≈≈兴森科技002436≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002436)兴森科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2022-02-011
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2022年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2022年2月25日下午14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年2月25日9:15至2022年2月25日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份337,558,684股，占公司总股份的22.6865％。
    （1）参加现场投票的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 252,304,076 股，
占公司总股份的 16.9567％；
    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表
人共计 11 人，代表股份 85,254,608 股，占公司总股份的 5.7297％。
    3、公司全部董事、监事、高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务
所黄亚平和罗增进2名见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》
    表决结果：同意 337,448,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9675％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0325％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议
的议案》
    表决结果：同意 337,448,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9675％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0325％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 337,415,528 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9576％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0325％；弃权 33,356 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0099％。
    4、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 337,448,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9675％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0325％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大
会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十五日

[2022-02-22] (002436)兴森科技:关于公司通过高新技术企业复审的公告
 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2022-02-010
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
          关于公司通过高新技术企业复审的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144205870）,发证日期为 2021 年 12 月 23 日，有效期三年。
    本次系公司原高新技术企业资格期满后进行的重新认定。根据《中华人民共 和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，自高新技术企 业证书注明的发证时间所在年度起连续三个会计年度（即 2021 年度-2023 年度）， 公司将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业 所得税。
    2021 年度公司已按 15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业复审
 不会对公司 2021 年度的经营业绩和财务数据产生影响。
    特此公告。
                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年二月二十一日

[2022-02-09] (002436)兴森科技:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
  证券代码：002436        证券简称：兴森科技      公告编号：2022-02-009
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2022年2月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
    5、会议召开日期和时间：
    (1)现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14：30；
    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年2月25日9:15至2022年2月25日15:00的任意时间。
    6、股权登记日：2022年2月22日（星期二）。
    7、出席对象：
    (1)截至2022年2月22日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师；
    (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科
技有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的具体提案如下:
  序号                              提案内容
    1    《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》
    2    《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》
    3    《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》
    4    《关于对全资子公司增资的议案》
    以上提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》 等相关公告。
    特别提示：
    1、本次审议《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》，
 需以《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》审议通过为前提。
    2、本次审议《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》，需以《关于投资
 建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订 FCBGA 封装基板生产
 和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
提案编码                  提案名称                            备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：以下所有提案                                  √
非累积投票议案
  1.00    《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发            √
          基地项目的议案》
  2.00    《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目            √
          投资合作协议的议案》
  3.00    《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的              √
          议案》
  4.00    《关于对全资子公司增资的议案》                        √
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A
座8楼证券投资部
    会务常设联系人：王渝、肖晓月
    联系电话：0755-26062342
    传    真：0755-26613189
    邮编：518057
    2、登记时间：2022年2月23日上午9:00～12:00，下午14:00～17:00。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
    （2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年2月23日下午17：00前送达本公司。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、注意事项
    本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年二月八日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362436
    2、投票简称：兴森投票
    3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月25日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始的时间为 2022 年 2 月 25 日（现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二
                              授权委托书
      兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路
  科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案
  行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 提案                                              备注          表决意见
 编码                  议案                  该列打勾的栏  同意 反对 弃权
                                                目可以投票
 100  总议案：以下所有提案                        √
非累积投票议案
 1.00  《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和      √
      研发基地项目的议案》
 2.00  《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地      √
      项目投资合作协议的议案》
 3.00  《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保      √
      的议案》
 4.00  《关于对全资子公司增资的议案》              √
  注：
  1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
  2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”
  栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人签名：                      委托人身份证号码：
  委托人持股数：                    委托人证券账户号码：
  受托人签名：                      受托人身份证号码：

[2022-02-09] (002436)兴森科技:关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的公告
 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2022-02-005
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的投资、实施是以竞买目
 标土地为前提，该事项具有不确定性，土地使用权的最终成交价格及取得时间具 有不确定性。
    3、本次投资涉及的投资金额、建设周期、达产产能等数值仅是在目前条件 下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表 公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
    4、本次投资实施进度及资金安排将根据项目实施的具体情况确定，具体的 实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。
    5、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需相关部门 核准。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
 月 8 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》等相关议案，同意公司在中新广州知识城 内设立全资子公司建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目，分两期建设月
 产能为 2,000 万颗的 FCBGA 封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术
 及产品难题。项目总投资额预计约人民币 60 亿元。
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需相关部门核准。本次投资事项尚需提交公司股东大会
审议。
    一、投资项目基本情况
    公司拟在广州开发区建设 FCBGA 封装基板生产和研发基地,具体情况如下：
    1、实施主体：公司在广州开发区新设成立的全资子公司
    2、主要产品：FCBGA 封装基板
    3、投资规模：项目总投资金额预计约人民币 60 亿元，其中固定资产投资总
额不低于人民币 50 亿元。
    4、项目建设周期：项目分两期建设，自获得用地后 3 个月内启动建设，一
期建设工期预计为 18 个月，最终以实际建设进度为准。
    5、产能及产值：项目分两期建设，一期预计 2025 年达产，产能为 1,000
万颗/月，满产产值为 28 亿元；二期预计 2027 年底达产，产能为 1,000 万颗/
月，满产产值为 28 亿元；两期项目合计整体达产产能为 2,000 万颗/月，满产产值为 56 亿元。
    6、项目地点：广州开发区中新广州知识城
    7、项目资金来源：自有及/或自筹资金
    8、项目建设目标：
    项目开工                        获得用地后 3 个月内
    项目一期完工                    开工后 18 个月内
    一期达产                        项目一期完工后 30 个月内
    项目二期完工                    2025 年 6 月
    二期达产                        2027 年 12 月
    二、本次投资的背景介绍
    封装基板是集成电路封装的重要原材料，为芯片提供电信号引出以及支撑、
散热和保护的作用。FCBGA 封装基板是通过 Flip Chip Bump 连接超大规模集成
电路芯片，并同时提升电、热特性的封装基板，主要用途包括网络通讯、服务器、个人电脑、AI 处理器、自动驾驶、显卡、专用集成电路（ASIC）等。
    目前全球 FCBGA 封装基板的供应商仅限于日本、韩国、台湾（中国）地区和
欧洲的几家厂商，供应严重不足，且主要支持海外客户，无法满足我国相关产业国产化的需要。
    而大数据、5G、AI、智能驾驶等领域的需求激增，导致大尺寸 FCBGA 封装基
板长期处于产能紧缺的状态。市场需求的预测持续不断提高，且需求的增长快于
产能的扩张，供不应求的矛盾进一步凸显。
    三、本次投资的必要性及可行性
    （一）本次投资的必要性
    集成电路是国家及广东省、广州市的战略和重点发展产业之一，在集成电路自主化进程持续加快的背景下，广东省和广州市大力发展集成电路产业集聚区，FCBGA 封装基板作为集成电路产业链的重要组成部分，符合国家电子信息制造业的产业政策，符合广东省、广州市的相关产业规划方向，公司 FCBGA 封装基板项目应运而生。本次投资的必要性如下：
    1、市场供不应求
    随着国内设计公司在 CPU、GPU、ASIC、FPGA、AI、自动驾驶、网络通讯、
高端消费电子等各个领域的崛起，FCBGA 封装基板的国内需求也在不断快速增加。另一方面，国内信息安全和自主可控的总体要求也使得上述国产芯片的增速加快。但由于全球 FCBGA 封装基板的供应商有限，供应严重不足，国内相关芯片设计公司无法得到足够支持，影响了相关行业的发展，甚至影响到了国家信息安全的自主可控。因此，能够支持国内需求的 FCBGA 封装基板工厂和更高技术含量、更先进制程能力设备的投入就显得更为紧迫。公司基于市场需求与客户期望必须开展本投资项目来满足国家产业发展的规划要求，解决“卡脖子”的问题。
    2、技术升级需求
    集成电路的集成度越来越高，功能越来越强，所需引线脚数越来越多。集成电路技术的快速发展，加上封装越来越多功能化集成的要求，使得集成电路芯片封装基板面临着巨大的挑战。精细线路的要求成为了封装基板技术发展的推动力。如果不能快速进入 FCBGA 封装基板领域，中国大陆和日本、韩国、以及台湾（中国）地区的技术差距将会越来越大。因此，新技术和新设备的投入也将决定公司和其他大陆本土封装基板供应商未来是否能发展得更好，是否能和日韩、台湾（中国）地区的竞争对手在中高端产品领域进行竞争。为了维持公司在国内集成电路封装基板领域的市场地位，以及持续满足客户需求，有必要投入更高端技术及信赖性要求更高的 FCBGA 封装基板项目。
    3、国家政策的支持
    中国集成电路产值不足全球 10%，而本地市场需求却接近全球 1/3，加上电
子产品出口加工贸易的需求，导致中国集成电路进口额连续多年持续增长，2020年集成电路的进口额攀升至 3,500 亿美元，约占国内进口总额的 17%。
    2014 年国务院出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，半导体行业已经
成为中国国家战略优先发展的产业，而集成电路是《中国制造 2025》未来产业智能化的核心，中国半导体业的核心地位日益显著。目前国内半导体行业正在经历技术升级、产业链崛起、进口替代的关键时期，国家及地方扶持政策陆续落地，以培育产业的发展壮大。
    目前，在集成电路封装中充分运用高密度多层基板技术方面，以及降低封装的制造成本方面，主要生产国家、地区之间形成了激烈竞争的局面。封装基板已成为一个国家、一个地区在发展微电子产业中的重要“武器”之一。中国大陆在发展封装基板技术与制造方面，已处于明显落后的境地，加快发展国内封装基板业已成为当务之急，势在必行。同时实现自主可控是国家集成电路产业发展的战略任务之一，集成电路封装基板，特别是 FCBGA 封装基板的国产化是实现这一战略任务的必要条件。
    综上所述，FCBGA 封装基板市场需求的不断扩大，产业扶持政策不断出台，
基于封装基板具有典型的高技术、高资金投入、高门槛的特点，借助公司在行业内的技术优势和客户优势，引入先进设备，投资建设 FCBGA 封装基板项目，抢占市场高地，争取早日实现国内封装基板行业龙头地位，是时代赋予公司的必然选择。
    （二）本次投资的可行性
    1、公司具备技术储备、生产管理经验和团队
    公司自 2015 年开始量产集成电路封装基板以来，便持续进行封装基板领域
的研发投入和团队培养，目前公司封装基板领域拥有稳定高效的管理和技术团队，技术水平和量产能力在国内处于领先行列，生产良率高，产线管理能力强。
    2、公司客户资源丰富
    半导体产业客户壁垒较高，公司经过多年的行业深耕，收获了一批愿意长期帮助和支持公司的战略合作客户，包括国内、国外的整合器件供应商（IDM），芯片设计公司（Fabless），封装测试专业代工厂（OSAT）等。同时公司也和海内外封装基板行业的设备、材料、药水等主要供应商建立了长期稳定的合作关系，确
保可以获得和封装基板行业领先公司同样的技术支持和服务。
    3、目标市场明确
    在目前国内客户无法从海外 FCBGA 基板供应商获得足够支持的环境下，本投
资项目必然能成为国内客户的优先选择。同样，受限于整体产能不足的海外客户也将会积极考虑认证本项目主体作为其供应链。
    综上所述，本次投资从技术储备、生产管理经验和能力、团队、客户、市场等各方面来看，均具备可行性。
    四、本次投资的目的及对公司的影响
    本次投资聚焦半导体产业链，是公司拓展现有半导体业务，进军高端产品的重要举措，将增加公司半导体产品的品类及规模，符合公司未来业务发展需要，有利于进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。具体如下：
    1、符合国家、地方产业政策，具有良好的社会效益
    本次投资投产后将填补国内本土企业在 FCBGA 封装基板领域的空白，打破
FCBGA 封装基板基本由日本、韩国、台湾（中国）地区少数厂商垄断的局面和“卡脖子”问题，逐步实现国产化替代，提高国内集成电路产业封装基板的自给率。
    2、符合市场需求，具有良好的经济效益
    封装基板作为集成电路封装的核心材料之一，随着 5G 建设及应用的逐步推
进，数据中心、智能驾驶、AI、超算等领域需求热度持续高涨，其所需的主要核心集成电路（CPU、GPU、FPGA、ASIC）市场规模迎来高速增长的机会，市场前景广阔；且受益于国内晶圆产能的扩张和封装产业占全球份额的持续增长，国内对封装基板的需求将会持续提升，本土化的配套需求也会随着提升。本次投资达产后有望成为公司新的利润增长点。
    3、符合公司的战略发展目标，有利于增强公司核心竞争力
    公司经过多年的运营，在封装基板领域积累了丰富的经验，在不同的半导体下游市场应用领域配套国内外客户的需求，半导体业务是公司未来发展战略的重点方向，建设 FCBGA 封装基板项目是公司实现中长期目标的重要举措，有利于公司快速抓住市场机遇，加快产业布局，进一步增强公司在高端封装基板市场的竞争力。
    综上，本次投资 FCBGA 封装基板项目满足公司业务扩展及产能布局扩张的需
求，有利于公司充分发挥整体资源和优势，进一步聚焦核心半导体业务，积极培育高端产品市场，通过差异化、高端化竞争策略进一步提升核心竞争力和盈利能力。
    本次投资资金来源为公司自有及/或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、本次投资可能存在的主要风险及应对措施
    1、审批风险及应对措施
    本次投资相关议案尚需提交公司股东大会审议，可能存在审议未获通过的风险。此外，本次投资项目实施主体还需根据相

[2022-02-09] (002436)兴森科技:关于为子公司提供担保的公告
  证券代码：002436      证券简称：兴森科技      公告编号：2022-02-007
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日
召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》等相关议案，同意公司在中新广州知识城内设立全资子公司（以下简称“项目公司”），作为建设运营管理广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的主体。同时，为便于项目的落实及推进，同意公司与广州开发区管理委员会签署《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。
    一、担保情况概述
    根据《投资合作协议》的约定，在项目公司领取营业执照 15 日内，公司与项目公
司签订《投资合作协议》权利义务的概括转让协议，将公司在《投资合作协议》中除投入资金外的所有权利和义务均转让给项目公司。公司对项目公司受让的所有义务向广州开发区管理委员会承担连带保证责任。《投资合作协议》具体权利义务详见《关于签订的公告》（公告编号：2022-02-006）。
    公司第六届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》，同意公司对项目公司受让的《投资合作协议》所有义务向广州开发区管理委员会承担连带担保责任。
    因本次审议《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》，需以《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。若前述相关议案及《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》均获股东大会审议通过，公司将在与项目公司签订的《投资合作协议》权利义务概括转让协议生效后开始承担本次担保责任。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：项目公司，尚未设立
    2、注册地址：广州市开发区
    3、法定代表人：邱醒亚
    4、注册资本：3亿元人民币
    5、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系列系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
    6、产权及控制关系：公司将持有项目公司100%股权，项目公司为全资子公司
    上述相关注册信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    三、本次担保的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证。
    2、担保的内容：项目公司受让的《投资合作协议》所有义务，详见《关于签订的公告》（公告编号：2022-02-006）。公司与项目公司的《投资合作协议》权利义务概括转让协议将在股东大会审议通过后签署。
    四、董事会意见
    董事会认为：公司本次为项目公司提供担保是履行《投资合作协议》的约定，有利于广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的落实和推进，符合公司整体战略及长远利益。此次被担保对象为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为490,609.67万元，占公司2020年经审计净资产的149.15%，占总资产的79.60%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为57,570.35万元，占公司2020年经审计净资产的17.50%，占总资产的9.34%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。
    公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
    特此公告。
                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年二月八日

[2022-02-09] (002436)兴森科技:关于对全资子公司增资的公告
  证券代码：002436      证券简称：兴森科技      公告编号：2022-02-008
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                  关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日
召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、本次增资情况概述
    广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）为公司全资子公司，本次公司拟将广州科技的注册资本金由人民币 85,323.78 万元增加至人民币 200,000 万元，增资资金主要用于广州科技生产运营。本次增资金额为人民币 114,676.22 万元，资金来源于广州科技的未分配利润及公司的自有资金（其中，广州科技截至 2020 年 12月 31 日经审计的未分配利润为人民币 86,933.98 万元，具体以增资时实际数据为准）。本次增资完成后，公司仍持有广州科技 100%股权。
    本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    二、本次增资标的基本情况
    （一）基本情况
    1、公司名称：广州兴森快捷电路科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91440101791033537W
    3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号
    4、法定代表人：邱醒亚
    5、注册资本：85,323.78万元人民币
    6、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理
    7、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司
    经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。
    （二）本次增资方式及增资前后的股权结构
    公司拟以广州科技的未分配利润及公司的自有资金对广州科技增资。本次增资实施前,广州科技的注册资本为85,323.78万元人民币，公司直接持有广州科技100%股权；本次增资实施后，公司仍直接持有广州科技100%股权。
    （三）广州科技主要财务指标
                                                                  单位：元
      项目      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
    资产总额              2,961,285,978.55              3,616,265,167.82
    负债总额                910,310,609.05              1,301,264,919.90
    净资产                2,050,975,369.50              2,315,000,247.92
      项目          2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入              1,947,229,521.01              1,925,068,120.97
    利润总额                289,752,398.78                243,653,697.45
    净利润                  277,406,622.17                225,832,732.73
    三、本次增资的目的及对公司的影响
  本次增资是为扩充广州科技的资本规模及支持其经营发展，将有利于广州科技更好地发展业务，进一步提升运营能力及市场竞争力，符合公司整体战略规划及长远利益。
    本次增资完成后，公司对广州科技的持股比例仍为100%，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年二月八日

[2022-02-09] (002436)兴森科技:关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的公告
 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2022-02-006
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 关于签订《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目 投 资 合 作 协 议 》
                        的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
 月 8 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订 FCBGA 封装基板
 生产和研发基地项目投资合作协议的议案》等相关议案，同意公司与广州开发区 管理委员会签署《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议》（以下简 称“《投资合作协议》”）。
    一、对外投资概述
    公司拟投资约人民币 60 亿元，在中新广州知识城内设立全资子公司建设
 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目，分两期建设月产能为 2,000 万颗的 FCBGA
 封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。为明晰双方的 权利义务，便于项目的落实及推进，公司与广州开发区管理委员会签署了《投资 合作协议》。
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需相关部门核准。本次投资事项尚需提交公司股东大会 审议，且需以《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》 审议通过为前提。
    二、投资合作协议主要内容
    1、合作双方
    甲方：广州开发区管理委员会
    乙方：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    2、项目概况
    （1）项目名称：FCBGA 封装基板生产和研发基地
    （2）投资方：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    （3）项目建设内容：FCBGA 封装基板生产和研发基地。FCBGA 封装基板是通
过 Flip Chip Bump 连接超大规模集成电路芯片，并同时提升电、热特性的封装基板，主要用途包括网络通讯、服务器、个人电脑、AI 处理器、自动驾驶、显卡、专用集成电路（ASIC）等。该项目计划建设月产能为 2,000 万颗的 FCBGA封装基板智能化工厂，分两期建设，一期产能 1,000 万颗/月，预计 2025 年达产，二期产能 1,000 万颗/月，预计 2027 年底达产。项目建成投产后，有利于打破FCBGA 封装基板基本由日本、韩国、台湾（中国）地区少数厂商垄断的局面，逐步实现国产化替代，解决卡脖子技术及产品难题。
    （4）投资规模：项目总投资预计约 60 亿元人民币
    （5）项目用地：项目用地拟选址于中新广州知识城内，总用地面积约 120
亩，尚需通过招拍挂依法竞拍。具体面积价格及其他土地条件以竞拍结果及国土部门的出让文件和签订的国有土地使用权出让协议为准。
    （6）产能规模：项目一期达产产能为 1,000 万颗/月，项目二期达产产能为
1,000 万颗/月；两期项目合计达产产能为 2,000 万颗/月。
    （7）产值规模：预计项目一期 2025 年达产，满产产值为 28 亿元；预计项
目二期 2027 年 12 月达产，两期满产产值共为 56 亿元。
    （8）项目建设目标：
      项目开工                      获得用地后 3 个月内
      项目一期完工                  开工后 18 个月内
      一期达产                      项目一期完工后 30 个月内
      项目二期完工                  2025 年 6 月
      二期达产                      2027 年 12 月
    3、权利与义务
    （1）甲方的权利和义务
    ①甲方为乙方项目公司在广州开发区办理工商、税务登记、统计关系变更等各项行政注册手续提供高效优质的政务服务与相应便利。
    ②在符合法律法规和国家、省、市、区相关政策的前提下，支持乙方通过招拍挂公开出让方式依法竞拍位于中新广州知识城内用地面积约 120 亩的国有建
设用地的土地使用权，地块的国有建设用地使用权年限为 50 年。地块出让价格以国土部门委托的第三方机构评估为准。
    ③在符合法律法规和国家、省、市、区相关规定的前提下，甲方将全力协助乙方项目公司申请国家、广东省、广州市相关扶持政策。
    ④如甲方或本区相关部门书面同意乙方或其项目公司将该项目用地及建（构）筑物进行出租、转让或与第三人合作开发建设的，广州市黄埔区政府、广州开发区管委会及其指定的单位对该项目土地及建（构）筑物在同等条件下享有优先的购买、承租和合作开发权利。
    ⑤乙方项目公司在项目投产（运营）后的 15 年经营期限内，如乙方以转让
项目公司股权等形式变相转让项目用地使用权的，须书面告知甲方，并经甲方或区相关部门对乙方引进项目公司合作方或合作项目评估审核同意。如乙方引进合作方或合作项目未通过甲方或区相关部门的评估审核，则甲方有权为乙方引荐项目合作方，或提前收回项目用地，项目用地上建（构）筑物的成本按照甲方委托的专业机构评估给予补偿。
    ⑥项目土地使用年限期满或经乙方项目公司提前终止经营交回土地时，本协议同时终止履行，且乙方项目公司应积极配合并协助办理相关的变更、交接、转移登记等手续。乙方项目公司提前终止经营交回土地的，甲方同意乙方项目公司对项目用地上投资建设的建（构）筑物进行处置后再交回土地，但处置时间不得超过 1 年，如乙方项目公司逾期处置的，甲方有权直接进行处置。对于项目用地上的建（构）筑物，如甲方愿意保留或继续使用的，甲方可委托具有专业资质的评估机构对项目用地上的建（构）筑物成本进行评估，并按评估价格给予货币补偿。
    （2）乙方的权利义务
    ①乙方在本协议签订之日起 1 个月内通过设立全资项目公司的形式建立
FCBGA 封装基板生产和研发基地，并将建设运营管理该基地的项目公司的工商登记地址注册在本区。同时，乙方承诺该项目公司将税务征管和统计关系纳入本区，并在区里实际经营办公，在甲方出让地块后 15 年内未经过甲方同意不迁离注册及办公地址、不迁离统计关系、不改变在本区的纳税义务、不减少注册资本、不对外转移业务收入。
    ②乙方承诺将全国采购销售供应链体系依托于其在本区设立的项目公司，该供应链体系的运营存续、统计口径等条件和期限应与本协议项下约定的乙方项目
公司的运营存续、统计口径等条件和期限一致。
    ③乙方项目公司在本区领取工商营业执照后 15 日内，乙方应与项目公司签
订本协议权利义务的概况转让协议，将乙方在本协议中除投入资金外的所有权利和义务均转让给项目公司，并由项目公司对本协议的履行出具承诺函，乙方对项目公司受让的所有义务向甲方承担连带保证责任。
    ④乙方承诺项目公司基于本协议与广州开发区相关扶持政策享受扶持奖励后，就本协议项下各项义务的履行接受甲方及相关部门的监督，真实、及时地向甲方及相关部门报送项目进展信息，并自愿承担履行本协议约定与相关扶持政策文件规定的责任。
    ⑤乙方承诺项目公司将依法取得建设和运营所需要的全部资质，遵循相关法律法规规定（包括但不限于环保、税收等规定）进行高效投产运营。
    ⑥乙方项目公司确保该项目符合《广州开发区黄埔区一般生产性项目准入门槛（供地）》的要求。乙方承诺乙方项目公司依法取得项目用地后，严格按照项目规划要求独立完成开发利用，如乙方项目需出租、转让或与第三人合作开发建设项目用地及建（构）筑物需经甲方或区相关部门书面同意。
    乙方项目公司在项目投产（运营）后 15 年经营期限内，未经甲方或区有关
部门评估审核同意，不得以转让项目公司股权等形式变相转让项目用地使用权，逃避经营承诺。
    ⑦乙方项目公司承诺在土地交付后三个月内向规划部门报送符合本地块规划设计条件和相关规范的用地规划方案，土地交付后三个月内动工建设，土地交付后二十一个月内完成该项目的主体建筑工程建设并投入使用。乙方项目公司基于本协议所建设使用的生产性项目用地，其在建成后的建（构）筑物必须根据国有土地建设用地使用权证整体确权，不得分割转让，法律法规及相关政策文件另有规定的，从其规定。
    如因甲方未按土地出让合同约定期限、条件将土地交付使用，项目建设开发计划可相应顺延，对乙方项目公司造成损失的，甲方应当协调相关部门给予适当补偿。如因土地利用总体规划、城乡规划依法修改，造成乙方项目公司不能按土地出让合同约定的用途、规划和建设条件开发；因国家出台相关政策，需要对约定的规划和建设条件进行修改；因处置土地上相关群众信访事项等无法动工开发；因军事管制、文物保护等无法动工，乙方项目公司应服从调整与配合，项目建设开发计划可相应顺延。
    4、违约责任
    （1）本协议生效后，双方即应受本协议的约束，不得擅自变更或解除协议。除不可抗力外，任何一方对本协议任何条款或承诺的违反均构成违约，应承担违约责任。
    （2）在本协议约定的项目运营过程中，乙方项目公司确实存在经营方向、经营状况、生产能力等发生重大变化的情形，如甲方审核后认为该情况属实且足以影响乙方项目公司兑现承诺的，经乙方项目公司书面申请后，甲方可根据实际情况给予乙方项目公司相应承诺事项的兑现宽限期。
    （3）乙方项目公司未经甲方批准，将项目土地及建（构）筑物部分或全部出租、转让或与任何第三方合作开发建设的，或在项目投产（运营）后的 15 年经营期限内，未经甲方或区相关部门书面同意，以转让项目公司股权等形式变相转让项目用地使用权的，应按甲方要求限期改正。未在限定期限内整改到位的，甲方有权解除本协议并选择或同时采取以下措施追究乙方及项目公司违约责任：
    ①协调区国土部门收回项目用地土地使用权，并要求乙方及其项目公司支付相应款项用以补偿区财政已投入的土地开发成本费用，土地开发成本难以核定的以用地出让时办公用途市场评估地价的 30%为标准，需要退还乙方项目公司相应土地出让金的，前述补偿金直接在需退还的土地出让金中予以抵扣。
    ②对于该项目用地上的建（构）筑物，如甲方愿意保留或继续使用的，甲方可委托具有专业资质的评估机构对项目用地上的建（构）筑物成本进行评估，并按评估价格给予货币补偿。
    ③对乙方及其项目公司违反约定未经甲方或区相关部门同意将该项目用地或建（构）筑物出租、转让或与任何第三方合作开发建设的，乙方及其项目公司所获得的全部收益应收归甲方所有，其收益明显低于市场评估价的，以双方商定的第三方专业机构评估的价值为准。
    ④对乙方及其项目公司在项目投产（运营）后的 15 年经营期限内，违反约
定未经甲方或区相关部门同意将该项目公司转让给第三方变相转让项目用地使用权的，乙方及其项目公司所获得的全部收益应收归甲方所有，其收益明显低于市场评估价的，以双方商定的第三方专业机构评估的价值为准。
    （4）乙方及其项目公司违反本协议“乙方权利义务”约定要求的，甲方有权单方或协调相关部门采取暂停办理项目后续相关手续、停止乙方及其项目公司享受有关优惠政策，或对其采取其他限制性措施。
    5、生效条件
    本协议壹式肆份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起成立，自乙方股东大会审议通过后生效，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。
    三、本次投资的目的及对公司的影响
    建设 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目是公司的重要战略布局，《投资合
作协议》是落实公司投资 FCBGA 封装基板项目的重要举措，有利于推进项目进程，不存在损害公司及全体股东利益

[2022-02-09] (002436)兴森科技:第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002436          证券简称： 兴森科技          公告编号：2022-02-004
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议的会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于 2022 年 2 月 8 日 10：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生、独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    4、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
    6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》
    同意公司在中新广州知识城内设立全资子公司建设FCBGA封装基板生产和研发基地项目，建设FCBGA封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。本项
目分两期建设，一期预计2025年达产，产能为1,000万颗/月，满产产值为28亿元；二期预计2027年底达产，产能为1,000万颗/月，满产产值为28亿元；两期项目合计达产产能为2,000万颗/月，满产产值为56亿元。本项目总投资额预计约人民币60亿元（其中固定资产投资总额不低于人民币50亿元），资金来源为公司自有及/或自筹资金。
    同意授权董事长签署与该项目相关的所有文件；授权公司经营管理层按相关协议约定推进项目建设进程及处理项目相关事项，包括但不限于在中新广州知识城内设立项目实施主体、竞拍项目用地等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的公告》（公告编号：2022-02-005）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》
    同意公司与广州开发区管理委员会签署《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合
作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），以明晰双方的权利义务，便于项目的落实及推进。
    《关于签订的公告》（公告编号：
2022-02-006）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次审议《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研 发基地项目投资合作协议的议案 》，需
以《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》审议通过为前提。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》
    同意公司根据《投资合作协议》的约定，在广州开发区设立全资子公司（以下简称“项目公司”）作为建设运营管理广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的主体。公司类型拟为有限责任公司，法定代表人拟为邱醒亚先生，注册资本拟为人民币3亿元，资金来源为公司自有及/或自筹资金，注册地址为广州市开发区（具体地址以工商登记为准），经营范围拟为电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器
件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系列系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。上述相关注册信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    同意授权公司经营管理层根据实际情况、主管部门要求及国家经营范围规范表述系统相应调整前述拟注册经营范围。
    同意根据《投资合作协议》的约定，在项目公司领取营业执照15日内，公司与项目公司签订《投资合作协议》权利义务的概括转让协议，将公司在《投资合作协议》中除投入资金外的所有权利和义务均转让给项目公司。公司对项目公司受让的所有义务向广州开发区管理委员会承担连带保证责任。
    本次审议《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》，需以《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-02-007）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》
    因建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目土地资源需要，同意公司根据《投资合作协议》的约定，使用不超过人民币12,000万元的自筹资金参与竞拍广州开发区公开挂牌的位于中新广州知识城内约120亩（以实际招拍挂面积为准）的土地使用权，土地性质为工业用地，使用年限为50年，地块出让价格以国土部门委托的第三方机构评估为准。具体出让面积、出让价格及其他土地条件以竞拍结果及国土部门的出让文件和签订的国有土地使用权出让协议为准。
    本次审议《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，需以《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。
    5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    为扩充全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）的资本规模及支持其经营发展，同意将广州科技的注册资本金由人民币85,323.78万元增加至人民币200,000万元，本次增资资金主要用于广州科技生产运营。本次增资金额为人民币114,676.22万元，资金来源于广州科技的未分配利润及公司的自有资金（其中，广州科技截至2020年12月31日经审计的未分配利润为人民币86,933.98万元，具体以增资时实际数据为准）。本次增资完成后，公司仍持有广州科技100%股权。
    授权董事长签署增资相关文件；授权公司经营管理层全权办理本次增资相关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-02-008）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年2月25日（星期五）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
    《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-02-009）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；
    2、《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议》。
    特此公告。
                                          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年二月八日

[2022-01-29] (002436)兴森科技:关于全资子公司为子公司提供担保的公告
  证券代码：002436      证券简称：兴森科技      公告编号：2022-01-003
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
            关于全资子公司为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）为公司全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）向金融机构申请综合授信额度提供担保，具体情况如下：
    一、担保情况概述
  兴森香港因经营需要，拟向招商银行离岸金融中心申请不超过叁仟零壹拾伍万美
元的综合授信，期限至 2023 年 2 月 15 日止。广州科技将为前述综合授信提供担保，
担保方式为广州科技在招商银行股份有限公司广州分行的授信额度内开具融资性保
函，实际担保金额、期限等以保函为准，但担保期限不得超过 2024 年 3 月 24 日。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司
  2、注册号：9665153
  3、住所：香港观塘敬业街 55 号皇廷广场 11 楼 F 室
  4、法定代表人：邱醒亚
  5、成立时间：2005 年 4 月 26 日
  6、注册资本：4,200.128 万美元
  7、经营范围：进出口贸易、PCB 销售
  8、产权及控制关系：公司直接持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公
司
  9、最近一年一期主要财务数据
                                                                  单位：元
      项目      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
    资产总额              1,255,744,806.87              1,406,891,062.51
    负债总额                827,305,372.97                716,187,965.74
    净资产                  428,439,433.90                690,703,096.77
  资产负债率                        65.88%                        50.91%
      项目          2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入              1,945,625,011.62              1,817,120,760.25
    利润总额                142,590,464.91                174,463,263.96
    净利润                  117,940,366.97                150,643,305.44
  10、本次担保不属于关联担保
  经在中国执行信息公开网查询，兴森香港非失信被执行人。
    三、本次担保的主要内容
  1、担保方式：开具融资性保函
  2、担保金额及内容：兴森香港拟向招商银行离岸金融中心申请不超过叁仟零壹拾伍万美元的综合授信，实际担保金额以保函为准
  3、担保期限：实际担保期限以保函为准，但担保期限不得超过2024年3月24日
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为490,609.67万元（含本次担保），占公司2020年经审计净资产的149.15%，占总资产的79.60%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为64,030.45万元，占公司2020年经审计净资产的19.47%，占总资产的10.39%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。
  公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
  特此公告。
                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (002436)兴森科技:关于副总经理辞职的公告
证券代码：002436      证券简称：兴森科技      公告编号：2022-01-002
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                  关于副总经理辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理曾志军先生的书面辞职报告，曾志军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，其将不再担任公司及下属子公司任何职务。
  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，曾志军先生的辞职报告自送达董事会当日起生效。曾志军先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
  截至本公告披露日，曾志军先生未直接持有公司股份。
  任职期间，曾志军先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对曾志军先生在任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二○二二年一月二十八日

[2022-01-05] (002436)兴森科技:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
  证券代码：002436          证券简称：兴森科技          公告编号：2022-01-001
  债券代码：128122          债券简称：兴森转债
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
        关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    股票代码：002436      股票简称：兴森科技
    债券代码：128122      债券简称：兴森转债
    转股价格：人民币 14.10 元/股
    因公司实施 2020 年年度权益分派，每 10 股派 0.80 元人民币现金，除权除息日为 2021
年 6 月 1 日，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”的转股价格将作相应调整，调整前“兴森转债”转股价格为 14.18 元/股，调整后转股价格为 14.10 元/股，调整
后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。
    转股期限：2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327 号）核准，公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开
发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。
    经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717 号）审核同意，公司发行的 26,890.00 万元可转换公司债券自
2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为
    “128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公
    司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交
    易日（2021 年 1 月 29 日）起至本次可转债到期日（2025 年 7 月 22 日）止，即自 2021 年 1
    月 29 日至 2025 年 7 月 22 日。转股价格为人民币 14.10 元/股【因公司实施 2020 年年度权益
    分派，每 10 股派 0.80 元人民币现金，除权除息日为 2021 年 6 月 1 日，根据可转换公司债券
    转股价格调整的相关条款，“兴森转债”的转股价格将作相应调整，调整前“兴森转债”转股
    价格为 14.18 元/股，调整后转股价格为 14.10 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日
    （除权除息日）起生效】。
        二、兴森转债转股及股份变动情况
        2021 年第四季度，兴森转债因转股减少 186,800 元（1,868 张），转股数量为 13,244 股，
    剩余可转债余额为 268,570,800 元（2,685,708 张）。
        2021 年第四季度公司股份变动情况如下：
                本次变动前              本次变动增减（＋，－）                本次变动后
                数量              发行  送 公积                              数量
              （股）      比例  新股  股 金转    其他      小计        （股）        比例
                                              股
一、限售条
件流通股/    215,259,417  14.47%                -6,732,096  -6,732,096    208,527,321.00  14.01%
非流通股
高管锁定股    215,259,417  14.47%                -6,732,096  -6,732,096    208,527,321.00  14.01%
二、无限售  1,272,658,141  85.53%                  6,745,340  6,745,340  1,279,403,481.00  85.99%
条件流通股
三、总股本  1,487,917,558  100.00%                    13,244    13,244  1,487,930,802.00  100.00%
        三、备查文件
        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森科技）。
        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森转债）。
        特此公告。
                                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二二年一月四日

[2021-12-18] (002436)兴森科技:关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002436        证券简称： 兴森科技        公告编号：2021-12-116
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
  关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 23
日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体详见公司于 2021 年 8 月 25 日在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-08-088）。
  根据上述决议，公司实际使用了 12,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。
  2021 年 12月 17 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 12,000万元中的2,000
万元募集资金提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚有 10,000 万元未归还。公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
  特此公告。
                                      深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月十七日

[2021-12-01] (002436)兴森科技:关于完成经营范围变更及《公司章程》备案登记的公告
    证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2021-11-115
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    关于完成经营范围变更及《公司章程》备案登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日、2021年11月26日分别召开了第六届董事会第七次会议、2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意在公司原有经营范围中增加“数字视频监控系统制造、工业控制计算机及系统制造、伺服控制机构制造、智能车载设备制造、计算机软硬件及外围设备制造”，并相应修订《公司章程》第十三条。详见公司于2021年11月11日、2021年11月27日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司已完成经营范围变更及《公司章程》备案登记手续，并于2021年11月30日收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，具体内容如下：
    变更/备案前一般经营项目
    变更/备案后一般经营项目
    双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管登证字第2001-079号文办）。
    双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管登证字第2001-079号文办）。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。
    特此公告。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-27] (002436)兴森科技:2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-114
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
            2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2021年第七次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年11月26日下午14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年11月26日9:15至2021年11月26日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表股份335,349,918股，占公司总股份的22.5380％。
    （1）参加现场投票的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 252,408,076 股，
占公司总股份的 16.9637％；
    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表
人共计 9 人，代表股份 82,941,842 股，占公司总股份的 5.5743％。
    3、公司全部董事、监事、高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平和罗增进2名见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关协议暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 86,357,842 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9948％；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0010％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 83,041,342 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 99.9946％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 0.0043％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011％。
    因本次交易方之一兴森众城为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生控制且担任执行事务合伙人的其他企业，为公司关联方，本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易。关联董事邱醒亚先生及其一致行动人陈岚女士回避表决。
    2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 335,345,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2021年第七次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-25] (002436)兴森科技:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-113
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。
    届时公司的副总经理、董事会秘书蒋威先生，副总经理、财务负责人王凯先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                        深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年十一月二十四日

[2021-11-25] (002436)兴森科技:关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
  证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-112
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押基本情况
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24
 日接到控股股东邱醒亚先生的通知，获悉其将质押给海通证券股份有限公司的部分公司 股份办理了提前解除质押手续。具体事项如下：
    （一）股东股份解除质押的基本情况
    1、本次股份解除质押基本情况
股东  是否为控股股东  解除质押股份数  质押开始    解除质押                本次解除质
名称  或第一大股东及    量（股）        日期        日期        质权人    押占其所持
      其一致行动人                                                          股份比例
 邱                                                              海通证券股
 醒        是          9,375,000.00  2020-03-05  2021-11-23  份有限公司        3.84%
 亚
    2、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，控股股东邱醒亚先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
                                                                累计质押股  累计质押股
股东名称    持股数量（股）    持股比例    累计质押股份（股）  份占其所持  份占公司总
                                                                  股份比例    股本比例
 邱醒亚      244,376,552.00        16.42%    111,009,999.00      45.43%        7.46%
 陈 岚        4,611,024.00        0.31%                  -            -            -
  合计        248,987,576.00        16.73%      111,009,999.00      44.58%        7.46%
    二、备查文件
      1、海通证券股份有限公司股权融资业务-购回交易。
特此公告。
                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年十一月二十四日

[2021-11-19] (002436)兴森科技:2021-11-111关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
  证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-111
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押基本情况
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18
 日接到控股股东邱醒亚先生的通知，获悉其将质押给国泰君安证券股份有限公司的部分 公司股份办理了提前解除质押手续。具体事项如下：
    （一）股东股份解除质押的基本情况
    1、本次股份解除质押基本情况
股东  是否为控股股东  解除质押股份数  质押开始    解除质押                本次解除质
名称  或第一大股东及    量（股）        日期        日期        质权人    押占其所持
      其一致行动人                                                          股份比例
 邱                                                              国泰君安证
 醒        是        12,780,000.00  2021-02-23  2021-11-18  券股份有限        5.23%
 亚                                                                公司
    2、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，控股股东邱醒亚先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
                                                                累计质押股  累计质押股
股东名称    持股数量（股）    持股比例    累计质押股份（股）  份占其所持  份占公司总
                                                                  股份比例    股本比例
 邱醒亚      244,376,552.00        16.42%    120,384,999.00      49.26%        8.09%
 陈 岚        4,611,024.00        0.31%                  -            -            -
  合计        248,987,576.00        16.73%      120,384,999.00      48.35%        8.09%
    二、备查文件
      1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十一月十八日

[2021-11-11] (002436)兴森科技:关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告
  证券代码：002436        证券简称：兴森科技      公告编号：2021-11-110
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
      关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：2021年11月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
  5、会议召开日期和时间：
  (1)现场会议时间：2021年11月26日（星期五）下午14：30；
  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年11月26日9:15至2021年11月26日15:00的任意时间。
  6、股权登记日：2021年11月23日（星期二）。
  7、出席对象：
  (1)截至2021年11月23日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科
 技有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的具体提案如下:
  序号                              提案内容
    1    《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关协议暨关联交易的议案》
    2    《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独披露中小投资者（即除公司
 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决情况；提案 2 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东/股东代表所持表决权 的 2/3 以上通过。
    以上提案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过， 详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届 董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
提案编码                  提案名称                            备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：以下所有提案                                  √
非累积投票议案
  1.00    《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关              √
          协议暨关联交易的议案》
  2.00    《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》            √
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A
  会务常设联系人：王渝、肖晓月
  联系电话：0755-26062342
  传  真：0755-26613189
  邮编：518057
  2、登记时间：2021年11月24日上午9:00～12:00，下午14:00～17:00。
  3、登记办法：
  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
  （2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年11月24日下午17：00前送达本公司。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、注意事项
  本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
  1、公司第六届董事会第七次会议决议；
  2、公司第六届监事会第六次会议决议。
  特此公告。
                                        深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十一月十日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362436
  2、投票简称：兴森投票
  3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票开始的时间为 2021 年 11 月 26 日（现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二
                            授权委托书
      兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路
  科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案
  行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 提案                                              备注          表决意见
                        议案                  该列打勾的栏
 编码                                            目可以投票  同意 反对 弃权
 100  总议案：以下所有提案                        √
非累积投票议案
 1.00  《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相      √
      关协议暨关联交易的议案》
 2.00  《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议      √
      案》
  注：
  1、 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
  2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”
  栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人签名：                      委托人身份证号码：
  委托人持股数：                    委托人证券账户号码：
  受托人签名：                      受托人身份证号码：
  委托书有效期限：                  委托日期：

[2021-11-11] (002436)兴森科技:关于签署《经重述和修订的股东协议》等相关协议暨关联交易的公告
证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-109
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 关于签署《经重述和修订的股东协议》等相关协议暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易背景及情况概述
  （一）本次交易背景概述
  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月
20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业投资基金”）、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴森众城”）签署《股东协议》及《关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》（以下简称“《投资协议》”），共同投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州
兴科”），建设半导体封装产业项目。详见公司于 2020 年 1 月 21 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-01-006）等相关公告。
  公司于2021年6月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》，同意子公司广州兴科根据经营发展需要及战略规划在珠海高栏港设立全资子公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”），并将原定由广州兴科实施的“3万平方米/月IC封装基板和1.5万平方米/月类载板”建设项目变更为由珠海兴科实施，即实施主体由广州兴科变更为其全资子公司珠海兴科，实施地点由广州市黄埔区变更为珠海高栏港。后期广州兴科将根据珠海兴科投资进度、资金需要及股东出资进度对珠海兴科分期增资。详见公司分别于2021年6月29
日 、 2021 年 7 月 2 日 、 2021 年 7 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司对外投资设立子公司及变
更其一期项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-06-063）、《关于下属子公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的补充公告》（公告编号：2021-07-067）、《关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2021-07-076、2021-08-090）。
  （二）本次交易基本情况概述
  公司于2021年11月10日召开第六届董事会第七次会议，经关联董事邱醒亚先生、陈岚女士回避表决后，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关协议暨关联交易的议案》，同意公司与科学城集团、产业投资基金、兴森众城签署《经重述和修订的股东协议》《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》以替代《股东协议》《关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》，进一步明确各相关方在本次合作中的权利义务。同日，各方签署了《经重述和修订的股东协议》《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》。
  因本次交易方之一兴森众城为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生控制且担任执行事务合伙人的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴森众城为公司关联方，本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易。
  本事项尚需获得公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
    二、交易对手方介绍
    1、科学城（广州）投资集团有限公司
  （1）注册地址：广州市经济技术开发区东区连云路 2 号 6-8 楼
  （2）企业类型：有限责任公司（国有控股）
  （3）统一社会信用代码：914401011906700395
  （4）法定代表人：洪汉松
  （5）注册资本：260,000 万人民币
  （6）股权结构：广州经济技术开发区管理委员会持股 90%；广东省财政厅持股10%
  （7）经营范围：一般经营项目：城市及道路照明工程施工；工程技术咨询服务；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；自有房地产经营活动；物业管理；工程环保设施施工；商品
 批发贸易（许可审批类商品除外）；节能技术推广服务；汽车销售；节能技术咨询、 交流服务；绿化管理、养护、病虫防治服务；机电设备安装服务；建筑工程机械与 设备租赁；投资咨询服务；节能技术开发服务；建筑工程后期装饰、装修和清理； 工程总承包服务；园林绿化工程服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；市 政设施管理；水污染治理；半导体分立器件制造；集成电路制造；贸易代理；金属 制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国 家专营专控类除外）；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除 外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房屋租 赁；许可经营项目：固体废物治理。
    （8）成立日期：1984 年 8 月 21 日
    （9）经在中国执行信息公开网查询，科学城集团不属于失信被执行人。
    2、国家集成电路产业投资基金股份有限公司
    （1）注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室
    （2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）
    （3）统一社会信用代码：911100007178440918
    （4）法定代表人：楼宇光
    （5）注册资本：9,872,000 万人民币
    （6）股东情况：第一大股东为中华人民共和国财政部（直接持股 36.47%）
    （7）经营范围：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。
    （8）营业期限：2014 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日
    （9）经在中国执行信息公开网查询，产业投资基金不属于失信被执行人。
    3、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）
    （1）注册地址：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城光谱中路 33 号
    （2）企业类型：有限合伙企业
    （3）统一社会信用代码：91440101MA5D2CW80K
    （4）执行事务合伙人：邱醒亚
    （5）注册资本：10,000 万人民币
    （6）合伙人信息如下：
序号  合伙人名称  出资额（万元）  出资比例      合伙人类别及任职
 1      邱醒亚              6,000      60%  普通合伙人、执行事务合伙人
 2      常旭              1,000      10%          有限合伙人
 3      徐娟              1,000      10%          有限合伙人
 4      谢添华              1,000      10%          有限合伙人
 5      陈健              1,000      10%          有限合伙人
      合计                10,000      100%            ——
    （7）经营范围：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；企业管理咨询服 务。
    （8）成立日期：2019 年 11 月 29 日
    （9）最近一年一期财务数据
                                                                单位：元
    项目    2021 年 9 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（未经审计）
  资产总额                  40,054,412.71                40,054,698.59
  负债总额                              -                            -
  净资产                    40,054,412.71                40,054,698.59
    项目      2021 年 1-9 月（未经审计）      2020 年度（未经审计）
  营业收入                                  -                                -
  营业利润                        -285.88                    54,698.59
  净利润                          -285.88                    54,698.59
    （10）关联关系说明
    兴森众城为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生控制且担 任执行事务合伙人的其他企业，为公司关联方。
    （11）经在中国执行信息公开网查询，关联方兴森众城不属于失信被执行人。
    三、标的公司及项目实施主体基本情况
    1、广州兴科半导体有限公司
    （1）注册地址：广州市黄埔区中新知识城亿创街 1 号 406 房之 59
    （2）企业类型：其他有限责任公司
    （3）统一社会信用代码：91440101MA5D4RP10D
    （4）法定代表人：邱醒亚
    （5）注册资本：100,000 万人民币
    （6）股权结构如下表所示：
序号                  股东名称                  出资额（万元）  出资比例
 1      深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司            41,000      41%
 2        科学城（广州）投资集团有限公司              25,000      25%
 3    国家集成电路产业投资基金股份有限公司            24,000      24%
 4  广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）          10,000      10%
                    合计                              100,000      100%
  （7）经营范围：集成电路封装产品设计；类载板、高密度互联积层板设计；集成电路封装产品制造；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；类载板、高密度互联积层板制造。
  （8）成立日期：2020 年 2 月 24 日
  （9）最近一年一期财务数据
                                                              单位：元
  项目    2021 年 9 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                413,960,174.39              

[2021-11-11] (002436)兴森科技:第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002436              证券简称：兴森科技          公告编号：2021-11-108
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议的会议通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 11 月 10 日 10：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。
    5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<经重述和修
订的股东协议>等相关协议暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：
    鉴于广州兴科半导体有限公司根据经营发展需要及战略规划决定将半导体封装产业项目变更为由全资子公司珠海兴科半导体有限公司实施，实施地点亦由广州市黄埔区变更为珠海高栏港及项目建设实际进展情况发生的变化。为进一步明确公司与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）
在本次合作中的权利义务，对原相关协议进行修订符合实际情况及公司利益，有利于推进项目建设进度，不存在影响公司独立性和损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及
修订<公司章程>的议案》
    经审核，监事会认为：
    为适应公司业务发展需要，在公司原有经营范围中增加“数字视频监控系统制造、工业控制计算机及系统制造、伺服控制机构制造、智能车载设备制造、计算机软硬件及外围设备制造”（以最终工商登记为准），并相应修订《公司章程》第十三条事项符合公司利益，有利于公司开展生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇二一年十一月十日

[2021-11-11] (002436)兴森科技:第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002436          证券简称： 兴森科技          公告编号：2021-11-107
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
              第六届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议的会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件的方式发出。
  2、本次董事会于 2021 年 11 月 10 日 10：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号
子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生、独立董事朱宁先生通讯表决。
  3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
  4、监事、高级管理人员列席了本次会议。
  5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
  6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关协议暨关联交易的议案》
  鉴于广州兴科半导体有限公司根据经营发展需要及战略规划决定将半导体封装产业项目变更为由全资子公司珠海兴科半导体有限公司实施，实施地点亦由广州市黄埔区变
更为珠海高栏港及项目建设实际进展情况发生的变化。
  为进一步明确公司与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴森众城”）各相关方在本次合作中的权利义务，在原相关协议的基础上，同意公司与前述各相关方签署《经重述和修订的股东协议》《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》以替代《股东协议》《关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》；同意授权董事长邱醒亚先生与各相关方签署上述协议及根据项目实际投资进度负责组织推进和实施与本次合作相关的具体事宜。
  因本次交易方之一兴森众城为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生控制且担任执行事务合伙人的其他企业，为公司关联方，本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易。关联董事邱醒亚先生及其一致行动人陈岚女士回避表决。
  公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  第 六 届 监 事 会 第 六 次 会 议 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-11-109）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
  同意在公司原有经营范围中增加“数字视频监控系统制造、工业控制计算机及系统制造、伺服控制机构制造、智能车载设备制造、计算机软硬件及外围设备制造”（以最终工商登记为准），并相应修订《公司章程》第十三条。
  同意授权公司管理层及其指定人员办理经营范围变更及《公司章程》备案相关的工商登记事宜。
  《公司章程》具体修订如下：
            修订前                                修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的  第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：双面、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、 多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，生产（生产项目另设营业场所，由分公司  由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专经营）、购销；国内商业、物资供销业（不  营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管登证字第含专营、专控、专卖商品）。进出口业务  2001-079号文办）、数字视频监控系统制造、工业控制计（按深贸管登证字第2001-079号文办）。  算机及系统制造、伺服控制机构制造、智能车载设备制造、
                                    计算机软硬件及外围设备制造。（以最终工商登记为准）。
  除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
  第 六 届 监 事 会 第 六 次 会 议 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
    3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》
  公司定于2021年11月26日（星期五）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2021年第七次临时股东大会。
  《关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-11-110）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年十一月十日

[2021-11-06] (002436)兴森科技:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-106
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
            2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2021年第六次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年11月5日下午14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年11月5日9:15至2021年11月5日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份258,279,833股，占公司总股份的17.3583％。
    （1）参加现场投票的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 252,408,076 股，
占公司总股份的 16.9637％；
    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表
人共计 5 人，代表股份 5,871,757 股，占公司总股份的 0.3946％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平和罗增进2名见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 258,279,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 5,975,757 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2021年第六次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月五日

[2021-11-04] (002436)兴森科技:更正公告
      证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-11-105
                深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                            更正公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020
      年8月22日和2021年 4月15日在巨潮资讯网披露了《2020年半年度报告》《2020
      年年度报告》，经公司事后核实，《2020 年半年度报告》之“第十一节财务报告
      之八、合并范围的变更·4、处置子公司·非一揽子交易”中披露的“处置价款
      与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额”项目列示
      数据和《2020 年年度报告》之“第十二节财务报告之八、合并范围的变更·4、
      处置子公司·非一揽子交易”中披露的“处置价款与处置投资对应的合并财务报
      表层面享有该子公司净资产份额的差额”项目列示数据，因计算方法存在理解上
      的偏差，导致计算结果有误，现对相关数据更正如下：
          1、《2020 年半年度报告》
          更正前：
                                                                              单位：元
                                                                                      按照公允 丧失控制 与原子公
                                  处置价款与处置 丧失            丧失控 丧失控制 丧失控制 价值重新 权之日剩 司股权投
 子公司 股权            股权处 股权 投资对应的合并 控制 丧失控制权 制权之 权之日剩 权之日剩 计量剩余 余股权公 资相关的
 名称  处置 股权处置价款 置比例 处置 财务报表层面享 权的 时点的确定 日剩余 余股权的 余股权的 股权产生 允价值的 其他综合
      时点                  方式 有该子公司净资 时点    依据    股权的 账面价值 公允价值 的利得或 确定方法 收益转入
                                    产份额的差额                  比例                  损失  及主要假 投资损益
                                                                                                设    的金额
上海泽 2019
丰半导 年08 21,000,000.0      股权
体科技 月31          0 10.00% 转让
有限公 日
司
上海泽 2020 92,800,000.0 16.00% 股权  15,769,000.01 2020 股东名册及  40.50% 55,216,8 234,899, 179,682, 转让价格 1,636,95
丰半导 年04          0      转让              年04 章程已变更，        73.93  420.00  546.07            0.91
体科技 月30                                    月30 收到50.1%股
有限公 日                                      日  权转让款，并
司                                                  办理了财产
                                                    权交接手续
          更正后：
                                                                              单位：元
                                  处置价款与处                                        按照公允 丧失控制 与原子公
                                  置投资对应的                  丧失控 丧失控制 丧失控制 价值重新 权之日剩 司股权投
子公司名 股权处 股权处置价 股权处 股权 合并财务报表 丧失控制 丧失控制 制权之 权之日剩 权之日剩 计量剩余 余股权公 资相关的
  称  置时点    款    置比例 处置 层面享有该子 权的时点 权时点的 日剩余 余股权的 余股权的 股权产生 允价值的 其他综合
                              方式 公司净资产份        确定依据 股权的 账面价值 公允价值 的利得或 确定方法 收益转入
                                    额的差额                    比例                  损失  及主要假 投资损益
                                                                                                  设    的金额
上海泽丰 2019
半导体科 年08  21,000,000 10.00% 股权
技有限公 月31        .00      转让
司      日
                                                      股东名册
                                                      及章程已
上海泽丰 2020                                    2020年 变更，收到
半导体科 年04  92,800,000 16.00% 股权 70,985,872.90 04月30 50.1%股权 40.50% 55,216,8 234,899, 179,682, 转让价格 1,636,95
技有限公 月30        .00      转让            日    转让款，并        73.93  420.00  546.07            0.91
司      日                                            办理了财
                                                      产权交接
                                                      手续
          2、《2020 年年度报告》
          更正前：
                                                                              单位：元
                                                                                      按照公允 丧失控制 与原子公
                                  处置价款与处置 丧失            丧失控 丧失控制 丧失控制 价值重新 权之日剩 司股权投
 子公司 股权            股权处 股权 投资对应的合并 控制 丧失控制权 制权之 权之日剩 权之日剩 计量剩余 余股权公 资相关的
 名称  处置 股权处置价款 置比例 处置 财务报表层面享 权的 时点的确定 日剩余 余股权的 余股权的 股权产生 允价值的 其他综合
        时点                  方式 有该子公司净资 时点    依据    股权的 账面价值 公允价值 的利得或 确定方法 收益转入
                                    产份额的差额                  比例                  损失  及主要假 投资损益
                                                                                                  设    的金额
上海泽 2019
丰半导 年08 21,000,000.0      股权
体科技 月31          0 10.00% 转让
有限公 日
司
上海泽                                              股东名册及
丰半导 2020                                    2020 章程已变更，
体科技 年04 92,800,000.0 16.00% 股权  15,769,000.01 年04 收到50.1%股 40.50% 55,216,8 234,899, 179,682, 转让价格 1,636,95
有限公 月30          0      转让              月30 权转让款，并          73.93  420.00  546.07            0.91
司    日                                      日  办理了财产
                                                    权交接手续
          更正后：
                                                                              单位：元
                                  处置价款与处                                        按照公允 丧失控制 与原子公
                                  置投资对应的                  丧失控 丧失控制 丧失控制 价值重新 权之日剩 司股权投
子公司名 股权处 股权处置价 股权处 股权 合并财务报表 丧失控制 丧失控制 制权之 权之日剩 权之日剩 计量剩余 余股权公 资相关的
  称  置时点    款    置比例 处置 层面享有该子 权的时点 权时点的 日剩余 余股权的 余股权的 股权产生 允价值的 其他综合

[2021-10-28] (002436)兴森科技:关于回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-10-104
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
          关于回复深圳证券交易所关注函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深 圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 355 号，以下简称“《关注函》”）， 根据《关注函》的要求，公司对有关事项进行了自查，现对相关问题回复如下：
    一、你公司 2010 年至 2012 年年度报告中的管理费用明细项目归集口径不
 一致，但你公司未对此作出说明。请你公司在同一管理费用明细项目归集口径 下，补充披露管理费用各明细项目的金额。同时，自查其他年度定期报告中是 否存在类似问题，如有，请一并进行说明。
    回复：
  （一）请你公司在同一管理费用明细项目归集口径下，补充披露管理费用各 明细项目的金额。
    1、公司 2010 至 2012 年年度报告中披露的管理费用各明细项目如下表所示：
 表格 1-2010-2012 年管理费用明细项目（单位：元）
          2010 年                          2011 年                          2012 年
    项目      本期发生额          项目        本期发生额          项目      本期发生额
  研究支出  19,026,372.68      研究支出      67,131,751.05      研发支出    56,902,742.34
    工资    16,909,460.78      员工薪酬      38,154,026.87        工资      41,156,469.39
  社保费    7,818,377.74        办公费        8,104,544.86    社会保险费    15,587,100.06
  办公费    5,214,015.66        折旧费        6,337,903.11      办公费      8,296,180.72
  折旧费    4,747,845.49        税费        4,913,274.93      折旧费      7,050,741.03
    税费      3,779,637.23    前五项费用合计  124,641,500.82        税费        5,556,561.52
  咨询费        65,000.00      其他费用      18,476,452.20      咨询费      4,953,157.34
  福利费    3,240,596.22        合计      143,117,953.02      股权激励      4,885,557.04
  其他        700,456.94                                          福利费      4,570,220.55
  差旅费    1,947,428.04                                          其他      11,546,474.64
  招待费    1,274,263.42                                          合计      160,505,204.63
  摊销费    2,604,363.72
  维修费      364,063.13
  培训费        38,581.20
  运杂费    4,201,917.14
  通讯费      944,427.68
  会务费      697,778.64
车辆使用费    923,953.76
  水电费    1,457,113.79
低值易耗品        734.00
  租金                -
  路演费    4,200,000.00
信息披露费  5,320,000.00
  合计    85,476,387.26
  注：员工薪酬=工资+社会保险费+福利费，各年数据前后披露金额一致。
    2、经自查，公司 2010 年至 2012 年年度报告中的管理费用明细项目归集口
径差异如下：
  （1）2010 年因公司初上市，管理费用明细项目含有“路演费、信息披露费”科目。
  （2）2011 年开始，基于会计重要性原则，公司将“差旅费、招待费、摊销费、维修费、培训费、运杂费、通讯费、会务费、车辆使用费、水电费、低值易耗品、租金、其他”项目归集为“其他费用”，并一直沿用至今。
  （3）2011 年公司管理费用明细项目将“工资、社会保险费、福利费”归集为“员工薪酬”。
  （4）2012 年至今，管理费用中“工资、社会保险费、福利费”等项目单独列示，归集口径保持一致。
    3、现将 2010 年至 2012 年管理费用以同一明细项目归集口径，披露各明细
项目金额如下：
表格 2-2010-2012 年管理费用以同一明细项目归集口径（单位：元）
        项目              2010 年            2011 年          2012 年
  研究支出/研发支出        19,026,372.68    67,131,751.05      56,902,742.34
        工资              16,909,460.78    21,899,659.49      41,156,469.39
  社保费/社会保险费        7,818,377.74    14,078,804.46      15,587,100.06
        办公费              5,214,015.66      8,104,544.86      8,296,180.72
        折旧费              4,747,845.49      6,337,903.11      7,050,741.03
        税费                3,779,637.23      4,913,274.93      5,556,561.52
        咨询费                  65,000.00      1,788,924.44      4,953,157.34
      股权激励                        —      2,546,285.68      4,885,557.04
        福利费              3,240,596.22      2,175,562.92      4,570,220.55
        其他              24,675,081.46    14,141,242.08      11,546,474.64
        合计              85,476,387.26  143,117,953.02    160,505,204.63
  （二）自查其他年度定期报告中是否存在类似问题
  经自查，公司管理费用除前述明细归集口径有变化之外，“研究支出/研发支出”自 2018 年开始，根据会计准则的要求不再在管理费用中列示，而是在报表中以“研发费用”单独列示。
    公司销售费用披露明细项目中，2011 年年度报告中将“工资、福利费和社
保费”三项费用归集为“员工薪酬”进行披露，2012 年后分别列示，即与前文管理费用中的“员工薪酬”列示口径变化相同；“广告及市场营销费”在 2010年至 2015 年年度报告中列示为“广告费”，自 2016 年开始调整列示为“广告及市场营销费”，核算内容不变。
    除此之外，公司定期报告中不存在其他非因会计政策变动而调整披露项目的情形。
    二、请你公司自查 2010 年至 2020 年定期报告中行政人员、财务人员数量
披露是否准确，并结合公司业务规模，技术人员、生产人员、销售人员数量变动情况等，说明行政人员、财务人员数量变动是否合理。
    回复：
  （一）请你公司自查 2010 年至 2020 年定期报告中行政人员、财务人员数量
披露是否准确
    1、公司 2010 年至 2020 年定期报告中人员结构及数量披露如下：
  表格 3-2010-2020 年人员结构及数量（年报数据，单位：人）
    人员类别    2010年  2011年  2012年  2013年  2014年  2015 年  2016年  2017年  2018年  2019 年  2020年
  专业技术人员    539    720    827    938  1,042  1,089  1,291  1,104  1,031  1,191  1,249
    生产人员    1,575  1,753  1,743  2,287  2,444  2,391  2,787  3,035  3,057  3,241  3,689
    销售人员      207    257    284    296    276    241    296    344    284    295    310
    财务人员      31    36    31    46    53    49    46    64    79    111    97
  行政管理人员/    141    161    185    281    526    649    136    373    610    656    652
    行政人员
    总人数    2,493  2,927  3,070  3,848  4,341  4,419  4,556  4,920  5,061  5,494  5,997
      （1）经自查，公司 2010 年至 2020 年定期报告中财务人员数量披露准确。
      （2）经自查，公司 2010 年至 2020 年定期报告中披露的行政管理人员/行政
  人员（以下统称“行政人员”）数量因统计口径有所变化而导致有所波动，具体
  统计口径差异如下：
      ①2015 年之前，按照公司人力资源部的组织架构和统计口径，公司披露的
  “行政管理人员”包括行政部和其他职能部门员工，其他职能部门包括：董事会
  办公室、总经办、人力资源部、审计部、IT 部、工会、采购部、品质管理部、
  物控部等。
      ②2016 年披露的口径调整为“行政人员”，仅指行政部员工，合计 136 人，
  其他职能部门人员按照部门归属分别划分至技术和生产人员之中，导致“行政人
  员”前后数据出现较大差异。
      ③2017 年以来，公司基于业务发展和管理需要，进行组织架构调整，将员
  工属性划分为操作族、销售族、技术族、职能族和管理族五大类，年度报告中披
  露的“生产人员”专指操作族人员，“销售人员”专指销售族人员，“技术人员”
  专指技术族人员，“财务人员”专指财务管理部人员，行政人员专指管理族和职
  能族（剔除财务管理部）人员，该人员分类标准一直沿用

[2021-10-27] (002436)兴森科技:关于非公开发行股票申请获得证监会核准批复的公告
 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-10-103
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
  关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于 核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【2021】3305 号）（以下简称“批复”），批复具体内容如下：
    一、核准你公司非公开发行不超过 297,581,500 股新股，发生转增股本等情
 形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
    二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
    三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
    四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告我会并按有关规定处理。
    公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜，并及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十月二十六日

[2021-10-21] (002436)兴森科技:关于拟聘任2021年度审计机构的公告
 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2021-10-101
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
          关于拟聘任 2021 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“华兴所”）
    2、前任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “众华所”）
    3、变更会计师事务所的原因：因与前任会计师事务所众华所的合同期届满， 综合考虑公司业务发展和未来审计需要，为保障审计工作的顺利进行，公司拟聘 任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。公司已就变更会计 师事务所事项与众华所进行了事前沟通，取得了其理解和支持，众华所对变更事 项无异议。
    4、本次聘任事项尚需提请公司股东大会审议。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10 月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计 机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审 计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
 事务所名称      华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期        2013-12-09          组织形式  特殊普通合伙企业
历史沿革        华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立
                于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财
                政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名
                为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会
                计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特
                殊普通合伙)。
注册地址        福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
首席合伙人      林宝明
上年末从业人员  合伙人                                                  42 名
类别及数量      注册会计师                                              330 名
（2020 年）      签署过证券服务业务审计报告的注册会计                    130 名
                师
                从业人员                                          大于 500 人
最近一年经审计  业务总收入                                      32,668.96 万元
的业务信息      审计业务收入                                    30,041.98 万元
（2020 年）      证券业务收入                                    16,817.74 万元
                上市公司年报审计客户家数                                47 家
                审计收费总额                                        5,568 万元
                上市公  制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料
                司年报  及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡
                审计客  胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体
                户主要  育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储
                行业    和邮政业等
公司所在行业    计算机、通信和其他电子设备制造业
公司同行业上市  4 家
公司审计客户家
数
  2、投资者保护能力
计提的职业风险基金                                  0 元
购买的职业保险累计赔偿限额                          8,000 万元
职业风险基金或职业保险购买是否符合相关规定          符合
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况      无
  3、诚信记录
  华兴及其从业人员近三年因执业行为受到的惩处如下：
      类型            2018 年度          2019 年度          2020 年度
    刑事处罚              无                  无                  无
    行政处罚              无                  无                  无
  行政监管措施            1 次                1 次                无
  自律监管措施            无                  无                  无
    纪律处分              无                  无                  无
  （二）项目信息
  1、基本信息
项目组成员  姓名    执业资质及  从业经历                            近三年签署或
                    取得时间                                        复核上市公司
                                                                      审计报告情况
项目合伙人  徐继宏  注册会计师  2006 年起取得注册会计师资格，2011 年  近三年签署或
                    （2006 年）  起从事上市公司审计，2020 年开始在本  复核 4 家上市
                                所执业，未曾为本公司提供审计服务。  公司审计报告
项目质量控  陈佳佳  注册会计师  2011 年起取得注册会计师资格，2011 年  近三年签署或
制复核人            （2011 年）  起开始从事审计业务，2011 年开始在本  复核超过10家
                                所执业，未曾为本公司提供审计服务。  上市公司审计
                                                                      报告
拟签字注册  徐继宏  注册会计师  2006 年起取得注册会计师资格，2011 年  近三年签署或
会计师 1            （2006 年）  起从事上市公司审计，2020 年开始在本  复核 4 家上市
                                所执业，未曾为本公司提供审计服务。  公司审计报告
拟签字注册  区伟杰  注册会计师  2010 年起从事注册会计师业务，2011 年  近三年签署或
会计师 1            （2014 年）  开始从事上市公司审计，2014 年起取得  复核 3 家上市
                                注册会计师资格，2019 年开始在本所执  公司审计报告
                                业，未曾为本公司提供审计服务。
  2、诚信记录
  拟签字项目合伙人徐继宏、签字注册会计师区伟杰及质量控制复核人陈佳佳近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  华兴所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计费用
  本期审计费用为 130 万元，较上一期审计费用（139 万元）略有下降。审计
费用的定价原则为综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和工作量以及华兴所的收费标准协商确定。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  众华所自 2012 年起为公司提供审计服务，对公司 2020 年财务报告出具了标
准的无保留审计意见，不存在已委托众华所开展部分审计工作后解聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
  因与前任会计师事务所众华所的合同期届满，综合考虑公司业务发展和未来审计需要，为保障审计工作的顺利进行，公司拟聘任华兴所为公司 2021 年度审计机构。
    （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就变更会计师事务所事项与众华所进行了事前沟通，且取得了其理解和支持，众华所对变更事项无异议。
  公司也已就该事项与华兴所进行了初步商谈，该事项尚需提请公司股东大会审议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，众华所与华兴所已就变更事项进行了沟通，并将积极做好后续相关配合工作。
  众华所在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对众华所在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。
    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，发表审核意见如下：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意向董事会提议聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1、独立董事的事前认可情况
  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供服务的经验、能力，同时具备足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；为保障公司审计工作的顺利进行，保护公司及股东利益，我们同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并同意将本议案提交至第六届董事会第六次会议审议。
  2、独立董事发表的独立意见
  公司《关于聘任公司2021年度审计机构的议案

[2021-10-21] (002436)兴森科技:董事会决议公告
证券代码：002436          证券简称： 兴森科技          公告编号：2021-10-098
            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
              第六届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议的会议通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。
  2、本次董事会于 2021 年 10 月 20 日上午 9：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33
号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中范晓宁先生通讯表决。
  3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
  4、监事、高级管理人员列席了本次会议。
  5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
  6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
  《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-10-100）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  第 六 届 监 事 会 第 五 次 会 议 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
  同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  同意2021年审计费用为人民币130万元。
  公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  第 六 届 监 事 会 第 五 次 会 议 对 该 事 项 发 表 了 审 核 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-10-101）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》
  公司定于2021年11月5日（星期五）在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2021年第六次临时股东大会。
  《关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-10-102）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年十月二十日

[2021-10-21] (002436)兴森科技:关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告
证券代码：002436        证券简称：兴森科技      公告编号：2021-10-102
        深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：2021年10月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
  5、会议召开日期和时间：
  (1)现场会议时间：2021年11月5日（星期五）下午14：30；
  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月5日上午9:15～9:25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年11月5日9：15至2021年11月5日15：00的任意时间。
  6、股权登记日：2021年11月2日（星期二）。
  7、出席对象：
  (1)截至2021年11月2日（星期二）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  (2)公司董事、监事和高级管理人员；
  (3)公司聘请的见证律师；
  (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次会议审议的具体提案如下:
 序号                            提案内容
 1  《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
  提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独披露中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况。
  以上提案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
                                                        备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                        投票
  100    总议案：以下所有提案                            √
非累积投票议案
  1.00    《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》        √
    四、参加现场会议登记方法
  1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部
  会务常设联系人：王渝、肖晓月
  联系电话：0755-26062342
  传    真：0755-26613189
  邮编：518057
  2、登记时间：2021年11月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
  3、登记办法：
  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
  （2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年11月3日下午17：00前送达本公司。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、注意事项
  本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
  1、公司第六届董事会第六次会议决议；
  2、公司第六届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十月二十日
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362436
  2、投票简称：兴森投票
  3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月5日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票开始的时间为 2021 年 11 月 5 日（现场股东大会召
开当日）9：15，结束时间为下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二
                          授权委托书
      兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快
  捷电路科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指
  示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 提案                                              备注      表决意见
                        议案                  该列打勾的栏  同 反 弃
 编码                                            目可以投票  意 对 权
 100  总议案：以下所有提案                        √
非累积投票议案
 1.00  《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》      √
  注：
  1、 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
  2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在
  “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人签名：                      委托人身份证号码：
  委托人持股数：                    委托人证券账户号码：
  受托人签名：                      受托人身份证号码：
  委托书有效期限：                  委托日期：

[2021-10-21] (002436)兴森科技:监事会决议公告
证券代码：002436              证券简称：兴森科技          公告编号：2021-10-099
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                第六届监事会第五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议的会议通知于 2021 年 10 月 13 日以专人送达方式发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 10 月 20 日 11：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。
    5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年第三季度
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：
    董事会审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2021 年
度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇二一年十月二十日

[2021-10-21] (002436)兴森科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.33元
    每股净资产: 2.409元
    加权平均净资产收益率: 14.37%
    营业总收入: 37.17亿元
    归属于母公司的净利润: 4.90亿元

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