002190成飞集成最新消息公告-002190最新公司消息
≈≈成飞集成002190≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)预计2021年年度净利润4600万元至5600万元,下降幅度为61.31%至52.89
% (公告日期：2022-01-27)
3)01月27日(002190)成飞集成:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本35873万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
机构调研:1)2022年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4093.28万 同比增:279.22% 营业收入:8.80亿 同比增:70.61%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1141│ 0.0246│ 0.0040│ 0.3314│ 0.0301
每股净资产 │ 7.1184│ 7.0162│ 7.0939│ 7.0884│ 6.9939
每股资本公积金 │ 3.6129│ 3.6006│ 3.6002│ 3.6002│ 3.7794
每股未分配利润 │ 2.0775│ 1.9879│ 2.0673│ 2.0633│ 1.7937
加权净资产收益率│ 1.6000│ 0.3500│ 0.0600│ 4.6500│ 0.4300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1141│ 0.0246│ 0.0040│ 0.3314│ 0.0301
每股净资产 │ 7.1184│ 7.0162│ 7.0939│ 7.0884│ 6.9939
每股资本公积金 │ 3.6129│ 3.6006│ 3.6002│ 3.6002│ 3.7794
每股未分配利润 │ 2.0775│ 1.9879│ 2.0673│ 2.0633│ 1.7937
摊薄净资产收益率│ 1.6030│ 0.3503│ 0.0564│ 4.6752│ 0.4302
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A 股简称:成飞集成 代码:002190 │总股本(万):35872.93 │法人:石晓卿
上市日期:2007-12-03 发行价:9.9│A 股 (万):35872.93 │总经理:黄绍浒
主承销商:国金证券有限责任公司 │ │行业:汽车制造业
电话:0379-60695336 董秘:程雁 │主营范围:汽车模具的设计、研究和制造、汽
│车零部件制造、白车身制造、锂离子动力电
│池以及对外数控加工等业务，核心资产主要
│为土地使用权及建筑物、机器设备等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1141│ 0.0246│ 0.0040
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2020年 │ 0.3314│ 0.0301│ -0.0196│ -0.0265
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2019年 │ 1.7909│ 1.6673│ 1.5540│ -0.0808
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2018年 │ -0.5723│ -0.2777│ -0.1499│ -0.0688
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2017年 │ -0.3138│ 0.0018│ 0.0082│ 0.0082
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[2022-01-27](002190)成飞集成:2021年度业绩预告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2022-002
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
√预计净利润为正值且属于下列情形之一
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,600 万元–5,600 万元
股东的净利润 盈利：11,888 万元
比上年同期下降：-61.31%至-52.89%
归属于上市公司 盈利：3,570 万元–4,570 万元
股东的扣除非经 盈利：2,791 万元
常性损益后的净 比上年同期增长： 27.91%至 63.74%
利润
基本每股收益 盈利：0.1282 元/股–0.1595 元/股 盈利：0.3314 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计为盈利 4,600 万元至 5,600 万
元，较上年同期下降，主要原因：（1）因 2020 年 12 月公司持有中创新航科技股份有限公司（原“中航锂电科技股份有限公司”，以下简称“中创新航”）股比减少，不再对其产生重大影响，因改变核算方式产生大额投资收益；（2）不考虑
2020 年中创新航投资收益影响，2021 年度净利润同比增加 2,594 万元至 3,594
万元，2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加779 万元至 1,779 元，一方面系本报告期营业收入同比增长 29%，其中汽车零部件业务收入较上年同期大幅增加；另一方面系本报告期加强应收账款管理，回款明显增加，减值计提明显减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司 2021 年年度具体财务
数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15](002190)成飞集成:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2022-001
四川成飞集成科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会现场会议于 2022 年 1 月 14 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1
号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2022 年 1 月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表有表决权的股份总数为 187,922,377 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的52.3856%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表有表决权的股份总数为 4,672,634
股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 1.3026%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 21 人，代表有表决权的股份总数为 4,672,634 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的1.3026%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 关于 2022 年投资计划的议案
该议案的表决情况为：同意 187,765,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9167%；反对 156,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0833%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,516,034 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6486%；反对 156,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3514%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
该议案在出席本次股东大会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的 183,249,743 股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。
该议案的表决情况为：同意 4,515,434 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6357%；反对 157,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3643%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,515,434 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6357%；反对 157,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.3643%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
3、关于变更经营范围及修订公司章程的议案
该议案的表决情况为：同意 187,797,677 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9336%；反对 124,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0664%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,547,934 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 97.3313%；反对 124,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 2.6687%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、舒栎宇律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30](002190)成飞集成:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-041
四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2022 年 1 月 14 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间为：2022 年 1 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15 至 2022 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2022 年 1 月 7 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2022 年 1 月 7
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称 决议类型
1 关于 2022 年投资计划的议案 普通决议
2 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 普通决议
3 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 特别决议
说明：
1、上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具
体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网披露的公告。
2、审议上述议案 2 时，届时出席会议的关联股东需回避表决。
3、上述议案 3 需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 √
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书 及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份
有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限
公司
邮编：610031
联系人：刘林芳、石菁
电话：（028）87455333 转 6048/87455333 转 6021
传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。
2. 议案设置及意见表决：
（1）议案设置
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 √
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年投资计划的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计 √
情况的议案
3.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议 √
案
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
[2021-12-30](002190)成飞集成:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-038
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式
发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 12 月 29 日以
通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事石晓卿、黄绍浒、程雁、祝
云回避表决；该议案获得通过。
2.审议通过了《关于审议<公司 2021 年法治工作总结>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
3.审议通过了《关于审议<公司 2021 年合规管理工作总结>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
4.审议通过了《关于 2022 年投资计划的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
5.审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，本议案涉及关联交
易事项，无相关关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
6.审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。
《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2021 年 12 月 30 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于出售高新发展股票的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会同意公司出售所持有的成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”）股票，授权公司总经理负责自董事会决议生效后一年内按决议价格区间择机出售公司所持有的高新发展股票，并签署相关协议和文件。
8.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
9.审议通过了《关于制定公司<总经理向董事会报告工作制度（试行）>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
10.审议通过了《关于制定公司<董事会授权管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
11.审议通过了《关于审议公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>及配套管理办法的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
12.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 14 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号
公司 10 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投
票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知公告》。
独立董事对议案 1 发表了同意的独立意见，对议案 5 发表了事前认可意见和同意的
独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](002190)成飞集成:关于2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-039
四川成飞集成科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）日常关联交易概述
2022 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属公司发生较稳定的关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等关联交易；公司预计 2022 年度上述公司日常关联交易金额为 21,220 万元。截至本公告披露日，2021年度公司关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生总额为 18,370 万元。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价 2022 年预计 截至披露日
类别 内容 原则 金额 已发生金额
成都飞机工业（集团）有 根据军品定价
限责任公司 销售商品 机制和市场原 20,000 17,584
则确定
江西洪都航空工业集团有 根据军品定价
限责任公司 销售商品 机制和市场原 200 183.67
向关联人 则确定
销售产 西安飞机工业(集团)有限 根据军品定价
品、商品 责任公司 销售商品 机制和市场原 100 0
则确定
根据军品定价
中国航空制造技术研究院 销售商品 机制和市场原 500 365.52
则确定
小计 20,800 18,133
成都成飞航空产业发展有 物业管理 市场原则 120 165
接受关联 限责任公司
人提供的 成都飞机工业（集团）有 技术服
劳务 限责任公司 务、后勤 市场原则 100 72
保障等
小计 220 237
向关联人 陕西航空硬质合金工具 材料采购 市场原则 200 132
采购原材 有限责任公司
料 小计 200 132
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
截至披 2021 年 实际发 实际发
关联交易 关联人 关联交易 露日已 预计金 生额占 生额与 披露日期及索引
类别 内容 发生金 额 同类业 预计金
额 务比例 额差异
成都飞机工业 数 控 加
（集团）有限责 工、航空 17,584 18,000 15.69% -2.31%
任公司 钣金件等 2020 年 12 月 5 日
江西洪都航空工 巨潮资讯网
业集团有限责任 数控加工 183.67 200 0.16% -8.17% （cninfo.com.cn）
向关联人 公司 《关于 2021 年度
销售产品、 西安飞机工业 日常关联交易预
商品 (集团)有限责任 数控加工 0 500 0 —— 计公告》（公告编
公司 号：2020-045）
中国航空制造技 复材加工 365.52 100 0.33% 265.52%
术研究院
小计 18,133 18,800 16.18% -3.55% /
成都成飞航空产 物业管 2020 年 12 月 5 日
业发展有限责任 理、材料 165 250 0.41% -34.00% 巨潮资讯网
公司 款等 （cninfo.com.cn）
接受关联 成都飞机工业 技术服 《关于 2021 年度
人提供的 （集团）有限责 务、后勤 72 50 0.18% 44.00% 日常关联交易预
劳务 任公司 保障等 计公告》（公告编
号：2020-045）
小计 237 300 0.59% -21.00% /
公司预计向西安飞机工业(集团)有限责任公司销售产品 500
万，2021 年度仅承接到 100 余万订单，预计在 2022 年形成销
售收入；
公司与中国航空制造技术研究院销售类关联交易超出预计较
日常关联交易实际发生情况与预计存在较 多，主要是由于客户订单需求超过预期；
大差异的说明 公司与成都成飞航空产业发展有限责任公司关联交易未达预
期，主要是发生的物业管理服务费低于预期金额；
公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司接受劳务类的关联
交易实际发生额超出预计，主要系本年度采购其专有技术，计
划外发生了技术许可使用费。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
独立董事对日常关联交易实际发生情况与 异，主要因为 2021 年度公司部分销售情况超出或不及预期，导
预计存在较大差异的说明 致产品销售关联交易相应增加或减少；接受关联人提供的劳务
超出或不及预期，导致接受关联人提供劳务的关联交易相应增
加或减少，公司对差异原因的分析与业务实际相符。
二、关联方和关联关系介绍
（一）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）
1.基本情况
法定代表人：宋承志
注册资本：72,915.400,133 万元
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机
电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不
含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、
销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；
（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信
息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维
护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租
赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
最近一期财
[2021-12-30](002190)成飞集成:关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-040
四川成飞集成科技股份有限公司
关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更经营范围情况
根据公司经营与发展的需要，拟增加经营范围，同时按照四川省市场监督管理局转发的《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85 号）要求，公司经营范围变更后的表述需按照市场监督管理总局经营范围规范目录重新进行登记。现对公司经营范围进行修订和规范化表述，变更情况具体如下：
变更前的经营范围为：
模具的设计、研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋浆）制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；货物进出口、技术进出口；(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的经营范围为：
许可项目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、修订公司章程情况
根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，其中，公司住所须与公司注册地址保持一致，公司经营地址仍为成都市青羊区日月大道 666 号一栋，修
订对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：成都市青羊区日月大 第五条 公司住所：成都市高新区高朋大道 5 号
道 666 号一栋 （创新服务中心）
邮政编码：610091 邮政编码：610041
第十七条 经依法登记，公司的经营范 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
围：模具的设计、研发、生产（另设分 目：民用航空器零部件设计和生产；检验检测服
支机构或另择经营场地经营）；飞机及 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
直升机零件（不含发动机、螺旋浆）制 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
造（另设分支机构或另择经营场地经 准文件或许可证件为准）
营）；计算机集成技术开发与应用；货 一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零
物进出口、技术进出口；(以上经营范围 部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处
依法须经批准的项目，经相关部门批准 理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专
后方可开展经营活动) 业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二百二十四条 本章程所称“以上”、 第二百二十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以
“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以 下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、
外”、“低于”、“多于”不含本数。 “低于”、“多于”、“超过”不含本数。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，其中经营范围以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25](002190)成飞集成:关于控股股东减持股份实施完毕的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-037
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份实施完毕的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份达到 1%的公告》
（公告编号：2021-035），截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。
公司于 2021 年 12 月 15 日披露了《关于控股股东减持股份超过 1%暨减持计
划减持数量过半的公告》（公告编号：2021-036），截至 2021 年 12 月 15 日，
航空工业集团通过大宗交易方式累计减持公司股份 538 万股，占公司总股本的1.5%。
公司于 2021 年 12 月 24 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，航空工业集团于 2021 年 12 月 24 日通过大宗交易方式减
持公司股份 179.33 万股，占公司总股本的 0.5%。
截至 2021 年 12 月 24 日，航空工业集团共累计减持公司股份 1,076 万股，
占公司总股本的 3%。本次减持股份计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
集中竞价交易 2021 年 11 月 5日-2021 年 29.17 358.67 1%
中国航空 11 月 23 日
工业集团 大宗交易 2021 年 12 月 14 日-2021 29.99 717.33 2%
有限公司 年 12 月 24 日
合计 29.78 1,076 3%
注：
（1）航空工业集团本次减持股份来源为成都飞机工业（集团）有限责任公
司无偿划转给航空工业集团的公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等
股份发行上市后发放股票股利、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
（2）自公司 2019 年 5 月 30 日披露《关于中国航空汽车系统控股有限公司
申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》之日起至《关于控股股东减
持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029）披露日，航空工业集团及其一致
行动人（成都凯天电子股份有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司、江西
洪都航空工业股份有限公司）未减持公司股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 占总股 占总股
名称 股数（万股） 本比例 股数（万股） 本比例
（%） （%）
合计持有股份 19,071.97 53.17% 17,995.97 50.17%
中国航空工业集 其中： 19,071.97 53.17% 17,995.97 50.17%
团有限公司 无限售条件股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1.航空工业集团本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.航空工业集团实际减持公司股份未超过已披露预计减持股份数量，不存在
违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。本次减持计划已经实施完毕。
3.本次减持计划实施完毕后航空工业集团仍持有公司 17,995.97 万股，占公司总股本比例为 50.17%，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
三、备查文件
1．关于减持成飞集成股票的函。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-16](002190)成飞集成:关于控股股东减持股份超过1%暨减持计划减持数量过半的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-036
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份超过 1%暨
减持计划减持数量过半的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公
司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减
持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为
3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持
数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份达到 1%的公告》
（公告编号：2021-035），截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。
公司于 2021 年 12 月 15 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，截至 2021 年 12 月 15 日，航空工业集团通过大宗交易方
式累计减持公司股份 538 万股，占公司总股本的 1.5%。现将其有关权益变动情
况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中国航空工业集团有限公司
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
权益变动时间 2021 年 12 月 15 日
股票简称 成飞集成 股票代码 002190
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 538 1.5%
合 计 538 1.5%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易
选） 通过证券交易所的大宗交易
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 中国航空工业集团有限公司
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 18,713.30 52.17% 18,175.30 50.67%
其中：无限售条件股份 18,713.30 52.17% 18,175.30 50.67%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都凯天电子股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
其中：无限售条件股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都飞机工业(集团)有限责任公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 40 0.11% 40 0.11%
其中：无限售条件股份 40 0.11% 40 0.11%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 江西洪都航空工业股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
其中：无限售条件股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《关于控股股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中
本次变动是否为履行已作 国航空工业集团有限公司计划通过大宗交易方式进行减持的，出的承诺、意向、计划
减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日之后的六个月内，且
在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%
（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 关于减持成飞集成股票的函
截至 2021 年 12 月 15 日，公司控股股东航空工业集团已累计减持公司股份
896.67 万股，占公司总股本的 2.5%，已超过预期减持数量 3%的一半。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-24](002190)成飞集成:关于控股股东减持股份达到1%的公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-035
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股股东减持股份达到 1%的公告
股东中国航空工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公
司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）计划在减
持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式或认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 1,076 万股（占公司总股本比例为
3%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持
数量将相应进行调整。
公司于 2021 年 11 月 23 日收到了控股股东航空工业集团出具的《关于减持
成飞集成股票的函》，截至 2021 年 11 月 23 日，航空工业集团通过集中竞价交
易方式累计减持公司股份 358.67 万股，占公司总股本的 1%。现将其有关权益变
动情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中国航空工业集团有限公司
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
权益变动时间 2021 年 11 月 5 日-2021 年 11 月 23 日
股票简称 成飞集成 股票代码 002190
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 358.67 1%
合 计 358.67 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 中国航空工业集团有限公司
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 19,071.97 53.17% 18,713.30 52.17%
其中：无限售条件股份 19,071.97 53.17% 18,713.30 52.17%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都凯天电子股份有限公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
其中：无限售条件股份 329.01 0.92% 329.01 0.92%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 成都飞机工业(集团)有限责任公司（一致行动人）
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
合计持有股份 40 0.11% 40 0.11%
其中：无限售条件股份 40 0.11% 40 0.11%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 江西洪都航空工业股份有限公司（一致行动人）
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
其中：无限售条件股份 6.68 0.02% 6.68 0.02%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 10 月 13 日披露了《关于控股股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2021-029），公司控股股东中
本次变动是否为履行已作 国航空工业集团有限公司计划在减持计划公告之日起的 15 个
出的承诺、意向、计划 交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式通过集中竞价交易
方式或认购 ETF 份额进行减持，且任意连续 90 日内通过证券
交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%（法律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 关于减持成飞集成股票的函
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-10-27](002190)成飞集成:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-034
四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会现场会议于 2021 年 10 月 26 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1
号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2021 年 10 月 26 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 10 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 16 人，
代表有表决权的股份总数为 195,540,770 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的54.5093%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 194,009,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 54.0825%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的股份总数为 1,531,027
股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.4268%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 14 人，代表有表决权的股份总数为 1,531,027 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的0.4268%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 关于变更 2021 年度审计机构的议案
该议案的表决情况为：同意 195,484,770 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9714%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,475,027 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 96.3423%；反对 56,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.6577%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,461,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9597%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0403%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,452,127 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 94.8466%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 5.1534%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
该议案的表决情况为：同意 195,435,370 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含
网络投票）总数的 99.9461%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0539%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,425,627 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份（含网络投票）总数的 93.1157%；反对 105,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 6.8843%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议
通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、张坤律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股东
大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月21日
调研公司:招商证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
接待人:证券事务代表:刘林芳
调研内容:交流情况如下:1.证券事务代表介绍公司基本情况;2.询问公司经营范围变更情况;因公司拟开展航空部件装配业务,因此对经营范围进行修改,同时,根据工商局关于经营范围表述规范要求,对原经营范围中表述进行规范调整。3.公司国企三年改革任务重点?主要涉及加强董事会建设、完善中国特色现代企业制度、推进混合所有制改革及健全市场化经营机制等方面的工作。4.公司是否有开展股权激励计划?公司酝酿过股权激励,目前也在积极进行股权激励的探索,激发组织活力。5.公司持有中创新航股份情况?公司目前持有中创新航股权比例为10.03%。6.新都四条产线建设情况?新都分公司三条产线均已投产,第四条产线受疫情影响尚有设备未到货。7、公司航空零件业务后续发展设想;公司航空零部件业务采取积极发展策略,保持行业领先地位。抓住航空产业发展机遇,构建与核心客户的战略合作关系。8、汽车行业整体市场发展情况;2021年汽车行业结束了2018-2020年连续三年的下降局面,预计2022年汽车产销量会有小幅增长,传统企业新车型开发数量会有所减少,但高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-19 日振幅值达到15%
振幅值:15.11 成交量:2042.00万股 成交金额:65855.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜3499.20 ｜3675.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜2438.21 ｜22.44 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜1782.87 ｜13.70 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司青岛香港西路证券营｜1776.07 ｜6.82 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司银川民族北街证券营｜1480.95 ｜41.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜3499.20 ｜3675.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜859.69 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜830.91 ｜
｜机构专用 ｜3.11 ｜536.54 ｜
｜广发证券股份有限公司驻马店雪松大道证券｜494.57 ｜467.74 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-07-22｜40.70 ｜14.62 ｜595.03 ｜中信证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京金融｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2018-10-12｜35634.83 ｜476.85 ｜170.00 ｜5.10 ｜35804.83 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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