002190什么时候复牌？-成飞集成停牌最新消息
≈≈成飞集成002190≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (002190)成飞集成:2021年度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2022-002
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
√预计净利润为正值且属于下列情形之一
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,600 万元–5,600 万元
股东的净利润 盈利：11,888 万元
比上年同期下降：-61.31%至-52.89%
归属于上市公司 盈利：3,570 万元–4,570 万元
股东的扣除非经 盈利：2,791 万元
常性损益后的净 比上年同期增长： 27.91%至 63.74%
利润
基本每股收益 盈利：0.1282 元/股–0.1595 元/股 盈利：0.3314 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计为盈利 4,600 万元至 5,600 万
元，较上年同期下降，主要原因：（1）因 2020 年 12 月公司持有中创新航科技股份有限公司（原“中航锂电科技股份有限公司”，以下简称“中创新航”）股比减少，不再对其产生重大影响，因改变核算方式产生大额投资收益；（2）不考虑
2020 年中创新航投资收益影响，2021 年度净利润同比增加 2,594 万元至 3,594
万元，2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加779 万元至 1,779 元，一方面系本报告期营业收入同比增长 29%，其中汽车零部件业务收入较上年同期大幅增加；另一方面系本报告期加强应收账款管理，回款明显增加，减值计提明显减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司 2021 年年度具体财务
数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15] (002190)成飞集成:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2022-001
四川成飞集成科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会现场会议于 2022 年 1 月 14 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1
号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2022 年 1 月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表有表决权的股份总数为 187,922,377 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的52.3856%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表有表决权的股份总数为 4,672,634
股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 1.3026%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 21 人，代表有表决权的股份总数为 4,672,634 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的1.3026%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 关于 2022 年投资计划的议案
该议案的表决情况为：同意 187,765,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9167%；反对 156,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0833%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,516,034 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6486%；反对 156,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3514%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
该议案在出席本次股东大会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的 183,249,743 股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。
该议案的表决情况为：同意 4,515,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6357%；反对 157,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3643%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,515,434 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6357%；反对 157,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3643%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
3、关于变更经营范围及修订公司章程的议案
该议案的表决情况为：同意 187,797,677 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9336%；反对 124,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0664%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,547,934 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 97.3313%；反对 124,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 2.6687%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、舒栎宇律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (002190)成飞集成:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-041
四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2022 年 1 月 14 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间为：2022 年 1 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15 至 2022 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2022 年 1 月 7 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2022 年 1 月 7
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称 决议类型
1 关于 2022 年投资计划的议案 普通决议
2 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 普通决议
3 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 特别决议
说明：
1、上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具
体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网披露的公告。
2、审议上述议案 2 时，届时出席会议的关联股东需回避表决。
3、上述议案 3 需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 √
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书 及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份
有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限
公司
邮编：610031
联系人：刘林芳、石菁
电话：（028）87455333 转 6048/87455333 转 6021
传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。
2. 议案设置及意见表决：
（1）议案设置
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 √
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计 √
情况的议案
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议 √
案
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
[2021-12-30] (002190)成飞集成:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-038
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式
发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 12 月 29 日以
通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事石晓卿、黄绍浒、程雁、祝
云回避表决；该议案获得通过。
2.审议通过了《关于审议<公司 2021 年法治工作总结>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
3.审议通过了《关于审议<公司 2021 年合规管理工作总结>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
4.审议通过了《关于 2022 年投资计划的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
5.审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，本议案涉及关联交
易事项，无相关关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
6.审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。
《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2021 年 12 月 30 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于出售高新发展股票的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会同意公司出售所持有的成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”）股票，授权公司总经理负责自董事会决议生效后一年内按决议价格区间择机出售公司所持有的高新发展股票，并签署相关协议和文件。
8.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
9.审议通过了《关于制定公司<总经理向董事会报告工作制度（试行）>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
10.审议通过了《关于制定公司<董事会授权管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
11.审议通过了《关于审议公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>及配套管理办法的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
12.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 14 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号
公司 10 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投
票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知公告》。
独立董事对议案 1 发表了同意的独立意见，对议案 5 发表了事前认可意见和同意的
独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002190)成飞集成:关于2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-039
四川成飞集成科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）日常关联交易概述
2022 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属公司发生较稳定的关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等关联交易；公司预计 2022 年度上述公司日常关联交易金额为 21,220 万元。截至本公告披露日，2021年度公司关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生总额为 18,370 万元。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价 2022 年预计 截至披露日
类别 内容 原则 金额 已发生金额
成都飞机工业（集团）有 根据军品定价
限责任公司 销售商品 机制和市场原 20,000 17,584
则确定
江西洪都航空工业集团有 根据军品定价
限责任公司 销售商品 机制和市场原 200 183.67
向关联人 则确定
销售产 西安飞机工业(集团)有限 根据军品定价
品、商品 责任公司 销售商品 机制和市场原 100 0
则确定
根据军品定价
中国航空制造技术研究院 销售商品 机制和市场原 500 365.52
则确定
小计 20,800 18,133
成都成飞航空产业发展有 物业管理 市场原则 120 165
接受关联 限责任公司
人提供的 成都飞机工业（集团）有 技术服
劳务 限责任公司 务、后勤 市场原则 100 72
保障等
小计 220 237
向关联人 陕西航空硬质合金工具 材料采购 市场原则 200 132
采购原材 有限责任公司
料 小计 200 132
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
截至披 2021 年 实际发 实际发
关联交易 关联人 关联交易 露日已 预计金 生额占 生额与 披露日期及索引
类别 内容 发生金 额 同类业 预计金
额 务比例 额差异
成都飞机工业 数 控 加
（集团）有限责 工、航空 17,584 18,000 15.69% -2.31%
任公司 钣金件等 2020 年 12 月 5 日
江西洪都航空工 巨潮资讯网
业集团有限责任 数控加工 183.67 200 0.16% -8.17% （cninfo.com.cn）
向关联人 公司 《关于 2021 年度
销售产品、 西安飞机工业 日常关联交易预
商品 (集团)有限责任 数控加工 0 500 0 —— 计公告》（公告编
公司 号：2020-045）
中国航空制造技 复材加工 365.52 100 0.33% 265.52%
术研究院
小计 18,133 18,800 16.18% -3.55% /
成都成飞航空产 物业管 2020 年 12 月 5 日
业发展有限责任 理、材料 165 250 0.41% -34.00% 巨潮资讯网
公司 款等 （cninfo.com.cn）
接受关联 成都飞机工业 技术服 《关于 2021 年度
人提供的 （集团）有限责 务、后勤 72 50 0.18% 44.00% 日常关联交易预
劳务 任公司 保障等 计公告》（公告编
号：2020-045）
小计 237 300 0.59% -21.00% /
公司预计向西安飞机工业(集团)有限责任公司销售产品 500
万，2021 年度仅承接到 100 余万订单，预计在 2022 年形成销
售收入；
公司与中国航空制造技术研究院销售类关联交易超出预计较
日常关联交易实际发生情况与预计存在较 多，主要是由于客户订单需求超过预期；
大差异的说明 公司与成都成飞航空产业发展有限责任公司关联交易未达预
期，主要是发生的物业管理服务费低于预期金额；
公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司接受劳务类的关联
交易实际发生额超出预计，主要系本年度采购其专有技术，计
划外发生了技术许可使用费。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
独立董事对日常关联交易实际发生情况与 异，主要因为 2021 年度公司部分销售情况超出或不及预期，导
预计存在较大差异的说明 致产品销售关联交易相应增加或减少；接受关联人提供的劳务
超出或不及预期，导致接受关联人提供劳务的关联交易相应增
加或减少，公司对差异原因的分析与业务实际相符。
二、关联方和关联关系介绍
（一）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）
1.基本情况
法定代表人：宋承志
注册资本：72,915.400,133 万元
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机
电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不
含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、
销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；
（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信
息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维
护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租
赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
最近一期财
[2021-12-30] (002190)成飞集成:关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-040
四川成飞集成科技股份有限公司
关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更经营范围情况
根据公司经营与发展的需要，拟增加经营范围，同时按照四川省市场监督管理局转发的《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85 号）要求，公司经营范围变更后的表述需按照市场监督管理总局经营范围规范目录重新进行登记。现对公司经营范围进行修订和规范化表述，变更情况具体如下：
变更前的经营范围为：
模具的设计、研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋浆）制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；货物进出口、技术进出口；(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的经营范围为：
许可项目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、修订公司章程情况
根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，其中，公司住所须与公司注册地址保持一致，公司经营地址仍为成都市青羊区日月大道 666 号一栋，修
订对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：成都市青羊区日月大 第五条 公司住所：成都市高新区高朋大道 5 号
道 666 号一栋 （创新服务中心）
邮政编码：610091 邮政编码：610041
第十七条 经依法登记，公司的经营范 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
围：模具的设计、研发、生产（另设分 目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服
支机构或另择经营场地经营）；飞机及 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
直升机零件（不含发动机、螺旋浆）制 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
造（另设分支机构或另择经营场地经 准文件或许可证件为准）
营）；计算机集成技术开发与应用；货 一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零
物进出口、技术进出口；(以上经营范围 部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处
依法须经批准的项目，经相关部门批准 理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专
后方可开展经营活动) 业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二百二十四条 本章程所称“以上”、 第二百二十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以
“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以 下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、
外”、“低于”、“多于”不含本数。 “低于”、“多于”、“超过”不含本数。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，其中经营范围以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份实施完毕的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-037
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份实施完毕的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份达到 1%的公告》
（公告编号：2021-035），截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。
公司于 2021 年 12 月 15 日披露了《关于控股股东减持股份超过 1%暨减持计
划减持数量过半的公告》（公告编号：2021-036），截至 2021 年 12 月 15 日，
航空工业集团通过大宗交易方式累计减持公司股份 538 万股，占公司总股本的1.5%。
公司于 2021 年 12 月 24 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，航空工业集团于 2021 年 12 月 24 日通过大宗交易方式减
持公司股份 179.33 万股，占公司总股本的 0.5%。
截至 2021 年 12 月 24 日，航空工业集团共累计减持公司股份 1,076 万股，
占公司总股本的 3%。本次减持股份计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
集中竞价交易 2021 年 11 月 5日-2021 年 29.17 358.67 1%
中国航空 11 月 23 日
工业集团 大宗交易 2021 年 12 月 14 日-2021 29.99 717.33 2%
有限公司 年 12 月 24 日
合计 29.78 1,076 3%
注：
（1）航空工业集团本次减持股份来源为成都飞机工业（集团）有限责任公
司无偿划转给航空工业集团的公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等
股份发行上市后发放股票股利、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
（2）自公司 2019 年 5 月 30 日披露《关于中国航空汽车系统控股有限公司
申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》之日起至《关于控股股东减
持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029）披露日，航空工业集团及其一致
行动人（成都凯天电子股份有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司、江西
洪都航空工业股份有限公司）未减持公司股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 占总股 占总股
名称 股数（万股） 本比例 股数（万股） 本比例
（%） （%）
合计持有股份 19,071.97 53.17% 17,995.97 50.17%
中国航空工业集 其中： 19,071.97 53.17% 17,995.97 50.17%
团有限公司 无限售条件股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1.航空工业集团本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.航空工业集团实际减持公司股份未超过已披露预计减持股份数量，不存在
违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。本次减持计划已经实施完毕。
3.本次减持计划实施完毕后航空工业集团仍持有公司 17,995.97 万股，占公司总股本比例为 50.17%，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
三、备查文件
1．关于减持成飞集成股票的函。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-16] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份超过1%暨减持计划减持数量过半的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-036
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份超过 1%暨
减持计划减持数量过半的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公
司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减
持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为
3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持
数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份达到 1%的公告》
（公告编号：2021-035），截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。
公司于 2021 年 12 月 15 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，截至 2021 年 12 月 15 日，航空工业集团通过大宗交易方
式累计减持公司股份 538 万股，占公司总股本的 1.5%。现将其有关权益变动情
况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中国航空工业集团有限公司
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
权益变动时间 2021 年 12 月 15 日
股票简称 成飞集成 股票代码 002190
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 538 1.5%
合 计 538 1.5%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易
选） 通过证券交易所的大宗交易
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 中国航空工业集团有限公司
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 18,713.30 52.17% 18,175.30 50.67%
其中：无限售条件股份 18,713.30 52.17% 18,175.30 50.67%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都凯天电子股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
其中：无限售条件股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都飞机工业(集团)有限责任公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 40 0.11% 40 0.11%
其中：无限售条件股份 40 0.11% 40 0.11%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 江西洪都航空工业股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
其中：无限售条件股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《关于控股股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中
本次变动是否为履行已作 国航空工业集团有限公司计划通过大宗交易方式进行减持的，出的承诺、意向、计划
减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日之后的六个月内，且
在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%
（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 关于减持成飞集成股票的函
截至 2021 年 12 月 15 日，公司控股股东航空工业集团已累计减持公司股份
896.67 万股，占公司总股本的 2.5%，已超过预期减持数量 3%的一半。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-24] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份达到1%的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-035
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份达到 1%的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公
司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减
持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为
3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持
数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 23 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞价交
易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。现将其有关权益变
动情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中国航空工业集团有限公司
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
权益变动时间 2021 年 11 月 5 日-2021 年 11 月 23 日
股票简称 成飞集成 股票代码 002190
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 358.67 1%
合 计 358.67 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 中国航空工业集团有限公司
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 19,071.97 53.17% 18,713.30 52.17%
其中：无限售条件股份 19,071.97 53.17% 18,713.30 52.17%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都凯天电子股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
其中：无限售条件股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都飞机工业(集团)有限责任公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 40 0.11% 40 0.11%
其中：无限售条件股份 40 0.11% 40 0.11%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 江西洪都航空工业股份有限公司（一致行动人）
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
其中：无限售条件股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《关于控股股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中
本次变动是否为履行已作 国航空工业集团有限公司计划在减持计划公告之日起的 15 个
出的承诺、意向、计划 交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式通过集中竞价交易
方式或认购 ETF 份额进行减持，且任意连续 90 日内通过证券
交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 关于减持成飞集成股票的函
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-034
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会现场会议于 2021 年 10 月 26 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1
号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2021 年 10 月 26 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 10 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 16 人，
代表有表决权的股份总数为 195,540,770 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的54.5093%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 194,009,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 54.0825%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的股份总数为 1,531,027
股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.4268%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 14 人，代表有表决权的股份总数为 1,531,027 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的0.4268%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 关于变更 2021 年度审计机构的议案
该议案的表决情况为：同意 195,484,770 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9714%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,475,027 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 96.3423%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.6577%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,435,370 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9461%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0539%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,425,627 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 93.1157%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 6.8843%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议
通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、张坤律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股东
大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:董事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-032
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件方式
发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 10 月 26 日在
四川省成都市以现场会议与通讯相结合的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，
其中董事何君先生、张琪奕先生、褚克辛先生以视频方式参会并表决。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于制定公司<“十四五”发展规划>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:监事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-033
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 10 月 26 日在四川省
成都市以现场会议与通讯相结合的形式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中李国春先
生以视频方式参会并表决。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1141元
每股净资产: 7.1184元
加权平均净资产收益率: 1.6%
营业总收入: 8.80亿元
归属于母公司的净利润: 4093.28万元
[2021-10-15] (002190)成飞集成:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-030
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,700 万元–4,500 万元 盈利：1,079.39 万元
股东的净利润 比上年同期增长：242.79%至316.90% ——
基本每股收益 盈利：0.1031 元/股–0.1254 元/股 盈利：0.0301 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日- 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800 万元–3,600 万元 盈利：1,783.30 万元
股东的净利润 比上年同期增长：57.01%至 101.87% ——
基本每股收益 盈利：0.0781 元/股–0.1004 元/股 盈利：0.0497 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为盈利 3,700 万元至
4,500 万元，较上年同期明显增长，主要由于本报告期各项业务营业收入均较上
年同期明显增加，尤其是汽车零部件业务收入较上年同期大幅增加，主要系应客户需求，销售订单增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司 2021 年第三季度具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-13] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份的预披露公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-029
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有公司股份 190,719,663 股（占公司总股本比例为 53.17%），航空工业集团计划在未来不超过六个月内按照规则要求以集中竞价交易方式、大宗交易方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 股（占公司总股本比例为 3%）。
公司于2021年10月12日收到控股股东航空工业集团出具的股份减持计划《告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中国航空工业集团有限公司
（二）股东持股情况：截止本公告日，航空工业集团持有公司股份 190,719,663 股，占公司总股本比例 53.17%，该股份为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及经营发展需要。
2、股份来源：成都飞机工业（集团）有限责任公司无偿划转给航空工业集团的公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份发行上市后发放股票股利、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：减持股份数量合计不超过 1,076 万股，减持比例合计不超过公司总股本的 3%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间（不超过未来 6 个月）：通过集中竞价交易方式或认购 ETF 份额进行
减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 日内
通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日之后的六个月内，且在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式或认购 ETF 份额。
（二）承诺及履行情况
航空工业集团在公司 2018 年非公开发行时承诺：“本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行股票在本次发行股份上市首日起的 36 个月内不得转让。”
截至本公告披露之日，航空工业集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次拟减持事项与航空工业集团此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关说明
1、本次减持计划实施的不确定性：航空工业集团将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-24] (002190)成飞集成:关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股工商变更登记完成的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-025
四川成飞集成科技股份有限公司
关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股
工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为实施战略规划，寻求新的业务增长点，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简
称“成飞集成”或“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》，同意全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）实施混合所有制改革，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。
2020 年 12 月 22 日，集成模具增资项目（项目编号 G62020BJ1000169）在北京产权
交易所网站公开挂牌。通过按照规则遴选、询价，最终由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能设备（上海）股份有限公司（以下简称“赛赫智
能”）摘牌。2021 年 7 月 16 日，公司与长春吉文、赛赫智能完成增资协议签署工作。具
体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股进展的公告》。
二、工商变更登记完成情况
2021 年 9 月 13 日，集成模具收到北京产权交易所出具的《增资凭证》（NO.9-3）。
2021 年 9 月 22 日，集成模具已就本次增资混改完成了工商变更登记手续，集成模具正式
更名为四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”），具体信息如下：
统一社会信用代码：91510112050061880G
公司名称：四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路 66 号
法定代表人：赵健
注册资本：197,228,200 元人民币
成立日期：2012 年 10 月 31 日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
集成吉文各股东出资情况和股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 四川成飞集成科技股份有限公司 17,241.77 87.42
2 长春吉文汽车零部件有限公司 2,255.50 11.44
3 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 225.55 1.14
合 计 19,722.82 100
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-14] (002190)成飞集成:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-024
四川成飞集成科技股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者网上集体接待日的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2021 年 9 月 16 日
15:00 - 17:00 参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，届时将与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题进行沟通交流。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区
页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理黄绍浒，副总经理、董事会秘书、财务负责人程雁。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (002190)成飞集成:关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股的进展公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-023
四川成飞集成科技股份有限公司
关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为实施战略规划，寻求新的业务增长点，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简
称“成飞集成”或“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》，同意全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）实施混合所有制改革，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。
2020 年 12 月 22 日，集成模具增资项目（项目编号 G62020BJ1000169）在北京产权
交易所网站公开挂牌。通过按照规则遴选、询价，最终由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能设备（上海）股份有限公司（以下简称“赛赫智
能”）摘牌。2021 年 7 月 16 日，公司与长春吉文、赛赫智能完成增资协议签署工作。截
至本公告日，长春吉文、赛赫智能已缴齐全部增资款。
本次增资方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资方基本情况
1.长春吉文
公司名称：长春吉文汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:912201017307715957
成立时间： 2001 年 12 月 19 日
企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：柳文阁
注册资本：50,000,000 元人民币
注册地址：长春市绿园区西新工业集中区集信路 777 号
经营范围：汽车零部件及伸缩式移动车库的生产（在该许可的有效期内从事经营）销售，道路普通货物运输，房屋租赁，汽车零部件领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.赛赫智能
公司名称：赛赫智能设备（上海）股份有限公司
统一社会信用代码:91310113681012524P
成立时间： 2008 年 10 月 28 日
企业性质： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：李泽晨
注册资本：49,200,738 元人民币
注册地址：上海市宝山区同济支路 199 号 4 幢 3 号楼 234 室
经营范围：从事智能设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械电子、自动化设备的设计、安装、调试及销售，汽车检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，质检技术服务，软件技术开发及技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、标的公司基本情况
公司名称：四川成飞集成汽车模具有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路 66 号
法定代表人：赵健
注册资本：172,417,700 元人民币
成立日期：2012 年 10 月 31 日
经营范围：研发、制造、销售：模具、汽车零部件及配件、汽车车身、飞机零部件；货物进出口及技术进出口；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批）不得开展经营活动。
四、本次增资情况
本次增资，集成模具共新增注册资本 2,431.05 万元，其中，长春吉文出资人民币 3,000
万元，增资价格为 1.33 元人民币/1 元注册资本，认缴集成模具出资额 2,255.50 万元，占
集成模具注册资本的 11.44%，超出注册资本部分计入集成模具资本公积；赛赫智能出资
人民币 300 万元，增资价格为 1.33 元人民币/1 元注册资本，认缴集成模具出资额 225.55
万元，占集成模具注册资本的 1.14%，超出注册资本部分计入集成模具资本公积。
本次增资前，公司持有集成模具 100%股权；本次增资完成后，集成模具各股东出资情况和股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 四川成飞集成科技股份有限公司 17,241.77 87.42
2 长春吉文汽车零部件有限公司 2,255.50 11.44
3 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 225.55 1.14
合 计 19,722.82 100
五、本次交易对公司的影响
通过本次混合所有制改革，集成模具引入具备汽车零部件铝合金温热成型技术和市场优势的战略投资者，为集成模具带来顺应车身轻量化发展趋势的新技术和新产品，使公司形成新的业务增长点。同时，也有利于实现子公司集成模具股权多元化，建立更加科学规范的现代企业制度和市场化运营机制，提升集成模具发展质量。
本次增资后，公司持有集成模具 87.42%股权，仍为集成模具控股股东，公司的合并报表范围不会发生变更。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (002190)成飞集成:半年报监事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-021
四川成飞集成科技股份有限公司
关于第七届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以以书面、电子邮件方式
发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表
决方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》。
2.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002190)成飞集成:半年报董事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-020
四川成飞集成科技股份有限公司
关于第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式发
出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日以通
讯表决的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》。
2.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的
持续风险评估报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
4.审议通过了《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股
东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
董事会同意公司聘任天健会计师事务（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关协议。具体内容详见公司于 2021年 8 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 2021 年度审计机构的公告》。
5.审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司原内部审计部门负责人巨美娜女士因个人原因离职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司推荐、董事会提名与薪酬考核委员会提名，董事会同意聘任刘芳旭女士担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日
起至 2023 年 4 月 22 日止）。刘芳旭女士简历附后。
独立董事对议案1发表了同意的独立意见，对议案3、议案4发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第九次会议决议；
2．独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；
3．独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。
附件：刘芳旭女士简历
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：
刘芳旭女士，1992 年 10 月出生，大学本科学历。2015 年 11 月参加工作，至 2018
年 11 月在博爱县财政局寨豁乡财政所任会计，历任公司纪检部纪检员、审计法律部副部长，现任公司审计法律部副部长。
截至本次董事会召开日，刘芳旭女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-08-26] (002190)成飞集成:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0246元
每股净资产: 7.0162元
加权平均净资产收益率: 0.35%
营业总收入: 4.88亿元
归属于母公司的净利润: 881.63万元
[2021-07-28] (002190)成飞集成:成飞集成2021年度半年度业绩快报
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-017
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度半年度业绩快报
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 488,356,554.11 328,703,452.61 48.57%
营业利润 26,790,125.12 -1,369,428.02 2056.30%
利润总额 27,068,152.44 -943,874.46 2967.77%
归属于上市公司股 8,887,160.77 -7,039,129.34 226.25%
东的净利润
基本每股收益（元） 0.0248 -0.0196 226.53%
加权平均净资产收 0.35% -0.28% 0.63%
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,528,665,853.16 3,548,168,203.72 -0.55%
归属于上市公司股 2,516,986,326.65 2,542,818,053.77 -1.02%
东的所有者权益
股 本 358,729,343.00 358,729,343.00 0.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 7.02 7.09 -0.99%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2021 年半年度营业收入预计 48,835.66 万元，同比增长 48.57%，主要原
因是：（1）本报告期应客户需求，汽车零部件和航空零部件销量增加，使得相关业务收入同比有所增长；（2）工装模具业务上年同期因疫情影响发运交付项目较少，本报告期同比有所增长。
2. 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均
较上年同期明显增长，主要原因是：（1）由于本报告期营业收入及毛利率同比有所增长，使得毛利润有所增长。（2）上年同期参股公司锂电科技按权益法核算，由其产生的投资收益为负，本报告期该项投资改为以其他权益工具投资公允价值核算，其年度公允价值变动计入其他综合收益，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为零。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2021 年度半年度业绩预告中预
计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，公司 2021 年半年度具体财
务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表.
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-14] (002190)成飞集成:2021年度半年度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-016
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度半年度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 6 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：775 万元–1,005 万元 亏损：-703.91 万元
股东的净利润 比上年同期增长：210.10%至242.77%
扣除非经常性损 盈利：500 万元–650 万元 亏损：-1,303.87 万元
益后归属于上市
公司的净利润 比上年同期增长：138.35% - 149.85%
基本每股收益 盈利：0.0215 元/股–0.0280 元/股 亏损：-0.0196 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利 775 万元至 1,005 万
元，较上年同期明显增长，主要原因是：1.上年同期，公司对参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）的投资按权益法核算，由其产生的投资收益为负。本报告期该项投资采用公允价值变动计入其他综合收益的方式核算，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为零；2.本报告期营业收入和毛利贡献同比有所增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年半年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-19] (002190)成飞集成:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-015
四川成飞集成科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年度权
益分派方案已获2021 年 4 月21 日召开的2020 年度股东大会审议通过，自分配方案披露至
实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，与股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施权益分派方案距离 2020 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 358,729,343 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月
（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 25 日，除权除息日为：2021 年 5 月 26
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 5 月 26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****389 中国航空工业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年5月13 日至登记日：2021年5 月25 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足
的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：四川成飞集成科技股份有限公司经营发展部
咨询地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号
咨询联系人：刘林芳
咨询电话：（028）87455333 转 6048
传真电话：（028）87455111
六、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.公司 2020 年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-30] (002190)成飞集成:一季报监事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-014
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发
出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表
决方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《2021 年第一季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (002190)成飞集成:一季报董事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-013
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）七届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 4 月 29 日以通
讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2021 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (002190)成飞集成:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.004元
每股净资产: 7.0939元
加权平均净资产收益率: 0.06%
营业总收入: 2.10亿元
归属于母公司的净利润: 143.58万元
[2021-04-22] (002190)成飞集成:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-011
四川成飞集成科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会现
场会议于 2021 年 4 月 21 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会
议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2021 年 4 月 21 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份总数为 194,093,243 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的54.1058%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 194,009,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 54.0825%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份总数为 83,500 股，
占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.0233%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
代表有表决权的股份总数为 83,500 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的0.0233%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 2020 年度董事会工作报告（听取独立董事述职）
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
2、2020 年度监事会工作报告
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
3、2020 年度财务决算报告
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
4、2020 年度利润分配方案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
5、2021 年度财务预算方案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
6、2021 年度融资规模核定及授权的议案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
7、2020 年年度报告全文及摘要
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
8、关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、舒栎宇律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-14] (002190)成飞集成:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-010
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度第一季度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2. 预计的经营业绩：
（1）2021 年度第一季度预计业绩情况
亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 3 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：120 万元 - 155 万元
股东的净利润 亏损：-951.39 万元
比上年同期增长：112.61%至 116.29%
扣除非经常性损 盈利：27 万元 - 35 万元
益后归属于上市 亏损：-1,041.24 万元
公司的净利润 比上年同期增长：102.59%至 103.36%
基本每股收益 盈利：0.0035 元/股 - 0.0048 元/股 亏损：-0.0265 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度第一季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利 120 万元至 155
万元，较上年同期有所增长，主要原因是： 1.自 2021 年 1 月 1 日起，公司对参
股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）的投资采用公允价值变动计入其他综合收益的方式核算，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为零，上年同期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为-940.96 万元；2.本报告期营业收入较上年同期有所增加，主要是由于公司汽车模具订单的季度不均衡性，
与去年同期相比，按合同约定一季度需发运交付的项目有所增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021年度第一季度披露报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-08] (002190)成飞集成:关于举行2020年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021－009
四川成飞集成科技股份有限公司
关于举行 2020 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告已于 2021
年 4 月 1 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021
年 4 月 14 日（星期三）举办 2020 年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2021 年 4 月 14 日（周三）下午 15:00-17:00。
2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
3. 参与方式：投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）
网络远程参与。
4. 公司出席人员：公司总经理黄绍浒先生，独立董事蒋南先生，董事会秘书、
财务负责人程雁女士。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 13
日（星期二）15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：
stock@cac-citc.cn，或于 2021 年 4 月 13 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，
进入问题征集专题页面填写问题，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (002190)成飞集成:2021年度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2022-002
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
√预计净利润为正值且属于下列情形之一
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,600 万元–5,600 万元
股东的净利润 盈利：11,888 万元
比上年同期下降：-61.31%至-52.89%
归属于上市公司 盈利：3,570 万元–4,570 万元
股东的扣除非经 盈利：2,791 万元
常性损益后的净 比上年同期增长： 27.91%至 63.74%
利润
基本每股收益 盈利：0.1282 元/股–0.1595 元/股 盈利：0.3314 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计为盈利 4,600 万元至 5,600 万
元，较上年同期下降，主要原因：（1）因 2020 年 12 月公司持有中创新航科技股份有限公司（原“中航锂电科技股份有限公司”，以下简称“中创新航”）股比减少，不再对其产生重大影响，因改变核算方式产生大额投资收益；（2）不考虑
2020 年中创新航投资收益影响，2021 年度净利润同比增加 2,594 万元至 3,594
万元，2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加779 万元至 1,779 元，一方面系本报告期营业收入同比增长 29%，其中汽车零部件业务收入较上年同期大幅增加；另一方面系本报告期加强应收账款管理，回款明显增加，减值计提明显减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司 2021 年年度具体财务
数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15] (002190)成飞集成:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2022-001
四川成飞集成科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会现场会议于 2022 年 1 月 14 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1
号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2022 年 1 月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表有表决权的股份总数为 187,922,377 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的52.3856%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表有表决权的股份总数为 4,672,634
股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 1.3026%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 21 人，代表有表决权的股份总数为 4,672,634 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的1.3026%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 关于 2022 年投资计划的议案
该议案的表决情况为：同意 187,765,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9167%；反对 156,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0833%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,516,034 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6486%；反对 156,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3514%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
该议案在出席本次股东大会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的 183,249,743 股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。
该议案的表决情况为：同意 4,515,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6357%；反对 157,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3643%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,515,434 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6357%；反对 157,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3643%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
3、关于变更经营范围及修订公司章程的议案
该议案的表决情况为：同意 187,797,677 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9336%；反对 124,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0664%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,547,934 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 97.3313%；反对 124,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 2.6687%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、舒栎宇律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (002190)成飞集成:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-041
四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2022 年 1 月 14 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间为：2022 年 1 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15 至 2022 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2022 年 1 月 7 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2022 年 1 月 7
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称 决议类型
1 关于 2022 年投资计划的议案 普通决议
2 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 普通决议
3 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 特别决议
说明：
1、上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具
体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网披露的公告。
2、审议上述议案 2 时，届时出席会议的关联股东需回避表决。
3、上述议案 3 需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 √
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书 及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份
有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限
公司
邮编：610031
联系人：刘林芳、石菁
电话：（028）87455333 转 6048/87455333 转 6021
传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。
2. 议案设置及意见表决：
（1）议案设置
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 √
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计 √
情况的议案
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议 √
案
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
[2021-12-30] (002190)成飞集成:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-038
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式
发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 12 月 29 日以
通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事石晓卿、黄绍浒、程雁、祝
云回避表决；该议案获得通过。
2.审议通过了《关于审议<公司 2021 年法治工作总结>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
3.审议通过了《关于审议<公司 2021 年合规管理工作总结>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
4.审议通过了《关于 2022 年投资计划的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
5.审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，本议案涉及关联交
易事项，无相关关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
6.审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。
《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2021 年 12 月 30 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于出售高新发展股票的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会同意公司出售所持有的成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”）股票，授权公司总经理负责自董事会决议生效后一年内按决议价格区间择机出售公司所持有的高新发展股票，并签署相关协议和文件。
8.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
9.审议通过了《关于制定公司<总经理向董事会报告工作制度（试行）>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
10.审议通过了《关于制定公司<董事会授权管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
11.审议通过了《关于审议公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>及配套管理办法的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
12.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 14 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号
公司 10 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投
票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知公告》。
独立董事对议案 1 发表了同意的独立意见，对议案 5 发表了事前认可意见和同意的
独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002190)成飞集成:关于2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-039
四川成飞集成科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）日常关联交易概述
2022 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属公司发生较稳定的关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等关联交易；公司预计 2022 年度上述公司日常关联交易金额为 21,220 万元。截至本公告披露日，2021年度公司关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生总额为 18,370 万元。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价 2022 年预计 截至披露日
类别 内容 原则 金额 已发生金额
成都飞机工业（集团）有 根据军品定价
限责任公司 销售商品 机制和市场原 20,000 17,584
则确定
江西洪都航空工业集团有 根据军品定价
限责任公司 销售商品 机制和市场原 200 183.67
向关联人 则确定
销售产 西安飞机工业(集团)有限 根据军品定价
品、商品 责任公司 销售商品 机制和市场原 100 0
则确定
根据军品定价
中国航空制造技术研究院 销售商品 机制和市场原 500 365.52
则确定
小计 20,800 18,133
成都成飞航空产业发展有 物业管理 市场原则 120 165
接受关联 限责任公司
人提供的 成都飞机工业（集团）有 技术服
劳务 限责任公司 务、后勤 市场原则 100 72
保障等
小计 220 237
向关联人 陕西航空硬质合金工具 材料采购 市场原则 200 132
采购原材 有限责任公司
料 小计 200 132
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
截至披 2021 年 实际发 实际发
关联交易 关联人 关联交易 露日已 预计金 生额占 生额与 披露日期及索引
类别 内容 发生金 额 同类业 预计金
额 务比例 额差异
成都飞机工业 数 控 加
（集团）有限责 工、航空 17,584 18,000 15.69% -2.31%
任公司 钣金件等 2020 年 12 月 5 日
江西洪都航空工 巨潮资讯网
业集团有限责任 数控加工 183.67 200 0.16% -8.17% （cninfo.com.cn）
向关联人 公司 《关于 2021 年度
销售产品、 西安飞机工业 日常关联交易预
商品 (集团)有限责任 数控加工 0 500 0 —— 计公告》（公告编
公司 号：2020-045）
中国航空制造技 复材加工 365.52 100 0.33% 265.52%
术研究院
小计 18,133 18,800 16.18% -3.55% /
成都成飞航空产 物业管 2020 年 12 月 5 日
业发展有限责任 理、材料 165 250 0.41% -34.00% 巨潮资讯网
公司 款等 （cninfo.com.cn）
接受关联 成都飞机工业 技术服 《关于 2021 年度
人提供的 （集团）有限责 务、后勤 72 50 0.18% 44.00% 日常关联交易预
劳务 任公司 保障等 计公告》（公告编
号：2020-045）
小计 237 300 0.59% -21.00% /
公司预计向西安飞机工业(集团)有限责任公司销售产品 500
万，2021 年度仅承接到 100 余万订单，预计在 2022 年形成销
售收入；
公司与中国航空制造技术研究院销售类关联交易超出预计较
日常关联交易实际发生情况与预计存在较 多，主要是由于客户订单需求超过预期；
大差异的说明 公司与成都成飞航空产业发展有限责任公司关联交易未达预
期，主要是发生的物业管理服务费低于预期金额；
公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司接受劳务类的关联
交易实际发生额超出预计，主要系本年度采购其专有技术，计
划外发生了技术许可使用费。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
独立董事对日常关联交易实际发生情况与 异，主要因为 2021 年度公司部分销售情况超出或不及预期，导
预计存在较大差异的说明 致产品销售关联交易相应增加或减少；接受关联人提供的劳务
超出或不及预期，导致接受关联人提供劳务的关联交易相应增
加或减少，公司对差异原因的分析与业务实际相符。
二、关联方和关联关系介绍
（一）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）
1.基本情况
法定代表人：宋承志
注册资本：72,915.400,133 万元
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机
电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不
含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、
销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；
（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信
息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维
护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租
赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
最近一期财
[2021-12-30] (002190)成飞集成:关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-040
四川成飞集成科技股份有限公司
关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更经营范围情况
根据公司经营与发展的需要，拟增加经营范围，同时按照四川省市场监督管理局转发的《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85 号）要求，公司经营范围变更后的表述需按照市场监督管理总局经营范围规范目录重新进行登记。现对公司经营范围进行修订和规范化表述，变更情况具体如下：
变更前的经营范围为：
模具的设计、研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋浆）制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；货物进出口、技术进出口；(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的经营范围为：
许可项目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、修订公司章程情况
根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，其中，公司住所须与公司注册地址保持一致，公司经营地址仍为成都市青羊区日月大道 666 号一栋，修
订对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：成都市青羊区日月大 第五条 公司住所：成都市高新区高朋大道 5 号
道 666 号一栋 （创新服务中心）
邮政编码：610091 邮政编码：610041
第十七条 经依法登记，公司的经营范 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
围：模具的设计、研发、生产（另设分 目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服
支机构或另择经营场地经营）；飞机及 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
直升机零件（不含发动机、螺旋浆）制 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
造（另设分支机构或另择经营场地经 准文件或许可证件为准）
营）；计算机集成技术开发与应用；货 一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零
物进出口、技术进出口；(以上经营范围 部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处
依法须经批准的项目，经相关部门批准 理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专
后方可开展经营活动) 业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二百二十四条 本章程所称“以上”、 第二百二十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以
“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以 下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、
外”、“低于”、“多于”不含本数。 “低于”、“多于”、“超过”不含本数。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，其中经营范围以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份实施完毕的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-037
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份实施完毕的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份达到 1%的公告》
（公告编号：2021-035），截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。
公司于 2021 年 12 月 15 日披露了《关于控股股东减持股份超过 1%暨减持计
划减持数量过半的公告》（公告编号：2021-036），截至 2021 年 12 月 15 日，
航空工业集团通过大宗交易方式累计减持公司股份 538 万股，占公司总股本的1.5%。
公司于 2021 年 12 月 24 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，航空工业集团于 2021 年 12 月 24 日通过大宗交易方式减
持公司股份 179.33 万股，占公司总股本的 0.5%。
截至 2021 年 12 月 24 日，航空工业集团共累计减持公司股份 1,076 万股，
占公司总股本的 3%。本次减持股份计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
集中竞价交易 2021 年 11 月 5日-2021 年 29.17 358.67 1%
中国航空 11 月 23 日
工业集团 大宗交易 2021 年 12 月 14 日-2021 29.99 717.33 2%
有限公司 年 12 月 24 日
合计 29.78 1,076 3%
注：
（1）航空工业集团本次减持股份来源为成都飞机工业（集团）有限责任公
司无偿划转给航空工业集团的公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等
股份发行上市后发放股票股利、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
（2）自公司 2019 年 5 月 30 日披露《关于中国航空汽车系统控股有限公司
申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》之日起至《关于控股股东减
持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029）披露日，航空工业集团及其一致
行动人（成都凯天电子股份有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司、江西
洪都航空工业股份有限公司）未减持公司股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 占总股 占总股
名称 股数（万股） 本比例 股数（万股） 本比例
（%） （%）
合计持有股份 19,071.97 53.17% 17,995.97 50.17%
中国航空工业集 其中： 19,071.97 53.17% 17,995.97 50.17%
团有限公司 无限售条件股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1.航空工业集团本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.航空工业集团实际减持公司股份未超过已披露预计减持股份数量，不存在
违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。本次减持计划已经实施完毕。
3.本次减持计划实施完毕后航空工业集团仍持有公司 17,995.97 万股，占公司总股本比例为 50.17%，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
三、备查文件
1．关于减持成飞集成股票的函。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-16] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份超过1%暨减持计划减持数量过半的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-036
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份超过 1%暨
减持计划减持数量过半的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公
司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减
持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为
3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持
数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份达到 1%的公告》
（公告编号：2021-035），截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。
公司于 2021 年 12 月 15 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，截至 2021 年 12 月 15 日，航空工业集团通过大宗交易方
式累计减持公司股份 538 万股，占公司总股本的 1.5%。现将其有关权益变动情
况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中国航空工业集团有限公司
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
权益变动时间 2021 年 12 月 15 日
股票简称 成飞集成 股票代码 002190
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 538 1.5%
合 计 538 1.5%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易
选） 通过证券交易所的大宗交易
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 中国航空工业集团有限公司
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 18,713.30 52.17% 18,175.30 50.67%
其中：无限售条件股份 18,713.30 52.17% 18,175.30 50.67%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都凯天电子股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
其中：无限售条件股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都飞机工业(集团)有限责任公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 40 0.11% 40 0.11%
其中：无限售条件股份 40 0.11% 40 0.11%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 江西洪都航空工业股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
其中：无限售条件股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《关于控股股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中
本次变动是否为履行已作 国航空工业集团有限公司计划通过大宗交易方式进行减持的，出的承诺、意向、计划
减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日之后的六个月内，且
在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%
（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 关于减持成飞集成股票的函
截至 2021 年 12 月 15 日，公司控股股东航空工业集团已累计减持公司股份
896.67 万股，占公司总股本的 2.5%，已超过预期减持数量 3%的一半。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-24] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份达到1%的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-035
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份达到 1%的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公
司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减
持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为
3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持
数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 23 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞价交
易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。现将其有关权益变
动情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中国航空工业集团有限公司
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
权益变动时间 2021 年 11 月 5 日-2021 年 11 月 23 日
股票简称 成飞集成 股票代码 002190
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 358.67 1%
合 计 358.67 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 中国航空工业集团有限公司
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 19,071.97 53.17% 18,713.30 52.17%
其中：无限售条件股份 19,071.97 53.17% 18,713.30 52.17%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都凯天电子股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
其中：无限售条件股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都飞机工业(集团)有限责任公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 40 0.11% 40 0.11%
其中：无限售条件股份 40 0.11% 40 0.11%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 江西洪都航空工业股份有限公司（一致行动人）
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
其中：无限售条件股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《关于控股股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中
本次变动是否为履行已作 国航空工业集团有限公司计划在减持计划公告之日起的 15 个
出的承诺、意向、计划 交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式通过集中竞价交易
方式或认购 ETF 份额进行减持，且任意连续 90 日内通过证券
交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 关于减持成飞集成股票的函
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-034
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会现场会议于 2021 年 10 月 26 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1
号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2021 年 10 月 26 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 10 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 16 人，
代表有表决权的股份总数为 195,540,770 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的54.5093%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 194,009,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 54.0825%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的股份总数为 1,531,027
股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.4268%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 14 人，代表有表决权的股份总数为 1,531,027 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的0.4268%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 关于变更 2021 年度审计机构的议案
该议案的表决情况为：同意 195,484,770 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9714%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,475,027 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 96.3423%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.6577%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,435,370 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9461%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0539%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,425,627 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 93.1157%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 6.8843%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议
通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、张坤律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股东
大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:董事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-032
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件方式
发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 10 月 26 日在
四川省成都市以现场会议与通讯相结合的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，
其中董事何君先生、张琪奕先生、褚克辛先生以视频方式参会并表决。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于制定公司<“十四五”发展规划>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:监事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-033
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 10 月 26 日在四川省
成都市以现场会议与通讯相结合的形式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中李国春先
生以视频方式参会并表决。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002190)成飞集成:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1141元
每股净资产: 7.1184元
加权平均净资产收益率: 1.6%
营业总收入: 8.80亿元
归属于母公司的净利润: 4093.28万元
[2021-10-15] (002190)成飞集成:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-030
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,700 万元–4,500 万元 盈利：1,079.39 万元
股东的净利润 比上年同期增长：242.79%至316.90% ——
基本每股收益 盈利：0.1031 元/股–0.1254 元/股 盈利：0.0301 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日- 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800 万元–3,600 万元 盈利：1,783.30 万元
股东的净利润 比上年同期增长：57.01%至 101.87% ——
基本每股收益 盈利：0.0781 元/股–0.1004 元/股 盈利：0.0497 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为盈利 3,700 万元至
4,500 万元，较上年同期明显增长，主要由于本报告期各项业务营业收入均较上
年同期明显增加，尤其是汽车零部件业务收入较上年同期大幅增加，主要系应客户需求，销售订单增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司 2021 年第三季度具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-13] (002190)成飞集成:关于控股股东减持股份的预披露公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-029
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有公司股份 190,719,663 股（占公司总股本比例为 53.17%），航空工业集团计划在未来不超过六个月内按照规则要求以集中竞价交易方式、大宗交易方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 股（占公司总股本比例为 3%）。
公司于2021年10月12日收到控股股东航空工业集团出具的股份减持计划《告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中国航空工业集团有限公司
（二）股东持股情况：截止本公告日，航空工业集团持有公司股份 190,719,663 股，占公司总股本比例 53.17%，该股份为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及经营发展需要。
2、股份来源：成都飞机工业（集团）有限责任公司无偿划转给航空工业集团的公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份发行上市后发放股票股利、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：减持股份数量合计不超过 1,076 万股，减持比例合计不超过公司总股本的 3%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间（不超过未来 6 个月）：通过集中竞价交易方式或认购 ETF 份额进行
减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 日内
通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日之后的六个月内，且在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式或认购 ETF 份额。
（二）承诺及履行情况
航空工业集团在公司 2018 年非公开发行时承诺：“本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行股票在本次发行股份上市首日起的 36 个月内不得转让。”
截至本公告披露之日，航空工业集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次拟减持事项与航空工业集团此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关说明
1、本次减持计划实施的不确定性：航空工业集团将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-24] (002190)成飞集成:关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股工商变更登记完成的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-025
四川成飞集成科技股份有限公司
关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股
工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为实施战略规划，寻求新的业务增长点，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简
称“成飞集成”或“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》，同意全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）实施混合所有制改革，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。
2020 年 12 月 22 日，集成模具增资项目（项目编号 G62020BJ1000169）在北京产权
交易所网站公开挂牌。通过按照规则遴选、询价，最终由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能设备（上海）股份有限公司（以下简称“赛赫智
能”）摘牌。2021 年 7 月 16 日，公司与长春吉文、赛赫智能完成增资协议签署工作。具
体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股进展的公告》。
二、工商变更登记完成情况
2021 年 9 月 13 日，集成模具收到北京产权交易所出具的《增资凭证》（NO.9-3）。
2021 年 9 月 22 日，集成模具已就本次增资混改完成了工商变更登记手续，集成模具正式
更名为四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”），具体信息如下：
统一社会信用代码：91510112050061880G
公司名称：四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路 66 号
法定代表人：赵健
注册资本：197,228,200 元人民币
成立日期：2012 年 10 月 31 日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
集成吉文各股东出资情况和股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 四川成飞集成科技股份有限公司 17,241.77 87.42
2 长春吉文汽车零部件有限公司 2,255.50 11.44
3 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 225.55 1.14
合 计 19,722.82 100
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-14] (002190)成飞集成:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-024
四川成飞集成科技股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者网上集体接待日的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2021 年 9 月 16 日
15:00 - 17:00 参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，届时将与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题进行沟通交流。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区
页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理黄绍浒，副总经理、董事会秘书、财务负责人程雁。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (002190)成飞集成:关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股的进展公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-023
四川成飞集成科技股份有限公司
关于全资子公司混合所有制改革及增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为实施战略规划，寻求新的业务增长点，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简
称“成飞集成”或“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第七届董事会第六次会议，审议
通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》，同意全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）实施混合所有制改革，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。
2020 年 12 月 22 日，集成模具增资项目（项目编号 G62020BJ1000169）在北京产权
交易所网站公开挂牌。通过按照规则遴选、询价，最终由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能设备（上海）股份有限公司（以下简称“赛赫智
能”）摘牌。2021 年 7 月 16 日，公司与长春吉文、赛赫智能完成增资协议签署工作。截
至本公告日，长春吉文、赛赫智能已缴齐全部增资款。
本次增资方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资方基本情况
1.长春吉文
公司名称：长春吉文汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:912201017307715957
成立时间： 2001 年 12 月 19 日
企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：柳文阁
注册资本：50,000,000 元人民币
注册地址：长春市绿园区西新工业集中区集信路 777 号
经营范围：汽车零部件及伸缩式移动车库的生产（在该许可的有效期内从事经营）销售，道路普通货物运输，房屋租赁，汽车零部件领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.赛赫智能
公司名称：赛赫智能设备（上海）股份有限公司
统一社会信用代码:91310113681012524P
成立时间： 2008 年 10 月 28 日
企业性质： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：李泽晨
注册资本：49,200,738 元人民币
注册地址：上海市宝山区同济支路 199 号 4 幢 3 号楼 234 室
经营范围：从事智能设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械电子、自动化设备的设计、安装、调试及销售，汽车检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，质检技术服务，软件技术开发及技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、标的公司基本情况
公司名称：四川成飞集成汽车模具有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路 66 号
法定代表人：赵健
注册资本：172,417,700 元人民币
成立日期：2012 年 10 月 31 日
经营范围：研发、制造、销售：模具、汽车零部件及配件、汽车车身、飞机零部件；货物进出口及技术进出口；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批）不得开展经营活动。
四、本次增资情况
本次增资，集成模具共新增注册资本 2,431.05 万元，其中，长春吉文出资人民币 3,000
万元，增资价格为 1.33 元人民币/1 元注册资本，认缴集成模具出资额 2,255.50 万元，占
集成模具注册资本的 11.44%，超出注册资本部分计入集成模具资本公积；赛赫智能出资
人民币 300 万元，增资价格为 1.33 元人民币/1 元注册资本，认缴集成模具出资额 225.55
万元，占集成模具注册资本的 1.14%，超出注册资本部分计入集成模具资本公积。
本次增资前，公司持有集成模具 100%股权；本次增资完成后，集成模具各股东出资情况和股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 四川成飞集成科技股份有限公司 17,241.77 87.42
2 长春吉文汽车零部件有限公司 2,255.50 11.44
3 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 225.55 1.14
合 计 19,722.82 100
五、本次交易对公司的影响
通过本次混合所有制改革，集成模具引入具备汽车零部件铝合金温热成型技术和市场优势的战略投资者，为集成模具带来顺应车身轻量化发展趋势的新技术和新产品，使公司形成新的业务增长点。同时，也有利于实现子公司集成模具股权多元化，建立更加科学规范的现代企业制度和市场化运营机制，提升集成模具发展质量。
本次增资后，公司持有集成模具 87.42%股权，仍为集成模具控股股东，公司的合并报表范围不会发生变更。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (002190)成飞集成:半年报监事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-021
四川成飞集成科技股份有限公司
关于第七届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以以书面、电子邮件方式
发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表
决方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》。
2.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002190)成飞集成:半年报董事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-020
四川成飞集成科技股份有限公司
关于第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式发
出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日以通
讯表决的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》。
2.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的
持续风险评估报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
4.审议通过了《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股
东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
董事会同意公司聘任天健会计师事务（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关协议。具体内容详见公司于 2021年 8 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 2021 年度审计机构的公告》。
5.审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司原内部审计部门负责人巨美娜女士因个人原因离职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司推荐、董事会提名与薪酬考核委员会提名，董事会同意聘任刘芳旭女士担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日
起至 2023 年 4 月 22 日止）。刘芳旭女士简历附后。
独立董事对议案1发表了同意的独立意见，对议案3、议案4发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第九次会议决议；
2．独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；
3．独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。
附件：刘芳旭女士简历
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：
刘芳旭女士，1992 年 10 月出生，大学本科学历。2015 年 11 月参加工作，至 2018
年 11 月在博爱县财政局寨豁乡财政所任会计，历任公司纪检部纪检员、审计法律部副部长，现任公司审计法律部副部长。
截至本次董事会召开日，刘芳旭女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-08-26] (002190)成飞集成:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0246元
每股净资产: 7.0162元
加权平均净资产收益率: 0.35%
营业总收入: 4.88亿元
归属于母公司的净利润: 881.63万元
[2021-07-28] (002190)成飞集成:成飞集成2021年度半年度业绩快报
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-017
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度半年度业绩快报
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 488,356,554.11 328,703,452.61 48.57%
营业利润 26,790,125.12 -1,369,428.02 2056.30%
利润总额 27,068,152.44 -943,874.46 2967.77%
归属于上市公司股 8,887,160.77 -7,039,129.34 226.25%
东的净利润
基本每股收益（元） 0.0248 -0.0196 226.53%
加权平均净资产收 0.35% -0.28% 0.63%
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,528,665,853.16 3,548,168,203.72 -0.55%
归属于上市公司股 2,516,986,326.65 2,542,818,053.77 -1.02%
东的所有者权益
股 本 358,729,343.00 358,729,343.00 0.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 7.02 7.09 -0.99%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2021 年半年度营业收入预计 48,835.66 万元，同比增长 48.57%，主要原
因是：（1）本报告期应客户需求，汽车零部件和航空零部件销量增加，使得相关业务收入同比有所增长；（2）工装模具业务上年同期因疫情影响发运交付项目较少，本报告期同比有所增长。
2. 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均
较上年同期明显增长，主要原因是：（1）由于本报告期营业收入及毛利率同比有所增长，使得毛利润有所增长。（2）上年同期参股公司锂电科技按权益法核算，由其产生的投资收益为负，本报告期该项投资改为以其他权益工具投资公允价值核算，其年度公允价值变动计入其他综合收益，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为零。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2021 年度半年度业绩预告中预
计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，公司 2021 年半年度具体财
务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表.
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-14] (002190)成飞集成:2021年度半年度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-016
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度半年度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 6 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：775 万元–1,005 万元 亏损：-703.91 万元
股东的净利润 比上年同期增长：210.10%至242.77%
扣除非经常性损 盈利：500 万元–650 万元 亏损：-1,303.87 万元
益后归属于上市
公司的净利润 比上年同期增长：138.35% - 149.85%
基本每股收益 盈利：0.0215 元/股–0.0280 元/股 亏损：-0.0196 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利 775 万元至 1,005 万
元，较上年同期明显增长，主要原因是：1.上年同期，公司对参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）的投资按权益法核算，由其产生的投资收益为负。本报告期该项投资采用公允价值变动计入其他综合收益的方式核算，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为零；2.本报告期营业收入和毛利贡献同比有所增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年半年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-19] (002190)成飞集成:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-015
四川成飞集成科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年度权
益分派方案已获2021 年 4 月21 日召开的2020 年度股东大会审议通过，自分配方案披露至
实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，与股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施权益分派方案距离 2020 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 358,729,343 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月
（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 25 日，除权除息日为：2021 年 5 月 26
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 5 月 26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****389 中国航空工业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年5月13 日至登记日：2021年5 月25 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足
的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：四川成飞集成科技股份有限公司经营发展部
咨询地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号
咨询联系人：刘林芳
咨询电话：（028）87455333 转 6048
传真电话：（028）87455111
六、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.公司 2020 年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-30] (002190)成飞集成:一季报监事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-014
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发
出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表
决方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《2021 年第一季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (002190)成飞集成:一季报董事会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-013
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）七届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 4 月 29 日以通
讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2021 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (002190)成飞集成:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.004元
每股净资产: 7.0939元
加权平均净资产收益率: 0.06%
营业总收入: 2.10亿元
归属于母公司的净利润: 143.58万元
[2021-04-22] (002190)成飞集成:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-011
四川成飞集成科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会现
场会议于 2021 年 4 月 21 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会
议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2021 年 4 月 21 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份总数为 194,093,243 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的54.1058%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 194,009,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 54.0825%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份总数为 83,500 股，
占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.0233%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
代表有表决权的股份总数为 83,500 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的0.0233%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 2020 年度董事会工作报告（听取独立董事述职）
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
2、2020 年度监事会工作报告
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
3、2020 年度财务决算报告
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
4、2020 年度利润分配方案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
5、2021 年度财务预算方案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
6、2021 年度融资规模核定及授权的议案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
7、2020 年年度报告全文及摘要
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
8、关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案
该议案的表决情况为：同意 194,049,443 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9774%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0221%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 47.5449%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 51.3772%；弃权 900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0778%。
该议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、舒栎宇律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-14] (002190)成飞集成:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-010
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度第一季度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2. 预计的经营业绩：
（1）2021 年度第一季度预计业绩情况
亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 3 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：120 万元 - 155 万元
股东的净利润 亏损：-951.39 万元
比上年同期增长：112.61%至 116.29%
扣除非经常性损 盈利：27 万元 - 35 万元
益后归属于上市 亏损：-1,041.24 万元
公司的净利润 比上年同期增长：102.59%至 103.36%
基本每股收益 盈利：0.0035 元/股 - 0.0048 元/股 亏损：-0.0265 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度第一季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利 120 万元至 155
万元，较上年同期有所增长，主要原因是： 1.自 2021 年 1 月 1 日起，公司对参
股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）的投资采用公允价值变动计入其他综合收益的方式核算，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为零，上年同期锂电科技经营业绩对公司净利润影响为-940.96 万元；2.本报告期营业收入较上年同期有所增加，主要是由于公司汽车模具订单的季度不均衡性，
与去年同期相比，按合同约定一季度需发运交付的项目有所增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021年度第一季度披露报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-08] (002190)成飞集成:关于举行2020年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021－009
四川成飞集成科技股份有限公司
关于举行 2020 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告已于 2021
年 4 月 1 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021
年 4 月 14 日（星期三）举办 2020 年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2021 年 4 月 14 日（周三）下午 15:00-17:00。
2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
3. 参与方式：投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）
网络远程参与。
4. 公司出席人员：公司总经理黄绍浒先生，独立董事蒋南先生，董事会秘书、
财务负责人程雁女士。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 13
日（星期二）15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：
stock@cac-citc.cn，或于 2021 年 4 月 13 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，
进入问题征集专题页面填写问题，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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