≈≈中航光电002179≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (002179)中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-016号
                    中航光电科技股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于 2022
          年 1 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，
          审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
          在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用任一时点最
          高余额不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
          理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过
          之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意
          的意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》披露在 2022
          年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
                一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
              近日，公司向中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（以下简称“中国
          银行”）、中国工商银行股份有限公司洛阳自贸试验区支行（以下简称“中
          国工商银行”），子公司中航光电（广东）有限公司（以下简称“广东公司”）
          向中国建设银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国建设银行”）共申
          购 4 笔结构性存款，共计金额 148,000 万元，主要情况如下：
                                              投资                                          关  收益
序  购买    产品  产品类型  产品发  产品  金额  起息日  到期日  资金  预计年化收  联  分配
号  主体    名称            行主体  代码  （万                      来源    益率      关  方式
                                              元）                                          系
    中航  结构性  保本保最  中国银  CSDV  15,10  2022/1/2  2022/5  闲置  1.54%-3.62      到期
 1  光电    存款  低收益型    行    Y202    0      8        /5    募集      %      无  还本
                      产品            2123                            资金                    付息
                                      93
                  保本保最          CSDV                            闲置                    到期
2  中航  结构性  低收益型  中国银  Y202  14,90  2022/1/2  2022/5  募集  1.53%-3.62  无  还本
    光电    存款    产品      行    2123    0      8        /5    资金      %            付息
                                      94
    中航  结构性  保本浮动  中国工  22ZH  20,00  2022/1/2  2022/5  闲置  1.30%-3.61      到期
3  光电    存款  收益型产  商银行  055J    0      8        /5    募集      %      无  还本
                      品                                              资金                    付息
                                      4106
    广东  结构性  保本浮动  中国建  8620  98,00  2022/1/2  2022/5  闲置  1.60%-3.61      到期
4  公司    存款  收益型产  设银行  0202    0      7        /5    募集      %      无  还本
                      品            2012                            资金                    付息
                                      7001
              合计                    -    148,0    -        -      -        -        -    -
                                              00
              二、投资风险及风险控制措施
              （一）风险提示
              结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币
          政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
              （二）风险控制措施
              针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
              1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，
          此类产品风险较小。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务；
              2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品
          进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
          应的措施，控制投资风险；
              3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用
          结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告；
              4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计；
              5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监
          督和检查；
    6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    三、对公司的影响
    公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，在风险可控的前提下，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，除本公告披露的产品外，公司过去 12 个月内未使用闲
置募集资金购买其他理财产品。
    五、备查文件
    （一）中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、认购委托书、产品说明书等相关文件；
    （二）中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书等相关文件；
    （三）中国建设银行金融交易总协议、单位结构性存款产品说明书等相关文件。
                                            中航光电科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-27] (002179)中航光电:2021年度业绩快报
                                                                  中航光电科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
 证券代码：002179          证券简称：中航光电              公告编号：2022-015
        中航光电科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                                                  单位：元
              项目                      本报告期                上年同期          增减变动幅度（％）
          营业总收入              12,900,305,889.16    10,305,222,374.39              25.18%
            营业利润                2,246,122,567.80      1,662,239,391.77              35.13%
            利润总额                2,267,532,503.63      1,681,077,792.79              34.89%
  归属于上市公司股东的净利润        1,991,281,193.92      1,439,082,431.84              38.37%
扣除非经常性损益后的归属于上市公      1,907,734,178.71      1,379,398,036.26              38.30%
        司股东的净利润
          基本每股收益                      1.8563              1.3455              37.96%
      加权平均净资产收益率                  18.22%              16.08%              2.14%
              项目                      本报告期                上年同期          增减变动幅度（％）
            总资产                26,996,945,083.12    19,218,418,865.77              40.47%
 归属于上市公司股东的所有者权益      14,926,661,136.09      9,738,984,387.81              53.27%
              股本                  1,135,521,069.00      1,100,883,678.00              3.15%
 归属于上市公司股东的每股净资产              13.1452              8.8465              48.59%
  注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
  2、因公司非公开发行股票，公司总股本增加至1,135,521,069 股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
  1、报告期内，面对疫情反复和贸易摩擦的冲击，公司保持战略定力，积极应对，全年实现销售收入129亿元，同比增资25.18%。防务领域全力以赴保障生产交付，市场认可度不断提升；通讯与工业业务调整初见成效，在智能出行、数据中心等领域取得突破；新能源汽车业务把握行业增长机遇，深化重点客户合作、稳步提升主流车系渗透率，订货实现翻番增长。
  2、报告期内，公司聚焦战略引领，巩固高质量发展态势，坚持创新驱动，创新发展成果显著；细化成
                                                                  中航光电科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
本管理单元，多措并举开展降本增效工作。深入推进产品结构和业务结构调整，运营质量显著提升，实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长34.89%、38.37%。
  3、总资产及归属于上市公司股东的所有者权益增幅较大主要系公司非公开发行股票募集34亿元资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
  本次业绩快报披露前，公司根据相关规定，未对2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
  不适用
五、其他说明
  无
六、备查文件
  经公司现任法定代表人郭泽义、主管会计工作的负责人王亚歌、会计机构负责人（会计主管人员）刘聪 签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
                                                            中航光电科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月27 日

[2022-01-27] (002179)中航光电:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-014号
            中航光电科技股份有限公司
          关于变更签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 9 日召开
的第六届董事会第十三次会议及 2021 年 8 月 23 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案》，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度年审会计师事务所。“关于聘任 2021 年度年审会计师事务
所的公告”披露在 2021 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
    一、签字会计师变更情况
    近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更中航光电科技股份有限公司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派龙娇（项目合伙人）、王冬作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师因工作调整，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，大华会计师事务所现指派张玲（项目合伙人）、李昊阳为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司 2021 年度财务报表和内部控制的签字注册会计师为张玲（项目合伙人）、李昊阳。
    二、本次变更签字会计师信息
    张玲（项目合伙人），2005 年 11 月成为中国注册会计师，2008 年 2 月
起开始从事上市公司审计，2021 年 8 月加入大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量 3 家。
    李昊阳，2020 年 4 月成为注册会计师， 2013 年 11 月开始从事上市公
司审计，2020 年 12 月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。
    张玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。张玲曾于 2019 年 10 月 9 日收到
中国证券监督管理委员会北京监管局因中房股份 2018 年内部控制审计过程中存在审计程序不到位出具的警示函 1 项，但不影响证券期货业务的承接；除上述情形以外，张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。
    李昊阳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。李昊阳近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021
年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
    三、备查文件
    （一）《关于变更中航光电科技股份有限公司签字注册会计师的函》及相关附件。
    特此公告。
                                            中航光电科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-25] (002179)中航光电:第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-013号
            中航光电科技股份有限公司
        第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通
知及会议资料已于 2022 年 1 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中航光
电科技股份有限公司委托理财业务管理办法》的议案”。《中航光电科技股份有限公司委托理财业务管理办法》全文见巨潮资讯网。
    特此公告。
                                            中航光电科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二二年一月二十五日

[2022-01-15] (002179)中航光电:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-010号
              中航光电科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金157,299,800.47 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：
  一、募集资金投入和置换情况概述
  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）核准，非公开发行人民币普通股 35,576,016 股，共计募集资金总额 3,399,999,991.23 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,080,188.68 元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）予以确认。
  2021 年 12 月 23 日，以上募集资金已到账，公司对募集资金进行了专户存
储，并与子公司中航光电（广东）有限公司、联合保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
  根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《中航光电 2021 年度非公
开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
序号      项目名称        总投资金额  募集资金拟投入金  项目实施主体
                                                额
      中航光电（广东）有限                                    中航光电（广
 1  公司华南产业基地项    225,544.87        110,000.00  东）有限公司
      目
 2  中航光电基础器件产    167,250.00        130,000.00    中航光电
      业园项目（一期）
 3  补充流动资金          100,000.00        100,000.00        -
 4  合计                  492,794.87        340,000.00        -
注：中航光电（广东）有限公司系中航光电全资子公司。
  在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  截止本公告披露日，公司已使用募集资金 40,000.06 万元，募集资金专户余额为 299,327.36 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 42,729.98 万元，其中符合置换条件的自筹资金投入金额共计 15,729.98万元，公司本次拟用募集资金置换先期投入的具体情况如下：
                                                          单位：万元
募集资金投资项              募集资金拟投  截至披露日自
      目        总投资金额    入金额      有资金已投入    拟置换金额
                                                金额
中航光电（广东）
有限公司华南产  225,544.87  110,000.00      32,796.89      5,796.89
  业基地项目
中航光电基础器
 件产业园项目  167,250.00  130,000.00      9,933.09        9,933.09
  （一期）
 补充流动资金  100,000.00  100,000.00          -              -
    总计      492,794.87  340,000.00      42,729.98      15,729.98
  二、募集资金置换先期投入的实施
  公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司拟使用募集资金157,299,800.47 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
  三、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
  1、董事会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 157,299,800.47 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
  2、独立董事意见
  经核查，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
  3、监事会意见
  公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
  4、会计师事务所鉴证意见
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了鉴证报告，认为：中航光电编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中航光电截止 2021年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
  5、联合保荐机构的核查意见
  中信证券股份有限公司、中航证券有限公司对中航光电以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，核查意见如下：中航光电本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜已经中航光电董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，大华会计师事务（特殊普通合伙）所已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金人民币 157,299,800.47 元置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定要求。联合保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
  八、备查文件
  1、第六届董事会第二十次会议决议；
  2、第六届监事会第十五次会议决议；
  3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
  4、《中航光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
  5、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
                                            中航光电科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (002179)中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-011号
              中航光电科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    一、募集资金基本情况
  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）核准，非公开发行人民币普通股 35,576,016 股，共计募集资金总额 3,399,999,991.23 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,080,188.68 元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）予以确认。
  根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《中航光电 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
序号      项目名称        总投资金额  募集资金拟投入金  项目实施主体
                                                额
      中航光电（广东）有限                                    中航光电（广
 1  公司华南产业基地项    225,544.87        110,000.00  东）有限公司
      目
 2  中航光电基础器件产    167,250.00        130,000.00    中航光电
      业园项目（一期）
 3  补充流动资金          100,000.00        100,000.00        -
 4  合计                  492,794.87        340,000.00        -
注：中航光电（广东）有限公司系中航光电全资子公司。
  二、募集资金使用情况及闲置原因
  2021 年 12 月 23 日，以上募集资金已到账，截止本公告披露日，公司已使用
募集资金 40,000.06 万元，募集资金专户余额为 299,327.36 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
  三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资额度及期限
  公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  （二）投资品种
  为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金进行投资的品种为安全性高、流
动性好的保本型理财产品或结构性存款。拟购买的产品具体条件如下：
  1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体为商业银行且产品发行主体能够提供保本承诺；
  2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
  （三）信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
  （四）关联关系说明
  公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
    四、风险控制措施
  （一）投资风险分析
  尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资产品可能受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
  （二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
  公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
  1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，此类产品风险较小。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务；
  2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
控制投资风险；
  3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告;
  4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计与监督；
  5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查；
  6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    五、对公司经营的影响
  公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、公司履行的必要程序
  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，审议程序符合监管要求。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
  （一）董事会审议情况
  公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款。
  （二）监事会审议情况
  公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
  （三）独立董事意见
  经核查，根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查， 保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。因此，联合保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
  七、备查文件
  1、第六届董事会第二十次会议决议；
  2、第六届监事会第十五次会议决议；
  3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
  4、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
                                            中航光电科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (002179)中航光电:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
    证券代码：002179      证券简称：中航光电      公告代码：2022-012号
              中航光电科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
                          告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年12月27日召开的第六届董事会第十九次会议和2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2021年度共有7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%解锁要求等原因，根据《公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的有关规定，其持有限制性股票激励计划股票74,669股，将由公司进行回购注销。公司总股本将减少74,669股，注册资本将减少74,669元。具体内容详见公司2021年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-086）。
  本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
  债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
  特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会 二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (002179)中航光电:第六届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-009号
            中航光电科技股份有限公司
        第六届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监事会第十五次会议于2022年1月14日以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
  一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。
  经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
  二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。
  经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
                                              中航光电科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (002179)中航光电:第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-008号
            中航光电科技股份有限公司
        第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场及视频方式召开。本次会议
的通知及会议资料已于 2022 年 1 月 6 日以书面、电子邮件方式送达全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在北
 京设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需 求快速响应，在北京设立分公司。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在成
 都设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需 求快速响应，在成都设立分公司。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用募集
 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。“关于使用募集资金置换预
 先投入募投项目自筹资金的公告”披露在 2022 年 1 月 15 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案”。“关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告”披露在 2022 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网。
  特此公告。
                                          中航光电科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (002179)中航光电:2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-007号
              中航光电科技股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
  1、本次股东大会未出现否决议案的情况
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    二、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）召开时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 10：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 14
日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
    （2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10
号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室
  （3）会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
  （4）召集人：公司董事会
  （5）主持人：董事长郭泽义先生
  （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
  （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 226 人，代表股份604,931,172 股，占上市公司总股份的 54.9965％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）224 人，代表股份 76,521,274 股，占公司总股本的 6.9568％。
  （2）现场出席股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 530,863,202 股，占公
司总股份的 48.2627％。通过网络投票出席的股东 219 人，代表股份 74,067,970股，占上市公司总股份的 6.7338%。
  （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
  三、议案的审议和表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案”
  表决结果：同意 599,499,162 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.1020％；
反对 5,432,010 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.8980％；弃权 0 股，占出
席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案”
  表决结果：同意 599,499,162 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.1020％；
反对 5,432,010 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.8980％；弃权 0 股，占出
席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
    3、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议
案”
  表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
    4、审议通过“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案”
  表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
    5、审 议 通 过 “关 于 制 定《 中 航 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 担 保 管 理 办 法 》的 议 案 ”
  表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
    6、审议通过“关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案”
  表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
    7、审议通过“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
  表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 76,521,274 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中航光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
                                                中航光电科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    二〇二二年一月十五日

[2022-01-14] (002179)中航光电:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:35,576,016股
    2、发行价格:95.57元/股
    3、募集资金总额:3,399,999,991.23元
    4、募集资金净额:3,392,919,802.55元
    5、上市时间:2022年1月17日

[2022-01-14] (002179)中航光电:简式权益变动报告书(河南投资集团有限公司)
        中航光电科技股份有限公司
          简式权益变动报告书
上市公司名称：中航光电科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中航光电
股票代码：002179
信息披露义务人名称：河南投资集团有限公司
住所/通讯地址：河南省郑州市农业路东 41 号投资大厦
股份变动性质：持股比例下降
          签署日期：二〇二二年一月十四日
            信息披露义务人声明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 15 号》及
相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中航光电拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中航光电中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                目 录
目  录...... 3
第一节  释义...... 4
第二节  信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节  权益变动目的 ...... 7
第四节  权益变动方式 ...... 8
第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 22
第六节  其他重要事项 ...... 23
第七节  备查文件 ...... 24
信息披露义务人声明 ...... 25
《中航光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表...... 27
                第一节  释义
    在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书                  指  中航光电科技股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司                  指  中航光电科技股份有限公司（002179.SZ）
信息披露义务人、河南投资  指  河南投资集团有限公司
集团
                              本次权益变动系上市公司非公开发行股份增加股本导
                              致信息披露义务人持股比例被动稀释，同时因信息披露
本次权益变动              指  义务人通过证券交易所的集中交易减持上市公司部分
                              股份、向社保基金无偿划转上市公司部分股份，上市公
                              司股权激励授予股份等，导致信息披露义务人持有的上
                              市公司股份比例下降
豫能控股                  指  河南豫能控股股份有限公司（001896.SZ）
城发环境                  指  城发环境股份有限公司（000885.SZ）
安彩高科                  指  河南安彩高科股份有限公司（600207.SH）
中原证券                  指  中原证券股份有限公司（601375.SH、1375.HK）
中原银行                  指  中原银行股份有限公司（1216.HK）
易成新能                  指  河南易成新能源股份有限公司（300080.SZ）
融科科技                  指  荣科科技股份有限公司（300290.SZ）
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
深交所                    指  深圳证券交易所
上交所                    指  上海证券交易所
香港联交所                指  香港联合交易所有限公司
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
                              号——权益变动报告书》
元、万元                  指  人民币元、万元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
        第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    截至本报告书签署日，河南投资集团的基本情况如下：
企业名称              河南投资集团有限公司
注册地址              河南省郑州市农业路东 41 号投资大厦
法定代表人            刘新勇
注册资本              1,200,000 万元
统一社会信用代码      914100001699542485
企业类型              有限责任公司（国有独资）
经营期限              1991 年 12 月 18日至 2057 年 11 月 30 日
股东情况              河南省财政厅持股 100%
                      投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械
经营范围              设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；
                      房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
通讯方式              0371-69158424
    二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况
    截至本报告书签署日，河南投资集团的董事及其主要负责人的基本情况如下：
      姓名          职务        性别    国籍  长期居住地  其他国家或
                                                                地区居留权
    刘新勇        董事长        男    中国      中国          无
    闫万鹏    副董事长、总经理    男    中国      中国          无
    佀洪恩          董事        男    中国      中国          无
    李兴佳      董事、副总经理    男    中国      中国          无
    张宏丽        职工董事      女    中国      中国          无
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人还持有以下上市公司 5%以上股份：
 序号    证券简称          股票代码            上市场所        持股比例
  1      豫能控股        001896.SZ            深交所          69.62%
  2      城发环境        000885.SZ            深交所          56.47%
  3      安彩高科        600207.SH            上交所          47.26%
  4      中原证券    601375.SH、1375.HK  上交所、香港联交所    20.99%
  5      中原银行          1216.HK          香港联交所        10.25%
  6      易成新能        300080.SZ            深交所          6.02%
  7      荣科科技        300290.SZ            深交所          20.02%
            第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    本次权益变动系上市公司非公开发行股份增加股本导致信息披露义务人持股比例被动稀释，同时因信息披露义务人通过证券交易所的集中交易减持上市公司部分股份、向社保基金无偿划转上市公司部分股份，上市公司股权激励授予股份等，导致信息披露义务人持有的上市公司股份比例下降达到 5%以上。
    二、未来十二个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划
    2021 年 12 月 9 日，信息披露义务人通过上市公司披露了《关于持股 5%以
上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》，信息披露义务人拟以持有的上市公司流通股股份参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过 10,999,400股（若出借期间上市公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整），占上市公司当时总股本的 0.999995%，参与期间自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。截至本报告书签署日，上市公司尚未开始出借上市公司股份。
    截至本报告书签署日，除已经预披露的转融通出借业务外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持或减少上市公司股份的安排。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
            第四节  权益变动方式
    一、本次权益变动情况
    本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 57,164,036 股股份，对上市
公司的持股比例为 14.23%。本次权益变动系上市公司非公开发行股份增加股本导致信息披露义务人持股比例被动稀释，同时因信息披露义务人通过证券交易所的集中交易减持上市公司部分股份、向社保基金无偿划转上市公司部分股份，上市公司股权激励授予股份等，导致信息披露义务人持有的上市公司股份比例下降达到 5%以上，本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司 102,665,512 股股份，对上市公司的持股比例为 9.04%。
    本次权益变动具体情况如下：
                                      变动前                              变动情况                              变动后
序号        变动期间          持股数量    持股比例                变动原因                变动数量    持股数量    持股比例
                                （股）                                                      （股）      （股）
 1      2010/11/5-2010/11/25    57,164,036    14.23%        

[2022-01-14] (002179)中航光电:简式权益变动报告书(中航科工及其一致行动人)
          中航光电科技股份有限公司
            简式权益变动报告书
    上市公司名称：中航光电科技股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：中航光电
    股票代码：002179
    信息披露义务人：中国航空科技工业股份有限公司
    住所/通讯地址：北京经济技术开发区西环南路 26 号院 27 号楼 2 层
    一致行动人之一：金航数码科技有限责任公司
    住所/通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 20 号楼 1008 室
    一致行动人之二：赛维航电科技有限公司
    住所/通讯地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼
    一致行动人之三：中国空空导弹研究院
    住所/通讯地址：河南省洛阳市西工区体育场路 8 号院
    一致行动人之四：中航产业投资有限公司
    住所/通讯地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42 层 4216
室
    股份变动性质：持股比例下降
              签署日期：二〇二二年一月十四日
      信息披露义务人及一致行动人声明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 15 号》
及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
    二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在中航光电拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在中航光电中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及一致行动人外，没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
    目录...... 3
    第一节释义...... 4
    第二节信息披露义务人及一致行动人介绍 ...... 5
    第三节权益变动目的 ...... 10
    第四节权益变动方式 ...... 12
    第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 27
    第六节其他重要事项 ...... 28
    第七节备查文件...... 29
    信息披露义务人声明 ...... 30
    一致行动人之一声明 ...... 31
    一致行动人之二声明 ...... 32
    一致行动人之三声明...... 33
    一致行动人之四声明 ...... 34
    《中航光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表. 错误！未定义书签。
                第一节释义
    在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书                  指  中航光电科技股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司                  指  中航光电科技股份有限公司（002179.SZ）
信息披露义务人、中航科工  指  中国航空科技工业股份有限公司
一致行动人之一、金航数码  指  金航数码科技有限责任公司
一致行动人之二、赛维航电  指  赛维航电科技有限公司
一致行动人之三、空导院    指  中国空空导弹研究院
一致行动人之四、中航产投  指  中航产业投资有限公司
                              本次权益变动系上市公司非公开发行股份增加股本导
                              致信息披露义务人及一致行动人持股比例被动稀释，同
本次权益变动              指  时因信息披露义务人及一致行动人通过证券交易所的
                              集中交易减持上市公司部分股份、可转债转股、上市公
                              司股权激励授予股份等，导致信息披露义务人及一致行
                              动人持有的上市公司股份比例下降
洪都航空                  指  江西洪都航空工业股份有限公司（600316.SH）
中直股份                  指  中航直升机股份有限公司（600038.SH）
中航电子                  指  中航航空电子系统股份有限公司（600372.SH）
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
深交所                    指  深圳证券交易所
上交所                    指  上海证券交易所
香港联交所                指  香港联合交易所有限公司
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
                              号——权益变动报告书》
元、万元                  指  人民币元、万元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
    第二节信息披露义务人及一致行动人介绍
    一、中航科工
    （一）基本情况
    截至本报告书签署日，中航科工的基本情况如下：
企业名称              中国航空科技工业股份有限公司
注册地址              北京经济技术开发区西环南路 26号院 27号楼 2 层
法定代表人            王学军
注册资本              771133.2242 万元
统一社会信用代码      91110000710931141J
企业类型              股份有限公司（上市、国有控股）
经营期限              2003 年 4 月 30 日至长期
股东情况              中国航空工业集团有限公司持股 61.60%
                      直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子
                      产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、
                      汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；
                      汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；
                      医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备
经营范围              的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他
                      售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和
                      技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
                      外）业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                      依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                      活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                      动。）
通讯方式              010-58354335
    （二）董事及其主要负责人基本情况
    截至本报告书签署日，中航科工的董事及其主要负责人的基本情况如下：
      姓名          职务        性别    国籍  长期居住地  其他国家或
                                                                地区居留权
    王学军    董事长、执行董事    男    中国      中国          无
    闫灵喜        总经理        男    中国      中国          无
    李喜川      非执行董事      男    中国      中国          无
    廉大为      非执行董事      男    中国      中国          无
      徐岗        非执行董事      男    中国      中国          无
      王军        非执行董事      男    中国      中国          无
    刘威武      独立非执行董事    男    中国      中国          无
    毛付根      独立非执行董事    男    中国      中国          无
    林贵平      独立非执行董事    男    中国      中国          无
    王敬民        总会计师      男    中国      中国          无
    刘万明        副总经理      男    中国      中国          无
    （三）在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，中航科工还持有以下上市公司 5%以上股份：
 序号    证券简称          股票代码            上市场所        持股比例
  1      洪都航空        600316.SH            上交所          43.21%
  2      中直股份        600038.SH            上交所          49.30%
  3      中航电子        600372.SH            上交所          39.35%
    二、金航数码
    （一）基本情况
    截至本报告书签署日，金航数码的基本情况如下：
企业名称              金航数码科技有限责任公司
注册地址              北京市海淀区知春路 9号坤讯大厦 9-10 层
法定代表人            魏金钟
注册资本              10,504.67 万元
统一社会信用代码      911101087226176190
企业类型              其他有限责任公司
经营期限              2000 年 12 月 22日至 2050 年 12 月 21 日
股东情况              中国航空工业集团有限公司 68.36%、中国航空综合

[2022-01-14] (002179)中航光电:关于股东权益变动的提示性公告
 证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-005号
            中航光电科技股份有限公司
          关于股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
    1、本次权益变动基于中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司” 或
“中航光电”）非公开发行股票事项，不触及要约收购或股份减持，公司总股本由1,099,945,053股增加至1,135,521,069股，导致股东持股比例被动稀释下降。
    2、本次非公开发行后，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）及其一致行动人，即中国空空导弹研究院（以下简称“空导院”）、赛维航电科技有限公司（以下简称“赛维航电”）、金航数码科技有限责任公司（以下简称“金航数码”）、中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）持股比例降至40.49%。
    3、本次非公开发行后，河南投资集团有限公司持股比例被动稀释至9.04%。
    4、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）35,576,016 股（以下简称“本次发行”），公司
总股本由 1,099,945,053 股增加至 1,135,521,069 股。公司控股股东中航科工及其一致行动人中航产投参与本次非公开发行股票的认购，分别获配
2,092,706 股、1,988,071 股。
    本次非公开发行新增股份 35,576,016 股，将于 2022 年 1 月 17 日在深圳
证券交易所上市。公司控股股东及其一致行动人、公司持股 5%以上股东，持股变化情况如下：
    一、股东权益变动的具体情况
    1、中航科工及其一致行动人
    本次权益变动前，公司于2010年5月8日披露《中航光电科技股份有限公司收购报告书》，中航科工以持有的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）54.51%的股权，共计251,893,000股作为对价，收购中国航空工业集团公司持有的中航光电43.34%的股权，共计116,035,274股。2010年6月公司实施权益分派，向全体股东每10股送红股2股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2011年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，公司原控股股东中国航空工业集团公司持有的174,052,911股股份已过户至中航科工。至此，中国航空工业集团公司不再持有公司股份，公司控股股东变更为中航科工，直接持有公司174,052,911股股份，占公司股份总数的43.34%。
    本次权益变动为公司非公开发行股份增加股本导致中航科工及一致行动人持股比例被动稀释，同时因中航科工及一致行动人通过证券交易所的集中竞价交易方式减持上市公司部分股份、可转债转股、上市公司股权激励授予股份、非公开发行股份等，导致中航科工及其一致行动人自2011年至本次发行股票上市之日，持有的公司股份比例由48.79%下降至40.49%，下降比例达到8.3%，涉及的主要变动事项如下：
                                                                        合计
    时间                主要变动事项                  变动前                      变动后
                                              总股数        持股比例    总股数          持股比例
    2011.4        金航数码、空导院国有法人  195,937,379    48.79%    195,384,401    48.65%
                        股划转社保基金
                  中航科工参与非公开发行认
    2013.4        购；中航科工及一致行动人  195,384,401    48.65%    214,013,313    46.18%
                  持股比例被动稀释
2014.9-2014.10      赛维航电集中交易减持    214,013,313    46.18%    212,023,841    45.75%
 2015.3-2015.6    金航数码、赛维航电集中交  212,023,841    45.75%    210,784,831    45.47%
                            易减持
    2015.6            资本公积金转增股本      210,784,831    45.47%    274,020,280    45.47%
    2015.9        赛维航电应资管计划要求增  274,020,280    45.47%    274,068,280    45.48%
                  持
    2016.1          金航数码集中交易增持    274,068,280    45.48%    274,126,380    45.49%
2016.8-2016.12    金航数码、空导院集中竞价  274,126,380    45.49%    268,126,380    44.49%
                        和大宗交易减持
    2017.3        因股权激励授予被动稀释    268,126,380    44.49%    268,126,380    44.07%
    2017.5            资本公积金转增股本      268,126,380    44.07%    348,564,294    44.07%
    2018.2            因回购注销被动增加      348,564,294    44.07%    348,564,294    44.07%
    2018.7            因回购注销被动增加      348,564,294    44.07%    348,564,294    44.07%
  2018.12          中航科工连续竞价增持    348,564,294    44.07%    350,275,594    44.29%
    2019.5            资本公积金转增股本      350,275,594    44.29%    455,358,272    44.30%
    2019.6            可转债转股被动稀释      455,358,272    44.30%    455,358,272    44.30%
    2019.8            回购注销限制性股票      455,358,272    44.30%    455,358,272    44.30%
    2019.9        可转债转股被动稀释          455,358,272    44.30%    455,358,272    43.42%
  2019.10        中航科工可转债转股导致股  455,358,272    43.42%    455,556,004    43.44%
                            数增加
  2019.10      可转债转股被动稀释          455,556,004    43.44%    455,556,004    42.57%
    2020.1            因回购注销被动增加      455,556,004    42.57%    455,556,004    41.38%
    2020.5            因回购注销被动增加      455,556,004    41.38%    455,556,004    41.38%
2020.12-2021.6            转融通出借          455,556,004    41.38%    452,036,004    41.06%
    2021.6            因回购注销被动增加      452,036,004    41.06%    452,036,004    41.10%
2021.6-2021.11        转融通出借及归还      452,036,004    41.10%    455,556,004    41.42%
                  中航科工、中航产投参与非
    2022.1        公开发行股份认购；总股本  455,556,004    41.42%    459,636,781    40.49%
                  增加持股比例稀释
    注：公司本次非公开发行前中航产投不持有公司股份。
          2、河南投资集团有限公司
        本次权益变动前，公司于2010年11月3日披露《中航光电科技股份有限公
    司简式权益变动报告书》，本次权益变动系公司非公开发行股份增加股本导致
    信息披露义务人持股比例被动稀释，同时因河南投资集团有限公司通过证券交
    易所的集中交易减持公司部分股份、向社保基金无偿划转公司部分股份，公司
    股权激励授予股份等，导致河南投资集团有限公司持有的公司股份比例由
    14.23%下降至9.04%，下降比例达到5.19%。涉及的主要变动事项如下：
                                                        河南投资集团有限公司
  时间            主要变动事项                  变动前                  变动后
                                          总股数      持股比例  总股数      持股比例
 2010.11          集中竞价交易减持          57,164,036    14.23%    55,004,316    13.70%
2011.6.3        向社保基金无偿划转        55,004,316    13.70%    52,359,135    13.04%
2011.6-2        集中竞价交易减持          52,359,135    13.04%    48,561,149    12.09%
 014.9
 2013.4        因非公开发行被动稀释      48,561,149    12.09%    48,561,149    10.48%
 2014.9          集中竞价交易减持          48,561,149    10.48%    48,492,349    10.46%
 2015.6        资本公积金转增股本        48,492,3

[2022-01-14] (002179)中航光电:关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告
        证券代码：002179    证券简称：中航光电  公告代码：2022-006号
  中航光电科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人
                持股比例变动超过1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏
        经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公
    开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）核准，中航光电科技股份有
    限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
    35,576,016 股（以下简称“本次发行”），公司总股本由 1,099,945,053 股
    增加至 1,135,521,069 股。
        公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）
    及其一致行动人中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）参与本次
    非公开发行股票的认购，分别获配 2,092,706 股、1,988,071 股。本次非公开
    发行新增股份 35,576,016 股，将于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上
    市。
        本次发行后，中航科工及其发行后的一致行动人（即中国空空导弹研究
    院、赛维航电科技有限公司、金航数码科技有限责任公司及中航产投）持股
    比例变动情况具体如下：
1.基本情况
 信息披露义务人（一）  中国航空科技工业股份有限公司
      住所（一）        北京市北京经济技术开发区西环南路 26 号院 27 号楼 2层
 信息披露义务人（二）  中航产业投资有限公司
      住所（二）        北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42 层 4216 室
 信息披露义务人（三）  中国空空导弹研究院
      住所（三）        河南省洛阳市西工区体育场路 8 号院
 信息披露义务人（四）  赛维航电科技有限公司
      住所（四）        北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼
 信息披露义务人（五）  金航数码科技有限责任公司
      住所（五）        北京市海淀区知春路 9号坤讯大厦 9-10 层
    权益变动时间      2010 年 5 月 18 日-2022 年 1 月 17 日
股票简称        中航光电            股票代码              002179
变动类型
 （可多      增加 ?  减少 ?        一致行动人            有 ?  无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是 ?  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（万股）        增持/减持比例（%）
                          中国航空科技工业股份有 限公 司 ：
          A 股            因资本公积金转增股本及增持，        被动稀释 5.66%
                              股份增加 25,378.4181 万股
                          中国空空导弹研究院：因划转社保
          A 股            基金、资本公积金转增股本、减    减持及被动稀释 1.09%
                            持，股份增加 660.6929 万股
                          赛维航电科技有限公司：因资本公
          A 股            积金转增股本、增持及减持，股份    减持及被动稀释 0.77%
                                增加 172.5602 万股
                          金航数码科技有限责任公 司 ：因 划
          A 股            转社保基金、资本公积金转增股    减持及被动稀释 0.96%
                          本、增持及减持，股份减少 40.5381
                                        万股
          A 股              中航产业投资有限公司：增持            增持 0.18%
                                    198.8071 万股
        合  计                  26,369.9402 万股            减持及被动稀释 8.30%
                          通过证券交易所的集中交易  ?
                          通过证券交易所的大宗交易  ?
本次权益变动方式（可多    其他                      ?
选）                      （中航科工、中航产投参与认购公司非公开发行股票；中航
                        科工可转债转股；空导院及金航数码部分股份划转社保基金；
                        中航科工及其一致行动人因资本公积金转增股本、股权激励授
                          予、可转债转股、回购注销限制性股票等持股比例被动变化。）
                          自有资金          ?        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
中国航空科技工业股份有限  17,405.2911      43.34%      42,783.7092      37.68%
          公司
  中国空空导弹研究院      1,040.9468      2.59%      1,701.6397        1.50%
  赛维航电科技有限公司      573.7500        1.43%        746.3102        0.66%
金航数码科技有限责任公司    573.7500        1.43%        533.2119        0.47%
  中航产业投资有限公司        ——          ——        198.8071        0.18%
    合计持有股份        19,593.7379      48.79%      45,963.6781      40.49%
 其中：无限售条件股份    2,188.4468      5.45%      45,555.6004      40.12%
      有限售条件股份    17,405.2911      43.34%      408.0777        0.36%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
作出的承诺、意向、计                        是?  否 ?
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、                      是?  否 ?
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□  否 ?
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                  是 ?  否□
情形
                              2021 年 9 月 16 日，中航科工出具《中国航空科技工
                              业股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司非公
                              开发行股票相关事宜的承诺函》，2021 年 9 月 17 日，
股东及其一致行动人法定期限内  航空工业集团出具《中国航空工业集团有限公司关于
不减持公司股份的承诺          中航光电科技股份有限公司非公开发行股票相关事宜
                              的承诺函》，详见 2021 年 9 月 23 日发布在《中国证
                              券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于非公开
                              发行股票相关承诺的公告》。
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  ?
2．相关书面承诺文件                          ?
3．律师的书面意见                            ?
4．深交所要求的其他文件                      ?
                                                中航光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (002179)中航光电:关于公司A股限制性股票激励计划(第二期)第一个解锁期解锁股份上市流通的公告
  证券代码：002179    证券简称：中航光电  公告代码：2022-003号
关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期
              解锁股份上市流通的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、公司A限制性股票激励计划（第二期）第一次解锁，申请解除限售的股东人数为1147人，解除限售的股份为10,191,852股，占截止2022年1月10日公司总股本的0.9266%。
    2、本次解除限售的股份上市流通日期为2022年1月17日（星期一）。
    3、中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）2021年12月27日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，联合保荐机构发表了核查意见。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）2021年12月27日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，联合保荐机构发表了核查意见。
    根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会按照《关于公司A股
限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜。现就有关事项说明如下：
    一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）简述
    2019 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会
第二十三次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。
    2019 年 12 月 6 日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电
科技股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》（人字[2019]54 号）。公司限制性股权激励计划（第二期）获得中国航空工业集团有限公司批复通过。
    2019 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第
二十四次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》，独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见。
    2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公
司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。
    2019 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于
向公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。
    2020 年 1 月 15 日和 2020 年 1 月 20 日，公司在指定信息披露媒体上公告
了《关于 A 股限制性股票激励计划（第二期）股份授予完成的公告》，根据公司《A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第二期）实施有关事项的授权，公司董事会完成了 A股限制性股票激励计划（第二期）的股份授予和登记工作，授予股份于 2020年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
    2020 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第二次会议审议上述议案并对公司回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关
法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。2020 年 4 月 21 日，公司 2019
年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020 年 5月 14 日，公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》，回购注销 1名激励对象限制性股票激励计划（第二期）限制性股票 10,000 股，回购价格为 23.43 元/股。
    2021 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回
购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第九次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规
定。律师发表了相应的法律意见。2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年度股东大
会审议通过了上述议案。2021 年 6 月 4 日，公司发布了《关于回购注销限制
性股票完成的公告》，回购注销 54 名激励对象限制性股票激励计划（第二期）限制性股票 938,625 股，对参与子公司激励计划和退休的激励对象的尚未解锁的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计
算的利息进行回购注销，即 23.43 元/股同时加计银行定期存款利率，对因个人原因离职的激励对象，以授予价格为 23.43 元/股回购注销。
    2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    二、A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的说
明
    （一）解锁期已届满
    根据激励计划，向激励对象授予限制性股票之日即 2019 年 12 月 26 日起
24 个月为禁售期，禁售期满次日起的 3 年（36 个月）为限制性股票的解锁期，自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止为第一个解锁期，可申请解锁获授标的股票总数的 33.3%。
至 2021 年 12 月 26 日，公司授予激励对象的限制性股票第一个解锁期已到达。
    （二）满足解锁条件情况说明
  公司对《激励计划》第一个解锁期解锁约定的解锁条件进行了审查，详见下表：
 序号                  解锁条件                          成就情况
      1、公司未发生如下任一情形：
      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册
      会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
      计报告；
      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被  公司未发生前述情形，满足
  1    注册会计师出具否定意见或者无法表示意见  解锁条件。
      的审计报告；
      （3）上市后 36 个月内出现过未按法律法规、
      公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
      （5）中国证监会认定的其他情形。
  2    2、激励对象未发生如下任一情形：          激励对象未发生前述情形，
序号                  解锁条件                          成就情况
      （1）最近 12 个月内年内被证券交易所认定  满足解锁条件。
      为不适当人选；
      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
      构认定为不适当人选；
      （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被
      中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
      市场禁入措施；
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董
      事、高级管理人员情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激
      励的；
      （6）证监会认定的其他情形
                                                  2019 年度归属于上市公司
                                                  股东的净利润及归属于上
                                                  市公司股东的扣除非经常
                                                  性损益的净利润（分别为
                                                  1,071,086,932.00  元 、
                                                  1,034,124,625.66 元）均
                                                  高于授予日前最近三个会
                                                  计年度（即 2016 年-2018
                                                  年）的平均水平（分别为
                                                  836,627,670.29  元  、
                                                  781,847,109.03 元）且不
      限制性股票锁定期的业绩条件：              得为负，达到锁定期业绩条
                                                  件；
 3    限制性股票锁定期内各年度归属于上市公司
      股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除  2020 年度归属于上市公司
      非经常性损益的净利润均不得低于授予日前  股东的净利润及归属于上
      最近三个会计年度的平均水平且不得为负。  市公司股东的扣除非经常
                                                  性损益的净利润（分别为
                                                  1,439,082,431.84  元 、
                                                  1,379,398,036.26 元）均
                                                  高于授予日前最近三个会

[2022-01-08] (002179)中航光电:关于股东减持股份的预披露公告
  证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-002号
                中航光电科技股份有限公司
              关于股东减持股份的预披露公告
    本次计划减持股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    合计持有公司727,239股（占公司现有总股本比例0.0661%）的公司部分董事和高级管理人员，计划在本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 合计88,000股（占公司现有总 股本比例0.0080%）。
    截止本公告日，公司A股限制性股票激励计划限制性股份尚未解除限售，在股份解除限售前，公司拟进行减持计划的部分董事和高级管理人员不会减持其所持有的此部分股份。上述限售股份将于近期上市流通，具体上市流通时间请留意公司后续发布的相关公告。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）于2022年1月7
日收到公司部分董事和高级管理人员的《减持股票计划书》，现将相关情况公告如下：
    一、拟减持股东的基本情况
        姓名      职务    持股数量（股）      占公司股本比例
        郭泽义    董事长        554,096            0.0504%
        韩  丰    董 事        95,000            0.0086%
        郭建忠  副总经理      78,143            0.0071%
              合计            727,239            0.0661%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划的安排
    1、拟减持原因：个人资金需求
    2、拟减持的股份来源：拟减持的股份来源为公司A股限制性股票激励计划授予及因送转股增加的股份。
    3、拟减持股份数量、比例
    郭泽义先生计划减持股份50,000股，占公司总股本比例为0.0045%;
    韩丰先生计划减持股份23,000股，占公司总股本比例为0.0021%；
    郭建忠先生计划减持股份15,000股，占公司总股本比例为0.0014%；
    减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。
    4、减持期间：自本预披露公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持）。
    5、减持方式：集中竞价
    6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
    （二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
    计划减持的公司董事和高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过上年末所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
    截至本公告披露日，上述董事和高级管理人员严格遵守了以上承诺。
    三、相关风险提示
    （一）在上述计划减持股份期间，减持董事和高级管理人员将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
    （二）减持董事和高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
    （三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，不会导致上市公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    《减持股票计划书》。
    特此公告。
                                          中航光电科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月八日

[2022-01-07] (002179)中航光电:关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
  证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2022-001号
            中航光电科技股份有限公司
    关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金情况概述
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）核准，非公开发行人民币普通股 35,576,016 股，发行价格为每股人民币 95.57 元，共计募集资金总额 3,399,999,991.23 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,080,188.68 元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）予以确认。
    二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及保荐机构（中信证券股份有限公司、中航证券有限公司）分别与两家监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司、保荐机构（中信证券股份有限公司、中航证券有限公司）与一家监管银行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监
管银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截止 2021 年 12 月 28 日，
募集资金专户开立和存储情况如下：
      开户银行                账号          金额（万元）        用途
中信银行股份有限公司洛                                        中航光电基础器
阳分行营业部            8111101013701400878    130,000.00  件产业园项目（一
                                                                    期）
中国建设银行股份有限公                                        中航光电（广东）
司洛阳涧西支行          41050168620809888888    110,000.00    有限公司华南产
                                                                业基地项目
招商银行股份有限公司洛    371902430110558      99,319.96    补充流动资金
阳分行营业部
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
  公司及保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。前述两份协议的主要内容如下：
  甲方：中航光电科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
  乙方：中信银行股份有限公司郑州分行\招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“乙方”）
  丙方一：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方一”）
  丙方二：中航证券有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方二”，“丙方一”与“丙方二”合称为“丙方”）
  1．甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方相关项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2．截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
  3．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  4．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  5．甲方授权丙方指定的保荐代表人黄凯、杨萌、申希强、王洪亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6．乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  7．甲方 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集
资金净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款 2 个工作日内及时以传真或其他方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9．乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10．本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  11．如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
  12．本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
  四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
  公司及子公司中航光电（广东）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司，与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
  甲方：中航光电科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
  乙方：中航光电（广东）有限公司（以下简称“乙方”）
  丙方：中国建设银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“丙方”）
  丁方一：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方一”）
  丁方二：中航证券有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方二”，“丁方一”与“丁方二”合称为“丁方”）
    1．乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方相关项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2．截至本协议签署之日，乙方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
  3．乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  4．丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方及乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方及丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方及乙方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  5．甲方授权丁方指定的保荐代表人黄凯、杨萌、申希强、王洪亮可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  前述 4 名保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6．丙方按月（每月 5 日前）向甲方及乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  7．乙方 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集
资金净额的 20%的，乙方及丙方应当在付款后 2 个工作日内及时以传真方式或其他方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
  8．丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方及丙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9．丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方及乙方有权或者丁方可以要求甲方及乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10．本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
  11．如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
  12．本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
    五、备查文件
  1、《募集资金三方监管协议》；
  2、《募集资金四方监管协议》;
  3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。
  特此公告。
                                            中航光电科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○二二年一月七日

[2021-12-28] (002179)中航光电:关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
  证券代码：002179      证券简称：中航光电  公告代码：2021-086号
              中航光电科技股份有限公司
 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次回购注销A股限制性股票激励计划（第二期）的限制性股票数量为74,669股，占目前公司总股本的0.0068%，占公司限制性股票激励计划（第二期）授予股份总数的0.2405%。
    2、本次回购注销事项尚需提交股东大会审议，审议通过后公司将根据授权向相关部门申请办理。
    3、本次回购注销在相关部门办理完手续后，公司将发布回购注销完成公告，敬请投资者注意。
    一、公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关审批程序
  2019年11月18日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。
  2019年12月6日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》（人字[2019]54号）。公司限制性股权激励计划（第二期）获得中国航空工业集团有限公司批复通过。
次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》，独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见。
  2019年12月25日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。
  2019年12月26日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。
  2020年1月15日和2020年1月20日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于A股限制性股票激励计划（第二期）股份授予完成的公告》，根据公司《A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第二期）实施有关事项的授权，公司董事会完成了A股限制性股票激励计划（第二期）的股份授予和登记工作，授予股份于2020年1月17日在深圳证券交易所上市。
  2020年3月27日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第二次会议审议上述议案并对公司回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。2020年4月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年5月14日，公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》，回购注销1名激励对象
限制性股票激励计划（第二期）限制性股票10,000股，回购价格为23.43元/股。
    2021 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回
购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第九次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规
定。律师发表了相应的法律意见。2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年度股东大
会审议通过了上述议案。2021 年 6 月 4 日，公司发布了《关于回购注销限制
性股票完成的公告》，回购注销 54 名激励对象限制性股票激励计划（第二期）限制性股票 938,625 股，对参与子公司激励计划和退休的激励对象的尚未解锁的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销，即 23.43 元/股同时加计银行定期存款利率，对因个人原因离职的激励对象，以授予价格为 23.43 元/股回购注销。
    2021年12月27日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事项已经公司2019年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    2021年12月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第十四次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%解锁要求的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、
法规的规定。律师发表了相应的法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。
    二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量、回购价格及资
金来源
    1、回购原因
    2021年度共有7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%
解 锁 要 求 等 原 因 ，根 据《 公 司 A股 限 制 性 股 票 激 励 计 划（ 第 二 期 ）草 案 修 订 稿 》的有关规定，其持有限制性股票激励计划股票，将由公司进行回购注销。
    2、回购数量
    根据限制性股票激励计划（第二期）规定，2020 年 1 月 17 日公司向 1,164
名激励对象授予限制性股票 31,041,157 股。2021 年度共有 7 名激励对象因上
述原因需对其所持有的限制性股票 74,669 股进行注销。
    3、回购价格、回购金额及资金来源
    公司 2020 年 1 月 17 日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 23.43 元
/股。根据《中航光电 A 股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》，对
工作调动的激励对象的尚未解锁的限制性股票由公司以授予价格加上中国人
民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销，即 23.43 元/股同时加
计银行定期存款利率。对因个人原因离职及个人绩效考核未达到 100%解锁要
求的激励对象，以授予价格为 23.43 元/股回购注销。回购总金额 1,772,467.55
元，资金来源为公司自有资金。
    三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况
    本次回购注销完成后，公司总股本将减少74,669股。公司的股本结构变动
如下（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况）：
                                                              单位：股
                      本次变动前            本次变动增减          本次变动后
              股份数量（股）    比例                      股份数量（股）    比例
一、限售条件流通股    31,804,053.00      2.89%        -74,669.00        31,729,384.00      2.88%
    /非流通股
  高管锁定股          1,711,521.00        0.16%            0              1,711,521.00      0.16%
 股权激励限售股      30,092,532.00      2.74%        -74,669.00        30,017,863.00      2.73%
二、无限售条件流通  1,068,141,000.00    97.11%            0            1,068,141,000.00    97.12%
      股
三、股份总数        1,099,945,053.00    100.00%      -74,669.00      1,099,870,384.00  100.00%
        四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
        本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,099,945,053 股 减 少 为
    1,099,870,384股，注册资本也相应由1,099,945,053元减少为1,099,870,384
    元。《公司章程》中注册资本和股本总数相应变更为1,099,945,053万元和
    1,099,870,384万股。
        五、独立董事意见
        经核查，共有7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%
    解锁要求等原因，已不符合《公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案
    修订稿）》规定的激励条件。经核查，公司此次回购注销股票激励计划部分已
    授予但尚未解锁的限制性股票符合《公司A股限制性股票激励计划（第二期）
    （草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、
    合规。此次回购注销事项不影响限制性股票激励计划（第二期）的继续实施，
    不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司回
    购注销部分已不符合激励条件的激励对象的限制性股票。
        六、监事会意见
        根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票
    激励计划（第二期）草案修订稿》相关规定，由于7名激励对象因离职、工作
    调动及个人绩效考核未达到100%解锁要求等原因，需要回购注销部分限制性股
    票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚
    未解锁的74,669股限制性股票。
        七、律师意见
    公司本次股票回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《上市公司股权激 励 管 理 办 法 》、《国 有 控 股 上 市 公 司（ 境 内 ）实 施 股 权 激 励 试 行 办 法 》及 公司《A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的相关规定。公司为实施本次股票回购注销已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及公司《A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次股票回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务 、向 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 相 关申请手续及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
    八、备查文件
    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
    3、公司独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    4、北京市嘉源律师事

[2021-12-28] (002179)中航光电:第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2021-084号
            中航光电科技股份有限公司
        第六届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监事会第十四次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年12月21日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
  一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案”。
  经审议，监事会成员一致认为：修订后的《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》符合《公司法》等有关法律、法规相关规定，符合公司实际情况以及管理的需要。
    《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》修改明细见附件，修订后的《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》全文见巨潮咨询网。该议案尚需提交股东大会审议。
  二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案”。
  监事会成员一致认为：本次公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。监事会同意本次限制性股票解锁。
  三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。
    监事会对本次回购注销限制性股票事项核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》相关规定，由于7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%解锁要求等原因需回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的74,669股限制性股票。
                                              中航光电科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                              二〇二一年十二月二十八日
  附件：
              《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》修订对比表
              修订前                                修订后                      备注
第二条 监事会是股东大会的督察机构，  第二条 监事会是股东大会的监督机构，监事
监事会执行股东大会赋予的监督职能，向  会执行股东大会赋予的监督职能，向股东大      修订
股东大会负责并报告工作。              会负责并报告工作。
第三条 监事会成员按照《公司章程》，  第三条 监事会成员按照《公司章程》，由五
由五人组成，其中，股东代表监事三人，  人组成，其中，股东代表监事三人，职工代
职工代表监事两人。监事任期三年，可连  表监事两人。监事任期三年，可连选连任。
选连任。                              监事任期届满未及时改选，或者监事在任期      修订
                                      内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在
                                      改选出的监事就任前，原监事应当依照法律、
                                      法规和本章的规定，履行监事职务。
第七条 监事会行使下列职权：          第七条 监事会行使下列职权：
（一）在本公司已担任董事、总经理和其  （一）在本公司已担任董事、总经理和其他
他高级管理人员的，不能担任本公司的监  高级管理人员的，不能担任本公司的监事职
事职务；                              务；
（二）检查公司财务；                  （二）检查公司财务，对董事会建立与实施
（三）监事应当对公司董事、高级管理人  内部控制进行监督；
员遵守有关法律、行政法规、部门规章、  （三）监事应当对公司董事、高级管理人员
规范性文件、《股票上市规则》、深圳证  遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范
券交易所中小企业板上市公司规范运作  性文件、《股票上市规则》、深圳证券交易
指引、深交所其他相关规定和公司章程以  所上市公司规范运作指引、深交所其他相关
及执行公司职务的行为进行监督。董事、  规定和公司章程以及执行公司职务的行为进
高级管理人员应当如实向监事提供有关    行监督。董事、高级管理人员应当如实向监
情况和资料，不得妨碍监事行使职权；    事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行使
（四）监事在履行监督职责过程中，对违  职权；
反法律、行政法规、部门规章、规范性文  （四）监事在履行监督职责过程中，对违反      修订
件、《股票上市规则》、深圳证券交易所  法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
中小企业板上市公司规范运作指引、深交  《股票上市规则》、深圳证券交易所上市公
所其他相关规定、公司章程或股东大会决  司规范运作指引、深交所其他相关规定、公
议的董事、高级管理人员，可以提出罢免  司章程或股东大会决议的董事、高级管理人
的建议；                              员，可以提出罢免的建议；
（五）监事发现董事、高级管理人员及公  （五）监事发现董事、高级管理人员及公司
司存在违反法律、行政法规、部门规章、  存在违反法律、行政法规、部门规章、规范
规范性文件、《股票上市规则》、深圳证  性文件、《股票上市规则》、深圳证券交易
券交易所中小企业板上市公司规范运作  所上市公司规范运作指引、深交所其他相关
指引、深交所其他相关规定、公司章程或  规定、公司章程或股东大会决议的行为，已
股东大会决议的行为，已经或者可能给公  经或者可能给公司造成重大损失的，应当及
司造成重大损失的，应当及时向董事会、  时向董事会、监事会报告，提请董事会及高
监事会报告，提请董事会及高级管理人员  级管理人员予以纠正，并向中国证监会、深
予以纠正，并向中国证监会、深交所或者  交所或者其他有关部门报告；
其他有关部门报告；                    （六）监事应当对独立董事履行职责的情况
（六）监事应当对独立董事履行职责的情  进行监督，充分关注独立董事是否持续具备
况进行监督，充分关注独立董事是否持续  应有的独立性，是否有足够的时间和精力有
具备应有的独立性，是否有足够的时间和  效履行职责，履行职责时是否受到公司主要
精力有效履行职责，履行职责时是否受到  股东、实际控制人或非独立董事、监事、高
公司主要股东、实际控制人或非独立董    级管理人员的不当影响等；
事、监事、高级管理人员的不当影响等；  （七）监事应当对董事会专门委员会的执行
（七）监事应当对董事会专门委员会的执  情况进行监督，检查董事会专门委员会成员
行情况进行监督，检查董事会专门委员会  是否按照董事会专门委员会议事规则履行职
成员是否按照董事会专门委员会议事规    责；
则履行职责；                          （八）提议召开临时股东大会，在董事会不
（八）提议召开临时股东大会，在董事会  履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
不履行《公司法》规定的召集和主持股东  职责时召集和主持股东大会；
大会职责时召集和主持股东大会；        （九）向股东大会提出提案；
（九）向股东大会提出提案；            （十）依照《公司法》第一百五十一条的规
（十）依照《公司法》第一百五十一条的  定，代表公司名义对董事、高级管理人员提
规定，代表公司名义对董事、高级管理人  起诉讼；
员提起诉讼；                          （十一）发现公司经营情况异常，可以进行
（十一）发现公司经营情况异常，可以进  调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
律师事务所等专业机构协助其工作，费用  司承担；
由公司承担；                          （十二）监事审议上市公司重大事项，参照
（十二）监事审议上市公司重大事项，参  深圳证券交易所上市公司规范运作指引第三
照深圳证券交易所中小企业板上市公司  章第三节董事对重大事项审议的相关规定执
规范运作指引第三章第三节董事对重大    行；
事项审议的相关规定执行。              （十三）国家法律、法规及公司章程规定的
                                      其他职权。
              ——                  第八条 监事会主席应及时掌握监事会各项
                                      决议及要求事项的执行情况，并对执行情况
                                      进行督促、检查；对发现的问题，提出整改      新增
                                      要求；对检查的结果及发现的重大问题在下
                                      次监事会会议上报告。
第十八条 监事会通过审计实现对公司的  第十九条 监事会通过审计实现对公司的财
财务、业务监督。内部审计工作在董事会  务、业务监督。监事会认为有必要时，可以
领导下进行；监事会认为有必要时，可以  要求审计部门对公司财务、业务方面的问题      修订
责令审计部门对公司财务、业务方面的问  进行审计，并向监事会提出书面审计报告。
题进行审计，并向监事会提出书面审计报
告。
              ——                  第二十条 监事会设监事会办公室，负责处理
                                      监事会日常事务、开展监事会工作、制订监
                                      事会规章制度；跟踪了解监事会决议及要求      新增
                                      事项的执行情况，并要求有关人员及时向监
                                      事会主席报告。

[2021-12-28] (002179)中航光电:第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2021-083号
            中航光电科技股份有限公司
        第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通
知及会议资料已于 2021 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《中
 航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案”。修订明细见附件， 修订后的《中航光电科技股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网。《中航光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 》最 终 修 改 内 容 以 公 司 登 记 机 关 备 案 登 记 为 准 。该 议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《中
 航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案”。修订明细见附件，修 订后的《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网。 该议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《中
航光电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案”。修订明细见附件，修订后的《中航光电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文见巨潮资讯网。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案”。《中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》全文见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司董事会授权管理制度》的议案”。为提高重大事项决策效率，充分发挥公司经理层“谋经营、抓落实、强管理”的积极作用，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司董事会授权管理制度》。
    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》的议案”。为明确总经理向董事会报告工作程序，落实总经理向董事会负责机制，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。
    七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案”。为规范总经理办公会的决策权限和决策程序，实现经理层工作的科学化、制度化，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。
    八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案”。为规范公司经理层成员任期制契约化管理，培养造就高素质经理层成员队伍，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
    九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案”。为规范公司经理层成员的薪酬管理，充分发挥薪酬分配的激励作用，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
    十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案”。为规范公司经理层成员的绩效考核，建立经理层成员的激励约束机制，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
    十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司工资总额及分配管理实施办法》的议案”。为规范公司收入分配，提高人工成本竞争力，发挥薪酬激励作用，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司工资总额及分配管理实施办法》。
    十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司担保管理办法》的议案”。《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》全文见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中
航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案”。《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》全文见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
    十四、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰 4 位董事回避表决的情况下，共有
5 名董事参与表决，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关
于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案”。“关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条
件成就的公告”披露在 2021 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。北京市嘉源律师事务所对本议案发表了法律意见，内容详见巨潮资讯网。
    十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于回购注
销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。“关于回购注销限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告”披露在 2021 年 12 月 28 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。北京市嘉源律师事务所对本议案发表了法律意见，内容详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
    十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于成立南
昌分公司的议案”。同意公司为进一步加强与客户业务合作，实现本地化运营，成立南昌分公司。
    十七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于在 2022
年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案”。“关于在 2022
年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知”披露在 2021 年
12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
  特此公告。
                                          中航光电科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                          二〇二一年十二月二十八日
  附件一：
                《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细
            修订前                            修订后                  备注
第一条 为确立中航光电科技股份  第一条 为确立中航光电科技股份有
有限公司（以下简称“公司”或  限公司（以下简称“公司”或“本公
“本公司”）的法律地位，规范公  司”）的法律地位，规范公司的组织
司的组织与行为，坚持和加强党的  与行为，坚持和加强党的全面领导，
全面领导，坚持权责法定、权责透  坚持权责法定、权责透明、协调运转、
明、协调运转、有效制衡的公司法  有效制衡的公司法人治理机制，完善
人治理机制，完善公司法人治理结  公司法人治理结构，建设中国特色现
构，建设中国特色现代国有企业制  代国有企业制度，维护公司、股东和    修订
度，维护公司、股东和债权人的合  债权人的合法权益，根据《中华人民
法权益，根据《中华人民共和国公  共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
司法》（以下简称《公司法》）、  《中华人民共和国证券法》（以下简
《中华人民共和国证券法》（以下  称《证券法》）、《中华人民共和国
简称《证券法》）、《中国共产党  企业国有资产法》（以下简称《企业
章程》（以下简称《党章》）和其  国有资产法》）、《中国共产党章程》
他有关规定，制订本章程。        （以下简称《党章》）和其他有关规
                                  定，制订本章程。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  因回购注销
109,994.5053 万元。              109,987.0384 万元。                导致注册资
                                                                        本减少
                                  第十四条 公司根据国家关于国有资
                                  产监督管理有关规定，接受国家机关
            ——              和有权机构的监督管理，强化国有企    新增
                                  业财务刚性约束。公司积极参与市场
                                  竞争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实
                                  市场主体地位。
                                  第十五条  公司遵守国家法律法规，
                                  遵守社会公德和商业道德，维护国家
                                  安全，优先完成国家科研生产任务，
                                  保守国家秘密，履行社会责任，自觉
第十四条  公司全面推进总法律顾  接受政府部门和社会公众的监督。公
问制度，坚持依法治企，强化合规  司开展依法治企工作，落实法治建设
经营，推进法治文化建设，努力建  职责，将公司建设成为治理完善、经    修订
设治理完备、经营合规、管理规范、 营合规、管理规范、守法诚信的法治
守法诚信的法治企业。            企业。
                                      公司依照国家有关规定建立健全
                                  财务、审计、总法律顾问制度和职工
                                  民主监督等制度，加强内部监督和风
                                  险控制。
第二十一条 公司目前股本总数为  第二十二条 公 司 目 前 股 本 总 数 为  因回购注销
109,994.5053 万股。     

[2021-12-28] (002179)中航光电:关于公司A股限制性股票激励计划(第二期)第一个解锁期解锁条件成就的公告
  证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2021-085号
              中航光电科技股份有限公司
关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解
                  锁条件成就的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 10,191,852 股，占目前公司总股本的 0.9266%。
  2、本次限制性股票在办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请广大投资者关注。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）第一个解锁期解锁条件已经满足，经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，公司 1147 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计 10,191,852 股限制性股票。具体情况如下：
    一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）简述
  2019 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十
三次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。
  2019 年 12 月 6 日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股
份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》（人字[2019]54 号）。公司限制性股权激励计划（第二期）获得中国航空工业集团有限公司批复通过。
  2019 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四
次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》，独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见。
  2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 A 股
限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。
  2019 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于向公司 A
股限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。
  2020 年 1 月 15 日和 2020 年 1 月 20 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关
于 A 股限制性股票激励计划（第二期）股份授予完成的公告》，根据公司《A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第二期）实施有关事项的授权，公司董事会完成了 A 股限制性股票激励计划（第
二期）的股份授予和登记工作，授予股份于 2020 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
  2020 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第二次会议审议上述议案并对公司回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表
了相应的法律意见。2020 年 4 月 21 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。2020 年 5 月 14 日，公司发布了《关于回购注销
限制性股票完成的公告》，回购注销 1 名激励对象限制性股票激励计划（第二期）限制性股票 10,000 股，回购价格为 23.43 元/股。
  2021 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第九次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了上述议案。2021 年 6 月 4 日，
公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》，回购注销 54 名激励对象限制性股票激励计划（第二期）限制性股票 938,625 股，对参与子公司激励计划和退休的激励对象的尚未解锁的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销，即 23.43 元/股同时加计银行定期存款利率，对因个人原因离职的激励对象，以授予价格为 23.43 元/股回购注销。
  2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    二、A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的说明
    （一）解锁期已届满
  根据激励计划，向激励对象授予限制性股票之日即 2019 年 12 月 26 日起 24 个月
为禁售期，禁售期满次日起的 3 年（36 个月）为限制性股票的解锁期，自首次授予
日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
为第一个解锁期，可申请解锁获授标的股票总数的 33.3%。至 2021 年 12 月 26 日，
公司授予激励对象的限制性股票第一个解锁期已到达。
    （二）满足解锁条件情况说明
  公司对《激励计划》第一个解锁期解锁约定的解锁条件进行了审查，详见下表：
 序号                    解锁条件                            成就情况
      1、公司未发生如下任一情形：
      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
      师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
  1    会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报  公司未发生前述情形，满足解
      告；                                        锁条件。
      （3）上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公
      司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
      （5）中国证监会认定的其他情形。
      2、激励对象未发生如下任一情形：
      （1）最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不
      适当人选；
      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
      定为不适当人选；
  2    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国  激励对象未发生前述情形，满
      证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入  足解锁条件。
      措施；
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
      高级管理人员情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）证监会认定的其他情形
                                                    2019 年度归属于上市公司股
                                                    东的净利润及归属于上市公
      限制性股票锁定期的业绩条件：                司股东的扣除非经常性损益
                                                    的 净 利 润 （ 分 别 为
      限制性股票锁定期内各年度归属于上市公司股东  1,071,086,932.00  元  、
  3    的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性  1,034,124,625.66 元）均高
      损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计  于授予日前最近三个会计年
      年度的平均水平且不得为负。                  度（即 2016 年-2018 年）的
                                                    平 均 水 平 （ 分 别 为
                                                    836,627,670.29    元  、
序号                    解锁条件                            成就情况
                                                    781,847,109.03 元）且不得
                                                    为负，达到锁定期业绩条件；
                                                    2020 年度归属于上市公司股
                                                    东的净利润及归属于上市公
                                                    司股东的扣除非经常性损益
                                                    的 净 利 润 （ 分 别 为
                                                    1,439,082,431.84  元  、
                                                    1,379,398,036.26 元）均高
                                                    于授予日前最近三个会计年
                                                    度（即 2016 年-2018 年）的
                                                    平 均 水 平 （ 分 别 为
                                                    836,627,670.29    元  、
                                                    781,847,109.03 元）且不得

[2021-12-28] (002179)中航光电:关于在2022年1月14日召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2021-087号
            中航光电科技股份有限公司
 关于在2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会的
                        通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年
12 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于在 2022 年 1
月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2022 年 1
月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：董事会
    2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    3、股权登记日：2022 年 1 月 7 日
    4、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    5、会议时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 10：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月
14 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
    6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
    7、会议出席对象：
    （1）截止 2022 年 1 月 7 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）金杜律师事务所见证律师。
    8、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室
    二、会议审议事项
    1.关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案；
    2.关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    3.关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；
    4.关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案；
    5.关于制定《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》的议案；
    6.关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案；
    7.关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；
    以上议案已经 2021 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议
通过，具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的相关公告及文件。
    议案 7 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 1、议案 7 需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                                                            备注
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
  1.00    关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》        √
          并减少注册资本的议案
  2.00    关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议        √
          事规则》的议案
  3.00    关于修订《 中航光电科技股份有限公司监事会        √
          议事规则》的议案
  4.00    关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会          √
          向股东大会报告制度》的议案
  5.00    关于制定《中航光电科技股份有限公司担保管          √
          理办法》的议案
  6.00    关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资          √
          管理办法》的议案
  7.00    关于回购注销限制性股票激励计划部分限制        √
          性股票的议案
    四、出席现场会议的登记方法
    1、现场会议登记办法
    （1）登记时间：2022 年 1 月 10 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）
    （2）登记方式：
    ①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。
    ②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
    ③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2022
年 1 月 10 日 17:30 前到达本公司为准）。
    （3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“股东大会”字样。
    邮政编码：471003
    电 话：0379-63011079      0379-63011076
    传 真：0379-63011077
    联系人：赵丹 张斐然
    2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：回执
特此公告。
                                        中航光电科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                        二○二一年十二月二十八日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序。
    1、投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：
                        授权委托书
        兹全权授权          先生／女士代表本人（单位）出席 2022 年第一次
    临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人对受托人的表决指示如下：
                                              备注    同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾
                                          的栏目可
                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有    √
        提案
非累积投票提案
  1.00  关于修订《中航光电科技股份有限    √
        公司章程》并减少注册资本的议案
  2.00  关于修订《中航光电科技股份有限公    √
        司董事会议事规则》的议案
  3.00  关于修订《中航光电科技股份有限公    √
        司监事会议事规则》的议案
        关于制定《中航光电科技股份有限
  4.00  公司董事会向股东大会报告制度》    √
        的议案
  5.00  关于制定《中航光电科技股份有限    √
        公司担保管理办法》的议案
  6.00  关于制定《中航光电科技股份有限    √
        公司筹融资管理办法》的议案
  7.00  关于回购注销限制性股票激励计划    √
        部分限制性股票的议案

[2021-12-16] (002179)中航光电:第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2021-082号
            中航光电科技股份有限公司
        第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的通
知及会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司开设非公
开发行股票募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议的议案”。同意公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议，用于管理本次非公开发行股票募集资金的使用，并授权公司经理层与中航光电
（广东）有限公司、联合保荐机构中信证券股份有限公司、联合保荐机构中航证券有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
    特此公告。
                                            中航光电科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二一年十二月十六日

[2021-12-09] (002179)中航光电:关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告
 证券代码：002179      证券简称：中航光电      公告代码：2021-081号
                中航光电科技股份有限公司
      关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的
                        预披露公告
    持股5%以上股东河南投资集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 7 日收到河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）的《关于转融通证券业务出借的告知函》。河南投资集团近期拟将所持有的部分本公司流通股股份参与转融通证券出借业务，具体情况如下：
  一、股东的基本情况
  截止本公告披露日，河南投资集团持有公司股份 102,665,512 股，占公司总股本的 9.33%，其中拟用于参与转融通证券出借业务的股份数量不超过 10,999,400 股，占公司总股本的 0.999995%。
  二、本次拟参与转融通证券出借业务主要内容
  1、参与该业务的原因：为盘活存量资产，提高资产运作效率，河南投资集团拟参与转融通证券出借业务。
  2、股份来源：公司首次公开发行前的股份及实施权益分派送转的股份。
  3、计划参与股份数量：预计任意 90 天内出借股份数量不超过 10,999,400 股，
即不超过公司总股本的 1%（若出借期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，对该数量进行相应调整）。
  4、借入方：中国证券金融股份有限公司。
  5、参与期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
  三、相关风险提示
  1、本次参与转融通证券出借业务系河南投资集团的正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。
  2、本次业务计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  3、公司将持续跟踪并及时披露河南投资集团转融通证券出借业务的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    中航光电科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                      二〇二一年十二月九日

[2021-11-27] (002179)中航光电:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
 证券代码：002179      证券简称：中航光电      公告代码：2021-080号
                中航光电科技股份有限公司
    关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）（以下简称“批复”）。批复主要内容如下：
  一、核准你公司非公开发行不超过 329,983,515 股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
  公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  公司（发行人）、保荐机构（主承销商）及联合保荐机构（联席主承销商）联系方式如下：
  1、发行人：中航光电科技股份有限公司
  联系人：股东与证券事务办公室
电话：0379-63011079
邮箱：zhengquan@jonhon.cn
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
项目保荐代表人：黄 凯、杨 萌
联系人：股票资本市场部
电话：010-60837504
邮箱：project_zhgdecm@citics.com
3、联合保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
项目保荐代表人：申希强、王洪亮
联系人：资本市场总部
电话：010-59562482
邮箱：ECM@avicsec.com
特此公告。
                                中航光电科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                  二〇二一年十一月二十七日

[2021-11-26] (002179)中航光电:关于取得不动产权证书的公告
    证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2021-079号
              中航光电科技股份有限公司
              关于取得不动产权证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 9 日召开第
六届董事会第十三次会议审议通过了“关于实施中航光电基础器件产业园项目的议案”，公司拟在河南省洛阳市洛龙高新技术产业开发区购置约 210 亩土地，同时使用原有土地，实施中航光电基础器件产业园项目。“关于实施中航光电基础
器件产业园项目的公告”披露在 2021 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网。
    2021 年 9 月，公司与洛阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权
出让合同》（编号：豫(洛)出让（2021 年）第 52 号），购买位于洛阳市洛龙区关林路与杜预街东北角地块编号为 LYTD-2021-56 的土地使用权。“关于签订《国
有建设用地使用权出让合同》的公告”披露在 2021 年 9 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
    公司于 2021 年 11 月 25 日完成上述土地权属证书办理工作，取得了洛阳市
自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证书”）。具体内容如下：
    一、不动产权证书的主要内容
    证书编号：豫（2021）洛阳市不动产权第0078374号
    权利人：中航光电科技股份有限公司
    共有情况：单独所有
    坐落：河南省洛阳市洛龙区关林路与杜预街东北角
    不动产单元号：410311203204GB00057W00000000
    权利类型：国有建设用地使用权
    权利性质：出让
    用途：工业用地
    面积：141320.45㎡
    使用期限：2021年9月22日起2071年9月22日止
    二、取得不动产权证书对公司的影响
    公司本次取得上述不动产权证书，将有力保证基础器件产业园项目的顺利实施，该项目的实施将继续夯实公司在防务特种连接器领域的竞争实力，有助于进一步提高公司特种连接器产品核心竞争力。
    三、备查文件
    《中华人民共和国不动产权证书》
    特此公告。
                                    中航光电科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                    二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-09] (002179)中航光电:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
 证券代码：002179      证券简称：中航光电      公告代码：2021-078号
 中航光电科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中
            国证监会发审委审核通过的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行
审核委员会对中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得第十八届发审委 2021 年第 120 次会议审核通过。
    截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    中航光电科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                      二〇二一年十一月九日

[2021-11-06] (002179)中航光电:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
 证券代码：002179      证券简称：中航光电      公告代码：2021-077号
              中航光电科技股份有限公司
 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 11 月 4 日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好中航光电科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复。现根据相关要求对告知函的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于请做好中航光电科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。
    公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获
得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    中航光电科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                          二〇二一年十一月六日

[2021-10-30] (002179)中航光电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.5157元
    每股净资产: 10.1072元
    加权平均净资产收益率: 15.45%
    营业总收入: 98.77亿元
    归属于母公司的净利润: 16.23亿元

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