≈≈信立泰002294≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002294)信立泰:关于SAL0114片获得临床试验批准通知书的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-017
          深圳信立泰药业股份有限公司
  关于 SAL0114 片获得临床试验批准通知书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验批准通知书》，同意 SAL0114 片阿尔兹海默激越适应症开展临床试验。
    SAL0114 片为复方制剂，系公司自主研发，已获批可开展临床试验的适应
症为重度抑郁，本次获批可开展临床试验的适应症为阿尔兹海默激越。
    阿尔兹海默症（AD）是一种复杂的神经退行性疾病，是最常见的一种痴呆类型，其发病机制复杂且尚无定论，缺乏对疾病的病理进程的正确认知是导致尚无可以逆转病程的药物的根本原因。中国 65 岁及以上的阿尔兹海默症患病率在北方地区为 4.2%，南方地区为 2.8%。随着年龄增高，患病率逐年上升。阿尔兹海默症的典型临床特征为认知功能和执行能力的进行性下降，以及伴随在整个疾病过程中的一系列神经精神症状（NPS）。在所有出现的 NPS 中，淡漠和抑郁症状是最常见的，但激越行为却是伤害最大最困扰患者及家庭的行为之一。目前全球尚未有批准的药物适应症为 AD 激越。SAL0114 片若能研发成功并获批上市，将进一步满足潜在的临床需求，为患者提供新的用药选择。
    （SAL0114 片重度抑郁获得临床试验批准通知书的具体内容，详见于 2022 年 2 月 17
日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 SAL0114 片获得临床试验批准通知书的公告》）
    公司将按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后
按程序申报生产。根据普遍的行业特点，药品的上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，周期较长，风险较高，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十六日

[2022-02-17] (002294)信立泰:关于SAL0114片获得临床试验批准通知书的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-016
          深圳信立泰药业股份有限公司
 关于 SAL0114 片获得临床试验批准通知书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验批准通知书》，同意 SAL0114 片开展临床试验。
  SAL0114 片为复方制剂，系公司自主研发，拟申请适应症为重度抑郁等。
  抑郁症是一种常见的精神疾病，患病率高、复发率高、致残率高。研究显示，我国抑郁症的患病率达到 2.1%；中国成人抑郁障碍终生患病率为 6.8%，且抑郁障碍患者卫生服务利用率低，很少获得充分治疗。目前已上市的抗抑郁药物，大多起效需要数周，存在未被满足的临床需求。随着生活水平的提高及群众健康意识的增强，预计抑郁症的市场仍将不断扩大。SAL0114 片若能研发成功并获批上市，将进一步满足潜在的临床需求，为患者提供更多用药选择。
  公司将按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序申报生产。根据普遍的行业特点，药品的上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，周期较长，风险较高，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
          董事会
  二〇二二年二月十七日

[2022-02-07] (002294)信立泰:关于回购公司股份的进展公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-015
          深圳信立泰药业股份有限公司
          关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 7 月 25 日召开第
五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
  2021 年 9 月 5 日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”。
  2022 年 1 月 28 日公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。
  （具体内容详见分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 9 月 7 日、2022
年 1 月 29 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。）
    一、股份回购进展情况
  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份 14,863,907 股，占公司目前总股本的 1.33%，最高成交价为 30.19 元/
股，最低成交价为 23.91 元/股，成交总金额为 39,750.26 万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
  1、 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、回购股份的价格区间及资金来源等符合公司《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等内容。
  2、 公司回购股份价格均未超过回购股份方案规定的价格上限人民币 33 元/股（含），回购资金来源为公司自有资金，未超过《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等规定的资金总额上限。
  3、 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条相关规定：
  （1） 公司未在下列期间回购公司股票：
  a) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  b) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  c) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  d) 中国证监会规定的其他情形。
  （2） 公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 28 日）前 5 个交易日
公司股票累计成交量为 19,921,447 股。自回购事实发生之日起，公司每 5 个交易
日回购股份数量最大值为 4,688,767 股（2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日），
公司每5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 4,980,361 股）。
  （3） 公司回购股份符合下列要求：
  a) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  b) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  c) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
  4、 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二二年二月七日

[2022-02-07] (002294)信立泰:关于高级管理人员退休离任的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-014
          深圳信立泰药业股份有限公司
        关于高级管理人员退休离任的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司副总经理朱美霞女士提交的书面辞职报告。朱美霞女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，朱美霞女士的辞职报告自送达董事会时生效。朱美霞女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
  截至本公告披露日，朱美霞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。其通过员工持股计划间接持有公司股份 300,000 股。离任后，朱美霞女士将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及员工持股计划管理办法等相关规定进行股份管理。公司将按规定到结算公司办理相关股份锁定事宜。
  公司对朱美霞女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
二〇二二年二月七日

[2022-02-07] (002294)信立泰:关于SAL0107临床试验进展的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-013
          深圳信立泰药业股份有限公司
      关于 SAL0107 临床试验进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）阿利沙坦酯氨氯地平片（项目代码：SAL0107）已按Ⅲ期临床方案完成所有受试者的入组。具体情况如下：
  一、临床进展情况
  SAL0107 获得临床批件后，按照国家有关要求组织实施临床试验。截至本公告披露日，Ⅲ期临床已经完成全部临床入组，后续将继续开展临床随访等工作。
  二、其他相关信息
  SAL0107 为 ARB/CCB 类复方制剂，适应症为原发性高血压。该产品上市后，
将与公司已上市的 1.1 类降压药信立坦（阿利沙坦酯片）形成战略协同，扩大信立坦的应用范围，进一步延长信立坦的产品生命周期，丰富公司心脑血管领域的创新产品管线。
  本期临床试验为随机、双盲试验，目前为完成受试者入组工作，临床试验结果待完成统计分析后方可判断，存在一定不确定性。公司将按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序申报生产。根据普遍的行业特点，药品的上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，周期较长，风险较高，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年二月七日

[2022-01-29] (002294)信立泰:关于增加公司回购股份金额的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-012
          深圳信立泰药业股份有限公司
        关于增加公司回购股份金额的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开第
五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，基于对公司经营及未来发展的信心，为保障未来相关激励事项的顺利实施，同意公司增加回购股份金额，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。
  公司将根据增加后的回购股份金额情况相应调整《回购报告书》的回购股份数量等内容，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定对《回购报告书》的相关表述进行调整。除此外公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质性变化。
    一、股份回购基本情况及回购进展
  公司于 2021 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 6,060,606 股，约占公司总股本的 0.54%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
  本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
  公司于 2021 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”。
  （具体内容详见分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 9 月 7 日登载于
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。）
  截至 2022 年 1 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份 14,863,907 股，占公司目前总股本的 1.33%，最高成交价为 30.19 元/
股，最低成交价为 23.91 元/股，成交总金额为 39,750.26 万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、本次增加公司回购股份金额的情况
  基于对公司经营及未来发展的信心，为保障未来相关激励事项的顺利实施，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司拟增加本次回购股份金额，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币40,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。
  若按回购金额上限、回购价格上限 33 元/股测算，预计可回购股份数量约为21,212,121 股，约占公司目前已发行总股本的 1.90%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
  公司将根据增加后的回购股份金额情况相应调整《回购报告书》的回购股份数量等内容，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定对《回购报告书》的相关表述进行调整。
  除此外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质性变化。公司原披露的《回购报告书》做相应修订如下：
    （一） 回购股份的相关条件
  公司本次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
  1、 公司股票上市已满一年；
    2、 公司最近一年无重大违法行为；
  3、 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
  4、 回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；
  5、 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
    （二） 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
  本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），拟回购的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。若按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 21,212,121 股，约占公司目前已发行总股本的 1.90%；若按回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 15,151,515股，约占公司目前已发行总股本的 1.36%。
  公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
  若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份数量。
    （三） 回购股份的实施期限
  1、 股份回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
  2、 如触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
  （1） 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
  （2） 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。
  公司将根据董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
  3、 公司不得在下列期间回购公司股票：
    （1） 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
    （2） 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3） 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4） 中国证监会规定的其他情形。
    （四） 预计回购后公司股权结构的变动情况
  本次回购方案全部实施完毕后，在回购股份价格不超过 33 元/股（含）的条件下，按回购金额上限人民币 70,000 万元（含）测算，预计可回购股份数量约为 21,212,121 股，约占公司目前已发行总股本的 1.90%；按回购金额下限人民币 50,000 万元（含）测算，预计可回购股份数量约为 15,151,515 股，约占公司目前已发行总股本的 1.36%。
  若本次回购股份全部用于股权激励、员工持股计划，并全部有限售条件，预计公司股权结构变化情况如下：
  1、 若按回购金额上限人民币 70,000 万元（含）、回购价格上限 33 元/股（含）
测算，预计可回购股份数量约为 21,212,121 股，约占公司目前已发行总股本的1.90%：
                                回购前                      回购后
                          数量          比例          数量          比例
 一、有限售条件股份      69,114,938        6.20%    21,547,726        1.93%
 二、无限售条件股份  1,045,701,597      93.80%  1,093,268,809        98.07%
 三、股份总数        1,114,816,535      100.00%  1,114,816,535      100.00%
  2、 若按回购金额下限人民币 50,000 万元（含）、回购价格上限 33 元/股（含）
测算，预计可回购股份数量约为 15,151,515 股，约占公司目前已发行总股本的1.36%：
                                回购前                      回购后
                          数量          比例          数量          比例
 一、有限售条件股份      69,114,938        6.20%    15,487,120        1.39%
 二、无限售条件股份  1,045,701,597      93.80%  1,099,329,415        98.61%
 三、股份总数        1,114,816,535      100.00%  1,114,816,535      100.00%
  注：
  （1）上述股权结构变动情况中，回购前数据为 2021 年 7 月 25 日第五届董事会第十七
次会议审议通过本次回购股份方案时的限售情况。
  2021 年 12 月，公司非公开发行的人民币普通股（A 股）68,800,535 股解除限售上市流
通，有限售条件股份减少 68,800,535 股；同月，公司原财务负责人刘军女士因年龄原因从公司正式退休，根据相关规定，其直接持有的公司股份 84,806 股由部分限售转为全部限售，有限售条件股份增加 21,202 股。回购后的数据相应调整。
  除此外，上述股份变动暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
  若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份数量。
  （2）在实施股权激励、员工持股计划前，存放于回购专用账户中的股份，不享有表决权，不参与利润分配、公积金转增股本、配股、质押等。
    （五） 管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债
务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
  截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 9,251,850,109.77 元，
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 7,953,722,588.44 元 ， 流 动 资 产 为
4,485,249,788.15 元。若回购资金总额上限人民币 70,000 万元全部使用完毕，
按 2021 年 9 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产 7.57%，约占公
司净资产的 8.80%，约占流动资产的 15.61%，占比较小。
  公

[2022-01-29] (002294)信立泰:第五届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：002294          证券简称：信立泰          编号：2022-011
          深圳信立泰药业股份有限公司
      第五届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议
于 2022 年 1 月 28 日，以书面方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 27 日以电子邮
件方式送达。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。应参加监事 3人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  与会监事审议并形成如下决议：
  一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于增加公司回
购股份金额的议案》。
  监事会认为，基于对未来发展的信心，公司增加本次回购股份金额，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。本次增加公司回购股份金额，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  监事会同意本次增加公司回购股份金额事宜。
  （《关于增加公司回购股份金额的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
 特此公告
                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                监事会
                                        二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (002294)信立泰:第五届董事会第二十五次会议决议公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-010
          深圳信立泰药业股份有限公司
      第五届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2022 年 1 月 28 日，以书面方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 27 日以电子
邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  与会董事审议并形成如下决议：
  一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于增加公司回
购股份金额的议案》。
  基于对公司经营及未来发展的信心，为保障未来相关激励事项的顺利实施，同意公司增加回购股份金额，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 20,000万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 50,000万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。
  公司将根据增加后的回购股份金额情况相应调整《回购报告书》的回购股份数量等内容，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定对《回购报告书》的相关表述进行调整。除此外公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质性变化。
  独立董事对该议案发表如下意见：
  1、公司本次增加回购股份金额，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
  2、公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充足，资产负债率较低。本次增加回购股份资金额度，是基于公司对未来发展的信心，保障未来员工激励事项的顺利实施，同时有利于进一步维护公司市场形象，增强投资者对公司长期投资价值的信心，具有必要性。调整后的回购股份方案符合公司及全体股东的利益。本次调整回购股份方案，不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，方案合理、可行。
  因此，我们认为，公司本次增加回购股份金额合法、合规，并具备必要性及可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，我们同意公司本次增加回购股份金额事宜。
  （《关于增加公司回购股份金额的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
  独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
  备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十九日

[2022-01-21] (002294)信立泰:关于控股股东股份质押的公告
          证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-009
              深圳信立泰药业股份有限公司
              关于控股股东股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东信
        立泰药业有限公司（下称“香港信立泰”）的通知，获悉其将所持有的本公司部
        分股份质押。具体情况如下：
            一、本次股东股份质押基本情况
            1、 本次股东股份质押基本情况
        是否为控                                是否
股东名  股股东或  本次质  占其所  占公司  是否  为补  质押起                            质押
  称    第一大股  押数量  持股份  总股本  为限  充质  始日      质押到期日    质权人  用途
        东及其一  （万股）  比例    比例  售股  押
        致行动人
信立泰  控股股                                                  至质押双方向中国  集友银  自身
药业有  东、第一    1,300  2.05%  1.17%  否    否  2022-01-  证券登记结算有限  行有限  生产
限公司  大股东                                          19    责任公司办理解除  公司    经营
                                                                质押登记手续止
合  计    —      1,300  2.05%  1.17%  —    —    —          —          —    —
            上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            2、 股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
                            本次质  本次质                      已质押股份        未质押股份
                            押前质  押后质  占其所  占公司        情况              情况
股东名  持股数量  持股比  押股份  押股份  持股份  总股本  已质押股  占已  未质押股  占未
  称    （万股）    例      数量    数量    比例    比例  份限售和  质押  份限售和  质押
                          （万股）  （万股）                  冻结、标记  股份  冻结数量  股份
                                                                  数量    比例              比例
信立泰
药业有  63,527.938  56.99%    19,360    20,660  32.52%  18.53%          0  0.00%          0  0.00%
限公司
合  计  63,527.938  56.99%    19,360    20,660  32.52%  18.53%          0  0.00%          0  0.00%
            二、其他说明
            1、 信立泰药业有限公司所持有的本公司股份不存在被冻结、标记、拍卖或
        设定信托的情形。
            2、 截至本公告披露日，信立泰药业有限公司持有本公司股份 63,527.938 万
        股，占公司股份总数的 56.99%，本次质押的股份数量为 1,300 万股，占其持股总
        数的 2.05%，占公司股份总数的 1.17%。本次质押办理完毕后，其持有的累计处
        于被质押状态的股份数量为 20,660 万股，均为无限售条件流通股，占其持股总
        数的 32.52%，占公司股份总数的 18.53%。
            除以上情况外，不存在持有本公司 5%以上股份股东所持有本公司的股份处
        于被质押状态的情况。
            信立泰药业有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份风险可控，
        不存在平仓或被强制过户的风险；当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时，
        公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。上述质押不会导致公司实际
        控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不产生影响，不涉及业绩补偿义务履
        行。
            三、备查文件
            1、股份质押登记证明；
            2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            3、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月二十一日

[2022-01-18] (002294)信立泰:2021年度业绩预告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-007
          深圳信立泰药业股份有限公司
              2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况：
  □扭亏为盈▇同向上升  □同向下降
    项 目                    本报告期                      上年同期
 归属于上市公司    盈利：46,074.76 万元–59,844.23 万元
 股东的净利润                                            盈利：6,086.50 万元
                  比上年同期增长：657.00%–883.23%
 扣除非经常性损    盈利：24,585.97 万元–31,933.50 万元
 益后的净利润                                            盈利：386.09 万元
                  比上年同期增长：6267.90%–8170.95%
 基本每股收益        盈利：0.43 元/股–0.55 元/股          盈利：0.06 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1、公司创新产品信立坦的目标市场——高血压和慢性肾脏疾病领域，既有未被满足的临床需求，又有由于集采后传统竞争对手留下的市场空间，且新上市的创新产品有限，竞争格局及市场前景均好；公司根据信立坦的特点并结合最新
医学发展趋势，制定信立坦产品生命周期管理规划，加大渠道建设及推广力度，实现较好的增长；在国家引导、支持创新的政策下，积极参与该产品的医保谈判，新一轮的谈判价格为 4.3 元（240mg/片），为进入更广阔的基层市场奠定基础。
  另外，在带量采购政策下，泰嘉作为一款极具临床价值的优秀产品，以优质优价积极推广，达成销售目标；同时，信立欣等多个产品的中标，为公司带来一定的利润贡献和稳定的现金流。
  2、2021 年度，公司根据会计准则对资产进行清理，合计计提资产减值准备约 1.47 亿元。其中，基于对未来桓晨的盈利等相关情况的预期，对并购桓晨形成的资产组的可回收价值进行减值测试，结果表明相关资产组中的无形资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，2021 年第四季度，公司就该桓晨资产组无形资产计提减值准备 1.2 亿元，预计对净利润影响约 1 亿元。
  3、2021 年度，预计公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响
金额约 2.15 亿元至 2.8 亿元，主要系公司全资子公司诺泰国际有限公司以 4,500
万美元向 ROSY METRO LIMITED 转让其持有的 M.A. MED ALLIANCE SA
56,910 股股权，预计对净利润影响约 1.59 亿元。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、公司 2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，
请投资者注意投资风险。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (002294)信立泰:关于2021年度业绩预告的补充公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-008
          深圳信立泰药业股份有限公司
      关于 2021 年度业绩预告的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别说明：
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日在信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《2021 年度业绩预告》。为便于广大投资者进一步了解公司实际经营情况，现就公司 2021 年度营业收入情况补充公告如下：
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、业绩预告情况：
    □扭亏为盈  ▇同向上升  □同向下降
    项  目                    本报告期                      上年同期
  营业收入          300,000 万元–310,000万元            273,856 万元
 归属于上市公司  盈利：46,074.76万元–59,844.23万元
 股东的净利润                                          盈利：6,086.50 万元
                  比上年同期增长：657.00%–883.23%
 扣除非经常性损  盈利：24,585.97万元–31,933.50万元
 益后的净利润                                            盈利：386.09万元
                比上年同期增长：6267.90%–8170.95%
 基本每股收益        盈利：0.43 元/股–0.55元/股          盈利：0.06 元/股
    以上内容中楷体加粗部分为补充内容，公告其他内容不变。
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    公司 2021 年度业绩的具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，请投
资者注意投资风险。
    特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月十八日

[2022-01-05] (002294)信立泰:关于回购公司股份的进展公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-006
          深圳信立泰药业股份有限公司
          关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 7 月 25 日召开第
五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
  2021 年 9 月 5 日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”。
  （具体内容详见分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 9 月 7 日登载于
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。）
    一、股份回购进展情况
  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件，回购期间公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份 12,070,607 股，占公司目前总股本的 1.08%，最高成交价为 30.19元/股，最低成交价为 24.63 元/股，成交总金额为 32,777.73 万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
  1、 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、回购股份的价格区间及资金来源等符合公司《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等内容。
  2、 公司回购股份价格均未超过回购股份方案规定的价格上限人民币 33 元/股（含），回购资金来源为公司自有资金，未超过《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等规定的资金总额上限。
  3、 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条相关规定：
  （1） 公司未在下列期间回购公司股票：
  a) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  b) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  c) 中国证监会规定的其他情形。
  （2） 公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 28 日）前 5 个交易日
公司股票累计成交量为 19,921,447 股。自回购事实发生之日起，公司每 5 个交易
日回购股份数量最大值为 4,688,767 股（2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日），
公司每5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 4,980,361 股）。
  （3） 公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
  a) 开盘集合竞价；
  b) 收盘前半小时内；
  c) 股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二二年一月五日

[2022-01-04] (002294)信立泰:第五届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：002294          证券简称：信立泰          编号：2022-002
          深圳信立泰药业股份有限公司
      第五届监事会第十八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次会议
于 2021 年 12 月 30 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子
邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  与会监事审议并形成如下决议：
  一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。
  监事会认为，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
  （《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
  备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                监事会
                                          二〇二二年一月四日

[2022-01-04] (002294)信立泰:第五届董事会第二十四次会议决议公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-001
          深圳信立泰药业股份有限公司
      第五届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于 2021 年 12 月 30 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 27 日以电
子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  与会董事审议并形成如下决议：
  一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于聘任孔芸女
士为财务负责人的议案》。
  公司财务负责人刘军女士因年龄原因从公司正式退休，申请辞去公司财务负责人职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，刘军女士的辞职报告自送达董事会时生效。
  经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任孔芸女士为财务负责人，任期与第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。
  公司第五届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的 1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。
  独立董事对该议案发表如下意见：
  经审阅孔芸女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意聘任孔芸女士为财务负责人。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。
  （《关于变更财务负责人的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
  独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
  刘军女士任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对刘军女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！
  二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。
  董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分、合理。计提后的财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。
  独立董事对该议案发表如下意见：
  公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提后的财务报表更能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次计提资产减值准备。
  （《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
  独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
  备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二二年一月四日

[2022-01-04] (002294)信立泰:关于变更财务负责人的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-003
          深圳信立泰药业股份有限公司
          关于变更财务负责人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司财务负责人刘军女士提交的书面辞职报告。刘军女士因年龄原因从公司正式退休，申请辞去公司财务负责人职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，刘军女士的辞职报告自送达董事会时生效。刘军女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
  截至本公告披露日，刘军女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。其目前直接持有公司股份84,806股，并通过员工持股计划间接持有公司股份300,000股。离任后，刘军女士将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及员工持股计划管理办法等相关规定进行股份管理。公司将在其申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
  刘军女士任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对刘军女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！
  经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第
五届董事会第二十四次会议，以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于聘任孔芸女士为财务负责人的议案》，同意聘任孔芸女士为财务负责人，任期
与第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。（简历附后）
  公司第五届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的 1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。
  独立董事就聘任财务负责人的议案发表如下独立意见：
  经审阅孔芸女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意聘任孔芸女士为财务负责人。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二二年一月四日
  附：深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人简历
附：
                深圳信立泰药业股份有限公司
                      财务负责人简历
    孔芸，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年 3 月生，大学本科，中国注
册会计师（非执业）。
  毕业后先后任职于深圳市国际企业股份有限公司、理光电子技术（中国）有限公司深圳分公司、深圳市易晟拍卖有限公司以及沃尔玛（中国）投资有限公司。2006 年 12 月起进入深圳市海普瑞药业股份有限公司工作任计财部经理，2010 年
6 月至 2016 年 4 月任深圳市海普瑞药业股份有限公司财务总监，2016 年 5 月至
2021 年 9 月任职于深圳市中道资产管理有限公司。2021 年 10 月至今任职于深圳
信立泰药业股份有限公司财务中心。
  孔芸女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、未曾被立案侦查或立案调查，未受过证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等有关规定。

[2022-01-04] (002294)信立泰:关于计提资产减值准备的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-004
          深圳信立泰药业股份有限公司
          关于计提资产减值准备的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开
第五届董事会第二十四次会议，以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
    一、本次计提资产减值准备情况概述
  （一） 计提资产减值准备的原因
  为了更加真实、客观反映公司的财务状况、资产价值及经营状况，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2021 年 10 月 31 日合并
层面苏州桓晨医疗科技有限公司（下称“苏州桓晨”）资产组的可回收价值进行评估，对资产负债表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，减值测试结果表明存在减值迹象的，估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额，计提减值准备。
  （二） 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
  2021 年 1 月起，国家冠脉支架集中带量采购正式实施并在各地得到严格执
行，部分省市（如河北、天津等）各级医院基本全部采购集采中标支架，集采以外的市场空间大幅萎缩；同时局部疫情的反复和零散爆发使得择期手术量低于预期，导致 Alpha Stent支架 2021 年度实际销售数量、销售价格与去年预期均存在差异。预期未来桓晨的盈利情况仍将受到不利影响，且不利影响的持续性存在不确定性。
      因此，公司对并购桓晨形成的资产组的可回收价值进行减值测试。经减值测
  试，结果表明相关资产组中的无形资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对该部
  分资产计提减值准备。2021 年第四季度，公司就该桓晨资产组无形资产计提减
  值准备 12,085.73 万元。本次计提完成后，桓晨资产组中无形资产账面净值为 0
  元。
      本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2021 年第四季度。
      （三） 单项计提资产减值准备的具体说明
      公司本次单项计提无形资产减值准备 12,085.73 万元，占公司最近一个会计
  年度经审计净利润比例超过 30%且绝对金额超过 1,000 万元。根据有关规定，具
  体说明如下：
资产名称                    无形资产
账面价值（万元）                                                            12,085.73
资产可收回金额（元）                                                              0
                            在相关资产组符合未来经营规划的情况下，评估相关资产的可回
资产可收回金额的计算过程
                            收金额。
                            根据企业会计准则的相关规定，无形资产可收回金额低于账面价
本次计提资产减值准备的依据
                            值的，按照其差额计提减值准备计入资产减值损失。
计提数额（万元）                                                            12,085.73
                            公司判断该资产组存在减值迹象，经对其进行评估，该资产组期
计提原因
                            末可收回金额小于账面价值，因此按照其差额计提减值准备。
      （四） 审批程序
      《关于计提资产减值准备的议案》已经第五届董事会第二十四次会议、第五
  届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对此发表独立意见。
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
  作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备在公司董事会决
  策权限内，无需提交股东大会审议批准。
    二、本次计提无形资产减值准备的确认标准及计提方法
  长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
  根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市信立泰生物医疗工程有限公司因编制财务报告事宜所涉及苏州桓晨医疗科技有限公司资产组的可回收价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第 Z0952 号），截至
评估基准日 2021 年 10 月 31 日，可收回金额为 477.64 万元人民币。
  公司根据评估结果进行减值测试，根据减值测试结果，对 2021 年第四季度合并层面的无形资产计提减值准备 12,085.73 万元，主要系根据桓晨 2021 年实际经营情况及未来市场情况的预期，对公司并购桓晨形成的资产组进行测试所致。
    三、本次计提资产减值准备对公司的影响
  本次公司计提资产减值准备合计 12,085.73 万元，考虑递延所得税费用的相关影响后，相应公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少10,272.87 万元，归属于母公司所有者权益减少 10,272.87 万元。
  公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
    四、董事会、监事会、独立董事关于本事项的说明
  （一） 董事会意见
  董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分、合理。计提后的财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。
  （二） 监事会意见
  监事会认为，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
  （三） 独立董事意见
  公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提后的财务报表更能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次计提资产减值准备。
    五、备查文件
  1、第五届董事会第二十四次会议决议；
  2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
  3、第五届监事会第十八次会议决议；
  4、中国证监会和深交所要求的其它文件。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二二年一月四日

[2022-01-04] (002294)信立泰:关于恩那司他片上市申请获得受理的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2022-005
          深圳信立泰药业股份有限公司
    关于恩那司他片上市申请获得受理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）提交的恩那司他片申报上市申请获得国家药品监督管理局受理。现就相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
  药品名称：恩那司他片
  申请事项：境内生产药品注册上市许可
  药品类型：化药
  受理号：CYHS2102354 国，CYHS2102355 国，CYHS2102356 国
    二、其他相关说明
  恩那司他片是一种抗肾性贫血口服小分子创新制剂，已开发的适应证为肾性贫血。相较现有疗法，恩那司他片改善贫血机制明确，既可促进内源性促红细胞生成素的生成，也可改善铁的利用；且具有良好的安全性和有效性，可显著提高
患者依从性。公司于 2019 年 12 月从日本 JAPAN TOBACCO INC.引进国内，若
能获批上市，预计将是国内第二个上市的 HIF-PHI 药物。上市后将为患者提供更高效、安全的新治疗选择。
  根据相关注册法规规定，上述药品上市申请已经获得受理，尚需通过国家药品监督管理局相关审评程序后方可投入生产。根据普遍的行业特点，药品的上市
存在不确定性，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二二年一月四日

[2021-12-25] (002294)信立泰:关于回购公司股份的进展公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-110
          深圳信立泰药业股份有限公司
          关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 7 月 25 日召开第
五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    2021 年 9 月 5 日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”。
  （具体内容详见分别于 2021 年 7 月26 日、2021 年 7 月 29日、2021 年 9 月 7 日登载于
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。）
    一、股份回购进展情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件，回购期间，回购股份
占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司股份回购进展情况公告如下：
    截至 2021 年 12 月 24 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份 11,149,807 股，占公司目前总股本的 1.00%，最高成交价为 30.19元/股，最低成交价为 24.63 元/股，成交总金额为 30,333.13 万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、其他说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、回购股份的价格区间及资金来源等符合公司《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等内容。
    2、 公司回购股份价格均未超过回购股份方案规定的价格上限人民币 33 元/
股（含），回购资金来源为公司自有资金，未超过《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等规定的资金总额上限。
    3、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条相关规定：
    （1） 公司未在下列期间回购公司股票：
    a) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    b) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    c) 中国证监会规定的其他情形。
    （2） 公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 28 日）前 5 个交易日
公司股票累计成交量为 19,921,447 股。自回购事实发生之日起，公司每 5 个交易
日回购股份数量最大值为 4,688,767 股（2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日），
公司每5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 4,980,361 股）。
    （3） 公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    a) 开盘集合竞价；
    b) 收盘前半小时内；
    c) 股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十五日

[2021-12-22] (002294)信立泰:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-109
          深圳信立泰药业股份有限公司
  关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）非公开发行的人民币普通股（A 股）；
    2、本次解除限售的股份数量为 68,800,535 股，占公司总股本的 6.17%；
    3、本次限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 24 日。
    一、本次解除限售股份概况
    经中国证监会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕663 号）核准，公司以非公开发行方式向 18 名特定对
象发行股份 68,800,535 股，于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次发
行新增股份的性质为有限售条件流通股，自股份上市首日起 6 个月内不得转让。
    本次发行完成后，公司总股本由 1,046,016,000 股增至 1,114,816,535 股。
    本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司不存在因利润分配、回购注销、公积金转增等导致股本数量变化的情形。
    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
    （一） 股东承诺情况
    1、股份锁定的承诺
    本次非公开发行的 18 名特定投资者南方基金管理股份有限公司、济南江山
投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、李建锋、睿远基金管理有
 限公司、招商证券股份有限公司、罗欢笑、王国华、国泰君安证券股份有限公司、 上海上国投资产管理有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司、杜群飞、中信 建投证券股份有限公司、深圳市泰润海吉资产管理有限公司、诺德基金管理有限 公司、易方达基金管理有限公司、郑蕾、UBS AG 承诺：
    自本次发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份，
 自上市首日起计算。
    本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
    2、本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控 制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或 通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
    （二） 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
    （三） 除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售
 的股份无后续追加的承诺或其他承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份 上市流通的情况。
    （四） 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的
 情形，上市公司对其不存在违规担保。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    （一） 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 24 日。
    （二） 本次解除限售的股份数量为 68,800,535 股，占公司总股本的 6.17%。
    （三） 本次解除股份限售的股东为 18 位，证券账户总数为 73 户，具体如
 下：
序                                                持有限售股  本次解除限
号  发行对象名称          证券账户名称          份数量（股） 售股份数量  备注
                                                                （股）
                    财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 1 号－财通基金安吉 293      88,121      88,121
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 2 号－财通基金安吉 294      88,121      88,121
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 3 号－财通基金安吉 295      88,121      88,121
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 4 号－财通基金安吉 296      88,121      88,121
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 5 号－财通基金安吉 297      88,121      88,121
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 6 号－财通基金安吉 298      88,121      88,121
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 7 号－财通基金安吉 299      88,121      88,121
    财通基金管理有  号单一资产管理计划
1  限公司          财通基金－盘世 2 期私募证券投
                    资基金 8 号－财通基金安吉 300      88,121      88,121
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－招商银行－财通基金
                    聚利定增分级 1 号集合资产管理      211,491    211,491
                    计划
                    财通基金－首创证券股份有限公
                    司－财通基金汇通 1 号单一资产      70,497      70,497
                    管理计划
                    财通基金－陈根财－财通基金南      102,220    102,220
                    太湖 8 号单一资产管理计划
                    财通基金－苏州湘信咨询管理中
                    心（有限合伙）－财通基金湘信 1    704,970    704,970
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－东方证券股份有限公
                    司－财通基金安吉 100 号单一资      352,485    352,485
                    产管理计划
                    财通基金－龚晨青－财通基金哈      70,497      70,497
                    德逊 99 号单一资产管理计划
                    财通基金－纯达定增精选二号私
                    募证券投资基金－财通基金纯达      348,960    348,960
                    定增精选 2 号单一资产管理计划
财通基金－廖志文－财通基金安      28,198      28,198
吉 112 号单一资产管理计划
财通基金－湖南轻盐创业投资管
理有限公司－财通基金安吉 87 号  1,057,455  1,057,455
单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉      35,248      35,248
泉 963 号单一资产管理计划
财通基金－孙文杰－财通基金玉      35,248      35,248
泉 1060 号单一资产管理计划
财通基金－谢浩－财通基金上南      70,497      70,497
金牛单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证
券投资基金－财通基金悬铃 1 号      35,248      35,248
单一资产管理计划
财通基金－黄聿成－财通基金理      35,248      35,248
享 1 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
西湖大学定增量化对冲 1 号集合      17,624      17,624
资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金      17,624      17,624
瑞通 1 号集合资产管理计划
财通基金－济海财通慧智 6 号私
募证券投资基金－财通基金玉泉      35,248      35,248
慧智 6 号单一资产管理计划
财通基金－融政创沅金石 10 号私
募证券投资基金－财通基金融政      35,248      35,248
6 号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉      35,248      35,248
泉 1058 号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公
司－财通基金天禧定增 12 号单一    211,491    211,491
资产管理计划
财通基金－盘京盛信 9 期 E 私募
证券投资基金－财通基金安吉        88,121      88,121
289 号单一资产管理计划
财通基金－盘京盛信 9 期 F 私募
证券投资基金－财通基金安吉        88,121      88,121
290 号单一资产管理计划
财通基金－盘京金选盛信 5 号私
募证券投资基金－财通基金安吉      88,121      88,121
291 号单一资产管理计划
财通基金－盘京金选盛信 6 号私
募证券投资基金－财通基金安吉      88,121      88,121
292 号单一资产管理计划
                    财通基金－中和资本耕耘 815 号
                    私募证券投资基金－财通基金中      881,212    881,212
                    和耕耘 11 号单一资产管理计划
                    财通基金－魏松－财通基金土星      211,491    211,491
                    定增 1 号单一资产管理计划
                    财通基金－南京盛泉恒元投资有
                    限公司－财通基金价值定增 26 号    176,242    176,242
                    单一资产管理计划
    易方达基金管理  中国银行股份有限公司－易方达

[2021-12-18] (002294)信立泰:2021年第三次临时股东大会决议公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-108
          深圳信立泰药业股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会增加提案的情况：公司董事会于 2021 年 12 月 5 日收到股
东信立泰药业有限公司提交的《关于提请增加深圳信立泰药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。前述议案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意将上述
议案提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并于 2021 年 12 月 7 日发布了《关
于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。
    除上述情形外，本次股东大会无其他增加议案的情况，无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会
    2、召开时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 17 日下午 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 17 日上
午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2021 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。
    3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司
会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、会议主持人：叶澄海先生。
    6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
    7、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会补充通知的公告》已分别于 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12
月 7 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一） 股东出席总体情况
    出席本次股东大会的股东（代理人）共 63 人，代表股份 667,413,326 股，占
公司有表决权股份总数的 60.3611%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 62 人，代表股份 32,133,946 股，占公司有表决权股份总数的 2.9062%，每一股份代表一票表决权。
    （二） 现场会议出席情况
    现场出席会议的股东（代理人）共 17 人，代表股份 659,099,692 股，占公司
有表决权股份总数的 59.6092%，每一股份代表一票表决权。
    （三） 网络投票情况
    通过网络投票方式出席会议的股东共 46 人，代表股份 8,313,634 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7519%，每一股份代表一票表决权。
    注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,114,816,535 股，其中
公司已回购股份 9,115,007 股，该等回购股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,105,701,528 股。
    （四） 公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员通过现场及视频方式
出席或列席本次股东大会。公司 6 名董事出席本次会议，董事杨凌、独立董事刘来平、ZHANG MENG 因公务不能出席会议，监事会主席李爱珍、监事唐吉、独立董事候选人王学恭、部分高级管理人员及律师列席本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、以特别决议方式，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》。
    表决结果：同意 667,262,126 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9773%；反对 151,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0227%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 31,982,746 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.5295%；反对 151,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4705%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案》。
    表决结果：同意 667,274,926 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9793%；反对 138,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    同意票数过半，本议案审议通过。
    3、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，选举王学恭先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起计。
    表决结果：同意 667,226,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9720%；反对 186,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0280%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 31,947,346 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4193%；反对 186,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.5807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    同意票数过半，本议案审议通过。
    独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所等有关部门审核无异议。
    董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。
    以上董事简历详见 2021 年 12 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
    2、律师姓名：徐倩、李贝贝
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所出具的股东大会法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月十八日

[2021-12-08] (002294)信立泰:关于SAL0114片临床试验申请获得受理的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-107
          深圳信立泰药业股份有限公司
  关于 SAL0114 片临床试验申请获得受理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）研发的“SAL0114片”临床试验申请获得国家药品监督管理局受理。现就相关信息公告如下：
    一、药品基本情况
    药品名称：SAL0114 片
    申请事项：境内生产药品注册临床试验
    注册分类：化药 1 类
    受理号：CXHL2101719，CXHL2101720，CXHL2101721，CXHL2101722，CXHL2101723，CXHL2101724
    受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
    自受理之日起 60 日内，未收到药审中心否定或质疑意见的，申请人可以按
照提交的方案开展临床试验。
    二、其他相关说明
    SAL0114 片系公司自主研发，拟申请适应症为重度抑郁等。
    抑郁症是一种常见的精神疾病，患病率高、复发率高、致残率高。研究显示，我国抑郁症的患病率达到 2.1%；中国成人抑郁障碍终生患病率为 6.8%，且抑郁障碍患者卫生服务利用率低，很少获得充分治疗。目前已上市的抗抑郁药物，大多起效需要数周，存在未被满足的临床需求。随着生活水平的提高及群众健康意
识的增强，预计抑郁症的市场仍将不断扩大。SAL0114 片若能研发成功并获批上市，将进一步满足潜在的临床需求，为患者提供更多用药选择。
    该产品临床申请获得受理后，尚需获得临床试验默示许可、按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序申报生产。根据普遍的行业特点，药品的上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，周期较长，风险较高，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月八日

[2021-12-07] (002294)信立泰:关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-105
          深圳信立泰药业股份有限公司
        关于 2021 年第三次临时股东大会
              增加临时提案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 30 日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）披露
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-100），经第
五届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2021 年 12 月 17 日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。（详见 2021 年 11 月
30 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告）
    2021 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，前述事项尚需提交股东
大会审议。（详见 2021 年 12 月 7 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》，以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》）
    同日，董事会收到控股股东信立泰药业有限公司提交的《关于提请增加深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提请公司董事会将《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定和要求，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会认为，经核查，信立泰药业有限公司作为公司
控股股东，截至本公告披露日，持有公司 635,279,380 股，占公司股本总额的56.99%，具备提出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过、独立董事发表了有关独立意见，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并在相关媒体上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。
    除本次增加的临时提案外，公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等
其他事项未发生变更。补充后的股东大会通知详见 2021 年 12 月 7 日登载于信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。
    特此公告
                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (002294)信立泰:关于召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-106
        深圳信立泰药业股份有限公司关于
 召开 2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 30 日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）披露
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-100），经第
五届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2021 年 12 月 17 日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。（详见 2021 年 11 月
30 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告）
    一、本次增加临时提案的内容
    2021 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，前述事项尚需提交股东大会审议。同日，董事会收到控股股东信立泰药业有限公司提交的《关于提请增加深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提请公司董事会将《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。（详见
2021 年 12 月 7 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》）
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定和要求，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会认为，经核查，信立泰药业有限公司作为公司
控股股东，截至本公告披露日，持有公司 635,279,380 股，占公司股本总额的56.99%，具备提出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过、独立董事发表了有关独立意见，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并在相关媒体上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。
    除本次增加的临时提案外，公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
    二、公司 2021 年第三次临时股东大会补充通知
    （一） 召开会议的基本情况
    1、 会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、 会议召集人：公司第五届董事会
    公司第五届董事会第十六次会议于 2021 年 6 月 30 日审议通过《关于提请召
开股东大会的议案》。
    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、 会议时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 17 日下午 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 17 日上
午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2021 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。
    5、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层
公司会议室
    6、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修
订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等有关规定执行。
    7、 股权登记日：2021 年 12 月 10 日
    （二） 会议出席对象
    1、 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
    即于股权登记日（2021 年 12 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
    2、 公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 公司聘请的见证律师。
    4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （三） 会议审议事项
    1、 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》；
    本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、 《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案》；
    3、 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次股东大会拟选举独立董事一位，不适用累积投票制。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    独立董事候选人相关简历已经披露在相应的董事会决议公告中。
    本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，上述议案一、议案三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
    上述第 1 项议案经第五届董事会第十六次会议审议通过，第 2 项议案经第五
届董事会第二十二次会议审议通过，第 3 项议案经第五届董事会第二十三次会议
审议通过、独立董事发表有关独立意见。详见分别于 2021 年 7 月 2 日、2021 年
11 月 30 日、2021 年 12 月 7 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第十六次会议决议公告》，《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的公告》，《第五届董事会第二十三次会议决议公告》以及登载于信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《﹤公司章程﹥修正案》、《公司章程（2021 年 7 月）》，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》。
    （四） 提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
 提案                                                      备注
                          提案名称                        该列打勾的
 编码                                                        栏目可以投票
  100  总议案：所有提案                                      √
        关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记
  1.00                                                        √
        的议案
        关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权
  2.00                                                        √
        暨放弃优先权的议案
  3.00  关于增补公司第五届董事会独立董事的议案                  √
    （五） 现场会议登记方法
    1、 登记时间：2021 年 12 月 13 日（上午 9:00－11:30；下午 13:30－17:00）；
    2、 登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层），信函请注明“股东大会”字样。
    3、 登记方式：
    （1） 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
    （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）。
    （3） 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    （4） 为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深
圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何问题，均可发送至公司邮箱 investor@salubris.com或拨打联系电话 0755-83867888，公司将及时予以解答。
    （5） 公司股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市福田区，现场参会
股东务必提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
    （六） 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    （七） 其他事

[2021-12-07] (002294)信立泰:关于独立董事辞职的公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-103
          深圳信立泰药业股份有限公司
            关于独立董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到独立董事 ZHANG
MENG 先生提交的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职务。辞职生效后，ZHANG MENG 先生将不再担任公司任何职务。
    ZHANG MENG 先生确认，没有因辞职需提请股东和债权人注意的情况或事
项。截至本公告披露日，ZHANG MENG 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。
    由于 ZHANG MENG 先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，ZHANG MENG 先生的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，ZHANG MENG 先生将继续履行其独立董事职责。
    ZHANG MENG 先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规
定完成独立董事的补选工作。
    ZHANG MENG 先生在担任独立董事期间，恪尽职守、独立公正，为公司的
健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对 ZHANG MENG 先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！
    特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
          董事会
  二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (002294)信立泰:第五届董事会第二十三次会议决议公告
  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-104
          深圳信立泰药业股份有限公司
      第五届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议于 2021 年 12 月 5 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 2 日以电子
邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并形成如下决议：
    一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提名增补公
司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第五届董事会独立董事 ZHANG MENG 先生因个人原因申请辞去独立
董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职务。为保障董事会的正常运作，经提名委员会审查通过，董事会提名增补王学恭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致，自股东大会审议通过相关议案之日生效。（简历附后）
    如王学恭先生获股东大会审议通过被选举为公司第五届董事会独立董事，同意选举其担任董事会提名委员会召集人职务，任期与第五届董事会一致，自股东大会审议通过相关议案之日生效。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    公司根据相关规定将独立董事候选人的相关信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
    若独立董事候选人经股东大会选举通过，公司第五届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的 1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。
    独立董事对该议案发表如下意见：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、从业经验、详细的工作经历等情况后作出的，并已征得被提名人的同意；被提名人符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
    我们同意提名增补王学恭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后提交股东大会审议。
    （《关于独立董事辞职的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    由于 ZHANG MENG 先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例
低于三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，其将继续履行其独立董事职责。
    ZHANG MENG 先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。公司对
ZHANG MENG 先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年十二月七日
附：
                深圳信立泰药业股份有限公司
                    独立董事候选人简历
    王学恭，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 1 月生，大学本科，具备
医药工程师资格。
    1993 年 7 月至 2010 年 2 月，历任华北制药集团有限责任公司技术员、工艺
员、总经理办公室秘书、副主任、营销战略部部长、资本运营部部长；2010 年 2
月至 2014 年 4 月任中国医药企业管理协会副秘书长，2014 年 4 月至今任中国医
药企业管理协会副会长。2016 年 4 月至 2021 年 4 月任人福医药集团股份公司独
立董事，2017 年 5 月至今任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事，
2020 年 9 月至今任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至今
任中国医药包装协会副会长，2018 年 7 月至今任三一创新（北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员，2018 年 9 月至今任杭州尚健生物技术有限公司董事，2018 年 12 月至今任北京劲捷生物科技有限公司董事、众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 3 月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有限公司董事，2020 年 7 月至今任海英创（天津）投资管理有限公司董事。
    王学恭先生未持有公司股票，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    王学恭先生现任兼职职务中，除北京诚益通控制工程科技股份有限公司、迪哲（江苏）医药股份有限公司外，北京劲捷生物科技有限公司、海英创（天津）投资管理有限公司、杭州尚健生物技术有限公司、中生尚健生物医药（杭州）有限公司均为非上市公司且杭州尚健生物技术有限公司、中生尚健生物医药（杭州）有限公司存在股权隶属关系。非上市公司的履职时间相对灵活，工作量较小。同时，王学恭先生承诺，若担任公司第五届董事会独立董事，能够勤勉尽责地履行独立董事职责。王学恭先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验和专业能力，能确保有充分的时间和精力，参加本公司日常内部会议及其他履职工作，有效履行独立董事职责，切实维护上市公司及全体股东利益，不会对上市公司规范运作和公司治理产生不利影响。

[2021-12-04] (002294)信立泰:关于阿利沙坦酯片续约国家医保目录的公告
    证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-102
    深圳信立泰药业股份有限公司
    关于阿利沙坦酯片续约国家医保目录的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据国家医保局、人力资源社会保障部发布的《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）>的通知》（医保发〔2021〕50号）（下称“《通知》”），深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）的创新药阿利沙坦酯片（规格分别为80mg/片及240mg/片），通过谈判续约，纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）（下称“医保目录”）乙类范围。具体情况如下：
    一、 基本情况
    药品名称：阿利沙坦酯片
    医保类别：医保乙类
    备注：用于轻、中度原发性高血压的治疗
    协议有效期：2022年1月1日至2023年12月31日。
    协议期内谈判药品执行全国统一的医保支付标准，并不得进行二次议价。
    二、 其他相关情况
    信立坦（阿利沙坦酯片）用于轻、中度原发性高血压的治疗，是唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权（1.1类新药）的血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类降压药物，制剂专利保护期到2028年。信立坦降压起效更快更强；降压平稳；不依赖肝脏细胞色素P450酶，联合用药更安全；还有独特的降低尿酸作用，长期使用具有靶器官保护作用；获得2018年版《中国高血压防治指南》推荐。信立坦
    上市以来，开展了多项高血压、肾内科使用的临床研究，为市场推广提供更多循证医学证据。
    信立坦于2017年7月通过谈判纳入国家医保目录，2019年续约成功，2021年再次续约成功，充分体现了国家对临床价值高、价格合理的创新药品的支持和认可。随着新版目录的落地及谈判药双通道管理机制的完善，将更有利于信立坦的市场推广和销售，为未来公司营收和利润做出贡献。
    本医保目录将于2022年1月1日起正式实施，对公司本报告期业绩不会造成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告
    深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月四日

[2021-12-02] (002294)信立泰:关于回购公司股份的进展公告
    证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-101
    深圳信立泰药业股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年7月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。回购股份价格不超过人民币33元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    2021年9月5日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）”，调整为“不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）”。
    （具体内容详见分别于2021年7月26日、2021年7月29日、2021年9月7日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。）
    一、 股份回购进展情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件，回购期间公司应当在
    每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
    截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,824,207股，占公司目前总股本的0.79%，最高成交价为30.19元/股，最低成交价为24.63元/股，成交总金额为23,881.37万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
    二、 其他说明
    1、 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、回购股份的价格区间及资金来源等符合公司《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等内容。
    2、 公司回购股份价格均未超过回购股份方案规定的价格上限人民币33元/股（含），回购资金来源为公司自有资金，未超过《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》等规定的资金总额上限。
    3、 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条相关规定：
    （1） 公司未在下列期间回购公司股票：
    a) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    b) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    c) 中国证监会规定的其他情形。
    （2） 公司首次回购股份事实发生之日（2021年7月28日）前5个交易日公司股票累计成交量为19,921,447股。自回购事实发生之日起，公司每5个交易日回购股份数量最大值为4,688,767股（2021年7月29日至2021年8月4日），公司每5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即4,980,361股）。
    （3） 公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    a) 开盘集合竞价；
    b) 收盘前半小时内；
    c) 股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-11-30] (002294)信立泰:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-100
    深圳信立泰药业股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年6月30日审议通过《关于提请召开股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    （一） 会议届次：2021年第三次临时股东大会
    （二） 会议召集人：公司第五届董事会
    公司第五届董事会第十六次会议于2021年6月30日审议通过《关于提请召开股东大会的议案》。
    （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四） 会议时间：
    现场会议时间：2021年12月17日下午14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月17日上午9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年12月17日上午9:15至下午15:00。
    （五） 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室
    （六） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。
    （七） 股权登记日：2021年12月10日
    二、 会议出席对象
    （一） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
    即于股权登记日（2021年12月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的见证律师。
    （四） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    三、 会议审议事项
    1、 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》；
    本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    2、 《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案》。
    本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，上述议案一属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
    上述第1项议案经第五届董事会第十六次会议审议通过，第2项议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过。详见分别于2021年7月2日、2021年11月30日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第十六次会议决议公告》，《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的公告》，以及登载于信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《﹤公司章程﹥修正案》、《公司章程（2021年7月）》。
    四、 提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的
    栏目可以投票
    100
    总议案：所有提案
    √
    1.00
    关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案
    √
    2.00
    关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案
    √
    五、 现场会议登记方法
    （一） 登记时间：2021年12月13日（上午9:00－11:30；下午13:30－17:00）；
    （二） 登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层），信函请注明“股东大会”字样。
    （三） 登记方式：
    1、 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
    2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）。
    3、 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    4、 为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何问题，均可发送至公司邮箱investor@salubris.com或拨打联系电话0755-83867888，公司将及时予以解答。
    5、 公司股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市福田区，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
    六、 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    七、 其他事项
    1、 会务常设联系人
    （1） 姓名：杨健锋
    （2） 联系电话：0755-83867888
    （3） 邮编：518040
    （4） 邮箱：investor@salubris.com
    2、 出席现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。
    3、 请参加现场会议的股东做好个人防护措施，出示有效的动态健康码、行程卡，配合现场工作人员进行体温监测和必要的消毒措施等。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
    4、 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    八、 备查文件
    （一） 第五届董事会第十六次会议决议；
    （二） 第五届董事会第二十二次会议决议；
    （三） 深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 投票代码：362294。
    2、 投票简称：信立投票。
    3、 填报表决意见。
    本次议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021年12月17日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日上午9:15，结束时间为2021年12月17日下午3:00。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    深圳信立泰药业股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会股东登记表
    兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会。
    股东姓名或名称
    身份证号码或
    营业执照注册登记号或
    统一社会信用代码
    股东代理人姓名
    （如适用）
    股东代理人身份证号码
    （如适用）
    股东账户号码
    持股数
    股东或股东代理人
    联系电话
    股东或股东代理人
    联系地址
    股东或股东代理人
    邮政编码
    签名/盖章：
    日期：
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳信立泰药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。具体表决意见如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：所有提案
    √
    1.00
    关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案
    √
    2.00
    关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案
    √
    说明：
    1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
    2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。
    3、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码：
    委托人股东账号： 持股数量：
    委托人签名（或盖章）：
    受托人姓名（签名）： 身份证号码：
    委托书签发日期： 年 月 日
    本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

[2021-11-30] (002294)信立泰:关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的公告
    证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-099
    深圳信立泰药业股份有限公司
    关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司
    部分股权暨放弃优先权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 交易概述
    （一） 基本情况
    四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”或“标的公司”）系深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医疗”）的参股公司，生物医疗持有锦江电子19.3199%股权。
    为支持锦江电子引入新投资者，生物医疗拟将持有的锦江电子合计1.3889%股权转让给珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）（下称“高瓴祈翼”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“高瓴祈睿”），股权转让款合计人民币5,000万元。
    同时，锦江电子现有股东李楚森拟向高瓴祈翼、高瓴祈睿转让其持有的锦江电子合计1.3889%股权，交易对价为人民币5,000万元；此后高瓴祈翼、高瓴祈睿拟以人民币20,000万元向锦江电子增资，获得增资后锦江电子4.7619%股权。生物医疗拟放弃前述转让股权的优先购买权以及增资的优先认缴权。
    交易前，生物医疗持有锦江电子19.3199%股权；交易完成后，生物医疗将持有锦江电子17.0772%股权。
    （二） 董事会审议情况
    《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
    （三） 所必需的审批程序
    本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
    本次股权转让尚需锦江电子其他股东放弃转让股权的优先购买权。
    二、 交易双方的基本情况
    （一） 转让方深圳市信立泰生物医疗工程有限公司系公司全资子公司，具体信息如下：
    企业名称
    深圳市信立泰生物医疗工程有限公司
    法定代表人
    叶宇翔
    认缴注册资本（万元）
    75035.2981
    成立日期
    2009年3月13日
    统一社会信用代码
    91440300685362564M
    住所
    深圳市坪山区龙田街道大工业区规划五路1号
    类型
    有限责任公司（法人独资）
    经营范围
    货物及技术进出口、技术服务。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：从事II类、III类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部II类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III类：6804眼科手术器械，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材。
    主要股东及实际控制人
    公司持有其100%股权。
    （二） 受让方基本信息
    1、 受让方一：珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）
    （1） 基本资料
    企业名称
    珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）
    类型
    有限合伙企业
    认缴出资额（万元）
    15025
    成立日期
    2021年7月12日
    统一社会信用代码
    91440400MA56R5M028
    执行事务合伙人
    深圳高瓴天成三期投资有限公司
    住所
    珠海市横琴新区琴政路798号3栋404房
    经营范围
    一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要合伙人及出资比例
    深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴比例42.9971%，厦门高瓴瑞祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴比例41.9972%，深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴比例6.9995%，深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴比例3.9997%，深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴比例3.9997%，深圳高瓴天成三期投资有限公司认缴比例0.0067%。
    实际控制人
    深圳高瓴天成三期投资有限公司
    （2） 最近一年的主要财务数据
    高瓴祈翼成立时间不足一年，尚无财务数据。其执行事务合伙人深圳高瓴天成三期投资有限公司截至2021年9月30日，总资产为20,372.14万元，负债总额19,370.00万元，净资产1,002.14万元（以上财务数据未经审计）。
    2、 受让方二：苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）
    （1） 基本资料
    企业名称
    苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）
    类型
    有限合伙企业
    认缴出资额（万元）
    164400
    成立日期
    2021年1月19日
    统一社会信用代码
    91320594MA252FB749
    执行事务合伙人
    苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司
    住所
    中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10栋2-117室
    经营范围
    一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要合伙人及出资比例
    珠海高瓴祈耀医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴39.0511%，珠海高瓴祈暄医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴15.3285%，苏州高瓴祁彦医疗投资合伙企业（有限合伙）认缴9.1241%，赛韵网络科技（上海）有限公司认缴6.0827%，佛山市乐华宏润投资有限公司认缴6.0827%，鸿星尔克（厦门）投资管理有限公司认缴6.0827%，厦门素璞投资合伙企业（有限合伙）认缴6.0827%，中州蓝海投资管理有限公司认缴6.0827%，博时资本管理有限公司认缴3.0414%，苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司认缴3.0414%。
    实际控制人
    苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司
    其他说明
    高瓴祈睿已按照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》要求在中国证券投资基金业协会备案，备案编号：SQS796
    （2） 最近一年的主要财务数据
    高瓴祈睿成立时间不足一年，尚无财务数据，其执行事务合伙人苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司截至2021年9月30日，总资产为1,518.93万元，负债总额500.00万元，净资产1,018.93万元（以上财务数据未经审计）。
    （三） 其他参与各方的基本情况
    1、 自然人股东
    序号
    姓名
    住所
    身份证号
    所在单位
    1.1
    李楚森
    四川省成都市青羊区
    510103196510******
    锦江电子
    1.2
    李楚雅
    四川省成都市青羊区
    510105195811******
    锦江电子
    1.3
    李楚文
    四川省成都市武侯区
    510107196710******
    锦江电子
    1.4
    李楚武
    四川省成都市青羊区
    510103197007******
    锦江电子
    1.5
    陈友慧
    四川省成都市武侯区
    510103196809******
    锦江电子
    1.6
    李楚渝
    四川省成都市成华区
    510103195706******
    锦江电子
    2、 法人股东
    （1） 成都锦宁企业管理中心（有限合伙）
    企业名称
    成都锦宁企业管理中心（有限合伙）
    类型
    有限合伙企业
    认缴出资额（万元）
    102.7268
    成立日期
    2016年1月27日
    统一社会信用代码
    91510107MA61TE9U8L
    执行事务合伙人
    李楚文
    住所
    成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室
    经营范围
    一般项目：企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （2） 成都锦医企业管理中心（有限合伙）
    企业名称
    成都锦医企业管理中心（有限合伙）
    类型
    有限合伙企业
    认缴出资额（万元）
    536.25
    成立日期
    2016年1月27日
    统一社会信用代码
    91510107MA61TEAY7A
    执行事务合伙人
    陈友慧
    住所
    成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室
    经营范围
    企业管理，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （3） 成都锦航企业管理中心（有限合伙）
    企业名称
    成都锦航企业管理中心（有限合伙）
    类型
    有限合伙企业
    认缴出资额（万元）
    413.25
    成立日期
    2016年1月27日
    统一社会信用代码
    91510107MA61TEA925
    执行事务合伙人
    李楚武
    住所
    成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室
    经营范围
    企业管理，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （四） 上述交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    （五） 履约能力分析
    经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力。交易各方、交易标的公司不属于失信被执行人。
    三、 交易标的基本情况
    （一） 交易标的基本情况
    本次交易，为公司全资子公司生物医疗将其持有的锦江电子合计1.3889%股权转让给高瓴祈翼、高瓴祈睿，股权转让款合计人民币5,000万元。锦江电子其他现有股东拟放弃本次股权转让的优先购买权。
    同时，锦江电子现有股东李楚森拟向高瓴祈翼、高瓴祈睿转让其持有的锦江电子合计1.3889%股权，交易对价为人民币5,000万元；此后高瓴祈翼、高瓴祈睿拟以人民币20,000万元向锦江电子增资，获得增资后锦江电子4.7619%股权。生物医疗拟放弃前述转让股权的优先购买权以及增资的优先认缴权。
    本次交易所涉及标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关权益的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不涉及债权债务转移。
    转让股权暨放弃相关优先权前，生物医疗持有锦江电子19.3199%股权；交易完成后，生物医疗将持有锦江电子17.0772%股权。
    （二） 主要历史沿革，反向交易必要性、价格合理性
    1、 主要历史沿革
    锦江电子成立于2002年，主要从事心脏电生理领域医疗器械的研发、生产、销售。
    2018年1月，为快速进入有源心电生理领域，公司与锦江电子及其股东签订协议，以自有资金人民币4,800万元受让锦江电子12%股权，同时，以自有资金人民币4,000万元向锦江电子增资。前述交易完成后，公司持有其20%股权（对应锦江电子人民币227.2684万元注册资本）。
    2020年1月，锦江电子股东李楚森将其持有的锦江电子2%股权（对应锦江电子人民币22.7268万元注册资本）以人民币900万元的价格转让给锦江电子员工持股平台成都锦宁企业管理中心（有限合伙）。
    2020年11月，锦江电子注册资本由人民币1136.3422万元增加至人民币1176.3422万元，新增注册资本由锦江电子员工持股平台成都锦医企业管理中心（有限合伙）、成都锦航企业管理中心（有限合伙）以合计人民币520万元认缴。
    前述增资完成后，公司持有锦江电子19.3199%股权（对应锦江电子人民币227.2684万元注册资本）。
    根据公司发展规划，2020年12月，公司将持有的前述锦江电子股权，按账面价值全部转让给全资子公司生物医疗，转让价格为人民币9,109.46万元。股权转让完成后，生物医疗持有锦江电子19.3199%的股权（对应锦江电子人民币227.2684万元注册资本）。
    本次生物医疗转让锦江电子1.3889%股权，并放弃相关优先权后，其持股比例将降至17.0772%（对应锦江电子人民币210.9303万元注册资本）。
    2、 反向交易必要性、价格合理性
    （1） 为支持锦江电子引入新投资者，充实资本实力，本次生物医疗拟以人民币5,000万元转让锦江电子1.3889%股权，并获得一定收益。
    （2） 交易的定价依据
    本次交易综合参考锦江电子现阶段的运营情况及未来盈利能力，经双方协商一致，确定转让价格为5,000万元。
    上述交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在出资额明显低于市场同类交易价格等情形。
    （3）本次股权转让符合公司投资预期，相关投资收益将投入公司研发、生产等主营业务，符合公司整体发展规划。本次交易具有必要性，价格合理，没有对上市公司独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。
    （三） 标的公司基本情况
    1、 基本信息
    企业名称
    四川锦江电子科技有限公司
    法定代表人
    李楚文
    认缴注册资本（万元）
    1,176.3422
    成立日期
    2002年1月24日
    统一社会信用代码
    915101077348059327
    住所
    四川省成都市武侯区武科东三路5号
    类型
    有限责任公司（自然人投资或控股）
    经营范围
    研制、生产、销售：通信设备（不含无线电发射设备）；计算机网络设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软硬件及系统工程的开发、销售；信息技术咨询服务；技术进出口及货物进出口；研发、生产、租赁、销售医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、 交易前后股东及持股比例
    序号
    股东名称
    交易完成前
    股权转让后
    股权转让及增资完成后
    认缴出资（万元）
    股权比例（%）
    认缴出资（万元）
    股权比例（%）
    认缴出资（万元）
    股权比例（%）
    1
    生物医疗
    227.2684
    19.3199%
    210.9303
    17.9310%
    210.9303
    17.0772%
    2
    李楚森
    204.4962
    17.3841%
    188.1581
    15.9952%
    188.1581
    15.2335%
    3
    高瓴祈翼
    —
    —
    16.3381
    1.3889%
    45.7466
    3.7037%
    4
    高瓴祈睿
    —
    —
    16.3381
    1.3889%
    45.7467
    3.7037%
    5
    李楚雅
    285.2000
    24.2447%
    285.2000
    24.2447%
    285.2000
    23.0901%
    6
    李楚文
    164.6800
    13.9993%
    164.6800
    13.9993%
    164.6800
    13.3327%
    7
    成都锦宁企业管理中心（有限合伙）
    102.7268
    8.7328%
    102.7268
    8.7328%
    102.7268
    8.3169%
    8
    李楚武
    58.9349
    5.0100%
    58.9349
    5.0100%
    58.9349
    4.7714%
    9
    成都锦医企业管理中心（有限合伙）
    41.2500
    3.5066%
    41.2500
    3.5066%
    41.2500
    3.3397%
    10
    成都锦航企业管理中心（有限合伙）
    31.7884
    2.7023%
    31.7884
    2.7023%
    31.7884
    2.5736%
    11
    陈友慧
    30.9604
    2.6319%
    30.9604
    2.6319%
    30.9604
    2.5066%
    12
    李楚渝
    29.0371
    2.4684%
    29.0371
    2.4684%
    29.0371
    2.3509%
    合计
    1,176.3422
    100.00%
    1,176.3422
    100.00%
    1,235.1593
    100.00%
    注：本公告中有关比例（%）合计数与各分项数值之和尾数若存在差异，系四舍五入造成。
    3、 标的公司最近一年又一期财务数据
    单位：万元 项目 2020年12月31日 2021年9月30日
    总资产
    15,742.12
    16,758.27
    净资产
    11,574.64
    12,215.49
    应收款项总额
    365.09
    216.18
    或有事项涉及的总额（包括诉讼及仲裁等）
    0.00
    0.00
    负债合计
    4,167.48
    4,542.78 项目 2020年度 2021年1-9月
    营业收入
    4,785.60
    4,444.16
    营业利润
    1,894.54
    633.01
    净利润
    1,496.02
    640.85
    经营活动产生的现金流量净额
    1,051.98
    -2,658.16
    上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2021]第5-10230号审计报告。
    （四） 其他说明
    本次转让标的公司股权，未导致公司的合并报表范围发生变化。公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托标的公司理财等情形，标的公司不存在占用上市公司资金的情况。
    四、 协议的主要内容
    （一） 协议相关方
    1、 转让方：
    转让方一：深圳市信立泰生物医疗工程有限公司，
    转让方二：李楚森；
    2、 受让方：
    受让方一：珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙），
    受让方二：苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）；
    3、 标的公司：四川锦江电子科技有限公司。
    （二） 生物医疗将其所有的锦江电子合计注册资本人民币16.3381万元（占锦江电子总股本1.3889%），转让给珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙），股权转让款合计为人民币5,000万元。
    其中，向高瓴祈翼转让锦江电子注册资本8.1690万元（约占锦江电子总股本0.6944%），向高瓴祈睿转让锦江电子注册资本8.1691万元（约占锦江电子总股本0.6944%），股权转让款分别为2,500万元，均以现金方式支付。
    （三） 李楚森将持有的锦江电子合计注册资本人民币16.3381万元（占锦江电子总股本1.3889%），转让给珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙），股权转让款合计为人民币5,000万元。
    （四） 定价依据：参见“三、交易标的基本情况”有关描述。
    （五） 支付安排：在协议约定的交割条件被证明满足或被豁免之后第五个工作日，受让方向转让方支付转股价款。
    （六） 声明与保证
    受让方就企业资质、授权等方面作出了声明与保证。转让方就主体资质、标的股份权属情况等方面作出了声明与保证。
    （七） 股权转让的主要先决条件
    （1） 协议各方所作的陈述和保证真实、准确、完整且不具有误导性；
    （2） 标的公司已就本次股权转让完成了所需的工商变更手续；
    （3） 受让方参与增资的先决条件已经全部成就（或被受让方以书面形式同意豁免）。
    （八） 高瓴祈翼、高瓴祈睿以合计人民币20,000万元向锦江电子增资，其中人民币58.8171万元作为新增注册资本，剩余部分计入资本公积。增资款由高瓴祈翼、高瓴祈睿各缴付人民币10,000万元。
    （九） 除获得受让方书面豁免，本次增资应当满足的先决条件主要包括：
    （1） 锦江电子及相关方所作的有关声明与保证真实、准确、完整且不具有误导性；
    （2） 标的公司已就本次增资事宜完成了所需的工商变更手续。
    （十） 违约责任
    若本协议项下任一方违反约定义务均应当承担违约责任，并赔偿另一方因此而遭受的损失。
    （十一） 各方因履行协议发生的争议或纠纷，将提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁程序和规则仲裁解决。
    五、 涉及交易的其他安排
    本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易和同业竞争。本次交易事项与募集说明书所列示的项目无关，不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。公司前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次出售资产所得款项，将用于公司研发、生产等主营业务。
    六、 交易目的、存在的风险和对公司的影响
    （一） 交易目的和对公司的影响
    本次转让参股公司锦江电子股权暨放弃优先权，系出于支持锦江电子引入新投资者、进一步充实资本实力的考虑。同时，生物医疗也将获得合理投资回报，符合投资预期。获得的相关投资收益将投入公司研发、生产等主营业务，符合公司长远发展利益及战略发展规划。
    本事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。若完成本次股权转让，预计产生投资收益约3,200万元（最终以经审计的财务报表数据为准），对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生一定积极影响。
    公司对受让方及其实际控制人等背景、财务状况和资信情况等进行了考察，认为受让方有相应的支付能力，公司收回该等款项的风险较低。
    （二） 存在的风险
    1、 本次转让事项尚需公司股东大会审议批准，能否获批存在一定不确定性；
    2、 本次转让事项尚需标的公司现有其他股东放弃转让股权的优先购买权，存在一定不确定性；
    3、 本次转让事项以标的公司完成有关股权转让变更登记手续为先决条件，存在一定不确定性。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    七、 备查文件
    1、相关协议；
    2、第五届董事会第二十二次会议决议；
    3、审计报告；
    4、中国证监会和深交所要求的其它文件。
    特此公告
    深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (002294)信立泰:第五届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-098
    深圳信立泰药业股份有限公司
    第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年11月28日，以书面方式召开，会议通知于2021年11月26日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并形成如下决议：
    一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案》。
    同意公司全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医疗”）将其持有的四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”）合计1.3889%股权转让给珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）（下称“高瓴祈翼”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“高瓴祈睿”），股权转让款合计人民币5,000万元。
    此外，锦江电子现有股东李楚森拟向高瓴祈翼、高瓴祈睿转让其持有的锦江电子合计1.3889%股权，交易对价为人民币5,000万元；此后高瓴祈翼、高瓴祈睿拟以人民币20,000万元向锦江电子增资，获得增资后锦江电子4.7619%股权。董事会同意生物医疗放弃前述转让股权的优先购买权以及增资的优先认缴权。
    交易前，生物医疗持有锦江电子19.3199%股权；交易完成后，生物医疗将持有锦江电子17.0772%股权。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
    公司第五届董事会第十六次会议已审议通过《关于提请召开股东大会的议案》，本议案按尚需同步提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    （《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的公告》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

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