002186全 聚 德最新消息公告-002186最新公司消息
≈≈全聚德002186≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-16800万元至-15500万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)01月29日(002186)全聚德:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-6682.52万 同比增:66.95% 营业收入:7.26亿 同比增:40.87%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2175│ -0.1381│ -0.1530│ -0.8490│ -0.6555
每股净资产 │ 3.6316│ 3.7106│ 3.6955│ 3.9429│ 4.1502
每股资本公积金 │ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│ 1.7818
每股未分配利润 │ 0.3936│ 0.4726│ 0.4576│ 0.6720│ 0.8655
加权净资产收益率│ -6.3000│ -3.6300│ -4.0000│-19.2600│-14.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2166│ -0.1376│ -0.1526│ -0.8489│ -0.6555
每股净资产 │ 3.6316│ 3.7106│ 3.6955│ 3.9429│ 4.1502
每股资本公积金 │ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│ 1.7818
每股未分配利润 │ 0.3936│ 0.4726│ 0.4576│ 0.6720│ 0.8655
摊薄净资产收益率│ -5.9655│ -3.7091│ -4.1305│-21.5305│-15.7953
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A 股简称:全聚德 代码:002186 │总股本(万):30846.4 │法人:白凡
上市日期:2007-11-20 发行价:11.39│A 股 (万):30805.37 │总经理:周延龙
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):41.03 │行业:餐饮业
电话:010-83156608 董秘:唐颖 │主营范围:餐饮服务及食品加工销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.2175│ -0.1381│ -0.1530
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2020年 │ -0.8490│ -0.6555│ -0.4812│ -0.2869
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2019年 │ 0.1447│ 0.1705│ 0.1046│ 0.0345
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2018年 │ 0.2368│ 0.4168│ 0.2522│ 0.1205
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2017年 │ 0.4409│ 0.4333│ 0.2490│ 0.2490
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[2022-01-29](002186)全聚德:2021年度业绩预告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-09
中国全聚德（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：16,800 万元–15,500 万元 亏损：26,186.14 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：19,200 万元–17,900 万元 亏损：27,987.80 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.55 元/股–0.50 元/股 亏损：0.85 元/股
营业收入 92,000 万元–97,000 万元 78,331.79 万元
扣除后营业收入 90,000 万元–95,000 万元 76,717.80 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司努力克服疫情不利影响，围绕老字号“守正创新”工作主线持续开展转型调整工作，积极尝试多点突破，在主力门店转型提升、餐饮产品食品化实施、组织机构调整等方面取得了一定的进展，营业收入、利润水平部分月度恢复态势良好，但由于新冠疫情反复且多点散发，对公司业务开展影响较大，
公司餐饮门店，尤其在京原以旅游客源为主的门店接待人数未能恢复，出现一定幅度亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28](002186)全聚德:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-06
中国全聚德（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022 年1 月 27日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日上午
9：15 至 2022 年 1 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长白凡先生
（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
（七）会议的出席情况
1.出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）共计 39 人，代表有表决权股份总数为 137,917,845 股，占公司有表决权总股份的 44.7112%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）38 人，代表有表决权股份总数为 3,226,369 股，占公司有表决权总股份的1.0459%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表有表决权股份总数为 135,253,776 股，占公司有表决权总股份的 43.8475%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 37 人，代表有表决权股份总数为 2,664,069 股，占公司有表决权总股份的 0.8637%。
公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1.《关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,737,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4189%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,045,720 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.4117%；
表决结果：同意选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 136,621,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0604%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,930,504 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 59.8352%。
表决结果：同意选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 136,621,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0603%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,930,404 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 59.8321%。
表决结果：同意选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事。
1.04 选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 136,603,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0470%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,912,008 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 59.2619%。
表决结果：同意选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,730,006 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4137%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,530 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.1888%。
表决结果：同意选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,732,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4152%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,040,700 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.2561%。
表决结果：同意选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,729,893 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4136%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,417 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.1853%。
表决结果：同意选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,732,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4152%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意
1,040,708 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.2563%。
表决结果：同意选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事。
3.02 选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,729,989 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4137%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,513 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.1883%。
表决结果：同意选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事。
3.03 选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：以累积投票方式选举，同意 135,736,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4182%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,044,824 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 32.3839%。
表决结果：同意选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事。
4.审议通过了《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 135,099,376股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9564%；
反对 2,818,469 股，占出席会议有表决权股份总数 2.0436%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 407,900 股，占中小股
东有效表决权股份的 12.6427％；反对 2,818,469 股，占中小股东有效表决权股份的 87.3573％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及章程修正案刊登于 2022 年 1
月 12 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京嘉源律师事务所李丽、富皓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28](002186)全聚德:董事会第九届一次会议决议公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-07
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第九届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第九届一次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式向各位董事发出，会
议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意选举白凡先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
2.审议通过《关于组成公司第九届董事会各专门委员会的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会由四名董事组成，委员由白凡、卢长才、郭芳、周延龙担任，其中白凡为主任委员。
审计委员会由四名董事组成，委员由浦军、李建伟、吕守升、郭芳担任，其中浦军为主任委员。
薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由吕守升、浦军、李建伟担任，其中吕守升为主任委员。
提名委员会由四名董事组成，委员由李建伟、吕守升、浦军、周延龙担任，其中李建伟为主任委员。
以上各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，宁灏先生、陆伟女士为公司副总经理，唐颖女士为公司总法律顾问兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见 2022
年 1 月 28 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任宁璟女士为公司内控审计部负责人。
6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：
联系电话：010-83156608
传真号码：010-83156618
电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn
联系地址：北京市西城区西河沿 217 号 407 房间公司证券事务部
邮编号码：100051
上述人员简历详见附件。
三、备查文件
公司董事会第九届一次会议决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附件：
白凡，中国国籍，男，汉族，1969 年出生，无境外居留权。工商管理硕士，
正高级会计师，正高级经济师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2020 年 5 月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。白凡先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职
研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、
总经理，2020 年 12 月至今任公司党委书记，2019 年 12 月至今任公司董事、总
经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
石磊，中国国籍，女，1978 年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册
会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，2018 年 5 月至今任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石磊女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
宁灏，中国国籍，男，1963 年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理，全聚德食品厂厂长，公司运营管理部部长，全聚德连锁公司经理，公司总经理助理等，2016 年 7 月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁灏先生持有公司股份数量为 387,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
陆伟，中国国籍，女，1979 年出生，无境外居留权。本科学历，一级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师。曾任北京展览馆人力资源总监、莫斯科餐厅总经理、小莫餐饮管理有限公司总经理，北京展览馆总经理助理，2019 年 1月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陆伟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学
士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，2016 年 7 月至今任公司董事会秘书兼总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
宁璟，中国国籍，女，1982 年出生，无境外居留权。研究生学历，经济学
硕士，高级会计师、国际注册内审师，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理；宁璟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
闫燕，中国国籍，女，1974 年出生，无境外居留权。本科学历，经济学学
士，高级经济师，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年 3 月至今任公司证券事务代表。闫燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有公司股票 175,114 股，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
[2022-01-28](002186)全聚德:监事会九届一次会议决议公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2022-08
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会第九届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
第九届一次会议于2022 年 1 月27 日在公司 517 会议室以现场会议方
式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电话、书面或电子邮件
方式向各位监事发出。本次会议由监事高玉红女士主持，应出席本次会议监事 5 人，实际出席本次会议监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议一致推举高玉红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届一次会议决议
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-22](002186)全聚德:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-05
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年1月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第九届监事会设监事5名，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。
公司于2022年1月17日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，选举汪滨女士、张景宇女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。汪滨女士、张景宇女士与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十一日
附件：
简 历
汪滨，中国国籍，女，1971 年 1 月出生，无境外居留权。大学
学历，经济师，中共党员。曾任中国全聚德（集团）股份有限公司工会副主席、纪检监察室主任，现任中国全聚德（集团）股份有限公司党办主任、纪委副书记，2016 年 8 月至今任公司职工代表监事。汪滨女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
张景宇，中国国籍，女，1973 年 12 月出生，无境外居留权。中
式面点师高级技师，曾任全聚德王府井店面点大厨、面点厨师长，现为公司中式面点菜品研发人员。2019 年 1 月至今任公司职工代表监事。张景宇女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
[2022-01-12](002186)全聚德:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-03
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》，具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 24 日在指定媒体上披露的《2021 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2021-15）。上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在指定媒体上披露的《2020 年度
股东大会决议公告》（公告编号：2021-22）。
由于北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）进一步发挥环球项目的溢出效应和各战略单元的协同效应，2021 年公司向首旅集团及提供产品和服务的销售量加大，根据经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次新增关联交易事项为公司向控股股东首旅集团及其关联方销售的产品
和服务交易增加。2022 年 1 月 11 日，公司董事会第八届第十九次（临时）会议
审议通过了《关于增加 2021 年年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士在审议该议案时回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案不需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下
单位：万元
关联交 关联交易内 关联交易 2021 年原 截止审议 新增预计 调整后预计
易类别 关联人 容 定价原则 预计金额 日累积已 金额 金额
发生金额
提供产 首旅集 销售月饼及 上限限额
品和服 团及其 相关产品、提 按市场公 设定为人 2924 2300 万 3300 万
务 所属企 供旅游团体 允价格 民币 1000
业 餐饮服务等 万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.北京首都旅游集团有限责任公司
法定代表人：宋宇；注册资本：442,523.23万元人民币；经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市通州区萧太后河北岸5号A栋A001。
2.北京国际度假区有限公司
法定代表人：宋宇；注册资本：1771215.2万元人民币；经营范围：主题公园的建设、经营，公园管理；酒店、购物中心及体育、娱乐和休闲设施的建设、经营；出租商业用房；出租办公用房；酒店管理；产品设计；销售纪念品、服装、玩具、体育用品、电器、电子产品、食用农产品、日用品、日用杂货、塑料制品、化妆品、个人卫生用品、消毒用品、母婴用品、厨房用品、箱包、针纺织品、黄金制品、白银制品、金属制品、珠宝首饰、工艺美术品和收藏品、文化用品、钟表、纸制品；贸易经纪与代理和货物进出口；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；主题公园门票及套票销售和票务代理；经营艺术表演场馆；主题公园内的演出；筹备、策划、组织演出、晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、电影节、服装节、啤酒节、展览和各类民俗活动；在度假区内提供以下服务：电子游艺厅的活动；室内娱乐设施的游戏、游艺活动；机动车公共停车场服务；设备租赁；文化日用品租赁；订房服务和导游服务；体育场馆经营；体育场馆管
理；体育运动项目经营；洗染服务；会议服务；展览展示服务；打字、录入、校对、打印、排版、装订、复印、传真服务；洗浴服务；社会经济咨询；技术咨询、技术服务；餐饮管理；航空机票销售代理；婚庆服务；小客车代驾；电影院经营；物业管理；住宿；理发、美容保健服务；餐饮服务；销售食品；出版物的批发和零售；电影放映；演出经纪；演出场所经营；城市园林绿化；道路旅客运输；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出场所经营、演出经纪、道路旅客运输、道路货物运输、出版物批发、出版物零售、销售食品、餐饮服务、住宿、理发、美容服务、电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市通州区度假区北街6号院八区3号楼。
（二）与上市公司的关联关系
1.北京首都旅游集团有限责任公司
是公司控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第一款“直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。
2.北京国际度假区有限公司
是公司控股股东首旅集团间接控制的公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款“由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。
（三）履约能力分析
上述关联人经营情况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
2021 年新增提供产品和服务关联交易的具体情况如下：公司控股子公司北
京德顿环食餐饮管理有限公司向北京国际度假区有限公司提供团膳服务。定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。定价依据：市场定价及协议定价。交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为首旅集团旗下的餐饮企业，与经营业务涵盖酒店服务、餐饮服务、交通服务、商业服务、旅游旅行服务及旅游地产等业务板块的控股股东及其下属
饭店、酒店、旅行社等关联方，在产业链条上存在一定关联性和互补性，交易价格公允，有利于公司业务的开展，不会对公司独立性造成影响。
五、独立董事意见
（一）关于关联交易事项的事前认可意见
独立董事就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，我们认为公司 2021 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按市场公允价格确定，属于正常的商业交易行为，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将公司 2021 年度新增关联交易预计事项提交董事会第八届十九次（临时）会议审议。
（二）独立董事意见
公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。公司向关联方提供产品及劳务服务交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,未发现损害公司和中小股东的利益的行为，有利于维护公司全体股东的利益。
六、监事会意见
关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
七、备查文件
1.公司董事会第八届十九次（临时）会议决议；
2.独立董事的事前认可意见、独立董事的独立意见；
3.公司监事会第八届十六次会议决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
[2022-01-12](002186)全聚德:监事会八届十六次会议决议公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-02
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会第八届十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
第八届十六次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场会议方式召开。本次会
议通知于 2022 年 1 月 2 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》。
监事会认为：公司第八届监事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第九届监事
会成员为 5 名，其中：股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经公
司第八届监事会审议表决，提名高玉红女士、刘文胜先生、宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。
本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，
监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行监事职责。
公司第九届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
2.审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十六次会议决议
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十一日
附件：
中国全聚德（集团）股份有限公司
第九届监事候选人简历
高玉红，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。工学学士，中共党员。曾任职于双安商场团委主管；乌鲁木齐王府井百货有限责任公司市场营销部部长；王府井集团党委工作部主管、高级主管、副部长，党委组织部副部长、部长，党委委员，工会主席。现任中国全聚德（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高玉红女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
刘文胜，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留
权。管理学学士，高级会计师，群众。曾任京伦饭店财务部会计；兆龙饭店财务部主管；台湾饭店财务部副经理；首旅日航国际酒店管理有限公司财务总监；上海京诺投资有限公
司财务总监；和平宾馆、新侨饭店总会计师。现任北京首旅旅游集团有限责任公司预算与财务管理中心副总经理。刘文胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。刘文胜先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人” 的情形。
宁璟，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留
权。硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内审师，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理；现任中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部副部长（主持工作）。宁璟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁璟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为“失信被执行人” 的情形。
[2022-01-12](002186)全聚德:董事会第八届十九次(临时)会议决议公告
证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2022-01
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第八届十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第八届十九次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件形式向各位董
事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日下午 3:00 以现场及视频会议相结合的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由董事长白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
（一）审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》；
1、换届选举非独立董事
（1）选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、换届选举独立董事
（1）选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名白凡先生、卢长才先生、郭芳女士、周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名浦军先生、李建伟先生、吕守升先生为公司第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第九届董事会董事候选人简历见附件 1。
公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
各独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行董事职责。
公司独立董事对第九届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事的独立意见》全文刊登于
2022 年 1 月 12 日巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制表
决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。
（二）审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为提升公司治理水平，优化董事会决策机制，满足公司战略发展的需要，公
司董事会拟调整董事会结构，将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人。为开展依法治企工作，落实法治建设职责，公司拟在《公司章程》中明确总法律顾问产生程序、履职保障等内容。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详见公司章程修正案（附件 2）。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》全文刊登于 2022 年 1 月 12 日巨
潮资讯网供投资者查阅，网址 www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。
《中国全聚德（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计
额度的公告》（2022-03）刊登于 2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
《独立董事的事前认可意见》和《独立董事的独立意见》刊登于 2022 年 1
月 12 日巨潮资讯网供投资者查阅。
（四）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意于 2022 年 1 月 27 日下午在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-04 号公告）刊登于
2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二○二二年一月十一日
附件 1：
第九届董事会董事候选人简历
白凡，中国国籍，男，汉族，1969 年出生，无境外居留权。工商管理硕士，
正高级会计师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2020 年 5 月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。白凡先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
卢长才，中国国籍，男，1973 年出生，无境外居留权。研究生学历，工商
管理硕士，高级理财规划师，中共党员。曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券、首旅集团投资总监，现任首旅集团副总经理，2017 年 9月至今任公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。卢长才先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
郭芳，中国国籍，女，1981 年出生，无境外居留权。管理学硕士，在职研
究生学历，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理，中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理、北京康辉董事长，城乡商业集团战略发展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长，现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理，2020 年 7 月至今任公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。郭芳女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职
研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理，2019 年 12 月至今任公司董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
浦军，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，中共党
员。2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国商业会计学会常务理事，中国会计协会财务成本分会理事，兼任北京华录百纳影视股份有限公司、恒康医疗股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。浦军先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
李建伟，中国国籍，男，1974 年出生，无境外居留权。法学博士，中共党
员。2015 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：370049）。1999 年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，兼任汉王科技股份有限公司、灵思云途营销顾问股份有限公司、中国
山水水泥有限公司（香港联交所上市）、锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李建伟先
[2022-01-12](002186)全聚德:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-04
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十九次（临时）会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2022 年 1 月 27 日下午 2:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第八届十九次（临时）会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：
15 至 2022 年 1 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2022 年 1 月 20 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
二、会议审议的事项
（一）议案名称：
1、《关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、《关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案》；
3、《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》；
4、《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》。
（二）议案披露情况：
本次会议审议的议案均已经公司董事会第八届十九次（临时）会议、监事会第八届十六次会议审议通过。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第八届十九次（临时）会议决议公告（2022-01）和监事会第八届十六次会议决议公告（2022-02）。
（三）特别强调事项
1、特别决议议案：本次股东大会审议的第 4 项议案需特别决议通过，即须
由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、累积投票提示：
(1)会议第 1、2、3 项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 4 人，
应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
3、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司规
范运作指引》的要求，本次股东大会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
提案编码 会议议案 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 提案 1、2、3 采用等额选举
提案
1.00 关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数 3 人
3.01 选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事 √
3.02 选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
3.03 选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》 √
的议案
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）上午 9:30-下午 17:00
2.登记地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司证券事务部（407 室）
3.登记方式：
（1）个人股东亲自出席本次股东大会的，应出示本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出
席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 1 月 25 日）。
五、股东参与网络投票的程序及相关事项
本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.本次股东大会会期预计半天，与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.会议联系方式：
（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号
（2）联系部门：公司证券事务部 邮编：100051
（3）联系电话：010-83156608 传真：010-83156818
（4）联系人：闫燕 张瑞杰
七、备查文件
1.公司董事会第八届十九次（临时）会议决议；
2.公司监事会第八届十六次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书、参会回执
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
1.投票代码：362186；投票简称：聚德投票
2.填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如提案 1，采
用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9：15 至 2022 年 1 月 27 日 15：
00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服
[2021-10-28](002186)全聚德:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2175元
每股净资产: 3.6316元
加权平均净资产收益率: -6.3%
营业总收入: 7.26亿元
归属于母公司的净利润: -0.67亿元
★★机构调研
调研时间:2018年05月22日
调研公司:东方证券,富国基金
接待人:副总经理、财务总监:石磊,董事会秘书:唐颖
调研内容:1、问：从去年二季度开始北京餐饮恢复性增长速度较快，但在公司的业绩上为什么没有显现？2017年报中北京地区第一次出现业绩下滑？
答：北京餐饮市场业绩的复苏我觉得增量主要在大众餐饮、新型餐饮业态、外卖等方面，全聚德及所属品牌还是属于中式正餐范畴，所以业绩还是比较平稳的,从去年年报和一季报看利润略有增长。
2、问：公司去年是否关闭了四家门店？
答：2017年关了四家加盟店。公司在提出“提制、复制、孵化和管理升级”策略后对加盟店也进行了核查，如果加盟店达不到续签标准，我们就不再与其续签特许经营合同，这是公司进一步加强加盟店管理的措施。
3、问：“国八条”前公司业绩增长很快，2012年后下滑明显，是什么原因造成的？
答：从公司食品产业发展来说，2012年的食品销售高峰后近几年进入了发展的瓶颈期，增长不明显。餐饮方面“国八条”后公司应对餐饮市场的需求和变化开始进行调整，在开店上确定了门店小型化、菜品精致化的发展思路，所以新开门店的单店收入还是不错的。去年公司新开了7家店，我们会持续开店的节奏，今年一季度开了全聚德苏州店和全聚德沈阳二店，有些项目还在紧密的筹备和推进中。
4、问：去年四季度所得税很高是何原因？
答：2017年第4季度所得税比较高的原因主要是年底汇算清缴调增的因素。
5、问：公司每年有一笔2000万投资收益是指？
答：是参股企业的分红，主要为北京聚德华天控股有限公司的分红，这个公司旗下也有很多老字号品牌，如：护国寺小吃、鸿宾楼、烤肉宛、烤肉季、砂锅居等。
6、问：为什么公司一季度经营性现金流是负数？
答：一季度经营性现金流为负主要是一季度支付去年年终奖金、季节促销人员劳务费增加、企业年金缴存时间变更等因素影响。
7、问：去年的经营数据中客流上升，人均消费下降，这是否是未来的发展常态？
答：人均消费这几年趋于平稳，客流量方面我们正在通过对一些老店的内部装修、装饰做调整，对菜品、服务方面提质的方式，结合创新营销方式达到客流量的提升。
8、问：IDG是否减持？
答：目前没有减持，具体IDG拟采取哪种方式减持还未确定。公司会履行信披义务，到规定的节点发布公告。
9、问：公司的研发投入是否在加大？
答：是的，在张力总经理提出“提质、复制、孵化和管理升级”策略后，我们去年加大了菜品研发力度，从菜品出品、烤鸭质量、用餐环境、席间服务上都提出了新的要求，从而适应市场消费升级的需求。例如华东区域公司在上海新开的一些店，无论从菜品的造型、口味、品质以及店面设计、餐厅的装修、环境上都与以往有所不同，更加适合年轻消费者。
10、问：我们有特许店多少家？
答：到去年年底特许加盟店共计74家，包括国内特许加盟企业68家，海外特许加盟企业6家。
11、问：公司直营店都会在年报中披露吧？
答：是的，公司控股、参股子公司我们在年报中单独披露了收入、利润、资产等情况，分公司像和平门店、前门店、王府井店我们就没单独披露。
12、问：目前开一家店投入多大？
答：我们一直在探索最合理的开店模式，目前新开店的面积不一样投入也不一样，大概单店投资约在500-800万之间，也会根据具体物业条件不同上下波动。
13、问：公司未来的发展方向是什么？
答：我们觉得近几年在餐饮和食品方面公司确实与市场消费者需求有差距，所以，先要将品牌品质做好，然后按照“提质、复制、孵化和管理升级”策略加快发展。目前，总部和门店都有“复制、孵化”的任务，并将其与收入、利润共同列入考核内容。
(一)龙虎榜
【交易日期】2016-07-11 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.57 成交量:1498.00万股 成交金额:32786.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券｜2007.33 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券｜1935.11 ｜1.28 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业｜1268.92 ｜13.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券交易单元(016606) ｜1265.70 ｜160.37 ｜
｜国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证｜823.64 ｜305.84 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国海证券股份有限公司桂林荔浦县荔柳路证｜-- ｜884.75 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券有限责任公司陕西分公司 ｜42.70 ｜604.66 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜483.17 ｜
｜中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部｜0.64 ｜462.95 ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜106.69 ｜450.79 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2014-09-02｜18.55 ｜80.00 ｜1484.00 ｜宏源证券股份有｜中银国际证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司宜兴人民｜限责任公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜宣外大街证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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