≈≈楚江新材002171≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告(2022/02/22)
 证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2022－013
 债券代码：128109              债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
 于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数） 进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容
 详见 2022 年 1 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
 报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－007）。
    根据上述决议，近日公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖分行、 浦发银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行签署了购 买理财产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金共计 18,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                                                      是  预期  关联
公司    产品名称    产品类  受托机  投资金额  产品有效  资金  否  年化  关系
名称                    型      构    （万元）      期      来源  保  收益  说明
                                                                      本    率
                              中国工
                      保本浮  商银行              2022 年 2  闲置              无关
楚江    结构性存款    动收益  股份有  10,000.00  月22日至  募集  是  3.25%  联关
新材                    型    限公司              2022 年 9  资金                系
                              芜湖分                月 1 日
                                行
                              浦发银              2022 年 2
楚江                  保本浮  行股份              月21日至  闲置              无关
新材  对公结构性存款  动收益  有限公    4,000.00  2022 年 5  募集  是  3.1%  联关
                        型    司芜湖              月 23 日  资金                系
                                分行
      “领汇财富·慧          交通银              2022 年 2
楚江  得利”浮动利率  保本浮  行股份              月18日至  闲置        1.85%  无关
新材  型结构性存款  动收益  有限公    2,000.00  2022 年 5  募集  是    或    联关
      （挂汇率看涨）    型    司芜湖              月 23 日  资金        4.25%  系
                                分行
      “领汇财富·慧          交通银              2022 年 2
楚江  得利”浮动利率  保本浮  行股份              月18日至  闲置        1.85%  无关
新材  型结构性存款  动收益  有限公    2,000.00  2022 年 5  募集  是    或    联关
      （挂汇率看跌）    型    司芜湖              月 23 日  资金        4.25%  系
                                分行
    二、投资风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具 有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、 不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
    2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织 实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。
    （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能发生的收益和损失。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
  可以聘请专业机构进行审计。
      （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
      三、对公司日常经营的影响
      1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
  在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
  司募集资金投资计划的正常实施。
      2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
  投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
      四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                                是  预期
序  公司名称    产品名称  产品类  受托机构  投资金额  产品有效  资金来  否  年化  备注
号                              型              （万元）      期      源    保  收益
                                                                                本    率
    江苏天鸟高
    新技术股份  对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 1    有限公司      存款    动收益  股份有限    3,800.00 月20日至  闲置募  是  3.07  期，
    （以下简称  20210025H    型    公司宜兴              2021 年 2  集资金        %    且已
    “天鸟高                          支行                月 24 日                      赎回
      新”）
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 2    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    5,000.00 月20日至  闲置募  是  3.38  期，
                202100537H    型    公司宜兴              2021 年 3  集资金        %    且已
                                        支行                月 24 日                      赎回
    清远楚江铜  广发银行“薪
    业有限公司  加薪”16 号  保本浮  广发银行              2020年12                      已到
 3  （以下简称  “W”款 2020  动收益  股份有限    5,000.00  月 1 日至  闲置募  是  3.2%  期，
    “清远楚  年第 211 期    型    公司清远              2021 年 3  集资金              且已
      江”）    人民币结构            分行                月 1 日                      赎回
                  性存款
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 2                      已到
 4    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    2,000.00 月22日至  闲置募  是  3.18  期，
                  20210086    型    公司宜兴              2021 年 3  集资金        %    且已
                                        支行                月 29 日                      赎回
    安徽鑫海高  挂钩汇率区          中国工商
    导新材料有  间累计型法  保本浮  银行股份              2020年12                      已到
 5  限公司（以  人结构性存  动收益  有限公司  10,000.00  月24日至  闲置募  是  3.3%  期，
    下简称“安  款-专户型    型    芜湖经济              2021 年 4  集资金              且已
    徽鑫海”）  2020 年第          技术开发              月 1 日                      赎回
                220 期 C 款            区支行
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 2                      已到
 6    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    1,300.00 月26日至  闲置募 

[2022-02-15] (002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
 证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2022－012
 债券代码：128109              债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
 于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数） 进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容
 详见 2022 年 1 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
 报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－007）。
    根据上述决议，近日公司、子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简 称“楚江合金”）分别与广发银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产 品的相关协议，子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）与 广发银行股份有限公司清远分行签署了购买理财产品的相关协议，使用可转 换公司债券的闲置募集资金共计20,000.00万元购买理财产品。现将有关情 况公告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                                                    是  预期  关联
公司    产品名称    产品类  受托机  投资金额  产品有效  资金  否  年化  关系
名称                  型      构    （万元）      期      来源  保  收益  说明
                                                                    本    率
                              广发银              2022 年 2
楚江  “物华添宝”G  保本浮  行股份              月14日至  闲置              无关
新材  款人民币结构性 动收益  有限公  10,000.00  2022 年 5  募集  是  3.45%  联关
          存款        型    司芜湖              月 17 日  资金                系
                              分行
                              广发银              2022 年 2
楚江  “物华添宝”G  保本浮  行股份              月14日至  闲置              无关
合金  款人民币结构性 动收益  有限公    5,000.00  2022 年 5  募集  是  3.45%  联关
          存款        型    司芜湖              月 17 日  资金                系
                              分行
                              广发银              2022 年 2
清远  “物华添宝”G  保本浮  行股份              月15日至  闲置              无关
楚江  款人民币结构性 动收益  有限公    5,000.00  2022 年 5  募集  是  3.5%  联关
          存款        型    司清远              月 16 日  资金                系
                              分行
    二、投资风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具 有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、 不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
    2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织 实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。
    （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能发生的收益和损失。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
  在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
  司募集资金投资计划的正常实施。
        2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
  投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
        四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                              是  预期
序  公司名称    产品名称  产品类  受托机构  投资金额  产品有效  资金来  否  年化  备注
号                            型              （万元）      期      源    保  收益
                                                                              本  率
    江苏天鸟高
    新技术股份  对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 1    有限公司      存款    动收益  股份有限    2,600.00 月15日至  闲置募  是  3.07  期，
    （以下简称  20210015H    型    公司宜兴              2021 年 2  集资金        %    且已
    “天鸟高                          支行                月 19 日                      赎回
      新”）
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 2    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    3,800.00 月20日至  闲置募  是  3.07  期，
                20210025H    型    公司宜兴              2021 年 2  集资金        %    且已
                                      支行                月 24 日                      赎回
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 3    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    5,000.00 月20日至  闲置募  是  3.38  期，
                202100537H    型    公司宜兴              2021 年 3  集资金        %    且已
                                      支行                月 24 日                      赎回
                广发银行“薪
                加薪”16 号  保本浮  广发银行              2020年12                      已到
 4    清远楚江  “W”款 2020 动收益  股份有限    5,000.00  月 1 日至  闲置募  是  3.2%  期，
                年第 211期    型    公司清远              2021 年 3  集资金              且已
                人民币结构            分行                月 1 日                      赎回
                  性存款
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 2                      已到
 5    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    2,000.00 月22日至  闲置募  是  3.18  期，
                  20210086    型    公司宜兴              2021 年 3  集资金        %    且已
                                      支行                月 29 日                      赎回
    安徽鑫海高  挂钩汇率区          中国工商
    导新材料有  间累计型法  保本浮  银行股份              2020年12                      已到
 6  限公司（以  人结构性存  动收益  有限公司  10,000.00 月24日至  闲置募  是  3.3%  期，
    下简称“安  款-专户型    型    芜湖经济              2021 年 4  集资金              且已
    徽鑫海”）  2020 年第          技术开发              月 1 日                      赎回
                220 期 C 款            区支行
 7    天鸟高新  对公结构性  保本浮  中国银行    1,300.00  2021 年 2  闲置募  是  3.07  已到
                    存款    动收益  股份有限

[2022-01-29] (002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
 证券代码：002171                证券简称：楚江新材                公告编号：2022－010
 债券代码：128109                债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
 于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数） 进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容
 详见 2022 年 1 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
 报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－007）。
    根据上述决议，近日公司分别与广发银行股份有限公司芜湖分行、兴业 银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产品的相关协议，使用可转换公 司债券的闲置募集资金共计15,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公 告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                                                      是  预期  关联
公司    产品名称    产品类  受托机  投资金额  产品有效  资金  否  年化  关系
名称                    型      构    （万元）      期      来源  保  收益  说明
                                                                      本    率
                              广发银              2022 年 1
楚江  “物华添宝”G  保本浮  行股份              月27日至  闲置              无关
新材  款人民币结构性  动收益  有限公    5,000.00  2022 年 4  募集  是  3.37%  联关
          存款        型    司芜湖              月 27 日  资金                系
                                分行
                              广发银              2022 年 1
楚江  “物华添宝”G  保本浮  行股份              月28日至  闲置              无关
新材  款人民币结构性  动收益  有限公    5,000.00  2022 年 4  募集  是  3.5%  联关
          存款        型    司芜湖              月 28 日  资金                系
                                分行
                              兴业银              2022 年 1
楚江                  保本浮  行股份              月27日至  闲置        3.08%  无关
新材    结构性存款    动收益  有限公    2,500.00  2022 年 4  募集  是    或    联关
                        型    司芜湖              月 27 日  资金        3.29%  系
                                分行
                              兴业银              2022 年 1
楚江                  保本浮  行股份              月27日至  闲置        3.08%  无关
新材    结构性存款    动收益  有限公    2,500.00  2022 年 4  募集  是    或    联关
                        型    司芜湖              月 27 日  资金        3.3%    系
                                分行
    二、投资风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具 有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、 不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
    2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织 实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。
    （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能发生的收益和损失。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
      （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
      三、对公司日常经营的影响
      1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
  在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
  司募集资金投资计划的正常实施。
      2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
  投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
      四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                                是  预期
序  公司名称    产品名称  产品类  受托机构  投资金额  产品有效  资金来  否  年化  备注
号                              型              （万元）      期      源    保  收益
                                                                                本    率
                “汇利丰”          中国农业
                  2020 年第  保本浮  银行股份              2020 年 7                      已到
 1    楚江新材  5824 期对公  动收益  有限公司  30,000.00  月28日至  闲置募  是  3.3%  期，
                定制人民币    型    芜湖赭山              2021 年 2  集资金              且已
                结构性存款            支行                月 5 日                      赎回
                    产品
                华泰证券聚  保本浮  华泰证券              2020年11                      已到
 2    楚江新材    益第 20417  动收益  股份有限    2,500.00  月 5 日至  闲置募  是  3.1%  期，
                号（黄金现    型      公司                2021 年 2  集资金              且已
                货）收益凭证                                  月 3 日                      赎回
                华泰证券聚  保本浮  华泰证券              2020年11                      已到
 3    楚江新材    益第 20418  动收益  股份有限    2,500.00  月 6 日至  闲置募  是  3.1%  期，
                号（黄金现    型      公司                2021 年 2  集资金              且已
                货）收益凭证                                  月 3 日                      赎回
    江苏天鸟高
    新技术股份  对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 4    有限公司      存款    动收益  股份有限    2,600.00  月15日至  闲置募  是  3.07  期，
    （以下简称  20210015H    型    公司宜兴              2021 年 2  集资金        %    且已
    “天鸟高                          支行                月 19 日                      赎回
      新”）
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 5    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    3,800.00  月20日至  闲置募  是  3.07  期，
                  20210025H    型    公司宜兴              2021 年 2  集资金        %    且已
                                        支行                月 24 日                      赎回
                对公结构性  保本浮  中国银行              2021 年 1                      已到
 6    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    5,000.00  月20日至  闲置募  是  3.38  期，
                2021

[2022-01-29] (002171)楚江新材:关于收到政府补助的公告
    证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2022－011
    债券代码：128109              债券简称：楚江转债
                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                    关于收到政府补助的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、获得补助的基本情况
      安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
    及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币
    32,375,366.58元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润
    的11.81%。具体情况公告如下：
                                                                                        是
                                                                                        否  是
                                                                                    计  与  否
                                                    补                        补  入  日  具
      获得补助的  发放  补助项                  助  补助到账              助  的  常  有
序号      主体      主体    目    补助金额（元）  形    日期    补助依据  类  会  经  可
                                                    式                        型  计  营  持
                                                                                    科  活  续
                                                                                    目  动  性
                                                                                        相
                                                                                        关
                                                                    《长沙经济
                                                                    技术开发区
                                                                    关于加快湖
      湖南顶立科  长沙经  长沙经                                  南自贸试验
      技有限公司  济技术  开区                                  区建设打造  收  其
 1    （ 以下简称  开发区  2021                  现  2021年12  具有核心竞  益  他  是  否
        “顶立科  管理委  年科技      524,700.00  金  月 27 日  争力的高科  类  收
        技”）      员会  创新专                                  技园区的实      益
                          项资金                                  施办法》
                                                                    （长经开管
                                                                    发〔2020〕
                  长沙县  长沙县                                  关于 2021      其
                  市场监  2021                  现  2021年12  年长沙县知  收  他
2                督管理  年知识      120,000.00  金  月 28 日  识产权专项  益  收  是  否
                    局    产权补                                  资金安排的  类  益
                          助资金                                    公示
    安徽楚江高
    新电材有限
    公司资源循  无为市                                          与无为市泥  收  其
3    环利用分公  泥汊镇  财政扶                  现  2021年12  汊镇政府签  益  他  是  否
    司（以下简称  镇政府  持资金  12,818,828.01  金  月 28 日  订的投资协  类  收
    “楚江电材                                                      议          益
    资源循环分
      公司”）
                  南陵县                                          与南陵烟墩  收  其
4    南陵楚江物  烟墩政  扶持资    64,322.60    现  2022 年 1  县签订的  益  他  是  否
    流有限公司    府      金                    金  月 20 日  《协议书》  类  收
                                                                                  益
                                                                  财政部 国
                                                                  家税务总局
                                                                  关于印发<
                                                                  资源综合利  收  其
5                无为市  即征即                  现  2022 年 1  用产品和劳  益  他  是  是
                  税务局    退      9,606,578.33  金  月 11 日  务增值税优  类  收
                                                                  惠目录>的      益
                                                                  通知（财税
    楚江电材资                                                  〔2015〕78
    源循环分公                                                  号）财政部
        司                                                      国家税务总
                                                                  局关于印发
                                                                  <资源综合      其
                  无为市  即征即                  现  2022 年 1  利用产品和  收  他
6                税务局    退      9,043,437.64  金  月 27 日  劳务增值税  益  收  是  是
                                                                  优惠目录>  类  益
                                                                  的通知（财
                                                                  税〔2015〕
                                                                    78 号）
                  长沙经                                          长沙经济技
                  济技术  安全生                                  术开发区星      其
                  开发区  产示范                  现  2022 年 1  沙产业基地  收  他
7    顶立科技  星沙产  企业奖      10,000.00  金  月 26 日  管理中心关  益  收  是  否
                  业基地    金                                    于认定安全  类  益
                  管理中                                          生产示范企
                    心                                            业的通知

[2022-01-22] (002171)楚江新材:关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2022－009
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
 关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2021 年 11 月 12 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过
了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”），向商业银行申请授信额度提供合计不超过 14,000 万元连带责任担保。
担保期限不超过 8 年。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露的
《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021－148）。
  二、担保进展情况
  近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“上海浦发银行芜湖分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZB8001202100000127）。为芜湖天鸟所欠上海浦发银行芜湖分行的全部债务（包括但不限于债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、手续费用、债务利息及债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任，保证最高本金限额为人民币 4,000 万元。保证期间为本担保合同生效之日起至各授信业务主合同项下每一笔具体授信业务债务履行期届满之日后满三年之日止。
  三、公司累计对外担保金额
  截至 2022 年 01 月 21 日，公司及子公司累计对外担保余额（含本
次担保）为人民币 222,355 万元（其中：为芜湖天鸟累计担保余额为
人民币 9,000 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股东
净资产的 38.66%。
  公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
  四、备查文件
  1、公司与上海浦发银行芜湖分行签订的《最高额保证合同》。
  特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十二日

[2022-01-21] (002171)楚江新材:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2022－008
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份数量为 44,819,129 股，占公司总股本的
比例为 3.3584%（以截至 2022 年 1 月 19 日公司总股本 1,334,530,042
股为基础计算）。为公司 2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的部分有限售条件股份。
    2、本次申请解除限售股份的持有人为 6 名，分别为缪云良、曹文
玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅，其中缪云良、曹文玉为一致行动人。
    3、本次解除限售股份的可上市流通日为2022年1月25日（星期二）。
    一、本次解除限售股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055 号）文件核准，安徽楚江科技新材料股份
有限公 司(以下 简称“ 楚江 新材” 或“ 公司”)向 缪云 良发 行
79,202,468 股股份、向曹文玉发行 16,501,889 股股份、向曹全中发行 13,386,332 股股份、向伍静益发行 12,270,805 股股份、向曹国
中发行 3,346,583 股股份、向曹红梅发行 3,346,583 股股份购买相关资产；同时公司非公开发行募集配套资金不超过 74,750 万元。
    1、2019 年 1 月 25 日，公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、
曹国中、曹红梅发行股份购买江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）90%股权，合计发行 128,054,660 股股份在深圳证券交易所上市。
    2、2019 年 6 月 21 日，公司向国家军民融合产业投资基金有限
责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、阙新华、汤优钢非公开发行 136,405,109 股股份在深圳证券交易所上市。
    二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
    （一）、申请解除股份限售的股东所作出的承诺及履行进展
  承诺方    承诺类型                    承诺内容                    承诺时间 承诺期 履行情
                                                                                    限    况
                      1、自股票上市之日起 12 个月内不转让，满 12 个月后开
                      始解禁，解禁期间及解禁比例如下（以下按 2018-2020
                      年为业绩承诺期进行约定；如本次交易于 2019 年完成，
                      则相关期限和时点根据业绩承诺期的变化作相应调整）：
                      第一次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满 12 个月，
                      且根据《专项审核报告》标的公司完成 2018 年度业绩承
                      诺数的 90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹
                      国中、曹红梅当年可解禁股份比例=2018 年度实现的扣
                      除非经常性损益的净利润÷2018 年度业绩承诺数×20%，
                      且可解禁股份比例不超过 20%。第二次解禁：解禁期间          自 2019
缪云良、曹文          为本次交易完成日后满 24 个月，且根据《专项审核报告》        年 1 月
玉、曹全中、 股份限售承 标的公司完成2018-2019年度累计业绩承诺数的 90%后，2018年 08 25 日起 正常履
伍静益、曹国 诺        缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅当 月 06 日  至 2024 行中
中、曹红梅            年累计解禁股份比例=截至 2019 年底累计实现的扣除非          年 1 月
                      经常性损益的净利润÷截至 2019 年底累计业绩承诺数            25 日止
                      ×45%，且可解禁股份比例累计不超过 45%。第三次解禁：
                      解禁期间为本次交易完成日后满 36 个月，且根据《专项
                      审核报告》标的公司完成 2018-2020 年度累计业绩承诺
                      数的 90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国
                      中、曹红梅当年累计解禁股份比例=截至 2020 年底累计
                      实现的扣除非经常性损益的净利润÷截至 2020 年底累计
                      业绩承诺数×80%，且可解禁股份比例累计不超过 80%。
                      第四次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满 60 个月
                      起，如天鸟高新截至 2020 年末的应收账款净额全部收回
                      或者缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红
                      梅就未收回应收账款承担补偿义务后，则当年累计可解
                      禁股份数为其于本次交易获得的收购方股份的 100%。应
                      收账款补偿的具体情况如下：（1）在业绩承诺期满后（以
                      2018-2020 年为业绩承诺期为例），对于截至 2020 年 12
                      月 31 日的应收账款净额，天鸟高新需全部承担收回责
                      任。按约定无法收回的部分，应收账款补偿义务人缪云
                      良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅将另行
                      补偿，应收账款补偿义务人按照各自在本次交易中所取
                      得的对价占本次交易价格的比例承担补偿责任，先以现
                      金进行补偿，现金补偿不足部分以股份补偿。（2）若本
                      次交易完成日满 60 个月后，仍有未收回 2020 年末应收
                      账款净额的部分，则应收账款补偿义务人先以现金方式
                      对楚江新材予以补偿，现金补偿不足的，以本次交易获
                      得的尚未出售的股份进行补偿，本次交易获得的尚未出
                      售的股份不足以补偿的，应收账款补偿义务人以其他途
                      径获取的楚江新材股份进行补偿。未收回应收账款股份
                      补偿数量的计算公式为：股份补偿数量=（截至 2020 年
                      末应收账款净额未收回的部分－应收账款已补偿金额）÷
                      本次发行价格。如本次交易于 2019 年完成，顺延计算
                      2021 年累计解禁股份比例时，应参照业绩补偿的约定，
                      以 2021 年实现的净利润与扣除非经常性损益后净利润
                      为基础分别计算后所得结果较低者为当年的累计解禁股
                      份比例。以上所补偿的股份由楚江新材向补偿义务人均
                      以 1 元总价回购。2、锁定期内，交易对方基于本次交易
                      所取得的上市公司股份因上市公司派发股利、送股、转
                      增股本等原因变动增加的部分，亦将遵守上述约定。3、
                      若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不
                      相符，各方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行
                      相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督
                      管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
                      业绩承诺及业绩补偿安排：业绩承诺期为本次发行股份
                      购买资产实施完毕当年起的三个会计年度，业绩承诺人
                      缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅承
                      诺天鸟高新 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的          自 2018
缪云良、曹文          扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低          年 1月 1
玉、曹全中、 业绩承诺及 于 6,000 万元、8,000 万元、10,000 万元。（1）若标的公 2018年 08 日起至 已履行
伍静益、曹国 补偿安排  司出现下列情形之一的，业绩补偿义务人先以现金进行 月 06 日  2020 年 完毕
中、曹红梅            补偿，现金补偿不足部分以股份进行补偿：①业绩承诺          12 月 31
                      期三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润或                日止
                      2019-2020 年累计实现扣除非经常性损益后的净利润与
                      2021 年实现的净利润之和低于相应累计承诺数的 90%；
                      ②业绩承诺期内当年实现的扣除非经常性损益后的净利
                      润或 2021 年实现的净利润低于当年相应业绩承诺数的
                      70%。（2）缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、
                      曹红梅的业绩补偿金额在转让方之间按比例分摊。转让
                      方某一方分摊比例=该方在本次交易中取得的对价金额

[2022-01-19] (002171)楚江新材:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材              公告编号：2022－006
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
    二、募集资金使用情况
    （一）募集资金使用计划
    公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行 费用后，投资于以下项目：
                                                              单位：万元
序号                  项目名称                    项目总投资    投入募集资金额
 1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目                  72,485.00          60,000.00
 2  年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目      27,231.00          27,000.00
      （二、三期）
 3  年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项      127,192.00          48,000.00
      目（一期）
 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目                  17,200.00          8,000.00
 5  补充流动性资金                                40,000.00          38,562.40
                    合计                            284,108.00        181,562.40
    2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通
 过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项 目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司拟使用“年产 30 万吨 绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司， 负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。
    募集资金投资项目变更后相关预算如下：
                                                            单位：万元
序号              项目名称              项目总投资    投入募集资金额      备注
 1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目      72,485.00        60,000.00
 2  年产6万吨高精密度铜合金压延带改    27,231.00        27,000.00
      扩建项目（二、三期）
      年产 30 万吨绿色智能制造高精高导                                  实施主体：
 3  铜基材料项目（一期）                127,192.00        48,000.00  安徽鑫海高
                                                                        导新材有限
                                                                        公司
 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目      17,200.00          8,000.00
 5  补充流动性资金                      40,000.00        38,562.40
                合计                    284,108.00        181,562.40
    （二）募集资金使用及结余情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
 债券合计已使用募集资金 68,950.46 万元，剩余募集资金 116,674.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购 买保本型理财产品的收益），具体如下：
                                                            单位：万元
                  项目                                      金额
募集资金总额                                                            183,000.00
减：累计支付的发行费用                                                      1,367.32
减：累计使用募集资金                                                      68,950.46
加：募集资金理财收益及利息收入                                              3,992.27
募集资金余额                                                            116,674.49
其中：募集资金补充流动资金额                                              25,500.00
    购买理财产品                                                        57,000.00
  募集资金账户活期余额                                                    34,174.49
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
 债券募集资金投资项目使用情况如下：
                                                            单位：万元
 序号          项目名称              实施主体      项目总投资  累计投入募集资金
                                                                          额
  1    年产 5 万吨高精铜合金带箔材    楚江新材        72,485.00          3,621.70
      项目
  2    年产 6 万吨高精密度铜合金压  清远楚江铜业有    27,231.00            217.87
      延带改扩建项目（二、三期）      限公司
  3    年产 30 万吨绿色智能制造高精  安徽鑫海高导新    127,192.00        26,539.71
      高导铜基材料项目（一期）      材料有限公司
  4    年产 2 万吨高精密铜合金线材  芜湖楚江合金铜    17,200.00              8.78
      项目                          材有限公司
  5    补充流动性资金                楚江新材        40,000.00          38,562.40
                      合计                          284,108.00          68,950.46
    三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
  公司于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、第五
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 4.7 亿元用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元暂时补充流动资金；使用 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 0.5 亿元暂时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 3.8 亿元，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 0.20 亿元；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金 0.15 亿元；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金 3.45 亿元。截至
2022 年 1 月 6 日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还到
募集资金专户，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日披露的《关于归
还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022－002）。
  （二）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
  公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过

[2022-01-19] (002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2022－007
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
 对募集资金采取了专户存储。
    二、募集资金使用情况
    （一）募集资金使用计划
    公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行 费用后，投资于以下项目：
                                                              单位：万元
序号                  项目名称                    项目总投资      投入募集资金额
 1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目                  72,485.00          60,000.00
 2  年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目      27,231.00          27,000.00
      （二、三期）
 3  年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项      127,192.00          48,000.00
      目（一期）
 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目                  17,200.00          8,000.00
 5  补充流动性资金                                  40,000.00          38,562.40
                    合计                            284,108.00        181,562.40
    2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通
 过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项 目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司拟使用“年产 30 万吨 绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司， 负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。
    募集资金投资项目变更后相关预算如下：
                                                            单位：万元
序号              项目名称              项目总投资    投入募集资金额      备注
 1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目      72,485.00        60,000.00
 2  年产6万吨高精密度铜合金压延带改    27,231.00        27,000.00
      扩建项目（二、三期）
                                                                        实施主体：
 3  年产 30 万吨绿色智能制造高精高导    127,192.00        48,000.00  安徽鑫海高
      铜基材料项目（一期）                                              导新材有限
                                                                        公司
 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目      17,200.00          8,000.00
 5  补充流动性资金                      40,000.00          38,562.40
                合计                    284,108.00        181,562.40
    （二）募集资金使用及结余情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
 债券合计已使用募集资金 68,950.46 万元，剩余募集资金 116,674.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购 买保本型理财产品的收益），具体如下：
                                                            单位：万元
                  项目                                      金额
募集资金总额                                                            183,000.00
减：累计支付的发行费用                                                      1,367.32
减：累计使用募集资金                                                      68,950.46
加：募集资金理财收益及利息收入                                              3,992.27
募集资金余额                                                            116,674.49
其中：募集资金补充流动资金额                                              25,500.00
    购买理财产品                                                        57,000.00
  募集资金账户活期余额                                                    34,174.49
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
 债券募集资金投资项目使用情况如下：
                                                            单位：万元
 序号          项目名称              实施主体      项目总投资  累计投入募集资金
                                                                          额
  1    年产 5 万吨高精铜合金带箔材    楚江新材      72,485.00            3,621.70
      项目
  2    年产 6 万吨高精密度铜合金压  清远楚江铜业有    27,231.00              217.87
      延带改扩建项目（二、三期）      限公司
  3    年产 30 万吨绿色智能制造高精  安徽鑫海高导新  127,192.00          26,539.71
      高导铜基材料项目（一期）      材料有限公司
  4    年产 2 万吨高精密铜合金线材  芜湖楚江合金铜    17,200.00                8.78
      项目                          材有限公司
  5    补充流动性资金                楚江新材        40,000.00          38,562.40
                    合计                          284,108.00          68,950.46
  三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司结合实际经营情况，拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品（公司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用募集资金进行现金管理之金额，因此不涉及新增进行现金管理之募集资金），增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
  投资额度及品种：公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。
  投资期限：以闲置募集资金购买保本型理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
  资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分暂时闲置的募集资金。
  决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，本次关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案无需提交公司股东大会审议。由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
  公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
  四、投资风险及控制措施
  1、投资风险
  （1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影

[2022-01-19] (002171)楚江新材:第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2022－004
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
        第五届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年1月11日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
  （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022
年 1 月 19 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  （二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022年 1 月 19 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  三、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月十九日

[2022-01-19] (002171)楚江新材:第五届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2022－005
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
        第五届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年1月11日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
  （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
  经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
  该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  （二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
  经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元（含本数）进行现金管理，期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。
  该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  三、备查文件
  1、公司第五届监事会第二十四次会议决议
  特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                        二〇二二年一月十九日

[2022-01-13] (002171)楚江新材:2021年度业绩预告
  证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2022－003
  债券代码：128109            债券简称：楚江转债
            安徽楚江科技新材料股份有限公司
                  2021年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩
      2021 年度预计业绩情况
    ? 亏损  ? 扭亏为盈  √同向上升 ? 同向下降
  项 目                          本报告期                            上年同期
归属于上市公司股  盈利： 55,000.00 万元– 60,000.00_万元
                                                              盈利：_27,424.33_万元
东的净利润        比上年同期增长： 100.55%  - 118.78%
扣除非经常性损益  盈利： 38,000.00 万元– 43,000.00_万元
                                                              盈利：_22,579.19_万元
后的净利润        比上年同期增长： 68.30% -  90.44%
基本每股收益      盈利： 0.412 元/股– 0.450 元/股            盈利：_0.207_元/股
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司就本次业
  绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
  告方面不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
      1、铜基材料板块“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改
造项目”达产，营业规模增长；产品结构优化，产品附加值提升。
  2、军工碳材料及其特种装备业务板块下游需求旺盛，募投项目“飞机碳刹车预制体扩能建设目”及“碳纤维热场预制体产业化项目”一期建成投产，产能提升，业绩增长。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                      安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月十三日

[2022-01-08] (002171)楚江新材:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2022－002
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
  关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，董事会一致同意公司及子公司使用不超过 4.7 亿元（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 0.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021－015）。
    根据上述决议，公司及子公司合计从募集资金账户中共划出 3.8
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司及子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有
影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
    截至 2022 年 1 月 6 日，公司及子公司已将暂时补充流动资金的
3.8 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，同时将归还情况通知了公司的保荐机构和独立财务顾问。至此，公司及子公司本次使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。
    特此公告。
                      安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月八日

[2022-01-05] (002171)楚江新材:2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材          公告编号：2022－001
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
    2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：002171              证券简称：楚江新材
    债券代码：128109              债券简称：楚江转债
    转股价格：8.63 元/股
    转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
    “楚江转债”，债券代码“128109”。
        （三）可转债转股情况
        根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
    发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债
    转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第
    一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月
    3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。
        公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
    据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
    股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详见
    公司于 2021 年 5 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
    网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“楚江转债”转股价格调
    整的公告》（公告编号：2021-070）。
        二、“楚江转债”转股及股本变动情况
        2021 年第四季度， “楚江转债”因转股金额减少 27,000.00 元（270
    张债券），转股数量为 3,125 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“楚江转
    债”剩余可转债金额为 1,822,556,200.00 元，剩余债券 18,225,562
    张。公司 2021 年第四季度股本变动情况如下：
                        本次变动前        本次变动增减        本次变动后
    股份性质        数量（股）    比例    数量（股）    数量（股）    比例
                                  （%）                                （%）
一、有限售流通股      89,844,719  6.73              0    89,844,719  6.73
    高管锁定股        8,575,234  0.64              0      8,575,234  0.64
    首发后限售股      81,269,485  6.09              0    81,269,485  6.09
二、无限售流通股  1,244,682,198  93.27          +3,125  1,244,685,323  93.27
三、总股本        1,334,526,917  100.00        +3,125  1,334,530,042 100.00
        三、其他事项
        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联
    系电话 0553-5315978 进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江新材”股本结构表。
    2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江转债”股本结构表。
    特此公告。
                      安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月五日

[2021-12-31] (002171)楚江新材:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－163
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    一、会议召开的情况
    1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 14 日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、召集人：公司董事会
    3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召开时间和日期
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16:00。
    网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
    6、主持人：公司董事长姜纯先生
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 16 人，代表有表
决权股份 542,197,340 股，占公司有表决权股份总数的 42.5199%。
    其中，参加表决的中小投资者共 14 人，代表有表决权股份
96,125,910 股，占公司有表决权股份总数的 7.5383%。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决
权股份 448,330,413 股，占公司有表决权股份总数的 35.1587%。其中，参加表决的中小投资者共1人，代表有表决权股份2,258,983股，占公司有表决权股份总数的 0.1772%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 13 人，
代表有表决权股份 93,866,927 股，占公司有表决权股份总数的7.3612%。其中，参加表决的中小投资者共 13 人，代表有表决权股份93,866,927 股，占公司有表决权股份总数的 7.3612%。（其中：新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）属于应当回避表决的股东，持有应当回避表决股份 6,961,100 股，占公司有表决权股份总数的0.5459%）。
    注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,530,042 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 59,367,797 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,275,162,245 股。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
    （一）、审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司（持有公司股份431,739,560 股）、汤优钢先生（持有公司股份 14,331,870 股）对本议案回避表决。应回避表决的股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 6,961,100 股）通过网络投票系统参加本议案投票，公司在计算本议案表决结果时已剔除股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）的投票。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
    总表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）、审议通过了《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
    出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司（持有公司股份431,739,560 股）、汤优钢先生（持有公司股份 14,331,870 股）对本议案回避表决。应回避表决的股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 6,961,100 股）通过网络投票系统参加本议案投票，公司在计算本议案表决结果时已剔除股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）的投票。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
    总表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
    出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司（持有公司股份431,739,560 股）、汤优钢先生（持有公司股份 14,331,870 股）对本议案回避表决。应回避表决的股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 6,961,100 股）通过网络投票系统参加本议案投票，公司在计算本议案表决结果时已剔除股东新疆顶立汇智
股权投资合伙企业（有限合伙）的投票。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
    总表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    （二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定 ，合法、有效 ；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
    五、备查文件
    1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                              二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002171)楚江新材:关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－164
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五
届监事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 273,000 万元连带责任担保。其中：为控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 69,000 万元连带责任担保。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公
司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021－056）。
    二、担保进展情况
    近日，公司与中国建设银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“建设银行丹阳支行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：HTC320756200ZGDB2021NOOF）。为鑫海高导所欠建设银行丹阳支行的全部债务（包括但不限于债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失及债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任，保证最高本金限额为人民币 5,000 万元。保证期间为本担保合同生效之日起至各授信业务主合同项下每一笔具体授信业务债
务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
    三、公司累计对外担保金额
    截至 2021 年 12 月 30 日，公司及子公司累计对外担保余额（含本
次担保）为人民币 227,655 万元（其中：为鑫海高导累计担保余额为
人民币 64,000 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股
东净资产的 39.58%。
    公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
    四、备查文件
    1、公司与建设银行丹阳支行签订的《最高额保证合同》。
    特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-28] (002171)楚江新材:关于收到政府补助的公告
    证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2021－162
    债券代码：128109              债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、获得补助的基本情况
        安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
    及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币
    49,335,045.82元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润
    的17.99%。具体情况公告如下：
                                                                                      是
                                                                                      否  是
                                                                                  计 与  否
                                                  补                        补  入 日  具
      获得补助的  发放主  补助项                  助  补助到账              助  的 常  有
序号    主体      体    目  补助金额（元）  形    日期    补助依据  类  会 经  可
                                                  式                        型  计 营  持
                                                                                  科 活  续
                                                                                  目 动  性
                                                                                      相
                                                                                      关
                            2021
                          年度市                                  关于下达
                          科技计                                  2021 年度
                          划立项                                芜湖市科技      其
                  芜湖市  项目                  现  2021年12 计划项目的  收  他
 1    楚江新材  科学技  （新能      70,000.00  金  月 16 日    通知    益  收 是  否
                    术局  源汽车                                  （芜科办  类  益
                          连接器                                〔2021〕70
                          用大规                                    号）
                          格铜带
                          关键技
                        术研发
                          与应
                        用）资
                        金首付
                          款
                                                                            收  其
2    楚江新材                        30,000.00  现  2021年12            益  他 是  否
                                                  金  月 20 日              类  收
                                                                                益
    安徽楚江高                                                            收  其
3    新电材有限          2021      30,000.00  现  2021年12 关于组织申  益  他 是  否
        公司    芜湖市  节能与                  金  月 20 日  报 2021 年  类  收
                经济和  资源综                                度芜湖市节      益
    芜湖楚江合  信息化  合利用                                能与资源综  收  其
4    金铜材有限    局  专项奖      30,000.00  现  2021年12 合利用财政  益  他 是  否
        公司              补                    金  月 20 日  专项资金项  类  收
                                                                  目的通知      益
    安徽楚江特                                                                其
    钢有限公司                                  现  2021年12            收  他
5    （ 以下简称                      30,000.00  金  月 20 日              益  收 是  否
      “楚江特                                                              类  益
      钢”）
                          省                                    关于下达  收  其
6                        2021        4,000.00  现  2021年11  2021 年知  益  他 是  否
    湖南顶立科          年知识                  金  月 25 日  识产权战略  类  收
    技有限公司  长沙市  产权战                                推进专项资      益
    （ 以下简称  财政局  略推进                                  金的通知      其
      “顶立科          专项资                  现  2021年12 （长财外指  收  他
7      技”）            金（发      10,000.00  金  月 20 日  〔2021〕36  益  收 是  否
                        明专利                                    号）    类  益
                        授权）
                        市科技
                        项目资
                广东清  金（高                                  关于下达
    清远楚江铜  远高新  端 LED                                  2021 年清
    业有限公司  技术产  用大卷                                远市科技计  收  其
8    （ 以下简称  业开发  重高精      700,000.00  现  2021年11 划项目资金  益  他 是  否
      “清远楚  区管理  度铜带                  金  月 30 日    的通知  类  收
      江”）    委员会  材制造                                  （清高财      益
                财政局  关键技                                〔2021〕109
                        术及产                                    号）
                        业化应
                          用）
    安徽楚江高
    新电材有限
    公司资源循  无为市                                        与无为市泥  收  其
 9    环利用分公  泥汊镇  财政扶  12,853,498.98  现  2021年12 汊镇政府签  益  他 是  否
    司（以下简称 镇政府  持资金                  金    月 2 日  订的投资协  类  收
    “楚江电材                                                    议        益
    资源循环分
      公司”）
                                                                  财政部 国
                                                                家税

[2021-12-20] (002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
 证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2021－160
 债券代码：128109              债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
 于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计 不超过 11.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.2 亿元（含本数） 进行现金管理；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 10 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商 业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动 使用。具体内容详见2021年1月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－016）。
    根据上述决议，近日公司子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简 称“安徽鑫海”）与中国光大银行芜湖分行营业部签署了购买理财产品的相 关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金4,000.00万元购买理财产品。 现将有关情况公告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                                                    是  预期  关联
公司    产品名称    产品类  受托机  投资金额  产品有效  资金  否  年化  关系
名称                  型      构    （万元）      期      来源  保  收益  说明
                                                                    本    率
          2021 年挂钩汇          中国光              2021年12
  安徽  率对公结构性存 保本浮  大银行              月16日至  闲置              无关
  鑫海  款定制第十二期 动收益  芜湖分    4,000.00  2022 年 3  募集  是  3.35%  联关
            产品 300      型    行营业              月 16 日  资金                系
                                    部
        二、投资风险提示及风险控制措施
        1、风险提示
        尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影
  响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具
  有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、
  不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
        2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
        （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织
  实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
  发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
  资风险。
        （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
  监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
  预计各项投资可能发生的收益和损失。
        （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
  可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
        三、对公司日常经营的影响
        1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
  在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
  司募集资金投资计划的正常实施。
        2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
  投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
        四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
序  公司名称    产品名称  产品类  受托机构  投资金额  产品有效  资金来  是  预期  备注
号                            型              （万元）      期      源    否  年化
                                                                              保  收益
                                                                              本  率
                挂钩汇率区          中国工商
                间累计型法  保本浮  银行股份              2020 年 8                      已到
 1    安徽鑫海  人结构性存  动收益  有限公司  10,000.00 月28日至  闲置募  是  3.3%  期，
                款-专户型    型    芜湖经济              2020年12  集资金              且已
                  2020 年第          技术开发              月 21 日                      赎回
                144 期 R 款            区支行
    江苏天鸟高
    新技术股份  对公结构性  保本浮  中国银行              2020年12                      已到
 2    有限公司      存款    动收益  股份有限    2,500.00 月09日至  闲置募  是  3.14  期，
    （以下简称  20201582H    型    公司宜兴              2021 年 1  集资金        71%  且已
    “天鸟高                          支行                月 13 日                      赎回
      新”）
                对公结构性  保本浮  中国银行              2020年10                      已到
 3    天鸟高新      存款    动收益  股份有限  10,000.00 月15日至  闲置募  是  3.5%  期，
                20201455H    型    公司宜兴              2021 年 1  集资金              且已
                                      支行                月 15 日                      赎回
                东兴金鹏 323 保本固  东兴证券              2020 年 7                      已到
 4    楚江新材  号（SKZ373） 定收益  股份有限  10,000.00 月28日至  闲置募  是  3.4%  期，
                  收益凭证    型      公司                2021 年 1  集资金              且已
                                                            月 24 日                      赎回
                聚赢股票-挂
    芜湖楚江合  钩中证 500          中国民生              2020 年 7                      已到
    金铜材有限  指数结构性  保本浮  银行股份              月24日至  闲置募      3.34  期，
 5  公司（以下  存款（标准  动收益  有限公司    5,000.00  2021 年 1  集资金  是    %    且已
    简称“楚江      款）      型    芜湖分行              月 25 日                      赎回
      合金”）  （SDGA20009
                    0N）
                “汇利丰”          中国农业
                2020 年第  保本浮  银行股份              2020 年 7                      已到
 6    楚江新材  5824 期对公  动收益  有限公司  30,000.00 月28日至  闲置募  是  3.3%  期，
                定制人民币    型    芜湖赭山              2021 年 2  集资金              且已
                结构性存款            支行                月 5 日                      赎回
                    产品
                华泰证券聚  保本浮  华泰证券              2020年11                      已到
 7    楚江新材  益第 20417  动收益  股份有限    2,500.00  月 5 日至  闲置募  是  3.1%  期，
                号（黄金现    型      公司                2021 年 2  集资金              且已
                货）收益凭证                                月 3 日                      赎回
                华泰证券聚  保本浮  华泰证券              2020年11                      已到
 8    楚江新材  益第 20418  动收益  股份有限    2,500.00  月 6 日至  闲置募  是  3.1%  期，
                号（黄金现    型  

[2021-12-15] (002171)楚江新材:关于注销部分募集资金账户的公告
证券代码：002171              证券简称：楚江新材          公告编号：2021－159
债券代码：128109              债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
          关于注销部分募集资金账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民
币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为人民币
133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，业经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
    二、募集资金专户存储及管理情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
    公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董
事会第二十六次会议、2018 年第一届临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司” （以下简称“清远楚江”），实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区
百嘉工业园内”。2018 年 3 月 14 日，本公司、本公司全资子公司清
远楚江、海通证券分别与中国农业银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在农业银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：44683001040019152）金额为 8,000.00 万元，在广发银行清远分行开
设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 9550880003559400227 ） 金 额 为
18,000.00 万元。
    截至 2021 年 12 月 13 日，“铜合金板带产品升级、产能置换及智
能化改造项目”清远项目，募集资金项目投资预算 26,000 万元，利息收入 518.24 万元，累计项目投入 26,518.23 万元，募集资金已使用完毕。
    三、本次注销的募集资金专户情况
    截至 2021 年 12 月 13 日，本次拟注销的募集资金专户余额如下：
                                                            单位：人民币元
    账户名称          开户银行              账号              资金余额
    清远楚江      广发银行清远分行  9550880003559400227        64.98
    清远楚江      农业银行清远分行    44683001040019152        30.00
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，使用节余募
集资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会、股东大会等相关审议程序。公司已按规定完成相应募集资金使用，为方便账户管理，公司子公司清远楚江近日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，销户利息为 1,151.85 元，并根据有关规定分别将上述账户结余款及销户利息转入公司子公司清远楚江基本账户。
    上述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议相应终止。
    特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月十五日

[2021-12-14] (002171)楚江新材:第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－157
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
        第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届
董事会第二十四次会议通知于2021年12月7日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议公司第四期员工持股计划的相关议案。
    该议案的内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
                    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (002171)楚江新材:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－158
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议并通过决议，决定于
2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16:00。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年
12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办
公楼会议中心。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
    2、《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》。
    议案 1-3 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案
1-2 已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，详见 2021 年 10
月 26 日刊登于《 证券时 报》、《上海 证券 报》及 巨潮 资讯网
  （ www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、
  《第五届监事会第二十二次会议决议公告》、《第四期员工持股计划（草
  案）》、《第四期员工持股计划管理办法》等相关公告。
      提示：
      1、审议上述议案时，涉及的关联股东需回避表决。
      2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对
  中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市
  公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
  份的股东以外的其他股东）。
      三、提案编号
      本次股东大会提案编码表：
    提案                                                          备注
    编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00      《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要      √
                的议案》
    2.00      《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》      √
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员      √
                工持股计划有关事项的议案》
      四、会议登记等事项
      1、登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 8:30--11:30，下午
  13:30--17:00。
      2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼二楼
  董事会办公室。
      3、登记方式：
      （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位
  持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代
  理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委
托书及出席人身份证等办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    （3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
    （4）特别提醒：根据疫情防控要求，股东大会现场会议将对参会人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2021
年 12 月 28 日 17:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康
状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
    五、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
    2、会议联系人：姜鸿文
    联系电话：0553－5315978
    传  真：0553－5315978
    邮  箱：truchum@sina.com
    3、授权委托书（见附件 2）。
    七、 备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月十四日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码为“362171”
    2、投票简称为“楚江投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
      本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托
  （            ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年
  第一次临时股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项
  议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
  对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
  提案                                                备注
  编码                  提案名称                该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票
  提案
          《关于公司第四期员工持股计划（草案）及
  1.00                                                √
          其摘要的议案》
          《关于公司第四期员工持股计划管理办法的
  2.00                                                √
          议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
  3.00                                                √
          四期员工持股计划有关事项的议案》
      说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为
  准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见
  未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定
  对该事项进行投票表决。
  委托人单位名称或姓名 ：                       

[2021-11-30] (002171)楚江新材:关于不提前赎回“楚江转债”的提示性公告
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    证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－156
    债券代码：128109 债券简称：楚江转债
    安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于不提前赎回“楚江转债”的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利，同时在未来12个月内（即2021年11月30日起至2022年11月29日），如“楚江转债”再次触发赎回条款，均不行使该权利，不提前赎回“楚江转债”。现将有关事项公告如下： 一、“楚江转债”基本情况 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。 （二）可转债的上市情况 经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。 （三）可转债的转股期限 根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
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    的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。 （四）可转债转股价格的调整情况 本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新转股价格为8.63元/股。转股价格调整情况如下： 公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。详见公司于2021年5月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。 二、“楚江转债” 触发提前赎回条件依据及成就情况 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；
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    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 公司股票已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“楚江转债”当期转股价格8.63元/股的130%（即11.22元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。 三、不提前赎回“楚江转债”的审议情况
    2021年11月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》，结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利，同时在未来12个月内（即2021年11月30日起至2022年11月29日），如“楚江转债”再次触发赎回条款，均不行使该权利，不提前赎回“楚江转债”。
    在此之后，若再次触发“楚江转债”赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。
    四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月内交易“楚江转债”的情况
    经公司自查，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“楚江转债”赎回条件满足前6个月内，不存在交易“楚江转债”的情形。 五、备查文件
    公司第五届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
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    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (002171)楚江新材:第五届董事会第二十三次会议决议公告
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    证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－155
    债券代码：128109 债券简称：楚江转债
    安徽楚江科技新材料股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年11月24日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    该议案的内容详见2021年11月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“楚江转债”的提示性公告》。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
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    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-27] (002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
 证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2021－154
 债券代码：128109              债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
 于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计 不超过 11.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.2 亿元（含本数） 进行现金管理；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 10 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商 业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动 使用。具体内容详见2021年1月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－016）。
    根据上述决议，近日公司与华泰证券股份有限公司签署了购买理财产品 的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金5,000.00万元购买理财产 品。现将有关情况公告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                                                    是  预期  关联
公司    产品名称    产品类  受托机  投资金额  产品有效  资金  否  年化  关系
名称                  型      构    （万元）      期      来源  保  收益  说明
                                                                    本    率
          华泰证券聚益第 保本浮  华泰证              2021年11  闲置        3.1%  无关
  楚江  21314 号（黄金  动收益  券股份    5,000.00 月26日至  募集  是    或  联关
  新材  期货）收益凭证  型    有限公              2022 年 4  资金        3.4%  系
                                    司                月 26 日
        二、投资风险提示及风险控制措施
        1、风险提示
        尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影
  响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具
  有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、
  不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
        2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
        （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织
  实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
  发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
  资风险。
        （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
  监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
  预计各项投资可能发生的收益和损失。
        （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
  可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
        三、对公司日常经营的影响
        1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
  在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
  司募集资金投资计划的正常实施。
        2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
  投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
        四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
序  公司名称    产品名称  产品类  受托机构  投资金额  产品有效  资金来  是  预期  备注
号                            型              （万元）      期      源    否  年化
                                                                              保  收益
                                                                              本  率
    清远楚江铜                      广发银行              2020 年 7                      已到
    业有限公司  广发银行“薪 保本浮  股份有限              月24日至  闲置募      3.45  期，
1  （以下简称  加薪”16 号  动收益  公司清远    5,000.00 2020年11  集资金  是    %    且已
    “清远楚  XJXCKJ13153    型      分行                月 27 日                      赎回
      江”）
    江苏天鸟高
    新技术股份  对公结构性  保本浮  中国银行              2020年10                      已到
2    有限公司      存款    动收益  股份有限    3,500.00 月30日至  闲置募  是  3.14  期，
    （以下简称  20201497H    型    公司宜兴              2020年12  集资金        71%  且已
    “天鸟高                          支行                月 4 日                      赎回
      新”）
    安徽鑫海高  挂钩汇率区          中国工商
    导新材料有  间累计型法  保本浮  银行股份              2020 年 8                      已到
3  限公司（以  人结构性存  动收益  有限公司  10,000.00 月28日至  闲置募  是  3.3%  期，
    下简称“安  款-专户型    型    芜湖经济              2020年12  集资金              且已
    徽鑫海”）    2020 年第          技术开发              月 21 日                      赎回
                144 期 R 款            区支行
    湖南顶立科                      兴业银行              2020年11                      已到
    技有限公司              保本浮  股份有限              月13日至  闲置募              期，
4  （以下简称  结构性存款  动收益  公司长沙    5,000.00 2020年12  集资金  是  2.9%  且已
    “顶立科                  型      分行                月 14 日                      赎回
      技”）
                对公结构性  保本浮  中国银行              2020年12                      已到
5    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    2,500.00 月09日至  闲置募  是  3.14  期，
                20201582H    型    公司宜兴              2021 年 1  集资金        71%  且已
                                      支行                月 13 日                      赎回
                对公结构性  保本浮  中国银行              2020年10                      已到
6    天鸟高新      存款    动收益  股份有限  10,000.00 月15日至  闲置募  是  3.5%  期，
                20201455H    型    公司宜兴              2021 年 1  集资金              且已
                                      支行                月 15 日                      赎回
                东兴金鹏 323 保本固  东兴证券              2020 年 7                      已到
7    楚江新材  号（SKZ373） 定收益  股份有限  10,000.00 月28日至  闲置募  是  3.4%  期，
                收益凭证    型      公司                2021 年 1  集资金              且已
                                                            月 24 日                      赎回
                聚赢股票-挂
    芜湖楚江合  钩中证 500          中国民生              2020 年 7                      已到
    金铜材有限  指数结构性  保本浮  银行股份              月24日至  闲置募      3.34  期，
8  公司（以下  存款（标准  动收益  有限公司    5,000.00  2021 年 1  集资金  是    %    且已
    简称“楚江      款）

[2021-11-24] (002171)楚江新材:关于收到政府补助的公告
    证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2021－153
    债券代码：128109              债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、获得补助的基本情况
        安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
    及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币
    34,759,903.30元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润
    的12.67%。具体情况公告如下：
                                                                                      是
                                                                                      否  是
                                                                                  计 与  否
                                                  补                        补  入 日  具
      获得补助的  发放主  补助项                  助  补助到账              助  的 常  有
序号    主体      体    目  补助金额（元）  形    日期    补助依据  类  会 经  可
                                                  式                        型  计 营  持
                                                                                  科 活  续
                                                                                  目 动  性
                                                                                      相
                                                                                      关
                                                                  芜湖市人民
                                                                  政府办公室
                            2020                                  关于印发芜
                  芜湖经  年度研                                湖市重点研  收  其
 1    楚江新材  济技术  发创新  20,000,000.00  现  2021年11 发创新平台  益  他 是  否
                  开发区  平台奖                  金    月 9 日  管理办法的  类  收
                  财政局    励                                      通知        益
                                                                  （芜政办
                                                                  〔2020〕14
                                                                    号）
                                                                关于促进残  收  其
2                                  844,040.95    现  2021年11 疾人就业增  益  他 是  是
    江苏鑫海高  国家税  安置残                  金    月 1 日  值税优惠政  类  收
    导新材料有  务总局  疾人退                                  策的通知      益
      限公司    丹阳市    税                                    （财税  收  其
3                税务局          749,941.47    现  2021年11 〔2016〕52  益  他 是  是
                                                  金  月 19 日    号）    类  收
                                                                                益
                南陵县                                        与南陵烟墩  收  其
4    南陵楚江物  烟墩政  扶持资  250,665.88    现  2021年11  县签订的  益  他 是  否
    流有限公司    府    金                    金    月 8 日  《协议书》  类  收
                                                                                益
              小计                21,844,648.30
                航天材                                                    收  递
5    江苏天鸟高  料及工          400,000.00    现  2021年10            益  延 是  否
    新技术股份  艺研究                          金  月 29 日              类  收
      有限公司    所  配套项                                  涉密文件      益
    （ 以下简称  宜兴市  目补助                                            收  递
6    “天鸟高  财政局                          现  2021年11            益  延 是  否
      新”）    国库支          11,200,000.00  金  月 22 日              类  收
                付中心                                                        益
                        油气定                                国家重点研
                中华人  向捕集                                发计划课题      递
                民共和  分离与                  现  2021年11 “油气定向  收  延
7                国科学  有害元  238,955.00    金  月 11 日  捕集分离与  益  收 是  否
                技术部  素深度                                有害元素深  类  益
                        脱除技                                  度脱除技
                          术                                  术”任务书
                          4D 打                                  长沙市科技
                          印                                    计划项目
                        AION/A                                  “4D 打印      递
    湖南顶立科  长沙市  IN 陶                  现  2021年11  AION/AIN  收  延
8    技有限公司  科学技  瓷粉末  600,000.00    金  月 19 日  陶瓷粉末及  益  收 是  否
                  术局  及制品                                制品关键技  类  益
                        关键技                                术研究与应
                        术研究                                用”任务书
                        与应用
                        高值汽                                国家重点研
                中华人  车零部                                发计划项目      递
                民共和  件类固                  现  2021年11 “高值汽车  收  延
9                国科学  废绿色  475,100.00    金  月 19 日  零部件类固  益  收 是  否
                技术部  清洗-                                废绿色清洗  类  益
                          精密-                                -精密-增材

[2021-11-20] (002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
 证券代码：002171              证券简称：楚江新材              公告编号：2021－152
 债券代码：128109              债券简称：楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
 于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计 不超过 11.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.2 亿元（含本数） 进行现金管理；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 10 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商 业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动 使用。具体内容详见2021年1月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－016）。
    根据上述决议，近日公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分 行和兴业银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产品的相关协议，使用 可转换公司债券的闲置募集资金共计18,000.00万元购买理财产品。现将有 关情况公告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                                                    是  预期  关联
公司    产品名称    产品类  受托机  投资金额  产品有效  资金  否  年化  关系
名称                  型      构    （万元）      期      来源  保  收益  说明
                                                                    本    率
                              上海浦
      利多多公司稳  保本浮  东发展              2021年11  闲置              无关
楚江  21JG6515 期（3  动收益  银行股    8,000.00 月19日至  募集  是  3.15%  联关
新材  个月网点专属 B    型    份有限              2022 年 2  资金                系
      款）结构性存款          公司芜              月 18 日
                              湖分行
                              兴业银              2021年11
楚江                  保本浮  行股份              月19日至  闲置        3.08%  无关
新材    结构性存款  动收益  有限公    5,000.00  2022 年 2  募集  是    或  联关
                        型    司芜湖              月 18 日  资金        3.23%  系
                              分行
                              兴业银              2021年11
楚江                  保本浮  行股份              月19日至  闲置        3.08%  无关
新材    结构性存款  动收益  有限公    5,000.00  2022 年 2  募集  是    或  联关
                        型    司芜湖              月 18 日  资金        3.25%  系
                              分行
    二、投资风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具 有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、 不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
    2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织 实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。
    （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能发生的收益和损失。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
        1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
  在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
  司募集资金投资计划的正常实施。
        2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
  投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
        四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
                                                                              是  预期
序  公司名称    产品名称  产品类  受托机构  投资金额  产品有效  资金来  否  年化  备注
号                            型              （万元）      期      源    保  收益
                                                                              本  率
    清远楚江铜                      广发银行              2020 年 7                      已到
    业有限公司  广发银行“薪 保本浮  股份有限              月24日至  闲置募      3.45  期，
 1  （以下简称  加薪”16 号  动收益  公司清远    5,000.00 2020年11  集资金  是    %    且已
    “清远楚  XJXCKJ13153    型      分行                月 27 日                      赎回
      江”）
    江苏天鸟高
    新技术股份  对公结构性  保本浮  中国银行              2020年10                      已到
 2    有限公司      存款    动收益  股份有限    3,500.00 月30日至  闲置募  是  3.14  期，
    （以下简称  20201497H    型    公司宜兴              2020年12  集资金        71%  且已
    “天鸟高                          支行                月 4 日                      赎回
      新”）
    安徽鑫海高  挂钩汇率区          中国工商
    导新材料有  间累计型法  保本浮  银行股份              2020 年 8                      已到
 3  限公司（以  人结构性存  动收益  有限公司  10,000.00 月28日至  闲置募  是  3.3%  期，
    下简称“安  款-专户型    型    芜湖经济              2020年12  集资金              且已
    徽鑫海”）    2020 年第          技术开发              月 21 日                      赎回
                144 期 R 款            区支行
                            保本浮  兴业银行              2020年11                      已到
 4  湖南顶立科  结构性存款  动收益  股份有限    5,000.00 月13日至  闲置募  是  2.9%  期，
    技有限公司                型    公司长沙              2020年12  集资金              且已
                                      分行                月 14 日                      赎回
                对公结构性  保本浮  中国银行              2020年12                      已到
 5    天鸟高新      存款    动收益  股份有限    2,500.00 月09日至  闲置募  是  3.14  期，
                20201582H    型    公司宜兴              2021 年 1  集资金        71%  且已
                                      支行                月 13 日                      赎回
                对公结构性  保本浮  中国银行              2020年10                      已到
 6    天鸟高新      存款    动收益  股份有限  10,000.00 月15日至  闲置募  是  3.5%  期，
                20201455H    型    公司宜兴              2021 年 1  集资金              且已
                                      支行                月 15 日                      赎回
 7    楚江新材  东兴金鹏 323 保本固  东兴证券  10,000.00  2020 年 7  闲置募  是  3.4%  已到
                号（SKZ373）

[2021-11-19] (002171)楚江新材:关于公司股东和部分董事及其一致行动人减持股份计划实施完毕的公告
证券代码：002171              证券简称：楚江新材                  公告编号：2021－151
债券代码：128109              债券简称：楚江转债
            安徽楚江科技新材料股份有限公司
    关于公司股东和部分董事及其一致行动人减持股份计划
                    实施完毕的公告
  公司董事汤优钢先生及其一致行动人张小芳女士、公司股东常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月25日披露了《关于公司股东和部分董事及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021－106）。公司董事汤优钢先生及其一致行动人张小芳女士、公司股东常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“常州海纳”）计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份。其中：汤优钢先生计划减持公司股份不超过4,427,000股；张小芳女士计划减持公司股份不超过105,540股；常州海纳计划减持公司股份不超过549,900股。
    2021年11月12日，公司披露了《关于公司股东和部分董事减持股份计划数量过半的进展公告》（公告编号：2021－143）。
    2021年11月19日，公司收到汤优钢先生、张小芳女士、常州海纳分别出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，上述股东的减持股份计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
  一、股东减持股份计划的实施情况
  1、股东本次减持股份计划的实施情况
 股东名称      减持方式        减持期间      减持均价  减持数量（股） 占公司总股
                                                （元/股）                本比例（%）
                集中竞价    2021 年 9 月 15 日    13.31          380,000  0.0285%
                集中竞价    2021 年 11 月 1 日    10.53          302,023  0.0226%
                集中竞价    2021 年 11 月 4 日    11.26          448,000  0.0336%
                集中竞价    2021 年 11 月 5 日    11.12          310,000  0.0232%
                集中竞价    2021 年 11 月 8 日    11.18          273,700  0.0205%
  汤优钢        集中竞价    2021 年 11 月 9 日    11.54          450,000  0.0337%
                集中竞价  2021 年 11 月 10 日    11.70          248,000  0.0186%
                集中竞价  2021 年 11 月 15 日    11.74          70,000  0.0052%
                集中竞价  2021 年 11 月 16 日    11.21          697,800  0.0523%
                集中竞价  2021 年 11 月 17 日    11.36          123,000  0.0092%
                集中竞价  2021 年 11 月 18 日    11.57        1,123,700    0.0843
                                  合计                        4,426,223  0.3317%
  张小芳        集中竞价  2021 年 11 月 18 日    11.56          105,540  0.0079%
                                  合计                          105,540  0.0079%
                集中竞价    2021 年 9 月 15 日    13.25          41,600  0.0031%
                集中竞价    2021 年 11 月 5 日    11.27          10,000  0.0007%
                集中竞价    2021 年 11 月 8 日    11.29          30,000  0.0022%
                集中竞价    2021 年 11 月 9 日    11.51          121,900  0.0091%
 常州海纳      集中竞价  2021 年 11 月 10 日    11.62          150,000  0.0122%
                集中竞价  2021 年 11 月 15 日    11.80            5,000  0.0004%
                集中竞价  2021 年 11 月 17 日    11.32          40,000  0.0030%
                集中竞价  2021 年 11 月 18 日    11.57          150,638  0.0113%
                                  合计                          549,138  0.0411%
  2、股东本次减持股份计划实施前后持股情况
                                    本次减持股份计划实施前持  本次减持股份计划实施后
                                            有股份                  持有股份
股东名称          股份性质                          占总股                  占总股
                                      股数（股）    本比例    股数（股）    本比例
                                                      （%）                  （%）
          合计持有股份                18,758,093  1.4056%    14,331,870  1.0739%
 汤优钢    其中：无限售条件股份          4,693,196  0.3517%      266,973  0.0200%
                有限售条件股份        14,064,897  1.0539%    14,064,897  1.0539%
          合计持有股份                    422,160  0.0316%      316,620  0.0237%
 张小芳    其中：无限售条件股份            105,540  0.0079%            0        0
                有限售条件股份            316,620  0.0237%      316,620  0.0237%
常州海纳  合计持有股份                  2,179,353  0.1633%    1,630,215  0.1222%
          其中：无限售条件股份            549,938  0.0412%          800  0.0001%
                  有限售条件股份          1,629,415  0.1221%    1,629,415  0.1221%
    注：本次减持股份计划实施前后的持股比例以截止2021年11月18日公司总股本1,334,528,770股为基础计算。
    二、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、截至本公告披露日，汤优钢先生、张小芳女士、常州海纳严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。本次减持计划已实施完毕，减持数量未超过计划减持股份数量。
    3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    三、备查文件
    1、汤优钢先生、张小芳女士、常州海纳分别出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
    特此公告。
                            安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十九日

[2021-11-18] (002171)楚江新材:关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的进展公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－149
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
 关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、增资概述
  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司对其全资子公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”）增资15,000.00万元人民币，芜湖天鸟原注册资本为5,000.00万元人民币，增资完成后注册资本为
20,000.00万元人民币。具体内容详见公司于2021年11月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2021－147）。
  二、进展情况
  2021 年 11 月 17 日，芜湖天鸟已完成增资事项的工商变更登记手
续，并取得了由芜湖市鸠江区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下:
  1、名称：芜湖天鸟高新技术有限公司
  2、统一社会信用代码：91340207MA2WJNN37F
  3、注册资本：贰亿圆整
  4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  5、法定代表人：王刚
  6、成立日期：2020 年 12 月 24 日
  7、营业期限：长期
  8、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区安徽芜湖鸠江经济开发区龙腾路 78 号
  9、经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  三、备查文件
  1、芜湖天鸟高新技术有限公司《营业执照》。
  特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十一月十八日

[2021-11-18] (002171)楚江新材:关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－150
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五
届监事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 273,000 万元连带责任担保。其中：为控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 69,000 万元连带责任担保。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公
司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021－056）。
  二、担保进展情况
  近日，公司与华夏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“华夏银行镇江分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZJ07(高保)20210014-11）。为鑫海高导所欠华夏银行镇江分行的全部债务（包括但不限于债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失及债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任，保证最高本金限额为人民币 4,000 万元。保证期间为本担保合同生效之日起至各授信业务主合同项下每一笔具体授信业务债务履行期（包
括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
  三、公司累计对外担保金额
  截至 2021 年 11 月 17 日，公司及子公司累计对外担保余额（含本
次担保）为人民币 232,155 万元（其中：为鑫海高导累计担保余额为
人民币 59,000 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股
东净资产的 40.36%。
  公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
  四、备查文件
  1、公司与华夏银行镇江分行签订的《最高额保证合同》。
  特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十一月十八日

[2021-11-13] (002171)楚江新材:第五届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－145
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
        第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第五届监事会第二十三次会议通知于2021年11月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的议案》
    与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
    1、关于控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）的议案
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
    2、关于控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
    经逐项审核上述议案，监事会认为：公司控股子公司湖南顶立科技有限公司本次引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）和合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为增资主体，符合公司长期发展战略规划。本次增资扩股方案可行，定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
    上述议案的内容详见2021年11月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告》。
    （二）审议通过了《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的公告》。
    （三）审议通过了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
              二〇二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002171)楚江新材:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－144
债券代码：128109            债券简称：楚江转债
          安徽楚江科技新材料股份有限公司
        第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年11月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的议案》
    与会董事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
    1、关于控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司控股子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）作
为增资主体。
    2、关于控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    同意公司控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为增资主体。
    上述事项独立董事已经出具了明确同意意见，详见2021年11月13日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上述议案的内容详见2021年11月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告》。
    （二）审议通过了《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）对其全资子公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”）增资 15,000.00 万元人民币。芜湖天鸟原注册资本为 5,000.00 万元人民币，增资后注册资本为 20,000.00 万元人民币。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的公告》。
    （三）审议通过了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司为孙公司芜湖天鸟向银行申请授信额度提供不超过14,000.00 万元连带责任担保，担保期限不超过 8 年。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十一月十三日

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