300147香雪制药最新消息公告-300147最新公司消息
≈≈香雪制药300147≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-69500万元至-49500万元 (公告日期：2022-01
-28)
3)02月11日(300147)香雪制药:联合资信评估股份有限公司关于广州市香
雪制药股份有限公司2021年度业绩预告的关注公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:19844.29万股;预计募集资金：140000.0
0万元; 方案进度:2020年04月08日股东大会通过 发行对象:不超过35名
（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者
，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
机构调研:1)2019年09月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1689.44万 同比增:-88.58% 营业收入:22.36亿 同比增:-10.34%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│ 0.2200
每股净资产 │ 5.5126│ 5.5587│ 5.5046│ 5.4674│ 5.4716
每股资本公积金 │ 3.2615│ 3.2585│ 3.2437│ 3.2378│ 3.1802
每股未分配利润 │ 1.1148│ 1.1653│ 1.1262│ 1.0890│ 1.2391
加权净资产收益率│ 0.4700│ 1.3800│ 0.6800│ 2.7700│ 4.1500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0255│ 0.0761│ 0.0372│ 0.1488│ 0.2236
每股净资产 │ 5.5126│ 5.5587│ 5.5056│ 5.4625│ 5.4725
每股资本公积金 │ 3.2615│ 3.2585│ 3.2442│ 3.2384│ 3.1808
每股未分配利润 │ 1.1148│ 1.1653│ 1.1264│ 1.0892│ 1.2394
摊薄净资产收益率│ 0.4634│ 1.3684│ 0.6762│ 2.7214│ 4.0860
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:香雪制药 代码:300147 │总股本(万):66136.14 │法人:王永辉
上市日期:2010-12-15 发行价:33.99│A 股 (万):65694 │总经理:王永辉
主承销商:中信建投证券有限责任公司│限售流通A股(万):442.14│行业:医药制造业
电话:020-22211010 董秘:徐力 │主营范围:现代中药的生产与销售辅之医疗设
│备等业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.1500│ 0.2200│ 0.2100│ 0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1200│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1000│ 0.1064│ 0.0734│ 0.0734
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-11](300147)香雪制药:联合资信评估股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司2021年度业绩预告的关注公告
联合〔2022〕910 号
联合资信评估股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司
2021年度业绩预告的关注公告
受广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以
下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。根据联合资信 2021 年 6 月 28 日出具
的《广州市香雪制药股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，联合资信评定公司主体长期信用等级为 A+，“17 制药 02”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
2022 年 1 月 29 日，公司发布公告称，公司 2021 年度经营业绩预亏，其中归属于上市公司股
东的净利润亏损范围为 4.95 亿元~6.95 亿元，扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为 5.95 亿元
~7.95 亿元。
2021 年度业绩预亏的原因主要为：一是公司基于谨慎性原则，计提大额减值准备，公司初步测算计提减值准备合计约 37000 万元~40800 万元，其中，对子公司湖北天济药业有限公司、亳州市沪谯药业有限公司、广东化州中药厂制药有限公司、广东恒颐医疗有限公司计提商誉减值合计约
33000 万元~36000 万元，对存货、固定资产等计提资产减值合计约 4000 万元~4800 万元。二是受
疫情、市场竞争等因素的影响，公司中成药产品销售不达预期，销售收入减少，毛利率下降；为缓解流动性压力加大了融资力度，财务费用等增加较大，使得利润大幅下降。
针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。
特此公告
联合资信评估股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28](300147)香雪制药:2021年度业绩预告
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2022-005
广州市香雪制药股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：49,500—69,500 盈利：9,842
的净利润/万元
扣除非经常性损益后 亏损：59,500—79,500 盈利：14,637
的净利润/万元
营业收入/万元 252,000—301,900 307,209
扣除后营业收入/万元 239,700—291,000 292,348
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因
经公司对 2021 年年度工作的初步估算，业绩大幅下降的主要原因如下：
1、根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则第 8 号
—资产减值》的相关规定，结合行业政策、市场竞争格局、实际经营情况等综合
影响因素，基于谨慎性原则，经初步测算计提减值准备合计约 37,000 万元—40,800万元。其中，对子公司湖北天济药业有限公司、亳州市沪谯药业有限公司、广东化州中药厂制药有限公司、广东恒颐医疗有限公司计提商誉减值合计约 33,000 万元—36,000 万元；对存货、固定资产等计提资产减值合计约 4,000 万元—4,800 万元。
2、受疫情、市场竞争等因素的影响，公司中成药产品销售不达预期，销售收入减少，毛利率下降。为缓解流动性压力加大了融资力度，财务费用等增加较大，使得利润大幅下降。
3、预计非经常性损益对净利润的影响金额约 10,000 万元。主要为政府补助
收入、出售子公司股权的投资收益等。
四、其他相关说明
公司整体经营情况正常，目前上述减值测试影响额为初步测算结果，相关工作尚在进行中，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估、审计后确定。
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，2021 年度业绩的
具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。公司将会不断完善各业务板块的治理和考核，努力提升盈利能力，实现可持续的稳健经营。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11](300147)香雪制药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2022-003
广州市香雪制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 25
日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间
现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10:00
网络投票日期和时间：2022 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表
股份 195,639,676 股，占公司总股份的 29.5814％。出席会议的股东（或代理人）
均为 2022 年 1 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
195,016,183 股，占公司总股份的 29.4871％。通过现场投票的股东 7 人，代表股份 195,016,183 股，占公司总股份的 29.4871％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 623,493 股，占公司股份总数的 0.0943％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 14 人，代表有表决权的股份数 27,455,753 股，占公司股份总数的4.1514％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 26,832,260 股，占公司总股份的 4.0571％；通过网络投票的股东 13人，代表股份 623,493 股，占公司总股份的 0.0943％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事黄滨先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
总表决情况：同意 195,577,476 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9682％；反对62,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,393,553 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7735％；反对 62,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2265％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的
议案》
总表决情况：同意 194,862,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686
％；反对 59,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 717,875股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3669％。
中小股东总表决情况：同意 27,394,553 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7771％；反对 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2163％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0066％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 195,578,476 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9687％；反对 59,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 27,394,553 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7771％；反对 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2163％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0066％。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
总表决情况：同意 195,580,276 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9696％；反对59,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,396,353 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7837％；反对 59,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2163％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师到会见证本次股东大会并出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2022年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。临时股东大会审议的四项议案已获得股东大会通过。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](300147)香雪制药:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2022-004
广州市香雪制药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开第八届董事会第四十二次会议，于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于《广州市香雪制药股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 82,390 股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将
由 661,361,435 股减少至 661,279,045 股，注册资本将从 661,361,435 元减少至
661,279,045 元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广州市黄埔区经济技术开发区科学城金峰园路 2 号
2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30，13:30-17:00，双休日
及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：王凤
4、联系电话：020-22211010
5、传真号码：020-22211018
6、电子邮箱：directorate@xphcn.com
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-10](300147)香雪制药:关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的补充公告
证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2022-002
广州市香雪制药股份有限公司
关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的公告》（公告编号：2021-142），对公司拟转让广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚洲”）63%股权暨变更业绩承诺方案事宜进行了披露。现就本次交易及变更业绩承诺方案的相关情况补充公告如下：
一、本次交易的背景及原因
（一）近两年来，由于宏观经济形势严峻，及公司内外部情况的变化，为进一步聚焦主业，改善公司现金流状况，保障公司整体健康稳定发展，根据公司年初制定的剥离非主业资产的方向，公司有意对香雪亚洲进行出售转让。
（二）香雪亚洲是一家以生产、销售碳酸饮料为主的本土饮料企业，主导产品有沙示、橙宝、碧柠三种，均属于碳酸饮料，近年来随着我国居民消费水平的提高和消费理念的变化，消费者对饮料的健康、功能属性需求日益提升，碳酸饮料增速放缓，香雪亚洲的“沙士”系列产品的口味具有地域性特征，省外地域拓展和新产品推进的进度均不理想，整体发展存在较大的局限性。
（三）“亚洲”系列商标隶属于广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”），香雪亚洲是通过授权许可使用的方式获得了“亚洲”系列商标在中国大陆的使用权，至 2028 年底到期。近年来，公司及香雪亚洲一直致力于解决“亚洲”系列商标注入香雪亚洲的事宜，但受限于政策等方面的影响和制约，
迟迟没有实现，对香雪亚洲未来的发展存在较大不确定性风险。
（四）本次主要交易方广州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）是轻工集团全资子公司，鹰金钱是轻工集团旗下食品龙头企业，在“十四五”期间围绕产业链布局资本链、探索多元化经营发展，对于进一步做大做强国有老字号品牌有强烈的意愿，另外如鹰金钱成功收购香雪亚洲股权，对于“亚洲”系列商标的注入也创造了积极条件，有利于香雪亚洲的未来发展。
综合上述原因，公司最终决定出售香雪亚洲全部股权。
二、业绩承诺方案变更的有关情况
（一）业绩承诺方案的变更是本次股权交易的前提条件
1、基于公司出售香雪亚洲的整体背景，公司与香雪亚洲原股东轻工集团经过多次沟通商谈，轻工集团明确具有购买香雪亚洲控股权的意向。同时，香雪亚洲管理团队广州市南业营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元”）在碳酸饮料市场增速下滑的环境下，依然能保持业绩增长实现盈利，作为整体交易的前提条件，轻工集团为深化推进市场化经营机制，要求保留现有管理团队，而管理团队明确提出对于其在 2016 年 9 月与公司、轻工集团以及香雪亚洲签署的《增资协议书》项下的业绩承诺责任问题需予以妥善解决，如不调整业绩承诺方案，将会导致整个交易无法顺利推进。
2、基于香雪亚洲核心业务产品的品牌及商标均是授权取得，存在一定的不确定性，公司在早期与轻工集团商谈香雪亚洲整体出售的估值上还是存在一定的分歧，后经过多次沟通，在南业营元对轻工集团做出香雪亚洲未来业绩保证的前提下才最终达成现有交易条件，现有对于香雪亚洲整体估值是公司在综合考虑了南业营元在 2016 年 9 月签署的《增资协议书》项下的业绩承诺责任后确定的。
（二）变更业绩承诺方案是最有利于维护上市公司利益的选择
1、2016 年，南业营元因看好“亚洲”沙士系列产品的发展潜力，通过增资
扩股的方式入股香雪亚洲，并结合当时对于碳酸饮料未来乐观的发展趋势做出了
相应业绩承诺。香雪亚洲在南业营元管理团队的经营下，2017 年至 2021 年 8 月
实现净利润（经审计）分别为 792.84 万元、-480.40 万元、481.59 万元、1,095.56万元、1,360.71 万元，整体业绩呈现稳中有升的趋势，虽然未达到业绩承诺数据，但整体上还是为股东创造了一定的价值，在当下碳酸饮料增速下滑及饮料行业充分竞争的市场环境中亦实属不易。
2、南业营元主要是作为持股平台，其注册资本 260 万元人民币、实缴资本
216.13 万元人民币，根据南业营元提供的财务数据，截至 2021 年 9 月 30 日，南
业营元总资产为 1,398.98 万元，负债为 83.04 万元，净资产为 1,315.94 万元，其
自有资金实力规模有限，不具备履约能力。公司考虑到若要求南业营元完全按照原协议约定履行业绩承诺，将会导致本次交易无法顺利推进、交易标的无法妥善处置，更有可能导致股东之间产生严重纠纷。一方面必定会陷入长时间的拖延、僵持甚至诉讼，即使诉讼最终取得法院支持，公司仍然存在无法顺利取得赔偿的可能；另一方面，若香雪亚洲股东之间产生严重纠纷，对香雪亚洲的正常经营也会产生巨大的负面影响，极端情况甚至可能出现触发原商标许可合同中许可方提前收回“亚洲”系列商标的情形，不利于香雪亚洲的整体发展，更不利于维护公司及全体股东的利益。
3、本次公司出售香雪亚洲股权是出于剥离非主业、快速回笼资金的角度考虑，作为整体交易方案的一部分，保留香雪亚洲现有管理团队、变更业绩承诺方案有利于快速推进本次交易，在香雪亚洲本次收益法评估的过程中，对于香雪亚洲未来的盈利预测也是在南业营元对鹰金钱做出保证的前提下给出的。公司持有
香雪亚洲 63%股份的初始投入成本为 450 万元，若本次以 8,190 万元出售将会极
大程度实现公司投资保值增值，亦有利于快速回笼资金；同时也协助支持国有企业做大做强国有老字号品牌，促进“亚洲”系列品牌的发展，从而实现多方共赢。
综上，公司认为本次交易暨业绩承诺方案变更是综合利弊之后对各方最有利的结果，符合公司实际经营和未来发展需要，更有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
三、其他事项
本次交易暨业绩承诺方案变更事项尚需公司股东大会审议，公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-05](300147)香雪制药:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2022-001
广州市香雪制药股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日
收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广州市香雪制药股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 540 号）（以下简称“关注函”），关注函对公司向全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司（以下简称“香雪智慧中医”）增资、转让控股子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚洲”）63%股权的事项进行了关注。现对关注函中提出的问题回复如下：
一、公告显示，香雪智慧中医成立于 2019 年 6 月 27 日，本次对香雪智慧中
医增资的目的是优化其资产负债结构，进一步增强资本实力，促进业务快速发展，提升自身融资能力。本次增资款将全部用于香雪智慧中医增加项目建设配套资本
金、偿还股东借款及补充营运资金。你公司于 2019 年 10 月和 2020 年 8 月对香
雪智慧中医分别增资 9,000 万元、6,000 万元。2021 年前三季度，香雪智慧中医
实现营业收入 360.35 万元，亏损 617.25 万元。你公司 2021 年第三季度报告显
示，截至 2021 年 9 月 30 日，你公司短期借款余额为 208,479.81 万元，货币资
金、交易性金融资产及应收账款余额合计为 129,439.88 万元，其中货币资金为16,481.64 万元，短期偿债压力较大。
（一）请你公司以表格列示 2019 年 10 月和 2020 年 8 月对香雪智慧中医增
资款项的支出时间、支出金额、具体用途和最终资金流向，并说明最终收款方与你公司以及你公司的控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的关系，如是，请具体说明。
【回复】
1、2019 年 10 月和 2020 年 8 月对香雪智慧中医增资款项的支出情况：
单位：万元
收款 支出
日期 金额 款项性质 日期 收款人 付款金额 用途
2019 年 11 月 4,000 增资款 2019 年 11 月 广东香雪南药发展有限公司 4,000 增资款
2019 年 11 月 5,000 增资款 2019 年 12 月 广州市香雪制药股份有限公司 5,000 归偿公司借支款
2020 年 9 月 6,000 增资款 2020 年 9 月 广东香雪药业有限公司 5,000 归偿公司借支款
2020 年 10 月 广东香雪药业有限公司 800 归偿公司借支款
其他零星支出 200
合计 15,000.00 15,000
2019 年 9 月 27 日，广东香雪南药发展有限公司股权作价 1,000 万元由广州
香雪健康产业股权投资管理有限公司转让给香雪智慧中医，2019 年 11 月再增资
4,000 万元，注册资本共 5,000 万元；由于公司对全资子公司资金采用集中管理
方式，香雪智慧中医的资金需求根据项目进度由公司统筹暂借，增资后再安排归
还，产业园项目原属于广东香雪药业有限公司，2019 年分立到香雪智慧中医，
前期工程款分别由公司及广东香雪药业有限公司提供。
2、公司暂借款支出情况
单位：万元
日期 收款人 金额 备注
2017 年 11 月 广东省五华县天悦实业有限公司 100.00 工程款
2018 年 1 月 广东省五华县天悦实业有限公司 484.74 工程款
2018 年 2 月 广东省五华县天悦实业有限公司 780.03 工程款
2018 年 4 月 广东省五华县天悦实业有限公司 131.83 工程款
2019 年 1 月 广东荣基鸿业建筑工程总公司 1,000.00 工程款
2019 年 1 月 广东省五华县天悦实业有限公司 493.42 工程款
2019 年 4 月 广东荣基鸿业建筑工程总公司 1,200.00 工程款
2019 年 5 月 广东荣基鸿业建筑工程总公司 1,000.00 工程款
2019 年 5 月 广东省五华县天悦实业有限公司 103.44 工程款
2019 年 5 月 广州恒泰电力工程有限公司 175.09 工程款
2019 年 6 月 广东荣基鸿业建筑工程总公司 500.00 工程款
2019 年 7 月 广州华安消防有限公司 248.33 工程款
2019 年 7 月 广东荣基鸿业建筑工程总公司 1,300.00 工程款
2019 年 7 月 广州恒泰电力工程有限公司 350.19 工程款
2019 年 9 月 广州华安消防有限公司 110.95 工程款
2019 年 9 月 深圳市新纶科技股份有限公司 105.00 工程款
2019 年 10 月 广东中科建设工程有限公司 170.22 工程款
2019 年 10 月 广州香雪健康产业股权投资管理有限公司 1,000.00 股权款
2019 年 12 月 广东三丰建设有限公司 123.56 工程款
2020 年 1 月 广东省五华县天悦实业有限公司 750.00 工程款
2020 年 1 月 广州华安消防有限公司 150.00 工程款
2021 年 3 月 中国农业银行五华县支行 1,236.53 建设期利息
2021 年 9 月 广州恒泰电力工程有限公司 300.00 工程款
2019年-2020年 各施工方 648.90 工程款
合计 12,462.23
公司暂借款支出 12,462.23 万元，已通过增资后归偿 10,800 万元（详见表
1 中 2019 年 12 月和 2020 年 9 月、10 月对香雪智慧中医增资款项的支出情况）。
广东香雪药业有限公司（以下简称“香雪药业”）、广东香雪南药发展有限公
司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司为公司全资子公司，除此外上述收
款方与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或其他可能导
致利益倾斜的关系。
（二）请你公司结合香雪智慧中医成立以来的主要财务报表数据、业务开展
情况（包括但不限于主营业务和主要产品、经营模式和盈利模式、与主要客户和
供应商的交易情况）、行业竞争情况等，补充说明其盈利能力及未来发展预期。
【回复】
1、成立以来的主要财务数据及业务开展情况
公司经过多年的经营，已形成了一套成熟的产品结构、生产工艺和销售网络，
但受限于原有厂房设备的产能限制，公司主要中成药的产量无法满足市场实际需
求，外加公司总部所在区域周边规划的逐步调整，未来已不适合大规模工业生产
的扩充，根据市场的需求和发展，有必要通过建立一个可持续发展的产权归属自
身的生产基地，承接和提高公司的产能，进一步适应公司业务发展的需要，公司
通过子公司香雪药业投资建设五华生物医药产业园项目。香雪智慧中医成立于
2019 年 6 月，由香雪药业存续分立而来，为公司在建工程五华生物医药产业园
工程一、二期的运营主体。目前整体项目进度达到了 75%，尚未正式投产运营。
在项目建设过程中，香雪智慧中医结合实际情况，利用公司资源进行了少许相关
的中药材贸易业务，主要财务数据如下：
①主要财务数据
单位：万元
主要财务数据 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年9 月 30 日
总资产 29,589.03 54,945.67 62,140.46
净资产 9,804.88 24,554.84 23,937.59
主要财务数据 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 —— 8,940.64 360.35
净利润 -195.12 -444.38 -617.25
②主要供应商
[2021-12-31](300147)香雪制药:关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-147
广州市香雪制药股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次符合解除限售条件的激励对象共计 192 人，限制性股票解除限售股数为3,414,001 股，占目前公司总股本 0.52%；本次解除限售的限制性股票上市日为
2019 年 12 月 19 日；本次限制性股票上市流通日为 2022 年 1 月 4 日。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2021 年 12 月 24 日
召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的规定办理第二期解除限售事宜。现对相关事项说明如下：
一、2019 年限制性股票激励计划简述
1、2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
2、2019 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2019 年 10 月 29 日，公司独立董事对《激励计划（草案）》、《考核办法》
进行了认真核查，发表了《关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见》，一致同意公司实行 2019 年限制性股票激励计划。
4、2019 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意 51 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会对2019 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予数量进行调整，调整后
授予的激励对象名单由 254 人调整为 203 人。公司 2019 年限制性股票激励计划
除上述调整内容外，其他内容不变。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
5、2019 年 11 月 12 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
6、2019 年 11 月 12 日，公司独立董事发表《关于第八届董事会第五次会议
审议事项的独立意见》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规。同意本次对 2019 年限制性股票激励计划进行调整。
7、2019 年 11 月 13 日至 25 日，公司通过官网对 2019 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单进行了公示。在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个
人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 11 月 25 日，公司披露了《监事
会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。
8、2019 年 11 月 28 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
9、2019 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》；公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2019 年 11 月 29 日为授予日，以
3.32 元/股的价格授予 203 名激励对象 8,767,604 股限制性股票。公司独立董事
发布了同意的独立意见，北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。
10、2020 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合第一期解锁条件的激励对象共 196 人，可解锁限制性股票总数为 2,595,811 股，占公司总股本的 0.39%；同意对 7 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 114,900 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。
11、2021 年 12 月 24 日，公司公司第八届董事会第四十二次会议、第八届
监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 192 人，可解除限售限制性股票
总数为 3,414,001 股，占公司总股本的 0.52%；同意对 4 名离职人员所持已获授
但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274元/股。
二、关于满足 2019 年限制性股票激励计划第二期可解除限售条件的说明
1、限售期已届满
根据《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体如下：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
授予的限制性股票 自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后
第一个解除限售期 的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之 30%
日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票 自授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后
第二个解除限售期 的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之 40%
日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票 自授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后
第三个解除限售期 的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之 30%
日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司 2019 年限制性股票授予股份的上市日期为 2019 年 12 月 19 日，截至本
公告日第二个限售期届满。
2、满足解除限售条件情况说明
解除限售条件 是否达到解除限售条件的说明
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 公司未发生相关情形，满足解
计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 除限售条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生相关情形，满
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 足解除限售条件。
施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核要求 2020 年经审计归属母公司股东
以 2018 年归属母公司股东的净利润为基数，2019 的 净 利 润 较 2018 年 增 长
年归属母公司股东的净利润增长率不低于 15.00% 74.39%，达到解除限售条件。
4、个人层面业绩考核要求
个人的绩效评价结果划分为 A、B、C 三个等级，解 4 人离职不满足解除限售条件，
除限售的比例分别为 100%、80%、0%；个人当年实 其余激励对象绩效考核均达
际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个 标，满足解除限售条件。
人当年可解除限售的比例。
公司 2019 年限制性股票激励计划中规定的限制性股票第二期的解除限售条
件已经成就，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年
限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第二期解除限售事宜。
三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
本次符合解除限售条件的激励对象共计 192 人，可申请解除限售并上市流通
的限制性股票数量为 3,414,001 股，占目前公司总股本 0.52%；2019 年限制性股
票激励计划授予的第二期可解除限售对象及解除限售股票数量如下：
姓名 职务 获授的限制性股 本次解除限售 剩余未解除
票数量/股 数量/股 限售数量/股
黄滨 董事、副总经理 200,000 80,000 60,000
徐力 董事、董事会秘书 200,000 80,000 60,000
卢锋 财务总监 200,000 80,000 60,000
刘艳 中药资源事业部总经理 200,000 80,000 60,000
谭光华 制药事业部总经理 200,000 80,000 60,000
曾仑 技术研发总监 200,000
[2021-12-27](300147)香雪制药:关于收到中国证监会广东监管局行政监管措施决定书的公告
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-146
广州市香雪制药股份有限公司
关于收到中国证监会广东监管局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“ 香雪制药”）于 2021
年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广州市香雪制药股份有限公司、王永辉、卢锋、徐力采取出具警示函措施的决定》（[2021]172号），主要内容如下：
“一、关联方非经营性资金占用未履行审批程序及信息披露义务
2021 年 4 月 29 日，香雪制药公布大华会计师事务所（以下简称“大华所”）
出具的有关公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明及专项核查意见，披露香雪制药董事长兼总经理王永辉控制的广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）及其关联方存在非经营性占用香雪制药资金的行为。截至香雪制药 2020 年报出具之日，昆仑投资已通过向公司转让资产的形式归还占用资金和利息。公司对上述关联方资金占用事项未履行审批程序，亦未及时披露。
二、未及时对借款事项履行审批程序及信息披露义务
2021 年 2 月 2 日，香雪制药发布《关于补充确认公司对外提供借款的公告》
《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的公告》，香雪制药未就上述借款事项及时履行审批程序及信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条等相关规定。
香雪制药实际控制人暨公司董事长兼总经理王永辉，财务总监卢锋，董事会秘书徐力未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对上述问题负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对香雪制药、王
永辉、卢锋、徐力采取出具警示函的行政监管措施。”
昆仑投资、公司、全体董事、监事、高管及相关人员已深刻认识到上述方面存在的问题，将深刻吸取教训，按照监管要求积极整改，进一步加强相关人员对上市公司法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作及信息披露水平，促进公司持续稳定发展。警示函中涉及的关联方非经营性资金占用及相关事宜公司已解决并完善了相应程序，上述行政监管措施决定对公司经营无重大影响，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-25](300147)香雪制药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2021—145
广州市香雪制药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过，决定于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、 本次股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10:00
网络投票日期和时间：2022 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年1月6日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2022年1月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》；
2、审议《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 议案编号
备注
提案
提案名称 该页打勾的栏
编号
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》 √
2.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议
√
案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关
√
具体事项的议案》
四、 现场会议登记办法
1、登记时间：2022年1月10日9：00-12：00，13：30-17：00
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 10 日
下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐力
联系电话：020-22211010 传真：020-22211018
联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部
邮编：510663
2、本次股东大会现场会议预计会期一天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、登记表格
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2021年12月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：350147；
2、投票简称：香雪投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：广州市香雪制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州市香雪制药
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
1、委托人名称： 委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾得栏同意 反对 弃权
编号
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》 √
2.00 《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价
√
格的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章
√
程>相关具体事项的议案》
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；②单位委
托须加盖单位公章；③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
广州市香雪制药股份有限公
[2021-12-25](300147)香雪制药:第八届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-138
广州市香雪制药股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二
次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 21 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，
实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
会议同意公司以全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司注册资本为参考依据，对其以现金出资 10,000万元进行增资，增资完成后注册资本由 16,000万元增至 26,000 万元，并签署《增资协议书》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对全资子公司增资的公告》。
二、审议通过了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
会议同意公司分别与广州鹰金钱食品集团有限公司和广州市南业营元投资咨询有限公司签署《股权转让协议》，将子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司 63%股权在审计、评估结果的基础上，以合计 8,190 万元进行转让，并授权公司管理层办理相关事项，在本次股权交易顺利完成并兑现投资价值的前提下，同意对广
州市南业营元投资咨询有限公司的业绩承诺补偿方案进行调整。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的公告》。
三、审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》
会议认为《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的限制性股票第二期的解除限售条件已经成就，根据 2019年第二次临时股东大会的授权，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 192人，可解除限售的股票总数为 3,414,001 股，占公司总股本的 0.52%。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事黄滨先生、徐力先生
为激励对象，回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。
四、审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，会议同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股，回购价格调整为3.274 元/股。回购注销完成后，公司总股本将由 661,361,435 股减少至661,279,045 股，公司将依法办理公司章程修订及工商变更登记等事宜。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事黄滨先生、徐力先生
为激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的公告》。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
会议同意对《公司章程》的有关条款进行修订。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《<公司章程>修订对照表》。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会向工商行政管理局及相关管理部门办理修订《公司章程》相应条款和备案等相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议批准后及时办理相关工商变更手续。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任王凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
八、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意 2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10 时在公司本部召开 2022 年第
一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
★★机构调研
调研时间:2019年09月05日
调研公司:中国国际金融股份有限公司,新思路投资
接待人:董事会秘书:徐力
调研内容:（一）公司简介情况
公司主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、保健用品、软饮料、少量西药产品及医药流通等业务。公司一直专注于中成药的生产与销售业务，逐渐形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器械、保健用品、软饮料、生物制品等有效补充的产品体系。在此基础上，公司积极布局上游中药材生态种植基地、投资下游医药流通企业，目前已形成“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通”的“医药大健康产业链”的全产业链布局。同时，公司将重点瞄准精准医疗产业，对细分领域深度钻研，开发针对肿瘤的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体。
公司中药产品包括抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列、中药饮片等；医疗器械包括白云医用胶、高迅医用导管等；软饮料包括金典沙示、豆奶等；保健用品包括丽延口服液、欣泰口服液等；西药产品包括甲硝唑芬布芬胶囊、利多卡因气雾剂、头孢羟氨苄胶囊等。
（二）公司的资产规模情况和业务板块的收入情况
截止2019年上半年，公司总资产82.62亿元，归属于公司股东的净资产34.87亿元。公司营业总收入13.25亿，其中，医药制造板块营业收入3.31亿元，医药流通板块营业收入3.15亿元，中药材板块营业收入5.53亿元。
（三）公司中药材的基地情况
公司中药资源板块以“最佳道地药材生产者和供应者”为奋斗目标，在全国范围布局建设GAP药材种植基地和GMP生产基地，先后在广东、宁夏、山西、云南、四川、安徽和湖北等地建设基地，设立多家中药资源子公司进行经营。经过多年的发展，香雪中药资源现已成为拥有自主知识产权、自主品牌、自主创新能力的现代中药领军企业，形成中药材种植、中药饮片生产加工、中成药制造、药品商业物流的完整产业链。
在安徽的基地主要道地药材有白芍、白术、牡丹皮、板蓝根等；在湖北的基地主要道地药材有茯苓、黄柏、半夏、桔梗、黄连等；在四川的基地主要道地药材有半夏、附子、麦冬、野菊花等；在宁夏的基地主要道地药材有黄芩、黄芪、板蓝根、枸杞子等；在山西的基地主要道地药材有连翘、黄芪、黄芩、酸枣仁等；在云南的基地主要道地药材有玛咖，茯苓、木香等；在广东的基地主要道地药材有广藿香、化橘红、穿心莲、肉桂等。
（四）中药饮片主要的客户群体
公司中药饮片主要的客户为医院。
（五）公司与ATHENEX的合作模式
公司控股子公司香雪精准与ATHENEX达成一致意见，香雪精准将拥有的TCR-T细胞治疗技术进行授权，授予Axis Therapeutics Limited（以下简称“AXIS”，ATHENEX为此项授权交易在香港设立的子公司，持有55%股份，香雪精准持有45%股份）在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区以独占许可的方式使用上述知识产权，AXIS有权在前述地域范围内再许可、再授权第三方使用上述知识产权，以开发和商业化许可产品和技术。香雪精准与ATHENEX通过整合双方的优势资源，建立针对肿瘤的细胞治疗全球研发和应用平台，共同推进TCR-T细胞治疗技术的研究、开发和临床应用的国际化推广。
同时，香雪精准本次授权交易根据协议约定将获得1、ATHENEX支付的与500万美元等值的ATHENEX股票；2、相当于2,454.5454万美元等值的AXIS 45%股权（另外Athenex出资3,000万美元，持有AXIS 55%股权）；3、AXIS按协议约定向香雪精准支付的至多11,000万美元的里程碑款项；4、AXIS在协议期间内拥有的所有知识产权和相关技术免费向香雪精准授予中国区权益。
（六）公司TCR-T技术研发的新药TAEST16001注射液情况
TAEST16001注射液是香雪精准研发管线的第一个产品，为NY-ESO-1抗原特异性高亲和性T细胞受体转导的自体T细胞注射液，是经过T细胞受体（T cell receptor, TCR）基因修饰的自体T细胞，该T细胞表面表达了特异性识别HLA-A*02:01限制型的纽约食管鳞状上皮癌抗原1（New York esophageal squamous cell carcinoma-1, NY-ESO-1）的高亲和性TCR。TAEST16001针对的靶点是HLA-A*02:01及NY-ESO-1抗原肽组成的复合物，使用无自我复制能力的慢病毒转导自体T细胞，表达NY-ESO-1抗原特异性的TCR。
2019年3月，香雪精准收到了国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》，其提交的TAEST16001注射液新药临床注册申请已获得国内首个临床试验许可，目前在开展临床前的相关准备工作，尽快进入临床试验。
（七）目前开展TCR-T细胞治疗的企业
TCR-T在治疗实体肿瘤和安全性方面有明显的优势成为免疫细胞治疗的研究热点，目前国际上主要开展TCR-T药物研究的企业情况如下：
①英国免疫核（Immunocore）公司开发的针对肿瘤抗原的TCR生物药，主要是恶性黑色素瘤和多发性骨髓瘤等适应症，目前均处于临床I/II期；
②英国Adaptimmune针对HLA-A*02:01,NY-ESO-1的TCR-T药物（药物名称：NY-ESO-1c259T），主要对软组织肉瘤、黑色素瘤、非小细胞肺癌、多发性骨髓瘤、卵巢癌等多种适应症开展了临床研究，目前以转交英国GSK，处于临床II/III期；
③美国Kite Pharma公司开发的针对HLA-DPB1*04:01限制性的MAGE-A3/A6靶点的TCR-T药物（药物名称：KITE-718）目前处于临床I期（NCT03139370），适应症为恶性实体瘤；
④德国Medigene公司开发的针对HLA-A*02:01，PRAME的TCR-T药物（药物名称：MDG1011），目前处于临床I/II期（NCT03503968），适应症为高危骨髓及淋巴肿瘤；
⑤新加坡Lion TCR公司开发的针对乙型肝炎病毒（HBV）的TCR-T药物（药物名称：LTCR-H1），目前正在临床I期（NCT02719782，NCT02686372），适应症为肝移植后复发性HBV相关肝细胞癌。
（八）公司的研发费用情况
2018年度，公司研发投入金额为1.09亿元，占总营业收入的4.36%。未来公司会加强与国内、国外研发机构的合作，根据研发需要会对研发费用给与相应的投入。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-13 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:8991.58万股 成交金额:74592.05万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3089.25 ｜546.83 ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜2238.40 ｜33.58 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司成都二环路证券营业｜1343.32 ｜118.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜931.84 ｜344.00 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营｜904.56 ｜4.38 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司阳江分公司 ｜33.90 ｜831.28 ｜
｜申万宏源西部证券有限公司深圳深南大道证｜23.56 ｜773.79 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜世纪证券有限责任公司南昌民德路证券营业｜18.02 ｜709.67 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司广州东风中路证券营｜174.45 ｜682.10 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜96.61 ｜561.59 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-20｜10.52 ｜781.01 ｜8216.23 ｜广发证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州农林｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜下路证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜41882.45 ｜967.01 ｜0.00 ｜0.00 ｜41882.45 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================