300430诚益通最新消息公告-300430最新公司消息
≈≈诚益通300430≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润9662万元至10860万元,增长幅度为60.00%至79.8
4% (公告日期：2022-01-17)
3)01月28日(300430)诚益通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本27126万股为基数,每10股派0.16元 ;股权登记日:20
21-07-05;除权除息日:2021-07-06;红利发放日:2021-07-06;
机构调研:1)2022年01月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6049.76万 同比增:201.28% 营业收入:6.16亿 同比增:34.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2200│ 0.0700
每股净资产 │ 6.6713│ 6.6284│ 6.5216│ 6.4869│ 6.3424
每股资本公积金 │ 3.3217│ 3.3217│ 3.3217│ 3.3217│ 3.3242
每股未分配利润 │ 2.2312│ 2.1884│ 2.0740│ 2.0247│ 1.8850
加权净资产收益率│ 3.3700│ 2.7300│ 0.7600│ 2.9700│ 1.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2217│ 0.1791│ 0.0491│ 0.2213│ 0.0736
每股净资产 │ 6.6493│ 6.6066│ 6.5001│ 6.4655│ 6.3215
每股资本公积金 │ 3.3107│ 3.3107│ 3.3107│ 3.3107│ 3.3132
每股未分配利润 │ 2.2238│ 2.1812│ 2.0672│ 2.0181│ 1.8788
摊薄净资产收益率│ 3.3338│ 2.7105│ 0.7561│ 3.4223│ 1.1639
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A 股简称:诚益通 代码:300430 │总股本(万):27290.71 │法人:梁凯
上市日期:2015-03-19 发行价:18.91│A 股 (万):25719.33 │总经理:梁凯
主承销商:西南证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1571.38│行业:仪器仪表制造业
电话:010-61258926 董秘:邱义鹏 │主营范围:从事制药、生物制品生产过程中的
│自动化控制应用以自主研发的核心技术和自
│主生产的关键设备及组件为依托面向大中型
│制药、生物企业提供个性化的自动化控制系
│统产品及整体解决方案。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500
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2020年 │ 0.2200│ 0.0700│ -0.0200│ -0.0800
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2019年 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1600│ 0.0500
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2018年 │ 0.3800│ 0.2200│ 0.1800│ 0.0700
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2017年 │ 0.5200│ 0.3900│ 0.3400│ 0.3400
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[2022-01-28](300430)诚益通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2022-002
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金
进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公
司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2020
年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，同意对相关理
财的资金每月定期披露进展。
近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买
了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
关联 产品 委托理财 预期年
投资主体 受托方 关系 产品名称 类型 金额（万 起息日 到期日 化收益
元） 率
广州龙之杰 公司稳利 结构性 2022 年 2022 年 2
科技有限公 浦发银行 无 22JG3015 期 存款 1000 1 月 7 日 月 7 日 3.10%
司
广州市章和 乾元-惠众 2022 年
智能科技有 建设银行 无 (日申周赎) 结构性 200 1 月 14 无固定 2.90%-3
限责任公司 开放式净值 存款 日 期限 .15%
型理财产品
广州市施瑞 结构性 2022 年 无固定 2.20-3.
医疗科技有 工商银行 无 0701CDQB 存款 300 1 月 11 期限 35%
限公 日
广州市施瑞 结构性 2022 年 无固定 2.20-3.
医疗科技有 工商银行 无 0701CDQB 存款 300 1 月 24 期限 35%
限公 日
二、审批程序及相关意见
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020年度股东大
会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事
会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，
无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务，为规
范相关信息披露事项，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收
益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、此前 12 个月内购买理财产品的主要情况
关联 产品类 委托理 理财 预期年 是否
投资主体 受托方 关系 产品名称 型 财金额 投资期 化收益 到期
（万元） 率
广州龙之杰 工商银行广州 无 添利宝 净值型 4300 2021 年 1 月 5 日 2.50-2. 是
科技有限公 开发区支行 -2021 年 1 月 29 日 75%
司
广州龙之杰 浦发银行广州 2021 年 1 月 6 日
科技有限公 分行 无 月添利 净值型 3000 -2021 年2 月 6 日 3.05% 是
司
广州龙之杰 中国银行广州 2021 年 1 月 8 日 3.20%-3
科技有限公 香雪支行 无 结构性存款 净值型 1000 -2021 年 4 月 10 日 .50% 是
司
广州龙之杰 中国银行广州 2021 年 1 月 13 日 3.20%-3
科技有限公 香雪支行 无 结构性存款 净值型 1000 -2021 年 4 月 13 日 .50% 是
司
广州龙之杰 工商银行广州 2021 年 2 月 5 日-4 2.50%-2
科技有限公 开发区支行 无 添利宝 净值型 1000 月 30 日 .80% 是
司
广州龙之杰 工商银行广州 2021 年 3 月 3 日 2.50%-2
科技有限公 开发区支行 无 添利宝 净值型 1500 -2021 年3 月 5 日 .80% 是
司
广州龙之杰 招商银行广州 2021年3月10日-7
科技有限公 开发区支行 无 招睿月添利 净值型 1500 月 9 日 3.67% 是
司
广州龙之杰 上海浦东发展 2021 年 3 月 22 日
科技有限公 银行股份有限 无 结构性存款 净值型 500 -2021 年 4 月 22 日 3.5% 是
司 公司广州分行
广州龙之杰 工商银行广州 2021 年 4 月 13 日 2.60%-2
科技有限公 开发区支行 无 添利宝 净值型 1000 -2021 年 4 月 15 日 .80% 是
司
广州龙之杰 工商银行广州 2021 年 4 月 14 日 2.60%-2
科技有限公 开发区支行 无 添利宝 净值型 500 -2021 年 4 月 30 日 .80% 是
司
广州龙之杰 招商银行广州 2021 年 5 月 24 日
科技有限公 开发区支行 无 结构性存款 净值型 1000 -2021 年 6 月 28 日 3.2% 是
司
广州龙之杰 上海浦东发展 天添利普惠计 2021 年 7 月 28 日-
科技有限公 银行股份有限 无 划 净值型 660 无固定期限 2.70% 是
司 公司广州分行
广州龙之杰 浦发银行 无 公司稳利 结构性 1000 2021 年 8 月 6 日 3.15% 是
科技公司 21JG6280 期 存款 -2021 年9 月 5 日
广州龙之杰 浦发银行 无 公司稳利 结构性 2500 2021 年 8 月 9 日 3.15% 是
科技公司 21JG6288 期 存款 -2021 年9 月 8 日
广州市章和 无 “乾元-日积 结构性 2021 年 8 月 13 日 1.50%-3
智能科技有 建设银行 利”(按日)开放 存款 50 -2021 年 9 月 29 日 .00% 是
限责任公司 式理财产品
广州
[2022-01-17](300430)诚益通:2021年度业绩预告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2022-001
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：60.00% - 79.84%
股东的净利润 盈利：6,038.69万元
盈利：9,662 万元–10,860万元
扣除非经常性损 比上年同期上升：66.32% -89.59%
益后的净利润 盈利：5,147.94万元
盈利：8,562 万元–9,760 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2021年，公司深耕主营业务，大力发展两板块业务。在智能制造板块，公司以优势业务生物发酵领域智能制造业务为基础，沿着制药产业链将业务拓展至化学合成、中药及植物提取、药品制剂、智能包装领域，实现对制药全产业链进行覆盖，从而发挥全产业链优势。报告期内，医药制造业运行良好，受益于下游需求带动，智能制造业务板块运行稳健，在优势业务及新业务共同促进下，公司业绩增长。
在康复医疗设备板块，公司继续围绕产品、学术推广、渠道拓展三个维度，
提升综合竞争力。在产品方面，通过自主研发打造核心技术、构建品类齐全产品线、发挥全产品线优势作用。在品牌建设方面，通过举办学术研讨会、培训班、商业展会、招商会等形式，提升品牌形象和知名度。在渠道拓展方面，在深耕优势领域区域的同时，注重社区、临床康复一体化等市场的开拓，并提升基层医疗卫生机构市场覆盖能力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2021 年度具体财务数据将在定期报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2021-12-31](300430)诚益通:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-099
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金
进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公
司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2020
年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，同意对相关理
财的资金每月定期披露进展。
近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买
了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
关联 产品 委托理财 预期年
投资主体 受托方 关系 产品名称 类型 金额（万 起息日 到期日 化收益
元） 率
广州市施瑞 中国工商银 2021 年 2021 年 1.50%-2
医疗科技有 行股份有限 无 E 灵通 净值型 700 12 月 9 12 月 28 .60%
限公司 公司 日 日
二、审批程序及相关意见
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2020年度股东大
会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事
会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，
无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务，为规
范相关信息披露事项，同意对相关理财的资金情况每月定期披露进展。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收
益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、此前 12 个月内购买理财产品的主要情况
委托理 预期年
关联 产品类 理财 是否
投资主体 受托方 产品名称 财金额 化收益
关系 型 投资期 到期
（万元） 率
广州龙之 工商银行广州 2020 年 12 月 1 日 2.50-2.
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 3300 -2020 年 12 月 25 75% 是
限公司 日
广州龙之 工商银行广州 2020 年 12 月 3 日 2.50-2.
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 670 -2020 年 12 月 25 75% 是
限公司 日
广州龙之 工商银行广州 2020 年 12 月 22 2.50-2.
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 2200 日-2020年12月25 75% 是
限公司 日
广州龙之 工商银行广州 2021 年 1 月 5 日 2.50-2.
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 4300 -2021 年 1 月 29 日 75% 是
限公司
广州龙之 浦发银行广州 无 月添利 净值型 3000 2021 年 1 月 6 日 3.05% 是
杰科技有 分行 -2021 年 2 月 6 日
限公司
广州龙之 中国银行广州 2021 年 1 月 8 日 3.20%-3
杰科技有 香雪支行 无 结构性存款 净值型 1000 -2021 年 4 月 10 日 .50% 是
限公司
广州龙之 中国银行广州 2021 年 1 月 13 日 3.20%-3
杰科技有 香雪支行 无 结构性存款 净值型 1000 -2021 年 4 月 13 日 .50% 是
限公司
广州龙之 工商银行广州 2021 年 2 月 5 日-4 2.50%-2
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 1000 月 30 日 .80% 是
限公司
广州龙之 工商银行广州 2021 年 3 月 3 日 2.50%-2
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 1500 -2021 年 3 月 5 日 .80% 是
限公司
广州龙之 招商银行广州 2021年3月10日-7
杰科技有 开发区支行 无 招睿月添利 净值型 1500 月 9 日 3.67% 是
限公司
广州龙之 上海浦东发展 2021 年 3 月 22 日
杰科技有 银行股份有限 无 结构性存款 净值型 500 -2021 年 4 月 22 日 3.5% 是
限公司 公司广州分行
广州龙之 工商银行广州 2021 年 4 月 13 日 2.60%-2
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 1000 -2021 年 4 月 15 日 .80% 是
限公司
广州龙之 工商银行广州 2021 年 4 月 14 日 2.60%-2
杰科技有 开发区支行 无 添利宝 净值型 500 -2021 年 4 月 30 日 .80% 是
限公司
广州龙之 招商银行广州 2021 年 5 月 24 日
杰科技有 开发区支行 无 结构性存款 净值型 1000 -2021 年 6 月 28 日 3.2% 是
限公司
广州龙之 上海浦东发展 天添利普惠计 2021 年 7 月 28 日-
杰科技有 银行股份有限 无 划 净值型 660 无固定期限 2.70% 是
限公司 公司广州分行
广州龙之
杰科技公 浦发银行 无 公司稳利 结构性 1000 2021 年 8 月 6 日 3.15% 是
21JG6280 期 存款 -2021 年 9 月 5 日
司
广州龙之
杰科技公 浦发银行
[2021-12-24](300430)诚益通:关于2021年限制性股票激励计划限制性股票(回购部分)首次授予登记完成的公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-096
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）
首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、首次授予的限制性股票登记完成日期（回购部分）为：2021 年 12 月 24
日；
2、首次授予的限制性股票登记数量（回购部分）：205.18 万股；
3、限制性股票授予价格：5.54 元/股；
4、首次授予的限制性股票授予登记人数（回购部分）：51 人；
5、首次授予的限制性股票来源（回购部分）：公司从二级市场回购的公司 A股普通股；
6、公司于 2021 年 11 月 18 日首次授予限制性股票 301.4 万股，其中：公司
从二级市场回购的公司 A 股普通股 205.18 万股；公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股（定增部分）为 96.22 万股。在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次激励计划授予其的股份 6.4 万股，因此，本次实际授予应完成登记的限制性股票数量为 295 万股，其中，以公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票授予 89.82 万股，以回购的本公司 A 股普通股股票授予 205.18 万股。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》等议案。2021 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和
第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
案》，确定公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”或“本次激励
计划”）的授予日为 2021 年 11 月 18 日。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2021 年 10 月 27 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 10 月 28 日-2021 年 11 月 8 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。 2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会对激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 11 月 2 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对原草案中解除限售比例及预留股份授予等内容进行了修订。
3、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
4、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
二、限制性股票（回购部分）首次授予的具体情况
1、首次授予日：2021 年 11 月 18 日；
2、授予数量：205.18 万股；
3、授予价格：5.54 元/股；
4、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股；
5、激励对象名单及实际认购数量情况如下表所示：
姓名 职务 获授限制性股 占授予总量的 占目前总股本的比
票数量（万股） 比例 例(%)
邱义鹏 董事、副总经理、董事 5
会秘书 1.69% 0.02%
刘泽君 董事、副总经理 5 1.69% 0.02%
朱文勇 董事、副总经理 5 1.69% 0.02%
卢振华 财务总监 5 1.69% 0.02%
核心管理人员、
核心技术（业务）骨干 185.18 62.77% 0.68%
（共47人）
合计 205.18 69.55% 0.75%
注：（1）、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
（2）、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
（4）、其中 1 名激励对象获授股票，部分来源于公司从二级市场回购的股份，部分来源于公司向其定向发行的股份。
6、有效期、限售期和解除限售安排
（1）、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
（2）、本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授
的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间比例安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自首次登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首 30%
解除限售期 次登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。
第二个 自首次登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首 30%
解除限售期 次登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
第三个 自首次登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首 40%
解除限售期 次登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止。
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（3）、禁售期：本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，包括但不限于：激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
7、本次解除限售条件
（1）、公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以公司 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%；
第二个解除限售期 以公司 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 115%；
第三个解除限售期 以公司 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 179%；
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，由本次股权激励产生的激励成本将在
管理费用中列支，业绩考核目标可以剔除任意批次公司因实施股权激励产生的激励成本费用。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期，由公司按照授予价格回购注销。
（2）、分子公司/部门层面业绩考核要求
根据激励对象所属分子公司或部门与公司之间的绩效承诺完成情况进行相应的限售解除。具体考核安排如下表所示：
考核得分（X） X≥80 60≤X 大于等 X＜60
于 80
解除限售 100% 80% 0%
比例
在上一年度考核中分子公司或部门绩效考核得分大于等于 60 分的，才能全额或者部分解除限售分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额；绩效考核得分小于 60 分的，按照本激励计划的规定，该分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销， 回购价格为授予价格。
（3）、个人层面绩效考核要求
公司人力资源部将负责组织对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，董事会人力资源委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
评价结果 A（优秀） B（合格） C（不合格）
解除限售 10
[2021-12-22](300430)诚益通:关于持股5%以上一致行动人股东部分股份质押的公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-098
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于持股 5%以上一致行动人股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
近日接到公司持股 5%以上一致行动人股东罗院龙、罗小兵、罗小柱的通知，获
悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
是否为控 是否为
股东 股股东或 本次质 占其所 占公司 限售股 是否为 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 押数量 持股份 总股本 （如是， 补充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 （万股） 比例 比例 注明限 押
致行动人 售类型）
2021年12 2022年12 广发证券 个人资
罗院龙 否 495 67.62% 1.82% 否 否 月 21 日 月 21 日 股份有限 金需求
公司
2021年12 2022年12 广发证券 个人资
罗小兵 否 247.5 67.62% 0.91% 否 否 月 21 日 月 21 日 股份有限 金需求
公司
2021年12 2022年12 广发证券 个人资
罗小柱 否 217.5 69.91% 0.80% 否 否 月 21 日 月 21 日 股份有限 金需求
公司
合计 - 960 68.13% 3.53% - - - - - -
2、累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
已质押股份 未质押股份
股东 持股 累计质押 占其所 占公司 情况 情况
名称 持股数量 比例 数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 股份比例
冻结数量 比例 冻结数量
罗院龙 732 2.70% 495 67.62% 1.82% 495 100% 54（注 1） 0%
罗小兵 366 1.30% 247.5 67.62% 0.91% 247.5 100% 0 0%
罗小柱 311.12 1.10% 217.5 69.91% 0.80% 217.5 100% 0 0%
合计 1409.13 5.20% 960 68.13% 3.53% 960 100% 0 0%
注：1、因罗院龙为公司董事，其股份 75%为董监高锁定股。
2、本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
3、上述累计质押股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况。
4、经与以上股东确认，截至本公告披露日，上述股东资信状况良好，质押
风险在可控范围内，被质押的股份暂无平仓风险或强制过户风险。公司将持续关
注上述股东质押情况及质押风险，严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板
上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披
露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21](300430)诚益通:关于2021年限制性股票激励计划限制性股票(定增股份)首次授予登记完成的公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-097
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票（定增股份）
首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、首次授予的限制性股票上市日期（定增部分）为：2021 年 12 月 24 日；
2、首次授予的限制性股票登记数量（定增部分）：89.82 万股；
3、限制性股票授予价格：5.54 元/股；
4、首次授予的限制性股票授予登记人数（定增部分）：28 人；
5、首次授予的限制性股票来源（定增部分）：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股；
6、公司于 2021 年 11 月 18 日首次授予限制性股票 301.4 万股，其中：公司
从二级市场回购的公司 A 股普通股 205.18 万股；公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股（定增部分）为 96.22 万股。在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次激励计划授予其的股份 6.4 万股，因此，本次实际授予应完成登记的限制性股票数量为 295 万股，其中，以公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票授予 89.82 万股，以回购的本公司 A 股普通股股票授予 205.18 万股。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》等议案。2021 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和
第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
案》，确定公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”或“本次激励
计划”）的授予日为 2021 年 11 月 18 日。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2021 年 10 月 27 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 10 月 28 日-2021 年 11 月 8 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。 2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会对激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 11 月 2 日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对原草案中解除限售比例及预留股份授予等内容进行了修订。
3、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
4、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
二、限制性股票（定增部分）首次授予的具体情况
1、首次授予日：2021 年 11 月 18 日；
2、授予数量：89.82 万股；
3、授予价格：5.54 元/股；
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股；
5、激励对象名单及实际认购数量情况如下表所示：
姓名 职务 获授限制性股 占授予总量的 占目前总股本的比
票数量（万股） 比例 例(%)
核心管理人员、
核心技术（业务）骨干 89.82 30.457% 0.33%
（共28人）
合计 89.82 30.457% 0.33%
注：（1）、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
（2）、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
（4）、其中 1 名激励对象获授股票，部分来源于公司从二级市场回购的股份，部分来源于公司向其定向发行的股份。
6、有效期、限售期和解除限售安排
（1）、本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
（2）、本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自首次上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首 30%
解除限售期 次上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
第二个 自首次上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首 30%
解除限售期 次上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
第三个 自首次上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首 40%
解除限售期 次上市之日起 48 个月内的最后一个交易日止。
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（3）、禁售期：本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，包括但不限于：激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
7、本次解除限售条件
（1）、公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以公司 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%；
第二个解除限售期 以公司 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 115%；
第三个解除限售期 以公司 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 179%；
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，由本次股权激励产生的激励成本将在
管理费用中列支，业绩考核目标可以剔除任意批次公司因实施股权激励产生的激励成本费用。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期，由公司按照授予价格回购注销。
（2）、分子公司/部门层面业绩考核要求
根据激励对象所属分子公司或部门与公司之间的绩效承诺完成情况进行相应的限售解除。具体考核安排如下表所示：
考核得分（X） X≥80 60≤X 大于等 X＜60
于 80
解除限售 100% 80% 0%
比例
在上一年度考核中分子公司或部门绩效考核得分大于等于 60 分的，才能全额或者部分解除限售分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额；绩效考核得分小于 60 分的，按照本激励计划的规定，该分子公司或部门内激励对象当期拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销， 回购价格为授予价格。
（3）、个人层面绩效考核要求
公司人力资源部将负责组织对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，董事会人力资源委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。
激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
评价结果 A（优秀） B（合格） C（不合格）
解除限售 100% 80% 0%
比例
激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×分子公司/部门层面标准系数×个人层面标准系数。
激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
本激励计划具体考核内容依据公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》执行。
三、激励对象获授股票与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
[2021-12-15](300430)诚益通:关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-095
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十三次
会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的议案》。为进一步增强广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）的业务拓展能力和资金实力，保障龙之杰可持续健康发展，公司拟使用自有资金向龙之杰增资 9,000 万元人民币，主要用于扩大生产经营规模、补充日常流动资金等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：广州龙之杰科技有限公司
成立日期：2000 年 1 年 26 日
公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B4 栋五至六层
法定代表人：罗院龙
注册资本：1411.7647 万元
经营范围：中西医结合临床功效的技术研究;医疗技术研发;医学研究和试验
发展;体育器材的技术研究、开发;生物产品的研发（不含许可经营项目）;水处理设备的研究、开发;医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;物联网技术研究开发;计算机硬件的研究、开发;智能穿戴设备的研究开发;通信技术研究开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医疗设备维修;计算机及通讯设备租赁;医疗设备租赁服务;软件服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;信息系统安全服务;建筑工程、土木工程技术开发服务;智能机器系统技术服务;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;健康科学项目研究成果技术推广;非许可类医疗器械经营;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗实验室设备和器具制造;机械治疗及病房护理设备制造;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造。
2、基本财务信息
单位：人民币元
财务指标 2021年9月30日 2020年12月31日
资产总额 569,502,005.17 444,642,200.49
负债总额 251,103,233.71 157,636,124.87
净资产 318,398,771.46 287,006,075.62
营业收入 144,679,994.88 166,712,899.09
利润总额 31,387,905.24 33,848,084.96
净利润 31,392,695.84 31,412,926.31
3、增资前后的股权结构
龙之杰增资前的注册资本为 1,411.7647 万元，增资完成后注册资本将变为
10411.7647 万元，仍为公司全资子公司。
4、增资方式及资金来源
公司拟以自有货币资金 9,000 万元向龙之杰增资。
三、本次增资的目的、影响及存在的风险
1、本次增资的目的及影响
本次增资是为了满足子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。
本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、 本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](300430)诚益通:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-094
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议通知已于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，形成决议如下：
审议通过《关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的议案》
经审议，监事会认为：本次增资是为了满足子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。
表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](300430)诚益通:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-093
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2021年12月9日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于向全资子公司广州龙之杰科技有限公司增资的议案》
为进一步增强广州龙之杰科技有限公司的业务拓展能力和资金实力，保障龙之杰可持续健康发展，公拟使用自有资金向龙之杰增资 9,000 万元人民币，增资后龙之杰注册资本将由1411.7647万元变为10411.7647万元，增资完成后，公司仍持有龙之杰 100%股权。
相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-08](300430)诚益通:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-090
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2021年12 月1日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司计划继续使用暂时闲置2017年非公开发行股份募集资金2,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见于公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月12日
调研公司:兴业证券,方正证券资管,方正富邦基金,中信建投资管,中加基金,国寿安保基金管理有限公司,幸福人寿,华夏久盈资管,东方基金,建信养老金管理公司,上海景领投资,中华联合保险集团股份有限公司
接待人:董事会秘书:邱义鹏,证券事务代表:张金婷
调研内容:会议室座谈主要关注问题及回复概述如下：
1、问：公司智能制造板块发展方向及主要客户群体有哪些？
答：公司智能制造业务主要服务的客户为医药、生物制品生产企业。从公司的发展方向来看，一直将“扩领域”和“智能化”作为该板块的发展方向。扩领域，是公司要沿着制药的产业链进行横向和纵向的扩张，其最终目的是要拓宽公司的业务覆盖范围。自公司成立以来，公司的自动化产品主要服务于生物发酵原料药企业，发展至今已积累了丰富的行业资源，并处于行业领先位置。为了扩大业务覆盖范围，公司以传统业务为基础，将业务拓展至化学合成、中药及植物提取、药品制剂、智能包装领域，业务范围实现对制药产业链的全覆盖。发展至今，传统业务稳定增长，化学合成等新业务也逐步为业绩增长贡献力量。智能化，是公司以自动化控制系统产品为基础，沿着智能制造系统架构延伸至工业软件信息化产品领域，工业软件信息化产品是工业4.0实现的关键环节，也是提升公司整体解决方案实施能力的重要手段。目前，公司拥有4大类软件产品，主要包括智能制造系统（MES）、智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）。
2、问：公司对中药发展的看法是怎样的？
答：从政策及行业的角度看，国家近年来出台了各项中药领域的支持政策，政策的出台都体现了国家对中医药发展的重视。从行业发展情况来看，中药产值一直处于稳步增长态势，国内市场的需求也呈上升态势。从公司业务布局来看，中药领域业务是公司重点发展方向之一，公司积极推展中药业务开展，2018年公司收购金安药机，公司将自动化控制领域的优势与金安药机产品进行融合，形成完善的中药系统智能制造解决方案。
3、问：康复医疗设备板块未来如何实现增速进一步提升？
答：产品是核心，龙之杰以构建品类齐全产品线为目标，最大程度满足临床的康复需求。自主研发是龙之杰完善产品体系的最主要手段，目前公司以提升现有产品智能化水平、结合临床需求开发新品为研发重点，同时公司也注重整合行业优质资源，通过内生外延双重方式使产品体系逐渐完善。市场开拓方面，公司以城市医疗卫生机构和基层医疗卫生机构为业务开拓方向。传统城市医疗卫生机构市场方面，在深耕优势领域的同时注重社区、临床康复一体化等市场的开拓；基层医疗卫生机构方面，公司积极扩大销售网络建设，提升基层医疗卫生机构市场覆盖能力。
4、问：请问公司收购广州施瑞后如何规划孕产领域发展方向？
答：收购广州施瑞后，龙之杰进行了有效的产品整合，集合施瑞在孕产领域的丰富经验，推出四阶晋级孕产康复解决方案，并将其作为发展重点。孕产康复解决方案涵盖盆底康复、产后物理因子治疗、核心肌力评估与训练、心肺功能评估与训练。针对孕前、孕期和产后女性出现的身体机能、形态、功能、能力等方面的功能障碍给予治疗。
5、问：公司康复医疗设备业务以to B端客户为主，拓展to C客户的限制条件有哪些？国内高收入人群对康复医疗设备的需求大吗？
答：龙之杰自成立以来，一直致力于为国内外医疗机构、康复机构、养老护理机构、体育运动等专业机构提供优质完善的整体解决方案。相较于C端个人客户，B端机构客户需要的专业性更强，对产品的要求更高，公司产品类别齐备，行业经验丰富，长期以来，龙之杰一直从临床实际需求出发，针对不同疾病问题推出专科解决方案，相较于单一设备销售，专科解决方案针对性更强，能够“一站式”解决常见的疾病问题，同时，也更利于公司业绩的增长。随着我国老龄化加剧，三胎政策放开等实际国情，康复行业市场空间巨大，因此，公司将持续延续这样的发展态势，充分利用已有竞争优势，专注行业内的业务拓展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-06-06 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-25.95 成交量:1727.00万股 成交金额:20690.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜长城证券交易单元(048700) ｜1702.25 ｜2.96 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业｜1245.12 ｜106.74 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证｜388.82 ｜295.75 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部｜372.13 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜329.52 ｜330.65 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜平安证券股份有限公司南昌红谷中大道证券｜0.95 ｜1672.95 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司广州新港中路证券营｜3.89 ｜1174.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财富证券有限责任公司重庆新溉大道证券营｜-- ｜943.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司浦江江滨中路证券营｜8.22 ｜741.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司浙江分公司 ｜25.03 ｜443.37 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-12-07｜8.50 ｜64.35 ｜546.98 ｜招商证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海世纪｜份有限公司南昌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜北京东路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
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