002216三全食品最新消息公告-002216最新公司消息
≈≈三全食品002216≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)02月26日(002216)三全食品:关于与专业投资机构合作投资暨关联交易
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本79926万股为基数,每10股派6元 转增1股;股权登记
日:2021-05-18;除权除息日:2021-05-19;红股上市日:2021-05-19;红利
发放日:2021-05-19;
机构调研:1)2020年10月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:38557.81万 同比增:-32.42% 营业收入:50.80亿 同比增:-2.39%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.9600│ 0.6800
每股净资产 │ 3.4425│ 3.3012│ 4.0097│ 3.7451│ 3.4425
每股资本公积金 │ 0.3606│ 0.3418│ 0.3820│ 0.3375│ 0.2817
每股未分配利润 │ 1.9659│ 1.8436│ 2.4992│ 2.2791│ 2.0828
加权净资产收益率│ 12.6300│ 8.9400│ 5.7100│ 29.3900│ 22.8900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4386│ 0.3162│ 0.2001│ 0.8734│ 0.6490
每股净资产 │ 3.4425│ 3.3012│ 3.6452│ 3.4046│ 3.1295
每股资本公积金 │ 0.3606│ 0.3418│ 0.3473│ 0.3068│ 0.2561
每股未分配利润 │ 1.9659│ 1.8436│ 2.2720│ 2.0719│ 1.8935
摊薄净资产收益率│ 12.7399│ 9.5775│ 5.4883│ 25.6542│ 20.7381
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A 股简称:三全食品 代码:002216 │总股本(万):87918.4 │法人:陈南
上市日期:2008-02-20 发行价:21.59│A 股 (万):63017.24 │总经理:陈希
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):24901.16│行业:食品制造业
电话:86-371-63987832 董秘:李鸿凯│主营范围:从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽
│子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食
│品的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4600│ 0.3400│ 0.2200
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2020年 │ 0.9600│ 0.6800│ 0.5600│ 0.3200
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2019年 │ 0.2700│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0300
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2018年 │ 0.1300│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0300
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2017年 │ 0.0900│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0900
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[2022-02-26](002216)三全食品:关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2022-001
三全食品股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了第七届董事会第二十次会议、于2021年11月30日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）作为有限合伙人以自有资金25,740万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津山河美好”），天津山河美好主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为26,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资25,740万元人民币，海南山河认缴出资260万元人民币。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、交易进展情况
公司于2022年2月24日收到通知，天津山河美好第一期出资已募集完毕，各合伙人出资情况如下：
名称 合伙人类型 出资方式 实 缴 金 额
（万元）
海南山河私募基金管理有限公司 普通合伙人 货币 60
成都全益食品有限公司 有限合伙人 货币 5,940
合计 6,000
同时，天津山河美好已完成工商注册登记，登记情况如下：
名 称：天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916(天津创博商务秘书服务有限公司托管第1003号)
执行事务合伙人：海南山河私募基金管理有限公司
营业期限：2022-01-11 至 2072-01-10
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
后续天津山河美好将根据法律法规等要求办理相关基金备案登记手续。公司将密切关注天津山河美好后续进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-21]三全食品(002216):三全食品注册资本增加至8.79亿，增幅10%
▇证券时报
企查查APP显示，近日，三全食品发生工商变更，公司注册资本由7.99亿元增加至8.79亿元，增幅10%。企查查信息显示，三全食品成立于2001年，法定代表人为陈南，经营范围包含：速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售等。
[2021-12-21](002216)三全食品:关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-051
三全食品股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
期权简称：三全 JLC2
期权代码：037195
首次授权日：2021 年 12 月 13 日
行权价格：19.79 元/份
首次授予数量：1513.25 万份
首次授予人数：271 名
首次授予股票期权登记完成时间：2021 年 12 月 20 日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，三全食品股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日完成了公司 2021 年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”）股票期权首次授予登记工作。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 23 日，公司对首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异
议。2021 年 11 月 24 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
4、2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021
年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次股票期权实际的首次授予情况
1、首次授权日：2021 年 12 月 13 日
2、行权价格：19.79 元/份
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
4、授予数量：1513.25 万份
5、授予人数：271 名
序号 姓名 职务 获授的股票期权数 占授予股票期 占目前总股本
量(万份) 权总数的比例 的比例
1 李娜 董事、财务总监 19.50 1.04% 0.02%
2 仇晓康 副总经理 29.00 1.55% 0.03%
3 庞贵忠 副总经理 26.00 1.39% 0.03%
4 王凯旭 副总经理 25.00 1.33% 0.03%
5 朱文丽 副总经理 19.50 1.04% 0.02%
6 张宁鹤 副总经理 16.90 0.90% 0.02%
7 李鸿凯 副总经理、董事会 19.50 1.04% 0.02%
秘书
核心骨干人员（264 人） 1357.85 72.49% 1.54%
预留部分 360.00 19.22% 0.41%
合计 1873.25 100.00% 2.13%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
6、本激励计划首次授予的等待期和行权安排
（1）股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 16 个月、28 个月、40个月。
（2）在本激励计划经股东大会通过后，首次授予的股票期权自授权之日起满 16 个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
首次授予的股票期权自授权日起满 16 个月后，激励对象应在未来 36 个月内
分三期行权。
本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至股 40%
票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至股 30%
票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自股票期权授权之日起40个月后的首个交易日起至股 30%
票期权授权之日起52个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
7、股票期权行权条件
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司未发生如下任一情形：
1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
4）法律法规规定不得实行股权激励的；
5）中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
（3）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 2022年营业收入不低于76亿元；
第二个行权期 2022年、2023年累计营业收入不低于160亿元；
第三个行权期 2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于252亿元。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（4）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
考评结果（S） S≥80 80＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
评价标准 A B C D
标准系数 1.0 0.8 0.7 0
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若
[2021-12-14](002216)三全食品:关于向激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-050
三全食品股份有限公司
关于向激励对象首次授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）规定的授予条件已经成就，确定以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，
向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、授予股票期权的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
2、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的股票期权数 占授予股票期 占目前总股本
量(万份) 权总数的比例 的比例
1 李娜 董事、财务总监 19.50 1.04% 0.02%
2 仇晓康 副总经理 29.00 1.55% 0.03%
3 庞贵忠 副总经理 26.00 1.39% 0.03%
4 王凯旭 副总经理 25.00 1.33% 0.03%
5 朱文丽 副总经理 19.50 1.04% 0.02%
6 张宁鹤 副总经理 16.90 0.90% 0.02%
7 李鸿凯 副总经理、董事会 19.50 1.04% 0.02%
秘书
核心骨干人员（264 人） 1357.85 72.49% 1.54%
预留部分 360.00 19.22% 0.41%
合计 1873.25 100.00% 2.13%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、本激励计划的等待期和行权安排
（1）股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 16 个月、28 个月、40个月。预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授权之日起 16 个月、28 个月。
（2）在本激励计划经股东大会通过后，首次和预留授予的股票期权自授权之日起满 16 个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
首次授予的股票期权自授权日起满 16 个月后，激励对象应在未来 36 个月内
分三期行权。
本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至股
票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止 40%
第二个行权期 自股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至股
票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个行权期 自股票期权授权之日起40个月后的首个交易日起至股
票期权授权之日起52个月内的最后一个交易日当日止 30%
预留授予的股票期权自授权日起满 16 个月后，激励对象应在未来 24 个月内
分两期行权。
预留部分的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至股
票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止 50%
第二个行权期 自股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至股
票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止 50%
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
4、行权业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 2022年营业收入不低于76亿元；
第二个行权期 2022年、2023年累计营业收入不低于160亿元；
第三个行权期 2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于252亿元。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；
预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 2022年、2023年累计营业收入不低于160亿元；
第二个行权期 2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于252亿元。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
考评结果（S） S≥80 80＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
评价标准 A B C D
标准系数 1.0 0.8 0.7 0
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，未能行权部分由公司注销。
（二）已履行的相关审批程序
1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 23 日，公司对首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异
议。2021 年 11 月 24 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
4、2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021
年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
本次实施的激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
三、股票期权授予条件成就情况的说明
（一）公司激励计划中股票期权授予条件的规
[2021-12-14](002216)三全食品:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-048
三全食品股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 12 月 3 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
（2）激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的首次授权日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2021
年 12 月 13 日为首次授权日，授予 271 名激励对象 1513.25 万份股票期权，行权
价格为 19.79 元/份。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](002216)三全食品:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-047
三全食品股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议通知于 2021 年 12 月 3 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。
2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定
以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1,513.25 万份股票
期权，行权价格为 19.79 元/份。
公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见 2021 年 12 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
公司原独立董事臧冬斌先生在任职期间担任公司董事会审计委员会委员、提
名委员会委员和薪酬与考核委员会主席，公司已于 2021 年 11 月 30 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》，选举了任彦君女士为公司新任独立董事。根据独立董事更换情况，选举任彦君女士为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主席。
董事会各专门委员会情况如下：
（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤组成，陈南担任该委员会主席；
（2）审计委员会委员由郝秀琴、任彦君、张雷组成，郝秀琴担任该委员会主席；
（3）提名委员会由沈祥坤、任彦君、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；
（4）薪酬与考核委员会由任彦君、郝秀琴、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-01](002216)三全食品:2021年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-045
三全食品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021年11月30日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2021年11月30日上午9:15至2021年11月30日下午15:00 。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共100名（含网络投票），代表有表决权的股份数304,318,349股，占公司有表决权的股本总数的比例为34.6137%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股数247,703,348股，占公司股本总额的28.1742%；通过网络投票的股东96人，代表有表决权的股份数56,615,001股，占公司股份总额的6.4395%。
2
公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意302,576,683股，占出席会议有表决权股份总数的99.4277%；反对1,740,666股，占出席会议有表决权股份总数的0.5720%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意58,203,335股, 占出席会议中小股东所持股份的97.0946%；反对1,740,666股, 占出席会议中小股东所持股份的2.9038%；弃权1,000股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意302,576,523股，占出席会议有表决权股份总数的99.4276%；反对1,740,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.5718%；弃权1,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意58,203,175股, 占出席会议中小股东所持股份的97.0943%；反对1,740,166股, 占出席会议中小股东所持股份的2.9029%；弃权1,660股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0028%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意302,577,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.4280%；反对1,739,186股，占出席会议有表决权股份总数的0.5715%；弃权1,660股，
3
占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意58,204,155股, 占出席会议中小股东所持股份的97.0959%；反对1,739,186股, 占出席会议中小股东所持股份的2.9013%；弃权1,660股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0028%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意304,268,656股，占出席会议有表决权股份总数的99.9837%；反对43,153股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权6,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
5、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
表决结果：同意304,277,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%；反对33,853股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111%；弃权6,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
其中中小投资者表决情况为：同意59,904,608股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9326%；反对33,853股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0565%；弃权6,540股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0109%。
6、审议通过了《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》
表决结果：同意304,289,569股，占出席会议有表决权股份总数的99.9905%；反对26,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
7、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意59,905,108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9335%；反对37,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者表决情况为：同意59,905,108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9335%；反对37,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%；
4
弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。
该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所黄凌寒律师、卢卡律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-19](002216)三全食品:关于部分产品价格调整的公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-043
三全食品股份有限公司
关于部分产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自 2021年12月1日起按各产品调价通知执行。
本次部分产品调价可能对市场销售造成一定影响，调价对公司未来业绩的影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-18]三全食品(002216):三全食品部分产品调价 幅度为3%-10%不等
▇上海证券报
三全食品公告，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。公司表示，本次部分产品调价可能对市场销售造成一定影响，调价对公司未来业绩的影响具有不确定性。
[2021-11-13](002216)三全食品:关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-041
三全食品股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
（一）基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津山河仁远”）。天津山河仁远的出资已募集完毕，于2021年8月16日完成工商注册登记手续，并于2021年10月25日在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续，取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SSY506）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据目前基金的投资情况及当前已有的投资意向，天津山河仁远所募资金已基本全部针对优质项目确定投资意向。
公司与海南山河合作以来，充分利用专业机构的项目资源优势、专业投资优势及风险控制体系，围绕公司上下游产业选择优质项目进行积极布局，目前天津山河仁远所募资金已基本全部确定投资意向。鉴于海南山河仍储备了多个具备一定规模和成长潜力的优质项目，与公司主营业务存在良好的协同性，为提升公司投资业务能力，抓住市场发展机遇，完善公司在食品及消费产业的投资布局，公司子公司成都全益食品有限公司与海南山河私募基金管理有限公司共同签署《天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称“合伙协议”），成都全益拟作为有限合伙人以自有资金25,740万元人民币与海南山
河共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河美好”），天津山河美好主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。
天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为26,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资25,740万元人民币，海南山河认缴出资260万元人民币。
（二）关联关系说明
海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，其为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2021年11月12日召开的第七届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决，其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生、陈希先生的父母，张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与独立意见。
公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。截至目前，公司及其子公司与该关联方在过去12个月内累计的关联交易金额（含本次交易）已达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东将回避对相关议案的表决。
二 、 专业投资机构暨关联方基本情况
普通合伙人、执行事务合伙人：
1、公司名称：海南山河私募基金管理有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TW7U15H
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号新外滩复兴城第三层C3022房
5、注册资本：1000万元
6、成立时间：2021年2月25日
7、法定代表人：魏坤
8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：全润（天津）企业管理有限公司持股70%，润泽鸿展（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股30%，实际控制人为陈希、陈南。
10、最近一期财务数据：海南山河截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 296.58
万元，负债总额 2.68 万元，净资产 293.90 万元；2021 年 1-9 月累计营业收入
77.67 万元，净利润-6.10 万元（以上数据未经审计）。
11、私募基金管理人资质：海南山河私募基金管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1072156。
12、关联关系说明：海南山河是公司实际控制人陈南先生、陈希先生共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。海南山河未以直接或间接形式持有公司股份。
13、海南山河不是失信被执行人。
三、 拟投资标的的基本情况
1、基金名称：天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：26,000万元人民币
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人、执行事务合伙人：海南山河私募基金管理有限公司
5、投资领域：食品产业、大消费产业
6、认缴出资额及出资方式：
名称 合伙人类型 出资方式 认缴出资 持 股
额（万元） 比例
海南山河私募基金管理有限公司 普通合伙人 货币 260 1%
成都全益食品有限公司 有限合伙人 货币 25,740 99%
合计 26,000 100%
注：以上登记信息最终以工商登记注册为准。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，且未在投资基金中任职。
四、合伙协议的主要内容
（一）基本情况
1、出资进度
各合伙人均同意以人民币现金方式认缴，并根据基金投资进度，分期实缴其出资。出资缴纳期限不晚于普通合伙人发出的缴付通知书列明的出资截止日。
2、存续期限
合伙企业的存续期限为【7】年，自基金成立日起算。自基金成立日至基金成立日起满5年之日为投资期，基金成立日满5年之日至基金成立日满7年之日为退出期。
根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可自行决定延长合伙企业1年存续期限；经普通合伙人提议并经全体有限合伙人全部通过，可再延长合伙企业1年存续期限。合伙企业经营期限最多累计延长【2】年。
3、投资范围
本合伙基金主要投资于【食品、消费等相关领域的非上市公司股权及上市公司定向增发股份】。本合伙企业资金闲置期间可投资于银行存款及货币市场基金。
4、退出机制
本合伙基金将通过如下方式实现投资退出：公司上市后，通过二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等方式退出；本合伙企业向第三方溢价转让本合伙企业持有的上述未上市公司的股权；其他法律允许的方式。
5、基金的会计核算方式
普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表。合伙企业应于每一会计年度结束之后，由审计
机构对合伙企业的财务报表进行审计，并于每个会计年度结束后的【4】个月内向各有限合伙人提交审计报告。
（二）基金管理模式
1、基金管理人
本合伙企业委托执行事务合伙人海南山河私募基金管理有限公司作为本基金管理人。
2、决策机制
合伙企业设立投资决策委员会，作为本合伙企业的投资决策机构。执行投资决策委员会由3人组成，投资委员会成员由普通合伙人委派。投资决策委员会会议不定期召开，由执行事务合伙人代表负责召集并主持。投资决策委员会按照一人一票的投票方式对审议事项进行表决，出具审核意见及/或决议。投资决策委员会作出决议应当取得过半数的委员通过。
公司不拥有对投资标的的一票否决权。
3、各投资人的合作地位及权利义务
3.1、有限合伙人的权利义务
有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
除本协议另有明确约定外，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。
有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：按照本协议约定，参与决定普通合伙人入伙、退伙；对合伙企业的经营管理提出建议；在合伙企业中的利益受到损害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；依法为合伙企业提供担保；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法请求召开、参加或委派代理人参加合伙人会议，并行使相应的表决权利。
3.2、普通合伙人的权利义务
3.2.1、普通合伙人在此承诺和保证：
（1） 普通合伙人为依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，
普通合伙人及其授权代表已获得签订本协议和履行本协议项下义务所需的全部
授权和批准手续；
（2） 普通合伙人签订和履行本协议项下义务不会违反其营业执照、公司
章程或其他类似文件的规定，不会违反任何法律、法规、规章或监管部门的授权或批准，也不会违反其作为一方当事人的其他任何协议或合同的约定；
（3） 普通合伙人应按照本协议的约定妥善履行职责；
（4） 普通合伙人将按照本协议的约定向合伙企业及时、足额缴付出资。
3.2.2、全体合伙人以签署本协议的方式一致同意委任普通合伙人海南山河私募基金管理有限公司作为本合伙企业的执行事务合伙人。
执行事务合伙人有权：
（1） 对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥
有独占及排他的权力，应为合伙企业作出所有投资及投资退出的决策，并可对本协议约定普通合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意；
（2） 为实现合伙目的及履行本协议，拥有完全的权力和授权代表合伙企
业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产，从事所有其他必要的行动，并对合伙企业产生约束效力；
（3） 应为正常管理合伙企业事务投入所需的时间和精力，并安排管理人
及其代理人、顾问或雇员在其管理和执行上述事务时提供必要的协助；
（4） 应履行《合伙企业法》规定的普通合伙人应履行的职责，各方在此
确认普通合伙人有完全的权力和授权履行该等职责；
（5） 根据《合伙企业法》的规定接受有限合伙人对其执行合伙事务情况
的监督。
4、利润分配及亏损分担
★★机构调研
调研时间:2020年10月29日
调研公司:东北证券,海通证券,安信证券,安信证券,安信证券,安信证券,安信证券,泰达宏利基金,南方基金管理有限公司,安信基金股份有限公司,安信基金股份有限公司,鹏华基金,鹏华基金,博时基金,银河基金,银河基金,长城基金,招商基金,招商基金,天治基金,兴业基金,东吴基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,中欧,华商基金,民生加银,平安大华,太平资产,上海彤源投资发展有限公司,人保资管,太保资管,太保资管,中融基金,信诚人寿,中银国际,前海开源基金,国寿安保,中金公司,光大永明资产管理股份有限公司,新华资产管理股份有限公司,前海人寿,中国人寿养老保险股份有限公司,中国人寿养老保险股份有限公司,中国人寿养老保险股份有限公司,中信证券,申万宏源,长江资管,宏道投资,合众资产管理股份有限公司,景熙资产,富荣基金,摩根华鑫基金管理,久期投资,亚太财险,中科沃土基金管理有限公司,西部利得,湘财基金,银华基金,银华基金,银华基金,玖鹏资产,申九资产,毕盛投资,涌金投资,复胜资产,华菁资管,于翼资产,中国人民养老保险,中国人民养老保险,蓝墨投资,好奇投资
接待人:财务总监:李娜,董事长:陈南,董事会秘书:李鸿凯
调研内容:1、问：请介绍一下公司三季度业绩增长的主要原因是什么？
答：公司的业绩提升主要是通过内部产品结构调整和渠道质量改善的可持续性增长带来的。报告期内，公司通过强化经营能力及改善管理效率，公司利润率恢复并保持至正常水平，销售收入的增长，实现了公司业绩可持续的提升。
2、问：公司下一步的工作重点是什么？
答：公司下一步的工作重点是继续在保证利润率的前提下追求收入高增长，从内部质量、效率提升变为高质量下的业务成长为主，拓宽消费场景，把握公司在产品研发及供应链建设方面的优势，围绕备餐、涮烤及早餐三大场景，加大新产品研发、产品结构调整、渠道多样化发展。
3、问：公司三大场景目前情况如何？
答：在早餐场景方面，公司整合了三全品牌及龙凤品牌的优势，汇集中国南北各区域特色早餐，以“中国早餐36式”为主题，针对早餐场景的产品不断迭代更新；在备餐场景方面，公司在原有产品的基础上不断推出新品；在涮烤场景方面，公司聚焦涮烤核心场景，推出了汇集火锅和烧烤产品的全新系列涮烤汇。围绕三大场景，新产品仍在持续推出，市场反应强烈，销售状况良好。
4、问：餐饮业务的情况？
答：公司餐饮业务目前已恢复正常水平，整体趋势向好。随着国内疫情的稳定，餐饮端连锁化、标准化餐厅比例逐步上升，对预制品的需求也大幅提升，公司将顺应多元化个性化产品的需求，不断提高公司的创新能力，丰富产品种类，提升生产及采购规模化能力，构建中心城市垂直的专业餐饮经销商体系。
5、问：公司电商业务的情况？
答：随着电商行业的发展，电商正在成为公司新的业务机会。公司在电商业务方面加大了线上的客户开发， 除传统电商外，加强了生鲜电商、社区电商、到家业务等电商的业务合作，同时兼顾线上和线下业务的统筹协调，新渠道业务呈现高速发展趋势。
6、问：公司产能如何？
答：目前公司已在全国多个经济发达城市群附近建有生产基地，同时生产能力和装备水平均处于国内领先地位并且留有新增产能的储备。由于前期传统产品与新品市场需求都很大，增速高于预期，存在一定的产能不足。针对产能问题，公司已启动临时方案可以大大缓解今年的供应需求，同时也加快了几个基地的扩产方案的实施，目前已逐渐释放产能，明年产能能够更好的满足市场的需求。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-17 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.18 成交量:3410.57万股 成交金额:63118.71万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3319.83 ｜3090.87 ｜
｜国融证券股份有限公司广州华夏路证券营业｜739.25 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业｜697.52 ｜3.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业｜694.07 ｜200.44 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司上海长寿路证券营业｜639.18 ｜437.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3319.83 ｜3090.87 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2591.72 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜34.55 ｜1614.92 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1471.81 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业｜37.74 ｜1385.53 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-05-04｜14.55 ｜400.00 ｜5820.00 ｜华泰证券交易单｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜元(390537) ｜限公司北京紫竹｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜院路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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