≈≈齐心集团002301≈≈(更新:22.01.11)
[2022-01-11] (002301)齐心集团:关于变更2020年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展的公告
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证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2022-005
                  深圳齐心集团股份有限公司
 关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 7 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议审议通过了关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法等议案，根据股东大会授权，以上议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。现将变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展情况公告如下：
    一、项目变更介绍
    根据董事会审议决议，根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股
计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”，择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计 11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
    具体详见公司于 2022 年 1 月 8 日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
    二、项目进展情况
    根据董事会决议，《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》已正式生效。2022 年 1
月 10 日，“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户” 已以大宗交易的方式受让“深圳齐
心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有本公司的全部股票 11,000,000 股，承
接价格按 2022 年 1 月 7 日收盘价的 9 折（即 7.70 元）。“德远精选 12 号私募证券投资基金
募集专户”将作为后续 2020 年员工持股计划的存管账户，深圳市德远投资有限公司为本员工持股计划的资产管理机构。
    三、后续进展披露
    公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
                                                                          www.qx.com
公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 1 月 11 日

[2022-01-08] (002301)齐心集团:2020年员工持股计划持有人会议2022年第一次会议决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                                                    证券简称：齐心集团
                  深圳齐心集团股份有限公司
  2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 4 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020 年员工持
股计划持有人会议 2022 年第一次会议，本次会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开，会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露指引第 4 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。
    一、会议出席情况
    2020 年员工持股计划筹集资金总额为人民币 7,986.00 万元，以“份”作为认购单位，每
份份额为 1 元，员工持股计划的总份数为 7,986.00 万份。持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。
    本次会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持，出席持有人会议的持有人共计 78
人，代表份额 3181.5 万份，占 2020 年员工持股计划总份额的 39.84%。
    二、议案审议表决情况
    员工持股计划持有人中，公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生及其一致行动人、以及参与本次员工持股计划的公司董事、监事与本员工持股计划构成关联关系，但上述人员已自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。
    经投票表决，本次员工持股计划持有人会议审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账户的议案》；
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和
规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划拟由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信
                                                                            www.qx.com
证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”（以下简称“募集专户”），择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
    募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托人，在募集专户设立完成时，先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股’）为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资，待深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股前述垫资款，若前述退回款项与齐心控股垫资款产生差额，则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
  表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
    2、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议案》；
    根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，本次变更2020年持股计划变更员工持股计划资产管理机构和存管账户，由此相应修订《2020年员工持股计划》及其摘要的相关内容。
  表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
    3、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，修订《2020年员工持股计划》及其摘要的同时，相应同步修订《2020年员工持股计划管理办法》。
  表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
  以上议案提报公司董事会决议。
    三、备查文件
    2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002301)齐心集团:关于变更2020年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法的公告
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2022-003
                  深圳齐心集团股份有限公司
关于变更2020年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员
                工持股计划及管理办法的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 7 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议审议通过了《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账户的议案》和《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议案》、《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》，本次调整变更情况公告如下：
  一、本次员工持股计划变更主要事项
  根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划拟由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”（以下简称“募集专户”），择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
  募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托人，在募集专户设立完成时，先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股’）为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资，待深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股前述垫资款，若前述退回款项与齐心控股垫资款产生差额，则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
  二、《2020 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要和《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》主要内容修订对照
  本次修订的主要内容为声明、风险提示、特别提示部分，以及正文部分中持股计划的资金
来源、股票来源、存续期、管理架构、股份支付、履行程序（增新程序）、批准生效日等内容。具体对照如下：
  （一）声明
  修改前：
  本方案主要条款与公司 2020 年 10 月 29 日披露的《2020 年员工持股计划（草案）》全文
及其摘要公告内容一致。
  修改后：
  2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会负责修改本员工持股计划等事项。根据股东大会授权，本持股计划经第七届董事会第十六次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。
  （二）风险提示
  修改前：
  1、公司员工持股计划已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，可以开始实施。
  2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
  3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
  4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  修改后:
  1、公司员工持股计划已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，《2020 年员工持股计划（修订稿）》经第七届董事会第十六次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议，审议程序已履行完毕；后续可能因交易程序问题而终止变更员工持股计划资产管理机构和存管账户。
  2、有关本员工持股计划承接账户的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否最终完成实施，存在不确定性。
  3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  （三）特别提示
  修改前：
  13、公司实施员工持股计划前，通过职工代表大会征求员工意见。董事会拟订员工持股计划草案并审议通过后，提交股东大会审议，经股东大会批准后授权公司董事会予以实施。
  14、公司审议本员工持股计划的股东大会已采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并对中小投资者的表决单独计票并公开披露，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  修改后：
  13、公司本次变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法的相关议案已经 2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议审议通过并提报董事会审议。
    14、2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会负责修改本员工
持股计划等事项。根据股东大会授权，本持股计划经 2022 年 1 月 7 日召开的第七届董事会第
十六次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。
  特别提示、正文等处
  全部删除：
  最终标的股票的过户情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准，公司将及时予以披露公告。
  （四）正文部分
  修改前：
  一、本员工持股计划的资金来源
  1、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。本员工持股计划采用自有资金方式设立，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
  修改后：
  一、本员工持股计划的资金来源
  1、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。本员工持股计划采用自有资金方式设立，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
  公司代表 2020 年员工持股计划作为“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”的一
般级委托人，账户设立后，先由公司控股股东齐心控股为员工持股计划参与员工无息垫资，待“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计
11,000,000 股择机通过大宗交易的方式转让至新设立的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”，并将原持股计划专户了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股本次的垫资款。
  修改前：
  二、本员工持股计划的股票来源
  本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为不超过 2018 年度股份回购项目用于员工持股计划部分的股份全额（即 1,100 万股）。
  ……
  本员工持股计划获得股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户回购的股份。
  修改后：
  二、本员工持股计划股票来源
  2020 年员工持股计划新设立的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”为委托该账
户的管理人择机通过大宗交易的方式承接“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”所持有的本公司股票共计 11,000,000 股。
  本员工持股计划原有账户“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”所持有的股票来源则为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为不超过 2018 年度股份回购项目用于员工持股计划部分的股份全额（即 1,100 万股）。
  ……
  本员工持股计划获得股东大会批准后，通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户回购的股份。根据股东大会授权，本员工持股计划修订方案经第七届董事会第十六次会议审议通过后，新设立的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”将由委托该
账户的管理人择机通过大宗交易的方式承接“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”所持有的本公司股票。
  修改前：
  一、本员工持股计划的存续期
  1、本员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
  修改后：
  一、本员工持股计划的存续期
  1、本员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司 2020 年第一次临时股东
大会审议通过且公司公告标的回购库存股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即 2020 年
12 月 30 日起计算）。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。本次变更 2020 年员工
持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法，不会影响本次员工持股计划的存续期和锁定期。
  修改前：
  一、管理架构
  1、本员工持股计划由上市公司自行管理。
  修改后：
  一、管理架构
  1、本员工持股计划由上市公司自行管理变更为专业资产管理机构管理。
  公司选任深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，并与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》。
  修改增加项：
  本员工持股计划的管理模式
  增：
  五、员工持股计划资产管理机构的选任程序、管理协议的主要条款
  1、资产管理机构的选任程序
  根据董事会审议的关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法相关事项，公司员工持股计划管理委员会负责资产管理机构的遴选，相关协议的签署及后续的管理对接。
  2、管理协议的主要条款
  （1）资产管理账户名称：德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户。
  （2）类型：契约型非公开募集投资基金。
  （3）一般级委托人：深圳齐心集团股份有限公司（代员工持股计划）。
  （4）管理人：深圳市德远投资有限公司。
  （5）托管人：中信证券股份有限公司。
  （6）基金规模：不低于 1000 万元，以本次持股计划大宗交易过户时所需实际交易资金为准。
  （7）管理费用：本基金的年管理费为 35 万元。管理费的计算公式为：
  H＝R÷N
  H：每日应计提的管理费；
  R：年管理费；
  N：当年的实际天数。
  本基金的管理费每日计提，按季支付。当季管理费的支付，由基金管理人于次季首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后按照指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。基金管理人应于每季初出具管理费划款指令前在托管账户备足应支付的管理费。
  修改前：
  本员工持股计划拟受让股票的公允价值按照公司回购股份的成本价格进行定价，拟受让公
司回购专用证券账户内已回购的 11,000,000 股股份。假设本员工持股计划 2020 年 12 月完成
上述 11,000,000 股标的股票过户（拟认购的持股计划份额全部认购完毕），锁定期满，本员工持股计划按照约定的比例归属标的股票权益，以公司回购股票的平均价格 10.81 元/股测算，公司应确认

[2022-01-08] (002301)齐心集团:第七届董事会第十六次会议决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2022-002
                  深圳齐心集团股份有限公司
              第七届董事会第十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的会议通知
于 2022 年 1 月 4 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2022 年 1 月 7
日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，形成如下决议：
  1、审议并通过《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账户的议案》；
  根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划拟由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”（以下简称“募集专户”），择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
  募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托人，在募集专户设立完成时，先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股’）为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资，待深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股前述垫资款，若前述退回款项与齐心控股垫资款产生差额，则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                                            www.qx.com
  关联董事陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表
决。2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会负责修改本员工持股计划等事项。根据股东大会授权，本议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。
  《关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-003。
  2、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议案》；
  根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，本次变更2020年持股计划变更员工持股计划资产管理机构和存管账户，由此相应修订《2020年员工持股计划》及其摘要的相关内容。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红对本议案回避表决。本议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。
  《2020 年员工持股计划（修订稿）摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-004。《2020 年员工持股计划（修订稿）》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
  3、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。
  根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，修订《2020年员工持股计划》及其摘要的同时，相应同步修订《2020年员工持股计划管理办法》。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红对本议案回避表决。本议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。
  《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
  2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议就本次变更 2020 年员工持股计划资
产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法事项进行了审议并提报董事会审议，公司独立董事就该事项发表了同意变更的独立意见，监事会发表了关于公司 2020 年员工持股计划变更相关事项的审核意见，国浩律师（深圳）事务所出具了关于公司调整 2020 年员工持股计划之法律意见书，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
  三、备查文件
                                                                            www.qx.com
  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
  2、2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议；
  3、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司调整 2020 年员工持股计划之法律意见书。
  特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-05] (002301)齐心集团:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
                                                                          www.qx.com
证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2022-001
                  深圳齐心集团股份有限公司
          关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
  一、公司股东本次股份解除质押基本情况
股东  是否为  本次解除质  占其所持  占公司总
名称  控股股  押股份数量  股份比例  股本比例  质押起始日  质押解除日      质权人
        东                  （%）    （%）
齐 心  是      8,690,000      3.51      1.18  2021-3-29  2021-12-31  深圳市高新投保证担
控股                                                                        保有限公司
  二、公司股东股份累计质押情况
  截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下：
                                                            已质押股份情  未质押股份情况
                        本次质押及 本次质押及 占其所 占公司      况
股东名  持股数量  持股比 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押股 未质押
  称              例（%）质押股份数 质押股份数  比例 比例（%）股份中 股份中 份中限售 股份中
                            量        量    （%）        限售股 冻结股 股份数量 冻结股
                                                            份数量 份数量        份数量
齐心控 247,845,097 33.77104,930,000 96,240,000 38.83  13.11      0    0        0      0
  股
陈钦鹏  4,186,075  0.57          0          0  0.00  0.00      0    03,139,555      0
陈钦武  36,000,000  4.90 33,650,000 33,650,000 93.47  4.58      0    0        0      0
陈钦徽  21,600,000  2.94 17,100,000 17,100,000 79.17  2.33      0    0        0      0
 合计  309,631,172 42.18155,680,000146,990,000 47.47  20.03      0    03,139,555      0
  三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
                                                                          www.qx.com
    1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
    3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
    4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
  四、备查文件
    1、股份解除质押登记证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 1 月 5 日

[2021-12-30] (002301)齐心集团:关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                    证券简称：齐心集团              公告编号：2021-057
                  深圳齐心集团股份有限公司
      关于 2020 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会
第九次会议和 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《2020 年员工
持股计划》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。经审议通过的《2020 年员工持
股计划》具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关规定，2020 年员工持股计划锁定期
将于 2021 年 12 月 29 日届满，解锁日期为 2021 年 12 月 30 日,现将公司 2020 年员工持股计划
锁定期届满后的相关情况公告如下：
    一、员工持股计划的持股情况和锁定期
    本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，受让公司回购股份的价格为7.26元/股，为董事会决议日（2020年10月27日）收盘后近20个交易日公司股票收盘均价的50%，实际认购资金总额为7,986.00万元，实际认购的份额 为 7,986.00 万 份 ， 总 认购股票为11,000,000股，本期员工持股计划非交易过户的员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。
    2020年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票11,000,000股已于2020年12月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户，该部分股份数量占公司当前总股本的1.50%。
    根据公司《2020年员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划存续期为60个月，自员工持股计划经公司股东大会审议通过，且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即2020年12月30日起计算）。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即2020年12月30日起计算）。
    二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
                                                                            www.qx.com
    1、本期员工持股计划存续期为60个月，锁定期为12个月，业绩考核年度为2020年、2021年、2022年和2023年，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分四个批次归属至各持有人，各批次归属比例为25%。
    持股计划锁定期届满后，持股计划管理委员会可根据持股计划的安排和市场情况决定是否择机出售所持股票及权益处置，或是否提请董事会变更、延期、终止员工持股计划。
    2、持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
    （1）上市公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告日；
    （2）上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
    （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
    （4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
    上述“可能影响股价的重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
    三、其它说明
    公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-17] (002301)齐心集团:关于签署募集资金四方监管协议的公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团              公告编号：2021-056
                  深圳齐心集团股份有限公司
            关于签署募集资金四方监管协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    根据深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会关于设立募集资金专用账户的议案决议，公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）近日已完成募集资金专用账户的设立和募集资金四方监管协议的签署，具体情况公告如下：
    一、募集资金项目发行及变更情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
    2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议和2021年11月11日召开的2021年第一
次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，议案中对“智能办公设备开发及产业化项目” 建设期延期至2023年6月30日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备。
    为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021年11月11日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。
    二、募集资金四方监管协议签订及账户开立情况
    根据募集资金管理要求和公司董事会决议，近日，公司及子公司齐心商用设备（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”变更后的实施主体）分别与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行和中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行等三家募集资金存放银行（以下亦简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
 序号          开户行                账号        划付金额（元）        资金用途
  1    上海浦东发展银行股份有  790500788014000014            0.00  智能办公设备开发及产
        限公司深圳景田支行      49                                  业化项目
  2    宁波银行股份有限公司深  73150122000179565              0.00  智能办公设备开发及产
        圳坂田支行                                                  业化项目
  3    中国光大银行股份有限公  39190188000044865              0.00  智能办公设备开发及产
        司深圳宝龙支行                                              业化项目
                        合计                                  0.00  -
    三、募集资金四方监管协议主要内容
    甲方：深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）
    齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
    乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行（以下简称“乙方”）
    丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，各方经协商，达成如下协议：
    1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为          ，
截止2021年11月30日，专户余额为人民币0万元。该专户仅用于甲方二智能办公设备开发及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲
方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人史松祥、陈立丰可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    7、甲方二1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    10、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
    12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
    13、本协议一式九份，各方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    四、备查文件
    公司及齐心商用设备与中信证券、各开户银行签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告
                                                    深圳齐心集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 12 月 17 日

[2021-11-30] (002301)齐心集团:关于部分募集资金专户销户的公告
    www.qx.com
    证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2021-055
    深圳齐心集团股份有限公司
    关于部分募集资金专户销户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会决议，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）近日已将2018年度非公开募投的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，以上项目所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。项目基本情况如下：
    一、2018年度非公开募集资金项目情况
    1、募集资金金额及资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
    2、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“齐心好视通”），本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》和
    www.qx.com
    《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
    公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。
    3、2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金审议情况
    2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，拟对“智能办公设备开发及产业化项目”项目延期及实施主体变更，对“集团数字化运营平台建设项目”进行项目延期，以及对 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止，并将该募投项目终止后的剩余募集资金人民币约18,475.70万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
    本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销该募投项目对应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
    具体内容详见2021年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）
    二、2018年度非公开部分募集资金专户销户情况
    1、2018年度非公开部分募集资金专户情况
    截至公告披露日，2018年度非公开募集资金专户账户状态情况如下：
    单位：万元
    序号
    账户名
    开户行
    账号
    划付金额（元）
    募投项目
    截至公告披露日余额
    永久补流金额
    账户状态
    1
    齐心集团
    东莞银行股份有限公司深圳分行
    570009601005523
    132,050,000.00
    云视频会议平台升级及业务线拓展项目
    0.00
    134,941,323.45
    已销户
    2
    齐心集团
    汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
    622050342019
    50,000,000.00
    0.00
    50,111,641.22
    已销户
    www.qx.com
    序号
    账户名
    开户行
    账号
    划付金额（元）
    募投项目
    截至公告披露日余额
    永久补流金额
    账户状态
    3
    齐心集团
    宁波银行股份有限公司深圳布吉支行营业部
    73150122000108187
    100,000,000.00
    智能办公设备开发及产业化项目
    276,256.52
    0.00
    正常使用
    4
    齐心集团
    中国光大银行股份有限公司深圳笋岗支行
    39130188000072110
    80,000,000.00
    91,379.54
    0.00
    正常使用
    5
    齐心集团
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支行
    79050078801900000571
    77,800,000.00
    16,436,260.38
    0.00
    正常使用
    6
    齐心集团
    广东华兴银行股份有限公司深圳分行
    805880100055145
    110,150,000.00
    集团数字化运营平台建设项目
    25,861,631.54
    0.00
    正常使用
    7
    齐心集团
    中国银行股份有限公司深圳科技园支行
    756272796251
    183,718,367.53
    3,869,197.48
    0.00
    正常使用
    8
    齐心集团
    中信银行股份有限公司深圳分行营业部
    8110301012300477896
    60,000,000.00
    补充营运资金
    29,352.76
    0.00
    正常使用
    9
    齐心集团
    中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行
    4000027529200589471
    150,000,000.00
    101,531.25
    0.00
    正常使用
    10
    齐心好视通
    东莞银行股份有限公司深圳分行
    560009605005519
    0.00
    云视频会议平台升级及业务线拓展项目
    0.00
    0.00
    已销户
    11
    齐心好视通
    汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
    622522647013
    0.00
    0.00
    0.00
    已销户
    合计
    943,718,367.53
    -
    46,665,609.47
    185,052,964.67
    本次终止的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”募投专户募集资金全部永久补充流动资金为18,505.30万元（含利息收入300.31万元），将用于公司日常经营业务所需。
    2、募集资金专户销户情况
    截至本公告披露日，公司已将终止的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”募投专户募集资金全部永久补充流动资金，上述募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司、项目实施主体与保荐机构及相关银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。
    特此公告
    深圳齐心集团股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (002301)齐心集团:关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
                                                                              www.qx.com
 证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2021-054
                  深圳齐心集团股份有限公司
        关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理 解除质押及再质押，具体事项如下：
    一、公司股东本次股份解除质押基本情况
  股东  是否为  本次解除质  占其所持  占公司总
  名称  控股股  押股份数量  股份比例  股本比例  质押起始日  质押解除日        质权人
          东                  （%）    （%）
 齐 心    是      4,200,000      1.69      0.57  2020-11-27  2021-11-24  广东华兴银行股份有
 控股                                                                      限公司深圳分行
    二、公司股东本次股份质押基本情况
                                            是
      是否              占其所  占公司  否  是否                                    质
股东  为控  本次质押  持股份  总股本  为  为补    质押      质押      质权人  押
名称  股股  股份数量  比例（%） 比例（%） 限  充质    起始日    到期日              用
      东                                  售    押                                      途
                                            股
                                                                                广东华兴
齐心  是  14,200,000    5.73    1.93  否    否  2021-11-24  2022-11-25  银行股份  融
控股                                                                            有限公司  资
                                                                                深圳分行
    三、公司股东股份累计质押情况
    截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情 况如下：
                          本次质押及 本次质押及 占其所        已质押股份情  未质押股份情况
  股东名            持股比 解除质押前 解除质押后 持股份 占公司      况
  称    持股数量  例（%）质押股份数 质押股份数  比例 总股本 已质押 已质押 未质押股 未质押
                              量        量    （%） 比例（%）股份中 股份中 份中限售 股份中
                                                                限售股 冻结股 股份数量 冻结股
                                                                            www.qx.com
                                                              份数量 份数量          份数量
齐心控 247,845,097 33.77 94,930,000 104,930,000 42.34  14.30      0    0        0      0
  股
陈钦鹏  4,186,075  0.57          0          0  0.00  0.00      0    03,139,555      0
陈钦武  36,000,000  4.90 28,650,000 28,650,000 79.58  3.90      0    0        0      0
陈钦徽  21,600,000  2.94 17,100,000 17,100,000 79.17  2.33      0    0        0      0
 合计  309,631,172 42.18 140,680,000 150,680,000 48.66  20.53      0    03,139,555      0
  四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
    3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
    4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
  五、备查文件
    1、股份解除质押及股份质押登记证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021 年 11 月 26 日

[2021-11-12] (002301)齐心集团:2021年第一次临时股东大会决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-052
                  深圳齐心集团股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  3、为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  一、会议召开情况
  1、召开时间
  现场会议日期、时间：2021年11月11日下午14：30开始。
  网络投票日期、时间：2021年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15－15:00。
  2、召开地点
  深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团公司会议室。
  3、召开方式
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  4、召集人
  召集人为公司第七届董事会。
  5、会议主持人
  公司董事长陈钦鹏先生因公外出无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事黄家兵先生主持。
  6、会议的通知
  公司于 2021 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
                                                                            www.qx.com
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 325,401,113 股，占上市公司总股份的
45.1126%。
  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249,632,172股，占上市公司总股份的34.6083%。
  通过网络投票的股东 45 人，代表股份 75,768,941 股，占上市公司总股份的 10.5044%。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东46人，代表股份75,769,941股，占上市公司总股份的10.5045%。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0001%。
  通过网络投票的股东 45 人，代表股份 75,768,941 股，占上市公司总股份的 10.5044%。
  （注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为 12,712,166 股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 721,307,933 股）
  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
  三、提案审议表决情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：
  1、审议通过《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及
永久补充流动资金的议案》；
  总表决情况：同意 325,400,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 75,769,041 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9988%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。
  2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
                                                                            www.qx.com
  总表决情况：同意 325,400,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中，中小股东总表决情况：同意 75,769,041 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9988%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。
  四、律师出具的法律意见书结论性意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
        律师：童曦、程静
  2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
  五、备查文件目录
  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。
  特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 11 月 12 日

[2021-11-12] (002301)齐心集团:第七届董事会第十五次会议决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-053
                  深圳齐心集团股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知
于 2021 年 11 月 8 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2021 年 11 月
11 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的全体董事共同推选董事黄家兵先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，形成如下决议：
  审议并通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。
  2021 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议和 2021 年 11 月 11 日召开的 2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，议案中对“智能办公设备开发及产业化项目” 建设
期延期至 2023 年 6 月 30 日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司。
  为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，根据本次募投项目变更情况，董事会同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。该等专用账户仅用于募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。
  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
  三、备查文件
                                                                        www.qx.com
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告
                                                    深圳齐心集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 11 月 12 日

[2021-11-11] (002301)齐心集团:关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
                                                                            www.qx.com
 证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2021-051
                  深圳齐心集团股份有限公司
        关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理 解除质押及再质押，具体事项如下：
    一、公司股东本次股份解除质押基本情况
 股东  是否为  本次解除质  占其所持  占公司总
 名称  控股股  押股份数量  股份比例  股本比例  质押起始日  质押解除日      质权人
          东                  （%）    （%）
 齐 心  是    13,000,000      5.25      1.77  2021-10-20  2021-11-09  上海浦东发展银行股
 控股                                                                    份有限公司深圳分行
 齐 心  是      4,250,000      1.71      0.58  2021-10-28  2021-11-09  上海浦东发展银行股
 控股                                                                    份有限公司深圳分行
 合计          17,250,000      6.96      2.35
    二、公司股东本次股份质押基本情况
                                            是
      是否              占其所  占公司  否  是否
股东  为控  本次质押  持股份  总股本  为  为补    质押      质押      质权人  质押
名称  股股  股份数量  比例（%） 比例（%） 限  充质    起始日    到期日            用途
      东                                  售    押
                                            股
                                                                              上海浦东
齐心                                                                          发展银行
控股  是  15,000,000    6.05    2.04  否    否  2021-11-9 2022-10-23  股份有限  融资
                                                                              公司深圳
                                                                              分行
    三、公司股东股份累计质押情况
    截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情 况如下：
                                                                          www.qx.com
                                                            已质押股份情  未质押股份情况
                        本次质押及 本次质押及 占其所 占公司      况
股东名  持股数量  持股比 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押股 未质押
  称              例（%）质押股份数 质押股份数  比例 比例（%）股份中 股份中 份中限售 股份中
                            量        量    （%）        限售股 冻结股 股份数量 冻结股
                                                            份数量 份数量        份数量
齐心控 247,845,097 33.77 97,180,000 94,930,000 38.30  12.93      0    0        0      0
  股
陈钦鹏  4,186,075  0.57          0          0  0.00  0.00      0    03,139,555      0
陈钦武  36,000,000  4.90 28,650,000 28,650,000 79.58  3.90      0    0        0      0
陈钦徽  21,600,000  2.94 17,100,000 17,100,000 79.17  2.33      0    0        0      0
 合计  309,631,172 42.18142,930,000140,680,000 45.43  19.17      0    03,139,555      0
  四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
    3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
    4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
  五、备查文件
    1、股份解除质押及股份质押登记证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021 年 11 月 11 日

[2021-10-30] (002301)齐心集团:关于公司控股股东部分股份质押和补充质押的公告
                                                                              www.qx.com
  证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2021-050
                  深圳齐心集团股份有限公司
        关于公司控股股东部分股份质押和补充质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理 质押和补充质押，具体事项如下：
    一、公司股东本次股份质押基本情况
                                            是
      是否              占其所  占公司  否  是否
股东  为控  本次质押  持股份  总股本  为  为补    质押      质押    质权人  质押
名称  股股  股份数量  比例（%） 比例（%） 限  充质    起始日      到期日            用途
      东                                  售    押
                                            股
                                                                                上海浦
                                                                                东发展
齐心  是    9,250,000    3.73    1.26  否    否  2021-10-28  2022-10-23  银行股  融资
控股                                                                            份有限
                                                                                公司深
                                                                                圳分行
                                                                                上海浦
                                                                                东发展
齐心  是    4,250,000    1.71    0.58  否    是  2021-10-28  2021-11-08  银行股  融资
控股                                                                            份有限
                                                                                公司深
                                                                                圳分行
                                                                                中信银
齐心                                                                            行股份
控股  是  12,000,000    4.84    1.63  否    是  2021-10-28  2023-05-11  有限公  融资
                                                                                司深圳
                                                                                分行
合计        25,500,000    10.29    3.47
    二、公司股东股份累计质押情况
                                                                            www.qx.com
  截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下：
                                                              已质押股份情  未质押股份情况
                        本次质押及 本次质押及 占其所 占公司      况
股东名  持股数量  持股比 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押股 未质押
  称              例（%）质押股份数 质押股份数  比例 比例（%）股份中 股份中 份中限售 股份中
                            量        量    （%）        限售股 冻结股 股份数量 冻结股
                                                              份数量 份数量          份数量
齐心控 247,845,097 33.77 71,680,000 97,180,000 39.21  13.24      0    0        0      0
  股
陈钦鹏  4,186,075  0.57          0          0  0.00  0.00      0    03,139,555      0
陈钦武  36,000,000  4.90 21,200,000 28,650,000 79.58  3.90      0    0        0      0
陈钦徽  21,600,000  2.94 17,100,000 17,100,000 79.17  2.33      0    0        0      0
 合计  309,631,172 42.18 109,980,000 142,930,000 46.16  19.47      0    03,139,555      0
  三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
    3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
    4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
  四、备查文件
    1、股份质押登记证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
        www.qx.com
    董事会
2021 年 10 月 30 日

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于变更会计师事务所的公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                公告编号：2021-048
                  深圳齐心集团股份有限公司
                关于变更会计师事务所的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事会
第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2021 年度财务审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），聘用期一年。现将有关事项公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原财务审计机构中天运会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    因公司经营发展和审计业务需要，经公司董事会审计委员会提议，拟将公司 2021 年度财务
审计机构由中天运会计师事务所变更为大华会计师事务所，聘用期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
    本议案需提交公司股东大会审议。公司已就更换会计师事务所事项与中天运会计师事务所进行了事先沟通，征得了中天运会计师事务所的理解和支持，中天运会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
      1、基本信息
    （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
    （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立；
    （3）组织形式：特殊普通合伙；
    （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；
    （5）首席合伙人：梁春；
    （6）大华会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 232 位，年末注册会计师人数为 1679
                                                                            www.qx.com
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 821 人；
    （7）大华会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为 252,055.32 万元，其中审计业务收
入 225,357.80 万元（包括证券业务收入人民币 109,535.19 万元）。
    （8）2020 年度审计上市公司客户共 376 家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。按照证监会行业分类，与公司同行业的上市公司审计客户家数为 2 家。
    2、投资者保护能力
    大华会计师事务所职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
    大华会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；48 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0
次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 3 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    （1）项目合伙人：綦东钰女士，2010 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司
审计，2019 年开始在大华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3 份。
    （2）签字注册会计师连肇华先生，2019 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公
司审计，2021 年开始在大华会计师事务所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 2 份。
    (3)项目质量控制复核人包铁军先生，1998 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012 年开始在大华会计师事务所执业；近三年复核了超过 50 家上市公司和挂牌公司的审计报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人綦东钰女士、签字注册会计师连肇华先生、项目质量控制复核人包铁军先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    大华会计师事务所及项目合伙人綦东钰女士、签字注册会计师连肇华先生、项目质量控制复核人包铁军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计业务收费情况
                                                                            www.qx.com
    审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。最终业务收费金额提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。
    三、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司原审计机构中天运会计师事务所自 2019 年至 2020 年期间为公司提供审计服务，此期
间中天运会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中天运会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    综合考虑公司业务发展情况、对审计服务的需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司与原财务审计机构中天运会计师事务所及拟聘任财务审计机构大华会计师事务所进行了充分沟通，公司拟聘任大华会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
    四、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    董事会审计委员会对大华会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为大华会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业服务的能力和资质，能够满足公司 2021 年审计要求，同意向董事会提交聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
    经对大华会计师事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行了认真审查，认为大华会计师事务所具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务审计服务，满足公司年度财务报表审计的要求，公司综合考虑了业务发展情况和对审计服务的需求而变更会计师事务所，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
                                                                            www.qx.com
    2、独立意见
    公司变更 2021 年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会影
响公司财务报表的审计质量。大华会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司变更 2021 年度财务审计机构为大华会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
    （四）生效日期
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    五、备查文件
    1、第七届董事会十四次会议决议；
    2、第七届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见和独立董事意见；
    4、审计委员会意见；
    5、拟聘任会计师事务所基本情况资料。
    特此公告
                                                          深圳齐心集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于公司实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                    证券简称：齐心集团                公告编号：2021-041
                  深圳齐心集团股份有限公司
      关于公司实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告
        本公司实际控制人、公司董事长兼总经理陈钦鹏先生保证信息披露的内容真实、
    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）近日收到公司实际控制人、公司董事长兼总经理陈钦鹏先生发来的《关于增持公司股份计划实施期限届满及实施完成的告知函》，获悉其增持公司股份计划实施期限届满并已实施完毕。根据深圳证券交易所相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
    增持主体陈钦鹏先生为公司控股股东深圳市齐心控股有限公司的董事长、法定代表人，现任上市公司董事长、总经理、法定代表人，为上市公司实际控制人。陈钦鹏先生及其一致行动人持股情况变化详见本公告持股情况变动表。
    二、增持计划的主要内容
    公司于 2021 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体发布《关于公司实际控制人增持公司股份计
划的公告》（公告编号：2021-019），公司实际控制人陈钦鹏先生基于对公司未来持续稳定发展
的坚定信心及对公司价值的认可，自 2021 年 4 月 26 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易
系统集中竞价方式，拟增持公司股份金额不低于人民币 2,000 万元，且不超过人民币 5,000万元。本次增持不设价格区间，陈钦鹏先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。具体内容详见该公告。
    陈钦鹏先生在增持计划实施期间及增持计划完成后 6 个月内不得减持其所持有的公司股
份，同时严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
    三、本次增持计划的实施完成情况
    截至本公告日，陈钦鹏先生于增持计划内已累计增持公司股份 2,711,097 股，增持股份数
量占公司股份总数的 0.37%，累计增持股份金额为人民币 22,085,523.38 元。陈钦鹏先生及其
                                                                            www.qx.com
一致行动人在增持计划实施前后持股情况变化如下表：
                    增持计划实施前持股情况          增持计划实施后持股情况
    名称          持股数量                        持股数量
                    （股）      占总股本比例      （股）      占总股本比例
 深圳市齐心控股        247,845,097        33.77%      247,845,097        33.77%
  有限公司
    陈钦鹏              1,474,978          0.20%        4,186,075        0.57%
    陈钦武            36,000,000          4.90%        36,000,000        4.90%
    陈钦徽            21,600,000          2.94%        21,600,000        2.94%
    合计            306,920,075        41.81%      309,631,172        42.18%
  备注：本公告百分比数值保留至小数点后 2 位数，以上如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
    四、其他相关说明
    1、本次增持计划和实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
    2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    3、陈钦鹏先生将严格遵守有关法律法规的规定，在增持计划完成后 6 个月内不得减持其
所持有的公司股份。
    五、律师法律意见书
    国浩律师（深圳）事务所就本次增持计划出具了法律意见书，认为：
    截至本法律意见书出具之日，增持人具有实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》以及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定；本次增持属于《管理办法》规定的可以免于发出要约的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
    六、备查文件
    1、陈钦鹏先生出具的《关于增持公司股份计划实施期限届满及实施完成的告知函》；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于公司实际控制人增持股份之法律意见书》。
    特此公告
            www.qx.com
深圳齐心集团股份有限公司
          董事会
    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
 证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                公告编号：2021-045
                  深圳齐心集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事
 会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
 补充公司流动资金的议案》，同意公司将 2018 年度非公开募集项目 45,000.00 万元人民币的
 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资
 金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
 具体情况如下：
    一、募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司 等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总 额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为 人民币941,532,726.35元。
    该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证 券交易所上市。
    截至 2021 年 10 月 25 日，募集资金专户的存储情况如下：
序号        开户行            账号      划付金额（元）  募集资金余额        资金用途
 1  东莞银行股份有限公司  570009601005  132,050,000.00  134,688,225.79  云视频会议平台升级
      深圳分行              523                                            及业务线拓展项目
 2  汇丰银行（中国）有限  622050342019  50,000,000.00    50,068,778.57  云视频会议平台升级
      公司深圳分行                                                          及业务线拓展项目
 3  宁波银行股份有限公司  731501220001  100,000,000.00  100,276,256.52  智能办公设备开发及
      深圳布吉支行营业部    08187                                          产业化项目
 4  中国光大银行股份有限  391301880000  80,000,000.00    80,091,379.54  智能办公设备开发及
      公司深圳笋岗支行      72110                                          产业化项目
 5  上海浦东发展银行股份  790500788019  77,800,000.00    76,436,260.38  智能办公设备开发及
      有限公司深圳景田支行  00000571                                        产业化项目
 6  广东华兴银行股份有限  805880100055  110,150,000.00    57,480,723.00  集团数字化运营平台
      公司深圳分行          145                                            建设项目
 7  中国银行股份有限公司  756272796251  183,718,367.53  183,869,197.48  集团数字化运营平台
      深圳科技园支行                                                        建设项目
 8  中信银行股份有限公司  811030101230  60,000,000.00        29,352.76  补充营运资金
      深圳分行营业部        0477896
 9  中国工商银行股份有限  400002752920  150,000,000.00      101,531.25  补充营运资金
      公司深圳福虹支行      0589471
合计                                      943,718,367.53  683,041,705.29
    二、募集资金投资项目及使用情况
    公司2018 年度非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2018年 12月 2 日召开的第六届
 董事会第二十九次会议、2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过；
 2019 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调减 2018 年非
 公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》等议案，将募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿元”调减为“不超过人民币 9.60 亿元”。公司募集资金最终计划投资情况如下：
                                                                                  单位：万元
 序号  项目名称                                项目投资总额      拟投入募集资金金额
  1    云视频会议平台升级及业务线拓展项目                19,115.25                18,205.00
  2    智能办公设备开发及产业化项目                      27,319.37                25,780.00
  3    集团数字化运营平台建设项目                        35,925.75                31,015.00
  4    补充营运资金                                      21,000.00                21,000.00
 合计                                                    103,360.37                96,000.00
    本次募集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62
 元，募集资金净额为人民币 941,532,726.35 元，目前募集账户合计余额为 683,041,705.29 元尚未使用。
    2019 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审
 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》， 同意公司将
 60,118.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 7,765.00 万元人民币，2018 年度非
 公开募集项目 52,353.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事 会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时 间进度表按期归还至募集资金专用账户。
    2020 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将
55,321.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 3,321.00 万元人民币，2018 年度非
公开募集项目 52,000.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
    截至 2021 年 10 月 25 日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专用账户。
    三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性剩余。为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用 2018 年度非公开募集项目 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
    四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，经测算，按现行同期贷款利率，预计可节约财务费用 1,732.5 万元。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。
    公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时本公司承诺：
    1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资；
    2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以
外的对象提供财务资助。
    五、独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：
    公司本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金是在确保公司正常经营资金需求和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用募集资金补充流动资金期限不超过 12 个月，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划。
    公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。因此，我们

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于变更内部审计机构负责人的公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                    证券简称：齐心集团              公告编号：2021-046
                  深圳齐心集团股份有限公司
              关于变更内部审计机构负责人的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计机构负责人林奕彬先生递交的书面报告，林奕彬先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务；辞去该职务后，林奕彬先生仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对林奕彬先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所做出的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员
会资格审查，公司 2021 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘
任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任刘峻先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    刘峻先生个人简历详见本公告附页。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021 年 10 月 27 日
                                                                            www.qx.com
附：刘峻先生个人简历
    刘峻先生:
    43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，会计专业硕士。2007 年至 2011 年任华为技术
有限公司西非地区部区域内控负责人，2012 年至 2013 年任深圳市海普瑞药业股份有限公司内控与审计部副经理，2013年至2017年任深圳市宝能投资集团有限公司高级财务经理，2017
年至 2018 年任深圳市花样年地产集团有限公司地产审计负责人，2018 年至 2020 年任维也
纳酒店集团审计监察总经理。2021 年 7 月加入本公司，现聘任为公司审计部负责人。
    截至公告日，刘峻先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                公告编号：2021-047
                  深圳齐心集团股份有限公司
      关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、
            募投项目终止及永久补充流动资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董
事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，拟对“智能办公设备开发及产业化项目” 项目延期及实施主体变更，对“集团数字化运营平台建设项目”进行项目延期，以及对 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目” 终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    现将有关事项公告如下：
    一、2018 年度非公开发行股票募集资金情况
    1、实际募集资金金额及资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理
有限公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/
股，募集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62元，募集资金净额为人民币 941,532,726.35 元。
    该项募集资金已于 2019 年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了瑞华验字[2019]48140006 号《验资报告》。非公开股份于 2019 年 10 月 22 日
在深圳证券交易所上市。
    2、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与
保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“齐心好视通”），本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。
    上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
    公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。
    2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2021年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
    2021年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
    二、本次拟终止或变更的募集资金投资项目资金使用及资金余额情况
    公司本次拟进行延期及实施主体变更的项目为“智能办公设备开发及产业化项目”；拟进行延期的项目为“集团数字化运营平台建设项目”；拟终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金的项目为“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”。
    截至 2021 年 10 月 25 日，上述项目募集资金的使用及资金余额情况如下：
序号      项目名称      募集资金承  累计投入募集  项目尾款  募集资金余        备注
                          诺投资总额    资金金额    及质保金      额
 1  云视频会议平台升级    18,205.00            0        0  18,475.70 终止实施并永久补流
    及业务线拓展项目
 2  智能办公设备开发及    25,780.00      115.65 25,664.35  25,680.39 项目实施延期并变更
    产业化项目                                                          实施主体
 3  集团数字化运营平台    29,168.27    5,491.78 23,676.49  24,134.99 项目实施延期
    建设项目
 4  补充营运资金          21,000.00    21,000.00      0.00      13.09
            合计          94,153.27    26,607.43 49,340.84  68,304.17
    注：募集资金余额含利息收入。
  三、本次募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的原因
    1、 “智能办公设备开发及产业化项目” 项目延期及实施主体变更
    “智能办公设备开发及产业化项目”计划通过引入先进的软硬件设备和优秀的技术开
发人员，加大智能碎纸机、可视化智能保险柜、云考勤设备、智能 3D 全息投影仪、智能隔
空触控投影仪等智能办公设备的研发投入，同时对现有碎纸机生产线进行智能化改造升级，提升自动化生产能力，实现智能办公设备的产业化发展。上述智能办公设备产品，公司拟
对智能碎纸机进行自产，其他产品由公司提供设计方案，采用 OEM 方式委外生产。
    本项目计划使用募集资金 25,780.00 万元；项目实施主体是深圳齐心集团股份有限公
司，实施地点为深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园；本项目建设周期为 18 个
月。
    该项目于 2018 年非公开项目申报时进行了募投项目专业可研论证，2020 年 1 月正式进
入募集资金使用期。2020 年随着疫情的到来，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情
发生了一定变化，公司在研发投入上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投的办
公产品项目研发方面，因应办公消费新场景、新趋势，贴合 Z 世代群体的多元化需求，文
创 IP 等新产品，为年轻消费者带来有情感、有温度的文创产品。随着智能设备的快速更新
换代，原先所论证的智能办公设备项目具体规划设计与当下智能办公需求产生一定差距，
继续按照原有募集资金规划设计推进，已不能保证募集资金实现效益最大化，需要在继续
推进本次募投项目的同时，优化具体的项目实施节奏和落地方案，开发智能设备新功能。
    此外，从项目团队建设、原有资源利用和政策优惠等方面综合考虑，变更实施主体为
公司的控股子公司、同时也是公司制造主体之一齐心商用设备（深圳）有限公司将更有利
于项目实施。
  为了降低募集资金投资风险，更好维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投
资的原则，公司内部管理团队与外部投资咨询机构根据市场新形势进行项目的深度研究与
评估，拟将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，项目实
施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变。公司将积极推动项目适应行业新形势、产品新趋势的实施落地，以确保募集资金投资效益尽量最大化。
    2、“集团数字化运营平台建设项目”项目延期
    “集团数字化运营平台建设项目”服务于公司发展战略，通过引入优秀的数字化开发技术人员，帮助公司建立先进的数字化开发及运维服务团队，同时将建设基于云计算、大数据等先进技术、功能强大的内部数字化运营平台，打通从前台产品端到后台仓储物流端的全产品服务链，构建集采购、生产、订单、销售平台支持及基础数据服务为一体的内部运营管理系统，提升公司数字化平台的效率、增强各模块功能，实现产品筛选、服务决策的市场化、数字化，推动公司实现战略决策、客户服务、内部运营、市场挖掘的智能化转变，提升公司的快速反应能力，以客户、市场为导向，为公司在各业务环节的经营决策提供更为科学准确的依据，进而降低公司运营成本，提升公司整体盈利能力。
    本项目计划使用募集资金 31,015.00 万元，扣除发行费用等外，实际募集资金为
29,168.27 万元；项目实施主体是深圳齐心集团股份有限公司，实施地点为深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园；本项目建设周期为 24 个月。
    “集团数字化运营平台建设项目”方面，经过项目实施，目前公司推动完成了 SAP
S/4HANA 核心后台系统的建设实施，在财务上，实现了集团业务与财务高度集成，保证了财务数据的实时性、一致性和可追溯性。在物流上，建立了统一开放的物流信息系统平台，实现了自营仓、外包仓、第三方仓的统一管理。在系统数据交互方面，系统与各前台、中台业务系统紧密集成，达成了数据统计分析智能化、办公可移动化和运维自动化，实现了公司多业务模块、多业务系统、多业务形态、多业务部门及多业务功能的协同运作，有效提升了公司的核心竞争力，为集团数据化 3.0 战略的实施打下坚实基础。
    2018 年募投项目规划时，按照前期 B2B 办公集采迅猛增速态势，公司计划短期 2 年内
完成募投项目建设实施，全面快速构建到位一体化的内部数字化运营平台，以此提升公司的智能化管理水平，为公司的业务快速发展提供数字化能力支持。2020 年，疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体下行压力加大，公司在发展过程中面临着外汇波动、公司主要原材料价格上涨、生产要素成本增加等各项因素的变化，公司基于谨慎投资，项目投资基本匹配业务规模和发展规律考虑，优先建设急需且核心的平台系统，对非核心功能
按步骤逐步投入及研发上线。截至 2021 年 10 月 25 日，“集团数字化运营平台建设项目”
累计投入募集资金金额 5,491.78 万元，尚未使用的募集资金余额为 24,134.99 万元。相对原计划项目建设期及实施进度，目前在项目实施方面还需时日推动。
    基于以上，为降低募投项目投入和运营风险，更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎

[2021-10-27] (002301)齐心集团:监事会决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-043
                  深圳齐心集团股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的会议通知于
2021 年 10 月 16 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2021 年 10 月 26 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出以下决议：
    1、审议并通过《2021 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《2021年第三季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-044。
    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
    经审核，监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，公司根据经营发展需要，本次以部分闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司日常经营财务费用支出，更好地扩大公司业务经营，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
                                                                            www.qx.com
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-045。
    3、审议并通过《关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及
永久补充流动资金的议案》；
    监事会认为：公司 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久
补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况适度调整投资节奏，有利于提高募投项目使用效率和达成效益，规避投资风险，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
    因此，监事会同意公司 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及
永久补充流动资金的事项。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-047。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    经核查，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于变更会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-048。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会第十次会议决议。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002301)齐心集团:董事会决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-042
                  深圳齐心集团股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议通知
于 2021 年 10 月 16 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2021 年 10 月
26 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
    1、审议并通过《2021年第三季度报告》；
    经审核，公司2021年第三季度报告的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对2021年第三季度报告签署了书面确认意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2021年第三季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-044。
    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
    为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，根据经营发展需要，同意公司将2018年度非公开募集项目45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-045。
                                                                            www.qx.com
    公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。
    3、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
    董事会近日收到公司内部审计机构负责人林奕彬先生递交的书面报告，林奕彬先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务；辞去该职务后，林奕彬先生仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会资格审查，公司决定聘任刘峻先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峻先生简历请见附件。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于变更内部审计机构负责人的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-046。
    4、审议并通过《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》；
    公司本着合理、节约、有效的原则，拟对“智能办公设备开发及产业化项目” 建设期延
期至 2023 年 6 月 30 日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投
项目其它规划不变；对“集团数字化运营平台建设项目” 建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，
该募投项目其它规划不变。以上变更是结合内外部环境因素以及当前项目实施进展的实际情况谨慎作出的合理安排，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，进行项目延期及实施主体变更，调整投资节奏，有利于提高项目经济效益，避免超前建设和重复建设，有利于提高募集资金使用效率，对提升公司市场影响力和核心竞争力具有积极作用。
    对 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目” 终止并将该项目募集资金余额永久性补充
流动资金，可以规避在市场环境和公司战略发生较大变化的情况下，仍继续按规划进行募集资金投入，带来的效益达成风险，规避投资损失；同时永久补流资金用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本。
  公司本次对募集资金进行变更，是根据公司发展战略和实际经营需求，结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意公司本次对 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变
                                                                            www.qx.com
更、募投项目终止及永久补充流动资金事项，并将相关议案提请公司股东大会审议。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-047。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会对本议案发表了明确同意的审核意见，保荐机构中信证券就本议案出具了无异议的核查意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
    因公司经营发展和审计业务需要，经董事会审计委员会提议，公司拟将2021年度财务审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于变更会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-048。
    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明确同意的审核意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    鉴于本次董事会审议的议案4、议案5尚需提交股东大会审议，董事会特提议于2021年11月11日下午14：30在深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-049。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
    3、中信证券股份有限公司发表的核查意见。
                                                                        www.qx.com
特此公告
                                                    深圳齐心集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002301                    证券简称：齐心集团                公告编号：2021-049
                  深圳齐心集团股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第七届董事会第十四次会议，决定于2021年11月11日14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议日期、时间：2021年11月11日下午14：30开始。
    网络投票日期、时间：2021年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15－15:00。
    5、现场会议召开地点：深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团公司会议室。
    6、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    本次股东大会股权登记日为 2021 年 11 月 3 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补
充流动资金的议案》；
    2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
    以上议案已经公司2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，具体
内容详见2021年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海
证券报》的公司公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，以上议案属于涉及影响中小投资者利
益的重大事项，公司将就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
      100    总提案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  非累积投
    票提案
  1.00      关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投      √
            项目终止及永久补充流动资金的议案
  2.00      关于变更会计师事务所的议案                              √
    注：100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决，1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 11 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
    2、登记地点：深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团董事会秘书处。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
    （4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （5）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 2021 年
11 月 8 日 17:00 前到达本公司为准），公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
    信函邮寄地址：深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团董事会秘书处（信
函上请注明“齐心集团股东大会”字样）联系电话：0755－83002400
    4、会议联系人：罗江龙
    联系电话：0755－83002400
      联系传真：0755－83002300
      联系邮箱：stock@qx.com
    5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
    五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    第七届董事会第十四次会议决议。
    特此通知
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2021 年 10 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362301
    2、投票简称：齐心投票
    3、提案意见表决
    （1）本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
11 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15－
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
                            授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于
2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。
                                                      备注  同意  反对  弃权
 提案编码                  提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100    总提案：除累积投票提案外的所有提案        √
                      非累积投票提案
            关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主
    1.00    体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的  √
            议案
    2.00    关于变更会计师事务所的议案                √
委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：
受托人签名：                                      受托人身份证号：
                                                    签署日期：      年    月    日
  说明：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”
  栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至

[2021-10-27] (002301)齐心集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 4.8742元
    加权平均净资产收益率: 3.66%
    营业总收入: 68.43亿元
    归属于母公司的净利润: 1.29亿元

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002301                    证券简称：齐心集团                公告编号：2021-049
                  深圳齐心集团股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第七届董事会第十四次会议，决定于2021年11月11日14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议日期、时间：2021年11月11日下午14：30开始。
    网络投票日期、时间：2021年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15－15:00。
    5、现场会议召开地点：深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团公司会议室。
    6、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    本次股东大会股权登记日为 2021 年 11 月 3 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补
充流动资金的议案》；
    2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
    以上议案已经公司2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，具体
内容详见2021年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海
证券报》的公司公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，以上议案属于涉及影响中小投资者利
益的重大事项，公司将就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
      100    总提案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  非累积投
    票提案
  1.00      关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投      √
            项目终止及永久补充流动资金的议案
  2.00      关于变更会计师事务所的议案                              √
    注：100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决，1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 11 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
    2、登记地点：深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团董事会秘书处。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
    （4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （5）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 2021 年
11 月 8 日 17:00 前到达本公司为准），公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
    信函邮寄地址：深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团董事会秘书处（信
函上请注明“齐心集团股东大会”字样）联系电话：0755－83002400
    4、会议联系人：罗江龙
    联系电话：0755－83002400
      联系传真：0755－83002300
      联系邮箱：stock@qx.com
    5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
    五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    第七届董事会第十四次会议决议。
    特此通知
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2021 年 10 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362301
    2、投票简称：齐心投票
    3、提案意见表决
    （1）本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
11 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15－
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
                            授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于
2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。
                                                      备注  同意  反对  弃权
 提案编码                  提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100    总提案：除累积投票提案外的所有提案        √
                      非累积投票提案
            关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主
    1.00    体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的  √
            议案
    2.00    关于变更会计师事务所的议案                √
委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：
受托人签名：                                      受托人身份证号：
                                                    签署日期：      年    月    日
  说明：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”
  栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至

[2021-10-27] (002301)齐心集团:董事会决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-042
                  深圳齐心集团股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议通知
于 2021 年 10 月 16 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2021 年 10 月
26 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
    1、审议并通过《2021年第三季度报告》；
    经审核，公司2021年第三季度报告的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对2021年第三季度报告签署了书面确认意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2021年第三季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-044。
    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
    为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，根据经营发展需要，同意公司将2018年度非公开募集项目45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-045。
                                                                            www.qx.com
    公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。
    3、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
    董事会近日收到公司内部审计机构负责人林奕彬先生递交的书面报告，林奕彬先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务；辞去该职务后，林奕彬先生仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会资格审查，公司决定聘任刘峻先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峻先生简历请见附件。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于变更内部审计机构负责人的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-046。
    4、审议并通过《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》；
    公司本着合理、节约、有效的原则，拟对“智能办公设备开发及产业化项目” 建设期延
期至 2023 年 6 月 30 日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投
项目其它规划不变；对“集团数字化运营平台建设项目” 建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，
该募投项目其它规划不变。以上变更是结合内外部环境因素以及当前项目实施进展的实际情况谨慎作出的合理安排，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，进行项目延期及实施主体变更，调整投资节奏，有利于提高项目经济效益，避免超前建设和重复建设，有利于提高募集资金使用效率，对提升公司市场影响力和核心竞争力具有积极作用。
    对 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目” 终止并将该项目募集资金余额永久性补充
流动资金，可以规避在市场环境和公司战略发生较大变化的情况下，仍继续按规划进行募集资金投入，带来的效益达成风险，规避投资损失；同时永久补流资金用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本。
  公司本次对募集资金进行变更，是根据公司发展战略和实际经营需求，结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意公司本次对 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变
                                                                            www.qx.com
更、募投项目终止及永久补充流动资金事项，并将相关议案提请公司股东大会审议。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-047。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会对本议案发表了明确同意的审核意见，保荐机构中信证券就本议案出具了无异议的核查意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
    因公司经营发展和审计业务需要，经董事会审计委员会提议，公司拟将2021年度财务审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于变更会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-048。
    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明确同意的审核意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    鉴于本次董事会审议的议案4、议案5尚需提交股东大会审议，董事会特提议于2021年11月11日下午14：30在深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-049。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
    3、中信证券股份有限公司发表的核查意见。
                                                                        www.qx.com
特此公告
                                                    深圳齐心集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002301)齐心集团:监事会决议公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-043
                  深圳齐心集团股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的会议通知于
2021 年 10 月 16 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2021 年 10 月 26 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出以下决议：
    1、审议并通过《2021 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《2021年第三季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-044。
    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
    经审核，监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，公司根据经营发展需要，本次以部分闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司日常经营财务费用支出，更好地扩大公司业务经营，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
                                                                            www.qx.com
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-045。
    3、审议并通过《关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及
永久补充流动资金的议案》；
    监事会认为：公司 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久
补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况适度调整投资节奏，有利于提高募投项目使用效率和达成效益，规避投资风险，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
    因此，监事会同意公司 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及
永久补充流动资金的事项。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-047。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    经核查，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于变更会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-048。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会第十次会议决议。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002301)齐心集团:关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                公告编号：2021-047
                  深圳齐心集团股份有限公司
      关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、
            募投项目终止及永久补充流动资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董
事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，拟对“智能办公设备开发及产业化项目” 项目延期及实施主体变更，对“集团数字化运营平台建设项目”进行项目延期，以及对 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目” 终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    现将有关事项公告如下：
    一、2018 年度非公开发行股票募集资金情况
    1、实际募集资金金额及资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理
有限公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/
股，募集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62元，募集资金净额为人民币 941,532,726.35 元。
    该项募集资金已于 2019 年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了瑞华验字[2019]48140006 号《验资报告》。非公开股份于 2019 年 10 月 22 日
在深圳证券交易所上市。
    2、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与
保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“齐心好视通”），本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。
    上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
    公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。
    2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2021年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
    2021年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
    二、本次拟终止或变更的募集资金投资项目资金使用及资金余额情况
    公司本次拟进行延期及实施主体变更的项目为“智能办公设备开发及产业化项目”；拟进行延期的项目为“集团数字化运营平台建设项目”；拟终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金的项目为“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”。
    截至 2021 年 10 月 25 日，上述项目募集资金的使用及资金余额情况如下：
序号      项目名称      募集资金承  累计投入募集  项目尾款  募集资金余        备注
                          诺投资总额    资金金额    及质保金      额
 1  云视频会议平台升级    18,205.00            0        0  18,475.70 终止实施并永久补流
    及业务线拓展项目
 2  智能办公设备开发及    25,780.00      115.65 25,664.35  25,680.39 项目实施延期并变更
    产业化项目                                                          实施主体
 3  集团数字化运营平台    29,168.27    5,491.78 23,676.49  24,134.99 项目实施延期
    建设项目
 4  补充营运资金          21,000.00    21,000.00      0.00      13.09
            合计          94,153.27    26,607.43 49,340.84  68,304.17
    注：募集资金余额含利息收入。
  三、本次募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的原因
    1、 “智能办公设备开发及产业化项目” 项目延期及实施主体变更
    “智能办公设备开发及产业化项目”计划通过引入先进的软硬件设备和优秀的技术开
发人员，加大智能碎纸机、可视化智能保险柜、云考勤设备、智能 3D 全息投影仪、智能隔
空触控投影仪等智能办公设备的研发投入，同时对现有碎纸机生产线进行智能化改造升级，提升自动化生产能力，实现智能办公设备的产业化发展。上述智能办公设备产品，公司拟
对智能碎纸机进行自产，其他产品由公司提供设计方案，采用 OEM 方式委外生产。
    本项目计划使用募集资金 25,780.00 万元；项目实施主体是深圳齐心集团股份有限公
司，实施地点为深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园；本项目建设周期为 18 个
月。
    该项目于 2018 年非公开项目申报时进行了募投项目专业可研论证，2020 年 1 月正式进
入募集资金使用期。2020 年随着疫情的到来，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情
发生了一定变化，公司在研发投入上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投的办
公产品项目研发方面，因应办公消费新场景、新趋势，贴合 Z 世代群体的多元化需求，文
创 IP 等新产品，为年轻消费者带来有情感、有温度的文创产品。随着智能设备的快速更新
换代，原先所论证的智能办公设备项目具体规划设计与当下智能办公需求产生一定差距，
继续按照原有募集资金规划设计推进，已不能保证募集资金实现效益最大化，需要在继续
推进本次募投项目的同时，优化具体的项目实施节奏和落地方案，开发智能设备新功能。
    此外，从项目团队建设、原有资源利用和政策优惠等方面综合考虑，变更实施主体为
公司的控股子公司、同时也是公司制造主体之一齐心商用设备（深圳）有限公司将更有利
于项目实施。
  为了降低募集资金投资风险，更好维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投
资的原则，公司内部管理团队与外部投资咨询机构根据市场新形势进行项目的深度研究与
评估，拟将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，项目实
施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变。公司将积极推动项目适应行业新形势、产品新趋势的实施落地，以确保募集资金投资效益尽量最大化。
    2、“集团数字化运营平台建设项目”项目延期
    “集团数字化运营平台建设项目”服务于公司发展战略，通过引入优秀的数字化开发技术人员，帮助公司建立先进的数字化开发及运维服务团队，同时将建设基于云计算、大数据等先进技术、功能强大的内部数字化运营平台，打通从前台产品端到后台仓储物流端的全产品服务链，构建集采购、生产、订单、销售平台支持及基础数据服务为一体的内部运营管理系统，提升公司数字化平台的效率、增强各模块功能，实现产品筛选、服务决策的市场化、数字化，推动公司实现战略决策、客户服务、内部运营、市场挖掘的智能化转变，提升公司的快速反应能力，以客户、市场为导向，为公司在各业务环节的经营决策提供更为科学准确的依据，进而降低公司运营成本，提升公司整体盈利能力。
    本项目计划使用募集资金 31,015.00 万元，扣除发行费用等外，实际募集资金为
29,168.27 万元；项目实施主体是深圳齐心集团股份有限公司，实施地点为深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园；本项目建设周期为 24 个月。
    “集团数字化运营平台建设项目”方面，经过项目实施，目前公司推动完成了 SAP
S/4HANA 核心后台系统的建设实施，在财务上，实现了集团业务与财务高度集成，保证了财务数据的实时性、一致性和可追溯性。在物流上，建立了统一开放的物流信息系统平台，实现了自营仓、外包仓、第三方仓的统一管理。在系统数据交互方面，系统与各前台、中台业务系统紧密集成，达成了数据统计分析智能化、办公可移动化和运维自动化，实现了公司多业务模块、多业务系统、多业务形态、多业务部门及多业务功能的协同运作，有效提升了公司的核心竞争力，为集团数据化 3.0 战略的实施打下坚实基础。
    2018 年募投项目规划时，按照前期 B2B 办公集采迅猛增速态势，公司计划短期 2 年内
完成募投项目建设实施，全面快速构建到位一体化的内部数字化运营平台，以此提升公司的智能化管理水平，为公司的业务快速发展提供数字化能力支持。2020 年，疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体下行压力加大，公司在发展过程中面临着外汇波动、公司主要原材料价格上涨、生产要素成本增加等各项因素的变化，公司基于谨慎投资，项目投资基本匹配业务规模和发展规律考虑，优先建设急需且核心的平台系统，对非核心功能
按步骤逐步投入及研发上线。截至 2021 年 10 月 25 日，“集团数字化运营平台建设项目”
累计投入募集资金金额 5,491.78 万元，尚未使用的募集资金余额为 24,134.99 万元。相对原计划项目建设期及实施进度，目前在项目实施方面还需时日推动。
    基于以上，为降低募投项目投入和运营风险，更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎

[2021-10-26] (002301)齐心集团:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2021-040
                深圳齐心集团股份有限公司
        关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 》， 同 意 公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
  根据上述决议，公司实际共使用闲置募集资金55,321.00万元人民币暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
  根据公司资金安排，2021 年 5 月 12 日，公司部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资
金 3,321.00 万元人民币至募集资金专用账户；2021 年 10 月 25 日，公司将剩余的 52,000.00
万人民币暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-22] (002301)齐心集团:关于公司控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告
                                                                              www.qx.com
 证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2021-039
                  深圳齐心集团股份有限公司
      关于公司控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理 补充质押及解除质押，具体事项如下：
    一、公司股东本次股份补充质押基本情况
                                            是
      是否              占其所  占公司  否  是否
股东  为控  本次质押  持股份  总股本  为  为补    质押      质押    质权人  质押
名称  股股  股份数量  比例（%） 比例（%） 限  充质    起始日    到期日            用途
      东                                  售    押
                                            股
                                                                                上海浦东
齐心                                                                            发展银行
控股  是  19,000,000    7.67    2.59  否    是  2021-10-20  2021-11-8  股份有限  融资
                                                                                公司深圳
                                                                                分行
    二、公司股东本次股份解除质押情况
 股东  是否为  本次解除质  占其所持  占公司总
 名称  控股股  押股份数量  股份比例  股本比例  质押起始日  质押解除日        质权人
          东                  （%）    （%）
 齐心    是    6,000,000    2.42      0.82    2021-10-20  2021-10-22  上海浦东发展银行股
 控股                                                                    份有限公司深圳分行
    三、公司股东股份累计质押情况
    截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情 况如下：
                          本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情  未质押股份情况
 股东名  持股数量  持股比 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本      况
  称              例（%）质押股份数 质押股份数  比例 比例（%）已质押 已质押 未质押股 未质押
                              量        量    （%）        股份中 股份中 份中限售 股份中
                                                                            www.qx.com
                                                              限售股 冻结股 股份数量 冻结股
                                                              份数量 份数量          份数量
齐心控 247,845,097 33.77 58,680,000 71,680,000 28.92  9.77  0      0      0      0
  股
陈钦鹏  4,186,075  0.57          0          0  0.00  0.00  0      0  3,139,555  0
陈钦武  36,000,000  4.90 28,500,000 21,200,000 58.89  2.89  0      0      0      0
陈钦徽  21,600,000  2.94 17,100,000 17,100,000 79.17  2.33  0      0      0      0
 合计  309,631,172 42.18 104,280,000 109,980,000 35.52  14.98  0      0  3,139,555  0
  四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
    3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
    4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
  五、备查文件
    1、股份质押及解除质押证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021 年 10 月 22 日

[2021-09-23] (002301)齐心集团:关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
                                                                            www.qx.com
证券代码：002301                    证券简称：齐心集团                公告编号：2021-038
                  深圳齐心集团股份有限公司
          关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
        本公司实际控制人、公司董事长兼总经理陈钦鹏先生保证信息披露的内容真实、
    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）近日收到公司实际控制人、公司董事长兼总经理陈钦鹏先生发来的《关于增持齐心集团股份进展的告知函》，陈钦鹏
先生于 2021 年 9 月 22 日通过集中竞价方式增持公司股份 1,544,843 股，增持股份金额为人民
币 11,974,846.38 元。根据深圳证券交易所相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
    增持主体陈钦鹏先生为公司控股股东深圳市齐心控股有限公司的董事长、法定代表人，现任上市公司董事长、总经理、法定代表人，为上市公司实际控制人。陈钦鹏先生及其一致行动人持股情况变化详见本公告持股情况变动表。
    二、增持计划的主要内容
    公司于 2021 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体发布《关于公司实际控制人增持公司股份计
划的公告》（公告编号：2021-019），公司实际控制人陈钦鹏先生基于对公司未来持续稳定发展
的坚定信心及对公司价值的认可，自 2021 年 4 月 26 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易
系统集中竞价方式，拟增持公司股份金额不低于人民币 2,000 万元，且不超过人民币 5,000万元。本次增持不设价格区间，陈钦鹏先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。具体内容详见该公告。
    陈钦鹏先生在增持计划实施期间及增持计划完成后 6 个月内不得减持其所持有的公司股
份，同时严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
    三、本次增持计划的实施进展情况
    本次增持情况如下：
                                                                            www.qx.com
 增持主体    增持方式    增持日期  增持数量（股） 增持股份占  增持金额（元）
                                                    总股本比例
  陈钦鹏    集中竞价    2021/9/22      1,544,843      0.21%    11,974,846.38
    截至本公告日，陈钦鹏先生于增持计划内已累计增持公司股份 2,711,097 股，累计增持股
份金额为人民币 22,085,523.38 元。陈钦鹏先生及其一致行动人在增持计划实施前后持股情况变化如下表：
                    增持计划实施前持股情况          增持计划实施后持股情况
    名称          持股数量                        持股数量
                    （股）      占总股本比例      （股）      占总股本比例
 深圳市齐心控股        247,845,097        33.77%      247,845,097        33.77%
  有限公司
    陈钦鹏              1,474,978          0.20%        4,186,075        0.57%
    陈钦武            36,000,000          4.90%        36,000,000        4.90%
    陈钦徽            21,600,000          2.94%        21,600,000        2.94%
    合计            306,920,075        41.81%      309,631,172        42.18%
  备注：本公告百分比数值保留至小数点后 2 位数，以上如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
    四、其他相关说明
    1、本次增持计划和实施情况符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
    2、陈钦鹏先生将继续履行本次增持公司股份计划，公司将持续关注陈钦鹏先生本次增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
    3、本次增持计划不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告
                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021 年 9 月 23 日

[2021-08-27] (002301)齐心集团:第七届监事会第九次会议决议公告
                                                                          www.qx.com
证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-035
                  深圳齐心集团股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的会议通知于
2021 年 8 月 15 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2021 年 8 月 25 日在公司会
议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出以下决议：
    1、审议并通过《2021 年半年度报告及摘要》；
    监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《2021年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-036。《2021年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    2、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实准确反映了公司报
告期募集资金存放与使用情况，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-037。
                                                                      www.qx.com
三、备查文件
第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
                                                    深圳齐心集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2021 年 8 月 27 日

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