≈≈南国置业002305≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002305)南国置业:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
 股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2022-005 号
            南国置业股份有限公司
  关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次工商变更主要事项
    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》。为更好满足公司业务 发展需求，公 司在原有经营 范围的基础上， 增加了“以自 有资金从事投资活动”，同时，根据登记机关关于经营范围规范表述有关要求，对原登记经营事项进行了规范调整。
    根据股东大会授权，近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下
    名称：南国置业股份有限公司
    统一社会信用代码：914201007071989703
    法定代表人：武琳
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    成立日期：1998年07月27日
    注册资本：173421.577000万元人民币
    营业期限：长期
    住所：武汉市武昌区南湖中央花园会所
    经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；以自有资金从事投
资活动；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
    二、备查文件
    南国置业股份有限公司营业执照
    特此公告。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-01-29] (002305)南国置业:2021年度业绩预告
 股票代码:002305        股票简称:南国置业        公告编号:2021-004 号
              南国置业股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：亏损
    （1）业绩预告为区间的
      项目                    本报告期                        上年同期
归属于上市公司
                亏损：-115,000.00 万元至–90,000.00 万元  盈利：2,040.56 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
                亏损：-115,000.00 万元至–90,000.00 万元  亏损：-32,444.74 万元
益后的净利润
营业收入            300,000.00 万元–350,000.00 万元        402,493.96 万元
扣除后营业收入      300,000.00 万元–350,000.00 万元        402,493.96 万元
基本每股收益        亏损：-0.66 元/股至-0.52 元/股        盈利：0.01 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    （一）报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情反复、商业市场环境变化，对公司
 部分商业项目日常经营仍存在持续影响，尤其公司部分位于武汉的重点商业项目，
 如泛悦 MALL·雄楚广场（泛悦·城市奥特莱斯）、泛悦 MALL·南国广场（泛悦
MALL·西汇店）改造升级后，开业即遭遇武汉封城及全国疫情反复，导致商业氛围持续不振。为提升后期经营业绩，公司于报告期内对上述项目进行了重新定位和调改升级，对项目当期经营产生较大影响；
  （二）报告期内，受宏观调控及疫情影响，为加快资金回笼，公司已结转的房地产项目销售价格未达预期，项目销售毛利下降；同时，公司近年来投入资源进行了全国化布局，由于房地产行业结转收入呈现周期性，在深圳、广州、南京等重点核心城市新获取的房地产项目尚未达到结利条件，未对当期利润产生贡献；
  （三）报告期内，公司按照既定的发展规划和经营目标，此前在建的商业运营项目陆续建成开业，上述新增商业运营项目开业导致公司自持物业摊销成本增加。同时，商业项目开业初期属于市场培育期，租金水平较低，新增投入侵蚀利润形成亏损。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                                南国置业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-14] (002305)南国置业:2022年第一次临时股东大会决议公告
 股票代码:002305            股票简称:南国置业            公告编号:2022-003 号
              南国置业股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 13 日（星期四）14:30；
    （2）网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日
    其中，通过深圳证券 交易所交易系 统进行网络投票 的时间为：2022 年 1 月 13 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 1 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长武琳女士
    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 26 人，代表有表决权股份数 705,683,076 股，
占公司股份总额的 40.6918%。其中，通过现场投票方式出席的股东 3 人，代表有表决权股
份 704,165,276 股，占公司股份总额的 40.6042%；通过网络投票的股东 23 人，代表股份
1,517,800 股，占上市公司总股份的 0.0875%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共 24 人，代表有表决权股份数 3,480,779 股，占公司股份总额的 0.2007%。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意 705,187,776 股，占有效表决权股份的 99.9298%；反对 495,300 股，占有效表决
权股份的 0.0702%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意 2,985,479 股，占中小股东有效表决权股份的 85.7704%；
反对 495,300 股，占中小股东有效表决权股份的 14.2296%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
    表决结果：议案获得通过。
    2、审议通过《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》
    同意 705,187,776 股，占有效表决权股份的 99.9298%；反对 495,300 股，占有效表决
权股份的 0.0702%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意 2,985,479 股，占中小股东有效表决权股份的 85.7704%；
反对 495,300 股，占中小股东有效表决权股份的 14.2296%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
    表决结果：议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
    2、律师姓名：周华、王茁原
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
              南国置业股份有限公司
                    董事会
              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-07] (002305)南国置业:关于公司控股股东产权变更的公告
证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2022-001号
            南国置业股份有限公司
      关于公司控股股东产权变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、为履行中国电力建设股份有限公司与其控股股东中国电力建设集团有限公司的有关承诺，中国电建拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足。
    2、如本次交易完成，南国置业控股股东和实际控制人不会发生变更，股权层级发生变化。
    一、本次产权变更概况
    南国置业股份有限公 司（以下简称 “南国置业” 或“公司”）于 近日收到公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）通知，电建地产的控股股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）为履行与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）之间的有关承诺，中国电建拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足（以下简称“本次交易”）。本次交易的具体情况，请详见中国电建在上海证券交易所披露的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》（股票代码：601669，公告号码：临
2022-003）。
    本次交易前，电建地产直接持有南国置业 22.43%的股份，通过全资子公司武汉
新天地投资有限公司间接持有南国置业 18.06%的股份，电建地产合计持有南国置业股权比例 40.49%，为南国置业控股股东；中国电建持有电建地产 100%股权，是南国置业的间接控股股东；电建集团为中国电建的控股股东，为南国置业实际控制人。
    本次交易实施后，电建集团将直接持有电建地产 100%股权，电建地产仍直接持
有南国置业 22.43%的股份，通过全资子公司武汉新天地投资有限公司间接持有南国置业 18.06%的股份，电建地产合计持有南国置业股权比例 40.49%。
    二、本次交易前后本公司与控股股东及实际控制人股权关系情况
    1、本次交易前，南国置业与控股股东及实际控制人股权结构如下图所示：
                            国务院国有资产监督管理委员会
                                              100%
                              中国电力建设集团有限公司
                                              58.34%
                              中国电力建设股份有限公司
                                              100%
                              中国电建地产集团有限公司
                    100%
        武汉新天地投资有限公司            22.43%              其他股东
                      18.06%                                        59.51%
                                南国置业股份有限公司
    2、本次交易后，电建集团将持有电建地产 100%的股权，电建地产直接和间接
持有南国置业的股份数量及比例未发生变化；南国置业与直接控股股东及实际控制人股权关系图如下：
                                          国务院国有资产监督管理委员会
                                                              100%
                                            中国电力建设集团有限公司
                          100%                                            58.34%
                          中国电建地产集团有限公司              中国电力建设股份有限公司
                      100%
      武汉新天地投资有限公司              22.43%
                      18.06%
                            南国置业股份有限公司
      三、本次交易对公司的影响
      本次交易事项的实施不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本
  公司的直接控股股东仍为电建地产，实际控制人仍为电建集团。公司控股股东和实
  际控制人将继续通过自身资源与能力优势，积极支持南国置业后续发展，本次交易
  不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股
  东的利益。
      四、承诺事项
      截至本公告发布之日，电建集团和电建地产在收购时作出的承诺及其履行情况
  如下：
承诺事由  承诺方  承诺类型                    承诺内容                    承诺  承诺  履行情况
                                                                              时间  期限
                              1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与南国
                              置业主营业务不存在直接的同业竞争。 2、本次要约
                  关于同业  收购完成后，电建地产将依法采取必要的措施来避免
收购报告  中国电  竞争、关  发生未来与南国置业主营业务的同业竞争及利益冲  2014
书或权益  建地产  联交易、  突的业务或活动，并促使电建地产控制的其他企业避  年 05          均严格履
变动报告  集团有  资金占用  免发生与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的  月 07  长期  行承诺。
书中所作  限公司  方面的承  业务或活动。3、本次要约收购完成后，对于可能构  日
承诺              诺        成与南国置业主营业务竞争的新业务机会，电建地产
                              将给予南国置业优先选择权。如南国置业无意或暂不
                              具备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝提供
                              或不以合理的条款将该等机会提供给南国置业，则电
                          建地产可以进行投资或收购。
                          1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外的其他
                          企业（含电建地产）目前与南国置业主营业务不存在
                          直接的同业竞争。2、本次要约收购完成后，本公司
              关于同业  将依法采取必要的措施来避免发生与南国置业主营
      中国电  竞争、关  业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本  2014
      力建设  联交易、  公司控制的其他企业避免发生与南国置业主营业务  年 05          均严格履
      集团有  资金占用  同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收  月 07  长期  行承诺。
      限公司  方面的承  购完成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞争的  日
              诺        新业务机会，本公司将给予南国置业优先选择权，如
                          南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能
                          力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等业务
                          机会提供给南国置业，则本公司可以进行投资或收
                          购。”
                          1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善意履行
                          作为南国置业股东的义务，不利用电建地产所处的地
              关于同业  位，就南国置业与电建地产或电建地产控制的其他公
      中国电  竞争、关  司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使南国  2012
      建地产  联交易、  置业的股东大会或董事会作出侵犯南国置业和其他  年 12          均严格履
      集团有  资金占用  股东合法权益的决议。2、在电建地产成为公司的股  月 20  长期  行承诺。
      限公司  方面的承  东后，如果公司必须与电建地产或电建地产控制的其  日
              诺        他公司发生任何关联交易，则电建地产承诺将促使上
                          述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公
                          平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础
                          上决定。
    截至目前，电建地产和电建集团均严格履行上述承诺。如本次交易完成，上述
承诺的承诺方仍然为南国置业的控股股东和实际控制人，上述承诺仍将继续履行，
公司控股股东和实际控制人将继续通过自身资源与能力优势，积极支持南国置业后
续发展，本次交易不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、
股东尤其是中小股东的利益。
    五、所涉及的后续事项
    1、本次交易事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作，公司将
严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
    2、公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                南国置业股份有限公司
                                                      董 事 会
                2022年1月7日

[2022-01-07] (002305)南国置业:关于股东权益变动的提示性公告
    证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2022-002号
              南国置业股份有限公司
          关于股东权益变动的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
        特别提示：
        1、本次权益变动属于因资产置换导致的股权层级变化，不触及要约收购；
        2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
        南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司的间接控股股东
    中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）出具的《中国电力建设股份
    有限公司简式权益变动报告书》。
        中国电建是公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）
    的控股股东，中国电建为履行与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称
    “电建集团”）之间的有关承诺，中国电建拟将所持房地产板块资产与电建集团持
    有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足（以下简称“本次交易”）。
    本次交易的具体情况，请详见中国电建在上海证券交易所披露的《中国电力建设股
    份有限公司关于与中 国电力建设集 团有限公司进 行资产置换暨关 联交易公告》 （股
    票代码：601669，公告号：临 2022-003）。
        本次权益变动前，中国电建持有电建地产 100%股权，电建地产直接持有南国置
    业 22.43%股权，电建地产全资子公司武汉新天地投资有限公司持有南国置业 18.06%
    股权，前述股权合计占南国置业总股本的 40.49%。
        本次权益变动后，中国电建不再直接或间接持有南国置业股份。现将有关情况
    公告如下：
        一、股东减持情况
1.基本情况
    信息披露义务人      中国电力建设股份有限公司
        住所          北京市海淀区车公庄西路 22 号
    权益变动时间      2022 年 1 月 5 日
 股票简称          南国置业            股票代码                002305
 变动类型      增加□  减少 ?        一致行动人            有□  无?
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                      是?  否 ?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（万股）              减持比例（%）
          A 股                      70,220.23                    40.49
        合  计                    70,220.23                    40.49
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  ?
                          其他                      ?（间接方式转让）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    ?
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)  占总股本比例(%)
    合计持有股份        70,220.23      40.49          0              0
 其中：无限售条件股份    70,220.23      40.49          0              0
      有限售条件股份        0            0            0              0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                          是?  否 ?
作出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                          是□  否?
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得                          是□  否?
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  ?
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      ?
        二、其他相关说明
        1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所
    股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监
    高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
    人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
        2、本次权益变动不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本公司
    的直接控股股东仍为电建地产，实际控制人仍为电建集团。公司控股股东和实际控
    制人将继续通过自身资源与能力优势，积极支持南国置业后续发展，本次交易不会
    对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的
    利益。
        特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2022年1月7日

[2022-01-07] (002305)南国置业:中国电力建设股份有限公司简式权益变动报告书
        中国电力建设股份有限公司
          简式权益变动报告书
上市公司名称：南国置业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南国置业
股票代码：002305
信息披露义务人：中国电力建设股份有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
通讯地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
权益变动性质：股份减少
                    签署日期：2022 年 1 月
            信息披露义务人声明
    一、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南国置业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南国置业股份有限公司中拥有权益的股份。
    五、本次权益变动尚需信息披露义务人股东大会批准，本次权益变动存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
    六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
    七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                目 录
信息披露义务人声明...... 2
第一节  释 义...... 4
第二节  信息披露义务人介绍...... 5
第三节  权益变动目的...... 7
第四节  权益变动方式...... 9
第五节  前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 15
第六节  其他重大事项...... 16
第七节  备查文件...... 17
信息披露义务人声明...... 18
附表 ...... 20
                第一节  释 义
    除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
        释义项          指                      释义内容
南国置业、上市公司        指  南国置业股份有限公司
信息披露义务人、中国电建  指  中国电力建设股份有限公司
电建地产                指  中国电建地产集团有限公司
电建集团                指  中国电力建设集团有限公司
《资产置换协议》          指  《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限
                            公司之资产置换协议》
本次权益变动            指  因实施资产置换导致中国电建不再间接持有上市公司股
                            份
本报告书                指  《中国电力建设股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元                指  人民币元、人民币万元
          第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称              中国电力建设股份有限公司
注册地址              北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人            丁焰章
办公地址              北京市海淀区车公庄西路22号
注册资本              1,529,903.5024万元
统一社会信用代码      91110000717825966F
设立日期              2009年11月30日
公司类型              股份有限公司
                      水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程
                      设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研
                      究、勘测、设计、服务及设备的制造；电力生产；招标代理；房
经营范围              地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务。（市场主体依法
                      自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
                      关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
                      产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限              2009年11月30日至无固定期限
通讯地址              北京市海淀区车公庄西路22号
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员概况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如下：
  姓名        职务        国籍        长期居住地      是否取得其他国家或地
                                                              区居留权
 丁焰章      董事长        中国          北京              否
  王斌  副董事长、总经理    中国          北京              否
 李燕明      董事        中国          北京              否
 陈元魁    外部董事      中国          北京              否
 徐冬根    独立董事      中国          北京              否
  栾军      独立董事      中国          北京              否
 戴德明    独立董事      中国          北京              否
  姓名        职务        国籍        长期居住地      是否取得其他国家或地
                                                              区居留权
  王禹      职工董事      中国          北京              否
 雷建容    监事会主席      中国          北京              否
 廖福流      监事        中国          北京              否
 杨献龙      监事        中国          北京              否
 陶永庆    职工监事      中国          北京              否
 李江波    职工监事      中国          北京              否
  刘源      副总经理      中国          北京              否
  杨良      总会计师      中国          北京              否
 刘明江    总经济师      中国          北京              否
 宗敦峰    总工程师      中国          北京              否
 周建平    总工程师      中国          北京              否
 张建文    总工程师      中国          北京              否
 王书宝    总法律顾问      中国          北京              否
 丁永泉    董事会秘书      中国          北京              否
三、信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上发行在外上市公司股份情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
            第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
    为妥善解决电建集团与中国电建的同业竞争问题，信息披露义务人拟与电建集团进行资产置换，信息披露义务人以持有的房地产板块资产（以下简称“置出资产”）与电建集团持有的优质电网辅业相关资产（以下简称“置入资产”，与“置出资产”合称“交易标的”）进行置换。本次交易拟采用非公开协议转让方式进
行，置出资产截至评估基准日 2021 年 8 月 31 日的所有者权益评估值（扣除永续
债）合计为人民币 2,471,880.56 万元，置入资产截至评估基准日 2021 年 8 月 31
日的所有者权益评估值（扣除永续债）合计为人民币 2,465,346.30 万元。置出资产与置入资产的差额为人民币 6,534.26 万元，由电建集团以现金方式向信息披露义务人支付。
    置入资产为电建集团持有的中国电建集团华中电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 100%股权、四川电力设计咨询有限责任公司 100%股权、中国电建集团江西省电力设计院有限公司 90%股权、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 100%股权、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 100%股权、中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 100%股权、中国电建集团青海省电力设计院有限公司 100%股权、上海院 50%股权、中国电建集团河北工程有限公司 100%股权、中国电建集团江西省水电工程局有限公司 100%股权、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 100%股权、中国电建集团贵州工程有限公司 100%股权、中国电建集团重庆工程有限公司 100%股权、中国电建集团江西省电力建设有限公司 100%股权、中国电建集团湖北工程有限公司 100%股权、中国电建集团河南工程有限公司 100%股权、中国电建集团核电工程有限公司 100%股权。
    置出资产为信息披露义务人持有的电建地产 100%股权、北京飞悦临空科技
产业发展有限公司 100%股权及天津海赋房地产开发有限公司 100%股权。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
    本次资产置换完成后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
    截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内购买或处置上市
公司股份的计划。
            第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
    本次权益变动前，信息披露义务人持有电建地产 100%股权，电建地产直接
持有南国置业 22.43%股权，电建地产全资子公司武汉新天地投资有限公司持有南国置业 18.06%股权，前述股权合计占南国置业总股本的 40.49%。
    本次权益变动后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
二、本次权益变动相关协议的主要内容
（一）签署双方
    《资产置换协议》由甲乙双方于 2022 年 1 月 5 日签署：
    甲方：中国电力建设股份有限公司
    乙方：中国电力建设集团有

[2022-01-01] (002305)南国置业:2021年第八次临时股东大会决议公告
 股票代码:002305            股票简称:南国置业            公告编号:2021-105 号
              南国置业股份有限公司
        2021 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 31 日（星期五）14:30；
    （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 12 月 31 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长武琳先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 50 人，代表有表决权股份数 20,441,927 股，
占公司股份总额的 1.1787%。其中，通过现场投票方式出席的股东 4 人，代表有表决权股份
1,389,427 股，占公司股份总额的 0.0801%；通过网络投票的股东 46 人，代表股份 19,052,500
股，占上市公司总股份的 1.0986%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投
资者共 47 人，代表有表决权股份数 20,291,935 股，占公司股份总额的 1.1701%。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    同意 17,216,627 股，占有效表决权股份的 84.2221%；反对 3,128,300 股，占有效表决
权股份的 15.3034%；弃权 97,000 股，占有效表决权股份的 0.4745%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本议案的表决。
    中小投资者表决情况：同意 17,066,635 股，占中小股东有效表决权股份的 84.1055%；
反对 3,128,300 股，占中小股东有效表决权股份的 15.4165%；弃权 97,000 股，占中小股东
有效表决权股份的 0.4780%。
    表决结果：议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
    2、律师姓名：周华、王茁原
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第八次临时股东大会决议；
    2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (002305)南国置业:106关于签署征收补偿补充协议及收到土地征收补偿款的公告
证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-106号
            南国置业股份有限公司
 关于签署征收补偿补充协议及收到土地征收补偿款
                    的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）近日与武汉市硚口区城区改造更新局（原武汉市硚口区房屋征收管理办公室）等方签署了关于《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》的补充协议，并于近日收到土地征用补偿金 4.85亿元。现就有关事项公告如下：
    一、基本情况
    2018 年 12 月，武汉市硚口区房屋征收管理办公室对武汉大本营位于武汉市硚
口区古田四路 36 号的房屋及国有土地（以下简称“轻机公客片一期”）进行征收，武汉大本营与武汉市硚口区房屋征收管理办公室签署了《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》（简称“原补偿协议”）。
    轻机公客片一期位于武汉市硚口区古田四 36 号，国有土地使用权面积为
74,092.15 ㎡，地类（用途）为工业用地，房屋产权面积 45,795.71 ㎡。武汉市硚口区房屋征收管理办公室对武汉大本营征收补偿总费用合计为人民币 7.2 亿元。上述约定的征收补偿总费用为武汉市硚口区房屋征收管理办公室对被征收房屋及被收回土地与本次征收有关的全部补偿内容，并已包含武汉大本营处理被征收房屋和被收回土地范围内全部单位、个人、职工及租户等搬迁腾退工作的全部费用。
    具体内容详见 2018 年 12 月 6 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的公告》（2018-087 号）。
    二、本次补充协议签署与收到征收补偿款情况
    近日，武汉大本营与武汉市硚口区城区改造更新局等三方签署了关于《房屋征
收及国有土地使用权收回补偿协议书》的补充协议，并于 2021 年 12 月 30 日收到轻
机公客片一期的土地补偿款 4.85 亿元，补充协议主要内容如下：
    甲方：武汉市硚口区城区改造更新局（征收部门）
    乙方：武汉大本营商业管理有限公司（被征收人）
    丙方：实施主体（非公司关联方）
    鉴于丙方已与甲方签订了城市更新项目征收委托协议，将轻机公客片一期纳入城市更新项目范围。同时，轻机公客片一期的原补偿协议的补偿费用还未付清，三方经协商，就原补偿协议达成本补充协议如下：
    1、本协议三方确认轻机公客片一期地块的征收补偿总费用为 52,000 万元；
    2、本协议各方一致同意将补偿款的支付及相关事宜重新约定如下：
    在规划部门核发规划条件后，若本协议项下轻机公客片一期地块的规划用途为居住用地且容积率达到 3.5，则甲、乙、丙三方同意将本协议项下地块的征收补偿
总费用由 52,000 万元调整为 72,241 万元，由丙方在规划条件核发后的 30 日内向甲
方支付剩余款项；如果规划部门核发的规划条件未达到上述咨询意见的，则对是否增加征收补偿费用由甲、乙、丙三方另行协商处理。甲乙双方承诺另行协商补偿费用事宜不得影响本协议地块的交付及上市供地。
    本补充协议约定与原补偿协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定事项，以原补偿协议约定为准。
    三、本事项对公司的影响
    自 2018 年原补偿协议签署后，公司一直积极加强同征收主管部门的沟通协调，
推进该笔征收补偿款的收回，本次补偿资金的收回有利于公司盘活资产，降低融资成本，加快资金使用效率。
    截止本公告日，公司累计已收到征收补偿款 5.05 亿元，后期，公司及各方将积
极协商，并尽最大努力促进轻机公客片一期地块规划用途及容积率的达成，积极实现 72,241 万元征收补偿总费用的收回。
    公司将积极关注本事项后续进展，并根据后续相关进展情况及时公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
                                            南国置业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022年1月1日

[2021-12-28] (002305)南国置业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-104 号
            南国置业股份有限公司
 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第二十次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 6 日(星期四）。截止 2022 年
1 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座。
    二、会议审议事项
    （一）会议议题
    1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
    2、审议《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，议案 1 将对中小
 投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东）。议案 2 为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权 的 2/3 以上通过。
    （二）议案的审议程序
    以上有关议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，详见同日刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相 关公告。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票
    100                        总议案                          √
非累积投票提案
    1.00    《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》      √
    2.00    《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议        √
              案》
    四、会议登记等事项
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理 人出席的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡 及持股证明办理登记手续；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    3、登记时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）9:00－12:00，14:00－16:00；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 7
日 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
    5、登记地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。
    6、联系方式
    联系人：黄倩
    电话：027-83988055    传真：027-83988055
    7、与会股东食宿及交通费自理。
    授权委托书样本见附件二。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
    附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362305
    2、投票简称：南国投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                            授权委托书
      兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
                                            备注    同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                          目可以投票
  100              总议案                  √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于选举公司第五届董事会非独      √
        立董事的议案》
  2.00  《关于增加经营范围暨同时修订<公      √
        司章程>的议案》
  说明:
  1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
  2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
  3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
  委托人姓名或名称：
  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
  委托人股东账号：                          持股数量：
  委托人签名(或盖章)：
  受托人姓名(签名):                        身份证号码：
  委托日期：      年    月    日
  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

[2021-12-28] (002305)南国置业:第五届董事会第二十次临时会议决议公告
证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-101 号
            南国置业股份有限公司
    第五届董事会第二十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议
通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 12 月 27 日上午
9:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室以通讯方式召开。鉴
于公司董事长秦普高先生辞去公司董事及董事长职务，参加本次董事会的董事共同推举董事武琳女士主持本次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》（董事长简历见附件）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举武琳女士为公司第五届董事会董事长，并担任第五届董事会战略委员会召集人及委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
    2、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（董事候选人的简历见附件）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议审议通过了提名龚学武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人将提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见：同意公司提名龚学武先生为第五届董事会非独立董事候选人。
    3、审议通过了《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“以自有资金从事投资活动”，变更后的经营范围为：“房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售；园林、建筑和装饰工程的设计与施工；以自有资金从事投资活动”（最终以工商登记部门核准为准）。
    本议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。
    修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的公告》，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
    4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2022 年 1 月 13 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
              南国置业股份有限公司
                      董事会
                2021 年 12 月 28 日
附件：公司董事长、董事候选人简历
    武琳，女，1980 年出生，对外经济贸易大学企业管理硕士。历任中国水电建设
集团房地产有限公司人力资源部总经理、中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部/企业领导人员管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，海赋资本私募基金管理有限公司董事长，诚通建投有限公司董事，中电建物业管理有限公司董事。
    截至本公告披露日，武琳女士未持有本公司股份，武琳女士现任公司控股股东中国电建地产集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
    龚学武，男，1965 年出生，管理学学士学历，华北电力大学管理工程专业毕业。
历任中国电建地产集团有限公司总经理助理、湖南区域总部总经理兼党工委副书记、中国水电建设集团房地产（长沙）有限公司及湖南金光华海赋房地产开发有限公司董事长、湖南京宁置业有限公司董事长、电建泰恒置业（深圳）有限公司董事长、中国电建地产集团有限公司工程技术部总经理、中国电建地产集团有限公司战略与运营管理部总经理、中国电建地产集团有限公司运营管理部总经理、中国电建地产集团有限公司运营总监、运营管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司总经理助理、运营管理部总经理。
    截至本公告披露日，龚学武先生未持有本公司股份，龚学武先生现任公司控股股东中国电建地产集团有限公司总经理助理、运营管理部总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

[2021-12-28] (002305)南国置业:关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-102 号
            南国置业股份有限公司
    关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长秦普高先生提交的书面辞职报告，因工作安排，秦普高先生辞去公司董事、董事长、第五届董事会战略委员会召集人及委员职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，秦普高先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记，秦普高先生的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。除此之外，秦普高先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，秦普高先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对秦普高先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
    2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关
于选举第五届董事会董事长的议案》，选举武琳女士为公司第五届董事会董事长，并担任第五届董事会战略委员会召集人及委员职务，任期与本届董事会任期一致。同时，武琳女士辞去董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。
    特此公告。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002305)南国置业:关于增加经营范围暨同时修订《公司章程》的公告
  股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-103 号
            南国置业股份有限公司
 关于增加经营范围暨同时修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开公司第五届 董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程> 的议案》。现将相关内容公告如下：
    为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“以 自有资金从事投资活动”，对《公司章程》具体修改内容如下：
  条款                修改前                          修改后
                                            经公司登记机关核准，公司经营范围
          经公司登记机关核准，公司经营范围
                                            是：房地产综合开发、商品房销售、
          是：房地产综合开发、商品房销售、
                                            租赁；物业管理；新型建筑、装饰材
第十五条  租赁；物业管理；新型建筑、装饰材
                                            料的开发、生产和销售；园林、建筑
          料的开发、生产和销售；园林、建筑
                                          和装饰工程的设计与施工；以自有资
          和装饰工程的设计与施工。
                                          金从事投资活动。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司经营范围用语不 规范的，以公司登记机关根据公司原有经营范围加以规范、核准登记的为准。
    本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指 定人士办理相关的工商变更或备案登记等全部事宜。股东大会审议通过后，公司将 就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以市场监督管理 部门核准登记为准。
    特此公告。
              南国置业股份有限公司
                      董事会
                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-22] (002305)南国置业:股票交易异常波动公告
股票代码:002305          股票简称:南国置业          公告编号:2021-100 号
            南国置业股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续 3 个交易日（12 月 17 日、12
月 20 日、12 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下：
    1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境近期未发生重大变化；
    4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
    特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 12 月 22 日

[2021-12-15] (002305)南国置业:关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-099 号
            南国置业股份有限公司
 关于召开公司 2021 年第八次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第八次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第十九次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月31日09:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 24 日(星期五）。截至 2021
年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座。
    二、会议审议事项
    （一）会议议题
    1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    本次股东大会的议案属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回 避表决。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本议案对中 小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）。
    （二）议案的审议程序
    以上有关议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，详见同日刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关 于对外投资暨关联交易的公告》。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票
    100                        总议案                          √
非累积投票提案
    1.00    《关于对外投资暨关联交易的议案》                  √
    四、会议登记等事项
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理 人出席的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡 及持股证明办理登记手续；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身 份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    3、登记时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）9:00－12:00，14:00－16:00；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月
27 日 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
    5、登记地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。
    6、联系方式
    联系人：黄倩
    电话：027-83988055    传真：027-83988055
    7、与会股东食宿及交通费自理。
    授权委托书样本见附件二。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
    附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362305
    2、投票简称：南国投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                              授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司 2021
年第八次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
                                            备注    同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                          目可以投票
  100              总议案                  √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于对外投资暨关联交易的议案》    √
  说明:
  1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
  2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
  3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
  委托人姓名或名称：
  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
  委托人股东账号：                          持股数量：
  委托人签名(或盖章)：
  受托人姓名(签名):                        身份证号码：
  委托日期：      年    月    日
  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

[2021-12-15] (002305)南国置业:关于对外投资暨关联交易的公告
 证券代码：002305          证券简称：南国置业          公告编号：2021-098 号
            南国置业股份有限公司
        关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、2021 年 2 月 25 日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置
业”）以 100%的股权比例成立武汉悦添企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦添”）。武汉悦添的注册资本为 1,000 万元人民币，公司出资 1,000 万元，持有武汉悦添 100%股权。
    根据相关战略安排，南国置业和北京飞悦临空科技产业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）拟向武汉悦添增资。实施方式为公司和飞悦临空分别向武汉悦添
增资 5 亿元和 4.9 亿元，上述新增出资中，9000 万元计入武汉悦添注册资本，其他
部分计入资本公积。
    2、飞悦临空为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控股的下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
    3、2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议审议上述事
项，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
    4、本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易已经取得了上级国资部门的审批，履行了相应的部门审批程序。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    5、本次增资前南国置业直接持有武汉悦添 100%的股权，武汉悦添纳入南国置
业报表合并范围；本次增资后南国置业持有武汉悦添 51%的股权，飞悦临空持有武汉悦添 49%的股权，武汉悦添仍纳入南国置业报表合并范围。
    二、关联方基本情况
    名称：北京飞悦临空科技产业发展有限公司
    注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-7130 室
    法定代表人：秦普高
    注册资本：10,000 万元人民币
    飞悦临空是公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控股的下属企业。中国电力建设集团有限公司是经国务院批准，在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的 14 个省（市、区）电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
    中国电力建设集团有限公司位居 2021 年《财富》世界 500 强企业第 107 位、2021
年中国企业 500 强第 33 位、2021 年 ENR 全球工程设计公司 150 强第 1 位、2021 年
ENR 全球工程承包商 250 强第 5 位。
    中国电力建设集团有限公司是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业，为海内外客户提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的工程建设投资发展商。此外，受国家有关部委委托，承担国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。
    与公司的关联关系：飞悦临空为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控股的下属企业。
    截至 2020 年 12 月 31 日，飞悦临空资产总额 1,214,783.47 万元。飞悦临空 2020
年度营业收入为 133,020.04 万元，2020 年度净利润为-40,476.63 万元。飞悦临空不属于失信被执行人，该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）投资主体基本情况
    1、交易标的基本情况
    名称：武汉悦添企业管理咨询有限公司
    社会统一代码：91420104MA49P55C2X
    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所：武汉市硚口区解放大道 241-1 号 G 栋 12 号
    法定代表人：昌海军
    注册资本：1,000 万元人民币
    股权结构：南国置业持有武汉悦添 100%股权。
    经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询 ；信息咨询服 务（不含许可 类信息咨询服务 ）；财务咨询 ；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    2、主营业务情况
    该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
    （二）增资的主要内容
    公司和飞悦临空拟分别向武汉悦添增资 5 亿元和 4.9 亿元，其中公司出资 4100
万列入注册资本，其余 45900 万计入资本公积；飞悦临空出资 4900 万列入注册资本，其余 44100 万计入资本公积。增资完成后，武汉悦添注册资本金为 1 亿元，资本公积 9 亿元。公司将持有武汉悦添 51%的股权，飞悦临空持有武汉悦添 49%股权。投资的支付方式为以现金方式一次性支付。
    增资前后股权结构：
                      注册资本                      持股比例
      增资前        1,000 万元                    公司持股 100%
      增资后        10,000 万元          公司持股 51%，飞悦临空持股 49%
    （三）增资后武汉悦添治理结构
    增资扩股完成后武汉悦添治理结构无变化。
    （四）财务审计、资产评估情况
    南国置业聘请北京中天和资产评估有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）对武汉悦添进行资产评估及财务审计工作。北京中天和资产评估有限公司出具了中天和[2021]评字第 20114 号《资产评估报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021] 43133 号《审计报告》。
    根据武汉悦添经审计的财务报表，截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日，资产总
额 6.39 万元，负债总额 49.81 万元，净资产额-43.42 万元，2021 年营业总成本 43.42
万元，营业利润-43.42 万元，净利润-43.42 万元。
    武汉悦添评估基准日资产、财务状况如下表：
                        资产负债及财务状况简表
                                                        单位：人民币万元
    项  目                          2021 年 6 月 30 日
  资产总额                                  6.39
  负债总额                                  49.81
    净资产                                  -43.42
  项  目                      2021 年 2 月 25 日-6 月 30 日
 营业总收入                                    0
 营业总成本                                  43.42
  营业利润                                  -43.42
  利润总额                                  -43.42
    净利润                                  -43.42
    （五）评估结论：
    经资产基础法评估，武汉悦添总资产账面值 6.39 万元，评估值 6.39 万元；负
债账面值 49.81 万元，评估值 49.81 万元；股东全部权益账面值-43.42 万元，评估
值-43.42 万元。
    四、交易的定价政策及定价依据
    北京中天和资产评估有限公司按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对武汉悦添
股东全部权益在评估基准日 2021 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具了评
估报告（中天和[2021]评字第 20114 号），本次交易参考北京中天和资产评估有限
公司评估报告确定股权价值。
    五、对外投资的目和对公司的影响
    1、本次公司与飞悦临空向武汉悦添增资是根据相关战略安排，武汉悦添作为公司与关联方的房地产项目拓展平台公司，本次增资有利于增强武汉悦添的资金实力，进一步提高武汉悦添在全国各区域进行房地产项目拓展的实力，有利于公司充分利用目标公司拥有的资源和优势，积极拓展房地产项目资源，持续增加公司土地储备。
    同时，本次增资也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，满足房地产项目开发建设资金需求，优化了资本结构，降低杠杆率和负债率、强化抗风险能力，增强发展后劲，将为公司股东创造更大的价值，是公司积极推进战略布局，持续获取有竞争力优势项目的重要举措，符合公司总体发展战略。
    本次交易完成后，武汉悦添仍将纳入南国置业报表合并范围，公司合并范围未发生变化。
    2、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
    六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至本公告披露日，公司及下属公司与飞悦临空累计已发生的关联交易总额为 0 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对公司《关于对外投资暨关联交易的议案》事前认可及独立意见如下：
    1、本次向武汉悦添企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦添”）增资是根据相关战略安排，增厚武汉悦添的资本实力，增强其整体竞争实力和发展后劲，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，降低杠杆率和负债率、强化抗风险能力，为公司股东创造更大的价值，符合公司战略布局的需要。本次交易完成后，武汉悦添仍将纳入南国置业报表合并范围，公司合并范围未发生变化。
    2、本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
    全体独立董事一致同意上述议案。
    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
    2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见。
    特此公告。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会

[2021-12-15] (002305)南国置业:第五届监事会第十三次临时会议决议公告
 股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-097 号
            南国置业股份有限公司
    第五届监事会第十三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次临时会议通
知于 2021 年 12 月 10 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:30
以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为增强持续发展能力，公司与北京飞悦临空科技产业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）拟向公司全资子公司武汉悦添企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦添”）增资。实施方式为公司和飞悦临空分别向武汉悦添增资 5 亿元和 4.9 亿元，上述新增出资中，9000 万元计入武汉悦添注册资本，其他部分计入资本公积。其中，公司出资 4100 万列入注册资本，其余 45900 万计入资本公积；飞悦临空出资4900 万列入注册资本，其余 44100 万计入资本公积。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。本次交易完成后，武汉悦添仍将纳入南国置业报表合并范围，公司合并范围未发生变化。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                                南国置业股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (002305)南国置业:第五届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-096 号
            南国置业股份有限公司
    第五届董事会第十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议
通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 12 月 13 日上午
9:00 以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
    为增强持续发展能力，公司与北京飞悦临空科技产业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）拟向公司全资子公司武汉悦添企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦添”）增资。实施方式为公司和飞悦临空分别向武汉悦添增资 5 亿元和 4.9 亿元，上述新增出资中，9000 万元计入武汉悦添注册资本，其他部分计入资本公积。其中，公司出资 4100 万列入注册资本，其余 45900 万计入资本公积；飞悦临空出资4900 万列入注册资本，其余 44100 万计入资本公积。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。本次交易完成后，武汉悦添仍将纳入南国置业报表合并范围，公司合并范围未发生变化。
    公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：本次向武汉悦添增资是根据相关战略安排，增厚武汉悦添的资本实力，增强其整体竞争实力和发展后劲，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，降低杠杆率和负债率、强化抗风险能力，为公司股东创造更大的价值，符合公司战略布局的需要。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第八次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开 2021 年第八次临时股东大会。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第八次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
    2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见。
    特此公告。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-14] (002305)南国置业:2021年第七次临时股东大会决议公告
 股票代码:002305            股票简称:南国置业            公告编号:2021-095 号
              南国置业股份有限公司
        2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 13 日（星期一）14:30；
    （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 13 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长秦普高先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 人，代表有表决权股份数 707,202,376 股，
占公司股份总额的 40.7794%。其中，通过现场投票方式出席的股东 3 人，代表有表决权股
份 704,165,276 股，占公司股份总额的 40.6042%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份
3,037,100 股，占上市公司总股份的 0.1751%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共 30 人，代表有表决权股份数 5,000,079 股，占公司股份总额的 0.2883%。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》
    同意 704,607,176 股，占有效表决权股份的 99.6330%；反对 2,595,200 股，占有效表
决权股份的 0.3670%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意 2,404,879 股，占中小股东有效表决权股份的 48.0968%；
反对 2,595,200 股，占中小股东有效表决权股份的 51.9032%；弃权 0 股，占中小股东有效
表决权股份的 0.0000%。
    表决结果：议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
    2、律师姓名：周华、王茁原
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第七次临时股东大会决议；
    2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002305)南国置业:关于控股子公司竞得土地使用权的公告
股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号: 2021-094号
            南国置业股份有限公司
    关于控股子公司竞得土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、概述
    为增加土地储备，增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司重庆康田洺悦房地产开发有限公司于 2021 年 12 月 11 日参加了重
庆市公共资源 交易中心的 国有建设 用地使用权 公开出让 活动，并成 功竞得位 于重庆市高新区西永组团L分区L37-1-1/06、L37-1-2/06地块项目的国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下：
    二、地块的相关情况
    1、宗地编号：高新区西永组团 L 分区 L37-1-1/06、L37-1-2/06 地块
    2、地块位置：高新区西永组团 L 分区
    3、宗地面积：74,595 平方米
    4、宗地计容总建筑面积：111,892.5 平方米
    5、土地用途：二类居住用地
    6、成交价格：人民币 98,242 万元
    三、本次竞得土地使用权对公司的影响
    本项目位于重庆市高新区西永板块，是重庆高新区、西部科学城的核心区核心板块，公司在大学城板块已落地两个项目，对当地市场环境较为熟悉，有利于扩大公司品牌在该区域的影响，发挥深耕重庆西区的优势。
    本次竞拍成功有利于公司进一步增加土地储备，获取本项目，将开拓公司在重庆西区的布局。上述事项符合公司的发展战略与整体经营需求，符合公司及全体股东的利益。
    预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平。
    四、履约能力分析
    公司是深圳证券交易所上市企业，经过多年房地产开发运营实践和积累，公司已成长为有影响力的房地产开发商和运营商，具有履行本合同的能力。本次购买土地使用权的资 金来源为公 司自有资 金，公司具 备正常履 约的能力， 不存在合 同履行风险。
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对项目后续实施的具体情况进行审批及信息披露，请投资者及时关注后续公告。
    五、风险提示
    本次竞买是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
    特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年12月14日

[2021-11-27] (002305)南国置业:关于为参股公司提供财务资助的公告
证券代码：002305      证券简称：南国置业      公告编号：2021-092号
            南国置业股份有限公司
      关于为参股公司提供财务资助的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、财务资助概述
  为增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉赋能”）参股的深圳市国润金海房地产有限公司（以下简称“国润金海”）按持股比例新增财务资助金额不超过 100,038 万元；为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”）按持股比例新增财务资助金额不超过 25,000 万元。
    具体情况如下:
  （一）为国润金海按股权比例提供财务资助
  2020 年 11 月 11 日，武汉赋能联合深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳
润投”）、深圳市金地盛全房地产开发有限公司（以下简称“金地盛全”）以及深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海控股”）竞得了深圳市前湾片区十开发单元 02 街坊 T102-0345 宗地项目，随后设立了项目公司国润金海，其中武汉赋能持股比例为 20%,金地盛全持股 32%，深圳润投持股 30%，前海控股持股 18%。
  截至本公告披露日，公司对国润金海提供财务资助余额为 101,118 万元，该笔股东借款即将到期。为支持项目持续开发，在不影响公司正常经营的情况下，各方股东拟按股权比例向国润金海新增财务资助，其中，公司提供财务资助金额不超过100,038 万元，财务资助利率 7.5%/年，期限不超过 3 年。此前提供的财务资助
101,118 万元，国润金海将于 2021 年 12 月 31 日前归还。
  （二）为重庆启润按股权比例提供财务资助
  公司与中国电建地产集团有限公司 （以下简称“电建地产”）、武汉地产控股有限公司（以下简称“武汉地产”）对重庆“洺悦城龙州湾”项目公司重庆启润的
持股比例分别为 35.76%、35.76%、28.48%。
  截至本公告披露日，公司对重庆启润提供财务资助余额为 24,296.79 万元，该笔股东借款即将到期。为支持项目持续开发，在不影响公司正常经营的情况下，各方股东拟按股权比例向重庆启润新增财务资助，其中，公司提供财务资助金额不超
过 25,000 万元，财务资助利率 8%/年，期限不超过 3 年。此前提供的财务资助
24,296.79 万元，重庆启润将于 2021 年 12 月 31 日前归还。
  公司于2021年11月26日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。该事项已经经过公司独立董事出具了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、财务资助对象的基本情况
  （一）国润金海
  企业名称：深圳市国润金海房地产有限公司
  注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心T5 写字楼 1308
  法定代表人：蒋慕川
  注册资本：280,000 万元人民币
  成立日期：2020 年 12 月 30 日
  经营范围：在宗地号 T102-0345 土地上从事房地产开发、建设、经营。
  关联关系：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。公司副总经理昌海军先生在国润金海担任董事，国润金海为公司关联方。国润金海不属于上市公司董监高、5%以上股东、实控人控制的企业，不是《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的对象。本交易不涉及关联董事回避表决情形。
  截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 81.53 亿元，负债总额 81.53 亿元，净资
产 0 元；2020 年，该公司营业收入 0 元，净利润 0 元。该公司不属于失信被执行人。
该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
  （二）重庆启润
  企业名称：重庆启润房地产开发有限公司
  注册地址：重庆市巴南区渝南大道 297 号 1 幢 9-4
  法定代表人：潘春雨
  注册资本：31,600 万元人民币
  成立日期：2017 年 11 月 22 日
  经营范围：许可项目：房地产开发（凭资质证书从事经营）；室内外装饰工程设计、 施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级。
  关联关系：重庆启润与公司不存在关联关系。
  截至 2020 年 12 月 31 日，重庆启润资产总额为人民币 41.83 亿元，负债总额为
人民币 38.35 亿元，净资产为人民币 3.49 亿元；2020 年 1-12 月营业收入为人民币
6.36 亿元，净利润为人民币 6,686 万元（以上数据已经审计）。该公司不属于失信被执行人。该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。
    三、财务资助的主要内容
  （一）国润金海
  1、财务资助用途：用于进行深圳 T102-0345 宗地项目的开发。
  2、本次财务资助金额：各方拟按股权比例向国润金海提供财务资助，其中公司不超过 100,038 万元。
  3、财务资助利率：7.5%/年。
  4、期限：不超过 3 年。
  5、资金来源：自有资金。
  （二）重庆启润
  1、财务资助用途：用于进行重庆洺悦城龙州湾项目的开发。
  2、本次财务资助金额：各方拟按股权比例向重庆启润提供财务资助，其中公司不超过 25,000 万元。
  3、财务资助利率：8%/年。
  4、期限：不超过 3 年。
  5、资金来源：自有资金。
    四、风险控制及披露
  公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
  1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
  2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
  3、深圳证券交易所认定的其他情形。
    五、董事会意见
  2021 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为
参股公司提供财务资助的议案》。公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、独立董事意见
  独立董事已对上述财务资助事项发表下述独立意见:以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
  公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
    七、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
  年初至本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 276,330 万元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。
    八、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于为参股公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
                                            南国置业股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021年11月27日

[2021-11-27] (002305)南国置业:第五届监事会第十二次临时会议决议公告
 股票代码:002305        股票简称:南国置业        公告编号:2021-091 号
            南国置业股份有限公司
    第五届监事会第十二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
  南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次临时会议通
知于 2021 年 11 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 11 月 26 日上午 9:30
以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
  1、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为增强持续发展能力，公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市国润金海房地产有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过 100,038万元；为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过 25,000 万元。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十二次临时会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
南国置业股份有限公司
      监事会
  2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (002305)南国置业:第五届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：002305      证券简称：南国置业        公告编号：2021-090 号
            南国置业股份有限公司
    第五届董事会第十八次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
  南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议
通知于 2021 年 11 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 11 月 26 日上午
9:00 以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
  会议审议通过了如下议案：
  1、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为增强持续发展能力，公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市国润金海房地产有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过 100,038万元；为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过 25,000 万元。
  公司独立董事发表了同意的独立意见：本次财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
  2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司拟定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）召开 2021 年第七次临时股东大会。
  具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议；
    2、独立董事关于为参股公司提供财务资助的独立意见。
    特此公告。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (002305)南国置业:关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-093 号
            南国置业股份有限公司
 关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第七次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第十八次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30；
  （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 13 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月13日09:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、出席对象：
  （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 7 日(星期二)。截止 2021 年
12 月7 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
    7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座。
    二、会议审议事项
    （一）会议议题
    1、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会的 议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （二）议案的审议程序
    以上有关议案已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，详见 2021 年
 11 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                              以投票
    100                        总议案                          √
非累积投票提案
    1.00    《关于为参股公司提供财务资助的议案》              √
    四、会议登记等事项
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理 人出席的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡 及持股证明办理登记手续；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身 份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    3、登记时间：2021 年 12 月 8 日（星期三）9:00－12:00，14:00－16:00；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 8
日 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
  5、登记地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。
  6、联系方式
  联系人：黄倩
  电话：027-83988055  传真：027-83988055
  7、与会股东食宿及交通费自理。
  授权委托书样本见附件二。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日
    附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362305
    2、投票简称：南国投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2021 年 12 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                          授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
                                            备注    同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                        目可以投票
  100              总议案                  √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于为参股公司提供财务资助的      √
        议案》
  说明:
  1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
  2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
  3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
  委托人姓名或名称：
  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
  委托人股东账号：                        持股数量：
  委托人签名(或盖章)：
  受托人姓名(签名):                        身份证号码：
  委托日期：      年  月    日
  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

[2021-11-13] (002305)南国置业:2021年第六次临时股东大会决议公告
 股票代码:002305          股票简称:南国置业            公告编号:2021-089 号
              南国置业股份有限公司
        2021 年第六次临时股东大会决议公告
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 12 日（星期五）14:30；
  （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 12 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 12 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
  2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长秦普高先生
  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议的总体情况：
  出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，代表有表决权股份数 705,388,476 股，
占公司股份总额的 40.6748%。其中，通过现场投票方式出席的股东 3 人，代表有表决权股
份 704,165,276 股，占公司股份总额的 40.6042%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份
1,223,200 股，占上市公司总股份的 0.0705%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共 16 人，代表有表决权股份数 3,186,179 股，占公司股份总额的 0.1837%。
  2、其他人员出席情况：
  公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
    二、议案审议和表决情况
  1、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
  同意 704,345,876 股，占有效表决权股份的 99.8522%；反对 1,042,600 股，占有效表
决权股份的 0.1478%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 2,143,579 股，占中小股东有效表决权股份的 67.2774%；反
对 1,042,600 股，占中小股东有效表决权股份的 32.7226%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
  上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果：议案获得通过。
  2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
  同意 704,345,876 股，占有效表决权股份的 99.8522%；反对 1,042,600 股，占有效表
决权股份的 0.1478%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 2,143,579 股，占中小股东有效表决权股份的 67.2774%；反
对 1,042,600 股，占中小股东有效表决权股份的 32.7226%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
  表决结果：议案获得通过。
  3、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》
  同意 704,345,876 股，占有效表决权股份的 99.8522%；反对 1,042,600 股，占有效表
决权股份的 0.1478%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 2,143,579 股，占中小股东有效表决权股份的 67.2774%；反
对 1,042,600 股，占中小股东有效表决权股份的 32.7226%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
  表决结果：议案获得通过。
  4、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
  同意 704,345,876 股，占有效表决权股份的 99.8522%；反对 1,042,600 股，占有效表
决权股份的 0.1478%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 2,143,579 股，占中小股东有效表决权股份的 67.2774%；反
对 1,042,600 股，占中小股东有效表决权股份的 32.7226%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
  表决结果：议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
  2、律师姓名：周华、王茁原
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
  1、2021 年第六次临时股东大会决议；
  2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 11 月 13 日

[2021-10-27] (002305)南国置业:董事会决议公告
证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-080 号
            南国置业股份有限公司
        第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00 以
现场结合视频的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案得到了公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见，同意变更会计师事务所的议案。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    3、审议通过了《关于部分房地产转为投资性房地产的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为维护与优质品牌商户的合作关系，公司规划将部分房地产用于长期对外出租，
短期内不会发生变化。上述房产建筑面积共 212,937.95 平方米，截至 2021 年 9 月
30 日，该部分房产账面净值 167,457.77 万元。该部分房产转换至投资性房地产项目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。
    本次转换是因管理层持有意图改变而对房地产进行的重新分类，只是部分房产财务报表项目的调整，会计核算方法没有变化，不影响公司的日常经营，对当期损益不产生影响，不涉及以往年度的追溯调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于部分房地产转为投资性房地产及采用成本模式进行计量的公告》。
    4、审议通过了《关于<南国置业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《南国置业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。
    5、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为增强持续发展能力，公司拟为全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）参股的广州招赢房地产有限责任公司按最终持股比例提供财务资助，金额不超过 9,900 万元；为武汉大本营拟参股的长沙京蓉房地产开发有限公司按拟持股比例提供财务资助，金额不超过 34,305.34 万元。
    公司独立董事发表了同意的独立意见：本次财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
    6、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司第五届董事会独立董事彭忠波先生向公司提交了辞职申请，经公司董事会提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名蒋大兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人、董事会提名与薪酬考核委员会及董事会审计委员会委员职务，蒋大兴先生任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人将提交公司股东大会审议。蒋大兴先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    7、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司日常经营的需要，经公司总经理胡泊提名，拟聘任刘波峰先生为公司副总经理，任期从本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    8、审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开 2021 年第六次临时股东大会。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见。
    特此公告。
                                                  南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日
附：独立董事候选人简历
    蒋大兴，男，1971 年出生，博士研究生学历，南京大学经济法学专业毕业。1999
年 7 月至 2008 年 1 月，在南京大学法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、
副院长；2008 年 2 月至 2014 年 1 月，任北京大学法学院研究员、博士生导师；2014
年 2 月至今，任北京大学法学院教授。
    截至本公告披露日，蒋大兴先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
    高级管理人员简历
    刘波峰，男，1980 年出生，毕业于武汉理工大学工商企业管理专业，大学本科，
曾任大连万达集团万达百货厦门区域总经理、南昌万达百货总经理、成都锦华万达广场总经理、成都武侯万达广场总经理、合信置业集团商业公司总经理、西藏优胜美地实业有限公司副总裁、南国置业股份有限公司总经理助理。
    刘波峰先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

[2021-10-27] (002305)南国置业:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-088 号
            南国置业股份有限公司
 关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第九次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30；
  （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 12 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 12
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月12日09:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、出席对象：
  （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 9 日(星期二)。截止 2021 年
11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
    7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座。
    二、会议审议事项
    （一）会议议题
    1、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
    2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    3、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》；
    4、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会的 议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；
    本次股东大会审议的议案中，议案 1 需经出席本次股东大会的股东及股东代理
 人所持有效表决权的三分之二以上通过；其中议案 4 中涉及的独立董事候选人已取 得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。
    （二）议案的审议程序
    以上有关议案已经公司第五届董事会第十七次临时会议和第五届董事会第九次
 会议审议通过，详见 2021 年 10 月 11 日和 2021 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》
 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为参股公司提供 担保的公告》《第五届董事会第九次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的 公告》和《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                              以投票
    100                        总议案                          √
非累积投票提案
    1.00    《关于为参股公司提供担保的议案》                  √
    2.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                  √
  3.00    《关于为参股公司提供财务资助的议案》              √
  4.00    《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》        √
  四、会议登记等事项
  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
  3、登记时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）9:00－12:00，14:00－16:00；
  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月
10 日 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
  5、登记地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。
  6、联系方式
  联系人：黄倩
  电话：027-83988055    传真：027-83988055
  7、与会股东食宿及交通费自理。
  授权委托书样本见附件二。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
    2、公司第五届董事会第九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
                                                  南国置业股份有限公司
                      董事会
                2021 年 10 月 27 日
    附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362305
    2、投票简称：南国投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                          授权委托书
      兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司
 2021 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
                                            备注    同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                        目可以投票
  100              总议案                  √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于为参股公司提供担保的议案》    √
  2.00  《关于拟变更会计师事务所的议案》    √
  3.00  《关于为参股公司提供财务资助的      √
        议案》
  4.00  《关于选举公司第五届董事会独立      √
        董事的议案》
  说明:
  1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
  2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
  3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
  委托人姓名或名称：
  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
  委托人股东账号：                        持股数量：
  委托人签名(或盖章)：
  受托人姓名(签名):                        身份证号码：
  委托日期：      年    月    日
  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

[2021-10-27] (002305)南国置业:监事会决议公告
 股票代码:002305          股票简称:南国置业        公告编号:2021-081 号
            南国置业股份有限公司
        第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00
以现场结合视频的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    3、审议通过了《关于部分房地产转为投资性房地产的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为维护与优质品牌商户的合作关系，公司规划将部分房地产用于长期对外出租，
短期内不会发生变化。上述房产建筑面积共 212,937.95 平方米，截至 2021 年 9 月
30 日，该部分房产账面净值 167,457.77 万元。该部分房产转换至投资性房地产项目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。
    本次转换是因管理层持有意图改变而对房地产进行的重新分类，只是部分房产财务报表项目的调整，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，对当期损益不产生影响，不涉及以往年度的追溯调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于部分房地产转为投资性房地产及采用成本模式进行计量的公告》。
    4、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为增强持续发展能力，公司拟为全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）参股的广州招赢房地产有限责任公司按最终持股比例提供财务资助，金额不超过 9,900 万元；为武汉大本营拟参股的长沙京蓉房地产开发有限公司按拟持股比例提供财务资助，金额不超过 34,305.34 万元。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
    监事会
2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002305)南国置业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.3539元
    每股净资产: 1.9654元
    加权平均净资产收益率: -16.52%
    营业总收入: 16.31亿元
    归属于母公司的净利润: -6.14亿元

[2021-10-15] (002305)南国置业:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：002305      证券简称：南国置业      公告编号：2021-079 号
              南国置业股份有限公司
            2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：  亏损扭亏为盈  同向上升同向下降
    （1）2021 年前三季度业绩预计情况
    项  目                    本报告期                    上年同期
                （2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
归属于上市公司 亏损：63,000 万元–55,000 万元        亏损：38,443.59 万元
股东的净利润    比上年同期下降：63.88% - 43.07%
基本每股收益    亏损：0.36 元/股–0.32 元/股            亏损：0.22 元/股
    （2）2021 年第三季度业绩预计情况
                              本报告期
    项  目      （2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）      上年同期
归属于上市公司 亏损：20,652.51 万元–12,652.51 万元  亏损：8514.30 万元
股东的净利润    比上年同期下降：142.56% - 48.60%
基本每股收益    亏损：0.12 元/股–0.07 元/股            亏损：0.05 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情对公司部分商业项目尤其是集中型商业的日常经营仍存在一定持续影响，同时，部分商业项目处于筹开期或商业培育期；
  2、本报告期，公司开发项目结利金额较少，部分项目结利收益情况未及预期；
  3、近年来，公司已经从区域型房企逐步成长为全国型房企，业务覆盖北京、深圳、武汉、重庆、成都、南京等多个重点核心城市。由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司部分开发项目前期投入尚未达到结利条件。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                    南国置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 10 月 15 日

[2021-10-13] (002305)南国置业:尹光华简式权益变动报告书(已取消)
股票代码:002305      股票简称:南国置业          公告编号:2021-077 号
        南国置业股份有限公司
        简式权益变动报告书
    上市公司名称：    南国置业股份有限公司
    股票上市地点：    深圳证券交易所
    股票简称：        南国置业
    股票代码：        002305
    信息披露义务人：  尹光华
    通讯地址：        湖北省武汉市江岸区解放公园路
    股份变动性质：    股份减少
                报告签署日期：2021年10月12日
              信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购管理办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“准则第 15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南国置业中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 信息披露义务人介绍......4
第二节 权益变动目的......4
第三节 权益变动方式......4
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......5
第五节 其他重大事项......6
第六节 备查文件......6
信息披露义务人声明......7
附表......8
释义
  在本报告书内，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
 信息披露义务人    指  尹光华
 南国置业、上市公司 指  南国置业股份有限公司
 本次权益变动、本次 指  信息披露义务人尹光华减持南国置业股份之行为
 变动、变动
 本报告书          指  《南国置业股份有限公司简式权益变动报告书》
 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会
 国务院国资委      指  国务院国有资产监督管理委员会
 元、万元          指  人民币元、万元
                        第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
  名称：尹光华
  性别：女
  国籍：中国
  身份证号码：42242319400315****
  住所：湖北省武汉市江岸区解放公园路
  联系方式：1571711****
  通信地址：湖北省武汉市江岸区解放公园路
  是否取得国外居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                          第二节 权益变动目的
  本次权益变动目的是信息披露义务人解决个人资金需求。本次权益变动前后，南国置业的控股股东及实际控制人未发生变化。
                          第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
    本次权益变动前，尹光华持有南国置业无限售流通股 88,072,068 股，占南国置
业总股本的 5.0785%。本次权益变动后，尹光华持有南国置业无限售流通股86,710,768 股，占南国置业总股本的 4.999999%。本次权益变动后，尹光华不再是公司持股 5%以上股东。
二、权益变动的具体情况
    尹光华于 2021 年 10 月 11 日，通过大宗交易的方式减持公司股份 1,361,300
股，占公司总股本的 0.0785%。具体变动情况如下：
    （一）股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持时间      减持均价    减持股数  减持比例
                                        （元/股）  （万股）    （%）
  尹光华  大宗交易  2021 年 10 月 11 日    1.85      136.13    0.0785
    （二）股东减持前后持股情况
                              减持前持有股份      本次变动后持有股份
 股东名称    股份性质                占总股本              占总股本
                          股数(万股)  比例(%)  股数(万股)  比例(%)
 尹光华  无限售流通股  8,807.21    5.0785    8,671.08  4.999999
三、本次权益变动涉及上市公司控制权变动的情况
  本次权益变动不涉及上市公司控制权变动的情况。
四、信息披露义务人关于对是否存在侵害上市公司和股东权益等问题的说明
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在侵害上市公司和股东权益的问题，不存在对上市公司的负债，不存在上市公司为其负债提供的担保，不存在损害上市公司利益的其他情形。
                第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
  2021 年 7 月 8 日至 2021 年 10 月 11 日期间，尹光华女士通过大宗交易方式减持
公司 35,961,300 股股票，占公司总股本的 2.0736%，具体情况如下：
    减持时间      减持数量（股）  减持价格区间（元/股）    减持方式
 2021 年 7 月 8 日    34,600,000            1.96              大宗交易
2021 年 10 月 11 日    1,361,300            1.85              大宗交易
      合计          35,961,300            -                大宗交易
  除上述减持，尹光华女士在本次权益变动之日起前 6 个月内无其他买卖公司股份
的情况。内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2021-059 号）。
                          第五节 其他重大事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
                            第六节 备查文件
  1、信息披露义务人的身份证明文件；
  2、经信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
  3、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
  本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于南国置业董事会办公室。
  联系人：畅文智
  联系地址：湖北省武汉市武昌区昙华林路 202 号南国置业股份有限公司
  联系电话：027-83988055
  联系传真：027-83988055
                          信息披露义务人声明
  本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        信息披露义务人（签字）：
                                                    尹光华
                                    签署日期：2021 年 10 月 11 日
  附表
                      简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称      南国置业股份有限公司      上市公司所在地  湖北省武汉市武昌区昙华
                                                                林路 202 号
股票简称          南国置业                  股票代码        002305
信息披露义务人名  尹光华                    信息披露义务人  湖北省武汉市江岸区解放
称                                            通讯方式        公园路
拥有权益的股份数  增加  ?
量变化            减少  √                  有无一致行动人  有 □        无 √
                  不变，但持股人发生变化 □
信息披露义务人是                            信息披露义务人
否为上市公司第一  是  □        否 √      是否为上市公司  是 □        否 √
大股东                                        实际控制人
                  通过证券交易所的集中交易  □                协议转让    □
权益变动方式（可多  国有股行政划转或变更    □                间接方式转让 □
选）              取得上市公司发行的新股  □                执行法院裁定 □
                  继承 □                                    赠与 □
                  其他（大宗交易减持）    ?
信息披露义务人披
露前拥有权益的股  持股数量： 88,072,068 股    持股比例： 5.0785%
份数量及占上市公
司已发行股份比例
本次权益变动后，信
息披露义务人拥有  持股数量： 86,710,768 股    变动比例： 减少 0.0785%
权益的股份数量及
变动比例
信息披露义务人是
否拟于未来 12 个月  是  □        否 √
内继续增持
                  是  √        否 □
信息披露义务人在  2021 年 7 月 8 日至 2021 年 10 月 11 日期间，尹光华女士通过大宗交易方式减
此前 6 个月是否在二  持公司 35,961,300 股股票，占公司总股本的 2.0736%。
级市场买卖该上市  除上述减持，尹光华女士在本次权益变动之日起前 6 个月内无其他买卖公司
公司股票          股份的情况。内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》《上
                  海证券报》《证

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