≈≈香雪制药300147≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300147)香雪制药:联合资信评估股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司2021年度业绩预告的关注公告
                    联合〔2022〕910 号
    联合资信评估股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司
                  2021年度业绩预告的关注公告
  受广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以
下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。根据联合资信 2021 年 6 月 28 日出具
的《广州市香雪制药股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，联合资信评定公司主体长期信用等级为 A+，“17 制药 02”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
  2022 年 1 月 29 日，公司发布公告称，公司 2021 年度经营业绩预亏，其中归属于上市公司股
东的净利润亏损范围为 4.95 亿元~6.95 亿元，扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为 5.95 亿元
~7.95 亿元。
  2021 年度业绩预亏的原因主要为：一是公司基于谨慎性原则，计提大额减值准备，公司初步测算计提减值准备合计约 37000 万元~40800 万元，其中，对子公司湖北天济药业有限公司、亳州市沪谯药业有限公司、广东化州中药厂制药有限公司、广东恒颐医疗有限公司计提商誉减值合计约
33000 万元~36000 万元，对存货、固定资产等计提资产减值合计约 4000 万元~4800 万元。二是受
疫情、市场竞争等因素的影响，公司中成药产品销售不达预期，销售收入减少，毛利率下降；为缓解流动性压力加大了融资力度，财务费用等增加较大，使得利润大幅下降。
  针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。
    特此公告
                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                                    2022 年 2 月 11 日

[2022-01-28] (300147)香雪制药:2021年度业绩预告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2022-005
              广州市香雪制药股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：预计净利润为负值
      项  目                  本报告期                上年同期
 归属于上市公司股东        亏损：49,500—69,500        盈利：9,842
 的净利润/万元
 扣除非经常性损益后        亏损：59,500—79,500        盈利：14,637
 的净利润/万元
 营业收入/万元              252,000—301,900            307,209
 扣除后营业收入/万元        239,700—291,000            292,348
  注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
    二、业绩预告审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因
    经公司对 2021 年年度工作的初步估算，业绩大幅下降的主要原因如下：
    1、根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则第 8 号
—资产减值》的相关规定，结合行业政策、市场竞争格局、实际经营情况等综合
影响因素，基于谨慎性原则，经初步测算计提减值准备合计约 37,000 万元—40,800万元。其中，对子公司湖北天济药业有限公司、亳州市沪谯药业有限公司、广东化州中药厂制药有限公司、广东恒颐医疗有限公司计提商誉减值合计约 33,000 万元—36,000 万元；对存货、固定资产等计提资产减值合计约 4,000 万元—4,800 万元。
    2、受疫情、市场竞争等因素的影响，公司中成药产品销售不达预期，销售收入减少，毛利率下降。为缓解流动性压力加大了融资力度，财务费用等增加较大，使得利润大幅下降。
    3、预计非经常性损益对净利润的影响金额约 10,000 万元。主要为政府补助
收入、出售子公司股权的投资收益等。
    四、其他相关说明
    公司整体经营情况正常，目前上述减值测试影响额为初步测算结果，相关工作尚在进行中，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估、审计后确定。
    本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，2021 年度业绩的
具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。公司将会不断完善各业务板块的治理和考核，努力提升盈利能力，实现可持续的稳健经营。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-11] (300147)香雪制药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:300147          证券简称: 香雪制药      公告编号: 2022-003
              广州市香雪制药股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 25
日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    3、会议召开日期和时间
    现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10:00
    网络投票日期和时间：2022 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室
    5、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表
股份 195,639,676 股，占公司总股份的 29.5814％。出席会议的股东（或代理人）
均为 2022 年 1 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的股东。
    公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
  （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
195,016,183 股，占公司总股份的 29.4871％。通过现场投票的股东 7 人，代表股份 195,016,183 股，占公司总股份的 29.4871％。
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 623,493 股，占公司股份总数的 0.0943％。
    （4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 14 人，代表有表决权的股份数 27,455,753 股，占公司股份总数的4.1514％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 26,832,260 股，占公司总股份的 4.0571％；通过网络投票的股东 13人，代表股份 623,493 股，占公司总股份的 0.0943％。
    6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事黄滨先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
    总表决情况：同意 195,577,476 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9682％；反对62,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 27,393,553 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7735％；反对 62,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2265％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的
议案》
    总表决情况：同意 194,862,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686
％；反对 59,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 717,875股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3669％。
    中小股东总表决情况：同意 27,394,553 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7771％；反对 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2163％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0066％。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 195,578,476 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9687％；反对 59,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
    中小股东总表决情况：同意 27,394,553 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7771％；反对 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2163％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0066％。
    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
    总表决情况：同意 195,580,276 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9696％；反对59,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 27,396,353 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7837％；反对 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2163％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师到会见证本次股东大会并出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2022年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。临时股东大会审议的四项议案已获得股东大会通过。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (300147)香雪制药:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2022-004
              广州市香雪制药股份有限公司
        关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                  暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开第八届董事会第四十二次会议，于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于《广州市香雪制药股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 82,390 股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将
由 661,361,435 股减少至 661,279,045 股，注册资本将从 661,361,435 元减少至
661,279,045 元。
    公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
    公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权申报具体方式如下：
    1、债权申报登记地点：广州市黄埔区经济技术开发区科学城金峰园路 2 号
    2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30，13:30-17:00，双休日
及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
    3、联系人：王凤
    4、联系电话：020-22211010
    5、传真号码：020-22211018
    6、电子邮箱：directorate@xphcn.com
    特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 11 日

[2022-01-10] (300147)香雪制药:关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的补充公告
证券代码:300147          证券简称: 香雪制药        公告编号:2022-002
              广州市香雪制药股份有限公司
    关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的公告》（公告编号：2021-142），对公司拟转让广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚洲”）63%股权暨变更业绩承诺方案事宜进行了披露。现就本次交易及变更业绩承诺方案的相关情况补充公告如下：
    一、本次交易的背景及原因
    （一）近两年来，由于宏观经济形势严峻，及公司内外部情况的变化，为进一步聚焦主业，改善公司现金流状况，保障公司整体健康稳定发展，根据公司年初制定的剥离非主业资产的方向，公司有意对香雪亚洲进行出售转让。
    （二）香雪亚洲是一家以生产、销售碳酸饮料为主的本土饮料企业，主导产品有沙示、橙宝、碧柠三种，均属于碳酸饮料，近年来随着我国居民消费水平的提高和消费理念的变化，消费者对饮料的健康、功能属性需求日益提升，碳酸饮料增速放缓，香雪亚洲的“沙士”系列产品的口味具有地域性特征，省外地域拓展和新产品推进的进度均不理想，整体发展存在较大的局限性。
    （三）“亚洲”系列商标隶属于广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”），香雪亚洲是通过授权许可使用的方式获得了“亚洲”系列商标在中国大陆的使用权，至 2028 年底到期。近年来，公司及香雪亚洲一直致力于解决“亚洲”系列商标注入香雪亚洲的事宜，但受限于政策等方面的影响和制约，
迟迟没有实现，对香雪亚洲未来的发展存在较大不确定性风险。
    （四）本次主要交易方广州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）是轻工集团全资子公司，鹰金钱是轻工集团旗下食品龙头企业，在“十四五”期间围绕产业链布局资本链、探索多元化经营发展，对于进一步做大做强国有老字号品牌有强烈的意愿，另外如鹰金钱成功收购香雪亚洲股权，对于“亚洲”系列商标的注入也创造了积极条件，有利于香雪亚洲的未来发展。
    综合上述原因，公司最终决定出售香雪亚洲全部股权。
    二、业绩承诺方案变更的有关情况
    （一）业绩承诺方案的变更是本次股权交易的前提条件
    1、基于公司出售香雪亚洲的整体背景，公司与香雪亚洲原股东轻工集团经过多次沟通商谈，轻工集团明确具有购买香雪亚洲控股权的意向。同时，香雪亚洲管理团队广州市南业营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元”）在碳酸饮料市场增速下滑的环境下，依然能保持业绩增长实现盈利，作为整体交易的前提条件，轻工集团为深化推进市场化经营机制，要求保留现有管理团队，而管理团队明确提出对于其在 2016 年 9 月与公司、轻工集团以及香雪亚洲签署的《增资协议书》项下的业绩承诺责任问题需予以妥善解决，如不调整业绩承诺方案，将会导致整个交易无法顺利推进。
    2、基于香雪亚洲核心业务产品的品牌及商标均是授权取得，存在一定的不确定性，公司在早期与轻工集团商谈香雪亚洲整体出售的估值上还是存在一定的分歧，后经过多次沟通，在南业营元对轻工集团做出香雪亚洲未来业绩保证的前提下才最终达成现有交易条件，现有对于香雪亚洲整体估值是公司在综合考虑了南业营元在 2016 年 9 月签署的《增资协议书》项下的业绩承诺责任后确定的。
    （二）变更业绩承诺方案是最有利于维护上市公司利益的选择
    1、2016 年，南业营元因看好“亚洲”沙士系列产品的发展潜力，通过增资
扩股的方式入股香雪亚洲，并结合当时对于碳酸饮料未来乐观的发展趋势做出了
相应业绩承诺。香雪亚洲在南业营元管理团队的经营下，2017 年至 2021 年 8 月
实现净利润（经审计）分别为 792.84 万元、-480.40 万元、481.59 万元、1,095.56万元、1,360.71 万元，整体业绩呈现稳中有升的趋势，虽然未达到业绩承诺数据，但整体上还是为股东创造了一定的价值，在当下碳酸饮料增速下滑及饮料行业充分竞争的市场环境中亦实属不易。
    2、南业营元主要是作为持股平台，其注册资本 260 万元人民币、实缴资本
216.13 万元人民币，根据南业营元提供的财务数据，截至 2021 年 9 月 30 日，南
业营元总资产为 1,398.98 万元，负债为 83.04 万元，净资产为 1,315.94 万元，其
自有资金实力规模有限，不具备履约能力。公司考虑到若要求南业营元完全按照原协议约定履行业绩承诺，将会导致本次交易无法顺利推进、交易标的无法妥善处置，更有可能导致股东之间产生严重纠纷。一方面必定会陷入长时间的拖延、僵持甚至诉讼，即使诉讼最终取得法院支持，公司仍然存在无法顺利取得赔偿的可能；另一方面，若香雪亚洲股东之间产生严重纠纷，对香雪亚洲的正常经营也会产生巨大的负面影响，极端情况甚至可能出现触发原商标许可合同中许可方提前收回“亚洲”系列商标的情形，不利于香雪亚洲的整体发展，更不利于维护公司及全体股东的利益。
    3、本次公司出售香雪亚洲股权是出于剥离非主业、快速回笼资金的角度考虑，作为整体交易方案的一部分，保留香雪亚洲现有管理团队、变更业绩承诺方案有利于快速推进本次交易，在香雪亚洲本次收益法评估的过程中，对于香雪亚洲未来的盈利预测也是在南业营元对鹰金钱做出保证的前提下给出的。公司持有
香雪亚洲 63%股份的初始投入成本为 450 万元，若本次以 8,190 万元出售将会极
大程度实现公司投资保值增值，亦有利于快速回笼资金；同时也协助支持国有企业做大做强国有老字号品牌，促进“亚洲”系列品牌的发展，从而实现多方共赢。
    综上，公司认为本次交易暨业绩承诺方案变更是综合利弊之后对各方最有利的结果，符合公司实际经营和未来发展需要，更有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
    三、其他事项
    本次交易暨业绩承诺方案变更事项尚需公司股东大会审议，公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险！
    特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 10 日

[2022-01-05] (300147)香雪制药:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2022-001
              广州市香雪制药股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日
收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广州市香雪制药股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 540 号）（以下简称“关注函”），关注函对公司向全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司（以下简称“香雪智慧中医”）增资、转让控股子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚洲”）63%股权的事项进行了关注。现对关注函中提出的问题回复如下：
    一、公告显示，香雪智慧中医成立于 2019 年 6 月 27 日，本次对香雪智慧中
医增资的目的是优化其资产负债结构，进一步增强资本实力，促进业务快速发展，提升自身融资能力。本次增资款将全部用于香雪智慧中医增加项目建设配套资本
金、偿还股东借款及补充营运资金。你公司于 2019 年 10 月和 2020 年 8 月对香
雪智慧中医分别增资 9,000 万元、6,000 万元。2021 年前三季度，香雪智慧中医
实现营业收入 360.35 万元，亏损 617.25 万元。你公司 2021 年第三季度报告显
示，截至 2021 年 9 月 30 日，你公司短期借款余额为 208,479.81 万元，货币资
金、交易性金融资产及应收账款余额合计为 129,439.88 万元，其中货币资金为16,481.64 万元，短期偿债压力较大。
    （一）请你公司以表格列示 2019 年 10 月和 2020 年 8 月对香雪智慧中医增
资款项的支出时间、支出金额、具体用途和最终资金流向，并说明最终收款方与你公司以及你公司的控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的关系，如是，请具体说明。
    【回复】
        1、2019 年 10 月和 2020 年 8 月对香雪智慧中医增资款项的支出情况：
                                                              单位：万元
              收款                                                  支出
    日期        金额    款项性质      日期                收款人              付款金额        用途
2019 年 11 月  4,000      增资款    2019 年 11 月  广东香雪南药发展有限公司    4,000          增资款
2019 年 11 月  5,000      增资款    2019 年 12 月  广州市香雪制药股份有限公司  5,000      归偿公司借支款
2020 年 9 月  6,000      增资款    2020 年 9 月  广东香雪药业有限公司        5,000      归偿公司借支款
                                    2020 年 10 月  广东香雪药业有限公司          800      归偿公司借支款
                                                  其他零星支出                  200
合计          15,000.00                                                        15,000
        2019 年 9 月 27 日，广东香雪南药发展有限公司股权作价 1,000 万元由广州
    香雪健康产业股权投资管理有限公司转让给香雪智慧中医，2019 年 11 月再增资
    4,000 万元，注册资本共 5,000 万元；由于公司对全资子公司资金采用集中管理
    方式，香雪智慧中医的资金需求根据项目进度由公司统筹暂借，增资后再安排归
    还，产业园项目原属于广东香雪药业有限公司，2019 年分立到香雪智慧中医，
    前期工程款分别由公司及广东香雪药业有限公司提供。
        2、公司暂借款支出情况
                                                              单位：万元
      日期                    收款人                      金额          备注
    2017 年 11 月  广东省五华县天悦实业有限公司          100.00            工程款
    2018 年 1 月  广东省五华县天悦实业有限公司          484.74            工程款
    2018 年 2 月  广东省五华县天悦实业有限公司          780.03            工程款
    2018 年 4 月  广东省五华县天悦实业有限公司          131.83            工程款
    2019 年 1 月  广东荣基鸿业建筑工程总公司            1,000.00          工程款
    2019 年 1 月  广东省五华县天悦实业有限公司          493.42            工程款
    2019 年 4 月  广东荣基鸿业建筑工程总公司            1,200.00          工程款
    2019 年 5 月  广东荣基鸿业建筑工程总公司            1,000.00          工程款
    2019 年 5 月  广东省五华县天悦实业有限公司          103.44            工程款
    2019 年 5 月  广州恒泰电力工程有限公司              175.09            工程款
    2019 年 6 月  广东荣基鸿业建筑工程总公司            500.00            工程款
    2019 年 7 月  广州华安消防有限公司                  248.33            工程款
    2019 年 7 月  广东荣基鸿业建筑工程总公司            1,300.00          工程款
    2019 年 7 月  广州恒泰电力工程有限公司              350.19            工程款
    2019 年 9 月  广州华安消防有限公司                  110.95            工程款
    2019 年 9 月  深圳市新纶科技股份有限公司            105.00            工程款
    2019 年 10 月  广东中科建设工程有限公司              170.22            工程款
    2019 年 10 月  广州香雪健康产业股权投资管理有限公司  1,000.00          股权款
    2019 年 12 月  广东三丰建设有限公司                  123.56            工程款
    2020 年 1 月  广东省五华县天悦实业有限公司          750.00            工程款
    2020 年 1 月  广州华安消防有限公司                  150.00            工程款
    2021 年 3 月  中国农业银行五华县支行                1,236.53        建设期利息
 2021 年 9 月  广州恒泰电力工程有限公司              300.00            工程款
2019年-2020年  各施工方                              648.90            工程款
                      合计                        12,462.23
      公司暂借款支出 12,462.23 万元，已通过增资后归偿 10,800 万元（详见表
  1 中 2019 年 12 月和 2020 年 9 月、10 月对香雪智慧中医增资款项的支出情况）。
      广东香雪药业有限公司（以下简称“香雪药业”）、广东香雪南药发展有限公
  司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司为公司全资子公司，除此外上述收
  款方与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或其他可能导
  致利益倾斜的关系。
      （二）请你公司结合香雪智慧中医成立以来的主要财务报表数据、业务开展
  情况（包括但不限于主营业务和主要产品、经营模式和盈利模式、与主要客户和
  供应商的交易情况）、行业竞争情况等，补充说明其盈利能力及未来发展预期。
      【回复】
      1、成立以来的主要财务数据及业务开展情况
      公司经过多年的经营，已形成了一套成熟的产品结构、生产工艺和销售网络，
  但受限于原有厂房设备的产能限制，公司主要中成药的产量无法满足市场实际需
  求，外加公司总部所在区域周边规划的逐步调整，未来已不适合大规模工业生产
  的扩充，根据市场的需求和发展，有必要通过建立一个可持续发展的产权归属自
  身的生产基地，承接和提高公司的产能，进一步适应公司业务发展的需要，公司
  通过子公司香雪药业投资建设五华生物医药产业园项目。香雪智慧中医成立于
  2019 年 6 月，由香雪药业存续分立而来，为公司在建工程五华生物医药产业园
  工程一、二期的运营主体。目前整体项目进度达到了 75%，尚未正式投产运营。
  在项目建设过程中，香雪智慧中医结合实际情况，利用公司资源进行了少许相关
  的中药材贸易业务，主要财务数据如下：
      ①主要财务数据
                                                          单位：万元
  主要财务数据  2019 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日  2021 年9 月 30 日
      总资产          29,589.03            54,945.67            62,140.46
      净资产          9,804.88            24,554.84            23,937.59
  主要财务数据      2019 年            2020 年        2021 年 1-9 月
    营业收入          ——              8,940.64              360.35
      净利润          -195.12              -444.38              -617.25
    ②主要供应商

[2021-12-31] (300147)香雪制药:关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-147
              广州市香雪制药股份有限公司
    关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售股份
                上市流通的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  本次符合解除限售条件的激励对象共计 192 人，限制性股票解除限售股数为3,414,001 股，占目前公司总股本 0.52%；本次解除限售的限制性股票上市日为
2019 年 12 月 19 日；本次限制性股票上市流通日为 2022 年 1 月 4 日。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2021 年 12 月 24 日
召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的规定办理第二期解除限售事宜。现对相关事项说明如下：
    一、2019 年限制性股票激励计划简述
  1、2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  2、2019 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2019 年 10 月 29 日，公司独立董事对《激励计划（草案）》、《考核办法》
进行了认真核查，发表了《关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见》，一致同意公司实行 2019 年限制性股票激励计划。
  4、2019 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意 51 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会对2019 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予数量进行调整，调整后
授予的激励对象名单由 254 人调整为 203 人。公司 2019 年限制性股票激励计划
除上述调整内容外，其他内容不变。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  5、2019 年 11 月 12 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
  6、2019 年 11 月 12 日，公司独立董事发表《关于第八届董事会第五次会议
审议事项的独立意见》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规。同意本次对 2019 年限制性股票激励计划进行调整。
  7、2019 年 11 月 13 日至 25 日，公司通过官网对 2019 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单进行了公示。在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个
人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 11 月 25 日，公司披露了《监事
会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。
  8、2019 年 11 月 28 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
  9、2019 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》；公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2019 年 11 月 29 日为授予日，以
3.32 元/股的价格授予 203 名激励对象 8,767,604 股限制性股票。公司独立董事
发布了同意的独立意见，北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  10、2020 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合第一期解锁条件的激励对象共 196 人，可解锁限制性股票总数为 2,595,811 股，占公司总股本的 0.39%；同意对 7 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 114,900 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。
  11、2021 年 12 月 24 日，公司公司第八届董事会第四十二次会议、第八届
监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 192 人，可解除限售限制性股票
总数为 3,414,001 股，占公司总股本的 0.52%；同意对 4 名离职人员所持已获授
但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274元/股。
    二、关于满足 2019 年限制性股票激励计划第二期可解除限售条件的说明
  1、限售期已届满
  根据《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体如下：
    解除限售期                    解除限售时间                解除限售比例
 授予的限制性股票  自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后
 第一个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之      30%
                    日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
 授予的限制性股票  自授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后
 第二个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之      40%
                    日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
 授予的限制性股票  自授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后
 第三个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之      30%
                    日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  公司 2019 年限制性股票授予股份的上市日期为 2019 年 12 月 19 日，截至本
公告日第二个限售期届满。
  2、满足解除限售条件情况说明
                  解除限售条件                  是否达到解除限售条件的说明
  1、公司未发生以下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
  出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会  公司未发生相关情形，满足解
  计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；  除限售条件。
  （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公
  司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生以下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
  选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
  定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证  激励对象未发生相关情形，满
  监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措    足解除限售条件。
  施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
  级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、公司层面业绩考核要求                      2020 年经审计归属母公司股东
  以 2018 年归属母公司股东的净利润为基数，2019  的 净 利 润 较 2018 年 增 长
  年归属母公司股东的净利润增长率不低于 15.00%    74.39%，达到解除限售条件。
  4、个人层面业绩考核要求
  个人的绩效评价结果划分为 A、B、C 三个等级，解  4 人离职不满足解除限售条件，
  除限售的比例分别为 100%、80%、0%；个人当年实  其余激励对象绩效考核均达
  际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个  标，满足解除限售条件。
  人当年可解除限售的比例。
    公司 2019 年限制性股票激励计划中规定的限制性股票第二期的解除限售条
 件已经成就，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年
 限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第二期解除限售事宜。
    三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
    本次符合解除限售条件的激励对象共计 192 人，可申请解除限售并上市流通
 的限制性股票数量为 3,414,001 股，占目前公司总股本 0.52%；2019 年限制性股
 票激励计划授予的第二期可解除限售对象及解除限售股票数量如下：
    姓名            职务          获授的限制性股  本次解除限售  剩余未解除
                                      票数量/股      数量/股    限售数量/股
    黄滨        董事、副总经理            200,000        80,000      60,000
    徐力      董事、董事会秘书            200,000        80,000      60,000
    卢锋          财务总监                200,000        80,000      60,000
    刘艳    中药资源事业部总经理          200,000        80,000      60,000
  谭光华      制药事业部总经理            200,000        80,000      60,000
    曾仑        技术研发总监              200,000    

[2021-12-27] (300147)香雪制药:关于收到中国证监会广东监管局行政监管措施决定书的公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-146
              广州市香雪制药股份有限公司
 关于收到中国证监会广东监管局行政监管措施决定书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“ 香雪制药”）于 2021
年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广州市香雪制药股份有限公司、王永辉、卢锋、徐力采取出具警示函措施的决定》（[2021]172号），主要内容如下：
    “一、关联方非经营性资金占用未履行审批程序及信息披露义务
    2021 年 4 月 29 日，香雪制药公布大华会计师事务所（以下简称“大华所”）
出具的有关公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明及专项核查意见，披露香雪制药董事长兼总经理王永辉控制的广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）及其关联方存在非经营性占用香雪制药资金的行为。截至香雪制药 2020 年报出具之日，昆仑投资已通过向公司转让资产的形式归还占用资金和利息。公司对上述关联方资金占用事项未履行审批程序，亦未及时披露。
    二、未及时对借款事项履行审批程序及信息披露义务
    2021 年 2 月 2 日，香雪制药发布《关于补充确认公司对外提供借款的公告》
《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的公告》，香雪制药未就上述借款事项及时履行审批程序及信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条等相关规定。
    香雪制药实际控制人暨公司董事长兼总经理王永辉，财务总监卢锋，董事会秘书徐力未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对上述问题负有主要责任。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对香雪制药、王
永辉、卢锋、徐力采取出具警示函的行政监管措施。”
    昆仑投资、公司、全体董事、监事、高管及相关人员已深刻认识到上述方面存在的问题，将深刻吸取教训，按照监管要求积极整改，进一步加强相关人员对上市公司法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作及信息披露水平，促进公司持续稳定发展。警示函中涉及的关联方非经营性资金占用及相关事宜公司已解决并完善了相应程序，上述行政监管措施决定对公司经营无重大影响，敬请投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 27 日

[2021-12-25] (300147)香雪制药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:300147            证券简称:香雪制药        公告编号:2021—145
              广州市香雪制药股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过，决定于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
    一、 本次股东大会的基本情况
  1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开日期、时间：
  现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10:00
  网络投票日期和时间：2022 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
  （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022年1月6日（星期四）
  7、出席对象：
  （1）截至股权登记日2022年1月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
  8、现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
    二、 会议审议事项
  1、审议《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》；
  2、审议《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议案》；
  3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》。
  上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、 议案编号
                                                            备注
 提案
                          提案名称                    该页打勾的栏
 编号
                                                        目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00  《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》            √
  2.00  《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议
                                                              √
        案》
  3.00  《关于修订<公司章程>的议案》                            √
  4.00  《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关
                                                              √
        具体事项的议案》
    四、 现场会议登记办法
  1、登记时间：2022年1月10日9：00-12：00，13：30-17：00
  2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
  3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部
  4、登记方式：
  （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
  法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
  法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
  （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 10 日
下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
  （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、 参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、 其他事项
  1、会议联系方式：
  联系人：徐力
  联系电话：020-22211010  传真：020-22211018
  联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部
  邮编：510663
    2、本次股东大会现场会议预计会期一天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、登记表格
      附件一、参加网络投票的具体操作流程
      附件二、《授权委托书》
      附件三、《参会股东登记表》
                                  广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2021年12月24日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：350147；
    2、投票简称：香雪投票
    3、填报表决意见
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
    13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
致：广州市香雪制药股份有限公司
  兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席广州市香雪制药
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
  1、委托人名称：                      委托人持股数：
      委托人持股性质：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  2、受托人姓名：
      受托人身份证号码：
  本次股东大会提案表决如下：
                                                            备注
 提案
                          提案名称                      该列打勾得栏同意 反对 弃权
 编号
                                                        目可以投票
 100                    总议案                      √
 1.00  《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》      √
 2.00  《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价
                                                      √
      格的议案》
 3.00  《关于修订<公司章程>的议案》                      √
 4.00  《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章
                                                      √
      程>相关具体事项的议案》
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；②单位委
托须加盖单位公章；③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                委托日期：  年  月  日
附件三：
              广州市香雪制药股份有限公

[2021-12-25] (300147)香雪制药:第八届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-138
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届董事会第四十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二
次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 21 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，
实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
  会议同意公司以全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司注册资本为参考依据，对其以现金出资 10,000万元进行增资，增资完成后注册资本由 16,000万元增至 26,000 万元，并签署《增资协议书》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对全资子公司增资的公告》。
    二、审议通过了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
  会议同意公司分别与广州鹰金钱食品集团有限公司和广州市南业营元投资咨询有限公司签署《股权转让协议》，将子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司 63%股权在审计、评估结果的基础上，以合计 8,190 万元进行转让，并授权公司管理层办理相关事项，在本次股权交易顺利完成并兑现投资价值的前提下，同意对广
州市南业营元投资咨询有限公司的业绩承诺补偿方案进行调整。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的公告》。
  三、审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》
  会议认为《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的限制性股票第二期的解除限售条件已经成就，根据 2019年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 192人，可解除限售的股票总数为 3,414,001 股，占公司总股本的 0.52%。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事黄滨先生、徐力先生
为激励对象，回避表决。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。
  四、审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，会议同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股，回购价格调整为3.274 元/股。回购注销完成后，公司总股本将由 661,361,435 股减少至661,279,045 股，公司将依法办理公司章程修订及工商变更登记等事宜。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事黄滨先生、徐力先生
为激励对象，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的公告》。
  五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  会议同意对《公司章程》的有关条款进行修订。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《<公司章程>修订对照表》。
  六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
  会议同意提请股东大会授权董事会向工商行政管理局及相关管理部门办理修订《公司章程》相应条款和备案等相关手续。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议批准后及时办理相关工商变更手续。
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  会议同意聘任王凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
    八、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  会议同意 2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10 时在公司本部召开 2022 年第
一次临时股东大会。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
  广州市香雪制药股份有限公司董事会
          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (300147)香雪制药:第八届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-139
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届监事会第三十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十六
次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 21 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，
实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
  会议同意公司分别与广州鹰金钱食品集团有限公司和广州市南业营元投资咨询有限公司签署《股权转让协议》，将子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司 63%股权以合计 8,190 万元进行转让，本次交易定价是以审计、评估结果为参考依据，经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。在本次股权交易顺利完成并兑现投资价值的前提下，为实现业绩承诺的真实合同目的，实现公司投资收益，同意对广州市南业营元投资咨询有限公司的业绩承诺补偿方案进行调整。转让子公司股权暨变更业绩承诺方案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》
  监事会认为，公司 2019 年限制性股票第二期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《广州市香雪制药股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对激励对象 192 人的 2019 年限制性股票激励计划第二期共 3,414,001 股解除限售。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的
议案》
  监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中 4 人已离职，不
再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (300147)香雪制药:关于2019年限制性股票第二期解除限售条件成就的公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-143
              广州市香雪制药股份有限公司
  关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  本次符合解除限售条件的激励对象共计 192 人，限制性股票解除限售数量为3,414,001 股，占目前公司总股本 0.52%；本次解除限售事宜需向有关机构办理结束后方可解除限售，届时会将相关事宜另行公告。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”)召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的规定办理第二期解除限售事宜。现对相关事项说明如下：
    一、2019 年限制性股票激励计划简述
  1、2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  2、2019 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2019 年 10 月 29 日，公司独立董事对《激励计划（草案）》、《考核办法》
进行了认真核查，发表了《关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见》，一致同意公司实行 2019 年限制性股票激励计划。
  4、2019 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意 51 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会对2019 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予数量进行调整，调整后
授予的激励对象名单由 254 人调整为 203 人。公司 2019 年限制性股票激励计划
除上述调整内容外，其他内容不变。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  5、2019 年 11 月 12 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
  6、2019 年 11 月 12 日，公司独立董事发表《关于第八届董事会第五次会议
审议事项的独立意见》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规。同意本次对 2019 年限制性股票激励计划进行调整。
  7、2019 年 11 月 13 日至 25 日，公司通过官网对 2019 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单进行了公示。在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个
人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 11 月 25 日，公司披露了《监事
会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。
  8、2019 年 11 月 28 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  9、2019 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》；公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2019 年 11 月 29 日为授予日，以
3.32 元/股的价格授予 203 名激励对象 8,767,604 股限制性股票。公司独立董事
发布了同意的独立意见，北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  10、2020 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合第一期解锁条件的激励对象共 196 人，可解锁限制性股票总数为 2,595,811 股，占公司总股本的 0.39%；同意对 7 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 114,900 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。
  11、2021 年 12 月 24 日，公司公司第八届董事会第四十二次会议、第八届
监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 192 人，可解除限售限制性股票
总数为 3,414,001 股，占公司总股本的 0.52%；同意对 4 名离职人员所持已获授
但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274元/股。
    二、董事会关于满足 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的说
明
  1、限售期已届满
  根据《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体如下：
    解除限售期                    解除限售时间                解除限售比例
 授予的限制性股票  自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后
 第一个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之      30%
                    日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
 授予的限制性股票  自授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后
 第二个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之      40%
                    日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
 授予的限制性股票  自授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后
 第三个解除限售期  的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之      30%
                    日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  公司 2019 年限制性股票授予股份的上市日期为 2019 年 12 月 19 日，截至本
公告日，第二个限售期届满。
  2、满足解除限售条件情况说明
                  解除限售条件                  是否达到解除限售条件的说明
  1、公司未发生以下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
  出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会  公司未发生相关情形，满足解
  计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；  除限售条件。
  （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公
  司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生以下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
  选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
  定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证  激励对象未发生相关情形，满
  监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措    足解除限售条件。
  施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
  级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、公司层面业绩考核要求                      2020 年经审计归属母公司股东
  以 2018 年归属母公司股东的净利润为基数，2020  的 净 利 润 较 2018 年 增 长
  年归属母公司股东的净利润增长率不低于 32.25%    74.39%，达到解除限售条件。
  4、个人层面业绩考核要求
  个人的绩效评价结果划分为 A、B、C 三个等级，解  4 人离职不满足解除限售条件，
  除限售的比例分别为 100%、80%、0%；个人当年实  其余激励对象绩效考核均达
  际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个  标，满足解除限售条件。
  人当年可解除限售的比例。
  董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划中规定的限制性股票第二期的解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第二期解除限售事宜。
    三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
  本次符合解除限售条件的激励对象共计 192 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,414,001 股，占目前公司总股本 0.52%；2019 年限制性股票激励计划授予的第二期可解除限售对象及解除限售限制性股票数量如下：
  姓名            职务          获授的限制性股  本次解除限售  剩余未解除
                                      票数量/股      数量/股    限售数量/股
  黄滨        董事、副总经理            200,000        80,000      60,000
  徐力      董事、董事会秘书            200,000        80,000      60,000
  卢锋          财务总监                200,000        80,000      60,000
  刘艳    中药资源事业部总经理          200,000        80,000      60,000
  谭光华      制药事业部总经理            200,000        80,000      60,000
  曾仑        技术研发总监              200,000        80,000      60,000
  康志英          总工程师                200,000        80,000      

[2021-12-25] (300147)香雪制药:关于对全资子公司增资的公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药        公告编号：2021-140
              广州市香雪制药股份有限公司
              关于对全资子公司增资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司（“香雪智慧中医”）的资产负债结构、进一步增强资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，公司将以香雪智慧中医的注册资本为参考依据，以现金出资10,000万元对其进行增资，增资完成后，香雪智慧中医的注册资本由16,000万元增至26,000万元。
  本次增资资金来源于公司自筹资金，上述事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，双方签署了《增资协议书》。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  一、增资标的基本情况
  广东香雪智慧中医药产业有限公司
  社会信用代码：91441424MA53EJXR88
  法定代表人：黄伟华
  成立时间：2019 年 6 月 27 日
  注册资本：16,000 万元
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  地    址：五华县水寨镇进城大道与工业大道交汇处(五华生物医药产业板块)
  经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；农副产品销售；中草药种植[分支机构经营]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  1、股权结构
                                                                  单位：万元
                        增资前                              增资后
            股东名称          注册资本  持股比例  注册资本    持股比例
  广州市香雪制药股份有限公司  16,000      100%      26,000      100%
              合计              16,000      100%      26,000      100%
  2、主要财务数据
                                                                  单位：万元
              主要财务数据                      2021 年 9 月 30 日
                  总资产                              62,140.46
                  净资产                              23,743.58
              主要财务数据                        2021 年 1-9 月
                营业收入                              360.35
                  净利润                              -617.25
  注：数据未经审计。
    二、增资协议的主要内容
  甲方：广州市香雪制药股份有限公司
  乙方 ：广东香雪智慧中医药产业有限公司
  第一条 本次增资情况
  1、本次增资以香雪智慧中医注册资本为参考依据，甲方增资金额为 10,000万元。
  2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，在本协议生效后分批将增资资金汇入香雪智慧中医验资专用账户。
  3、本次全部增资款用于香雪智慧中医增加项目建设配套资本金、偿还股东借款及补充营运资金。
  第二条 陈述与保证
  1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议项下的缴付义务。
  2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府管理部门有关的审批、登记手续。
  第三条 生效条件
  本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。
    三、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险
  （一）本次增资的目的及对公司的影响
  本次增资事项，有利于增强子公司的资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  （二）可能存在的风险
  香雪智慧中医的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
    四、备查文件
  1、第八届董事会第四十二次会议决议；
  2、《增资协议书》。
  特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (300147)香雪制药:关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-144
              广州市香雪制药股份有限公司
 关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、限制性股票回购数量：82,390 股
    2、限制性股票回购价格：3.274 元/股
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）中 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 82,390 股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股，回购金额为 269,744.86 元。本次回购注销事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项说明如下：
    一、2019 年限制性股票激励计划简述
  1、2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  2、2019 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2019 年 10 月 29 日，公司独立董事对《激励计划（草案）》、《考核办法》
进行了认真核查，发表了《关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见》，一致同意公司实行 2019 年限制性股票激励计划。
  4、2019 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意 51 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会对2019 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予数量进行调整，调整后
授予的激励对象名单由 254 人调整为 203 人。公司 2019 年限制性股票激励计划
除上述调整内容外，其他内容不变。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  5、2019 年 11 月 12 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
  6、2019 年 11 月 12 日，公司独立董事发表《关于第八届董事会第五次会议
审议事项的独立意见》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规。同意本次对 2019 年限制性股票激励计划进行调整。
  7、2019 年 11 月 13 日至 25 日，公司通过官网对 2019 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单进行了公示。在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个
人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 11 月 25 日，公司披露了《监事
会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。
  8、2019 年 11 月 28 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
  9、2019 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》；公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2019 年 11 月 29 日为授予日，以
3.32 元/股的价格授予 203 名激励对象 8,767,604 股限制性股票。公司独立董事
发布了同意的独立意见，北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
  10、2020 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合第一期解锁条件的激励对象共 196 人，可解锁限制性股票总数为 2,595,811 股，占公司总股本的 0.39%；同意对 7 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 114,900 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。
  11、2021 年 12 月 24 日，公司公司第八届董事会第四十二次会议、第八届
监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 192 人，可解除限售限制性股票总数为 3,414,001 股，占公司总股本的 0.52%；同意对刘慧君、罗振华、岳子斌、罗捷 4 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。
    二、本次回购注销部分限制性股票的说明
  根据《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，回购说明如下：
  1、回购注销的原因
  鉴于激励计划中的 4 名激励对象已离职，不再符合激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
  2、回购注销的数量
  本次回购注销的股份数量为 82,390 股，占公司目前总股本的 0.01%。
  3、回购注销的价格
  因公司 2019 年度实施了权益分配，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格的调整方法如下：
  P＝P0-V
  其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
  公司 2019 年限制性股票激励计划的授予价格为 3.32 元/股，于 2020 年 6
月23日实施了2019年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.46元（含税）；2020 年未实施利润分配方案。根据上述计算，公司本次回购注销限制性股票，回购价格由 3.32 元/股调整为 3.274 元/股。
    三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
  按截至目前公司总股本 661,361,435 股计算，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 661,361,435 股减少至 661,279,045 股，公司股本结构变动如下：
      股份性质              变更前          本次变动        变更后
                      股份数量/股    比例              股份数量/股  比例
 一、限售条件流通股/  7,835,410    1.18%      -82,390    7,753,020  1.17%
 非流通股
 1、高管锁定股        1,778,517    0.27%        0      1,778,517  0.27%
 2、股权激励限售股    6,056,893    0.92%      -82,390    5,974,503  0.90%
 二、无限售条件流通股  653,526,025  98.82%        0      653,526,025  98.83%
 三、股份总数        661,361,435  100%      -82,390  661,279,045  100%
    四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为公司及股东创造价值。
    五、独立董事意见
  公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的 2019 年限制性股票及调整回购价格事项，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司 2019 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
  公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的 2019 年限制性股票及调整回购价格事项符合《中华人民共和国公司法》 、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《广州市香雪制药股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决策程序合法有效。
  我们同意公司对已获授但尚未解除限售的2019年限制性股票82,390股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股。
    六、监事会意见
  公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中 4 人已离职，不再符合激励对
象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票82,390 股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股。
    七、法律意见书意见
  公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及回购价格的确定均符合《股权激励管理办法》等相关法律法规的规定和《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。公司就本次股票回购注销应需要履行必要的信息披露义务、工商变更登记手续。
    八、备查文件
  1、第八届董事会第四十二次会议；
  2、第八届监事会第三十六次会议；
  3、独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
  4、限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书。
  特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (300147)香雪制药:关于聘任公司证券事务代表的公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-141
              广州市香雪制药股份有限公司
            关于聘任公司证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。王凤女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
  证券事务代表联系方式如下：
  联系人：王凤
  联系电话：020-22211010
  联系传真：020-22211018
  电子邮箱：wangf@xphcn.com
  联系地址：广州市黄埔区经济技术开发区科学城金峰园路 2 号
  邮政编码：510663
  特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日
附件：简历
    王凤，女，1988 年生，中国国籍，本科。2018 年 1 月进入公司工作，已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    截至公告日，王凤女士持有公司 10,000 股，与控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

[2021-12-25] (300147)香雪制药:关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-142
              广州市香雪制药股份有限公司
      关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、前次交易概述
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20 日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司增资引进投资者的议案》，公司与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）、广州市南业营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元”）、广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚洲”）签署了《增资协议书》，南业营元以现金 218.52 万元对香雪亚洲进行增资，持有香雪亚洲 30%股权，同时南业营元对香雪亚洲 2017 年至 2019年的业绩情况进行了承诺保证。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于子公司增资引进投资者的公告》（公告编号:2016-083）。
    二、本次交易概述
  公司拟分别与广州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）和南业营元签署《股权转让协议》，公司将持有的香雪亚洲 53%股权转让给鹰金钱，将持有香雪亚洲 10%股权转让给南业营元，本次交易价格参照相关股权评估值为依据，转让价格共计人民币 8,190 万元。本次交易实施后，香雪亚洲不再纳入公司合并报表范围。
  公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》，独立董事和监事会发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本
次交易需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、交易对方的基本情况
  （一）广州鹰金钱食品集团有限公司
  统一社会信用代码：914401011906618884
  法定代表人：郑坚雄
  成立时间：1987 年 3 月 10 日
  注册资本：10,000 万人民币
  企业性质：有限责任公司(法人独资)
  住所：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1901-1905 房
  经营范围：其他水产品加工（不含食品、饲料类生产）；货物进出口（专营专控商品除外）；其他农、林、牧、渔业机械制造；水产品冷冻加工；鱼种培育、养殖；房屋租赁；畜牧机械制造；物业管理；水产品零售；农林牧渔机械配件制造；收购农副产品；水产品批发；内陆养殖；技术进出口；海水养殖；渔业机械制造；贸易代理；商品批发贸易；贸易咨询服务；商品零售贸易；机械设备租赁；汽车租赁；热力生产和供应；肉、禽类罐头制造；酒类零售；饼干及其他焙烤食品制造；水产品罐头制造；糖果、巧克力制造；酒类批发；蔬菜、水果罐头制造；其他罐头食品制造；预包装食品零售；预包装食品批发；其他酒制造；白酒制造。
  股东：广州轻工工贸集团有限公司持有 100%股份。
  截至 2020 年 12 月 31 日，鹰金钱总资产为 68,048 万元，净资产为 30,935
万元，2020 年度实现营业收入 38,042 万元，实现净利润 10,993 万元。（数据经
审计）
  关联关系：公司与广州鹰金钱食品集团有限公司无关联关系。
  （二）广州市南业营元投资咨询有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA59EL50XY
  法定代表人：何伟安
  成立时间：2016 年 8 月 30 日
  注册资本：260 万人民币
  企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
  住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E1418
  经营范围：投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；贸易咨询服务；教育咨询服务；职业技能培训；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；企业财务咨询服务；政府采购咨询服务；企业信用咨询服务；招、投标咨询服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；市场调研服务；大型活动组织策划服务；广告业；餐饮管理；房地产估价；房地产中介服务；工商咨询服务；商标代理等服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
  股东：广州玉铭富商贸有限公司持有 52.055%股份，何伟安持有 22.7515%股份，王民顺持有 7.992%股份，李勇持有 4.44%股份，李邓龙持有 3.7665%股份，戴江潇持有 3.667%股份，周励生持有 3.552%股份，柯庆夫持有 1.776%股份。
  截至 2020 年 12 月 31 日，南业营元总资产为 824.38 万元，净资产为 741.34
万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 328.55 万元。（数据未经审计）
  关联关系：公司与南业营元无关联关系。
    四、交易标的基本情况
  （一）基本情况
  公司名称：广州市香雪亚洲饮料有限公司
  统一社会信用代码：91440116693554945T
  法定代表人：何文锋
  成立时间：2009 年 8 月 4 日
  注册资本：714.29 万人民币
  企业性质：其他有限责任公司
  住所：广州市黄埔区金峰园路 2 号（自编第一栋）
  经营范围：科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；塑料包装箱及容器制造；新材料技术推广服务；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发；营养和保健品批发；营养和保健品零售；饮料制造。
  股东：公司持有 63%股份，广州市南业营元投资咨询有限公司持有 30%股份，广州轻工工贸集团有限公司持有 7%股份。
  （二）交易标的权属情况
  本次交易不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。公司不存在为香雪亚洲提供委托其理财的情况，香雪亚洲不存在占用公司资金的情况。
  （三）交易标的审计、评估情况
  1、公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对香雪亚洲进行审计，并出具了《广州市香雪亚洲饮料有限公司审计报告及财务表》（大华审字
[2021]0016208 号）。截止 2021 年 8 月 31 日财务报表的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
            项目                      2021 年 8 月 31 日
          总资产                          8,802.14
          总负债                          4,968.48
          净资产                          3,833.66
            项目                      2021 年 1 月至 8 月
          营业收入                        13,182.41
          净利润                          1,360.71
  2、公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对香雪亚洲进行了评估，并出具了《广州市香雪亚洲饮料有限公司股东拟进行股权转让所涉及的其股东全
部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2021)第 6316 号），基准日 2021 年 8
月 31 日，评估结果如下：
  （1）收益法评估结果
  广州市香雪亚洲饮料有限公司评估基准日合并报表中总资产账面价值为
8,802.14 万元；总负债账面价值为 4,968.48 万元；净资产账面价值为 3,833.66 万
元，评估基准日母公司总资产账面价值为 8,849.91 万元，总负债账面价值为
4,995.46 万元，净资产账面价值为 3,854.45 万元。
  收益法评估后的股东全部权益为 11,916.77 万元，增值额为 8,062.32 万元，
增值率为 209.17%。
  （2）资产基础法评估结果
  广州市香雪亚洲饮料有限公司评估基准日总资产账面价值为 8,849.92 万元，
评估价值为 9,468.07 万元，增值额为 618.15 万元，增值率为 6.98%；总负债账面
价值为 4,995.46 万元，评估价值为 4,995.46 万元，增值额为 0.00 万元，增值率
为 0.00%；净资产账面价值为 3,854.46 万元，评估价值为 4,472.61 万元，增值额
为 618.15 万元，增值率为 16.04%。
  资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估基准日：2021 年 8 月 31 日                            单位：万元
    项      目          账面价值      评估价值        增值额        增值率%
                            A              B            C=B-A      D=C/A×100%
流动资产                    7,387.25        7,988.86          601.61            8.14
非流动资产                  1,462.67        1,479.21          16.54            1.13
其中：长期股权投资            877.87          889.92          12.05            1.37
  固定资产                  524.17          528.66            4.49            0.86
  无形资产                    14.71          14.71            0.00            0.00
  其中：土地使用权            0.00            0.00            0.00
  其他非流动资产              45.92          45.92            0.00            0.00
      资产总计              8,849.92        9,468.07          618.15            6.98
流动负债                    4,995.46        4,995.46            0.00            0.00
非流动负债                      0.00            0.00            0.00
      负债总计              4,995.46        4,995.46            0.00            0.00
      净资产              3,854.46        4,472.61        

[2021-12-14] (300147)香雪制药:关于转让子公司股权的公告
证券代码:300147          证券简称: 香雪制药        公告编号:2021-137
              广州市香雪制药股份有限公司
              关于转让子公司股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概况
  为进一步聚焦主营业务的发展，整合优化资产结构及资源配置，提高资产流动性及使用效率，增强核心竞争力，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司与广州华耀商务管理有限公司（以下简称“ 华耀商务”）签署了《股权转让协议》，通过股权转让的方式将子公司广东九极日用保健品有限公司（以下简称“九极日用”）100%股权以 3,300 万元转让给华耀商务。
  公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，独立董事和监事会发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，九极日用已办理完成了股权工商变更登记手续。
    二、交易对方基本情况
  公司名称：广州华耀商务管理有限公司
  统一社会信用代码：91440115MA59AHYL3M
  法定代表人：祝丽娜
  成立时间：2015年10月28日
  注册资本：3,000万人民币
  企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
  住所：广州市南沙区金隆路26号811房
  经营范围：数据处理和存储服务；教育咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；仓储咨询服务；会议及展览服务；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；企业产权交易的受托代理；自有房地产经营活动；物业管理。
  主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为39.74万元，净资产为-0.18万元，2020年度实现营业收入0万元，实现净利润0.021万元；2021年9月30日，总资产为3,035.79万元，净资产为-4.13万元，2021年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-3.94万元（数据未审计）。
  关联关系：公司与华耀商务无关联关系。
    三、交易标的基本情况
    （一）基本情况
    单位名称：广东九极日用保健品有限公司
    统一社会信用代码：91440000707672708E
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    法定代表人：王永辉
    注册资本：2,000万元人民币
    成立日期：1999年2月8日
    住所：广东省广州市黄埔区广州开发区永和经济区田园西路6号202房
  经营范围：生产、销售保健食品；销售：保健器材、日用化学品、化妆品；用现代生物技术研究开发保健产品，保健产品咨询服务，美容咨询服务；货物进出口，技术进出口。
  股东：转让前公司子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司持有
100%股份。
  （二）交易标的的权属情况
  本次交易不存在涉及有关资产的重大争议以及被查封、冻结等情形。公司不存在为九极日用提供委托其理财的情况，九极日用亦不存在占用公司资金的情况。
  （三）交易标的审计、评估情况
  1、公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对九极日用进行审计，
并出具了《审计报告》（大华审字[2021]0016756 号）。截止 2021 年 11 月 30 日
财务报表的主要财务数据如下：
                                                                    单位：元
      项目            2021 年 11 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
    总资产            147,234,704.76            148,346,665.55
    总负债            137,085,929.59            137,081,804.59
    净资产            10,148,775.17            11,264,860.96
      项目          2021 年 1 月至 11 月            2020 年度
    营业收入                  0                        0
    净利润            -1,116,085.79              -336,753.02
  2、公司聘请了贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司对九极日用进行了评估，并出具了《资产评估报告》（黔元评报字[2021]第 1057 号）。在评估基
准日 2021 年 11 月 30 日，九极日用总资产账面值为 14,723.47 万元，总负债账面
值为 13,708.59 万元，净资产账面值为 1,014.88 万元；总资产评估值为 16,929.91
万元，增值额为 2,206.43 万元，增值率为 14.99 %；总负债评估值为 13,708.59
万元，评估无增减值；净资产评估值为 3,221.31 万元，增值额为 2,206.43 万元，增值率为 217.41%。评估结果详见下表：
                          资产评估结果汇总表
                                                        单位：万元
 项            目    账面价值    评估价值    增减值    增值率%
                        A            B        C=B-A    D=C/A× 100
 流动资产                  113.51        113.51        0.00        0.00
 非流动资产            14,609.96      16,816.39    2,206.43      15.10
 无形资产                3,898.67      6,118.38    2,219.71      56.94
 项            目    账面价值    评估价值    增减值    增值率%
                        A            B        C=B-A    D=C/A× 100
  其中：土地使用权      3,898.67      6,118.38    2,219.71      56.94
 其他非流动资产        10,711.29      10,698.02      -13.27      -0.12
    资产总计          14,723.47      16,929.91    2,206.43      14.99
 流动负债              13,708.59      13,708.59        0.00        0.00
    负债总计          13,708.59      13,708.59        0.00        0.00
      净资产            1,014.88      3,221.31    2,206.43      217.41
  四、交易的定价依据
  本次交易以审计、评估结果为参考依据，交易双方在遵循自愿、公平合理的基础上进行协商确认九极日用 100%的股权交易对价为 3,300 万元。
  五、协议的主要内容
  甲方：广州香雪健康产业股权投资管理有限公司
  乙方：广州华耀商务管理有限公司
  丙方：广州市昆仑投资有限公司、王永辉
  丁方：华美国际投资集团有限公司
  目标公司：广东九极日用保健品有限公司
  第一条 目标公司的股权转让
  甲方同意将其所持目标公司股权全部转让给乙方，乙方拟收购甲方所持目标公司的全部 100%股权，收购完成后，乙方持有目标公司 100%股权。
  第二条 本次收购的交易对价
  各方同意，本次交易标的股权评估基准日为 2021 年 11 月 30 日，以大华会
计师事务所出具的《审计报告》（大华审字[2021]0016756 号）净资产结果为参考，以贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》（黔元评报字[2021]第 1057 号）的评估结果为依据，经甲乙双方友好协商，本次收购的交易对价为 17,000 万元，包括标的股权转让对价及其他成本，其中：标的股权转让对价为 3,300 万元，其他成本为 13,700 万元。
  截至本协议签署日，目标公司对甲方母公司广州市香雪制药股份有限公司存在应付款 13,700 万元，乙方同意于标的股权交割日后向目标公司提供股东借款，以供目标公司向广州市香雪制药股份有限公司偿还上述应付款，乙方向目标公司所提供的股东借款即为其它成本。
  第三条 交易对价的支付
  目标公司在市场监督管理部门办理完毕标的股权过户给乙方的变更登记手续之日（以取得受理回执为准），即为标的股权交割日。乙方应于标的股权交割
日支付 7,500 万元，2021 年 12 月 31 日前支付尾款 9,500 万元。
  第四条 资产及负债分配
  1、标的股权交割日前（含当日）目标公司的资产、负债（含或有负债）按如下原则进行分配：
  （1）根据目标公司 2021 年 11 月 30 日审计报告（大华审字[2021]0016756
号），目标公司下述资产之全部权利归属于目标公司：其他权益工具投资（对广州工商联盟投资有限公司 100,000,000元）、无形资产（土地使用权原值 43,000,000元）、其他非流动资产（预付款项 7,000,000 元）。目标公司货币资金（47,920.63元）、应收账款（1,103,323.67 元）、存货（341,207.74 元）之全部权利义务归属于甲方，乙方配合甲方办理完毕资产剥离手续。
  （2）于标的股权交割日（含当日）前，除目标公司对广州市香雪制药股份有限公司的 13,700 万元的应付款外，目标公司的其它任何债务（包括经营性负债、行政处罚及或有债务等）由甲方承担，甲方应于标的股权交割日后按照目标公司的要求清偿完毕。
  2、广州市香雪制药股份有限公司为广州工商联盟投资有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国农业银行股份有限公司广州华南支行和中国建设银行股份有限公司组成的银团贷款提供了担保责任（担保合同编号：番中银团贷保字 201909 号，贷款合同编号：番中银团贷字 201902 号），各方同意，标的股权交割日后，乙方或适格的乙方关联方承担前述贷款合同及相应融资文件项下广州市香雪制药股份有限公司担保债务的 50%，乙方或适格的乙方关联方配合广州市香雪制药股份有限公司在股权交割日后十个工作日内共同向前述银团申请办理担保变更手续。
  第五条 目标公司合同、特许经营牌照及人员安排
  1、除目标公司为投资广州工商联盟投资有限公司 5.8824%股权（对应 10000万元注册资本）及投资取得海珠区琶洲西区 AH040163 地块而签署的相关合同及本协议外，其它未履行完毕的合同均应予以解除，

[2021-12-14] (300147)香雪制药:第八届监事会第三十五次会议决议公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-136
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届监事会第三十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五
次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，
实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
  一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
  会议同意公司将子公司广东九极日用保健品有限公司 100%股权以 3,300 万
元转让给广州华耀商务管理有限公司。本次交易定价是以审计、评估结果为参考依据，经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让子公司股权的公告》。
  特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300147)香雪制药:第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-135
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届董事会第四十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一
次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，
实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
  一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
  会议同意公司全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司与广州华耀商务管理有限公司签署《股权转让协议》，将子公司广东九极日用保健品有限公司 100%股权在审计、评估结果的基础上，以 3,300 万元进行转让，并授权公司管理层办理相关事项。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让子公司股权的公告》。
  特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-06] (300147)香雪制药:关于转让子公司股权的公告
证券代码:300147          证券简称: 香雪制药        公告编号:2021-134
              广州市香雪制药股份有限公司
              关于转让子公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概况
    为进一步聚焦主营业务的发展，整合优化资产结构及资源配置，提高资产流动性及使用效率，增强核心竞争力，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）与粤民投（广州）金融投资有限公司（以下简称“粤民投”）签署了《股权转让协议》，通过股权转让的方式将全资子公司广州市香雪生物医学工程有限公司（以下简称“生物工程公司”）100%股权以 1,800 万元转让给粤民投。
    公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，独立董事和监事会发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，生物工程公司已办理完成了股权工商变更登记手续。
    二、交易对方基本情况
    公司名称：粤民投（广州）金融投资有限公司
    统一社会信用代码：914401167124850269
    法定代表人：叶俊英
    成立时间：1998年11月27日
    注册资本：50,000万人民币
    企业性质：有限责任公司(法人独资)
    住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号269室
    经营范围：企业自有资金投资；企业总部管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。
    股权结构：广东民营投资股份有限公司持有100%股份。
    粤民投截至2020年12月31日，总资产为22,105.23万元，净资产为22,101.73万元，2020年度实现营业收入945.27万元，实现净利润941.66万元；2021年9月30日，总资产为62,274.84万元，净资产为21,971.15万元，2021年1-9月实现营业收入1,500.36万元，实现净利润1,469.42万元（2020年数据经审计，2021年数据未审计）。
    关联关系：公司与粤民投无关联关系。
    三、交易标的基本情况
    （一）基本情况
    单位名称：广州市香雪生物医学工程有限公司
    统一社会信用代码：9144011672190347XQ
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    法定代表人：曾仑
    注册资本：100万元人民币
    成立日期：2000年2月22日
    住所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号
    经营范围：医学研究和试验发展；橡胶制品批发；塑料制品批发；生物技术开发服务；许可类医疗器械经营。
    股东：转让前公司持有 100%股份。
  （二）交易标的的权属情况
    本次交易不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。公司不存在为生物工程公司提供委托其理财的情况，生物工程公司亦不存在占用公司资金的情况。
    （三）交易标的审计、评估情况
    1、公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对生物工程公司进行审计，并出具了《广州市香雪生物医学工程有限公司审计报告及财务表》（大华审
字[2021]0016694 号）。截止 2021 年 10 月 31 日财务报表的主要财务数据如下：
                                                                  单位：元
              项目                    2021 年 10 月 31 日
              总资产                    148,779,968.49
              总负债                    153,232,855.29
              净资产                      -4,452,886.80
              项目                    2021 年 1 月至 10 月
            营业收入                      520,742.50
              净利润                      -1,340,023.53
    2、公司聘请了贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司对生物工程公司进行了评估，并出具了《资产评估报告》（黔元评报字[2021]第 1054 号）。在评
估基准日 2021 年 10 月 31 日，生物工程公司申报的账面总资产 14,878.00 万元、
总负债 15,323.29 万元、净资产-445.29 万元；总资产评估值为 17,078.37 万元，
增值额为 2,200.38 万元，增值率为 14.79%；总负债评估值为 15,323.29 万元，评
估无增减值；净资产评估值为 1,755.09 万元，增值额为 2,200.38 万元，增值率为494.14%。评估结果详见下表：
                          资产评估结果汇总表
                                                        单位：万元
 项            目    账面价值    评估价值      增减值    增值率%
                        A            B        C=B-A    D=C/A× 100%
流动资产                  262.90        263.18        0.28        0.11
非流动资产            14,615.10      16,815.19      2,200.0        15.05
固定资产                    0.39          0.17        -0.22      -55.92
无形资产                3,905.83      6,119.46      2,213.6        56.67
其中：土地使用权      3,905.83      6,119.46      2,213.6        56.67
其他非流动资产        10,708.87      10,695.55      -13.32        -0.12
    资产总计          14,878.00      17,078.37      2,200.3        14.79
流动负债              15,323.29      15,323.29
    负债总计          15,323.29      15,323.29
      净资产            -445.29      1,755.09      2,200.3      494.14
    四、交易的定价依据
    本次交易以审计、评估结果为参考依据，交易双方在遵循自愿、公平合理的基础上进行协商确认生物工程公司 100%的股权交易对价为 1,800 万元。
    五、双方签署协议的主要内容
    甲方：广州市香雪制药股份有限公司
    乙方：粤民投（广州）金融投资有限公司
    丙方：广州市昆仑投资有限公司、王永辉
    目标公司：广州市香雪生物医学工程有限公司
    第一条 股权转让
    乙方拟收购甲方所持目标公司的全部 100%股权，甲方同意将其所持标的股
权全部转让给乙方。本次收购完成后，乙方持有目标公司 100%股权。
    第二条 交易对价
    各方同意，本次交易标的股权评估基准日为 2021 年 10 月 31 日，以大华会
计师事务所出具的《广州市香雪生物医学工程有限公司审计报告及财务表》（大华审字[2021]0016694 号）净资产结果为参考，以贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》（黔元评报字[2021]第 1054 号）的评估结果为依据，经甲乙双方友好协商，本次收购的交易对价为 17,000 万元，包括标的股权转让对价及其他成本，其中：标的股权转让对价为 1,800 万元，其他成本为 15,200 万元。
    各方确认，截至本协议签署日，目标公司对甲方存在应付款 15,200 万元，
乙方同意于标的股权交割日后向目标公司提供股东借款，以供目标公司向甲方偿还上述应付款，乙方向目标公司所提供的股东借款即为其它成本。
    第三条 交易对价的支付
    目标公司在市场监督管理部门办理完毕标的股权过户给乙方的变更登记手续之日，即为标的股权交割日。各方确认，乙方应于标的股权交割日后 3 个工作日内以现金方式付清交易对价。
    第四条 资产及负债分配
    1、标的股权交割日前（含当日）目标公司的资产、负债（含或有负债）按如下原则进行分配：
    （1）根据目标公司 2021 年 10 月 31 日审计报告（大华审字[2021]0016694
号），目标公司下述资产之全部权利归属于目标公司：其他权益工具投资、无形资产、其他非流动资产。目标公司货币资金、应收账款，预付款项、其他应收款、
存货、固定资产之全部权利义务归属于甲方，乙方配合甲方在 2021 年 12 月 31
日前办理完毕资产剥离手续，未能按期剥离的，未剥离资产（包括但不限于递延所得税资产）自动归属目标公司。
    （2）于标的股权交割日（含当日）前，除目标公司对甲方的 15,200 万元的
应付款外，目标公司的其它任何债务（包括经营性负债、行政处罚及或有债务等）
由甲方承担，甲方应于标的股权交割日后 2021 年 12 月 31 日前按照目标公司的
要求清偿完毕。
    2、甲方为广州工商联盟投资有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国农业银行股份有限公司、广州华南支行和中国建设银行股份有限公司组成的银团贷款提供了担保责任，各方同意，标的股权交割日后，乙方或适合的乙方关联方承担前述贷款合同及相应融资文件项下甲方担保债务的 50%，乙方或适合的乙方关联方配合甲方在股权交割日后十个工作日内共同向前述银团申请办理担保变更手续。
    第五条 目标公司合同及人员安排
    除目标公司为投资广州工商联盟投资有限公司 5.8824%股权（对应 10,000
万元注册资本）及投资取得海珠区琶洲西区 AH040163 地块而签署的相关合同及本协议外，其它未履行完毕的合同均应予以解除，具体解除事宜及解除成本均由甲方负责。
    目标公司截至标的股权交割日前的全部员工均由甲方负责接收。
    第六条 担保条款
    丙方作为甲方的担保方，为甲方在本协议项下的义务（包括但不限于赔偿损失、支付违约金）承担连带担保责任。
    第七条 费用
    各方应当各自承担其为本次收购发生的谈判费用以及准备、签署和履行本协议及其他相关文件的费用。本次收购有关的税费，由各方依据法律法规的规定各自承担。
    六、对当期利润的影响
    本次交易完成后，生物工程公司将不再纳入公司合并报表范围核算，经公
司财务部门初步测算，预计增加 2021 年净利润约 1,380 万元，不会对公司财务状

[2021-12-06] (300147)香雪制药:第八届监事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-133
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届监事会第三十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四
次会议于 2021 年 12 月 3 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 1 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实
到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
    会议同意公司将子公司广州市香雪生物医学工程有限公司 100%股权以
1,800 万元转让给粤民投（广州）金融投资有限公司。本次交易定价是以审计、评估结果为参考依据，经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让子公司股权的公告》。
    特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 6 日

[2021-12-06] (300147)香雪制药:第八届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-132
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次
会议于 2021 年 12 月 3 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021
年 12 月 1 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
    会议同意公司与粤民投（广州）金融投资有限公司签署《股权转让协议》，将子公司广州市香雪生物医学工程有限公司 100%股权在审计、评估结果的基础上，以 1,800 万元进行转让，并授权公司管理层办理相关事项。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让子公司股权的公告》。
    特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 6 日

[2021-12-02] (300147)香雪制药:关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份进展的公告
    1
    证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-131
    广州市香雪制药股份有限公司
    关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月13日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-097），公司董事谭文辉先生、董事徐力先生、监事莫子瑜先生、高级管理人员刘艳女士、卢锋先生、曾仑先生、康志英女士计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规禁止减持的期间不减持）通过集中竞价方式减持合计不超过540,000股，不超过公司总股本的0.08%。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将相关进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、本次减持情况
    截至本公告日，董事徐力先生、监事莫子瑜先生、高级管理人员刘艳女士、卢锋先生、曾仑先生、康志英女士均未减持公司股份；董事谭文辉先生减持了50,000股，已减持完毕，具体如下： 股东名称 减持方式 减持时间 减持股数/股 成交均价/元 占总股本比例
    谭文辉
    集中竞价
    2021/11/29
    50,000
    6.60
    0.01%
    合计
    50,000
    ——
    0.01%
    2、本次减持前后持股情况
    2
    股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 持股数量/股 占总股本比例 持股数量/股 占总股本比例
    谭文辉
    合计持有股份
    227,031
    0.03%
    177,031
    0.03%
    其中：无限售条件股份
    56,758
    0.01%
    6,758
    0.00%
    有限售条件股份
    170,273
    0.03%
    170,273
    0.03%
    徐力
    合计持有股份
    251,701
    0.04%
    251,701
    0.04%
    其中：无限售条件股份
    62,925
    0.01%
    62,925
    0.01%
    有限售条件股份
    188,776
    0.03%
    188,776
    0.03%
    莫子瑜
    合计持有股份
    181,255
    0.03%
    181,255
    0.03%
    其中：无限售条件股份
    45,314
    0.01%
    45,314
    0.01%
    有限售条件股份
    135,941
    0.02%
    135,941
    0.02%
    刘艳
    合计持有股份
    740,000
    0.11%
    740,000
    0.11%
    其中：无限售条件股份
    185,000
    0.03%
    185,000
    0.03%
    有限售条件股份
    555,000
    0.08%
    555,000
    0.08%
    卢锋
    合计持有股份
    312,755
    0.05%
    312,755
    0.05%
    其中：无限售条件股份
    78,189
    0.01%
    78,189
    0.01%
    有限售条件股份
    234,566
    0.04%
    234,566
    0.04%
    曾仑
    合计持有股份
    479,137
    0.07%
    479,137
    0.07%
    其中：无限售条件股份
    93,534
    0.01%
    93,534
    0.01%
    有限售条件股份
    385,603
    0.06%
    385,603
    0.06%
    康志英
    合计持有股份
    325,787
    0.05%
    325,787
    0.05%
    其中：无限售条件股份
    81,447
    0.01%
    81,447
    0.01%
    有限售条件股份
    244,340
    0.04%
    244,340
    0.04%
    注：比例存在差异的情况，均为四舍五入所致。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
    3、上述董事、监事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定
    3
    是否继续实施本次股份减持计划，减持计划存在时间、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本次减持计划尚未执行完毕，股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、计划一致。公司将持续关注减持计划的实施情况，并按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    广州市香雪制药股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-02] (300147)香雪制药:关于控股股东股份减持计划数量过半的公告
    1
    证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-130
    广州市香雪制药股份有限公司
    关于控股股东股份减持计划数量过半的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日披露了《关于控股股东及一致行动人股份减持计划期限届满及后续减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-096），公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规禁止减持的期间不减持）通过集中竞价方式减持合计不超过公司13,200,000股，不超过公司总股本的2%。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至本公告日，昆仑投资减持计划的数量已过半，现将相关进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、减持情况 股东名称 减持方式 减持时间 减持股数/股 成交均价/元 占总股本比例
    昆仑投资
    集中竞价
    2021/9/14
    1,380,000
    7.32
    0.2087%
    集中竞价
    2021/9/22
    2,193,300
    7.16
    0.3316%
    集中竞价
    2021/11/30
    3,040,000
    6.51
    0.4597%
    小计
    6,613,300
    ——
    1.0000%
    注：比例尾数存在差异的情况，为四舍五入所致。
    2
    2、减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 持股数量/股 占总股本比例 持股数量/股 占总股本比例
    昆仑投资
    合计持有股份
    186,266,478
    28.1641%
    179,653,178
    27.1641%
    其中：无限售条件股份
    186,266,478
    28.1641%
    179,653,178
    27.1641%
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    注：昆仑投资于2021年9月8日、27日通过大宗交易合计减持9,302,600股，表中数不含大宗交易减持数。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号——控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    3、昆仑投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本次减持计划尚未执行完毕，股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、计划一致。公司将持续关注减持计划的实施情况，并按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    广州市香雪制药股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-02] (300147)香雪制药:关于控股股东减持股份达到1%的公告
    1
    证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-129
    广州市香雪制药股份有限公司
    关于控股股东减持股份达到1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）《关于减持股份的告知函》，通过集中竞价交易、大宗交易合计减持了公司8,842,600股，占总股本的1.3370%。现将相关情况公告如下：
    一、减持股份情况
    （一）前期减持情况
    公司于2021年8月13日披露了《关于控股股东及一致行动人股份减持计划期限届满及后续减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-096），公司控股股东昆仑投资计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规禁止减持的期间不减持）通过集中竞价方式减持合计不超过公司13,200,000股，不超过公司总股本的2%。自上述公告披露后至2021年9月22日，昆仑投资通过集中竞价方式合计减持了3,573,300股，占总股本0.5403%；通过大宗交易方式减持了3,500,000股，占总股本0.5292%。
    （二）本次减持情况 股东名称 减持方式 减持时间 减持股数/股 成交均价/元 占总股本比例
    昆仑投资
    大宗交易
    2021/9/27
    5,802,600
    6.75
    0.8774%
    集中竞价
    2021/11/30
    3,040,000
    6.51
    0.4597%
    合计
    8,842,600
    ——
    1.3370%
    注：1、本次通过集中竞价减持股份在上述计划范围内；2、表中比例数在尾数上的差
    2
    异，为四舍五入所致。
    二、股份变动超过1%的情况
    1.基本情况
    信息披露义务人
    广州市昆仑投资有限公司
    住所
    广州市越秀区华侨新村爱国路25号
    权益变动时间
    2021年11月30日
    股票简称
    香雪制药
    股票代码
    300147
    变动类型（可多选）
    增加□ 减少√
    一致行动人
    有□ 无√
    是否为第一大股东或实际控制人
    是√ 否□
    2.本次权益变动情况
    股份种类（A股、B股等）
    减持股数（股）
    减持比例（%）
    境内人民币普通股
    8,842,600
    1.3370
    合 计
    8,842,600
    1.3370
    本次权益变动方式
    通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
    通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □
    国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
    取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
    赠与 □ 表决权让渡 □
    其他 □
    本次增持股份的资金来源
    不适用
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
    股东名称
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    昆仑投资
    合计持有股份
    179,193,178
    27.0946
    170,350,578
    25.7576
    其中：无限售条件股份
    179,193,178
    27.0946
    170,350,578
    25.7576
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    4. 承诺、计划等履行情况
    本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
    是√ 否□
    本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
    是□ 否√
    3
    5. 被限制表决权的股份情况
    按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
    是□ 否√
    6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
    7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
    8.备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
    2．相关书面承诺文件□
    3．律师的书面意见□
    4．深交所要求的其他文件√
    三、其他相关情况说明
    1、昆仑投资本次减持公司股份，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持事项不涉及违反昆仑投资相关承诺的情形。
    3、昆仑投资为公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    四、备查文件
    《关于减持股份的告知函》
    特此公告。
    广州市香雪制药股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-19] (300147)香雪制药:“17制药02”债券付息公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-128
债券代码：112620          债券简称：17 制药 02
                    广州市香雪制药股份有限公司
                      “17 制药 02”债券付息公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）将于 2021 年 11 月 23 日支付 2020 年 11 月 23 日至
2021 年 11 月 22 日期间的利息 6.1 元（含税）/张。
  本次债券付息期的最后交易日为 2021 年 11 月 22 日，在 2021 年 11 月 22 日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
    一、债券基本情况
  1、债券名称：广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称“17制药02”，证券代码：112620。
  2、债券发行总额：发行规模为3亿元人民币。
  3、债券面额及发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
  4、票面利率：债券票面利率为6.10%。
  5、债券期限：存续期为 5 年，为分期付息、到期还本的长期债券，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
  6、债券利率：本期债券票面利率为 6.10%，在债券存续期限前 3 年保持不
变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。
  7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
  8、发行首日/起息日：本期债券的发行首日和起息日均为2017年11月23日。
  9、付息日：2018年至2022年每年的11月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2018年、2019年、2020年每年的11月23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。
  10、兑付日：2022 年 11 月 23 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日)。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年
11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
  11、债券信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为A+，本次公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
  12、担保情况：本期债券由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
  13、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
    二、本次债券付息方案
  根据《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，“17制药02”的票面利率为6.10%，采用单利按年计息，不计复利。每10张“17制药02”派发利息为人民币61元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发利息48.8元；合格境外投资者（QFII 和
RQFII）每10张派发利息61元。
    三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
  债券付息权益登记日：2021年11月22日
  除息日：2021年11月23日
  兑息日：2021年11月23日
  下一付息期起息日：2021年11月23日
    四、债券付息对象
  本次付息对象为截止2021年11月22日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17制药02”债券持有人。2021年11月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2021年11月22日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
    五、债券付息方法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由公司自行负责办理。
  如公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
    六、关于债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广州市香雪制药股份有限公司
咨询地址：广州市黄埔区经济技术开发区科学城金峰园路 2 号
联系人：徐力
联系电话：020-22211010
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
咨询地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人：赵龙
联系电话：0755-23953850
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
咨询地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
                                广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 19 日

[2021-11-18] (300147)香雪制药:关于以实物资产对全资子公司增资的公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-127
              广州市香雪制药股份有限公司
        关于以实物资产对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产的议案》（详见公司于 2021
年 9 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于向全资子公司划
转部分资产的公告》<公告编号：2021-111>）。现因相关情况的变化，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以实物资产对全资子公司增资的议案》，为更好地适应公司发展的需要，促进公司持续健康稳定发展，同意对公司第八届董事会第三十六次会议审议通过的《关于向全资子公司划转部分资产的议案》进行方案调整，公司董事会同意将位于广州市黄埔区瑞祥路 355 号云埔厂区相关资产以实物出资的形式增资到全资子公司广州香雪云埔产业投资有限公司（以下简称“云埔公司”），并授权公司经营层办理增资的相关事宜。
    截至本公告披露日，云埔公司已办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、本次增资对象的基本情况
  广州香雪云埔产业投资有限公司
  法定代表人：徐力
  注册资本：100万元人民币
  统一社会信用代码：91440101MA9XW8MH9F
  注册所在地：广州市黄埔区瑞祥路355号自编3栋
    经营范围：物业管理；以自有资金从事投资活动；住房租赁；企业管理咨询； 企业管理；园区管理服务。
    股东：公司持有100%股份。
    二、本次增资的基本内容
    （一）用以增资的资产情况
    用以增资的实物资产经深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 评估，并出具了《资产评估报告》（深国誉评报字[2021]第 GZZC11008 号）。评估
 基准日为 2021 年 6 月 30 日，评估结论如下：在本报告所述之评估目的、评估假
 设与限制条件下，广州市香雪制药股份有限公司委托之评估对象在评估基准日
 2021 年 6 月 30 日的市场价值（含增值税）合计为人民币 550,072,491 元，评估
 净值为人民币 549,072,491 元。
                            资产评估结果汇总表
                                                          单位：元
 名称  面积、数量/㎡、项    账面原值      账面净值      评估总值
 土地        60,569      37,435,350.00  28,014,120.25  86,674,239
建筑物    111,247.4108    529,509,700.66 450,182,538.02  446,034,275
 设备          493        119,768,789.78  71,803,341.73  17,363,977
 合计        ——        686,713,840.44  550,000,000  550,072,491
    注：黄埔区瑞祥路 355 号自编 2 栋、5 栋、自编 3栋及自编 4 栋均已办理抵押登记，用
 于公司在广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行贷款抵押用途。
    本次评估对象评估值比账面净值小，评估减值 927,509 元，减值率为 0.17%；
 主要原因大部分机器设备为生产性专用设备，该类专用设备购置价格近年来略有 下降，而大部分设备升级换代较快，造成重置成本降低，因此造成评估值减值； 以及评估对象尚有应付账款 1,000,000 元未结清，故导致净值存在减幅。
    （二）本次增资的基本内容
    公司将以上述资产，以评估基准日的评估值 549,072,491 元对云埔公司进行
 增资，其中 9,000,000 元作为增资的注册资本，剩余 540,072,491 元作为资本公
 积。云埔公司原注册资本为 1,000,000 元人民币，本次增资完成后注册资本为
10,000,000 元人民币，公司持有其 100%股权。
    三、本次交易对公司的影响
    1、本次交易有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。
    2、本次交易在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    3、本次交易后，公司及香雪云埔在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。
    四、备查文件
    1、第八届董事会第三十九次会议决议；
    2、第八届监事会第三十三次会议决议；
    3、《资产评估报告》。
    特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (300147)香雪制药:第八届监事会第三十三次会议决议公告
证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2021-126
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届监事会第三十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三
次会议于 2021 年 11 月 17 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 11 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，
实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
    审议通过了《关于以实物资产对全资子公司增资的议案》
    监事会认为， 董事 会审议 通过 的公司 将经 审计、评估 后的 评估值
549,072,491 元对全资子公司广州香雪云埔产业投资有限公司进行增资，其中9,000,000 元作为增资的注册资本，剩余 540,072,491 元作为资本公积。符合公司及子公司的经营需求，同意本次增资事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于以实物资产对全资子公司增资的公告》。
    特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (300147)香雪制药:第八届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-125
              广州市香雪制药股份有限公司
          第八届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九
次会议于 2021 年 11 月 17 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 11 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，
实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
    审议通过了《关于以实物资产对全资子公司增资的议案》
    为更好地适应公司发展的需要，促进公司持续健康稳定发展，会议同意对第八届董事会第三十六次会议审议通过的《关于向全资子公司划转部分资产的议案》所确定的方案进行调整。公司董事会同意将位于广州市黄埔区瑞祥路 355号云埔厂区相关资产、负债以实物出资的形式增资到全资子公司广州香雪云埔产业投资有限公司（以下简称“云埔公司”），并授权公司经营层办理增资的相关事宜。
    用以增资的实物资产经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计、深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司评估。公司将以上述资产，以评估基准日的评估值 549,072,491 元对云埔公司进行增资，其中 9,000,000 元作为增资的注册资本，剩余 540,072,491 元作为资本公积。云埔公司原注册资本为1,000,000 元人民币，本次增资完成后注册资本为 10,000,000 元人民币，公司
持有 100%股权。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于以实物资产对全资子公司增资的公告》。
    特此公告。
                                    广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 18 日

[2021-11-08] (300147)香雪制药:关于孙公司收到行政处罚决定书的公告
证券代码：300147          证券简称：香雪制药      公告编号：2021-124
              广州市香雪制药股份有限公司
          关于孙公司收到行政处罚决定书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司广东香雪医药有
限公司（以下简称“香雪医药”）于 2021 年 11 月 4 日收到广州市黄埔区市场监
督管理局下发的《行政处罚决定书》（穗黄市监处字[2021]327 号），公司现将有关情况公告如下：
    一、《行政处罚决定书》主要内容
  2020 年 4 月，广州市黄埔区市场监督管理局对香雪医药进行调查。经查明，
2020年2月26日至2 月28日香雪医药在网站www.xphcn.com和微信公众号“香雪制药”发布“疫情居家预防”“广州市卫健委推荐”“广州疫情中医药防控专
家组连开”等内容对“粤抗 1 号”瓶装凉茶饮料进行宣传。2021 年 2 月至 3 月，
香雪医药生产了 1883 箱“粤抗 1 号”瓶装凉茶饮料（每箱 330ml/瓶*24 瓶），在
瓶身标签和纸箱上标有上述内容。2021 年 6 月 7 日至 6 月 10 日，香雪医药在自
营微信小程序“香雪大健康旗舰店”上“粤抗 1 号”颗粒特配凉茶（盒装）的销售页在销售标题、展示图发布了“5 盒疗程装”的广告内容。
  香雪医药无法提供材料证明广州市卫健委、广州疫情中医药防控专家组推荐过“粤抗 1 号”瓶装凉茶，无法提供材料证明“粤抗 1 号”瓶装凉茶有居家预防疫情的作用，无法提供“5 盒疗程装”用语表述的根据。上述广告内容，由香雪医药自行设计、制作及发布，广告费用无法计算。
  上述行为违反了《中华人民共和国广告法》第四条、第十七条，《中华人民共和国食品安全法》第七十三条第一款的规定。根据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十条第一款，《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款、第五
十八条第一款第（二）项和《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项的规定，决定从轻处罚，责令香雪医药停止发布广告，在相应范围内消除影响，罚款 300,000 元。
    二、公司采取的措施
  公司在发现上述情形后，立刻采取了整改措施：主动调整生产计划，更改下架相关广告，及时召回未流入市场流通领域的产品；对相关责任人员进行了处罚；组织工作人员对《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规进行学习，完善内部管理制度与操作规程，严格按照规定对产品宣传进行规范管理。截至本公告披露日前，相关整改已完成。
    三、对公司的影响
  孙公司香雪医药接受上述行政处罚，涉及的上述广告违法行为未触及深圳证券交易所《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1 条规定的重大违法强制退市情形。公司将持续提高内部管理和控制水平，并要求下属公司引以为戒，组织相关管理人员加强广告相关法律法规的学习力度，进一步提高广告宣传合法合规意识，杜绝类似情况发生。
  本次行政处罚对公司生产经营不会造成重大影响，对经营业绩不会产生重大不利影响，对存续期的公司债不产生影响。敬请投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 5 日

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