≈≈全聚德002186≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002186)全聚德:2021年度业绩预告
证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2022-09
            中国全聚德（集团）股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2.预计的经营业绩：?亏损 □扭亏为盈  □同向上升□同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司  亏损：16,800 万元–15,500 万元    亏损：26,186.14 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损：19,200 万元–17,900 万元    亏损：27,987.80 万元
益后的净利润
基本每股收益    亏损：0.55 元/股–0.50 元/股      亏损：0.85 元/股
营业收入        92,000 万元–97,000 万元          78,331.79 万元
扣除后营业收入  90,000 万元–95,000 万元          76,717.80 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司努力克服疫情不利影响，围绕老字号“守正创新”工作主线持续开展转型调整工作，积极尝试多点突破，在主力门店转型提升、餐饮产品食品化实施、组织机构调整等方面取得了一定的进展，营业收入、利润水平部分月度恢复态势良好，但由于新冠疫情反复且多点散发，对公司业务开展影响较大，
公司餐饮门店，尤其在京原以旅游客源为主的门店接待人数未能恢复，出现一定幅度亏损。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002186)全聚德:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002186        证券简称：全聚德        公告编号：2022-06
            中国全聚德（集团）股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
  1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开时间
  1、现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30
  2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022 年1 月 27日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日上午
9：15 至 2022 年 1 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
  （二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
        网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）会议召集人：公司董事会
  （五）会议主持人：董事长白凡先生
  （六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
  （七）会议的出席情况
  1.出席会议股东的总体情况
  通过现场和网络投票的股东（代理人）共计 39 人，代表有表决权股份总数为 137,917,845 股，占公司有表决权总股份的 44.7112%。
  参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）38 人，代表有表决权股份总数为 3,226,369 股，占公司有表决权总股份的1.0459%。
  2.现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表有表决权股份总数为 135,253,776 股，占公司有表决权总股份的 43.8475%。
  3.网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 37 人，代表有表决权股份总数为 2,664,069 股，占公司有表决权总股份的 0.8637%。
  公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
    1.《关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
  1.01 选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,737,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4189%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,045,720 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.4117%；
  表决结果：同意选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事。
  1.02 选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 136,621,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0604%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,930,504 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 59.8352%。
  表决结果：同意选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事。
  1.03 选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 136,621,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0603%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,930,404 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 59.8321%。
  表决结果：同意选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事。
  1.04 选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 136,603,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0470%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,912,008 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 59.2619%。
  表决结果：同意选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事。
    2.审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案》
  2.01 选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,730,006 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4137%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.1888%。
  表决结果：同意选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事。
  2.02 选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,732,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4152%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,040,700 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.2561%。
  表决结果：同意选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事。
  2.03 选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,729,893 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4136%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,417 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.1853%。
  表决结果：同意选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事。
    3.审议通过了《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》
  3.01 选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,732,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4152%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1,040,708 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.2563%。
  表决结果：同意选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事。
  3.02 选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,729,989 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4137%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,513 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.1883%。
  表决结果：同意选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事。
  3.03 选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事
  表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,736,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4182%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,044,824 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.3839%。
  表决结果：同意选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事。
    4.审议通过了《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》
  表决情况：同意 135,099,376股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9564%；
反对 2,818,469 股，占出席会议有表决权股份总数 2.0436%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 407,900 股，占中小股
东有效表决权股份的 12.6427％；反对 2,818,469 股，占中小股东有效表决权股份的 87.3573％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
  《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及章程修正案刊登于 2022 年 1
月 12 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由北京嘉源律师事务所李丽、富皓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
  四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.《法律意见书》。
特此公告。
                              中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (002186)全聚德:董事会第九届一次会议决议公告
证券代码：002186          证券简称：全聚德        公告编号：2022-07
          中国全聚德（集团）股份有限公司
          董事会第九届一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会召开情况
  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第九届一次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式向各位董事发出，会
议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  本次董事会由白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
  1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意选举白凡先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
  2.审议通过《关于组成公司第九届董事会各专门委员会的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
  战略委员会由四名董事组成，委员由白凡、卢长才、郭芳、周延龙担任，其中白凡为主任委员。
  审计委员会由四名董事组成，委员由浦军、李建伟、吕守升、郭芳担任，其中浦军为主任委员。
  薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由吕守升、浦军、李建伟担任，其中吕守升为主任委员。
  提名委员会由四名董事组成，委员由李建伟、吕守升、浦军、周延龙担任，其中李建伟为主任委员。
  以上各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。
  3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
  4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，宁灏先生、陆伟女士为公司副总经理，唐颖女士为公司总法律顾问兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
  公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见 2022
年 1 月 28 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。
  5.审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意聘任宁璟女士为公司内控审计部负责人。
  6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
    唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：
    联系电话：010-83156608
    传真号码：010-83156618
    电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn
    联系地址：北京市西城区西河沿 217 号 407 房间公司证券事务部
  邮编号码：100051
上述人员简历详见附件。
 三、备查文件
公司董事会第九届一次会议决议。
特此公告。
                          中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月二十七日
附件：
    白凡，中国国籍，男，汉族，1969 年出生，无境外居留权。工商管理硕士，
正高级会计师，正高级经济师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2020 年 5 月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。白凡先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
    周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职
研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、
总经理，2020 年 12 月至今任公司党委书记，2019 年 12 月至今任公司董事、总
经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
    石磊，中国国籍，女，1978 年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册
会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，2018 年 5 月至今任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石磊女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
  宁灏，中国国籍，男，1963 年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理，全聚德食品厂厂长，公司运营管理部部长，全聚德连锁公司经理，公司总经理助理等，2016 年 7 月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁灏先生持有公司股份数量为 387,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
  陆伟，中国国籍，女，1979 年出生，无境外居留权。本科学历，一级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师。曾任北京展览馆人力资源总监、莫斯科餐厅总经理、小莫餐饮管理有限公司总经理，北京展览馆总经理助理，2019 年 1月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陆伟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
    唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学
士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，2016 年 7 月至今任公司董事会秘书兼总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
    宁璟，中国国籍，女，1982 年出生，无境外居留权。研究生学历，经济学
硕士，高级会计师、国际注册内审师，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理；宁璟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    闫燕，中国国籍，女，1974 年出生，无境外居留权。本科学历，经济学学
士，高级经济师，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年 3 月至今任公司证券事务代表。闫燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有公司股票 175,114 股，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

[2022-01-28] (002186)全聚德:监事会九届一次会议决议公告
证券代码：002186          证券简称：全聚德        公告编号： 2022-08
          中国全聚德（集团）股份有限公司
          监事会第九届一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
第九届一次会议于2022 年 1 月27 日在公司 517 会议室以现场会议方
式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电话、书面或电子邮件
方式向各位监事发出。本次会议由监事高玉红女士主持，应出席本次会议监事 5 人，实际出席本次会议监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    会议一致推举高玉红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
    三、备查文件
    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届一次会议决议
    特此公告。
                        中国全聚德（集团）股份有限公司
                                    监事会
                            二〇二二年一月二十七日

[2022-01-22] (002186)全聚德:关于职工代表监事换届选举的公告
 证券代码：002186        证券简称：全聚德        公告编号：2022-05
          中国全聚德（集团）股份有限公司
          关于职工代表监事换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年1月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第九届监事会设监事5名，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。
    公司于2022年1月17日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，选举汪滨女士、张景宇女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。汪滨女士、张景宇女士与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。
    上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
    特此公告。
                    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
                            二〇二二年一月二十一日
附件：
                        简  历
    汪滨，中国国籍，女，1971 年 1 月出生，无境外居留权。大学
学历，经济师，中共党员。曾任中国全聚德（集团）股份有限公司工会副主席、纪检监察室主任，现任中国全聚德（集团）股份有限公司党办主任、纪委副书记，2016 年 8 月至今任公司职工代表监事。汪滨女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
    张景宇，中国国籍，女，1973 年 12 月出生，无境外居留权。中
式面点师高级技师，曾任全聚德王府井店面点大厨、面点厨师长，现为公司中式面点菜品研发人员。2019 年 1 月至今任公司职工代表监事。张景宇女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

[2022-01-12] (002186)全聚德:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2022-03
            中国全聚德（集团）股份有限公司
      关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》，具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 24 日在指定媒体上披露的《2021 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2021-15）。上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在指定媒体上披露的《2020 年度
股东大会决议公告》（公告编号：2021-22）。
    由于北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）进一步发挥环球项目的溢出效应和各战略单元的协同效应，2021 年公司向首旅集团及提供产品和服务的销售量加大，根据经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：
    一、新增日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    本次新增关联交易事项为公司向控股股东首旅集团及其关联方销售的产品
和服务交易增加。2022 年 1 月 11 日，公司董事会第八届第十九次（临时）会议
审议通过了《关于增加 2021 年年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士在审议该议案时回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案不需提交股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下
                                                            单位：万元
 关联交              关联交易内    关联交易  2021 年原  截止审议  新增预计  调整后预计
 易类别    关联人        容        定价原则  预计金额    日累积已    金额        金额
                                                          发生金额
 提供产    首旅集    销售月饼及              上限限额
 品和服    团及其  相关产品、提  按市场公  设定为人      2924      2300 万    3300 万
  务      所属企    供旅游团体    允价格    民币 1000
            业      餐饮服务等                万元
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况
    1.北京首都旅游集团有限责任公司
  法定代表人：宋宇；注册资本：442,523.23万元人民币；经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市通州区萧太后河北岸5号A栋A001。
    2.北京国际度假区有限公司
  法定代表人：宋宇；注册资本：1771215.2万元人民币；经营范围：主题公园的建设、经营，公园管理；酒店、购物中心及体育、娱乐和休闲设施的建设、经营；出租商业用房；出租办公用房；酒店管理；产品设计；销售纪念品、服装、玩具、体育用品、电器、电子产品、食用农产品、日用品、日用杂货、塑料制品、化妆品、个人卫生用品、消毒用品、母婴用品、厨房用品、箱包、针纺织品、黄金制品、白银制品、金属制品、珠宝首饰、工艺美术品和收藏品、文化用品、钟表、纸制品；贸易经纪与代理和货物进出口；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；主题公园门票及套票销售和票务代理；经营艺术表演场馆；主题公园内的演出；筹备、策划、组织演出、晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、电影节、服装节、啤酒节、展览和各类民俗活动；在度假区内提供以下服务：电子游艺厅的活动；室内娱乐设施的游戏、游艺活动；机动车公共停车场服务；设备租赁；文化日用品租赁；订房服务和导游服务；体育场馆经营；体育场馆管
理；体育运动项目经营；洗染服务；会议服务；展览展示服务；打字、录入、校对、打印、排版、装订、复印、传真服务；洗浴服务；社会经济咨询；技术咨询、技术服务；餐饮管理；航空机票销售代理；婚庆服务；小客车代驾；电影院经营；物业管理；住宿；理发、美容保健服务；餐饮服务；销售食品；出版物的批发和零售；电影放映；演出经纪；演出场所经营；城市园林绿化；道路旅客运输；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出场所经营、演出经纪、道路旅客运输、道路货物运输、出版物批发、出版物零售、销售食品、餐饮服务、住宿、理发、美容服务、电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市通州区度假区北街6号院八区3号楼。
    （二）与上市公司的关联关系
    1.北京首都旅游集团有限责任公司
    是公司控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第一款“直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。
    2.北京国际度假区有限公司
    是公司控股股东首旅集团间接控制的公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款“由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。
    （三）履约能力分析
    上述关联人经营情况正常，具备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容及协议签署情况
    2021 年新增提供产品和服务关联交易的具体情况如下：公司控股子公司北
京德顿环食餐饮管理有限公司向北京国际度假区有限公司提供团膳服务。定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。定价依据：市场定价及协议定价。交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司作为首旅集团旗下的餐饮企业，与经营业务涵盖酒店服务、餐饮服务、交通服务、商业服务、旅游旅行服务及旅游地产等业务板块的控股股东及其下属
饭店、酒店、旅行社等关联方，在产业链条上存在一定关联性和互补性，交易价格公允，有利于公司业务的开展，不会对公司独立性造成影响。
    五、独立董事意见
    （一）关于关联交易事项的事前认可意见
    独立董事就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，我们认为公司 2021 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按市场公允价格确定，属于正常的商业交易行为，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将公司 2021 年度新增关联交易预计事项提交董事会第八届十九次（临时）会议审议。
    （二）独立董事意见
    公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。公司向关联方提供产品及劳务服务交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,未发现损害公司和中小股东的利益的行为，有利于维护公司全体股东的利益。
    六、监事会意见
    关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
    七、备查文件
    1.公司董事会第八届十九次（临时）会议决议；
    2.独立董事的事前认可意见、独立董事的独立意见；
    3.公司监事会第八届十六次会议决议。
    特此公告。
                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月十一日

[2022-01-12] (002186)全聚德:监事会八届十六次会议决议公告
  证券代码：002186        证券简称：全聚德        公告编号：2022-02
          中国全聚德（集团）股份有限公司
          监事会第八届十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
第八届十六次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场会议方式召开。本次会
议通知于 2022 年 1 月 2 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》。
    监事会认为：公司第八届监事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第九届监事
会成员为 5 名，其中：股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经公
司第八届监事会审议表决，提名高玉红女士、刘文胜先生、宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。
    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，
监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行监事职责。
    公司第九届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案尚须提交股东大会审议通过。
    2.审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十六次会议决议
    特此公告。
                      中国全聚德（集团）股份有限公司
                                  监事会
                            二〇二二年一月十一日
附件：
  中国全聚德（集团）股份有限公司
        第九届监事候选人简历
  高玉红，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。工学学士，中共党员。曾任职于双安商场团委主管；乌鲁木齐王府井百货有限责任公司市场营销部部长；王府井集团党委工作部主管、高级主管、副部长，党委组织部副部长、部长，党委委员，工会主席。现任中国全聚德（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高玉红女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
    刘文胜，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留
权。管理学学士，高级会计师，群众。曾任京伦饭店财务部会计；兆龙饭店财务部主管；台湾饭店财务部副经理；首旅日航国际酒店管理有限公司财务总监；上海京诺投资有限公
司财务总监；和平宾馆、新侨饭店总会计师。现任北京首旅旅游集团有限责任公司预算与财务管理中心副总经理。刘文胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。刘文胜先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人” 的情形。
    宁璟，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留
权。硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内审师，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理；现任中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部副部长（主持工作）。宁璟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁璟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人” 的情形。

[2022-01-12] (002186)全聚德:董事会第八届十九次(临时)会议决议公告
证券代码：002186            股票简称：全聚德          公告编号：2022-01
            中国全聚德（集团）股份有限公司
        董事会第八届十九次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第八届十九次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件形式向各位董
事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日下午 3:00 以现场及视频会议相结合的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次董事会由董事长白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
    （一）审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》；
    1、换届选举非独立董事
    （1）选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （2）选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （3）选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （4）选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、换届选举独立董事
    （1）选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （2）选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （3）选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名白凡先生、卢长才先生、郭芳女士、周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名浦军先生、李建伟先生、吕守升先生为公司第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第九届董事会董事候选人简历见附件 1。
    公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    各独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行董事职责。
    公司独立董事对第九届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事的独立意见》全文刊登于
2022 年 1 月 12 日巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制表
决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。
    （二）审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    为提升公司治理水平，优化董事会决策机制，满足公司战略发展的需要，公
司董事会拟调整董事会结构，将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人。为开展依法治企工作，落实法治建设职责，公司拟在《公司章程》中明确总法律顾问产生程序、履职保障等内容。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详见公司章程修正案（附件 2）。
    本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》全文刊登于 2022 年 1 月 12 日巨
潮资讯网供投资者查阅，网址 www.cninfo.com.cn。
    （三）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计
额度的公告》（2022-03）刊登于 2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
    《独立董事的事前认可意见》和《独立董事的独立意见》刊登于 2022 年 1
月 12 日巨潮资讯网供投资者查阅。
    （四）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意于 2022 年 1 月 27 日下午在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-04 号公告）刊登于
2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十一日
附件 1：
            第九届董事会董事候选人简历
    白凡，中国国籍，男，汉族，1969 年出生，无境外居留权。工商管理硕士，
正高级会计师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2020 年 5 月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。白凡先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
    卢长才，中国国籍，男，1973 年出生，无境外居留权。研究生学历，工商
管理硕士，高级理财规划师，中共党员。曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券、首旅集团投资总监，现任首旅集团副总经理，2017 年 9月至今任公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。卢长才先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
    郭芳，中国国籍，女，1981 年出生，无境外居留权。管理学硕士，在职研
究生学历，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理，中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理、北京康辉董事长，城乡商业集团战略发展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长，现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理，2020 年 7 月至今任公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。郭芳女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
    周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职
研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理，2019 年 12 月至今任公司董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
    浦军，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，中共党
员。2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国商业会计学会常务理事，中国会计协会财务成本分会理事，兼任北京华录百纳影视股份有限公司、恒康医疗股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。浦军先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
    李建伟，中国国籍，男，1974 年出生，无境外居留权。法学博士，中共党
员。2015 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：370049）。1999 年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，兼任汉王科技股份有限公司、灵思云途营销顾问股份有限公司、中国
山水水泥有限公司（香港联交所上市）、锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李建伟先

[2022-01-12] (002186)全聚德:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002186          证券简称：全聚德        公告编号：2022-04
            中国全聚德（集团）股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十九次（临时）会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2022 年 1 月 27 日下午 2:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第八届十九次（临时）会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：
15 至 2022 年 1 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
    7、出席对象
    （1）截至 2022 年 1 月 20 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
    二、会议审议的事项
    （一）议案名称：
    1、《关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案》；
    2、《关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案》；
    3、《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》；
    4、《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》。
  （二）议案披露情况：
    本次会议审议的议案均已经公司董事会第八届十九次（临时）会议、监事会第八届十六次会议审议通过。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第八届十九次（临时）会议决议公告（2022-01）和监事会第八届十六次会议决议公告（2022-02）。
    （三）特别强调事项
    1、特别决议议案：本次股东大会审议的第 4 项议案需特别决议通过，即须
由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、累积投票提示：
    (1)会议第 1、2、3 项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 4 人，
应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
  表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
  在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
      (2)独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
  议后，股东大会方可进行表决。
      3、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司规
  范运作指引》的要求，本次股东大会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益
  的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根
  据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
  及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      三、提案编码
提案编码                    会议议案                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
累积投票  提案 1、2、3 采用等额选举
提案
1.00    关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案      应选人数 4 人
1.01    选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事              √
1.02    选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事            √
1.03    选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事              √
1.04    选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事            √
2.00    关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案        应选人数 3 人
2.01    选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事                √
2.02    选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事              √
2.03    选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事              √
3.00    关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案    应选人数 3 人
3.01    选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事          √
3.02    选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事          √
3.03    选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事            √
非累积投
 票提案
4.00    关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》        √
          的议案
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    1.登记时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）上午 9:30-下午 17:00
    2.登记地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司证券事务部（407 室）
    3.登记方式：
    （1）个人股东亲自出席本次股东大会的，应出示本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证明进行登记。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。
    （3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出
席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 1 月 25 日）。
    五、股东参与网络投票的程序及相关事项
    本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.本次股东大会会期预计半天，与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.会议联系方式：
    （1）联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号
    （2）联系部门：公司证券事务部      邮编：100051
（3）联系电话：010-83156608            传真：010-83156818
（4）联系人：闫燕  张瑞杰
七、备查文件
1.公司董事会第八届十九次（临时）会议决议；
2.公司监事会第八届十六次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书、参会回执
                          中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月十一日
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362186；投票简称：聚德投票
    2.填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数          填报
  对候选人 A 投 X1 票          X1 票
  对候选人 B 投 X2 票            X2 票
  …                            …
  合 计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如提案 1，采
用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9：15 至 2022 年 1 月 27 日 15：
00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服

[2021-10-28] (002186)全聚德:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.2175元
    每股净资产: 3.6316元
    加权平均净资产收益率: -6.3%
    营业总收入: 7.26亿元
    归属于母公司的净利润: -0.67亿元

[2021-10-15] (002186)全聚德:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2021-29
            中国全聚德（集团）股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈  □同向上升  □同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项目      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公司    亏损：6,900 万元–6,500 万元    亏损：20,220.96 万元
股东的净利润
基本每股收益      亏损：0.23 元/股–0.21 元/股    亏损：0.66 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项目      2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公司    亏损：2,550 万元–2,300 万元    亏损：5,378.29 万元
股东的净利润
基本每股收益      亏损：0.09 元/股–0.08 元/股    亏损：0.17 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    公司本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年 1-9 月，公司继续围绕老字号“守正创新”工作主线，开源节流，
降本增效，努力提升经营效果。上半年经营收入逐月提升，第二季度实现盈利，
但自 8 月份新一轮疫情发生后，营业收入再次出现明显下滑，对第三季度经营成果产生较大影响。
    报告期内，公司多措并举推动餐饮经营恢复，全聚德前门店品·味光影主题餐厅塑造国潮老字号新形象，全聚德环球城市大道店如期开业，环球团膳连续盈利。各品牌推广招牌“讲究菜”，围绕 2022 年北京冬奥会主题研发冬奥菜品。搭建线上商城，开展私域流量运营。公司继续落实餐饮产品食品化，食品生产许可项目建成投产，加大产品研发力度，发力专项单品销售，力争尽快形成新的收入增长点。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十月十四日

[2021-09-17] (002186)全聚德:关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：002186        证券简称：全聚德        公告编号：2021-28
            中国全聚德（集团）股份有限公司
    关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
    届时公司总经理周延龙先生、副总经理兼财务总监石磊女士、董事会秘书唐颖女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                            中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月十六日

[2021-08-28] (002186)全聚德:半年报监事会决议公告
  证券代码：002186      证券简称：全聚德        公告编号：2021-26
          中国全聚德（集团）股份有限公司
          监事会第八届十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会第八届十四次会议通知于2021年8月16日以书面通知、电子邮件方 式向监事发出，会议以通讯表决方式召开，于2021年8月26日上午 12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人，实到参加通讯表决5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2021年半年度）>的议案》
    监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。
    本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    3、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    三、备查文件
    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十四次会议决 议
    特此公告。
                            中国全聚德（集团）股份有限公司
                                        监事会
                                  二〇二一年八月二十六日

[2021-08-28] (002186)全聚德:半年报董事会决议公告
证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2021-25
            中国全聚德（集团）股份有限公司
            董事会第八届十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十七
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
2021 年 8 月 26 日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决形成以下决议：
    1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-27）
刊登于 2021 年 8 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》全文刊登于 2021
年 8 月 28 日巨潮资讯网供投资者查阅。
    2.审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2021年半年度）的议案》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。
    独立董事认为该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构，其
督管理委员会及其派出机构的严格监管。
    《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2021 年半年度）》《独
立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于 2021 年 8 月28 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    3.审议通过《关于公司总部机构调整的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为适应新商业模式下企业轻型化、扁平化管理的变化趋势，构建专业化、平台化总部，提升总部的服务能力和集约化的管理效率，公司对原有组织机构进行调整，将门店财务、人事管理职能上移，精简门店行政后勤职能人数，调整后公司总部共有 17 个部室，分别是餐饮运营中心、财务管理中心、人力资源中心、服务保障中心、品牌营销部、投资管理部、产业资源部、安全保障部、数字运营部、内控审计部、证券事务部、法务合规部、行政办公室、党委办公室、纪检监察室、工会、团委。
    4.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
    4.1 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》详见 2021 年 8月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
  4.2 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德
（集团）股份有限公司董事会议事规则》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
    4.3 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网络投票管理
制度》
    根据《公司法》《证券法》《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》《上市公司股东大会规则（2016 修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,结合公司实际情况,公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网络投票管理制度》
详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议通过。
    4.4 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚
德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
    4.5 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》
    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》详见
2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.6 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》
    根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》和《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》的部分条款进
行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》
详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.7 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》
    根据《公司法》《证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》详见 2021 年 8 月28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.8 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》详见 2021
年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.9 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》详见
2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.10 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中
国全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》详见 2021 年 8 月 28
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.11 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理办法》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见 2021
年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.12 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年
度财务报告审议工作规程》
    根据中国证券监督管理委员会的有关规定及《公司章程》《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审
议工作规程》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    4.13 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股

[2021-08-28] (002186)全聚德:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1381元
    每股净资产: 3.7106元
    加权平均净资产收益率: -3.63%
    营业总收入: 4.79亿元
    归属于母公司的净利润: -0.42亿元

[2021-07-15] (002186)全聚德:2021年半年度业绩预告
证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2021-24
            中国全聚德（集团）股份有限公司
                2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
    2.预计的经营业绩：√亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司    亏损：4,350 万元–4,000 万元  亏损：14,842.67 万元
股东的净利润
基本每股收益      亏损：0.14 元/股–0.13 元/股    亏损：0.48 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    公司本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021年上半年，面对逐渐稳定的防疫形势和不断回暖的市场，公司继续围绕老字号“守正创新”工作主线，积极推进规划项目及各项举措落地实施，开源节流，降本增效，努力提升经营效果。
    报告期内，公司继续狠抓菜品和服务创新，推动线上线下有机结合，创新营销内容和形式，增强消费者体验，全聚德前门店品·味光影主题餐厅塑造国潮老字号新形象，环球伙伴餐厅团膳项目接待人次和收入逐月提升。在全力推动餐饮经营恢复的同时，公司继续落实餐饮产品食品化，加强产品研发，创新食品销售业务模式，提升食品销售水平。在市场逐步恢复及公司相关调整措施的推动下，公司营业额逐步提高，经营业绩呈现回暖态势。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月十四日

[2021-05-22] (002186)全聚德:监事会第八届十三次会议决议公告
证券代码：002186    证券简称：全聚德      公告编号：2021-23
          中国全聚德（集团）股份有限公司
          监事会第八届十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会第八届十三次会议通知于2021年5月13日以书面通知、电子邮件方 式向监事发出，于2021年5月20日下午在公司418会议室以现场表决 方式召开。公司应到监事五名，实到监事五名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    会议一致推举高玉红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
    三、备查文件
    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十三次会议决 议
    特此公告。
                              中国全聚德（集团）股份有限公司
                                          监事会
                                  二〇二一年五月二十一日

[2021-05-21] (002186)全聚德:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002186          证券简称：全聚德        公告编号：2021-22
            中国全聚德（集团）股份有限公司
              2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 22 日
董事会第八届十五次会议决议召开公司 2020 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告如下：
  一、会议的召开情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30
    网络投票时间：
    1.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    2. 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日上午9：
15 至 2021 年 5 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
    （三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
          网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）会议主持人：公司董事长白凡先生
    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
  二、会议的出席情况
    （一）出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（代理人）共计 12 人，代表有表决权股份总数
为 146,955,287 股，占公司有表决权总股份的 47.6410%。
    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）11 人，代表有表决权股份总数为 12,263,811 股，占公司有表决权总股份的3.9758%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 5 人，代表有表决权股份
总数为 135,849,287 股，占公司有表决权总股份的 44.0406%。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 7 人，代表有表决权股份
总数为 11,106,000 股，占公司有表决权总股份的 3.6004%。
    公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  三、提案审议和表决结果
    1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
26,000 股，占有效表决权股份的 0.0177％；弃权 11,200 股，占有效表决权股份的 0.0076％。
  其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 26,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.2120％；弃权 11,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0913％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    在本次股东大会上，独立董事浦军先生、李建伟先生、吕守升先生、张黎先生向大会作 2020 年度独立董事述职报告，与会股东及股东代表未对报告提出质询。
    2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
26,000 股，占有效表决权股份的 0.0177％；弃权 11,200 股，占有效表决权股份的 0.0076％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 26,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.2120％；弃权 11,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0913％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    3.《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    4.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    5.《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    6.《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》
    公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量134,691,476 股，对本议案回避表决。
    表决情况：同意12,226,611股，占有效表决权股份的99.6967％；反对37,200股，占有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    7.《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
    公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量134,691,476 股，对本议案回避表决。
    表决情况：同意12,226,611股，占有效表决权股份的99.6967％；反对37,200股，占有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    8.《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    9.《关于增补公司第八届监事会监事的议案》
    表决情况：同意 146,918,087 股，占有效表决权股份的 99.9747％；反对
37,200 股，占有效表决权股份的 0.0253％；弃权 0 股，占有效表决权股份的0.0000％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12,226,611 股，占中小
股东有效表决权股份的 99.6967％；反对 37,200 股，占中小股东有效表决权股份的 0.3033％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
  四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规

[2021-04-29] (002186)全聚德:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.153元
    每股净资产: 3.6955元
    加权平均净资产收益率: -4%
    营业总收入: 2.06亿元
    归属于母公司的净利润: -0.47亿元

[2021-04-24] (002186)全聚德:董事会决议公告
证券代码：002186        证券简称：全聚德        公告编号：2021-12
            中国全聚德（集团）股份有限公司
            董事会第八届十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第八届十五次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件形式向各位董事发出，
会议于 2021 年 4 月 22 日下午 3:00 以现场方式召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次董事会由董事长白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
    1.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    公司《2020 年度董事会工作报告》刊登于 2021 年 4 月 24 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。
    2.审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2020 年度总经理工作报告》刊登于 2021 年 4 月 24 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。
    3.审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》，公司独立董事
需在 2020 年度股东大会上做述职报告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《独立董事 2020 年度述职报告》刊登于 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网,网址
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    公司 2020 年度财务决算经致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，
并出具了致同审字（2021）第 110A011671 号标准无保留意见审计报告。
    2020年度，公司实现营业收入7.83亿元，利润总额-2.84亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.62亿元，每股收益-0.85元/股，加权平均净资产收益率-19.26%。
    5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    公司 2020 年度母公司经审计的净利润-9,856.22 万元，由于公司累计计提
法定盈余公积金已超过公司注册资本的 50%，不再继续提取法定盈余公积,再加
上以前年度未分配利润 64,652.45 万元，减去 2020 年内分红 1,850.78 万元，截
至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润 52,945.44 万元。
    根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的规定，
鉴于公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司独立董事对本议案内容进行了审议，认为该利润分配预案符合《公司章程》、《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》确定的现金分红政策，不存在损害公司和股东利益的情况。鉴于公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，同意公司董事会提出的利润分配预案。
    《独立 董事意 见》 刊登 于 2021 年 4 月 24 日巨 潮资 讯网 （网址
www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    6.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-14）刊
登于 2021 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》全文刊登于 2021
年 4 月 24 日巨潮资讯网供投资者查阅。
    7.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述报告出具了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2021）第 110A007802 号”《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制鉴证报告》、《中国全聚德（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和《独立董事意见》刊登于 2021
年 4 月 24 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    8.审议通过《关于公司申请 2021 年综合授信额度的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为满足公司经营及发展需要，适时补充流动资金不足，公司拟向金融机构申请总计不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信内容为短期流动资金贷款等。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内与授信有关的全部合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    9.审议通过《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    经公司 2018 年度股东大会审议批准，公司与北京首都旅游集团财务有限公
司续签了《金融服务协议》，2019 年 11 月公司完成了对首旅集团财务公司的增资事项，成为持有该公司 12.5%股份的股东。鉴于客观情况和监管政策发生变化，首旅集团财务公司业务服务范围增加，公司拟对《金融服务协议》相应条款进行修改。
    独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先
生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。
    《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于 2021
年 4 月 24 日巨潮资讯网供投资者查阅。
    10.审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》
（2021-15）刊登于 2021 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网，网址 www.cninfo.com.cn。
    《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于 2021
年 4 月 24 日巨潮资讯网供投资者查阅。
    11.审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。
    关于《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告》，独立董事认为，该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的严格监管。
    《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告》、《独立董事关于有关
事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网，
网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    12.审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品
（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请董事会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品符合国家法律法规。在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（2021-16）刊登于 2021 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
    《独立董事意见》刊登于 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网供投资者查阅。
    13.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司 2020
年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（2021-17）刊登于 2021 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
    《关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》、《关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2020 年度募集

[2021-04-24] (002186)全聚德:年度股东大会通知
证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2021-20
            中国全聚德（集团）股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十五次会议审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年
5 月 20 日下午 2:30 召开公司 2020 年度股东大会（以下简称“股东大会”），审
议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第八届十五次会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：
15 至 2021 年 5 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
    7、出席对象
    （1）截至 2021 年 5 月 13 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
    二、会议审议的事项
    本次股东大会将审议如下议案：
    1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    3.《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；
    4.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；
    5.《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
    6.《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》；
    7.《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》；
    8.《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
    9.《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。
    公司独立董事将在 2020 年度股东大会上述职，该述职为年度股东大会的一
个议程，不作为议案审议。
    本次会议审议的议案均已经公司董事会第八届十五次会议、监事会第八届十一次会议审议通过。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第八届十五次会议决议公告（2021-12）和监事会第八届十一次会议决议公告（2021-13）。
      本次股东大会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
  将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公
  开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
  公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      三、提案编码
提案                                                              该列打勾
                              会议议案                          的栏目可
编码                                                              以投票
 100    总议案（包含本次所有议案）                                  √
1.00  《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                    √
2.00  《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                    √
3.00  《关于公司 2020 年度财务决算的议案》                          √
4.00  《关于公司 2020 年度利润分配的议案》                          √
5.00  《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》                  √
6.00  《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》                  √
7.00  《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协    √
      议之补充协议>的议案》
8.00  《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》                  √
9.00  《关于增补公司第八届监事会监事的议案》                      √
      四、本次股东大会现场会议的登记方法
      1.登记时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:30-下午 17:00
      2.登记地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司证券部（407 室）
      3.登记方式：
      （1）个人股东亲自出席本次股东大会的，应出示本人身份证原件、股票账
  户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应出示本人
  身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证
  明进行登记。
      （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
  定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、
股东账户卡和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。
    （3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出
席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 5 月 18 日）。
    五、股东参与网络投票的程序及相关事项
    本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.本次股东大会会期预计半天，与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.会议联系方式：
    （1）联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号
    （2）联系部门：公司证券部（407 室）      邮编：100051
    （3）联系电话：010-83156608            传真：010-83156818
    （4）联系人：闫燕  王昕
    七、备查文件
    1.公司董事会第八届十五次会议决议；
    2.公司监事会第八届十一次会议决议。
    特此公告。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：公司 2020 年度股东大会授权委托书、参会回执
                              中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                    二〇二一年四月二十二日
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票程序
    1.投票代码：362186；投票简称：聚德投票
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票时间：2021 年 5 月 20 日上午 9：15 至 2021 年 5 月 20 日 15：
00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        中国全聚德（集团）股份有限公司
                          2020 年度股东大会授权委托书
        本人（公司）作为中国全聚德（集团）股份有限公司的股东，兹委托      先
    生（女士）代表本人（公司）出席 2021 年 5 月 20 日召开的中国全聚德（集团）
    股份有限公司 2020 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
提案                                                      该列打勾的  同意  反对  弃权
                          会议议案
编码    

[2021-04-24] (002186)全聚德:监事会决议公告
证券代码：002186      证券简称：全聚德      公告编号：2021-13
          中国全聚德（集团）股份有限公司
          监事会第八届十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会第八届十一次会议通知于2021年4月12日以书面通知、电子邮件方 式向监事发出，于2021年4月22日下午以现场表决方式召开。公司应 到监事四名，实到监事四名，会议由公司监事王京女士主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    2、《关于公司2020年度财务决算的议案》
    此项议案需提交股东大会审议。
    3、《关于公司2020年度利润分配的议案》
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计滚存未分配利润共计
52,945.44 万元。根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019年-2021 年）》的规定，鉴于公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    4、《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    5、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（3）公司编辑的内部控制评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
    6、《关于公司申请2021年综合授信额度的议案》
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    7、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    8、《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》
    监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    9、《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
    监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管控体系及经营情况均符合中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司仅限于购买低风险理财产品，能够充分控制风险。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    11、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况基本相符。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    12、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更会增加公司的资产总额和负债总额；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    13、《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
    监事会认为：致同会计师事务所作为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务，且自担任该公司审计机构以来，切实履行了审计结构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力，结合公司实际情况，监事会同意续聘致同会计师事
务所为公司2021年度的财务审计机构。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    14、《关于增补公司第八届监事会监事的议案》
    监事会认为：公司原监事主席杨绪英先生因达到法定退休年龄已申请辞去监事职务，为了监事会更好的履行职责，公司监事会同意提名高玉红女士为公司监事候选人。
    高玉红，中国国籍，女，1979年出生，无境外居留权。工学学士，中共党员。曾任职于双安商场团委主管；乌鲁木齐王府井百货有限责任公司市场营销部部长；王府井集团党委工作部主管、高级主管、副部长，党委组织部副部长、部长，党委委员，工会主席。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高玉红女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    三、备查文件
    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十一次会议决 议
    特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
            监事会
    二〇二一年四月二十二日

[2021-04-24] (002186)全聚德:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.849元
    每股净资产: 3.9429元
    加权平均净资产收益率: -19.26%
    营业总收入: 7.83亿元
    归属于母公司的净利润: -2.62亿元

[2021-04-15] (002186)全聚德:2020年度业绩快报
                                                        中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年度业绩快报
  证券代码：002186            证券简称：全聚德            公告编号：2021-10
              中国全聚德(集团)股份有限公司
                    2020 年度业绩快报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：本公告所载 2020 年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所
  审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
      一、2020 年度主要财务数据和指标
                                                              单位：人民币元
        项目              本报告期          上年同期        增减变动幅度
      营业总收入          783,317,921.52  1,566,318,940.67          -49.99%
      营业利润          -282,135,974.51    70,375,449.36          -500.90%
      利润总额          -283,862,523.01    70,326,327.64          -503.64%
  归属于上市公司股东      -261,861,440.90    44,627,861.62          -686.77%
      的净利润
  基本每股收益（元）              -0.8490            0.1447          -686.73%
 加权平均净资产收益率            -19.26%            3.00%          -22.26%
                          本报告期末        本报告期初      增减变动幅度
        总资产          1,743,057,709.83  1,998,323,320.90          -12.77%
归属于上市公司股东的所  1,216,235,240.09  1,501,657,733.58          -19.01%
      有者权益
        股本              308,463,955.00    308,463,955.00            0.00%
归属于上市公司股东的每              3.94              4.87          -19.00%
    股净资产（元）
  注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）
      二、经营业绩和财务状况情况说明
      2020 年度，受新冠肺炎疫情持续影响，公司餐饮及食品销售业务收入出现较大幅
                                                      中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年度业绩快报
度下滑，尤其部分以旅游客源为主的餐饮门店接待人数同比下降较多，堂食收入恢复不及预期，直接影响到公司报告期的经营成果。公司积极应对疫情，调整经营结构和客源结构，重新定位北京人的餐厅，多措并举，积极推动存量门店提质升级；新开“全聚德”和“四川饭店”品牌门店共 4 家，探索新的开店模型及多品牌协同发展的模式，2020 年内除个别月份外，基本实现收入同比恢复率逐月提高；同时报告期内公司优化调整资产结构，关闭部分长期亏损的门店。报告期内预计实现营业总收入 7.83 亿元，同比下降 50%，实现归属于上市公司股东的净利润-2.62 亿元，基本每股收益-0.85 元/股，同比出现较大降幅。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次业绩预告中预计的经营业绩不存在差异。
    四、备查文件
    经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
                                        中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
                                                二〇二一年四月十四日

[2021-04-15] (002186)全聚德:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2021-11
            中国全聚德（集团）股份有限公司
                2021 年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
    2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈  □同向上升□同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司    亏损：4,800 万元–4,600 万元    亏损：8,850.10 万元
股东的净利润
扣除非经常性损    亏损：5,000 万元–4,800 万元    亏损：9,161.14 万元
益后的净利润
基本每股收益      亏损：0.16 元/股–0.15 元/股    亏损：0.29 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    受 2021 年一季度疫情影响，公司在京门店及食品销售恢复较慢，导致公司
一季度经营出现亏损。但公司上下围绕年度经营目标及“守正创新”工作主线，多措并举，推动存量门店提质升级和非堂食业务发展，推进新品上市销售，调整业务结构，加快提升经营效果。随着疫情防控政策的变化，近期客流量增加较为明显，营业额逐步提高，亏损额逐月收窄，经营业绩呈现逐月回暖态势。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2021 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月十四日

[2021-04-13] (002186)全聚德:关于监事会主席辞职的公告
证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2021-09
            中国全聚德（集团）股份有限公司
              关于监事会主席辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年4 月 12 日收到公司监事会主席杨绪英先生的辞职报告。杨绪英先生因达到法定退休年龄原因，特向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
  杨绪英先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》等有关规定，杨绪英先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。截至本公告披露日，杨绪英先生未持有公司股份。
  公司及公司监事会对杨绪英先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                              中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
                                      二〇二一年四月十二日

[2021-04-10] (002186)全聚德:关于注销募集资金专户的公告
证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2021-08
            中国全聚德（集团）股份有限公司
              关于注销募集资金专户的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号）核准，并经深圳证券交易所同意，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年非公开发行25,343,955股新股，发行价格为每股人民币13.81元。截至2014年6月27日止，公司共募集资金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为33,824.47万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZA0135号验资报告验证。
    二、募集资金存放和管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2007年1月31日经董事会第四届三次会议审议通过。2008年8月，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》，公司董事会第四届十三次审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法(2008修订)》（以下简称“管理办法”）。
  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年6月起对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
 三、本次注销的募集资金专户情况
 （一）本次注销的募集资金专户基本情况
    账户名称            开户银行            银行账号      注销前账户余额
                                                              （元）
中国全聚德（集团） 招商银行北京分行万达  110903463710818    49,272.61
  股份有限公司    广场支行募集资金专户
 （二）本次募集资金专户注销情况
  2020年3月6日公司召开董事会第八届七次（临时）会议，审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为抗击新
冠肺炎疫情的影响，结合公司所处行业变化和公司发展战略需要，提高募集资金
使用效率，董事会同意终止2014年公司非公开发行股票募集资金投资项目并将剩
余募集资金（含资金利息）合计39,564.38万元（具体以实施时实际结存数据为
准）永久补充流动资金。详见公司2020年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-06）。上述事项已经公司2020年3月23日召开
的2020年第一次临时股东大会审议批准。
  截至该专户注销前，公司在招商银行北京分行万达广场支行募集资金专户
（银行账号：110903463710818）实际余额为 49,272.61 元，公司已将该资金划
入自有账户用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户的注销手续已于近日办
理完成，该募集资金专用账户注销后，公司与招商银行股份有限公司北京万达广
场支行及中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应
终止。
    四、备查文件
  募集资金专户销户证明文件
  特此公告
                                  中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月九日

[2021-03-24] (002186)全聚德:关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告
    1
    证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2021-07
    中国全聚德（集团）股份有限公司
    关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，该议案已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于股权激励计划。因公司实施2019年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币13.50元/股（含）调整为不超过人民币13.44元/股（含）；按照回购股份数量为公司总股本的0.5%－1%，即不低于1,542,319股，不超过3,084,638股计算，回购资金总额调整为不超过人民币4,145.75万元（含）。具体回购数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2020年3月7日、2020年4月21日、2020年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-07）、《回购报告书》（公告编号：2020-22）、《关于2019年年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》（公告编号：2020-31）。
    截止2021年3月22日，公司回购股份期限届满，现将有关事项公告如下：
    一、回购股份实施情况
    1、2020年9月24日公司首次实施了股份回购，并于2020年9月25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-47），此外根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于每月前三个交易日披露一次回购股份进展公告，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
    2
    讯网的相关公告。
    2、截至2021年3月22日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,542,367股，占公司总股本的比例为0.5%，最高成交价为10.97元/股，最低成交价为9.33元/股，已使用资金总额为15,367,807.90元（不含交易费用）。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。
    二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
    公司本次回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司2020年第一次临时股东大会审议批准的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的回购方案完成本次回购。
    三、回购股份方案实施对公司的影响
    公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，本次回购后公司控股股东仍为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”），未导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
    四、回购期间相关主体买卖股票情况
    公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实施结果期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行为人、回购股份提议人买卖公司股份情况如下：
    2020年2月11日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-01），公司控股股东首旅集团拟增持公司股份，增持期间自该公告披露之日起6个月内完成，增持数量不低于公司总股本的1%，不超过总股本的2%。截至2020年8月10日，首旅集团增持股份计划期限届满，合计增持公司股份3,084,702股，占公司总股本的1.0000%，本次增持计划实施完毕，具体内容详见公司于2020年8月13日披露的《关于控股股东增持股份计划期限届满暨增持完成的公告》（公告编号：2020-41）。本次控股股东增持计划的实施，严格按照法律、法规、部门规章的相关要求，与回购方案中披露的增持计划一致，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
    除控股股东首旅集团存在上述增持情形之外，公司董事、监事、高级管理人
    3
    员及回购提议人自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股份的情况。
    五、回购股份实施的合规性说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    公司未在下列期间回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形
    公司在2019年年度报告、2020年第一季度业绩预告、2020年第一季度报告、2020年半年度业绩预告、2020年半年度报告、2020年第三季度业绩预告、2020年第三季度报告、2020年度业绩预告等事项的敏感期内均未实施回购。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年9月24日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,381,535股。自公司首次回购股份事实发生之日至2021年3月22日，公司每五个交易日最大回购股份数量为474,700股（2021年3月4日至2021年3月10日）未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即1,845,383股。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    六、已回购股份的后续安排
    本次回购股份数量为1,542,367股，全部存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份将用于后续公司股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。后续公司将
    4
    按规定对相关股份的具体用途作出安排，并履行信息披露义务。
    七、备查文件
    回购专用证券账户持股数量查询证明。
    特此公告。
    中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
    二〇二一年三月二十三日

[2021-03-03] (002186)全聚德:关于回购公司股份的进展公告
    1
    证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2021-06
    中国全聚德（集团）股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，该议案已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于股权激励计划。因公司实施2019年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币13.50元/股（含）调整为不超过人民币13.44元/股（含）；按照回购股份数量为公司总股本的0.5%－1%，即不低于1,542,319股，不超过3,084,638股计算，回购资金总额调整为不超过人民币4,145.75万元（含）。具体回购数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2020年3月7日、2020年4月21日、2020年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于2019年年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
    截至2021年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已回购股份数量为999,967股，占公司总股本的比例为0.3242%，最高成交价为10.97元/股，最低成交价为9.33元/股，已使用资金总额为9,865,571.90元（不
    2
    含交易费用）。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。
    二、其他说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    公司未在下列期间回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年9月24日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,381,535股。自公司首次回购股份事实发生之日至2021年2月28日，公司每五个交易日最大回购股份数量为257,967股（2021年1月5日至2021年1月11日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即1,845,383股。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司后续将依据股份回购方案，根据市场情况在回购期限内实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
    二〇二一年三月二日

[2021-02-03] (002186)全聚德:关于回购公司股份的进展公告
    1
    证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2021-05
    中国全聚德（集团）股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，该议案已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于股权激励计划。因公司实施2019年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币13.50元/股（含）调整为不超过人民币13.44元/股（含）；按照回购股份数量为公司总股本的0.5%－1%，即不低于1,542,319股，不超过3,084,638股计算，回购资金总额调整为不超过人民币4,145.75万元（含）。具体回购数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2020年3月7日、2020年4月21日、2020年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于2019年年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
    截至2021年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已回购股份数量为772,967股，占公司总股本的比例为0.2506%，最高成交价为10.97元/股，最低成交价为9.33元/股，已使用资金总额为7,699,595.90元（不
    2
    含交易费用）。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。
    二、其他说明
    1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    公司未在下列期间回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年9月24日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,381,535股。自公司首次回购股份事实发生之日至2021年1月31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为257,967股（2021年1月5日至2021年1月11日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即1,845,383股。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司后续将依据股份回购方案，根据市场情况在回购期限内实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
    二〇二一年二月二日

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