≈≈华斯股份002494≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (002494)华斯股份:2021年度业绩预告
      证券代码：002494    证券简称：华斯股份    公告编号：2022-001
                      华斯控股股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      2．预计的业绩
      √扭亏为盈   同向上升   同向下降
      项  目                本报告期                  上年同期
  归属于上市公司  盈利：_1,700_万元–_2,300_万元
  股东的净利润    比 上 年 同 期 增 长 ： _104.91% - 亏损：_34,605.07 _万元
                  _106.65_%
  扣除非经常性损  盈利：_1,200_万元–_1,800_万元
  益后的净利润    比上年同期增长：_103.08_% - 亏损：_38,921.83 _万元
                  _104.62_%
  基本每股收益    盈利：_0.0451 _元/股–_0.0610_ 亏损：_ 0.9172 _元/股
                  元/股
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
      公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告相关财务数据进行
  了沟通，双方不存在重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      公司报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，
主要原因公司营业收入较去年增加，营业成本较去年大幅下降所致。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告为公司初步估算数据，具体情况以公司披露的2021年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
                                华斯控股股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2021-11-12] (002494)华斯股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002494        证券简称：华斯股份      公告编号：2021-040
                华斯控股股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
 1、  本次股东大会没有出现否决议案的情形。
 2、  本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大
会的通知于 2021 年 10 月 26 日公告，本次会议于 2021 年 11 月 11 日（星期
四）14:30 在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 36 名，代表公司股
份数量为 131,865,280股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 34.9487%。
    2、现场会议出席情
    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表
决权的股份数 129,092,978 股，占公司股份总数的 34.2140%。
    3、网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东共 32 人，代表公司有表决权的股份数2,772,302 股，占公司股份总数的 0.7348%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、《第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
    会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事；选举孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生为第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上 7 名董事共同组成公司第
五届董事会，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日。
    具体表决情况如下：
    1.1 审议通过《关于选举贺国英先生为公司第五届董事会董事的议案》；
    表决结果：同意 131,046,283 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.3789%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者赞成票代表股份 10,325,909 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 92.6514%。
    1.2 审议通过《关于选举贺素成先生为公司第五届董事会董事的议案》；
    表决结果：同意 130,876,283 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.2500%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者赞成票代表股份 10,155,909 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 91.1260%。
    1.3 审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第五届董事会董事的议案》；
    表决结果：同意 130,876,283 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.2500%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者赞成票代表股份 10,155,909 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 91.1260%。
    1.4 审议通过《关于选举管俊蒲女士为公司第五届董事会董事的议案》；
    表决结果：同意 131,196,376 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.4927%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者赞成票代表股份 10,476,002 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 93.9981%。
    2、《第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    2.1 审议通过《关于选举彭学军先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》；
    表决结果：同意 130,008,583 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 98.5920%，当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小投资者赞成票代表股份 9,288,209 股，占出席会议中小投资
者持有效表决权股份总数的 83.3404%。
    2.2 审议通过《关于选举刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》；
    表决结果：同意 130,014,677 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 98.5966%，当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小投资者赞成票代表股份 9,294,303 股，占出席会议中小投资
者持有效表决权股份总数的 83.3951%。
    2.3 审议通过《关于选举孔宁宁女士为公司第五届董事会独立董事的议
案》。
    表决结果：同意 129,988,582 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 98.5768%，当选为公司第五届董事会独立董事。
    其中，中小投资者赞成票代表股份 9,268,208 股，占出席会议中小投资
者持有效表决权股份总数的 83.1609%。
    3、关于《关于选举徐亚平女士为公司第五届监事会非职工代表担任的监事的议案》。
    表决结果：同意 129,140,178 股、反对 2,725,102 股、弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9334%，反对股份数占 2.0666%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表
股份  8,419,804 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5485%。反对 2,725,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.4515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    徐亚平女士当选为第五届监事会非职工代表担任的监事，与职工代表大会选举的第五届职工代表监事韩晓波先生、田树才先生共同组成第五届监事
会，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    律师姓名：董凌、崔沐涵
    法律意见书的结论性意见：
    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书”。
                                        华斯控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 11 日

[2021-11-12] (002494)华斯股份:第五届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：002494        证券简称：华斯股份        公告编号：2021-042
              华斯控股股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年11月11日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2021年11月5日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由监事会主席徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
    审议《选举公司监事会主席的议案》
    选举徐亚平女士为监事会主席。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    特此公告。
    备查文件
    经与会监事签字的监事会决议；
                            华斯控股股份有限公司监事会
                                      2021年11月11日

[2021-11-12] (002494)华斯股份:第五届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：002494        证券简称： 华斯股份      公告编号：2021-041
              华斯控股股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月11日下午4：00以以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事6名，董事孔宁宁女士因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
  （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
    选举贺国英先生为公司董事长。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
    选举贺素成先生为公司副董事长。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于选举公司第五届董事专门委员会委员的议案》；
    1．选举孔宁宁、郗惠宁、彭学军为董事会审计委员会委员，其中孔宁宁、彭学军为独立董事，且孔宁宁为注册会计师；指定孔宁宁为审计委员会召集人。
    2．选举彭学军、贺素成、刘兰玉为董事会提名委员会委员，其中彭学军、刘兰玉为独立董事；指定独立董事彭学军为提名委员会召集人。
    3．选举刘兰玉、孔宁宁、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘兰玉、孔宁宁为独立董事；拟指定独立董事刘兰玉为薪酬与考核委员会召集人。
    4．选举贺国英、孔宁宁、贺素成为董事会战略委员会委员，由董事长贺国英担任战略委员会召集人。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ；
      继续聘任贺素成先生为公司总经理。
      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
      继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。
      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （六）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；
      聘任宋俊霞为公司副总经理，聘任苑桂芬为公司财务负责人。
      宋俊霞女士、苑桂芬女士简历见附件。
      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
      聘任许书花女士为公司内审部负责人，许书花女士简历见附件。
      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
      (八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
      继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表
      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告
      备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                华斯控股股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 11 日
附件：
宋俊霞女士简历
    宋俊霞，女， 1974 年 12 月出生，中国国籍。无永久境外居留权。毕业于
沧州渤海学院，中专学历。1998 年至 2001 年任黄骅信誉楼商厦柜组主任；2002
年至 2011 年任黄骅市耀华商厦执行经理；2011 年至 2013 年任青县新天地商厦
总经理；2013 年至 2014 年任保定市顺平县林江商厦总经理；2014 年至 2016 年
任金乡诚信商贸有限公司总监；2017 年 1 月至今任河北华斯生活购物广场商贸
有限公司总经理。2017 年 6 月 5 日至今任公司副总经理。
    宋俊霞女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
苑桂芬女士简历：
  苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981 年出生，2008
年起在华斯股份财务部工作，参与公司 IPO，以及 2014 年和 2016 年两次非公开
发行股票，2009 年 10 月任公司财务负责人。
  苑桂芬女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
许书花女士简历
    许书花， 女，1966 年出生，大专学历。曾任肃宁县梁村镇副镇长，肃宁县
妇联副主任，肃宁县第六纪工委书记，2021 年 2 月退休，2021 年 5 月进入公司
进行内审部工作。2021 年 11 月 11 日被公司第五届董事会聘任为公司内审部负
责人，负责公司内部审计工作。
  许书花女士未持有公司股票。许书花女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  许书花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。经查询核实许书花女士不属于失信被执行人。

[2021-11-10] (002494)华斯股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
      证券代码：002494      证券简称：华斯股份  公告编号：2021-039
                    华斯控股股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月26日在《证
  券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《华斯控股股
  份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
  2021-031）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为方
  便股东行使表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
      2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
      3、会议召开的合规合法性：公司于2021年10月25日召开的第四届董事会第
  二十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股
  东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
  的规定。
      4、会议召开日期时间：
      （1）现场会议召开时间：2021年11月11日 14:30，会期半天。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
  2021年11月11日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
  券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年11月11日9:15 至15:00 期间的
  任意时间。
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
      （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
  现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
  公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
  过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
  代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
  票结果为准。
  7、股权登记日：2021年11月3日。
  8、会议出席对象：
（1）于 2021 年11月 3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
  9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
    二、会议审议事项
  提交本次会议审议和表决的议案如下：
  1、审议《第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
  1.1审议《关于选举贺国英先生为公司第五届董事会董事的议案》；
  1.2审议《关于选举贺素成先生为公司第五届董事会董事的议案》；
  1.3审议《关于选举郗惠宁女士为公司第五届董事会董事的议案》；
  1.4审议《关于选举管俊蒲女士为公司第五届董事会董事的议案》；
  2、审议《第五届董事会独立董事候选人的议案》；
  2.1审议《关于选举彭学军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
  2.2审议《关于选举刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
  2.3审议《关于选举孔宁宁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。
  3、审议《关于选举徐亚平女士为公司第五届监事会非职工代表担任的监事的议案》。
  根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立
董事 4名、独立董事 3 名；公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表
监事 1 名、职工代表监事2 名。本次股东大会选举产生的 1 名股东代表监事将
与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成第五届监事会。
  上述议案中，议案1和议案2采用累计投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的表决分别进行。
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
    三、提案编码
                  表一：本次股东大会提案编码表：
                                                        备注
      提案编码            提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                        投票
    1.00        第五届董事会非独立董事候    应选人数（4）人
                  选人的议案
    1.01        关于选举贺国英先生为公司第五    √
                  届董事会董事的议案
    1.02        关于选举贺素成先生为公司第五    √
                  届董事会董事的议案
    1.03        关于选举郗惠宁女士为公司第五    √
                  届董事会董事的议案
    1.04        关于选举管俊蒲女士为公司第五    √
                  届董事会董事的议案
    2.00        第五届董事会独立董事候选    应选人数（3）人
                  人的议案
    2.01        关于选举彭学军先生为公司第五    √
                  届董事会独立董事的议案
    2.02        关于选举刘兰玉先生为公司第五    √
                  届董事会独立董事的议案
    2.03        关于选举孔宁宁女士为公司第五    √
                  届董事会独立董事的议案
    3.00        关于选举徐亚平女士为公司        √
                  第五届监事会非职工代表担
                  任的监事的议案
    四、会议登记事项
  （一）登记时间：2021年11月10日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
  （二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与
上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2021年11月10日17:30前到达本公司为准。
  采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。
  采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
  （一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
  （二）联系电话：0317-5090055
  （三）传 真：0317-5115789
  （四）邮政编码：062350
  （六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
  （七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1．第四届董事会第二十次会议决议；
  2、第四届监事会第十七次会议决议。
                                华斯控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 9 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一．  网络投票的程序
      1、投票代码：362494。
      2、投票简称：华斯投票。
      3.填报表决意见：
      对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
      4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 11 日交易时间，即 9：15-9：25， 9:30—11:30
  和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、网投票系统开始投票的时为 2021 年 11 月 11 日（股东大会召开当日））上午
9:15 至（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。
2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：

[2021-10-26] (002494)华斯股份:关于监事会换届选举的公告
 证券代码：002494        证券简称：华斯股份        公告编号：2021-030
            华斯控股股份有限公司
          关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2021
年 11 月 8 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
有关规定，公司于 2021 年 10 月 25 日召开第四届监事会第十七会议，会议审议
通过了《关于选举第五届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》。
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事
2 名。公司监事会同意提名徐亚平女士（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第五届监事会。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司 2021 年第
一次临时股东大会审议，本届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
    公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                          华斯控股股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日
附件：
    徐亚平女士简历
    徐亚平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。中
国共产党党员。华斯控股股份有限公司党总支副书记。2003 年 8 月进入公司，在公司总经办工作，2009 年 7 月担任公司证券事务代表，参与公司 IPO，以及公司 2014 年和 2016 年两次非公开发行工作。
    徐亚平女士符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，徐亚平女士未持有公司股票。徐亚平女士与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    徐亚平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，经查询核实徐亚平女士不属于失信被执行人。

[2021-10-26] (002494)华斯股份:监事会决议公告
 证券代码：002494        证券简称：华斯股份        公告编号：2021-028
            华斯控股股份有限公司
      第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2021年10月16日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
    （一）审议通过《公司 2021 年三季度报告的议案》
    监事会认为，董事会在编制和审核公司 2021 年三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》
    根据公司章程及有关规定，由公司股东及公司监事会推荐，提名徐亚平女士为公司第五届监事会监事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    。特此决议。
    备查文件
    经与会监事签字的监事会决议；
                                          华斯控股股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (002494)华斯股份:关于董事会换届选举的公告
 证券代码：002494        证券简称： 华斯股份      公告编号：2021-029
              华斯控股股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、提名第五届董事会董事候选人情况
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2021年11月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021年10月25日,公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《第五届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）；提名彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    二、任职资格情况说明
    独立董事候选人彭学军先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培
玉先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。三位独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家，其中孔宁宁女士为中国注册会计师，会计学专业教授、博士研究生导师。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱向深圳证券交易所反馈意见。
    三、特别说明
    公司第五届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；
    附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。
                                          华斯控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 25 日
附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；
贺国英先生简历
  贺国英先生，第四届董事会董事长，1949 年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长、中国皮革协会毛皮专业委员会名誉主席，曾任肃宁县工业公司经理、
河北省肃宁县畜产公司经理，2000 年 10月至 2008 年 11 月担任公司执行董事、总经理，2008
年 11 月至今担任公司董事长。
  贺国英先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份 120,720,374 股，与公司总经理贺素成先生父子关系，贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
贺素成先生简历
  贺素成先生，第四届董事会副董事长兼总经理，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学 EMBA。河北省第十二届人大代表，沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、肃宁县政协副主席，国际毛皮协会（IFTF）中国代表。2004 年进入公司
参与经营管理，2008 年 11 月至 2009 年 7 月担任公司总经理，现任公司董事、总经理，北
京华斯及华晨皮草执行董事、总经理。2005 年12 月被评为“沧州市杰出青年企业家”，2007年被评为“河北省轻工业行业劳动模范”，2008年被授予河北省“光彩之星”荣誉称号。
  贺素成先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人贺国英先生为父子关系。贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
郗惠宁女士简历
  郗惠宁女士，第四届董事会董事兼董事会秘书，1984 年出生，本科学历。河北省第十
一届政协委员。2007 年 9 月加入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009 年 7 月担任董
事会秘书至今。
  郗惠宁女士未持有公司股票。是公司控股股东、实际控制人贺国英先生儿媳。与贺素成先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
管俊蒲女士简历：
  管俊蒲，女，1982年出生，2000年毕业于河北沧州财税学校。2000 年 12 月份-2001 年
3 月份担任华斯公司原料生产部会计；2001 年 3月份-2001 年 8月份担任华斯编织成品部会
计，2001 年 8 月份-2002 年 10 月份担任华斯服装成品部会计；2002 年 10 月份-2003 年 9 月
利通过英语四级考试，同时拿到大专毕业证书。2003 年 9月份-2008 年 4月份担任华斯国际销售部主管，在此期间负责欧洲，日本，韩国，希腊，德国等市场的订单和客户的洽谈等等
相关业务。2008 年 4 月份-2009 年 6 月份担任华斯采购部经理；2009 年 6 月份至今担任华
斯国内销售部经理。2017 年 11 月20 日任公司董事。
  管俊蒲女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。
    孔宁宁女士简历
    孔宁宁女士，1973 年 5 月出生，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博士
研究生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 年毕业于辽宁大学，取得经济学学士学位；1996 年毕业于辽宁大学，取得经济学硕士学位；2011 年毕业于对外经济贸易大学，取得管理学博士学位。1996 年 7 月至今历任中国金融学院会计系讲师，对外经济贸易大学商学院会计系讲师、副教授、教授，其间分别在荷兰尼津洛德大学、美国西东大学和美国密歇根州立大学任访问学者。研究方向为公司财务与公司治理、会计信息与资本市场。主持并参与国家和省部级课题 10 余项，出版专著、教材和译著 10 余部，发表专业学术论文 40 余篇。目前担任申万宏源证券有限公司独立董事。
    孔宁宁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    彭学军先生简历
    彭学军，1968 年 1 月出生，现为北京国枫律师事务所律师，从事律师专业方向，
公司治理和公司上市。1991 年毕业于长沙铁道学院（现为中南大学），取得工学学士学位；1998 年毕业于中国政法大学，取得法学双学士学位。目前担任永东股份（002753）、吉艾科技（300309）、康威通信（833804）独立董事。
    彭学军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    刘兰玉先生简历：
    1986 年毕业于河北大学法律系，法学学士，同年分配至河北省人民检察院。1988
年调入河北第三律师事务所担任事务所主任。2003 年任河北世纪联合律师事务所主任，2013 年起任河北世纪联合律师事务所荣誉主任。河北省优秀律师；河北省十佳律师；全国优秀仲裁员；担任河北世纪联合律师事务所主任期间，律所先后获得全
国优秀律师事务所，全国法律援助先进集体，河北省优秀律师事务所，河北省 AAA信用等级律师事务所，河北省司法行政系统集体二等功，河北省司法厅先进党支部等荣誉。
    在二十年多年的律师执业经历中，成功办理数百起民事、刑事、金融及房地产等方面的法律业务。主要擅长经济合同纠纷、房地产、金融、公司法律诉讼业务以及涉及企业改制、上市等方面的非诉讼业务。为建设银行、工商银行等金融机构追回数亿元的债权，先后为数十家企事业单位及行政机关担任法律顾问，受到社会各界好评，在省内颇具名望及影响力。曾参与编写《房地产法律服务》、《新刑法理论与实践》等八部法学著作，并先后发表法学文章十余篇。
    刘兰玉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-10-26] (002494)华斯股份:董事会决议公告
 证券代码：002494        证券简称： 华斯股份      公告编号：2021-027
              华斯控股股份有限公司
        第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月25日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
    本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
    （一） 审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》；
    《华斯控股股份有限公司2021年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （二） 审议通过《第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
    根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第四届董事会提名委员会会议审议，提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （二） 审议通过《第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第四届董事会提名委员会会议审议，提名彭学军先生、孔宁宁女士、刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司第五届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述非独立董事和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于2021年11月11日召开2021年第一次临时股东大会，具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    特此公告
    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                          华斯控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (002494)华斯股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
      证券代码：002494      证券简称：华斯股份  公告编号：2021-031
                    华斯控股股份有限公司
          关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      华斯控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定于2021年11月
  11日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
      2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
      3、会议召开的合规合法性：公司于2021年10月25日召开的第四届董事会第
  二十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股
  东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
  的规定。
      4、会议召开日期时间：
      （1）现场会议召开时间：2021年11月11日 14:30，会期半天。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
  2021年11月11日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
  券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年11月11日9:15 至15:00 期间的
  任意时间。
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
      （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
      现场会议。
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
    代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
    票结果为准。
    7、股权登记日：2021年11月3日。
    8、会议出席对象：
（1）于 2021 年11月 3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
    9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
    二、会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1、审议《第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.1审议《关于选举贺国英先生为公司第五届董事会董事的议案》；
    1.2审议《关于选举贺素成先生为公司第五届董事会董事的议案》；
    1.3审议《关于选举郗惠宁女士为公司第五届董事会董事的议案》；
    1.4审议《关于选举管俊蒲女士为公司第五届董事会董事的议案》；
    2、审议《第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    2.1审议《关于选举彭学军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
    2.2审议《关于选举刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
    2.3审议《关于选举孔宁宁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。
    3、审议《关于选举徐亚平女士为公司第五届监事会非职工代表担任的监事的议案》。
    根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立
董事 4名、独立董事 3 名；公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表
监事 1 名、职工代表监事2 名。本次股东大会选举产生的 1 名股东代表监事将
与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成第五届监事会。
    上述议案中，议案1和议案2采用累计投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的表决分别进行。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
    三、提案编码
                  表一：本次股东大会提案编码表：
                                                        备注
      提案编码            提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                        投票
    1.00        非独立董事选举                应选人数（4）人
    1.01        非独立董事贺国英先生              √
    1.02        非独立董事贺素成先生              √
    1.03        非独立董事郗惠宁女士              √
    1.04        非独立董事管俊蒲女士              √
    2.00        独立董事选举                  应选人数（3）人
    2.01        独立董事彭学军先生                √
    2.02        独立董事刘兰玉先生                √
    2.03        独立董事孔宁宁女士                √
    3.00        审议《关于选举徐亚平女士为        √
                  公司第五届监事会非职工代
                  表担任的监事的议案》。
    四、会议登记事项
    （一）登记时间：2021年11月10日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
    （二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
    （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2021年11月10日17:30前到达本公司为准。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。
    采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
    （二）联系电话：0317-5090055
    （三）传 真：0317-5115789
    （四）邮政编码：062350
    （六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
    （七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票
系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1．第四届董事会第二十次会议决议；
                                华斯控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 25 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一．  网络投票的程序
      1、投票代码：362494。
      2、投票简称：华斯投票。
      3.填报表决意见：
      对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
      4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 11 日交易时间，即 9：15-9：25， 9:30—11:30
    和 13:00—15:00。
        2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、网投票系统开始投票的时为 2021 年 11 月 11 日（股东大会召开当日））上午
    9:15 至（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。
    2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
    务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
    证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
    统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
    间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：
                                  授权委托书
        兹全权委托    先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席华
    斯控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        。
                        本次股东大会提案表决意见示例表
 提案编码            提案名称                备注            同意    反对  弃权

[2021-10-26] (002494)华斯股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0152元
    每股净资产: 4.0289元
    加权平均净资产收益率: 0.37%
    营业总收入: 2.63亿元
    归属于母公司的净利润: 572.69万元

[2021-10-26] (002494)华斯股份:关于第五届职工代表监事换届选举结果公告
证券代码：002494        证券简称：华斯股份      公告编号：2021-032
                华斯控股股份有限公司
          关于职工代表监事换届选举结果的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
                  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2021年10月22日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月25日在公司会议室召开了公司职工代表关于推选第五届职工代表担任的监事的会议，经过认真讨论，一致同意选举田树才先生和韩晓波生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
    田树才先生和韩晓波先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。
    上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
                                          华斯控股股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日
附件：
第五届监事会职工代表监事简历
  田树才先生简历
    田树才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。中
国共产党党员。2006 年进入公司，在公司国内销售部工作，2007 年在公司国外销售部工作，2015 年担任总经理助理，2019 年兼任公司服装供应部经理。
    田树才先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，田树才先生未持有公司股票。田树才先生与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    田树才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，经查询核实田树才先生不属于失信被执行人。
韩晓波先生简历
韩晓波，1974 年出生，1992 年至 1996 年就读于东北电力学院艺术学院；1999
年至 2000 年就读于香港时装设计学院；1996 年至 1997 年辽宁省服装集团沈阳
西服厂设计师；1998 年至 2001 年香港蓝天使皮草有限公司设计师；2002 年至2004 年广州杰冠制衣有限公司设计师；2005 年至 2010 年北京束兰国际服装有限公司设计师；2011 年至今华斯控股股份有限公司设计师。
韩晓波先生目前未持有公司股票。与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
韩晓波先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
经核实韩晓波先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2021-10-26] (002494)华斯股份:关于董事会换届选举的公告
 证券代码：002494        证券简称： 华斯股份      公告编号：2021-029
              华斯控股股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、提名第五届董事会董事候选人情况
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2021年11月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021年10月25日,公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《第五届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）；提名彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    二、任职资格情况说明
    独立董事候选人彭学军先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培
玉先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。三位独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家，其中孔宁宁女士为中国注册会计师，会计学专业教授、博士研究生导师。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱向深圳证券交易所反馈意见。
    三、特别说明
    公司第五届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；
    附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。
                                          华斯控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 25 日
附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；
贺国英先生简历
  贺国英先生，第四届董事会董事长，1949 年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长、中国皮革协会毛皮专业委员会名誉主席，曾任肃宁县工业公司经理、
河北省肃宁县畜产公司经理，2000 年 10月至 2008 年 11 月担任公司执行董事、总经理，2008
年 11 月至今担任公司董事长。
  贺国英先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份 120,720,374 股，与公司总经理贺素成先生父子关系，贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
贺素成先生简历
  贺素成先生，第四届董事会副董事长兼总经理，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学 EMBA。河北省第十二届人大代表，沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、肃宁县政协副主席，国际毛皮协会（IFTF）中国代表。2004 年进入公司
参与经营管理，2008 年 11 月至 2009 年 7 月担任公司总经理，现任公司董事、总经理，北
京华斯及华晨皮草执行董事、总经理。2005 年12 月被评为“沧州市杰出青年企业家”，2007年被评为“河北省轻工业行业劳动模范”，2008年被授予河北省“光彩之星”荣誉称号。
  贺素成先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人贺国英先生为父子关系。贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
郗惠宁女士简历
  郗惠宁女士，第四届董事会董事兼董事会秘书，1984 年出生，本科学历。河北省第十
一届政协委员。2007 年 9 月加入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009 年 7 月担任董
事会秘书至今。
  郗惠宁女士未持有公司股票。是公司控股股东、实际控制人贺国英先生儿媳。与贺素成先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
管俊蒲女士简历：
  管俊蒲，女，1982年出生，2000年毕业于河北沧州财税学校。2000 年 12 月份-2001 年
3 月份担任华斯公司原料生产部会计；2001 年 3月份-2001 年 8月份担任华斯编织成品部会
计，2001 年 8 月份-2002 年 10 月份担任华斯服装成品部会计；2002 年 10 月份-2003 年 9 月
利通过英语四级考试，同时拿到大专毕业证书。2003 年 9月份-2008 年 4月份担任华斯国际销售部主管，在此期间负责欧洲，日本，韩国，希腊，德国等市场的订单和客户的洽谈等等
相关业务。2008 年 4 月份-2009 年 6 月份担任华斯采购部经理；2009 年 6 月份至今担任华
斯国内销售部经理。2017 年 11 月20 日任公司董事。
  管俊蒲女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。
    孔宁宁女士简历
    孔宁宁女士，1973 年 5 月出生，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博士
研究生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 年毕业于辽宁大学，取得经济学学士学位；1996 年毕业于辽宁大学，取得经济学硕士学位；2011 年毕业于对外经济贸易大学，取得管理学博士学位。1996 年 7 月至今历任中国金融学院会计系讲师，对外经济贸易大学商学院会计系讲师、副教授、教授，其间分别在荷兰尼津洛德大学、美国西东大学和美国密歇根州立大学任访问学者。研究方向为公司财务与公司治理、会计信息与资本市场。主持并参与国家和省部级课题 10 余项，出版专著、教材和译著 10 余部，发表专业学术论文 40 余篇。目前担任申万宏源证券有限公司独立董事。
    孔宁宁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    彭学军先生简历
    彭学军，1968 年 1 月出生，现为北京国枫律师事务所律师，从事律师专业方向，
公司治理和公司上市。1991 年毕业于长沙铁道学院（现为中南大学），取得工学学士学位；1998 年毕业于中国政法大学，取得法学双学士学位。目前担任永东股份（002753）、吉艾科技（300309）、康威通信（833804）独立董事。
    彭学军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    刘兰玉先生简历：
    1986 年毕业于河北大学法律系，法学学士，同年分配至河北省人民检察院。1988
年调入河北第三律师事务所担任事务所主任。2003 年任河北世纪联合律师事务所主任，2013 年起任河北世纪联合律师事务所荣誉主任。河北省优秀律师；河北省十佳律师；全国优秀仲裁员；担任河北世纪联合律师事务所主任期间，律所先后获得全
国优秀律师事务所，全国法律援助先进集体，河北省优秀律师事务所，河北省 AAA信用等级律师事务所，河北省司法行政系统集体二等功，河北省司法厅先进党支部等荣誉。
    在二十年多年的律师执业经历中，成功办理数百起民事、刑事、金融及房地产等方面的法律业务。主要擅长经济合同纠纷、房地产、金融、公司法律诉讼业务以及涉及企业改制、上市等方面的非诉讼业务。为建设银行、工商银行等金融机构追回数亿元的债权，先后为数十家企事业单位及行政机关担任法律顾问，受到社会各界好评，在省内颇具名望及影响力。曾参与编写《房地产法律服务》、《新刑法理论与实践》等八部法学著作，并先后发表法学文章十余篇。
    刘兰玉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-10-15] (002494)华斯股份:2021年前三季度业绩预告
    证券代码：002494      证券简称： 华斯股份    公告编号：2021-025
                华斯控股股份有限公司
              2021 年度前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：? 亏损 √扭亏为盈  ? 同向上升  ? 同向下降
      项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司
                    盈利：500 万元–600 万元          亏损：9344.36 万元
股东的净利润
基本每股收益    盈利：0.013 元/股–0.016 元/股        亏损：0.25 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动主要原因说明
    报告期内，公司较去年同期收入增加，毛利增加，因此归属于上市公司股东
 的净利润增加。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
 2021 年三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
                                            华斯控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日

[2021-08-18] (002494)华斯股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.007元
    每股净资产: 4.0212元
    加权平均净资产收益率: 0%
    营业总收入: 1.85亿元
    归属于母公司的净利润: 262.69万元

[2021-07-15] (002494)华斯股份:华斯控股股份有限公司2021年半年度业绩预告
 证券代码：002494        证券简称：华斯股份      公告编号：2021-022
                  华斯控股股份有限公司
                  2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
    2.预计的经营业绩： ? 亏损√扭亏为盈  ? 同向上升? 同向下降
      项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司
                    盈利：200 万元–300 万元          亏损：1747.99 万元
股东的净利润
基本每股收益    盈利：0.0053 元/股–0.0080 元/股      亏损：0.0463 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动主要原因说明
    报告期内，公司较去年同期收入增加，毛利增加，因此归属于上市公司股东 的净利润增加。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
                                            华斯控股股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 14 日

[2021-05-19] (002494)华斯股份:关于举行2021年网上集体业绩说明会的公告
证券代码：002494        证券简称：华斯股份      公告编号：2021-021
                华斯控股股份有限公司
      关于举行 2021 年网上集体业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、
可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 24 日（星期一）
下午 15：50－17：00 举行 2021 年网上集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：
    网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景●路演天下平台举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
    出席本次年度网上集体业绩说明会的人员有：公司总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、证券事务代表徐亚平女士。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此通知。
                                        华斯控股股份有限公司董事会
                                                      2021年5月18日

[2021-05-06] (002494)华斯股份:华斯控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002494        证券简称：华斯股份      公告编号：2021-020
      华斯控股股份有限公司2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
 1、  本次股东大会没有出现否决议案的情形。
 2、  本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会的通
知于 2021 年 4 月 10 日公告，本次会议于 2021 年 4 月 30 日 14:30 在河北省
肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 8,250,100 股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的2.1398%。因此，扣减公司已回购股份 8,250,100 股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为 377,310,718 股。
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 7 名，代表公司股
份数量为 127,714,078股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 33.8485%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表
决权的股份数 127,692,978 股，占公司股份总数的 33.8429%。
    3、网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表公司有表决权的股份数21,100 股，占公司股份总数的 0.0056%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）审议批准《华斯控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    公司第四届董事会独立董事代表韩景利先生向股东大会做述职报告。
    （二）审议批准《华斯控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    （三）审议批准《华斯控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    （四）审议批准《华斯控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案》；
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    （五）审议批准《华斯控股股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    （六）审议批准《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案》；
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    （七）审议批准《关于计提 2020 年度信用及资产减值损失的议案》
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    （八）审议批准《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 12 7, 6 92,978 股、反对 21,100 股、弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9835%，反对股份数占 0.0165%,弃权股份数占 0%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
6,972,604 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6983%。反对21,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    律师姓名：董凌、陈烨
    法律意见书的结论性意见：
    经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2020
年年度股东大会之法律意见书”。
                                        华斯控股股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 30 日

[2021-05-01] (002494)华斯股份:关于深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
    1
    证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号： 2021-019
    华斯控股股份有限公司
    关于深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对华斯控股股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第46号），公司董事会非常重视，召集财务、证券、年审会计师等相关人员对问题核查落实，现将《问询函》有关情况回复并公告如下：
    问题1、 2020年度，你公司计提存货跌价损失1.02亿元，其中对半成品计提0.79亿元，对原材料计提0.22亿元，计提原因主要是部分存货可变现净值低于其账面价值。
    （1）请你公司分类别补充披露对半成品及原材料计提跌价损失的明细情况，包括但不限于品类名称、存放地点、账面原值、减值时点、减值迹象及计提金额。
    （2）你公司于2020年11月6日披露的《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》中提及，国外订单的大量取消、与公司合作的国际潮流品牌中运用裘皮的元素较之前下降，全球市场对裘皮水貂类产品需求可能锐减，你公司第四季度会持续处理裘皮皮张、裘皮服装的库存。请你公司补充披露存货可变现净值的计算过程，并结合国内外裘皮市场交易和水貂皮价格走势情况，进一步论证存货跌价损失计提的充分性。
    （3）请年审会计师就上述问题进行核查并发表意见。
    回复：（1）请你公司分类别补充披露对半成品及原材料计提跌价损失的明
    2
    细情况，包括但不限于品类名称、存放地点、账面原值、减值时点、减值迹象及计提金额。
    回复：
    2020年受疫情影响，自4月以来国际水貂养殖场陆续被报道出发现新冠病毒，这也使得2020年水貂国际皮张价格较上年同期不断下跌。2020年11月4日，丹麦政府召开发布会，为确保新冠病毒不会进一步变异威胁公民人身安全，将对境内的所有水貂进行捕杀。公司海外养殖场配合丹麦政府的抗疫决定，于当月对公司所有生物性资产，包括种貂和貂仔进行捕杀。由于种貂主要用于繁殖，单位成本高，转化成水貂皮后生物性资产转化为水貂皮的可变现净值大幅下跌，此外部分貂仔还处于生长期，提前捕杀，皮张可变现净值较低。
    2020年12月31日，公司存货原值共计49,910.89万元，期末计提存货减值共计10,175.30万元，其中原材料账面原值4,195.76万元，计提减值2,241.35万元，主要系存放于海外农场的水貂生皮；半成品账面原值35,958.69万元，计提减值7,925.99万元，主要系存放于华斯本部的一般进口水貂熟皮。原材料及半成品具体减值情况披露如下：
    （1）原材料计提跌价情况
    原材料跌价明细表
    单位：万元
    项目
    账面原值
    减值
    账面价值
    按品类
    水貂生皮
    3,108.97
    2,241.35
    867.62
    狐狸生皮
    756.21
    756.21
    辅料
    330.57
    330.57
    小计
    4,195.76
    2,241.35
    1,954.41
    按存放地点
    丹麦Skalvej 30仓库
    2,803.84
    2,007.49
    796.36
    位于河北省沧州市肃宁县经济开发区华斯公司本部1号仓库
    1,083.18
    1,083.18
    拉脱维亚Rudītes仓库
    305.13
    233.87
    71.27
    位于河北省肃宁县华源公司仓库
    3.60
    3.60
    小计
    4,195.76
    2,241.35
    1,954.41
    3
    （2）半成品计提跌价情况
    半成品跌价明细表
    单位：万元
    项目
    账面原值
    减值
    账面价值
    按品类
    水貂熟皮
    35,461.43
    7,925.99
    27,535.44
    狐狸熟皮
    267.45
    267.45
    獭兔熟皮
    103.21
    103.21
    貉子熟皮
    71.45
    71.45
    羊熟皮
    52.88
    52.88
    其他
    2.27
    2.27
    小计
    35,958.69
    7,925.99
    28,032.70
    按存放地点
    位于河北省沧州市肃宁县经济开发区华斯公司本部1号仓库
    34,274.52
    7,925.99
    26,348.53
    位于香港九龙区的香港锐岭公司仓库
    1,633.94
    1,633.94
    位于河北省肃宁县华源公司仓库
    50.23
    50.23
    小计
    35,958.69
    7,925.99
    28,032.70
    回复：（2）你公司于2020年11月6日披露的《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》中提及，国外订单的大量取消、与公司合作的国际潮流品牌中运用裘皮的元素较之前下降，全球市场对裘皮水貂类产品需求可能锐减，你公司第四季度会持续处理裘皮皮张、裘皮服装的库存。请你公司补充披露存货可变现净值的计算过程，并结合国内外裘皮市场交易和水貂皮价格走势情况，进一步论证存货跌价损失计提的充分性。
    1、公司的存货跌价准备政策
    公司的存货减值政策为：存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    具体内容为：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以产成品或商品的合同价格作为可变现净值的计算基础；若持有存
    4
    货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以产成品或商品一般销售价格作为基础计算；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以产成品或商品一般销售价格作为基础计算；用于出售的材料等，通常以市场价格作为可变现净值的计算基础。
    2、本年度计提存货跌价准备依据和估算原则
    根据往年惯例，裘皮行业每年在1季度召开裘皮服饰订货会，分别是1月份的北京交易会、2月份的香港交易会和3月份的米兰交易会。2020年初新冠疫情的爆发，2020年只召开了1月的北京交易会，其他两个交易会全部取消。随着国外疫情的不断蔓延，国外订单大量取消，截至2020年12月31日公司在手订单较上年同期大幅减少，降幅达68.53%。此外，每年10 月开始的样品打样旺季到来时，公司仅收到少量打样订单；与公司合作的国际潮流品牌中运用裘皮的元素较之前大幅下降，管理层综合分析，全球市场对裘皮水貂类产品需求可能锐减。同时，裘皮交易价格报告期期末较上年同期同类、同质、同档的水貂皮价格均有不同程度下跌，我们获取了哥本哈根毛皮拍卖行2019-2020年同期公开数据进行统计，皮张价格变动情况如下表所示：
    序号
    种类 KF2019 KF2020 变动率 平均价（USD） 平均价（USD）
    1
    Black Cross F 16.70 10.20 -38.92%
    2
    Black Cross M 22.60 20.00 -11.50%
    3
    Black F 12.20 6.80 -44.26%
    4
    Black M 21.50 9.50 -55.81%
    5
    Black Velvet F 19.20 12.70 -33.85%
    6
    Black Velvet M 28.70 21.20 -26.13%
    7
    Brown F 12.90 8.20 -36.43%
    8
    Brown M 22.50 15.60 -30.67%
    9
    Brown Velvet F 20.00 16.70 -16.50%
    10
    Brown Velvet M 33.10 24.80 -25.08%
    11
    Mahogany F 11.50 7.30 -36.52%
    12
    Mahogany M 18.40 12.30 -33.15%
    13
    Mahogany Velvet F 19.10 15.80 -17.28%
    14
    Mahogany Velvet M 31.90 22.00 -31.03%
    15
    Palomino F 12.90 10.90 -15.50%
    16
    Palomino M 24.70 16.80 -31.98%
    17
    Pearl Beige F 14.50 12.00 -17.24%
    5
    18
    Pearl Beige M 24.30 20.30 -16.46%
    19
    Silverblue F 15.10 10.20 -32.45%
    20
    Silverblue M 27.50 16.60 -39.64%
    21
    Silverblue Velvet F 20.70 17.80 -14.01%
    22
    Silverblue Velvet M 36.50 27.00 -26.03%
    23
    White F 14.50 11.00 -24.14%
    24
    White M 23.10 18.80 -18.61%
    25
    White Velvet F 19.90 17.80 -10.55%
    26
    White Velvet M 37.60 28.70 -23.67%
    注：数据来自KOPENHAGENFUE.COM(哥本哈根毛皮拍卖行)
    截至2021年4月，本年裘皮行业三个订货会均未开办，基于谨慎考虑，公司于本期末对库存皮张进行全面清查后，结合期末在手订单、历史备皮率以及公司为未来经营情况合理判断期末存货持有目的，根据不同持有目的测算期末存货减值情况，同时聘请第三评估机构针对部分皮张进行专项减值评估。
    3、存货可变现净值的计算
    公司遵照企业会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则，充分考虑各项存货跌价风险对公司损益影响，结合报告期末清查盘点情况、评估报告及减值测试结果对已发生减值存货计提了存货跌价准备1.02亿元，存货跌价准备计提充分、适当。公司原材料和半成品可变现净值计算过程如下表：
    单位：万元
    按产品类别
    期末余额
    达到可售状态成本及费用合计
    估计售价总额
    期末可变现净值
    本期跌价金额
    原材料
    4,195.76
    344.21
    2,339.06
    1,994.85
    2,241.35
    其中：存在跌价的原材料
    3,108.97
    0.00
    867.62
    867.62
    2,241.35
    半成品
    35,958.70
    8,171.78
    50,075.28
    41,903.50
    7,925.99
    其中：存在跌价的半成品
    19,549.44
    881.70
    12,505.15
    11,623.45
    7,925.99
    注：经测算，本期对所有账面余额低于可变现净值的存货计提了减值准备。
    回复：（3）请年审会计师就上述问题进行核查并发表意见。
    会计师回复：
    1、我们在本次年报审计中，关注了华斯股份存货跌价准备情况，并执行了以下审计程序：
    6
    （1）通过询问、观察、穿行测试了解公司采购与付款、生产与仓储循环，通过控制测试确认内部控制设计合理并得到执行，同时对华斯股份公司的存货跌价政策及存货管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
    （2）对存货执行抽盘程序，检查存货数量、状况。2021年1月2日，项目组共分为三组参与华斯控股股份有限公司的年终存货盘点，主要涉及华斯控股股份有限公司本部原材料、半成品、产成品、辅料的存货监盘，盘点现场干净整洁，存货摆放有序，存货按类别分别置于货架或冷库，未见皮毛存在腐烂变质或无法继续生产情况；
    （3）由于疫情原因，本期无法于年报期间前往香港、丹麦及拉脱维亚地区进行实地盘点，此外海外存货价值较公司整体存货价值占比较小，本期未执行监盘程序。我们通过获取海外子公司期末相关存货盘点表、核查本期皮张进销记录及期后流转情况确认海外库存情况。
    （4）获取公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；
    （5）复核华斯控股公司聘请的第三方中介机构对存货开展以减值为目的的评估结果，并与评估机构讨论估值方法、估值参数等的合理性；
    （6）基于我们对同行业的了解，评价管理层对存货计提跌价准备的合理性。
    2、核查意见
    综上所述，华斯股份公司对期末存货的跌价准备测试结果是合理的，公司本期计提存货跌价准备符合企业会计准则的相关规定。
    问题2、2020年度，你公司实现营业收入3.38亿元，同比下降1.39亿元，营业成本发生额4.12亿元，同比增加0.6亿元；销售商品、提供劳务收到的现金4.79亿元，同比下降0.27亿元，购买商品、接受劳务支付的现金2.63亿元，同比下降2.62亿元。请你公司补充披露报告期内营业成本同比上升的具体原因，并说明其与营业收入及经营活动现金流量变动趋势不一致的原因及合理性。请年审会计师核查并发表意见。
    回复：
    7
    1、营业成本同比上升的原因
    报告期内公司营业成本同比上升，主要受本期裘皮皮张及裘皮服饰销售收入下跌且毛利下跌的影响，主营业务收入、成本、毛利、毛利率变动情况如下表所示：
    单位：万元
    项 目
    2020年度
    2019年度
    变动额
    变动率
    收入
    成本
    收入
    成本
    收入变动
    成本变动
    收入变动
    成本变动
    裘皮皮张
    6,671.83
    12,952.20
    6,267.95
    6,650.11
    403.88
    6,302.09
    6.44%
    94.77%
    裘皮面料
    10.66
    10.70
    26.07
    16.86
    -15.41
    -6.16
    -59.11%
    -36.54%
    裘皮饰品
    435.54
    398.79
    543.36
    483.91
    -107.82
    -85.12
    -19.84%
    -17.59%
    裘皮服装
    11,369.42
    11,931.67
    19,938.00
    13,657.82
    -8,568.58
    -1,726.15
    -42.98%
    -12.64%
    时装
    1,931.43
    1,506.54
    2,381.62
    1,450.39
    -450.19
    56.15
    -18.90%
    3.87%
    貂种
    0.00
    0.00
    150.63
    101.04
    -150.63
    -101.04
    -100.00%
    -100.00%
    加工费
    3,348.27
    3,336.39
    3,561.37
    2,695.75
    -213.10
    640.64
    -5.98%
    23.76%
    合计
    23,767.15
    30,136.29
    32,869.00
    25,055.88
    -9,101.85
    5,080.41
    -27.69%
    20.28%
    续：
    项 目
    毛利
    毛利率
    2020年毛利
    2019年毛利
    20毛利率
    19毛利率
    裘皮皮张
    -6,280.37
    -382.16
    -94.13%
    -6.10%
    裘皮面料
    -0.04
    9.21
    -0.38%
    35.33%
    裘皮饰品
    36.75
    59.45
    8.44%
    10.94%
    裘皮服装
    -562.25
    6,280.18
    -4.95%
    31.50%
    时装
    424.89
    931.23
    22.00%
    39.10%
    貂种
    49.59
    32.92%
    加工费
    11.88
    865.62
    0.35%
    24.31%
    主营业务小计
    -6,369.14
    7,813.12
    -26.80%
    23.77%
    其中裘皮皮张销售和裘皮服装成本大幅上升，主要系报告期内本公司主营业务受疫情冲击订单大幅减少，管理层及时调整经营策略，回流资金，抵御市场的不确定性，降低库存，低价、负毛利处理部分半成品及产成品，导致本期收入同比减少、成本同比增加。其中主要因母公司低价处理皮张，导致皮张销售数量较上期增长142.22%，成本增长270.36%，但收入仅增长22.05%；裘皮服装销售受订单下滑及存货低价清理双重影响导致裘皮服装收入较上期减少38.92%，但成本仅下跌11.76%。母公司皮张销售及裘皮服装销售变动情况如下表所示：
    单位：万元
    年份
    销售类别
    皮张销售
    裘皮服装
    8
    2020年
    数量
    40.01
    4.50
    收入
    2,506.17
    11,209.22
    成本
    7,216.28
    11,843.99
    2019年
    数量
    16.52
    7.18
    收入
    2,053.36
    18,350.78
    成本
    1,948.45
    13,423.05
    数量变动
    23.49
    -2.67
    收入变动
    452.81
    -7,141.56
    成本变动
    5,267.84
    -1,579.07
    数量变动利率
    142.22%
    -37.24%
    收入变动利率
    22.05%
    -38.92%
    成本变动利率
    270.36%
    -11.76%
    2、营业成本变动与营业收入及经营活动现金流量变动趋势不一致的原因
    1）营业成本同比变动与营业收入同比变动不一致的原因
    根据上述原因，营业成本与营业收入同比变动不一致。
    2）营业成本同比变动与经营活动现金流量同比变动不一致的原因
    本期营业成本4.12亿元，同比增加0.6亿元，购买商品、接受劳务支付的现金2.63亿，同比下降2.62亿元。营业成本同比变动与经营活动现金流出变动趋势不一致的原因主要有两个方面：一方面报告期内受国内外疫情影响，大量订单取消导致收入下滑，且截至2020年12月31日公司在手订单较上年同期大幅减少，降幅达68.53%，公司控制库存，减少原材采购；另一方面本期因清减库存、加速回转现金流，于本期内低价、负毛利处理部分半成品及产成品，该部分存货主要系以前度形成，截至2020年12月31日，公司存货账面余额较上年期末减少1.76亿，降幅达26.10%，该部分成本结转对经营性现金流出影响较小。经营活动产生的现金流量变动明细如下表所示：
    单位：万元
    项 目
    本期金额
    上期金额
    变动金额
    变动比例
    销售商品、提供劳务收到的现金
    47,866.89
    50,588.27
    -2,721.37
    -5.38%
    收到的税费返还
    1,040.60
    528.30
    512.30
    96.97%
    收到其他与经营活动有关的现金
    995.27
    2,099.32
    -1,104.05
    -52.59%
    经营活动现金流入小计
    49,902.77
    53,215.89
    -3,313.13
    -6.23%
    购买商品、接受劳务支付的现金
    26,260.48
    52,453.00
    -26,192.52
    -49.94%
    支付给职工以及为职工支付的现金
    7,263.68
    8,050.65
    -786.97
    -9.78%
    支付的各项税费
    1,959.75
    4,127.26
    -2,167.51
    -52.52%
    支付其他与经营活动有关的现金
    4,069.07
    4,260.55
    -191.48
    -4.49%
    经营活动现金流出小计
    39,552.98
    68,891.46
    -29,338.47
    -42.59%
    9
    经营活动产生的现金流量净额
    10,349.78
    -15,675.57
    26,025.35
    -1.66
    综上，营业收入3.38亿元，下降1.39亿元，营业成本发生额4.12亿元，同比增加0.6亿元，经营性现金流量净额是1.03亿元，上升2.60亿元，营业成本与营业收入与经营性现金流量净额变动虽不一致，但结合公司实际，属于合理情况。
    会计师回复：
    1、我们在本次年报审计中，关注了华斯股份收入成本变动情况，并执行了以下审计程序：
    （1）我们了解和评价华斯股份公司与收入确认、成本结转等相关的内部控制设计及运行有效性；
    （2）对重要销售合同进行抽查，识别与商品控制权转移相关的合同条款与内
    容，复核营业收入的确认与计量是否符合企业会计准则的规定；
    （3）了解企业现金流量表编制规则基础，获取并查询公司季度报表、银行流水、凭证等资料，复核营业收入、净利润及经营活动现金流量净额季度波动的原因是否合理性，核查企业本期现金流的编制过程并复核其编制准确性；
    （4）结合企业本期经营状况、业务结构变动过程及现金流转情况，分析本期收入成本变动与现金流量之间的关系。
    2、核查意见
    综上所述，华斯股份公司营业收入与经营活动现金流量变动趋势不一致是合理的，公司现金流量表的编制符合企业会计准则的相关规定。
    问题3、2020年度，你公司计提固定资产减值损失1,639.36万元，计提无形资产减值损失2,118.18万元，计提原因为受疫情影响，海外8个养殖场处于关停状态，土地及地上建筑物闲置。请你公司分类别补充披露对固定资产及无形资产计提减值损失的明细情况，包括但不限于农场名称、地理位置、建筑面积、取得时间、账面原值、减值时点、减值迹象、计提金额及资产可收回金额的计算过程。请年审会计师核查并发表意见。
    回复：
    1、事项描述
    10
    公司位于丹麦及拉脱维亚的养殖基地共涉及八个农场，受新冠疫情的影响，土地及地上房屋建筑物、机器设备等处于闲置状态。2020年11月6日，公司总经理办公会议决议针对丹麦貂场最近政府下令全面捕杀境内水貂的消息，结合目前丹麦貂场的生产状况决定完全配合丹麦当地政府的防疫工作和捕杀工作，捕杀后，丹麦貂场停止经营。于此同时与丹麦相邻的拉脱维亚地区政府虽未下达“杀貂令”，其境内水貂养殖行业也深受疫情影响，公司结合目前拉脱维亚貂场的生产状况，决定拉脱维亚貂场停止经营，同时对丹麦及拉脱维亚境内貂场进行全面评估。
    2020年12月公司聘请了SIA“Interbaltija”对海外子公司位于拉脱维亚的2个农场的土地及房屋价值进行评估；同时聘请了Danbolig Lemvigv对位于丹麦的6个农场的农场土地及房屋价值进行评估。同时聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对上述海外评估报告进行复核。涉及评估的农场基本情况如下表所示：
    序号
    名称
    农场地址
    农场面积
    资产分类
    评估值
    货币单位
    1
    Proud City(Denmark) Agri Aps
    Rytterg?rdsvej 3
    148719M2
    固定资产
    1,800,000.00
    丹麦克朗
    2
    Pround City (Denmark)Aps
    Vandv?rksvej 39A
    10190 M2
    固定资产
    250,000.00
    丹麦克朗
    3
    Pround City (Denmark)Aps
    Engbjergvej
    12252 M2
    固定资产
    850,000.00
    丹麦克朗
    4
    Pround City (Denmark)Aps
    Skalvej 30
    37157 M2
    固定资产
    丹麦克朗
    5
    Pround City (Denmark)Aps
    Hestholmvej 8
    20658 M2
    固定资产
    300,000.00
    丹麦克朗
    6
    MAK FARMING ApS
    Obdrupvej 3,
    40160 M2
    固定资产
    500,000.00
    丹麦克朗
    7
    SIA “Velvet Mink A”
    Lubezers zvéru ferma
    12.2公顷
    无形资产
    39,800.00
    欧元
    8
    SIA “Velvet Mink A”
    Mezrozes
    5.32公顷
    无形资产
    22,900.00
    欧元
    SIA “Velvet Mink A”
    Rudītes
    8814 M2
    无形资产/固定资产
    77,000.00
    欧元
    Proud City Ent.Latvia
    欧元
    注：上述农场的取得时间均为2013年。
    2、本期固定资产及无形资产减值情况
    本报告期内，公司根据第三方评估机构的评估结果结合农场后期经营状况，对农场所涉及的房屋、土地及部分水貂养殖配套设施计提了减值准备，具体减值情况如下：
    11
    （1）固定资产减值情况
    固定资产减值情况明细表
    单位：万元
    农场地址
    本位币
    资产类别
    期末原值
    累计折旧
    账面净值
    第三方评估价值
    企业判断减值情况
    本期计提减值 (原币)
    本期计提减值 (人民币)
    Rytterg?rdsvej 3
    克朗
    房屋及建筑物
    868.31
    291.36
    576.94
    180.00
    不适用
    396.95
    428.15
    Vandv?rksvej 39A
    克朗
    房屋及建筑物
    305.27
    130.74
    174.53
    25.00
    不适用
    149.53
    161.28
    克朗
    其他设备
    226.33
    212.93
    13.40
    不适用
    10.41
    2.99
    3.23
    Engbjergvej、Skalvej 30
    克朗
    房屋及建筑物
    457.77
    123.12
    334.65
    85.00
    不适用
    249.65
    269.27
    克朗
    其他设备
    196.76
    172.18
    24.58
    不适用
    23.09
    1.49
    1.61
    Hestholmvej 8
    克朗
    房屋及建筑物
    283.03
    92.36
    190.67
    30.00
    不适用
    160.67
    173.33
    克朗
    其他设备
    307.71
    272.48
    35.23
    不适用
    7.36
    27.87
    30.06
    Obdrupvej 3,
    克朗
    房屋及建筑物
    847.28
    306.30
    540.98
    50.00
    不适用
    490.98
    529.59
    克朗
    其他设备
    250.73
    210.39
    40.34
    不适用
    17.08
    23.26
    25.10
    Mezrozes
    欧元
    房屋及建筑物
    3.34
    0.94
    2.40
    2.40
    不适用
    0.00
    0.00
    欧元
    机器设备
    5.03
    1.74
    3.29
    不适用
    2.49
    0.80
    6.45
    欧元
    其它设备
    5.67
    3.18
    2.49
    不适用
    1.09
    1.41
    11.29
    合计
    1,639.36
    注：第三方评估价值一列是经第三方评估机构评估；企业判断减值情况一列是未经第三方评估机构评估。
    （2）无形资产减值情况
    无形资产减值情况明细表
    单位：万元
    农场地址
    本位币
    资产类别
    期末原值
    期末账面净额
    第三方评估价值
    本期计提减值
    (原币)
    (人民币)
    Lubezers zvéru ferma
    欧元
    土地
    268.93
    268.93
    3.98
    2,118.18
    Mezrozes
    欧元
    土地
    7.59
    注1：农场Lubezers zvéru ferma和Mezrozes所持土地为永久产权，不计提摊销。
    注2：第三方评估价值一列是经第三方评估机构评估。
    会计师回复：
    1、我们在本次年报审计中，关注了华斯股份固定资产与无形资产的减值计提情况，并执行了以下审计程序：
    12
    （1）通过与管理层沟通、查阅相关会议决议，了解海外子公司的分布情况，了解农场的分布及现状，并了解华斯公司对海外长期资产的处置意向。
    （2）评估管理层对计提各类资产减值准备的范围。由于疫情原因，本期无法于年报期间前往丹麦及拉脱维亚地区进行实地盘点，我们通过获取企业期末固定资产盘点表、核对相关土地及房屋权证确认各类资产减值准备的范围。
    （3）评估各类资产减值测试中釆用的方法是否符合企业会计准则的要求，并重新计算。同时复核海外及国内评估师针对海外农场相关房屋及土地的评估结论，确认资产减值计提合理性；
    （4）评估管理层对计提减值准备事项在财务报表的列报和披露是否恰当。
    2、核查意见
    综上所述，华斯股份公司对期末固定资产与无形资产的减值准备测试结果是合理的，公司对海外子公司固定资产与无形资产的计提符合企业会计准则的相关规定。
    问题4、2020年度，你公司计提应收款项减值损失2,596.45万元，原因是存在不能全额收回的风险；计提预付款项减值损失4,196.36万元，原因是预付货物存在减值。请你公司分类别列示按欠款方归集的期末计提金额前五名的欠款方基本信息、关联关系、减值时点、减值迹象及计提金额，并说明与上述欠款方交易的真实性，是否具备商业实质。请年审会计师核查并发表意见。
    回复：
    1、应收账款坏账计提
    本报告期内，应收账款坏账计提前五大均为单项计提，系受本期疫情影响导致信用风险增加的、合作多年的境外老客户，主要从事欧、美市场裘皮服饰批发、零售业务。公司与前五大客户的合作期限均在5年以上。公司与其业务往来主要凭证有订单合同、运费单、销售发票、报关单等。应收货款主要是近年产生，2020年受疫情影响，客户经营情况遭受前所未有的冲击，部分客户已失联、转行甚至被迫停业，本报告期内这五位国外客户与公司无新业务发生，公司经多方确认该部分客户信用风险已显著增加，公司遵照企业会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则，进行单项计提应收账款坏账准备，其中计提前五大客户情况具体如下表：
    13
    应收账款坏账计提前五大客户明细表
    单位：万元
    单位名称
    是否关联方
    成立时间
    公司注册地
    期末余额
    坏账准备
    计提比例（%）
    计提理由
    DELA ROCA FUR CO.LTD
    否
    2011年4月
    西班牙
    1,499.52
    1,499.52
    100.00
    该客户目前已失联，通过多方信息确认该客户目前及经营不善，缺乏还款能力。
    DELIGHT SIGN ENTERPRISES LTD.
    否
    2008年1月
    香港九龙区
    420.66
    420.66
    100.00
    该企业工商信息显示已停业。
    JUN FUR TRADING CO.,LTD
    否
    -
    意大利
    283.18
    283.18
    100.00
    该企业因疫情冲击原有业务已无法持续经营。
    MARCO SOURCING LTD.
    否
    2015年11月
    香港
    195.93
    195.93
    100.00
    该企业已告知停业。
    EUROPEAN FUR ELITE LATVIA SIA
    否
    -
    丹麦
    69.34
    69.34
    100.00
    该客户已多方确认失联。
    合计
    2,468.64
    2,468.64
    100.00
    2、预付账款减值准备
    公司计提预付款项减值损失4,196.36万元，所涉款项系预付Cheer Fortune Ent,.Ltd皮张采购款，该公司成立于2003年9月具有国际裘皮拍卖行代理资质的香港贸易公司。代理本公司在海外拍卖行的采购业务。与公司无关联。
    截至2020年12月31日，预付账款余额共计7,916.78万元，已收到SAGA和KF拍卖行出具的收款证明，该部分资金主要系2019年支付，货物存放于芬兰赫尔辛基SAGA拍卖行的冷冻仓库以及丹麦哥本哈根KF拍卖行的冷冻仓库内。因海外疫情爆发，丹麦、芬兰相继爆出水貂感染新冠病毒，北欧裘皮产业政策摇摆。2020年11月中国海关关停了水貂生皮的进口业务，截至目前尚未开通。
    基于谨慎性原则，我们根据2020年皮张市场公允价格测算出该部分皮张可变现净值低于预付皮账款所对应皮张采购总价，经测算跌价金额为4,196.36万元。
    综上所述，公司与客户的应收账款和供应商的预付账款交易真实，具有商业实质。
    会计师回复：
    14
    1、我们在本次年报审计中，关注了华斯股份应收账款坏账计提及预付账款减值情况，并执行了以下审计程序：
    （1）了解与应收账款、预付账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
    （2）了解应收账款形成原因，对重要的销售合同、运费单、销售发票、报关单等进行抽查，核查客户交易真实性；
    （3）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层计算预期信用损失的依据；
    （4）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算的准确性；
    （5）核查企业涉及减值预付账款的形成原因及交易模式，分析预付账款形成的合理性及商业实质；
    （6）复核预付账款减值的理由及计提过程，分析并评价管理层确认预付账款减值的充分性及合理性；
    （7）检查应收账款、预付账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备及预付账款减值计提的合理性；
    （二）核查意见
    综上所述，华斯股份公司与上述欠款方交易的真实性，具备商业实质，对应收账款坏账准备的计提及预付账款减值准备的计提合理，符合企业会计准则的相关规定。
    问题5、2020年度，你公司计提商誉减值准备3,693.67万元，计提原因为受疫情影响，专注于出口业务的子公司华源服装停止经营。年报显示，2014年12月，你公司以5,800.00万元的对价收购华源服装100%股权并形成商誉3,693.67万元；2020年10月8日，你公司总经理办公会一致同意决定停止华源公司的生产和经营，相关人员已遣散。请你公司补充披露华源服装主营业务开
    15
    展情况、前五大客户、相关财务数据及占比，并说明停止其生产经营的合理性。
    回复：
    河北华源服装有限公司（以下简称“华源服装”）是一家集裘皮服装的设计、生产、销售于一体的企业，产品主要包括水貂服装、兔皮服装、紫貂服装、卡尔库服装等。2014年12月公司收购华源服装，主要基于华源服装具有优质高端境外客户资源,特别是在境外高端客户相对稳定集中的欧洲享有较高的美誉度和知名度。
    （1）华源公司近三年内前五大收入及占比如下表所示：
    万元
    客户
    2020年度销售收入金额
    占营业收入比率
    北京华斯服装有限公司
    109.29
    14.80%
    华斯控股股份有限公司
    58.86
    7.97%
    曹铮
    25.66
    3.48%
    内蒙古博斯特羊绒制品有限公司
    2.42
    0.33%
    个人
    0.88
    0.12%
    合计
    197.11
    26.70%
    客户
    2019年度销售收入金额
    占营业收入比率
    华斯控股股份有限公司
    376.10
    10.93%
    北京华斯服装有限公司
    352.84
    10.26%
    内蒙古博斯特羊绒制品有限公司
    75.42
    2.19%
    北京鑫茂裘革制品有限公司
    23.40
    0.68%
    个人
    1.68
    0.05%
    合计
    829.44
    24.11%
    客户
    2018年度销售收入金额
    占营业收入比率
    RINDI SPA
    665.24
    27.72%
    MARCO SOURCING LTD.
    381.79
    15.91%
    邓洋洋
    126.89
    5.29%
    HEINZ GUNTER LUBERT GMBH
    102.63
    4.28%
    左永超
    98.71
    4.11%
    合计
    1,375.26
    57.31%
    2018年华源服装前五大客户主要为海外客户，2019年受贸易战影响，华源服装出口业务受到影响，海外客户寻求与实力较强的母公司合作，因而，华源服
    16
    装出口业务转向母公司，从而华源服装海外销售业务通过母公司进行。同时，华源服装开拓国内市场，通过北京华斯直营店销售给终端客户。2020年全球疫情的影响，海外出口业务受到前所未有的冲击，间接导致华源服装业务大幅减少。
    （2）华源公司主要财务信息如下表所示：
    单位：万元
    项目
    子公司华源
    期末余额
    占合并数据比率
    期初余额
    占合并数据比率
    流动资产
    3,407.69
    3.80%
    3,960.14
    3.16%
    非流动资产
    791.56
    0.65%
    869.89
    0.68%
    资产合计
    4,199.25
    1.99%
    4,830.03
    1.90%
    流动负债
    193.7
    0.38%
    717.79
    1.48%
    非流动负债
    --
    --
    --
    --
    负债合计
    193.7
    0.33%
    717.79
    1.11%
    本期金额
    占合并数据比率
    上期金额
    占合并数据比率
    营业收入
    738.41
    2.18%
    3,440.19
    7.21%
    净利润
    -106.69
    0.29%
    697.01
    57.44%
    综合收益总额
    -106.69
    0.29%
    697.01
    57.44%
    经营活动现金流量
    -341.14
    3.30%
    -153.9
    0.98%
    注：华源与集团内关联公司业务合并层面抵消。
    从上表可知，华源服装报告期内，营业收入为738.41万元，较去年同期下降78.54%；报告期净利润亏损106.69万元，较去年同期下降115.31%。营业收入锐减，财务数据恶化，为减少损失，公司及时调整经营策略，停止华源公司生产和经营，核心技术人员入职上市公司，其他人员遣散。
    综上，公司决定停止华源服装的生产和经营是合理的。
    问题6. 截至2020年末，你公司其他应付款中“押金及保证金”明细项余额3.35亿元，较期初增长1.12亿元，且自2017年以来，该明细项余额持续保持较高水平。请你公司补充披露上述款项的形成原因、往来对象和具体内容，以及报告期内大幅增长的原因。
    回复：
    报告期期末，公司其他应付款按款项性质划分，如下表所示：
    单位：万元
    款项性质
    期末余额
    期初余额
    押金及保证金
    33,507.63
    22,303.82
    17
    往来款项及其他
    4,676.59
    567.51
    合计
    38,184.22
    22,871.33
    报告期期末，公司其他应付款——押金及保证金占其他应付款的比例是87.75%，其中押金及保证金构成如下表所示：
    单位：万元
    项目
    期末余额
    期初余额
    华斯裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建客户预订金
    21,987.82
    21,039.79
    华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目客户预订金
    9,532.21
    -
    电商孵化园客户预订金
    967.18
    53.33
    中国尚村皮毛交易市场二期工程项目预订金
    40.00
    50.00
    商场保证金
    631.18
    719.69
    工程保证金
    220.00
    220.00
    其他押金
    129.24
    221.01
    小计
    33,507.63
    22,303.82
    （一）上述款项形成的原因、往来对象和具体内容：
    1、华斯裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目：
    2017年8月18日公司第三届董事会第十六次会议以及2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的“裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目”的建设，建设面积约为110,000平方米的配套公寓。该项目通过出售或出租的经营模式提供给裘皮及相关产业商户，截止2020年12月31日共计收取822户商户预订金21,987.82万元。
    2、华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目
    2019年7月17日第四届董事会第八次会议审议以及2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的拟筹建华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目，该项目建筑面积为100,500平方米，公司已取得该地块国有土地使用权证书，项目内容为华斯裘皮小镇新建高层、多层综合办公楼，商场、沿街商业用房及相关配套附属设施。该项目共计520户，截止2020年12月31日收到259户商户的预订金共计9,532.21万元。
    3、电商孵化园项目
    2017年3月30日第三届董事会第十三次会议以及2017年4月21日召开
    18
    公司2016年度股东大会审议通过了筹建电商孵化园项目，该项目占地面积为46705.80平方米，项目内容为电商孵化、供应链及配套设施建设。电商孵化园项目主要针对服装、毛皮及其原辅料供应商、制造商、配送中心，从整体流程上实现数据共享，包括整合线上线下资源，共享信息、集中物流、金融服务支持等及增值服务。该项目共计 123户，其中94户分别于2018年、2019年确认收入，截止2020年12月31日还有29户商户的未确认收入的预订金共计967.18万元
    4、商场保证金
    华斯裘皮城为2013年建设，为裘皮零售商户提供辐射京津冀的销售平台。其保证金主要是商户的租赁保证金。截止2020年12月31日共收到商户保证金631.18万元。
    5、工程保证金
    建设华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目工程的保证金220.00万元。
    综上所述，报告期内大幅增长9,532.21万元，主要系华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目2020年收取的预订金增加所致。
    问题7、2018-2020年末，你公司其他非流动资产中“预付土地款、工程款项”明细项余额分别为0.70亿元、0.76亿元、0.72亿元。请你公司补充披露上述款项的形成原因、预付对象和具体内容。
    回复：
    报告期末，其他非流动资产主要是预付土地款、工程款，具体如下表：
    单位：万元
    项目
    金额
    形成原因
    2020年12月31日
    2019年12月31日
    2018年12月31日
    预付小镇项目土地款
    6,670.18
    6,670.18
    6,670.18
    办理过程中
    预付小镇项目工程款
    438.59
    885.28
    278.38
    期末工程未结算
    预付其他项目工程款
    52.23
    35.10
    51.03
    期末工程未结算
    合计
    7,161.00
    7,590.56
    6,999.59
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    上述款项形成原因、预付对象和具体内容：
    1、预付小镇项目土地款主要是2018年公司预付给河北省沧州市肃宁县政府的土地预订款，该土地于2019年报河北省土地部门审批，但因2019年8月26号《中华人民共共和国土地管理法》的最新规定，该地块进行重新组卷审批。河北省土地部门已于2021年1月审批了该地块，预计该土地招牌挂时间为2021年6月。
    2、预付小镇项目工程款主要是华斯裘皮小镇（东区）项目即裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目工程款，截止2020年12月31日为438.59万元。
    问题8. 2020年度，你公司收到/支付的其他与筹资活动有关的现金中，收到/归还关联方借款发生额0.96亿元。请你公司补充披露上述资金往来的形成原因、借款对象、借款利率，是否需履行相应审议程序及信息披露义务。
    回复：
    公司控股股东贺国英先生为支持华斯控股股份有限公司的经营及业务发展，公司实际控制人贺国英先生于2020年3月9日与公司签署了《借款合同》，贺国英先生自愿向公司提供总额度不超过人民币4,800万元的借款，借款额度有效期12个月，利息按照同期银行贷款利息计算。该借款主要用于公司的经营及业务发展。
    2020年3月9日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决情况为4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事贺国英、贺素成、郗惠宁回避表决，该议案经非关联董事全体通过。
    独立董事发表了独立意见。
    公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
    本次实际控制人为公司提供的借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    2020年3月9日《华斯控股股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨
    20
    关联交易的公告》在法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
    华斯控股股份有限公司董事会
    2021年4月30日

[2021-04-27] (002494)华斯股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0109元
    每股净资产: 4.0098元
    加权平均净资产收益率: -0.22%
    营业总收入: 6984.56万元
    归属于母公司的净利润: -411.92万元

[2021-04-12] (002494)华斯股份:关于召开2020年年度股东大会的通知的更正公告
    证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2021-016
    华斯控股股份有限公司
    关于召开2020年年度股东大会的通知的更正公告
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月10日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《华斯控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-007）（以下简称“通知”），由于工作人员的疏忽，把通知中第一页中“一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期时间：（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；”以及：附件一中 “二.通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2021年4月30日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。”遗漏“9:15-9:25”。现更正如下：
    更正前：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开日期时间：
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年4月30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年4月30日9:15 至15:00 期间的任意时间。
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    1.投票时间：2021年4月30日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    更正后：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开日期时间：
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年4月30日9:15 至15:00 期间的任意时间。
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年4月30日交易时间，即9:15-9：25 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    特此公告
    附件：《华斯控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知（更正后）》
    华斯控股股份有限公司董事会
    2021年4月12日
    华斯控股股份有限公司
    关于召开2020年年度股东大会的通知（更正后）
    华斯控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定于2021年4月30日召开公司2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    3、会议召开的合规合法性：公司于2021年4月9日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年4月30日 14:30，会期半天。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年4月30日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年4月30日9:15 至15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    果为准。
    7、股权登记日：2021年4月22日。 8、会议出席对象：
    （1）于 2021年 4月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
    二、会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    一、《华斯控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
    二、《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
    三、《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》；
    四、《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》；
    五、《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》；
    六、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》；
    七、《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；
    八、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2021年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
    √
    2.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
    √
    3.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》；
    √
    4.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》；
    √
    5.00
    《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》；
    √
    6.00
    《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》；
    √
    7.00
    《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；
    √
    8.00
    《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    √
    四、会议登记事项
    （一）登记时间：2021年4月28日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
    （二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
    （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2021年4月28日17:30前到达本公司为准。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2020年年度股东大会”字样。
    采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
    （二）联系电话：0317-5090055
    （三）传 真：0317-5115789
    （四）邮政编码：062350
    （六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
    （七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1．第四届董事会第十七次会议决议；
    华斯控股股份有限公司董事会
    2021年4月9日
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一． 网络投票的程序
    1、投票代码：362494。
    2、投票简称：华斯投票。
    3.填报表决意见：
    对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年4月30日交易时间，即9：15-9：25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、网投票系统开始投票的时为2021年4月30日（股东大会召开当日））上午 9:15 至（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。
    2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
    统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席华斯控股股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
    。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
    √
    2.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
    √
    3.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》；
    √
    4.00
    《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》；
    √
    5.00
    《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》；
    √
    6.00
    《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》；
    √
    7.00
    《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；
    √
    8.00
    《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    √
    （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    委托人/单位签字（盖章）：
    委托人身份证明号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：_____________股
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 2021年 月 日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

[2021-04-10] (002494)华斯股份:年度股东大会通知
      证券代码：002494      证券简称：华斯股份  公告编号：2021-007
                    华斯控股股份有限公司
              关于召开2020年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      华斯控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定于2021年4月30
  日召开公司2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
      2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
      3、会议召开的合规合法性：公司于2021年4月9日召开的第四届董事会第十
  七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的
  召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      4、会议召开日期时间：
      （1）现场会议召开时间：2021年4月30日 14:30，会期半天。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
  2021年4月30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
  网投票系统投票的时间为 2021年4月30日9:15 至15:00 期间的任意时间。
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
      （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
  现场会议。
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
  公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
  圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
      6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  7、股权登记日：2021年4月22日。
  8、会议出席对象：
  （1）于 2021年 4月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
    二、会议审议事项
  提交本次会议审议和表决的议案如下：
  一、《华斯控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
  二、《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
  三、《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》；
  四、《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》；
  五、《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》；
  六、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》；
  七、《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；
  八、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
  上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见2021年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  本次议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票
并披露。
    三、提案编码
                  表一：本次股东大会提案编码表：
                                                        备注
      提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可
                                                        以投票
 100                总议案                              √
 1.00            《华斯控股股份有限公司2020年度        √
                  董事会工作报告》；
 2.00            《华斯控股股份有限公司2020年度        √
                  监事会工作报告》；
 3.00            《华斯控股股份有限公司2020年度        √
                  财务决算报告》；
 4.00            《华斯控股股份有限公司2020年度        √
                  利润分配方案》；
 5.00            《华斯控股股份有限公司2020年年        √
                  度报告及摘要》；
 6.00            《关于续聘公司2021 年度外部审计        √
                  机构的议案》；
 7.00            《关于计提2020 年度信用及资产减        √
                  值损失的议案》；
 8.00            《关于使用自有资金进行现金管理        √
                  的议案》
    四、会议登记事项
  （一）登记时间：2021年4月28日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
  （二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账
户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2021年4月28日17:30前到达本公司为准。
  采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2020年年度股东大会”字样。
  采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  （一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
  （二）联系电话：0317-5090055
  （三）传 真：0317-5115789
  （四）邮政编码：062350
  （六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
  （七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1．第四届董事会第十七次会议决议；
                                华斯控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 9 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一．  网络投票的程序
      1、投票代码：362494。
      2、投票简称：华斯投票。
      3.填报表决意见：
      对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
      4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 4 月 30 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、网投票系统开始投票的时为2021年4月30日（股东大会召开当日））上午 9:15至（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。
2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
  证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
  统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
  间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                授权委托书
      兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席华斯
  控股股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      。
                                          备注        同意  反对  弃权
  提案编码            提案名称      该列打勾的栏目
                                        可以投票
100              总议案                    √
1.00        《华斯控股股份有限公司        √
            2020年度董事会工作报
            告》；
2.00        《华斯控股股份有限公司        √
            2020年度监事会工作报
            告》；
3.00        《华斯控股股份有限公司        √
            2020年度财务决算报告》；
4.00        《华斯控股股份有限公司        √
            2020年度利润分配方案》；
5.00        《华斯控股股份有限公司        √

[2021-04-10] (002494)华斯股份:监事会决议公告
 证券代码：002494        证券简称：华斯股份        公告编号：2021-004
            华斯控股股份有限公司
      第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年4月9日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2021年3月31日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
  一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度监事会
  工作报告》。
  《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披
  露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  二、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》。
  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  三、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》。
  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  四、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》。
  监事会认为，董事会在编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  五、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
  监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
  表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  六、审议通过并提请股东大会审议《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；
  监事会认为,本次计提信用及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提信用及资产减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,不损害公司和全体股东利益。
  《华斯控股股份有限公司关于计提2020年度信用及资产减值损失的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  七、审议通过并提交股东大会审议《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
  公司（含全资子公司和控股子公司）本次使用闲置自有资金购买短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资总额不超过人民币1.5亿元，上述额度内可以循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。
  《华斯控股股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  八、审议通过《关于变更会计政策的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
  《华斯控股股份有限公司关变更会计政策的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
  特此决议
  备查文件
  经与会监事签字的监事会决议；
                                          华斯控股股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 9 日

[2021-04-10] (002494)华斯股份:董事会决议公告
 证券代码：002494        证券简称： 华斯股份      公告编号：2021-003
              华斯控股股份有限公司
        第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年4月9日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议批准《华斯控股股份有限公司2020年度总经理工作报告》。
    公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2020年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2020年度的工作表现及其工作报告均较为满意。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
    公司2020年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2020年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。
    上述议案尚待2020年股东大会审议通过。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》。
    公司全年实现营业收入 338,116,650.33 元，比上年同期减少29.14%；实
现利润总额 -403,501,363.89元，比上年同期增加减少2,285.51%；归属于上市公司股东的净利润 -346,050,651.71 元，比上年同期增加减少-2,148.88%%。
    上述议案尚待2020年股东大会审议通过。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配预案》。
    公司2020年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司
2020年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    董事会认为：公司主营业务处在增长阶段，存在较大的投资需求；同时，公司于 2019年开展了股份回购工作，截至目前，公司累计回购股份8,250,100 股，占公司总股本的 2.1398 %，支付总金额为49,988,255元（不含交易费用）。根
据 2018 年 11 月 9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司
回购股份的意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    公司2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了
公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。
    上述利润分配预案尚待2020年度股东大会审议通过。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    上述议案尚待2020年股东大会审议通过。
    六、审议批准《华斯控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事就公司2020年度内部控制自我评价报告出具了独立意见。
    《华斯控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    七、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》。
    公司独立董事就续聘公司2021年度外部审计机构出具了事前认可意见和独立董事意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。
    《华斯控股股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    上述议案尚待2020年股东大会审议通过。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    八、审议批准并提交股东大会审议《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》
    公司独立董事就公司关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案出具了独立意见。
    《华斯控股股份有限公司关于计提2020年度信用及资产减值损失的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    上述议案尚待2020年股东大会审议通过。
    九、审议批准并提交股东大会审议《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
    《华斯控股股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    上述议案尚待2020年股东大会审议通过。
    十、审议批准《关于变更会计政策的议案》
    《华斯控股股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    十一、审议批准《关于注销全资子公司的议案》；
    《华斯控股股份有限公司关于注销全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    十二、审议批准《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
    决定于2021年4月30日在公司会议室召开2020年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。
 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                      华斯控股股份有限公司董事会
                                                    2021年4月9日

[2021-04-10] (002494)华斯股份:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.9172元
    每股净资产: 4.0154元
    加权平均净资产收益率: -20.11%
    营业总收入: 3.38亿元
    归属于母公司的净利润: -3.46亿元

[2021-03-03] (002494)华斯股份:股价异常波动的公告
    证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号： 2021-002
    华斯控股股份有限公司
    股价异常波动的公告
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年2月26日、3月1日、3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、
    控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》指定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息请以公司在上述媒体和网站发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    华斯控股股份有限公司董事会
    2021年3月2日

[2021-01-30] (002494)华斯股份:2020年度业绩预告
    证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号： 2021-001
    华斯控股股份有限公司
    2020年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
    2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向降
    3、业绩预告情况表：
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损：28000万元– 40000万元
    盈利：1688.98万元
    扣除非经常性损益后的净利润
    亏损：32000万元–44000万元
    盈利：943.89万元
    营业收入
    31000万元–35000万元
    47718.09万元
    扣除后营业收入
    22000万元–26000万元
    32869.01万元
    基本每股收益
    亏损：0.74元/股1.06元/股
    盈利：0.04元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
    公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告相关财务数据进行了沟通，双方不存在重大分歧。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、业绩变动原因说明
    第一，因全球疫情的影响，公司的国内外销售收入大幅下滑，尤其是公司出口业务集中在欧洲国家，包括意大利、法国、德国等其订单大幅取消，管理层综合分析，全球市场对裘皮水貂类产品需求锐减，因而及时调整经营策略，第四季度公司持续处理裘皮皮张、裘皮服装、库存辅料、化料等库存，把库存控制在合理范围内。
    第二，丹麦政府将对境内的所有水貂进行捕杀，对未来裘皮行业的负面影响重大且深远，公司库存进口水貂皮计提减值，公司管理层基于谨慎性原则，同时根据近期裘皮市场情况进行综合考虑，按照会计准则要求，计提半成品、产成品等资产减值损失。
    第三，依据丹麦政府将对境内的所有水貂进行捕杀，子公司海外养殖场厂存在整体资产减值损失。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司初步估算数据，具体情况以公司披露的2020年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
    华斯控股股份有限公司董事会
    2021年1月29日

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