002378什么时候复牌？-章源钨业停牌最新消息
≈≈章源钨业002378≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-010
崇义章源钨业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）及公司全资子
公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），于 2022 年 1 月 1
日至 2022 年 2 月 23 日，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币
616.60 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计的归属于上市公司股东净利
润的 16.59%，目前均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助形 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
面向装备再制 《关于下达 2021
造的耐磨蚀多 年度市级科技计
尺度WC-Co类 50 现金 赣州市科学 划项目和经费的 1 月 27 是 否
章源 硬面材料及其 技术局 通知》赣市科发 日
钨业 涂层制备技术 【2021】45 号
与应用示范
省级人才发展 中国共产党 关于拨付第二批 2 月 23
专项资金 30 现金 崇义县委员 省人才计划项目 日 是 否
会组织部 资助经费的通知
赣州经开区 《关于拨付 2021
文明单位示范 新时代文明 年新时代文明实 1 月 24
阵地 10 现金 实践促进中 践中心延伸领域 日 是 否
赣州 心 站点建设经费的
澳克 通知》
泰 钴粘结相强化 《关于下达 2021
高性能梯度硬 50 现金 赣州市科学 年度市级科技计 1 月 27 是 否
质合金设计及 技术局 划项目和经费的 日
产品开发 通知》赣市科发
【2021】45 号
CVD 《关于下达 2021
MT-TiCN 涂层 赣州市科学 年度市级科技计 1 月 27
晶粒细化技术 100 现金 技术局 划项目和经费的 日 是 否
及产品开发 通知》赣市科发
【2021】45 号
《赣州市 2021 年
省级商务发展专
2021 年省级商 赣州经开区 项资金（支持外贸 1 月 28
务发展专项资 11.43 现金 招商局 稳定发展事项）管 日 是 否
金 理实施细则》赣市
商 务 外 贸 字
【2021】5 号
2021 年度第三
批省级人才发 45 江西省引进培养
展专项资金 现金 赣州经开区 创新创业高层次 1 月 29 是 否
2021 年度第三 党群工作部 人才实施办法（试 日
批省级人才发 75 行）
展专项资金
赣 州 经 开 区 关于印发《赣州经
2021 年第四批 济技术开发区推
新增有效发明 10 现金 赣州市监局 进知识产权高质 2 月 11 是 否
专利授权企业 经开区分局 量发展若干措施》 日
奖励 的通知 赣经开办
字【2020】106 号
区级配套资金 赣州经开区
（2021 年二、 226.55 现金 企业服务和 全市产品销售奖 2 月 23 是 否
三季度产品销 工信局 励办法 2021 年 日
售奖励）
《关于下达 2021
年度市级科技计
划项目和经费的
通知》赣市科发
招用自主就业 赣州市科学 【2021】45 号、《关
贫困、失业人 技术局、江 于进一步扶持自
章源 员及退伍士兵 现金、 西 省 财 政 主就业退役士兵 1 月 27
钨业 抵减税款（1 月 8.62 减免税 厅、国家税 创业就业有关税 日 是 否
合计）、其他 款 务总局江西 收政策的通知》
小额政府补助 省税务局 （财税【2019】21
合计 号）、《关于进一
步支持和促进重
点群体创业就业
有关税收政策的
通 知 》 （ 财 税
【2019】22 号）
合计 616.60 - - - - - -
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助金额属于与收益相关的政府补助，金额共计 616.60 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2022 年度税前利润总额人民币616.60 万元（此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2022 年度业绩情况的影响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-006
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承
兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见
2022 年 2 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-007
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2022 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承
兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用
证敞口额度提供担保的公告》详见 2022 年 2 月 22 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-009
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月 21 日接到
控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控
股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况
1．本次股份解除质押的基本情况
是否为控股股 本次解除质 占其所
股东 东或第一大股 押股份数量 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东及一致行动 （股） 比例 股本比例
人
12,000,000 2.05% 1.30% 2020年5月 中国农业银行股份有
章源 为本公司 21 日 2022 年 2 限公司崇义县支行
控股 控股股东 2020 年 12 月 18 日 中信银行股份有限公
12,000,000 2.05% 1.30% 月 3 日 司赣州分行
合计 24,000,000 4.11% 2.60% - - -
2．本次股份质押的基本情况
是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否
股东 一大股东 数量 持股份 总股本 是否为 为补 质押 质押 质权人 质押用
名称 及一致行 比例 比例 限售股 充 起始日 到期日 途
动人 （股） 质押
至申请解 中信银行
章源 为本公司 6,000,000 1.03% 0.65% 否 否 2022 年 2 除质押之 股份有限 生产经
控股 控股股东 月 18 日 日止 公司赣州 营需要
分行
3．股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次解除 本次解除
质押及质 质押及质 已质押 未质押
占其所 占公司
股东 持股数量 持股 股份限 占已质 股份限 占未质
押前质押 押后质押 持股份 总股本
名称 （股） 比例 售和冻 押股份 售和冻 押股份
股份数量 股份数量 比例 比例
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
（股） （股）
章源 584,527,697 63.25% 342,000,000 324,000,000 55.43% 35.06% 0 0 0 0
控股
（二）控股股东股份质押情况
1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 92,000,000 股，占其
所持股份比例为 15.74%，占本公司总股本比例为 9.95%，对应融资余额为 19,800
万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 250,000,000 股，占其
所持股份比例为 42.77%，占本公司总股本比例为 27.05%，对应融资余额为 66,380
万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资
金偿付能力。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本
次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．解除证券质押登记通知及证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-008
崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、
信用证敞口额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。
公司于 2022 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保金额占公司 2020 年度经审计净资产 2.97%，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
统一社会信用代码：913607036697608962
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
法定代表人姓名：黄世春
注册资本：1,655,590,200 元人民币
成立日期：2007 年 12 月 11 日
营业期限：2007 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日
经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：公司的全资子公司。
赣州澳克泰 2020 年度及 2021 年前三季度的财务状况见下表：
单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年 9 月 30 日
资产总额 86,512.58 104,142.14
负债总额 28,034.71 48,184.25
净资产 58,477.87 55,957.89
资产负债率（%） 32.41% 46.27%
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 27,781.52 29,228.08
营业利润 -8,373.50 -2,518.33
净利润 -8,914.42 -2,538.21
赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、本次保证合同的主要内容
1. 保证人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 债权人：中信银行股份有限公司赣州分行
3. 债务人：赣州澳克泰工具技术有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证金额：5,000 万元
6. 保证期限：自保证合同签署后一年内
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，其资产优良，公司对其经营管理、财务、投
资、融资等方面均能有效控制。公司为赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保，是为了满足其生产经营需要。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已就本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因次，我们同意公司本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元 ，占公
司 2020 年度经审计净资产的 11.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、
信用证敞口额度提供担保的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-25] (002378)章源钨业:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-004
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2022 年与西安华山关联
交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。2021
年公司与西安华山销售产品的交易金额为 6,375.00 万元人民币，公司及赣州澳克泰与 KBM 销售产品的交易金额为 30,361.09 万元人民币。
公司于 2022 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过了此项议案。
本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，需提交股东大会审议，关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联 关 联 交 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生
类别 人 易内容 定价原则 或预计金额 发生金额 金额
西安 销售 市场价 7,400 0 6,375.00
向关联人 华山 产品
销售产品 销售
KBM 产品 市场价 31,500 2,729.88 30,361.09
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发
关联 关联 关联交 实际发生 预计 生额占 生额与
交易 人 易内容 金额 金额 同类业 预计金 披露日期及索引
类别 务比例 额差异
（%） （%）
详见 2021 年 1 月 19 日
《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》
西安 销售 和 巨 潮 资 讯 网
华山 产品 6,375.00 6,300 3.37% 1.19% （ http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于 2021
向关 年度日常关联交易预计
联人 的公告》（公告编号：
销售 2021-004）、2021 年 8
产品 月 31 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券
报 》 和 巨 潮 资 讯 网
KBM 销售 30,361.09 32,000 11.02% -5.12% （ http://www.cninfo.co
产品 m.cn）上的《关于增加
2021 年度日常关联交
易预计的公告》（公告
编号：2021-048）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1．西安华山钨制品有限公司介绍
关联人名称：西安华山钨制品有限公司
法定代表人：高伟
注册资本：14,886 万元
经营范围：钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发；商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：西安市新城区幸福中路 123 号院内
西安华山 2021 年实现营业收入 22,349.20 万元人民币，净利润 3,334.65 万元
人民币；截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,044.30 万元人民币，净资产
20,706.79 万元人民币。（注：该数据未经审计）
股权结构：本公司持有西安华山 48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其 51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其 1%股权。
2．KBM Corporation 介绍
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：YooByung-IL（俞炳壹）
注册资本：945,080,000 韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：韩国首尔 2-511，98，Gasan digital 2-Ro，Geumcheon-Gu，Seoul，08506，
Korea。
KBM 2021 年实现营业收入 84,601,302,958 韩元（45,346.30 万元人民币），
净利润 2,788,773,139 韩元（1,494.78 万元人民币）；截至 2021 年 12 月 31 日，该
公司总资产 37,132,632,622 韩元（19,903.09 万元人民币），净资产 9,104,097,224万韩元（4,879.80 万元人民币）（注：该数据未经审计，汇率：1 韩元=0.00536元人民币）
股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股
权，YooByung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-Seug 持有其 18.04%股权，Lee
Eung-Seog 持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。
（二）与本公司的关联关系
1．本公司副总经理石雨生先生担任西安华山副董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，西安华山与本公司存在关联关系。
2．本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，KBM 与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较
为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至目前合同执行情况良好，因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计 2022 年向西安华山销售公司产品，销售金额预计 7,400 万元人民
币，公司及赣州澳克泰预计 2022 年向 KBM 销售公司产品，销售金额预计 31,500
万元人民币。
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2022 年，公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与西安华山和 KBM 另行签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1．西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于 2007 年 9 月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力，并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。
2．KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与 KBM 的合作，以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
3．公司及赣州澳克泰与西安华山和 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，
交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
4．上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事相关意见
1. 独立董事事前认可意见
公司就 2022 年度日常关联交易预计事项，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
2. 独立董事独立意见
经审议，独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为，交易遵
[2022-01-25] (002378)章源钨业:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-003
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 1 月 25 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002378)章源钨业:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-002
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2022 年与西安华山关联
交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见
2022 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请
融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排，公司及赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度的申请总额合计不超过人民币 30 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币 30 亿元或等值外币。
基于公司申请总额不超过人民币 30 亿元或等值外币综合授信额度及融资额度的需要，公司拟使用自有土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容以公司与银行所签合同约定为准。
同时提请董事会授权法人代表及其代理人在授权期限内签署对公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等）单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授权期限自股东大会审议通过后至 2023 年 6 月 30 日。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002378)章源钨业:2021年度业绩预告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-005
崇义章源钨业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
以区间进行业绩预告
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：15,000.00万元—19,000.00万元
东的净利润 盈利：3,717.59 万元
比上年同期增长：303.49%—411.08%
扣除非经常性损益 盈利：11,985.85 万元—15,985.85万元
后的净利润 亏损：-2,173.67万元
比上年同期增长：651.41%—835.43%
基本每股收益 盈利：0.16 元/股—0.21元/股 盈利：0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项已与年报会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 报告期内钨市场行情持续向好，主要产品销售量、销售价格及毛利率同
比增长，归属于上市公司股东净利润同比大幅增长。
2. 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产效率提升、管理更趋
精细、收入实现规模增长，业绩大幅提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12] (002378)章源钨业:关于控股股东参与转融通证券出借业务的提示性公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-001
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东参与转融通证券出借业务的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于参与转融通证券出借业务的告知函，具体情况如下：
一、本次控股股东参与转融通证券出借业务基本情况
为有效盘活资产，提高资产运作效率，章源控股参与了转融通证券出借业务，将其持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金
公司”），出借股份数量 920 万股，占公司总股本的 0.9955%，出借期间 182 天（若
出借期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。该股份出借期间将转入中证金公司转融通专用账户中，但所有权未发生转移。
2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 6 日期间，章源控股通过大宗交易减持其
持有的公司股份 900 万股，占公司总股本的 0.9738%，章源控股持有的公司股份数量由 593,527,697 股（公司 2021 年第三季度报告披露时章源控股持股数量）变为 584,527,697 股。
截至本公告披露日，章源控股持有公司股份 584,527,697 股，占公司总股本
的 63.2491%。其中，通过普通证券账户持有 575,327,697 股，占公司总股本的62.2536%，通过中证金公司转融通专用账户持有 9,200,000 股，占公司总股本的0.9955%。
二、其他说明
章源控股参与转融通证券出借业务属于正常业务行为，不会导致公司控制权
发生变更，亦不会对公司治理结构和公司经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-24] (002378)章源钨业:关于子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-070
崇义章源钨业股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州澳克泰工具
技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），于 2021 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月
22 日期间，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币 442.45 万元，
占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 11.90%，目前
均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 形式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
国 家 级 专 赣州经济技 赣州市人民政府办公
精 特 新 小 15 现金 术开发区企 室印发关于支持中小 12 月 是 否
巨 人 企 业 业服务和工 企业持续健康发展十 21 日
市级奖励 信局 条政策措施的通知
第 二 批 建 赣州经济技 《江西省财政厅关于
赣 州 议 支 持 的 术开发区企 提前下达2022 年中小 12 月
澳 克 国 家 专 精 200 现金 业服务和工 企业发展专项资金预 22 日 是 否
泰 特 新 小 巨 信局 算的通知》赣财建指
人企业 【2021】134 号
2021 年第 赣州经济技 《关于下达 2021年第
二、三季度 术开发区企 二、三季度产品销售 12 月
产 品 销 售 226.55 现金 业服务和工 市级奖励资金的 通 22 日 是 否
市 级 奖 励 信局 知 》 赣 市 财 建 字
资金 【2021】135 号
赣 州 其 他 小 额 赣州经济技 《赣州经济技术开发 12 月
澳 克 政 府 补 助 0.90 现金 术开发区党 区 2020年度就业扶贫 20 日 是 否
泰 合计 群工作部 工作实施方案》的通
知（赣经开精扶 字
【2020】18号）
合计 442.45
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述补助金额属于与收益相关的政府补助，金额共计 442.45 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的
政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额人民币
442.45 万元。
此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2021 年度损益情况的影
响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-069
崇义章源钨业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）及公司全资子
公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），自前一个披露日
（公司于 2021 年 10 月 26 日披露了《关于公司及子公司获得政府补助的公告》
公告编号：2021-059 号）至 2021 年 12 月 17 日，累计收到与收益相关的各项政
府补助资金共计人民币 376.89 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于
上市公司股东净利润的 10.14%，目前均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 形式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
省 级 科 技 《关于下达科技协同
创 新 平 台 20 现金 赣州市科学 创新奖补资金的 通 11月4 是 否
奖励 技术局 知》赣市科发【2021】 日
28 号
2021 年第 《关于下达 2021年第
一 季 度 产 崇义县工业 一季度产品销售市级 12月8
章源 品 销 售 市 106.40 现金 和信息化局 奖励资金的通知》赣 日 是 否
钨业 级 奖 励 资 市财建字【2021】76
金 号
《关于印发崇义县加
科 技 创 新 崇义县科技 快科技创新平台高质 12 月
奖励资金 30 现金 创新中心 量发展的十二条政策 14 日 是 否
的通知》崇府办 字
【2018】96号
赣州 新 获 国 家 10 现金 赣州经开区 《赣州经济技术开发 11月3 是 否
澳克 发 明 专 利 党政办 区推进知识产权高质 日
泰 授权奖励 量发展若干措施》赣
经开办字【2021】106
号
国 家 级 专
精特新“小
巨人”区级 赣州经济技 《关于支持赣州经开
奖励（2020 术开发区企 区中小企业持续健康 11 月
年“专精特 20 现金 业服务和工 发展的十条政策 措 11 日 是 否
新”企业等 信局 施 》 赣 经 开 办 字
中 小 企 业 【2020】148 号
发 展 奖 励
资金 ）
2021 年一 赣州经济技
季 度 产 品 134.82 现金 术开发区企 2019 全市产品销售奖 11 月 是 否
销售奖励 业服务和工 励办法（暂行） 25 日
信局
《关于进一步扶持自
招 用 自 主 主就业退役士兵创业
就业贫困、 江西省财政 就业有关税收政策的
章源 失 业 人 员 减免 厅、国家税 通知》（财税【2019】 10-11
钨业 及 退 伍 士 13.43 税款 务总局江西 21 号）、《关于进一 月 是 否
兵 抵 减 税 省税务局 步支持和促进重点群
款 体创业就业有关税收
政策的通知》（财税
【2019】22号）
中共赣州市委办公厅
印发《关于加强非公
章 源 赣州经济技 有制经济组织和社会
钨业、 术开发区党 组织党建工作的若干 10 月
赣 州 其 他 小 额 群工作部、 措施》的通知（赣市 27 日
澳 克 政 府 补 助 42.24 现金 赣州市就业 办字【2018】56号）、 -12 月 是 否
泰 等 合计 创业服务中 江西省人力资源和社 17 日
子 公 心等 会保障厅 江西省财
司 政厅关于实施企业稳
岗扩岗专项支持计划
的通知等
合计 376.89
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述补助金额属于与收益相关的政府补助，金额共计 376.89 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的
政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额人民币
359.75 万元（其中 11 月 4 日收到“省级科技创新平台奖励”20 万元，系与收益相
关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助，2021 年度摊销增加税前利润总额 2.86 万元）。
此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2021 年度损益情况的影
响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-26] (002378)章源钨业:关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-068
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，解除限售的限制性股票数量为 4,071,070 股，占公司总股本的 0.44%。
2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2021 年 11 月 29 日。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。现将情况说明如下：
一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序
（一）2020 年限制性股票激励计划简述
公司于 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），主要内容如下：
1. 标的股票种类：《激励计划》采取的激励工具为限制性股票；
2. 标的股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股；
3. 授予价格：首次授予价格为 2.35 元/股；
4. 激励对象：《激励计划》首次授予的激励对象为 10 人，包括公司董事、
高级管理人员及核心管理人员；
5. 激励股票数量：《激励计划》授予的限制性股票数量为 8,500,036 股，约
占本次激励计划公告时公司股本总额 924,167,436 股的 0.92%。其中首次授予8,142,140 股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.88%；预留 357,896 股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.04%，预留部分占本次授予权益总额的 4.21%。
（二）本次激励计划已履行的程序
1. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
3. 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 22 日，公司对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部 OA 进行了公示。截至公示期满，监事会未收
到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 22 日，公
司监事会发表了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4. 2020年10月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5. 2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。
6. 2020 年 11 月 20 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登
记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
7. 2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象进行了核实。
8. 2021 年 6 月 15 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留股份授
予登记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》。
9. 2021 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事
会第十三次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在差异的说明
公司本次实施的股权激励计划与已披露的股权计划不存在差异。
三、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件的说明
（一）首次授予部分第一个解除限售期届满的说明
根据《激励计划》相关规定，第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成上市日为 2020 年 11 月
20 日，第一个解除限售期于 2021 年 11 月 19 日届满。激励对象授予的限制性股
票在符合解除限售条件后，可申请解除限售所获限制性股票的 50%。
（二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《激励计划》相关规定，解除期限内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
序号 解除限售条件 解除限售条件是否成就的说明
1 公司未发生如下任一情形： 公司未发生该情形，满足解除限
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 售条件。
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
告；
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
1. 最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适
当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生该情形，满足解
2 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 除限售条件。
施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《公司2020年度
公司层面业绩考核要求： 审计报告》（天健审【2021】3-265
3 第一个解除限售期：2020年归属于上市公司股东 号），公司2020年归属于上市公
的净利润为正值。
司股东的净利润为3,717.59万
元，满足解除限售条件。
个人层面绩效考核要求：
激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与考
核的相关规定组织实施。公司薪酬与考核委员会 2020年首次授予限制性股票的
对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，
4 根据下表考评结果确定激励对象的实际解除限售 激励对象共10人，个人业绩考核
额度： 评分均≥80，解除限售系数均为
绩效考核 评分≥80 60≤评分 评分 1.0。
评分 <80 <60
解除限售 1.0 0.7 0
系数
综上所述，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就，公司根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，办理2020 年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。
四、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售股份上市流通安排
1. 本次解除限售股份上市流通日：2021 年 11 月 29 日
2. 本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，解除限售的限制性股票数
量为 4,071,070 股，占公司总股本的 0.44%，具体情况如下：
获授的限制 本次解除限 剩余未解除
序号 姓名 职务 性股票数量 售的股票数 限售的股票
（股） 量（股） 数量（股）
1 范迪曜 董事、常务副总 1,073,690 536,845 536,845
经理、财务总监
2 刘 佶 董事、副总经理、 939,470 469,735 469,735
董事会秘书
3 陈邦明 董事、副总经理 939,470 469,735 469,735
4 黄 文 副总经理 984,220 492,110 492,110
[2021-11-23] (002378)章源钨业:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-067
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月 22 日接
到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源
控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押的基本情况
1．本次股份解除质押的基本情况
是否为控股股 本次解除质 占其所
股东 东或第一大股 押股份数量 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东及一致行动 （股） 比例 股本比例
人
20,000,000 3.37% 2.16% 2019年9月
章源 为本公司 11 日 2021 年 11 中国建设银行股份
控股 控股股东 2020年9月 月 19 日 有限公司崇义支行
8,000,000 1.35% 0.87% 10 日
合计 28,000,000 4.72% 3.03% - - -
2．股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次解除 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 质押后累 占其所 占公司 已质押股 未质押股
计质押股 持股份 总股本 份限售和 占已质 份限售和 占未质
名称 （股） 比例 份数量 比例 比例 冻结数量 押股份 冻结数量 押股份
（股） （股） 比例 （股） 比例
章源
控股 593,527,697 64.22% 342,000,000 57.62% 37.01% 0 0 0 0
3. 章源控股及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿付能力。其所质押
的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对本公司生产经营、公司治理不会产
生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控
股股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．解除证券质押登记通知。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (002378)章源钨业:关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-066
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计10名，可解除限售的限制性股票数量为4,071,070股，占公司总股本的0.44%。
2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流
通的提示性公告，敬请投资者注意。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下：
一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序
（一）2020 年限制性股票激励计划简述
公司于 2020 年 10月 28 日召开的2020 年第二次临时股东大会，审议通过《激
励计划》，主要内容如下：
1. 标的股票种类：《激励计划》采取的激励工具为限制性股票；
2. 标的股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股；
3. 授予价格：首次授予价格为 2.35 元/股；
4. 激励对象：《激励计划》首次授予的激励对象为 10 人，包括公司董事、
高级管理人员及核心管理人员；
5. 激励股票数量：《激励计划》授予的限制性股票数量为 8,500,036 股，约
占本次激励计划公告时公司股本总额 924,167,436 股的 0.92%。其中首次授予8,142,140股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的0.88%；预留357,896股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.04%，预留部分占本次授予权益总额的 4.21%。
（二）本次激励计划已履行的程序
1. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
3. 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 22 日，公司对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部 OA 进行了公示。截至公示期满，监事会未收
到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 22 日，公
司监事会发表了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4. 2020年10月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5. 2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。
6. 2020 年 11 月 20 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登
记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
7. 2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象进行了核实。
8. 2021 年 6 月 15 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留股份授
予登记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》。
9. 2021 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事
会第十三次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在差异的说明
公司本次实施的股权激励计划与已披露的股权计划不存在差异。
三、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件的说明
（一）首次授予部分第一个解除限售期即将届满的说明
根据《激励计划》相关规定，第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成上市日为 2020 年 11 月
20 日，第一个解除限售期将于 2021 年 11 月 19 日届满。激励对象授予的限制性
股票在符合解除限售条件后，可申请解除限售所获限制性股票的 50%。
（二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《激励计划》相关规定，解除期限内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
序号 解除限售条件 解除限售条件是否成就的说明
公司未发生如下任一情形：
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 公司未发生该情形，满足解除限
1 告； 售条件。
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
1. 最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适
当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生该情形，满足解
2 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 除限售条件。
施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《公司2020年度
公司层面业绩考核要求： 审计报告》（天健审【2021】3-265
3 第一个解除限售期：2020 年归属于上市公司股东 号），公司2020年归属于上市公
的净利润为正值。
司股东的净利润为3,717.59万
元，满足解除限售条件。
个人层面绩效考核要求：
激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与考
核的相关规定组织实施。公司薪酬与考核委员会 2020年首次授予限制性股票的
对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，
4 根据下表考评结果确定激励对象的实际解除限售 激励对象共10人，个人业绩考核
额度： 评分均≥80，解除限售系数均为
绩效考核 评分≥80 60≤评分 评分 1.0。
评分 <80 <60
解除限售 1.0 0.7 0
系数
综上所述，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就，公司将根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，办
四、本次解除限售限制性股票的激励对象及解除限售限制性股票数量
本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，可解除限售的限制性股票数
量为 4,071,070 股，占公司总股本的 0.44%，具体情况如下：
获授的限制 本次可解除 剩余未解除
序号 姓名 职务 性股票数量 的股票数量 的股票数量
（股） （股） （股）
1 范迪曜 董事、常务副总 1,073,690 536,845 536,845
经理、财务总监
2 刘 佶 董事、副总经理、 939,470 469,735 469,735
董事会秘书
3 陈邦明 董事、副总经理 939,470 469,735 469,735
4 黄 文 副总经理 984,220 492,110 492,110
5 石雨生 副总经理 98
[2021-11-20] (002378)章源钨业:第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-065
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，本次解除限售的 10 名激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理解除限售相关事宜。
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见 2021 年 11 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (002378)章源钨业:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-064
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
形式发出，于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄泽
兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先
生、刘佶女士、陈邦明先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，公司将根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，办理 2020 年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容请见 2021 年 11 月 20 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-063
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1-9 月的
财务状况及经营情况，公司于 2021 年 9 月 30 日对公司及分子公司的各类资产进
行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后确定， 对应收款项计提坏账准备及核销部分往来款，具体情况如下：
一、计提应收款项坏账准备的情况
报告期末，公司对应收款项进行减值测试，对按信用风险特征组合的应收款 项以账龄分析法确定的金额作为计提坏账准备的标准，对单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额作为计提 坏账准备的标准。受公司季节性销售信用政策影响，应收账款账面余额较年初大 幅增加，经测算，应收款项期末应计提坏账准备余额为 5,180.41 万元，当年应收 款项无法收回确认损失0.60万元，收回单项计提减值客户部分货款150.44万元，
本期已计提坏账准备金额为 1,999.13 万元，较 1-6 月计提坏账准备增加 639.96
万元，将减少报告期利润总额 1,999.13 万元。
单位：元
科目 种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（核销）
按组合计提 12,299,620.92 20,554,246.00 5,971.98 32,847,894.94
坏账准备
应收账款 单项计提坏 18,947,010.65 -1,504,395.30 17,442,615.35
账准备
小计 31,246,631.57 19,049,850.70 5,971.98 50,290,510.29
按组合计提 572,162.43 33,965.06 606,127.49
坏账准备
其他应收账 单项计提坏 907,500.00 907,500.00
账准备
小计 572,162.43 941,465.06 0.00 1,513,627.49
应收款项坏账准备合计 31,818,794.00 19,991,315.76 5,971.98 51,804,137.78
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提应收款项坏账准备，较 2021 年 1-6 月增加 639.96 万元，截至
2021 年 9 月 30 日，公司已计提应收款项坏账准备合计 1,999.13 万元，导致报告
期公司合并净利润减少 1,999.13 万元，归属于上市公司股东所有者权益减少 1,999.13 万元。
公司计提资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董
事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截
至 2021 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司已就计提资产减值准备事项，向我们提供了详细资 料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提 资产减值准备事项，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合 规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备事项，是对公司及
分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年 1-9 月财务报表能够更加
公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会关于公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的合理
性说明；
4. 独立董事对公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:董事会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-060
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
形式发出，于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄泽
兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表
了相关意见。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:监事会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-061
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备事项，是对公
司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合
《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年 1-9 月财务报表能够
更加公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 10 月 27 日的
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.101元
每股净资产: 1.9392元
加权平均净资产收益率: 5.37%
营业总收入: 20.37亿元
归属于母公司的净利润: 9332.30万元
[2021-10-26] (002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-059
崇义章源钨业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）及公司全资子
公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），自前一个披露日
（公司于 2021 年 7 月 16 日披露了《关于公司及子公司获得政府补助的公告》公
告编号：2021-039 号）至 2021 年 10 月 22 日，累计收到与收益相关的各项政府
补助资金共计人民币 432.51 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上
市公司股东净利润的 11.63%，目前均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 形式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
2020 年度 江西省科学 《关于做好 2020 年度 7 月 29
科 技 奖 奖 10 现金 技术厅 省科学技术奖奖金发 日 是 否
金 放工作的通知》
2020 年度 崇义县工业 崇义县工业和信息化 8 月 20
企 业 纳 税 19.74 现金 和信息化局 局《证明》 日 是 否
贡献奖
2020 年度 《赣州市人民政府关
章源 工 业 企 业 崇义县工业 于印发赣州市工业企 9 月 8
钨业 电价市、县 100 现金 和信息化局 业电价补贴实施办法 日 是 否
补贴 （暂行）的通知》（赣
市府字【2019】108 号）
2020 年第 《关于下达 2020 年第
四 季 度 产 崇义县工业 四季度产品销售市级 10 月
品 销 售 市 82.04 现金 和信息化局 奖励资金的通知》 赣 22 日 是 否
级奖励 市财建字【2021】32
号
2021 年第 赣州市市场 关于印发《赣州经济技
二 批 新 增 监督管理局 术开发区推进知识产 7 月 23
有 效 发 明 10 现金 赣州经济技 权高质量发展若干措 日 是 否
专 利 奖 励 术开发区分 施》的通知 赣经开办
资金 局 字【2020】106 号
2020 年高 关于印发《赣州经济技
赣州 新 技 术 企 赣州经济技 术开发区进一步支持 8 月 6
澳克 业 区 级 奖 30 现金 术开发区经 科技创新的若干措施》 日 是 否
泰 补资金 济发展局 的通知 赣经开办字
【2020】169 号
2021 年第 赣州经济技 《关于下达 2021 年第
一 季 度 产 术开发区企 一季度稀土钨产品销 8 月 19
品 销 售 市 134.82 现金 业服务和工 售市级奖励资金的通 日 是 否
级奖励 信局 知 》 赣 市 财 建 字
【2021】76号
《关于进一步扶持自
招 用 自 主 主就业退役士兵创业
就业贫困、 就业有关税收政策的
章源 失 业 人 员 减免 直接抵减税 通知》（财税【2019】 7 月-9
钨业 及 退 伍 士 32.14 税款 款 21 号）、《关于进一步 月 是 否
兵 抵 减 税 支持和促进重点群体
款（7 月-9 创业就业有关税收政
月合计） 策 的 通 知 》 （ 财 税
【2019】22号）
章 源
钨业、 7 月 16
赣 州 其 他 小 额 日 -10
澳 克 政 府 补 助 13.77 现金 - - 月 22 是 否
泰 等 合计 日
子 公
司
合计 432.51
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助金额属于与
收益相关的政府补助，金额共计 432.51 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的
政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额人民币
432.51 万元（此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2021 年度损益情况的影
响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-16] (002378)章源钨业:关于对公司2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-058
崇义章源钨业股份有限公司
关于对公司 2021 年半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日收到深
圳证券交易所上市公司管理部《关于对崇义章源钨业股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 51 号）。公司就问询函所述事项进行了认真复核，并向深圳证券交易所上市公司管理部进行了回复说明，现公告如下：
问题一、你公司报告期实现营业收入 12.55 亿元，同比增长 55.25%。
（一）请你公司结合同行业公司情况及产品价格变化情况详细说明碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升的原因。
（二）请结合产品上下游价格变动、成本费用归集、同行业公司毛利率等情况详细说明硬质合金毛利率同比大幅上升的原因，说明仲钨酸铵毛利率相比去年全年增幅较大的原因。
（三）请说明你公司其他业务具体包括的内容，毛利率与收入波动较大的原因。
公司回复：
（一）请你公司结合同行业公司情况及产品价格变化情况详细说明碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升的原因。
1. 产品价格变化情况（以下所有价格均指不含税价格）
2020 年 1 月—2021 年 6 月国内市场黑钨精矿（65%）和仲钨酸铵价格变化
趋势如下：
（单位：万元/吨，数据来源：亚洲金属网）
2020 年 1 月—2021 年 6 月公司仲钨酸铵、碳化钨粉和硬质合金产品价格变
化趋势如下：
单位：万元/吨
公司产品价格随着市场价格的变化而变化。前段的仲钨酸铵和中段碳化钨粉产品价格的变化趋势与市场价格的变化趋势基本一致，硬质合金属于钨产业链的后段产品，一方面原料价格的变化传导到后段产品有一个相对滞后的过程，另一方面合金产品种类繁多，不同种类产品的价格存在较大差异，按月统计的产品销售平均单价受当月销售的合金产品种类结构影响较大，所以合金产品月平均销售价格存在一定的波动，与钨原料价格变化的相关性没有粉末类产品密切，但与原料价格变化的总体趋势没有改变。
公司产品链结构如下：
2. 碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升的原因
影响产品销售收入增加变化的因素为销售数量和销售单价（指平均销售单价），2021 年 1-6 月，公司产品销售收入同比增加的影响因素情况如下表：
单位：万元、吨
期间 项目 仲钨酸铵 碳化钨 硬质合金
销售数量 140.00 2,185.25 878.09
2021 年 1-6 月 销售单价 12.93 18.64 36.51
销售金额 1,810.62 40,726.89 32,060.84
销售数量 90.03 1,514.71 678.22
2020 年 1-6 月 销售单价 11.54 17.89 33.30
销售金额 1,039.31 27,101.61 22,581.83
销售收入同比增加额 771.31 13,625.28 9,479.01
销售数量增加 49.97 670.54 199.86
销售单价增加 1.39 0.74 3.22
变化因素 销售数量增加带来
影响 的收入增加 646.26 12,496.97 7,297.43
销售单价增加带来 125.05 1,128.31 2,181.58
的收入增加
销售收入增加额合计 771.31 13,625.28 9,479.01
公司营业收入增长的主要原因是钨产品销售数量增加和销售单价上升，销售数量增加是主要因素。2020 年初突发的新冠病疫情在全球迅速蔓延，全球经济形势进一步恶化，实体经济处于全面去库存化过程，导致钨产品量价齐跌，行业销售收入和盈利水平跌入低谷，经过 2020 年一年的调整与消化，钨行业整个产业链企业和终端用户均已到了补库存窗口期，带动钨行业上下游产品需求量增加和产品价格回升，公司和整个行业销售规模和盈利水平逐步恢复，因此碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升。
3. 同行业可比上市公司销售收入变化情况
国内 A 股市场上与公司处于同一行业的可比上市公司为广东翔鹭钨业股份
有限公司（以下简称“翔鹭钨业”），公司与同行业可比上市公司 2021 年 1-6 月营业收入比较情况如下：
翔鹭钨业 2021 年 1-6 月营业收入同比变化情况
（数据来源：翔鹭钨业 2020 及 2021 年半年度报告）
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 同比变化额 同比变化率
营业收入 77,550.59 61,020.27 16,530.32 27.09%
其中：仲钨酸铵 0.00 2,597.86 -2,597.86 -100.00%
碳化钨粉 59,756.94 39,743.32 20,013.62 50.36%
硬质合金 9,061.34 4,775.69 4,285.65 89.74%
公司 2021 年 1-6 月营业收入同比变化情况
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 同比变化额 同比变化率
营业收入 125,462.30 80,812.75 44,649.55 55.25%
其中：仲钨酸铵 1,810.62 1,039.31 771.31 74.21%
碳化钨粉 40,726.89 27,101.61 13,625.28 50.27%
硬质合金 32,060.84 22,581.83 9,479.01 41.98%
2021 年 1-6 月，公司和翔鹭钨业营业收入和分产品销售收入同比均有较大幅
度的增长，公司营业收入总规模和增长幅度均高于翔鹭钨业。
仲钨酸铵是钨深加工企业的原料级产品，一般较少对外销售，销售占比较小。
公司 2021 年 1-6 月份该产品销售增长率为 74.21%，销售额增长为 771.31 万元，
其波动对公司总体营业收入的变化趋势影响不大。
碳化钨粉处于钨产业链中段，是公司和翔鹭钨业对外销售的主要产品之一，其销售收入占两家公司营业收入比重均较大，公司和翔鹭钨业 2021 年 1-6 月碳化钨粉销售收入同比增长幅度基本一致，分别为 50.27%和 50.36%，反应了相同的市场趋势。
2021 年 1-6 月，公司硬质合金销售收入的增长率为 41.98%，低于翔鹭钨业
合金产品的销售收入的增长率 89.74%，系因公司该类产品的销售规模是其三倍，
基数大，增长幅度相对偏低所致。
综上所述，从公司产品结构与市场占比以及市场增长趋势等方面分析，公司产品销售收入增长具有合理性。
（二）请结合产品上下游价格变动、成本费用归集、同行业公司毛利率等情况详细说明硬质合金毛利率同比大幅上升的原因，说明仲钨酸铵毛利率相比去年全年增幅较大的原因。
1. 产品上下游价格变动情况
产品上下游价格变动情况请参阅本问题（一）回复中列示的相应图表，从图表显示 2020 年 1-6 月，受国内疫情爆发及海外疫情蔓延影响，钨市场需求锐减，
钨产品市场价格快速下跌，钨精矿价格从 1 月的 7.70 万元/吨快速下跌到 4 月的
6.67 万元/吨，跌幅为 13.38%，然后逐步反弹到 2020 年 6 月的 7.16 万元/吨，受
此影响导致 2020 年 1-6 月钨下游产品价格低迷，毛利率被压缩到低点，直至 2020
年 12 月底，钨精矿市场价格一直在低于年初价 7.70 万元/吨徘徊，进入到 2021
年后，钨精矿价格进入稳步上升通道，1 月价格为 7.81 万元/吨， 2021 年 6 月价
格达到 8.65 万元/吨，相较 2020 年 6 月 7.16 万元/吨，涨幅为 20.81%，后端钨产
品价格进入上涨通道，毛利率回升。
2. 公司产品成本费用的归集情况
直接材料：直接材料包括钨粉、钴粉等，每月末财务部根据系统中的材料出库数量和材料的月末一次加权平均出库单价，计算得出直接材料领用成本，并按完工产品与在产品的比例分配得出。
直接人工：直接人工为直接生产人员的职工薪酬。每月末人力资源部对生产部门人员的薪酬进行核定并编制工资汇总表，财务部依据工资汇总表按生产部门归集当月的直接人工成本，并按完工产品与在产品的比例分配得出。
制造费用：制造费用包括生产管理部门的薪酬、资产折旧、水电费等，每月末财务部按照生产辅助部门进行汇总归集，并按完工产品与在产品的比例分配得出。
公司产品成本费用的归集、分配与结转方法符合公司产品生产的实际情况，遵循了一贯制原则，具有合理性，不会对产品毛利率造成大的波动。
3. 同行业公司产品毛利率类比情况
20
[2021-10-15] (002378)章源钨业:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2021-057
崇义章源钨业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2. 业绩预告情况：
（1）2021 年前三季度业绩预计情况：
亏损 √ 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 -9 月 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：8,000.00 万元 — 9,800.00 万元 亏损：302.02 万元
利润
基本每股收益 盈利：0.0866 元/股 — 0.1060 元/股 亏损：0.0033 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况：
项 目 2021 年 7 -9 月 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：4,276.35 万元 — 6,076.35 万元 盈利：5,858.94 万元
利润 比上年同期：-27.01% — 3.71%
基本每股收益 盈利：0.0463 元/股 — 0.0657 元/股 盈利：0.0634 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期钨市场延续了 2021 年上半年上涨的良好态势，下游客户订单需求旺
盛，公司生产经营形势持续向好，前三季度主要产品销售量、毛利率、归属于母公司净利润同比有一定幅度增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-25] (002378)章源钨业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-056
崇义章源钨业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开日期、时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2021 年 9 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2021 年
9 月 24 日下午 3:00。
2. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公
司二楼多媒体会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生
6. 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 36 人，代
表股份数量为 614,736,524 股，占公司有表决权股份总数的 66.5179%，没有股东委托独立董事投票。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 8人，代表股份数量为 599,573,997
股，占公司有表决权股份总数的 64.8772%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 28 人，代表股份数量为 15,162,527 股，
占公司有表决权股份总数的 1.6407%；
（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 29 人，代表股份数量为 15,573,427 股，占公司有表决权股份总数的 1.6851%。
7．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
同意 614,591,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763%；
反对 145,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0237%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 15,428,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.0664%；
反对 145,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9336%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、陈小形到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2．国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-17] (002378)章源钨业:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-055
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 9 月 16 日接到
控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控
股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押的基本情况
1．本次股份质押的基本情况
是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否
股东 一大股东 数量 持股份 总股本 是否为 为补 质押 质押 质权人 质押用
名称 及一致行 （股） 比例 比例 限售股 充 起始日 到期日 途
动人 质押
至申请解 中国建设
章源 为本公司 否 否 2021 年9 除质押之 银行股份 生产经
控股 控股股东 13,000,000 2.19% 1.41% 月 15 日 有限公司 营需要
日止 崇义支行
2．股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押
持股数量 持股 前质押股 后质押股 占其所 占公司 已质押 未质押
股东 占已质 占未质
持股份 总股本 股份限 股份限
名称 （股） 比例 份数量 份数量 押股份 押股份
比例 比例 售和冻 售和冻
（股） （股） 比例 比例
结数量 结数量
（股） （股）
章源 593,527,697 64.22% 357,000,000 370,000,000 62.34% 40.04% 0 0 0 0
控股
（二）控股股东股份质押情况
1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 147,000,000 股，占其
所持股份比例为 24.77%，占本公司总股本比例为 15.91%，对应融资余额为 40,080
万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 317,000,000 股，占其
所持股份比例为 53.41%，占本公司总股本比例为 34.30%，对应融资余额为
104,180 万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资
金偿付能力。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本
次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-16] (002378)章源钨业:关于通过2021年国家高新技术创新示范企业复核评价的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-054
崇义章源钨业股份有限公司
关于通过 2021 年国家高新技术创新示范企业复核评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，工业和信息化部办公厅公布了《关于公布 2021 年国家技术创新示范企业复核评价结果的通知》（工信厅科函【2021】216 号），工业和信息化部对 2018年认定及通过复核的 214 家国家技术创新示范企业组织开展了复核评价。崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）通过了本次复核评价（详见工业和信息化部网站 https://www.miit.gov.cn 上的相关内容）。
国家技术创新示范企业是工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的企业。根据工业和信息化部、财政部《技术创新示范企业认定管理办法（试行）》，国家技术创新示范企业实行动态管理，每 3 年复核评价一次，对合格的示范企业予以确认，不合格的撤销称号。本次是公司继 2012年首次通过认定，在 2015 年和 2018 年通过复核评价后的第三次通过复核评价。
公司将始终以技术创新为导向，坚持走产学研道路，根据行业发展趋势和市场需求，严格执行公司技术创新战略与规划，发挥示范引领作用，持续完善制度建设，加大创新投入，强化基础研究，以矿产资源绿色开发及精深加工技术为重点，着力提升钨探采选、冶炼、制粉、硬质合金、工具制造等业务领域的技术水平，不断增强自主创新能力，实现创新成果重大突破。
本次通过 2021 年国家技术创新示范企业复核评价，不会对公司 2021 年财务
状况和经营业绩产生直接的重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (002378)章源钨业:关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-053
崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）拟向中国建设银行股份有限公司江西省分行申请基本建设贷款 12,000 万元，用于“年产 2000 万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。
公司于 2021 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
统一社会信用代码：913607036697608962
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
法定代表人姓名：黄世春
注册资本：1,655,590,200 元人民币
成立日期：2007 年 12 月 11 日
营业期限：2007 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日
经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：公司的全资子公司。
赣州澳克泰 2020 年度及 2021 年半年度的财务状况见下表：
单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年 6 月 30 日
资产总额 86,512.58 97,604.46
负债总额 28,034.71 40,630.22
净资产 58,159.44 56,621.72
资产负债率（%） 32.41% 41.63%
项目 2020 年 2021 年 1-6 月
营业收入 27,781.52 18,002.42
营业利润 -8,373.50 -1,570.02
净利润 -8,914.41 -1,586.16
赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、本次担保协议的主要内容
1. 担保人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 被担保人：赣州澳克泰工具技术有限公司
公司本次担保事项尚未签署正式协议，待正式签署担保协议后，公司将及时披露本次担保事项的进展情况。
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，公司本次为赣州澳克泰项目贷款提供担保，是为了赣州澳克泰项目建设需要。赣州澳克泰资产优良，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已就本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担
保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足赣州澳克泰项目建设需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因次，我们同意公司本次为赣州澳克泰项目贷款提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰项目建设需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计对外担保金额为 14,000 万元，占公司 2020 年度经审
计净资产的 8.31%，均为对子公司提供担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本公司将严格按照中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十一次会议决议；
3. 公司独立董事对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (002378)章源钨业:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-052
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提
供担保的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰项目建设需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项。
《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公
告》详见 2021 年 9 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (002378)章源钨业:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-051
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的
形式送达，于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提
供担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向中国建设银行股份有限公司江西省分行申请基本建设贷款 12,000 万元，用于“年产 2000 万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见
2021 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-010
崇义章源钨业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）及公司全资子
公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），于 2022 年 1 月 1
日至 2022 年 2 月 23 日，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币
616.60 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计的归属于上市公司股东净利
润的 16.59%，目前均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助形 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
面向装备再制 《关于下达 2021
造的耐磨蚀多 年度市级科技计
尺度WC-Co类 50 现金 赣州市科学 划项目和经费的 1 月 27 是 否
章源 硬面材料及其 技术局 通知》赣市科发 日
钨业 涂层制备技术 【2021】45 号
与应用示范
省级人才发展 中国共产党 关于拨付第二批 2 月 23
专项资金 30 现金 崇义县委员 省人才计划项目 日 是 否
会组织部 资助经费的通知
赣州经开区 《关于拨付 2021
文明单位示范 新时代文明 年新时代文明实 1 月 24
阵地 10 现金 实践促进中 践中心延伸领域 日 是 否
赣州 心 站点建设经费的
澳克 通知》
泰 钴粘结相强化 《关于下达 2021
高性能梯度硬 50 现金 赣州市科学 年度市级科技计 1 月 27 是 否
质合金设计及 技术局 划项目和经费的 日
产品开发 通知》赣市科发
【2021】45 号
CVD 《关于下达 2021
MT-TiCN 涂层 赣州市科学 年度市级科技计 1 月 27
晶粒细化技术 100 现金 技术局 划项目和经费的 日 是 否
及产品开发 通知》赣市科发
【2021】45 号
《赣州市 2021 年
省级商务发展专
2021 年省级商 赣州经开区 项资金（支持外贸 1 月 28
务发展专项资 11.43 现金 招商局 稳定发展事项）管 日 是 否
金 理实施细则》赣市
商 务 外 贸 字
【2021】5 号
2021 年度第三
批省级人才发 45 江西省引进培养
展专项资金 现金 赣州经开区 创新创业高层次 1 月 29 是 否
2021 年度第三 党群工作部 人才实施办法（试 日
批省级人才发 75 行）
展专项资金
赣 州 经 开 区 关于印发《赣州经
2021 年第四批 济技术开发区推
新增有效发明 10 现金 赣州市监局 进知识产权高质 2 月 11 是 否
专利授权企业 经开区分局 量发展若干措施》 日
奖励 的通知 赣经开办
字【2020】106 号
区级配套资金 赣州经开区
（2021 年二、 226.55 现金 企业服务和 全市产品销售奖 2 月 23 是 否
三季度产品销 工信局 励办法 2021 年 日
售奖励）
《关于下达 2021
年度市级科技计
划项目和经费的
通知》赣市科发
招用自主就业 赣州市科学 【2021】45 号、《关
贫困、失业人 技术局、江 于进一步扶持自
章源 员及退伍士兵 现金、 西 省 财 政 主就业退役士兵 1 月 27
钨业 抵减税款（1 月 8.62 减免税 厅、国家税 创业就业有关税 日 是 否
合计）、其他 款 务总局江西 收政策的通知》
小额政府补助 省税务局 （财税【2019】21
合计 号）、《关于进一
步支持和促进重
点群体创业就业
有关税收政策的
通 知 》 （ 财 税
【2019】22 号）
合计 616.60 - - - - - -
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助金额属于与收益相关的政府补助，金额共计 616.60 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2022 年度税前利润总额人民币616.60 万元（此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2022 年度业绩情况的影响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-006
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承
兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见
2022 年 2 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-007
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2022 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承
兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用
证敞口额度提供担保的公告》详见 2022 年 2 月 22 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-009
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月 21 日接到
控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控
股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况
1．本次股份解除质押的基本情况
是否为控股股 本次解除质 占其所
股东 东或第一大股 押股份数量 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东及一致行动 （股） 比例 股本比例
人
12,000,000 2.05% 1.30% 2020年5月 中国农业银行股份有
章源 为本公司 21 日 2022 年 2 限公司崇义县支行
控股 控股股东 2020 年 12 月 18 日 中信银行股份有限公
12,000,000 2.05% 1.30% 月 3 日 司赣州分行
合计 24,000,000 4.11% 2.60% - - -
2．本次股份质押的基本情况
是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否
股东 一大股东 数量 持股份 总股本 是否为 为补 质押 质押 质权人 质押用
名称 及一致行 比例 比例 限售股 充 起始日 到期日 途
动人 （股） 质押
至申请解 中信银行
章源 为本公司 6,000,000 1.03% 0.65% 否 否 2022 年 2 除质押之 股份有限 生产经
控股 控股股东 月 18 日 日止 公司赣州 营需要
分行
3．股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次解除 本次解除
质押及质 质押及质 已质押 未质押
占其所 占公司
股东 持股数量 持股 股份限 占已质 股份限 占未质
押前质押 押后质押 持股份 总股本
名称 （股） 比例 售和冻 押股份 售和冻 押股份
股份数量 股份数量 比例 比例
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
（股） （股）
章源 584,527,697 63.25% 342,000,000 324,000,000 55.43% 35.06% 0 0 0 0
控股
（二）控股股东股份质押情况
1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 92,000,000 股，占其
所持股份比例为 15.74%，占本公司总股本比例为 9.95%，对应融资余额为 19,800
万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 250,000,000 股，占其
所持股份比例为 42.77%，占本公司总股本比例为 27.05%，对应融资余额为 66,380
万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资
金偿付能力。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本
次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．解除证券质押登记通知及证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (002378)章源钨业:关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-008
崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、
信用证敞口额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。
公司于 2022 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保金额占公司 2020 年度经审计净资产 2.97%，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
统一社会信用代码：913607036697608962
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
法定代表人姓名：黄世春
注册资本：1,655,590,200 元人民币
成立日期：2007 年 12 月 11 日
营业期限：2007 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日
经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：公司的全资子公司。
赣州澳克泰 2020 年度及 2021 年前三季度的财务状况见下表：
单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年 9 月 30 日
资产总额 86,512.58 104,142.14
负债总额 28,034.71 48,184.25
净资产 58,477.87 55,957.89
资产负债率（%） 32.41% 46.27%
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 27,781.52 29,228.08
营业利润 -8,373.50 -2,518.33
净利润 -8,914.42 -2,538.21
赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、本次保证合同的主要内容
1. 保证人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 债权人：中信银行股份有限公司赣州分行
3. 债务人：赣州澳克泰工具技术有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证金额：5,000 万元
6. 保证期限：自保证合同签署后一年内
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，其资产优良，公司对其经营管理、财务、投
资、融资等方面均能有效控制。公司为赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保，是为了满足其生产经营需要。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已就本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因次，我们同意公司本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元 ，占公
司 2020 年度经审计净资产的 11.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、
信用证敞口额度提供担保的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-25] (002378)章源钨业:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-004
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2022 年与西安华山关联
交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。2021
年公司与西安华山销售产品的交易金额为 6,375.00 万元人民币，公司及赣州澳克泰与 KBM 销售产品的交易金额为 30,361.09 万元人民币。
公司于 2022 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过了此项议案。
本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，需提交股东大会审议，关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联 关 联 交 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生
类别 人 易内容 定价原则 或预计金额 发生金额 金额
西安 销售 市场价 7,400 0 6,375.00
向关联人 华山 产品
销售产品 销售
KBM 产品 市场价 31,500 2,729.88 30,361.09
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发
关联 关联 关联交 实际发生 预计 生额占 生额与
交易 人 易内容 金额 金额 同类业 预计金 披露日期及索引
类别 务比例 额差异
（%） （%）
详见 2021 年 1 月 19 日
《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》
西安 销售 和 巨 潮 资 讯 网
华山 产品 6,375.00 6,300 3.37% 1.19% （ http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于 2021
向关 年度日常关联交易预计
联人 的公告》（公告编号：
销售 2021-004）、2021 年 8
产品 月 31 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券
报 》 和 巨 潮 资 讯 网
KBM 销售 30,361.09 32,000 11.02% -5.12% （ http://www.cninfo.co
产品 m.cn）上的《关于增加
2021 年度日常关联交
易预计的公告》（公告
编号：2021-048）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1．西安华山钨制品有限公司介绍
关联人名称：西安华山钨制品有限公司
法定代表人：高伟
注册资本：14,886 万元
经营范围：钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发；商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：西安市新城区幸福中路 123 号院内
西安华山 2021 年实现营业收入 22,349.20 万元人民币，净利润 3,334.65 万元
人民币；截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,044.30 万元人民币，净资产
20,706.79 万元人民币。（注：该数据未经审计）
股权结构：本公司持有西安华山 48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其 51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其 1%股权。
2．KBM Corporation 介绍
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：YooByung-IL（俞炳壹）
注册资本：945,080,000 韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：韩国首尔 2-511，98，Gasan digital 2-Ro，Geumcheon-Gu，Seoul，08506，
Korea。
KBM 2021 年实现营业收入 84,601,302,958 韩元（45,346.30 万元人民币），
净利润 2,788,773,139 韩元（1,494.78 万元人民币）；截至 2021 年 12 月 31 日，该
公司总资产 37,132,632,622 韩元（19,903.09 万元人民币），净资产 9,104,097,224万韩元（4,879.80 万元人民币）（注：该数据未经审计，汇率：1 韩元=0.00536元人民币）
股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股
权，YooByung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-Seug 持有其 18.04%股权，Lee
Eung-Seog 持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。
（二）与本公司的关联关系
1．本公司副总经理石雨生先生担任西安华山副董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，西安华山与本公司存在关联关系。
2．本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，KBM 与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较
为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至目前合同执行情况良好，因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计 2022 年向西安华山销售公司产品，销售金额预计 7,400 万元人民
币，公司及赣州澳克泰预计 2022 年向 KBM 销售公司产品，销售金额预计 31,500
万元人民币。
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2022 年，公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与西安华山和 KBM 另行签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1．西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于 2007 年 9 月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力，并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。
2．KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与 KBM 的合作，以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
3．公司及赣州澳克泰与西安华山和 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，
交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
4．上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事相关意见
1. 独立董事事前认可意见
公司就 2022 年度日常关联交易预计事项，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
2. 独立董事独立意见
经审议，独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为，交易遵
[2022-01-25] (002378)章源钨业:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-003
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 1 月 25 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002378)章源钨业:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-002
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2022 年与西安华山关联
交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见
2022 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请
融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排，公司及赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度的申请总额合计不超过人民币 30 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币 30 亿元或等值外币。
基于公司申请总额不超过人民币 30 亿元或等值外币综合授信额度及融资额度的需要，公司拟使用自有土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容以公司与银行所签合同约定为准。
同时提请董事会授权法人代表及其代理人在授权期限内签署对公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等）单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授权期限自股东大会审议通过后至 2023 年 6 月 30 日。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002378)章源钨业:2021年度业绩预告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-005
崇义章源钨业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
以区间进行业绩预告
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：15,000.00万元—19,000.00万元
东的净利润 盈利：3,717.59 万元
比上年同期增长：303.49%—411.08%
扣除非经常性损益 盈利：11,985.85 万元—15,985.85万元
后的净利润 亏损：-2,173.67万元
比上年同期增长：651.41%—835.43%
基本每股收益 盈利：0.16 元/股—0.21元/股 盈利：0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项已与年报会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 报告期内钨市场行情持续向好，主要产品销售量、销售价格及毛利率同
比增长，归属于上市公司股东净利润同比大幅增长。
2. 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产效率提升、管理更趋
精细、收入实现规模增长，业绩大幅提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12] (002378)章源钨业:关于控股股东参与转融通证券出借业务的提示性公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-001
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东参与转融通证券出借业务的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于参与转融通证券出借业务的告知函，具体情况如下：
一、本次控股股东参与转融通证券出借业务基本情况
为有效盘活资产，提高资产运作效率，章源控股参与了转融通证券出借业务，将其持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金
公司”），出借股份数量 920 万股，占公司总股本的 0.9955%，出借期间 182 天（若
出借期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。该股份出借期间将转入中证金公司转融通专用账户中，但所有权未发生转移。
2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 6 日期间，章源控股通过大宗交易减持其
持有的公司股份 900 万股，占公司总股本的 0.9738%，章源控股持有的公司股份数量由 593,527,697 股（公司 2021 年第三季度报告披露时章源控股持股数量）变为 584,527,697 股。
截至本公告披露日，章源控股持有公司股份 584,527,697 股，占公司总股本
的 63.2491%。其中，通过普通证券账户持有 575,327,697 股，占公司总股本的62.2536%，通过中证金公司转融通专用账户持有 9,200,000 股，占公司总股本的0.9955%。
二、其他说明
章源控股参与转融通证券出借业务属于正常业务行为，不会导致公司控制权
发生变更，亦不会对公司治理结构和公司经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-24] (002378)章源钨业:关于子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-070
崇义章源钨业股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州澳克泰工具
技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），于 2021 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月
22 日期间，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币 442.45 万元，
占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 11.90%，目前
均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 形式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
国 家 级 专 赣州经济技 赣州市人民政府办公
精 特 新 小 15 现金 术开发区企 室印发关于支持中小 12 月 是 否
巨 人 企 业 业服务和工 企业持续健康发展十 21 日
市级奖励 信局 条政策措施的通知
第 二 批 建 赣州经济技 《江西省财政厅关于
赣 州 议 支 持 的 术开发区企 提前下达2022 年中小 12 月
澳 克 国 家 专 精 200 现金 业服务和工 企业发展专项资金预 22 日 是 否
泰 特 新 小 巨 信局 算的通知》赣财建指
人企业 【2021】134 号
2021 年第 赣州经济技 《关于下达 2021年第
二、三季度 术开发区企 二、三季度产品销售 12 月
产 品 销 售 226.55 现金 业服务和工 市级奖励资金的 通 22 日 是 否
市 级 奖 励 信局 知 》 赣 市 财 建 字
资金 【2021】135 号
赣 州 其 他 小 额 赣州经济技 《赣州经济技术开发 12 月
澳 克 政 府 补 助 0.90 现金 术开发区党 区 2020年度就业扶贫 20 日 是 否
泰 合计 群工作部 工作实施方案》的通
知（赣经开精扶 字
【2020】18号）
合计 442.45
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述补助金额属于与收益相关的政府补助，金额共计 442.45 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的
政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额人民币
442.45 万元。
此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2021 年度损益情况的影
响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-069
崇义章源钨业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）及公司全资子
公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），自前一个披露日
（公司于 2021 年 10 月 26 日披露了《关于公司及子公司获得政府补助的公告》
公告编号：2021-059 号）至 2021 年 12 月 17 日，累计收到与收益相关的各项政
府补助资金共计人民币 376.89 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于
上市公司股东净利润的 10.14%，目前均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 形式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
省 级 科 技 《关于下达科技协同
创 新 平 台 20 现金 赣州市科学 创新奖补资金的 通 11月4 是 否
奖励 技术局 知》赣市科发【2021】 日
28 号
2021 年第 《关于下达 2021年第
一 季 度 产 崇义县工业 一季度产品销售市级 12月8
章源 品 销 售 市 106.40 现金 和信息化局 奖励资金的通知》赣 日 是 否
钨业 级 奖 励 资 市财建字【2021】76
金 号
《关于印发崇义县加
科 技 创 新 崇义县科技 快科技创新平台高质 12 月
奖励资金 30 现金 创新中心 量发展的十二条政策 14 日 是 否
的通知》崇府办 字
【2018】96号
赣州 新 获 国 家 10 现金 赣州经开区 《赣州经济技术开发 11月3 是 否
澳克 发 明 专 利 党政办 区推进知识产权高质 日
泰 授权奖励 量发展若干措施》赣
经开办字【2021】106
号
国 家 级 专
精特新“小
巨人”区级 赣州经济技 《关于支持赣州经开
奖励（2020 术开发区企 区中小企业持续健康 11 月
年“专精特 20 现金 业服务和工 发展的十条政策 措 11 日 是 否
新”企业等 信局 施 》 赣 经 开 办 字
中 小 企 业 【2020】148 号
发 展 奖 励
资金 ）
2021 年一 赣州经济技
季 度 产 品 134.82 现金 术开发区企 2019 全市产品销售奖 11 月 是 否
销售奖励 业服务和工 励办法（暂行） 25 日
信局
《关于进一步扶持自
招 用 自 主 主就业退役士兵创业
就业贫困、 江西省财政 就业有关税收政策的
章源 失 业 人 员 减免 厅、国家税 通知》（财税【2019】 10-11
钨业 及 退 伍 士 13.43 税款 务总局江西 21 号）、《关于进一 月 是 否
兵 抵 减 税 省税务局 步支持和促进重点群
款 体创业就业有关税收
政策的通知》（财税
【2019】22号）
中共赣州市委办公厅
印发《关于加强非公
章 源 赣州经济技 有制经济组织和社会
钨业、 术开发区党 组织党建工作的若干 10 月
赣 州 其 他 小 额 群工作部、 措施》的通知（赣市 27 日
澳 克 政 府 补 助 42.24 现金 赣州市就业 办字【2018】56号）、 -12 月 是 否
泰 等 合计 创业服务中 江西省人力资源和社 17 日
子 公 心等 会保障厅 江西省财
司 政厅关于实施企业稳
岗扩岗专项支持计划
的通知等
合计 376.89
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述补助金额属于与收益相关的政府补助，金额共计 376.89 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的
政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额人民币
359.75 万元（其中 11 月 4 日收到“省级科技创新平台奖励”20 万元，系与收益相
关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助，2021 年度摊销增加税前利润总额 2.86 万元）。
此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2021 年度损益情况的影
响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-26] (002378)章源钨业:关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-068
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，解除限售的限制性股票数量为 4,071,070 股，占公司总股本的 0.44%。
2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2021 年 11 月 29 日。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。现将情况说明如下：
一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序
（一）2020 年限制性股票激励计划简述
公司于 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），主要内容如下：
1. 标的股票种类：《激励计划》采取的激励工具为限制性股票；
2. 标的股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股；
3. 授予价格：首次授予价格为 2.35 元/股；
4. 激励对象：《激励计划》首次授予的激励对象为 10 人，包括公司董事、
高级管理人员及核心管理人员；
5. 激励股票数量：《激励计划》授予的限制性股票数量为 8,500,036 股，约
占本次激励计划公告时公司股本总额 924,167,436 股的 0.92%。其中首次授予8,142,140 股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.88%；预留 357,896 股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.04%，预留部分占本次授予权益总额的 4.21%。
（二）本次激励计划已履行的程序
1. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
3. 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 22 日，公司对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部 OA 进行了公示。截至公示期满，监事会未收
到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 22 日，公
司监事会发表了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4. 2020年10月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5. 2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。
6. 2020 年 11 月 20 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登
记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
7. 2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象进行了核实。
8. 2021 年 6 月 15 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留股份授
予登记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》。
9. 2021 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事
会第十三次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在差异的说明
公司本次实施的股权激励计划与已披露的股权计划不存在差异。
三、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件的说明
（一）首次授予部分第一个解除限售期届满的说明
根据《激励计划》相关规定，第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成上市日为 2020 年 11 月
20 日，第一个解除限售期于 2021 年 11 月 19 日届满。激励对象授予的限制性股
票在符合解除限售条件后，可申请解除限售所获限制性股票的 50%。
（二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《激励计划》相关规定，解除期限内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
序号 解除限售条件 解除限售条件是否成就的说明
1 公司未发生如下任一情形： 公司未发生该情形，满足解除限
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 售条件。
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
告；
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
1. 最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适
当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生该情形，满足解
2 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 除限售条件。
施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《公司2020年度
公司层面业绩考核要求： 审计报告》（天健审【2021】3-265
3 第一个解除限售期：2020年归属于上市公司股东 号），公司2020年归属于上市公
的净利润为正值。
司股东的净利润为3,717.59万
元，满足解除限售条件。
个人层面绩效考核要求：
激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与考
核的相关规定组织实施。公司薪酬与考核委员会 2020年首次授予限制性股票的
对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，
4 根据下表考评结果确定激励对象的实际解除限售 激励对象共10人，个人业绩考核
额度： 评分均≥80，解除限售系数均为
绩效考核 评分≥80 60≤评分 评分 1.0。
评分 <80 <60
解除限售 1.0 0.7 0
系数
综上所述，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就，公司根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，办理2020 年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。
四、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售股份上市流通安排
1. 本次解除限售股份上市流通日：2021 年 11 月 29 日
2. 本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，解除限售的限制性股票数
量为 4,071,070 股，占公司总股本的 0.44%，具体情况如下：
获授的限制 本次解除限 剩余未解除
序号 姓名 职务 性股票数量 售的股票数 限售的股票
（股） 量（股） 数量（股）
1 范迪曜 董事、常务副总 1,073,690 536,845 536,845
经理、财务总监
2 刘 佶 董事、副总经理、 939,470 469,735 469,735
董事会秘书
3 陈邦明 董事、副总经理 939,470 469,735 469,735
4 黄 文 副总经理 984,220 492,110 492,110
[2021-11-23] (002378)章源钨业:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-067
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月 22 日接
到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源
控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押的基本情况
1．本次股份解除质押的基本情况
是否为控股股 本次解除质 占其所
股东 东或第一大股 押股份数量 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东及一致行动 （股） 比例 股本比例
人
20,000,000 3.37% 2.16% 2019年9月
章源 为本公司 11 日 2021 年 11 中国建设银行股份
控股 控股股东 2020年9月 月 19 日 有限公司崇义支行
8,000,000 1.35% 0.87% 10 日
合计 28,000,000 4.72% 3.03% - - -
2．股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次解除 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 质押后累 占其所 占公司 已质押股 未质押股
计质押股 持股份 总股本 份限售和 占已质 份限售和 占未质
名称 （股） 比例 份数量 比例 比例 冻结数量 押股份 冻结数量 押股份
（股） （股） 比例 （股） 比例
章源
控股 593,527,697 64.22% 342,000,000 57.62% 37.01% 0 0 0 0
3. 章源控股及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿付能力。其所质押
的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对本公司生产经营、公司治理不会产
生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控
股股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．解除证券质押登记通知。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (002378)章源钨业:关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-066
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计10名，可解除限售的限制性股票数量为4,071,070股，占公司总股本的0.44%。
2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流
通的提示性公告，敬请投资者注意。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下：
一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序
（一）2020 年限制性股票激励计划简述
公司于 2020 年 10月 28 日召开的2020 年第二次临时股东大会，审议通过《激
励计划》，主要内容如下：
1. 标的股票种类：《激励计划》采取的激励工具为限制性股票；
2. 标的股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股；
3. 授予价格：首次授予价格为 2.35 元/股；
4. 激励对象：《激励计划》首次授予的激励对象为 10 人，包括公司董事、
高级管理人员及核心管理人员；
5. 激励股票数量：《激励计划》授予的限制性股票数量为 8,500,036 股，约
占本次激励计划公告时公司股本总额 924,167,436 股的 0.92%。其中首次授予8,142,140股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的0.88%；预留357,896股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.04%，预留部分占本次授予权益总额的 4.21%。
（二）本次激励计划已履行的程序
1. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2. 2020 年 10 月 9 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2020
年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
3. 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 22 日，公司对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部 OA 进行了公示。截至公示期满，监事会未收
到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 22 日，公
司监事会发表了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4. 2020年10月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5. 2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。
6. 2020 年 11 月 20 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登
记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
7. 2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象进行了核实。
8. 2021 年 6 月 15 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留股份授
予登记工作，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》。
9. 2021 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事
会第十三次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在差异的说明
公司本次实施的股权激励计划与已披露的股权计划不存在差异。
三、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件的说明
（一）首次授予部分第一个解除限售期即将届满的说明
根据《激励计划》相关规定，第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成上市日为 2020 年 11 月
20 日，第一个解除限售期将于 2021 年 11 月 19 日届满。激励对象授予的限制性
股票在符合解除限售条件后，可申请解除限售所获限制性股票的 50%。
（二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《激励计划》相关规定，解除期限内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
序号 解除限售条件 解除限售条件是否成就的说明
公司未发生如下任一情形：
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 公司未发生该情形，满足解除限
1 告； 售条件。
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
1. 最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适
当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生该情形，满足解
2 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 除限售条件。
施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《公司2020年度
公司层面业绩考核要求： 审计报告》（天健审【2021】3-265
3 第一个解除限售期：2020 年归属于上市公司股东 号），公司2020年归属于上市公
的净利润为正值。
司股东的净利润为3,717.59万
元，满足解除限售条件。
个人层面绩效考核要求：
激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与考
核的相关规定组织实施。公司薪酬与考核委员会 2020年首次授予限制性股票的
对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，
4 根据下表考评结果确定激励对象的实际解除限售 激励对象共10人，个人业绩考核
额度： 评分均≥80，解除限售系数均为
绩效考核 评分≥80 60≤评分 评分 1.0。
评分 <80 <60
解除限售 1.0 0.7 0
系数
综上所述，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就，公司将根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，办
四、本次解除限售限制性股票的激励对象及解除限售限制性股票数量
本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，可解除限售的限制性股票数
量为 4,071,070 股，占公司总股本的 0.44%，具体情况如下：
获授的限制 本次可解除 剩余未解除
序号 姓名 职务 性股票数量 的股票数量 的股票数量
（股） （股） （股）
1 范迪曜 董事、常务副总 1,073,690 536,845 536,845
经理、财务总监
2 刘 佶 董事、副总经理、 939,470 469,735 469,735
董事会秘书
3 陈邦明 董事、副总经理 939,470 469,735 469,735
4 黄 文 副总经理 984,220 492,110 492,110
5 石雨生 副总经理 98
[2021-11-20] (002378)章源钨业:第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-065
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，本次解除限售的 10 名激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理解除限售相关事宜。
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见 2021 年 11 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (002378)章源钨业:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-064
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
形式发出，于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄泽
兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先
生、刘佶女士、陈邦明先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，公司将根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，办理 2020 年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容请见 2021 年 11 月 20 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-063
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1-9 月的
财务状况及经营情况，公司于 2021 年 9 月 30 日对公司及分子公司的各类资产进
行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后确定， 对应收款项计提坏账准备及核销部分往来款，具体情况如下：
一、计提应收款项坏账准备的情况
报告期末，公司对应收款项进行减值测试，对按信用风险特征组合的应收款 项以账龄分析法确定的金额作为计提坏账准备的标准，对单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额作为计提 坏账准备的标准。受公司季节性销售信用政策影响，应收账款账面余额较年初大 幅增加，经测算，应收款项期末应计提坏账准备余额为 5,180.41 万元，当年应收 款项无法收回确认损失0.60万元，收回单项计提减值客户部分货款150.44万元，
本期已计提坏账准备金额为 1,999.13 万元，较 1-6 月计提坏账准备增加 639.96
万元，将减少报告期利润总额 1,999.13 万元。
单位：元
科目 种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（核销）
按组合计提 12,299,620.92 20,554,246.00 5,971.98 32,847,894.94
坏账准备
应收账款 单项计提坏 18,947,010.65 -1,504,395.30 17,442,615.35
账准备
小计 31,246,631.57 19,049,850.70 5,971.98 50,290,510.29
按组合计提 572,162.43 33,965.06 606,127.49
坏账准备
其他应收账 单项计提坏 907,500.00 907,500.00
账准备
小计 572,162.43 941,465.06 0.00 1,513,627.49
应收款项坏账准备合计 31,818,794.00 19,991,315.76 5,971.98 51,804,137.78
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提应收款项坏账准备，较 2021 年 1-6 月增加 639.96 万元，截至
2021 年 9 月 30 日，公司已计提应收款项坏账准备合计 1,999.13 万元，导致报告
期公司合并净利润减少 1,999.13 万元，归属于上市公司股东所有者权益减少 1,999.13 万元。
公司计提资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董
事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截
至 2021 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司已就计提资产减值准备事项，向我们提供了详细资 料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提 资产减值准备事项，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合 规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备事项，是对公司及
分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年 1-9 月财务报表能够更加
公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会关于公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的合理
性说明；
4. 独立董事对公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:董事会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-060
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
形式发出，于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄泽
兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表
了相关意见。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:监事会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-061
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备事项，是对公
司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合
《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年 1-9 月财务报表能够
更加公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 10 月 27 日的
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002378)章源钨业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.101元
每股净资产: 1.9392元
加权平均净资产收益率: 5.37%
营业总收入: 20.37亿元
归属于母公司的净利润: 9332.30万元
[2021-10-26] (002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-059
崇义章源钨业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）及公司全资子
公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），自前一个披露日
（公司于 2021 年 7 月 16 日披露了《关于公司及子公司获得政府补助的公告》公
告编号：2021-039 号）至 2021 年 10 月 22 日，累计收到与收益相关的各项政府
补助资金共计人民币 432.51 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上
市公司股东净利润的 11.63%，目前均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 形式 主体 时间 营活动 持续
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补贴 （暂行）的通知》（赣
市府字【2019】108 号）
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四 季 度 产 崇义县工业 四季度产品销售市级 10 月
品 销 售 市 82.04 现金 和信息化局 奖励资金的通知》 赣 22 日 是 否
级奖励 市财建字【2021】32
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2021 年第 赣州市市场 关于印发《赣州经济技
二 批 新 增 监督管理局 术开发区推进知识产 7 月 23
有 效 发 明 10 现金 赣州经济技 权高质量发展若干措 日 是 否
专 利 奖 励 术开发区分 施》的通知 赣经开办
资金 局 字【2020】106 号
2020 年高 关于印发《赣州经济技
赣州 新 技 术 企 赣州经济技 术开发区进一步支持 8 月 6
澳克 业 区 级 奖 30 现金 术开发区经 科技创新的若干措施》 日 是 否
泰 补资金 济发展局 的通知 赣经开办字
【2020】169 号
2021 年第 赣州经济技 《关于下达 2021 年第
一 季 度 产 术开发区企 一季度稀土钨产品销 8 月 19
品 销 售 市 134.82 现金 业服务和工 售市级奖励资金的通 日 是 否
级奖励 信局 知 》 赣 市 财 建 字
【2021】76号
《关于进一步扶持自
招 用 自 主 主就业退役士兵创业
就业贫困、 就业有关税收政策的
章源 失 业 人 员 减免 直接抵减税 通知》（财税【2019】 7 月-9
钨业 及 退 伍 士 32.14 税款 款 21 号）、《关于进一步 月 是 否
兵 抵 减 税 支持和促进重点群体
款（7 月-9 创业就业有关税收政
月合计） 策 的 通 知 》 （ 财 税
【2019】22号）
章 源
钨业、 7 月 16
赣 州 其 他 小 额 日 -10
澳 克 政 府 补 助 13.77 现金 - - 月 22 是 否
泰 等 合计 日
子 公
司
合计 432.51
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助金额属于与
收益相关的政府补助，金额共计 432.51 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的
政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2021 年度税前利润总额人民币
432.51 万元（此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2021 年度损益情况的影
响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-16] (002378)章源钨业:关于对公司2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-058
崇义章源钨业股份有限公司
关于对公司 2021 年半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日收到深
圳证券交易所上市公司管理部《关于对崇义章源钨业股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 51 号）。公司就问询函所述事项进行了认真复核，并向深圳证券交易所上市公司管理部进行了回复说明，现公告如下：
问题一、你公司报告期实现营业收入 12.55 亿元，同比增长 55.25%。
（一）请你公司结合同行业公司情况及产品价格变化情况详细说明碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升的原因。
（二）请结合产品上下游价格变动、成本费用归集、同行业公司毛利率等情况详细说明硬质合金毛利率同比大幅上升的原因，说明仲钨酸铵毛利率相比去年全年增幅较大的原因。
（三）请说明你公司其他业务具体包括的内容，毛利率与收入波动较大的原因。
公司回复：
（一）请你公司结合同行业公司情况及产品价格变化情况详细说明碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升的原因。
1. 产品价格变化情况（以下所有价格均指不含税价格）
2020 年 1 月—2021 年 6 月国内市场黑钨精矿（65%）和仲钨酸铵价格变化
趋势如下：
（单位：万元/吨，数据来源：亚洲金属网）
2020 年 1 月—2021 年 6 月公司仲钨酸铵、碳化钨粉和硬质合金产品价格变
化趋势如下：
单位：万元/吨
公司产品价格随着市场价格的变化而变化。前段的仲钨酸铵和中段碳化钨粉产品价格的变化趋势与市场价格的变化趋势基本一致，硬质合金属于钨产业链的后段产品，一方面原料价格的变化传导到后段产品有一个相对滞后的过程，另一方面合金产品种类繁多，不同种类产品的价格存在较大差异，按月统计的产品销售平均单价受当月销售的合金产品种类结构影响较大，所以合金产品月平均销售价格存在一定的波动，与钨原料价格变化的相关性没有粉末类产品密切，但与原料价格变化的总体趋势没有改变。
公司产品链结构如下：
2. 碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升的原因
影响产品销售收入增加变化的因素为销售数量和销售单价（指平均销售单价），2021 年 1-6 月，公司产品销售收入同比增加的影响因素情况如下表：
单位：万元、吨
期间 项目 仲钨酸铵 碳化钨 硬质合金
销售数量 140.00 2,185.25 878.09
2021 年 1-6 月 销售单价 12.93 18.64 36.51
销售金额 1,810.62 40,726.89 32,060.84
销售数量 90.03 1,514.71 678.22
2020 年 1-6 月 销售单价 11.54 17.89 33.30
销售金额 1,039.31 27,101.61 22,581.83
销售收入同比增加额 771.31 13,625.28 9,479.01
销售数量增加 49.97 670.54 199.86
销售单价增加 1.39 0.74 3.22
变化因素 销售数量增加带来
影响 的收入增加 646.26 12,496.97 7,297.43
销售单价增加带来 125.05 1,128.31 2,181.58
的收入增加
销售收入增加额合计 771.31 13,625.28 9,479.01
公司营业收入增长的主要原因是钨产品销售数量增加和销售单价上升，销售数量增加是主要因素。2020 年初突发的新冠病疫情在全球迅速蔓延，全球经济形势进一步恶化，实体经济处于全面去库存化过程，导致钨产品量价齐跌，行业销售收入和盈利水平跌入低谷，经过 2020 年一年的调整与消化，钨行业整个产业链企业和终端用户均已到了补库存窗口期，带动钨行业上下游产品需求量增加和产品价格回升，公司和整个行业销售规模和盈利水平逐步恢复，因此碳化钨粉、仲钨酸铵、硬质合金收入同比大幅上升。
3. 同行业可比上市公司销售收入变化情况
国内 A 股市场上与公司处于同一行业的可比上市公司为广东翔鹭钨业股份
有限公司（以下简称“翔鹭钨业”），公司与同行业可比上市公司 2021 年 1-6 月营业收入比较情况如下：
翔鹭钨业 2021 年 1-6 月营业收入同比变化情况
（数据来源：翔鹭钨业 2020 及 2021 年半年度报告）
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 同比变化额 同比变化率
营业收入 77,550.59 61,020.27 16,530.32 27.09%
其中：仲钨酸铵 0.00 2,597.86 -2,597.86 -100.00%
碳化钨粉 59,756.94 39,743.32 20,013.62 50.36%
硬质合金 9,061.34 4,775.69 4,285.65 89.74%
公司 2021 年 1-6 月营业收入同比变化情况
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 同比变化额 同比变化率
营业收入 125,462.30 80,812.75 44,649.55 55.25%
其中：仲钨酸铵 1,810.62 1,039.31 771.31 74.21%
碳化钨粉 40,726.89 27,101.61 13,625.28 50.27%
硬质合金 32,060.84 22,581.83 9,479.01 41.98%
2021 年 1-6 月，公司和翔鹭钨业营业收入和分产品销售收入同比均有较大幅
度的增长，公司营业收入总规模和增长幅度均高于翔鹭钨业。
仲钨酸铵是钨深加工企业的原料级产品，一般较少对外销售，销售占比较小。
公司 2021 年 1-6 月份该产品销售增长率为 74.21%，销售额增长为 771.31 万元，
其波动对公司总体营业收入的变化趋势影响不大。
碳化钨粉处于钨产业链中段，是公司和翔鹭钨业对外销售的主要产品之一，其销售收入占两家公司营业收入比重均较大，公司和翔鹭钨业 2021 年 1-6 月碳化钨粉销售收入同比增长幅度基本一致，分别为 50.27%和 50.36%，反应了相同的市场趋势。
2021 年 1-6 月，公司硬质合金销售收入的增长率为 41.98%，低于翔鹭钨业
合金产品的销售收入的增长率 89.74%，系因公司该类产品的销售规模是其三倍，
基数大，增长幅度相对偏低所致。
综上所述，从公司产品结构与市场占比以及市场增长趋势等方面分析，公司产品销售收入增长具有合理性。
（二）请结合产品上下游价格变动、成本费用归集、同行业公司毛利率等情况详细说明硬质合金毛利率同比大幅上升的原因，说明仲钨酸铵毛利率相比去年全年增幅较大的原因。
1. 产品上下游价格变动情况
产品上下游价格变动情况请参阅本问题（一）回复中列示的相应图表，从图表显示 2020 年 1-6 月，受国内疫情爆发及海外疫情蔓延影响，钨市场需求锐减，
钨产品市场价格快速下跌，钨精矿价格从 1 月的 7.70 万元/吨快速下跌到 4 月的
6.67 万元/吨，跌幅为 13.38%，然后逐步反弹到 2020 年 6 月的 7.16 万元/吨，受
此影响导致 2020 年 1-6 月钨下游产品价格低迷，毛利率被压缩到低点，直至 2020
年 12 月底，钨精矿市场价格一直在低于年初价 7.70 万元/吨徘徊，进入到 2021
年后，钨精矿价格进入稳步上升通道，1 月价格为 7.81 万元/吨， 2021 年 6 月价
格达到 8.65 万元/吨，相较 2020 年 6 月 7.16 万元/吨，涨幅为 20.81%，后端钨产
品价格进入上涨通道，毛利率回升。
2. 公司产品成本费用的归集情况
直接材料：直接材料包括钨粉、钴粉等，每月末财务部根据系统中的材料出库数量和材料的月末一次加权平均出库单价，计算得出直接材料领用成本，并按完工产品与在产品的比例分配得出。
直接人工：直接人工为直接生产人员的职工薪酬。每月末人力资源部对生产部门人员的薪酬进行核定并编制工资汇总表，财务部依据工资汇总表按生产部门归集当月的直接人工成本，并按完工产品与在产品的比例分配得出。
制造费用：制造费用包括生产管理部门的薪酬、资产折旧、水电费等，每月末财务部按照生产辅助部门进行汇总归集，并按完工产品与在产品的比例分配得出。
公司产品成本费用的归集、分配与结转方法符合公司产品生产的实际情况，遵循了一贯制原则，具有合理性，不会对产品毛利率造成大的波动。
3. 同行业公司产品毛利率类比情况
20
[2021-10-15] (002378)章源钨业:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2021-057
崇义章源钨业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2. 业绩预告情况：
（1）2021 年前三季度业绩预计情况：
亏损 √ 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 -9 月 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：8,000.00 万元 — 9,800.00 万元 亏损：302.02 万元
利润
基本每股收益 盈利：0.0866 元/股 — 0.1060 元/股 亏损：0.0033 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况：
项 目 2021 年 7 -9 月 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：4,276.35 万元 — 6,076.35 万元 盈利：5,858.94 万元
利润 比上年同期：-27.01% — 3.71%
基本每股收益 盈利：0.0463 元/股 — 0.0657 元/股 盈利：0.0634 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期钨市场延续了 2021 年上半年上涨的良好态势，下游客户订单需求旺
盛，公司生产经营形势持续向好，前三季度主要产品销售量、毛利率、归属于母公司净利润同比有一定幅度增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-25] (002378)章源钨业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-056
崇义章源钨业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开日期、时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2021 年 9 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2021 年
9 月 24 日下午 3:00。
2. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公
司二楼多媒体会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生
6. 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 36 人，代
表股份数量为 614,736,524 股，占公司有表决权股份总数的 66.5179%，没有股东委托独立董事投票。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 8人，代表股份数量为 599,573,997
股，占公司有表决权股份总数的 64.8772%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 28 人，代表股份数量为 15,162,527 股，
占公司有表决权股份总数的 1.6407%；
（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 29 人，代表股份数量为 15,573,427 股，占公司有表决权股份总数的 1.6851%。
7．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
同意 614,591,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763%；
反对 145,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0237%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 15,428,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.0664%；
反对 145,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9336%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、陈小形到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2．国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-17] (002378)章源钨业:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-055
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 9 月 16 日接到
控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控
股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押的基本情况
1．本次股份质押的基本情况
是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否
股东 一大股东 数量 持股份 总股本 是否为 为补 质押 质押 质权人 质押用
名称 及一致行 （股） 比例 比例 限售股 充 起始日 到期日 途
动人 质押
至申请解 中国建设
章源 为本公司 否 否 2021 年9 除质押之 银行股份 生产经
控股 控股股东 13,000,000 2.19% 1.41% 月 15 日 有限公司 营需要
日止 崇义支行
2．股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押
持股数量 持股 前质押股 后质押股 占其所 占公司 已质押 未质押
股东 占已质 占未质
持股份 总股本 股份限 股份限
名称 （股） 比例 份数量 份数量 押股份 押股份
比例 比例 售和冻 售和冻
（股） （股） 比例 比例
结数量 结数量
（股） （股）
章源 593,527,697 64.22% 357,000,000 370,000,000 62.34% 40.04% 0 0 0 0
控股
（二）控股股东股份质押情况
1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 147,000,000 股，占其
所持股份比例为 24.77%，占本公司总股本比例为 15.91%，对应融资余额为 40,080
万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 317,000,000 股，占其
所持股份比例为 53.41%，占本公司总股本比例为 34.30%，对应融资余额为
104,180 万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资
金偿付能力。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本
次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-16] (002378)章源钨业:关于通过2021年国家高新技术创新示范企业复核评价的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-054
崇义章源钨业股份有限公司
关于通过 2021 年国家高新技术创新示范企业复核评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，工业和信息化部办公厅公布了《关于公布 2021 年国家技术创新示范企业复核评价结果的通知》（工信厅科函【2021】216 号），工业和信息化部对 2018年认定及通过复核的 214 家国家技术创新示范企业组织开展了复核评价。崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）通过了本次复核评价（详见工业和信息化部网站 https://www.miit.gov.cn 上的相关内容）。
国家技术创新示范企业是工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的企业。根据工业和信息化部、财政部《技术创新示范企业认定管理办法（试行）》，国家技术创新示范企业实行动态管理，每 3 年复核评价一次，对合格的示范企业予以确认，不合格的撤销称号。本次是公司继 2012年首次通过认定，在 2015 年和 2018 年通过复核评价后的第三次通过复核评价。
公司将始终以技术创新为导向，坚持走产学研道路，根据行业发展趋势和市场需求，严格执行公司技术创新战略与规划，发挥示范引领作用，持续完善制度建设，加大创新投入，强化基础研究，以矿产资源绿色开发及精深加工技术为重点，着力提升钨探采选、冶炼、制粉、硬质合金、工具制造等业务领域的技术水平，不断增强自主创新能力，实现创新成果重大突破。
本次通过 2021 年国家技术创新示范企业复核评价，不会对公司 2021 年财务
状况和经营业绩产生直接的重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (002378)章源钨业:关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-053
崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）拟向中国建设银行股份有限公司江西省分行申请基本建设贷款 12,000 万元，用于“年产 2000 万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。
公司于 2021 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
统一社会信用代码：913607036697608962
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
法定代表人姓名：黄世春
注册资本：1,655,590,200 元人民币
成立日期：2007 年 12 月 11 日
营业期限：2007 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日
经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：公司的全资子公司。
赣州澳克泰 2020 年度及 2021 年半年度的财务状况见下表：
单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年 6 月 30 日
资产总额 86,512.58 97,604.46
负债总额 28,034.71 40,630.22
净资产 58,159.44 56,621.72
资产负债率（%） 32.41% 41.63%
项目 2020 年 2021 年 1-6 月
营业收入 27,781.52 18,002.42
营业利润 -8,373.50 -1,570.02
净利润 -8,914.41 -1,586.16
赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、本次担保协议的主要内容
1. 担保人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 被担保人：赣州澳克泰工具技术有限公司
公司本次担保事项尚未签署正式协议，待正式签署担保协议后，公司将及时披露本次担保事项的进展情况。
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，公司本次为赣州澳克泰项目贷款提供担保，是为了赣州澳克泰项目建设需要。赣州澳克泰资产优良，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已就本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担
保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足赣州澳克泰项目建设需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因次，我们同意公司本次为赣州澳克泰项目贷款提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰项目建设需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计对外担保金额为 14,000 万元，占公司 2020 年度经审
计净资产的 8.31%，均为对子公司提供担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本公司将严格按照中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十一次会议决议；
3. 公司独立董事对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (002378)章源钨业:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-052
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提
供担保的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰项目建设需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为全资子公司赣州澳克泰项目贷款提供担保事项。
《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公
告》详见 2021 年 9 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (002378)章源钨业:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-051
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的
形式送达，于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提
供担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向中国建设银行股份有限公司江西省分行申请基本建设贷款 12,000 万元，用于“年产 2000 万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见
2021 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
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