≈≈集泰股份002909≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002909)集泰股份:2021年度业绩快报
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-011
              广州集泰化工股份有限公司
                  2021 年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
 师事务所审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者 注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                    单位：元
      项 目          2021 年 1-12 月      2020 年 1-12 月    增减变动幅度(％)
营业总收入              1,675,449,037.85    1,258,711,606.33          33.11%
营业利润                  57,516,579.32        137,294,435.59          -58.11%
利润总额                  58,580,030.58        136,413,349.3          -57.06%
归属于上市公司股东的      50,677,713.33        111,751,115.89          -54.65%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的      39,791,648.87        108,855,031.65          -63.45%
净利润
基本每股收益（元）            0.137                0.342              -59.94%
加权平均净资产收益率          5.95%                20.29%              -14.34%
      项 目        2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日  增减变动幅度(％)
总资产                  1,739,471,432.82    1,649,087,552.24          5.48%
归属于上市公司股东的      843,230,993.27      860,795,882.28          -2.04%
所有者权益
股本                      372,752,452.00      266,518,148.00          39.86%
归属于上市公司股东的          2.26                3.70              -38.92%
每股净资产（元）
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
  本报告期公司实现营业收入 167,544.90 万元，较上年同期增长 33.11%；营
业利润 57,51.66 万元，较上年同期下降 58.11%；利润总额 5,858.00 万元，较
上年同期下降 57.06%；归属于上市公司股东的净利润 5,067.77 万元，较上年同期下降 54.65%。本报告期末，公司总资产 173,947.14 万元，较年初增长 5.48%；归属上市公司股东的所有者权益 84，323.10 万元，较年初下降 2.04%；
  报告期内，公司坚持使用高品质原材料，大力保障产品供应，但由于公司主要产品的主要原材料价格大幅上涨及持续波动，毛利率受到较大影响，公司盈利水平受到一定影响，导致净利润下降。2021 年公司建筑胶、集装箱用涂料及密封胶、电子胶等产品销售良好，营业收入同比增长 33.11%，市场份额进一步提升。报告期内公司电子胶、硅油及光伏胶新生产线落成，产能大大提高，为公司积极开拓新市场提供有力保障，同时也为拓展新的业绩增长点打下了良好基础。公司接下来将持续优化产品结构，加强原材料的进口替代，积极降本增效，并且不断完善销售渠道，丰富产品体系，保证产品品质，提升服务水平。
  （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动的主要原因。
  本报告期营业收入增长较大主要得益于水性涂料、有机硅密封胶、沥青漆、水性密封胶销售的增长；利润下降幅度较大主要系受有机硅密封胶主要原材料价格大幅上涨及持续波动的影响；股本较上期增加较大是由于公司 2020 年非公开
发行股票于 2021 年 1 月 8 日上市流通，以及公司 2020 年度利润分配以资本公积
金向全体股东（扣除回购专户中股份数）每 10 股转增 4 股所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 21 日披露的《2021
年度业绩预告》所做出的业绩预计一致。
    四、风险提示
  本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月二十四日

[2022-02-08] (002909)集泰股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-010
              广州集泰化工股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 9.7 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  公司于 2021 年 12 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施
了本次回购。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。根据相关规定，公司于 2022 年 1月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
    一、回购公司股份的进展情况
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 1,688,636
股，占公司目前总股本的比例为 0.453%，最高成交价为 7.39 元/股，最低成交价为 7.12 元/股，成交金额为 12,321,780.64 元（不含交易费用）。
    二、其他说明
  公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会规定的其他情形。
  2、本次回购计划实施中，公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 12 月
22 日）前五个交易日（2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 21 日）公司股票累计
成交量为 12,745,498 股。公司每五个交易日回购股份的数量最大值为 1,074,396
股（2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 28 日），未超过公司首次回购股份事实
发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 3,186,375 股）。
  3、公司回购股份符合下列要求：
  （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  （2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                        广州集泰化工股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年二月七日

[2022-01-29] (002909)集泰股份:关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告
证券代码：002909      证券简称：集泰股份      公告编号：2022-009
            广州集泰化工股份有限公司
      关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日与
安庆高新技术产业开发区管理委员会签署了《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》（以下简称“协议”），计划投资建设新材料产业基地项目，建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。项目占地约 1000 亩（最终以实测面积为准）。项目分三期建设，固定资产投资强度不低于 200 万元/亩。
    本次对外投资已经公司第三届董事会第四次会议、2021 年第二次临时股东
大会审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日及 2021 年 11 月 16 日刊
登于《证券时报》、《证 券日报》、《中 国证券报》、《上 海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据公司第三届董事会第四次会议决议、2021 年第二次临时股东大会决议，
公司设立全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”），安徽
集泰已于 2021 年 11 月 22 日完成工商登记及相关手续并取得《营业执照》，具
体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。安徽集泰新材料有限公司设立全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安
庆诚泰”），安庆诚泰已于 2021 年 12 月 6 日完成工商登记及相关手续并取得《营
业执照》。
    二、对外投资进展
    （一）安徽集泰于 2022 年 1 月 17 日参与安庆市公共资源交易中心举办的
国有建设用地使用权出让活动，以人民币 3,937 万元竞得编号为庆自然出字
﹝2021﹞068 号地块的国有建设用地使用权，并于 2022 年 1 月 28 日与安庆市自
然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
    出让人：安庆市自然资源和规划局
    受让人：安徽集泰新材料有限公司
    1、宗地编号：庆自然出字〔2021〕068 号
    2、宗地面积：132,555.88 平方米
    3、宗地位置：安庆高新区，东至石门湖路 7 米绿化带，西至 SK03-0104-3
规划地块，南至 SK03-0104 规划地块，北至 SK03-0104 规划地块
    4、宗地用途：工业用地
    5、容积率：不低于 1
    6、绿地率：不高于 10%
    7、出让年限：50 年
    8、国有建设用地使用权出让价款：39,370,000.00 元
    （二）安庆诚泰于 2022 年 1 月 17 日参与安庆市公共资源交易中心举办的
国有建设用地使用权出让活动，以人民币 7,788 万元竞得编号为庆自然出字
〔2021〕069 号地块的国有建设用地使用权。并于 2022 年 1 月 28 日与安庆市自
然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
    出让人：安庆市自然资源和规划局
    受让人：安庆诚泰新材料有限公司
    1、宗地编号：庆自然出字〔2021〕069 号
    2、宗地面积：262,209.86 平方米
    3、宗地位置：安庆高新区，东至石门湖路 7 米绿化带，南至鹰山路 30 米
绿化带，西至 SK03-0104-1 规划地块，北至 SK03-0104-2 规划地块
    4、宗地用途：工业用地
    5、容积率：不低于 1
    6、绿地率：不高于 10%
    7、出让年限：50 年
    8、国有建设用地使用权出让价款：77,880,000.00 元
    三、对公司的影响
    本次竞得国有建设用地主要是作为公司在安庆市计划投资建设新材料产业基地项目的建设用地。本次竞得国有建设用地使用权有利于项目建设的顺利推进，对持续推进公司总体发展战略将产生的积极影响。本次竞得国有建设用地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次竞得国有建设用地使用权的资金来源是公司自有或自筹资金，不影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
    四、风险提示
    本次竞得国有建设用地使用权符合公司战略发展规划，但计划投资建设新材料产业基地项目的实施会受国家政策调控、市场变化、经营管理、其他不可抗力因素等各方面不确定因素影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止
的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、安徽集泰新材料有限公司及安庆诚泰新材料有限公司与安庆市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-21] (002909)集泰股份:2021年度业绩预告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-008
            广州集泰化工股份有限公司
                2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2．预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  □同向上升■同向下降
  2021 年年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）业绩预计情况：
    项  目                本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：4,500 万元–5,600 万元
                                                  盈利：11,175.11 万元
 股东的净利润    比上年同期下降：50 % - 60 %
扣除非经常性损  盈利：3,635 万元–4,735 万元
                                                  盈利：10,885.5 万元
 益后的净利润    比上年同期下降：57 % - 67 %
 基本每股收益  盈利：0.121 元/股 - 0.151 元/股    盈利：0.342 元/股
    注：①根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，因公司于
 2021 年 7 月实施资本公积金转增股本，2020 年年度基本每股收益由 0.479 元/
 股调整为 0.342 元/股；
    ②本格式中的“元”、“万元”均指人民币元。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司坚持使用高品质原材料，大力保障产品供应，但由于公司主要产品的主要原材料价格大幅上涨及持续波动，毛利率受到较大影响，公司盈利水平受到一定影响，导致净利润下降。
  2021 年，公司建筑胶、集装箱用涂料及密封胶、电子胶等产品销售良好，预计主营业务收入同比增长 31%-37%，市场份额进一步提升。报告期内，公司电子胶、硅油及光伏胶新生产线落成，产能大大提高，为公司积极开拓新市场提供有力保障，同时也为拓展新的业绩增长点打下了良好基础。公司接下来将持续优化产品结构，加强原材料的进口替代，积极降本增效，并且不断完善销售渠道，丰富产品体系，保证产品品质，提升服务水平。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据请以公司 2021 年年度报告披露的数据为准；
  2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年一月二十日

[2022-01-14] (002909)集泰股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-005
            广州集泰化工股份有限公司
      关于2022年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
  2022 年，公司及子公司预计与关联方广州市中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,112 万元。
  公司于2022年1月13日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛夫、关联监事马银良回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构发表了相关核查意见。此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
关联交易                                    关 联 交 易  合同签订金  截至披露日  上年发生
  类别          关联人      关联交易内容  定价原则    额或预计金  已发生金额  金额（万
                                                          额（万元）  （万元）    元）
向关联人  广州宏途教育网络  软件、设备及服  参 考 市 场    116.00      0.00      227.86
采购商品  科技有限公司      务            价格
          广州广从物流有限  运输劳务      参 考 市 场    1380.00      0.00      894.28
接受关联  公司                              价格
人提供的
劳务      广东光泰激光科技                  参 考 市 场
          有限公司          担保服务      价格          90.00        0.00      60.38
          广东光泰激光科技  水、电        参 考 市 场    90.00        0.00      55.79
向关联人  有限公司                          价格
采购燃料
和动力    广州中吉承天光伏  电            参 考 市 场    200.00      0.00      0.00
          科技有限公司                      价格
          广州市安泰化学有  出租房屋      参 考 市 场    6.00        0.00      4.57
向关联人  限公司                            价格
出租房屋  广州宏途教育网络                  参 考 市 场
          科技有限公司      出租房屋      价格          10.00        0.00      4.76
向关联人  广东光泰激光科技  承租房屋      参 考 市 场    220.00      0.00      194.16
承租房屋  有限公司                          价格
  合计            —              —            —      2,112.00      0.00    1,441.80
  注：以上数据未经审计，均为不含税金额。
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交                  关联交  实际发生  预计金额  实际发生额  实际发生额  披露日期及
易类别      关联人      易内容  金额（万  （万元）  占同类业务  与预计金额    索引
                                    元）              比例（％）  差异（%）
向关联                                                                              详见于
人采购  广州市仁安包  包装物  2,777.33  3,800.00    24.92%      -26.91%    2021年1月
商品      装有限公司    及服务                                                  15日披露于
                                                                                  巨潮资讯网
                                                                                （www.cnin
        广州宏途教育  软件、设                                                fo.com.cn）
        网络科技有限  备及服    227.86    420.00    20.13%      -45.75%    的《广州集
        公司              务                                                    泰化工股份
                                                                                有限公司关
                                                                                于2021年度
        广州广从物流  运 输 劳  894.28    1,200.00    22.96%      -25.48%    日常关联交
接受关  有限公司      务                                                      易预计的公
联人提                                                                              告》
供的劳
务      广东光泰激光  担 保 服    60.38      70.00    100.00%    -13.74%
        科技有限公司  务
向关联
人采购  广东光泰激光  水、电    55.79    120.00      4.92%      -53.51%
燃料和  科技有限公司
动力
        广州市安泰化  出 租 房    4.57      6.00      4.65%      -23.83%
向关联  学有限公司    屋
人出租  广州宏途教育
房屋    网络科技有限  出 租 房    4.76      0.00      4.84%        -
        公司          屋
向关联  广东光泰激光  承 租 房
人承租  科技有限公司  屋        194.16    180.00    39.84%      7.87%
房屋
合计          -          -    4,219.13  5,796.00      -        -27.21%
                                  公司 2021 年度日常关联交易的预计是基于对公司年度生产经营计
                                  划和 2020 年度实际发生等情况，充分评估和严格预算做出的。2021
公司董事会对日常关联交易实际发生  年受原材料价格波动、市场与客户需求变化等影响，公司关联交易
情况与预计存在较大差异的说明      实际发生总金额低于预计总金额，属于正常的经营行为，不会对公
                                  司日常经营及业绩产生较大影响，亦不存在损害公司及中小投资者
                                  利益的情形。
                                  公司 2021 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对
                                  日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场
公司独立董事对日常关联交易实际发  行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影生情况与预计存在较大差异的说明    响，未损害公司及全体股东利益。已发生日常关联交易均为公司正
                                  常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规
                                  定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中
                                  小股东的利益。
  注：以上数据未经审计，均为不含税金额。
  二、关联人介绍和关联关系
  （一）广州中吉承天光伏科技有限公司
  1、基本信息
  公司名称：广州中吉承天光伏科技有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA9UX2QH0U
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  住所：广州市黄埔区埔南路 63 之中科研办公楼 217 房（仅限办公）
  法定代表人：马银良
  注册资本：1,000 万元（人民币）
  成立日期：2020 年 10 月 22 日
  营业期限：2020 年 10 月 22 日至长期
  经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  截至 2021 年 9 月 30 日，广州中吉承天光伏科技有限公司总资产为
14,579,358.88 元，所有者权益合计 725,131.81 元，2021 年 1-9 月实现营业收
入 399,090.78 元，净利润为-250,698.53 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
  2、与本公司的关联关系
  公司监事会主席马银良先生为广州中吉承天光伏科技有限公司法定代表人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州中吉承天光伏科技有限公司为公司的关联法人。
  3、履约能力分析
  广州中吉承天光伏科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良

[2022-01-14] (002909)集泰股份:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 证券代码：002909      证券简称：集泰股份      公告编号：2022-007
          广州集泰化工股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召
 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不 超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为公司董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰
 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月向
 特定投资者非公开发行新股 32,715,375 股，发行价格为 9.17 元/股，募集资
 金总额为 299,999,988.75 元，实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75。扣除各项发行费用 22,625,203.18 元后，实际募集资金净
 额为 277,374,785.57 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日到账，已经
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]42229 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户储存，并与专户银行、保荐机构 和实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协 议》。
    二、募集资金的使用情况及闲置原因
    截至 2022 年 1 月 12 日，公司及子公司累计使用募集资金 10,430.08 万
 元，募集资金专户余额 17,436.49 万元，募集资金使用情况如下：
                                                                单位：万元
                                                              募集资金余额
序号        项目名称        募集资金分配  募集资金已使  （含利息收入
                                  额度          用金额      扣除银行手续
                                                              费的净额）
      年产中性硅酮密封胶
 1  80,000 吨和改性硅酮密封      20,387.48      3,760.84      16,748.91
      胶 30,000 吨项目
      年产双组份硅橡胶 15,000
 2  吨和乙烯基硅油 8,000 吨        7,350.00      6,669.24        687.58
      项目
            合计                  27,737.48      10,430.08      17,436.49
  由于募集资金投资项目中的“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”建设需要一定周期，根据该项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
    三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
  公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  根据决议，公司实际使用了 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
未超过额度 15,000 万元，法定使用期限为 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月
26 日。公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情形。
  截至 2022 年 1 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
  （一）补充流动资金概述
  根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行一年期基准贷款利率（LPR）3.80%来测算，预计可节约财务费用 380 万元左右。
  （二）补充流动资金的相关说明
  本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将用于补流的募集资金及时归还至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，公司也不会从事证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
  公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
    五、决策程序和相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
  （二）监事会审议情况
  公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司计划将不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，不会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等有关规定。同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事发表独立意见认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，我们同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    六、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司继续使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
  公司继续使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要，有利于节约财务费用，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对集泰股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    七、备查文件
  1、第三届董事会第六次会议决议；
  2、第三届监事会第五次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见；
  4、《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                                          广州集泰化工股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月十三日

[2022-01-14] (002909)集泰股份:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-006
            广州集泰化工股份有限公司
 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）于 2021 年 1
月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
  因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募集资
金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届
董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种，使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用，现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月向特定投资者非公开发行新股 32,715,375 股，发行价格为 9.17 元/股，募集资金总额为299,999,988.75 元，实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75。扣除各项发行费用 22,625,203.18 元后，实际募集资金净额为 277,374,785.57 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]42229 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户储存，并与专户银行、保荐机构和实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
  根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司将本
次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
                                                                    单位：万元
                                                                  募集资金分配
 序号            项目名称              实施主体  预计投资总额
                                                                      额度
    年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改
 1                                    集泰股份      29,054.79    20,387.48
    性硅酮密封胶 30,000 吨项目
    年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯
 2                                    从化兆舜        7,359.16      7,350.00
    基硅油 8,000 吨项目
                      合计                            36,413.95    27,737.48
    二、募集资金的使用情况及闲置原因
  截至 2022 年 1 月 12 日，公司及子公司累计使用募集资金 10,430.08 万元，
募集资金专户余额 17,436.49 万元，募集资金使用情况如下：
                                                                    单位：万元
                                                                募集资金余额
序号          项目名称          募集资金分配额  募集资金已使用  （含利息收入
                                      度            金额        扣除银行手续
                                                                  费的净额）
      年产中性硅酮密封胶
 1  80,000 吨和改性硅酮密封        20,387.48      3,760.84      16,748.91
      胶 30,000 吨项目
      年产双组份硅橡胶 15,000
 2  吨和乙烯基硅油 8,000 吨项        7,350.00      6,669.24        687.58
      目
            合计                    27,737.48      10,430.08      17,436.49
  由于募集资金投资项目中的“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”建设需要一定周期，根据该项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
    三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至 2022 年 1 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期委
托理财产品 16,548.91 万元包含在此次循环使用额度内。
    四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
  （一）现金管理目的
  鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。
  （二）现金管理额度
  公司拟继续使用额度不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
  （三）现金管理产品品种
  公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、短期，不超过 12 个月。
  上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
  （四）现金管理期限
  自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，公司及子公司可在期限内滚动使用现金管理额度。
  （五）实施方式
  1、授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
  2、公司财务部门负责具体组织实施，建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、上述现金管理产品不得用于质押。
  （六）收益分配方式
  现金管理所得收益归公司所有。
  （七）信息披露
  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。截至 2022 年 1
月 12 日，公司募集资金现金管理余额为 16,548.91 万元。
    三、现金管理的风险及控制措施
  （一）投资风险
  1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
  2、相关工作人员的操作风险。
  （二）控制风险措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
  4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
  （一）公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
  （二）公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。
    五、决策程序和相关意见
  （一）董事会审议情况
  2022 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 16,600 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  （二）监事会审议情况
  2022 年 1 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。同时提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司拟使用不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
  （三）独立董事意见
  公司在不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，保障公司股东的利益。公司本次使用部分募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
    六、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为，集泰股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司本次继

[2022-01-14] (002909)集泰股份:第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002909          证券简称：集泰股份      公告编号：2022-004
              广州集泰化工股份有限公司
          第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。
  2、本次会议于 2022 年 1 月 13 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场方式召开。
  3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
  4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  为了日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
  2022 年公司及子公司预计与关联方广州市中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限
公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,112 万元。
  公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。（监事马银良因与广州市中吉承
天光伏科技有限公司构成关联方，所以回避表决）
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司计划将不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，不会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
  1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇二二年一月十三日

[2022-01-14] (002909)集泰股份:第三届董事会第六次会议决议公告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-003
                广州集泰化工股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。
  2、本次会议于 2022 年 1 月 13 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场会议方式召开。
  3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
  4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  为了日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
  2022 年公司及子公司预计与关联方广州市中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限
公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,112 万元。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。（董事邹榛夫因与广州宏途教育
网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司构成关联方，所以回避表决。）
  公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构中航证券有限公司对此议案出具了核查意见。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种，使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对此议案出具了核查意见。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对
此议案出具了核查意见。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
  1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见；
  3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见；
  4、保荐机构相关核查意见。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月十三日

[2022-01-08] (002909)集泰股份:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-002
            广州集泰化工股份有限公司
      关于提前归还用于暂时补充流动资金的
              闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议
批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据决议，公司实际使用了 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
未超过额度 15,000 万元，法定使用期限为 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26
日。公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情形。
    公司于 2022 年1 月 7 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资
金提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
    截至公告日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部提前归还至募集资金专项账户。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年一月七日

[2022-01-06] (002909)集泰股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2022-001
              广州集泰化工股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 9.7 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司于 2021 年 12 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施
了本次回购。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 1,688,636
股，占公司目前总股本的比例为 0.453%，最高成交价为 7.39 元/股，最低成交价为 7.12 元/股，成交金额为 12,321,780.64 元（不含交易费用）。
    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、本次回购计划实施中，公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 12 月
22 日）前五个交易日（2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 21 日）公司股票累计
成交量为 12,745,498 股。公司每五个交易日回购股份的数量最大值为 1,074,396
股（2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 28 日），未超过公司首次回购股份事实
发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 3,186,375 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年一月五日

[2021-12-23] (002909)集泰股份:关于首次回购公司股份的公告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-086
              广州集泰化工股份有限公司
              关于首次回购公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 9.7 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日
起六个月内。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、首次回购公司股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公
告如下：公司于 2021 年 12 月 22 日以集中竞价方式回购公司股份 118,600 股，
占公司目前总股本的比例为 0.032%，最高成交价为 7.15 元/股，最低成交价为7.12 元/股，支付金额为 846,232 元（不含交易费用）。
    本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限 9.7 元/股（含）。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符
合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 12 月 22 日）前五个交易日（2021
年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 21 日）公司股票累计成交量为 12,745,498 股。公
司 2021 年 12 月 22 日首次回购股份数量 118,600 股，未超过公司首次回购股份
事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（3,186,375 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-18] (002909)集泰股份:关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-085
              广州集泰化工股份有限公司
  关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第七次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年度股东大会审议通
过了《关于﹤第一期员工持股计划（草案）﹥及其摘要的议案》、《关于﹤第一期员工持股计划管理办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于 2019
年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 22 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2019年 6 月 19 日，公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。
    鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于
2022 年 6 月 18 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
    一、本员工持股计划的基本情况
    2019 年 4 月 19 日，公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实施回购公司股份
的进展暨股份回购完成公告》，截止 2019 年 4 月 17 日，公司通过以集中竞价交
易方式累计回购股份 2,747,000 股，占公司总股本的 1.64%。
    本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2019
年 6 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成本员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购
专用证券账户所持的公司股票已于 2019 年 6 月 17 日非交易过户至“广州集泰化
工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为 10.70 元，过户股份数为
1,027,981 股。具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 日于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。由于公司实施 2019 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本员工持股计划持有公司股份数量增加至 1,439,173 股。
    2020年 6月 18日，本员工持股计划第一批股票锁定期届满，解锁日期为 2020
年 6 月 19 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，共 719,586 股，占
公司总股本的 0.31%。具体内容详见公司 2020 年 6 月 19 日于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》。
    2021 年 6 月 18 日，本员工持股计划锁定期届满，解锁日期为 2021 年 6 月
19 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，共 719,587 股，占公司总股
本的 0.27%。具体内容详见公司 2021 年 6 月 18 日于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。2021 年 7 月公司实施 2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
    截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票 1,007,440 股，占公
司最新总股本的 0.27%。
    二、本员工持股计划存续期届满前的后续安排
    本员工持股计划锁定期已于 2021 年 6 月 18 日届满，存续期将于 2022 年 6
月 18 日届满。存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
    1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日
前 30 日起至最终公告日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
    3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后 2 个交易日内；
    4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
    三、本员工持股计划的存续、变更和终止
    （一）本员工持股计划的存续期
    本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
    （二）本员工持股计划的变更
    存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）
以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
    （三）本员工持股计划的终止
    1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
    2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
    3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所
持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；
    4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
    四、其他说明
    公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
                                        广州集泰化工股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月十七日

[2021-12-02] (002909)集泰股份:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
    证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2021-084
    广州集泰化工股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
    持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年11月30日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事 会公告回购股份决议的前一个交易日（即2021年11月30日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
    一、前十名股东持股情况 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例
    1
    广州市安泰化学有限公司
    149,325,614
    40.06%
    2
    共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
    31,297,710
    8.40%
    3
    新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）
    17,000,010
    4.56%
    4
    湖北九派创业投资有限公司
    8,487,210
    2.28%
    5
    邹榛夫
    8,354,210
    2.24%
    6
    邹珍美
    8,085,494
    2.17%
    7
    朱征夫
    7,314,861
    1.96%
    8
    仙桃九派创业投资有限公司
    6,541,892
    1.76%
    9
    杜嘉
    5,247,963
    1.41%
    10
    马银良
    3,490,925
    0.94%
    注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
    二、前十名无限售条件股东持股情况 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例
    1
    广州市安泰化学有限公司
    149,325,614
    41.38%
    2
    共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
    31,297,710
    8.67%
    3
    新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）
    17,000,010
    4.71%
    4
    湖北九派创业投资有限公司
    8,487,210
    2.35%
    5
    邹珍美
    8,085,494
    2.24%
    6
    朱征夫
    7,314,861
    2.03%
    7
    仙桃九派创业投资有限公司
    6,541,892
    1.81%
    8
    杜嘉
    5,247,963
    1.45%
    9
    何思远
    3,185,035
    0.88%
    10
    金亮
    2,985,675
    0.83%
    注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-12-01] (002909)集泰股份:关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
    证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2021-082
    广州集泰化工股份有限公司
    关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、回购公司股份基本情况
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币9.7元/股（含）。
    在回购价格不超过人民币9.7元/股（含）的条件下，按本次拟用于回购的资金总额下限2,000万元全额测算，预计回购股份数量约为2,061,856股，约占公司总股本的比例的0.55%；按本次拟用于回购的资金总额上限4,000万元全额测算，预计回购股份数量约为4,123,711股，约占公司总股本的比例的1.11%；本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起六个月内。
    2、相关股东是否存在减持计划
    截至本公告日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持计划，亦未收到持股5%以上股东未来六个月的减持计划。前述人员若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    3、相关风险提示
    （1）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
    （2）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，可能导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
    （3）本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构通过、员工或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；如出现无法授出的情形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险；
    （4）存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定或要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险。
    上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。
    本次回购股份不会对公司的经营活动、盈利能力、财务状况和未来发展产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位。
    一、回购方案的审议及实施程序
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司自身的经营情况、财务状况等，公司于2021年11月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含）,以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币9.7元/股（含）,用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    根据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
    二、回购方案的主要内容
    （一）回购股份的目的
    基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工
    的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，促进公司高质量可持续发展，为股东带来持续、稳定的回报，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。
    （二）回购股份符合相关条件
    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件：
    1、公司于2017年10月在深圳证券交易所上市，已满一年；
    2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
    3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    4、中国证监会规定的其他条件。
    （三）回购股份的方式、价格区间
    1、本次回购股份的方式：拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购股份。
    2、本次回购股份的价格区间：为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币9.7元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格将根据公司股票具体情况、公司财务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，公司将对回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务。
    （四）拟用于回购的资金总额及资金来源
    本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含）。
    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。截至2021年9月30日（未经审计），公司负债合计91,068万元，资产负债率为51.72%，货币资金23,624万元。公司在综合分析资产负债率、有息负债率、现金流等情况后，决定使用自有资金进行本次回购。回购资金金额及资金来源对公司资产负债率、有息负债率及现金流不会产生重大影响，实施回购不会对公司的财务风险水平产生重大影响。
    （五）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
    1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
    2、本次回购股份的用途：将用于员工持股计划或股权激励计划。
    3、本次回购的数量及占公司总股本的比例：
    在回购股份价格不超过人民币9.7元/股(含)的条件下，按本次拟用于回购的资金总额下限人民币2,000万元(含本数)测算，预计回购股份数量约为2,061,856股，约占公司总股本的比例为0.55%；按本次拟用于回购的资金总额上限人民币4,000万元(含本数)测算，预计回购股份数量约为4,123,711股，约占公司总股本的比例为1.11%，本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，符合相关规定。
    具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，公司将对回购股份数量进行相应调整并及时履行信息披露义务。
    （六）回购股份的实施期限
    本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满终止:
    1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满;
    2、如公司董事会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自董事会审议终止回购事项的通过之日止提前届满。
    另外，公司不得在下列期间内回购公司股份:
    1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
    2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内;
    3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施回购。
    公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
    （七）预计回购后公司股本结构变动情况
    若按照回购资金总额上限人民币4,000万元，回购股份价格上限人民币9.7元/股（含）测算，预计回购股份数量约为4,123,711股，占公司目前总股本比例为1.11%。回购后公司股本结构变化情况如下： 股份性质 回购前 回购后 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
    有限售条件股份
    23,610,185
    6.33%
    27,733,896
    7.44%
    无限售条件流通股份
    349,142,267
    93.67%
    345,018,556
    92.56%
    合计
    372,752,452
    100%
    372,752,452
    100%
    若按照回购资金总额下限人民币2,000万元，回购股份价格上限人民币9.7元/股（含）测算，预计回购股份数量约为2,061,856股，占公司目前总股本比例为0.55%。回购后公司股本结构变化情况如下： 股份性质 回购前 回购后 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
    有限售条件股份
    23,610,185
    6.33%
    25,672,041
    6.89%
    无限售条件流通股份
    349,142,267
    93.67%
    347,080,411
    93.11%
    合计
    372,752,452
    100%
    372,752,452
    100%
    备注：以上股本结构变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；比例计算差异由四舍五入导致。
    （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
    1、公司本次回购股份反映了管理层对公司长期价值的高度肯定和对未来发展前景的坚定信心，有利于维护广大投资者的利益、增强投资者信心。本次回购股份用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，进一步建立健全长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，促进公司高质量可持续发展，为股东带来持续、稳定的回报。
    截至2021年9月30日（未经审计），公司总资产为176,075.53万元，货币资金为23,623.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益84,184.28万元，公司资产负债率为51.72%。按本次回购股份资金总额上限人民币 4,000万元测算，回购资金约占公司总资产的2.27%、约占公司货币资金的16.93%、约占归属于上市公司股东的所有者权益的4.75%。公司认为本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。此外，本次回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
    2、公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
    （九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
    1、经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖本公司股份的情况如下：
    （1）公司监事周雅蔓女士于2021年6月9日通过集中竞价交易方式减持38,700股；
    （2）公司控股股东广州市安泰化学有限公司的一致行动人广东光泰激光科技有限公司于2021年8月24日至2021年8月27日通过集中竞价交易方式增持公司股份1,745,380股。
    除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。
    2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
    3、回购期间内，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人
    及其一致行动人暂无明确的增减持公司股份的计划，后续如存在，公司将按照相关规定及时履行信息披露的义务。
    4、公司已向持股5%以上股东发出问询，问询未来六个月的减持计划。依据公司收到的回复：持股5%以上股东共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）未来六个月内暂无减持公司股份的计划，后续如有减持计划，公司将按照相关法规及时履行信息披露的义务。
    （十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
    本次回购的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，或本次回购股票因股权激励对象放弃认购股票等原因未能全部授出，则对应未转让或未全部授出的回购股票将依法予以注销。若公司拟对回购股份进行注销，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求，就注销股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人等法定程序并及时披露，充分保障债权人的合法权益。
    本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
    （十一）办理本次回购相关事宜的具体授权
    根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，无需提交股东大会审议。
    董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
    2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
    4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
    5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
    本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    （十二）回购方案的风险提示
    1、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
    2、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，可能导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
    3、本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构通过、员工或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；如出现无法授出的情形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险；
    4、存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险。
    上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。
    三、回购股份方案的审议情况
    本次回购公司股份的方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的第二十五条、第二十七条及第一百一十二条的规定，本次回购方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年12月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、独立董事关于本次回购股份方案的独立意见
    1、本次公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董事会会议表决程序
    符合法律、法规；
    2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。公司本次回购的股份计划用于实施股权激励或员工持股计划，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性；
    3、公司本次拟使用自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过9.7元/股（含）。根据公司经营、财务及未来发展情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件；
    4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且回购方案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份方案。
    五、其他事项说明
    （一）股份回购专户的开立情况
    公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。
    （二）信息披露安排
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在各定期报告中公布回购进展情况：
    （1）首次回购股份事实发生的次日；
    （2）回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，在事实发生之日起三日内；
    （3）每个月的前三个交易日内；
    （4）定期报告中。
    公司距回购期届满三个月仍未实施回购股份方案的，公司董事会将对外披露未能实施该回购方案的原因。回购期届满或回购方案已实施完毕后，公司将停止回购行为，并在三日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。
    六、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见；
    3、回购股份事项相关信息知情人名单；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002909)集泰股份:第三届董事会第五次会议决议公告
    证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2021-081
    广州集泰化工股份有限公司
    第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月26日以邮件、电话方式发出通知。
    2、本次会议于2021年11月30日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
    4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于2,000万元（含），且不超过4,000万元（含），回购价格不超过9.7元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审
    议通过回购股份方案之日起不超过六个月。
    全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
    本次回购股份事项是在考虑到公司目前资金情况拟定的，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
    具体内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。
    三、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见。
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002909)集泰股份:关于完成工商变更登记的公告
    证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2021-083
    广州集泰化工股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，公司将对《公司章程》中有关公司董事会组成的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。公司第三届董事会第四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的的议案》，公司将对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，备案了修改后的《公司章程》，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：
    一、本次变更登记情况： 序号 登记事项 变更前内容 变更后内容
    1
    注册资本
    公司注册资本为人民币266,518,148元。
    公司注册资本为人民币372,752,452元。
    二、本次变更后的营业执照内容如下：
    名称：广州集泰化工股份有限公司
    统一社会信用代码：914401017910336929
    类型：其他股份有限公司（上市）
    住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼（仅限办公用途）
    法定代表人：邹珍凡
    注册资本：叁亿柒仟贰佰柒拾伍万贰仟肆佰伍拾贰元（人民币）
    成立日期：2006年08月10日
    营业期限：2006年08月10日至长期
    经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公司系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-24] (002909)集泰股份:关于对外投资进展暨设立全资子公司并完成工商登记的公告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-080
              广州集泰化工股份有限公司
关于对外投资进展暨设立全资子公司并完成工商登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
    为持续推进广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的总体发展战略，进一步完善和加强公司业务的全国性布局，扩大业务规模，提升市场渗透率，满足公司未来经营扩张所需的产能，充分利用安徽省的产业集群区位优势。2021年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》。
    公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会于 2021 年 10月 28 日签署了《安
庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》，计划投资建设新材料产业基地项目，建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。项
目占地约 1000 亩（最终以实测面积为准）。详细内容参见公司于 2021 年 10 月
29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》，同时授权公司管理层具体落实本协议项下全部投资事项（包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目公司、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与该项目实施有关的事宜），在授权范围内无需再次履行审议
程序。详细内容参见公司于 2021 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资进展情况
    近日，作为本次对外投资的主要实施主体，公司全资子公司安徽集泰新材料有限公司已完成工商登记及相关手续，已取得安庆高新技术开发区综合执法局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
    1、名称：安徽集泰新材料有限公司
    2、统一社会信用代码：91340805MA8NEHMQ87
    3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：孙仲华
    5、注册资本：壹亿伍仟万圆整
    6、成立日期：2021年11月22日
    7、营业期限：长期
    8、住所：安徽省安庆市高新区皇冠路8号
    9、经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；密封胶制造；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；自有资金投资的资产管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
    1、安徽集泰新材料有限公司营业执照
    特此公告。
                                        广州集泰化工股份有限公司
                                                  董事会
                                        二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-16] (002909)集泰股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-079
              广州集泰化工股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
  1、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30开始
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至2021年11月15日15:00期间任意时间。
  2、会议召开和表决方式：
  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。
  4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
  5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  1、出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计19名，代表股份208,983,336股，占上市公司总股份的56.0649％。
  中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共9名，代表股份30,218,280股，占上市公司总股份的8.1068％。
  2、现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份187,997,950股，占上市公司总股份的50.4351％。
  3、网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东共7名，代表股份20,985,386股，占上市公司总股份的5.6298％。
  4、其他人员出席情况
  公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
  总表决情况：
  同意 208,977,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
5,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。
  中小股东总表决情况：
  同意30,212,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对5,740股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  总表决情况：
  同意 208,977,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 4,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
  本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。
  中小股东总表决情况：
  同意30,212,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 4,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0144％。
    四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；
  2、律师姓名：李志娟、黄静雪；
  3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
    五、备查文件
  1、广州集泰化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月十五日

[2021-11-04] (002909)集泰股份:关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施完成暨提前终止减持计划的公告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-078
              广州集泰化工股份有限公司
  关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施完成
              暨提前终止减持计划的公告
    公司董事及高级管理人员孙仲华先生、监事马银良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日披露了
《关于持股 5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，对公司董事及高级管理人员孙仲华先生、监事马银良先生的股份减持计划进行了预披露，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    截至 2021 年 4 月 13 日，孙仲华先生持有公司股份 377,951 股，占公司总股
本的 0.14%，在减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，计划通过集中
竞价交易方式减持所持公司股份数量不超过 94,000 股，即不超过公司总股本的0.04%；马银良先生持有公司股份 2,493,518 股，占公司总股本的 0.94%，在减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，计划通过集中竞价交易方式减持所持公司股份数量不超过 623,300 股，即不超过公司总股本的 0.23%。若减持计划实施期间公司发生增发、送股、资本公积转增股本、注销股份等股本变动事项，
应对上述减持数量做相应调整，且保持减持比例不变。鉴于公司 2021 年 7 月 16
日以 265,585,762 股为基数实施 2020 年年度权益分派，向全体股东实施资本公积金每10股转增4股，权益分派后总股本从 266,518,148股增加至372,752,452股，孙仲华先生预计减持股份数量调整为不超过 132,200 股，马银良先生预计减持股份数量调整为不超过 857,300 股。
    2021 年 11 月 3 日，公司董事会收到孙仲华先生、马银良先生出具的《关于
减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的进展情况暨提前终止减持计划告知函》，孙仲华先生、马银良先生在减持计划实施期间均未发生减持行为，两位股东决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将孙仲华先生、马银良先生减持情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东孙仲华先生、马银良先生在减持计划实施期内未减持所持公司股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
                          本次权益变动前持有股份  本次权益变动后持有股份
 股东名称    股份性质                  占减持前总              占减持后总
                          股数（股）              股数（股）
                                        股本比例                股本比例
          合计持有股份      377,951      0.14%      529,131      0.14%
          其中：
 孙仲华                      94,488      0.03%      132,283      0.03%
          无限售条件股份
          有限售条件股份    283,463      0.11%      396,848      0.11%
          合计持有股份      2,493,518    0.94%      3,490,925      0.94%
          其中：
 马银良                    623,380      0.23%      872,732      0.23%
          无限售条件股份
          有限售条件股份    1,870,138    0.70%      2,618,193      0.70%
  备注：
  1、公司于 2021 年 7 月 16 日以扣除回购专户中股份数后的 265,585,762 股为基数，向
全体股东实施资本公积金每 10 股转增 4 股，权益分派后总股本从 266,518,148 股增至
372,752,452 股。因此，本次减持前，孙仲华先生和马银良先生所持股份按公司权益分派前的数量列示，公司总股本以 266,518,148 股计算；本次减持后，孙仲华先生和马银良先生所持股份按公司权益分派后的数量列示，公司总股本以372,752,452 股计算。
  2、以上持股比例计算差异由四舍五入导致。
    二、其他相关说明
    1、孙仲华先生、马银良先生本次减持计划的实施遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。
    2、孙仲华先生、马银良先生本次减持计划的实施未违反其此前已披露的减持意向及减持计划。
    3、孙仲华先生、马银良先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    三、备查文件
    1、孙仲华先生、马银良先生出具的《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的进展情况暨提前终止减持计划告知函》
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十一月三日

[2021-10-29] (002909)集泰股份:董事会决议公告
证券代码：002909          证券简称：集泰股份      公告编号：2021-073
              广州集泰化工股份有限公司
          第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话方式发出通知。
  2、本次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
一楼会议室以现场方式召开。
  3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
  4、公司董事长邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
  1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  经审核，公司董事会认为公司《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
  2、审议通过了《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
  为持续推进公司的总体发展战略，进一步完善和加强公司业务的全国性布局，扩大业务规模，提升市场渗透率，满足公司未来经营扩张所需的产能，充分利用安徽省的产业集群区位优势。公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签署《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》，计划投资建设新材料产业基地项目，建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。项目占地约 1000 亩（最终以实测面积为准）。
  公司授权法定代表人签署本次对外投资事项下相关投资协议、合同等，同时授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》项下全部投资事项（包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目公司、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与该项目实施有关的事宜），在授权范围内无需再次履行审议程序。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 在广州开发区南
翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
  1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (002909)集泰股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-077
            广州集泰化工股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第三届董事会第四次会议，决定于2021年11月15日（星期一）下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），相关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四次会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  1)现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30开始
  2)网络投票时间：2021年11月15日(星期一)
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至2021年11月15日15:00期间任意时间。
  5、会议的召开方式：
  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他人员；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次会议审议以下提案：
  1、《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》；
  2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
  上述提案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2021年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  上述提案1、2均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
 提案编                                                              备注
  码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100                      总议案：所有提案                          √
                                非累积投票提案
 1.00  关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目        √
        投资合作协议的议案
 2.00  关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案          √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  直接登记，异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。建议采取电子邮件的方式登记，电子邮件请发送至jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东大会”。传真或信件请于2021年11月12日下午17:00前送达公司，公司传真电话为020-85526634；采用信函方式登记的，来信请寄：广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室，邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。
  2、登记时间：
  2021年11月11日上午9:00至下午17:00；2021年11月12日上午9:00至下午17:00。
  3、登记地点：广州集泰化工股份有限公司董事会办公室
  4、登记手续：
  （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
  5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
  联系人：吴珈宜、罗红姣
  电话：020-85532539
  传真：020-85526634
  电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第三届董事会第四次会议决议。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月二十八日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会提案对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
  和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）9:15 至 15:00 期间任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                                授权委托书
      兹授权委托            先生（女士）代表本公司/本人出席于 2021 年 11
  月 15 日召开的广州集泰化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表
  本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未
  作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本
  人承担。
提案                                          该列打勾
编码                提案名称                的栏目可  同意 反对 弃权  回避
                                              以投票
 100            总议案：所有提案                √
                              非累积投票提案
1.00  关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会    √
      签订项目投资合作协议的议案
2.00  关于修改《公司章程》并办理工商变更登记    √
      的议案
      注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内
  打“√”，四者中只能选其一，选择一项以上的无效。
      本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
      委托人名称（签名或盖章）：
      委托人证件号码：
      委托人持股性质：
      委托人持股数量：
      受托人姓名：
      受托人身份证号码：
      委托日期：
附件三：
                            参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：
  1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
  2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记

[2021-10-29] (002909)集泰股份:监事会决议公告
证券代码：002909          证券简称：集泰股份      公告编号：2021-074
              广州集泰化工股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话方式发出通知。
  2、本次会议于 2021 年 10 月 27 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
一楼会议室以现场方式召开。
  3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
  4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
  1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  经审核，公司监事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
  1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (002909)集泰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.069元
    每股净资产: 2.2585元
    加权平均净资产收益率: 2.98%
    营业总收入: 12.35亿元
    归属于母公司的净利润: 2579.53万元

[2021-10-14] (002909)集泰股份:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-072
            广州集泰化工股份有限公司
            2021年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2．预计的经营业绩：□亏损  □扭亏为盈  □同向上升■同向下降
 （1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
    项 目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市公司        盈利：2,300 万-2,900 万元
                                                      盈利：9,428.99 万元
  股东的净利润      比上年同期下降：69.24%-75.61%
  基本每股收益      盈利：0.068 元/股-0.089 元/股      盈利：0.290 元/股
 （2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
    项 目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市公司        盈利：695 万元-1,295 万元
                                                      盈利：4,479.78 万元
  股东的净利润      比上年同期下降：71.09%-84.49%
  基本每股收益      盈利：0.021 元/股-0.041 元/股      盈利：0.136 元/股
  注：①根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，因公司于
2021 年 7 月实施资本公积金转增股本，2020 年前三季度基本每股收益由 0.406
元/股调整为 0.290 元/股，2020 年第三季度基本每股收益由 0.191 元/股调整为
0.136 元/股；
  ②本格式中的“元”、“万元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司坚持使用高品质原材料，保证产品质量，大力保障产品供应，但由于建筑胶主要原材料价格大幅上涨的影响，建筑胶产品毛利率受到不利影响，从而导致公司净利润下降。2021 年前三季度，公司主要产品建筑胶、集装箱用涂料及密封胶、电子胶等产品销售良好，预计主营业务收入同比增长超 48%，市场份额进一步提升。
  报告期内，公司一方面紧紧把握行业机遇，积极拓展市场，产品订单充足；另一方面持续推进专业化和精细化管理，加强技术研发，在确保产品质量为先的前提下，注重经营风险防控，实施诸多降本增效举措，加强营销和采购管控，缓解原材料价格持续上涨的不利影响。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将以公司 2021 年第三季度报告披露的数据为准;
  2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十月十四日

[2021-10-08] (002909)集泰股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-071
              广州集泰化工股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第二十七次会议、2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，审
议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举唐茜女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。
    截至公司 2020 年年度股东大会通知发出之日，唐茜女士尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，唐茜女士书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。近日，公司董事会收到唐茜女士通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112229277）。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年十月七日

[2021-08-28] (002909)集泰股份:关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告
 证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-070
            广州集泰化工股份有限公司
  关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告
    广东光泰激光科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）的一致行动人广东光泰激光科技有限公司（以下简称“光泰激光”）出具的《关于增持公司股份情况的告知函》，光泰激光已于近日通过集中竞价方式增持公司股份 1,745,380 股，占公司总股本的 0.47%。现将有关情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
    1、增持主体：光泰激光。
    2、截至本公告披露日，光泰激光直接持有本公司股份 1,745,380 股，占公
司总股本的 0.47%。
    3、光泰激光在本次公告前的 12 个月内未有已披露的增持计划。
    4、光泰激光在本次公告前 6 个月未有减持计划。
    二、本次增持股份的主要内容
    1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，对公司所在行业发展前景高度看好。
    2、增持股份的种类：公司A股社会公众股。
    3、增持股份的数量：1,745,380股。
    4、增持股份的资金安排：自有资金。
    5、增持股份的方式：集中竞价交易。
    6、本次增持股份严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于
上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。光泰激光不存在在限制买入窗口期增持、在重大事项内幕信息阶段增持、在公司其他事项的内幕信息阶段及敏感期增持等情况，不会进行短线交易。光泰激光在法定期间内不减持所持有的公司股份。
    三、本次增持的实施情况
    截至本公告披露日，光泰激光通过集中竞价交易方式增持公司股份1,745,380 股，占公司总股本的 0.47%，明细如下：
                                        增持数量  增持比  增持均价  增持金额
增持主体  增持方式      增持时间
                                        （股）  例（%）  （元）  （万元）
          集中竞价    2021 年 8 月 24
光泰激光                              1,745,380  0.47%    6.874    1199.80
            交易    -2021 年 8 月 27 日
      合计                -        1,745,380  0.47%      -      1199.80
    增持前后控股股东及其一致行动人的持股情况如下：
                      增持前持股数量及比例          增持后持股数量及比例
    股东名称
                  股份数量（股）    比例（%）  股份数量（股）  比例（%）
    安泰化学        149,325,614      40.06%      149,325,614      40.06%
    邹榛夫          8,354,210        2.24%        8,354,210        2.24%
    光泰激光            0              0%        1,745,380        0.47%
      合计          157,679,824      42.30%      159,425,204      42.77%
    四、其他相关说明
    1、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
    2、本次增持的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    3、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，持续关注本次增持的进展情况，并依据相关规定及时履行信息
披露义务。
    五、备查文件
    光泰激光出具的《关于增持广州集泰化工股份有限公司股份情况的告知函》。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年八月二十七日

[2021-08-20] (002909)集泰股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2021-068
              广州集泰化工股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话方式发出通知。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 18 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>
的议案》
    经审核，公司监事会认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年
度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
    全体监事认为：该专项报告真实、客观反映了 2021 年上半年公司募集资金
的存放和使用情况，同意通过该报告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇二一年八月十九日

[2021-08-20] (002909)集泰股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002909          证券简称：集泰股份      公告编号：2021-067
              广州集泰化工股份有限公司
          第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话方式发出通知。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 18 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    4、公司董事长邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>
的议案》
  经审核，公司董事会认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过《关于增加 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，确保业务发展需要，公司董事会同意公司根据业务发展状况拟增加向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 1.00 亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。
    授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时授权公司总经理或其授权代表在董事会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日内，在增加银行等金融机构的综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。授信额度在授信期限内可循环使用，超过上述综合授信额度的融资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权总经理审批。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见。
    特此公告。
                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年八月十九日

[2021-08-20] (002909)集泰股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0691元
    每股净资产: 3.0819元
    加权平均净资产收益率: 1.85%
    营业总收入: 8.06亿元
    归属于母公司的净利润: 1605.24万元

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