≈≈三全食品002216≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002216)三全食品:关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2022-001
              三全食品股份有限公司
  关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了第七届董事会第二十次会议、于2021年11月30日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）作为有限合伙人以自有资金25,740万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津山河美好”），天津山河美好主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为26,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资25,740万元人民币，海南山河认缴出资260万元人民币。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    二、交易进展情况
    公司于2022年2月24日收到通知，天津山河美好第一期出资已募集完毕，各合伙人出资情况如下：
    名称                      合伙人类型      出资方式    实 缴 金 额
                                                          （万元）
海南山河私募基金管理有限公司  普通合伙人      货币              60
成都全益食品有限公司          有限合伙人      货币            5,940
                            合计                              6,000
    同时，天津山河美好已完成工商注册登记，登记情况如下：
    名 称：天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    类 型：有限合伙企业
    住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916(天津创博商务秘书服务有限公司托管第1003号)
    执行事务合伙人：海南山河私募基金管理有限公司
    营业期限：2022-01-11 至 2072-01-10
    经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    后续天津山河美好将根据法律法规等要求办理相关基金备案登记手续。公司将密切关注天津山河美好后续进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2021-12-21] (002216)三全食品:关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品      公告编号：2021-051
                三全食品股份有限公司
  关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
       期权简称：三全 JLC2
       期权代码：037195
       首次授权日：2021 年 12 月 13 日
       行权价格：19.79 元/份
       首次授予数量：1513.25 万份
       首次授予人数：271 名
       首次授予股票期权登记完成时间：2021 年 12 月 20 日
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，三全食品股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日完成了公司 2021 年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”）股票期权首次授予登记工作。现将有关事项说明如下：
    一、股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 23 日，公司对首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异
议。2021 年 11 月 24 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
    4、2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021
年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    二、本次股票期权实际的首次授予情况
    1、首次授权日：2021 年 12 月 13 日
    2、行权价格：19.79 元/份
    3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
    4、授予数量：1513.25 万份
    5、授予人数：271 名
 序号    姓名        职务      获授的股票期权数  占授予股票期  占目前总股本
                                      量(万份)      权总数的比例    的比例
 1      李娜    董事、财务总监        19.50          1.04%        0.02%
 2    仇晓康      副总经理          29.00          1.55%        0.03%
 3    庞贵忠      副总经理          26.00          1.39%        0.03%
 4    王凯旭      副总经理          25.00          1.33%        0.03%
 5    朱文丽      副总经理          19.50          1.04%        0.02%
 6    张宁鹤      副总经理          16.90          0.90%        0.02%
 7    李鸿凯  副总经理、董事会      19.50          1.04%        0.02%
                      秘书
    核心骨干人员（264 人）            1357.85        72.49%        1.54%
          预留部分                  360.00          19.22%        0.41%
            合计                    1873.25        100.00%      2.13%
  注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
  3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    6、本激励计划首次授予的等待期和行权安排
    （1）股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 16 个月、28 个月、40个月。
    （2）在本激励计划经股东大会通过后，首次授予的股票期权自授权之日起满 16 个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
    1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
      自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
      发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
    4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
    首次授予的股票期权自授权日起满 16 个月后，激励对象应在未来 36 个月内
分三期行权。
    本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
  行权安排                        行权时间                      行权比例
 第一个行权期    自股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至股        40%
                票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止
 第二个行权期    自股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至股        30%
                票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止
 第三个行权期    自股票期权授权之日起40个月后的首个交易日起至股        30%
                票期权授权之日起52个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
    7、股票期权行权条件
    行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    5）中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
    （3）公司层面业绩考核要求
    本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
    首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
      行权期                              业绩考核目标
  第一个行权期    2022年营业收入不低于76亿元；
  第二个行权期    2022年、2023年累计营业收入不低于160亿元；
  第三个行权期    2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于252亿元。
  注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；
    公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
    （4）个人层面绩效考核要求
    薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
    激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
 考评结果（S）        S≥80        80＞S≥70      70＞S≥60        S＜60
  评价标准            A              B            C              D
  标准系数            1.0            0.8            0.7            0
  若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
  若

[2021-12-14] (002216)三全食品:关于向激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品      公告编号：2021-050
                三全食品股份有限公司
        关于向激励对象首次授予股票期权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）规定的授予条件已经成就，确定以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，
向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。现将有关事项说明如下：
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）公司股权激励计划简述
  《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
  1、授予股票期权的股票来源
  本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
  2、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
 序号    姓名        职务      获授的股票期权数  占授予股票期  占目前总股本
                                      量(万份)      权总数的比例    的比例
  1      李娜    董事、财务总监        19.50          1.04%        0.02%
  2    仇晓康      副总经理          29.00          1.55%        0.03%
  3    庞贵忠      副总经理          26.00          1.39%        0.03%
  4    王凯旭      副总经理          25.00          1.33%        0.03%
  5    朱文丽      副总经理          19.50          1.04%        0.02%
  6    张宁鹤      副总经理          16.90          0.90%        0.02%
  7    李鸿凯  副总经理、董事会      19.50          1.04%        0.02%
                      秘书
    核心骨干人员（264 人）            1357.85        72.49%        1.54%
          预留部分                  360.00          19.22%        0.41%
            合计                    1873.25        100.00%        2.13%
  注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
  3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
  3、本激励计划的等待期和行权安排
  （1）股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 16 个月、28 个月、40个月。预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授权之日起 16 个月、28 个月。
  （2）在本激励计划经股东大会通过后，首次和预留授予的股票期权自授权之日起满 16 个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
  1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
      自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
      发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
  4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
  本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  首次授予的股票期权自授权日起满 16 个月后，激励对象应在未来 36 个月内
分三期行权。
  本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
  行权安排                        行权时间                        行权比例
 第一个行权期    自股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至股
                票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止        40%
 第二个行权期    自股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至股
                票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止        30%
 第三个行权期    自股票期权授权之日起40个月后的首个交易日起至股
                票期权授权之日起52个月内的最后一个交易日当日止        30%
  预留授予的股票期权自授权日起满 16 个月后，激励对象应在未来 24 个月内
分两期行权。
  预留部分的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
  行权安排                        行权时间                        行权比例
 第一个行权期    自股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至股
                票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止        50%
 第二个行权期    自股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至股
                票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止        50%
  在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
  4、行权业绩考核要求
  （1）公司层面业绩考核要求
  本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
  首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
      行权期                              业绩考核目标
  第一个行权期    2022年营业收入不低于76亿元；
  第二个行权期    2022年、2023年累计营业收入不低于160亿元；
  第三个行权期    2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于252亿元。
  注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；
  预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
      行权期                              业绩考核目标
  第一个行权期    2022年、2023年累计营业收入不低于160亿元；
  第二个行权期    2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于252亿元。
  注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
  （2）个人层面绩效考核要求
  薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
  激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
 考评结果（S）        S≥80        80＞S≥70      70＞S≥60        S＜60
  评价标准            A              B              C              D
  标准系数            1.0            0.8            0.7              0
  若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
  若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，未能行权部分由公司注销。
  （二）已履行的相关审批程序
  1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 23 日，公司对首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异
议。2021 年 11 月 24 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
  4、2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021
年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
  本次实施的激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
    三、股票期权授予条件成就情况的说明
  （一）公司激励计划中股票期权授予条件的规

[2021-12-14] (002216)三全食品:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-048
              三全食品股份有限公司
        第七届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 12 月 3 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
  3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
  4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
  经审核，监事会认为：
  （1）董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
  （2）激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上，本次激励计划的首次授权日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2021
年 12 月 13 日为首次授权日，授予 271 名激励对象 1513.25 万份股票期权，行权
价格为 19.79 元/份。
    三、备查文件
  1、公司第七届监事会第十五次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          三全食品股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002216)三全食品:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品        公告编号：2021-047
                三全食品股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议通知于 2021 年 12 月 3 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
  3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
  4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
  经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定
以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1,513.25 万份股票
期权，行权价格为 19.79 元/份。
  公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
  独立董事对该议案发表了独立意见。
  具体内容详见 2021 年 12 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
  2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
  公司原独立董事臧冬斌先生在任职期间担任公司董事会审计委员会委员、提
名委员会委员和薪酬与考核委员会主席，公司已于 2021 年 11 月 30 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》，选举了任彦君女士为公司新任独立董事。根据独立董事更换情况，选举任彦君女士为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主席。
  董事会各专门委员会情况如下：
  （1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤组成，陈南担任该委员会主席；
  （2）审计委员会委员由郝秀琴、任彦君、张雷组成，郝秀琴担任该委员会主席；
  （3）提名委员会由沈祥坤、任彦君、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；
  （4）薪酬与考核委员会由任彦君、郝秀琴、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 14 日

[2021-12-01] (002216)三全食品:2021年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-045
    三全食品股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2021年11月30日下午14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为 2021年11月30日上午9:15至2021年11月30日下午15:00 。
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈南先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共100名（含网络投票），代表有表决权的股份数304,318,349股，占公司有表决权的股本总数的比例为34.6137%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股数247,703,348股，占公司股本总额的28.1742%；通过网络投票的股东96人，代表有表决权的股份数56,615,001股，占公司股份总额的6.4395%。
    2
    公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意302,576,683股，占出席会议有表决权股份总数的99.4277%；反对1,740,666股，占出席会议有表决权股份总数的0.5720%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
    其中中小投资者表决情况为：同意58,203,335股, 占出席会议中小股东所持股份的97.0946%；反对1,740,666股, 占出席会议中小股东所持股份的2.9038%；弃权1,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。
    该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
    2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意302,576,523股，占出席会议有表决权股份总数的99.4276%；反对1,740,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.5718%；弃权1,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
    其中中小投资者表决情况为：同意58,203,175股, 占出席会议中小股东所持股份的97.0943%；反对1,740,166股, 占出席会议中小股东所持股份的2.9029%；弃权1,660股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0028%。
    该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
    表决结果：同意302,577,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.4280%；反对1,739,186股，占出席会议有表决权股份总数的0.5715%；弃权1,660股，
    3
    占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
    其中中小投资者表决情况为：同意58,204,155股, 占出席会议中小股东所持股份的97.0959%；反对1,739,186股, 占出席会议中小股东所持股份的2.9013%；弃权1,660股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0028%。
    该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
    4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意304,268,656股，占出席会议有表决权股份总数的99.9837%；反对43,153股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权6,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
    该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
    5、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
    表决结果：同意304,277,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%；反对33,853股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111%；弃权6,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
    其中中小投资者表决情况为：同意59,904,608股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9326%；反对33,853股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0565%；弃权6,540股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0109%。
    6、审议通过了《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》
    表决结果：同意304,289,569股，占出席会议有表决权股份总数的99.9905%；反对26,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
    7、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意59,905,108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9335%；反对37,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。
    其中中小投资者表决情况为：同意59,905,108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9335%；反对37,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；
    4
    弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。
    该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
    三、法律意见书的结论性意见
    本次会议由北京市君泽君律师事务所黄凌寒律师、卢卡律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、三全食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
    特此公告。
    三全食品股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-19] (002216)三全食品:关于部分产品价格调整的公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品          公告编号：2021-043
                三全食品股份有限公司
              关于部分产品价格调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自 2021年12月1日起按各产品调价通知执行。
    本次部分产品调价可能对市场销售造成一定影响，调价对公司未来业绩的影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 19 日

[2021-11-13] (002216)三全食品:关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-041
              三全食品股份有限公司
    关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  关联交易概述
    （一）基本情况
    三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津山河仁远”）。天津山河仁远的出资已募集完毕，于2021年8月16日完成工商注册登记手续，并于2021年10月25日在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续，取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SSY506）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据目前基金的投资情况及当前已有的投资意向，天津山河仁远所募资金已基本全部针对优质项目确定投资意向。
    公司与海南山河合作以来，充分利用专业机构的项目资源优势、专业投资优势及风险控制体系，围绕公司上下游产业选择优质项目进行积极布局，目前天津山河仁远所募资金已基本全部确定投资意向。鉴于海南山河仍储备了多个具备一定规模和成长潜力的优质项目，与公司主营业务存在良好的协同性，为提升公司投资业务能力，抓住市场发展机遇，完善公司在食品及消费产业的投资布局，公司子公司成都全益食品有限公司与海南山河私募基金管理有限公司共同签署《天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称“合伙协议”），成都全益拟作为有限合伙人以自有资金25,740万元人民币与海南山
河共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河美好”），天津山河美好主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。
    天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为26,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资25,740万元人民币，海南山河认缴出资260万元人民币。
    （二）关联关系说明
    海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，其为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    （三）审批程序
    公司于2021年11月12日召开的第七届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决，其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生、陈希先生的父母，张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与独立意见。
    公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。截至目前，公司及其子公司与该关联方在过去12个月内累计的关联交易金额（含本次交易）已达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东将回避对相关议案的表决。
    二 、 专业投资机构暨关联方基本情况
    普通合伙人、执行事务合伙人：
    1、公司名称：海南山河私募基金管理有限公司
    2、统一社会信用代码：91460000MA5TW7U15H
    3、企业类型：其他有限责任公司
    4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号新外滩复兴城第三层C3022房
    5、注册资本：1000万元
    6、成立时间：2021年2月25日
    7、法定代表人：魏坤
    8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    9、股权结构：全润（天津）企业管理有限公司持股70%，润泽鸿展（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股30%，实际控制人为陈希、陈南。
    10、最近一期财务数据：海南山河截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 296.58
万元，负债总额 2.68 万元，净资产 293.90 万元；2021 年 1-9 月累计营业收入
77.67 万元，净利润-6.10 万元（以上数据未经审计）。
    11、私募基金管理人资质：海南山河私募基金管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1072156。
    12、关联关系说明：海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。海南山河未以直接或间接形式持有公司股份。
    13、海南山河不是失信被执行人。
    三、 拟投资标的的基本情况
    1、基金名称：天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    2、基金规模：26,000万元人民币
    3、组织形式：有限合伙企业
    4、基金管理人、执行事务合伙人：海南山河私募基金管理有限公司
    5、投资领域：食品产业、大消费产业
    6、认缴出资额及出资方式：
    名称                      合伙人类型  出资方式  认缴出资 持 股
                                                    额（万元） 比例
海南山河私募基金管理有限公司  普通合伙人  货币          260    1%
成都全益食品有限公司          有限合伙人  货币        25,740    99%
                        合计                          26,000  100%
  注：以上登记信息最终以工商登记注册为准。
    公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，且未在投资基金中任职。
    四、合伙协议的主要内容
    （一）基本情况
    1、出资进度
    各合伙人均同意以人民币现金方式认缴，并根据基金投资进度，分期实缴其出资。出资缴纳期限不晚于普通合伙人发出的缴付通知书列明的出资截止日。
    2、存续期限
    合伙企业的存续期限为【7】年，自基金成立日起算。自基金成立日至基金成立日起满5年之日为投资期，基金成立日满5年之日至基金成立日满7年之日为退出期。
    根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可自行决定延长合伙企业1年存续期限；经普通合伙人提议并经全体有限合伙人全部通过，可再延长合伙企业1年存续期限。合伙企业经营期限最多累计延长【2】年。
    3、投资范围
    本合伙基金主要投资于【食品、消费等相关领域的非上市公司股权及上市公司定向增发股份】。本合伙企业资金闲置期间可投资于银行存款及货币市场基金。
    4、退出机制
    本合伙基金将通过如下方式实现投资退出：公司上市后，通过二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等方式退出；本合伙企业向第三方溢价转让本合伙企业持有的上述未上市公司的股权；其他法律允许的方式。
    5、基金的会计核算方式
    普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表。合伙企业应于每一会计年度结束之后，由审计
机构对合伙企业的财务报表进行审计，并于每个会计年度结束后的【4】个月内向各有限合伙人提交审计报告。
    （二）基金管理模式
    1、基金管理人
    本合伙企业委托执行事务合伙人海南山河私募基金管理有限公司作为本基金管理人。
    2、决策机制
    合伙企业设立投资决策委员会，作为本合伙企业的投资决策机构。执行投资决策委员会由3人组成，投资委员会成员由普通合伙人委派。投资决策委员会会议不定期召开，由执行事务合伙人代表负责召集并主持。投资决策委员会按照一人一票的投票方式对审议事项进行表决，出具审核意见及/或决议。投资决策委员会作出决议应当取得过半数的委员通过。
    公司不拥有对投资标的的一票否决权。
    3、各投资人的合作地位及权利义务
    3.1、有限合伙人的权利义务
    有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
    除本协议另有明确约定外，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。
    有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：按照本协议约定，参与决定普通合伙人入伙、退伙；对合伙企业的经营管理提出建议；在合伙企业中的利益受到损害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；依法为合伙企业提供担保；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法请求召开、参加或委派代理人参加合伙人会议，并行使相应的表决权利。
    3.2、普通合伙人的权利义务
    3.2.1、普通合伙人在此承诺和保证：
    （1） 普通合伙人为依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，
普通合伙人及其授权代表已获得签订本协议和履行本协议项下义务所需的全部
授权和批准手续；
    （2） 普通合伙人签订和履行本协议项下义务不会违反其营业执照、公司
章程或其他类似文件的规定，不会违反任何法律、法规、规章或监管部门的授权或批准，也不会违反其作为一方当事人的其他任何协议或合同的约定；
    （3） 普通合伙人应按照本协议的约定妥善履行职责；
    （4） 普通合伙人将按照本协议的约定向合伙企业及时、足额缴付出资。
    3.2.2、全体合伙人以签署本协议的方式一致同意委任普通合伙人海南山河私募基金管理有限公司作为本合伙企业的执行事务合伙人。
    执行事务合伙人有权：
    （1） 对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥
有独占及排他的权力，应为合伙企业作出所有投资及投资退出的决策，并可对本协议约定普通合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意；
    （2） 为实现合伙目的及履行本协议，拥有完全的权力和授权代表合伙企
业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产，从事所有其他必要的行动，并对合伙企业产生约束效力；
    （3） 应为正常管理合伙企业事务投入所需的时间和精力，并安排管理人
及其代理人、顾问或雇员在其管理和执行上述事务时提供必要的协助；
    （4） 应履行《合伙企业法》规定的普通合伙人应履行的职责，各方在此
确认普通合伙人有完全的权力和授权履行该等职责；
    （5） 根据《合伙企业法》的规定接受有限合伙人对其执行合伙事务情况
的监督。
    4、利润分配及亏损分担

[2021-11-13] (002216)三全食品:关于变更公司独立董事的公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-038
              三全食品股份有限公司
            关于变更公司独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于2021年11月12日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《变更公司独立董事的议案》，现将有关情况说明如下：
    公司独立董事臧冬斌先生至 2021 年 11 月已连续担任公司独立董事六年，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，臧冬斌先生申请辞去公司独立董事职务，臧冬斌先生辞职后不在公司担任其他职务。
    臧冬斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。臧冬斌先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向臧冬斌先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
    公司董事会提名任彦君女士为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行独立董事职责。由于公司独立董事包括臧冬斌先生在内为三人，臧冬斌先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，臧冬斌先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。
    独立董事候选人尚未取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本次变更独立董事的事项发表了独立意见，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    任彦君女士个人简历详见附件。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                2021年11月13日
附件：
                    独立董事候选人任彦君女士简历
    任彦君女士，中国国籍，无境外居留权，1968生，法学博士学位，2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任彦君女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

[2021-11-13] (002216)三全食品:对外投资公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-040
                三全食品股份有限公司
                    对外投资公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）为满足公司经营发展的需求，拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会（以下简称“管委会”）签署投资合作协议，以三全食品或其全资子公司为实施主体在郑州航空港经济综合实验区建设三全食品新基地项目，该项目总投资约 240,000 万元，用地470 亩，建设工期为 48 个月。
    2、公司于 2021 年 11 月12 日召开第七届董事会第二十次会议，以九票同意，
零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关文件及办理后续相关手续事宜。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
    3、公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对手方基本情况
  1、名称：郑州航空港经济综合实验区管理委员会
    2、负责人：王飞
    3、地址：河南省郑州航空港经济综合试验区新港大道 297 号
  4、公司与管委会不存在关联关系，管委会不属于失信被执行人。
    三、投资项目的基本情况
    1、项目名称：三全食品新基地项目；
    2、实施主体：三全食品或其全资子公司；
    3、项目地点：郑州航空港经济综合实验区北部（马陵路与祥符刘路交叉口西北角）；
    4、建设内容：(1) 60万立方米智能冷链仓储物流系统项目;（2）年产50万
吨速冻米面食品制造项目;（3）20万吨涮烤产品制造项目（4）30万吨餐饮产品制造项目;（5）10万吨自加热套餐及专供项目;（6）日产20万份鲜食、航食等团餐及711市配项目;（7）技术研发与动力车间，生产及生活配套（含职工公寓）等。
    5、投资总额：项目总投资约240,000万元；
    6、资金来源：自有资金等；
    7、建设周期：本项目建设工期为48个月。分两期建设，项目一期计划投资约14亿元，用地300亩，建设工期24个月；项目二期计划投资约10亿元，用地170亩，建设工期24个月。
    8、本次项目建设需按照规定至相关行政主管部门办理审批手续。截至目前，本次项目相关工作尚未开始。
  四、协议的主要内容
    甲方：郑州航空港经济综合实验区管理委员会
    乙方：三全食品股份有限公司
    （一）项目概况
    1、项目名称：三全食品新基地项目
    2、项目投资主体和实施主体：项目投资和实施主体为乙方或其全资子公司
    3、项目主要建设内容：
    本项目总投资约 24 亿元，用地 470 亩，建设工期为 48 个月。主要建设内容
包括: (1) 60 万立方米智能冷链仓储物流系统项目;（2）年产 50 万吨速冻米面
食品制造项目;（3）20 万吨涮烤产品制造项目（4）30 万吨餐饮产品制造项目;（5）10 万吨自加热套餐及专供项目;（6）日产 20 万份鲜食、航食等团餐及 711市配项目;（7）技术研发与动力车间，生产及生活配套（含职工公寓）等。
    本项目分两期建设，项目一期计划投资约 14 亿元，用地 300 亩，建设工期
24 个月；项目二期计划投资约 10 亿元，用地 170 亩，建设工期 24 个月。
    （二）违约责任
    1、在本协议约定的项目建设工期期满 6 个月后，若项目投资强度、建筑密
度、容积率等指标仍低于协议约定及相关部门批复内容，则甲方可对乙方采取限期加大投资强度等措施，乙方不得有异议。经书面申请并获甲方批准的正当原因引发的上述情况除外。
    2、未经甲方同意，乙方不得变更自身和项目公司的实际控制人、建设内容等，不得通过买卖、股权转让等形式变更本协议项下的土地使用权人，否则，甲方有权收回土地并要求乙方承担违约责任。
    3、若乙方未按照约定建设本项目且项目用地被国土部门认定为闲置土地的，将按照闲置土地处置办法之规定执行。
    （三）争议的解决：如发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
    （四）协议生效条件：本协议经双方签字、盖章，并经乙方有权机构审议通过后生效。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的及对公司的影响
    本投资项目的实施，将有利于公司发展壮大，扩大企业生产规模，进一步拓展区域业务，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，此次对外投资符合公司长期发展战略。
    本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生一定影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准，本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、存在的风险
    本次对外投资资金来源为自有资金，该项目投资总额较大，在运行过程中，会对公司现金流造成一定的压力，项目建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道的通畅程度将带来一定的资金财务风险。
    由于该项目的建设用地存在拆迁等不确定因素，可能造成土地征收及相关手续办理延期的风险，从而影响该项目的建设进度。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (002216)三全食品:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-036
              三全食品股份有限公司
        第七届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
通知于 2021 年 11 月 2 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 11 月 12 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司<2021 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划符合国家的有关规定
和公司的实际情况，能确保公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一
步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于核实<公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
    监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见 2021 年 11 月 13 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (002216)三全食品:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品        公告编号：2021-035
                三全食品股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 11 月 2 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
    2、本次会议于 2021 年 11 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《 关于公司<2021 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规、和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见 2021 年 11 月 13 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《 关于公司<2021 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2021年11月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    3、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；
    为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    1）授权董事会确定本激励计划的授权日；
    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
    4）授权董事会确定公司本激励计划预留部分股票期权的激励对象、授予数量、授权日等全部事宜；
    5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
    6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
    7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；
    9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
    10）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；
    11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    12）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
    13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
  根据《证券法》及相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见附件一。
    修改后的《公司章程》详见 2021 年 11 月 13 日的《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》；
    公司独立董事臧冬斌先生至 2021 年 11 月连续担任公司独立董事六年，根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，臧冬斌先生申请辞去公司独立董事职务。臧冬斌先生辞职后不在公司担任其他职务。
    臧冬斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。臧冬斌先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向臧冬斌先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
    公司董事会提名任彦君女士为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行独立董事职责。由于公司独立董事包括臧冬斌先生在内为三人，臧冬斌先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，臧冬斌先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。候选人任彦君女士简历见附件二。
    公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大
会审议。
    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》同时刊登于 2021 年11 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》；
    为满足公司经营发展的需求，进一步扩大生产规模，拓展公司业务，完善产业布局，提升综合竞争力，公司拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署投资合作协议，以三全食品或其全资子公司为实施主体在郑州航空港经济综合实验区建设三全食品新基地项目，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关文件及办理后续相关手续事宜。该项目总投资约 240,000 万元，用地 470 亩，建设工期为 48 个月。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    7、以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》；
    为提升公司投资业务能力，抓住市场发展机遇，完善公司在食品及消费产业的投资布局，公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同签署《天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成都全益拟作为有限合伙人以自有资金 25,740 万元人民币与海南山河共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河美好”），天津山河美好主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。
    天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为 26,000
万元人民币，其中成都全益拟认缴出资 25,740 万元人民币，海南山河认缴出资260 万元人民币。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达
女士、张雷先生回避表决。
    具体内容详见 2021 年 11 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，与关联交易有利害
关系的关联股东将回避对相关议案的表决。
    8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于2021年11月30日召开2021年第一次临时股东大会，召开2021年第一次临时股东大会的通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
    2、《郑州航空港经济综合实验区管理委员会、三全食品股份有限公司投资合作协议》；
    3、《天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日
  附件一：
                《三全食品股份有限公司章程》修

[2021-11-13] (002216)三全食品:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-042
              三全食品股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年11月12日召开，会议决定于2021年11月30日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2021年11月12日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月30日下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为 2021年11月30日上午9:15至2021年11月
30日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
    6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
    7、股权登记日：2021年11月23日
    8、出席本次会议对象
    （1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
    （2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
    （3）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；
    4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    5、审议《关于变更公司独立董事的议案》；
    6、审议《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》；
    7、审议《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特别提示：
    （1）上述第1、2、3、5、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对
  中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第一次临时股东大会决议公告中
  单独列示；
      （2）上述第1-4项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理
  人）所持表决权的2/3以上通过。
      （3）上述第7项议案，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行
  投票。
      根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激
  励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事
  沈祥坤先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案1-3征集投票
  权。具体情况请参见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三全食品股份有限公司独立董事公开
  征集委托投票权报告书》。
      三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100                          总议案                            √
1.00  《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘          √
      要的议案》
2.00  《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办          √
      法>的议案》
3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激          √
      励计划有关事项的议案》
4.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √
5.00  《关于变更公司独立董事的议案》                            √
6.00  《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》                  √
7.00  《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》            √
      四、本次会议的现场会议登记
      1、登记时间：2021年11月29日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
      2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部
      3、登记办法：
      （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
      （2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表
人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2021年11月29日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
    五、本次参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：徐晓
    联系电话：0371-63987832
    传    真：0371-63988183
    地    址：郑州市惠济区天河路366号
    邮政编码：450044
    2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。
    七、特别提示
    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
    1、建议股东或股东代表优先选择采取网络投票方式参与本次股东大会；
    2、确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守郑州市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理；
    3、参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测、出示健康码及行程码等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导；
    4、参会人员需持48小时内核酸检测阴性证明，14天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
八、备查文件
1、三全食品股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                      三全食品股份有限公司董事会
                                            2021年11月13日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362216。
    2、投票简称：三全投票。
    3、填报表决意见：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 2021 年 11 月 30 日上午
    9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2021年11月30日上午9:15至2021年11月30日下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                            授权委托书
        兹委托        先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会
    审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授
    权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
                                                    备注
 提案                  提案名称       

[2021-10-27] (002216)三全食品:关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-034
              三全食品股份有限公司
  关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津山河仁远”），天津山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。天津山河仁远的注册资本为4,000万元人民币，其中成都全益认缴出资3,960万元人民币，海南山河认缴出资40万元人民币。天津山河仁远的出资已募集完毕。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）和《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-032）。
    二、交易进展情况
    公司于近日收到通知，天津山河仁远已在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
    基金名称：天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    管理人名称：海南山河私募基金管理有限公司
    托管人名称：招商银行股份有限公司
    备案日期：2021年10月25日
    备案编码：SSY506
    公司将继续密切关注天津山河仁远后续运作情况，按照相关法律法规的规
定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、《私募投资基金备案证明》。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002216)三全食品:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.46元
    每股净资产: 3.4425元
    加权平均净资产收益率: 12.63%
    营业总收入: 50.80亿元
    归属于母公司的净利润: 3.86亿元

[2021-09-09] (002216)三全食品:关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-032
              三全食品股份有限公司
  关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津山河仁远”），天津山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。天津山河仁远的注册资本为4,000万元人民币，其中成都全益认缴出资3,960万元人民币，海南山河认缴出资40万元人民币。具体内容详见2021年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。
    二、交易进展情况
    公司于2021年9月8日收到通知，天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资已全部募集完毕，各合伙人出资情况如下：
    名称                  合伙人类型    出资方式  实缴金额 持 股
                                                    （万元）  比例
海南山河私募基金管理有限公 普通合伙人    货币            40    1%
司
成都全益食品有限公司      有限合伙人    货币          3,960    99%
                        合计                          4,000  100%
    同时，天津山河仁远已完成工商注册登记，登记情况如下：
    名 称：天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    类 型：有限合伙企业
    住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3924号)
    执行事务合伙人：海南山河私募基金管理有限公司
    营业期限：2021-08-16 至 2071-08-15
    经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    后续天津山河仁远将根据法律法规等要求办理相关基金备案登记手续。公司将密切关注天津山河仁远后续进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 9 日

[2021-08-31] (002216)三全食品:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.34元
    每股净资产: 3.3012元
    加权平均净资产收益率: 8.94%
    营业总收入: 36.39亿元
    归属于母公司的净利润: 2.78亿元

[2021-08-03] (002216)三全食品:关于获得政府补助的公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-030
                三全食品股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
  三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）于 2021 年 4 月至
 7 月共收到政府补助 79,589,605.69 元。具体情况如下：
  三全食品子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）、天津全津食品有限公司（以下简称“天津全津”）、佛山全瑞食品有限公司（以下简称“佛山全瑞”）、郑州全新食品有限公司（以下简称“郑州全新”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号）的规定，经主管部门审核批准，成都全益收到增值税退税8,964,080.00 元；天津全津收到增值税退税 4,414,162.85 元；佛山全瑞收到增值税退税 4,527,040.00 元；郑州全新收到增值税退税 1,255,637.15 元。上述补助资金已到账。以上政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
  三全食品子公司广州三全食品有限公司收到广州市从化区科技工业商务和信息化局战略性新兴产业发展专项资金 460,000.00 元；子公司快厨（天津）餐饮管理有限公司收到促进产业发展资金 6,514,928.73 元；子公司南京三全食品有限公司收到南京市雨花经济开发区管理委员会扶持款 460,900.00 元；子公司上海全晟食品有限公司收到财政扶持款 320,000.00 元；子公司天津全润食品有限公司收到促进产业发展资金 47,985,256.96 元；三全食品收到郑州市惠济区科技和工业信息化局省级、
市级研发补助 1,089,800.00 元以及相关市场补贴 3, 597,800.00 元。上述补助资金
已到账。以上政府补助资金与公司日常经营业务无关，不具有可持续性。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、补助的类型
  根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
  2、补助的确认和计量
  按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助共计79,589,605.69 元，属于与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
  3、补助对上市公司的影响
  本次收到的政府补助，预计增加上市公司利润总额 79,589,605.69 元。
  4、风险提示和其他说明
  本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                              三全食品股份有限公司董事会
                                                    2021年8月3日

[2021-07-29] (002216)三全食品:关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-029
              三全食品股份有限公司
  关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  关联交易概述
  （一）基本情况
  三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升对外投资能力，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系，公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）拟与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同签署《天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称“合伙协议”），成都全益拟作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河仁远”），天津山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。
  天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为4,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资3,960万元人民币，海南山河认缴出资40万元人民币。
  （二）关联关系说明
  海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，其为公司关联方，本次交易构成关联交易。
  （三）审批程序
  公司于2021年7月27日召开的第七届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决，
其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生、陈希先生的父母，张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与独立意见。
  公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二 、 专业投资机构暨关联方基本情况
    普通合伙人、执行事务合伙人：
  1、公司名称：海南山河私募基金管理有限公司
  2、统一社会信用代码：91460000MA5TW7U15H
  3、企业类型：其他有限责任公司
  4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号新外滩复兴城第三层C3022房
  5、注册资本：1000万元
  6、成立时间：2021年2月25日
  7、法定代表人：魏坤
  8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  9、股权结构：全润（天津）企业管理有限公司持股70%，润泽鸿展（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股30%，实际控制人为陈希、陈南。
  10、最近一期财务数据：海南山河截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 281.48
万元，负债总额 0 元，净资产 281.48 万元；2021 年 1-6 月累计营业收入 0 元，
净利润-18.52 万元（以上数据未经审计）。
  11、私募基金管理人资质：海南山河私募基金管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1072156。
  12、关联关系说明：海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控
制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。海南山河未以直接或间接形式持有公司股份。
  13、海南山河不是失信被执行人。
    三、有限合伙人基本情况
  1、公司名称：成都全益食品有限公司
  2、统一社会信用代码：9151012268904589XA
  3、注册地址：成都市双流区西航港街道腾飞路368号
  4、注册资本：5000万元人民币
  5、成立时间：2009年6月16日
  6、法定代表人：周巧丽
  7、主营业务：许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  8、控股股东：三全食品股份有限公司
  9、实际控制人：三全食品股份有限公司
  10、成都全益不是失信被执行人。
    四、 拟投资标的的基本情况
  1、基金名称：天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  2、基金规模：4,000万元人民币
  3、组织形式：有限合伙企业
  4、基金管理人、执行事务合伙人：海南山河私募基金管理有限公司
  5、投资领域：食品消费、食品科技
  6、认缴出资额及出资方式：
                                                    认缴出资 持 股
  名称                      合伙人类型  出资方式
                                                    额（万元） 比例
海南山河私募基金管理有限公司  普通合伙人  货币      40        1%
成都全益食品有限公司          有限合伙人  货币      3,960    99%
                        合计                      4,000    100%
  注：以上登记信息最终以工商登记注册为准。
  公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，且未在投资基金中任职。
    五、 合伙协议的主要内容
    （一）基本情况
    1、出资进度
  各合伙人均同意以人民币现金方式认缴并一次性实缴其出资。出资缴纳期限不晚于普通合伙人发出的缴付通知书列明的出资截止日。
    2、存续期限
  合伙企业的存续期限为【7】年，自基金成立日起算。自基金成立日至基金成立日起满5年之日为投资期，基金成立日满5年之日至基金成立日满7年之日为退出期。
  根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可自行决定延长合伙企业1年存续期限；经普通合伙人提议并经全体有限合伙人全部通过，可再延长合伙企业1年存续期限。合伙企业经营期限最多累计延长【2】年。
    3、投资范围
  本合伙基金主要投资于【食品消费相关领域的非上市公司股权及上市公司定向增发股份】。本合伙企业资金闲置期间可投资于银行存款及货币市场基金。
    4、退出机制
  本合伙基金将通过如下方式实现投资退出：公司上市后，通过二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等方式退出；本合伙企业向第三方溢价转让本合伙企业持有的上述未上市公司的股权；其他法律允许的方式。
    5、基金的会计核算方式
  普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表。合伙企业应于每一会计年度结束之后，由审计机构对合伙企业的财务报表进行审计，并于每个会计年度结束后的【4】个月内
向各有限合伙人提交审计报告。
    （二）基金管理模式
    1、基金管理人
  本合伙企业委托执行事务合伙人海南山河私募基金管理有限公司作为本基金管理人。
    2、决策机制
  合伙企业设立投资决策委员会，作为本合伙企业的投资决策机构。执行投资决策委员会由3人组成，投资委员会成员由普通合伙人委派。投资决策委员会会议不定期召开，由执行事务合伙人代表负责召集并主持。投资决策委员会按照一人一票的投票方式对审议事项进行表决，出具审核意见及/或决议。投资决策委员会作出决议应当取得过半数的委员通过。
  公司不拥有对投资标的的一票否决权。
    3、各投资人的合作地位及权利义务
    3.1、有限合伙人的权利义务
  有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
  除本协议另有明确约定外，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。
  有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：按照本协议约定，参与决定普通合伙人入伙、退伙；对合伙企业的经营管理提出建议；在合伙企业中的利益受到损害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；依法为合伙企业提供担保；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法请求召开、参加或委派代理人参加合伙人会议，并行使相应的表决权利。
    3.2、普通合伙人的权利义务
  3.2.1、普通合伙人在此承诺和保证：
  （1） 普通合伙人为依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，普通合伙人及其授权代表已获得签订本协议和履行本协议项下义务所需的全部授权和批准手续；
  （2） 普通合伙人签订和履行本协议项下义务不会违反其营业执照、公司
章程或其他类似文件的规定，不会违反任何法律、法规、规章或监管部门的授权或批准，也不会违反其作为一方当事人的其他任何协议或合同的约定；
  （3） 普通合伙人应按照本协议的约定妥善履行职责；
  （4） 普通合伙人将按照本协议的约定向合伙企业及时、足额缴付出资。
  3.2.2、全体合伙人以签署本协议的方式一致同意委任普通合伙人海南山河私募基金管理有限公司作为本合伙企业的执行事务合伙人。
  执行事务合伙人有权：
  （1） 对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有独占及排他的权力，应为合伙企业作出所有投资及投资退出的决策，并可对本协议约定普通合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意；
  （2） 为实现合伙目的及履行本协议，拥有完全的权力和授权代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产，从事所有其他必要的行动，并对合伙企业产生约束效力；
  （3） 应为正常管理合伙企业事务投入所需的时间和精力，并安排管理人及其代理人、顾问或雇员在其管理和执行上述事务时提供必要的协助；
  （4） 应履行《合伙企业法》规定的普通合伙人应履行的职责，各方在此确认普通合伙人有完全的权力和授权履行该等职责；
  （5） 根据《合伙企业法》的规定接受有限合伙人对其执行合伙事务情况的监督。
    4、收益分配及亏损分担
    4.1、利润分配
  合伙企业可供分配利润金额的构成为本合伙企业处置项目投资所得全部现金减去全部应由合伙企业财产承担的税费、管理费、托管费、行政服务费和日常经营等相关费用后，可按本合伙企业合伙协议约定进行分配的金额。
  合伙企业的可分配利润应在合伙企业收到相关款项后尽早向合伙人分配，但至迟不晚于合伙企业收到相关款项之日所在会计年度结束后【九十（90）】个工作日。
  合伙企业可供分配利润金额应按照各合伙人实缴出资比例在全体合伙人之间进行分配，优先支付全体合伙人本金，再支付收益

[2021-07-29] (002216)三全食品:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-028
                三全食品股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议
通知于 2021 年 7 月 16 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
  2、本次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
  3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
  4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。
  为进一步提升对外投资能力，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系，公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）拟与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同签署《天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成都全益拟作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河仁远”），天津
山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。
  天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为4,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资3,960万元人民币，海南山河认缴出资40万元人民币。
  本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决。
  具体内容详见 2021 年 7 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。
  独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 29 日

[2021-07-24] (002216)三全食品:关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品          公告编号：2021-027
                三全食品股份有限公司
            关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、捐赠事项概述
  近日，河南省多地连降暴雨引发险情，防汛形势十分严峻。公司高度关注汛情发展情况，在做好内部汛情防控工作，保证公司正常生产经营的同时，公司积极参与救灾救援，切实履行上市公司的社会责任。一方有难，八方支援，在此危急时刻，为践行社会责任，三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）针对特殊时期特定单位人群生鲜副食紧缺、吃饭难的问题，根据其需求直接免费提供速冻及自热食品，以解餐食燃眉之需。
  公司于2021年7月22日紧急召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》，决定拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗洪救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《总经理工作细则》等相关规定，本次对外捐赠在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
  截至7月22日17:00，公司已有针对性的直接发放物资水饺、汤圆、常温米饭等共计1.6万箱，累计救助49个单位，救助涉及群众17万人。同时，由三全食品全资子公司运营的河南地区7-ELEVEN店铺在第一时间对外提供避险，并通过微信公众号发布消息：目前7-ELEVEN河南地区店铺仍在营业，请店铺周边有避险或饮食需要的民众就近到店停歇避险（雨停之前若暂无或者没有付款条件，告知店员即可先行取用商品）、店里可以提供饮用水、餐食、日杂百货用品，如民众有需要，可到最近的门店寻求帮助，7-ELEVEN河南定会竭尽所能。此外，三全食品创始人陈泽民先生以个人名义向郑州慈善总会捐款1,000万元人民币，支持郑州抗
洪救灾工作。
    二、本次捐赠事项对公司的影响
  本次捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠的产品为公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
  特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 23 日

[2021-07-24] (002216)三全食品:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-026
                三全食品股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  经全体董事一致同意豁免提前三日通知，三全食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2021 年 7 月 21 日通过电子邮件和口头方式
向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 22 日以现场和通讯表决的方式召开，本次会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：
  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》。
  公司拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗洪救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。
  《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》详见刊登于2021年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                              三全食品股份有限公司董事会
                                                  2021年7月23日

[2021-06-03] (002216)三全食品:关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品          公告编号：2021-025
                  三全食品股份有限公司
          关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者
                网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年6月8日（星期二）下午16:00—17:20参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动，本次活
动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 , 投 资 者 可 登 录 “ 全 景   路 演 天 下 ”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
    出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生，财务总监李娜女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 3 日

[2021-05-20] (002216)三全食品:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-023
                三全食品股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议
通知于 2021 年 5 月 8 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
  2、本次会议于 2021 年 5 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
  3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
  4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》。
  公司控股子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）拟与魏坤先生签订《锅圈供应链（上海）有限公司股权转让协议》，成都全益拟以人民币0 元的价格，受让魏坤先生持有的锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“锅圈供应链”）0.9760%的股权（对应注册资本 195,711 元，实缴 0 元）。由于魏坤先生尚未实际出资，受让完成后，成都全益将使用自有资金完成后续 10,959.9万元增资（出资）款的缴付义务。本次交易完成后，成都全益持有锅圈供应链的股权比例将由 5.9316%增加为 6.9076%。
  本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决。
  具体内容详见 2021 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
  独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 20 日

[2021-05-20] (002216)三全食品:关于购买参股公司股权暨关联交易的公告
证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-024
              三全食品股份有限公司
      关于购买参股公司股权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  关联交易概述
  （一）关联交易基本情况
  三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）于2021年5月19日与魏坤先生签订了《锅圈供应链（上海）有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），成都全益拟以人民币0元的价格，受让魏坤先生持有的锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“锅圈供应链”）0.9760%的股权（对应注册资本195,711元，实缴0元）。由于魏坤先生尚未实际出资，受让完成后，成都全益将使用自有资金完成后续10,959.9万元增资（出资）款的缴付义务。本次交易完成后，成都全益持有锅圈供应链的股权比例将由5.9316%增加为6.9076%。
  （二）构成关联交易情况
  由于魏坤先生担任公司实际控制人陈南先生、陈希先生控制的海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）的法定代表人、总经理，依据谨慎性原则，魏坤先生与公司实际控制人陈南先生、陈希先生存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
  （三）审批程序
  公司于2021年5月19日召开的第七届董事会第十五次会议以4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决，其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生、陈希先生的父母，张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见与独立意
见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、交易对手方暨关联方基本情况
  姓名：魏坤
  性别：男
  国籍：中国
  身份证号：15282719**********
  住所：北京市朝阳区*******
  是否为失信被执行人：否
  关联关系说明：魏坤先生现任海南山河的总经理、法定代表人。魏坤先生为公司的关联自然人。
三、交易标的基本情况
  企业名称：锅圈供应链（上海）有限公司
  住所：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室
  企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
  注册地址：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室
  统一社会信用代码：91310112MA1GCHQP57
  注册资本：2005.1165万元人民币
  法定代表人： 杨明超
  成立日期： 2019-07-11
  经营范围：许可项目：食品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般项目：供应链管理服务，机电设备租赁，汽车租赁，商务信息咨询，企业管理咨询服务，摄影服务，仓储服务（危险品除外），会展会议服务，从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，食用农产品、日用百货、电子产品的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  锅圈供应链最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                            单位：元
项目              2020年12月31日（未经审计） 2021年3月31日（未经审计）
资产总额                        1,118,711,097.1          1,797,453,821.93
负债总额                        389,692,229.36            308,766,547.26
净资产                          729,018,867.74          1,488,687,274.67
应收款项                        248,526,339.98            272,742,210.89
项目              2020年度（未经审计）    2021年1-3月（未经审计）
营业收入                      3,061,136,580.63            992,506,111.54
营业利润                          10,498,295.97            -45,610,229.13
净利润                            6,567,095.68            -45,498,892.18
经营活动产生的现金
流量净额                        -551,437,519.44            -96,471,036.09
本次股权转让前后锅圈供应链的股权结构如下：
                        转让前                    转让后
股东            认缴出资额              认缴出资额
                              股权比例                  股权比例
                （人民币/元）            （人民币/元）
杨明超          3,853,519    19.2184%  3,853,519      19.2184%
孟先进          2,569,013    12.8123%  2,569,013      12.8123%
李欣华          713,615      3.5590%    713,615        3.5590%
河南锅小圈企业
管理中心（有限 2,607,155    13.0025%  2,607,155      13.0025%
合伙）
河南锅小圈科技
服务中心（有限 672,926      3.3560%    672,926        3.3560%
合伙）
上海不约而同创
业投资合伙企业 888,889      4.4331%    888,889        4.4331%
（有限合伙）
湖州不器之器股
权投资合伙企业 318,593      1.5889%    318,593        1.5889%
（有限合伙）
FAMOUS WEALTHY
                1,795,619    8.9552%    1,795,619      8.9552%
LIMITED
Generation One
                1,090,895    5.4406%    1,090,895      5.4406%
Holdings Ltd
苏州宜仲创业投
资合伙企业（有 325,257      1.6221%    325,257        1.6221%
限合伙）
GENERATION  PI
HK  INVESTMENT 779,160      3.8859%    779,160        3.8859%
LIMITED
Buhuovc
Platinum        430,744      2.1482%    430,744        2.1482%
Limited
Lighthouse
Development    165,981      0.8278%    165,981        0.8278%
(HK) Limited
重庆市招赢朗曜
成长二期股权投
                1,515,361    7.5576%    1,515,361      7.5576%
资基金合伙企业
（有限合伙）
Wang Hongbo    97,951      0.4885%    97,951        0.4885%
Buhuovc
Titanium        345,710      1.7241%    345,710        1.7241%
Limited
魏坤            345,710      1.7241%    ——          ——
成都全益食品有
                1,189,357    5.9316%    1,385,068      6.9076%
限公司
瑞橡新消費投資
有  限  公  司
Oakwise
                ——        ——      149,999        0.7481%
Consumer Trends
Investment
Limited
Tiantu  China
Consumer  Fund
II Limited天圖 345,710      1.7241%    345,710        1.7241%
中國消費基金二
期有限公司
合计            20,051,165  100.0000%  20,051,165    100.0000%
  关联关系说明：锅圈供应链（上海）有限公司为公司参股子公司，公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生担任锅圈供应链（上海）有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。
  其他情况：本次交易标的为股权，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。有优先受让权的其他股东均已放弃对本次交易的优先认购权和优先购买权。
  锅圈供应链（上海）有限公司经营情况正常，不属于失信被执行人。
三、 交易的定价政策及定价依据
  由于魏坤先生尚未实际出资，本次交易定价为成都全益以零元价格方式购买魏坤先生持有的锅圈供应链股权（出资额），魏坤先生认购锅圈供应链股权时的定价依据为该轮各投资方遵循公平、公正、公允、互利原则，根据锅圈供应链目前的实际经营情况及未来发展前景共同确定的交易价格。
四、股权转让协议的主要内容
  公司与魏坤先生于2021年5月19日在郑州市签署的《股权转让协议》主要内容如下：
  转让方：魏坤
  受让方：成都全益食品有限公司
  目标公司：锅圈供应链（上海）有限公司
  （一）股权转让价款及支付方式
  1、转让方同意将其持有的目标公司【0.9760%】的股权转让给受让方，受让方同意接受该等股权转让，标的股权对应注册资本为【195,711 元】。
  2、因转让方尚未实际缴付其在目标公司的认缴注册资本，故转让方和受让方协商一致同意，本次交易标的股权的转让对价为人民币 0 元。股权转让交割完成后，由受让方对标的股权对应的注册资本（增资部分）履行实缴义务，并承担相应股东责任。
  3、双方同意，魏坤先生认购目标公司股份时的定价依据为投资方遵循公平、公正、公允、互利原则，根据目标公司目前的实际经营情况及

[2021-05-13] (002216)三全食品:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-022
                三全食品股份有限公司
              2020年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年年度权益分派
方案已获 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
  一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
  1、公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股
东大会审议通过。公司 2020 年度利润分配方案为：以公司截止 2020 年 12 月 31 日
总股本 799,258,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含
税），本次利润分配 479,554,935.60 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 1 股，本次转增股份数量为 79,925,823 股（具体以中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记为准），转增后公司股本总数将增加至 879,184,049 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。资本公积转增金额不超过2020 年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
  2、自 2020 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。
  3、本次实施的分配方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
  4、本次实施的分配方案距离公司 2020 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
  二、权益分派方案
  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本799,258,226股为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.400000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.000000 股。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
  分红前本公司总股本为 799,258,226 股，分红后总股本增至 879,184,048 股。
  三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 18 日，除权除息日为：2021 年 5 月
19 日。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、权益分派方法
  1、本次所送（转）股于 2021 年 5 月 19 日直接记入股东证券账户。在送（转）
股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
  2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
5 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号          股东账号                        股东名称
    1            08*****100        EAST JOY ASIA LIMITED
    2            08*****101        CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
    3            08*****102        SUPER SMART HOLDINGS LIMITED
    4            01*****489        陈泽民
    5            01*****917        贾岭达
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 10 日至登记日：2021 年 5 月
18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 5 月 19 日。
  七、股份变动情况表。
                    本次变动前      本次变动增减      本次变动后
  股份性质
                数量（股）    比例    数量（股）  数量（股）    比例
有限售条件股份  226,374,199  28.32%    22,637,420  249,011,619  28.32%
无限售条件股份  572,884,027  71.68%    57,288,402  630,172,429  71.68%
  股份总数    799,258,226  100.00%    79,925,822  879,184,048  100.00%
  八、调整相关参数
  本次实施送（转）股后，按新股本 879,184,048 股摊薄计算，2020 年年度，每
股净收益为 0.87 元。
  九、咨询机构：
  咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路 366 号三全食品股份有限公司
  咨询联系人：徐晓
  咨询电话：0371-63987832
  传真电话：0371-63988183
  十、备查文件
  1、公司 2020 年年度股东大会决议；
  2、第七届董事会第十三次会议决议；
  3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
  特此公告。
                                              三全食品股份有限公司董事会
                  2021年5月13日

[2021-05-08] (002216)三全食品:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-021
              三全食品股份有限公司
              2020 年年股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日下午 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5
月 7 日下午 15:00 。
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈南先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 75 名（含网络投票），代表有表
 决权的股份数 316,727,170 股，占公司有表决权的股本总数的比例为 39.6276%。 其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股数
 301,521,589 股，占公司股本总额的 37.7252%；通过网络投票的股东 66 人，代
 表有表决权的股份数 15,205,581 股，占公司股份总额的 1.9025%。
    公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了 本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通 过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 316,437,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9085%；
反对 182,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
    2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 316,437,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9085%；
反对 182,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
    3、审议通过了《公司2020年年度报告和年度报告摘要》
    表决结果：同意 316,437,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9085%；
反对 182,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
    4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意 316,437,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9087%；
反对 181,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0573%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
    5、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》
    表决结果：同意 316,521,270 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9350%；
反对 181,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0573%；弃权 24,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
    6、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
    表决结果：同意 316,569,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9502%；
反对 154,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0486%；弃权 3,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 15,291,881 股, 占出席会议中小股东所
持股份的98.9793%；反对154,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9968%；弃权 3,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
    7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 314,951,903 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4395%；
反对 1,667,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5265%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 13,674,314 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 88.5093%；反对 1,667,412 股, 占出席会议中小股东所持股份的10.7926%；弃权 107,855 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.6981%。
    8、审议通过了《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 316,268,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8553%；
反对 442,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1397%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意 310,158,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9261%；
反对 6,552,719 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0689%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 8,880,962 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 57.4835%；反对 6,552,719 股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4136%；弃权 15,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1029%。
    10、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）>的议案》
    表决结果：同意 316,540,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9411%；
反对 170,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0539%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 15,263,081 股, 占出席会议中小股东所
持股份的98.7929%；反对170,600股, 占出席会议中小股东所持股份的1.1042%；
弃权 15,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1029%。
    11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 316,529,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9375%；
反对 182,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
    该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事在会上作了述职报告，对2020年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月15日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
    四、法律意见书的结论性意见
    本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、三全食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
    特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 8 日

[2021-04-29] (002216)三全食品:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-020
              三全食品股份有限公司
      关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会，并在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2020年年度股东大会；
  2、会议召集人：公司董事会
  2021年4月13日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2021年5月7日下午14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
  通过互联网投票系统投票的时间为 2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
  6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
  7、股权登记日：2021年4月27日
  8、出席本次会议对象
  （1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
  （2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
  （3）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
    二、会议审议事项
  1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
  2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
  3、审议《公司2020年年度报告和年度报告摘要》；
  4、审议《公司2020年度财务决算报告》；
  5、审议《公司2021年度财务预算报告》；
  6、审议《公司2020年度利润分配预案》；
  7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
  8、审议《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
  9、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
  10、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）>的议案》；
      11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
      上述议案已分别经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会
  议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月15日刊登于《证券时报》、《中国
  证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      特别提示：
      （1）上述第6、7、9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
  小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示；
      （2）上述第11项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理
  人）所持表决权的2/3以上通过。
      公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见
  2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100                          总议案                            √
1.00  《公司2020年度董事会工作报告》                            √
2.00  《公司2020年度监事会工作报告》                            √
3.00  《公司2020年年度报告和年度报告摘要》                      √
4.00  《公司2020年度财务决算报告》                              √
5.00  《公司2021年度财务预算报告》                              √
6.00  《公司2020年度利润分配预案》                              √
7.00  《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》                    √
8.00  《关于公司及其全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信      √
      额度的议案》
9.00  《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》                √
10.00  《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>      √
      的议案》
11.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √
      四、本次会议的现场会议登记
      1、登记时间：2021年5月6日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
      2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部
  3、登记办法：
  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
  （2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
  （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2021年5月6日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
    五、本次参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：徐晓
  联系电话：0371-63987832
  传    真：0371-63988183
  地    址：郑州市惠济区天河路366号
  邮政编码：450044
  2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。
    七、备查文件
  1、三全食品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、三全食品股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。
      特此公告。
                                          三全食品股份有限公司董事会
                                                  2021年4月29日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362216。
  2、投票简称：三全投票。
  3、填报表决意见：
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
  13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                            授权委托书
        兹委托        先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司
    2020年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
    事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司(本
    人)对本次股东大会提案未做具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
    决权的后果均由我单位（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
    书签署之日起至该次股东大会结束时止。
                                                    备注
 提案                  提案名称                  该列打勾  同意  反对  弃权
 编码                                            的栏目可
                                                  以投票
100                    总议案                      √
1.00  《公司2020年度董事会工作报告》                √
2.00  《公

[2021-04-22] (002216)三全食品:一季报监事会决议公告
证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-015
              三全食品股份有限公司
        第七届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 4 月 10 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
  2、本次会议于 2021 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召
开。
  3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符
合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
  4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
  经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    三、备查文件
  1、公司第七届监事会第十一次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          三全食品股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 22 日

[2021-04-22] (002216)三全食品:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.22元
    每股净资产: 4.0097元
    加权平均净资产收益率: 5.71%
    营业总收入: 23.31亿元
    归属于母公司的净利润: 1.76亿元

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