002880卫光生物最新消息公告-002880最新公司消息
≈≈卫光生物002880≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润19039.86万元至22847.83万元,增长幅度为0%至2
0% (公告日期：2022-01-28)
3)02月09日(002880)卫光生物:关于第二期员工持股计划实施进展公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16200万股为基数,每10股派2.5元 转增4股;股权登
记日:2021-06-15;除权除息日:2021-06-16;红股上市日:2021-06-16;红
利发放日:2021-06-16;
机构调研:1)2020年03月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:13767.27万 同比增:13.81% 营业收入:6.17亿 同比增:1.50%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6070│ 0.3085│ 0.1666│ 1.1753│ 0.7428
每股净资产 │ 7.4998│ 7.2013│ 10.0603│ 9.8999│ 9.4714
每股资本公积金 │ 2.5331│ 2.5331│ 3.9463│ 3.9463│ 3.9463
每股未分配利润 │ 3.4626│ 3.1640│ 4.4081│ 4.2478│ 3.9360
加权净资产收益率│ 8.2300│ 4.2700│ 1.6700│ 12.5300│ 8.1200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6070│ 0.3085│ 0.1190│ 0.8395│ 0.5334
每股净资产 │ 7.4998│ 7.2013│ 7.1859│ 7.0714│ 6.7653
每股资本公积金 │ 2.5331│ 2.5331│ 2.8188│ 2.8188│ 2.8188
每股未分配利润 │ 3.4626│ 3.1640│ 3.1487│ 3.0341│ 2.8114
摊薄净资产收益率│ 8.0938│ 4.2835│ 1.6558│ 11.8718│ 7.8842
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A 股简称:卫光生物 代码:002880 │总股本(万):22680 │法人:张战
上市日期:2017-06-16 发行价:25.11│A 股 (万):22680 │总经理:郭采平
主承销商:平安证券股份有限公司 │ │行业:医药制造业
电话:0755-27400311 董秘:张信 │主营范围:生物制品生产、销售及研发
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6070│ 0.3085│ 0.1666
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2020年 │ 1.1753│ 0.7428│ 0.4758│ 0.2933
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2019年 │ 1.5865│ 1.0100│ 0.6500│ 0.2498
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2018年 │ 1.4503│ 1.0000│ 0.6400│ 0.2300
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2017年 │ 1.6400│ 1.1900│ 0.9400│ 0.9400
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[2022-02-09](002880)卫光生物:关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-005
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》及相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股
计划的股票购买期将延长 6 个月，即购买期延至 2022 年 6 月 10 日前。具体内容
详见 2021 年 5 月 22 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 12 月 10 日刊登于公司指定
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-28](002880)卫光生物:2021年度业绩预告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-004
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：?亏损 □扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：19,039.86 万元–22,847.83
归属于上市公司股 万元 盈利：19,039.86 万元
东的净利润 比上年同期增长：0% - 20%
盈利：18,438.22 万元–22,125.86
扣除非经常性损益 万元 盈利：18,438.22 万元
后的净利润 比上年同期增长：0% -20%
基本每股收益 盈利：0.8395 元/股–1.0074 元/ 盈利：0.8395 元/股
股
注：①上年同期的基本每股收益按 2021 年度实施了权益分派方案后的股份
数量重新计算。
②以上“元”、“万元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因是销售毛利
率的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-08](002880)卫光生物:关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-002
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 10 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》及相关议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股
计划的股票购买期将延长 6 个月，即购买期延至 2022 年 6 月 10 日前。具体内容
详见 2021 年 5 月 22 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 12 月 10 日刊登于公司指定
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号-员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-08](002880)卫光生物:关于全资子公司参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-003
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于全资子公司参与设立投资基金完成
私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立基金基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的议案》，董事会同意全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称“卫光投资”）出资4,000万元人民币作为基金管理人参与深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“卫光鸿鹂投资基金”），基金规模为12,000万元人民币，详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告》（公告编号：2021-050）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人卫光投资的报告，卫光鸿鹂投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
备案编码：STC457
基金名称：深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市卫光生物股权投资管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2021年12月22日
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-01](002880)卫光生物:关于控股子公司完成工商注册登记的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-001
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日分别召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》，同意公司投资设立
控股子公司，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-049）。
近日，控股子公司完成了工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：深圳市卫光瑞康生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H451119
类 型：有限责任公司
注册地址：深圳市光明区新湖街道圳美社区卫光生命科学园 4 号楼 3 层
法定代表人：郭采平
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2021 年 12 月 9 日
营业期限：永续经营
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）基因工程药物和疫苗制造；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-10](002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-064
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 12 月 9 日 15:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司
综合楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张战先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本
次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表的股份为 164,834,702 股，占公司有表决权股份总数的72.6784%。其中，中小投资者共计11人，代表的股份为404,702股，占公司股份总数的 0.1784%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3
人，代表的公司的股份为 164,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.5004%。
网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，代表的公司股份为 403,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.1780%。其中，通过网络投票的中小投资者共计 10 人，代表的公司股份 403,702 股，占公司股份总数 0.1780%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》：
本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 351,542 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 86.8644%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持股份的13.1356％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于卫光生命科学园项目（二期）立项的议案》：
本议案表决结果：同意 164,781,542 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9677%；反对 53,160 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》：
本议案表决结果：同意 164,740,442 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9428%；反对 94,260 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》：
本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：张战先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：郭采平女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：李莉刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：张信先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：岳章标先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7813%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 44,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 10.9127%。
表决结果：林海晖先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
5、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》：
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。
表决结果：汪新民先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,474,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,164 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4301%。
表决结果：杨新发先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 164,468,165 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,165 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4304%。
表决结果：王艳梅女士当选为公司第三届董事会独立董事。
6、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 164,465,486 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7760%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,486 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 8.7684%。
表决结果：邬玉生先生当选为公司第三届监事会监事。
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 164,468,166 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.7776%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,166 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 9.4306%。
表决结果：耿鹏先生当选为公司第三届监事会监事。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京安杰（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：于华明、徐敬霞
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京安杰（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10](002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-068
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事（详见公司于2021年11月24日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063），公司监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届监事会成员
股东代表监事：邬玉生先生、耿鹏先生；
职工代表监事：吴恩应先生；
监事会主席：邬玉生先生。
公司第三届监事会监事任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执行人的情况。
二、部分监事任期届满离任情况
公司第二届监事会股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生因任期届满不再担任相关职务，仍在公司担任其他职务。公司对股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，股东代表监事袁志辉先生、职工代表监事蔡森先生未持有公司股份。
有关监事的个人简历详见公司于2021年11月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-063）。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年12月10日
[2021-12-10](002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-067
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月9日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议及各专门委员会会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、董事会成员：
非独立董事：张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生；
独立董事：汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士；
董事长：张战先生。
公司第三届董事会成员任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
2、董事会各专门委员会成员：
（1）董事会战略委员会
战略委员会由张战（召集人）、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。
（2）董事会提名委员会
提名委员会由王艳梅（召集人）、张战、汪新民组成。
（3）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由杨新发（召集人）、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。
（4）董事会审计委员会
审计委员会由汪新民（召集人）、张信、杨新发组成。
公司第三届董事会各专门委员会召集人及委员，任期与第三届董事会相同。
二、部分公司董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告日，独立董事何询先生，非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生未持有公司股份。
有关新任董事的个人简历详见公司于2021年11月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-12-10](002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-070
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第二期员工持股计划的基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并经2021年6月10日2021年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》，公司第二期员工持股计划的股票购买期将延长6个月，即购买期延至2022年6月10日前。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、延长第二期员工持股计划股票购买期的原因及期限
公司按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定，积极推进本次员工持股计划实施的各项工作。但受定期报告窗口期的影响，以及公司员工筹资等实际情况，预计2021年12月10日前无法按期实施完成。为保障全体持有人的利益，经第二期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
因公司2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司延长第二期员工持股计划购买期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会
审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。
我们一致同意第二期员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。
四、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
[2021-12-10](002880)卫光生物:深圳市卫光生物制品股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-069
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任岳章标先生为公司财务总监，任期与第三届董事会相同，全面负责公司财务管理工作。岳章标先生简历附后。
本次受聘的财务总监具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事对本次聘任财务总监相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年12月10日
附件
岳章标先生简历如下：
岳章标，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，毕业于海军工程大
学，工科学士，中国注册会计师，具备中国法律职业资格。2008 年之前在解放军工作，2008 年起，先后担任天健会计师事务所高级审计员，北京久银基金风控总监，湖南津杉基金风控总监，深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司财务总监。
截至本公告发布之日，岳章标先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
★★机构调研
调研时间:2020年03月09日
调研公司:参与卫光生物2019年报解读电话会议的投资者
接待人:董事长:张战,副总经理、董事会秘书:张信,财务总监:刘现忠,副总经理:郭采平,销售总监:金建军
调研内容:一、问：公司2019年经营业绩情况。
答：报告期内，公司血液制品业务实现营业收入8.21亿元，与上年同期血液制品业务相比增长19.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，与上年同期血液制品业务相比增长9.39%。公司业绩增长因素主要有以下四个方面：（1）批签发合格率100%。（2）2019年公司采浆量较上年同期增长约6%，公司浆站平均采浆能力位于行业前列。（3）2019年全年投浆量较上年同期相比增长约10%，产品的收率和合格率也得到了提升。（4）营销中心对客户结构进行战略性调整，以区域为中心，逐步优化经销商渠道，与经销商建立紧密的战略合作模式，并积极开拓海外市场。由于新冠疫情影响，目前国内血液制品特别是静丙的需求较往年同期增幅较大。受益于全国防控工作稳步推进，国内各省市新冠感染病例增长势头已得到有效控制，公司所有浆站于3月初已全面复工，预计2020年采浆量较上年变化幅度不大。预计2020年人白平稳增长，静丙增长较大，纤维蛋白原对业绩有提升作用，因此2020年公司总体业绩存在提升空间。
二、问：请问公司发展优势和战略规划？
答：公司有以下四点发展优势：1、区位优势：公司位于深圳市光明区，拥有“粤港澳大湾区”、“先行示范区”的区位发展优势，特别是在光明科学城核心地段拥有近百亩的产业用地。2、主营业务优势：血液制品具有较高的行业壁垒，公司拥有30多年在血液制品行业的经验积累。3、上市平台优势：公司可以通过资本市场定增、重组、收购等多种方式做大做强公司。4、国资背景优势：第一大股东为光明区国资局，股东信誉高，投资者认可度较高。未来公司战略主要为以下两点：1、做大做强主营业务，扩大生产规模，提高产品质量，提高综合利用率和产品收率，加强品牌建设；2、通过上市公司平台并购、再融资，扩宽企业经营业务范围。
三、问：未来2-3年采浆潜力？
答：目前公司有8个浆站，其中万宁浆站预计于本年二季度取得采浆许可证。未来公司浆站将从以下两个方面发展：1、内部挖掘提升采浆量，目前来说公司浆站还是具有挖潜能力；2、积极开拓新浆站，通过合作等方式在空白地区开拓新浆站。
四、问：疫情对血制品行业的影响？
答：1、从目前市场来看，血液制品终端将有较大提升。2、从采浆来看，疫情对采浆的影响是短期的，全年度采浆量预计保持稳定，公司浆站于2019年3月初全部复工。3、从公众认知来看，由于目前血浆治疗法对于未知或严重传染病的治疗有着重大作用，社会公众对于血液制品及特免血浆有了进一步的认识。
五、问：公司净利润和毛利润与同行相比较低的原因？
答：1、市场因素，2017年国内产品供应量有所增加，供需缺口逐步拉小，价格有所波动；2、生产成本由于人工、材料、通胀等因素逐年上涨；3、公司主要产品为白蛋白及静丙，缺乏因子类产品，导致血浆利用率较低；4、但是随着新产品的开发，公司生产成本存在下降空间。
六、问：公司营销改革措施？
答：1、2019年进行结构性调整，规范营销渠道，建立重点销售区域，巩固客户合作，一年以来，取得良好效果；2、稳定出厂价格；3、营销人员团队建设，提供优质服务；4、积极拓展海外市场。
七、问：公司研发情况？
答：1、主要在研产品进度：（1）血液制品项目：①人纤维蛋白原变更工艺补充申请获得批准，产品已获得批签发上市；②人凝血酶原复合物完成Ⅲ临床研究；③人凝血因子Ⅷ已启动Ⅲ临床试验；④新一代静注人免疫球蛋白（10%）项目已启动临床前研究。（2）狂犬病疫苗项目：①狂犬病疫苗完成与CDE临床申报前的沟通交流；②完成毒种对街毒株保护性试验的合作合约和试验方案。2、2020年度拟达到目标：（1）完成人凝血酶原复合物申报生产及现场检查工作；（2）完成人凝血因子Ⅷ临床试验受试者入组；（3）完成新型静注人免疫球蛋白临床前研究工作，向CFDA注册申报临床试验。
八、问：公司对IVD、器械布局考虑？
答：目前公司没有相关产品，但是未来战略布局会考虑这个赛道。
九、问：公司狂免毛利较高的原因？
答：一方面狂免毛利率是分区域招投标定价销售；另一方面，狂免为公司主打产品，具有一定的成本优势。
十、问：目前公司白蛋白和静丙库存情况？
答：目前公司蛋白、库存可以满足正常销售，没有积压和短缺现象。
十一、问：2019年以来进口白蛋白增速比较快，会不会冲击国内企业白蛋白销售？
答：国内受人口老龄化等不可替代因素影响，国内需求将持续增长，产出与供给之间的缺口将会一直存在，短期内进口白蛋白增量不会影响国产白蛋白销售。
十二、问：血液制品院内低价院外高价的情况是否会重现？
答：目前来看，针对新冠疫情，院内使用高于院外。目前各个厂家都是观望，等待下一步市场需求状况。
十三、问：2020年公司总体采浆量预计情况？
答：2020年预计比2019年采浆量增长5%，2020年目标采浆量为420吨。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-07-23 日振幅值达到15%
振幅值:15.13 成交量:356.00万股 成交金额:17825.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营｜767.90 ｜9.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司浙江分公司 ｜516.70 ｜1.39 ｜
｜申万宏源西部证券有限公司大连金马路证券｜458.08 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司成都二环路证券营业｜449.18 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券｜425.19 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西部证券股份有限公司西安西五路证券营业｜-- ｜292.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司浙江分公司 ｜0.98 ｜265.64 ｜
｜平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商｜99.94 ｜163.56 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业｜149.80 ｜148.50 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业｜1.01 ｜137.90 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-08-28｜55.26 ｜4.00 ｜221.04 ｜安信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司连云港郁｜限公司上海沪闵｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜州北路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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