002909集泰股份最新消息公告-002909最新公司消息
≈≈集泰股份002909≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)预计2021年年度净利润4500万元至5600万元,下降幅度为60%至50% (公
告日期：2022-01-21)
3)02月25日(002909)集泰股份:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26559万股为基数,每10股派1.5元 转增4股;股权登
记日:2021-07-16;除权除息日:2021-07-19;红股上市日:2021-07-19;红
利发放日:2021-07-19;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:3271.54万股,发行价:9.1700元/股(实施,
增发股份于2021-01-08上市),发行日:2020-12-21,发行对象:共青城胜帮
凯米投资合伙企业（有限合伙）、允泰铭汇私募证券投资基金、华菱津
杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、朱征夫
机构调研:1)2022年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:5067.77万 同比增:-54.65% 营业收入:16.75亿 同比增:33.11%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.1370│ 0.0690│ 0.0691│ 0.0119│ 0.3420
每股净资产 │ 2.2600│ 2.2585│ 3.0819│ 3.1726│ 3.7000
每股资本公积金 │ --│ 0.6706│ 1.3371│ 1.3343│ 1.3326
每股未分配利润 │ --│ 0.4896│ 0.6488│ 0.7502│ 0.7375
加权净资产收益率│ 5.9500│ 2.9800│ 1.8500│ 0.1000│ 20.2900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.0692│ 0.0431│ 0.0091│ 0.2998
每股净资产 │ --│ 2.2585│ 2.2036│ 2.2684│ 2.3093
每股资本公积金 │ --│ 0.6706│ 0.9560│ 0.9540│ 0.9528
每股未分配利润 │ --│ 0.4896│ 0.4639│ 0.5364│ 0.5273
摊薄净资产收益率│ --│ 3.0641│ 1.9543│ 0.4018│ 12.9823
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:集泰股份 代码:002909 │总股本(万):37275.25 │法人:邹珍凡
上市日期:2017-10-26 发行价:7.47│A 股 (万):34815.53 │总经理:邹珍凡
主承销商:中航证券有限公司 │限售流通A股(万):2459.71│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:020-85576000;020-85532539 董秘:吴珈宜│主营范围:密封胶和涂料的研发、生产、销售
│及服务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ 0.1370│ 0.0690│ 0.0691│ 0.0119
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.3420│ 0.2900│ 0.2120│ 0.0060
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.3670│ 0.2430│ 0.1350│ 0.0160
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.1100│ 0.0640│ 0.0500│ -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.4800│ 0.4100│ 0.1900│ 0.1900
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-25](002909)集泰股份:2021年度业绩快报
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-011
广州集泰化工股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者 注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月 增减变动幅度(％)
营业总收入 1,675,449,037.85 1,258,711,606.33 33.11%
营业利润 57,516,579.32 137,294,435.59 -58.11%
利润总额 58,580,030.58 136,413,349.3 -57.06%
归属于上市公司股东的 50,677,713.33 111,751,115.89 -54.65%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 39,791,648.87 108,855,031.65 -63.45%
净利润
基本每股收益（元） 0.137 0.342 -59.94%
加权平均净资产收益率 5.95% 20.29% -14.34%
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度(％)
总资产 1,739,471,432.82 1,649,087,552.24 5.48%
归属于上市公司股东的 843,230,993.27 860,795,882.28 -2.04%
所有者权益
股本 372,752,452.00 266,518,148.00 39.86%
归属于上市公司股东的 2.26 3.70 -38.92%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本报告期公司实现营业收入 167,544.90 万元，较上年同期增长 33.11%；营
业利润 57,51.66 万元，较上年同期下降 58.11%；利润总额 5,858.00 万元，较
上年同期下降 57.06%；归属于上市公司股东的净利润 5,067.77 万元，较上年同期下降 54.65%。本报告期末，公司总资产 173,947.14 万元，较年初增长 5.48%；归属上市公司股东的所有者权益 84，323.10 万元，较年初下降 2.04%；
报告期内，公司坚持使用高品质原材料，大力保障产品供应，但由于公司主要产品的主要原材料价格大幅上涨及持续波动，毛利率受到较大影响，公司盈利水平受到一定影响，导致净利润下降。2021 年公司建筑胶、集装箱用涂料及密封胶、电子胶等产品销售良好，营业收入同比增长 33.11%，市场份额进一步提升。报告期内公司电子胶、硅油及光伏胶新生产线落成，产能大大提高，为公司积极开拓新市场提供有力保障，同时也为拓展新的业绩增长点打下了良好基础。公司接下来将持续优化产品结构，加强原材料的进口替代，积极降本增效，并且不断完善销售渠道，丰富产品体系，保证产品品质，提升服务水平。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动的主要原因。
本报告期营业收入增长较大主要得益于水性涂料、有机硅密封胶、沥青漆、水性密封胶销售的增长；利润下降幅度较大主要系受有机硅密封胶主要原材料价格大幅上涨及持续波动的影响；股本较上期增加较大是由于公司 2020 年非公开
发行股票于 2021 年 1 月 8 日上市流通，以及公司 2020 年度利润分配以资本公积
金向全体股东（扣除回购专户中股份数）每 10 股转增 4 股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 21 日披露的《2021
年度业绩预告》所做出的业绩预计一致。
四、风险提示
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-08](002909)集泰股份:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-010
广州集泰化工股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 9.7 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2021 年 12 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施
了本次回购。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。根据相关规定，公司于 2022 年 1月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2022 年 1 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 1,688,636
股，占公司目前总股本的比例为 0.453%，最高成交价为 7.39 元/股，最低成交价为 7.12 元/股，成交金额为 12,321,780.64 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、本次回购计划实施中，公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 12 月
22 日）前五个交易日（2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 21 日）公司股票累计
成交量为 12,745,498 股。公司每五个交易日回购股份的数量最大值为 1,074,396
股（2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 28 日），未超过公司首次回购股份事实
发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 3,186,375 股）。
3、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-29](002909)集泰股份:关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-009
广州集泰化工股份有限公司
关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日与
安庆高新技术产业开发区管理委员会签署了《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》（以下简称“协议”），计划投资建设新材料产业基地项目，建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。项目占地约 1000 亩（最终以实测面积为准）。项目分三期建设，固定资产投资强度不低于 200 万元/亩。
本次对外投资已经公司第三届董事会第四次会议、2021 年第二次临时股东
大会审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日及 2021 年 11 月 16 日刊
登于《证券时报》、《证 券日报》、《中 国证券报》、《上 海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司第三届董事会第四次会议决议、2021 年第二次临时股东大会决议，
公司设立全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”），安徽
集泰已于 2021 年 11 月 22 日完成工商登记及相关手续并取得《营业执照》，具
体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。安徽集泰新材料有限公司设立全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安
庆诚泰”），安庆诚泰已于 2021 年 12 月 6 日完成工商登记及相关手续并取得《营
业执照》。
二、对外投资进展
（一）安徽集泰于 2022 年 1 月 17 日参与安庆市公共资源交易中心举办的
国有建设用地使用权出让活动，以人民币 3,937 万元竞得编号为庆自然出字
﹝2021﹞068 号地块的国有建设用地使用权，并于 2022 年 1 月 28 日与安庆市自
然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
出让人：安庆市自然资源和规划局
受让人：安徽集泰新材料有限公司
1、宗地编号：庆自然出字〔2021〕068 号
2、宗地面积：132,555.88 平方米
3、宗地位置：安庆高新区，东至石门湖路 7 米绿化带，西至 SK03-0104-3
规划地块，南至 SK03-0104 规划地块，北至 SK03-0104 规划地块
4、宗地用途：工业用地
5、容积率：不低于 1
6、绿地率：不高于 10%
7、出让年限：50 年
8、国有建设用地使用权出让价款：39,370,000.00 元
（二）安庆诚泰于 2022 年 1 月 17 日参与安庆市公共资源交易中心举办的
国有建设用地使用权出让活动，以人民币 7,788 万元竞得编号为庆自然出字
〔2021〕069 号地块的国有建设用地使用权。并于 2022 年 1 月 28 日与安庆市自
然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
出让人：安庆市自然资源和规划局
受让人：安庆诚泰新材料有限公司
1、宗地编号：庆自然出字〔2021〕069 号
2、宗地面积：262,209.86 平方米
3、宗地位置：安庆高新区，东至石门湖路 7 米绿化带，南至鹰山路 30 米
绿化带，西至 SK03-0104-1 规划地块，北至 SK03-0104-2 规划地块
4、宗地用途：工业用地
5、容积率：不低于 1
6、绿地率：不高于 10%
7、出让年限：50 年
8、国有建设用地使用权出让价款：77,880,000.00 元
三、对公司的影响
本次竞得国有建设用地主要是作为公司在安庆市计划投资建设新材料产业基地项目的建设用地。本次竞得国有建设用地使用权有利于项目建设的顺利推进，对持续推进公司总体发展战略将产生的积极影响。本次竞得国有建设用地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次竞得国有建设用地使用权的资金来源是公司自有或自筹资金，不影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
四、风险提示
本次竞得国有建设用地使用权符合公司战略发展规划，但计划投资建设新材料产业基地项目的实施会受国家政策调控、市场变化、经营管理、其他不可抗力因素等各方面不确定因素影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止
的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、安徽集泰新材料有限公司及安庆诚泰新材料有限公司与安庆市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-21](002909)集泰股份:2021年度业绩预告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-008
广州集泰化工股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升■同向下降
2021 年年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,500 万元–5,600 万元
盈利：11,175.11 万元
股东的净利润 比上年同期下降：50 % - 60 %
扣除非经常性损 盈利：3,635 万元–4,735 万元
盈利：10,885.5 万元
益后的净利润 比上年同期下降：57 % - 67 %
基本每股收益 盈利：0.121 元/股 - 0.151 元/股 盈利：0.342 元/股
注：①根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，因公司于
2021 年 7 月实施资本公积金转增股本，2020 年年度基本每股收益由 0.479 元/
股调整为 0.342 元/股；
②本格式中的“元”、“万元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持使用高品质原材料，大力保障产品供应，但由于公司主要产品的主要原材料价格大幅上涨及持续波动，毛利率受到较大影响，公司盈利水平受到一定影响，导致净利润下降。
2021 年，公司建筑胶、集装箱用涂料及密封胶、电子胶等产品销售良好，预计主营业务收入同比增长 31%-37%，市场份额进一步提升。报告期内，公司电子胶、硅油及光伏胶新生产线落成，产能大大提高，为公司积极开拓新市场提供有力保障，同时也为拓展新的业绩增长点打下了良好基础。公司接下来将持续优化产品结构，加强原材料的进口替代，积极降本增效，并且不断完善销售渠道，丰富产品体系，保证产品品质，提升服务水平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据请以公司 2021 年年度报告披露的数据为准；
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-14](002909)集泰股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-005
广州集泰化工股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022 年，公司及子公司预计与关联方广州市中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,112 万元。
公司于2022年1月13日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛夫、关联监事马银良回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构发表了相关核查意见。此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
关联交易 关 联 交 易 合同签订金 截至披露日 上年发生
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 额或预计金 已发生金额 金额（万
额（万元） （万元） 元）
向关联人 广州宏途教育网络 软件、设备及服 参 考 市 场 116.00 0.00 227.86
采购商品 科技有限公司 务 价格
广州广从物流有限 运输劳务 参 考 市 场 1380.00 0.00 894.28
接受关联 公司 价格
人提供的
劳务 广东光泰激光科技 参 考 市 场
有限公司 担保服务 价格 90.00 0.00 60.38
广东光泰激光科技 水、电 参 考 市 场 90.00 0.00 55.79
向关联人 有限公司 价格
采购燃料
和动力 广州中吉承天光伏 电 参 考 市 场 200.00 0.00 0.00
科技有限公司 价格
广州市安泰化学有 出租房屋 参 考 市 场 6.00 0.00 4.57
向关联人 限公司 价格
出租房屋 广州宏途教育网络 参 考 市 场
科技有限公司 出租房屋 价格 10.00 0.00 4.76
向关联人 广东光泰激光科技 承租房屋 参 考 市 场 220.00 0.00 194.16
承租房屋 有限公司 价格
合计 — — — 2,112.00 0.00 1,441.80
注：以上数据未经审计，均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联人 易内容 金额（万 （万元） 占同类业务 与预计金额 索引
元） 比例（％） 差异（%）
向关联 详见于
人采购 广州市仁安包 包装物 2,777.33 3,800.00 24.92% -26.91% 2021年1月
商品 装有限公司 及服务 15日披露于
巨潮资讯网
（www.cnin
广州宏途教育 软件、设 fo.com.cn）
网络科技有限 备及服 227.86 420.00 20.13% -45.75% 的《广州集
公司 务 泰化工股份
有限公司关
于2021年度
广州广从物流 运 输 劳 894.28 1,200.00 22.96% -25.48% 日常关联交
接受关 有限公司 务 易预计的公
联人提 告》
供的劳
务 广东光泰激光 担 保 服 60.38 70.00 100.00% -13.74%
科技有限公司 务
向关联
人采购 广东光泰激光 水、电 55.79 120.00 4.92% -53.51%
燃料和 科技有限公司
动力
广州市安泰化 出 租 房 4.57 6.00 4.65% -23.83%
向关联 学有限公司 屋
人出租 广州宏途教育
房屋 网络科技有限 出 租 房 4.76 0.00 4.84% -
公司 屋
向关联 广东光泰激光 承 租 房
人承租 科技有限公司 屋 194.16 180.00 39.84% 7.87%
房屋
合计 - - 4,219.13 5,796.00 - -27.21%
公司 2021 年度日常关联交易的预计是基于对公司年度生产经营计
划和 2020 年度实际发生等情况，充分评估和严格预算做出的。2021
公司董事会对日常关联交易实际发生 年受原材料价格波动、市场与客户需求变化等影响，公司关联交易
情况与预计存在较大差异的说明 实际发生总金额低于预计总金额，属于正常的经营行为，不会对公
司日常经营及业绩产生较大影响，亦不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
公司 2021 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对
日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场
公司独立董事对日常关联交易实际发 行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影生情况与预计存在较大差异的说明 响，未损害公司及全体股东利益。已发生日常关联交易均为公司正
常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规
定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中
小股东的利益。
注：以上数据未经审计，均为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广州中吉承天光伏科技有限公司
1、基本信息
公司名称：广州中吉承天光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UX2QH0U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市黄埔区埔南路 63 之中科研办公楼 217 房（仅限办公）
法定代表人：马银良
注册资本：1,000 万元（人民币）
成立日期：2020 年 10 月 22 日
营业期限：2020 年 10 月 22 日至长期
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2021 年 9 月 30 日，广州中吉承天光伏科技有限公司总资产为
14,579,358.88 元，所有者权益合计 725,131.81 元，2021 年 1-9 月实现营业收
入 399,090.78 元，净利润为-250,698.53 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
2、与本公司的关联关系
公司监事会主席马银良先生为广州中吉承天光伏科技有限公司法定代表人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州中吉承天光伏科技有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
广州中吉承天光伏科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良
[2022-01-14](002909)集泰股份:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-007
广州集泰化工股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召
开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不 超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为公司董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰
化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月向
特定投资者非公开发行新股 32,715,375 股，发行价格为 9.17 元/股，募集资
金总额为 299,999,988.75 元，实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75。扣除各项发行费用 22,625,203.18 元后，实际募集资金净
额为 277,374,785.57 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日到账，已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]42229 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户储存，并与专户银行、保荐机构 和实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协 议》。
二、募集资金的使用情况及闲置原因
截至 2022 年 1 月 12 日，公司及子公司累计使用募集资金 10,430.08 万
元，募集资金专户余额 17,436.49 万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金余额
序号 项目名称 募集资金分配 募集资金已使 （含利息收入
额度 用金额 扣除银行手续
费的净额）
年产中性硅酮密封胶
1 80,000 吨和改性硅酮密封 20,387.48 3,760.84 16,748.91
胶 30,000 吨项目
年产双组份硅橡胶 15,000
2 吨和乙烯基硅油 8,000 吨 7,350.00 6,669.24 687.58
项目
合计 27,737.48 10,430.08 17,436.49
由于募集资金投资项目中的“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”建设需要一定周期，根据该项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据决议，公司实际使用了 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
未超过额度 15,000 万元，法定使用期限为 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月
26 日。公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情形。
截至 2022 年 1 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
（一）补充流动资金概述
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行一年期基准贷款利率（LPR）3.80%来测算，预计可节约财务费用 380 万元左右。
（二）补充流动资金的相关说明
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将用于补流的募集资金及时归还至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，公司也不会从事证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
五、决策程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司计划将不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，不会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等有关规定。同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，我们同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司继续使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司继续使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要，有利于节约财务费用，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对集泰股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见；
4、《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
[2022-01-14](002909)集泰股份:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-006
广州集泰化工股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）于 2021 年 1
月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募集资
金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届
董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种，使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月向特定投资者非公开发行新股 32,715,375 股，发行价格为 9.17 元/股，募集资金总额为299,999,988.75 元，实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75。扣除各项发行费用 22,625,203.18 元后，实际募集资金净额为 277,374,785.57 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]42229 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户储存，并与专户银行、保荐机构和实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司将本
次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
募集资金分配
序号 项目名称 实施主体 预计投资总额
额度
年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改
1 集泰股份 29,054.79 20,387.48
性硅酮密封胶 30,000 吨项目
年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯
2 从化兆舜 7,359.16 7,350.00
基硅油 8,000 吨项目
合计 36,413.95 27,737.48
二、募集资金的使用情况及闲置原因
截至 2022 年 1 月 12 日，公司及子公司累计使用募集资金 10,430.08 万元，
募集资金专户余额 17,436.49 万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金余额
序号 项目名称 募集资金分配额 募集资金已使用 （含利息收入
度 金额 扣除银行手续
费的净额）
年产中性硅酮密封胶
1 80,000 吨和改性硅酮密封 20,387.48 3,760.84 16,748.91
胶 30,000 吨项目
年产双组份硅橡胶 15,000
2 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项 7,350.00 6,669.24 687.58
目
合计 27,737.48 10,430.08 17,436.49
由于募集资金投资项目中的“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”建设需要一定周期，根据该项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 1 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期委
托理财产品 16,548.91 万元包含在此次循环使用额度内。
四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）现金管理目的
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟继续使用额度不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（三）现金管理产品品种
公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、短期，不超过 12 个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，公司及子公司可在期限内滚动使用现金管理额度。
（五）实施方式
1、授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
2、公司财务部门负责具体组织实施，建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、上述现金管理产品不得用于质押。
（六）收益分配方式
现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。截至 2022 年 1
月 12 日，公司募集资金现金管理余额为 16,548.91 万元。
三、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）控制风险措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
（一）公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
（二）公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。
五、决策程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 16,600 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2022 年 1 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。同时提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司拟使用不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
（三）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，保障公司股东的利益。公司本次使用部分募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，集泰股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司本次继
[2022-01-14](002909)集泰股份:第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-004
广州集泰化工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2022 年 1 月 13 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
为了日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022 年公司及子公司预计与关联方广州市中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限
公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,112 万元。
公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。（监事马银良因与广州市中吉承
天光伏科技有限公司构成关联方，所以回避表决）
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司计划将不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，不会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十三日
[2022-01-14](002909)集泰股份:第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-003
广州集泰化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2022 年 1 月 13 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
为了日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022 年公司及子公司预计与关联方广州市中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限
公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,112 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。（董事邹榛夫因与广州宏途教育
网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司构成关联方，所以回避表决。）
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构中航证券有限公司对此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种，使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对
此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见；
4、保荐机构相关核查意见。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
[2022-01-08](002909)集泰股份:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-002
广州集泰化工股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议
批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据决议，公司实际使用了 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
未超过额度 15,000 万元，法定使用期限为 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26
日。公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情形。
公司于 2022 年1 月 7 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资
金提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
截至公告日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部提前归还至募集资金专项账户。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
★★机构调研
调研时间:2022年01月21日
调研公司:诺安基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司
接待人:董事长:邹榛夫,副总经理、董事会秘书:吴珈宜
调研内容:1.问:您预测公司2022年-2023年的主要增长点在哪些方向?答:公司的目标是全方位的增长,在每一个细分领域都均衡发展。未来两年业绩增长主要来源于两方面:(1)传统行业保持领先地位:建筑胶市场、集装箱市场的持续、稳定发展。房地产拥有较大行业规模,尽管告别过快增速,但仍在推动经济发展方面发挥重要作用,且在住房租赁、城市更新、老旧小区改造等方面仍有广阔结构性发展空间。地产集采趋势形成,公司作为密封胶头部企业受益;公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌,国家标准制定的参与者,已开发出高端新产品,并顺利进入特种箱市场;集装箱用涂料是公司较早进入的领域,在集装箱市场已取得领先地位,并与全球知名的集装箱制造企业建立了战略合作关系,如:中集集团、寰宇集团、新华昌集团等。(2)新兴市场和新产能持续布局:公司持续培养电子胶、光伏胶、水性漆等作为新业绩增长点。2021年10月,公司“年产双组分硅橡胶1.5万吨和乙烯基硅油8000吨项目”募投项目顺利落成投产,项目的完工为安泰电子胶的高速发展提供了坚实保障。同月,公司签订了在安庆市高新区投资占地约1000亩(最终以实测面积为准)的新材料基地项目,项目一期建设不低于400亩,预计2024年5月底前试生产,届时公司产能将实现新的突破。公司另一募投项目“年产中性硅酮密封胶8万吨和改性硅酮密封胶3万吨项目”也在按计划开展中。2、问:公司去年投产的电子胶产线仅能用于生产电子胶吗?答:公司将根据市场情况调整产能布局与生产线情况,合理规划各类产品产能,同时积极升级生产设备,使产能调整更灵活、便利。3、问:公司的电子胶主要应用于哪些领域?答:公司的电子胶产品主要应用于LED照明、新能源汽车、电子电气、电力和光伏组件等领域。4、问:近几年房地产行业政策持续收紧,但是公司的建筑胶市场并未出现下滑,公司怎么看待这一现象以及建筑胶行业的未来前景?答:目前地产行业的调控力度加大,一定程度上来说会加速行业整合,房企的集中度不断提升,精装修政策也进一步强化了地产集采空间,各细分品类的市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢,公司作为头部企业受益明显。“城镇化”程度的不断加深会带来房地产市场的结构调整,加之持续进行中的“旧城改造”和人们生活品质提升的需求,为绿色精装修胶开辟了“新战场”,公司已推出绿色环保的家装胶系列产品为消费者的家居健康提供系统密封解决方案。目前建筑胶市场还未进入到存量竞争的局面,未来建筑胶领域市场前景依旧可观,仍然存在持续的增长点。5、问:根据公司最新披露的2021年度业绩预告,公司第四季度的业绩相较于前三季度较好,公司是否认为原材料价格上涨的影响在第四季度已经削弱,且公司的业绩已经回归到正常水平?答:第四季度的业绩仍受原材料价格高位的影响,首先原材料价格是在10月下旬开始回落,其次价格的传导存在滞后性,缓冲期内仍对公司业绩造成一定影响。目前原材料价格回落已经形成较为稳定的趋势,预计2022年度将会迎来稳中向好的局面。6、问:公司力争在各个细分领域做到行业领先水平,主要是依靠技术水平还是价格优势?答:提升公司整体竞争力需要依靠各方面的综合实力,公司在研发实力、技术水平、产品质量、人才发展、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势。7、问:公司后续产能布局规划如何?答:公司另一募投项目“年产中性硅酮密封胶8万吨和改性硅酮密封胶3万吨项目”正在按计划建设中,预计2022年底试生产,预计达产后可实现年均新增销售收入118,349.56万元(不含税),新增净利润10,191.52万元。在安庆市高新区投资占地约1000亩(最终以实测面积为准)的新材料基地项目,项目一期计划建设不低于400亩,预计2024年5月底前试生产。8、问:公司目前研发人员有多少?答:根据公司已披露的2020年年度报告,公司研发人员有120人,同比增加20%,研发人员数量占比13.44%。2021年研发人员数量敬请关注即将披露的2021年年度报告。9、问:在新行业产品中,公司认为预期未来增长较好的有哪些?答:首先是电子胶行业,公司于2020年整合兆舜科技的技术、产品、品牌、渠道等资源,以“安泰电子胶”的全新品牌形象开拓新业务市场,安泰电子胶业务的收入持续处于上升通道。2021年,公司电子胶荣获第九届阿拉丁神灯奖技术奖。公司产品通过IATF16949汽车产品质量管理体系认证,目前,公司已成为英飞特、上海鸣志等企业的重要供应商,产品进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。加之产能的提升,电子胶业务板块的业绩将逐步释放。其次是水性漆行业,“十四五”规划提出,要基本消除重污染天气,稳步提高空气质量优良天数的比率。目前多个省市地区都在紧锣密鼓地研究推进或推出VOCs治理和源头替代方案。随着双碳政策和相关环保政策的影响,涂料行业的“油改水”将持续深入,市场竞争也将更加激烈。截至2021年底,公司有多款产品获得中国绿色产品认证,近十年以来,公司已同比油漆累积减排VOCs超过3万吨。未来公司将结合集泰水性漆绿色涂装的成本优势和应用经验,继续在石化和钢结构领域做大做强;结合国家新基建的新布局,集泰水性漆紧紧抓住绿色中车的行业发展机会,积极布局轨道交通领域;结合集泰水性漆在重防腐领域的产品研究成果及桥梁绿色涂装的环保要求,集泰水性漆积极布局桥梁领域;同时随着国家对新能源汽车的大力支持与汽车绿色涂装的环保要求,集泰水性漆也将顺势积极布局汽车与零部件领域。10、问:公司的电子胶产品跟国内友商如硅宝等类似吗?答:根据硅宝已披露的产品数据,公司的电子胶产品与硅宝有一定的重合,但侧重点有较大的区别,与美国道康宁、德国瓦克、日本信越等公司的产品有较多交集。电子胶的细分市场较为广泛,为避免过早产生价格战,目前国内几大龙头企业各有侧重,尚未进入竞争激烈的局面。11、公司电子胶的订单接单周期如何?答:新客户的开发需要经过试样、第三方测试、认证、验厂、入围供应商名录、小试、中试、大试、月度询价、正常采购等一系列流程,时间周期会根据各个客户的不同要求有较大区别。12、公司对于营销、研发方面的负责人和经理人的招聘,是否会经过董事长的面试?答:公司坚持“以人为本”,建立了一套完整的引进、培养、激励专业人才的管理机制。公司的人员招聘由人力资源部门和最终用人部门联合考察,加之公司一直以来十分注重应届毕业生的招聘及培养,有很大一部分重点人才是从应届毕业生开始进入公司不断成长起来的,因此,董事长无需负责人员招聘相关事宜。13、公司的树脂原材料采购的方式和原则如何?答:公司的树脂原材料采购一直以进口为主,国产为辅。公司对于原材料厂商的更换非常谨慎,更换原材料可能会随之带来产品质量不稳定的后果,基于行业的特性,产品质量问题可能会在五到十年后才会完全显露。公司本着长期主义的眼光以及“建百年老店”的愿景,牺牲短期利益,坚持使用优质原材料。14、公司在2021年集装箱市场的表现如何?以及对未来集装箱市场的前景看法如何?答:公司一直是集装箱用胶和漆市场的头部企业,市场占有率保持在50%以上。2021年,受疫情影响,全球集装箱供不应求,我司的集装箱用胶和漆也迎来业绩高峰,市场份额进一步提升。但随着海外疫情缓解,集装箱供需关系发生变化,预计在2022年,集装箱用胶需求将恢复到正常水平。15、公司董事长还在经营广州宏途数字科技有限公司,精力上是否能够兼顾?答:公司董事长邹榛夫先生在创办集泰股份后的很长时间内,一直专注于胶粘剂和涂料行业,注重培养人才和规范管理,并成功于2017年成功上市。最近这几年,公司拥有成熟的管理团队,相对的稳定的市场竞争格局,优质的客户基础和稳定的供应渠道,邹榛夫先生把精力主要集中在公司战略的把控和重大事项的决策上,充分信任和授权现有管理团队。经过这几年的验证,公司发展状况良好,证明当前的运行模式是行之有效的。此外,邹榛夫先生创办的广州宏途数字科技有限公司已经成立六年有余,聘请了职业经理团队在管理,邹先生主管战略和重大事项决策。因此,邹榛夫先生有足够的精力可以管理好其他公司。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-06-29 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-24.00 成交量:7724.00万股 成交金额:76925.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营｜1108.21 ｜49.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1018.88 ｜581.35 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证｜931.60 ｜1898.65 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜908.79 ｜729.53 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深圳分公司华富路证券营业部 ｜906.03 ｜306.70 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜215.84 ｜2015.98 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证｜931.60 ｜1898.65 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司上海新松江路证券营｜-- ｜1560.14 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1432.38 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜128.40 ｜1003.68 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-31｜10.31 ｜175.63 ｜1810.75 ｜安信证券股份有｜安信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州开创｜限公司广州开创｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================