002179中航光电最新消息公告-002179最新公司消息
≈≈中航光电002179≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月16日
2)01月28日(002179)中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本109995万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021
-06-16;除权除息日:2021-06-17;红利发放日:2021-06-17;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:3557.60万股,发行价:95.5700元/股(实施,
增发股份于2022-01-17上市),发行日:2021-12-17,发行对象:中国航空科
技工业股份有限公司、中航产业投资有限公司、国华产业发展基金（有
限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、泸州金宏壹号投资
基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路
人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、洛阳制造业高质量发展
基金（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有限公司、南方工业航
电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）、国新投资有限公司、产业
投资基金有限责任公司
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:16.13元
机构调研:1)2022年01月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:199128.12万 同比增:38.37% 营业收入:129.00亿 同比增:25.18%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.8563│ 1.5157│ 1.0441│ 0.5841│ 1.3455
每股净资产 │ 13.1452│ 10.1072│ 9.6062│ 9.4983│ 8.8465
每股资本公积金 │ --│ 2.8204│ 2.7828│ 2.7607│ 2.7338
每股未分配利润 │ --│ 5.4521│ 4.9893│ 5.1046│ 4.5382
加权净资产收益率│ 18.2200│ 15.4500│ 10.8200│ 6.2000│ 16.0800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.4292│ 0.9810│ 0.5499│ 1.2673
每股净资产 │ --│ 9.7905│ 9.3052│ 9.2085│ 8.5767
每股资本公积金 │ --│ 2.7320│ 2.6956│ 2.6765│ 2.6504
每股未分配利润 │ --│ 5.2813│ 4.8330│ 4.9489│ 4.3997
摊薄净资产收益率│ --│ 14.5983│ 10.5422│ 5.9714│ 14.7765
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A 股简称:中航光电 代码:002179 │总股本(万):113552.11 │法人:郭泽义
上市日期:2007-11-01 发行价:16.19│A 股 (万):107833.66 │总经理:李森
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5718.45│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0379-63011079 董秘:王亚歌│主营范围:高可靠光、电、流体连接器研发、
│生产和销售，同时提供光、电、流体连接技
│术系统解决方案的高科技企业。公司主要产
│品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件
│、系统互连设备、流体器件及设备等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.8563│ 1.5157│ 1.0441│ 0.5841
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2020年 │ 1.3455│ 1.0191│ 0.6177│ 0.1541
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2019年 │ 1.0422│ 0.8045│ 0.5614│ 0.2267
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2018年 │ 0.9316│ 0.6824│ 0.4553│ 0.2137
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2017年 │ 1.0525│ 0.8035│ 0.5638│ 0.5638
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[2022-01-28](002179)中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-016号
中航光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于 2022
年 1 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用任一时点最
高余额不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意
的意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》披露在 2022
年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司向中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（以下简称“中国
银行”）、中国工商银行股份有限公司洛阳自贸试验区支行（以下简称“中
国工商银行”），子公司中航光电（广东）有限公司（以下简称“广东公司”）
向中国建设银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国建设银行”）共申
购 4 笔结构性存款，共计金额 148,000 万元，主要情况如下：
投资 关 收益
序 购买 产品 产品类型 产品发 产品 金额 起息日 到期日 资金 预计年化收 联 分配
号 主体 名称 行主体 代码 （万 来源 益率 关 方式
元） 系
中航 结构性 保本保最 中国银 CSDV 15,10 2022/1/2 2022/5 闲置 1.54%-3.62 到期
1 光电 存款 低收益型 行 Y202 0 8 /5 募集 % 无 还本
产品 2123 资金 付息
93
保本保最 CSDV 闲置 到期
2 中航 结构性 低收益型 中国银 Y202 14,90 2022/1/2 2022/5 募集 1.53%-3.62 无 还本
光电 存款 产品 行 2123 0 8 /5 资金 % 付息
94
中航 结构性 保本浮动 中国工 22ZH 20,00 2022/1/2 2022/5 闲置 1.30%-3.61 到期
3 光电 存款 收益型产 商银行 055J 0 8 /5 募集 % 无 还本
品 资金 付息
4106
广东 结构性 保本浮动 中国建 8620 98,00 2022/1/2 2022/5 闲置 1.60%-3.61 到期
4 公司 存款 收益型产 设银行 0202 0 7 /5 募集 % 无 还本
品 2012 资金 付息
7001
合计 - 148,0 - - - - - -
00
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，
此类产品风险较小。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务；
2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品
进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应的措施，控制投资风险；
3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告；
4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计；
5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监
督和检查；
6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，在风险可控的前提下，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本公告披露的产品外，公司过去 12 个月内未使用闲
置募集资金购买其他理财产品。
五、备查文件
（一）中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、认购委托书、产品说明书等相关文件；
（二）中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书等相关文件；
（三）中国建设银行金融交易总协议、单位结构性存款产品说明书等相关文件。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-27](002179)中航光电:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-014号
中航光电科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 9 日召开
的第六届董事会第十三次会议及 2021 年 8 月 23 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案》，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度年审会计师事务所。“关于聘任 2021 年度年审会计师事务
所的公告”披露在 2021 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更中航光电科技股份有限公司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派龙娇（项目合伙人）、王冬作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师因工作调整，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，大华会计师事务所现指派张玲（项目合伙人）、李昊阳为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司 2021 年度财务报表和内部控制的签字注册会计师为张玲（项目合伙人）、李昊阳。
二、本次变更签字会计师信息
张玲（项目合伙人），2005 年 11 月成为中国注册会计师，2008 年 2 月
起开始从事上市公司审计，2021 年 8 月加入大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量 3 家。
李昊阳，2020 年 4 月成为注册会计师， 2013 年 11 月开始从事上市公
司审计，2020 年 12 月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。
张玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。张玲曾于 2019 年 10 月 9 日收到
中国证券监督管理委员会北京监管局因中房股份 2018 年内部控制审计过程中存在审计程序不到位出具的警示函 1 项，但不影响证券期货业务的承接；除上述情形以外，张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。
李昊阳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。李昊阳近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021
年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）《关于变更中航光电科技股份有限公司签字注册会计师的函》及相关附件。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](002179)中航光电:2021年度业绩快报
中航光电科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2022-015
中航光电科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 12,900,305,889.16 10,305,222,374.39 25.18%
营业利润 2,246,122,567.80 1,662,239,391.77 35.13%
利润总额 2,267,532,503.63 1,681,077,792.79 34.89%
归属于上市公司股东的净利润 1,991,281,193.92 1,439,082,431.84 38.37%
扣除非经常性损益后的归属于上市公 1,907,734,178.71 1,379,398,036.26 38.30%
司股东的净利润
基本每股收益 1.8563 1.3455 37.96%
加权平均净资产收益率 18.22% 16.08% 2.14%
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
总资产 26,996,945,083.12 19,218,418,865.77 40.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 14,926,661,136.09 9,738,984,387.81 53.27%
股本 1,135,521,069.00 1,100,883,678.00 3.15%
归属于上市公司股东的每股净资产 13.1452 8.8465 48.59%
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、因公司非公开发行股票，公司总股本增加至1,135,521,069 股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，面对疫情反复和贸易摩擦的冲击，公司保持战略定力，积极应对，全年实现销售收入129亿元，同比增资25.18%。防务领域全力以赴保障生产交付，市场认可度不断提升；通讯与工业业务调整初见成效，在智能出行、数据中心等领域取得突破；新能源汽车业务把握行业增长机遇，深化重点客户合作、稳步提升主流车系渗透率，订货实现翻番增长。
2、报告期内，公司聚焦战略引领，巩固高质量发展态势，坚持创新驱动，创新发展成果显著；细化成
中航光电科技股份有限公司 2021 年度业绩快报
本管理单元，多措并举开展降本增效工作。深入推进产品结构和业务结构调整，运营质量显著提升，实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长34.89%、38.37%。
3、总资产及归属于上市公司股东的所有者权益增幅较大主要系公司非公开发行股票募集34亿元资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司根据相关规定，未对2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
经公司现任法定代表人郭泽义、主管会计工作的负责人王亚歌、会计机构负责人（会计主管人员）刘聪 签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中航光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月27 日
[2022-01-26]中航光电(002179):中航光电业绩快报2021年净利润19.91亿元 同比增38.37%
▇证券时报
中航光电(002179)1月26日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为129亿元，同比增长25.18%;归母净利润19.91亿元，同比增长38.37%;基本每股收益1.86元。
[2022-01-25](002179)中航光电:第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-013号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通
知及会议资料已于 2022 年 1 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中航光
电科技股份有限公司委托理财业务管理办法》的议案”。《中航光电科技股份有限公司委托理财业务管理办法》全文见巨潮资讯网。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-15](002179)中航光电:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-007号
中航光电科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 14
日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10
号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室
（3）会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长郭泽义先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 226 人，代表股份604,931,172 股，占上市公司总股份的 54.9965％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）224 人，代表股份 76,521,274 股，占公司总股本的 6.9568％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 7 人，代表股份 530,863,202 股，占公
司总股份的 48.2627％。通过网络投票出席的股东 219 人，代表股份 74,067,970股，占上市公司总股份的 6.7338%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案”
表决结果：同意 599,499,162 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.1020％；
反对 5,432,010 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.8980％；弃权 0 股，占出
席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案”
表决结果：同意 599,499,162 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.1020％；
反对 5,432,010 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.8980％；弃权 0 股，占出
席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
3、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议
案”
表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
4、审议通过“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案”
表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
5、审 议 通 过 “关 于 制 定《 中 航 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 担 保 管 理 办 法 》的 议 案 ”
表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
6、审议通过“关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案”
表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。
7、审议通过“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
表决结果：同意 604,931,172 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000％，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 76,521,274 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](002179)中航光电:第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-008号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场及视频方式召开。本次会议
的通知及会议资料已于 2022 年 1 月 6 日以书面、电子邮件方式送达全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在北
京设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需 求快速响应，在北京设立分公司。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在成
都设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需 求快速响应，在成都设立分公司。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。“关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告”披露在 2022 年 1 月 15 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案”。“关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告”披露在 2022 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](002179)中航光电:第六届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-009号
中航光电科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监事会第十五次会议于2022年1月14日以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](002179)中航光电:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-012号
中航光电科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年12月27日召开的第六届董事会第十九次会议和2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2021年度共有7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%解锁要求等原因，根据《公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的有关规定，其持有限制性股票激励计划股票74,669股，将由公司进行回购注销。公司总股本将减少74,669股，注册资本将减少74,669元。具体内容详见公司2021年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-086）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会 二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](002179)中航光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-011号
中航光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号）核准，非公开发行人民币普通股 35,576,016 股，共计募集资金总额 3,399,999,991.23 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,080,188.68 元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）予以确认。
根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《中航光电 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金 项目实施主体
额
中航光电（广东）有限 中航光电（广
1 公司华南产业基地项 225,544.87 110,000.00 东）有限公司
目
2 中航光电基础器件产 167,250.00 130,000.00 中航光电
业园项目（一期）
3 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 -
4 合计 492,794.87 340,000.00 -
注：中航光电（广东）有限公司系中航光电全资子公司。
二、募集资金使用情况及闲置原因
2021 年 12 月 23 日，以上募集资金已到账，截止本公告披露日，公司已使用
募集资金 40,000.06 万元，募集资金专户余额为 299,327.36 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金进行投资的品种为安全性高、流
动性好的保本型理财产品或结构性存款。拟购买的产品具体条件如下：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体为商业银行且产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资产品可能受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，此类产品风险较小。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务；
2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
控制投资风险；
3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告;
4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计与监督；
5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的必要程序
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，审议程序符合监管要求。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
（三）独立董事意见
经核查，根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查， 保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。因此，联合保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
★★机构调研
调研时间:2022年01月27日
调研公司:国海证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中银基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,长盛基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,融通基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,华富基金管理有限公司,国投瑞银基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,上投摩根基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,华商基金管理有限公司,华宝信托有限责任公司,国华人寿保险股份有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,平安资产管理有限责任公司,中荷人寿保险有限公司,上银基金管理有限公司,北京航天产业投资基金(有限合伙),圆信永丰基金管理有限公司,汇添富基金管理股份有限公司,阳光资产管理股份有限公司,华西证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,泰康资产管理
接待人:董事、总经理:李森,股东与证券事务办公室主任、证券事务代表:赵丹,总会计师、董事会秘书:王亚歌,证券事务管理员:刘炳含
调研内容:一、上市公司领导介绍公司于2022年1月26日公布了2021年度业绩快报,披露了2021年度主要财务数据和指标(仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计)。面对疫情反复和贸易摩擦的冲击,公司保持战略定力,积极应对,2021年全年实现销售收入129亿元,同比增长25.18%;实现归母净利润19.91亿元,同比增长38.37%;基本每股收益为1.8563元/股,同比增长37.96%。公司综合实力稳步提升,根据Bishop专业排名,2021年公司全球排名提升一位至第12位,中国电子元器件排名上升至第8位。二、投资者提问环节1、从季度情况来看,公司第四季度营收、利润占比偏低的原因?现阶段航空领域更加强调均衡生产。不同于以往四季度集中交付,主机单位及关键客户的产品计划和生产组织也在靠前。总的来看,公司各季度收入稳定在30亿以上,第四季度受客户提货进度影响收入略有波动。利润方面,公司2021年第四季度利润率水平与去年同期大体相当。因公司第四季度统算年度薪酬,开发人员薪酬主要与订货和回款指标挂钩,在防务、新能源等业务实现快速增长,公司回款创历史新高的情况下,年度统算薪酬使得第四季度期间费用达到全年最高水平,毛利率维持全年水平,因此第四季度净利润呈现出环比下降,但同比是在提升。2、公司各业务板块增长情况?公司处于“十四五”开局之年,整体生产经营状况良好。其中防务领域增速较快;民品业务中,新能源汽车领域渗透率不断提升,订单实现翻番增长;通讯领域国内业务较为稳定,国际业务实现大幅增长。随着新能源汽车和通讯领域近两年产品结构与客户结构的不断调整,公司盈利能力逐步提升。3、公司目前的产能利用情况?公司全年在手订单充足,各业务领域生产任务比较饱满,产能利用率在90%左右。目前防务领域处于产能饱和状态,通讯领域产能基本饱和,新能源领域产能较为紧张。公司通过合理的资源调配与人员安排,建立了灵活的产能调整机制。随着光电技术产业基地(二期)A7、A8楼投用,2022年C6楼建成投用,产能紧张情况将得到进一步缓解。4、公司2021年非公开发行股票募投项目的进展情况?公司华南产业基地项目一期已于2021年11月动工建设,预计2022年底建成投产;洛阳基础器件产业园项目预计2024年实现投产,产能随建设进度陆续释放。5、公司近期部分高管减持是否存在对未来业绩持续增长的担忧?公司高管拟减持行为系个人资金需求,与经营业绩无相关性。6、未来公司民品业务实现快速增长的领域有哪些?公司民品业务中,新能源汽车与通讯业务相对占比较大。此外,数据中心、智能网联、医疗、大工业制造、商业航空航天、消费类电子与轨道交通等领域前景良好且仍有较大的增长空间。7、作为国有军工企业,在新能源汽车等民用领域方面与其他民营企业相比优势在哪里?连接器行业需求存在差异,新能源汽车领域和防务领域需求的共同点在于产品的可靠性。公司具备较高的产品技术转换能力,在产品可靠性、拓展性等方面的转换能力较强。公司在技术积累、资源调配、企业文化等方面具有一定优势。此外,新能源行业头部效应明显,公司始终聚焦国际主流与国际一流客户,相关优质客户的比例较高。8、公司下属子公司的经营情况?目前,公司主要6家子公司情况如下:沈阳兴华以防务业务为主,聚焦航空发动机连接器及风机电机业务,去年经营业绩增长较快;中航富士达为北交所上市公司,聚焦射频连接器、组件及射频线缆业务,经营业绩完成年度目标;深圳翔通光电聚焦高端光器件、医疗齿科材料及设备、自动化装备业务,业绩增速基本完成年度目标;中航精密为公司全资子公司,聚焦消费类电子连接器及精密连接器业务,“十四五”期间增长空间较大;泰兴光电聚焦液冷源及液冷管路业务,整体规模较小,去年业绩增速较为明显;中航光电华亿聚焦轨道交通电器业务,传感器应用业务,整体规模较小,发展面临着更大的机遇和挑战。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-26 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-8.48 成交量:2599.91万股 成交金额:184689.52万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜13961.75 ｜14831.44 ｜
｜机构专用 ｜6138.48 ｜561.50 ｜
｜机构专用 ｜4264.80 ｜-- ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜3689.03 ｜96.28 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜3511.64 ｜0.70 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜13961.75 ｜14831.44 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜8560.66 ｜
｜光大证券股份有限公司北京朝阳路证券营业｜-- ｜6263.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3736.87 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3118.64 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-10-18｜37.77 ｜53.29 ｜2012.76 ｜华泰证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京西三｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜环北路证券营业｜知春路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜28257.60 ｜1786.89 ｜503.24 ｜2.88 ｜28760.84 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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