002378章源钨业最新消息公告-002378最新公司消息
≈≈章源钨业002378≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润15000.00万元至19000.00万元,增长幅度为303.4
9%至411.08% (公告日期：2022-01-25)
3)02月25日(002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年05月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9332.30万 同比增:3189.93% 营业收入:20.37亿 同比增:50.71%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1010│ 0.0400│ 0.0073│ 0.0400│ -0.0033
每股净资产 │ 1.9392│ 1.8749│ 1.8362│ 1.8237│ 1.7794
每股资本公积金 │ 0.6377│ 0.6335│ 0.6296│ 0.6260│ 0.6240
每股未分配利润 │ 0.1058│ 0.0451│ 0.0121│ 0.0049│ -0.0251
加权净资产收益率│ 5.3700│ 2.1800│ 0.4000│ 2.2000│ -0.1800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1010│ 0.0403│ 0.0073│ 0.0402│ -0.0033
每股净资产 │ 1.9392│ 1.8749│ 1.8362│ 1.8237│ 1.7794
每股资本公积金 │ 0.6377│ 0.6335│ 0.6296│ 0.6260│ 0.6240
每股未分配利润 │ 0.1058│ 0.0451│ 0.0121│ 0.0049│ -0.0251
摊薄净资产收益率│ 5.2073│ 2.1490│ 0.3963│ 2.2058│ -0.1837
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A 股简称:章源钨业 代码:002378 │总股本(万):92416.74 │法人:黄世春
上市日期:2010-03-31 发行价:13 │A 股 (万):91917.36 │总经理:黄世春
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):499.39│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0797-3813839 董秘:刘佶 │主营范围:钨及其他金属矿产品采掘，钨制品
│的冶炼和深加工，钨制品销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1010│ 0.0400│ 0.0073
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2020年 │ 0.0400│ -0.0033│ -0.0700│ -0.0500
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2019年 │ -0.3100│ -0.1235│ -0.0300│ 0.0077
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2018年 │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0072
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2017年 │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-02-25](002378)章源钨业:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-010
崇义章源钨业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）及公司全资子
公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），于 2022 年 1 月 1
日至 2022 年 2 月 23 日，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币
616.60 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计的归属于上市公司股东净利
润的 16.59%，目前均已收到款项。具体情况如下表：
单位：万元
获得 是否与 是否
补助 项目名称 金额 补助形 发放 补助依据 到账 日常经 具有
主体 式 主体 时间 营活动 持续
相关 性
面向装备再制 《关于下达 2021
造的耐磨蚀多 年度市级科技计
尺度WC-Co类 50 现金 赣州市科学 划项目和经费的 1 月 27 是 否
章源 硬面材料及其 技术局 通知》赣市科发 日
钨业 涂层制备技术 【2021】45 号
与应用示范
省级人才发展 中国共产党 关于拨付第二批 2 月 23
专项资金 30 现金 崇义县委员 省人才计划项目 日 是 否
会组织部 资助经费的通知
赣州经开区 《关于拨付 2021
文明单位示范 新时代文明 年新时代文明实 1 月 24
阵地 10 现金 实践促进中 践中心延伸领域 日 是 否
赣州 心 站点建设经费的
澳克 通知》
泰 钴粘结相强化 《关于下达 2021
高性能梯度硬 50 现金 赣州市科学 年度市级科技计 1 月 27 是 否
质合金设计及 技术局 划项目和经费的 日
产品开发 通知》赣市科发
【2021】45 号
CVD 《关于下达 2021
MT-TiCN 涂层 赣州市科学 年度市级科技计 1 月 27
晶粒细化技术 100 现金 技术局 划项目和经费的 日 是 否
及产品开发 通知》赣市科发
【2021】45 号
《赣州市 2021 年
省级商务发展专
2021 年省级商 赣州经开区 项资金（支持外贸 1 月 28
务发展专项资 11.43 现金 招商局 稳定发展事项）管 日 是 否
金 理实施细则》赣市
商 务 外 贸 字
【2021】5 号
2021 年度第三
批省级人才发 45 江西省引进培养
展专项资金 现金 赣州经开区 创新创业高层次 1 月 29 是 否
2021 年度第三 党群工作部 人才实施办法（试 日
批省级人才发 75 行）
展专项资金
赣 州 经 开 区 关于印发《赣州经
2021 年第四批 济技术开发区推
新增有效发明 10 现金 赣州市监局 进知识产权高质 2 月 11 是 否
专利授权企业 经开区分局 量发展若干措施》 日
奖励 的通知 赣经开办
字【2020】106 号
区级配套资金 赣州经开区
（2021 年二、 226.55 现金 企业服务和 全市产品销售奖 2 月 23 是 否
三季度产品销 工信局 励办法 2021 年 日
售奖励）
《关于下达 2021
年度市级科技计
划项目和经费的
通知》赣市科发
招用自主就业 赣州市科学 【2021】45 号、《关
贫困、失业人 技术局、江 于进一步扶持自
章源 员及退伍士兵 现金、 西 省 财 政 主就业退役士兵 1 月 27
钨业 抵减税款（1 月 8.62 减免税 厅、国家税 创业就业有关税 日 是 否
合计）、其他 款 务总局江西 收政策的通知》
小额政府补助 省税务局 （财税【2019】21
合计 号）、《关于进一
步支持和促进重
点群体创业就业
有关税收政策的
通 知 》 （ 财 税
【2019】22 号）
合计 616.60 - - - - - -
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助金额属于与收益相关的政府补助，金额共计 616.60 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述补助属于收益相关的政府补助，计入当期其他收益，最终结果以未来会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对公司的影响
本次所披露的政府补助，预计将会增加公司 2022 年度税前利润总额人民币616.60 万元（此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2022 年度业绩情况的影响，须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22](002378)章源钨业:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-006
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承
兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见
2022 年 2 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](002378)章源钨业:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-007
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2022 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承
兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用
证敞口额度提供担保的公告》详见 2022 年 2 月 22 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](002378)章源钨业:关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-009
崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月 21 日接到
控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控
股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况
1．本次股份解除质押的基本情况
是否为控股股 本次解除质 占其所
股东 东或第一大股 押股份数量 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东及一致行动 （股） 比例 股本比例
人
12,000,000 2.05% 1.30% 2020年5月 中国农业银行股份有
章源 为本公司 21 日 2022 年 2 限公司崇义县支行
控股 控股股东 2020 年 12 月 18 日 中信银行股份有限公
12,000,000 2.05% 1.30% 月 3 日 司赣州分行
合计 24,000,000 4.11% 2.60% - - -
2．本次股份质押的基本情况
是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否
股东 一大股东 数量 持股份 总股本 是否为 为补 质押 质押 质权人 质押用
名称 及一致行 比例 比例 限售股 充 起始日 到期日 途
动人 （股） 质押
至申请解 中信银行
章源 为本公司 6,000,000 1.03% 0.65% 否 否 2022 年 2 除质押之 股份有限 生产经
控股 控股股东 月 18 日 日止 公司赣州 营需要
分行
3．股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次解除 本次解除
质押及质 质押及质 已质押 未质押
占其所 占公司
股东 持股数量 持股 股份限 占已质 股份限 占未质
押前质押 押后质押 持股份 总股本
名称 （股） 比例 售和冻 押股份 售和冻 押股份
股份数量 股份数量 比例 比例
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
（股） （股）
章源 584,527,697 63.25% 342,000,000 324,000,000 55.43% 35.06% 0 0 0 0
控股
（二）控股股东股份质押情况
1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 92,000,000 股，占其
所持股份比例为 15.74%，占本公司总股本比例为 9.95%，对应融资余额为 19,800
万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 250,000,000 股，占其
所持股份比例为 42.77%，占本公司总股本比例为 27.05%，对应融资余额为 66,380
万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资
金偿付能力。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本
次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．解除证券质押登记通知及证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](002378)章源钨业:关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-008
崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、
信用证敞口额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。
公司于 2022 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保金额占公司 2020 年度经审计净资产 2.97%，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
统一社会信用代码：913607036697608962
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
法定代表人姓名：黄世春
注册资本：1,655,590,200 元人民币
成立日期：2007 年 12 月 11 日
营业期限：2007 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日
经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：公司的全资子公司。
赣州澳克泰 2020 年度及 2021 年前三季度的财务状况见下表：
单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年 9 月 30 日
资产总额 86,512.58 104,142.14
负债总额 28,034.71 48,184.25
净资产 58,477.87 55,957.89
资产负债率（%） 32.41% 46.27%
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 27,781.52 29,228.08
营业利润 -8,373.50 -2,518.33
净利润 -8,914.42 -2,538.21
赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、本次保证合同的主要内容
1. 保证人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 债权人：中信银行股份有限公司赣州分行
3. 债务人：赣州澳克泰工具技术有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证金额：5,000 万元
6. 保证期限：自保证合同签署后一年内
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，其资产优良，公司对其经营管理、财务、投
资、融资等方面均能有效控制。公司为赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保，是为了满足其生产经营需要。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已就本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因次，我们同意公司本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元 ，占公
司 2020 年度经审计净资产的 11.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、
信用证敞口额度提供担保的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-11]章源钨业(002378):章源钨业调整产品价格
▇证券时报
2月11日消息，章源钨业宣布，因近期硬质合金原材料钨和钻的价格不断上涨，致使公司成本大幅增长。公司决定从2022年02月16日起，硬质合金棒材产品按新价格执行。自调价之日起，产品一律按新价格执行。
[2022-01-25]章源钨业(002378):主要产品量价齐升 章源钨业2021年净利润预增303%至411%
▇上海证券报
章源钨业25日午间发布公告称，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元至1.9亿元，比上年同期增长303.49%至411.08%。
公司方面表示，报告期内钨市场行情持续向好，主要产品销售量、销售价格及毛利率同比增长，归属于上市公司股东净利润同比大幅增长。此外，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产效率提升、管理更趋精细、收入实现规模增长，业绩大幅提升。
[2022-01-25](002378)章源钨业:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-004
崇义章源钨业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2022 年与西安华山关联
交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。2021
年公司与西安华山销售产品的交易金额为 6,375.00 万元人民币，公司及赣州澳克泰与 KBM 销售产品的交易金额为 30,361.09 万元人民币。
公司于 2022 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过了此项议案。
本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，需提交股东大会审议，关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联 关 联 交 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生
类别 人 易内容 定价原则 或预计金额 发生金额 金额
西安 销售 市场价 7,400 0 6,375.00
向关联人 华山 产品
销售产品 销售
KBM 产品 市场价 31,500 2,729.88 30,361.09
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发
关联 关联 关联交 实际发生 预计 生额占 生额与
交易 人 易内容 金额 金额 同类业 预计金 披露日期及索引
类别 务比例 额差异
（%） （%）
详见 2021 年 1 月 19 日
《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》
西安 销售 和 巨 潮 资 讯 网
华山 产品 6,375.00 6,300 3.37% 1.19% （ http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于 2021
向关 年度日常关联交易预计
联人 的公告》（公告编号：
销售 2021-004）、2021 年 8
产品 月 31 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券
报 》 和 巨 潮 资 讯 网
KBM 销售 30,361.09 32,000 11.02% -5.12% （ http://www.cninfo.co
产品 m.cn）上的《关于增加
2021 年度日常关联交
易预计的公告》（公告
编号：2021-048）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1．西安华山钨制品有限公司介绍
关联人名称：西安华山钨制品有限公司
法定代表人：高伟
注册资本：14,886 万元
经营范围：钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发；商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：西安市新城区幸福中路 123 号院内
西安华山 2021 年实现营业收入 22,349.20 万元人民币，净利润 3,334.65 万元
人民币；截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,044.30 万元人民币，净资产
20,706.79 万元人民币。（注：该数据未经审计）
股权结构：本公司持有西安华山 48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其 51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其 1%股权。
2．KBM Corporation 介绍
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：YooByung-IL（俞炳壹）
注册资本：945,080,000 韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：韩国首尔 2-511，98，Gasan digital 2-Ro，Geumcheon-Gu，Seoul，08506，
Korea。
KBM 2021 年实现营业收入 84,601,302,958 韩元（45,346.30 万元人民币），
净利润 2,788,773,139 韩元（1,494.78 万元人民币）；截至 2021 年 12 月 31 日，该
公司总资产 37,132,632,622 韩元（19,903.09 万元人民币），净资产 9,104,097,224万韩元（4,879.80 万元人民币）（注：该数据未经审计，汇率：1 韩元=0.00536元人民币）
股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股
权，YooByung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-Seug 持有其 18.04%股权，Lee
Eung-Seog 持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。
（二）与本公司的关联关系
1．本公司副总经理石雨生先生担任西安华山副董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，西安华山与本公司存在关联关系。
2．本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项之规定，KBM 与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较
为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至目前合同执行情况良好，因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计 2022 年向西安华山销售公司产品，销售金额预计 7,400 万元人民
币，公司及赣州澳克泰预计 2022 年向 KBM 销售公司产品，销售金额预计 31,500
万元人民币。
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2022 年，公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与西安华山和 KBM 另行签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1．西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于 2007 年 9 月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力，并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。
2．KBM 是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与 KBM 的合作，以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
3．公司及赣州澳克泰与西安华山和 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，
交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
4．上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事相关意见
1. 独立董事事前认可意见
公司就 2022 年度日常关联交易预计事项，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
2. 独立董事独立意见
经审议，独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为，交易遵
[2022-01-25](002378)章源钨业:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-003
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 1 月 25 日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](002378)章源钨业:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-002
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2022 年与西安华山关联
交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见
2022 年 1 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请
融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排，公司及赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度的申请总额合计不超过人民币 30 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币 30 亿元或等值外币。
基于公司申请总额不超过人民币 30 亿元或等值外币综合授信额度及融资额度的需要，公司拟使用自有土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容以公司与银行所签合同约定为准。
同时提请董事会授权法人代表及其代理人在授权期限内签署对公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等）单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授权期限自股东大会审议通过后至 2023 年 6 月 30 日。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月25日
调研公司:信达证券
接待人:董事会办公室:刘敏,证券事务代表:张翠
调研内容:交流内容：
1、问：请介绍一下公司的基本情况？
答：公司是集采矿、选矿、冶炼、制粉、硬质合金与钨材生产和深加工、贸易为一体的集团型民营企业，国内钨行业产业链完整的厂商之一。公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿和长流坑铜矿、黄竹垅钨矿6座采矿权矿山，以及东峰、西坑口、碧坑、泥坑、龙潭面、石咀脑、大排上、大桥8个探矿权矿区。
2、问：公司钨精矿的产量大概是多少？
答：公司每年根据配额生产钨精矿，产量四千余吨。
3、问：公司矿山的开采成本是多少？
答：近几年开采成本都在变化，有环保、安全监管部门的要求越来越高的因素，也有品味及开采深度等因素的影响，公司目前开采的几座矿山，对应成本也不相同。
4、问：公司原材料的自给率是多少？
答：公司拥有采矿权矿山，上游原料自给率约为三分之一，不足部分则通过外购获得。
5、问：公司营业收入占比情况如何？产品出口主要是哪里？
答：2020年，公司国内地区和国外地区的营业收入占比分别为79.58%、20.42%。产品主要出口亚洲、欧美市场等。
6、问：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产经营情况如何？什么时候能够盈利？
答：赣州澳克泰主要经营涂层刀片和合金棒材业务，其中涂层刀片已形成品类系列化，市场接受度得到明显提高，营销前景较好，产、销量同比大幅增长，生产成本同比下降。2020年，受全球疫情影响，国外竞争对手市场供给不足，部分行业国产替代趋势增强，赣州澳克泰抓住时机，加大新产品开发及运用，抓好重点产品销售力度，积极开展产品推广、试刀，产品销量突破新高，其中涂层刀片销量1,060万片，同比增加64.85%。棒材销量320吨，同比增加160.16%。赣州澳克泰营业收入27,781.52万元，较上年同期增长39.16%，净利润-8,914.42万元，较上年同期减少亏损13,441.34万元。赣州澳克泰将利用国产替代及国内高端刀具需求量增加契机，进一步扩大涂层刀片产品销售区域及行业领域，推进高附加值产品销售策略，提升产品和技术服务能力，扩大“澳克泰”品牌影响力，提高市场份额，争取早日实现盈利。
7、问：公司在资本市场融资和投资并购方面有没有计划？
答：公司如有资本市场的融资计划，会根据证监会和交易所的规定，及时披露。公司秉持持续发展的经营理念，专注于钨产业链上的业务，未来公司将进一步增强资源保障，打造高端深加工产业链，若有符合公司发展战略的上下游标的企业，公司会认真考虑。
8、问：公司对2021年钨产品价格走势如何判断？
答：2021年至今，钨精矿价格稳步上涨，较2021年初增长12.07%，较2020年平均价格增长16.82%。目前采矿业、制造业呈稳步复苏趋势，新能源汽车、工业机器人、挖掘、铲土运输机械、微型计算机设备、集成电路等产品产量增长良好，未来将带动钨行业市场需求稳步回升。
9、问：公司未来的发展战略是什么？
答：公司致力于以钨资源的利用和开发，研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向，以钨资源勘探、采选、冶炼、精深加工及相关产业协同发展，通过自主创新和引进世界先进技术相结合的方式，打造成国内领先，具有较强国际竞争力的钨业公司。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:22.04 成交量:28068.01万股 成交金额:312808.82万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜3887.97 ｜123.89 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3424.11 ｜3715.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜2936.41 ｜2554.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜2892.46 ｜628.83 ｜
｜华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营｜2755.79 ｜45.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3424.11 ｜3715.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜2936.41 ｜2554.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1636.44 ｜2367.71 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1020.70 ｜2223.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2279.23 ｜2059.85 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-06-12｜20.06 ｜1500.00 ｜30090.00｜申银万国证券股｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜限公司南昌广场｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜浦东新区利津路｜北路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜48441.12 ｜3408.34 ｜1.14 ｜0.16 ｜48442.26 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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