002297博云新材最新消息公告-002297最新公司消息
≈≈博云新材002297≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)02月11日(002297)博云新材:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:10178.98万股,发行价:6.2000元/股(实施,
增发股份于2021-08-06上市),发行日:2021-07-07,发行对象:湖南兴湘投
资控股集团有限公司、共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合伙
）、湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰证券（上海）
资产管理有限公司-华泰新悦7号单一资产管理计划、中国黄金集团资产
管理有限公司、北京誉华基金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南
省天惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投
资基金有限责任公司
●21-09-30 净利润:1515.31万 同比增:122.44% 营业收入:3.63亿 同比增:39.69%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0307│ 0.0249│ 0.0101│ 0.0477│ 0.0145
每股净资产 │ 3.5427│ 2.9720│ 2.9572│ 2.9471│ 2.9242
每股资本公积金 │ 2.9157│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328
每股未分配利润 │ -0.3856│ -0.4762│ -0.4909│ -0.5010│ -0.5343
加权净资产收益率│ 0.9900│ 0.8200│ 0.3400│ 1.6300│ 0.4900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0264│ 0.0204│ 0.0083│ 0.0393│ 0.0119
每股净资产 │ 3.5427│ 2.4441│ 2.4320│ 2.4237│ 2.4048
每股资本公积金 │ 2.9157│ 2.0007│ 2.0007│ 2.0007│ 2.0007
每股未分配利润 │ -0.3856│ -0.3916│ -0.4037│ -0.4120│ -0.4394
摊薄净资产收益率│ 0.7463│ 0.8367│ 0.3429│ 1.6196│ 0.4943
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A 股简称:博云新材 代码:002297 │总股本(万):57310.48 │法人:贺柳
上市日期:2009-09-29 发行价:10.8│A 股 (万):54891.13 │总经理:吴厚平
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2419.35│行业:非金属矿物制品业
电话:0731-85302297 董秘:曾光辉│主营范围:航空航天及民用炭\炭复合材料、
│汽车刹车和粉末冶金材料的研发、生产和销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0307│ 0.0249│ 0.0101
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2020年 │ 0.0477│ 0.0145│ 0.0044│ -0.0130
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2019年 │ -0.3470│ -0.0294│ -0.0154│ 0.0020
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2018年 │ 0.0600│ 0.0131│ 0.0102│ 0.0172
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2017年 │ -0.1300│ -0.0464│ -0.0250│ -0.0250
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[2022-02-11](002297)博云新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-010
湖南博云新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2022 年 2 月 10 日下午 14:30
网络投票时间为：2022 年 2 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长贺柳先生、副董事长徐浪先生因工作原因均未主持本次会议，经半数董事推举，由董事姜锋先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及授权代表17人，代表股份数173,709,459股，占公司有表决权总股份的30.3102%。其中出席本次会议的中小股东及授权代表14人，代表股份数为24,454,448股，占公司有表决权总股份的4.2670%。
2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表2名，代表股份数111,852,331股，占公司有表决权总股份的19.5169%；参加本次股东大会网络投票的股东代表15名，代表股份数61,857,128股，占公司有表决权总股份的10.7933％。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》。
表决情况：173,496,659 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8775 %；
96,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0557 %；116,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0668%。
其中中小股东的表决情况为：24,241,648 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1298%；96,800 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3958%；116,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4744%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）见证律师：董亚杰、谭程凯
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
（二）国浩律师（长沙）事务所关于湖南博云新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-27](002297)博云新材:关于为子公司担保的进展公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2022-009
湖南博云新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司生产经营资金的需要，公司拟为控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下称“博云东方”）申请的总额不超过3.7亿元人民币的综合授信、长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下称“长沙鑫航”）申请的总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信提供担保。此议案于
2021 年 6 月 25 日在公司 2020 年年度股东大会上审议通过。详见公司于 2021 年
6月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。
二、担保进展情况
近日，公司与长沙银行股份有限公司华龙支行签订了《最高额保证合同》，为长沙银行股份有限公司华龙支行向公司控股子公司博云东方提供的最高额度
为人民币 4,000 万元的授信提供连带责任保证，保证额度有效期为自 2021 年 8
月 7 日至 2022 年 9 月 6 日；为长沙银行股份有限公司华龙支行向公司全资子公
司长沙鑫航提供的最高额度为人民币 3,000 万元的授信提供连带责任保证，保证
额度有效期为自 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 10 日。
三、被担保人本情况
（一）博云东方
公司名称：湖南博云东方粉末冶金有限公司
设立日期：1994 年 11 月 28 日
注册资本：3,0729.8955 万元
注册地址：长沙市高新技术产业开发区咸家湖路 2 号
统一社会信用代码：9143000071210932X9
经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及其粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备并提供与之相关的技术咨询服务；销售建筑材料、百货、五金、交电、化工（不含危险品）及政策允许的金属材料；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度
营业收入 14,943.72
净利润 6,089.54
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 60,473.63
负债总额 42,573.64
净资产 17,899.99
注：上表中的财务数据已经审计。
（二）长沙鑫航
公司名称：长沙鑫航机轮刹车有限公司
设立日期：2004 年 01 月 17 日
注册资本：37,700 万元
注册地址：长沙高新开发区东方红街道金桥路 10 号
统一社会信用代码：9143000071210932X9
经营范围：飞机刹车系统的研发及相关技术服务；飞机机轮研发及相关技术服务；飞机技术保障装备（防滑系统检测仪）的研发及相关技术服务；飞机刹车系统、飞机机轮、飞机技术保障装备（防滑系统检测仪）生产；飞机刹车系统、飞机机轮、飞机技术保障装备（防滑系统检测仪）修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年度
营业收入 6,184.42
净利润 -3,146.53
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 63,268.16
负债总额 37,875.16
净资产 25,393.00
注：上表中的财务数据已经审计。
四、备查文件
1、最高额保证合同。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](002297)博云新材:关于2020年非公开发行限售股份上市流通提示性公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-007
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2020 年非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次可解除限售的2020年非公开发行股份数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年2月7日（星期一）。
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）采用非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行股票101,789,774股，发行价格为6.20元/股，募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。发行新增股份101,789,774股已于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。
本次发行对象和限售期安排如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期 上市流
（月） 通时间
1 湖南兴湘投资控股集团有限公司 24,193,548 18 2023.2.7
2 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 37,402,680 6 2022.2.7
3 湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠 14,516,129 6 2022.2.7
军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
4 北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发 8,064,516 6 2022.2.7
展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5 共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合 6,322,580 6 2022.2.7
伙）
6 华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资 4,838,709 6 2022.2.7
产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划
7 湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙） 3,225,806 6 2022.2.7
8 中国黄金集团资产管理有限公司 3,225,806 6 2022.2.7
合计 101,789,774 - -
注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。
本次非公开发行完成后，公司总股本由471,315,045股增加至573,104,819股。目前，尚未解除限售的股份数量为101,789,774股，占公司股份总数的17.76%；本次可解除限售的非公开发行股份数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东为共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划、中国黄金集团资产管理有限公司、北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司，上述股东在本次非公开发行时承诺：“本公司/本人承诺在本次发行过程中认购的博云新材股票自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。本公司/本人特申请将在本次发行过程中认购的博云新材股票进行锁定处理，锁定期自博云新材新增股份上市之日起满 6 个月。”
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在承诺期间严格履行遵守上述各项承诺，无后续追加的承诺以及无其他，未出现违反上述承诺的情形。
三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的可上市流通股份持有股东均未发生非经营性经常性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
四、本次申请解除限售的股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2022年2月7日。
2、本次解除限售股份的数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
4、本次申请解除限售股东人数为共7名。
5、本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除 备注
序号 股东名称
份总数 限售数量
1 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 37,402,680 37,402,680
湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天 14,516,129 14,516,129
2 惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
北京誉华基金管理有限公司－航空产业融
3 合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有 8,064,516 8,064,516
限合伙）
共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限 6,322,580 6,322,580
4 合伙）
华泰证券资管－民生加银基金嘉泰2期单一
5 资产管理计划－华泰新悦7号单一资产管理 4,838,709 4,838,709
计划
湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合 3,225,806 3,225,806
6 伙）
7 中国黄金集团资产管理有限公司 3,225,806 3,225,806
合 计 77,596,226 77,596,226
注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。
五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构如下表所示：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质 本次变动数
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条
件流通股/非 101,789,774.00 17.76% -77,596,226 24,193,548.00 4.22%
流通股
二、无限售 471,315,045.00 82.24% 77,596,226 548,911,271.00 95.78%
条件流通股
三、总股本 573,104,819.00 100.00% - 573,104,819.00 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：博云新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；相关限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26](002297)博云新材:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2022-008
湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙伟徽高
科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）于 2021 年 10 月 22 日使用闲置
自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买 2,000
万元理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在指定媒体和巨潮
资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2021-090）。
目前，上述理财产品资金回收情况如下：
到期收回理财产品的金额
签约方 理财产品名称 到期日
本金（万元） 收益（元）
利多多公司稳利
浦发银行 21JG6449期（3个月看涨 2022年1月 2,000
网点专属）人民币对公结 21日 155,000.00
构性存款
截止至本公告日，伟徽新材已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 155,000.00 元。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](002297)博云新材:关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-005
湖南博云新材料股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022
年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司于 2021 年采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票 101,789,774 股，每股发行价格人民币 6.20 元，募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 4,936,792.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 7 月 15 日审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕
35246 号）。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金
净额，结合募集资金投资项目的情况，各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
单位：万元
项目名称 总投资 募集资金拟投入金额 调整后拟投入募
集资金金额
高效精密硬质合金工模具与高 56,109.66 56,109.66 56,109.66
强韧性特粗晶硬质合金掘进刀
具麓谷基地产业化项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 6,506.32
合计 63,109.66 63,109.66 62,615.98
其中，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷
基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）实施主体为公司子公司博云东
方，公司将通过向博云东方现金增资的方式具体组织实施。
二、募集资金投资项目实施内容拟调整的原因及调整情况
高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末
冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术
基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产
品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内
容进行调整，调整内容主要为：新增年产 430 吨硬质合金棒材，取消年产 30 万
支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产 430 吨棒
材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。调整后麓谷基地产业化项目达
产年的新增产量预计将实现营业收入 80,960 万元，预计净利润 7,909 万元；调整
前麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计实现营业收入 83,510 万元，净利
润 10,098 万元。
募投项目调整前后主要产品在达产后的预计产量及收入情况对比如下表所
示：
单位：万元
序 单 预测销售 原计划 募投项目原计划 调整产 拟调整 募投项目拟
号 主导产品 位 单价（不含 新增产 新增产量收入 量 后新增 调整后达产
税） 量 产量 年收入
1 棒材 吨 45 120 5,400 430 550 24,750
2 精磨棒 吨 53 240 12,720 - 240 12,720
3 盾构及工程用 吨 35 680 23,800 - 680 23,800
合金
4 模具 吨 65 170 11,050 - 170 11,050
5 可转位刀片 万 45 192 8,640 - 192 8,640
片
6 整体刀具 万 730 30 21,900 -30 - -
支
合计 - - 83,510 - 80,960.00
单位：万元
效益指标 经济效益 变动幅度
原募投项目 拟调整后募投项目
达产年营业收入（万元） 83,510 80,960 -0.67%
达产年净利润（万元） 10,098 7,909 -21.68%
税后投资回收期（年） 7.92 8.39 5.93%
税后投资内部收益率 16.70% 14.35% -14.07%
三、本次募集资金投资项目实施内容调整对公司的影响
本次募投项目实施内容调整是博云东方基于市场变化及其在相关产品领域 目前所具备的现实竞争力情况所做出的调整，虽然调整后的达产年预计营业收入 及利润有所下降，但项目调整部分对博云东方现状而言其市场开拓及技术研发风 险相对调整之前更小，且调整后也有助于巩固并提高博云东方在硬质合金棒材产 品领域的市场地位。
本次对募投项目部分实施内容的调整，与博云东方现有主业紧密相关，符合 公司及股东的利益，未改变募集资金项目的总投资金额，不存在损害股东利益的 情形。
四、本次募集资金投资项目实施内容调整风险分析
公司本次募集资金投资项目实施内容调整部分整体而言具有良好的技术积 累和市场前景，但本次募投项目达产后的硬质合金棒材新增产能规模将有大幅度 的增加，由于调整后的可行性分析是基于当前国内外市场环境、市场容量、公司 发展战略和客户需求情况等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司 面临着产业政策变化、市场环境变化、下游客户需求变化等诸多不确定性因素。 如果投产后公司不能有效开拓市场、募投项目产品无法满足市场需求或者市场竞 争加剧、市场情况发生不可预见的变化、产品销售单价不及预期，则产能扩大后 将存在较大的产品销售风险，将可能造成新增产能无法完全消化的风险，募集资 金投资项目亦可能无法实现预期效益。
关于本次募集资金投资项目的风险分析（包括技术风险、市场风险分析等）
详见公司于 2021 年 3 月披露在巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司
关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及博云新材 2020 年非公开
发行相关文件、证监会反馈意见回复公告等。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2022 年 1 月 24 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2022 年 1 月 24 日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
3、公司独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项，是基于项目的实际建设情况做出的决定，符合公司发展战略，有利于控制风险，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。独立董事同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
4、保荐机构意见
经核查，招商证券认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项已经董事会与监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项无异议。本事项尚需提交博云新材股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第六届监事会第十五次会议决议。
3、独立董事关于调整募集资金投资项目部分实施内容的独立意见。
4、招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
[2022-01-25](002297)博云新材:第六届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-004
湖南博云新材料股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1
月 19 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监
事王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
同意选举王鶄武先生为公司监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](002297)博云新材:第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-003
湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）第六届
董事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议
通知于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事
9 名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内容进行调整，调整内容主要为：新增 430 吨硬质合金棒材，取消年产 30 万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增 430 吨棒材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖
南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](002297)博云新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-006
湖南博云新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022 年 1
月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022 年 2 月 10 日下午 14:30
网络投票时间为：2022 年 2 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止 2022 年 2 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）会议的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四
会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记手续
1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月
9 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室
邮政编码：410205
传真：0731-88122777
（三）登记时间：
2022 年 2 月 9 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、联系方式
会务联系人：张爱丽
联系电话：0731-85302297、88122968
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
八、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362297 投票简称：博云投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年2月10日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议 案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人（签字或盖章）：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
编码
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》 √
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。
[2022-01-22](002297)博云新材:关于控股子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告
券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2022-002
湖南博云新材料股份有限公司
关于控股子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 12 日召
开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立产业并购基金的议案》，同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）以自有资金人民币 3,000 万元参与投资上海秋石投控资产管理有限公司（以下简称“上海秋石”）发起设立的产业并购基金——上海湘秋投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“上海湘秋”），详见公司 2015 年 11 月 13 日披露于指
定媒体和巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资设立产业并购基金的公告》（公告编号 2015-051）。
鉴于上海湘秋经营期限已到期，近日，上海湘秋召开全体合伙人会议，会议决议同意注销上海湘秋，并决议将上海湘秋拥有的上海钨夫投资管理有限公司（以下简称“上海钨夫”）的全部股权按照上海湘秋所有合伙人在上海湘秋的出资比例直接转为对上海钨夫的股权。
根据与上海湘秋签署的《股权转让协议》，公司控股子公司博云东方将直接持有上海钨夫 9.0909%的股权。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-13](002297)博云新材:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2022-001
湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日使
用闲置自有资金向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）购买 3,000 万元理财产品，公司及其控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司使用闲置自 有资金向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）合计购买 5,000 万元
理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网
的《湖南博云新材料股份有限公司关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资 金继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-078）。
目前，上述理财产品资金回收情况如下：
到期收回理财产品的金额
签约方 理财产品名称 到期日
本金（万元） 收益（元）
中信银行 共赢智信汇率挂钩人民 2021年12月 3,000
币结构性存款 06027 期 31日 264,287.67
长沙银行 2021年第401、402期公司 2022年01月 5,000 575,342.34
结构性存款 11日
合计 8,000 839,630.01
截止至本公告日，已全部收回上述理财产品的本金及收益，共获得理财投资 收益 839,630.01 元。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 12 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-01 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.19 成交量:8735.99万股 成交金额:105363.38万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1244.16 ｜509.71 ｜
｜机构专用 ｜1135.15 ｜1129.16 ｜
｜国联证券股份有限公司北京分公司 ｜1065.16 ｜72.17 ｜
｜机构专用 ｜1053.56 ｜2062.12 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜1006.85 ｜901.31 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜834.35 ｜2573.79 ｜
｜机构专用 ｜1053.56 ｜2062.12 ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜45.10 ｜1805.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业｜116.19 ｜1204.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营｜191.15 ｜1175.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-02-16｜11.66 ｜45.00 ｜524.70 ｜招商证券股份有｜中国国际金融有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州华穗｜限公司广州天河｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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