002305南国置业最新消息公告-002305最新公司消息
≈≈南国置业002305≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-115000.0万元至-90000.0万元 (公告日期：20
22-01-29)
3)02月23日(002305)南国置业:关于完成工商变更登记并换发营业执照的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行,预计募集资金：121500.00万元; 方案进度:停止
实施 发行对象:不超过35名特定投资者
2)2020年拟非公开发行股份数量:486714.23万股; 发行价格：2.07元/股;
预计募集资金：1007498.46万元; 方案进度:停止实施 发行对象:中国电
力建设股份有限公司、中电建建筑公司集团有限公司
机构调研:1)2019年09月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-61375.99万 同比增:-59.65% 营业收入:16.31亿 同比增:-44.33%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3539│ -0.2442│ -0.0810│ 0.0100│ -0.2217
每股净资产 │ 1.9654│ 2.0752│ 2.2384│ 2.3194│ 2.1087
每股资本公积金 │ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│ 0.7379
每股未分配利润 │ 0.0975│ 0.2072│ 0.3704│ 0.4514│ 0.2358
加权净资产收益率│-16.5200│-11.1100│ -3.5500│ 0.5000│ -9.9500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3539│ -0.2442│ -0.0810│ 0.0118│ -0.2217
每股净资产 │ 1.9654│ 2.0752│ 2.2384│ 2.3194│ 2.1087
每股资本公积金 │ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│ 0.7379
每股未分配利润 │ 0.0975│ 0.2072│ 0.3704│ 0.4514│ 0.2358
摊薄净资产收益率│-18.0068│-11.7672│ -3.6173│ 0.5073│-10.5123
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A 股简称:南国置业 代码:002305 │总股本(万):173421.58 │法人:秦普高
上市日期:2009-11-06 发行价:12.3│A 股 (万):173303.73 │总经理:胡泊
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):117.85│行业:房地产业
电话:027-83988055 董秘:畅文智 │主营范围:以商业地产为引导的综合性物业开
│发。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.3539│ -0.2442│ -0.0810
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2020年 │ 0.0100│ -0.2217│ -0.1726│ -0.1074
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2019年 │ -0.2100│ 0.0173│ 0.0123│ 0.0058
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2018年 │ 0.0500│ 0.0171│ 0.0092│ 0.0056
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2017年 │ 0.0331│ 0.0073│ 0.0063│ 0.0063
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[2022-02-23](002305)南国置业:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-005 号
南国置业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次工商变更主要事项
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》。为更好满足公司业务 发展需求，公 司在原有经营 范围的基础上， 增加了“以自 有资金从事投资活动”，同时，根据登记机关关于经营范围规范表述有关要求，对原登记经营事项进行了规范调整。
根据股东大会授权，近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下
名称：南国置业股份有限公司
统一社会信用代码：914201007071989703
法定代表人：武琳
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1998年07月27日
注册资本：173421.577000万元人民币
营业期限：长期
住所：武汉市武昌区南湖中央花园会所
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；以自有资金从事投
资活动；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
二、备查文件
南国置业股份有限公司营业执照
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29](002305)南国置业:2021年度业绩预告
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-004 号
南国置业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：亏损
（1）业绩预告为区间的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：-115,000.00 万元至–90,000.00 万元 盈利：2,040.56 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：-115,000.00 万元至–90,000.00 万元 亏损：-32,444.74 万元
益后的净利润
营业收入 300,000.00 万元–350,000.00 万元 402,493.96 万元
扣除后营业收入 300,000.00 万元–350,000.00 万元 402,493.96 万元
基本每股收益 亏损：-0.66 元/股至-0.52 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情反复、商业市场环境变化，对公司
部分商业项目日常经营仍存在持续影响，尤其公司部分位于武汉的重点商业项目，
如泛悦 MALL·雄楚广场（泛悦·城市奥特莱斯）、泛悦 MALL·南国广场（泛悦
MALL·西汇店）改造升级后，开业即遭遇武汉封城及全国疫情反复，导致商业氛围持续不振。为提升后期经营业绩，公司于报告期内对上述项目进行了重新定位和调改升级，对项目当期经营产生较大影响；
（二）报告期内，受宏观调控及疫情影响，为加快资金回笼，公司已结转的房地产项目销售价格未达预期，项目销售毛利下降；同时，公司近年来投入资源进行了全国化布局，由于房地产行业结转收入呈现周期性，在深圳、广州、南京等重点核心城市新获取的房地产项目尚未达到结利条件，未对当期利润产生贡献；
（三）报告期内，公司按照既定的发展规划和经营目标，此前在建的商业运营项目陆续建成开业，上述新增商业运营项目开业导致公司自持物业摊销成本增加。同时，商业项目开业初期属于市场培育期，租金水平较低，新增投入侵蚀利润形成亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
南国置业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-14](002305)南国置业:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-003 号
南国置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 13 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日
其中，通过深圳证券 交易所交易系 统进行网络投票 的时间为：2022 年 1 月 13 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 1 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长武琳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 26 人，代表有表决权股份数 705,683,076 股，
占公司股份总额的 40.6918%。其中，通过现场投票方式出席的股东 3 人，代表有表决权股
份 704,165,276 股，占公司股份总额的 40.6042%；通过网络投票的股东 23 人，代表股份
1,517,800 股，占上市公司总股份的 0.0875%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共 24 人，代表有表决权股份数 3,480,779 股，占公司股份总额的 0.2007%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意 705,187,776 股，占有效表决权股份的 99.9298%；反对 495,300 股，占有效表决
权股份的 0.0702%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,985,479 股，占中小股东有效表决权股份的 85.7704%；
反对 495,300 股，占中小股东有效表决权股份的 14.2296%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》
同意 705,187,776 股，占有效表决权股份的 99.9298%；反对 495,300 股，占有效表决
权股份的 0.0702%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 2,985,479 股，占中小股东有效表决权股份的 85.7704%；
反对 495,300 股，占中小股东有效表决权股份的 14.2296%；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07](002305)南国置业:关于公司控股股东产权变更的公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-001号
南国置业股份有限公司
关于公司控股股东产权变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为履行中国电力建设股份有限公司与其控股股东中国电力建设集团有限公司的有关承诺，中国电建拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足。
2、如本次交易完成，南国置业控股股东和实际控制人不会发生变更，股权层级发生变化。
一、本次产权变更概况
南国置业股份有限公 司（以下简称 “南国置业” 或“公司”）于 近日收到公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）通知，电建地产的控股股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）为履行与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）之间的有关承诺，中国电建拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足（以下简称“本次交易”）。本次交易的具体情况，请详见中国电建在上海证券交易所披露的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》（股票代码：601669，公告号码：临
2022-003）。
本次交易前，电建地产直接持有南国置业 22.43%的股份，通过全资子公司武汉
新天地投资有限公司间接持有南国置业 18.06%的股份，电建地产合计持有南国置业股权比例 40.49%，为南国置业控股股东；中国电建持有电建地产 100%股权，是南国置业的间接控股股东；电建集团为中国电建的控股股东，为南国置业实际控制人。
本次交易实施后，电建集团将直接持有电建地产 100%股权，电建地产仍直接持
有南国置业 22.43%的股份，通过全资子公司武汉新天地投资有限公司间接持有南国置业 18.06%的股份，电建地产合计持有南国置业股权比例 40.49%。
二、本次交易前后本公司与控股股东及实际控制人股权关系情况
1、本次交易前，南国置业与控股股东及实际控制人股权结构如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国电力建设集团有限公司
58.34%
中国电力建设股份有限公司
100%
中国电建地产集团有限公司
100%
武汉新天地投资有限公司 22.43% 其他股东
18.06% 59.51%
南国置业股份有限公司
2、本次交易后，电建集团将持有电建地产 100%的股权，电建地产直接和间接
持有南国置业的股份数量及比例未发生变化；南国置业与直接控股股东及实际控制人股权关系图如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国电力建设集团有限公司
100% 58.34%
中国电建地产集团有限公司 中国电力建设股份有限公司
100%
武汉新天地投资有限公司 22.43%
18.06%
南国置业股份有限公司
三、本次交易对公司的影响
本次交易事项的实施不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本
公司的直接控股股东仍为电建地产，实际控制人仍为电建集团。公司控股股东和实
际控制人将继续通过自身资源与能力优势，积极支持南国置业后续发展，本次交易
不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股
东的利益。
四、承诺事项
截至本公告发布之日，电建集团和电建地产在收购时作出的承诺及其履行情况
如下：
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 承诺 履行情况
时间 期限
1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与南国
置业主营业务不存在直接的同业竞争。 2、本次要约
关于同业 收购完成后，电建地产将依法采取必要的措施来避免
收购报告 中国电 竞争、关 发生未来与南国置业主营业务的同业竞争及利益冲 2014
书或权益 建地产 联交易、 突的业务或活动，并促使电建地产控制的其他企业避 年 05 均严格履
变动报告 集团有 资金占用 免发生与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的 月 07 长期 行承诺。
书中所作 限公司 方面的承 业务或活动。3、本次要约收购完成后，对于可能构 日
承诺 诺 成与南国置业主营业务竞争的新业务机会，电建地产
将给予南国置业优先选择权。如南国置业无意或暂不
具备运营该等新业务机会的能力，或第三方拒绝提供
或不以合理的条款将该等机会提供给南国置业，则电
建地产可以进行投资或收购。
1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外的其他
企业（含电建地产）目前与南国置业主营业务不存在
直接的同业竞争。2、本次要约收购完成后，本公司
关于同业 将依法采取必要的措施来避免发生与南国置业主营
中国电 竞争、关 业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本 2014
力建设 联交易、 公司控制的其他企业避免发生与南国置业主营业务 年 05 均严格履
集团有 资金占用 同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收 月 07 长期 行承诺。
限公司 方面的承 购完成后，对于可能构成与南国置业主营业务竞争的 日
诺 新业务机会，本公司将给予南国置业优先选择权，如
南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能
力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等业务
机会提供给南国置业，则本公司可以进行投资或收
购。”
1、在电建地产成为南国置业的股东后，将善意履行
作为南国置业股东的义务，不利用电建地产所处的地
关于同业 位，就南国置业与电建地产或电建地产控制的其他公
中国电 竞争、关 司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使南国 2012
建地产 联交易、 置业的股东大会或董事会作出侵犯南国置业和其他 年 12 均严格履
集团有 资金占用 股东合法权益的决议。2、在电建地产成为公司的股 月 20 长期 行承诺。
限公司 方面的承 东后，如果公司必须与电建地产或电建地产控制的其 日
诺 他公司发生任何关联交易，则电建地产承诺将促使上
述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公
平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础
上决定。
截至目前，电建地产和电建集团均严格履行上述承诺。如本次交易完成，上述
承诺的承诺方仍然为南国置业的控股股东和实际控制人，上述承诺仍将继续履行，
公司控股股东和实际控制人将继续通过自身资源与能力优势，积极支持南国置业后
续发展，本次交易不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、
股东尤其是中小股东的利益。
五、所涉及的后续事项
1、本次交易事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作，公司将
严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
2、公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2022年1月7日
[2022-01-07](002305)南国置业:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-002号
南国置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于因资产置换导致的股权层级变化，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司的间接控股股东
中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）出具的《中国电力建设股份
有限公司简式权益变动报告书》。
中国电建是公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）
的控股股东，中国电建为履行与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称
“电建集团”）之间的有关承诺，中国电建拟将所持房地产板块资产与电建集团持
有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足（以下简称“本次交易”）。
本次交易的具体情况，请详见中国电建在上海证券交易所披露的《中国电力建设股
份有限公司关于与中 国电力建设集 团有限公司进 行资产置换暨关 联交易公告》 （股
票代码：601669，公告号：临 2022-003）。
本次权益变动前，中国电建持有电建地产 100%股权，电建地产直接持有南国置
业 22.43%股权，电建地产全资子公司武汉新天地投资有限公司持有南国置业 18.06%
股权，前述股权合计占南国置业总股本的 40.49%。
本次权益变动后，中国电建不再直接或间接持有南国置业股份。现将有关情况
公告如下：
一、股东减持情况
1.基本情况
信息披露义务人 中国电力建设股份有限公司
住所 北京市海淀区车公庄西路 22 号
权益变动时间 2022 年 1 月 5 日
股票简称 南国置业 股票代码 002305
变动类型 增加□ 减少 ? 一致行动人 有□ 无?
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是? 否 ?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 70,220.23 40.49
合 计 70,220.23 40.49
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 ?
其他 ?（间接方式转让）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 ?
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 70,220.23 40.49 0 0
其中：无限售条件股份 70,220.23 40.49 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是? 否 ?
作出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否?
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否?
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本公司
的直接控股股东仍为电建地产，实际控制人仍为电建集团。公司控股股东和实际控
制人将继续通过自身资源与能力优势，积极支持南国置业后续发展，本次交易不会
对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的
利益。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2022年1月7日
[2022-01-07](002305)南国置业:中国电力建设股份有限公司简式权益变动报告书
中国电力建设股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：南国置业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南国置业
股票代码：002305
信息披露义务人：中国电力建设股份有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
通讯地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
权益变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 1 月
信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南国置业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南国置业股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动尚需信息披露义务人股东大会批准，本次权益变动存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 7
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 15
第六节 其他重大事项...... 16
第七节 备查文件...... 17
信息披露义务人声明...... 18
附表 ...... 20
第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
释义项 指 释义内容
南国置业、上市公司 指 南国置业股份有限公司
信息披露义务人、中国电建 指 中国电力建设股份有限公司
电建地产 指 中国电建地产集团有限公司
电建集团 指 中国电力建设集团有限公司
《资产置换协议》 指 《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限
公司之资产置换协议》
本次权益变动 指 因实施资产置换导致中国电建不再间接持有上市公司股
份
本报告书 指 《中国电力建设股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 中国电力建设股份有限公司
注册地址 北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人 丁焰章
办公地址 北京市海淀区车公庄西路22号
注册资本 1,529,903.5024万元
统一社会信用代码 91110000717825966F
设立日期 2009年11月30日
公司类型 股份有限公司
水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程
设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研
究、勘测、设计、服务及设备的制造；电力生产；招标代理；房
经营范围 地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2009年11月30日至无固定期限
通讯地址 北京市海淀区车公庄西路22号
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员概况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如下：
姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地
区居留权
丁焰章 董事长 中国 北京 否
王斌 副董事长、总经理 中国 北京 否
李燕明 董事 中国 北京 否
陈元魁 外部董事 中国 北京 否
徐冬根 独立董事 中国 北京 否
栾军 独立董事 中国 北京 否
戴德明 独立董事 中国 北京 否
姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地
区居留权
王禹 职工董事 中国 北京 否
雷建容 监事会主席 中国 北京 否
廖福流 监事 中国 北京 否
杨献龙 监事 中国 北京 否
陶永庆 职工监事 中国 北京 否
李江波 职工监事 中国 北京 否
刘源 副总经理 中国 北京 否
杨良 总会计师 中国 北京 否
刘明江 总经济师 中国 北京 否
宗敦峰 总工程师 中国 北京 否
周建平 总工程师 中国 北京 否
张建文 总工程师 中国 北京 否
王书宝 总法律顾问 中国 北京 否
丁永泉 董事会秘书 中国 北京 否
三、信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上发行在外上市公司股份情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
为妥善解决电建集团与中国电建的同业竞争问题，信息披露义务人拟与电建集团进行资产置换，信息披露义务人以持有的房地产板块资产（以下简称“置出资产”）与电建集团持有的优质电网辅业相关资产（以下简称“置入资产”，与“置出资产”合称“交易标的”）进行置换。本次交易拟采用非公开协议转让方式进
行，置出资产截至评估基准日 2021 年 8 月 31 日的所有者权益评估值（扣除永续
债）合计为人民币 2,471,880.56 万元，置入资产截至评估基准日 2021 年 8 月 31
日的所有者权益评估值（扣除永续债）合计为人民币 2,465,346.30 万元。置出资产与置入资产的差额为人民币 6,534.26 万元，由电建集团以现金方式向信息披露义务人支付。
置入资产为电建集团持有的中国电建集团华中电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 100%股权、四川电力设计咨询有限责任公司 100%股权、中国电建集团江西省电力设计院有限公司 90%股权、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 100%股权、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 100%股权、中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 100%股权、中国电建集团青海省电力设计院有限公司 100%股权、上海院 50%股权、中国电建集团河北工程有限公司 100%股权、中国电建集团江西省水电工程局有限公司 100%股权、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 100%股权、中国电建集团贵州工程有限公司 100%股权、中国电建集团重庆工程有限公司 100%股权、中国电建集团江西省电力建设有限公司 100%股权、中国电建集团湖北工程有限公司 100%股权、中国电建集团河南工程有限公司 100%股权、中国电建集团核电工程有限公司 100%股权。
置出资产为信息披露义务人持有的电建地产 100%股权、北京飞悦临空科技
产业发展有限公司 100%股权及天津海赋房地产开发有限公司 100%股权。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
本次资产置换完成后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内购买或处置上市
公司股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有电建地产 100%股权，电建地产直接
持有南国置业 22.43%股权，电建地产全资子公司武汉新天地投资有限公司持有南国置业 18.06%股权，前述股权合计占南国置业总股本的 40.49%。
本次权益变动后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
二、本次权益变动相关协议的主要内容
（一）签署双方
《资产置换协议》由甲乙双方于 2022 年 1 月 5 日签署：
甲方：中国电力建设股份有限公司
乙方：中国电力建设集团有
[2022-01-01](002305)南国置业:2021年第八次临时股东大会决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-105 号
南国置业股份有限公司
2021 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 31 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 12 月 31 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长武琳先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 50 人，代表有表决权股份数 20,441,927 股，
占公司股份总额的 1.1787%。其中，通过现场投票方式出席的股东 4 人，代表有表决权股份
1,389,427 股，占公司股份总额的 0.0801%；通过网络投票的股东 46 人，代表股份 19,052,500
股，占上市公司总股份的 1.0986%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投
资者共 47 人，代表有表决权股份数 20,291,935 股，占公司股份总额的 1.1701%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意 17,216,627 股，占有效表决权股份的 84.2221%；反对 3,128,300 股，占有效表决
权股份的 15.3034%；弃权 97,000 股，占有效表决权股份的 0.4745%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况：同意 17,066,635 股，占中小股东有效表决权股份的 84.1055%；
反对 3,128,300 股，占中小股东有效表决权股份的 15.4165%；弃权 97,000 股，占中小股东
有效表决权股份的 0.4780%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第八次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01](002305)南国置业:106关于签署征收补偿补充协议及收到土地征收补偿款的公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-106号
南国置业股份有限公司
关于签署征收补偿补充协议及收到土地征收补偿款
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）近日与武汉市硚口区城区改造更新局（原武汉市硚口区房屋征收管理办公室）等方签署了关于《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》的补充协议，并于近日收到土地征用补偿金 4.85亿元。现就有关事项公告如下：
一、基本情况
2018 年 12 月，武汉市硚口区房屋征收管理办公室对武汉大本营位于武汉市硚
口区古田四路 36 号的房屋及国有土地（以下简称“轻机公客片一期”）进行征收，武汉大本营与武汉市硚口区房屋征收管理办公室签署了《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》（简称“原补偿协议”）。
轻机公客片一期位于武汉市硚口区古田四 36 号，国有土地使用权面积为
74,092.15 ㎡，地类（用途）为工业用地，房屋产权面积 45,795.71 ㎡。武汉市硚口区房屋征收管理办公室对武汉大本营征收补偿总费用合计为人民币 7.2 亿元。上述约定的征收补偿总费用为武汉市硚口区房屋征收管理办公室对被征收房屋及被收回土地与本次征收有关的全部补偿内容，并已包含武汉大本营处理被征收房屋和被收回土地范围内全部单位、个人、职工及租户等搬迁腾退工作的全部费用。
具体内容详见 2018 年 12 月 6 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的公告》（2018-087 号）。
二、本次补充协议签署与收到征收补偿款情况
近日，武汉大本营与武汉市硚口区城区改造更新局等三方签署了关于《房屋征
收及国有土地使用权收回补偿协议书》的补充协议，并于 2021 年 12 月 30 日收到轻
机公客片一期的土地补偿款 4.85 亿元，补充协议主要内容如下：
甲方：武汉市硚口区城区改造更新局（征收部门）
乙方：武汉大本营商业管理有限公司（被征收人）
丙方：实施主体（非公司关联方）
鉴于丙方已与甲方签订了城市更新项目征收委托协议，将轻机公客片一期纳入城市更新项目范围。同时，轻机公客片一期的原补偿协议的补偿费用还未付清，三方经协商，就原补偿协议达成本补充协议如下：
1、本协议三方确认轻机公客片一期地块的征收补偿总费用为 52,000 万元；
2、本协议各方一致同意将补偿款的支付及相关事宜重新约定如下：
在规划部门核发规划条件后，若本协议项下轻机公客片一期地块的规划用途为居住用地且容积率达到 3.5，则甲、乙、丙三方同意将本协议项下地块的征收补偿
总费用由 52,000 万元调整为 72,241 万元，由丙方在规划条件核发后的 30 日内向甲
方支付剩余款项；如果规划部门核发的规划条件未达到上述咨询意见的，则对是否增加征收补偿费用由甲、乙、丙三方另行协商处理。甲乙双方承诺另行协商补偿费用事宜不得影响本协议地块的交付及上市供地。
本补充协议约定与原补偿协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定事项，以原补偿协议约定为准。
三、本事项对公司的影响
自 2018 年原补偿协议签署后，公司一直积极加强同征收主管部门的沟通协调，
推进该笔征收补偿款的收回，本次补偿资金的收回有利于公司盘活资产，降低融资成本，加快资金使用效率。
截止本公告日，公司累计已收到征收补偿款 5.05 亿元，后期，公司及各方将积
极协商，并尽最大努力促进轻机公客片一期地块规划用途及容积率的达成，积极实现 72,241 万元征收补偿总费用的收回。
公司将积极关注本事项后续进展，并根据后续相关进展情况及时公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2022年1月1日
[2021-12-28](002305)南国置业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-104 号
南国置业股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第二十次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 6 日(星期四）。截止 2022 年
1 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座。
二、会议审议事项
（一）会议议题
1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，议案 1 将对中小
投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东）。议案 2 为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权 的 2/3 以上通过。
（二）议案的审议程序
以上有关议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，详见同日刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相 关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议 √
案》
四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理 人出席的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡 及持股证明办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
3、登记时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）9:00－12:00，14:00－16:00；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 7
日 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
5、登记地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。
6、联系方式
联系人：黄倩
电话：027-83988055 传真：027-83988055
7、与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书样本见附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362305
2、投票简称：南国投票
3、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独 √
立董事的议案》
2.00 《关于增加经营范围暨同时修订<公 √
司章程>的议案》
说明:
1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
[2021-12-28](002305)南国置业:第五届董事会第二十次临时会议决议公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-101 号
南国置业股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议
通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 12 月 27 日上午
9:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室以通讯方式召开。鉴
于公司董事长秦普高先生辞去公司董事及董事长职务，参加本次董事会的董事共同推举董事武琳女士主持本次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》（董事长简历见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举武琳女士为公司第五届董事会董事长，并担任第五届董事会战略委员会召集人及委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
2、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（董事候选人的简历见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议审议通过了提名龚学武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人将提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见：同意公司提名龚学武先生为第五届董事会非独立董事候选人。
3、审议通过了《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“以自有资金从事投资活动”，变更后的经营范围为：“房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售；园林、建筑和装饰工程的设计与施工；以自有资金从事投资活动”（最终以工商登记部门核准为准）。
本议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。
修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的公告》，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2022 年 1 月 13 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
附件：公司董事长、董事候选人简历
武琳，女，1980 年出生，对外经济贸易大学企业管理硕士。历任中国水电建设
集团房地产有限公司人力资源部总经理、中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部/企业领导人员管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，海赋资本私募基金管理有限公司董事长，诚通建投有限公司董事，中电建物业管理有限公司董事。
截至本公告披露日，武琳女士未持有本公司股份，武琳女士现任公司控股股东中国电建地产集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
龚学武，男，1965 年出生，管理学学士学历，华北电力大学管理工程专业毕业。
历任中国电建地产集团有限公司总经理助理、湖南区域总部总经理兼党工委副书记、中国水电建设集团房地产（长沙）有限公司及湖南金光华海赋房地产开发有限公司董事长、湖南京宁置业有限公司董事长、电建泰恒置业（深圳）有限公司董事长、中国电建地产集团有限公司工程技术部总经理、中国电建地产集团有限公司战略与运营管理部总经理、中国电建地产集团有限公司运营管理部总经理、中国电建地产集团有限公司运营总监、运营管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司总经理助理、运营管理部总经理。
截至本公告披露日，龚学武先生未持有本公司股份，龚学武先生现任公司控股股东中国电建地产集团有限公司总经理助理、运营管理部总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
1、房地产整体环境及市场分析
2019年上半年，房地产行业政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”定位要求下，围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，保持调控政策的连续和稳定。2019年4月的中央政治局会议再次重申了“房住不炒”，要求落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。住建部通过适时市场预警、央行通过货币闸口管控、银保监会通过资金流向监管，共同构建起了房地产市场风险防范机制。
2019年7月，中央政治局会议首次提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，以“稳房价、稳地价、稳预期”为目标的地产调控政策信号明确。同时，各地政府分类调控、精准施策、有收有放，城市分化愈发明显。整体而言，房地产政策将以稳为主。同时在“因城施策、一城一策”政策指导下，房地产政策在不同城市、地区呈现出一定的灵活性。同时，介绍了武汉市住宅市场2018年-2019年现状，分析了未来发展趋势。
2、公司发展情况
电建地产为公司的控股股东，中国电建集团是公司实际控制人。中国电建集团是全球能源电力、水资源与环境、基础设施及房地产领域提供全产业链集成、整体解决方案服务的综合性特大型建筑集团，中国电建集团不断探索工程承包业务和房地产等板块的协同发展，这将为公司的发展提供机会。
电建集团有较多存量资产，公司能以全新的理念加以重新规划和改造，形成有竞争力的文化产业园区、特色商业。
3、公司轻资产管理输出情况介绍
公司正在积极培育商业运营管理输出能力的打造，将进一步利用在商业运营和招商上的优势，进行模式复制和跨区域轻资产输出，培育新的利润增长点。轻资产管理输出是公司商业运营创新的新起点，对公司转型升级具有重要意义。
在产业地产方面，华中小龟山文化金融公园是公司轻资产输出的首个产业地产项目，是公司对电建集团成员企业存量土地资源的整合利用。未来，公司将积极对接股东内部的产业地产项目，参与到前期定位、策划和后期运营管理，力争成为行业内具有竞争能力的产业地产运营商和服务商。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.92 成交量:33384.77万股 成交金额:74321.96万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业｜1688.73 ｜36.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券｜1343.10 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业｜1109.18 ｜817.26 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业｜1002.76 ｜24.15 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜923.44 ｜1035.35 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜923.44 ｜1035.35 ｜
｜机构专用 ｜403.47 ｜870.26 ｜
｜华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业｜1109.18 ｜817.26 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证｜1.30 ｜672.34 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜340.04 ｜669.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-25｜2.50 ｜370.84 ｜927.10 ｜东兴证券股份有｜联讯证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳金田｜限公司温州飞霞｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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