≈≈富瑞特装300228≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300228)富瑞特装:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2022-016
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，上述额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：
序  签约单位    产品名称    产品类  起息日  到期日  认购金额  预期年化
号                              型                      （万元）    收益率
    中国建设  中国建设银行
    银行股份  苏州分行单位  结构性  2022/02  2022/05
 1  有限公司  人民币定制型  存款    /18      /18    14000    1.6%-3.2%
    张家港分    结构性存款
      行
 2  上海浦东  利多多公司稳  结构性  2022/02  2022/05  10000    1.4%-3.3%
    发展银行  利 22JG3079    存款    /14      /16
    股份有限  期（3 个月早
    公司张家  鸟款）人民币
    港支行    对公结构性存
                    款
    中国银行
    股份有限                通知存  2022/02
 3  公司张家  七天通知存款    款      /16      -      3900      1.75%
    港分行营
      业部
    公司与上述银行不存在关联关系。
  二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）金融市场受宏观经济的影响较大，任何投资都不可避免会受到市场波动的影响。
    （2）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但受投资品种、购买时点以及持有期限的影响，投资的实际收益情况仍无法完全预期。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资范围、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司内部审计部门负责对投资的产品进行定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报告。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
  三、对公司的影响
    公司坚持规范运作、合规使用募集资金，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，目的是提高资金使用效率、保值增值、实现收益最大化，不会因此影响公司募集资金投资项目的建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的实际情况，符合公司的整体利益，有利于实现上市公司股东利益最大化。
    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                        产品                  认购金  预期年  是否  实际收
号  签约单位  产品名称  类型  起息日  到期日  额（万  化收益  赎回  益（万
                                                元）    率          元）
              利多多公司
    上海浦东    稳利
    发展银行  21JG5792  结构  2021/0  2021/0        1.4%-3
1  股份有限  期（三层结  性存  4/19  7/20  10000  .45%    是  82.15
    公司张家  构）人民币  款
    港支行  对公结构性
                存款
              利多多公司
    上海浦东    稳利
    发展银行  21JG6249  结构
2  股份有限  期（3 个月  性存  2021/0  2021/1  10000  1.4%-3  是  79.11
    公司张家  网点专属 B  款    7/23  0/22            .4%
    港支行  款）人民币
              对公结构性
                存款
    中国农业    “汇利
    银行股份  丰”2021  结构
3  有限公司  年第 4767  性存  2021/0  2021/1  4700  1．5%-  是  102.71
              期对公定制        4/22  2/30          3.5%
    张家港分  人民币结构  款
      行    性存款产品
  中国建设  中国建设银
  银行股份  行单位结构  结构  2021/0  2021/0        1.54%-
4  有限公司    性存款    性存  4/27  7/27  14000  3.2%    是  111.69
  张家港分  2021 年第    款
      行      131 期
  中国建设  中国建设银
  银行股份  行单位结构  结构  2021/0  2021/1        1.6%-3
5  有限公司    性存款    性存  8/02  1/02  14000  .2%    是  112.92
  张家港分  2021 年第    款
      行      231 期
  中国银行
6  股份有限  7 天通知存  通知  2021/0          1000  1.89%  是    3.71
  公司张家  款          存款  4/27
    港分行
  中国银行  中国银行挂
  股份有限  钩型结构性  结构  2021/0  2021/0        1.49%-
7  公司张家    存款    性存  4/27  7/26  2400  4.7221  是    8.82
    港分行  （CSDVY202  款                            %
              103236）
  中国银行  中国银行挂
  股份有限  钩型结构性  结构  2021/0  2021/0        1.5%-4
8  公司张家    存款    性存  4/27  7/27  2600  .7321%  是  30.67
    港分行  （CSDVY202  款
              103237）
  中国银行  （苏州）对  结构                        1.49%-
9  股份有限  公结构性存  性存  2021/0  2021/1  3000  4.5436  是  11.14
  公司张家      款      款    8/02  1/01            %
    港分行  202105985
  中国银行  （苏州）对  结构
1  股份有限  公结构性存  性存  2021/0  2021/1  3100  1.5%-4  是  35.44
0  公司张家      款      款    8/02  1/02          .5357%
    港分行  202105986
1  上海浦东  利多多公司  结构  2021/1  2022/0  10000  1.4%-3  是  80.00
1  发展银行    稳利    性存  0/27  1/27            .4%
    股份有限  21JG6459    款
    公司张家  期（3 个月
    港支行  网点专属 B
              款）人民币
              对公结构性
                存款
    中国建设  中国建设银
1  银行股份  行单位结构  结构  2021/1  2022/0        1.6%-3
2  有限公司    性存款    性存  1/08  2/08  14000  .2%    是  112.92
    张家港分  2021 年第    款
      行      313 期
    中国银行  （苏州）对  结构                        1.49%-
1  股份有限  公结构性存  性存  2021/1  2022/0  3000  4.5627  是  11.27
3  公司张家      款      款    1/10  2/10            %
    港分行    20210927
    中国银行  （苏州）对  结构
1  股份有限  公结构性存  性存  2021/1  2022/0  3100  1.5%-4  是  35.73
4  公司张家      款      款    1/10  2/10          .5727%
    港分行    20210928
    中国农业  “汇利丰”
    银行股份  2022 年第  结构
1  有限公司  5032 期对  性存  2022/0  2022/1  4700  1.35%-  否  未到期
5  张家港分  公定制人民  款    1/14  1/18          1.85%
      行    币结构性存
                款产品
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为32,600万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
    五、备查文件
    1、本次购买存款类产品的相关资料。
特此公告。
                            张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 21 日

[2022-02-17] (300228)富瑞特装:富瑞特装2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300228          证券简称：富瑞特装        公告编号：2022-015
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
  2、本次会议上没有新提案提交表决。
  3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会会议通知于2022年1月28日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年2月16日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
  本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议并表决的股东及授权代表人数14人，代表股份44,244,700股，占公司总股本的7.6893%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的7.5310%；
参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份910,700股，占公司总股本的0.1583% ； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表股份910,700股，占公司总股本的0.1583%。
  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。
  二、议案审议和表决情况
    1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
  表决结果：同意股份数 44,182,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8590%；反对股份数 62,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1410%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 848,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.9173%；反对股份数 62,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1410%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
  该议案审议通过。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
  2、见证律师：余鸿、朱培烨
  3、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
  2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
                            张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022年2月16日

[2022-01-28] (300228)富瑞特装:关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-013
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
  关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次银行授信及担保情况概述
    1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授信额度人民币 2,000 万元已到期，由公司提供连带责任担保。
    现长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限一
年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    2、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度总计人民币 12,000万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第五届董事会二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人的基本情况
    1、江苏长隆石化装备有限公司
    成立日期：2011 年 10 月
    住所：张家港市杨舍镇福新路 19 号-2
    法定代表人：黄锋
    注册资本：人民币 3,125 万元
    经营范围：普通石化装卸机械设备的设计、制造、销售；智能港口装卸设备、港口机械的研发、制造、销售；自动化控制系统设备、计算机软硬件的研发、销售及安装；流体装卸设备和港口机械设备的技术研发、技术咨询及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动。）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属密封件制造；金属密封件销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至 2020 年 12 月 31 日，长隆装备的总资产为 14,922.47 万元，负债总额
为 8,454.26 万元（其中银行贷款总额为 1,000.00 万元，流动负债总额为
7,454.26 万元），净资产为 6,468.21 万元，资产负债率为 56.65%，2020 年度营
业收入为 13,913.63 万元，利润总额为 2,474.31 万元，净利润为 2,232.89 万元。
（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    截至 2021 年 9 月 30 日，长隆装备的总资产为 16,977.40 万元，负债总额为
8,940.10 万元（其中银行贷款总额为 300.00 万元，流动负债总额为 8,940.10
万元），净资产为 8,037.29 万元，资产负债率为 52.66%，2021 年 1-9 月营业收
入为 7,974.11 万元，利润总额为 1,531.64 万元，净利润为 1,397.48 万元。（以
上数据未经审计）
    2、张家港富瑞深冷科技有限公司
    成立日期：2005 年 6 月
    住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19 号
    法定代表人：黄锋
    注册资本：人民币 30,000 万元
    经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等）及船舶用 LNG供气系统的设计、制造、销售；从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气（油）站所需的加气（油）机，销售自产产品及咨询服务；以及上述同类产品及技术的进出口业务（不含分销业务，国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可生产经营的凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞深冷的总资产为 113,772.50 万元，负债总额
为 79,039.56 万元（其中银行贷款总额为 25,023.26 万元，流动负债总额为
71,039.56 万元），净资产为 34,732.94 万元，资产负债率为 69.47%，2020 年度
营业收入为 98,589.88 万元，利润总额为 9,038.13 万元，净利润为 7,313.40
万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞深冷的总资产为 99,651.73 万元，负债总额为
63,159.47 万元（其中银行贷款总额为 16,019.69 万元，流动负债总额为
63,159.47 万元），净资产为 36,492.26 万元，资产负债率为 63.38%，2021 年 1-9
月营业收入为 38,629.16 万元，利润总额为 1,881.31 万元，净利润为 1,437.41
万元。（以上数据未经审计）
    3、张家港富瑞重型装备有限公司
    成立日期：2013 年 1 月
    住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路 1 号
    法定代表人：黄锋
    注册资本：人民币 55,400 万元
    经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞重装的总资产为 130,703.78 万元，负债总额
为 69,844.90 万元（其中银行贷款总额为 20,525.07 万元，流动负债总额为
65,227.98 万元），净资产为 60,858.88 万元，资产负债率为 53.44%，2020 年度
营业收入为 51,044.94 万元，利润总额为 1,225.20 万元，净利润为 1,072.82
万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞重装的总资产为 115,107.76 万元，负债总额
为 51,389.95 万元（其中银行贷款总额为 15,400.00 万元，流动负债总额为
47,555.90 万元），净资产为 63,717.82 万元，资产负债率为 44.65%，2021 年 1-9
月营业收入为 45,982.84 万元，利润总额为 2,611.97 万元，净利润为 2,546.94
万元。（以上数据未经审计）
  三、担保协议的主要内容
    1、长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限
一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    2、富瑞深冷、富瑞重装拟共同向华夏银行申请授信额度总计人民币 12,000
万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
    本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会和股东大会审议通过后签署。
  四、累计对外担保总额及逾期担保事项
    截止本公告日，公司累计对外担保总额为 132,134.19 万元人民币（其中公
司对子公司担保 132,134.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的90.30%，占公司最近一期经审计总资产的 37.33%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 146,134.19 万元人民币（其中公司对子公司担保 146,134.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 99.87%，占公司最近一期经审计总资产的 41.28%（以上最近一期经审计净资产、总资产为
公司 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期
担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
  五、董事会意见
    公司第五届董事会第二十六次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议
结果通过了《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
    本次担保事项是为补充子公司长隆装备、富瑞深冷、富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，长隆装备、富瑞深冷、富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
  六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (300228)富瑞特装:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228        公告编号：2022-014
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2022年2月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2022年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第五届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第二十六次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召开时间:
    现场会议召开时间：2022年2月16日(星期三)13:00
    网络投票日期和时间：2022年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
    6、会议地点:本公司会议室
    7、股权登记日：2022年2月9日
    8、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象:
    （1）截止2022年2月9日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》。
    以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表，如下：
  提案编码                  提案名称                          备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
                              非累积投票议案
    1.00    《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保            √
                            的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托
代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    4、登记时间:2022年2月10日(9:30—16:00)
    5、联系方式：
    联系人:李欣、于清清
    联系电话:0512-58982295
    传真:0512-58982293
    通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
    2、议案设置及意见表决：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15至2022年2月16日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                        授权委托书
    兹委托        先生/女士(身份证号码：                    )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
                                                备注    同意  反对  弃权
                                              该列打勾
 提案编码              提案名称
                                              的栏目可
                                                以投票
                              非累积投票提案
  1.00    《关于为全资、控股子公司银行授信提
                    供担保的议案》              √
委托人签名(法人盖章)：              身份证号码：
委托人持有股数：                    委托人股票账户号码：
受托人姓名：                        身份证号码：
受托人签名：                        委托日期：    年    月    日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。

[2022-01-28] (300228)富瑞特装:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-011
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
                  性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
    1、限制性股票预留授予日：2022 年 1 月 27 日
    2、限制性股票预留授予数量：350 万股
    3、限制性股票预留授予价格：4.52 元/股
    4、股权激励方式：第二类限制性股票
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年1月27日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2022年1月27日，向28名激励对象授予350万股限制性股票，授予价格为4.52元/股。现将有关事项说明如下：
    一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
    1、公司于 2021 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十一次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关激励计划议案。公司独立董事就本激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核查。
    2、2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 29 日，公司对首次授予激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次
授予激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 1 日，公司披露了《监事会关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    3、公司于 2021 年 6 月 4 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
    4、公司于 2021 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会
第十二次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意确定 2021 年 6 月 4 日为首次授予日，授予 27 名激
励对象 3,160 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
    5、公司于2022年1月27日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，对公司2021年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行如下调整：调整后的首次和预留授予限制性股票价格为4.52（元/股）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次和预留授予限制性股票价格的调整进行了核查。
    6、公司于 2022 年 1 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监
事会第十七次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象预
留授予限制性股票的议案》，同意确定 2022 年 1 月 27 日为预留授予日，授予
28 名激励对象 350 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
    二、董事会关于符合授予条件情况的说明
    根据公司《激励计划》的规定，当限制性股票的授予条件达成时，公司向激励对象授予限制性股票。限制性股票的授予条件如下：
    1、公司未发生以下任一情形：
    （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进
行利润分配的情形；
    （四）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （五）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形：
    （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （六）中国证监会认定的其他情形。
    公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况。综上所述，本次激励计划预留授予条件已成就，激励对象可获授预留部分限制性股票。
    三、第二类限制性股票预留授予的具体情况
    1、第二类限制性股票预留授予日：2022 年 1 月 27 日
    2、预留授予人员及数量：向 28 名激励对象授予 350 万股，占目前公司总股
本的 0.61%，具体概况如下：
  姓名        职务        获授限制性股  占预留授予限制性  占目前总
                          票数量（万股）  股票总数的比例  股本比例
  姜琰    董事、副总经理        50            14.29%        0.09%
 其他27名中层管理人员、核
 心技术（业务）人员（含控      300            85.71%        0.52%
        股子公司）
          合计                350          100.00%        0.61%
    3、预留授予价格：4.52 元/股
    4、股票来源：本公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股
    5、本激励计划预留授予第二类限制性股票的有效期和归属安排情况：
    （一）本激励计划预留授予部分的有效期
    本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。
    （二）本激励计划预留授予部分的归属安排
    本激励计划预留部分的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
  归属安排                    归属期间                  归属比例
              自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后
 第一个归属期  的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授    50%
              予日起24个月内的最后一个交易日当日止
              自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后
 第二个归属期  的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授    50%
              予日起36个月内的最后一个交易日当日止
    激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
    在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
    在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票
归属事宜。
    （三）限制性股票预留授予部分的归属条件
    本激励计划预留授予部分在 2022 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的
业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划预留授予部分业绩考核目标如下表所示：
        归属安排                        业绩考核目标
                          以 公 司2020年 度 归属 于公 司股 东的 净利 润
            第一个归属期  71,416,882.32元为基数，2022年净利润增长率
 预留授予的                不低于50%。
 限制性股票                以 公 司2020年 度 归属 于公 司股 东的 净利 润
            第二个归属期  71,416,882.32元为基数，2023年净利润增长率
                          不低于80%。
  注：1、上述“净利润”指经审计的扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
      2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
    归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
    个人业绩考核目标：
    激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。激励对象个人层面的评价结果分为 A、B、C 三个等级，对应的归属系数如下：
    评价标准              A              B              C
  个人归属系数          100%            50%              0
    激励对象当期实际可归属的股票数量=激励对象当期计划可归属的股票数量×个人归属系数。
    激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，其中不能归属的部分作废失效，不可递延至下一年度。
    四、本次授予计划与已披露计划是否存在差异的说明
    本次实施的限制性股票激励计划的内容与公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过的激励计划一致。
    五、股份支付费用对公司财务状况的影响
    参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。公司将按照授予日股票期权的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允
价值，并于 2022 年 1 月 27 日用该模型对首次授予的第二类限制性股票进行预测
算。具体参数选取如下：
    1、标的股价：7.61 元/股；
    2、有效期分别为：12 个月、24 个月（第二类限制性股票授予之日至每期首
个归属日的期限）；

[2022-01-28] (300228)富瑞特装:关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-010
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
 关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格
                      的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月27日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
    1、公司于 2021 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十一次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关激励计划议案。公司独立董事就本激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
    2、2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 29 日，公司对首次授予激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次
授予激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 1 日，公司披露了《监事会关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    3、公司于 2021 年 6 月 4 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
    4、公司于2021年6月4日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2021年6月4日为首次授予日，授予27名激励对象3,160万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
    5、公司于2022年1月27日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，对公司2021年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行如下调整：调整后的首次和预留授予限制性股票价格为4.52（元/股）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次和预留授予限制性股票价格的调整进行了核查。
    二、2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格调整的情况
    根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，本公司有派息事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
    由于公司已于2021年6月23日实施完成了2020年度权益分派，即以公司总股本575,406,349股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币现金（含税），根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，对公司2021年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行如下调整：
    调整后的首次和预留授予限制性股票价格为：
    P=P0-V=4.53-0.015=4.52（元/股）
    三、2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格调整对公司的影响
    因公司 2020 年年度权益分派实施完毕，对公司 2021 年限制性股票激励计划
首次及预留的授予价格进行相应调整。本次调整事项不会对公司当期及未来年度的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，为股东创造价值。
    四、独立董事关于调整激励计划首次及预留授予价格的独立意见
    经审查，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划的首次及预
留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对本激励计划的首次及预留授予价格进行调整。
    六、法律意见书的结论意见
    上海市通力律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次价格调整及预留授予事宜已获得现阶段必要的批准和授权,符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》和《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定；本次价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》和《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定；本次预留授予的授予日、授予条件、激励对象、授予数量及授予价格均符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》和《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定；本次价格调整及预留授予事项尚须按照《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
    3、公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
    4、上海市通力律师事务所关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划调整及预留部分授予事项的法律意见书。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届监事会第十七次会议决议公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228        公告编号：2022-009
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年1月21日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的首次及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对本激励计划的首次及预留授予价格进行调整。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
    根据本激励计划及《管理办法》的相关规定，监事会对本激励计划确定的预
留授予日和预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下：
    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划预留授予的主体资格。
    2、本激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的预留授予激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就。
    3、公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关预留授予日的相关规定。
    4、公司本次预留授予的激励对象名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象相符。
    综上，公司监事会同意本激励计划的预留授予日为2022年1月27日，并同意向符合条件的28名预留授予激励对象授予350万股限制性股票，授予价格为4.52元/股。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-008
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》
  公司于 2021 年 6 月 23 日实施完成了 2020 年度权益分派，即以公司总股本
575,406,349 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），根
据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由 4.53 元/股调整为 4.52 元/股。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见》。
  公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定以及公司 2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经
成就，同意以 2022 年 1 月 27 日为预留授予日，授予 28 名预留授予激励对象 350
万股限制性股票，授予价格为 4.52 元/股。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
  公司董事姜琰先生是本激励计划的预留授予激励对象，董事长黄锋先生为其关联董事，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
  1、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授信额度人民币 2,000 万元已到期，由公司提供连带责任担保。
  现长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
  2、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度总计人民币 12,000
万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
  公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知议案》
    公司定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (300228)富瑞特装:富瑞特装2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300228          证券简称：富瑞特装        公告编号：2022-007
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会会议通知于2022年1月11日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年1月26日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月26日9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
  （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数12人，代表股份43,475,500股，占公司总股本的7.5556%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的7.5310%；
参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份141,500股，占公司总股本的0.0246%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股份141,500股，占公司总股本的0.0246%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所张洁律师、余鸿律师列席了本次股东大会。
  二、议案审议和表决情况
    1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意股份数 43,411,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.8533%；反对股份数 63,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1467%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 77,700 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1787%；反对股份数 63,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1467%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    该议案审议通过。
  三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：张洁、余鸿
    3、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
  四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
                            张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022年1月26日

[2022-01-19] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十五次会议决议公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-005
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2022年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
  根据公司战略规划，公司拟出资 2,550 万元人民币与上海沪瑞超科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“沪瑞超科技”）、张家港氢禄科技产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢禄科技”）在上海市共同投资设立合资公司上海富氢新能源科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终审核为准，以下简称“合资公司”）。合资公司借助上海城市群获批国内首批燃料电池汽车示范应用试点、大力扶持氢能源应用产业的机遇，专业从事研发制造各类氢燃料电池系统配套零部件产品。合资公司投资总额为 5,000 万元人民币，公司以自有资金认缴出资 2,550万元人民币，占合资公司 51%股权，沪瑞超科技以知识产权认缴出资 1,750 万元人民币，占合资公司 35%股权，氢禄科技现金认缴出资 700 万元人民币，占合资公司 14%股权。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
  公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司的核查意见》。
  公司董事长黄锋先生是本次关联交易的关联方，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-19] (300228)富瑞特装:关于投资设立合资公司暨关联交易的公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-006
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
      关于投资设立合资公司暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
    1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司出资2,550万元人民币与上海沪瑞超科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“沪瑞超科技”）、张家港氢禄科技产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢禄科技”）在上海市共同投资设立合资公司上海富氢新能源科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终审核为准，以下简称“合资公司”）。合资公司借助上海城市群获批国内首批燃料电池汽车示范应用试点、大力扶持氢能源应用产业的机遇，专业从事研发制造各类氢燃料电池系统配套零部件产品。合资公司投资总额为5,000万元人民币，公司以自有资金认缴出资2,550万元人民币，占合资公司51%股权，沪瑞超科技以知识产权认缴出资1,750万元人民币，占合资公司35%股权，氢禄科技现金认缴出资700万元人民币，占合资公司14%股权。
    2、因公司董事长黄锋先生为氢禄科技的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，氢禄科技为公司关联法人，公司本次与氢禄科技的共同投资构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    3、本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事黄锋先生回避表决，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
  二、关联方和其他合作方基本情况
    （一）关联方基本情况
    1、企业名称：张家港氢禄科技产业合伙企业（有限合伙）
    2、企业类型：有限合伙企业
    3、统一社会信用代码：91320582MA7F51310P
    4、执行事务合伙人：黄锋
    5、主要经营场所：江苏省苏州市张家港市杨舍镇国泰北路919号
    6、成立日期：2021年12月30日
    7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    氢禄科技普通合伙人黄锋先生为公司董事长兼总经理，有限合伙人马君先生为公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司总经理。氢禄科技合伙人及其出资情况如下：
 序号          出资人          出资金额（万元）    出资比例        备注
  1          黄 锋                      7.05          1%  普通合伙人
  2          马 君                    697.95          99%  有限合伙人
            合计                        705.00        100%
    关联关系说明：公司董事长黄锋先生为氢禄科技的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，氢禄科技为公司关联法人。截至目前，氢禄科技未被列为失信被执行人。
    （二）其他合作方基本情况
    1、企业名称：上海沪瑞超科技合伙企业(有限合伙)
    2、企业类型：有限合伙企业
    3、统一社会信用代码：91310000MA7E21KQ6C
    4、执行事务合伙人：上海鳌宇氢能科技有限公司（委派代表：时宇）
    5、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼
    6、成立日期：2021年12月24日
    7、经营范围：一般项目：从事氢能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件零售；新材料技术推广服务；软件开发；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；企业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    关联关系说明：沪瑞超科技普通合伙人为上海鳌宇氢能科技有限公司，出资比例为57.15%；其他有限合伙人均为自然人，合计出资比例42.85%。经核查，沪瑞超科技及其合伙人与公司不存在关联关系。截至目前，沪瑞超科技未被列为失信被执行人。
  三、本次对外投资的基本情况
    1、合资公司名称：上海富氢新能源科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终审核为准）
    2、公司注册地：上海市
    3、公司类型：有限责任公司
    4、经营范围：一般项目：从事氢能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新兴能源技术研发；燃料电池汽车系统及其零部件的生产及研发；燃料电池汽车系统及零部件的销售；新能源汽车生产测试设备销售；气压动力机械及元件销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；企业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（暂定，以市场监督管理部门最终审核为准）
    5、合资公司注册资本及股权结构：
    合资公司注册资本为5000万人民币，股权结构如下：
                                            出资金额  占注册资本
序号                出资人                                        出资方式
                                            （万元）      比例
 1      张家港富瑞特种装备股份有限公司          2,550        51%  货币资金
 2      上海沪瑞超科技合伙企业(有限合伙)        1,750        35%  知识产权
 3  张家港氢禄科技产业合伙企业（有限合伙）      700        14%  货币资金
                  合计                          5,000      100%
    各方以非现金方式出资的，需经各方认可并由具有相关资质的资产评估机构评估。
    6、法人治理结构：
    合资公司共设5个董事会席位，其中公司委派3名董事，沪瑞超科技委派1名董事，氢禄科技委派1名董事，其中董事长由公司提名，合资公司董事会选举产生。合资公司不设立监事会，设监事1名，由合资公司股东会选举产生。
    合资公司实行董事会授权下的总经理负责制，财务负责人由公司提名，由合资公司董事会聘任，其他经营班子成员由总经理推荐，经董事会审议通过后，根据合资公司章程和相关制度任免。
    各方承诺，合资公司成立后，各方不从事与合资公司相同或相似的业务，不与合资公司构成或可能构成直接或间接竞争关系。
    沪瑞超科技同意并承诺，合资公司注册完成后30日内，核心技术人员须与合资公司签署新的劳动合同和避免同业竞争约定书。
    各方承诺，合资公司员工入职后在合资公司形成的知识产权归合资公司所有，该知识产权包括但不限于在氢燃料电池系统配套零部件领域内的商业秘密、职务作品/职务发明（含发明、外观设计、实用新型）及权益、商标、非专利技术等。
    7、出资时间：
    双方同意按下述时间表实际缴付各自对公司的出资额：
  股东    分期出资  出资方式    出资额（万元）          出资时间
              第一期    货币资金            1,020    2022 年 12 月 31日前
  公司
              第二期    货币资金            1,530    2025 年 12 月 31日前
              第一期    知识产权              700    2022 年 12 月 31日前
 沪瑞超科技
              第二期    知识产权            1,050    2025 年 12 月 31日前
              第一期    货币资金              280    2022 年 12 月 31日前
 氢禄科技
              第二期    货币资金              420    2025 年 12 月 31日前
  四、关联交易的目的、影响和风险
    1、目的和影响
    2021年，上海城市群获批为国内首批燃料电池汽车示范应用试点，这为上海地区燃料电池汽车的推广应用带来了巨大的机遇。公司在做好传统LNG装备制造主业的基础上，一直在密切关注新能源领域尤其是氢能源应用方面的产业化进度。随着上海市燃料电池汽车示范运营规模的不断扩大，氢燃料电池系统配套零部件产业迎来了良好的发展机遇，此时公司与沪瑞超科技、氢禄科技在上海共同投资设立合资公司，目的是借助这一产业发展机遇，实现公司的产业创新和产品升级。沪瑞超科技在氢燃料电池系统配套零部件包括喷氢阀、循环泵、水分离器、引射器等方面有一定的技术和产品储备，氢禄科技是公司内部参与该创新业务的团队持股平台，公司董事长黄锋先生仅作为普通合伙人及执行事务合伙人参与氢禄科技，目的是加强对该持股平台的控制，并最大限度地激励团队成员努力工作做出成绩。通过与沪瑞超科技、氢禄科技设立合资公司，公司借机介入氢燃料电池系统配套零部件产品的开发和制造业务，从而开发新的产品、开拓新的市场，培育新的利润增长点。
    2、存在的风险
    ①燃料电池汽车尚处于产业化推广初期，受到成本高昂、加氢基础设施欠缺、氢气成本偏高等不利因素的影响，未来的产业发展速度存在一定的不确定性，这必然会影响氢燃料电池系统配套零部件的市场规模，如果未来市场规模不及预期将会对公司创新业务的效益水平产生不利影响。
    ②公司主营 LNG 应用装备和重型装备制造等，氢燃料电池系统配套零部件
与公司原有产品之间存在一定的差异，这对公司的生产制造和管理水平提出了更高的要求，也因此要承担相应的风险。
    ③目前，氢燃料电池系统配套零部件市场竞争也比较激烈，公司作为新进入者之一，势必要面对来自竞争对手的挑战。公司努力将自身在生产制造工艺方面多年积累的经验与沪瑞超科技的研发与技术优势相结合，打造核心竞争力，但仍然会面临一定的市场竞争风险。
    ④人才风险。燃料电池汽车产业作为重要的新兴产业之一，人才的争夺非常激烈，公司将尽力为创新人才打造充分施展才能的平台和有竞争力的薪酬股权激励机制，但仍然可能面临核心人才流失的风险。
  五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年初至本公告披露之日，除本次关联交易以外，公司与氢禄科技未发
生关联交易。
  六、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见
    经审阅公司董事会事前提交的相关资料，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，我们认为：本次交易事项有利于公司的产品转型升级，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
    2、独立意见
    经审查，公司本次与关联方共同投资事项有利于公司的产品转型升级，符合公司的

[2022-01-13] (300228)富瑞特装:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2022-004
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，上述额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。
  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
  近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：
序                            产品类                    认购金额  预期年化
    签约单位    产品名称              起息日  到期日
号                              型                      （万元）    收益率
    中国农业    “汇利丰”
    银行股份    2022 年第
                              结构性  2022/01  2022/11            1.35%-1.8
 1  有限公司  5032期对公定                                4700
                                存款      /14      /18                  5%
    张家港分  制人民币结构
      行      性存款产品
  公司与上述银行不存在关联关系。
  二、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）金融市场受宏观经济的影响较大，任何投资都不可避免会受到市场波动的影响。
  （2）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但受投资品种、购买时点以及持有期限的影响，投资的实际收益情况仍无法完全预期。
  （3）相关工作人员的操作和监控风险。
  2、风险控制措施
  （1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资范围、双方的权利义务及法律责任等。
  （2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司内部审计部门负责对投资的产品进行定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报告。
  （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
  三、对公司的影响
  公司坚持规范运作、合规使用募集资金，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，目的是提高资金使用效率、保值增值、实现收益最大化，不会因此影响公司募集资金投资项目的建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的实际情况，符合公司的整体利益，有利于实现上市公司股东利益最大化。
    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                        产品                  认购金  预期年  是否  实际收
    签约单位  产品名称        起息日  到期日
号                        类型                  额（万  化收益  赎回  益（万
                                                  元）    率            元）
              利多多公司
  上海浦东    稳利
  发展银行  21JG5792  结构
                                2021/0  2021/0          1.4%-3
1  股份有限  期（三层结  性存                  10000          是  82.15
                                4/19    7/20            .45%
  公司张家  构）人民币  款
    港支行  对公结构性
                存款
              利多多公司
                稳利
  上海浦东
              21JG6249
  发展银行              结构
              期（3 个月        2021/0  2021/1          1.4%-3
2  股份有限              性存                  10000          是    79.11
              网点专属 B          7/23    0/22            .4%
  公司张家              款
              款）人民币
    港支行
              对公结构性
                存款
                “汇利
  中国农业
              丰”2021
  银行股份              结构
              年第 4767        2021/0  2021/1          1．5%-
3  有限公司              性存                  4700            是  102.71
              期对公定制        4/22    2/30            3.5%
  张家港分              款
              人民币结构
      行
              性存款产品
  中国建设  中国建设银
  银行股份  行单位结构  结构
                                2021/0  2021/0          1.54%-
4  有限公司    性存款    性存                  14000          是  111.69
                                4/27    7/27            3.2%
  张家港分  2021 年第    款
      行      131 期
  中国建设  中国建设银
  银行股份  行单位结构  结构
                                2021/0  2021/1          1.6%-3
5  有限公司    性存款    性存                  14000          是  112.92
                                8/02    1/02            .2%
  张家港分  2021 年第    款
      行      231 期
6  中国银行  7 天通知存  通知  2021/0          1000  1.89%  是    3.71
  股份有限  款          存款  4/27
  公司张家
    港分行
              中国银行挂
  中国银行
              钩型结构性  结构                          1.49%-
  股份有限                    2021/0  2021/0
7                存款    性存                  2400  4.7221  是    8.82
  公司张家                      4/27    7/26
              （CSDVY202  款                              %
    港分行
              103236）
              中国银行挂
  中国银行
              钩型结构性  结构
  股份有限                    2021/0  2021/0          1.5%-4
8                存款    性存                  2600            是    30.67
  公司张家                      4/27    7/27          .7321%
              （CSDVY202  款
    港分行
              103237）
  中国银行  （苏州）对
                          结构                          1.49%-
  股份有限  公结构性存        2021/0  2021/1
9                        性存                  3000  4.5436  是    11.14
  公司张家      款            8/02    1/01
                          款                              %
    港分行  202105985
  中国银行  （苏州）对
                          结构
1  股份有限  公结构性存        2021/0  2021/1          1.5%-4
                          性存                  3100            是    35.44
0  公司张家      款            8/02    1/02          .5357%
                          款
    港分行  202105986
              利多多公司
                稳利
  上海浦东
              21JG6459
  发展银行              结构
1            期（3 个月        2021/1  2022/0          1.4%-3
  股份有限              性存

[2022-01-11] (300228)富瑞特装:关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-002
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
  关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次银行授信及担保情况概述
  1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度总计人民币 20,000 万元已到期。其中公司申请 4,500万元授信额度；富瑞重装申请 13,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请1,500 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、张国用（2015）第 0062727 号进行抵押担保。
  现富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备与公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）拟共同向中信银行申请授信额度总计人民币 19,000 万元，期限一年。其中富瑞深冷向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞阀门向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；富瑞能服向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、张国用（2015）第
0062727 号的房地产进行抵押担保；长隆装备向中信银行申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
  2、富瑞深冷、富瑞重装共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请的授信额度总计人民币 22,000 万元已到期。其中富瑞深冷申请 11,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 11,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加自有不动产权证号：张国用（2008）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第0000186774 号；张房权证杨字第 0000255448 号进行抵押担保，富瑞重装以自有不动产权：苏（2019）张家港市不动产权第 8215600 号进行抵押担保。
  现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币 28,000万元，期限一年。其中富瑞深冷向中国银行申请 14,800 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保，公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张国用（ 2008 ）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第 0000186774号；张房权证杨字第 0000255448 号的房地产进行抵押担保；富瑞重装向中国银行申请 13,200 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞重装对上述授信追加自有不动产权证号：苏（2021）张家港市不动产权第 8257764 号的房地产进行抵押担保。
  公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第五届董事会二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人的基本情况
  1、张家港富瑞深冷科技有限公司
  成立日期：2005 年 6 月
  住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19 号
  法定代表人：黄锋
  注册资本：人民币 30,000 万元
  经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等）及船舶用 LNG供气系统的设计、制造、销售；从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气（油）站所需的加气（油）机，销售自产产品及咨询服务；以及上述同类产品及技术的进出口业务（不含分销业务，国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可生产经营的凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞深冷的总资产为 113,772.50 万元，负债总额
为 79,039.56 万元（其中银行贷款总额为 25,023.26 万元，流动负债总额为
71,039.56 万元），净资产为 34,732.94 万元，资产负债率为 69.47%，2020 年度
营业收入为 98,589.88 万元，利润总额为 9,038.13 万元，净利润为 7,313.40
万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞深冷的总资产为 99,651.73 万元，负债总额为
63,159.47 万元（其中银行贷款总额为 16,019.69 万元，流动负债总额为
63,159.47 万元），净资产为 36,492.26 万元，资产负债率为 63.38%，2021 年 1-9
月营业收入为 38,629.16 万元，利润总额为 1,881.31 万元，净利润为 1,437.41
万元。（以上数据未经审计）
  2、张家港富瑞重型装备有限公司
  成立日期：2013 年 1 月
  住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路 1 号
  法定代表人：黄锋
  注册资本：人民币 55,400 万元
  经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞重装的总资产为 130,703.78 万元，负债总额
为 69,844.90 万元（其中银行贷款总额为 20,525.07 万元，流动负债总额为
65,227.98 万元），净资产为 60,858.88 万元，资产负债率为 53.44%，2020 年度
营业收入为 51,044.94 万元，利润总额为 1,225.20 万元，净利润为 1,072.82
万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞重装的总资产为 115,107.76 万元，负债总额
为 51,389.95 万元（其中银行贷款总额为 15,400.00 万元，流动负债总额为
47,555.90 万元），净资产为 63,717.82 万元，资产负债率为 44.65%，2021 年 1-9
月营业收入为 45,982.84 万元，利润总额为 2,611.97 万元，净利润为 2,546.94
万元。（以上数据未经审计）
  3、张家港富瑞阀门有限公司
  成立日期：2016 年 12 月
  住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19-1 号
  法定代表人：黄锋
  注册资本：人民币 2,000 万元
  经营范围：工业阀门及管线控制设备的制造、销售；化工设备研发、制造；五金件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞阀门的总资产为 17,994.88 万元，负债总额
为 11,004.20 万元（其中银行贷款总额为 1,428.89 万元，流动负债总额为
10,775.79 万元），净资产为 6,990.68 万元，资产负债率为 61.15%，2020 年度
营业收入为 12,277.37 万元，利润总额为 1,323.39 万元，净利润为 1,116.44
万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞阀门的总资产为 18,281.91 万元，负债总额为
10,313.54 万元（其中银行贷款总额为 799.25 万元，流动负债总额为 10,104.16
万元），净资产为 7,968.38 万元，资产负债率为 56.41%，2021 年 1-9 月营业收
入为 9,226.78 万元，利润总额为 867.32 万元，净利润为 753.57 万元。（以上数
据未经审计）
  4、江苏富瑞能源服务有限公司
  成立日期：2020 年 9 月
  住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19 号-9
  法定代表人：李怀兵
  注册资本：人民币 5,000 万元
  经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电气机械设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；安全咨询服务；咨询策划服务；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备销售；海洋工程关键配套系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞能服的总资产为 2,700.47 万元，负债总额为
1,083.77 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,083.77 万元），
净资产为 1,616.70 万元，资产负债率为 40.13%，2020 年度营业收入为 0.66 万
元，利润总额为-141.30 万元，净利润为-141.30 万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞能服的总资产为 8,324.79 万元，负债总额为
4,164.58 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 4,164.58 万元），
净资产为 4,160.21 万元，资产负债率为 50.03%，2021 年 1-9 月营业收入为
1,264.23 万元，利润总额为 454.15 万元，净利润为 439.11 万元。（以上数据未
经审计）
  5、江苏长隆石化装备有限公司
  成立日期：2011 年 10 月
  住所：张家港市杨舍镇福新路 19 号-2
  法定代表人：黄锋
  注册资本：人民币 3,125 万元
  经营范围：普通石化装卸机械设备的设计、制造、销售；智能港口装卸设备、港口机械的研发、制造、销售

[2022-01-11] (300228)富瑞特装:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-003
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下:
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次:2022年第一次临时股东大会
  2、会议召集人:公司第五届董事会
  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第二十四次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
  4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
  5、会议召开时间:
  现场会议召开时间：2022年1月26日(星期三)13:00
  网络投票日期和时间：2022年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月26日9:15-15:00。
  6、会议地点:本公司会议室
  7、股权登记日：2022年1月19日
  8、股东大会投票表决方式：
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  9、出席对象:
  （1）截止2022年1月19日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》。
  以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
    三、提案编码
  本次股东大会的提案编码示例表，如下：
                                                                备注
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
                                非累积投票议案
            《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保
    1.00                                                        √
                            的议案》
    四、会议登记事项
  1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
  2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托
代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
  4、登记时间:2022年1月20日(9:30—16:00)
  5、联系方式：
  联系人:李欣、于清清
  联系电话:0512-58982295
  传真:0512-58982293
  通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
  6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
  特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
  2、议案设置及意见表决：
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                      授权委托书
  兹委托        先生/女士(身份证号码：                    )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
                                                  备注    同意  反对  弃权
                                                该列打勾
 提案编码              提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
                                非累积投票提案
          《关于为全资、控股子公司银行授信提
  1.00                                          √
                    供担保的议案》
委托人签名(法人盖章)：              身份证号码：
委托人持有股数：                    委托人股票账户号码：
受托人姓名：                        身份证号码：
受托人签名：                        委托日期：    年  月    日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。

[2022-01-11] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十四次会议决议公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2022-001
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于2022年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月6日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
  1、公司与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度总计人民币 20,000万元已到期。其中公司申请 4,500 万元授信额度；富瑞重装申请 13,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请 1,500 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、张国用（2015）第 0062727 号进行抵押担保。
  现富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备与公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）拟共同向中信银行申请授信额度总计人民币 19,000 万元，期限一年。其中富瑞
深冷向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞阀门向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；富瑞能服向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、张国用（2015）第0062727 号的房地产进行抵押担保；长隆装备向中信银行申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
  2、富瑞深冷、富瑞重装共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请的授信额度总计人民币 22,000 万元已到期。其中富瑞深冷申请 11,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 11,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加自有不动产权证号：张国用（2008）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第0000186774 号；张房权证杨字第 0000255448 号进行抵押担保，富瑞重装以自有不动产权：苏（2019）张家港市不动产权第 8215600 号进行抵押担保。
  现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币 28,000万元，期限一年。其中富瑞深冷向中国银行申请 14,800 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保，公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张国用（ 2008 ）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第 0000186774号；张房权证杨字第 0000255448 号的房地产进行抵押担保；富瑞重装向中国银行申请 13,200 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞重装对上述授信追加自有不动产权证号：苏（2021）张家港市不动产权第 8257764 号的房地产进行抵押担保。
  公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知议案》
  公司定于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日

[2021-12-31] (300228)富瑞特装:富瑞特装2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：300228          证券简称：富瑞特装        公告编号：2021-083
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        2021年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时股东大会会议通知于2021年12月15日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年12月30日（星期四）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
  （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数13人，代表股份43,379,700股，占公司总股本的7.5390%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份43,307,000股，占公司总股本的7.5263%；
参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份72,700股，占公司总股本的0.0126%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表股份72,700股，占公司总股本的0.0126%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。
  二、议案审议和表决情况
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意股份数 43,325,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.8757%；反对股份数 53,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1243%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 18,800 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0433%；反对股份数 53,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1243%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    该议案审议通过。
    2、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意股份数 43,320,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.8635%；反对股份数 59,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1365%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 13,500 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0311%；反对股份数 59,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1365%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    该议案审议通过。
  三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：赵婧芸、朱培烨
    3、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
  四、备查文件
    1、公司2021年第六次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2021年第六次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                      2021年12月30日

[2021-12-15] (300228)富瑞特装:关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2021-081
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
      关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次银行授信及担保情况概述
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向江苏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“江苏银行”）申请的综合授信额度总计人民币 4,000 万元已到期，其中富瑞深冷申请 2,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
    现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向江苏银行申请授信额度总计人民币 5,000
万元，期限一年。其中富瑞深冷向江苏银行申请 2,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向江苏银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人的基本情况
  1、张家港富瑞深冷科技有限公司
  成立日期：2005 年 6 月
  住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19 号
    法定代表人：黄锋
    注册资本：人民币 30,000 万元
    经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等）及船舶用 LNG供气系统的设计、制造、销售；从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气（油）站所需的加气（油）机，销售自产产品及咨询服务；以及上述同类产品及技术的进出口业务（不含分销业务，国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可生产经营的凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞深冷的总资产为 113,772.50 万元，负债总额
为 79,039.56 万元（其中银行贷款总额为 25,023.26 万元，流动负债总额为
71,039.56 万元），净资产为 34,732.94 万元，资产负债率为 69.47%，2020 年度
营业收入为 98,589.88 万元，利润总额为 9,038.13 万元，净利润为 7,313.40
万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
    截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞深冷的总资产为 99,651.73 万元，负债总额为
63,159.47 万元（其中银行贷款总额为 16,019.69 万元，流动负债总额为
63,159.47 万元），净资产为 36,492.26 万元，资产负债率为 63.38%，2021 年 1-9
月营业收入为 38,629.16 万元，利润总额为 1,881.31 万元，净利润为 1,437.41
万元。（以上数据未经审计）
    2、张家港富瑞重型装备有限公司
    成立日期：2013 年 1 月
    住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路 1 号
    法定代表人：黄锋
    注册资本：人民币 55,400 万元
    经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除
外）；港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞重装的总资产为 130,703.78 万元，负债总额
为 69,844.90 万元（其中银行贷款总额为 20,525.07 万元，流动负债总额为
65,227.98 万元），净资产为 60,858.88 万元，资产负债率为 53.44%，2020 年度
营业收入为 51,044.94 万元，利润总额为 1,225.20 万元，净利润为 1,072.82
万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
  截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞重装的总资产为 115,107.76 万元，负债总额
为 51,389.95 万元（其中银行贷款总额为 15,400.00 万元，流动负债总额为
47,555.90 万元），净资产为 63,717.82 万元，资产负债率为 44.65%，2021 年 1-9
月营业收入为 45,982.84 万元，利润总额为 2,611.97 万元，净利润为 2,546.94
万元。（以上数据未经审计）
  三、担保协议的主要内容
    富瑞深冷、富瑞重装拟共同向江苏银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，
期限一年。其中富瑞深冷向江苏银行申请 2,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向江苏银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
    本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会和股东大会审议通过后签署。
  四、累计对外担保总额及逾期担保事项
    截止本公告日，公司累计对外担保总额为 119,634.19 万元人民币（其中公
司对子公司担保 119,634.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的81.76%，占公司最近一期经审计总资产的 33.80%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 124,634.19 万元人民币（其中公司对子公司担保 124,634.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 85.18%，占公司最近一期经审计总资产的 35.21%（以上最近一期经审计净资产、总资产为
公司 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期
担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
  五、董事会意见
    公司第五届董事会第二十三次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议
结果通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
    本次担保事项是为补充富瑞深冷、富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞深冷、富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
  六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300228)富瑞特装:关于变更会计师事务所的公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2021-080
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
            关于变更会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
    1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
    2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
    3、变更会计师事务所的原因：公司综合考虑自身的发展战略和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划、以及公司所在地的疫情防控需要等实际情况，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
    公司已就变更会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通说明，各方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任各会计师事务所将按照有关规定做好相关沟通及配合工作。
    4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将有关事项说明如下：
  一、拟聘任会计师事务所的基本信息
  1、机构信息
  （1）基本信息
  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
  首席合伙人：梁春
  截至2020年12月31日合伙人数量：232人
  截至2020年12月31日注册会计师人数：1,679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
  2020年度业务总收入：252,055.32万元
  2020年度审计业务收入：225,357.80万元
  2020年度证券业务收入：109,535.19万元
  2020年度上市公司审计客户家数：376家
  主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
  2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
  公司同行业上市公司审计客户家数：29家。
  （2）投资者保护能力职业风险基金
  2020年度年末数：405.91万元
  职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
  （3）诚信记录
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次。48名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。
    2、项目信息
    （1）基本信息
    项目合伙人：潘永祥，1997年12月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告情况：7个。
    签字注册会计师：姚植基，2010年12月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华所执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：5个。
    项目质量控制负责人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2016年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
  （2）诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    （3）独立性
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    （4）审计收费
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2021年度财务审计费用。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司原聘请的2021年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），经双方沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）预计无法满足公司2021年度审计工作的时间要求，公司尚未委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展2021
年度审计的具体工作，现拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。公司2020年度审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    2、拟变更会计师事务所原因
    公司综合考虑自身的发展战略和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划、以及公司所在地的疫情防控需要等实际情况，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
    3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通说明，各方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任各会计师事务所将按照有关规定做好相关沟通及配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    1、公司审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。
    2、公司独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事事前认可意见：经核查，公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
    公司独立董事独立意见：经审查，公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普
通合伙）具备相应的职业资质和专业胜任能力，有足够的独立性和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    3、公司董事会及监事会审议表决情况
    2021 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第二十三次会议及公司第五届监事
会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议；
    2、公司第五届监事会第十六次会议；
    3、公司审计委员会关于变更会计师事务所的决议；
    4、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    5、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
    6、拟聘任会计师事务所的基本情况说明。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300228)富瑞特装:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228        公告编号：2021-082
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
    关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于2021年12月30日召开公司2021年第六次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021年第六次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第五届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十三次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021年12月30日(星期四)13:00
    网络投票日期和时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15-15:00。
    6、会议地点：本公司会议室
    7、股权登记日：2021年12月23日
    8、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象：
    （1）截止2021年12月23日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
    2、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
    以上议案1已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，议案2已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表，如下：
                                                                备注
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
  100.00      总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
                                非累积投票议案
    1.00        《关于变更会计师事务所的议案》                √
              《关于为全资子公司银行授信提供担保的议
    2.00                                                        √
                              案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    4、登记时间：2021年12月24日(9:30—16:00)
    5、联系方式：
    联系人：李欣、于清清
    联系电话：0512-58982295
    传真：0512-58982293
    通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
    特此公告
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
    2、议案设置及意见表决：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15至2021年12月30日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                        授权委托书
    兹委托        先生/女士(身份证号码：                    )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
                                                  备注    同意  反对  弃权
                                                该列打勾
 提案编码              提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
  100.00  总议案：除累积投票议案外的所有议案    √
                                非累积投票提案
  1.00      《关于变更会计师事务所的议》        √
            《关于为全资子公司银行授信提供担保
  2.00                                          √
                        的议案》
委托人签名(法人盖章)：              身份证号码：
委托人持有股数：                    委托人股票账户号码：
受托人姓名：                        身份证号码：
受托人签名：                        委托日期：    年    月    日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。

[2021-12-15] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届监事会第十六次会议决议公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228        公告编号：2021-079
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年12月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变更会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：富瑞特装          股票代码：300228      公告编号：2021-078
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月10日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
  公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构，聘期一年。
  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变更会计师事务所的议案》。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
  公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向江苏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“江苏银行”）申请的综合授信额度总计人民币 4,000万元已到期，其中富瑞深冷申请 2,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
  现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向江苏银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中富瑞深冷向江苏银行申请 2,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向江苏银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
  公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知议案》
  公司定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第六次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-11-10] (300228)富瑞特装:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2021-077
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，上述额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：
序  签约单位    产品名称    产品类  起息日  到期日  认购金额  预期年化
号                              型                      （万元）    收益率
    上海浦东  利多多公司稳
    发展银行  利 21JG6459
 1  股份有限  期（3 个月网  结构性  2021/10  2022/01  10000    1.4%-3.4%
    公司张家  点专属 B款）  存款    /27      /27
    港支行    人民币对公结
                构性存款
 2  中国建设  中国建设银行  结构性  2021/11  2022/02  14000    1.6%-3.2%
    银行股份  单位结构性存  存款    /08      /08
    有限公司  款 2021 年第
    张家港分      313 期
      行
    中国银行  （苏州）对公
 3  股份有限    结构性存款    结构性  2021/11  2022/02    3000    1.49%-4.5
    公司张家    20210927    存款    /10      /10                627%
    港分行
    中国银行  （苏州）对公
 4  股份有限    结构性存款    结构性  2021/11  2022/02    3100    1.5%-4.57
    公司张家    20210928    存款    /10      /10                27%
    港分行
    公司与上述银行不存在关联关系。
  二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）金融市场受宏观经济的影响较大，任何投资都不可避免会受到市场波动的影响。
    （2）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但受投资品种、购买时点以及持有期限的影响，投资的实际收益情况仍无法完全预期。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资范围、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司内部审计部门负责对投资的产品进行定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报告。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
  三、对公司的影响
    公司坚持规范运作、合规使用募集资金，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，目的是提高资金使用效率、保值增值、实现收益最大化，不会因此影响公司募集资金投资项目的建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的实际情况，符合公司的整体利益，有利于实现上市公司股东利益最大化。
    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                        产品                  认购金  预期年  是否  实际收
号  签约单位  产品名称  类型  起息日  到期日  额（万  化收益  赎回  益（万
                                                元）    率          元）
              利多多公司
    上海浦东    稳利
    发展银行  21JG5792  结构  2021/0  2021/0        1.4%-3
1  股份有限  期（三层结  性存  4/19  7/20  10000  .45%    是  82.15
    公司张家  构）人民币  款
    港支行  对公结构性
                存款
              利多多公司
    上海浦东    稳利
    发展银行  21JG6249  结构
2  股份有限  期（3 个月  性存  2021/0  2021/1  10000  1.4%-3  是  79.11
    公司张家  网点专属 B  款    7/23  0/22            .4%
    港支行  款）人民币
              对公结构性
                存款
    中国农业    “汇利    结构  2021/0  2021/1        1．5%-
3  银行股份  丰”2021  性存  4/22  2/30  4700  3.5%    否  未到期
    有限公司  年第 4767    款
  张家港分  期对公定制
      行    人民币结构
            性存款产品
  中国建设  中国建设银
  银行股份  行单位结构  结构  2021/0  2021/0        1.54%-
4  有限公司    性存款    性存  4/27  7/27  14000  3.2%    是  111.69
  张家港分  2021 年第    款
      行      131 期
  中国建设  中国建设银
  银行股份  行单位结构  结构  2021/0  2021/1        1.6%-3
5  有限公司    性存款    性存  8/02  1/02  14000  .2%    是  112.92
  张家港分  2021 年第    款
      行      231 期
  中国银行
6  股份有限  7 天通知存  通知  2021/0          1000  1.89%  是    3.71
  公司张家  款          存款  4/27
    港分行
  中国银行  中国银行挂
  股份有限  钩型结构性  结构  2021/0  2021/0        1.49%-
7  公司张家    存款    性存  4/27  7/26  2400  4.7221  是    8.82
    港分行  （CSDVY202  款                            %
              103236）
  中国银行  中国银行挂
  股份有限  钩型结构性  结构  2021/0  2021/0        1.5%-4
8  公司张家    存款    性存  4/27  7/27  2600  .7321%  是  30.67
    港分行  （CSDVY202  款
              103237）
  中国银行  （苏州）对  结构                        1.49%-
9  股份有限  公结构性存  性存  2021/0  2021/1  3000  4.5436  是  11.14
  公司张家      款      款    8/02  1/01            %
    港分行  202105985
1  中国银行  （苏州）对  结构  2021/0  2021/1  3100  1.5%-4  是  35.44
0  股份有限  公结构性存  性存  8/02  1/02          .5357%
    公司张家      款      款
    港分行  202105986
  截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为34,800万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
    五、备查文件
    1、本次购买存款类产品的相关资料。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-10-28] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2021-074
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过《2021年第三季度报告》
  公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任姜琰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《内部审计管理制度（2021年10月修订）》
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《内部审计管理制度（2021 年 10 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届监事会第十五次会议决议公告
股票简称:富瑞特装          股票代码:300228        公告编号:2021-075
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2021年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300228)富瑞特装:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0673元
    每股净资产: 3.4221元
    加权平均净资产收益率: 2.25%
    营业总收入: 12.05亿元
    归属于母公司的净利润: 3870.03万元

[2021-10-09] (300228)富瑞特装:富瑞特装2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300228          证券简称：富瑞特装        公告编号：2021-072
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        2021年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时股东大会会议通知于2021年9月18日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年10月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月8日9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
  （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数13人，代表股份43,403,060股，占公司总股本的7.5430%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的7.5310%；
参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份69,060股，占公司总股本的0.0120%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，代表股份69,060股，占公司总股本的0.0120%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、孙文律师列席了本次股东大会。
  二、议案审议和表决情况
    1、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意股份数 43,381,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9500%；反对股份数 16,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股份数 5,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 47,360 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1091%；反对股份数 16,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股份数 5,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0122%。
    该议案审议通过。
  三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：余鸿、孙文
    3、结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
  四、备查文件
    1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2021年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
                            张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021年10月8日

[2021-09-23] (300228)富瑞特装:关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2021-071
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提
                      示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股份为向特定对象发行的股份，解除限售的限售股份数量为 103,989,757股，占公司总股本的 18.0724%；实际可上市流通数量为 103,989,757 股，占公司总股本的 18.0724%
  2、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 9 月 29 日（星期三）。
  一、公司 2020 年度向特定对象发行股票的基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司向
14 名特定对象发行人民币普通股 103,989,757 股，发行价格为 4.53 元/股。根
据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（苏公 W[2021]B018
号），截至 2021 年 3 月 10 日止，公司已收到募集资金总额 471,073,599.21 元，
扣除发行费用11,664,141.29 元（不含增值税），募集资金净额为459,409,457.92元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户。
  本次向特定对象发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成了股份登记手续，并于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市。
  二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺情况
  1、本次解除限售的 14 名股东限售股份限售安排如下：
 序号        发行对象名称        获配股数（股） 获配金额（元）  锁定期（月）
  1              李天虹                2,207,505    9,999,997.65      6
  2              王金凤                3,090,507  13,999,996.71      6
  3              孙慧                4,415,011  19,999,999.83      6
  4    国任财产保险股份有限公司      2,207,505    9,999,997.65      6
  5              薛小华                2,207,505    9,999,997.65      6
  6              李兴华              22,075,055  99,999,999.15      6
  7              吕强                21,854,304  98,999,997.12      6
  8              毛文灏              16,114,790  72,999,998.70      6
  9    北京亨通伟德投资管理有限      9,271,523  41,999,999.19      6
                  公司
 10      东吴基金管理有限公司        6,622,516  29,999,997.48      6
 11              黄飞                5,518,763  24,999,996.39      6
 12            曹鸿伟                4,415,011  19,999,999.83      6
 13            魏辅林                2,207,505    9,999,997.65      6
 14            赖以柱                1,782,257    8,073,624.21      6
              合计                  103,989,757  471,073,599.21    --
  2、本次解除限售股份的股东履行承诺情况
  上述 14 名股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象，对各自所获配股份作出承诺：自公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人本次认购的公司股票，也不由公司回购该部分股份。
  截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。
  3、资金占用及担保情况
  本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
  三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次解除限售股份数量为 103,989,757 股，占公司总股本的 18.0724%。
本次实际可上市流通数量为 103,989,757 股，占公司股本总数的 18.0724%。
  2、本次申请解除限售股份的股东人数共 14 名，涉及证券账户总数为 16 户。
  3、本次解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日（星期三）。
  4、本次限售股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序  股东名    证券账户名称    所持限售股份  本次解除限售  本次实际可上市
号    称                        总数（股）    数量（股）    流通数量（股）
 1  李天虹        李天虹          2,207,505      2,207,505      2,207,505
 2  王金凤        王金凤          3,090,507      3,090,507      3,090,507
 3    孙慧          孙慧            4,415,011      4,415,011      4,415,011
    国任财
 4  产保险  国任财产保险股份      2,207,505      2,207,505      2,207,505
    股份有      有限公司
    限公司
 5  薛小华        薛小华          2,207,505      2,207,505      2,207,505
 6  李兴华        李兴华          22,075,055    22,075,055      22,075,055
 7    吕强          吕强          21,854,304    21,854,304      21,854,304
 8  毛文灏        毛文灏          16,114,790    16,114,790      16,114,790
    北京亨
    通伟德  北京亨通伟德投资
 9  投资管    管理有限公司        9,271,523      9,271,523      9,271,523
    理有限
      公司
              东吴基金－东吴证
              券股份有限公司－      5,518,764      5,518,764      5,518,764
              东吴基金浩瀚 1 号
              单一资产管理计划
    东吴基  东吴基金－陈纲－
10  金管理  东吴基金浩瀚可心        419,426        419,426        419,426
    有限公  单一资产管理计划
      司    东吴基金－宁波银
              行－东吴基金浩瀚        684,326        684,326        684,326
              8 号集合资产管理
                    计划
                    小计            6,622,516      6,622,516      6,622,516
11    黄飞          黄飞            5,518,763      5,518,763      5,518,763
12  曹鸿伟        曹鸿伟          4,415,011      4,415,011      4,415,011
13  魏辅林        魏辅林          2,207,505      2,207,505      2,207,505
14  赖以柱        赖以柱          1,782,257      1,782,257      1,782,257
            合计                103,989,757    103,989,757    103,989,757
  四、本次限售股份解除限售后的股本结构变动表
              本次变动前          本次变动数量（股）          本次变动后
股份性质
          数量（股）    比例    增加（股）  减少（股）  数量（股）    比例
一、有限
售条件股  136,508,257  23.72%          --  103,989,757  32,518,500    5.65%
  份
高管锁定  32,518,500    5.65%          --          --  32,518,500    5.65%
  股
首发后限  103,989,757  18.07%          --  103,989,757            0    0.00%
  售股
二、无限
售条件股  438,898,092  76.28%  103,989,757          --  542,887,849  94.35%
  份
三、股份  575,406,349  100.00%  103,989,757  103,989,757  575,406,349  100.00%
  总数
  注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
  五、保荐机构核查意见
  公司保荐机构中国国际金融股份有限公司核查意见如下：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整、及时。
  保荐机构对公司本次限售股份在创业板上市流通无异议。
  六、备查文件
  1、限售股份解除限售申请表及上市流通申请书；
  2、股份结构表和限售股份明细表；
  3、中国国际金融股份有限公司关于公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
                            张家港富

[2021-09-18] (300228)富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2021-068
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
        第五届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年9月13日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于聘任董事姜琰任职董事会专门委员会相关职务的议案》
  公司于 2021 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议、2021 年 9 月 6
日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过增补姜琰先生为公司第五届董事会非独立董事。
  根据公司相关制度和法律、法规的规定，董事会决定聘任董事姜琰先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。聘任后公司董事会战略委员会成员为：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、杨备、汪激清，公司董事会其他董事的董事会专门委员会职务不变。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》
  为进一步提高对外投资决策的科学有效性，根据公司最新修订的《对外投资管理制度》的相关规定以及实际工作需要，对投资决策委员会成员调整如下：公
司投资决策委员会由黄锋、李欣、焦康祥、姜琰、袁磊共 5 人组成。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
    1、公司与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的授信额度总计人民币40,000 万元已到期。其中公司申请 17,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷申请 13,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 8,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379 号的不动产进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向建设银行申请授信额度总计人民币 40,000 万元，期限一年。其中公司向建设银行申请 16,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请 13,000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向建设银行申请9,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向建设银行申请 2,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379号的不动产进行抵押担保。
    2、公司与富瑞深冷共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行”）申请的授信额度总计人民币 21,000 万元已到期。其中公司申请 15,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 21,000 万元，
期限一年。其中公司向浦发银行申请 15,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第0043113 号的不动产进行抵押担保。
    3、公司与富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的授信额度总计人民币 15,000 万元已到期。其中公司申请 5,000 万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞深冷申请 4,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司不动产权证号：张国用（2015）第 0740008号的不动产进行抵押担保；长隆装备申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币 15,000 万元，期限一年。其中公司向宁波银行申请 5,000 万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞深冷向宁波银行申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司不动产权证号：苏（2020）张家港市不动产权第8259844 号的不动产进行抵押担保；长隆装备向宁波银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知议案》
  公司定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
                            张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 17 日

[2021-09-18] (300228)富瑞特装:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228        公告编号: 2021-070
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
    关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于2021年10月8日召开公司2021年第五次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次: 2021年第五次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第五届董事会
    3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第二十一次会议之决
议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召开时间:
    现场会议召开时间：2021年10月8日(星期五)13:00
    网络投票日期和时间：2021年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月8日9:15-15:00。
    6、会议地点:本公司会议室
    7、股权登记日：2021年9月27日
    8、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象:
    （1）截止2021年9月27日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》。
    以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表，如下：
                                                                备注
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
                                非累积投票议案
            《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公
    1.00                                                        √
                  司银行授信提供担保的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    3、登记地点: 江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    4、登记时间:2021年9月28日(9:30—16:00)
    5、联系方式：
    联系人:李欣、于清清
    联系电话:0512-58982295
    传真:0512-58982293
    通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
    特此公告
                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 17 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
    2、议案设置及意见表决：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月8日9:15至2021年10月8
日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                        授权委托书
    兹委托        先生/女士(身份证号码:                    )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权。
                                                  备注    同意  反对  弃权
                                                该列打勾
 提案编码              提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
                                非累积投票提案
          《关于公司申请银行授信并为全资、控
  1.00                                          √
            股子公司银行授信提供担保的议案》
委托人签名(法人盖章):              身份证号码:
委托人持有股数:                    委托人股票账户号码:
受托人姓名:                        身份证号码:
受托人签名:                        委托日期:    年    月  日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。

[2021-09-18] (300228)富瑞特装:关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2021-069
          张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供
                    担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次银行授信及担保情况概述
    1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的授信额度总计人民币 40,000 万元已到期。其中公司申请 17,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷申请 13,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 8,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379 号的不动产进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向建设银行申请授信额度总计人民币 40,000 万元，期限一年。其中公司向建设银行申请 16,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请 13,000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向建设银行申请9,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向建设银行申请 2,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379
号的不动产进行抵押担保。
    2、公司与富瑞深冷共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行”）申请的授信额度总计人民币 21,000 万元已到期。其中公司申请 15,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 21,000 万元，
期限一年。其中公司向浦发银行申请 15,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第0043113 号的不动产进行抵押担保。
    3、公司与富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的授信额度总计人民币 15,000 万元已到期。其中公司申请 5,000 万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞深冷申请 4,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司不动产权证号：张国用（2015）第 0740008号的不动产进行抵押担保；长隆装备申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币 15,000 万元，期限一年。其中公司向宁波银行申请 5,000 万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞深冷向宁波银行申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司不动产权证号：苏（2020）张家港市不动产权第8259844 号的不动产进行抵押担保；长隆装备向宁波银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
  二、被担保人的基本情况
  1、张家港富瑞深冷科技有限公司
  成立日期：2005 年 6 月
  住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19 号
  法定代表人：黄锋
  注册资本：人民币 30,000 万元
  经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等）及船舶用 LNG供气系统的设计、制造、销售；从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气（油）站所需的加气（油）机，销售自产产品及咨询服务；以及上述同类产品及技术的进出口业务（不含分销业务，国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可生产经营的凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞深冷的总资产为 113,772.50 万元，负债总额
为 79,039.56 万元（其中银行贷款总额为 25,023.26 万元，流动负债总额为
71,039.56 万元），净资产为 34,732.94 万元，资产负债率为 69.47%，2020 年度
营业收入为 98,589.88 万元，利润总额为 9,038.13 万元，净利润为 7,313.40
万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
  截至 2021 年 6 月 30 日，富瑞深冷的总资产为 104,870.94 万元，负债总额
为 67,981.86 万元（其中银行贷款总额为 27,023.50 万元，流动负债总额为
59,981.86 万元），净资产为 36,889.08 万元，资产负债率为 64.82%，2021 年 1-6
月营业收入为 32,676.87 万元，利润总额为 2,226.67 万元，净利润为 2,013.42
万元。（以上数据未经审计）
  2、张家港富瑞重型装备有限公司
  成立日期：2013 年 1 月
  住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路 1 号
  法定代表人：黄锋
  注册资本：人民币 55,400 万元
  经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞重装的总资产为 130,703.78 万元，负债总额
为 69,844.90 万元（其中银行贷款总额为 20,525.07 万元，流动负债总额为
65,227.98 万元），净资产为 60,858.88 万元，资产负债率为 53.44%，2020 年度
营业收入为 51,044.94 万元，利润总额为 1,225.20 万元，净利润为 1,072.82
万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
  截至 2021 年 6 月 30 日，富瑞重装的总资产为 124,318.63 万元，负债总额
为 62,138.97 万元（其中银行贷款总额为 20,372.19 万元，流动负债总额为
58,250.66 万元），净资产为 62,179.66 万元，资产负债率为 49.98%，2021 年 1-6
月营业收入为 29,225.96 万元，利润总额为 1,441.12 万元，净利润为 1,225.79
万元。（以上数据未经审计）
    3、江苏长隆石化装备有限公司
    成立日期：2011 年 10 月
    住所：张家港市杨舍镇福新路 19 号-2
    法定代表人：黄锋
    注册资本：人民币 3,125 万元
    经营范围：普通石化装卸机械设备的设计、制造、销售；智能港口装卸设备、港口机械的研发、制造、销售；自动化控制系统设备、计算机软硬件的研发、销售及安装；流体装卸设备和港口机械设备的技术研发、技术咨询及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动。） 许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属密封件制造；金属密封件销售；
橡胶制品制造；塑料制品制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至 2020 年 12 月 31 日，长隆装备的总资产为 14,922.47 万元，负债总额
为 8,454.26 万元（其中银行贷款总额为 1,000.00 万元，流动负债总额为
7,454.26 万元），净资产为 6,468.21 万元，资产负债率为 56.65%，2020 年度营
业收入为13,913.63万元，利润总额为2,474.31万元，净利润为2,232.89万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
    截至 2021 年 6 月 30 日，长隆装备的总资产为 15,829.06 万元，负债总额为
8,600.18 万元（其中银行贷款总额为 990.00 万元，流动负债总额为 7,610.18
万元），净资产为 7,228.89 万元，资产负债率为 54.33%，2021 年 1-6 月营业收
入为 4,560.92 万元，利润总额为 881.48 万元，净利润为 717.78 万元。（以上数
据未经审计）
  三、担保协议的主要内容
    公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向建设银行申请授信额度总计人民币40,000万元，期限一年。其中公司向建设银行申请16,000万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请 13,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向建设银行申请9,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向建设银行申请 2,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379号的不动产进行抵押担保。
    公司、富瑞深冷拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 21,000 万元，
期限一年。其中公司向浦发银行申请 15,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第0043113 号的不动产进行抵押担保。
    公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币 15,000 万元，期限一年。其中公司向宁波银行申请 5,000 万元授信额度，
担保方式为信用借款；富瑞深冷向宁波银行申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司不动产权证号：苏（2020）张家港市不动产权第 82

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================