002880什么时候复牌？-卫光生物停牌最新消息
≈≈卫光生物002880≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (002880)卫光生物:关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-005
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》及相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股
计划的股票购买期将延长 6 个月，即购买期延至 2022 年 6 月 10 日前。具体内容
详见 2021 年 5 月 22 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 12 月 10 日刊登于公司指定
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-28] (002880)卫光生物:2021年度业绩预告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-004
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：?亏损 □扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：19,039.86 万元–22,847.83
归属于上市公司股 万元 盈利：19,039.86 万元
东的净利润 比上年同期增长：0% - 20%
盈利：18,438.22 万元–22,125.86
扣除非经常性损益 万元 盈利：18,438.22 万元
后的净利润 比上年同期增长：0% -20%
基本每股收益 盈利：0.8395 元/股–1.0074 元/ 盈利：0.8395 元/股
股
注：①上年同期的基本每股收益按 2021 年度实施了权益分派方案后的股份
数量重新计算。
②以上“元”、“万元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因是销售毛利
率的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-08] (002880)卫光生物:关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-002
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》及相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股
计划的股票购买期将延长 6 个月，即购买期延至 2022 年 6 月 10 日前。具体内容
详见 2021 年 5 月 22 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 12 月 10 日刊登于公司指定
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号-员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-08] (002880)卫光生物:关于全资子公司参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-003
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于全资子公司参与设立投资基金完成
私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立基金基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的议案》，董事会同意全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称“卫光投资”）出资4,000万元人民币作为基金管理人参与深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“卫光鸿鹂投资基金”），基金规模为12,000万元人民币，详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告》（公告编号：2021-050）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人卫光投资的报告，卫光鸿鹂投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
备案编码：STC457
基金名称：深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市卫光生物股权投资管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2021年12月22日
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-01] (002880)卫光生物:关于控股子公司完成工商注册登记的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-001
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日分别召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》，同意公司投资设立
控股子公司，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-049）。
近日，控股子公司完成了工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：深圳市卫光瑞康生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H451119
类 型：有限责任公司
注册地址：深圳市光明区新湖街道圳美社区卫光生命科学园 4 号楼 3 层
法定代表人：郭采平
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2021 年 12 月 9 日
营业期限：永续经营
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）基因工程药物和疫苗制造；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-064
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 12 月 9 日 15:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司
综合楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张战先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本
次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表的股份为 164,834,702 股，占公司有表决权股份总数的72.6784%。其中，中小投资者共计11人，代表的股份为404,702股，占公司股份总数的 0.1784%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3
人，代表的公司的股份为 164,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.5004%。
网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，代表的公司股份为 403,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.1780%。其中，通过网络投票的中小投资者共计 10 人，代表的公司股份 403,702 股，占公司股份总数 0.1780%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》：
本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 351,542 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 86.8644%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持股份的13.1356％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案》：
本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》：
本议案表决结果：同意 164,740,442 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9428%；反对 94,260 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》：
本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：张战先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：郭采平女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：李莉刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：张信先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：岳章标先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：林海晖先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
5、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》：
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。
表决结果：汪新民先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。
表决结果：杨新发先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,468,165 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,165 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4304%。
表决结果：王艳梅女士当选为公司第三届董事会独立董事。
6、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 164,465,486 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7760%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,486 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 8.7684%。
表决结果：邬玉生先生当选为公司第三届监事会监事。
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 164,468,166 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,166 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4306%。
表决结果：耿鹏先生当选为公司第三届监事会监事。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京安杰（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：于华明、徐敬霞
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京安杰（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-068
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事（详见公司于2021年11月24日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063），公司监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届监事会成员
股东代表监事：邬玉生先生、耿鹏先生；
职工代表监事：吴恩应先生；
监事会主席：邬玉生先生。
公司第三届监事会监事任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执行人的情况。
二、部分监事任期届满离任情况
公司第二届监事会股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生因任期届满不再担任相关职务，仍在公司担任其他职务。公司对股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生未持有公司股份。
有关监事的个人简历详见公司于2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063）。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-067
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议及各专门委员会会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、董事会成员：
非独立董事：张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生；
独立董事：汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士；
董事长：张战先生。
公司第三届董事会成员任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
2、董事会各专门委员会成员：
（1）董事会战略委员会
战略委员会由张战（召集人）、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。
（2）董事会提名委员会
提名委员会由王艳梅（召集人）、张战、汪新民组成。
（3）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由杨新发（召集人）、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。
（4）董事会审计委员会
审计委员会由汪新民（召集人）、张信、杨新发组成。
公司第三届董事会各专门委员会召集人及委员，任期与第三届董事会相同。
二、部分公司董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告日，独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生未持有公司股份。
有关新任董事的个人简历详见公司于2021年11月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-070
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第二期员工持股计划的基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并经2021年6月10日2021年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股计划的股票购买期将延长6个月，即购买期延至2022年6月10日前。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、延长第二期员工持股计划股票购买期的原因及期限
公司按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定，积极推进本次员工持股计划实施的各项工作。但受定期报告窗口期的影响，以及公司员工筹资等实际情况，预计2021年12月10日前无法按期实施完成。为保障全体持有人的利益，经第二期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
因公司2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司延长第二期员工持股计划购买期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会
审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。
我们一致同意第二期员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
四、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-069
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任岳章标先生为公司财务总监，任期与第三届董事会相同，全面负责公司财务管理工作。岳章标先生简历附后。
本次受聘的财务总监具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事对本次聘任财务总监相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
附件
岳章标先生简历如下：
岳章标，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，毕业于海军工程大
学，工科学士，中国注册会计师，具备中国法律职业资格。2008 年之前在解放军工作，2008 年起，先后担任天健会计师事务所高级审计员，北京久银基金风控总监，湖南津杉基金风控总监，深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司财务总监。
截至本公告发布之日，岳章标先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-066
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 12 月 9 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第一次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司综合楼四楼会议
室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日以现场通知方式向所有监事发出，会议
召集人邬玉生先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间及方式要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书张信先生、证券事务代表魏利军先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经书面表决，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
会议选举邬玉生先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。
《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-068）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-065
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年12月9日，在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议。会议通知已于2021年12月9日以现场通知方式向全体董事发出，会议召集人张战先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间及方式要求。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中李莉刚、汪新民以通讯方式参会，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规。
二、董事会会议审议情况
与会董事经书面表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举张战先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。
《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会分别选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会相同。
（1）董事会战略委员会
战略委员会由张战、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。
（2）董事会提名委员会
提名委员会由王艳梅、张战、汪新民组成。
（3）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由杨新发、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。
（4）董事会审计委员会
审计委员会由汪新民、张信、杨新发组成。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任岳章标先生为财务总监，任期与公司第三届董事会相同。
《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-069）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》
公司第二期员工持股计划股票购买期将于2021年12月10日届满。受定期报告窗口期的影响，以及公司员工筹资等实际情况，为保障全体持有人的利益，经第二期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
因2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。
《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告》（公告编号：2021-070）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司董事张战先生、郭采平女士、张信先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-058
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2021年11月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会资格审核，认为张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司董事的条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名张战、郭采平、李莉刚、张信、
岳章标、林海晖为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）详见2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年11月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会资格审核，认为汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，符合担任公司独立董事的条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名汪新民、杨新发、王艳梅为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）详见2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年11月24日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
3、审议通过了《关于召集公司2021年第二次临时股东大会的议案》
同意于2021年12月9日（星期四）15:00在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-062）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年11月24日
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-059
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 11 月 23 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十二次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，形成了如下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。经公司第二届监事会推荐和审核，认为邬玉生先生、耿鹏先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。公司第二届监事会拟向公司股东大会提名邬玉生、耿鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）详见2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件：
经与会监事签署的第二届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年11月24日
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于董事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-060
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。
公司于2021年11月23日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士为独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
公司第二届董事会非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生在任期届满之后将不再担任公司董事职务，第二届董事会独立董事何询先生在任期届满之后将不再担任公司独立董事职务，公司对上述四位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司第三届董事会成员任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年11月24日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
张战先生简历如下：
张战，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，华东理工大学制药工程专业硕士学位，制药高级工程师，具有 25 年生物医药领域研究和管理经验。现任本公司党委书记、董事长。1994 年至今历任本公司技术员、主任助理、副主任、主任、部长、副总经理、总经理。
曾主持完成国家“863”重大专项任务；在全球率先研制出 SARS 特异性免疫球蛋白；主持完成乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等新产品的开发上市工作；带头建成光明区首个深圳市级劳模创新工作室；全力主持建设卫光生命科学园，将打造成粤港澳大湾区乃至全球一流生命科学园；累计在各类专业技术刊物上发表研究论文 15 篇，申报并获得发明专利 10 项。曾荣获深圳市五一劳动奖章、深圳市地方级领军人才、享受深圳市政府特殊津贴专家、深圳卓越工程师、深圳市科技创新奖、光明区鸿鹄人才、光明新区杰出人才等荣誉。
截至本公告发布之日，张战先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
郭采平女士简历如下：
郭采平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，中南财大工商管理学硕士学位，清华大学生物学博士学位，教授级高级工程师，现任本公司总经理，兼任卫光生命科学园总经理。1994 年至今任职于本公司，历任检定室副主任、质保部副部长兼质量检定科科长、药物研发中心副主任、药物研发中心主任、研发总监、副总经理。
郭采平从事生物制品质量和研发工作 20 多年，先后主持或主要参与完成国家及省市科技项目近 20 个，在国内外一流专业期刊发表论文 39 篇，申请中国发明专利 10 多件，国际 PCT3 件，获得深圳市宝安区劳模、深圳市先进工作者、优秀共产党员等荣誉称号，被评为深圳市地方级领军人才、光明区鸿鹄人才。
截至本公告发布之日，郭采平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
李莉刚先生简历如下：
李莉刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，现任武
汉生物制品研究所有限责任公司财务总监，2012 年 5 月至 2019 年 1 月历任国药
集团扬州威克生物工程有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书、党委副书记、
纪委书记，2019 年 1 月至 2020 年 9 月历任国药集团动物保健股份有限公司、国
药集团扬州威克生物工程有限公司财务总监。
截至本公告发布之日，李莉刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
张信先生简历如下：
张信，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，注册执业药师，SAIF
金融 EMBA，现任副总经理、董事会秘书，兼任卫光投资总经理。于 1985 年 7 月
至 2000 年 4 月曾就职卫生部武汉生物制品研究所，历任麻疹疫苗室主任（正科级），卫生部武汉生物制品研究所生产技术管理处处长助理(副处级），2000 年4 月加入本公司；深圳市高层次人才，享受深圳市政府津贴；现受聘广东省药学会药品生产质量受权人专业委员会副主任委员。
截至本公告发布之日，张信先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
岳章标先生简历如下：
岳章标，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，毕业于海军工程大学，工科学士，中国注册会计师，具备中国法律职业资格。2008 年之前在解放军工作，2008 年起，先后担任天健会计师事务所高级审计员，北京久银基金风控总监，湖南津杉基金风控总监，现任深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司财务总监。
截至本公告发布之日，岳章标先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
林海晖先生简历如下：
林海晖，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，厦门鼓浪屿人士，加拿大多伦多大学化学工程系-工学和 IBBME 生物材料与生物医药工程院-材料学双料博士，并曾任美国星铂联颜料制造公司全球首席技术官（CTO），美国迈图高新材料集团（Fortune 500）全球战略技术部总监（GTL）与并购部副总监。林海晖是国际知名的材料学专家，加拿大总督奖章获得者，2001 年瑞士乔诺法青
年研究奖获得者，2004 年与 2005 年日本 DIC 科技银奖获得者，拥有 20 余项美
国专利及 40 余项中国专利。
林海晖于 2014 年回国创业，2016 年 8 月，领衔的新型复合导电颗粒项目成
功入选深圳市孔雀团队。2017 年 1 月，获得中组部“国家特聘专家”荣誉称号。
2017 年，被认定为深圳市海外高层次 A 类人才和光明新区鸿鹄人才精英 A 类人
才。2017 年底，被评选为深圳市年度创新创业人物。2018 年获选深圳市人才公园星光柱首批人物。2020 年获选深圳商报改革开放 40 年代表性人物。
截至本公告发布之日，林海晖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人
汪新民先生简历如下：
汪新民，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，EMBA 学
位，注册会计师、注册税务师，现任本公司独立董事。2015 年 12 月至 2020 年
11 月，任天健会计师事务所高级经理，2020 年 12 月至今，任亚太（集团）会计师事务所合伙人，兼任深圳宝安台商协会常年财税顾问、深圳宝安工商联常年财
税顾问。2019 年 1 月 4 日当选本公司第二届董事会独立董事。
截至本公告发布之日，汪新民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
杨新发先生简历如下：
杨新发，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事。2015年1月至今任广东卓建律师事务所合伙人律师，兼任湖南国光瓷业股份有限公司独立董事、深圳市注成科技股份有限公司独立董事、南平仲裁委员会仲裁员。2019年1月4日当选本公司第二届董事会独立董事。
截至本公告发布之日，杨新发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
王艳梅女士简历如下：
王艳梅，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，研究生学历，北京科技大学钢铁冶金博士学位，工程师，现任广东省小分子新药创新中心副总、深圳市生命科学与生物及协会执行秘书长、深圳市南山科技事务所所长。
王艳梅从事生物医药产业研究规划、政策制定
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于监事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-061
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。
公司于2021年11月23日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名邬玉生先生、耿鹏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事会换届选举事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对两位非职工代表监事候选人分别进行表决，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年11月24日
附件：
第三届监事会监事候选人简历
邬玉生先生简历如下：
邬玉生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，现任公司纪委书记。2013年6月至2017年4月历任深圳市光明新区审计中心工程审计一部部长，2017年4月至2020年1月历任深圳市光明区建设发展集团有限公司纪检审计部部长，2020年1月至2021年7月历任深圳市光明科学城产业发展集团有限公司纪检审计部部长。
截至本公告发布之日，邬玉生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
耿鹏先生简历如下：
耿鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，现任本公司监事。2016年8月至2018年2月历任贵州中泰生物科技有限公司综合部副部长、党总支委员、综合管理部经理、机关党支部书记、团总支书记兼施承县中泰单采血浆有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2018年5月至今先后任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理办公室副主任，主任。2019年1月4日当选本公司第二届监事会监事。
截至本公告发布之日，耿鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-063
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
监事会于2021年11月23日收到公司第三届职工代表大会第三次会议纪要，此次职工代表大会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举吴恩应先生为公司第三届监事会职工代表监事。吴恩应先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会决议之日起三年。（吴恩应先生简历附后）
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年11月24日
附件：
吴恩应先生简历如下：
吴恩应，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历，中科院武汉病毒研究所硕士学位，高级工程师，现任本公司战略运营部副经理，兼任卫光股权投资管理有限公司和卫光生命科学园发展有限责任公司监事。2007年至今任职于本公司，历任研发员、研发项目负责人、诊断试剂研究室负责人、投资经理、总经理助理等。
吴恩应主要从事医疗器械研发和和生物医药股权投资工作，曾先后主要参与或主持完成国家、省、市科技项目3个，在国内外专业期刊发表论文12篇，申请中国发明专利5项，是深圳市医疗器械/机电专业中、高级职称评审专家，深圳市生物医药项目评审专家等。
截至本公告发布之日，吴恩应先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-062
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十四次会议决定于 2021 年12 月 9日 15:00在广东省深圳市光明区光明街道光侨
大道 3402 号公司综合楼 4 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。现就召开
公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 9 日
9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2021 年 12 月 3
日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号综合楼 4 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
2、《关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案》；
3、《关于向商业银行申请项目贷款的议案》；
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行逐项表决：
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；采用累积投票制对以下独立董事候选人进行逐项表决：
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；采用累积投票制对以下监事候选人进行逐项表决：
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届非职工代表监事
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届非职工代表监事
上述议案已经第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会第四十一次会议、第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十八次会议、第二届监事会第三十次、第二届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表意见，内容具体详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1、议案 4、议案 5 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，上述议案 4、议案 5、议案 6 均实行累积投票制逐项表决。本次股东大会应选第三届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3名，应选第三届监事会非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
2.00 关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案 √
3.00 关于向商业银行申请项目贷款的议案 √
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 应选人数 6 人
事候选人的议案
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事 √
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 应选人数 3 人
候选人的议案
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事 √
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事候选人的议案
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届非职工代表监事 √
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2021 年 12 月 6 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），
建议采取传真的方式登记。传真电话：0755-27400826。信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼证券投资部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司证券投资部。
5、会议联系人：魏利军
联系电话：0755-27402880
联系传真：0755-27400826
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼证券投资部。
6、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
7、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议；
2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议；
3、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议；
4、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议；
5、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第二十八次会议；
6、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十次会议；
7、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《2021 年第二次临时股东大会参会回执》
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年
[2021-11-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-058
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相
关议案，具体内容详见 2021 年 5 月 22 日及 2021 年 6 月 11 日刊登于公司指定媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 4 号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-27] (002880)卫光生物:董事会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-055
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2021年10月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2021年4月25日向全体董事发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、汪新民、杨新发、何询为通讯表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长张战先生主持，全体董事出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》；
董事会认为，公司2021年第三季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的第二届董事会第四十三次会议决议。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002880)卫光生物:监事会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-056
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 10 月 26 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十一次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，耿鹏以通讯方式表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，形成了如下决议：
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年第三季度报告符合法律、行政法规和公司财务管理相关制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
经与会监事签署的第二届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002880)卫光生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.607元
每股净资产: 7.4998元
加权平均净资产收益率: 8.23%
营业总收入: 6.17亿元
归属于母公司的净利润: 1.38亿元
[2021-10-14] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-054
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相
关议案，具体内容详见 2021 年 5 月 22 日及 2021 年 6 月 11 日刊登于公司指定媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 4 号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-30] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-052
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年9月29日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定及公司实际情况和对拟聘任人员经营业绩、个人经历的考察，公司拟聘任郭采平女士为总经理，任期与第二届董事会相同。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2021-053）详见2021年9月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于聘任总经理的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-053
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29
日召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘请郭采平女士担任公司总经理，任期与第二届董事会相同。郭采平女士简历详见附件。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
郭采平女士简历如下：
郭采平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，中南财大工商管理学硕士学位，清华大学生物学博士学位，教授级高级工程师，现任本公司副总经理，兼任卫光生命科学园总经理。1994 年至今任职于本公司，历任检定室副主任、质保部副部长兼质量检定科科长、药物研发中心副主任、药物研发中心主任、研发总监、副总经理。
郭采平从事生物制品质量和研发工作 20 多年，先后主持或主要参与完成国家及省市科技项目近 20 个，在国内外一流专业期刊发表论文 39 篇，申请中国发明专利 10 多件，国际 PCT3 件，获得深圳市宝安区劳模、深圳市先进工作者、优秀共产党员等荣誉称号，被评为深圳市地方级领军人才、光明区鸿鹄人才。
截至本公告发布之日，郭采平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-09-30] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-051
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司党委书记、董事长、总经理张战先生提交的辞职申请书。因其工作变动原因，申请辞去公司总经理一职，辞职后仍担任公司党委书记、董事长。截至本公告日，张战先生未持有公司股份。
根据《公司章程》的规定，张战先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。张战先生的辞职申请自送达董事会起生效。
张战先生辞去总经理职务，未对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张战先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-049
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为优化科研成果分配体系，加速创新项目研究和技术成果转化，激发研发人员的工作热情和创新活力，加快创新项目研发进度，拟出资 510 万与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司、深圳方略资本管理有限公司或其指定出资方、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同益管理”）共同投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准，以下简称“卫光瑞康”)。
2、2021 年 9 月 23 日，分别召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届
监事会第三十次会议，审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》，同意公司投资设立控股子公司。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立控股子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方的基本情况
1、深圳市卫光生命科技控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GWRU933
企业名称：深圳市卫光生命科技控股集团有限公司
法定代表人:张战
类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：2021 年 7 月 21 日
主要经营场所：深圳市光明区光明街道碧眼社区光桥大道 3402 号办公楼二
层
经营范围：一般经营项目：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、深圳方略资本管理有限公司
统一社会信用代码：91440300088346638G
企业名称：深圳方略资本管理有限公司
法定代表人:方向生
类型：有限责任公司
成立日期：201 年 2 月 25 日
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
经营范围：一般经营项目是：股权投资及投资管理、企业管理咨询、企业管理策划、财务顾问。
3、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业名称：深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准）。
同益管理由公司全体研发技术人员与投资团队共同组成的有限合伙企业，为员工跟投平台。以自愿为原则，员工通过直接持有有限合伙份额或合伙人代持进入员工跟投平台。
三、对外投资设立控股子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准结果为准）
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、经营范围：新型疫苗技术研发；新药技术研发（以登记机关登记为准）
5、出资情况：
序号 股东名称 认缴出资额 出资方式 出资比例
1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 510 万元 货币 51%
2 深圳市卫光生命科技控股集团有限公司 50 万元 货币 5%
3 深圳方略资本管理有限公司 300 万元 货币 30%
4 深圳市同益管理咨询合伙企业 140 万元 货币 14%
合计 1000 万元 100%
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立控股子公司可通过升级经营结构，实施多元化管控，形成富有活力和竞争力的市场化经营机制；同时通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式，减轻上市公司研发支出负担，符合公司战略发展目标。
本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资卫光生命科学园项目(二期)的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-047
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于投资卫光生命科学园（二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
项目名称：卫光生命科学园项目（二期）
预计投资金额：78,300 万元
该事项不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东大会审议通过
风险提示：
1、产业园区投资成本及各项运营情况存在超出预期控制的可能，将导致产业园区无法正常运营。
2、卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业，具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。
一、 项目概述
为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，瞄准全球生物医药产业的创新制高点和先进模式，与“双区”、“双中心”建设和“光明科学城”发展形成共振。深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设卫光生命科学园项目（二期）。
卫光生命科学园以创新、智慧、生态、共享为特色，以孵化、科研、服务为核心，聚焦生命科学创新前沿，打造生物产业集聚高地；以生物药、医疗器械、先进治疗技术为主要产业定位，通过建立中试服务平台、引入培育龙头 CRO/CDMO 机构、与上下游研究机构和企业建立战略联盟等方式，全方位链接产业资源,建立生命健
康生态圈，支持成果转化和创新项目成长。
本项目聚焦于产业链环节的前端成果转化与中小企业孵化加速，将在医疗健康产业方面通过“研发+生产”的产业链分工实现科学城与其他区域之间的联动，即主要承担研发、中试制造环节，并配置部分生产环节，由此形成产业分工协作发展。建成后将从场地、技术、人员、政策、资金等方面给予入驻企业服务，从科技金融服务、公共技术服务及产业促进服务三大板块搭建公共服务平台，助力创新型企业在园区内就能便捷的解决研发和产业化过程中遇到的问题，促进创新研发成果快速产业化。
公司于 2021 年 9 月 23 日分别召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》。
本项目投资需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、 投资标的基本情况
1、项目名称：卫光生命科学园（二期）
2、建设地点：深圳市卫光生命科学园项目位于广东深圳市光明区圳美牛场及北山牛场地块。
3、项目基本情况：地处光明科学城内，属于 M1 用地，建设用地宗地号A525-0076，用地面积 6.672 万平方米。
4、建设内容：综合性高科技生物医药产业园。建筑面积 16.68 万平方米,主要建设内容包括两栋综合性板塔结构产业及中试实验厂房、一栋综合性办公楼、配套危化品临时周转仓库等。
5、建设周期：两年
6、项目总投资：预计投资约 78,300 万元
7、资金来源：自有资金、银行项目贷款
8、可行性研究分析：
本项目是深圳市卫光生物制品股份有限公司出资建设的卫光生物医药产业园建设项目，项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合深圳市的城市规划和产业
发展要求，符合光明新区的发展规划要求。项目建设方案进行了详细科学的分析和规划，合理有效地利用了土地，功能分区和布置合理，建设方案经济、实用。
三、 风险提示
1、政策风险
目前国内有关产业园区的政策还不完善，开发商面临有法难依的困境。如果产业园区的规划建设没有得到较好的政策支持，产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制，将导致产业园区无法正常运营。
2、市场风险
园区的先天条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益。而目前大部分具备产业集聚效应的园区还处于开发建设时期，多数只见规划不见效益。生物医药产业园区数量多，项目引进竞争激烈是园区面临的最大市场风险。
3、经营风险
卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业，具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。从开始研发至最后成为产品上市，最少要经历六大关隘：实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商品化阶段和严格监督。而每个环节都需通过药政审批程序，所以开发一种新药周期较长，一般需要 5-10 年的时间。随着新药品研制的周期加长及复杂程度的提高，费用也相应提升。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-046
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 9 月 23 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》
为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，公司拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。同意投资卫光生命科学园项目（二期）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》
经审核，监事会认为：本次项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。同意向商业银行申请项目贷款。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》
为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司对外投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准)。
经审核：本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。同意设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》
经审核，监事会认为：公司成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金，有利于光明区生物医药产业发展。同意成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
经与会监事签署的第二届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年9月24日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-045
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2021年9月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》
公司为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的公告》（公告编号：2021-047）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》
卫光生命科学园项目（二期）建设投资预算总额7.83亿元，为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要，拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《关于向商业银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2021-048）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》
为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司拟通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准)。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-049）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》
公司拟成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。基金由公司下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司和河南安顺农业开发有限公司组成。基金管理人为深圳市卫光生物股权投资管理有限公司。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告》（公告编号：2021-050）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的第二届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (002880)卫光生物:关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-005
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》及相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股
计划的股票购买期将延长 6 个月，即购买期延至 2022 年 6 月 10 日前。具体内容
详见 2021 年 5 月 22 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 12 月 10 日刊登于公司指定
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-28] (002880)卫光生物:2021年度业绩预告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-004
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：?亏损 □扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：19,039.86 万元–22,847.83
归属于上市公司股 万元 盈利：19,039.86 万元
东的净利润 比上年同期增长：0% - 20%
盈利：18,438.22 万元–22,125.86
扣除非经常性损益 万元 盈利：18,438.22 万元
后的净利润 比上年同期增长：0% -20%
基本每股收益 盈利：0.8395 元/股–1.0074 元/ 盈利：0.8395 元/股
股
注：①上年同期的基本每股收益按 2021 年度实施了权益分派方案后的股份
数量重新计算。
②以上“元”、“万元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因是销售毛利
率的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-08] (002880)卫光生物:关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-002
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》及相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股
计划的股票购买期将延长 6 个月，即购买期延至 2022 年 6 月 10 日前。具体内容
详见 2021 年 5 月 22 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 12 月 10 日刊登于公司指定
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号-员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-08] (002880)卫光生物:关于全资子公司参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-003
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于全资子公司参与设立投资基金完成
私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立基金基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的议案》，董事会同意全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称“卫光投资”）出资4,000万元人民币作为基金管理人参与深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“卫光鸿鹂投资基金”），基金规模为12,000万元人民币，详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告》（公告编号：2021-050）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人卫光投资的报告，卫光鸿鹂投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
备案编码：STC457
基金名称：深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市卫光生物股权投资管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2021年12月22日
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-01] (002880)卫光生物:关于控股子公司完成工商注册登记的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-001
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日分别召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》，同意公司投资设立
控股子公司，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-049）。
近日，控股子公司完成了工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：深圳市卫光瑞康生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H451119
类 型：有限责任公司
注册地址：深圳市光明区新湖街道圳美社区卫光生命科学园 4 号楼 3 层
法定代表人：郭采平
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2021 年 12 月 9 日
营业期限：永续经营
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）基因工程药物和疫苗制造；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-064
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 12 月 9 日 15:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司
综合楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张战先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本
次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表的股份为 164,834,702 股，占公司有表决权股份总数的72.6784%。其中，中小投资者共计11人，代表的股份为404,702股，占公司股份总数的 0.1784%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3
人，代表的公司的股份为 164,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.5004%。
网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，代表的公司股份为 403,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.1780%。其中，通过网络投票的中小投资者共计 10 人，代表的公司股份 403,702 股，占公司股份总数 0.1780%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》：
本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 351,542 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 86.8644%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持股份的13.1356％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案》：
本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》：
本议案表决结果：同意 164,740,442 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9428%；反对 94,260 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》：
本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：张战先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：郭采平女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：李莉刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：张信先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：岳章标先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：林海晖先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
5、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》：
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。
表决结果：汪新民先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。
表决结果：杨新发先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,468,165 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,165 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4304%。
表决结果：王艳梅女士当选为公司第三届董事会独立董事。
6、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 164,465,486 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7760%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,486 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 8.7684%。
表决结果：邬玉生先生当选为公司第三届监事会监事。
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 164,468,166 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,166 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4306%。
表决结果：耿鹏先生当选为公司第三届监事会监事。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京安杰（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：于华明、徐敬霞
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京安杰（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-068
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事（详见公司于2021年11月24日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063），公司监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届监事会成员
股东代表监事：邬玉生先生、耿鹏先生；
职工代表监事：吴恩应先生；
监事会主席：邬玉生先生。
公司第三届监事会监事任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执行人的情况。
二、部分监事任期届满离任情况
公司第二届监事会股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生因任期届满不再担任相关职务，仍在公司担任其他职务。公司对股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生未持有公司股份。
有关监事的个人简历详见公司于2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063）。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-067
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议及各专门委员会会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、董事会成员：
非独立董事：张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生；
独立董事：汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士；
董事长：张战先生。
公司第三届董事会成员任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
2、董事会各专门委员会成员：
（1）董事会战略委员会
战略委员会由张战（召集人）、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。
（2）董事会提名委员会
提名委员会由王艳梅（召集人）、张战、汪新民组成。
（3）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由杨新发（召集人）、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。
（4）董事会审计委员会
审计委员会由汪新民（召集人）、张信、杨新发组成。
公司第三届董事会各专门委员会召集人及委员，任期与第三届董事会相同。
二、部分公司董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告日，独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生未持有公司股份。
有关新任董事的个人简历详见公司于2021年11月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-070
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第二期员工持股计划的基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并经2021年6月10日2021年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股计划的股票购买期将延长6个月，即购买期延至2022年6月10日前。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、延长第二期员工持股计划股票购买期的原因及期限
公司按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定，积极推进本次员工持股计划实施的各项工作。但受定期报告窗口期的影响，以及公司员工筹资等实际情况，预计2021年12月10日前无法按期实施完成。为保障全体持有人的利益，经第二期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
因公司2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司延长第二期员工持股计划购买期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会
审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。
我们一致同意第二期员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
四、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-069
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任岳章标先生为公司财务总监，任期与第三届董事会相同，全面负责公司财务管理工作。岳章标先生简历附后。
本次受聘的财务总监具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事对本次聘任财务总监相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
附件
岳章标先生简历如下：
岳章标，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，毕业于海军工程大
学，工科学士，中国注册会计师，具备中国法律职业资格。2008 年之前在解放军工作，2008 年起，先后担任天健会计师事务所高级审计员，北京久银基金风控总监，湖南津杉基金风控总监，深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司财务总监。
截至本公告发布之日，岳章标先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-066
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 12 月 9 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第一次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司综合楼四楼会议
室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日以现场通知方式向所有监事发出，会议
召集人邬玉生先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间及方式要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书张信先生、证券事务代表魏利军先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经书面表决，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
会议选举邬玉生先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。
《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-068）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年12月10日
[2021-12-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-065
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年12月9日，在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议。会议通知已于2021年12月9日以现场通知方式向全体董事发出，会议召集人张战先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间及方式要求。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中李莉刚、汪新民以通讯方式参会，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规。
二、董事会会议审议情况
与会董事经书面表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举张战先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。
《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会分别选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会相同。
（1）董事会战略委员会
战略委员会由张战、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。
（2）董事会提名委员会
提名委员会由王艳梅、张战、汪新民组成。
（3）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由杨新发、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。
（4）董事会审计委员会
审计委员会由汪新民、张信、杨新发组成。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任岳章标先生为财务总监，任期与公司第三届董事会相同。
《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-069）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》
公司第二期员工持股计划股票购买期将于2021年12月10日届满。受定期报告窗口期的影响，以及公司员工筹资等实际情况，为保障全体持有人的利益，经第二期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
因2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。
《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告》（公告编号：2021-070）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司董事张战先生、郭采平女士、张信先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-058
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2021年11月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会资格审核，认为张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司董事的条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名张战、郭采平、李莉刚、张信、
岳章标、林海晖为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）详见2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年11月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会资格审核，认为汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，符合担任公司独立董事的条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名汪新民、杨新发、王艳梅为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）详见2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年11月24日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
3、审议通过了《关于召集公司2021年第二次临时股东大会的议案》
同意于2021年12月9日（星期四）15:00在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-062）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年11月24日
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-059
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 11 月 23 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十二次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，形成了如下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。经公司第二届监事会推荐和审核，认为邬玉生先生、耿鹏先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。公司第二届监事会拟向公司股东大会提名邬玉生、耿鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）详见2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件：
经与会监事签署的第二届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年11月24日
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于董事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-060
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。
公司于2021年11月23日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士为独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
公司第二届董事会非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生在任期届满之后将不再担任公司董事职务，第二届董事会独立董事何询先生在任期届满之后将不再担任公司独立董事职务，公司对上述四位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司第三届董事会成员任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年11月24日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
张战先生简历如下：
张战，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，华东理工大学制药工程专业硕士学位，制药高级工程师，具有 25 年生物医药领域研究和管理经验。现任本公司党委书记、董事长。1994 年至今历任本公司技术员、主任助理、副主任、主任、部长、副总经理、总经理。
曾主持完成国家“863”重大专项任务；在全球率先研制出 SARS 特异性免疫球蛋白；主持完成乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等新产品的开发上市工作；带头建成光明区首个深圳市级劳模创新工作室；全力主持建设卫光生命科学园，将打造成粤港澳大湾区乃至全球一流生命科学园；累计在各类专业技术刊物上发表研究论文 15 篇，申报并获得发明专利 10 项。曾荣获深圳市五一劳动奖章、深圳市地方级领军人才、享受深圳市政府特殊津贴专家、深圳卓越工程师、深圳市科技创新奖、光明区鸿鹄人才、光明新区杰出人才等荣誉。
截至本公告发布之日，张战先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
郭采平女士简历如下：
郭采平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，中南财大工商管理学硕士学位，清华大学生物学博士学位，教授级高级工程师，现任本公司总经理，兼任卫光生命科学园总经理。1994 年至今任职于本公司，历任检定室副主任、质保部副部长兼质量检定科科长、药物研发中心副主任、药物研发中心主任、研发总监、副总经理。
郭采平从事生物制品质量和研发工作 20 多年，先后主持或主要参与完成国家及省市科技项目近 20 个，在国内外一流专业期刊发表论文 39 篇，申请中国发明专利 10 多件，国际 PCT3 件，获得深圳市宝安区劳模、深圳市先进工作者、优秀共产党员等荣誉称号，被评为深圳市地方级领军人才、光明区鸿鹄人才。
截至本公告发布之日，郭采平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
李莉刚先生简历如下：
李莉刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，现任武
汉生物制品研究所有限责任公司财务总监，2012 年 5 月至 2019 年 1 月历任国药
集团扬州威克生物工程有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书、党委副书记、
纪委书记，2019 年 1 月至 2020 年 9 月历任国药集团动物保健股份有限公司、国
药集团扬州威克生物工程有限公司财务总监。
截至本公告发布之日，李莉刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
张信先生简历如下：
张信，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，注册执业药师，SAIF
金融 EMBA，现任副总经理、董事会秘书，兼任卫光投资总经理。于 1985 年 7 月
至 2000 年 4 月曾就职卫生部武汉生物制品研究所，历任麻疹疫苗室主任（正科级），卫生部武汉生物制品研究所生产技术管理处处长助理(副处级），2000 年4 月加入本公司；深圳市高层次人才，享受深圳市政府津贴；现受聘广东省药学会药品生产质量受权人专业委员会副主任委员。
截至本公告发布之日，张信先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
岳章标先生简历如下：
岳章标，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，毕业于海军工程大学，工科学士，中国注册会计师，具备中国法律职业资格。2008 年之前在解放军工作，2008 年起，先后担任天健会计师事务所高级审计员，北京久银基金风控总监，湖南津杉基金风控总监，现任深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司财务总监。
截至本公告发布之日，岳章标先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
林海晖先生简历如下：
林海晖，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，厦门鼓浪屿人士，加拿大多伦多大学化学工程系-工学和 IBBME 生物材料与生物医药工程院-材料学双料博士，并曾任美国星铂联颜料制造公司全球首席技术官（CTO），美国迈图高新材料集团（Fortune 500）全球战略技术部总监（GTL）与并购部副总监。林海晖是国际知名的材料学专家，加拿大总督奖章获得者，2001 年瑞士乔诺法青
年研究奖获得者，2004 年与 2005 年日本 DIC 科技银奖获得者，拥有 20 余项美
国专利及 40 余项中国专利。
林海晖于 2014 年回国创业，2016 年 8 月，领衔的新型复合导电颗粒项目成
功入选深圳市孔雀团队。2017 年 1 月，获得中组部“国家特聘专家”荣誉称号。
2017 年，被认定为深圳市海外高层次 A 类人才和光明新区鸿鹄人才精英 A 类人
才。2017 年底，被评选为深圳市年度创新创业人物。2018 年获选深圳市人才公园星光柱首批人物。2020 年获选深圳商报改革开放 40 年代表性人物。
截至本公告发布之日，林海晖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人
汪新民先生简历如下：
汪新民，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，EMBA 学
位，注册会计师、注册税务师，现任本公司独立董事。2015 年 12 月至 2020 年
11 月，任天健会计师事务所高级经理，2020 年 12 月至今，任亚太（集团）会计师事务所合伙人，兼任深圳宝安台商协会常年财税顾问、深圳宝安工商联常年财
税顾问。2019 年 1 月 4 日当选本公司第二届董事会独立董事。
截至本公告发布之日，汪新民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
杨新发先生简历如下：
杨新发，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事。2015年1月至今任广东卓建律师事务所合伙人律师，兼任湖南国光瓷业股份有限公司独立董事、深圳市注成科技股份有限公司独立董事、南平仲裁委员会仲裁员。2019年1月4日当选本公司第二届董事会独立董事。
截至本公告发布之日，杨新发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
王艳梅女士简历如下：
王艳梅，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，研究生学历，北京科技大学钢铁冶金博士学位，工程师，现任广东省小分子新药创新中心副总、深圳市生命科学与生物及协会执行秘书长、深圳市南山科技事务所所长。
王艳梅从事生物医药产业研究规划、政策制定
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于监事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-061
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。
公司于2021年11月23日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名邬玉生先生、耿鹏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事会换届选举事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对两位非职工代表监事候选人分别进行表决，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年11月24日
附件：
第三届监事会监事候选人简历
邬玉生先生简历如下：
邬玉生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，现任公司纪委书记。2013年6月至2017年4月历任深圳市光明新区审计中心工程审计一部部长，2017年4月至2020年1月历任深圳市光明区建设发展集团有限公司纪检审计部部长，2020年1月至2021年7月历任深圳市光明科学城产业发展集团有限公司纪检审计部部长。
截至本公告发布之日，邬玉生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
耿鹏先生简历如下：
耿鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，现任本公司监事。2016年8月至2018年2月历任贵州中泰生物科技有限公司综合部副部长、党总支委员、综合管理部经理、机关党支部书记、团总支书记兼施承县中泰单采血浆有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2018年5月至今先后任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理办公室副主任，主任。2019年1月4日当选本公司第二届监事会监事。
截至本公告发布之日，耿鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-063
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
监事会于2021年11月23日收到公司第三届职工代表大会第三次会议纪要，此次职工代表大会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举吴恩应先生为公司第三届监事会职工代表监事。吴恩应先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会决议之日起三年。（吴恩应先生简历附后）
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年11月24日
附件：
吴恩应先生简历如下：
吴恩应，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历，中科院武汉病毒研究所硕士学位，高级工程师，现任本公司战略运营部副经理，兼任卫光股权投资管理有限公司和卫光生命科学园发展有限责任公司监事。2007年至今任职于本公司，历任研发员、研发项目负责人、诊断试剂研究室负责人、投资经理、总经理助理等。
吴恩应主要从事医疗器械研发和和生物医药股权投资工作，曾先后主要参与或主持完成国家、省、市科技项目3个，在国内外专业期刊发表论文12篇，申请中国发明专利5项，是深圳市医疗器械/机电专业中、高级职称评审专家，深圳市生物医药项目评审专家等。
截至本公告发布之日，吴恩应先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-11-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-062
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十四次会议决定于 2021 年12 月 9日 15:00在广东省深圳市光明区光明街道光侨
大道 3402 号公司综合楼 4 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。现就召开
公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 9 日
9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2021 年 12 月 3
日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号综合楼 4 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
2、《关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案》；
3、《关于向商业银行申请项目贷款的议案》；
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行逐项表决：
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；采用累积投票制对以下独立董事候选人进行逐项表决：
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；采用累积投票制对以下监事候选人进行逐项表决：
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届非职工代表监事
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届非职工代表监事
上述议案已经第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会第四十一次会议、第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十八次会议、第二届监事会第三十次、第二届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表意见，内容具体详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1、议案 4、议案 5 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，上述议案 4、议案 5、议案 6 均实行累积投票制逐项表决。本次股东大会应选第三届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3名，应选第三届监事会非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
2.00 关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案 √
3.00 关于向商业银行申请项目贷款的议案 √
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 应选人数 6 人
事候选人的议案
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事 √
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 应选人数 3 人
候选人的议案
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事 √
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事候选人的议案
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届非职工代表监事 √
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2021 年 12 月 6 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），
建议采取传真的方式登记。传真电话：0755-27400826。信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼证券投资部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司证券投资部。
5、会议联系人：魏利军
联系电话：0755-27402880
联系传真：0755-27400826
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼证券投资部。
6、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
7、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议；
2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议；
3、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议；
4、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议；
5、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第二十八次会议；
6、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十次会议；
7、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《2021 年第二次临时股东大会参会回执》
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年
[2021-11-10] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-058
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相
关议案，具体内容详见 2021 年 5 月 22 日及 2021 年 6 月 11 日刊登于公司指定媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 4 号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-27] (002880)卫光生物:董事会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-055
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2021年10月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2021年4月25日向全体董事发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、汪新民、杨新发、何询为通讯表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长张战先生主持，全体董事出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》；
董事会认为，公司2021年第三季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。
表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的第二届董事会第四十三次会议决议。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002880)卫光生物:监事会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-056
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 10 月 26 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十一次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，耿鹏以通讯方式表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，形成了如下决议：
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年第三季度报告符合法律、行政法规和公司财务管理相关制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
经与会监事签署的第二届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002880)卫光生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.607元
每股净资产: 7.4998元
加权平均净资产收益率: 8.23%
营业总收入: 6.17亿元
归属于母公司的净利润: 1.38亿元
[2021-10-14] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-054
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相
关议案，具体内容详见 2021 年 5 月 22 日及 2021 年 6 月 11 日刊登于公司指定媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 4 号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-30] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-052
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年9月29日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定及公司实际情况和对拟聘任人员经营业绩、个人经历的考察，公司拟聘任郭采平女士为总经理，任期与第二届董事会相同。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2021-053）详见2021年9月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于聘任总经理的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-053
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29
日召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘请郭采平女士担任公司总经理，任期与第二届董事会相同。郭采平女士简历详见附件。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
郭采平女士简历如下：
郭采平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，中南财大工商管理学硕士学位，清华大学生物学博士学位，教授级高级工程师，现任本公司副总经理，兼任卫光生命科学园总经理。1994 年至今任职于本公司，历任检定室副主任、质保部副部长兼质量检定科科长、药物研发中心副主任、药物研发中心主任、研发总监、副总经理。
郭采平从事生物制品质量和研发工作 20 多年，先后主持或主要参与完成国家及省市科技项目近 20 个，在国内外一流专业期刊发表论文 39 篇，申请中国发明专利 10 多件，国际 PCT3 件，获得深圳市宝安区劳模、深圳市先进工作者、优秀共产党员等荣誉称号，被评为深圳市地方级领军人才、光明区鸿鹄人才。
截至本公告发布之日，郭采平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-09-30] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-051
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司党委书记、董事长、总经理张战先生提交的辞职申请书。因其工作变动原因，申请辞去公司总经理一职，辞职后仍担任公司党委书记、董事长。截至本公告日，张战先生未持有公司股份。
根据《公司章程》的规定，张战先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。张战先生的辞职申请自送达董事会起生效。
张战先生辞去总经理职务，未对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张战先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-049
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为优化科研成果分配体系，加速创新项目研究和技术成果转化，激发研发人员的工作热情和创新活力，加快创新项目研发进度，拟出资 510 万与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司、深圳方略资本管理有限公司或其指定出资方、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同益管理”）共同投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准，以下简称“卫光瑞康”)。
2、2021 年 9 月 23 日，分别召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届
监事会第三十次会议，审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》，同意公司投资设立控股子公司。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立控股子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方的基本情况
1、深圳市卫光生命科技控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GWRU933
企业名称：深圳市卫光生命科技控股集团有限公司
法定代表人:张战
类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：2021 年 7 月 21 日
主要经营场所：深圳市光明区光明街道碧眼社区光桥大道 3402 号办公楼二
层
经营范围：一般经营项目：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、深圳方略资本管理有限公司
统一社会信用代码：91440300088346638G
企业名称：深圳方略资本管理有限公司
法定代表人:方向生
类型：有限责任公司
成立日期：201 年 2 月 25 日
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
经营范围：一般经营项目是：股权投资及投资管理、企业管理咨询、企业管理策划、财务顾问。
3、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业名称：深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准）。
同益管理由公司全体研发技术人员与投资团队共同组成的有限合伙企业，为员工跟投平台。以自愿为原则，员工通过直接持有有限合伙份额或合伙人代持进入员工跟投平台。
三、对外投资设立控股子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准结果为准）
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、经营范围：新型疫苗技术研发；新药技术研发（以登记机关登记为准）
5、出资情况：
序号 股东名称 认缴出资额 出资方式 出资比例
1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 510 万元 货币 51%
2 深圳市卫光生命科技控股集团有限公司 50 万元 货币 5%
3 深圳方略资本管理有限公司 300 万元 货币 30%
4 深圳市同益管理咨询合伙企业 140 万元 货币 14%
合计 1000 万元 100%
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立控股子公司可通过升级经营结构，实施多元化管控，形成富有活力和竞争力的市场化经营机制；同时通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式，减轻上市公司研发支出负担，符合公司战略发展目标。
本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资卫光生命科学园项目(二期)的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-047
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于投资卫光生命科学园（二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
项目名称：卫光生命科学园项目（二期）
预计投资金额：78,300 万元
该事项不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东大会审议通过
风险提示：
1、产业园区投资成本及各项运营情况存在超出预期控制的可能，将导致产业园区无法正常运营。
2、卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业，具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。
一、 项目概述
为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，瞄准全球生物医药产业的创新制高点和先进模式，与“双区”、“双中心”建设和“光明科学城”发展形成共振。深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设卫光生命科学园项目（二期）。
卫光生命科学园以创新、智慧、生态、共享为特色，以孵化、科研、服务为核心，聚焦生命科学创新前沿，打造生物产业集聚高地；以生物药、医疗器械、先进治疗技术为主要产业定位，通过建立中试服务平台、引入培育龙头 CRO/CDMO 机构、与上下游研究机构和企业建立战略联盟等方式，全方位链接产业资源,建立生命健
康生态圈，支持成果转化和创新项目成长。
本项目聚焦于产业链环节的前端成果转化与中小企业孵化加速，将在医疗健康产业方面通过“研发+生产”的产业链分工实现科学城与其他区域之间的联动，即主要承担研发、中试制造环节，并配置部分生产环节，由此形成产业分工协作发展。建成后将从场地、技术、人员、政策、资金等方面给予入驻企业服务，从科技金融服务、公共技术服务及产业促进服务三大板块搭建公共服务平台，助力创新型企业在园区内就能便捷的解决研发和产业化过程中遇到的问题，促进创新研发成果快速产业化。
公司于 2021 年 9 月 23 日分别召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》。
本项目投资需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、 投资标的基本情况
1、项目名称：卫光生命科学园（二期）
2、建设地点：深圳市卫光生命科学园项目位于广东深圳市光明区圳美牛场及北山牛场地块。
3、项目基本情况：地处光明科学城内，属于 M1 用地，建设用地宗地号A525-0076，用地面积 6.672 万平方米。
4、建设内容：综合性高科技生物医药产业园。建筑面积 16.68 万平方米,主要建设内容包括两栋综合性板塔结构产业及中试实验厂房、一栋综合性办公楼、配套危化品临时周转仓库等。
5、建设周期：两年
6、项目总投资：预计投资约 78,300 万元
7、资金来源：自有资金、银行项目贷款
8、可行性研究分析：
本项目是深圳市卫光生物制品股份有限公司出资建设的卫光生物医药产业园建设项目，项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合深圳市的城市规划和产业
发展要求，符合光明新区的发展规划要求。项目建设方案进行了详细科学的分析和规划，合理有效地利用了土地，功能分区和布置合理，建设方案经济、实用。
三、 风险提示
1、政策风险
目前国内有关产业园区的政策还不完善，开发商面临有法难依的困境。如果产业园区的规划建设没有得到较好的政策支持，产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制，将导致产业园区无法正常运营。
2、市场风险
园区的先天条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益。而目前大部分具备产业集聚效应的园区还处于开发建设时期，多数只见规划不见效益。生物医药产业园区数量多，项目引进竞争激烈是园区面临的最大市场风险。
3、经营风险
卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业，具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。从开始研发至最后成为产品上市，最少要经历六大关隘：实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商品化阶段和严格监督。而每个环节都需通过药政审批程序，所以开发一种新药周期较长，一般需要 5-10 年的时间。随着新药品研制的周期加长及复杂程度的提高，费用也相应提升。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-046
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 9 月 23 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三十次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》
为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，公司拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。同意投资卫光生命科学园项目（二期）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》
经审核，监事会认为：本次项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。同意向商业银行申请项目贷款。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》
为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司对外投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准)。
经审核：本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。同意设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》
经审核，监事会认为：公司成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金，有利于光明区生物医药产业发展。同意成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
经与会监事签署的第二届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年9月24日
[2021-09-24] (002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-045
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2021年9月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》
公司为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的公告》（公告编号：2021-047）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》
卫光生命科学园项目（二期）建设投资预算总额7.83亿元，为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要，拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《关于向商业银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2021-048）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》
为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司拟通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准)。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-049）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》
公司拟成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。基金由公司下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司和河南安顺农业开发有限公司组成。基金管理人为深圳市卫光生物股权投资管理有限公司。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告》（公告编号：2021-050）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的第二届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日
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