002494华斯股份最新消息公告-002494最新公司消息
≈≈华斯股份002494≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润1700万元至2300万元,增长幅度为104.91%至106.
65% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(002494)华斯股份:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年06月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:572.69万 同比增:106.13% 营业收入:2.63亿 同比增:40.43%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0152│ 0.0070│ -0.0109│ -0.9172│ -0.2477
每股净资产 │ 4.0289│ 4.0212│ 4.0098│ 4.0154│ 4.6708
每股资本公积金 │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411
每股未分配利润 │ -0.2279│ -0.2359│ -0.2534│ -0.2428│ 0.4124
加权净资产收益率│ 0.3700│ --│ -0.2200│-20.1100│ -5.0600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0149│ 0.0068│ -0.0107│ -0.8975│ -0.2424
每股净资产 │ 4.0289│ 4.0212│ 4.0098│ 4.0154│ 4.6708
每股资本公积金 │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411
每股未分配利润 │ -0.2279│ -0.2359│ -0.2534│ -0.2428│ 0.4124
摊薄净资产收益率│ 0.3687│ 0.1694│ -0.2664│-22.3520│ -5.1887
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:华斯股份 代码:002494 │总股本(万):38556.08 │法人:贺国英
上市日期:2010-11-02 发行价:22 │A 股 (万):29502.05 │总经理:贺素成
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):9054.03│行业:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
电话:0317-5090055 董秘:郗惠宁 │主营范围:农业高新技术产品的研发;裘皮、
│革皮、尾毛及其制品的加工、销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0152│ 0.0070│ -0.0109
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.9172│ -0.2477│ -0.0463│ -0.0191
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0445│ 0.0319│ 0.0315│ 0.0069
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0437│ 0.0313│ 0.0306│ 0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ -0.2000│ 0.0422│ 0.0300│ 0.0300
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-28](002494)华斯股份:2021年度业绩预告
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2022-001
华斯控股股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩
√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：_1,700_万元–_2,300_万元
股东的净利润 比 上 年 同 期 增 长 ： _104.91% - 亏损：_34,605.07 _万元
_106.65_%
扣除非经常性损 盈利：_1,200_万元–_1,800_万元
益后的净利润 比上年同期增长：_103.08_% - 亏损：_38,921.83 _万元
_104.62_%
基本每股收益 盈利：_0.0451 _元/股–_0.0610_ 亏损：_ 0.9172 _元/股
元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告相关财务数据进行
了沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，
主要原因公司营业收入较去年增加，营业成本较去年大幅下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算数据，具体情况以公司披露的2021年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
华斯控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-11-12](002494)华斯股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2021-040
华斯控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大
会的通知于 2021 年 10 月 26 日公告，本次会议于 2021 年 11 月 11 日（星期
四）14:30 在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 36 名，代表公司股
份数量为 131,865,280股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 34.9487%。
2、现场会议出席情
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表
决权的股份数 129,092,978 股，占公司股份总数的 34.2140%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 32 人，代表公司有表决权的股份数2,772,302 股，占公司股份总数的 0.7348%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、《第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事；选举孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生为第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上 7 名董事共同组成公司第
五届董事会，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日。
具体表决情况如下：
1.1 审议通过《关于选举贺国英先生为公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 131,046,283 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.3789%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者赞成票代表股份 10,325,909 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 92.6514%。
1.2 审议通过《关于选举贺素成先生为公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 130,876,283 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.2500%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者赞成票代表股份 10,155,909 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 91.1260%。
1.3 审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 130,876,283 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.2500%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者赞成票代表股份 10,155,909 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 91.1260%。
1.4 审议通过《关于选举管俊蒲女士为公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 131,196,376 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 99.4927%，当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者赞成票代表股份 10,476,002 股，占出席会议中小投
资者持有效表决权股份总数的 93.9981%。
2、《第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1 审议通过《关于选举彭学军先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》；
表决结果：同意 130,008,583 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 98.5920%，当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者赞成票代表股份 9,288,209 股，占出席会议中小投资
者持有效表决权股份总数的 83.3404%。
2.2 审议通过《关于选举刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》；
表决结果：同意 130,014,677 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 98.5966%，当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者赞成票代表股份 9,294,303 股，占出席会议中小投资
者持有效表决权股份总数的 83.3951%。
2.3 审议通过《关于选举孔宁宁女士为公司第五届董事会独立董事的议
案》。
表决结果：同意 129,988,582 股，赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有表决权股份总数的 98.5768%，当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者赞成票代表股份 9,268,208 股，占出席会议中小投资
者持有效表决权股份总数的 83.1609%。
3、关于《关于选举徐亚平女士为公司第五届监事会非职工代表担任的监事的议案》。
表决结果：同意 129,140,178 股、反对 2,725,102 股、弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9334%，反对股份数占 2.0666%,弃权股份数占 0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表
股份 8,419,804 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5485%。反对 2,725,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.4515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
徐亚平女士当选为第五届监事会非职工代表担任的监事，与职工代表大会选举的第五届职工代表监事韩晓波先生、田树才先生共同组成第五届监事
会，任期自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：董凌、崔沐涵
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书”。
华斯控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12](002494)华斯股份:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2021-042
华斯控股股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年11月11日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2021年11月5日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由监事会主席徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
审议《选举公司监事会主席的议案》
选举徐亚平女士为监事会主席。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会
2021年11月11日
[2021-11-12](002494)华斯股份:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2021-041
华斯控股股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月11日下午4：00以以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事6名，董事孔宁宁女士因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
选举贺国英先生为公司董事长。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
选举贺素成先生为公司副董事长。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事专门委员会委员的议案》；
1．选举孔宁宁、郗惠宁、彭学军为董事会审计委员会委员，其中孔宁宁、彭学军为独立董事，且孔宁宁为注册会计师；指定孔宁宁为审计委员会召集人。
2．选举彭学军、贺素成、刘兰玉为董事会提名委员会委员，其中彭学军、刘兰玉为独立董事；指定独立董事彭学军为提名委员会召集人。
3．选举刘兰玉、孔宁宁、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘兰玉、孔宁宁为独立董事；拟指定独立董事刘兰玉为薪酬与考核委员会召集人。
4．选举贺国英、孔宁宁、贺素成为董事会战略委员会委员，由董事长贺国英担任战略委员会召集人。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ；
继续聘任贺素成先生为公司总经理。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；
聘任宋俊霞为公司副总经理，聘任苑桂芬为公司财务负责人。
宋俊霞女士、苑桂芬女士简历见附件。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
聘任许书花女士为公司内审部负责人，许书花女士简历见附件。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
宋俊霞女士简历
宋俊霞，女， 1974 年 12 月出生，中国国籍。无永久境外居留权。毕业于
沧州渤海学院，中专学历。1998 年至 2001 年任黄骅信誉楼商厦柜组主任；2002
年至 2011 年任黄骅市耀华商厦执行经理；2011 年至 2013 年任青县新天地商厦
总经理；2013 年至 2014 年任保定市顺平县林江商厦总经理；2014 年至 2016 年
任金乡诚信商贸有限公司总监；2017 年 1 月至今任河北华斯生活购物广场商贸
有限公司总经理。2017 年 6 月 5 日至今任公司副总经理。
宋俊霞女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
苑桂芬女士简历：
苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981 年出生，2008
年起在华斯股份财务部工作，参与公司 IPO，以及 2014 年和 2016 年两次非公开
发行股票，2009 年 10 月任公司财务负责人。
苑桂芬女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
许书花女士简历
许书花， 女，1966 年出生，大专学历。曾任肃宁县梁村镇副镇长，肃宁县
妇联副主任，肃宁县第六纪工委书记，2021 年 2 月退休，2021 年 5 月进入公司
进行内审部工作。2021 年 11 月 11 日被公司第五届董事会聘任为公司内审部负
责人，负责公司内部审计工作。
许书花女士未持有公司股票。许书花女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
许书花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。经查询核实许书花女士不属于失信被执行人。
[2021-11-10](002494)华斯股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2021-039
华斯控股股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月26日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《华斯控股股
份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-031）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为方
便股东行使表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合规合法性：公司于2021年10月25日召开的第四届董事会第
二十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月11日 14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年11月11日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年11月11日9:15 至15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
7、股权登记日：2021年11月3日。
8、会议出席对象：
（1）于 2021 年11月 3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
二、会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议《第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1审议《关于选举贺国英先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.2审议《关于选举贺素成先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.3审议《关于选举郗惠宁女士为公司第五届董事会董事的议案》；
1.4审议《关于选举管俊蒲女士为公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1审议《关于选举彭学军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.2审议《关于选举刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.3审议《关于选举孔宁宁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举徐亚平女士为公司第五届监事会非职工代表担任的监事的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立
董事 4名、独立董事 3 名；公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表
监事 1 名、职工代表监事2 名。本次股东大会选举产生的 1 名股东代表监事将
与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成第五届监事会。
上述议案中，议案1和议案2采用累计投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 第五届董事会非独立董事候 应选人数（4）人
选人的议案
1.01 关于选举贺国英先生为公司第五 √
届董事会董事的议案
1.02 关于选举贺素成先生为公司第五 √
届董事会董事的议案
1.03 关于选举郗惠宁女士为公司第五 √
届董事会董事的议案
1.04 关于选举管俊蒲女士为公司第五 √
届董事会董事的议案
2.00 第五届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案
2.01 关于选举彭学军先生为公司第五 √
届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘兰玉先生为公司第五 √
届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举孔宁宁女士为公司第五 √
届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举徐亚平女士为公司 √
第五届监事会非职工代表担
任的监事的议案
四、会议登记事项
（一）登记时间：2021年11月10日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与
上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2021年11月10日17:30前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
（二）联系电话：0317-5090055
（三）传 真：0317-5115789
（四）邮政编码：062350
（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
华斯控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：362494。
2、投票简称：华斯投票。
3.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 11 日交易时间，即 9：15-9：25， 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、网投票系统开始投票的时为 2021 年 11 月 11 日（股东大会召开当日））上午
9:15 至（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。
2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
[2021-10-26](002494)华斯股份:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2021-030
华斯控股股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2021
年 11 月 8 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
有关规定，公司于 2021 年 10 月 25 日召开第四届监事会第十七会议，会议审议
通过了《关于选举第五届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事
2 名。公司监事会同意提名徐亚平女士（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第五届监事会。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司 2021 年第
一次临时股东大会审议，本届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华斯控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
附件：
徐亚平女士简历
徐亚平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。中
国共产党党员。华斯控股股份有限公司党总支副书记。2003 年 8 月进入公司，在公司总经办工作，2009 年 7 月担任公司证券事务代表，参与公司 IPO，以及公司 2014 年和 2016 年两次非公开发行工作。
徐亚平女士符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，徐亚平女士未持有公司股票。徐亚平女士与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
徐亚平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，经查询核实徐亚平女士不属于失信被执行人。
[2021-10-26](002494)华斯股份:监事会决议公告
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2021-028
华斯控股股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2021年10月16日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年三季度报告的议案》
监事会认为，董事会在编制和审核公司 2021 年三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》
根据公司章程及有关规定，由公司股东及公司监事会推荐，提名徐亚平女士为公司第五届监事会监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
。特此决议。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26](002494)华斯股份:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2021-029
华斯控股股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提名第五届董事会董事候选人情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2021年11月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021年10月25日,公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）；提名彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
二、任职资格情况说明
独立董事候选人彭学军先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培
玉先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。三位独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家，其中孔宁宁女士为中国注册会计师，会计学专业教授、博士研究生导师。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱向深圳证券交易所反馈意见。
三、特别说明
公司第五届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；
附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。
华斯控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；
贺国英先生简历
贺国英先生，第四届董事会董事长，1949 年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长、中国皮革协会毛皮专业委员会名誉主席，曾任肃宁县工业公司经理、
河北省肃宁县畜产公司经理，2000 年 10月至 2008 年 11 月担任公司执行董事、总经理，2008
年 11 月至今担任公司董事长。
贺国英先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份 120,720,374 股，与公司总经理贺素成先生父子关系，贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
贺素成先生简历
贺素成先生，第四届董事会副董事长兼总经理，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学 EMBA。河北省第十二届人大代表，沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、肃宁县政协副主席，国际毛皮协会（IFTF）中国代表。2004 年进入公司
参与经营管理，2008 年 11 月至 2009 年 7 月担任公司总经理，现任公司董事、总经理，北
京华斯及华晨皮草执行董事、总经理。2005 年12 月被评为“沧州市杰出青年企业家”，2007年被评为“河北省轻工业行业劳动模范”，2008年被授予河北省“光彩之星”荣誉称号。
贺素成先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人贺国英先生为父子关系。贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
郗惠宁女士简历
郗惠宁女士，第四届董事会董事兼董事会秘书，1984 年出生，本科学历。河北省第十
一届政协委员。2007 年 9 月加入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009 年 7 月担任董
事会秘书至今。
郗惠宁女士未持有公司股票。是公司控股股东、实际控制人贺国英先生儿媳。与贺素成先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
管俊蒲女士简历：
管俊蒲，女，1982年出生，2000年毕业于河北沧州财税学校。2000 年 12 月份-2001 年
3 月份担任华斯公司原料生产部会计；2001 年 3月份-2001 年 8月份担任华斯编织成品部会
计，2001 年 8 月份-2002 年 10 月份担任华斯服装成品部会计；2002 年 10 月份-2003 年 9 月
利通过英语四级考试，同时拿到大专毕业证书。2003 年 9月份-2008 年 4月份担任华斯国际销售部主管，在此期间负责欧洲，日本，韩国，希腊，德国等市场的订单和客户的洽谈等等
相关业务。2008 年 4 月份-2009 年 6 月份担任华斯采购部经理；2009 年 6 月份至今担任华
斯国内销售部经理。2017 年 11 月20 日任公司董事。
管俊蒲女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。
孔宁宁女士简历
孔宁宁女士，1973 年 5 月出生，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博士
研究生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 年毕业于辽宁大学，取得经济学学士学位；1996 年毕业于辽宁大学，取得经济学硕士学位；2011 年毕业于对外经济贸易大学，取得管理学博士学位。1996 年 7 月至今历任中国金融学院会计系讲师，对外经济贸易大学商学院会计系讲师、副教授、教授，其间分别在荷兰尼津洛德大学、美国西东大学和美国密歇根州立大学任访问学者。研究方向为公司财务与公司治理、会计信息与资本市场。主持并参与国家和省部级课题 10 余项，出版专著、教材和译著 10 余部，发表专业学术论文 40 余篇。目前担任申万宏源证券有限公司独立董事。
孔宁宁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
彭学军先生简历
彭学军，1968 年 1 月出生，现为北京国枫律师事务所律师，从事律师专业方向，
公司治理和公司上市。1991 年毕业于长沙铁道学院（现为中南大学），取得工学学士学位；1998 年毕业于中国政法大学，取得法学双学士学位。目前担任永东股份（002753）、吉艾科技（300309）、康威通信（833804）独立董事。
彭学军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
刘兰玉先生简历：
1986 年毕业于河北大学法律系，法学学士，同年分配至河北省人民检察院。1988
年调入河北第三律师事务所担任事务所主任。2003 年任河北世纪联合律师事务所主任，2013 年起任河北世纪联合律师事务所荣誉主任。河北省优秀律师；河北省十佳律师；全国优秀仲裁员；担任河北世纪联合律师事务所主任期间，律所先后获得全
国优秀律师事务所，全国法律援助先进集体，河北省优秀律师事务所，河北省 AAA信用等级律师事务所，河北省司法行政系统集体二等功，河北省司法厅先进党支部等荣誉。
在二十年多年的律师执业经历中，成功办理数百起民事、刑事、金融及房地产等方面的法律业务。主要擅长经济合同纠纷、房地产、金融、公司法律诉讼业务以及涉及企业改制、上市等方面的非诉讼业务。为建设银行、工商银行等金融机构追回数亿元的债权，先后为数十家企事业单位及行政机关担任法律顾问，受到社会各界好评，在省内颇具名望及影响力。曾参与编写《房地产法律服务》、《新刑法理论与实践》等八部法学著作，并先后发表法学文章十余篇。
刘兰玉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
[2021-10-26](002494)华斯股份:董事会决议公告
证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2021-027
华斯控股股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月25日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
（一） 审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》；
《华斯控股股份有限公司2021年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二） 审议通过《第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第四届董事会提名委员会会议审议，提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二） 审议通过《第五届董事会独立董事候选人的议案》；
根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第四届董事会提名委员会会议审议，提名彭学军先生、孔宁宁女士、刘兰玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第五届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述非独立董事和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2021年11月11日召开2021年第一次临时股东大会，具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26](002494)华斯股份:关于第五届职工代表监事换届选举结果公告
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2021-032
华斯控股股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2021年10月22日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月25日在公司会议室召开了公司职工代表关于推选第五届职工代表担任的监事的会议，经过认真讨论，一致同意选举田树才先生和韩晓波生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
田树才先生和韩晓波先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
华斯控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
附件：
第五届监事会职工代表监事简历
田树才先生简历
田树才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。中
国共产党党员。2006 年进入公司，在公司国内销售部工作，2007 年在公司国外销售部工作，2015 年担任总经理助理，2019 年兼任公司服装供应部经理。
田树才先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，田树才先生未持有公司股票。田树才先生与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
田树才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，经查询核实田树才先生不属于失信被执行人。
韩晓波先生简历
韩晓波，1974 年出生，1992 年至 1996 年就读于东北电力学院艺术学院；1999
年至 2000 年就读于香港时装设计学院；1996 年至 1997 年辽宁省服装集团沈阳
西服厂设计师；1998 年至 2001 年香港蓝天使皮草有限公司设计师；2002 年至2004 年广州杰冠制衣有限公司设计师；2005 年至 2010 年北京束兰国际服装有限公司设计师；2011 年至今华斯控股股份有限公司设计师。
韩晓波先生目前未持有公司股票。与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
韩晓波先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
经核实韩晓波先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
★★机构调研
调研时间:2017年06月27日
调研公司:广发证券,泰达宏利,中新融创,北京源乐晟资产管理有限公司
接待人:董事、董事会秘书:郗惠宁,工作人员:由丽辉
调研内容:1、公司基本情况介绍：
公司在上市之初是生产加工型企业，上市后公司的中长期战略目标是在原有生产的基础上向产业上下游延伸，成为行业全产业链公司。到目前为止公司已经打通了裘皮行业的产业链。
上游延伸：
第一，在丹麦并购8家优质水貂农场，为中国养殖户今后引进国外优质水貂品种提供了便利。此次收购对国内整个行业起到推动作用，为实现从国外大批量引进优质高端水貂品种奠定了基础。
第二，完成了裘皮原材料市场二期项目，为肃宁全国最大的水貂皮集散地交易提供了更加便利的交易环境和交易条件。为原材料商户服务提供了基础，为公司提高原材料的掌控能力奠定基础。
下游延伸：
第一，品牌建设。
近两年俄罗斯市场的萎缩，国内裘皮产品销售已经成为全世界最大的国家。公司会一直坚持国内裘皮品牌建设。
第二，为行业提供裘皮服装销售平台——华斯国际裘皮城
华斯国际裘皮城一期2013年11月开业，为裘皮商户提供了销售平台，0环节的销售模式，为消费者买到质优价廉的裘皮产品提供了方便。为了进一步满足裘皮商户的需求，华斯国际裘皮城二期于2015年9月开始运营。
第三，公司管理层是年轻有活力的管理层，探讨传统裘皮行业与新兴行业的结合，经过多轮的考察筛选于今年5月份并购了移动社交电商平台—微卖30%的股份。微卖移动社交电商平台，是分享经济模式，非常适合裘皮行业这种非标准化产品销售。
2、裘皮行业的基本情况
裘皮行业已经见底，未来是一个反弹，反弹的速度取决于中国经济的发展。如果中国的经济保持一个平稳增长的状况，就这个反弹会有一个非常良好的表现。
3、公司最近批复的华斯裘皮特色小镇的情况
公司被认定为河北省第一批创建类特色小镇——“华斯裘皮小镇”。
公司特色裘皮小镇的获批有利于加速裘皮产业聚合、裘皮产业人文融合，为了更好的顺应消费升级的大趋势，打造经济增长新高地奠定坚实基础。目前的具体规划还在进行之中。
4、关于华斯裘皮城的情况
裘皮城以租为主，部分是前两年出售的。目前公司华斯裘皮城有20万平米，全部已经入住，商家大概1000来家。
5、问：公司主营业务收入国内外的占比是怎样的？
答：国内收入占比在不断增加，国外收入受到俄罗斯及其周边经济的影响，收入占比有所减少。随着俄罗斯经济的复苏，出口业务占比将会上升的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-04 日价格振幅达到10%
振幅:20.00 成交量:4527.54万股 成交金额:20369.55万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜银泰证券有限责任公司深圳深南大道证券营｜934.80 ｜3.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华融证券股份有限公司衡阳临江路证券营业｜503.75 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司江苏分公司 ｜437.67 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司萍乡市文化路证券营｜346.92 ｜0.14 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜242.18 ｜318.33 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司西安南广济街证券营｜11.34 ｜1427.55 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证｜0.41 ｜394.92 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营｜2.76 ｜364.41 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业｜-- ｜320.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜242.18 ｜318.33 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-29｜7.50 ｜383.19 ｜2873.92 ｜广发证券股份有｜华安证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京鲁谷｜限公司南京胜太｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜西路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================