002171楚江新材最新消息公告-002171最新公司消息
≈≈楚江新材002171≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润55000.00万元至60000.00万元,增长幅度为100.5
5%至118.78% (公告日期：2022-01-13)
3)02月22日(002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财
产品的进展公告(2022/02/22)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本128203万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
机构调研:1)2022年01月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:40751.08万 同比增:105.60% 营业收入:271.75亿 同比增:72.54%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3056│ 0.1940│ 0.0900│ 0.2100│ 0.1494
每股净资产 │ 4.3910│ 4.2253│ 4.2552│ 4.1635│ 4.1230
每股资本公积金 │ 2.2073│ 2.1388│ 2.1374│ 2.1359│ 2.1330
每股未分配利润 │ 1.3750│ 1.2639│ 1.2567│ 1.1665│ 1.1199
加权净资产收益率│ 6.9100│ 4.4200│ 2.0700│ 4.9000│ 3.6200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3054│ 0.1934│ 0.0901│ 0.2055│ 0.1485
每股净资产 │ 4.5396│ 4.3718│ 4.4016│ 4.3100│ 4.2696
每股资本公积金 │ 2.2073│ 2.1374│ 2.1360│ 2.1345│ 2.1316
每股未分配利润 │ 1.3750│ 1.2631│ 1.2559│ 1.1657│ 1.1192
摊薄净资产收益率│ 6.7266│ 4.4239│ 2.0479│ 4.7679│ 3.4786
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A 股简称:楚江新材 代码:002171 │总股本(万):133453 │法人:姜纯
上市日期:2007-09-21 发行价:11.66│A 股 (万):129299.61 │总经理:姜纯
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):4153.39│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:86-553-5315978 董秘:王刚 │主营范围:铜板带材的研制、生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.3056│ 0.1940│ 0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.2100│ 0.1494│ 0.0460│ -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.3600│ 0.2870│ 0.1840│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3860│ 0.2950│ 0.2010│ 0.0950
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.3370│ 0.2460│ 0.3220│ 0.3220
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[2022-02-22](002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告(2022/02/22)
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－013
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数） 进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容
详见 2022 年 1 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－007）。
根据上述决议，近日公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖分行、 浦发银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行签署了购 买理财产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金共计 18,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
是 预期 关联
公司 产品名称 产品类 受托机 投资金额 产品有效 资金 否 年化 关系
名称 型 构 （万元） 期 来源 保 收益 说明
本 率
中国工
保本浮 商银行 2022 年 2 闲置 无关
楚江 结构性存款 动收益 股份有 10,000.00 月22日至 募集 是 3.25% 联关
新材 型 限公司 2022 年 9 资金 系
芜湖分 月 1 日
行
浦发银 2022 年 2
楚江 保本浮 行股份 月21日至 闲置 无关
新材 对公结构性存款 动收益 有限公 4,000.00 2022 年 5 募集 是 3.1% 联关
型 司芜湖 月 23 日 资金 系
分行
“领汇财富·慧 交通银 2022 年 2
楚江 得利”浮动利率 保本浮 行股份 月18日至 闲置 1.85% 无关
新材 型结构性存款 动收益 有限公 2,000.00 2022 年 5 募集 是 或 联关
（挂汇率看涨） 型 司芜湖 月 23 日 资金 4.25% 系
分行
“领汇财富·慧 交通银 2022 年 2
楚江 得利”浮动利率 保本浮 行股份 月18日至 闲置 1.85% 无关
新材 型结构性存款 动收益 有限公 2,000.00 2022 年 5 募集 是 或 联关
（挂汇率看跌） 型 司芜湖 月 23 日 资金 4.25% 系
分行
二、投资风险提示及风险控制措施
1、风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具 有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、 不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织 实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
司募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
是 预期
序 公司名称 产品名称 产品类 受托机构 投资金额 产品有效 资金来 否 年化 备注
号 型 （万元） 期 源 保 收益
本 率
江苏天鸟高
新技术股份 对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
1 有限公司 存款 动收益 股份有限 3,800.00 月20日至 闲置募 是 3.07 期，
（以下简称 20210025H 型 公司宜兴 2021 年 2 集资金 % 且已
“天鸟高 支行 月 24 日 赎回
新”）
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
2 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 5,000.00 月20日至 闲置募 是 3.38 期，
202100537H 型 公司宜兴 2021 年 3 集资金 % 且已
支行 月 24 日 赎回
清远楚江铜 广发银行“薪
业有限公司 加薪”16 号 保本浮 广发银行 2020年12 已到
3 （以下简称 “W”款 2020 动收益 股份有限 5,000.00 月 1 日至 闲置募 是 3.2% 期，
“清远楚 年第 211 期 型 公司清远 2021 年 3 集资金 且已
江”） 人民币结构 分行 月 1 日 赎回
性存款
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 2 已到
4 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 2,000.00 月22日至 闲置募 是 3.18 期，
20210086 型 公司宜兴 2021 年 3 集资金 % 且已
支行 月 29 日 赎回
安徽鑫海高 挂钩汇率区 中国工商
导新材料有 间累计型法 保本浮 银行股份 2020年12 已到
5 限公司（以 人结构性存 动收益 有限公司 10,000.00 月24日至 闲置募 是 3.3% 期，
下简称“安 款-专户型 型 芜湖经济 2021 年 4 集资金 且已
徽鑫海”） 2020 年第 技术开发 月 1 日 赎回
220 期 C 款 区支行
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 2 已到
6 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 1,300.00 月26日至 闲置募
[2022-02-15](002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－012
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数） 进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容
详见 2022 年 1 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－007）。
根据上述决议，近日公司、子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简 称“楚江合金”）分别与广发银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产 品的相关协议，子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）与 广发银行股份有限公司清远分行签署了购买理财产品的相关协议，使用可转 换公司债券的闲置募集资金共计20,000.00万元购买理财产品。现将有关情 况公告如下：
一、理财产品的主要情况
是 预期 关联
公司 产品名称 产品类 受托机 投资金额 产品有效 资金 否 年化 关系
名称 型 构 （万元） 期 来源 保 收益 说明
本 率
广发银 2022 年 2
楚江 “物华添宝”G 保本浮 行股份 月14日至 闲置 无关
新材 款人民币结构性 动收益 有限公 10,000.00 2022 年 5 募集 是 3.45% 联关
存款 型 司芜湖 月 17 日 资金 系
分行
广发银 2022 年 2
楚江 “物华添宝”G 保本浮 行股份 月14日至 闲置 无关
合金 款人民币结构性 动收益 有限公 5,000.00 2022 年 5 募集 是 3.45% 联关
存款 型 司芜湖 月 17 日 资金 系
分行
广发银 2022 年 2
清远 “物华添宝”G 保本浮 行股份 月15日至 闲置 无关
楚江 款人民币结构性 动收益 有限公 5,000.00 2022 年 5 募集 是 3.5% 联关
存款 型 司清远 月 16 日 资金 系
分行
二、投资风险提示及风险控制措施
1、风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具 有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、 不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织 实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
司募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
是 预期
序 公司名称 产品名称 产品类 受托机构 投资金额 产品有效 资金来 否 年化 备注
号 型 （万元） 期 源 保 收益
本 率
江苏天鸟高
新技术股份 对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
1 有限公司 存款 动收益 股份有限 2,600.00 月15日至 闲置募 是 3.07 期，
（以下简称 20210015H 型 公司宜兴 2021 年 2 集资金 % 且已
“天鸟高 支行 月 19 日 赎回
新”）
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
2 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 3,800.00 月20日至 闲置募 是 3.07 期，
20210025H 型 公司宜兴 2021 年 2 集资金 % 且已
支行 月 24 日 赎回
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
3 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 5,000.00 月20日至 闲置募 是 3.38 期，
202100537H 型 公司宜兴 2021 年 3 集资金 % 且已
支行 月 24 日 赎回
广发银行“薪
加薪”16 号 保本浮 广发银行 2020年12 已到
4 清远楚江 “W”款 2020 动收益 股份有限 5,000.00 月 1 日至 闲置募 是 3.2% 期，
年第 211期 型 公司清远 2021 年 3 集资金 且已
人民币结构 分行 月 1 日 赎回
性存款
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 2 已到
5 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 2,000.00 月22日至 闲置募 是 3.18 期，
20210086 型 公司宜兴 2021 年 3 集资金 % 且已
支行 月 29 日 赎回
安徽鑫海高 挂钩汇率区 中国工商
导新材料有 间累计型法 保本浮 银行股份 2020年12 已到
6 限公司（以 人结构性存 动收益 有限公司 10,000.00 月24日至 闲置募 是 3.3% 期，
下简称“安 款-专户型 型 芜湖经济 2021 年 4 集资金 且已
徽鑫海”） 2020 年第 技术开发 月 1 日 赎回
220 期 C 款 区支行
7 天鸟高新 对公结构性 保本浮 中国银行 1,300.00 2021 年 2 闲置募 是 3.07 已到
存款 动收益 股份有限
[2022-01-29](002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－010
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数） 进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金 融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容
详见 2022 年 1 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－007）。
根据上述决议，近日公司分别与广发银行股份有限公司芜湖分行、兴业 银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产品的相关协议，使用可转换公 司债券的闲置募集资金共计15,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公 告如下：
一、理财产品的主要情况
是 预期 关联
公司 产品名称 产品类 受托机 投资金额 产品有效 资金 否 年化 关系
名称 型 构 （万元） 期 来源 保 收益 说明
本 率
广发银 2022 年 1
楚江 “物华添宝”G 保本浮 行股份 月27日至 闲置 无关
新材 款人民币结构性 动收益 有限公 5,000.00 2022 年 4 募集 是 3.37% 联关
存款 型 司芜湖 月 27 日 资金 系
分行
广发银 2022 年 1
楚江 “物华添宝”G 保本浮 行股份 月28日至 闲置 无关
新材 款人民币结构性 动收益 有限公 5,000.00 2022 年 4 募集 是 3.5% 联关
存款 型 司芜湖 月 28 日 资金 系
分行
兴业银 2022 年 1
楚江 保本浮 行股份 月27日至 闲置 3.08% 无关
新材 结构性存款 动收益 有限公 2,500.00 2022 年 4 募集 是 或 联关
型 司芜湖 月 27 日 资金 3.29% 系
分行
兴业银 2022 年 1
楚江 保本浮 行股份 月27日至 闲置 3.08% 无关
新材 结构性存款 动收益 有限公 2,500.00 2022 年 4 募集 是 或 联关
型 司芜湖 月 27 日 资金 3.3% 系
分行
二、投资风险提示及风险控制措施
1、风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具 有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、 不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织 实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，
在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公
司募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
是 预期
序 公司名称 产品名称 产品类 受托机构 投资金额 产品有效 资金来 否 年化 备注
号 型 （万元） 期 源 保 收益
本 率
“汇利丰” 中国农业
2020 年第 保本浮 银行股份 2020 年 7 已到
1 楚江新材 5824 期对公 动收益 有限公司 30,000.00 月28日至 闲置募 是 3.3% 期，
定制人民币 型 芜湖赭山 2021 年 2 集资金 且已
结构性存款 支行 月 5 日 赎回
产品
华泰证券聚 保本浮 华泰证券 2020年11 已到
2 楚江新材 益第 20417 动收益 股份有限 2,500.00 月 5 日至 闲置募 是 3.1% 期，
号（黄金现 型 公司 2021 年 2 集资金 且已
货）收益凭证 月 3 日 赎回
华泰证券聚 保本浮 华泰证券 2020年11 已到
3 楚江新材 益第 20418 动收益 股份有限 2,500.00 月 6 日至 闲置募 是 3.1% 期，
号（黄金现 型 公司 2021 年 2 集资金 且已
货）收益凭证 月 3 日 赎回
江苏天鸟高
新技术股份 对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
4 有限公司 存款 动收益 股份有限 2,600.00 月15日至 闲置募 是 3.07 期，
（以下简称 20210015H 型 公司宜兴 2021 年 2 集资金 % 且已
“天鸟高 支行 月 19 日 赎回
新”）
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
5 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 3,800.00 月20日至 闲置募 是 3.07 期，
20210025H 型 公司宜兴 2021 年 2 集资金 % 且已
支行 月 24 日 赎回
对公结构性 保本浮 中国银行 2021 年 1 已到
6 天鸟高新 存款 动收益 股份有限 5,000.00 月20日至 闲置募 是 3.38 期，
2021
[2022-01-29](002171)楚江新材:关于收到政府补助的公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－011
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）
及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币
32,375,366.58元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润
的11.81%。具体情况公告如下：
是
否 是
计 与 否
补 补 入 日 具
获得补助的 发放 补助项 助 补助到账 助 的 常 有
序号 主体 主体 目 补助金额（元） 形 日期 补助依据 类 会 经 可
式 型 计 营 持
科 活 续
目 动 性
相
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技术开发区
关于加快湖
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市场监 2021 现 2021年12 年长沙县知 收 他
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税务局 退 9,606,578.33 金 月 11 日 务增值税优 类 收
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无为市 即征即 现 2022 年 1 利用产品和 收 他
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心 业的通知
[2022-01-22](002171)楚江新材:关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－009
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2021 年 11 月 12 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过
了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”），向商业银行申请授信额度提供合计不超过 14,000 万元连带责任担保。
担保期限不超过 8 年。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露的
《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021－148）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“上海浦发银行芜湖分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZB8001202100000127）。为芜湖天鸟所欠上海浦发银行芜湖分行的全部债务（包括但不限于债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、手续费用、债务利息及债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任，保证最高本金限额为人民币 4,000 万元。保证期间为本担保合同生效之日起至各授信业务主合同项下每一笔具体授信业务债务履行期届满之日后满三年之日止。
三、公司累计对外担保金额
截至 2022 年 01 月 21 日，公司及子公司累计对外担保余额（含本
次担保）为人民币 222,355 万元（其中：为芜湖天鸟累计担保余额为
人民币 9,000 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股东
净资产的 38.66%。
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
四、备查文件
1、公司与上海浦发银行芜湖分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-21](002171)楚江新材:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－008
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 44,819,129 股，占公司总股本的
比例为 3.3584%（以截至 2022 年 1 月 19 日公司总股本 1,334,530,042
股为基础计算）。为公司 2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的部分有限售条件股份。
2、本次申请解除限售股份的持有人为 6 名，分别为缪云良、曹文
玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅，其中缪云良、曹文玉为一致行动人。
3、本次解除限售股份的可上市流通日为2022年1月25日（星期二）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055 号）文件核准，安徽楚江科技新材料股份
有限公 司(以下 简称“ 楚江 新材” 或“ 公司”)向 缪云 良发 行
79,202,468 股股份、向曹文玉发行 16,501,889 股股份、向曹全中发行 13,386,332 股股份、向伍静益发行 12,270,805 股股份、向曹国
中发行 3,346,583 股股份、向曹红梅发行 3,346,583 股股份购买相关资产；同时公司非公开发行募集配套资金不超过 74,750 万元。
1、2019 年 1 月 25 日，公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、
曹国中、曹红梅发行股份购买江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）90%股权，合计发行 128,054,660 股股份在深圳证券交易所上市。
2、2019 年 6 月 21 日，公司向国家军民融合产业投资基金有限
责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、阙新华、汤优钢非公开发行 136,405,109 股股份在深圳证券交易所上市。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
（一）、申请解除股份限售的股东所作出的承诺及履行进展
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情
限 况
1、自股票上市之日起 12 个月内不转让，满 12 个月后开
始解禁，解禁期间及解禁比例如下（以下按 2018-2020
年为业绩承诺期进行约定；如本次交易于 2019 年完成，
则相关期限和时点根据业绩承诺期的变化作相应调整）：
第一次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满 12 个月，
且根据《专项审核报告》标的公司完成 2018 年度业绩承
诺数的 90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹
国中、曹红梅当年可解禁股份比例=2018 年度实现的扣
除非经常性损益的净利润÷2018 年度业绩承诺数×20%，
且可解禁股份比例不超过 20%。第二次解禁：解禁期间 自 2019
缪云良、曹文 为本次交易完成日后满 24 个月，且根据《专项审核报告》 年 1 月
玉、曹全中、 股份限售承 标的公司完成2018-2019年度累计业绩承诺数的 90%后，2018年 08 25 日起 正常履
伍静益、曹国 诺 缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅当 月 06 日 至 2024 行中
中、曹红梅 年累计解禁股份比例=截至 2019 年底累计实现的扣除非 年 1 月
经常性损益的净利润÷截至 2019 年底累计业绩承诺数 25 日止
×45%，且可解禁股份比例累计不超过 45%。第三次解禁：
解禁期间为本次交易完成日后满 36 个月，且根据《专项
审核报告》标的公司完成 2018-2020 年度累计业绩承诺
数的 90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国
中、曹红梅当年累计解禁股份比例=截至 2020 年底累计
实现的扣除非经常性损益的净利润÷截至 2020 年底累计
业绩承诺数×80%，且可解禁股份比例累计不超过 80%。
第四次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满 60 个月
起，如天鸟高新截至 2020 年末的应收账款净额全部收回
或者缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红
梅就未收回应收账款承担补偿义务后，则当年累计可解
禁股份数为其于本次交易获得的收购方股份的 100%。应
收账款补偿的具体情况如下：（1）在业绩承诺期满后（以
2018-2020 年为业绩承诺期为例），对于截至 2020 年 12
月 31 日的应收账款净额，天鸟高新需全部承担收回责
任。按约定无法收回的部分，应收账款补偿义务人缪云
良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅将另行
补偿，应收账款补偿义务人按照各自在本次交易中所取
得的对价占本次交易价格的比例承担补偿责任，先以现
金进行补偿，现金补偿不足部分以股份补偿。（2）若本
次交易完成日满 60 个月后，仍有未收回 2020 年末应收
账款净额的部分，则应收账款补偿义务人先以现金方式
对楚江新材予以补偿，现金补偿不足的，以本次交易获
得的尚未出售的股份进行补偿，本次交易获得的尚未出
售的股份不足以补偿的，应收账款补偿义务人以其他途
径获取的楚江新材股份进行补偿。未收回应收账款股份
补偿数量的计算公式为：股份补偿数量=（截至 2020 年
末应收账款净额未收回的部分－应收账款已补偿金额）÷
本次发行价格。如本次交易于 2019 年完成，顺延计算
2021 年累计解禁股份比例时，应参照业绩补偿的约定，
以 2021 年实现的净利润与扣除非经常性损益后净利润
为基础分别计算后所得结果较低者为当年的累计解禁股
份比例。以上所补偿的股份由楚江新材向补偿义务人均
以 1 元总价回购。2、锁定期内，交易对方基于本次交易
所取得的上市公司股份因上市公司派发股利、送股、转
增股本等原因变动增加的部分，亦将遵守上述约定。3、
若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不
相符，各方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行
相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
业绩承诺及业绩补偿安排：业绩承诺期为本次发行股份
购买资产实施完毕当年起的三个会计年度，业绩承诺人
缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅承
诺天鸟高新 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的 自 2018
缪云良、曹文 扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低 年 1月 1
玉、曹全中、 业绩承诺及 于 6,000 万元、8,000 万元、10,000 万元。（1）若标的公 2018年 08 日起至 已履行
伍静益、曹国 补偿安排 司出现下列情形之一的，业绩补偿义务人先以现金进行 月 06 日 2020 年 完毕
中、曹红梅 补偿，现金补偿不足部分以股份进行补偿：①业绩承诺 12 月 31
期三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润或 日止
2019-2020 年累计实现扣除非经常性损益后的净利润与
2021 年实现的净利润之和低于相应累计承诺数的 90%；
②业绩承诺期内当年实现的扣除非经常性损益后的净利
润或 2021 年实现的净利润低于当年相应业绩承诺数的
70%。（2）缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、
曹红梅的业绩补偿金额在转让方之间按比例分摊。转让
方某一方分摊比例=该方在本次交易中取得的对价金额
[2022-01-19](002171)楚江新材:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－006
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行 费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
2 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目 27,231.00 27,000.00
（二、三期）
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 127,192.00 48,000.00
目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项 目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司拟使用“年产 30 万吨 绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司， 负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额 备注
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
2 年产6万吨高精密度铜合金压延带改 27,231.00 27,000.00
扩建项目（二、三期）
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导 实施主体：
3 铜基材料项目（一期） 127,192.00 48,000.00 安徽鑫海高
导新材有限
公司
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券合计已使用募集资金 68,950.46 万元，剩余募集资金 116,674.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购 买保本型理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 183,000.00
减：累计支付的发行费用 1,367.32
减：累计使用募集资金 68,950.46
加：募集资金理财收益及利息收入 3,992.27
募集资金余额 116,674.49
其中：募集资金补充流动资金额 25,500.00
购买理财产品 57,000.00
募集资金账户活期余额 34,174.49
截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 累计投入募集资金
额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材 楚江新材 72,485.00 3,621.70
项目
2 年产 6 万吨高精密度铜合金压 清远楚江铜业有 27,231.00 217.87
延带改扩建项目（二、三期） 限公司
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精 安徽鑫海高导新 127,192.00 26,539.71
高导铜基材料项目（一期） 材料有限公司
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材 芜湖楚江合金铜 17,200.00 8.78
项目 材有限公司
5 补充流动性资金 楚江新材 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 68,950.46
三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、第五
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 4.7 亿元用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元暂时补充流动资金；使用 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 0.5 亿元暂时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 3.8 亿元，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 0.20 亿元；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金 0.15 亿元；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金 3.45 亿元。截至
2022 年 1 月 6 日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还到
募集资金专户，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日披露的《关于归
还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022－002）。
（二）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过
[2022-01-19](002171)楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－007
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行 费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
2 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目 27,231.00 27,000.00
（二、三期）
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 127,192.00 48,000.00
目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项 目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司拟使用“年产 30 万吨 绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司， 负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项 目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额 备注
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
2 年产6万吨高精密度铜合金压延带改 27,231.00 27,000.00
扩建项目（二、三期）
实施主体：
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导 127,192.00 48,000.00 安徽鑫海高
铜基材料项目（一期） 导新材有限
公司
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券合计已使用募集资金 68,950.46 万元，剩余募集资金 116,674.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购 买保本型理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 183,000.00
减：累计支付的发行费用 1,367.32
减：累计使用募集资金 68,950.46
加：募集资金理财收益及利息收入 3,992.27
募集资金余额 116,674.49
其中：募集资金补充流动资金额 25,500.00
购买理财产品 57,000.00
募集资金账户活期余额 34,174.49
截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 累计投入募集资金
额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材 楚江新材 72,485.00 3,621.70
项目
2 年产 6 万吨高精密度铜合金压 清远楚江铜业有 27,231.00 217.87
延带改扩建项目（二、三期） 限公司
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精 安徽鑫海高导新 127,192.00 26,539.71
高导铜基材料项目（一期） 材料有限公司
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材 芜湖楚江合金铜 17,200.00 8.78
项目 材有限公司
5 补充流动性资金 楚江新材 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 68,950.46
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司结合实际经营情况，拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品（公司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用募集资金进行现金管理之金额，因此不涉及新增进行现金管理之募集资金），增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
投资额度及品种：公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限：以闲置募集资金购买保本型理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分暂时闲置的募集资金。
决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，本次关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案无需提交公司股东大会审议。由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
[2022-01-19](002171)楚江新材:第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－004
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年1月11日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022
年 1 月 19 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022年 1 月 19 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-19](002171)楚江新材:第五届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－005
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年1月11日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元（含本数）进行现金管理，期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。
该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
★★机构调研
调研时间:2022年01月14日
调研公司:山西证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,融通基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,万家基金管理有限公司,方正富邦基金管理有限公司,华宸未来基金管理有限公司,上海复星高科技(集团)有限公司,上海混沌投资(集团)有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,浙江浙商证券资产管理有限公司,国寿安保基金管理有限公司,汇添富基金管理股份有限公司,阳光资产管理股份有限公司,创金合信基金管理有限公司,敦和资产管理有限公司,英大资产,上海明河投资管理有限公司,景泰利丰基金,齐家(上海)资产管理有限公司,上海睿郡资产管理有限公司,西部利得基金管理有限公司,深圳鑫然投资管理有限公司,天风资管,太平基金管理有限公司,恒越基金管理有限公司,中国人保资产管理有限公司,天虫资本管理有限公司,华融基金管理有限公司,平安基金管理有限公司,招银理财有限责任公司,兴证全球基金管理有限公司,中银国际资产管理有限公司,领久投资,大知保险代理(杭州)有限公司,第一北京控股有限公司,金塔资管,金涌资本管理有限公司(QFII),上海宏流资管,上,
接待人:公司董事、副总裁、董秘:王刚,公司财务部部长:李健
调研内容:投资者交流概要:1.江苏天鸟预制件的下游应用分布是什么?回复:江苏天鸟生产的预制体主要有三大类,一是异形预制体,主要用在航天航空领域;二是刹车预制体,主要应用于军用飞机和民用客机领域,在高端超跑和赛车上也有应用;三是热场预制体,广泛用于光伏热场领域。除此之外,天鸟高新还研发生产各类特种纤维布,相关产品和技术在储能、风电等领域能得到广泛应用。2.顶立的产品结构是怎样的?回复:顶立的产品结构主要分为三大类。第一类是为碳材料和陶瓷材料做加工处理的碳陶设备。第二类是为金属材料做热处理的真空热处理设备。第三类是为电子废弃物做处理的粉冶环保设备。3.预制体的上游原材料是什么?在哪里采购?回复:预制体上游的原料主要为碳纤维丝。目前天鸟使用的主要是国产碳纤维丝,部分客户也会自备原材料,以来料加工的形式进行生产。4.芜湖天鸟的工艺路线是什么?产品怎么定位?回复:芜湖天鸟的工艺路线主要有两条。一条是纯气相沉积,一条是气相沉积加液相浸渍;芜湖天鸟定位做高质量产品,通过提高产品使用寿命,提升产品的综合性价比。5.江苏天鸟和芜湖天鸟的协同是怎样的?回复:江苏天鸟是碳/碳、碳/陶复合材料的胚体供应商,做碳纤维的立体编织环节,其产品为碳纤维预制体。主要有异形预制体、刹车预制体、热场预制体等;芜湖天鸟是江苏天鸟的下游延伸,主要做复合材料的致密化环节,其产品为碳碳复合材料。江苏天鸟主要为军品提供配套服务,芜湖天鸟的产品不涉及军品。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:22.94 成交量:33484.80万股 成交金额:406071.65万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11319.65 ｜8211.11 ｜
｜华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业｜8249.04 ｜52.51 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜3739.97 ｜1134.58 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3590.06 ｜2738.52 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜川财证券有限责任公司武汉后湖大道证券营｜3516.50 ｜3603.92 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11319.65 ｜8211.11 ｜
｜川财证券有限责任公司武汉后湖大道证券营｜3516.50 ｜3603.92 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业｜95.61 ｜3201.08 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3590.06 ｜2738.52 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业｜2507.55 ｜2642.64 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-25｜5.75 ｜2713.69 ｜15603.74｜海通证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司合肥黄山｜限公司合肥怀宁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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