≈≈东华能源002221≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002221)东华能源:第五届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源        公告编号：2022-010
                东华能源股份有限公司
          第五届董事会第三十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第三十五次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位
董事。本次董事会于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实
际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署<战略合作协议>的
议案》
  公司董事会审议同意：公司与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司（以下简称“霍尼韦尔 UOP”）友好协商，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，签署《战略合作协议》。主要合作内容：公司将在中国广东省茂名市建设两套年产 50 万吨的 Ecofining 工艺装置生产绿色航煤与绿色石脑油。霍尼韦尔 UOP 将提供专利授权、工艺包、培训、服务、催化剂、吸附剂和专用设备，以支持东华能源建设并运行上述装置。
  本协议属于框架协议，作为双方合作的意向性表达，不具有法律约束力，其他未尽事宜，由双方友好协商解决。具体项目的实施，尚需要根据实际情况，按照有关管理规定及信息披露要求，履行相应的审批流程。
  本公司现任董事、监事、高管，本公司控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。
  相关内容详见 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署<战略合作协议>的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
    因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请共计不超过 4.5 亿元人民币综合授信（原授信额度为 3 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                        单位：亿元（人民币）
序  公司名称            金融机构            现授信  项目  授信    授信期限    原授信
号                                              额度            方式                  额度
 1    宁波    徽商银行股份有限公司宁波分行    3      综合  担保    自银行批准      3
    新材料                                            授信          之日起一年
 2  南京东华  上海浦东发展银行股份有限公司    1.5    综合  担保    自银行批准      0
                          南京分行                      授信          之日起一年
      合计                                      4.5                                    3
    截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 342.24 亿元，其中：东华
能源 69.42 亿元，控股子公司 272.82 亿元。已实际使用额度 189.18 亿元，其中：
东华能源 30.74 亿元，控股子公司 158.44 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的 3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
    2021 年第四次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    四、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
  为满足子公司业务发展需要，董事会审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的 1.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
  2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
  相关内容详见 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (002221)东华能源:关于给予子公司银行授信担保的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-012
                东华能源股份有限公司
          关于给予子公司银行授信担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者
充分关注担保风险。
    2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。
    一、担保情况概述
  为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第五届董事会第三十五次会议审议同意：公司为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请的共计 4.5 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
  第五届董事会第二十七次会议与 2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料的担保额度为 140 亿，南京东华 10亿，本次审议提供担保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下：
担  被担  担保方  被担保方                    本次新增  截至目前  担保额度占  是否
                                    金融机构
保  保方  持股    最近一期                    担保额度  担保余额    上市公司    关联
方          比例  资产负债率                    （亿元）  （亿元）    最近一期    担保
                                                                        净资产比例
    宁波
公                              徽商银行股份有
    新材  75.31%    63.20%    限公司宁波分行      3        68.47      70.15%      否
司
    料
公  南京                        上海浦东发展银
            100%    68.84%    行股份有限公司    1.5        4.96        6.34%      否
司  东华                          南京分行
  （注：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。）
    二、被担保人基本情况
    （一）东华能源（宁波）新材料有限公司
  1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（宁波）新材料有限公司
              （原公司名：宁波福基石化有限公司）
  成立日期    2012 年 10 月 25 日
  注册地址    宁波大榭开发区东港北路 6 号
 法定代表人  严维山
  注册资本    517,786.7408 万元
  经营范围    一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
              化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含
              危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金
              产品批发；建筑材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储
              服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批
              准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
              危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；
              进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
  股权结构    东华能源持股 69.14%，农银金融资产投资有限公司（代表农银
              投资——宁波新材料债转股投资计划）持股 12.34%（其中东华
              能源持股 6.17%），交银金融资产投资有限公司持股 10.80%，
              建信金融资产投资有限公司持股 7.71%。
  2、主要财务指标（2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据未
经审计）
                                                                                  单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额            1,307,312.47          1,299,877.49
      负债总额              859,215.22            821,487.46
    所有者权益            448,097.26            478,390.03
      营业收入              478,831.27            301,620.96
      营业利润              56,670.31              26,303.63
      净利润                42,325.98              19,651.81
    资产负债率              65.72%                63.20%
    （二）南京东华能源燃气有限公司
  1、基本信息
 被担保人名称  南燃东华能源燃气有限公司
  成立日期    2009 年 8 月 25 日
  注册地址    南京市玄武区紫气路 1 号
 法定代表人  方涛
  注册资本    95000 万元
  经营范围    危险化学品销售（按许可证所列项目经营）；化工产品（不含
              危化品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
              家限定企业经营禁止进出口商品和技术的除外）。产业用纺织
              制成品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动）
  股权结构    东华能源股份有限公司（持股比例为 100%，含直接与间接持股）
  2、主要财务指标（2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据未
经审计）
                                                                                  单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额              222,204.85            288,826.81
      负债总额              138,151.63            198,820.74
    所有者权益              84,053.22              90,006.06
      营业收入              381,691.34            379,498.44
      营业利润              11,605.69              6,146.02
      净利润                11,601.74              5,952.85
    资产负债率              62.17%                68.84%
  三、担保协议的主要内容
  根据拟签署的保证协议，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为宁波新材料、南京东华与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下的债权。宁波新材料项下银行总金额不超过 3 亿元人民币；南京东华项下银行总金额不超过 1.5 亿元人民币。本次担保期限以实际签订的担保合同为准。
  四、董事会和独立董事意见
  1、公司为子公司宁波新材料、南京东华向相关合作银行申请综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务之需要。公司通过直接与间接方式实际持有被担保公司的控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
  2、公司实际持有宁波新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设及运营，项目盈利前景良好，资金安全，回款可靠。南京东华系公司从事液化气和聚丙烯经营的主体，信用证的开立、专项贷款、流动资金贷款、银行票据开立等经营事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。二者均为公司合并报表范围内的重要子公司，拥有较强的业务与财务控制能力，公司对其提供担保风险较小且可控性强。
  公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司的控股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了严格的担保管理、内部财务控制以及审计监督制度；对有关业务开展制定了完善的管理制度与决策及执行流程；对各项业务往来制定了信用评估
体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
  第五届董事会第三十五次会议审议同意上述担保事项，2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。公司为子公司宁波新材料、南京东华向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
    五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
  1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 4.96 亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为1.60 亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为36.72 亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为68.47 亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 16.26 亿元，东华能源为广西天盛港务有限公司的实际担保金额为 1.86 亿元，东华能源为东华能源（茂名）有限公司的实际担保金额为 9.59 亿元，东华能源
为子公司担保金额合计为 139.46 亿元,占 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母

[2022-02-26] (002221)东华能源:关于与霍尼韦尔UOP环球油品有限责任公司签署《战略合作协议》的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源        公告编号：2022-011
                  东华能源股份有限公司
关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署《战略合作协议》的
                          公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本协议约定的合作项目的实施将根据届时的资源、市场、技术等情况综合确定，相关项目是否最终建成尚存在不确定性；
  2、本协议属于框架协议，作为双方合作的意向性表达，不具有法律约束力，其他未尽事宜，由双方友好协商解决。具体项目的实施，尚需要根据实际情况，按照有关管理规定及信息披露要求，履行相应的审批流程。
  3、本协议中涉及的项目各项数据均为目前初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，不代表项目的实际最终产能，最终实际投资金额具有不确定性。
  4、预计本协议的签署对公司本年度业绩没有重大影响，若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。
  5、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或未达预期的情况。
    一、合同签署概况
  1、东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司（HONEYWELL UOP，以下简称“霍尼韦尔 UOP”）友好协商，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，于 2022年 2 月 25 日一致同意签署《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。
  2、公司第五届董事会第三十五次会议已审议同意《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》。本协议属于框架协议，其他
未尽事宜，由双方友好协商解决。本协议作为双方合作的意向性表达，具体项目的实施，尚需要根据实际情况，履行各自相应的审批程序。
    二、交易对手方介绍
  1、霍尼韦尔 UOP 是石油和天然气领域领先的供应商，其工艺技术奠定了全球大多数炼油企业的发展基石，助力企业高效地生产汽油、柴油、航空燃料、石化产品和可再生燃料。霍尼韦尔 UOP 隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团，该集团研发工艺技术、自动化解决方案、特性材料和工业软件，引领世界工业的转型与发展。
  2、公司与霍尼韦尔 UOP 不存在关联关系。公司张家港基地与宁波基地已采用了霍尼韦尔 UOP 连续再生的工艺，该工艺具有连续生产，能耗、物耗低，占地少，对环境无污染等优点。截至目前，公司已获得五套 UOP Oleflex 丙烷脱氢工艺装置的授权。
  3、霍尼韦尔 UOP 拥有逾百年全球专业技术经验、强大的研发团队和最全面的下游炼油和石化技术，具备较强的履约能力。
    三、合同的主要内容
    （一）协议目的
  本协议的签署在于表达双方对于两套可持续再生的绿色能源 Ecofining 工艺技术项目的合作意愿，力争共同将霍尼韦尔 UOP 的 Ecofining 可持续再生的绿色能源技术在中国完成商业化。
    （二）合作项目
  1、东华能源将在中国广东省茂名市建立绿色能源资源综合利用产业园，并建设两套年产 50 万吨的 Ecofining 工艺装置，以厨余油和动物脂肪为主要原料生产绿色航煤与绿色石脑油。该项目计划分两期进行建设，其中第一套装置计划于 2023 年投产。
  2、霍尼韦尔 UOP 将提供 Ecofining 工艺技术的专利授权、工艺包、培训、
服务、催化剂、吸附剂和专用设备，以支持东华能源建设并运行上述装置。Ecofining 工艺技术是第一个被用于规模化生产商用航空可持续航空燃料的技术，该工艺使用地沟油、脂肪和油脂转化生产的霍尼韦尔绿色航空燃料可与石油基航空燃料以 1:1 的比例进行大规模混合以供商业使用，且无需对飞机进行任何
技术更改，并满足所有关键飞行规格要求。目前，Ecofining 技术被用于大多数100%生物原料的可再生柴油生产装置以及全球所有授权可再生航空燃料生产。
    （三）其他事项
  1、本协议的任何一方由于其活动而产生的全部费用将由其自行承担，任何一方均不对另一方因本协议产生的费用负责。如果一方在有约束力的协议签署前开展工作或承担义务，该方应自行承担风险。有约束力的协议需经双方协商达成一致，经各自被授权的代表签署后生效。
  2、在下列任一情形发生时，本协议自动终止：双方签署有约束力的协议；或自本协议签署之日起满 2 年。
  3、本协议受中国法律管辖和解释。由本协议引起或与本协议相关的一切争议和主张，包括本协议的存在、效力和终止，均应交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“CIETAC”）在上海仲裁解决，仲裁应按申请仲裁时 CIETAC 届时有效的仲裁规则进行。仲裁庭由三名仲裁员组成。仲裁语言为中文。
    四、对公司的影响
  1、对公司财务状况、经营成果的影响：本协议为框架协议，其实施进度存在一定的不确定性，若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。
  2、公司引进霍尼韦尔 UOP 公司 Ecofining 工艺技术，利用自产的氢能，实
现了资源更高价值的利用，将地沟油等废弃油生产为绿色可持续航空燃料。两套产能共 100 万吨的项目建成后，将是单套全球最大的以厨余油为主的可持续航煤装置，也将是全球最大的以厨余油为主要原料的可持续航煤生产基地，创新地解决了全球可持续航空燃料供应端的巨大缺口，实现可持续航空燃料在中国落地量产。该项目建成后每年将减少 240 万吨温室气体排放，为航空业减排和我国“双碳”目标实现做出贡献。同时，这一项目又避免地沟油重回餐桌，保障人民健康，造福社会。
  3、对公司业务独立性的影响：本协议的签署与履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖。
    五、风险提示
  1、本协议约定双方合作项目的实施将根据届时的资源、市场、技术等情况
综合确定。因此，相关项目是否最终建设尚存在不确定性因素。本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
  2、本协议作为双方合作的意向性表达，不具有法律约束力，具体项目的实施，尚需要根据实际情况，履行各自相应的审批程序。
  敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
  六、其他相关说明
  1、公司近三年披露的意向性协议，主要是与茂名市人民政府签署的《战略合作协议》、《项目投资协议》，以及与茂名市人民政府、优欧辟环球油品工艺技术有限公司签署的三方合作协议。截至目前，各方合作均在顺利推进，和项目预期进展不存在重大差异。
  2、本协议签订前三个月内，上市公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股情况无变动，未来三个月内亦无所持限售股份解除限售及股份减持的计划。
  3、本协议签署方与公司不存在关联关系，所涉事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、本协议经双方代表签字并加盖公章，并获得本公司有权机构审批后生效。
  5、本协议属于框架协议，本协议未尽事宜以及双方其他具体项目合作，由双方另行协商确定。项目的各项后续事宜，公司将按照规定及时履行披露义务。
  6、备查文件：公司与霍尼韦尔 UOP 签署的战略合作协议。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 25 日

[2022-02-23] (002221)东华能源:关于信息披露事务负责人变更的公告
东华能源:关于信息披露事务负责人变更的公告
信息披露事务负责人变更基本情况
（一）原信息披露事务负责人基本情况
本公司原信息披露事务负责人为邵勇健先生。近日，公司董事会收到邵男健
先生的书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职务。
（二）新任信息披露事务负责人基本情况
公司信息披露事务负责人变更为陈文辛先生，新任信息披露事务负责人的基
本情况如下：
……

[2022-02-22] (002221)东华能源:关于收购报告书摘要的提示性公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-009
                东华能源股份有限公司
            关于收购报告书摘要的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次权益变动系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，收购前后公司的控股股东与实际控制人均未发生变化。
    2、根据《上市公司收购管理办法》，本次权益变动属于免于发出要约情形。
    一、权益变动原因
  2022 年 2 月 21 日，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华
能源”）收到收购人福基全球控股有限公司（以下简称“福基全球”或者“收购人”）及其一致行动人周一峰女士所发来的《东华能源股份有限公司收购报告书摘要》及相关文件。为调整旗下业务板块管理、优化资源配置，收购人向王铭祥先生及周一峰女士购买马森企业有限公司（以下简称“马森企业”）100%股份，马森企业通过东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）以及优尼科长江有限公司（以下简称“优尼科长江”）持有上市公司股份 456,656,700 股，收购人从而间接收购上市公司股份 456,656,700 股，占上市公司总股本的27.69%。本次股权结构调整后，实际控制人将通过福基全球实现对旗下各业务板块的控制，有利于理顺管理关系，提高管理效率。
    二、本次权益变动基本情况
  本次收购前，收购人福基全球通过马森能源（南京）有限公司间接控制上市公司 31,684,854 股股份，占上市公司总股本的 1.92%。马森企业通过东华石油（长江）有限公司间接持有上市公司 325,360,000 股股份，通过优尼科长江有限公司间接持有上市公司 131,296,700 股股份，合计持有上市公司 456,656,700 股
股份，占上市公司总股本的 27.69%。一致行动人周一峰女士直接持有上市公司152,610,440 股，占上市公司总股本的 9.25%。
  本次收购后，收购人间接持有上市公司 488,341,554 股，占上市公司总股本的 29.61%。一致行动人周一峰女士直接持有上市公司 152,610,440 股，占上市公司总股本的 9.25%。收购人及其一致行动人合计持有上市公司 640,951,994 股，占上市公司总股本的 38.87%。
  本次权益变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致公司的实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定的“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的情形，因此可免于以要约方式实施本次股份转让。
    三、其他相关事项说明
  1、本次权益变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，变动前后公司的控股股东与实际控制人均未发生变化。
  2、本次权益变动的具体情况详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《东华能源股份有限公司收购报告书摘要》。
  3、公司将按相关法律法规要求，积极推进后续相关事项与进程，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 2 月 21 日

[2022-02-19] (002221)东华能源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-008
                东华能源股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    一、会议召开和出席情况
  1、2022年第一次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2022 年 2月 18 日在公司南京管理总部的会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2022 年 2 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2022 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期间举行。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表股份 667,488,715
股，合计占公司总股本的40.4778％；其中中小股东共16名，代表股份58,221,575股，合计占公司总股本的 3.5307%。
  出席现场会议的股东和股东代表共计 3 名，代表有表决权股份 609,267,140
股，占公司总股本的 36.9472％；参加网络投票的股东和股东代表共计 16 名，代表有表决权股份 58,221,575 股,占公司总股本的 3.5307％。
  3、公司董事长周一峰女士出席并主持了公司 2022 年第一次临时股东大会，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了
如 下 议 案 （ 以 下 议 案 的 详 细 情况请参 见公司已刊登在巨 潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
    1、《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》
  表决结果：同意 667,112,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9437％；
反对 375,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0563％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
  其中，中小股东表决情况为：同意 57,845,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3544％；反对 375,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
  根据上述表决结果，本项议案获得通过。
  三、律师出具的法律意见
  江苏金禾律师事务所委派律师杨斌先生与钱志坚先生出席了本次会议并出具意见。见证律师认为：本公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序与表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏金禾律师事务所关于 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        董事会
                  2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (002221)东华能源:关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-007
                东华能源股份有限公司
        关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）董事会于近日收到邵勇健先生的书面辞职报告，邵勇健先生因家庭原因申请辞去公司董事、薪
酬委员会委员及副总经理职务，原定任期至 2022 年 6 月 28 日第五届董事会任期
届满，本次辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规，邵勇健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作正常运行。
  截至本公告披露日，邵勇健先生持有公司股份 7,100 股。邵勇健先生应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。
  邵勇健先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献给予肯定并表示感谢。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 2 月 15 日

[2022-01-28] (002221)东华能源:关于股东部分股份解除质押和质押的公告
      证券代码：002221          证券简称：东华能源        公告编号：2022-006
                      东华能源股份有限公司
              关于股东部分股份解除质押与质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          东华能源股份有限公司（简称“公司”）近日接到实际控制人周一峰女士与
      马森能源（南京）有限公司的通知：1、2021年3月8日，周一峰与马森能源（南
      京）有限公司分别将其持有的2,350万股、3,150万股本公司股票办理了质押手续，
      质权人均为兴业银行股份有限公司苏州分行，上述质押均于2022年1月25日解除
      质押登记；2、2022年1月26日，周一峰女士将其所持有的2,350万股本公司股票
      办理了质押手续，质权人为兴业银行股份有限公司苏州分行；第一大股东的一致
      行动人马森南京将其持有的1,000万股、1,150万股和1,000万股（合计3,150万股）
      本公司股票分别办理了质押手续，质权人均为兴业银行股份有限公司苏州分行。
      具体事项如下：
          一、股东股份质押基本情况
          1、本次股份解除质押基本情况
          是否为第一
                      本次解除  占其所持  占公司总
股东名称  大股东及其                                      起始日    解除日      质权人
                      质押数量  股份比例  股本比例
          一致行动人
          第一大股东                                                            兴业银行股
                                                        2021年3月 2022年1月
 周一峰  的一致行动  23,500,000  15.40%    1.42%                            份有限公司
                                                          8 日      25 日
              人                                                                苏州分行
          第一大股东                                                            兴业银行股
                                                        2021年3月 2022年1月
马森南京  的一致行动  31,500,000  99.42%    1.92%                            份有限公司
                                                          8 日      25 日
              人                                                                苏州分行
 合  计      -      55,000,000  29.84%    3.34%        -          -          -
            上述股份的质押情况详见2021年3月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
        www.cninfo.com.cn的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-014）。
            2、本次股份被质押的基本情况
        是否为第
                              占其所  占公司
 股东  一大股东  本次质押                  是否为  是否补                                质押
                              持股份  总股本                    起始日    到期日    质权人
 名称  及其一致    数量                    限售股  充质押                                用途
                              比例    比例
        行动人
                                                                                    兴业银行
        第一大股                                                        至办理解
                                                              2022 年 1            股份有限
周一峰  东的一致  23,500,000  15.40%  1.42%    否      否              除质押登            担保
                                                                月 26 日            公司苏州
        行动人                                                          记之日止
                                                                                      分行
                                                                                    兴业银行
        第一大股                                                        至办理解
 马森                                                          2022 年 1            股份有限
        东的一致  10,000,000  31.56%  0.61%    否      否              除质押登            担保
 南京                                                          月 26 日            公司苏州
        行动人                                                          记之日止
                                                                                      分行
                                                                                    兴业银行
        第一大股                                                        至办理解
 马森                                                          2022 年 1            股份有限
        东的一致  10,000,000  31.56%  0.61%    否      否              除质押登            担保
 南京                                                          月 26 日            公司苏州
        行动人                                                          记之日止
                                                                                      分行
                                                                                    兴业银行
        第一大股                                                        至办理解
 马森                                                          2022 年 1            股份有限
        东的一致  11,500,000  36.29%  0.70%    否      否              除质押登            担保
 南京                                                          月 26 日            公司苏州
        行动人                                                          记之日止
                                                                                      分行
合  计    -    55,000,000  29.84%  3.34%    -      -        -        -        -      -
            上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
            3、股东股份累计质押情况
            截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
  股东          持股      持股    本次质押前  本次质押后    占其    占公    已质押股份情况      未质押股份情况
  名称          数量      比例      质押        质押      所持    司总                占已
                                                                                已质押股份          未质押股份  占未质
                                        数量        数量      

[2022-01-26] (002221)东华能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-005
                  东华能源股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，提请召开 2022 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2022
年 1 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议相关事项公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法及合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2022年1月25日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 2 月 18 日下午 14：30—16：00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
    6、会议的股权登记日：2022年2月11日。
    7、出席对象：
    （1）于2022年2月11日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，且可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号）。
    二、会议审议事项
    1、《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，议案内容详见
2022 年 1 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                            备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
                《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司
    1.00                                                    √
                合资设立项目公司的议案》
  四、会议登记等事项
    1、登记手续：
    （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人的
身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可以采用信函或传真的方式登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1
号，邮编：210042；
    信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    3、登记时间：2022 年 2 月 17 日 9:00-16:30。
    4、会务联系人：董事会办公室王舒阳；
    联系电话：025-86819806，传真：025-86771021；
    通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编：210042。
    5、参加现场会议股东的食宿和交通费用自理。
    6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另按当日通知进行。
  五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    公司第五届董事会第三十四次会议决议；
    特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 1 月 25 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362221。
    2、投票简称：“东华投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月18日上午9:15—9:25和9:30-11:30，下午13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 18 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                          授权  委托书
致：东华能源股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
                    本次股东大会提案表决意见表
 （以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示）
                                              备注      同意  反对  弃权
 提案编码            提案名称            该列打勾的栏目
                                            可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有        √
          提案
 非累积
 投票提案
          《关于与工控新材料投资（茂名）
  1.00    有限公司合资设立项目公司的议        √
          案》
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：
委托人证件号码：                        委托人股东账户：
受托人签名：                            受托人身份证号码：
委托书有效期限：                        委托日期：2022年  月    日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

[2022-01-26] (002221)东华能源:关于与工控新材料投资(茂名)有限公司合资设立项目公司的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-003
                  东华能源股份有限公司
 关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）于 2022 年 1 月
25 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》，现将相关具体情况公告如下：
  一、合作投资事项概述
    公司已先后于 2021 年 7 月 13 日和 7 月 30 日召开第五届董事会第二十六次
会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设东华能源（茂名）丙烯腈项目的议案》。为推进项目顺利落地，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，经公司与广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）友好协商，拟由公司与其控股子公司工控新材料投资（茂名）有限公司（以下简称“工控新材料”），合资成立茂名南海新材料有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。
    上述事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，履行其他相应的审批程序。
  本次合作投资旨在发挥合作双方优势，推动公司茂名丙烯腈项目的顺利落地，是布局丙烯腈-聚丙烯腈-碳纤维-汽车轻量化新型材料产业链的关键步骤，是公司转型成为高分子复合材料以及合成材料制造商的标志性项目，为公司绿色低碳发展和增强持续盈利能力奠定了坚实基础，助力茂名产业升级转型。
  二、交易对手方介绍
  项目公司由东华能源及工控新材料共同投资设立。工控新材料主要从事投资活动和企业管理咨询业务，基本信息如下：
公司名称      工控新材料投资（茂名）有限公司
成立时间      2021 年 12 月 22 日
注册资本      30 亿元
注册地址      茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园 6 号 701 房之一
股权结构      广州工控持股 51%，茂名滨海新区城市投资开发有限公司持股 49%
主要经营范围  以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；
              新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产及销售等
    工控新材料是广州工控的控股子公司。广州工控是在广州市委、市政府关于到 2020 年完成国有资本 85%以上投向前瞻性战略性产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域的要求的背景下，由广钢集团、万宝集团、万力集团于 2019 年底联合重组形成。根据《广州市国资委关于印发整合市属资源打造广州先进制造业龙头企业的工作方案的通知》，进一步优化广州先进制造业产业布局，2021 年 10 月，由广州工控对广智集团实施重组。广州工控旗下拥有万宝、五羊、万力轮胎等多个知名品牌，以及山河智能、金明精机、广日股份、鼎汉技术、润邦股份五家上市公司和松兴电气、荻赛尔机械、中科博微、森宝电器四家新三板挂牌公司。在高端装备制造、楼宇智能装备、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域，广州工控具备良好的产业基础和技术积累。
  三、项目公司基本情况
  1、公司名称：茂名南海新材料有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）；
  2、注册资本：贰拾亿元人民币；
  3、出资方式：以现金方式认缴，资本金依据项目建设进度分步注入。具体情况如下：
                股东名称                    认缴金额（万元）      持股比例
工控新材料投资（茂名）有限公司                    100,000            50%
东华能源股份有限公司                              100,000            50%
                  合计                            200,000            100%
  4、公司类型：有限责任公司；
  5、注册地址：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园 6 号 502 房
之三；
  6、主要经营范围：专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。项目的具体内容与对公司的影响详见 2021-054 号公告。
  四、合作投资主要内容
  1、项目概况：茂名丙烯腈产业链项目建设期约 2 年，包括但不限于以下内
容：投资建设一套 26 万吨/年的丙烯腈装置、一套 60 万吨/年的 ABS 装置及配套
装置、公用工程、辅助设施，预计总投资约 65 亿元。
  2、项目资金来源：除项目公司的资本金外，项目建设与运营所需其它资金由项目公司通过银行融资解决。项目公司以其享有所有权的项目设施与土地、在收益权及其他权益上设置抵押或质押等方式，向金融机构申请融资，不足的部分由项目公司股东按认缴出资比例为项目融资提供担保。
  3、项目建设：双方协商约定，项目应于 2022 年 6 月 30 日前动工，力争于
2024 年 12 月 31 日前建成投产。
    4、项目公司运作：项目公司设董事会，董事会成员 5 名，由双方推荐股东
会选举产生。项目公司董事会设董事长 1 名，总经理 1 名，财务负责人 1 名。项
目公司设监事会，由 3 名监事组成。
    5、双方后续合作计划：后期双方将依托工控新材料控股股东广州工控的汽车零部件产业及城市轨道交通产业，适时启动丙烯腈-聚丙烯腈-碳纤维-汽车轻量化新型材料产业链的合作；同时，双方积极推进成立汽车材料轻量化研究院，推动汽车轻量化材料的研发与产业孵化。
    6、其他条款：双方均应按本协议约定的内容，履行自己的协议义务，否则守约方可依法追究违约方的违约责任。本协议自双方法定代表人或授权代表签字（或加盖签字章）并加盖双方公章之日起成立并生效。
  五、风险提示
  “茂名南海新材料有限公司”尚需办理工商注册登记等相关审批事项，未来项目审批流程、建设投产进度、项目节能减排和经济效益等方面均存在不确定性。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  六、备查文件
  1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、《茂名丙烯腈产业链项目投资协议》；
3、《茂名南海新材料有限公司章程》。
特此公告。
                                            东华能源股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (002221)东华能源:第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-002
                东华能源股份有限公司
          第五届董事会第三十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第三十四次会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面、传真、电子邮件等形式通知
各位董事。第五届第三十四次董事会于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开。应
到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经过审议表决通过以下议案：
    一、《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》
  为推进公司茂名丙烯腈项目的顺利落地，发挥合作双方优势，加快促进公司转型成为高分子复合材料以及合成材料制造商，经董事会审议：同意公司与广州工业投资控股集团有限公司控股子公司工控新材料投资（茂名）有限公司，合资成立茂名南海新材料有限公司（暂定名），专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。项目建设期约2年，包括但不限于以下内容：投资建设一套26万吨/年的丙烯腈装置、一套60万吨/年的ABS装置及配套装置、公用工程、辅助设施（详见2021-054号公告）。
  同意将本议案提交股东大会审议。
  上述事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。相关内容详见2022年1月26日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。
    二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
  因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司以及公司控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（新
    加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）、太仓东华能源燃气有限
    公司（以下简称“太仓东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称
    “宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）
    向相关合作银行申请共计不超过 56.78 亿元人民币的综合授信（原授信额度为
    53.98 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                            单位：亿元（人民币）
序  公司名称              金融机构                现授信      项目    授信    授信期限    原授信
号                                                  额度                方式                  额度
 1  东华能源    平安银行股份有限公司南京分行        4        综合授信  信用  自银行批准      4
                                                                                  之日起一年
                                                    1.5      综合授信  信用  自银行批准    1.5
 2  东华能源      中国工商银行股份有限公司                                      之日起一年
                          张家港分行                1.4      项目融资  担保  自银行批准    1.4
                                                              专项授信          之日起五年
 3    张家港    平安银行股份有限公司南京分行        4        综合授信  担保  自银行批准      4
    新材料                                                                      之日起一年
                                                      2        综合授信  担保  自银行批准      2
    张家港      中国工商银行股份有限公司                                      之日起一年
 4    新材料              张家港分行                          项目融资          自银行批准
                                                    9.38      专项授信  担保  之日起十五    9.38
                                                                                      年
                                                    5.5      综合授信  信用  自银行批准    5.5
 5    宁波    中国工商银行股份有限公司宁波分行                                  之日起一年
    新材料                                          8.5      项目融资  担保  自银行批准    8.5
                                                              专项授信          之日起十年
 6    宁波    宁波北仑农村商业银行股份有限公司      1        综合授信  担保  自银行批准      0
    新材料              大榭支行                                              之日起一年
 7    新加坡    平安银行股份有限公司南京分行        4        综合授信  担保  自银行批准      2
      东华                                                                      之日起一年
                                                10000 万美元                                10000 万美
 8    新加坡      中国工商银行股份有限公司      （约合6.4亿  综合授信  担保  自银行批准  元（约合
      东华              新加坡分行              人民币）                      之日起一年  6.4 亿人民
                                                                                                币）
                                                      4        综合授信  信用  自银行批准      4
 9    宁波    中国工商银行股份有限公司宁波分行                                  之日起一年
    百地年                                          4.8      项目融资  担保  自银行批准    4.8
                                                              专项授信          之日起十年
10  太仓东华  中国工商银行股份有限公司太仓支行      0.3      综合授信  信用  自银行批准    0.5
                                                                                  之日起一年
      合计                                          56.78                                      53.98
    截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 291.26 亿元，其中：东华
能源 64.02 亿元，控股子公司 227.24 亿元。已实际使用额度 195.47 亿元，其中：
东华能源 32.16 亿元，控股子公司 163.31 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的 6 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
    2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见 2022 年 1 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的 6.50 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
    2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见 2022 年 1 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加
坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 1

[2022-01-26] (002221)东华能源:关于给予子公司银行授信担保的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-004
                东华能源股份有限公司
          关于给予子公司银行授信担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者
充分关注担保风险。
    2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。
    一、担保情况概述
    为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会第三十四次会议审议同意：公司为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）以及东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请的共计 22.90 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
    第五届董事会第二十七次会议与 2021 年第四次临时股东大会已审议通过
《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。其中对张家港新材料的担保额度为 50 亿，宁波新材料140 亿，新加坡东华 30 亿，本次审议提供担保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下：
担  被担  担保方  被担保方      金融机构      本次新增  截至目前  担保额度占  是否
保  保方  持股    最近一期                    担保额度  担保余额    上市公司    关联
方          比例  资产负债率                  （亿元）  （亿元）    最近一期    担保
                                                                        净资产比例
    张家                        平安银行股份有      4
公                              限公司南京分行
    港新  100%    64.28%    中国工商银行股                36.01      41.23%      否
司                              份有限公司张家      2
    材料
                                    港分行
                                中国工商银行股
    宁波                        份有限公司宁波    5.5
公                                  分行
    新材  75.31%    63.20%    宁波北仑农村商                71.09      76.16%      否
司
    料                        业银行股份有限      1
                                公司大榭支行
                                平安银行股份有      4
    新加                        限公司南京分行
公                                              10000 万
    坡东  100%    66.21%    中国工商银行股                17.22      27.11%      否
司                              份有限公司新加  美元（约
    华                                          合 6.4 亿
                                    坡分行      人民币）
  （注：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。）
    二、被担保人基本情况
    （一）东华能源（张家港）新材料有限公司
    1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（张家港）新材料有限公司
              （原公司名：张家港扬子江石化有限公司）
  成立日期    2011 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议批准成立
  注册地址    江苏扬子江化学工业园长江北路西侧 3 号
 法定代表人  周义忠
  注册资本    209,600 万元
  经营范围    进口丙烷（限按许可证所列项目经营）；生产丙烯、氢气、聚
              丙烯（限按安全审查批准书所列项目经营）；危险化学品的批
              发（限按许可证所列项目经营），从事丙烯、聚丙烯项目的投
              资，普通货物仓储，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
              （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。依法
              须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
  股权结构    东华能源股份有限公司（持股比例为 100%，含直接与间接持股）
    2、主要财务指标（2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据未
经审计）
                                                                                单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额              680,094.84            897,520.87
      负债总额              368,356.60            576,929.43
    所有者权益            311,738.24            320,591.45
      营业收入              436,765.52            344,814.19
      营业利润              41,500.15              44,507.21
      净利润                33,776.79              35,291.78
    资产负债率              54.16%                64.28%
    （二）东华能源（宁波）新材料有限公司
    1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（宁波）新材料有限公司
              （原公司名：宁波福基石化有限公司）
  成立日期    2012 年 10 月 25 日
  注册地址    宁波大榭开发区东港北路 6 号
 法定代表人  严维山
  注册资本    358,000 万元
  经营范围    一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
              化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含
              危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金
              产品批发；建筑材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储
              服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批
              准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
              危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；
              进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
  股权结构    东华能源持股 69.14%，农银金融资产投资有限公司（代表农银
              投资——宁波新材料债转股投资计划）持股 12.34%（其中东华
              能源持股 6.17%），交银金融资产投资有限公司持股 10.80%，
              建信金融资产投资有限公司持股 7.71%。
    2、主要财务指标（2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据未
经审计）
                                                                                单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额            1,307,312.47          1,299,877.49
      负债总额              859,215.22            821,487.46
    所有者权益            448,097.26            478,390.03
      营业收入              478,831.27            301,620.96
      营业利润              56,670.31              26,303.63
      净利润                42,325.98              19,651.81
    资产负债率              65.72%                63.20%
    （三）东华能源（新加坡）国际贸易有限公司
    1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（新加坡）国际贸易有限公司
  成立日期    2011 年 9 月 22 日
  注册地址    8 Marina View #30-05 Asia Square Tower 1 Singapore 018960
 法定代表人  周一峰
  注册资本    8,520 万美元
  经营范围    一般批发贸易（包括进出口），石油及液化石油气等能源类产
              品的国际贸易，建立销售网络。
  股权结构    东华能源股份有限公司（持股比例为 100%，含直接与间接持股）
    2、主要财务指标（2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据未
经审计）
                                                                                单位：万元
        科目            2020 年 12

[2022-01-12] (002221)东华能源:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2022-001
                东华能源股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
  公司持股 5%以上的股东“共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）”保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：持有本公司股份 97,472,712 股（占公司总股本 5.91%）的股东
共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）计划
在 2022 年 2 月 9 日至 2022 年 5 月 10 日期间以集中竞价方式减持本公司股份不
超过 16,490,228 股（即不超过公司总股本的 1%）。
    2022 年 1 月 11 日，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能
源”）收悉共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股东”）在未来 3 个月内进行股份减持的计划，现将具体情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    （一）股东名称：
    共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
    （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
    截止本公告日，股东合计持有公司股份 97,472,712 股，占公司总股本的
5.91%。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次拟减持股份的具体安排：
    1、股份来源：大宗交易取得。
    2、减持方式：集中竞价交易减持。
    3、减持数量：不超过 16,490,228 股，即减持不超过公司总股本 1%的股份。
    4、减持期间：
    股东拟于 2022 年 2 月 9 日至 2022 年 5 月 10 日期间，通过集中竞价方式合
计减持不超过 16,490,228 股，即不超过公司总股本的 1%，合计减持金额不超过2.3 亿元。遵循在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一的规定。
    5、价格区间：参考市场价格合理确定。
    6、拟减持的原因：股东方自身资金需要。
    （二）股东的承诺及履行情况
    股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、持股方式、减持数量、减持价格等未作出过承诺，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
    三、相关风险事项
    （一）股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持系股东根据自身资金需求自主决定。
    （二）股东不是公司的控股股东与实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    （三）在实施本次减持计划期间，公司将督促股东按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
    四、其他说明
    公司收到股东发出的《关于参与转融通证券出借业务的告知函》与《关于参与转融通证券出借业务的进展告知函》（详见 2021-077 号公告），获悉其自 2021
年 6 月 11 日起开始开展公司股票的转融通业务，截至 2022 年 1 月 10 日，合计
出借 16,876,500 股，现已归还 7,467,500 股，出借在外的余额为 9,409,000 股。
股东通过转融通出借给中国证券金融股份有限公司的无限售流通股明细如下：
    出借日期      出借股数（万股）        归还日期        归还股数(万股）
    2021/6/11              4              2021/7/9              4
    2021/7/9              4              2021/7/23              4
    2021/7/16            130            2021/8/13            130
    2021/8/2              1                  -                未归还
 2021/8/9              210                -                未归还
2021/8/11              1                  -                未归还
2021/8/23            200                -                未归还
2021/8/27            20.5            2021/12/3            20.5
2021/8/27            4.5                -                未归还
2021/8/31            220            2021/11/23            220
2021/8/31              80              2021/9/28              80
2021/8/31            2.65            2021/9/28            2.65
 2021/9/2              180                -                未归还
2021/9/14              20              2021/12/7              20
2021/9/17              50              2022/1/7              50
2021/9/17            100                -                未归还
2021/9/17              80                  -                未归还
2021/9/17            100              2022/1/7              100
2021/9/17              45              2022/1/7              45
2021/9/22              70            2021/11/17            70
2021/9/22              50                  -                未归还
2021/9/22              55                  -                未归还
2021/9/23            0.6            2021/12/16            0.6
2021/9/23            59.4                -                未归还
  合计              1687.65              -                746.75
五、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
                                            东华能源股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 11 日

[2021-12-23] (002221)东华能源:第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-093
                东华能源股份有限公司
          第五届董事会第三十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第三十三次会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以书面、传真、电子邮件形式通知
各位董事。第五届第三十三次董事会于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室召开。
应到会的董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经过审议表决通过以下议案：
    一、《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》
    公司所属的全资子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”或“标的公司”）拟引进农银金融资产投资有限公司（代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划）（以下简称“农银投资计划”）、交通金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别以现金增资 8 亿元、7 亿元、5 亿元。增资款项主要用于偿还银行发放贷款所形成的债权，适当考虑其他类型债权。
    本次增资后，宁波新材料的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的出资额以最终情况及工商登记为准）：
                                                          单位：万元（人民币）
          股东名称            认缴出资额    实缴出资额  出资方式  出资比例
  太仓东华能源燃气有限公司      142,000      142,000      货币    27.4244%
    东华能源股份有限公司        98,000        70,000      货币    18.9267%
  南京东华能源燃气有限公司      73,000        73,000      货币    14.0985%
 宁波梅山保税港区东华硅谷股    45,000        45,000      货币    8.6908%
 权投资合伙企业（有限合伙）
  农银金融资产投资有限公司    63,914.6963  63,914.6963    货币    12.3438%
 （代表农银投资—宁波新材料
      债转股投资计划）
  交银金融资产投资有限公司    55,925.3593  55,925.3593    货币    10.8008%
  建信金融资产投资有限公司    39,946.6852  39,946.6852    货币    7.7149%
            合计            517,786.7408  489,786.7408      /        100%
    注：农银金融资产投资有限公司代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划，该计划由农银金融资产投资有限公司作为管理人。
    上述增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易。 相关内容详见 2021 年 12 月 23 日《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于与专业投资机构共同投资的议案》
    公司计划与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中国农业银行股份有限公司北京市分行签署《农银投资-宁波新材料债转股投资计划合同》（以下简称“投资计划合同”）。其中，公司与农银投资为委托人；管理人为农银投资；托管人为中国农业银行股份有限公司北京市分行。本投资计划投资资金总规模不超过人民币 8 亿元（实际投资规模以截至本投资计划设立日委托人实际缴付至投资计划托管账户的认购资金金额为准）。本投资计划项下募集资金应全部用于对宁波新材料进行的股权投资，完成约定股权投资出资义务后的剩余资金可以用作银行存款。
    公司与农银金融资产投资有限公司认购该投资计划的份额均不低于 1 亿份
但不超过 4 亿份，即：对应其应缴付的全部认购资金金额均不低于人民币 1 亿元但不超过人民币 4 亿元。
    相关 内 容 详 见 2021 年 12 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
  因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司以及公司全资子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限
    公司（以下简称“宁波百地年”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南
    京东华”）向相关合作银行申请共计不超过 43.89 亿元人民币的综合授信（原授
    信额度为 28.70 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况
    如下：
                                                                            单位：亿元（人民币）
序  公司名称              金融机构                现授信      项目    授信    授信期限    原授信
号                                                  额度                方式                  额度
 1  东华能源    兴业银行股份有限公司苏州分行        6        综合授信  信用  自银行批准      6
                                                                                  之日起一年
                                                  5500 万美元                                  5000 万美
 2  东华能源  德国商业银行股份有限公司上海分行  （约合 3.52  综合授信  信用  自银行批准  元（约合
                                                  亿人民币）                    之日起一年  3.2 亿人民
                                                                                                币）
                                                  3500 万美元
                                                  贸易融资
 3  东华能源  东亚银行（中国）有限公司苏州分行  +200 万美元  综合授信  信用  自首次提款      0
                                                衍生产品（约                    之日起五年
                                                合 2.37 亿人
                                                    民币）
 4    张家港    兴业银行股份有限公司苏州分行        2.4      综合授信  担保  自银行批准    2.4
    新材料                                                                      之日起一年
 5    张家港    交通银行股份有限公司张家港分行        1        综合授信  担保  自银行批准      1
    新材料                                                                      之日起一年
 6    宁波        中国进出口银行宁波分行            10      综合授信  担保  自银行批准      5
    新材料                                                                      之日起一年
 7    宁波      上海浦东发展银行股份有限公司        4.5      综合授信  担保  自银行批准      0
    新材料              宁波分行                                              之日起一年
 8    宁波      交通银行股份有限公司宁波分行        3        综合授信  担保  自银行批准      3
    新材料                                                                      之日起一年
 9    宁波        中国进出口银行宁波分行          5.6      综合授信  担保  自银行批准    5.6
    百地年                                                                      之日起一年
10    宁波      上海浦东发展银行股份有限公司        3        综合授信  信用  自银行批准      0
    百地年              宁波分行                                              之日起一年
11    宁波      交通银行股份有限公司宁波分行        0.5      综合授信  信用  自银行批准    0.5
    百地年                                                                      之日起一年
12  南京东华        江苏银行股份有限公司            2        综合授信  担保  自银行批准      2
                        南京新街口支行                                            之日起一年
      合计                                          43.89                                      28.70
        截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经

[2021-12-23] (002221)东华能源:关于给予全资子公司银行授信担保的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-096
                东华能源股份有限公司
        关于给予全资子公司银行授信担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者
充分关注担保风险。
    2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为全资子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。
    一、担保情况概述
    为满足全资子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第五届董事会第三十三次会议审议同意：公司为全资子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请的共计 32.05 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
    第五届董事会第二十七次会议与 2021 年第四次临时股东大会已审议通过
《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对子公司提供担保，其中对张家港新材料的担保额度为 50 亿，宁波新材料
140 亿，宁波百地年 18 亿，南京东华 10 亿，本次审议提供担保的额度在授权额
度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下：
                                                                        担保额度占
担        担保方  被担保方                      本次新增  截至目前              是否
    被担                                                                上市公司
保          持股    最近一期      金融机构      担保额度  担保余额              关联
    保方                                                                最近一期
方          比例  资产负债率                    （亿元）  （亿元）              担保
                                                                        净资产比例
    张家                        兴业银行股份有限    2.4
公                                公司苏州分行
    港新  100%    64.28%                                  34.40      37.10%      否
司                              交通银行股份有限      1
    材料                        公司张家港分行
                                中国进出口银行      12
                                    宁波分行
    宁波
公                              交通银行股份有限      3
    新材  100%    63.20%      公司宁波分行                74.32      92.53%      否
司                              上海浦东发展银行
    料
                                  股份有限公司      4.95
                                    宁波分行
    宁波
公                              中国进出口银行
    百地  100%    49.36%        宁波分行        6.70      5.16      11.64%      否
司
    年
公  南京                        江苏银行股份有限
            100%    68.84%    公司南京新街口      2        7        8.83%      否
司  东华                            支行
  （注：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。）
    二、被担保人基本情况
    （一）东华能源（张家港）新材料有限公司
    1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（张家港）新材料有限公司
              （原公司名：张家港扬子江石化有限公司）
  成立日期    2011 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议批准成立
  注册地址    江苏扬子江化学工业园长江北路西侧 3 号
 法定代表人  周义忠
  注册资本    209,600 万元
  经营范围    进口丙烷（限按许可证所列项目经营）；生产丙烯、氢气、聚
              丙烯（限按安全审查批准书所列项目经营）；危险化学品的批
              发（限按许可证所列项目经营），从事丙烯、聚丙烯项目的投
              资，普通货物仓储，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
              （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。依法
              须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
  股权结构    东华能源股份有限公司（持股比例为 100%，含直接与间接持股）
    2、主要财务指标 （2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据
未经审计）
                                                                                单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额              680,094.84            897,520.87
      负债总额              368,356.60            576,929.43
    所有者权益            311,738.24            320,591.45
      营业收入              436,765.52            344,814.19
      营业利润              41,500.15              44,507.21
      净利润                33,776.79              35,291.78
    资产负债率              54.16%                64.28%
    （二）东华能源（宁波）新材料有限公司
    1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（宁波）新材料有限公司
              （原公司名：宁波福基石化有限公司）
  成立日期    2012 年 10 月 25 日
  注册地址    宁波大榭开发区东港北路 6 号
 法定代表人  严维山
  注册资本    358,000 万元
  经营范围    一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
              化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含
              危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金
              产品批发；建筑材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储
              服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批
              准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
              危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；
              进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
  股权结构    东华能源股份有限公司（持股比例为 100%，含直接与间接持股）
    2、主要财务指标 （2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据
未经审计）
                                                                                单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额            1,307,312.47          1,299,877.49
      负债总额              859,215.22            821,487.46
    所有者权益            448,097.26            478,390.03
      营业收入              478,831.27            301,620.96
      营业利润              56,670.31              26,303.63
      净利润                42,325.98              19,651.81
    资产负债率              65.72%                63.20%
    （三）宁波百地年液化石油气有限公司
    1、基本信息
 被担保人名称  宁波百地年液化石油气有限公司
  成立日期    2011 年 9 月 22 日
  注册地址    浙江省宁波市大榭开发区关外路 1 号
 法定代表人  严维山
  注册资本    101058.118371 万人民币
  经营范围    许可项目：危险化学品经营；燃气经营；港口经营；进出口代
              理；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部
              门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
              一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批

[2021-12-23] (002221)东华能源:关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告
证券代码：002221      证券简称：东华能源          公告编号：2021-094
                东华能源股份有限公司
      关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）所属的全资子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”或“标的公司”）拟引进农银金融资产投资有限公司（代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划）（以下简称“农银投资计划”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别以现金增资 8 亿元、7 亿元、5 亿元。增资资金主要用于偿还银行发放贷款所形成的债权，适当考虑其他类型债权。
    本次增资是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资产结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本次增资完成后，公司仍是宁波新材料的控股股东，拥有对宁波新材料的实际控制权。
    本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
    本次增资无需提交公司股东大会审议。
    一、交易概述
    （一）本次增资的主要内容
    为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发[2016]54 号）文件精神，积极稳妥地降低企业资产负债率，同时优化资本结构，
公司所属的全资子公司宁波新材料拟与前述农银投资计划、交银投资、建信投资签署《增资协议》与《股权转让合同》，公司计划通过对宁波新材料增资扩股的形式引进前述三名投资方，采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，增资总金额为人民币 20 亿元。
    （二）增资方案
    本次增资价格根据评估结果确定。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，对
本次增资前宁波新材料的净资产价值进行了评估，中联资产评估有限公司出具了《拟增资涉及的东华能源（宁波）新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评咨字 2021 第 3089 号）（以下简称“资产评估报告”），参考评估报告中资产基础法计算的标的公司净资产评估结果，标的公司净资产评估值最终确定为 448,097.2552 万元。
    根据评估结果，农银投资计划拟增资总规模为 8 亿元人民币，交银投资拟增
资总规模为 7 亿元人民币，建信投资拟增资总规模为 5 亿元人民币，在《增资协议》约定的增资款项缴付先决条件全部得以完成之后缴付增资款项。在 20 亿元增资款中，159,786.7408 万元计入宁波新材料实收资本，40,213.2592 万元计入宁波新材料资本公积。
    本次增资前后，宁波新材料的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的出资额以最终情况及工商登记为准）：
                                                                    单位：万元
                                本次增资完成前            本次增资完成后
        股东名称
                              出资额      持股比例      出资额      持股比例
 太仓东华能源燃气有限公司    142,000    39.6648%      142,000    27.4244%
  东华能源股份有限公司      98,000      27.3743%      98,000      18.9267%
 南京东华能源燃气有限公司    73,000      20.3911%      73,000      14.0985%
 宁波梅山保税港区东华硅谷
    股权投资合伙企业        45,000      12.5698%      45,000      8.6908%
      （有限合伙）
 农银金融资产投资有限公司
 （代表农银投资—宁波新材      -            -      63,914.6963  12.3438%
    料债转股投资计划）
 交银金融资产投资有限公司      -            -      55,925.3593  10.8008%
 建信金融资产投资有限公司      -            -      39,946.6852    7.7149%
          合计              358,000      100%    517,786.7408    100%
    注：农银金融资产投资有限公司代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划，该计划由农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）作为管理人。
    本次增资完成后，宁波新材料的注册资本由 358,000 万元增至 517,786.7408
万元，公司对宁波新材料的持股比例由直接与间接持股 100%变为 69.1404%，仍为宁波新材料的控股股东，公司合并报表范围没有发生变化。
    （三）履行决策程序的情况
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》与《公司章程》等法律法规以及有关规定，本次增资在董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。
    本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
    二、交易对方的情况介绍
    （一）基本情况
    1、投资方一
产品名称            农银投资—宁波新材料债转股投资计划
产品规模            8 亿
管理人              农银金融资产投资有限公司
委托人              东华能源股份有限公司、农银金融资产投资有限公司
托管人              中国农业银行股份有限公司北京市分行
用途                农银投资计划为农银投资为支持实施宁波新材料债转股项目为
                    目的专项设立的资管产品，依法依规面向合格投资者募集资金 8
                    亿元，专项投资于宁波新材料债转股项目。
  农银投资计划中，其他投资方的基本情况：
企业名称            农银金融资产投资有限公司
企业性质            有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码    91110108MA00GP8H2H
法定代表人          姜海洋
注册资本            200 亿元人民币
注册地址            北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围            （一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权
                    并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让
                    和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投
                    资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者
                    募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行
                    金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融
                    入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自
                    营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益
                    类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）
                    与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行
                    业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
                    项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                    依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
                    和限制类项目的经营活动。）
经营期限            2017 年 8 月 1 日至无固定期限
股东情况            中国农业银行股份有限公司持有 100%股权
关联关系            不属于公司的关联方
    2、投资方二
企业名称            交银金融资产投资有限公司
企业性质            有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码    91310112MA1GBUG23E
法定代表人          郑志扬
注册资本            100 亿元人民币
注册地址            上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室
经营范围            突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者
                    募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经
                    银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                    准后方可开展经营活动）。
经营期限            2017 年 12 月 29 日至无固定期限
股东情况            交通银行股份有限公司持有 100%股权
关联关系            不属于公司的关联方
    3、投资方三
企业名称（三）      建信金融资产投资有限公司
企业性质            有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码    91110102MA00GH6K26
法定代表人          谷裕
注册资本            279 亿元人民币
注册地址            北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围            突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者
                    募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经
                    银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
                    展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
                    内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
                    项目的经营活动。）
经营期限            2017 年 7 月 26 日至无固定期限
股东情况            中国建设银行股份有限公司持有 100%股权
关联关系            不属于公司的关联方
    （二）主要财务数据
    截至 2020 年 12 月 31 日，农银投资的总资产为 1,098.60 亿元，净资产为
113.96 亿元；2020 年 1-12 月实现营业收入 10.42 亿元，净利润 8.36 亿元。
    截至2020年12月31日，交银投资的总资产为490.4

[2021-12-23] (002221)东华能源:关于与专业投资机构共同投资的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-095
                东华能源股份有限公司
          关于与专业投资机构共同投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    1、东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）拟与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中国农业银行股份有限公司北京市分行签署《农银投资-宁波新材料债转股投资计划合同》（以下简称“投资计划合同”），设立“农银投资-宁波新材料债转股投资计划”（以下简称“投资计划”）。其中公司与农银投资为委托人；管理人为农银投资；托管人为中国农业银行股份有限公司北京市分行。本投资计划的投资资金总规模不超过人民币8 亿元（实际投资规模以截至本投资计划设立日委托人实际缴付至投资计划托管账户的认购资金金额为准）。
    本投资计划项下的募集资金应全部用于对东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”或者“标的企业”）进行的股权投资，完成约定股权投资出资义务后的剩余资金可以用作银行存款。公司与农银投资认购该投资计划的份额均不低于 1 亿份但不超过 4 亿份，即：对应其应缴付的全部认购资金金额均不低于人民币 1 亿元但不超过人民币 4 亿元。
    2、公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于与专业投资机构共同投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、其他共同投资方的基本情况
企业名称            农银金融资产投资有限公司
企业性质            有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码    91110108MA00GP8H2H
法定代表人          姜海洋
注册资本            200 亿元人民币
注册地址            北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围            （一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权
                    并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让
                    和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投
                    资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者
                    募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行
                    金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融
                    入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自
                    营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益
                    类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）
                    与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行
                    业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
                    项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                    依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
                    和限制类项目的经营活动。）
经营期限            2017 年 8 月 1 日至无固定期限
股东情况            中国农业银行股份有限公司持有 100%股权
关联关系            不属于公司的关联方
  三、投资计划基本情况
  1、本投资计划的名称为“农银投资-宁波新材料债转股投资计划”，类别为集合型私募封闭式权益类资产管理产品，运作方式为封闭式，自设立日至终止日期间，不接受投资计划份额认购或赎回申请。
  2、投资计划规模
  本投资计划总规模不超过人民币 8 亿元（实际投资的规模以截至本投资计划
设立日委托人实际缴付至投资计划托管账户的认购资金金额为准）。
  本投资计划每一份额面值为人民币 1.00 元。委托人基于其持有的份额享有本投资计划收益权，包括但不限于取得管理人分配投资计划财产性权益的权利及转让投资计划受益权并获得对价的权利。
  3、投资范围及标的
  本投资计划项下募集资金应全部用于对宁波新材料进行股权投资，完成约定的股权投资出资义务后的剩余资金可以用作银行存款。
  4、投资计划存续期
  本投资计划存续期为 5+N 年，自投资计划出资日起计算。投资计划存续期届满，在不晚于投资计划对标的企业股权的退出日的情形下，经持有人大会与管理人协商一致并形成同意延期的书面意见，管理人可根据本合同约定延长投资计划存续期，延长次数不受限制，每次延长均须持有人大会与管理人协商一致并形成同意延期的书面意见。
  四、交易协议的主要内容
  本投资计划由农银投资按有关规定设立，主要投资于市场化债转股资产，由农银投资按《投资计划合同》约定的条件和实际投资收益情况向委托人支付收益，但并不向委托人承诺本金支付及收益水平，亦不保证投资计划财产的运用和处分没有风险。
  （一）投资计划资金的缴付
  1、资金交付期
  委托人应于本合同生效之日起 90 日，或农银投资按法律法规及本合同约定合理确定的更长期限内（但在任何情况下，资金缴付期届满之日至迟不得晚于交易文件中约定的出资日）缴付认购资金。
  如在上述资金缴付期届满前，本计划项下全部委托人实际已缴付的认购资金已达到其认购额度，农银投资应立即以书面形式通知委托人及托管人，结束委托人认购资金的缴付。自管理人发出前述通知之日起，本计划将不再接受任何份额认购申请。
  2、委托人及认购金额
  投资计划合同签署时，委托人为东华能源、农银投资。东华能源与农银投资
认购该投资计划的份额均不低于 1 亿份但不超过 4 亿份，即：对应应缴付的全部认购资金金额均不低于人民币 1 亿元但不超过人民币 4 亿元（该计划的实际投资规模具体以截至投资计划设立日委托人最终实际缴付至投资计划托管账户的认购资金金额为准）。
  如至资金缴付期届满时，委托人实际缴付至托管账户的认购资金低于人民币1 亿元，则投资计划未设立，投资计划合同及其他法律文件相应自动解除，农银投资应将相应认购资金及利息退还给委托人。
  3、出资
  本投资计划设立后，受限于交易文件的约定，农银投资应进一步于出资日将委托人缴付的全部认购资金由“投资计划托管账户”划付至“标的企业监管账户”，以完成交易文件项下缴付相应增资款的义务。
  4、投资计划的登记
  农银投资应在投资计划发行 5 个工作日前向登记机构申请办理债转股投资计划预登记，并在登记机构取得唯一产品编码。农银投资应在投资计划设立日起3 个工作日内申请办理债转股投资计划及各持有人份额登记。
  （二）投资计划资金的运用
    投资计划设立后，农银投资仅可将投资计划认购资金全部用于对宁波新材料进行股权投资，以取得标的企业股权后获得的股息分红作为投资计划的全部收益，只有在完成交易文件所约定的股权投资出资义务后仍有剩余的情形下，才可以将上述剩余资金用作银行存款，并将该银行存款利息归入投资计划收益。部分交易要素如下：
    1、投资计划投资金额：总金额为 8 亿元整（以截至投资计划设立日委托人
实际缴付至托管账户的认购资金金额为准）。
    2、标的企业：东华能源（宁波）新材料有限公司。
    3、资金用途：用于对标的企业进行增资，标的企业按照《账户监管协议》约定用途使用所获得的增资价款。
    4、期限：60+N 个月，自出资日起算。
    5、利润分配：标的企业于每年度的 7 月 31 日前就上一年度利润分配一次性
以现金形式支付完毕。
    （三）投资计划收益
    本投资计划的收益为农银投资依据交易文件的约定投资于标的企业而产生的收益，包括：农银投资代表本投资计划持有标的企业股权期间，标的企业进行的利润分配；标的企业清算后所获得的分配；处置/转让标的企业所得的对价；其他因投资计划资金的运作和管理而产生的收益。
    （四）投资计划财产的估值
    本投资计划实行净值化管理，净值由管理人农银投资生成，由托管人核算并按季度提供报告，由外部审计机构进行审计确认（如需），并同时报送监管机构。金融资产坚持公允价值计量原则，具体计量、投资计划财产评估方式、估值方法、程序等由管理人和托管人协商确定并根据管理人与托管人签署的托管协议约定执行。
    每季度最后一个工作日、收益分配基准日和投资计划终止日为本投资计划的“估值日”。管理人和托管人分别在估值日后的 15 个工作日之内对投资计划财产进行估值。经管理人与托管人协商一致后，可对本投资计划的估值日进行调整。
    （五）存续期内的投资收益分配
    本计划存续期内，农银投资应于投资计划每次收到标的企业根据交易文件及标的企业公司章程向其分配现金收益之日（“收益分配基准日”）后，核算本计划相应可向委托人进行分配的收益，并在收益分配基准日后的 10 个工作日内，将当期投资计划收益扣除管理人为委托人利益代垫的任何费用、应支付但尚未支付的管理费、托管费以及应从投资计划财产中支出的税费及费用后，全部向委托人进行分配。各委托人之间应按照各自持有的投资计划份额比例分配。
    （六）本计划终止后的投资计划财产分配
    本投资计划终止时，管理人将根据约定的清算和分配程序向委托人分配可供分配资产。可供分配资产在各委托人之间按各自持有的份额比例进行分配。“可供分配资产”指本投资计划财产减去届时全部应由本投资计划财产承担的税费、费用和投资计划负债后的全部现金及非现金形式(如有)的投资计划财产。
    （七）委托人的权利与义务
    1、委托人有权按投资计划合同及其他投资计划法律文件的约定，获得财产运作产生的相关收益并参与清算后可供分配资产的分配；有权了解投资计划财产
的管理、运用、处分及收支情况，有权要求管理人做出说明；有权查询、抄录或者复制与投资计划财产有关的账目；管理人违反投资计划法律文件处分或者因其违背银保监发【2020】12 号文规定的管理职责，致使投资计划财产受到损失的，有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求管理人恢复原状或者予以赔偿；管理人违反投资计划目的处分投资计划财产或者违背银保监发【2020】12 号文规定的管理职责的，委托人有权依约解任或者申请人民法院解任管理人；委托人有权按本合同规定参加持有人大会并行使表决权。
    2、委托人应按规定及时缴付认购资金，并保证缴付给管理人管理、运用的资金来源合法，为其合法所有或管理的资金；委托人确认其为合格投资者，保证对投资计划风险等金融风险等有较高的认知度和承受能力；委托人确认其拥有签署包括投资计划合同在内的法律文件的权力和授权，且其已就签署行为履行所有必要的批准或授权手续；委托人不得要求管理人通过任何非法方式或管理手段管理投资计划财产并获取利益，委托人不得通过投资计划方式达到非法目的；委托人应接受并执行持有人大会依法做出的决议。
    （八）管理人的权利与义务
    1、管理人有权按规定以自己的名义独立管理、运用和处分投资计划财产；投资计划设立后，以管理人名义开立托管账户，并享有包括根据约定处置账户内货币资金资产、划拨资金、

[2021-11-27] (002221)东华能源:关于股东部分股份质押的公告
        证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-092
                        东华能源股份有限公司
                      关于股东部分股份质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            东华能源股份有限公司（简称“公司”）近日接到实际控制人周一峰女士的
        通知：周一峰女士将其持有的11,785,000股本公司股票用于开展股票质押式回购
        交易，质权人为中信证券股份有限公司，并于2021年11月25日办理完成股份质押
        登记手续。具体情况如下：
            一、股东股份质押基本情况
            1、本次股份被质押的基本情况
        是否为第
                              占其所  占公司
 股东  一大股东  本次质押                    是否为  是否补                                  质押
                              持股份  总股本                    起始日    到期日    质权人
 名称  及其一致    数量                      限售股  充质押                                  用途
                                比例    比例
        行动人
        第一大股                                                          至办理解  中信证券
                                                                2021年11
周一峰  东的一致  11,785,000  7.72%  0.71%    否      否              除质押登  股份有限  融资
                                                                月 25 日
        行动人                                                            记之日止    公司
合 计            11,785,000  7.72%  0.71%
            2、股东股份累计质押情况
            截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                      占其                已质押股份情况        未质押股份情况
                                                              占公司
      股东          持股      持股    累计质押    所持            已质押股份              未质押股份  占未质
                                                              总股本                占已质押
      名称          数量      比例      数量      股份            限售和冻结              限售和冻结  押股份
                                                              比例                  股份比例
                                                      比例                数量                    数量      比例
东华石油（长
              325,360,000  19.73%      0        0%      0%          0          0%          0        0%
江）有限公司
  周一峰    152,610,440  9.25%  76,305,000  50.00%  4.63%  76,305,000    100%    38,152,830  50.00%
 优尼科长江
              131,296,700  7.96%        0        0%      0%          0          0%          0        0%
 有限公司
马森能源（南
              31,684,854  1.92%  31,500,000  99.42%  1.91%  31,500,000    100%        0        0%
京）有限公司
  合计      640,951,994  38.86%  107,805,000  16.82%  6.54%  107,805,000    100%    38,152,830  7.16%
          二、风险提示
          本次质押后，周一峰女士所持有的质押股份不存在平仓风险或者被强制过户
      风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息
      披露工作，敬请投资者注意投资风险。
          三、备查文件
          1、证券冻结流水单与证券变动情况表；
          2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
          特此公告。
                                                        东华能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-16] (002221)东华能源:关于宁波氢气充装站投入运营的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-091
                东华能源股份有限公司
          关于宁波氢气充装站投入运营的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司通知，由公司投资建设的目前国内最大的氢气充装站已正式进入商业运营，具体情况如下：
    一、公司氢气充装站基本情况
  公司氢气充装站位于浙江宁波大榭岛，地理优势明显，可以辐射江苏、浙江和上海等主要用氢市场。气源来自于公司 PDH 装置的副产氢，目前宁波基地氢气
产能为 6 万吨/年，副产的氢气纯度即可达到 99.99%；再通过 PSA 提纯，可将氢
气纯度提高到 99.999%，能满足氢气市场的不同需求，尤其是对于氢气使用纯度要求高的氢燃料电池行业。
  公司氢气充装站设计产能为 8000m?/h,充装能力国内第一，设有 10 个充装
位，11 台大型压缩机，8 个变压吸附器，可以实现快捷高效的氢气充装。该充转站投入运营后，按照年充装 8000 小时测算，预计每年可减少二氧化碳排放约 13.5万吨，有效实现节能减排。
    二、公司氢气充装站建设背景
  在碳达峰、碳中和的背景下，氢能在我国的碳中和路径中将扮演重要角色。作为清洁高效的二次能源，氢能可以在不同行业和地区间进行能量再分配，有效降低交通运输、工业用能及建筑采暖领域的碳排放，并能代替焦炭，用于冶金工业降低碳排放。
  公司作为绿色化工生产企业，始终秉承绿色、环保和低碳的发展理念，立足于长三角和珠三角地区，以聚丙烯高端复合新材料和绿色氢能源为发展方向，积极践行国家绿色低碳循环发展规划，一直将氢能利用作为探索发展高效清洁能源
的战略选择。
    三、对公司的影响
  继2020年建成张家港东华港城加氢站（固定站）后，公司宁波氢气充装站也顺利投入运营。同时，公司也同步在建茂名氢气充装站，未来投入运营后，公司将实现在长三角和珠三角氢能源利用设施建设方面的全面布局。
  随着公司氢气副产量的逐步提升，氢气工业外售渠道的全面打开及利用设施的日益完善，公司将进一步加大氢能源布局力度，并着力围绕制氢、充装、储运和加氢，打造产业生态链闭环，提升产业链成本优势，预计对公司未来的经营将产生积极影响。
    四、风险提示
  目前尚无法预测上述氢气充装站投运对公司未来业绩的具体影响，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 11 月 15 日

[2021-11-04] (002221)东华能源:东华能源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
 东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
          司债券（疫情防控债）（第一期）
            在深圳证券交易所上市的公告
  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）符合深圳证券交易
所债券上市条件，将于 2021 年 11 月 5 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和
综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称              东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
                      债券（疫情防控债）（第一期）
债券简称              21 东华 01
债券代码              149693.SZ
信用评级              发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+
评级机构              联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）      3.00
债券期限              本期债券期限为 5 年期（3+2 年期），附第 3 年末发行人调整
                      票面利率选择权及投资者回售选择权
票面年利率（％）      4.65
利率形式              固定利率
付息频率              每年一次
发行日                2021年 11月 1日
起息日                2021年 11月 2日
上市日                2021年 11月 5日
                      本期债券的兑付日为 2026年 11 月 2 日。如遇法定及政府指定
                      节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑
到期日                付款项不另计利息。如第 3 年末投资者行使回售选择权，则其
                      回售部分债券的兑付日为 2024年 11月 2 日，如遇法定及政府
                      指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
                      间兑付款项不另计利息
债券面值              100.00
开盘参考价            100.00
（以下无正文）
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
                                                东华能源股份有限公司
                                                      2021年 月 日
  证券代码：002221  证券简称：东华能源  公告编号：2021-086
                      东华能源股份有限公司
                      2021 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人以及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      本报告期      本报告期比上年  年初至报告期末 年初至报告期末比上年
                                                        同期增减                          同期增减
 营业收入（元）                      7,187,330,734.46          -1.27% 21,446,451,041.60              -9.62%
 归属于上市公司股东的净利润（元）      206,125,437.23          -39.17%  958,355,739.50              -6.91%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损    202,568,827.04          -34.69%  907,022,302.33                3.12%
 益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）        ——            ——        425,928,251.66              165.71%
 基本每股收益（元/股）                        0.1308          -39.16%          0.6080              -6.88%
 稀释每股收益（元/股）                        0.1308          -39.16%          0.6080              -6.88%
 加权平均净资产收益率                          1.89%          -1.51%          8.99%              -1.57%
                                      本报告期末        上年度末          本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                        33,182,559,824.46  28,123,857,725.46                              17.99%
 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,918,369,582.71  10,188,491,457.03                              7.16%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：元
                            项目                              本报告期金额  年初至报告期期末金额  说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）          -6,657,325.37          -6,880,983.01
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                        17,941,581.32          44,875,438. 11
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金    -7,994,084.50          19,606,709. 79
 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              4,864,968.25          9,024,571.90
 减：所得税影响额                                                  4,611,215.29          15,292,606. 12
    少数股东权益影响额（税后）                                    -12,685.78                -306.50
                            合计                                3,556,610.19          51,333,437. 17  --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末，交易性金融资产较期初增加14,389.66万元，增长75. 51%，主要为本期购买银行理财产品增加所致。
（2）报告期末，衍生金融资产较期初增加11,153.62万元，增长89. 72%，主要为本期期货合约公允价值增加所致。
（3）报告期末，应收票据较期初增加27,999.73万元，增长45.81%，主要为本期销售商品收到商业票据增加所致。
（4）报告期末，应收账款较期初增加114,418.26万元，增长64.02%，主要为贸易剥离及疫情影响销售回款较缓所致。
（5）报告期末，应收款项融资较期初减少33,261.67万元，下降42. 93%，主要为本期销售收到的银票、信用证减少所致。（6）报告期末，预付账款较期初增加24,520.80万元，增长33.11%，主要为本期商品价格上涨、预付采购款增加所致。
（7）报告期末，长期应收账款较期初增加211,590.44万元，主要为根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司将船队的商务运营，以背对背方式转租给关联方福基船务控股有限公司，从而确认的应收融资租赁款项。
（8）报告期末，在建工程较期初增加158,133.03万元，增长39.44%，主要为本期宁波二期、三期以及茂名项目投入增加所致。
（9）报告期末，无形资产较期初增加33,067.55万元，增长34.00%，主要为本期购买宁波四期以及茂名项目土地所致。
（10）报告期末，合同负债较期初增加36,628.82万元，增长286.65%，主要为本期预收货款增加所致。
（11）报告期末，应付职工薪酬较期初减少4,230.48万元，下降65. 54%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
（12）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少51,592.07万元，下降长51.84%，主要为本期偿还公司债所致。
（13）报告期末，其他流动负债较期初增加4,611.55万元，增长286. 44%，主要为本期预收货款形成的待转销项税增加所致。（14）报告期末，租赁负债较期初增加211,590.44万元，主要为本期执行新租赁准则确认的租赁负债，根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司将船队的商务运营，以背对背方式转租给关联方福基船

[2021-11-03] (002221)东华能源:关于高级管理人员变动的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-089
                东华能源股份有限公司
              关于高级管理人员变动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司原董事会秘书
邵勇健先生提交的书面辞职报告，并于 2021 年 11 月 2 日召开第五届董事会第三
十二次会议审议通过《关于聘任陈文辛先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书的相关变动情况如下：
  1、公司原董事会秘书邵勇健先生因工作安排，向董事会辞去董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞职后，邵勇健先生将继续担任公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会的委员以及副总经理。截至本公告披露日，邵勇健先生持有公司股票 7,100 股。
  2、为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过：董事会聘任公司投资者关系总监陈文辛先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。
  陈文辛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东华能源股份有限公司章程》等规定。在本次董事会会议召开前，陈文辛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已对此发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 11 月 2 日
附：陈文辛先生简历
  陈文辛，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
财经大学，获得经济学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监，现任东华能源股份有限公司董事会秘书。
  陈文辛先生目前未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，陈文辛先生不属于“失信被执行人”。
  陈文辛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  陈文辛先生的联系方式如下：
  联系地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号
  邮政编码：210042
  办公电话：025-86819806
  办公传真：025-86771021
  电子邮箱：chenwenxin@chinadhe.com

[2021-11-03] (002221)东华能源:关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-090
                东华能源股份有限公司
    关于给予子公司银行授信和银团循环贷款担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者
充分关注担保风险。
    2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为全资子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。
    一、担保情况概述
  为满足全资子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第五届董事会第三十二次会议审议同意：公司为全资子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请的共计不超过8.9 亿元人民币综合授信额度提供担保，公司为全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“东华新加坡”）向相关合作银行申请的共计 1.7 亿美元（约合 11.22 亿人民币）银团循环贷款额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
  第五届董事会第二十七次会议与 2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对子公司提供担保，其中对张家港新材料的担保额度为 50 亿，宁波新材料140 亿，东华新加坡 30 亿，本次审议提供担保的额度在授权额度内，经董事会
审议通过后即生效。预计情况具体如下：
                                                                        担保额度占
担        担保方  被担保方                    本次新增  截至目前                是否
    被担                                                                  上市公司
保          持股    最近一期      金融机构      担保额度  担保余额                关联
    保方                                                                  最近一期
方          比例  资产负债率                    （亿元）  （亿元）                担保
                                                                        净资产比例
                                华夏银行股份有
    张家                        限公司张家港支      3
公
    港新  100%    64.28%    行                            34.76      38.73%      否
司                              渤海银行股份有
    材料                        限公司苏州分行      1.7
                                中国光大银行
    宁波                        股份有限公司        2.2
公
    新材  100%    63.20%    宁波分行                      72.02      74.81%      否
司                              广发银行股份有
    料                        限公司宁波分行      2
                                法国巴黎银行
                                （BNP PARIBAS）、
                                中国工商银行新
                                加坡分行、工银
                                标准银行公众有
                                限公司(ICBC
                                STANDARD PLC)、
                                荷兰安智银行新
    东华                        加坡分行（ING    1.7 亿美
公                              BANK, N.V.,      元（约合
    新加  100%    66.21%    SINGAPORE        11.22 亿    13.00      23.77%      否
司
    坡                        BRANCH）、上海  人民币）
                                农商银行上海自
                                贸试验区分行、
                                泰京银行新加坡
                                分行（KRUNG THAI
                                BANK PUBLIC
                                COMPANY LIMITED
                                SINGAPORE
                                BRANCH）
  （注：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。）
    二、被担保人基本情况
    （一）东华能源（张家港）新材料有限公司
  1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（张家港）新材料有限公司
              （原公司名：张家港扬子江石化有限公司）
  成立日期    2011 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议批准成立
  注册地址    江苏扬子江化学工业园长江北路西侧 3 号
 法定代表人  周义忠
  注册资本    209,600 万元
  经营范围    进口丙烷（限按许可证所列项目经营）；生产丙烯、氢气、聚
              丙烯（限按安全审查批准书所列项目经营）；危险化学品的批
              发（限按许可证所列项目经营），从事丙烯、聚丙烯项目的投
              资，普通货物仓储，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
              （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。依法
              须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
  股权结构    东华能源股份有限公司（持股比例为 100%，含直接与间接持股）
  2、主要财务指标 （2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据
未经审计）
                                                                                  单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额              680,094.84            897,520.87
      负债总额              368,356.60            576,929.43
    所有者权益            311,738.24            320,591.45
      营业收入              436,765.52            344,814.19
      营业利润              41,500.15              44,507.21
      净利润                33,776.79              35,291.78
    资产负债率              54.16%                64.28%
    （二）东华能源（宁波）新材料有限公司
  1、基本信息
 被担保人名称  东华能源（宁波）新材料有限公司
              （原公司名：宁波福基石化有限公司）
  成立日期    2012 年 10 月 25 日
  注册地址    宁波大榭开发区东港北路 6 号
 法定代表人  严维山
  注册资本    358,000 万元
  经营范围    一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
              化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含
              危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金
              产品批发；建筑材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储
              服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批
              准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
              危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；
              进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
  股权结构    东华能源股份有限公司（持股比例为 100%，含直接与间接持股）
  2、主要财务指标 （2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月财务数据
未经审计）
                                                                                  单位：万元
        科目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                        （2020 年 1-12 月）      （2021 年 1-9 月）
      资产总额            1,307,312.47          1,299,877.49
      负债总额              859,215.22            821,487.46
    所有者权益            448,097.26            478,390.03
      营业收入     

[2021-11-03] (002221)东华能源:第五届董事会第三十二次会议决议公告
    证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-088
                    东华能源股份有限公司
              第五届董事会第三十二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、《关于聘任陈文辛先生担任公司董事会秘书的议案》
        经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任投资者关系
    总监陈文辛先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满（简历附后）。独
    立董事已就上述事项发表独立意见。
        相 关 内 容 详 见 2021 年 11 月 3 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    www.cninfo.com.cn 的《关于高级管理人员变动的公告》。
        表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。
        二、《关于子公司向银行申请综合授信及银团循环贷款的议案》
        因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司的全资子公司东华能源（张
    家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材
    料有限公司（以下简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请共计不超过 8.9
    亿元人民币的综合授信（原授信额度为 9.5 亿元人民币），东华能源（新加坡）
    国际贸易有限公司（以下简称“东华新加坡”）向相关合作银行申请共计不超过
    1.7 亿美元（约合 11.22 亿元人民币）的银团循环贷款授信（原授信额度为 9.9
    亿元人民币）上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                              单位：亿元（人民币）
序  公司名              金融机构                  现授信      项目    授信    授信期限    原授信
号    称                                            额度                  方式                  额度
 1  张家港  华夏银行股份有限公司张家港支行          3        综合授信  担保  自银行批准      3
    新材料                                                                        之日起一年
 2  张家港  渤海银行股份有限公司苏州分行            1.7      综合授信  担保  自银行批准    1.5
    新材料                                                                        之日起一年
 3    宁波  中国光大银行股份有限公司宁波分行        2.2      综合授信  担保  自银行批准      2
    新材料                                                                        之日起一年
4    宁波  广发银行股份有限公司宁波分行            2        综合授信  担保  自银行批准      3
    新材料                                                                        之日起一年
            法国巴黎银行(BNP PARIBAS)
            中国工商银行新加坡分行
            工银标准银行公众有限公司(ICBC
            STANDARD PLC)                        1.7 亿美元  银团循环                      1.5 亿美元
5    东华  荷兰安智银行新加坡分行(ING BANK,    （约合 11.22    贷款    担保  自银行批准  （约合 9.9
    新加坡  N.V., SINGAPORE BRANCH)              亿人民币）    （RCF）          之日起一年  亿人民币）
            上海农商银行上海自贸试验区分行
            泰京银行新加坡分行(KRUNG THAI BANK
            PUBLIC COMPANY LIMITED SINGAPORE
            BRANCH)
    合计                                          20.12                                      19.40
        截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
    董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 298.52 亿元，其中：东华
    能源 67.35 亿元，控股子公司 231.17 亿元。已实际使用额度 191.85 亿元，其中：
    东华能源 38.30 亿元，控股子公司 153.55 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
        三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
        为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
    港）新材料有限公司向有关银行申请的 4.7 亿元人民币综合授信提供担保，担保
    期限以实际签订的担保合同为准。
        相 关 内 容 详 见 2021 年 11 月 3 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信和银团循环贷款担保的公告》。
        2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担
    保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
    汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
    案经董事会审议通过后即生效。
        表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
        四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
        为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
    新材料有限公司向有关银行申请的 4.2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
    以实际签订的担保合同为准。
        相 关 内 容 详 见 2021 年 11 月 3 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信和银团循环贷款担保的公告》。
  2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行循环贷款担保的议案》
  为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：
  1、为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的不超过 1.7 亿美元（约合 11.22 亿元人民币）银团循环贷款授信提供担保，担保期限以实际签订的协议为准，并同意公司对东华新加坡的相关债权劣后于本次贷款交易中相关金融机构在融资文件项下对东华新加坡的债权受偿。董事会批准在上述交易项下需公司签署的相关融资文件（包括但不限于不超过 1.7 亿美的贷款协议、保证协议、从属契约[Subordination Deed]）条款，并批准签署、交付、履行相关融资文件。
  2、授权周一峰作为授权签字人代表公司签署相关融资文件，以及签署/递交与该等融资文件有关而应由公司签署/递交的任何其他文件及通知。
  3、公司的子公司东华新加坡将在本交易中获益，公司做出上述决议并开展相关融资文件项下的交易符合公司整体利益。
  相 关 内 容 详 见 2021 年 11 月 3 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信和银团循环贷款担保的公告》。
  2021 年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
  特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                      董事会
                  2021 年 11 月 2 日
附：陈文辛先生简历
  陈文辛，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
财经大学，获得经济学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监，现任东华能源股份有限公司董事会秘书。
  陈文辛先生目前未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，陈文辛先生不属于“失信被执行人”。
  陈文辛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2021-11-02] (002221)东华能源:东华能源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)发行结果公告
 东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
          （疫情防控债）（第一期）发行结果公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 14 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1417 号文注册。根据《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）发行公告》，东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为 3亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
  本期债券发行时间自 2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 2 日，发行工作已于
2021 年 11 月 2 日结束，具体发行情况如下：
  本期债券最终实际发行数量为 3 亿元，票面利率为 4.65%。
  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
  特此公告
  （本页以下无正文）
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）发行结果公告》之签章页）
                                                东华能源股份有限公司
                                                              2021 年 月 日
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）发行结果公告》之签章页）
                                                东兴证券股份有限公司
                                                      2021 年月日

[2021-10-29] (002221)东华能源:东华能源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)票面利率公告
 东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
          （疫情防控债）（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 14 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1417 号文注册。东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为 3 亿元。
  2021 年 10 月 29 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 4.5%-5.5%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.65%。
  发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 2 日面向机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 27 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）发行公告》。
  特此公告。
  （本页以下无正文）
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）票面利率公告》之签章页）
                                        发行人：东华能源股份有限公司
                                                                2021年 月 日
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）票面利率公告》之签章页）
                                      主承销商：东兴证券股份有限公司
                                                                2021年 月 日

[2021-10-28] (002221)东华能源:董事会决议公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-084
                东华能源股份有限公司
          第五届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届第三十
一次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等
形式通知各位董事。第五届第三十一次董事会于 2021 年 10 月 27 日在公司会议
室召开。应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决后通过以下议案：
    一、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会表决通过《2021 年第三季度报告》。报告内容详见 2021 年
10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于东华能源（茂名）有限公司“东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目”银团贷款的议案》
    为保证子公司东华能源（茂名）有限公司（以下简称“东华茂名”）实施的东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目按照计划进度推进，经董事会审议：同意控股子公司东华茂名申请总额不超人民币 53.5 亿元银团贷款。具体事项如下：
    （1）银团贷款银行：交通银行股份有限公司茂名分行为牵头行，兴业银行股份有限公司湛江分行作为联合牵头行；参贷行包括但不限于：交通银行股份有限公司茂名分行、兴业银行股份有限公司湛江分行、中国光大银行股份有限公司湛江分行、广发银行股份有限公司茂名分行、平安银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行。
    （2）银团贷款金额：拟申请项目银团贷款总额不超人民币 53.5 亿元。
    （3）贷款用途：东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目的建设。
    （4）银团贷款期限：项目银团贷款期限不超过 10 年。
    （5）银团贷款保证方式：以东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目资产整体实施抵押、质押担保，并追加公司保证担保，项目建成后追加本项目全部资产抵押、质押。
    上述银团贷款额度在获得有关银行审批后生效。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（茂名）有限公司银团贷款担保的议案》
    为保证子公司东华能源（茂名）有限公司的项目按照计划进度推进，经董事会审议：同意东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目银团贷款由项目资产整体抵押、质押担保，并追加公司保证担保。具体事项如下：
    （一）保证内容：
    由公司提供连带责任担保，所担保的主债权为东华茂名与各银团成员行签订的《银团贷款合同》及其他融资合同项下的债权；
    （二）保证期限：按照实际签订的担保合同执行。
    （三）保证方式：抵押、质押和保证担保。
    （四）保证金额：不超过人民币 53.5 亿元。
    内容详见2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予全资子公司银团贷款担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (002221)东华能源:监事会决议公告
证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2021-085
              东华能源股份有限公司
        第五届监事会第二十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东华能源股份有限公司第五届监事会第二十次会议已于 2021 年 10 月 27 日
在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话、传真、
电子邮件方式通知各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席余华杰主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
  经与会的监事审议，表决通过以下议案：
    一、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，与会监事认为：董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2021 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确且完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。报告内容详见 2021 年 10 月 28 的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。
                                                东华能源股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (002221)东华能源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.608元
    每股净资产: 6.6211元
    加权平均净资产收益率: 8.99%
    营业总收入: 214.46亿元
    归属于母公司的净利润: 9.58亿元

[2021-10-27] (002221)东华能源:东华能源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)发行公告
股票简称：东华能源                                          股票代码：002221
        东华能源股份有限公司
    2021 年面向专业投资者公开发行
  公司债券（疫情防控债）（第一期）
              发行公告
                  发行人
            东华能源股份有限公司
      主承销商、簿记管理人、受托管理人
                    2021 年 月 日
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
                        重要事项提示
  1、东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 7
月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1417 号文注册公开发行面值不超过 14亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
  发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值 3 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。
  2、本期债券发行规模为人民币 3 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为
300万张，发行价格为人民币 100元/张。
  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
  4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA+，主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为1,104,770.23万元（2021年 6月 30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 65.57%，母公司口径资产负债率为 53.98%；发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 11.31 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 107,844.16 万元、110,400.21 万元和121,032.85 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
  5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
  6、期限：本期债券发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
  7、担保情况：本期债券无担保。
  8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3
年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交
易日，在中国证监会制定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
  10、本期债券的询价区间为 4.5%-5.5%，发行人和主承销商将于 2021年 10
月 29 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 1 日（T 日）在深圳交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
  11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位
为 100 万元，超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定
的除外。
  12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
  13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
  14、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后不能进行质押式回购交易。
  15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
                          释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
 发行人、本公司、公 指 东华能源股份有限公司
 司、东华能源
 主承销商、债券受托 指 东兴证券股份有限公司
 管理人、东兴证券
                        发行人发行的总额不超过人民币 140,000.00 万元
 本次债券            指 的“东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投
                        资者公开发行公司债券（疫情防控债）”
                        发行人发行的总额为人民币 30,000.00 万元的
 本期债券                “东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资
                        者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）”
 中国证监会          指 中国证券监督管理委员会
 深交所              指 深圳证券交易所
                        发行人根据有关法律、法规为本次债券的发行而
 《募集说明书》、募集 指 制作的《东华能源股份有限公司 2021 年面向专
 说明书                  业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第
                        一期）募集说明书》
 《 债 券 受 托 管 理 协    发行人与债券受托管理人签署的《东华能源股份
 议》                指 有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司
                        债券（疫情防控债）受托管理协议》
 《债券持有人会议规    《东华能源股份有限公司 2020 年面向专业投资
 则》                指 者公开发行公司债券（疫情防控债）债券持有人
                        会议规则》
                        发行人、监管银行、债券受托管理人三方共同签
                        署的《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业
 《监管协议》        指 投资者公开发行公司债券（疫情防控债）专项账
                        户监管协议》及随时补充或修订《债券受托管理
                        协议》的补充协议
 《公司章程》        指 《东华能源股份有限公司公司章程》
 律师事务所          指 上海金茂凯德律师事务所
 会计师事务所、审计 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
 机构
 评级机构、联合资信  指 联合资信评估股份有限公司
                        中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
 法定节假日或休息日  指 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
                        台湾省的法定节日或休息日）
 工作日              指 北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法
                        定节假日和休息日）
 交易日              指 深圳证券交易所的营业日
 元、万元、亿元      指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
  一、本期发行基本情况
  1、发行主体：东华能源股份有限公司
  2、债券全称：东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期），简称：“21东华 01”。
  3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 14 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，发行规模为 3亿元。
  4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。
  5、债券期限：本期债券发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。
  6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
  7、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率。本期债券票面利率将以公开方式面向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。
  8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
  9、起息日：2021年 11月 2日。
  10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
  11、付息日：2022 年至 2026 年每年的 11 月 2 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 2 日（如遇法定及政府指定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 11 月 2 日（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11月 2 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  13、发行人

[2021-10-27] (002221)东华能源:东华能源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)更名公告
                  东华能源股份有限公司
          2021年面向专业投资者公开发行公司债券
                  （疫情防控债）（第一期）
                        更名的公告
  2020 年 7 月 9 日，经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监
许可【2020】1417 号），东华能源股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 14亿元公司债券。
    由于本次债券涉及跨年发行，本次债券名称由“东华能源股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）”调整为“东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）”。
  发行人及本期债券发行律师事务所以会同相关中介结构修改了本期债券募集说明书、募集说明书摘要、评级报告、发行公告等发行公告文件中的债券名称和简称。本次名称变更不改变原签订的与本次发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的债券继续具有法律效力。
  特此说明。
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）更名公告》之签章页）
                                        发行人：东华能源股份有限公司
                                                          年 月 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================