300228富瑞特装最新消息公告-300228最新公司消息
≈≈富瑞特装300228≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)02月22日(300228)富瑞特装:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本57541万股为基数,每10股派0.15元 ;股权登记日:20
21-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:10398.98万股,发行价:4.5300元/股(实施,
增发股份于2021-03-29上市),发行日:2021-03-03,发行对象:李天虹、王
金凤、孙慧、国任财产保险股份有限公司、薛小华、李兴华、吕强、毛
文灏、北京亨通伟德投资管理有限公司、东吴基金管理有限公司、黄飞
、曹鸿伟、魏辅林、赖以柱
机构调研:1)2021年12月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3870.03万 同比增:-35.84% 营业收入:12.05亿 同比增:-5.50%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0673│ 0.0554│ 0.0174│ 0.1500│ 0.1279
每股净资产 │ 3.4221│ 3.3916│ 3.3615│ 3.1038│ 3.0984
每股资本公积金 │ 2.1049│ 2.0847│ 2.0780│ 1.7814│ 1.7909
每股未分配利润 │ 0.2477│ 0.2358│ 0.2129│ 0.2386│ 0.2150
加权净资产收益率│ 2.2500│ 1.8600│ 0.5900│ 4.9800│ 4.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0673│ 0.0554│ 0.0174│ 0.1241│ 0.1048
每股净资产 │ 3.4221│ 3.3916│ 3.3615│ 2.5429│ 2.5384
每股资本公积金 │ 2.1049│ 2.0847│ 2.0780│ 1.4594│ 1.4672
每股未分配利润 │ 0.2477│ 0.2358│ 0.2129│ 0.1955│ 0.1762
摊薄净资产收益率│ 1.9654│ 1.6327│ 0.5175│ 4.8809│ 4.1294
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A 股简称:富瑞特装 代码:300228 │总股本(万):57540.63 │法人:黄锋
上市日期:2011-06-08 发行价:24.98│A 股 (万):54288.78 │总经理:黄锋
主承销商:中国民族证券有限责任公司│限售流通A股(万):3251.85│行业:专用设备制造业
电话:86-512-58982295 董秘:李欣│主营范围:LNG 低温储运及应用设备制造
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0673│ 0.0554│ 0.0174
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2020年 │ 0.1500│ 0.1279│ 0.0662│ 0.0084
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2019年 │ -0.6900│ 0.0123│ 0.0116│ 0.0069
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2018年 │ 0.0300│ -0.0840│ -0.0580│ 0.0050
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2017年 │ 0.1100│ 0.1067│ 0.0900│ 0.0900
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[2022-02-22](300228)富瑞特装:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2022-016
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，上述额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：
序 签约单位 产品名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化
号 型 （万元） 收益率
中国建设 中国建设银行
银行股份 苏州分行单位 结构性 2022/02 2022/05
1 有限公司 人民币定制型 存款 /18 /18 14000 1.6%-3.2%
张家港分 结构性存款
行
2 上海浦东 利多多公司稳 结构性 2022/02 2022/05 10000 1.4%-3.3%
发展银行 利 22JG3079 存款 /14 /16
股份有限 期（3 个月早
公司张家 鸟款）人民币
港支行 对公结构性存
款
中国银行
股份有限 通知存 2022/02
3 公司张家 七天通知存款 款 /16 - 3900 1.75%
港分行营
业部
公司与上述银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，任何投资都不可避免会受到市场波动的影响。
（2）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但受投资品种、购买时点以及持有期限的影响，投资的实际收益情况仍无法完全预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资范围、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对投资的产品进行定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、合规使用募集资金，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，目的是提高资金使用效率、保值增值、实现收益最大化，不会因此影响公司募集资金投资项目的建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的实际情况，符合公司的整体利益，有利于实现上市公司股东利益最大化。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 认购金 预期年 是否 实际收
号 签约单位 产品名称 类型 起息日 到期日 额（万 化收益 赎回 益（万
元） 率 元）
利多多公司
上海浦东 稳利
发展银行 21JG5792 结构 2021/0 2021/0 1.4%-3
1 股份有限 期（三层结 性存 4/19 7/20 10000 .45% 是 82.15
公司张家 构）人民币 款
港支行 对公结构性
存款
利多多公司
上海浦东 稳利
发展银行 21JG6249 结构
2 股份有限 期（3 个月 性存 2021/0 2021/1 10000 1.4%-3 是 79.11
公司张家 网点专属 B 款 7/23 0/22 .4%
港支行 款）人民币
对公结构性
存款
中国农业 “汇利
银行股份 丰”2021 结构
3 有限公司 年第 4767 性存 2021/0 2021/1 4700 1．5%- 是 102.71
期对公定制 4/22 2/30 3.5%
张家港分 人民币结构 款
行 性存款产品
中国建设 中国建设银
银行股份 行单位结构 结构 2021/0 2021/0 1.54%-
4 有限公司 性存款 性存 4/27 7/27 14000 3.2% 是 111.69
张家港分 2021 年第 款
行 131 期
中国建设 中国建设银
银行股份 行单位结构 结构 2021/0 2021/1 1.6%-3
5 有限公司 性存款 性存 8/02 1/02 14000 .2% 是 112.92
张家港分 2021 年第 款
行 231 期
中国银行
6 股份有限 7 天通知存 通知 2021/0 1000 1.89% 是 3.71
公司张家 款 存款 4/27
港分行
中国银行 中国银行挂
股份有限 钩型结构性 结构 2021/0 2021/0 1.49%-
7 公司张家 存款 性存 4/27 7/26 2400 4.7221 是 8.82
港分行 （CSDVY202 款 %
103236）
中国银行 中国银行挂
股份有限 钩型结构性 结构 2021/0 2021/0 1.5%-4
8 公司张家 存款 性存 4/27 7/27 2600 .7321% 是 30.67
港分行 （CSDVY202 款
103237）
中国银行 （苏州）对 结构 1.49%-
9 股份有限 公结构性存 性存 2021/0 2021/1 3000 4.5436 是 11.14
公司张家 款 款 8/02 1/01 %
港分行 202105985
中国银行 （苏州）对 结构
1 股份有限 公结构性存 性存 2021/0 2021/1 3100 1.5%-4 是 35.44
0 公司张家 款 款 8/02 1/02 .5357%
港分行 202105986
1 上海浦东 利多多公司 结构 2021/1 2022/0 10000 1.4%-3 是 80.00
1 发展银行 稳利 性存 0/27 1/27 .4%
股份有限 21JG6459 款
公司张家 期（3 个月
港支行 网点专属 B
款）人民币
对公结构性
存款
中国建设 中国建设银
1 银行股份 行单位结构 结构 2021/1 2022/0 1.6%-3
2 有限公司 性存款 性存 1/08 2/08 14000 .2% 是 112.92
张家港分 2021 年第 款
行 313 期
中国银行 （苏州）对 结构 1.49%-
1 股份有限 公结构性存 性存 2021/1 2022/0 3000 4.5627 是 11.27
3 公司张家 款 款 1/10 2/10 %
港分行 20210927
中国银行 （苏州）对 结构
1 股份有限 公结构性存 性存 2021/1 2022/0 3100 1.5%-4 是 35.73
4 公司张家 款 款 1/10 2/10 .5727%
港分行 20210928
中国农业 “汇利丰”
银行股份 2022 年第 结构
1 有限公司 5032 期对 性存 2022/0 2022/1 4700 1.35%- 否 未到期
5 张家港分 公定制人民 款 1/14 1/18 1.85%
行 币结构性存
款产品
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为32,600万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、本次购买存款类产品的相关资料。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-17](300228)富瑞特装:富瑞特装2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2022-015
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会会议通知于2022年1月28日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年2月16日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数14人，代表股份44,244,700股，占公司总股本的7.6893%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的7.5310%；
参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份910,700股，占公司总股本的0.1583% ； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表股份910,700股，占公司总股本的0.1583%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 44,182,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8590%；反对股份数 62,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1410%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 848,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.9173%；反对股份数 62,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1410%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：余鸿、朱培烨
3、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年2月16日
[2022-01-28](300228)富瑞特装:关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-013
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授信额度人民币 2,000 万元已到期，由公司提供连带责任担保。
现长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限一
年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
2、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度总计人民币 12,000万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第五届董事会二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、江苏长隆石化装备有限公司
成立日期：2011 年 10 月
住所：张家港市杨舍镇福新路 19 号-2
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币 3,125 万元
经营范围：普通石化装卸机械设备的设计、制造、销售；智能港口装卸设备、港口机械的研发、制造、销售；自动化控制系统设备、计算机软硬件的研发、销售及安装；流体装卸设备和港口机械设备的技术研发、技术咨询及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动。）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属密封件制造；金属密封件销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，长隆装备的总资产为 14,922.47 万元，负债总额
为 8,454.26 万元（其中银行贷款总额为 1,000.00 万元，流动负债总额为
7,454.26 万元），净资产为 6,468.21 万元，资产负债率为 56.65%，2020 年度营
业收入为 13,913.63 万元，利润总额为 2,474.31 万元，净利润为 2,232.89 万元。
（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，长隆装备的总资产为 16,977.40 万元，负债总额为
8,940.10 万元（其中银行贷款总额为 300.00 万元，流动负债总额为 8,940.10
万元），净资产为 8,037.29 万元，资产负债率为 52.66%，2021 年 1-9 月营业收
入为 7,974.11 万元，利润总额为 1,531.64 万元，净利润为 1,397.48 万元。（以
上数据未经审计）
2、张家港富瑞深冷科技有限公司
成立日期：2005 年 6 月
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路 19 号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币 30,000 万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等）及船舶用 LNG供气系统的设计、制造、销售；从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气（油）站所需的加气（油）机，销售自产产品及咨询服务；以及上述同类产品及技术的进出口业务（不含分销业务，国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可生产经营的凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞深冷的总资产为 113,772.50 万元，负债总额
为 79,039.56 万元（其中银行贷款总额为 25,023.26 万元，流动负债总额为
71,039.56 万元），净资产为 34,732.94 万元，资产负债率为 69.47%，2020 年度
营业收入为 98,589.88 万元，利润总额为 9,038.13 万元，净利润为 7,313.40
万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞深冷的总资产为 99,651.73 万元，负债总额为
63,159.47 万元（其中银行贷款总额为 16,019.69 万元，流动负债总额为
63,159.47 万元），净资产为 36,492.26 万元，资产负债率为 63.38%，2021 年 1-9
月营业收入为 38,629.16 万元，利润总额为 1,881.31 万元，净利润为 1,437.41
万元。（以上数据未经审计）
3、张家港富瑞重型装备有限公司
成立日期：2013 年 1 月
住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路 1 号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币 55,400 万元
经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，富瑞重装的总资产为 130,703.78 万元，负债总额
为 69,844.90 万元（其中银行贷款总额为 20,525.07 万元，流动负债总额为
65,227.98 万元），净资产为 60,858.88 万元，资产负债率为 53.44%，2020 年度
营业收入为 51,044.94 万元，利润总额为 1,225.20 万元，净利润为 1,072.82
万元。（以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，富瑞重装的总资产为 115,107.76 万元，负债总额
为 51,389.95 万元（其中银行贷款总额为 15,400.00 万元，流动负债总额为
47,555.90 万元），净资产为 63,717.82 万元，资产负债率为 44.65%，2021 年 1-9
月营业收入为 45,982.84 万元，利润总额为 2,611.97 万元，净利润为 2,546.94
万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限
一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
2、富瑞深冷、富瑞重装拟共同向华夏银行申请授信额度总计人民币 12,000
万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会和股东大会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为 132,134.19 万元人民币（其中公
司对子公司担保 132,134.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的90.30%，占公司最近一期经审计总资产的 37.33%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 146,134.19 万元人民币（其中公司对子公司担保 146,134.19 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 99.87%，占公司最近一期经审计总资产的 41.28%（以上最近一期经审计净资产、总资产为
公司 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期
担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十六次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议
结果通过了《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充子公司长隆装备、富瑞深冷、富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，长隆装备、富瑞深冷、富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](300228)富瑞特装:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-014
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2022年2月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第二十六次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2022年2月16日(星期三)13:00
网络投票日期和时间：2022年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2022年2月9日
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2022年2月9日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保 √
的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托
代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2022年2月10日(9:30—16:00)
5、联系方式：
联系人:李欣、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15至2022年2月16日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提
供担保的议案》 √
委托人签名(法人盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
[2022-01-28](300228)富瑞特装:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-011
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、限制性股票预留授予日：2022 年 1 月 27 日
2、限制性股票预留授予数量：350 万股
3、限制性股票预留授予价格：4.52 元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年1月27日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2022年1月27日，向28名激励对象授予350万股限制性股票，授予价格为4.52元/股。现将有关事项说明如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、公司于 2021 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十一次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关激励计划议案。公司独立董事就本激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核查。
2、2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 29 日，公司对首次授予激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次
授予激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 1 日，公司披露了《监事会关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2021 年 6 月 4 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
4、公司于 2021 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会
第十二次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意确定 2021 年 6 月 4 日为首次授予日，授予 27 名激
励对象 3,160 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
5、公司于2022年1月27日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，对公司2021年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行如下调整：调整后的首次和预留授予限制性股票价格为4.52（元/股）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次和预留授予限制性股票价格的调整进行了核查。
6、公司于 2022 年 1 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监
事会第十七次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象预
留授予限制性股票的议案》，同意确定 2022 年 1 月 27 日为预留授予日，授予
28 名激励对象 350 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
二、董事会关于符合授予条件情况的说明
根据公司《激励计划》的规定，当限制性股票的授予条件达成时，公司向激励对象授予限制性股票。限制性股票的授予条件如下：
1、公司未发生以下任一情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进
行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况。综上所述，本次激励计划预留授予条件已成就，激励对象可获授预留部分限制性股票。
三、第二类限制性股票预留授予的具体情况
1、第二类限制性股票预留授予日：2022 年 1 月 27 日
2、预留授予人员及数量：向 28 名激励对象授予 350 万股，占目前公司总股
本的 0.61%，具体概况如下：
姓名 职务 获授限制性股 占预留授予限制性 占目前总
票数量（万股） 股票总数的比例 股本比例
姜琰 董事、副总经理 50 14.29% 0.09%
其他27名中层管理人员、核
心技术（业务）人员（含控 300 85.71% 0.52%
股子公司）
合计 350 100.00% 0.61%
3、预留授予价格：4.52 元/股
4、股票来源：本公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股
5、本激励计划预留授予第二类限制性股票的有效期和归属安排情况：
（一）本激励计划预留授予部分的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。
（二）本激励计划预留授予部分的归属安排
本激励计划预留部分的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后
第一个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 50%
予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后
第二个归属期 的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 50%
予日起36个月内的最后一个交易日当日止
激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票
归属事宜。
（三）限制性股票预留授予部分的归属条件
本激励计划预留授予部分在 2022 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的
业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划预留授予部分业绩考核目标如下表所示：
归属安排 业绩考核目标
以 公 司2020年 度 归属 于公 司股 东的 净利 润
第一个归属期 71,416,882.32元为基数，2022年净利润增长率
预留授予的 不低于50%。
限制性股票 以 公 司2020年 度 归属 于公 司股 东的 净利 润
第二个归属期 71,416,882.32元为基数，2023年净利润增长率
不低于80%。
注：1、上述“净利润”指经审计的扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
个人业绩考核目标：
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。激励对象个人层面的评价结果分为 A、B、C 三个等级，对应的归属系数如下：
评价标准 A B C
个人归属系数 100% 50% 0
激励对象当期实际可归属的股票数量=激励对象当期计划可归属的股票数量×个人归属系数。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，其中不能归属的部分作废失效，不可递延至下一年度。
四、本次授予计划与已披露计划是否存在差异的说明
本次实施的限制性股票激励计划的内容与公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过的激励计划一致。
五、股份支付费用对公司财务状况的影响
参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。公司将按照授予日股票期权的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允
价值，并于 2022 年 1 月 27 日用该模型对首次授予的第二类限制性股票进行预测
算。具体参数选取如下：
1、标的股价：7.61 元/股；
2、有效期分别为：12 个月、24 个月（第二类限制性股票授予之日至每期首
个归属日的期限）；
[2022-01-28](300228)富瑞特装:关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-010
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月27日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、公司于 2021 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十一次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关激励计划议案。公司独立董事就本激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 29 日，公司对首次授予激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次
授予激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 1 日，公司披露了《监事会关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2021 年 6 月 4 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
4、公司于2021年6月4日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2021年6月4日为首次授予日，授予27名激励对象3,160万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
5、公司于2022年1月27日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，对公司2021年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行如下调整：调整后的首次和预留授予限制性股票价格为4.52（元/股）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对首次和预留授予限制性股票价格的调整进行了核查。
二、2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格调整的情况
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，本公司有派息事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
由于公司已于2021年6月23日实施完成了2020年度权益分派，即以公司总股本575,406,349股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币现金（含税），根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，对公司2021年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行如下调整：
调整后的首次和预留授予限制性股票价格为：
P=P0-V=4.53-0.015=4.52（元/股）
三、2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格调整对公司的影响
因公司 2020 年年度权益分派实施完毕，对公司 2021 年限制性股票激励计划
首次及预留的授予价格进行相应调整。本次调整事项不会对公司当期及未来年度的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，为股东创造价值。
四、独立董事关于调整激励计划首次及预留授予价格的独立意见
经审查，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划的首次及预
留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对本激励计划的首次及预留授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论意见
上海市通力律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次价格调整及预留授予事宜已获得现阶段必要的批准和授权,符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》和《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定；本次价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》和《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定；本次预留授予的授予日、授予条件、激励对象、授予数量及授予价格均符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》和《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定；本次价格调整及预留授予事项尚须按照《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、上海市通力律师事务所关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划调整及预留部分授予事项的法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](300228)富瑞特装:富瑞特装第五届监事会第十七次会议决议公告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-009
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年1月21日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的首次及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对本激励计划的首次及预留授予价格进行调整。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据本激励计划及《管理办法》的相关规定，监事会对本激励计划确定的预
留授予日和预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划预留授予的主体资格。
2、本激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的预留授予激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就。
3、公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关预留授予日的相关规定。
4、公司本次预留授予的激励对象名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象相符。
综上，公司监事会同意本激励计划的预留授予日为2022年1月27日，并同意向符合条件的28名预留授予激励对象授予350万股限制性股票，授予价格为4.52元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](300228)富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-008
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》
公司于 2021 年 6 月 23 日实施完成了 2020 年度权益分派，即以公司总股本
575,406,349 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），根
据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由 4.53 元/股调整为 4.52 元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见》。
公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定以及公司 2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经
成就，同意以 2022 年 1 月 27 日为预留授予日，授予 28 名预留授予激励对象 350
万股限制性股票，授予价格为 4.52 元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事姜琰先生是本激励计划的预留授予激励对象，董事长黄锋先生为其关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授信额度人民币 2,000 万元已到期，由公司提供连带责任担保。
现长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
2、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度总计人民币 12,000
万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27]富瑞特装(300228):富瑞特装子公司富瑞能服潼深3井顺利投产
▇证券时报
富瑞特装今日宣布，公司子公司富瑞能服在重庆市合川区的潼深3井20万方/天的天然气液化装置一次投料试车出液。该项目设计日产30万方液化天然气，一期项目为20万方/天。核心工艺均采用富瑞自有工艺包。
[2022-01-27](300228)富瑞特装:富瑞特装2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2022-007
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会会议通知于2022年1月11日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年1月26日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月26日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数12人，代表股份43,475,500股，占公司总股本的7.5556%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的7.5310%；
参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份141,500股，占公司总股本的0.0246%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股份141,500股，占公司总股本的0.0246%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所张洁律师、余鸿律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 43,411,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.8533%；反对股份数 63,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1467%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 77,700 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1787%；反对股份数 63,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1467%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：张洁、余鸿
3、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年1月26日
★★机构调研
调研时间:2021年12月30日
调研公司:中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:李欣,证券事务代表:于清清
调研内容:本次活动主要采用解答投资者提问的方式进行，主要内容如下：
1、问：公司主营业务是什么？
答：公司专业从事液化天然气（LNG）的储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司产品主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备、LNG销售及运维服务等。公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门；各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备；天然气液化相关业务等。
2、问：公司今年的整体经营情况如何？
答：今年受地缘政治等因素的影响，国际天然气价格出现大幅度上涨，不利于国内LNG车辆的推广，对公司的LNG车用瓶产品销售短期构成了一定的冲击，但是，公司的LNG智能罐箱、重型装备、LNG装卸设备等其他产品的市场销售情况良好，多元化的产品结构增强了公司的抗风险能力，公司今年的整体经营情况保持稳定。
3、问：公司2021年LNG车用瓶销售情况如何？市场份额有多少？现在LNG车用瓶产品在公司营收中占比多少？
答：受LNG价格上涨以及“国五”柴油重卡短期集中销售的不利影响，国内LNG重卡销量今年下滑幅度很大，公司的LNG车用瓶产品销售也受到了很大的影响，但这是全行业共同面临的困难而非公司独有，公司车用瓶产品的市场份额仍保持在20%以上。受此影响，今年公司的LNG车用瓶产品销售占公司总体营收比例会出现一定的下降，具体详见公司后续披露的2021年度报告。
4、问：公司当时为何转让氢能子公司，即现在的江苏国富氢能技术装备股份有限公司？
答：公司于2018年转让了原控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（转让后更名为：江苏国富氢能技术装备股份有限公司）的全部股权。主要原因是从当时的市场环境来分析，氢能应用的产业化还有很多瓶颈需要突破，氢能子公司没有盈利能力，但是技术研发需要大量的资金投入，以公司当时的主业经营情况和整体的资金状况来看无法满足其需求，具体可参阅公司当时的对外公告。
5、问：公司在立足主营LNG业务以外，未来在氢能源方面的发展方向有哪些？
答：公司的长期发展战略是集中精力做大做强LNG装备制造主业，同时密切关注清洁能源也包括氢能源应用领域的技术进步和产业化发展。公司具有多年从事低温装备类产品制造的经验，下游主要服务重卡市场，从目前情况来看，液氢技术的应用能够大幅提高重卡的储氢加氢量和续航里程，因此公司利用部分定向增发的募集资金在从事车用液氢供气系统和配套氢阀的研发工作。目前项目在稳步推进过程中，已有相关产品样品，后续待进行进一步的装车实验。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-06 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:5802.27万股 成交金额:40157.29万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中天国富证券有限公司山东分公司 ｜1081.13 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜946.32 ｜12.72 ｜
｜机构专用 ｜886.83 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜727.92 ｜44.22 ｜
｜机构专用 ｜651.61 ｜18.84 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜251.50 ｜622.70 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜358.40 ｜385.26 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券｜25.51 ｜369.46 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜341.16 ｜362.22 ｜
｜中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营｜10.78 ｜325.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-26｜5.13 ｜169.00 ｜866.97 ｜东方证券股份有｜东吴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海黄浦｜限公司张家港杨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区中山南路第一｜舍证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2017-03-17｜84916.45 ｜3532.40 ｜32.85 ｜2.00 ｜84949.30 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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