≈≈博云新材002297≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (002297)博云新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2022-010
              湖南博云新材料股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、召开会议的基本情况
  1、现场会议召开时间为：2022 年 2 月 10 日下午 14:30
  网络投票时间为：2022 年 2 月 10 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
  2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
  5、会议召集人：公司董事会。
  6、会议主持人：董事长贺柳先生、副董事长徐浪先生因工作原因均未主持本次会议，经半数董事推举，由董事姜锋先生主持。
  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
  1、出席的总体情况
  出席本次股东大会的股东及授权代表17人，代表股份数173,709,459股，占公司有表决权总股份的30.3102%。其中出席本次会议的中小股东及授权代表14人，代表股份数为24,454,448股，占公司有表决权总股份的4.2670%。
  2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表2名，代表股份数111,852,331股，占公司有表决权总股份的19.5169%；参加本次股东大会网络投票的股东代表15名，代表股份数61,857,128股，占公司有表决权总股份的10.7933％。
  公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
  1、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》。
  表决情况：173,496,659 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8775 %；
96,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0557 %；116,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0668%。
  其中中小股东的表决情况为：24,241,648 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1298%；96,800 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3958%；116,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4744%。
五、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
  （二）见证律师：董亚杰、谭程凯
  （三）结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
  （一）湖南博云新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
  （二）国浩律师（长沙）事务所关于湖南博云新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 10 日

[2022-01-27] (002297)博云新材:关于为子公司担保的进展公告
证券代码：002297        证券简称：博云新材        公告编号：2022-009
                湖南博云新材料股份有限公司
              关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
  湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司生产经营资金的需要，公司拟为控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下称“博云东方”）申请的总额不超过3.7亿元人民币的综合授信、长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下称“长沙鑫航”）申请的总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信提供担保。此议案于
2021 年 6 月 25 日在公司 2020 年年度股东大会上审议通过。详见公司于 2021 年
6月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。
    二、担保进展情况
  近日，公司与长沙银行股份有限公司华龙支行签订了《最高额保证合同》，为长沙银行股份有限公司华龙支行向公司控股子公司博云东方提供的最高额度
为人民币 4,000 万元的授信提供连带责任保证，保证额度有效期为自 2021 年 8
月 7 日至 2022 年 9 月 6 日；为长沙银行股份有限公司华龙支行向公司全资子公
司长沙鑫航提供的最高额度为人民币 3,000 万元的授信提供连带责任保证，保证
额度有效期为自 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 10 日。
    三、被担保人本情况
  （一）博云东方
  公司名称：湖南博云东方粉末冶金有限公司
  设立日期：1994 年 11 月 28 日
  注册资本：3,0729.8955 万元
  注册地址：长沙市高新技术产业开发区咸家湖路 2 号
  统一社会信用代码：9143000071210932X9
  经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及其粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备并提供与之相关的技术咨询服务；销售建筑材料、百货、五金、交电、化工（不含危险品）及政策允许的金属材料；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一年的主要财务数据
                                                                    单位：万元
                  项目                              2020 年度
                营业收入                            14,943.72
                净利润                              6,089.54
                  项目                          2020 年 12 月 31 日
                资产总额                            60,473.63
                负债总额                            42,573.64
                净资产                              17,899.99
  注：上表中的财务数据已经审计。
  （二）长沙鑫航
  公司名称：长沙鑫航机轮刹车有限公司
  设立日期：2004 年 01 月 17 日
  注册资本：37,700 万元
  注册地址：长沙高新开发区东方红街道金桥路 10 号
  统一社会信用代码：9143000071210932X9
  经营范围：飞机刹车系统的研发及相关技术服务；飞机机轮研发及相关技术服务；飞机技术保障装备（防滑系统检测仪）的研发及相关技术服务；飞机刹车系统、飞机机轮、飞机技术保障装备（防滑系统检测仪）生产；飞机刹车系统、飞机机轮、飞机技术保障装备（防滑系统检测仪）修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一年的主要财务数据
                                                                    单位：万元
                  项目                              2020 年度
                营业收入                              6,184.42
                净利润                              -3,146.53
              项目                          2020 年 12 月 31 日
            资产总额                            63,268.16
            负债总额                            37,875.16
            净资产                              25,393.00
注：上表中的财务数据已经审计。
四、备查文件
1、最高额保证合同。
 特此公告。
                                      湖南博云新材料股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002297)博云新材:关于2020年非公开发行限售股份上市流通提示性公告
证券代码：002297  证券简称：博云新材      编号：2022-007
              湖南博云新材料股份有限公司
    关于 2020 年非公开发行限售股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
    1、本次可解除限售的2020年非公开发行股份数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
    2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年2月7日（星期一）。
    一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）采用非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行股票101,789,774股，发行价格为6.20元/股，募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。发行新增股份101,789,774股已于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。
    本次发行对象和限售期安排如下：
序号              发行对象名称                获配股数（股） 限售期  上市流
                                                              （月）  通时间
 1        湖南兴湘投资控股集团有限公司          24,193,548      18    2023.2.7
 2    国家军民融合产业投资基金有限责任公司      37,402,680      6    2022.2.7
 3    湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠    14,516,129      6    2022.2.7
      军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
 4    北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发    8,064,516      6    2022.2.7
    展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 5  共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合    6,322,580      6    2022.2.7
                      伙）
 6  华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资    4,838,709      6    2022.2.7
    产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划
 7  湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙）    3,225,806      6    2022.2.7
 8  中国黄金集团资产管理有限公司                3,225,806      6    2022.2.7
                    合计                        101,789,774      -        -
  注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。
  本次非公开发行完成后，公司总股本由471,315,045股增加至573,104,819股。目前，尚未解除限售的股份数量为101,789,774股，占公司股份总数的17.76%；本次可解除限售的非公开发行股份数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
  二、申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况
  本次申请解除股份限售的股东为共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划、中国黄金集团资产管理有限公司、北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司，上述股东在本次非公开发行时承诺：“本公司/本人承诺在本次发行过程中认购的博云新材股票自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。本公司/本人特申请将在本次发行过程中认购的博云新材股票进行锁定处理，锁定期自博云新材新增股份上市之日起满 6 个月。”
  截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在承诺期间严格履行遵守上述各项承诺，无后续追加的承诺以及无其他，未出现违反上述承诺的情形。
  三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况
  截至本公告日，本次申请解除股份限售的可上市流通股份持有股东均未发生非经营性经常性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
  四、本次申请解除限售的股份可上市流通安排
  1、本次解除限售股份可上市流通日期为2022年2月7日。
  2、本次解除限售股份的数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
  3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
  4、本次申请解除限售股东人数为共7名。
  5、本次限售股份可上市流通情况如下：
                                                            单位：股
                                            所持限售股  本次解除  备注
 序号                股东名称
                                              份总数    限售数量
  1  国家军民融合产业投资基金有限责任公司    37,402,680  37,402,680
      湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天  14,516,129  14,516,129
  2  惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
      北京誉华基金管理有限公司－航空产业融
  3  合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有  8,064,516    8,064,516
      限合伙）
      共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限  6,322,580    6,322,580
  4  合伙）
      华泰证券资管－民生加银基金嘉泰2期单一
  5  资产管理计划－华泰新悦7号单一资产管理  4,838,709    4,838,709
      计划
      湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合    3,225,806    3,225,806
  6  伙）
  7  中国黄金集团资产管理有限公司            3,225,806    3,225,806
                    合  计                  77,596,226  77,596,226
  注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。
    五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
  本次解除限售前后的股本结构如下表所示：
            本次限售股份上市流通前                  本次限售股份上市流通后
 股份性质                              本次变动数
            股份数量（股）    比例                  股份数量（股）    比例
一、限售条
件流通股/非  101,789,774.00      17.76%  -77,596,226  24,193,548.00      4.22%
流通股
二、无限售  471,315,045.00      82.24%    77,596,226  548,911,271.00      95.78%
条件流通股
三、总股本  573,104,819.00    100.00%            -  573,104,819.00    100.00%
    六、保荐机构核查意见
  经核查，招商证券认为：博云新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；相关限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
  保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。
    七、备查文件
  1、限售股份上市流通申请表；
  2、限售股份上市流通申请书；
  3、股份结构表和限售股份明细表；
  4、保荐机构出具的核查意见。
  特此公告。
                                        湖南博云新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (002297)博云新材:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
 证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2022-008
              湖南博云新材料股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙伟徽高
 科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）于 2021 年 10 月 22 日使用闲置
 自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买 2,000
 万元理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在指定媒体和巨潮
 资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2021-090）。
    目前，上述理财产品资金回收情况如下：
                                              到期收回理财产品的金额
 签约方        理财产品名称        到期日
                                              本金（万元）  收益（元）
              利多多公司稳利
浦发银行  21JG6449期（3个月看涨  2022年1月      2,000
          网点专属）人民币对公结    21日                    155,000.00
                构性存款
    截止至本公告日，伟徽新材已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 155,000.00 元。
    特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (002297)博云新材:关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2022-005
              湖南博云新材料股份有限公司
      关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022
年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金投资项目情况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司于 2021 年采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票 101,789,774 股，每股发行价格人民币 6.20 元，募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 4,936,792.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 7 月 15 日审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕
35246 号）。
    （二）募集资金投资项目情况
    根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金
净额，结合募集资金投资项目的情况，各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
                                                          单位：万元
        项目名称              总投资    募集资金拟投入金额  调整后拟投入募
                                                                集资金金额
高效精密硬质合金工模具与高    56,109.66          56,109.66        56,109.66
强韧性特粗晶硬质合金掘进刀
    具麓谷基地产业化项目
    补充流动资金                      7,000.00            7,000.00        6,506.32
                合计                63,109.66          63,109.66        62,615.98
        其中，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷
    基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）实施主体为公司子公司博云东
    方，公司将通过向博云东方现金增资的方式具体组织实施。
        二、募集资金投资项目实施内容拟调整的原因及调整情况
        高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末
    冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术
    基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产
    品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内
    容进行调整，调整内容主要为：新增年产 430 吨硬质合金棒材，取消年产 30 万
    支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产 430 吨棒
    材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。调整后麓谷基地产业化项目达
    产年的新增产量预计将实现营业收入 80,960 万元，预计净利润 7,909 万元；调整
    前麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计实现营业收入 83,510 万元，净利
    润 10,098 万元。
        募投项目调整前后主要产品在达产后的预计产量及收入情况对比如下表所
    示：
                                                                        单位：万元
序                  单  预测销售  原计划  募投项目原计划  调整产 拟调整  募投项目拟
号    主导产品    位  单价（不含  新增产  新增产量收入    量    后新增  调整后达产
                          税）      量                            产量    年收入
 1  棒材            吨          45    120            5,400    430    550        24,750
 2  精磨棒          吨          53    240          12,720      -    240        12,720
 3  盾构及工程用  吨          35    680          23,800      -    680        23,800
    合金
 4  模具            吨          65    170          11,050      -    170        11,050
 5  可转位刀片      万          45    192            8,640      -    192        8,640
                    片
 6  整体刀具        万        730      30          21,900    -30      -            -
                    支
      合计          -                    -          83,510              -    80,960.00
                                                                    单位：万元
          效益指标                          经济效益                变动幅度
                                  原募投项目    拟调整后募投项目
达产年营业收入（万元）                  83,510              80,960        -0.67%
达产年净利润（万元）                    10,098              7,909        -21.68%
税后投资回收期（年）                      7.92              8.39          5.93%
税后投资内部收益率                      16.70%            14.35%        -14.07%
    三、本次募集资金投资项目实施内容调整对公司的影响
    本次募投项目实施内容调整是博云东方基于市场变化及其在相关产品领域 目前所具备的现实竞争力情况所做出的调整，虽然调整后的达产年预计营业收入 及利润有所下降，但项目调整部分对博云东方现状而言其市场开拓及技术研发风 险相对调整之前更小，且调整后也有助于巩固并提高博云东方在硬质合金棒材产 品领域的市场地位。
    本次对募投项目部分实施内容的调整，与博云东方现有主业紧密相关，符合 公司及股东的利益，未改变募集资金项目的总投资金额，不存在损害股东利益的 情形。
    四、本次募集资金投资项目实施内容调整风险分析
    公司本次募集资金投资项目实施内容调整部分整体而言具有良好的技术积 累和市场前景，但本次募投项目达产后的硬质合金棒材新增产能规模将有大幅度 的增加，由于调整后的可行性分析是基于当前国内外市场环境、市场容量、公司 发展战略和客户需求情况等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司 面临着产业政策变化、市场环境变化、下游客户需求变化等诸多不确定性因素。 如果投产后公司不能有效开拓市场、募投项目产品无法满足市场需求或者市场竞 争加剧、市场情况发生不可预见的变化、产品销售单价不及预期，则产能扩大后 将存在较大的产品销售风险，将可能造成新增产能无法完全消化的风险，募集资 金投资项目亦可能无法实现预期效益。
    关于本次募集资金投资项目的风险分析（包括技术风险、市场风险分析等）
 详见公司于 2021 年 3 月披露在巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司
 关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及博云新材 2020 年非公开
 发行相关文件、证监会反馈意见回复公告等。
    五、审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    2022 年 1 月 24 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项尚需提交股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    2022 年 1 月 24 日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
    3、公司独立董事的独立意见
    公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项，是基于项目的实际建设情况做出的决定，符合公司发展战略，有利于控制风险，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。独立董事同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
    4、保荐机构意见
    经核查，招商证券认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项已经董事会与监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项无异议。本事项尚需提交博云新材股东大会审议批准。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
    2、公司第六届监事会第十五次会议决议。
    3、独立董事关于调整募集资金投资项目部分实施内容的独立意见。
    4、招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容的核查意见。
    特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司

[2022-01-25] (002297)博云新材:第六届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2022-004
              湖南博云新材料股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1
月 19 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监
事王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举监事会主席的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    同意选举王鶄武先生为公司监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
  特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
          监事会
      2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (002297)博云新材:第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2022-003
              湖南博云新材料股份有限公司
          第六届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）第六届
董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议
通知于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事
9 名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内容进行调整，调整内容主要为：新增 430 吨硬质合金棒材，取消年产 30 万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增 430 吨棒材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖
南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    公司董事会同意于 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (002297)博云新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2022-006
                湖南博云新材料股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022 年 1
月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2022 年 2 月 10 日下午 14:30
    网络投票时间为：2022 年 2 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2022 年 2 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）会议的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四
会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
    三、提案编码
                                                                      备注
    提案
                                    提案名称                    该列打勾的栏
    编码
                                                                  目可以投票
                                  非累积投票提案
    1.00    《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》          √
    四、会议登记等事项
    （一）登记手续
    1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身
 份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月
  9 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
    邮政编码：410205
    传真：0731-88122777
    （三）登记时间：
    2022 年 2 月 9 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
    （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、联系方式
    会务联系人：张爱丽
    联系电话：0731-85302297、88122968
  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  七、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
  八、附件
  附件 1、参加网络投票的具体操作流程
  附件 2、授权委托书
  特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362297    投票简称：博云投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年2月10日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
 限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议 案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
 委托人（签字或盖章）：
                                                          备注
提案                                                                同  反  弃
                            提案名称                  该列打勾的栏 意  对  权
编码
                                                      目可以投票
                                非累积投票提案
1.00  《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》        √
 委托人股东账号：
 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
 委托人持股数：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
                                        委托日期：  年  月    日
  注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
      2、委托人为法人股东必须加盖公章。

[2022-01-22] (002297)博云新材:关于控股子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告
券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2022-002
              湖南博云新材料股份有限公司
  关于控股子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 12 日召
开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立产业并购基金的议案》，同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）以自有资金人民币 3,000 万元参与投资上海秋石投控资产管理有限公司（以下简称“上海秋石”）发起设立的产业并购基金——上海湘秋投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“上海湘秋”），详见公司 2015 年 11 月 13 日披露于指
定媒体和巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资设立产业并购基金的公告》（公告编号 2015-051）。
  鉴于上海湘秋经营期限已到期，近日，上海湘秋召开全体合伙人会议，会议决议同意注销上海湘秋，并决议将上海湘秋拥有的上海钨夫投资管理有限公司（以下简称“上海钨夫”）的全部股权按照上海湘秋所有合伙人在上海湘秋的出资比例直接转为对上海钨夫的股权。
  根据与上海湘秋签署的《股权转让协议》，公司控股子公司博云东方将直接持有上海钨夫 9.0909%的股权。
  特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-13] (002297)博云新材:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
 证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2022-001
              湖南博云新材料股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日使
 用闲置自有资金向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）购买 3,000 万元理财产品，公司及其控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司使用闲置自 有资金向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）合计购买 5,000 万元
 理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网
 的《湖南博云新材料股份有限公司关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资 金继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-078）。
    目前，上述理财产品资金回收情况如下：
                                              到期收回理财产品的金额
 签约方        理财产品名称        到期日
                                              本金（万元）  收益（元）
中信银行  共赢智信汇率挂钩人民  2021年12月    3,000
          币结构性存款 06027 期    31日                    264,287.67
长沙银行  2021年第401、402期公司 2022年01月    5,000      575,342.34
                结构性存款          11日
                  合计                        8,000      839,630.01
    截止至本公告日，已全部收回上述理财产品的本金及收益，共获得理财投资 收益 839,630.01 元。
    特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
        董事会
    2022 年 01 月 12 日

[2021-12-30] (002297)博云新材:关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务到期收回的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-109
              湖南博云新材料股份有限公司
          关于持股 5%以上股东参与转融通证券
                出借业务到期收回的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）转融通证券出借业务到期收回的通知，具体事项如下：
  公司持股5%以上股东高创投于2021年6月29日参与转融通证券出借业务，将其持有的公司 4,700,000 股股份出借给中国证券金融股份有限公司（占公司截
止 2021 年 7 月 31 日总股本的 0.9972%），具体内容详见 2021 年 7 月 1 日披露
于巨潮资讯网上的《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公
告编号：2021-053）。截至 2021 年 12 月 29 日，高创投本次出借的 4,700,000 股
已全部到期收回。
  截止本公告披露日，高创投持有公司无限售流通股合计 44,780,202 股，占公司总股本的 7.81%，其中用于转融通证券出借业务未到期的公司股份为 5,400,000股，占公司总股本的 0.9422%。
  特此公告。
                                        湖南博云新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (002297)博云新材:关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务实施完毕的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-107
              湖南博云新材料股份有限公司
            关于持股 5%以上股东参与转融通
              证券出借业务实施完毕的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股东参与转融通证券出借业务披露及相关情况
  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在
巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2021-094），公司持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”），计划在公告披露之日起的 15 个交易日后的六个月内，参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过 5,400,000 股，即不超过公司总股本的 0.9422%，在任意连续 90 日内，参与股份数量不超过公司总股本的 1%。
  近日，公司收到持股 5%以上股东高创投《关于转融通证券业务出借的告知函》，其参与转融通证券出借业务实施完毕，现将实施情况公告如下：
    二、股东参与转融通证券出借业务计划的实施情况
    1、股东参与转融通证券出借业务计划的实施情况
  截止本公告披露日，高创投本次以公司股份参与转融通证券出借业务的股份为 5,400,000 股，占公司总股本的 0.9422%。本次转融通证券出借业务实施完成。
  股东名称      实施方式          出借期间    出借股数（万  出借股数占公司
                                                      股）      总股本比例
            借券给中国证券金 2021 年 12 月至
  高创投                                        540        0.9422%
            融股份有限公司    2022 年 6 月
  2、股东本次业务实施前后持股情况
                              本次出借前持有股份        本次出借后持有股份
 股东名称    股份性质                      占总股本                占总股本
                              股数(股)        比例      股数(股)      比例
  高创投    无限售流通股    40,080,202      6.99%    34,680,202    6.05%
    三、其他相关说明及风险提示
  1、高创投本次实施转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  2、高创投本次实施转融通证券出借业务已进行了预先披露。本次参与转融通证券出借业务的实施与此前已披露的承诺和计划一致。截止本公告披露日，高创投本次以公司股份参与转融通证券出借业务的股份为5,400,000股，占公司总股本的0.9422%。本次转融通证券出借业务实施完成。
  3、本次参与转融通证券出借业务系高创投的正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。
  特此公告。
                                        湖南博云新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (002297)博云新材:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-108
              湖南博云新材料股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021年 3 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期限不超过 12 个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过 12 个月的短期低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月。此议案于 2021 年 6 月 25 日在公司 2020 年年度股东大会上审议通
过。详见公司于 2021 年 6 月 26 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云
新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。
    一、本次购买理财产品情况
  （一）购买浦发银行理财产品情况
  1、近日，公司使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买 3,000 万元理财产品，相关情况如下：
  ①产品名称：利多多公司稳利 21JG6595 期（3 个月网点专属 B 款）人民币
              对公结构性存款
  ②产品类型：保本浮动收益型
  ③产品期限：3 个月整
  ④预期年化收益率：1.40%-3.40%
  ⑤产品收益计算日：2021 年 12 月 24 日
  ⑥产品到期日：2022 年 03 月 24 日
  ⑦认购资金总额：人民币 3,000 万元
  ⑧资金来源：闲置自有资金
  ⑨公司与浦发银行无关联关系
  2、投资风险
  （1）政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。
  （2）市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
  （3）延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
  （4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
  （5）再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。
  （6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
  （7）信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
  （8）不可抗力及意外事件风险： 如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易
所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。
  （二）购买光大银行理财产品情况
  近日，公司使用闲置自有资金向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）购买 3,000 万元理财产品，相关情况如下：
  ①产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 438
  ②产品类型：保本浮动收益型
  ③产品期限：3 个月
  ④预期年化收益率：1.00%-3.25%
  ⑤产品收益计算日：2021 年 12 月 27 日
  ⑥产品到期日：2022 年 03 月 27 日
  ⑦认购资金总额：人民币 3,000 万元
  ⑧资金来源：闲置自有资金
  ⑨公司与光大银行无关联关系
  2、投资风险
  （1）政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计：如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益。
  （2）市场风险：结构性存款产品续存期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上市而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
  （3）延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗拒力等意外情形导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
  （4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
  （5）再投资风险：中国光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。
  （6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
  （7）信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的性信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗拒力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
  （8）不可抗力及意外事件风险：如果客户或中国光大银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法操作的情形。一方面不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致中国光大银行无法继续履行合同的，则光大银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。
  二、公司风险控制措施
  1、公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门，负责根据公司财务状况、现金流 状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和初步风险评估，制定理财计划，办理理财产品业务相关手续以及账务处理，并负责相关档案的归档。
  2、公司法务审计部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制
  度的规定，保障公司的合法权益。同时负责对公司理财产品业务进行监控、审计，
  负责审查理财产品业务的审批情况、 实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
  等，并对账务处理情况进行核实，相关情况向审计委员会报告。
      3、公司证券部负责依据深圳证券交易所的相关规定，按时披露报告期内理
  财产品投资以及相应情况。
      4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
  请专业机构进行审计。
      三、对公司的影响
      公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资
  金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及其下属子公司
  通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管
  理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
      四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
                                金额                        是
签约      产品名称      资金  （万  起息日期  到期日  否    投资
 方                      来源  元）                        赎  收益（元）
                                                              回
      利多多公司稳利固
浦发 定持有期JG9014期  自有          2021 年 03  2021年06
银行  人民币对公结构性  资金  2,000    月 31 日  月 29 日  是  158,222.22
      存款(90 天网点专
            属)
      利多多公司稳利固
浦发  定持有期 21JG5776  自有          2021 年 04  2021年07
银行  期（三层结构）人  资金  2,000    月 16 日  月 16 日  是    162,500
      民币对公结构性存
            款
      利多多公司稳利
浦发  21JG6153 期（三个  自有          2021 年 06  2021年09
银行  月看涨网点专属）  资金  1,000    月 11 日  月 10 日  是    80,000
      人民币对公结构性
            存款
      利多多公司稳利
浦发  21JG6231 期（三个  自有          2021 年 07  2021年10
银行  月看涨网点专属）  资金  2,000    月 16 日  月 15 日  是  155,750.00
      人民币对公结构性
            存款
兴业  兴业银行企业金融  自有          2021 年 09  2021年12
银行  人民币结构性存款  资金  3,000    月 10 日  月 13 日  是  241,824.66
            产品
长沙  2021 年第 401 期公  自有  2,500  2021 年 09  2022年01 

[2021-12-29] (002297)博云新材:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-106
              湖南博云新材料股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
  本次会议上无否决或修改提案的情况；
  本次会议上没有新提案提交表决。
二、召开会议的基本情况
  （一）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 28 日下午 14:30
  网络投票时间为：2021 年 12 月 28 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
  （二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  （四）参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
  （五）会议召集人：公司董事会。
  （六）会议主持人：董事长贺柳先生、副董事长徐浪先生因工作原因均未主持本次会议，经半数董事推举，由董事姜锋先生主持。
  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
  1、出席的总体情况
  出席本次股东大会的股东及授权代表135人，代表股份数202,234,800股，占公司有表决权总股份的35.2875%。其中出席本次会议的中小股东及授权代表132人，代表股份数为52,279,789股，占公司有表决权总股份的9.1222%。
  2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数127,068,460股，占公司有表决权总股份的22.1719%；参加本次股东大会网络投票的股东代表132名，代表公司有表决权股份75,166,340股，占公司有表决权总股份的13.1156％。
  公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，所有议案均以普通决议通过，且议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
  （一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，关联股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。非关联股东表决结果如下；
  表决情况：92,763,811 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 71.4873%；10,110,100 股反对，占出席会议有表决股份总数的 7.7912%；26,888,760 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 20.7215%。
  其中中小股东的表决情况为：15,280,929 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 29.2291%；10,110,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的19.3385%；26,888,760 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 51.4324%。
  （二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。非关联股东表决结果如下；
  表决情况：95,070,111 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 73.2646%；7,447,800 股反对，占出席会议有表决股份总数的 5.7396%；27,244,760 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 20.9958%。
  其中中小股东的表决情况为：17,587,229 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 33.6406%；7,447,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的14.2460%；27,244,760 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 52.1134%。
  （三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
  表决情况：192,046,788 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 94.9623%；6,783,800 股反对，占出席会议有表决股份总数的 3.3544%；3,404,212 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 1.6833%。
  其中中小股东的表决情况为：42,091,777 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 80.5125%；6,783,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的12.9760%；3,404,212 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.5115%。
  （四）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司<重大投资及财务决策制度>修订案》。
  表决情况：192,043,288 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 94.9606%；6,906,700 股反对，占出席会议有表决股份总数的 3.4152%；3,284,812 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 1.6242%。
  其中中小股东的表决情况为：42,088,277 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 80.5058%；6,906,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的13.2110%；3,284,812 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.2832%。
  （五）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司<关联交易管理办法>修订案》。
  表决情况：192,030,588 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 94.9543%；6,880,100 股反对，占出席会议有表决股份总数的 3.4020%；3,324,112 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 1.6437%。
  其中中小股东的表决情况为：42,075,577 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 80.4815%； 6,880,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的13.1602%；3,324,112 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.3583%。
  （六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。
  表决情况：192,046,288 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 94.9620%；6,784,300 股反对，占出席会议有表决股份总数的 3.3547%；3,404,212 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 1.6833%。
  其中中小股东的表决情况为：42,091,277 股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的 80.5116 %；6,784,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的12.9769%；3,404,212 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.5115%。五、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
  （二）见证律师：刘渊恺、甘露
  （三）结论性意见：
    综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
  （一）湖南博云新材料股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议。
  （二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
                                    湖南博云新材料股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 12 月 28 日

[2021-12-25] (002297)博云新材:关于收到政府补助的公告
  证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-105
                湖南博云新材料股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）及下属
  子公司从 2021 年 11 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补
  助 4,794,400 元，具体情况公告如下：
                                                                              是否与
  获得补                                                              计入
  助的        发放      获得补助的原因  收到补助  补助的金额            日常经
                                                                      会计
  主体        主体          或项目      的时间  （单位：元）            营活动
                                                                      科目
                                                                                相关
            长沙市高新技  2020 年房土减
 博云新材  术产业开发区    免退税金    2021.11    1,545,000    其他收益    是
                税务局
            长沙市财政局    专项资金款                500,000
 博云新材    高新分局                    2021.11                其他收益    是
            高新技术产业  科技重大专项滚              2,200,000
 博云新材      开发区    动支持项目经费  2021.12                其他收益    是
长沙鑫航机  长沙市财政局  高新区贷款贴息
轮刹车有限  高新区分局      补贴资金    2021.11    547,400    其他收益    是
公司
长沙伟徽高  长沙市财政局  2021 年知识产
科技新材料  高新区分局    权宏观管理    2021.12      2,000    其他收益    是
有限公司
                合  计                              4,794,400
      公司及子公司获得的上述政府补助均系现金形式的政府补助。截止本公告披
  露日，上述补助资金已经全部到账，均不具有可持续性。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
  上表所述公司及其子公司获得的政府补助 4,794,400 元均为与收益相关的政府补助。
    2、补助的确认和计量
  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的第八条“与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。”及第九条“与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。”和第十一条“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”
  上表所述政府补助中，4,794,400 元属于与日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益。
  3、补助对上市公司的影响
  公司及子公司收到的上述与收益相关的政府补助，预计将增加公司 2021 年度利润总额 4,794,400 元。
  4、风险提示和其他说明
  关于上述政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文
  2、收款凭证
  特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
          董事会
      2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (002297)博云新材:关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告
 证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-104
              湖南博云新材料股份有限公司
 关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财
                      产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、使用闲置自有资金购买银行理财产品到期收回情况
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021
 年 9 月 16 日使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
 购买 2,000 万元理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日刊登在指定媒
 体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-080）。
    目前，上述理财产品资金回收情况如下：
                                              到期收回理财产品的金额
 签约方        理财产品名称        到期日
                                              本金（万元）  收益（元）
          交通银行蕴通财富定期  2021年12月
交通银行  型结构性存款 98 天（黄    23日        2,000      144,986.30
              金挂钩看涨）品
    截止至本公告日，公司已全部收回上述理财产品的本金及收益，共获得理财 投资收益 144,986.30 元。
    二、继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南
 博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同 意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动 性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，可以使用任一时点最高额度合 计不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金向商业银行及证券
公司购买具有保本承诺、最长期限不超过 12 个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过 12 个月的短期低风险理财产品，期限为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月。此议案于 2021 年 6 月 25 日在公司 2020 年年度股
东大会上审议通过。详见公司于 2021 年 6 月 26 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网
上的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。
  公司全资子公司伟徽新材使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买 1,000 万元理财产品，相关情况如下：
  1、产品名称：利多多公司稳利 21JG6595 期（3 个月网点专属 B 款）人民币
              对公结构性存款
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品期限：3 个月整
  4、预期年化收益率：1.40%-3.40%
  5、产品收益计算日：2021 年 12 月 24 日
  6、产品到期日：2022 年 3 月 24 日
  7、认购资金总额：人民币 1,000 万元
  8、资金来源：闲置自有资金
  9、伟徽新材与浦发银行无关联关系
    四、投资风险及公司风险控制措施
  （一）投资风险
  1、政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。
  2、市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
  3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
  4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
  5、再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。
  6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
  7、信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
  8、不可抗力及意外事件风险： 如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。
  （二）公司风险控制措施
  1、公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门，负责根据公司财务状况、现金流 状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和初步风险评估，制定理财计划，办理理财产品业务相关手续以及账务处理，并负责相关档案的归档。
  2、公司法务审计部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。同时负责对公司理财产品业务进行监控、审计，
    负责审查理财产品业务的审批情况、 实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
    等，并对账务处理情况进行核实，相关情况向审计委员会报告。
        3、公司证券部负责依据深圳证券交易所的相关规定，按时披露报告期内理
    财产品投资以及相应情况。
        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计。
        五、对公司的影响
        公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资
    金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及其下属子公司
    通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管
    理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
        六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
                                  金额                          是
签约      产品名称      资金    （万    起息日期    到期日    否    投资
 方                      来源    元）                          赎  收益（元）
                                                                回
      利多多公司稳利固
浦发  定持有期 JG9014 期  自有          2021 年 03  2021 年 06
银行  人民币对公结构性  资金  2,000    月 31 日    月 29 日  是  158,222.22
      存款(90 天网点专
            属)
      利多多公司稳利固
浦发  定持有期 21JG5776  自有  2,000  2021 年 04  2021 年 07  是    162,500
银行  期（三层结构）人民  资金            月 16 日    月 16 日
      币对公结构性存款
      利多多公司稳利
浦发  21JG6153 期（三个  自有          2021 年 06  2021 年 09
银行  月看涨网点专属）人  资金  1,000    月 11 日    月 10 日  是    80,000
      民币对公结构性存
            款
      利多多公司稳利
浦发  21JG6231 期（三个  自有          2021 年 07  2021 年 10
银行  月看涨网点专属）人  资金  2,000    月 16 日    月 15 日  是  155,750.00
      民币对公结构性存
            款
兴业  兴业银行企业金融  自有          2021 年 09  2021 年 12
银行  人民币结构性存款  资金  3,000    月 10 日    月 13 日  是  241,824.66
            产品
长沙  2021 年第 401 期公  自有  2,500  2021 年 09  2022 年 01  否    ——
银行    司结构性存款    资金            月 13 日    月 11 日
长沙  2021 年第 402 期公  自有  2,500  2021 年 09  2022 年 01  否    ——
银行    司结构性存款    资金            月 13 日    月 11 日
      共赢智信汇率挂钩
中信                      自有  3,000  2021 年 09  2021 年 12  否    ——
银行  人民币结构性存款  资金            月 13 日    月 31 日
      06027 期
      利 多 多 公 司 利
浦发  21JG6373 期（3 个月  自有  2,000  2021 年 09  2021 年 12  是    157,500
银行  看涨网点专属）人民  资金            月 17 日    月 17 日
      币对公结构性存款
      利 多 多 公 司 利
浦发  21JG6371 期（3 个月  自有  1,000  2021 年 09  2021 年 12  是    75,000
银行  看涨网点专属）人民  资金            月 17 日    月 17 日
      币对公结构性存款
      交通银行蕴通财富
交通  定期型结构性存款  自有  2,000  2021 年 09  2021 年 12  是  144,986.30
银行  98 天（

[2021-12-25] (002297)博云新材:关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告(2021/12/25)
 证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-104
              湖南博云新材料股份有限公司
 关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财
                      产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、使用闲置自有资金购买银行理财产品到期收回情况
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021
 年 9 月 16 日使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
 购买 2,000 万元理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日刊登在指定媒
 体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-080）。
    目前，上述理财产品资金回收情况如下：
                                              到期收回理财产品的金额
 签约方        理财产品名称        到期日
                                              本金（万元）  收益（元）
          交通银行蕴通财富定期  2021年12月
交通银行  型结构性存款 98 天（黄    23日        2,000      144,986.30
              金挂钩看涨）品
    截止至本公告日，公司已全部收回上述理财产品的本金及收益，共获得理财 投资收益 144,986.30 元。
    二、继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南
 博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同 意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动 性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，可以使用任一时点最高额度合 计不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金向商业银行及证券
公司购买具有保本承诺、最长期限不超过 12 个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过 12 个月的短期低风险理财产品，期限为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月。此议案于 2021 年 6 月 25 日在公司 2020 年年度股
东大会上审议通过。详见公司于 2021 年 6 月 26 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网
上的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。
  公司全资子公司伟徽新材使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买 1,000 万元理财产品，相关情况如下：
  1、产品名称：利多多公司稳利 21JG6595 期（3 个月网点专属 B 款）人民币
              对公结构性存款
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品期限：3 个月整
  4、预期年化收益率：1.40%-3.40%
  5、产品收益计算日：2021 年 12 月 24 日
  6、产品到期日：2022 年 3 月 24 日
  7、认购资金总额：人民币 1,000 万元
  8、资金来源：闲置自有资金
  9、伟徽新材与浦发银行无关联关系
    四、投资风险及公司风险控制措施
  （一）投资风险
  1、政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。
  2、市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
  3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
  4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
  5、再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。
  6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
  7、信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
  8、不可抗力及意外事件风险： 如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。
  （二）公司风险控制措施
  1、公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门，负责根据公司财务状况、现金流 状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和初步风险评估，制定理财计划，办理理财产品业务相关手续以及账务处理，并负责相关档案的归档。
  2、公司法务审计部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。同时负责对公司理财产品业务进行监控、审计，
    负责审查理财产品业务的审批情况、 实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
    等，并对账务处理情况进行核实，相关情况向审计委员会报告。
        3、公司证券部负责依据深圳证券交易所的相关规定，按时披露报告期内理
    财产品投资以及相应情况。
        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计。
        五、对公司的影响
        公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资
    金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及其下属子公司
    通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管
    理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
        六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
                                  金额                          是
签约      产品名称      资金    （万    起息日期    到期日    否    投资
 方                      来源    元）                          赎  收益（元）
                                                                回
      利多多公司稳利固
浦发  定持有期 JG9014 期  自有          2021 年 03  2021 年 06
银行  人民币对公结构性  资金  2,000    月 31 日    月 29 日  是  158,222.22
      存款(90 天网点专
            属)
      利多多公司稳利固
浦发  定持有期 21JG5776  自有  2,000  2021 年 04  2021 年 07  是    162,500
银行  期（三层结构）人民  资金            月 16 日    月 16 日
      币对公结构性存款
      利多多公司稳利
浦发  21JG6153 期（三个  自有          2021 年 06  2021 年 09
银行  月看涨网点专属）人  资金  1,000    月 11 日    月 10 日  是    80,000
      民币对公结构性存
            款
      利多多公司稳利
浦发  21JG6231 期（三个  自有          2021 年 07  2021 年 10
银行  月看涨网点专属）人  资金  2,000    月 16 日    月 15 日  是  155,750.00
      民币对公结构性存
            款
兴业  兴业银行企业金融  自有          2021 年 09  2021 年 12
银行  人民币结构性存款  资金  3,000    月 10 日    月 13 日  是  241,824.66
            产品
长沙  2021 年第 401 期公  自有  2,500  2021 年 09  2022 年 01  否    ——
银行    司结构性存款    资金            月 13 日    月 11 日
长沙  2021 年第 402 期公  自有  2,500  2021 年 09  2022 年 01  否    ——
银行    司结构性存款    资金            月 13 日    月 11 日
      共赢智信汇率挂钩
中信                      自有  3,000  2021 年 09  2021 年 12  否    ——
银行  人民币结构性存款  资金            月 13 日    月 31 日
      06027 期
      利 多 多 公 司 利
浦发  21JG6373 期（3 个月  自有  2,000  2021 年 09  2021 年 12  是    157,500
银行  看涨网点专属）人民  资金            月 17 日    月 17 日
      币对公结构性存款
      利 多 多 公 司 利
浦发  21JG6371 期（3 个月  自有  1,000  2021 年 09  2021 年 12  是    75,000
银行  看涨网点专属）人民  资金            月 17 日    月 17 日
      币对公结构性存款
      交通银行蕴通财富
交通  定期型结构性存款  自有  2,000  2021 年 09  2021 年 12  是  144,986.30
银行  98 天（

[2021-12-24] (002297)博云新材:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-103
                湖南博云新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021 年
12 月 13 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2021
年 12 月 28 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东
大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2021 年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2021 年 12 月 28 日下午 14:30
    网络投票时间为：2021 年 12 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月
28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2021 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员
    （3）会议见证律师
    8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四
会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》；
    2、审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
    3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    4、审议《<重大投资及财务决策制度>修订案》；
    5、审议《<关联交易管理办法>修订案》；
    6、审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。
    上述第 1-5 项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第 6 项议案
已经第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1、议案 2 为关联交易，关联股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司需回避表决。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
    三、提案编码
                                                                      备注
    提案
                                    提案名称                    该列打勾的栏
    编码
                                                                  目可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                  非累积投票提案
    1.00    《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》          √
    2.00    《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》              √
    3.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
  4.00    《<重大投资及财务决策制度>修订案》                      √
  5.00    《<关联交易管理办法>修订案》                            √
  6.00    《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》              √
    四、会议登记等事项
    （一）登记手续
    1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
 月 27 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
    邮政编码：410205
    传真：0731-88122777
    （三）登记时间：
    2021 年 12 月 27 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
    （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、联系方式
    会务联系人：张爱丽
    联系电话：0731-85302297、88122968
  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  七、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
  2、公司第六届监事会第十四次会议决议
八、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
                                      湖南博云新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 23 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362297    投票简称：博云投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年12月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
 限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议
 案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                          备注
提案                                                                同  反  弃  回
                            提案名称                  该列打勾的栏 意  对  权  避
编码
                                                      目可以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                  非累积投票提案
1.00  《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》        √
2.00  《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》            √
3.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
4.00  《<重大投资及财务决策制度>修订案》                    √
5.00  《<关联交易管理办法>修订案》                          √
6.00  《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》            √
 委托人（签字或盖章）：
 委托人股东账号：
 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
 委托人持股数：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
                                        委托日期：  年  月    日
  注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
      2、委托人为法人股东必须加盖公章。

[2021-12-21] (002297)博云新材:关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-101
              湖南博云新材料股份有限公司
 关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财
                      产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回情况
  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）下属控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）于 2021 年9 月 17 日使用部分暂时闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司购买总额合计 8,000 万元理财产品、向中国民生银行股份有限公司购买总额合计 3,000 万元
理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-082）。截止至本公告日，博云东方已收回本金 11,000 万元，获得理财投资收益 605,739.55 元。
    二、使用闲置自有资金购买银行理财产品到期收回情况
  博云新材于2021年9月10日使用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司购
买 3,000 万元理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日刊登在指定媒体
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告》（公告
编号 2021-078）；于 2021 年 9 月 17 日使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股
份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买 2,000 万元理财产品，向中国民生银
行股份有限公司购买 2,000 万元理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18
日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2021-080）。
    公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）
 于 2021 年 9 月 17 日使用闲置自有资金向浦发银行购买 1,000 万元理财产品。具
 体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-080）。
    目前，上述理财产品资金回收情况如下：
                                              到期收回理财产品的金额
 签约方        理财产品名称        到期日
                                              本金（万元）  收益（元）
兴业银行  兴业银行企业金融人民  2021年12月    3,000
            币结构性存款产品      13日                    241,824.66
              利多多公司稳利
浦发银行  21JG6373期（3个月看涨  2021年12月    2,000
          网点专属）人民币对公结    17日                    157,500
                构性存款
          聚赢股票-挂钩中证500指 2021年12月
民生银行      数结构性存款        16日        2,000      69,041.10
            （SDGA210227D）
              利多多公司稳利
浦发银行  21JG6371期（3个月看涨  2021年12月    1,000
          网点专属）人民币对公结    17日                    75,000
                构性存款
                  合计                        8,000      543,365.76
    截止至本公告日，已全部收回上述理财产品的本金及收益，共获得理财投资 收益 543,365.76 元。
    三、继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南
 博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同 意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动 性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，可以使用任一时点最高额度合 计不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金向商业银行及证券 公司购买具有保本承诺、最长期限不超过 12 个月的保本型理财产品，以及向商
大会审议通过之日起 12 个月。此议案于 2021 年 6 月 25 日在公司 2020 年年度股
东大会上审议通过。详见公司于 2021 年 6 月 26 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网
上的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。
  公司全资子公司伟徽新材使用闲置自有资金向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买 500 万元理财产品，相关情况如下：
  1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）
  2、产品类型：保本保最低收益型
  3、产品期限：92 天
  4、预期年化收益率：1.30%-3.41%
  5、产品收益计算日：2021 年 12 月 20 日
  6、产品到期日：2022 年 3 月 22 日
  7、认购资金总额：人民币 500 万元
  8、资金来源：闲置自有资金
  9、伟徽新材与中国银行无关联关系
    四、投资风险及公司风险控制措施
  （一）投资风险
  1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
  2、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。
  3、流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
  4、信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。
  5、提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定
重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
  6、信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。另外， 客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。
  7、利率及通货膨胀风险：在本结构性存款产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
  8、产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。此时，客户应积极关注中国银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排， 避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
  9、其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失，由客户自行承担，中国银行对此不承担任何责任。
  （二）公司风险控制措施
  1、公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门，负责根据公司财务状况、现金流 状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和初步风险
    评估，制定理财计划，办理理财产品业务相关手续以及账务处理，并负责相关档
    案的归档。
        2、公司法务审计部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务合同
    及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制
    度的规定，保障公司的合法权益。同时负责对公司理财产品业务进行监控、审计，
    负责审查理财产品业务的审批情况、 实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
    等，并对账务处理情况进行核实，相关情况向审计委员会报告。
        3、公司证券部负责依据深圳证券交易所的相关规定，按时披露报告期内理
    财产品投资以及相应情况。
        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计。
        五、对公司的影响
        公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资
    金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及其下属子公司
    通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管
    理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
        六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
                                  金额                          是
签约      产品名称      资金    （万    起息日期    到期日    否    投资
 方                      来源    元）                          赎  收益（元）
                                                                回
      利多多公司稳利固
浦发  定持有期 JG9014 期  自有          2021 年 03  2021 年 06
银行  人民币对公结构性  资金  2,000    月 

[2021-12-21] (002297)博云新材:关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-102
              湖南博云新材料股份有限公司
      关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）董事会于近日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对湖南博云新材料股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 442 号）（以下简称“《关注函》”）后，公司董事会高度重视，立即与相关方进行了沟通并认真核查。现将回函情况公告如下：
《关注函》问题 1：关于交易目的
    《转让公告》称，合资公司主要为中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）C919 大飞机配套研制生产关键零部件之机轮与刹车系统，由于航空产业具有投资大、周期长的特点，合资公司亏损额较大，本次交易将有助于降低你公司的亏损额及对合资公司的资金持续投入压力。
    《出资公告》称，起降公司所投资建设的大飞机地面动力学试验平台主体工程、基础设施较难获得直接的投资收益及经济效益，但起降公司将积极争取国家和湖南省的政策和资金支持，力争实现自身在运营方面的现金收支平衡；投资参股起降公司有利于长沙鑫航与起降公司开展深度合作，有助于长沙鑫航提升在机轮刹车行业的竞争力。
    请你公司说明：
    （1）预计增资起降公司对你公司经营业绩的影响，未来 3至 5 年内是否将带来
大额投资亏损；
    （2）合资公司和起降公司均从事于中国商飞大飞机相关的零部件生产或配套设施建设，短期内均无法实现经济效益，请结合对（1）的答复说明你公司出让合资公司股权的同时增资起降公司的原因，交易目的和交易的必要性，两次关联交易是否
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    请你公司独立董事和保荐机构对上述问题进行核查并发表明确意见。
    回复：
    （一）预计增资起降公司对你公司经营业绩的影响，未来 3至 5年内是否将
带来大额投资亏损；
    根据中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院（以下简称“中国商飞上飞院”，其为中国商用飞机有限责任公司的设计研发中心）与湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称“起降公司”）签署的《关于“共建、共管、共用”飞机地面动力学试验基地的合作协议》，中国商飞上飞院负责出资并建设国家批复的试验平台，起降公司负责出资并完成试验平台相关的土地购置、土地设施建筑等相关工作。双方建立试验基地运营团队，共同负责试验基地的运营。原则上中国商飞上飞院负责试验平台的维护，试验任务的相关技术文件、数据等编制发布，起降公司负责试验基地基础设施和园区的维护、试验基地的日常管理，与中国商飞上飞院一起负责试验任务的操作与实施。双方友好协商，后续制定试验基地运营管理办法，详细规定基地运营的各类机制，支持试验基地对外开发承接各项试验任务、国家与地方的课题及专项以及其他相关业务。根据平台项目建设投资计划及起降公司所提供的资料，经初步测算，在不考虑任何业务收入、政
府补助的情况下，预计未来 3 至 5 年起降公司年均总成本费用约为 2,600 万元。
    本次增资完成后，公司将通过长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）间接持有起降公司 18.74%的股权。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第二条规定，“重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定”。根据拟签订的《湖南飞机起降系统技术研发有限公司增资扩股协议》，长沙鑫航对起降公司董事、监事及高级管理人员均无提名权，不参与决策起降公司财务和经营政策，对起降公司的股权投资不构成重大影响。根据《<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>应用指南》第六章第（四）节规定：“权益工具投资一般不符合本金加利息的合同现金流量特征，因此应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。然而在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。该指定一经作出，不得撤销。”、“金融资产满足下列条件之一
的，表明企业持有该金融资产的目的是交易性的：（1）取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期出售或回购；（2）相关金融资产或金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；（3）相关金融资产或金融负债属于衍生工具。”公司参与增资起降公司系基于发展战略目标与业务合作，为非交易性目的。因此，公司持有起降公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表列报为“其他权益工具投资”核算，其未来公允价值变动计入其他综合收益，不影响当期损益，但会导致所有者权益的变动。
    公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就股权投资列报事项发表核查意见如下：经核查，我们认为：因公司将通过长沙鑫航间接持有起降公司 18.74%的股权，且根据拟签订的《湖南飞机起降系统技术研发有限公司增资扩股协议》，长沙鑫航对起降公司董事、监事及高级管理人员均无提名权，不参与决策起降公司财务和经营政策，公司对起降公司不构成控制，亦不构成重大影响。公司参与增资起降公司系基于发展战略目标与业务合作，为非交易性目的。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定，公司对起降公司股权投资，将其指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，作为其他权益工具投资列报符合企业会计准则规定，能准确反映公司对起降公司股权投资目的。
    根据上述起降公司的年均总成本费用预计，在不考虑任何业务收入、政府补助支持的情况下，未来 3 至 5 年因起降公司总成本费用导致公司所有者权益减少带来的影响预计将控制在年均约 490 万元，且年度取得的业务收入（如试验收费）、政府补贴等还将相应减少对公司所有者权益的影响金额，此外，无论起降公司后续是否需要再投入或开展新的股权融资，公司目前均没有对起降公司继续增资的计划与安排（如公司后续改变计划拟对其再增资，公司也将按照公司章程及上市规则的相关要求履行相应的决策程序）。
    综上，起降公司在未来 3 至 5 年对公司经营业绩的影响有限。
    （二）合资公司和起降公司均从事于中国商飞大飞机相关的零部件生产或配套设施建设，短期内均无法实现经济效益，请结合对（1）的答复说明你公司出让合资公司股权的同时增资起降公司的原因，交易目的和交易的必要性，两次关
 联交易是否存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”）和起降 公司所从事的业务不同，如本问题（一）中的回复，起降公司主要是负责大飞机 动力学试验平台（开放式平台）基地基础设施和园区的建设、维护、试验基地的 日常管理等，并与中国商飞一起负责试验任务的操作与实施。合资公司则主要承 担国家大飞机重大专项中国商飞 C919 机轮（碳盘）及机轮刹车系统等的研制、 生产任务。
    1、拟出让合资公司 31%股权的原因、目的及必要性分析
    由于航空产业具有投资大、周期长的特点，合资公司自 2012 年 10 月成立至
 今，研发投入较大且绝大部分都进行了费用化核算；销售方面，除了少量试生产 的产品外未能批量供货，使得合资公司的亏损额大。此外，根据中国商用飞机有 限责任公司（以下简称“中国商飞”）、霍尼韦尔国际公司（以下简称“霍尼韦尔 国际”）、霍尼韦尔（中国）有限公司（以下简称“霍尼韦尔中国”）及合资公司 等相关方所签署的协议，当前霍尼韦尔国际为中国商飞 C919 飞机机轮及刹车系 统的一级供应商（在合资公司成为一级供应商之前），合资公司研制生产的产品（含碳盘）先提供给霍尼韦尔国际，再由霍尼韦尔国际销售给中国商飞，售后服 务所需碳盘等在相当长的一段时间内也将由合资公司提供给霍尼韦尔国际，再由 霍尼韦尔国际销售给相关航空公司。由于相关方在 2012 年及之后签署协议时， 未考虑到通货膨胀、材料及人工成本上涨等的影响，根据当时签署的关于长期供 货价格相关约定，合资公司向霍尼韦尔国际销售的产品的价格目前并预计未来相 当长的一段时间内不能覆盖合资公司的生产成本。因此，如果不能调整原协议中 关于机轮刹车系统、碳盘等产品销售价格方面的约定，合资公司所生产的产品在 C919 大飞机量产后的相当长一段时间内也将难以实现盈利。
    考虑到合资公司发展对于国家 C919 大飞机项目顺利实施的重要性，以及公
 司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”） 作为湖南省国资委所属湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”） 下属国有子公司，承担着战略性新兴产业孵化培育等功能。若由粉冶中心主要承 担国家重大专项任务的前期培育投入，将有助于更好地推进国家重大专项任务实 施，确保合资公司所承担的 C919 机轮刹车系统的研制、生产等各项工作顺利推 进，也有助于降低博云新材的亏损额、提升博云新材的竞争力。因此，公司拟将
所持合资公司 31%的股权转让给粉冶中心。
    粉冶中心受让博云新材所持合资公司大部分股权后，将有助于更好地推进国家重大专项任务实施，确保合资公司所承担的 C919 机轮刹车系统的研制、生产等各项工作顺利推进，此外，转让完成后，也将有助于降低博云新材的亏损额及对合资公司的资金持续投入压力，提升博云新材的竞争力。
    此外，考虑到博云新材的未来收益，根据博云新材和粉冶中心拟签订的《附生效条件的股权转让协议》，后续在合资公司投入产出实现良性循环后，且符合国资产权转让相关法律法规要求的前提下，粉冶中心承诺会将其所持合资公司股权优先转让给博云新材。
    2、拟增资起降公司部分股权的原因、目的及必要性分析
    起降公司是按照湖南省人民政府、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的统一部署，由兴湘集团牵头，由其控股子公司粉冶中心出资成立，主要负责大飞机地面动力学试验平台项目主体工程、基础设施建设投资，中国商飞和湖南省将以此为基础共建共用大飞机地面动力学试验平台（中国商飞将主要提供相关试验设备），大飞机地面动力学试验平台建成后，一是可为国产民机地面动力学特性提供试验验证环境，提升国产民机的安全、性能，降低设计试验周期与成本，有效提高国产民机市场竞争力。二是可提升国内飞机地面特性关键技术研究水平，推动起落架、机轮、刹车以及机轮系统集成、设计以及验证能力建设。三是可用于其他飞行器、航天飞机以及特种车辆等众多领域，推动相关前沿技术及基础科学研究。大飞机地面动力学试验平台是湖南省着力打造中国商飞（长沙）航空产业及研发基地的重要组成部分，通过项目实施将为深度参与中国商飞国家大飞机战略蓄能，为贯彻落实湖南省“三高四新”战略定位与使命任务，打造航空航天产业集群贡献力量。
    长沙鑫航是公司下属负责飞机机轮刹车系统研发、生产的全资子公司，且长沙鑫航与大飞机动力学实验平台同处长沙市，大飞机动力学实验平台建设完成后，长沙鑫航可充分利用该开放式平台降低产品研制成本，优化研制周期，因此长沙鑫航拟投资 3,000 万元参股起降公司，助力大飞机动力学实验平台尽快完成建设。
    综上所述，出让合资公司股权有助于更好地推进国家重大专项任务实施，使合资公司所承担的 C919 机轮刹车系统的研制、生产等各项工作顺利推进，也有
助于降低博云新材的亏损额及持续的资金投入压力，提升博云新材的竞争力；起降公司虽短期内无法实现经济效益，但长沙鑫航增资起降公司将助力大飞机动力学实验平台尽快完成建设，后续大飞机动力学实验平台建设完成后，长

[2021-12-13] (002297)博云新材:关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-098
              湖南博云新材料股份有限公司
        关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为支持国家和湖南省重点支持的中国商飞大飞机地面动力学试验平台项目
建设，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 12
日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意由公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）投资 3,000 万元参股湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称“起降公司”），现将有关情况公告如下：
    一、关联交易概述
  湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称“起降公司”）是按照湖南省委省政府、湖南省国资委的统一部署，由湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）牵头，由其控股子公司中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（“粉冶中心”）出资成立，注册资本 2,000 万元，主要负责大飞机地面动力学试验平台项目主体工程、基础设施建设投资，中国商飞和湖南省将以此为基础共建共用大飞机地面动力学试验平台（中国商飞将主要提供相关试验设备），相关共建共用模式将由中国商飞和起降公司及有关各方协商确定，大飞机地面动力学试验平台主要针对飞机轮胎、机轮刹车系统、起落架系统进行地面动力学测试、验证和试验服务，是湖南省着力打造中国商飞（长沙）航空产业及研发基地的重要组成部分，通过项目实施将为深度参与中国商飞国家大飞机战略蓄能，为贯彻落实湖南省“三高四新”战略定位与使命任务，打造航空航天产业集群贡献力量。
  现因起降公司建设发展需要，拟由兴湘集团牵头，联合长沙市投资控股有限公司（以下简称“长沙投资控股”）、长沙开福国有资本投资运营有限公司（“开
福投资公司”）、长沙鑫航合计投资 14,000 万元对起降公司进行增资扩股。
  长沙鑫航是公司负责飞机机轮刹车系统研发、生产的全资子公司，为充分利用大飞机地面动力学试验平台，提高型号产品的性能、质量、安全水平，降低产品研制成本，优化研制周期，长沙鑫航拟投资 3,000 万元参股起降公司，与其建立资本纽带关系。
  因粉冶中心为公司控股股东，兴湘集团为公司控股股东粉冶中心的控股股东即公司的间接控股股东，起降公司为粉冶中心的全资子公司，因此本交易构成交联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联董事贺柳先生、姜锋先生、蒋建湘先生、张武装先生需在董事会回避表决。根据《湖南博云新材料股份有限公司关联交易管理办法》相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议，关联股东粉冶中心、兴湘集团需回避表决。
    二、关联方的基本情况
  （一）关联方一
  公司名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  住    所：长沙市天心区友谊路 332 号
  成立日期：2005 年 3 月 25 日
  法定代表人：杨国平
  注册资本：3,000,000.00 万元
  统一社会信用代码：91430000772273922H
  经营范围：依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权。
  关联关系：兴湘集团为公司控股股东粉冶中心之控股股东。
  （二）关联方二
  公司名称：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  住    所：长沙高新开发区谷苑路 166 号研发办公楼 101 二楼 205 号
  成立日期：2001 年 02 月 09 日
  法定代表人：贺柳
  注册资本：16326.5306 万元人民币
  统一社会信用代码：91430100722528325Q
  经营范围：粉末冶金新技术和新工艺、特种金属粉末制备技术、金属粉末挤压成形技术、注射成形技术、复合材料制备技术的研究与开发；国家法律、法规、政策允许的金属粉末、非金属粉末、复合材料、硬质合金、冶金专用设备的研究、开发、生产（限分支机构生产）和销售；粉末冶金技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：湖南兴湘投资控股集团有限公司持有其 51%的股权，中南大学资产经营有限公司持有其 49%股权。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易标的概况
  公司名称：湖南飞机起降系统技术研发有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼 9 楼 932 房
  成立日期：2020 年 03 月 18 日
  法定代表人：姜锋
  注册资本：2000 万人民币
  统一社会信用代码：91430105MA4R608E7L
  经营范围：飞机起落架试验；航空器应用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要财务数据：
                                                                单位：人民币元
            项目                2020年12月31日          2021年9月30日
          资产总额              5,984,457.97            280,494,247.18
          负债总额                95,156.78            285,468,675.99
        所有者权益              5,889,301.19            -4,974,428.81
            项目                  2020年度            2021年1月—9月
          营业收入                    0                        0
          营业利润                -660,825.01            -10,813,653.80
          净利润                -610,698.81            -10,863,730.00
  注：2021 年 1-9 月财务数据已经湖南广联有限责任会计师事务所审计，2020 年度财务数据已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （二）交易标的评估情况
  根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《湖南飞机起降系统技术研发有限公司拟增资扩股涉及湖南飞机起降系统技术研发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（沃克森国际评报字（2021）第 2002 号），截至评估
基准日 2021 年 9 月 30 日，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值为
651.97 万元，增值额为 1,149.41 万元，增值率为 231.06%。
  本次增资扩股以起降公司评估基准日 2021 年 9 月 30 日经评估的 100%股权
价值为基础，确定本次增资扩股的价格，本次增资价格拟定为 1.003 元/股注册资本。
  本次增资扩股完成前，起降公司的股东出资额及出资比例如下：
 序号      股东      认缴出资额    对应注册资本    出资比例（%）
                        （万元）        （万元）
  1      粉冶中心    2,000.00        2,000.00          100%
        合计          2,000.00        2,000.00          100%
  本次增资扩股完成后，起降公司的股东出资额及出资比例如下：
                      认缴出资额  对应注册资  出资比例  出资到位时
 序号      股东      （万元）        本        （%）      间
                                    （万元）
  1      兴湘集团    5,000.00    4,985.04    31.25%  2021.12.31
  2      粉冶中心    2,000.00    2,000.00    12.53%      -
  3    长沙投资控股  3,000.00    2,991.03    18.74%  2021.12.31
  4    开福投资公司  3,000.00    2,991.03    18.74%  2021.12.31
  5      长沙鑫航    3,000.00    2,991.03    18.74%  2021.12.31
        合计          16,000.00    15,958.13  100.00%
  长沙投资控股成立于 1992 年，法定代表人为谢冀勇，注册资本 100 亿元人
民币，为长沙市财政局下属的全资子公司，主要从事股权投资、政府投资基金、产业投资及投融资咨询服务。
  开福投资公司成立于 2021 年，法定代表人为刘伟平，注册资本 10 亿元人民
币，为长沙市开福区人民政府管辖的湖南金霞发展集团有限公司的全资子公司，主要从事产业投资、创业投资、创业投资咨询业务、受托管理私募股权基金、投融资管理及相关咨询服务业务。
    四、交易的定价政策及定价依据
  本次增资扩股以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2021）第 2002 号《资产评估报告》确定的评估结果为作价依据，本次增资价格拟定为 1.003 元/股注册资本。
  本次资产收购事项聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估方法与评估目的具有相关性，以评估结果作为交易定价参考依据具有公允性、合理性。
    五、交易协议的主要内容
  （一）协议主体
  甲方：湖南飞机起降系统技术研发有限公司（“起降公司”）
  乙方：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（“粉冶中心”）
  丙方 1：湖南兴湘投资控股集团有限公司（“兴湘集团”）
  丙方 2：长沙市投资控股有限公司（“长沙投资控股”）
  丙方 3：长沙开福国有资本投资运营有限公司（“开福投资公司”）
  丙方 4：长沙鑫航机轮刹车有限公司（“长沙鑫航”）
  丙方 1、丙方 2、丙方 3、丙方 4 合称为丙方
  （二）协议内容摘要
  1、增资
  （1）根据甲方股东会决议，丙方同意本次增资以 2021 年 9 月 30 日为基准
日，丙方以现金方式对甲方进行增资，并支付增资款合计 14,000 万元，本次增资价格为 1.003 元/股出资，相当于增加注册资本 13,958.13 万元。
  （2）甲方的股东出资额及出资比例具体如下：
                      认缴出资额  对应注册资  出资比例  出资到位时
 序号      股东      （

[2021-12-13] (002297)博云新材:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
 证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-100
              湖南博云新材料股份有限公司
        关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021 年12 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，现就召开 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会的届次：2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
  4、会议召开的日期、时间
  现场会议召开时间为：2021 年 12 月 28 日下午 14:30
  网络投票时间为：2021 年 12 月 28 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月
28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）
  7、会议出席对象
  （1）截止 2021 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员
  （3）会议见证律师
  8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
    二、会议审议事项
  1、审议《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》；
  2、审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
  3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
  4、审议《<重大投资及财务决策制度>修订案》；
  5、审议《<关联交易管理办法>修订案》；
  6、审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。
  上述第 1-5 项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第 6 项议案
已经第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
    三、提案编码
                                                                        备注
    提案
                                    提案名称                    该列打勾的栏
    编码
                                                                  目可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                    非累积投票提案
    1.00    《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》            √
    2.00    《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》                √
    3.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                            √
    4.00    《<重大投资及财务决策制度>修订案》                      √
  5.00    《<关联交易管理办法>修订案》                            √
  6.00    《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》                √
    四、会议登记等事项
  （一）登记手续
  1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
 月 27 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
  （二）登记地点及授权委托书送达地点：
  湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
  邮政编码：410205
  传真：0731-88122777
  （三）登记时间：
  2021 年 12 月 27 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、联系方式
  会务联系人：张爱丽
  联系电话：0731-85302297、88122968
  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
  七、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
  2、公司第六届监事会第十四次会议决议
  八、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
                                      湖南博云新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 12 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362297  投票简称：博云投票
  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二.通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年12月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
 限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议
 案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                            备注
提案                                                                  同  反  弃  回
                            提案名称                    该列打勾的栏 意  对  权  避
编码
                                                        目可以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                  非累积投票提案
1.00  《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》        √
2.00  《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》            √
3.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
4.00  《<重大投资及财务决策制度>修订案》                    √
5.00  《<关联交易管理办法>修订案》                          √
6.00  《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》            √
 委托人（签字或盖章）：
 委托人股东账号：
 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
 委托人持股数：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
                                        委托日期：  年  月    日
  注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
      2、委托人为法人股东必须加盖公章。

[2021-12-13] (002297)博云新材:关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-097
              湖南博云新材料股份有限公司
      关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021
年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、关联交易背景及概述
  为了满足国家大飞机重大专项中国商飞 C919 机轮刹车系统的需要，博云新材与霍尼韦尔（中国）有限公司（以下简称“霍尼韦尔中国”）于 2012 年 10月 26 日共同出资设立霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”）。霍尼韦尔中国持有合资公司 51%的股权，为其控股股东，公司持有合资公司 49%的股权。合资公司主要为中国商飞 C919 大飞机配套研制生产关键零部件之机轮与刹车系统。
  由于航空产业具有投资大、周期长的特点，合资公司自 2012 年 10 月成立至
今，研发投入较大且绝大部分都进行了费用化核算；销售方面，除了少量试生产的产品外未能批量供货，使得合资公司的亏损额大。此外，根据中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）、霍尼韦尔国际公司（以下简称“霍尼韦尔国际”）、霍尼韦尔中国及合资公司等相关方所签署的协议，当前霍尼韦尔国际为中国商飞 C919 飞机机轮及刹车系统的一级供应商（在合资公司成为一级供应商之前），合资公司研制生产的机轮及刹车系统（含碳盘）先提供给霍尼韦尔国际，再由霍尼韦尔国际销售给中国商飞，售后服务所需碳盘等在相当长的一段时间内也将由合资公司提供给霍尼韦尔国际，再由霍尼韦尔国际销售给相关航空公司。由于相关方在 2012 年及之后签署协议时，未考虑到通货膨胀、材料及人工成本
尔国际销售的机轮刹车系统、碳盘等产品的价格目前并预计未来相当长的一段时
间内不能覆盖合资公司的生产成本（公司于 2020 年 5 月 7 日披露在巨潮资讯网
上编号 2020-043 的《关于对参股公司进行增资的公告》也对该情况进行了说明）。因此，如果不能调整原协议中关于机轮刹车系统、碳盘等产品销售价格方面的约定，合资公司的碳盘及机轮刹车系统业务在 C919 大飞机量产后的相当长一段时间内也将难以实现盈利。
  考虑到合资公司发展对于国家 C919 大飞机项目顺利实施的重要性，以及公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）作为湖南省国资委所属兴湘集团下属国有全资公司，承担着战略性新兴产业孵化培育等功能。若由粉冶中心主要承担国家重大专项任务的前期培育投入，将有助于更好地推进国家重大专项任务实施，确保合资公司所承担的 C919 机轮刹车系统的研制、生产等各项工作顺利推进，也有助于降低博云新材的亏损额、提升博云新材的竞争力。因此，公司拟将所持合资公司 31%的股权转让给粉冶中心，股权转让价格以评估值为基础确定为人民币 3,486 万元，同时，为了保证博云新材的未来收益，在合资公司投入产出实现良性循环后，且符合国资产权转让相关法律法规要求的前提下，粉冶中心承诺会将其所持合资公司股权优先转让给博云新材。
  粉冶中心为博云新材控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事贺柳先生、姜锋先生、蒋建湘先生、张武装先生需回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议，关联股东粉冶中心、湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）需回避表决。
    二、本次关联交易所涉部分前次募投项目的情况说明
  本次转让的合资公司为公司 2012 年度非公开发行普通股（A 股）的募投项
目之一“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”的实施主体。经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2013 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股票 77,821,011 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额599,999,994.81 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 570,714,715.27
元，该募集资金已于 2013 年 12 月 16 日全部到位。其中，拟投入募集资金
25,000 万元用于“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”。
  截止 2014 年 10 月 31 日，公司已完成前次募投项目约定的对合资公司的
全部出资；“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”于 2014 年11 月开始试产，目前仍处于试产阶段，尚未实现效益。
    三、关联交易对方基本情况
  1、名称：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司
  2、类型：其他有限责任公司
  3、住所：长沙高新开发区谷苑路 166 号研发办公楼 101 二楼 205 号
  4、法定代表人：贺柳
  5、注册资本：16326.5306 万人民币
  6、成立日期：2001 年 02 月 09 日
  7、营业期限：2001 年 02 月 09 日至 2031 年 02 月 08 日止
  8、经营范围：粉末冶金新技术和新工艺、特种金属粉末制备技术、金属粉末挤压成形技术、注射成形技术、复合材料制备技术的研究与开发；国家法律、法规、政策允许的金属粉末、非金属粉末、复合材料、硬质合金、冶金专用设备的研究、开发、生产（限分支机构生产）和销售；粉末冶金技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  9、股东情况：兴湘集团持有其 51%的股权；中南大学资产经营有限公司持有其 49%的股权。
  10、关联关系：粉冶中心为公司控股股东。
    四、关联交易标的基本情况
  1、交易标的
  本次交易标的资产为博云新材持有的合资公司 31%的股权。
  2、标的资产情况
  公司名称：霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司
  公司类型：有限责任公司
  住 所：长沙高新开发区岳麓西大道 1888 号
  成立日期：2012 年 10 月 26 日
  法定代表人：冯志荣
  注册资本：9800 万美元
  统一社会信用代码：91430100055814597X
  经营范围：设计、开发、生产、销售碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统并提供该等碳刹车、机轮及其相关结构件和控制系统相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：博云新材持有其 49%股权，霍尼韦尔中国持有其 51%的股权。
  合资公司近一年一期经营情况：
                                                                单位：人民币元
            项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 7 月 31 日
          资产总额                243,024,830.42            280,281,310.85
          负债总额                216,498,076.84            211,466,158.00
    净资产所有者权益合计          26,526,753.94              68,815,152.85
            项目                    2020 年度            2021 年 1 月—7 月
          营业收入                  268,576.62                285,279.12
          营业利润                -25,526,089.79            -16,239,701.09
            净利润                -25,461,761.76              -16,237,701.09
  注：上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  3、转让标的评估情况
  根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2021）第 2093 号《湖南博云新材料股份有限公司拟协议转让部分所持有的霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司股权项目涉及霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日 2021 年 7 月 31 日，合资公
司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 6,881.52 万元，本次评估采用资产基础法评估并得出最终评估结论：在持续经营前提下，合资公司股东全部权益价值
为 11,243.73 万元，增值额为 4,362.21 万元，增值率为 63.39%。
  4、标的资产其他情况
  根据合资公司与博云新材签署的《博云炭盘技术转移支持服务协议》，博云新材为合资公司提供相关技术支持服务，截至 2021 年 7 月，合资公司尚有应付
账款 1,531.20 万元未支付给博云新材。
  根据合资公司与霍尼韦尔中国、霍尼韦尔国际公司分别签署的《支持服务协议》，霍尼韦尔中国、霍尼韦尔国际公司为合资公司提供相关支持服务，截至
2021 年 7 月，合资公司尚有对霍尼韦尔中国应付账款 1,710.50 万元人民币、对
霍尼韦尔国际应付账款 1,741.02 万元人民币未支付。
    五、交易的定价政策及定价依据
  因交易双方皆为国有控股企业，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 32 号）规定，采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于评估结果。因此，经交易双方协商，交易双方以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2021）第2093 号《资产评估报告》确定的评估结果为作价依据，标的股权的交易价格最终确定为 3,486.00 万元。
  本次资产收购事项聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估方法与评估目的具有相关性，以评估结果作为交易定价参考依据具有公允性、合理性。
    六、交易方案主要内容
  1、交易方式
  粉冶中心以支付现金方式向博云新材购买其持有的合资公司 31%的股权。
  2、交易价格
  根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2021）第
2093 号《资产评估报告》，截至 2021 年 7 月 31 日，合资公司 100%的股权的评
估值为 11,243.73 万元，标的股权对应的评估值为 3485.56 万元。基于标的股权评估值，经各方友好协商，各方同意，标的股权的交易价格最终确定为 3,486 万元（大写：人民币叁仟肆佰捌拾陆万元）。
  3、付款方式
  股权转让协议生效后 3 个工作日内，粉冶中心向博云新材支付 70%的交易价
款，即 2440.20 万元，三个月内支付剩余 30%的交易价款，即 1,045.80 万元。
  4、 排他条款和优先购买权
  在合资公司投入产出实现良性循环后，且符合国资产权转让相关法律法规要求的前提下，粉冶中心承诺会将其所持合资公司股权优先转让给博云新材。
  5、转让协议需双方有权审批机构批准。
    七、涉及出售资产的其他安排
  1、股权转让协议生效之日起 3 个工作日内，双方应完成合资公司委派人员的变更，经双方协商，由粉冶中心委派董事 3 名，董事长（法定代表人）由粉冶中心委派指定，由粉冶中心委派监事 1 名，副总经

[2021-12-13] (002297)博云新材:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-099
              湖南博云新材料股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 12 日召
开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天职国际为公司2020年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。2020年天职国际为公司提供审计服务的审计费用为65万元。
  为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2021年度审计机构，2021年天职国际为公司提供审计服务的审计费用为65万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  1、机构信息
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
  天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
  截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
  天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元,
证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家。天职国际具有本
公司所在行业审计业务经验。
  2、基本信息
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
  项目合伙人及签字注册会计师 1：刘智清，1999 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12 家，近三年复核上市公司审计报告0 家。
  签字注册会计师 2：曾春卫，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上
市公司审计，2007 年开始在本所执业，2011 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
  签字注册会计师 3：曾文文，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上
市公司审计，2011 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
  根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
  3、投资者保护能力
  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  4、诚信记录
  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
  5、独立性
  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
  三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
  1、审计委员会履职情况
  公司审计委员会认为：天职国际在担任公司审计机构期间表现了良好的职业操守和执业水平，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，建议公司 2021 年度续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
  2、独立董事的事前认可情况和独立意见
  公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，天职国际具有从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司拟续聘天职国际担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
    公司独立董事发表独立意见如下：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在审计工作中能恪尽职守，独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司经营成果。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  3、董事会审议情况
  公司于2021年12月12日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
  4、公司第六届董事会审计委员会第七会议决议；
  5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 12 日

[2021-12-13] (002297)博云新材:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-096
              湖南博云新材料股份有限公司
          第六届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）第六届
董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 12 日在公司会议室以现场+通讯方式召
开。会议通知于 2021 年 12 月 7 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》；
  关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、张武装先生回避表决。
  表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
  鉴于航空产业投入大、周期长的特点，在霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”）主营业务实现投入产出的良性循环之前，为了降低博云新材的持续投入压力，并确保合资公司所承担的 C919 机轮刹车系统的研制、生产等各项工作顺利推进，公司拟将所持合资公司 31%的股权转让给控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司，股权转让价格以评估值为基础确定为人民币 3,486 万元。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
  关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、张武装先生回避表决。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
  为支持国家和湖南省重点支持的中国商飞大飞机地面动力学试验平台项目建设，拟由公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司投资 3,000 万元参股湖南飞机起降系统技术研发有限公司。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
  表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司<重大投资及财务决策制度>修订案》；
  表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
  根据《公司章程》、《总裁工作细则》等制度修改情况，拟对公司《重大投资及财务决策制度》进行修订。
  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司重大投资及财务决策制度》（2021 年 12 月）。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司<关联交易管理办法>修订案》；
  表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
  为进一步明确董事会、股东大会关于关联交易的决策权限范围，拟对公司的《关联交易管理办法》进行修订完善。
  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关联交易管理办法》（2021 年 12 月）。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2021 年第
五次临时股东大会的议案》；
  表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
  公司董事会同意于 2021 年 12 月 28 日（星期二）召开公司 2021 年第五次临
时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 12 日

[2021-12-11] (002297)博云新材:关于部分募集资金专用账户销户的公告
证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2021-095
              湖南博云新材料股份有限公司
          关于部分募集资金专用账户销户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  （一）2012 年度非公开发行普通股（A 股）
  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1428 号）核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）77,821,011 股，发行价为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币599,999,994.81 元，扣除承销及保荐费用人民币 26,899,999.79 元，余额为人民币573,099,995.02 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 2,385,279.75 元，实际募集资金净额为人民币 570,714,715.27 元。
  该次募集资金到账时间为 2013 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 12 月 17 日出具《验资
报告》（天职业字[2013]1774 号）。
  （二）2020 年度非公开发行普通股（A 股）
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票101,789,774股，每股发行价格人民币6.20元，募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 4,936,792.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕35246 号）。
    二、募集资金存放和管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。
  （一）2012 年度非公开发行普通股（A 股）
  公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014 年 1 月 17
日，公司连同 2012 年度非公开发行股票保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构天风证券股份有限公司与长沙鑫航机轮刹车有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
  2021 年 1 月 26 日，公司决定聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）担任 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，鉴于 2012 年度非公开发
行股票募集资金尚未使用完毕，公司原保荐机构天风证券未完成的关于公司 2012年度非公开发行 A 股股票募集资金管理和使用的持续督导工作由招商证券承接。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和等有关规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司连同保荐机构招商证券分别与中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行
（由于上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行内部调整，自 2017 年 02 月 28 日
起，募集资金专户专项账户由上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行变更为上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行负责维护管理）、交通银行股份有限公司湖南省分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行重新签署了《募集资金四方监管协议》。
  募集资金账户的存放情况如下：
 序号    开户主体          开户银行              银行账号          存续状态
  1      博云新材    上海浦东发展银行长    66150154500000591      正常
                        沙麓谷科技支行
  2      博云新材    中信银行股份有限公  7406310182600000106    本次注销
                          司长沙分行
  3      博云新材    交通银行股份有限公  431651000018150164224  本次注销
                        司湖南省分行
  4      博云新材    中国建设银行股份有  43001545061052502346      正常
                      限公司长沙河西支行
  （二）2020 年度非公开发行普通股（A 股）
  公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 7 月
16 日，公司连同 2020 年度非公开发行 A 股股票保荐机构招商证券分别与中国建
设银行股份有限公司长沙中大支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构招商证券与湖南博云东方粉末冶金有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙中大支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
  募集资金专户的设立和存储情况如下：
 序号    开户主体          开户银行              银行账号        存续状态
  1      博云新材    中国建设银行股份有限  43050178373600000295  本次注销
                      公司长沙中大支行
  2      博云新材    中国民生银行股份有限      657089868        本次注销
                      公司长沙香樟路支行
  3      博云东方    中国建设银行股份有限  43050178373600000297    正常
                      公司长沙中大支行
  4      博云东方    中国民生银行股份有限      685077899          正常
                      公司长沙香樟路支行
    三、募集资金专户销户情况
  鉴于公司部分募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司已全部办理完成相关募集资金专户销户手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。相关募集资金专户注销后，公司及其子公司与保荐机构、上述银行签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》相应中止。
  本次注销的募集资金专户情况如下：
序号  开户主体        开户银行                银行账号            账户类别
 1    博云新材  交通银行股份有限公司  431651000018150164224    2012 年募集资金
                      湖南省分行                                      专户
 2    博云新材  中信银行股份有限公司    7406310182600000106    2012 年募集资金
                      长沙分行                                      专户
 3    博云新材  中国建设银行股份有限    43050178373600000295    2020 年募集资金
                  公司长沙中大支行                                  专户
 4    博云新材  中国民生银行股份有限        657089868          2020 年募集资金
                  公司长沙香樟路支行                                  专户
  特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-01] (002297)博云新材:关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告
    证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2021-094
    湖南博云新材料股份有限公司
    关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份40,080,202股（占本公司总股本比例6.99%）的持股5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”），计划在本公告披露之日起的15个交易日后的六个月内，参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过5,400,000股，即不超过公司总股本的0.9422%,在任意连续90日内，参与股份数量不超过公司总股本的1%，参与该业务股份的所有权不发生转移。
    公司于近日收到持股5%以上股东高创投《关于转融通证券业务出借的告知函》，高创投拟在本公告披露之日起的15个交易日后的六个月内，将其持有的不超过5,400,000股公司股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借期限不超过6个月。
    一、股东的基本情况
    截止本公告披露日，高创投持有公司股份40,080,202股，占公司总股本的 6.99%，其中拟用于参与转融通证券出借业务的股份数量不超过5,400,000股，占公司总股本的0.9422%。
    二、本次参与转融通证券出借业务计划的主要内容
    1、参与该业务的原因：为使资产保值增值，提高资产运作效率，高创投拟参与转融通证券出借业务。
    2、股份来源：公司首次公开发行前的股份、解除限售后的非公开发行股份
    以及前述实施权益分派送转的股份。
    3、计划参与股份数量：不超过5,400,000股，占公司总股本的0.9422%，任
    意连续90日内，参与股份数量不超过公司总股本的1%。
    4、参与期间：本公告披露之日起的15个交易日后的六个月内。
    5、参与方式：转融通证券出借。
    6、价格区间：在中国证券金融股份有限公司的规则框架内，根据出借人与借入人双方协商确定。
    三、相关风险提示
    1、本次参与转融通证券出借业务系高创投的正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。
    2、高创投承诺在参与转融通证券出借业务期间，不会通过该业务减持或转让公司股份，若高创投后续发生减持行为，将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规履行相应的程序。
    3、公司将持续跟踪并及时披露高创投转融通证券出借业务的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    湖南博云新材料股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (002297)博云新材:股票交易异常波动公告
    证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-093
    湖南博云新材料股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博云新材；证券代码：002297）交易价格连续三个交易日（2021年11月26日、11月29日、11月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20 %，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的情况说明
    针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
    （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    （二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    （四）公司拟筹划将所持霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司部分股权协议转让给中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司，该事项不构成重大资产重组。除该事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    （五）经核查，上述股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前除上述情况说明外没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事
    项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    （一）公司经过自查不存在违反公平信息披露的情形。
    （三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
    湖南博云新材料股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-19] (002297)博云新材:关于收到政府补助的公告
  证券代码：002297    证券简称：博云新材    公告编号：2021-092
                湖南博云新材料股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）及下属
  子公司从 2021 年 6 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补
  助 4,099,375.16 元，具体情况公告如下：
                                                                              是否与
  获得补                                                              计入
  助的        发放      获得补助的原因  收到补助  补助的金额            日常经
                                                                      会计
  主体        主体          或项目      的时间  （单位：元）            营活动
                                                                      科目
                                                                                相关
            长沙市财政局  省先进技术转化
 博云新材    高新分局    应用大赛奖励资  2021.6      150,000    其他收益    是
                                金
            长沙市失业保  2020 年度稳岗                426,870
 博云新材  险管理服务局      补贴        2021.7                  其他收益    是
            长沙市财政局  创新型专项资金              17,100
 博云新材    高新分局                    2021.9                  其他收益    是
            长沙市科学技  2020 年第一批
 博云新材      术局      认定高新技术企  2021.9      200,000    其他收益    是
                          业研发经费补贴
            长沙市科学技  2021 年市科技              1,500,000
 博云新材      术局      重大专项资金  2021.10                其他收益    是
湖南博云东  长沙市高新技  企业以工代训补
方粉末冶金  术产业开发区        贴        2021.6      2,000    其他收益    是
有限公司      管理委员会
湖南博云东  长沙市财政局
方粉末冶金    高新分局      专项资金款    2021.9    1,000,000  其他收益    是
有限公司
湖南博云东  长沙市财政局
方粉末冶金    高新分局      专项资金款    2021.9      15,200    其他收益    是
有限公司
长沙鑫航机  长沙市财政局  2021 年第三批
轮刹车有限  高新区分局  军民融合产业发  2021.9    500,000    其他收益    是
公司                        展专项资金
长沙伟徽高  长沙市失业保  2020 年度稳岗
科技新材料  险管理服务局      补贴        2021.6    88,205.16  其他收益    是
有限公司
长沙伟徽高                2020 年高新企
科技新材料  长沙市财政局      业认定      2021.9    200,000    其他收益    是
有限公司
                合  计                            4,099,375.16
      公司及子公司获得的上述政府补助均系现金形式的政府补助。截止本公告披
  露日，上述补助资金已经全部到账，均不具有可持续性。
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
        1、补助的类型
      根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
  是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
  的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
      上表所述公司及其子公司获得的政府补助 4,099,375.16 元均为与收益相关
  的政府补助。
        2、补助的确认和计量
      根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的第八条“与资产相关的政府补助，
  应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。”及第九条“与收益相关的政
  府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于补偿企业以后期间
  的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期
  间，计入当期损益或冲减相关成本；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用
  或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。”和第十一条“与企业日常活动
  相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
  与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”
      上表所述政府补助中，4,099,375.16 元属于与日常活动相关的政府补助，
  直接计入其他收益。
  3、补助对上市公司的影响
  公司及子公司收到的上述与收益相关的政府补助，预计将增加公司 2021 年度利润总额 4,099,375.16 元，对 2021 年归属于上市公司股东的净利润影响为3,878,231.02 元。
  4、风险提示和其他说明
  关于上述政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文
  2、收款凭证
  特此公告。
                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 18 日

[2021-10-27] (002297)博云新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0307元
    每股净资产: 3.5427元
    加权平均净资产收益率: 0.99%
    营业总收入: 3.63亿元
    归属于母公司的净利润: 1515.31万元

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
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