≈≈诚益通300430≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300430)诚益通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
    证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2022-002
              北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
    月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
    理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金
    进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公
    司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2020
    年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，同意对相关理
    财的资金每月定期披露进展。
        近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买
    了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
        一、理财产品的基本情况
                          关联                产品  委托理财                    预期年
 投资主体      受托方    关系    产品名称    类型  金额（万  起息日  到期日  化收益
                                                      元）                        率
广州龙之杰                        公司稳利  结构性            2022 年  2022 年 2
科技有限公    浦发银行    无  22JG3015 期  存款    1000    1 月 7 日  月 7 日    3.10%
  司
广州市章和                      乾元-惠众                      2022 年
智能科技有    建设银行    无    (日申周赎)  结构性    200    1 月 14  无固定  2.90%-3
限责任公司                      开放式净值  存款                日      期限    .15%
                                型理财产品
广州市施瑞                                    结构性            2022 年  无固定  2.20-3.
医疗科技有    工商银行    无    0701CDQB    存款    300    1 月 11    期限      35%
  限公                                                            日
广州市施瑞                                    结构性            2022 年  无固定  2.20-3.
医疗科技有    工商银行    无    0701CDQB    存款    300    1 月 24    期限      35%
  限公                                                            日
      二、审批程序及相关意见
      公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020年度股东大
  会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事
  会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，
  无需另行提交董事会或者股东大会审议。
      三、投资风险分析及风险控制措施
      1、投资风险：
      公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场
  受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
      2、针对投资风险,拟采取措施如下：
      （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
  力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
      （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
  公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
      （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
  聘请专业机构进行审计；
      （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务，为规
  范相关信息披露事项，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。
      四、对公司的影响
      公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
  前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
  正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收
  益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
      五、此前 12 个月内购买理财产品的主要情况
                          关联                  产品类  委托理        理财        预期年  是否
 投资主体      受托方      关系    产品名称      型    财金额        投资期        化收益  到期
                                                            （万元）                      率
广州龙之杰  工商银行广州    无      添利宝      净值型    4300    2021 年 1 月 5 日  2.50-2.  是
科技有限公  开发区支行                                              -2021 年 1 月 29 日    75%
  司
广州龙之杰  浦发银行广州                                            2021 年 1 月 6 日
科技有限公      分行        无      月添利      净值型    3000    -2021 年2 月 6 日  3.05%    是
  司
广州龙之杰  中国银行广州                                            2021 年 1 月 8 日  3.20%-3
科技有限公    香雪支行      无    结构性存款    净值型    1000  -2021 年 4 月 10 日  .50%    是
  司
广州龙之杰  中国银行广州                                            2021 年 1 月 13 日  3.20%-3
科技有限公    香雪支行      无    结构性存款    净值型    1000  -2021 年 4 月 13 日  .50%    是
  司
广州龙之杰  工商银行广州                                            2021 年 2 月 5 日-4  2.50%-2
科技有限公  开发区支行    无      添利宝      净值型    1000        月 30 日        .80%    是
  司
广州龙之杰  工商银行广州                                            2021 年 3 月 3 日  2.50%-2
科技有限公  开发区支行    无      添利宝      净值型    1500    -2021 年3 月 5 日    .80%    是
  司
广州龙之杰  招商银行广州                                            2021年3月10日-7
科技有限公  开发区支行    无    招睿月添利    净值型    1500        月 9 日        3.67%    是
  司
广州龙之杰  上海浦东发展                                            2021 年 3 月 22 日
科技有限公  银行股份有限    无    结构性存款    净值型    500    -2021 年 4 月 22 日  3.5%    是
  司      公司广州分行
广州龙之杰  工商银行广州                                            2021 年 4 月 13 日  2.60%-2
科技有限公  开发区支行    无      添利宝      净值型    1000  -2021 年 4 月 15 日  .80%    是
  司
广州龙之杰  工商银行广州                                            2021 年 4 月 14 日  2.60%-2
科技有限公  开发区支行    无      添利宝      净值型    500    -2021 年 4 月 30 日  .80%    是
  司
广州龙之杰  招商银行广州                                            2021 年 5 月 24 日
科技有限公  开发区支行    无    结构性存款    净值型    1000  -2021 年 6 月 28 日  3.2%    是
  司
广州龙之杰  上海浦东发展          天添利普惠计                      2021 年 7 月 28 日-
科技有限公  银行股份有限    无        划        净值型    660      无固定期限      2.70%    是
  司      公司广州分行
广州龙之杰    浦发银行      无      公司稳利    结构性    1000    2021 年 8 月 6 日    3.15%    是
 科技公司                          21JG6280 期    存款            -2021 年9 月 5 日
广州龙之杰    浦发银行      无      公司稳利    结构性    2500    2021 年 8 月 9 日    3.15%    是
 科技公司                          21JG6288 期    存款            -2021 年9 月 8 日
广州市章和                  无    “乾元-日积    结构性            2021 年 8 月 13 日  1.50%-3
智能科技有    建设银行            利”(按日)开放  存款      50    -2021 年 9 月 29 日  .00%    是
限责任公司                          式理财产品
广州

[2022-01-17] (300430)诚益通:2021年度业绩预告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2022-001
          北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2.预计的业绩：同向上升
  3.业绩预告情况表：
    项  目                      本报告期                      上年同期
 归属于上市公司      比上年同期上升：60.00% - 79.84%
  股东的净利润                                            盈利：6,038.69万元
                      盈利：9,662 万元–10,860万元
 扣除非经常性损      比上年同期上升：66.32% -89.59%
  益后的净利润                                            盈利：5,147.94万元
                      盈利：8,562 万元–9,760 万元
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021年，公司深耕主营业务，大力发展两板块业务。在智能制造板块，公司以优势业务生物发酵领域智能制造业务为基础，沿着制药产业链将业务拓展至化学合成、中药及植物提取、药品制剂、智能包装领域，实现对制药全产业链进行覆盖，从而发挥全产业链优势。报告期内，医药制造业运行良好，受益于下游需求带动，智能制造业务板块运行稳健，在优势业务及新业务共同促进下，公司业绩增长。
    在康复医疗设备板块，公司继续围绕产品、学术推广、渠道拓展三个维度，
提升综合竞争力。在产品方面，通过自主研发打造核心技术、构建品类齐全产品线、发挥全产品线优势作用。在品牌建设方面，通过举办学术研讨会、培训班、商业展会、招商会等形式，提升品牌形象和知名度。在渠道拓展方面，在深耕优势领域区域的同时，注重社区、临床康复一体化等市场的开拓，并提升基层医疗卫生机构市场覆盖能力。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
  2、公司 2021 年度具体财务数据将在定期报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日

[2021-12-31] (300430)诚益通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
    证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-099
              北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
    月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
    理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金
    进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公
    司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2020
    年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，同意对相关理
    财的资金每月定期披露进展。
        近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买
    了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
        一、理财产品的基本情况
                          关联                产品  委托理财                      预期年
 投资主体      受托方    关系    产品名称    类型  金额（万  起息日  到期日  化收益
                                                        元）                          率
广州市施瑞  中国工商银                                          2021 年  2021 年  1.50%-2
医疗科技有  行股份有限    无      E 灵通    净值型    700    12 月 9  12 月 28    .60%
 限公司        公司                                              日      日
        二、审批程序及相关意见
        公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020年度股东大
    会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事
    会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，
    无需另行提交董事会或者股东大会审议。
        三、投资风险分析及风险控制措施
        1、投资风险：
      公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场
  受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
      2、针对投资风险,拟采取措施如下：
      （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
  力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
      （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
  公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
      （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
  聘请专业机构进行审计；
      （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务，为规
  范相关信息披露事项，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。
      四、对公司的影响
      公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
  前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
  正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收
  益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
      五、此前 12 个月内购买理财产品的主要情况
                                                          委托理                      预期年
                          关联                  产品类                  理财                  是否
投资主体      受托方              产品名称              财金额                      化收益
                          关系                    型                  投资期                到期
                                                          （万元）                      率
广州龙之  工商银行广州                                            2020 年 12 月 1 日  2.50-2.
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    3300    -2020 年 12 月 25    75%    是
 限公司                                                                    日
广州龙之  工商银行广州                                            2020 年 12 月 3 日  2.50-2.
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    670    -2020 年 12 月 25    75%    是
 限公司                                                                    日
广州龙之  工商银行广州                                              2020 年 12 月 22  2.50-2.
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    2200  日-2020年12月25    75%    是
 限公司                                                                    日
广州龙之  工商银行广州                                            2021 年 1 月 5 日  2.50-2.
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    4300  -2021 年 1 月 29 日    75%    是
 限公司
广州龙之  浦发银行广州    无      月添利      净值型    3000    2021 年 1 月 6 日    3.05%    是
杰科技有      分行                                                -2021 年 2 月 6 日
 限公司
广州龙之  中国银行广州                                            2021 年 1 月 8 日  3.20%-3
杰科技有    香雪支行      无    结构性存款    净值型    1000  -2021 年 4 月 10 日  .50%    是
 限公司
广州龙之  中国银行广州                                            2021 年 1 月 13 日  3.20%-3
杰科技有    香雪支行      无    结构性存款    净值型    1000  -2021 年 4 月 13 日  .50%    是
 限公司
广州龙之  工商银行广州                                            2021 年 2 月 5 日-4  2.50%-2
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    1000        月 30 日        .80%    是
 限公司
广州龙之  工商银行广州                                            2021 年 3 月 3 日  2.50%-2
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    1500    -2021 年 3 月 5 日    .80%    是
 限公司
广州龙之  招商银行广州                                            2021年3月10日-7
杰科技有    开发区支行    无    招睿月添利    净值型    1500        月 9 日        3.67%    是
 限公司
广州龙之  上海浦东发展                                            2021 年 3 月 22 日
杰科技有  银行股份有限    无    结构性存款    净值型    500    -2021 年 4 月 22 日  3.5%    是
 限公司    公司广州分行
广州龙之  工商银行广州                                            2021 年 4 月 13 日  2.60%-2
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    1000  -2021 年 4 月 15 日  .80%    是
 限公司
广州龙之  工商银行广州                                            2021 年 4 月 14 日  2.60%-2
杰科技有    开发区支行    无      添利宝      净值型    500    -2021 年 4 月 30 日  .80%    是
 限公司
广州龙之  招商银行广州                                            2021 年 5 月 24 日
杰科技有    开发区支行    无    结构性存款    净值型    1000  -2021 年 6 月 28 日  3.2%    是
 限公司
广州龙之  上海浦东发展          天添利普惠计                    2021 年 7 月 28 日-
杰科技有  银行股份有限    无        划        净值型    660      无固定期限      2.70%    是
 限公司    公司广州分行
广州龙之
杰科技公    浦发银行      无      公司稳利    结构性    1000    2021 年 8 月 6 日    3.15%    是
                                  21JG6280 期    存款            -2021 年 9 月 5 日
  司
广州龙之
杰科技公    浦发银行    

[2021-12-24] (300430)诚益通:关于2021年限制性股票激励计划限制性股票(回购部分)首次授予登记完成的公告
证券代码：300430      证券简称：诚益通      公告编号：2021-096
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）
                  首次授予登记完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、首次授予的限制性股票登记完成日期（回购部分）为：2021 年 12 月 24
日；
  2、首次授予的限制性股票登记数量（回购部分）：205.18 万股；
  3、限制性股票授予价格：5.54 元/股；
  4、首次授予的限制性股票授予登记人数（回购部分）：51 人；
  5、首次授予的限制性股票来源（回购部分）：公司从二级市场回购的公司 A股普通股；
  6、公司于 2021 年 11 月 18 日首次授予限制性股票 301.4 万股，其中：公司
从二级市场回购的公司 A 股普通股 205.18 万股；公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股（定增部分）为 96.22 万股。在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次激励计划授予其的股份 6.4 万股，因此，本次实际授予应完成登记的限制性股票数量为 295 万股，其中，以公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票授予 89.82 万股，以回购的本公司 A 股普通股股票授予 205.18 万股。
  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》等议案。2021 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和
第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
案》，确定公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”或“本次激励
计划”）的授予日为 2021 年 11 月 18 日。
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
  一、本次激励计划已履行的审批程序
  1、2021 年 10 月 27 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2021 年 10 月 28 日-2021 年 11 月 8 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。 2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会对激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
  3、2021 年 11 月 2 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对原草案中解除限售比例及预留股份授予等内容进行了修订。
  3、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
  4、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
    二、限制性股票（回购部分）首次授予的具体情况
  1、首次授予日：2021 年 11 月 18 日；
  2、授予数量：205.18 万股；
  3、授予价格：5.54 元/股；
  4、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股；
  5、激励对象名单及实际认购数量情况如下表所示：
  姓名            职务          获授限制性股  占授予总量的  占目前总股本的比
                                票数量（万股）    比例          例(%)
 邱义鹏  董事、副总经理、董事      5
                  会秘书                          1.69%          0.02%
 刘泽君      董事、副总经理          5          1.69%          0.02%
 朱文勇      董事、副总经理          5          1.69%          0.02%
 卢振华        财务总监            5          1.69%          0.02%
        核心管理人员、
    核心技术（业务）骨干          185.18        62.77%          0.68%
          （共47人）
            合计                  205.18        69.55%          0.75%
  注：（1）、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
  （2）、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （3）、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
  （4）、其中 1 名激励对象获授股票，部分来源于公司从二级市场回购的股份，部分来源于公司向其定向发行的股份。
  6、有效期、限售期和解除限售安排
  （1）、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
  （2）、本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授
的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间比例安排如下表所示：
 解除限售安排                    解除限售时间                    解除限售比例
  第一个    自首次登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首      30%
 解除限售期  次登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。
  第二个    自首次登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首      30%
 解除限售期  次登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
  第三个    自首次登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首      40%
 解除限售期  次登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止。
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
  （3）、禁售期：本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，包括但不限于：激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
  7、本次解除限售条件
  （1）、公司层面业绩考核要求
  本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
  解除限售期                            业绩考核目标
 第一个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%；
 第二个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 115%；
 第三个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 179%；
  注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，由本次股权激励产生的激励成本将在
  管理费用中列支，业绩考核目标可以剔除任意批次公司因实施股权激励产生的激励成本费用。
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期，由公司按照授予价格回购注销。
  （2）、分子公司/部门层面业绩考核要求
  根据激励对象所属分子公司或部门与公司之间的绩效承诺完成情况进行相应的限售解除。具体考核安排如下表所示：
            考核得分（X）    X≥80    60≤X 大于等    X＜60
                                          于 80
              解除限售      100%        80%          0%
                比例
  在上一年度考核中分子公司或部门绩效考核得分大于等于 60 分的，才能全额或者部分解除限售分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额；绩效考核得分小于 60 分的，按照本激励计划的规定，该分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销， 回购价格为授予价格。
  （3）、个人层面绩效考核要求
  公司人力资源部将负责组织对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，董事会人力资源委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
  激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
              评价结果    A（优秀）    B（合格）  C（不合格）
              解除限售      10

[2021-12-22] (300430)诚益通:关于持股5%以上一致行动人股东部分股份质押的公告
          证券代码：300430        证券简称：诚益通    公告编号：2021-098
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
      关于持股 5%以上一致行动人股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
      近日接到公司持股 5%以上一致行动人股东罗院龙、罗小兵、罗小柱的通知，获
      悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下：
          一、股份质押的基本情况
          1、股份质押基本情况
      是否为控                            是否为
 股东  股股东或  本次质  占其所  占公司  限售股  是否为  质押起  质押到            质押
 名称  第一大股  押数量  持股份  总股本  （如是， 补充质  始日    期日    质权人  用途
      东及其一  （万股）  比例    比例  注明限    押
      致行动人                          售类型）
                                                                      2021年12  2022年12  广发证券  个人资
罗院龙      否        495    67.62%    1.82%      否        否    月 21 日  月 21 日  股份有限  金需求
                                                                                              公司
                                                                      2021年12  2022年12  广发证券  个人资
罗小兵      否      247.5    67.62%    0.91%      否        否    月 21 日  月 21 日  股份有限  金需求
                                                                                              公司
                                                                      2021年12  2022年12  广发证券  个人资
罗小柱      否      217.5    69.91%    0.80%      否        否    月 21 日  月 21 日  股份有限  金需求
                                                                                              公司
 合计        -        960    68.13%    3.53%      -      -      -        -        -    -
          2、累计质押情况
          截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                          单位：万股
                                                        已质押股份          未质押股份
 股东              持股  累计质押  占其所  占公司        情况                情况
 名称  持股数量  比例    数量    持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质押
                                    比例    比例  份限售和  押股份  份限售和  股份比例
                                                      冻结数量  比例  冻结数量
罗院龙      732      2.70%      495      67.62%    1.82%      495      100%    54（注 1）      0%
罗小兵      366      1.30%      247.5    67.62%    0.91%      247.5      100%        0          0%
罗小柱    311.12    1.10%      217.5    69.91%    0.80%      217.5      100%        0          0%
 合计    1409.13    5.20%      960      68.13%    3.53%      960      100%        0          0%
      注：1、因罗院龙为公司董事，其股份 75%为董监高锁定股。
      2、本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
        3、上述累计质押股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况。
        4、经与以上股东确认，截至本公告披露日，上述股东资信状况良好，质押
    风险在可控范围内，被质押的股份暂无平仓风险或强制过户风险。公司将持续关
    注上述股东质押情况及质押风险，严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板
    上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披
    露义务。
        二、备查文件
        1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
        特此公告。
                                        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (300430)诚益通:关于2021年限制性股票激励计划限制性股票(定增股份)首次授予登记完成的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-097
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票（定增股份）
                  首次授予登记完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、首次授予的限制性股票上市日期（定增部分）为：2021 年 12 月 24 日；
  2、首次授予的限制性股票登记数量（定增部分）：89.82 万股；
  3、限制性股票授予价格：5.54 元/股；
  4、首次授予的限制性股票授予登记人数（定增部分）：28 人；
  5、首次授予的限制性股票来源（定增部分）：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股；
  6、公司于 2021 年 11 月 18 日首次授予限制性股票 301.4 万股，其中：公司
从二级市场回购的公司 A 股普通股 205.18 万股；公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股（定增部分）为 96.22 万股。在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次激励计划授予其的股份 6.4 万股，因此，本次实际授予应完成登记的限制性股票数量为 295 万股，其中，以公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票授予 89.82 万股，以回购的本公司 A 股普通股股票授予 205.18 万股。
  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》等议案。2021 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和
第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
案》，确定公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”或“本次激励
计划”）的授予日为 2021 年 11 月 18 日。
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
  一、本次激励计划已履行的审批程序
  1、2021 年 10 月 27 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2021 年 10 月 28 日-2021 年 11 月 8 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。 2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会对激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
  3、2021 年 11 月 2 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对原草案中解除限售比例及预留股份授予等内容进行了修订。
  3、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
  4、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
    二、限制性股票（定增部分）首次授予的具体情况
  1、首次授予日：2021 年 11 月 18 日；
  2、授予数量：89.82 万股；
  3、授予价格：5.54 元/股；
  4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股；
  5、激励对象名单及实际认购数量情况如下表所示：
  姓名            职务          获授限制性股  占授予总量的  占目前总股本的比
                                票数量（万股）    比例          例(%)
        核心管理人员、
    核心技术（业务）骨干          89.82        30.457%          0.33%
          （共28人）
            合计                  89.82        30.457%          0.33%
  注：（1）、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
  （2）、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （3）、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
  （4）、其中 1 名激励对象获授股票，部分来源于公司从二级市场回购的股份，部分来源于公司向其定向发行的股份。
  6、有效期、限售期和解除限售安排
  （1）、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
  （2）、本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
 解除限售安排                  解除限售时间                    解除限售比例
  第一个    自首次上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首        30%
 解除限售期  次上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
  第二个    自首次上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首        30%
 解除限售期  次上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
  第三个    自首次上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首        40%
 解除限售期  次上市之日起 48 个月内的最后一个交易日止。
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
  （3）、禁售期：本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，包括但不限于：激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
  7、本次解除限售条件
  （1）、公司层面业绩考核要求
  本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
  解除限售期                            业绩考核目标
 第一个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%；
 第二个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 115%；
 第三个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 179%；
  注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，由本次股权激励产生的激励成本将在
  管理费用中列支，业绩考核目标可以剔除任意批次公司因实施股权激励产生的激励成本费用。
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期，由公司按照授予价格回购注销。
  （2）、分子公司/部门层面业绩考核要求
  根据激励对象所属分子公司或部门与公司之间的绩效承诺完成情况进行相应的限售解除。具体考核安排如下表所示：
            考核得分（X）    X≥80    60≤X 大于等    X＜60
                                          于 80
              解除限售      100%        80%          0%
                比例
  在上一年度考核中分子公司或部门绩效考核得分大于等于 60 分的，才能全额或者部分解除限售分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额；绩效考核得分小于 60 分的，按照本激励计划的规定，该分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销， 回购价格为授予价格。
  （3）、个人层面绩效考核要求
  公司人力资源部将负责组织对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，董事会人力资源委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
  激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
              评价结果    A（优秀）    B（合格）  C（不合格）
              解除限售      100%          80%          0%
                比例
  激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×分子公司/部门层面标准系数×个人层面标准系数。
  激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
  本激励计划具体考核内容依据公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》执行。
    三、激励对象获授股票与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
  2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次
  授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的
  议案》，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同

[2021-12-15] (300430)诚益通:关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-095
          北京诚益通控制工程科技股份有限公司
  关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资概述
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十三次
会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的议案》。为进一步增强广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）的业务拓展能力和资金实力，保障龙之杰可持续健康发展，公司拟使用自有资金向龙之杰增资 9,000 万元人民币，主要用于扩大生产经营规模、补充日常流动资金等。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、增资对象基本情况
  1、基本情况
  公司名称：广州龙之杰科技有限公司
    成立日期：2000 年 1 年 26 日
    公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B4 栋五至六层
    法定代表人：罗院龙
    注册资本：1411.7647 万元
    经营范围：中西医结合临床功效的技术研究;医疗技术研发;医学研究和试验
发展;体育器材的技术研究、开发;生物产品的研发（不含许可经营项目）;水处理设备的研究、开发;医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;物联网技术研究开发;计算机硬件的研究、开发;智能穿戴设备的研究开发;通信技术研究开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医疗设备维修;计算机及通讯设备租赁;医疗设备租赁服务;软件服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;信息系统安全服务;建筑工程、土木工程技术开发服务;智能机器系统技术服务;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;健康科学项目研究成果技术推广;非许可类医疗器械经营;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗实验室设备和器具制造;机械治疗及病房护理设备制造;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造。
    2、基本财务信息
                                                                单位：人民币元
        财务指标                2021年9月30日            2020年12月31日
        资产总额              569,502,005.17            444,642,200.49
        负债总额              251,103,233.71            157,636,124.87
        净资产                318,398,771.46            287,006,075.62
        营业收入              144,679,994.88            166,712,899.09
        利润总额                31,387,905.24            33,848,084.96
        净利润                31,392,695.84            31,412,926.31
    3、增资前后的股权结构
    龙之杰增资前的注册资本为 1,411.7647 万元，增资完成后注册资本将变为
10411.7647 万元，仍为公司全资子公司。
    4、增资方式及资金来源
    公司拟以自有货币资金 9,000 万元向龙之杰增资。
    三、本次增资的目的、影响及存在的风险
    1、本次增资的目的及影响
    本次增资是为了满足子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。
    本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、 本次增资的风险分析
    公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (300430)诚益通:第四届监事会第十三次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-094
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议通知已于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事认真审议后，形成决议如下：
  审议通过《关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的议案》
    经审议，监事会认为：本次增资是为了满足子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (300430)诚益通:第四届董事会第十三次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-093
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2021年12月9日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的议案》
    为进一步增强广州龙之杰科技有限公司的业务拓展能力和资金实力，保障龙之杰可持续健康发展，公拟使用自有资金向龙之杰增资 9,000 万元人民币，增资后龙之杰注册资本将由1411.7647万元变为10411.7647万元，增资完成后，公司仍持有龙之杰 100%股权。
    相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-08] (300430)诚益通:第四届董事会第十二次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-090
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2021年12 月1日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司计划继续使用暂时闲置2017年非公开发行股份募集资金2,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见于公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (300430)诚益通:第四届监事会第十二次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-091
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十二次会议通知已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事认真审议后，形成决议如下：
  审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经审议，监事会认为：上述将继续使用闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (300430)诚益通:关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-092
          北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会
议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，拟使用不超过 2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900股，发行价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。
    二、募集资金使用情况
    截至 2021 年 12 月 6 日，公司重大资产重组项目募集资金项目累计投入
27,517.17 万元，募集资金余额为 2,258.30 万元（包括累计收到的银行存款利息等）。均存放于公司开设的募集资金专户中。
    三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
    公司于 2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批
准之日起 12 个月，此笔资金已于 2021 年 12 月 6 日归还至募集资金专户。具体
内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-089）。
    四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和合理性
    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 2,000 万元的同期
银行贷款利率计算，预计 12 个月最多可为公司减少潜在利息支出 77 万元（按最近一年期 LPR 贷款利率 3.85%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
    五、会议审议情况
    2021 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    六、独立董事意见
    全体独立董事审议后认为：
    公司本次拟使用暂时闲置 2017 年非公开发行股份募集资金 2,000 万元用于
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，履行了必要的法定审批程序，不存在募集资金存放及使用违规的情形。因此，我们同意公司将募集资金的 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金。
    七、监事会意见
    经审议，监事会认为：上述将闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。
    八、独立财务顾问意见
    西南证券及其项目主办人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，独立财务顾问认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司将节余募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。综上，独立财务顾问对公司本次募集资金的使用计划无异议。
    九、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    4、西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-06] (300430)诚益通:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
  证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-089
          北京诚益通控制工程科技股份有限公司
  关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
7 日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事、 监事会、
独立财务顾问均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、《上市公司监管指引第 2 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    截止 2021 年 12 月 6 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募
集资金人民币 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况告知公司独立财务顾问及独立财务顾问主办人。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 6 日

[2021-12-01] (300430)诚益通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
    证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-088
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，同意对相关理财的资金每月定期披露进展。
    近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
    一、理财产品的基本情况
    投资主体
    受托方
    关联关系
    产品名称
    产品
    类型
    委托理财金额（万元）
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    广州龙之杰科技有限公司
    中国建设银行广州增城支行
    无
    日升周赎
    净值型
    1500
    2021年11月24日
    未到期
    2.90%-3.15%
    广州市章和智能科技有限责任公司
    中国建设银行广州天河高新区支行
    无
    乾元-日积利
    净值型
    80
    2021年11月17日
    未到期
    1.50%-3.00%
    二、审批程序及相关意见
    公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：
    公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务，为规范相关信息披露事项，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。
    四、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
    五、此前12个月内购买理财产品的主要情况 投资主体 受托方 关联关系 产品名称 产品类型 委托理财金额（万元） 理财 投资期 预期年化收益率 是否 到期 广州龙之杰科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 无 月天利 净值型 2500 2020年11月19日-2020年12月19日 3.1% 是 广州龙之杰科技有限公司 中国建设银行股份有限公司广州增城支行 无 日积利 净值型 1500 2020年11月23日-2020年11月30日 3.85% 是 广州龙之杰科技有限公司 工商银行广州开发区支行 无 添利宝 净值型 3300 2020年12月1日-2020年12月25日 2.50-2.75% 是 广州龙之工商银行广州无 添利宝 净值型 670 2020年12月3日2.50-2.是
    杰科技有限公司 开发区支行 -2020年12月25日 75% 广州龙之杰科技有限公司 工商银行广州开发区支行 无 添利宝 净值型 2200 2020年12月22 日-2020年12月25日 2.50-2.75% 是 广州龙之杰科技有限公司 工商银行广州开发区支行 无 添利宝 净值型 4300 2021年1月5日-2021年1月29日 2.50-2.75% 是 广州龙之杰科技有限公司 浦发银行广州分行 无 月添利 净值型 3000 2021年1月6日-2021年2月6日 3.05% 是 广州龙之杰科技有限公司 中国银行广州香雪支行 无 结构性存款 净值型 1000 2021年1月8日-2021年4月10日 3.20%-3.50% 是 广州龙之杰科技有限公司 中国银行广州香雪支行 无 结构性存款 净值型 1000 2021年1月13日-2021年4月13日 3.20%-3.50% 是 广州龙之杰科技有限公司 工商银行广州开发区支行 无 添利宝 净值型 1000 2021年2月5日-4月30日 2.50%-2.80% 是 广州龙之杰科技有限公司 工商银行广州开发区支行 无 添利宝 净值型 1500 2021年3月3日-2021年3月5日 2.50%-2.80% 是 广州龙之杰科技有限公司 招商银行广州开发区支行 无 招睿月添利 净值型 1500 2021年3月10日-7月9日 3.67% 是 广州龙之杰科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 无 结构性存款 净值型 500 2021年3月22日-2021年4月22日 3.5% 是 广州龙之杰科技有限公司 工商银行广州开发区支行 无 添利宝 净值型 1000 2021年4月13日-2021年4月15日 2.60%-2.80% 是 广州龙之杰科技有限公司 工商银行广州开发区支行 无 添利宝 净值型 500 2021年4月14日-2021年4月30日 2.60%-2.80% 是 广州龙之杰科技有限公司 招商银行广州开发区支行 无 结构性存款 净值型 1000 2021年5月24日-2021年6月28日 3.2% 是 广州龙之杰科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 无 天添利普惠计划 净值型 660 2021年7月28日-无固定期限 2.70% 是 广州龙之杰科技公浦发银行 否 公司稳利21JG6280期 结构性存款 1000 2021年8月6日-2021年9月5日 3.15% 是
    司 广州龙之杰科技公司 浦发银行 否 公司稳利21JG6288期 结构性存款 2500 2021年8月9日-2021年9月8日 3.15% 是 广州市章和智能科技有限责任公司 建设银行 否 “乾元-日积利”(按日)开放式理财产品 结构性存款 50 2021年8月13日-2021年9月29日 1.50%-3.00% 是 广州市章和智能科技有限责任公司 建设银行 否 “乾元-日积利”(按日)开放式理财产品 结构性存款 30 2021年9月14日-2021年9月29日 1.50%-3.00% 是 广州市章和智能科技有限责任公司 建设银行 否 “乾元-日积利”(按日)开放式理财产品-4 结构性存款 200.00 2021年10月9日-2021年11月4日 1.50%-3.00% 是 广州市章和智能科技有限责任公司 建设银行 否 乾元-惠众(日申周赎)开放式净值型理财产品 结构性存款 250.00 2021年10月13日 2.90%3.15% 否 广州市施瑞医疗科技有限公司 工商银行 否 E灵通 结构性存款 550.00 2021年10月11日 1.50%-2.60% 否 广州市施瑞医疗科技有限公司 工商银行 否 E灵通 结构性存款 100.00 2021年10月12日 1.50%-2.60% 否 广州市施瑞医疗科技有限公司 工商银行 否 E灵通 结构性存款 50.00 2021年10月26日 1.50%-2.60% 否 广州龙之杰科技公司 建设银行 否 日升周赎 结构性存款 1800 2021年10月13日 2.90%3.15% 否 广州龙之杰科技公司 建设银行 否 日升周赎 结构性存款 700 2021年10月18日 2.90%3.15% 否
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事的独立意见；
    4、2020年度股东大会决议；
    5、购买理财产品的相关资料。
    特此公告。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-19] (300430)诚益通:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-087
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  限制性股票授予日：2021 年 11 月 18 日。
  限制性股票授予人数：14 名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的限制性股票，激励对象人数由 94 人调整为 80 人。
  限制性股票授予数量：本激励计划首次授予限制性股票 301.4 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 90.81%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.11%；预留限制性股票 30.5 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 9.19%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.11%。
  限制性股票授予价格： 5.54 元/股。
    一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）激励计划简述
  1、标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票；
  2、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司回购股份及向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票；
  3、本次限制性股票授予价格：5.54 元/股；
  4、激励对象：包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。
  5、授予数量：本激励计划首次授予限制性股票 301.4 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 90.81%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.11%；预留限制性股票 30.5 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 9.19%，
  6、限售期：激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授的限制性股票上市日起计算。首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。若能确定预留部分股份授予激励对象名单，预留部分限制性股票将于 2022 年授予，则限售期分别为自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月。
  本次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
 解除限售安排                  解除限售时间                    解除限售比例
  第一个    自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首        30%
 解除限售期  次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
  第二个    自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首        30%
 解除限售期  次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
  第三个    自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首        40%
 解除限售期  次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。
  若能确定预留部分股份授予激励对象名单，预留部分限制性股票将于 2022年授予，各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                  解除限售时间                    解除限售比例
  第一个    自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首        50%
 解除限售期  次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
  第二个    自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首        50%
 解除限售期  次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
  7、业绩考核要求：
  （1）公司层面业绩考核要求
  本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
  解除限售期                            业绩考核目标
 第一个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%；
 第二个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 115%；
 第三个解除限售期  以公司 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 179%；
  注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，由本次股权激励产生的激励成本将在
  管理费用中列支，业绩考核目标可以剔除任意批次公司因实施股权激励产生的激励成本费用。
  预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
  若能确定预留部分股份授予激励对象名单，预留部分限制性股票将于 2022
年授予，则考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下所示：
  解除限售期                            业绩考核目标
第一个解除限售期    以公司 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 115%；
第二个解除限售期    以公司 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 179%；
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期，由公司按照授予价格回购注销。
  （2）分子公司/部门层面业绩考核要求
  根据激励对象所属分子公司或部门与公司之间的绩效承诺完成情况进行相应的限售解除。具体考核安排如下表所示：
            考核得分（X）    X≥80    60≤X 大于等    X＜60
                                          于 80
              解除限售      100%        80%          0%
                比例
  在上一年度考核中分子公司或部门绩效考核得分大于等于 60 分的，才能全额或者部分解除限售分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额；绩效考核得分小于 60 分的，按照本激励计划的规定，该分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销， 回购价格为授予价格。
  （3）个人层面绩效考核要求
  公司人力资源部将负责组织对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，董事会人力资源委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
  激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
              评价结果    A（优秀）    B（合格）  C（不合格）
              解除限售      100%          80%          0%
                比例
  激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×分子公司/部门层面标准系数×个人层面标准系数。
  激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公
司回购注销，回购价格为授予价格。
  （二）已履行的相关审批程序
  1、2021 年 10 月 27 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2021 年 10 月 28 日-2021 年 11 月 8 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。 2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会对激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
  3、2021 年 11 月 2 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对原草案中解除限售比例及预留股份授予等内容进行了修订。
  3、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
  4、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
  二、本次激励计划的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定授予日为 2021 年 11 月
18 日，满足授予条件的具体情况如下：
  1、 公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 80 名激励对象授予298.4 万股限制性股票。
    三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖本公司股票情
况的说明
  经核查，公司本次参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内未出现买卖公司股票的情况。
    四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明
  鉴于激励计划涉及的拟授予激励对象等 14 人因个人原因放弃参与本次激励计划，经调整后，本次限制性股票激励计划授予对象由 94 人调整为 80 人。除此之外，本次授予与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的方案一致。
      五、限制性股票授予后对公司财务状况的影响
      根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——
  金融工具确认和计量》的相关规定，本次授予的限制性股票的公允价值将基于授
  予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定，并最终确认本次激励计划的
  股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例进行分
  期摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
      根据中国会计准则要求，本次激励计划授予的限制

[2021-11-19] (300430)诚益通:第四届监事会第十一次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-086
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        第四届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十一次会议通知已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式发出，
并于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
  经与会监事认真审议后，形成决议如下：
  一、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
  全体监事认为，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下称“管理办法”）及公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
  二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  全体监事认为：
  1、除 14 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票外，本次授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励对象人员名单相符。
  2、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
  3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
  监事会同意确定 2021 年 11 月 18 日为本公司 2021 年限制性股票激励计划的
首次授予日，并以 5.54 元/股的价格向 80 名激励对象首次授予 301.4 万股限制
性股票。
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-19] (300430)诚益通:第四届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-085
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        第四届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议通知已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参
会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
  本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
  一、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
  公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，由于 14 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，因此对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。
  表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权
票 0 票。
  二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修正案）》的规定，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以 2021 年 11
月 18 日为授予日，向 80 名激励对象授予 301.4 万股限制性股票。独立董事发表
了同意的独立意见。
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。
  表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权
票 0 票。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-13] (300430)诚益通:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-084
      北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一
次临时股东大会会议通知已于 2021 年 10 月 28 日以公告形式发出。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）本次股东大会的届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
    （三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日 14:00；
    2、网络投票时间：2021年11月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
6 层会议室。
    （六）会议出席情况：
    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 99,013,017
股，占公司股份总数的 36.4007％。
    其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 97,371,507 股，占上市公司总
股份的 35.7972％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,641,510 股，占上
市公司总股份的 0.6035％。
    中小股东出席情况：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,249,080 股，
占上市公司总股份的 3.7679％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,641,510股，占上市公司总股份的 0.6035％
    2、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 98,774,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7593％；
反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2407％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,652,290 股，占出席会议中小股东所持
股份的97.9959％；反对238,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权总数三分之二以上通过。
    2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    表决结果：同意 98,774,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7593％；
反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2407％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,652,290 股，占出席会议中小股东所持
股份的97.9959％；反对238,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0041％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权总数三分之二以上通过。
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
    表决结果：同意 98,774,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7593％；
反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2407％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,652,290 股，占出席会议中小股东所持
股份的97.9959％；反对238,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权总数三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-02] (300430)诚益通:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2021年第一次临时股东大会补充通知的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-080
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》，公司定于2021年11月12日召开2021年第一次临时股东大会。
    为了更好的实施本次股权激励计划，公司拟对2021年限制性股票激励计划草案及激励计划实施考核管理办法的部分内容进行修订。
    2021年11月1日，公司董事会收到股东梁学贤先生提交的《关于增加2021第一次临时股东大会临时提案的议案》，提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加议案《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
    梁学贤先生为公司持股3%以上股东，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
    2021年11月2日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于取消2021年第一次临时股东大会部分议案的议案》（取消原提交2021年第一次临时股东大会审议的
议案：《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》）。上述议案主要内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》。
    除上述议案的调整外，公司董事会于2021年10月28日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他相关事项均保持不变。
    公司现对2021年10月28日披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》补充如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00开始。
    （2）网络投票时间：2021年11月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。
    8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议议案无需以累计投票方式表决。议案的具体情况如下：
    1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
    2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
    上述提案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者表决单
独计票，并将结果予以披露，关联股东需回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由赵强先生发出征集委托投票权
报告书，向全体股东对本次股东大会审议的提案 1、提案 2、提案 3 征集投
票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案
                              提案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                  目可以投票
100                    总议案：本次会议全部提案                        √
                                非累积投票提案
1.00  《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股          √
      票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00  《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股          √
      票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励        √
      计划有关事项的议案》
    四、会议登记方法
    1、现场会议登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。
    2、现场会议登记时间：2021 年 11 月 8 日 9:00-16:00。
    3、现场会议登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事
会办公室。
    4、注意事项
    （1）出席会议的股东、股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前半小时到场办理登记手续。
    （2） 为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，
拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2021 年 11 月 11 日 16:00 前与公司联
系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：张金婷
    电话：010-61258926
    传真：010-61258926
    地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
    邮编：102600
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票程序
    1、投票代码：350430。
    2、投票简称：诚益投票。
    3、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

[2021-11-02] (300430)诚益通:关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-076
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
      关于修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
    为了更好地实施本次激励计划，公司于 2021 年 11 月 2 日召开第四届董事会
第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 <北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，对相关内容进行了修订。
    具体修订如下：
    一、对激励计划的解除限售安排及预留股份授予内容进行了部分修订：
    修订前：
    本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间比例安排如下表所示：
 解除限售安排                  解除限售时间                  解除限售比例
  第一个    自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首        40%
 解除限售期  次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
  第二个    自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首        30%
 解除限售期  次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
  第三个    自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首        30%
 解除限售期  次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。
    预留部分的解除限售期及各期解除限售时间安排如下所示：
    （一）若预留部分在 2021 年度内授予，则各期解除限售时间安排与首
 次授予一致；
    （二）若预留部分限制性股票于 2022 年授予，则各期解除限售时间安排如
 下表所示：
  解除限售安排                  解除限售时间                  解除限售比例
    第一个    自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首        50%
  解除限售期  次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
    第二个    自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首        50%
  解除限售期  次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
    修订后：
    本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间比例 安排如下表所示：
  解除限售安排                  解除限售时间                  解除限售比例
    第一个    自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首        30%
  解除限售期  次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
    第二个    自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首        30%
  解除限售期  次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
    第三个    自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首        40%
  解除限售期  次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。
    预留部分的解除限售期及各期解除限售时间安排如下所示：
    若能确定预留部分股份授予激励对象名单，预留部分限制性股票将于 2022
 年授予，各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                  解除限售时间                  解除限售比例
    第一个    自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首        50%
  解除限售期  次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
    第二个    自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首        50%
  解除限售期  次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
    二、限制性股票的会计处理
    修订前：
    根据中国会计准则要求，假设公司 2021 年 11 月底授予限制性股票，则
 2021-2024 年股份支付费用摊销情况如下：
首次授予限制性股  需摊销的总费    2021 年    2022 年      2023 年    2024 年
票的数量（万股）    用（万元）    （万元）  （万元）    （万元）    （万元）
    309.5          1714.63      92.88    1057.36      407.22      157.17
    修订后：
    根据中国会计准则要求，假设公司 2021 年 11 月底授予限制性股票，则
 2021-2024 年股份支付费用摊销情况如下：
首次授予限制性股  需摊销的总费    2021 年    2022 年      2023 年      2024 年
票的数量（万股）    用（万元）    （万元）  （万元）    （万元）    （万元）
      309.5          1714.63      83.35      957.34      464.38      209.57
    特此公告。
                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (300430)诚益通:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-081
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          关于对深圳证券交易所关注函回复的回复
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“诚益通”）于
2021 年 10 月 28 日收到了深圳证券交易所《关于对北京诚益通控制工程科技股
份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 421 号），公司对关注函提及事项进行了认真的核查与分析，现就相关问题回复如下：
    一、 你公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 6,049.76
万元，同比增长 201.28%。请结合 2021 年前三季度经营业绩情况、过往年度第四季度业绩的变动趋势、目前在手订单规模、今年以来市场环境变化和发展趋势等因素，详细说明本次股票激励计划公司层面业绩考核指标与解限安排的确定依据及合理性，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，所设指标及解限安排是否合理；截止目前，公司是否已基本明确 2021 年可实现的业绩，如是，以 2021 年作为考核期是否合理，对 2021 年业绩指标的设置能否达到激励效果，如能，请说明判断依据。
    回复：
    （一）请结合 2021 年前三季度经营业绩情况、过往年度第四季度业绩的变
动趋势、目前在手订单规模、今年以来市场环境变化和发展趋势等因素，详细说明本次股票激励计划公司层面业绩考核指标与解限安排的确定依据及合理性，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，所设指标及解限安排是否合理；
    1、本次激励计划公司 2021 年业绩考核指标
    本次激励计划第一个考核会计年度2021年度的业绩考核目标以2020年净利润为基数，2021 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 60%。公司 2020
年的归属于上市公司净利润为 6,038.69 万元，即 2021 年度归属于上市公司股东净利润需不低于 9,661.90 万元。
    2018 年-2021 年公司归属于上市公司股东的净利润分季度情况如下表（表 1）：
                                                          单位：万元
            第一季度      第二季度    第三季度    第四季度      合计
  2018      1,196.53      3,627.65      1,287.01      4,119.30    10,230.49
  2019      1,438.14      2,989.24      985.39      2,726.42      8,139.19
  2020      -2,068.20      1,443.40      2,632.81      4,030.69      6,038.69
  2021      1,341.20      3,545.84      1,162.71        --        6,049.76
    2、本次激励计划公司层面 2021 年业绩考核指标与解除限售安排的确定依据
及合理性
    本次激励计划公司层面 2021 年业绩考核指标的确定依据为宏观经济环境、
行业发展状况、市场竞争境况以及公司未来的发展规划等相关因素。具体情况如下：
    （1）公司 2021 年前三季度经营业绩情况
    公司 2021 年 10 月 28 日披露了《2021 年第三季度报告》，2021 年 1-9 月公
司实现归属于上市公司股东净利润 6,049.76 万元。前三季度各季度业绩，公司实现归属于上市公司股东净利润如表 1 所示，第三季度相比公司前两季度及去年同期均有所下降，主要由于 2020 年上半年因疫情因素影响，公司人员活动受限，项目实施现场无法如期验收，财务营业收入确认滞后，上半年度净利润亏损，但随着复工复产的推进，公司经营逐渐恢复正常，去年前三季度部分项目的营业收入主要在第三季度确认，导致去年第三季度业绩水平较高。
    （2）公司过往年度第四季度业绩的变动趋势
    从过往第四季度公司实现归属于上市公司股东净利润情况来看，如表 1 所示，
2020 年第四季度净利润同比显著增加，也主要因前两季度受疫情影响，收入确认后移所至。公司业绩影响因素主要受市场环境、行业政策、原材料价格等因素影响，过往第四季度业绩无明显变化趋势。
    （3）目前在手订单规模情况
    公司业务主要分为智能制造板块和康复医疗设备板块。截至 2021 年 10 月
29 日，智能制造板块业务在手订单为 68,615.04 万元；康复医疗设备板块客户
主。
    （4）今年以来市场环境变化和发展趋势
    在智能制造板块，公司业务为向医药、生物制品生产企业提供智能制造整体解决方案，产品主要包括自动化控制系统、工业软件及智能化装备。今年以来市场环境变化情况较为平稳。未来发展来看，随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》出台，国家推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，培育先进制造业集群，推动医药及医疗设备等 9 个产业创新发展，同时深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用，建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。2021 年 4 月，工信部颁发《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）加快推动智能制造发展，政策指出：“智能制造作为一项持续演进、迭代提升的系统工程，需要长期坚持，分步实施，到2025年，规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级及以上的企业超过50%，
重点行业、区域达 3 级及以上的企业分别超过 20%和 15%；到 2035 年，规模以上
制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。”该领域未来市场前景广阔，但随着行业发展进步，下游行业客户实力的不断提升，对产品的要求也相应提高，综合性需求越来越多，市场竞争风险也将加剧。
    在康复医疗设备板块，公司主要以全资子公司广州龙之杰科技有限公司为平台开展，龙之杰是一家集研发、生产、销售、服务于一体的康复医疗器械企业，产品覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域，应用运动疗法、作业疗法、物理治疗、言语治疗等多种治疗方法，主要包括疼痛、神经、养老、孕产、骨科、运动、临床康复一体化等专科康复领域解决方案。2021 年 6 月，国家卫生健康委、国家发展改革委等把部门联合发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》，再次强调加快建设分级诊疗体系，加快推动康复医疗发展进程。康复市场下沉政策积极推动中。2021 年 7 月，国家出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》支持进一步优化生育政策，鼓励一对夫妻可以生育三个子女，三胎政策及相关配套措施的出台有望促进新生人口逐渐增多，同时随着我国老龄化趋势加剧，以及医疗条件水平提升，该领域未来将持续处于高速发展阶段，随着行业发展，未来竞争也将加剧，对公司综合实力的考验也越发明显。
    （5）其他因素
    随着全球疫情的持续和加剧，国内疫情自今年国庆以来，逐渐呈现反弹趋势，截止目前，国内多地又出现多例本土感染者，加上天气转冷，以及即将召开的冬季奥运会，疫情影响将导致人员出行管控等不确定因素，因公司智能制造板块业务收入确认模式与项目现场实施进度相关，这种不确定因素将导致业绩的不确定性增加。
    3、详细说明本次股票激励计划公司层面业绩考核指标与解限安排的确定依据及合理性，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，所设指标及解限安排是否合理；
    本次激励计划公司层面业绩考核指标选取净利润增长率，该指标能够充分反映公司盈利能力及成长性，指标设定是以当前市场环境和公司实际经营的客观情况为依据制定，相关指标符合公司实际情况。
    近三年公司年度归属上市公司股东净利润及按公司层面未来三年业绩考核指标对比如下表（表 2）：
                                                          单位：万元
          归属上市公司                          公司层面
            股东净利润                            考核指标
 2018      10,230.49                              --
 2019      8,139.19                              --
 2020      6,038.69                              --
 2021      9,661.91    以公司2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于60%；
 2022      12,983.19    以公司2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于115%；
 2023      16,847.95    以公司2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于179%；
    以上指标具有足够的激励效果，有利于促进公司竞争力的提升。本次激励计划公司层面业绩考核指标的设定符合《上市公司股权激励管理办法》第一条的规定，所设定指标具有科学合理性。
    本次激励计划的解限安排分三期进行解限，为更好的发挥本次股权激励的长期激励效果，使方案更合理、公允，公司对股权激励方案中解限期每年的解限比例进行了调整，第一、第二、第三个解限期比例由 40%、30%、30%，调整为 30%、30%、40%。
    （二）截止目前，公司是否已基本明确 2021 年可实现的业绩，如是，以 2021
年作为考核期是否合理，对 2021 年业绩指标的设置能否达到激励效果，如能，请说明判断依据。
    2021 年第四季度与全年业绩指标缺口还有 3612.14 万元差距，且目前尚不
能明确可实现该缺口业绩指标。具体判断依据详见本回复“一、（一）”所列影响因素。
    综上所述，根据公司 2021 年前三季度经营业绩情况、过往年度第四季度业
绩的变动趋势、目前在手订单规模、今年以来市场环境变化和发展趋势等因素，综合考虑各种预估影响因素，2021 年业绩指标的设置具有激励效果和一定挑战性，对公司竞争力提升有促进作用，能够达到激励效果，具有合理性。
    二、《草案》显示，若预留部分股票在 2021 年授予完成，则采用与首次授
予部分一致的业绩考核指标及解限安排；若在 2022 年授予，则考核年度为 2022年、2023 年，业绩考核指标与首次授予部分设置的 2022 年、2023 年指标相同。请详细说明预留部分公司层面业绩考核指标与解限安排的确定依据，如在 2021年授予完成以 2021 年作为考核期是否合理，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，所设指标及解限安排是否科学、合理，能否达到激励效果，如能，请说明判断依据。
    回复：
    1、请详细说明预留部分公司层面业绩考核指标与解限安排的确定依据
    预留部分公司层面业绩考核指标与解限安排的确定，是以公司当前市场环境和公司实际经营的客观情况为依据制定，详见本回复“一、（一）”所列内容。
    2、如在 2021 年授予完成以 2021 年作为考核期是否合理，是否符合《上市
公司股权激励管理办法》第十一条的规定，所设指标及解限安排是否科学、合理，能

[2021-11-02] (300430)诚益通:关于独立董事公开征集投票权的公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-071
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、征集投票权的起止时间：自 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日
    （上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）；
    2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意；
    3、征集人未持有公司股票。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，
独立董事赵强先生作为征集人就公司拟于 2021 年11 月 12 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵强先生，基本情况如下：
    赵强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001 年至今，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、高级合伙人；现任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月起，任本公司独立董事。
    赵强先生目前未持有公司股份，不存在相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任何协
其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （二）征集人对征集事项的表决意见及理由
    赵强先生作为公司独立董事，于 2021 年 10 月 27 日出席了公司召开的第四
届董事会第九次会议并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 均投了同意
票；参与了公司于 2021 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第十次会议，并对《关
于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》均投了同意票，并对相关议案发票了独立意见。
    1、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以及修订稿的
拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
    3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司《激励计划（草案）》及其摘要，以及修订稿的内容符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    综上所述，我们一致认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。因此，我们同意公司实施本激励计划，并同意将本激励计划有关议案提交股东大会审议。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一） 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二） 会议召开的时间和地点
    召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始
    召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
    （三） 会议议案
    由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案的委托投票权：
    1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
    2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
    关 于 本次 股 东大 会召 开 的具 体 情况 ，内 容详见公司 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
    三、征集方案
    （一）征集对象：截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间：2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:30-16:00）。
    （三） 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四） 征集程序
    1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
    （3）委托投票股东为 QFII 的，其应提交本人 QFII 证书复印件、授权委
托书、股东账户卡复印件；
    （4）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
    收件人：张金婷
    电话：010-61258926
    传真：010-61258926
    邮政编码： 102600
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    特此公告。
                                                        征集人： 赵强
                                                    2021 年 11 月 2 日
附件：
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京诚

[2021-11-02] (300430)诚益通:第四届监事会第十次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-075
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十次会议通知已于 2021 年 10 月 28 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事认真审议后，形成决议如下：
  一、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
  全体监事认为，本次激励计划草案修订稿及其摘要内容符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
  全体监事认为，为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司对原《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的部分内容进行了修订，修订后的实施考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象
起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (300430)诚益通:第四届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-074
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议通知已于 2021 年 10 月 28 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
  一、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容
详 见 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。
  表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权
票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的部分内容进行了修订。具体内容
详 见 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。
  表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会部分议案的议案》
    鉴于公司拟对原激励计划草案中部分相关内容进行修订，提请董事会审议取消原 2021 年第一次临时股东大会审议议案：《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (300430)诚益通:关于独立董事公开征集投票权的公告(2021/11/02)
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-071
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、征集投票权的起止时间：自 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日
    （上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）；
    2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意；
    3、征集人未持有公司股票。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，
独立董事赵强先生作为征集人就公司拟于 2021 年11 月 12 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵强先生，基本情况如下：
    赵强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001 年至今，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、高级合伙人；现任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月起，任本公司独立董事。
    赵强先生目前未持有公司股份，不存在相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任何协
其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （二）征集人对征集事项的表决意见及理由
    赵强先生作为公司独立董事，于 2021 年 10 月 27 日出席了公司召开的第四
届董事会第九次会议并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 均投了同意
票；参与了公司于 2021 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第十次会议，并对《关
于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》均投了同意票，并对相关议案发票了独立意见。
    1、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以及修订稿的
拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
    3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司《激励计划（草案）》及其摘要，以及修订稿的内容符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    综上所述，我们一致认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。因此，我们同意公司实施本激励计划，并同意将本激励计划有关议案提交股东大会审议。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一） 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二） 会议召开的时间和地点
    召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始
    召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
    （三） 会议议案
    由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案的委托投票权：
    1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
    2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
    关 于 本次 股 东大 会召 开 的具 体 情况 ，内 容详见公司 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
    三、征集方案
    （一）征集对象：截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间：2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:30-16:00）。
    （三） 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四） 征集程序
    1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
    （3）委托投票股东为 QFII 的，其应提交本人 QFII 证书复印件、授权委
托书、股东账户卡复印件；
    （4）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
    收件人：张金婷
    电话：010-61258926
    传真：010-61258926
    邮政编码： 102600
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    特此公告。
                                                        征集人： 赵强
                                                    2021 年 11 月 2 日
附件：
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京诚

[2021-10-29] (300430)诚益通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
  证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-073
            北京诚益通控制工程科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
  月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
  理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金
  进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公
  司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2020
  年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，同意对相关理
  财的资金每月定期披露进展。
      近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买
  了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
      一、理财产品的基本情况
                受托  关联                        产品    委托理财金                      预期年化
投资主体                          产品名称                              起息日    到期日
                方    关系                        类型    额（万元）                        收益率
广州市章和智    建设          “乾元-日积利”(按  结构性              2021年10  无固定  1.50%-3.
能科技有限责    银行    否    日)开放式理财产品    存款      200.00    月 9 日              00%
  任公司                              -4                                            期限
广州市章和智    建设            乾元-惠众(日申周  结构性              2021年10  无固定  2.90%3.1
能科技有限责    银行    否    赎)开放式净值型理    存款      250.00    月 13 日              5%
  任公司                            财产品                                          期限
广州市施瑞医    工商                                结构性              2021年10  无固定  1.50%-2.
疗科技有限公    银行    否          E 灵通          存款      550.00    月 11 日              60%
    司                                                                              期限
广州市施瑞医    工商                                结构性              2021年10  无固定  1.50%-2.
疗科技有限公    银行    否          E 灵通          存款      100.00    月 12 日              60%
    司                                                                              期限
广州市施瑞医    工商                                结构性              2021年10  无固定  1.50%-2.
疗科技有限公    银行    否          E 灵通          存款      50.00    月 26 日              60%
    司                                                                              期限
广州龙之杰科    建设                                结构性              2021年10  无固定  2.90%3.1
  技公司      银行    否        日升周赎        存款      1800      月 13 日              5%
                                                                                      期限
广州龙之杰科    建设                                结构性              2021年10  无固定  2.90%3.1
  技公司      银行    否        日升周赎        存款      700      月 18 日              5%
                                                                                      期限
      二、审批程序及相关意见
      公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020年度股东大
  会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事
  会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，
  无需另行提交董事会或者股东大会审议。
      三、投资风险分析及风险控制措施
      1、投资风险：
      公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场
  受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
      2、针对投资风险,拟采取措施如下：
      （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
  力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
      （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
  公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
      （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
  聘请专业机构进行审计；
      （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务，为规
  范相关信息披露事项，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。
      四、对公司的影响
      公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
  前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
  正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收
  益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
      五、此前 12 个月内购买理财产品的主要情况
                            关
                                                          委托理                      预期年
                            联                  产品类                  理财                  是否
投资主体      受托方              产品名称              财金额                      化收益
                            关                    型                  投资期                到期
                                                          （万元）                      率
                            系
广州龙之  上海浦东发展银                                          2020 年 10 月 12 日
杰科技有  行股份有限公司  无      月天利    净值型    3000    -2020 年 11 月 13    3.3%    是
 限公司      广州分行                                                    日
广州龙之  中国建设银行股                                          2020 年 10 月 21 日
杰科技有  份有限公司广州  无      日积利    净值型    2500    -2020 年 10 月 29    1.65%    是
 限公司      增城支行                                                    日
广州龙之  中国工商银行广                                          2020 年 10 月 12 日  2.50-2.
杰科技有    州开发区支行    无      添利宝    净值型    1500    -2020 年 10 月 20    70%    是
 限公司                                                                    日
北京诚益  宁波银行北京分          净值活期理  开放式            2020 年 10 月 15 日
通科技有      行营业部      无        财      净值型    132    -2020 年 10 月 30    2.76%    是
 限公司                                                                    日
广州龙之  上海浦东发展银                                          2020 年 11 月 19 日
杰科技有  行股份有限公司  无      月天利    净值型    2500    -2020 年 12 月 19    3.1%    是
 限公司      广州分行                                                    日
广州龙之  中国建设银行股                                          2020 年 11 月 23 日
杰科技有  份有限公司广州  无      日积利    净值型    1500    -2020 年 11 月 30    3

[2021-10-28] (300430)诚益通:第四届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-063
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
  一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
  三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
  四、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。
  表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权
票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。
  表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
  六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
  为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
  6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和提名委员会行使；
  7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
  8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；
  9、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
  11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票；弃
权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 11 月 12 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
  特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300430)诚益通:第四届监事会第九次会议决议公告
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-064
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
          第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第九次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事认真审议后，形成决议如下：
  一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  全体监事认为，《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
  全体监事认为，本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
  三、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    全体监事会认为，《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并履行了相关的法定程序。公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
    具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权
票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  全体监事认为，为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了 《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不会损害公司及全体股东的利益。
  具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
  五、审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》
  全体监事认为，列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员为公司（含子公司）董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，具备相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：
  1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
  2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
  3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施的情形；
  4、根据《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
  5、根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
  6、中国证监会认定的其他情形。
  列入本次激励计划对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300430)诚益通:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2021-070
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议已于2021年10月27日召开，会议决定于2021年11月12日（星期五）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00开始。
    （2）网络投票时间：2021年11月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。
    8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议议案无需以累计投票方式表决。议案的具体情况如下：
    1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
    上述提案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者表决单
独计票，并将结果予以披露，关联股东需回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由赵强先生发出征集委托投票权
报告书，向全体股东对本次股东大会审议的提案 1、提案 2、提案 3 征集投
票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
    三、提案编码
                                                                      备注
 提案
                              提案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                  目可以投票
100                    总议案：本次会议全部提案                        √
                                  非累积投票提案
1.00  《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股          √
      票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00  《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股          √
      票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励        √
      计划有关事项的议案》
    四、会议登记方法
    1、现场会议登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。
    2、现场会议登记时间：2021 年 11 月 8 日 9:00-16:00。
    3、现场会议登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事
会办公室。
    4、注意事项
    （1）出席会议的股东、股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前半小时到场办理登记手续。
    （2） 为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，
拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2021 年 11 月 11 日 16:00 前与公司联
系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：张金婷
    电话：010-61258926
    传真：010-61258926
    地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
    邮编：102600
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票程序
    1、投票代码：350430。
    2、投票简称：诚益投票。
    3、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托              先生/女士（身份证号：                    ）
  代表本人(本公司)出席北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年第一次
  临时股东大会，对以下提案以下意见代表本人（本公司）行使表决权，并代为
  签署本次会议需要签署的相关文件。
      委托人对下列提案表决如下：
                                                    备注              表决意见
 提案
                    提案名称                该列打勾的栏目  同意    反对    弃权
 编码
                                                  可以投票
100          总议案：本次会议全部提案                √
                                      非累积投票提案
1.00  《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限          √
      公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
      及其摘要的议案》
2.00  《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限          √
      公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
      管理办法>的议案》
3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理公司            √
      2021 年限制性股票激励计划有关事项的议

[2021-10-28] (300430)诚益通:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.22元
    每股净资产: 6.6713元
    加权平均净资产收益率: 3.37%
    营业总收入: 6.16亿元
    归属于母公司的净利润: 6049.76万元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================