≈≈报喜鸟002154≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002154)报喜鸟:关于参与网上竞拍购买股权的进展公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2022——013
            报喜鸟控股股份有限公司
    关于参与网上竞拍购买股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第
七届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》，同意公司将以自有资金参与竞拍某某房地产开发集团有限公司和某某混凝土集团
有限公司持有 的温州银 行 3,000 万股 股权。具 体内容详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 2 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
    二、进展情况
    某某房地产开发集团有限公司和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行
股权拍卖分别于 2022 年 2 月 25 日 12 时 1 分、12 时 3 分竞买结束，起拍价均为
3,097.50 万元，竞买增价幅度均为 5.00 万元，根据网络拍卖竞价结果显示，公司未能竞价成功。
    公司本次未能竞得温州银行股权不会对公司经营业绩造成影响。公司将继续坚持“实业+投资”的发展战略，深耕服装主业，提升运营质量，努力推进主业稳健发展，积极优化公司产业布局，推动公司实现高质量、稳健、可持续性发展。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2022 年 2 月 26 日

[2022-02-24] (002154)报喜鸟:董事会决议公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2022——010
            报喜鸟控股股份有限公司
      第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于 2022 年 2月 23 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 2 月 24 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 2 月 24 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、备查文件
    第七届董事会第十九次会议决议文件。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (002154)报喜鸟:关于参与网上竞拍购买股权的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2022——011
            报喜鸟控股股份有限公司
      关于参与网上竞拍购买股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第
七届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》，现就相关情况公告如下：
    一、对外投资概述
    根据浙江省温州市中级人民法院的竞买公告，温州市中级人民法院将在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖某某房地产开发集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为0.22%，包括相应未分配股权收益）。根据公司“实业+投资”的发展战略，公司保持服装主业稳健发展的同时，积极利用外部资源、优化公司产业布局，提升公司综合竞争力，公司将以自有资金参与本次网上竞拍。
    2022 年 2 月 23 日，公司召开第七次董事会第十九次会议，审议并通过《关
于参与网上竞拍购买股权的议案》，同意公司参加本次网上竞拍，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有
关规定，本次竞拍股权事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次竞拍股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。
    二、竞拍的具体情况
    （一）拍卖方基本情况
    处置单位：浙江省温州市中级人民法院
    （二）竞拍标的的基本情况
    1、标的名称：某某房地产开发集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股
权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）
    2、标的企业名称：温州银行股份有限公司
    3、标的企业类型：其他股份有限公司(非上市)
    4、标的企业所属行业：货币金融服务
    5、法定代表人：陈宏强
    6、注册资本：669,164.5504 万元
    7、成立时间：1999 年 3 月 10 日
    8、住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号
    9、经营范围：经营金融业务(范围详见银监会批文)
    10、截至 2021 年 12 月 31 日股东情况：
序号              股东名称                  持股数量          持股比例
 1    温州市国有金融资本管理有限公司        1,694,915,254            25.33%
 2    温州市名城建设投资集团有限公司          736,882,450            11.01%
 3          新湖中宝股份有限公司                576,599,994              8.62%
 4        温州市财务开发有限公司              178,592,299              2.67%
 5    浙江乐清农村商业银行股份有限公司          169,491,525              2.53%
 6    浙江萧山农村商业银行股份有限公司          169,491,525              2.53%
 7            新明集团有限公司                  147,497,378              2.20%
 8      大自然房地产开发集团有限公司            135,600,000              2.03%
 9          温州开发投资有限公司                132,328,369              1.98%
 10        三虎混凝土集团有限公司              129,600,000              1.94%
 11                  其他                      2,620,646,710            39.16%
              合计                            6,691,645,504            100.00%
    11、评估情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审
计，温州银行 2020 年度每股净资产为 2.95 元。2020 年度无分配股权收益。
    三、主要交易条件
    1、标的：某某房地产开发集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占
股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）
    2、竞拍价格：以上两项标的函询价格均为4,425.00 万元；起拍价均为 3,097.50
万元；保证金均为 500.00 万元；增价幅度均为 5.00 万元。
    3、拍卖时间：2022 年 2 月 24 日上午 10 时至 2022 年 2 月 25 日 10 时止（延
时的除外）
    4、竞价周期：1 天
    5、受让方资格条件：a、竞买人必须为境内企业法人；b、企业具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的长展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；c、财务状况良好，最后 3 个会计年度连续盈利；d、年终分配后，净资产达到全部资产的 30%（合并会计报表口径）；e、权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的 50%（合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和控股公司除外；f、入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；g、银保监会规章规定的其他审慎性条件。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    公司参与网上竞拍购买温州银行股权，符合公司“实业+投资”的发展战略，有利于优化公司产业结构，提升公司抗风险能力，推动公司高质量、稳定性、可持续发展，若温州银行运营情况未达预期可能导致本次投资收益未能达到预期。
    本次参与网上竞拍购买温州银行股权的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形 。
    五、参与竞拍存在的风险
    公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十九次会议决议文件。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (002154)报喜鸟:关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
  证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2022——012
              报喜鸟控股股份有限公司
    关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第
  七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保
  的议案》，现就相关情况公告如下：
      一、担保情况概述
      为满足公司下属孙公司上海衣俪特服饰有限公司（以下简称“上海衣俪特”）
  日常经营资金需求，拓展校服业务规模，提升业务接单能力，确保其持续稳健发
  展，公司控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）拟对其下
  属子公司上海衣俪特提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币
  1,000 万元的连带责任担保。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保
  函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为1年。
  本次对上海衣俪特提供担保事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东
  大会审议。
      二、2022 年度担保额度预计情况
                                                                      单位：万元
                      担保方持  被担保方最  截至目  本次新增担  担保额度占上  是否
 担保方    被担保方    股比例  近一期资产  前担保    保额度    市公司最近一  关联
                                  负债率    余额              期净资产比例  担保
上海宝鸟  上海衣俪特    51.00%      44.80%      0      1,000        0.31%  否
      三、被担保人基本情况
      （一）上海衣俪特
      1、被担保人的名称：上海衣俪特服饰有限公司
      2、成立日期: 2016 年 11 月 29 日
      3、注册地点： 上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号楼 416 室
      4、法定代表人： 麻天山
    5、注册资本 10,000 万
    6、主营业务：服装服饰、针纺织品、鞋帽、皮革制品、日用杂货的批发、零售、进出口，佣金代理（拍卖除外）；服装设计，商务咨询；以下限分支机构经营：生产服装、服饰、皮革制品（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
    7、与上市公司的关系：上海宝鸟系公司控股子公司，公司持有上海宝鸟 75%
股权；上海衣俪特系上海宝鸟控股子公司，上海宝鸟持有上海衣俪特 51%股权，hyungji Elite co.,Ltd 持有 40%股权，宁波衣俪特企业管理合伙企业（有限合伙）持有 9%股权。
    8、主要财务指标：
                                                              单位：元
                            截至 2020年 12月 31日  截至 2021年 9月 31日
    资产总额                        101,158,142.92          121,059,098.85
    负债总额                          55,085,138.47          54,239,562.16
    其中：银行贷款总额                          0                      0
    流动负债总额                      55,085,138.47          54,239,562.16
    或有事项涉及的总额                          0                      0
    其中：担保                                  0                      0
    抵押                                        0                      0
    诉讼与仲裁事项                              0                      0
    净资产                            46,073,004.45          66,819,536.69
                                  2020年度            2021年 1-9月
    营业收入                          93,718,785.00          48,415,662.39
    利润总额                          2,991,633.93              746,532.24
    净利润                            2,991,633.93              746,532.24
  注：2020 年度数据已经审计，2021 年数据未经审计。
    9、最新的信用等级：无外部评级。
    10、截止目前，上海衣俪特不是失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：1,000 万元，实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。
    3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用
证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。
    五、董事会意见
    公司董事会认为：公司控股子公司上海宝鸟为其下属子公司上海衣俪特提供担保，提高上海衣俪特融资或获取授信的能力，有利于加强资金管理，提升校服业务接单能力，促进其良性发展。上海衣俪特其他股东宁波衣俪特为衣俪特校服团购业务主要经营管理人员共同设立的合伙人平台，hyungji Elite co.,Ltd 为韩国境外企业，考虑到决策流程等因素未提供反担保。上海衣俪特为公司孙公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意上海宝鸟对上海衣俪特的担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司、控股子公司为其子公司担保总额为 46,000 万元，实际发生担保余额为 1,539.33 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.48%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十九次会议决议文件。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2022 年 2 月 24 日

[2022-01-25] (002154)报喜鸟:关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002154          证券简称：报喜鸟          公告编号：2022——009
            报喜鸟控股股份有限公司
      关于通过高新技术企业重新认定的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月24日发布的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业认定，证书编号为：GR202133007385，发证日期：2021年12月16日，认定有效期为3年。
  本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2021年-2023年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司已按15%的税率确认2021年企业所得税，本次通过国家高新技术企业的认定不会影响公司2021年度的相关财务数据。
  特此公告。
                                                  报喜鸟控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月25日

[2022-01-22] (002154)报喜鸟:关于公司部分董事股份计划实施进展的公告
证券代码：002154          证券简称：报喜鸟          公告编号：2022——008
            报喜鸟控股股份有限公司
  关于公司部分董事减持股份计划实施进展的公告
  公司董事吴利亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》，公司董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士、董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年9月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
  截至2022年1月21日，上述股东股份减持计划的减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
    一、减持计划的实施情况
  1、吴跃现女士、谢海静女士股份减持计划已完成，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年12月16日、2022年1月1日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
  2、根据吴利亚女士出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至2022年1月21日，吴利亚女士未通过任何方式减持公司股份。
    二、其他事项说明
  1、吴利亚女士实施减持股份计划的行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
  2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，吴利亚女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
  3、吴利亚女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。吴利亚女士减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  4、吴利亚女士减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注吴利亚女士减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、吴利亚女士签署的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
  特此公告。
                                                  报喜鸟控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月22日

[2022-01-21] (002154)报喜鸟:关于使用募集资金置换先期投入的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2022——006
          报喜鸟控股股份有限公司
    关于使用募集资金置换先期投入的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七
届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。上述资
金已于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。
    公司根据相关法律法规的要求，规范募集资金的管理和使用，为本次的募集资金开设了专项账户，对募集资金进行专户存储管理，全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及发行费情况
    （一）以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，本次募集资金在扣除发行相关
费用后用于“企业数字化转型项目”、“研发中心扩建项目”及补充流动资金。
    在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。截至
2022 年 1 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币
1,137.57 万元，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，公司拟以募集资金人民币 1,137.57 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
                                                              单位：人民币万元
序号        项目名称        募集资金拟投入  自筹资金预先投  本次拟置换的募集
                                的金额        入金额          资金金额
1    企业数字化转型项目          18,380.41          840.09            840.09
2    研发中心扩建项目            4,297.40          297.48            297.48
      合计                        22,677.81        1,137.57            1,137.57
    （二）以募集资金置换先期投入发行费情况
    本次募集资金各项发行费用合计人民币 622.19 万元（不含税），在募集资金
到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为 264.64 万元（不含税），公司拟置换募集资金投资金额为 264.64 万元，明细如下：
                                                                            单位：人民币万元
              类别                        金额                  说明
保荐及承销费                                      100.00 自筹资金支付
审计及验资费                                      75.47 自筹资金支付
律师费                                            37.74 自筹资金支付
发行手续费用及其他费用                            51.43 自筹资金支付
合计                                              264.64
    三、募集资金置换先期投入的实施
    公司已在《公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》中对募集资
金置换先期投入作出了安排，即“本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”为保障公司本次非公开发行普通股募集资金使
用项目的顺利实施，截至 2022 年 1 月 19 日（募集资金三方监管协议签署日），
公司根据实际情况，以自筹资金先行对募集资金使用项目投入人民币 1,137.57万元，公司本次拟以募集资金人民币 1,137.57 万元置换先期已投入资金；以自筹资金先行支付发行费 264.64 万元，公司本次拟以募集资金人民 264.64 万元置换先期已支付发行费。
    公司本次以募集资金置换前期投入资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展需要，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法规及规范性文件的规定。
    四、履行的审批程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司董事会同意公司以募集资金人民币1,137.57 万元、264.64 万元分别置换先期投入募集资金使用项目的自有资金和先期已支付发行费。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》。
    经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合募集资金投资项目实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司用 1,137.57 万元募集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金，用 264.64 万元募集资金置换先期支付发行费的自筹资金。
    （三）独立董事意见
    公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金 1,137.57 万元人民币置换先期投入募投项目自筹资金1,137.57 万元人民币，用 264.64 万元募集资金置换先期支付发行费的自筹资金。
    （四）注册会计师出具鉴证报告的情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》【信会师报字（2022）ZF10008 号】审核确认，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年1 月 19 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。
    （五）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金无异议。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    2、第七届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10008 号）；
    5、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见》。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (002154)报喜鸟:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2022——007
            报喜鸟控股股份有限公司
  关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七
届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。上述
资金于 2021 年 12 月 24 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。
    公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金使用情况
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议和第七届董事会第十八次会议决
议，募集资金投资项目及使用计划为：
                                                                单位：万元
    序号        项目名              项目投资总额    募集资金拟投入金额
  1          企业数字化转型项目            25,500.00              18,380.41
  2          研发中心扩建项目              10,415.00                4,297.40
  3            补充流动资金                53,000.00              49,700.00
  合计                                    88,915.00              72,377.81
    截止本公告披露日，募集资金专户余额为 72,377.81 万元。由于募集资金投
资项目建设需要一定周期，根据募投项目及资金投入计划，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，公司拟使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
    （一）投资目的：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用闲置募集资金，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    （二）投资额度：公司拟使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性
存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种：公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
    （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    （五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
    （六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。
    2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在不确定性。
    3、相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制
    1、公司将针对闲置募集资金选择优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。
    2、明确实施程序，按程序审批通过后实施，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
    3、加强市场分析和调研，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司内部审计部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
    五、对公司经营的影响
    公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务、募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
    六、履行的审批程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，国元证券认为：报喜鸟本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，保荐机构对报喜鸟本次使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    2、第七届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (002154)报喜鸟:关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2022——004
          报喜鸟控股股份有限公司
  关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
        实际募集资金投入金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七
届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。根据公司2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订后的发行方案经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。上述资
金已于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。公司已开设专户对上述募集资金进行存储、管理。
    二、募集资金投资项目投入金额调整情况
    根据《公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，本次发行募集
资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
                                                                单位：万元
    序号        项目名              项目投资总额    募集资金拟投入金额
    序号        项目名              项目投资总额    募集资金拟投入金额
      1      企业数字化转型项目            25,500.00              23,500.00
      2      研发中心扩建项目              10,415.00                9,297.40
      3        补充流动资金                53,000.00              49,700.00
    合计                                    88,915.00              82,497.40
    由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 723,778,141.83 元，少于募集
资金拟投入金额，公司决定根据实际募集资金净额，并结合募投项目情况调整募投项目投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出如下相应调整：
                                                                单位：万元
序号        项目名        项目投资总额        调整前            调整后
                                          募集资金拟投入金额 募集资金拟投入金额
 1    企业数字化转型项目      25,500.00            23,500.00          18,380.41
 2      研发中心扩建项目      10,415.00            9,297.40            4,297.40
 3        补充流动资金        53,000.00            49,700.00          49,700.00
          合计                  88,915.00            82,497.40          72,377.81
    三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
    （一）独立董事意见
    经核查，我们认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额，调整事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项的相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事
项。
    （三）保荐机构核查意见
    公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的事项无异议。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    2、第七届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的核查意见》。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (002154)报喜鸟:关于设立募集资金存储专户及签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2022——005
          报喜鸟控股股份有限公司
关于设立募集资金存储专户及签订《募集资金三方监
              管协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2022 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。上述资
金已于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。
    二、募集资金专户设立及募集资金监管协议的签订情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，经董事会审议通过同意公司在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股份有限公司温州分行（以下简称“乙方”）设立账户作为募集资金专项账户，用于存放 2021 年非公开发行股票募集资金。公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“丙方”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
 序号    甲方            乙方            募集资金专项账户账号  募集资金初始存  募集资金用途
                                                                  放金额（万元）
1      报喜鸟  中信银行股份有限公司温州分 8110801012602342065          18,380.41 企业数字化转
                行                                                                型项目
2      报喜鸟  招商银行股份有限公司温州永 577903665110111              4,297.40 研发中心扩建
                嘉支行                                                            项目
3      报喜鸟  中国农业银行股份有限公司永 19240901040034141            49,700.00 补充流动资金
                嘉县支行
          三、《募集资金三方监管协议》主要内容
          以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构国元证券股份有限
      公司。
          1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于
      甲方非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
          2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
      民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
          3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
      工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
          丙方应当依据《主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
      履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
          甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
      和使用情况进行一次现场检查。
          4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄诚、刘波可以随 时到乙方查询、复印
      甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
          5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
      证对账单内容真实、准确、完整。
          6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募
      集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出
      清单。
          7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
      应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
      后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
          8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    2、公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股份有限公司温州分行、保荐机构国元证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
    2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11111 号）。
    特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-07] (002154)报喜鸟:报喜鸟控股股份有限公司收购报告书
              报喜鸟控股股份有限公司
                    收购报告书
上市公司名称：报喜鸟控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：报喜鸟
股票代码：002154
收购人：吴志泽
住所：浙江省温州市鹿城区******
通讯地址：浙江省温州市鹿城区******
一致行动人：吴婷婷
住所：上海市长宁区******
通讯地址：上海市长宁区******
一致行动人：上海金纱投资有限公司
住所：上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号 501 室
通讯地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号 501 室
                    签署日期：二〇二二年一月
                    收购人声明
    一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在报喜鸟拥有权益的股份。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在报喜鸟拥有权益。
    三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次收购涉及的非公开发行股票已经中国证监会核准。本次收购将触发要约收购义务，报喜鸟 2021 年第三次临时股东大会已经审议批准收购人免于以要约方式增持上市公司股份。
    五、本次收购系收购人吴志泽认购报喜鸟向其非公开发行的新股，导致收购人及其一致行动人合计持有报喜鸟的表决权超过 30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于以要约方式增持股份。
    六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
释    义...... 6
第一节  收购人介绍 ...... 7
  一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 7
  二、收购人最近五年的任职情况 ...... 8
  三、收购人最近五年内的合法合规情况......10
  四、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况......10
  五、收购人拥有境内、境外其他上市公司 5%及以上股份情况......12
    六、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的
情况......12
第二节  收购决定及收购目的 ...... 13
  一、本次收购的目的......13
  二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划 ......13
  三、本次收购履行的相关程序 ......13
第三节  收购方式 ...... 15
  一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例......15
  二、附条件生效的股份认购协议的主要内容......15
  三、收购人所持上市公司股份的权利限制情况......20
第四节  本次交易的资金来源 ...... 21
  一、收购资金总额......21
  二、收购资金来源......21
第五节  免于发出要约的情况 ...... 22
  一、免于发出要约的事项及理由 ......22
  二、本次收购前后上市公司的股权结构......22
第六节  本次交易的后续计划 ...... 23
  一、未来 12个月内对上市公司主营业务的调整计划......23
  二、未来 12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排......23
  三、对上市公司董事、监事或高级管理人员的调整计划 ......23
  四、对上市公司章程进行修改的计划 ......23
  五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......24
  六、对上市公司分红政策调整的计划 ......24
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......24
第七节  对上市公司的影响分析 ...... 25
  一、本次收购对上市公司独立性的影响......25
  二、本次收购对上市公司同业竞争的影响......27
  三、本次收购对上市公司关联交易的影响......28
第八节  收购人与上市公司之间的重大交易 ...... 30
  一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况......30
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ......30
  三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......30
  四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排 ......30
第九节  前六个月买卖上市公司股份的情况 ...... 31
  一、收购人前 6个月买卖上市公司股份的情况......31
  二、收购人直系亲属前 6个月内买卖上市公司股份的情况 ......31
第十节  其他重大事项 ...... 32
第十一节  备查文件 ...... 38
附表 ...... 42
                    释    义
    本报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
本报告书                  指  《报喜鸟控股股份有限公司收购报告书》
报喜鸟、上市公司、公司    指  报喜鸟控股股份有限公司
收购人                    指  吴志泽
一致行动人                指  吴婷婷及上海金纱投资有限公司
本次收购、本次交易        指  吴志泽认购报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股
                                票的收购行为
本次非公开发行股票/本次        报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票，发行数量
非公开发行/本次发行        指  为 241,721,855股，募集资金为730,000,002.10 元的行
                                为
上海金纱                  指  上海金纱投资有限公司
实际控制人                指  吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金纱
财务顾问                  指  国元证券股份有限公司
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
深交所                    指  深圳证券交易所
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《信息披露准则 16号》      指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
                                16 号——上市公司收购报告书》
公司章程                  指  《报喜鸟控股股份有限公司章程》
元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元
  注：本报告书中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
                第一节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
    （一）收购人
    姓名：吴志泽
    性别：男
    国籍：中国
    身份证号码：3303241960********
    住所及通讯地址：浙江省温州市鹿城区******
    是否有其他国家或地区的居留权：无
    （二）一致行动人--吴婷婷
    姓名：吴婷婷
    性别：女
    国籍：中国
    身份证号码：3303021989********
    住所及通讯地址：上海市长宁区******
    是否有其他国家或地区的居留权：无
    （三）一致行动人--上海金纱
    名称：上海金纱投资有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号 501 室
    法定代表人：吴婷婷
    注册资本：2,000 万元人民币
    成立时间：2010 年 11 月 16 日
    营业期限：2010 年 11 月 16 日至 2040 年 11 月 15 日
    经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（以上四项不得从事银行、证券、保险业务），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、收购人最近五年的任职情况
    收购人吴志泽 2013 年 7 月至今任公司董事长，2017 年 3 月至今任总经理。
除上市公司任职外，吴志泽最近五年担任的其他职务情况如下：
序  公司  注册地址            主营业务          担任  与公司产  任职起止
号  名称                                          职务  权关系    日期
                    生产、销售服装、皮鞋、皮革制品、
                    日用五金；经营本企业和本企业成
    报喜鸟 浙江省永嘉员企业自产品及相关技术的出口      受吴志泽
 1  集团有 县报喜鸟工业务；经营企业和本企业成员企业 董事  重大影响  1996 年
    限公司 业区      生产、科研所需的原辅材料、机械  长  的其他企  03 月至今
                    设备、仪器仪表、零配件及相关技          业
                    术的进口业务；经营本企业的进料
                    加工和“三来一补”业务。
          上海市长宁实业投资，投资管理，资产管理， 执行
    上海金 区 临 虹 路投资咨询（以上四项不得从事银 董事  吴志泽控  2011年11
 2  纱    168 弄 6 号行、证券、保险业务），商务咨询。兼总  制的其他  月至 2021
          501 室    【依法须经批准的项目，经相关部 经理    企业    年 6 月
                    门批准后方可开展经营活动】
                    家用纺织品及服装的生产、销售；
                    化妆品、地毯、灯具、家具、餐具、      吴志泽通
    浙江罗 浙江省嘉兴蜡烛、工艺品、日用百货的销售；      过报喜鸟
    卡芙家

[2022-01-07] (002154)报喜鸟:非公开发行股票情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:241,721,855股
    2、发行价格:3.02元/股
    3、募集资金总额:730,000,002.10元
    4、募集资金净额:723,778,141.83元
    5、上市时间:2022年1月10日

[2022-01-01] (002154)报喜鸟:关于公司部分高管减持股份计划实施完成的公告
        证券代码：002154    证券简称：报喜鸟    公告编号：2022-001
              报喜鸟控股股份有限公司
    关于公司部分高管减持股份计划实施完成的公告
        公司高管谢海静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日披露了《关
    于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》，公司董事兼财务总监、副总经
    理吴跃现女士、董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟自减持计
    划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年9月23日《证券时报》、
    《上海证券报》和《中国证券报》。
        公司于 2021 年 12月 31 日收到公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士通知，
    截至 2021 年 12 月 31 日，谢海静女士股份减持计划已经实施完毕。根据《深圳
    证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司股东、董监高减
    持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
    员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施完成情况公
    告如下：
        一、股东减持情况
        1、股东本次减持情况
        自2021年10月22日至2021年12月31日，谢海静女士减持公司股份情况如下：
股东名称    减持方式      减持期间      减持均价（元） 减持数量（股）  占总股本比例
            集中竞价  2021 年 12 月 30日        4.9567          505,416        0.0415%
 谢海静                2021 年 12 月 31日        5.0600          60,000        0.0049%
            大宗交易              ——          ——            ——          ——
              合计                ——        4.9677          565,416        0.0464%
        上述股东减持股份来源：首期股票期权激励计划（包括资本公积金转增股本部分）、
    限制性股票激励计划授予的股份。
        2、股东本次减持前后持股情况
股东名称      股份性质            本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
                              持股数量（股）  占总股本比例  持股数量（股） 占总股本比例
            合计持有股份          2,261,664      0.1857%      1,696,248      0.1393%
 谢海静  其中：有限售条件股份        1,696,248      0.1393%      1,696,248      0.1393%
              无限售条件股份        565,416      0.0464%            0            0
          注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
        二、其他相关说明
        1、谢海静女士实施减持股份计划的行为符合《公司法》、《证券法》、《深
    圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所股票
    上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
    所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及
    规范性文件的规定。
        2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，谢
    海静女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
        3、谢海静女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的
    实施不会导致公司控制权发生变更。谢海静女士减持公司股份属于其个人行为，
    本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
        三、备查文件
        1、谢海静女士签署的《公司股份减持计划实施完成告知函》。
        特此公告。
                                                  报喜鸟控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 01 月 01 日

[2021-12-22] (002154)报喜鸟:(2021年084号)关于控股股东实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告
        证券代码：002154          证券简称：报喜鸟          公告编号：2021-084
                    报喜鸟控股股份有限公司
      关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的
                              公告
            公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
        陈述或重大遗漏。
            报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日收到公司控
        股股东、实际控制人吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士的股份质押通知，具
        体事项如下：
            一、股东股份质押基本情况
            （一）股东股份质押基本情况
            1、本次股份质押基本情况
          是否
          为控
          股股
          东或                占其所  占公司            是否
  股东  第一  本次质押数  持股份  总股本  是否为  为补  质押起始  质押到期    质权人    质押用途
  名称  大股    量（股）    比例    比例    限售股  充质      日        日
          东及                                              押
          其一
          致行
          动人
 吴志泽    是    88,200,000  69.97%    7.24%    是      否    2021年12  2022年12  招商证券股  认购公司定
                                                                    月 20 日  月 19 日  份有限公司    增股份
                                                                  2021年12  2023年12  国金证券股  用于一致行
 吴婷婷    是    127,350,000  68.63%  10.46%    否      否    月 20 日  月 20 日  份有限公司  动人认购公
                                                                                                      司定增股份
  合计      -    215,550,000  69.17%  17.70%                                  -
            2、股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                              本次                                        已质押股份            未质押股份
                              质押  本次质押后  占其所  占公司          情况                  情况
股东名    持股数量    持股    前质  质押股份数  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份
称      （股）      比例    押股    量（股）    比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  占未质押
                              份数                                  数量（股）    比例    数量（股）  股份比例
                                量
吴志泽  126,056,099  10.35%      0  88,200,000  69.97%    7.24%  88,200,000    100%    6,342,074    16.75%
吴婷婷  185,564,542  15.24%      0  127,350,000  68.63%  10.46%          0        0          0          0
上海金                            0          0        0        0          0        0          0          0
纱投资    2,472,106  0.20%
有限公
司
 合计    314,092,747  25.79%      0  215,550,000  68.63%  17.70%  88,200,000  40.92%    6,342,074      6.44%
            （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
            1、本次股份质押融资不存在用于满足上市公司生产经营相关需求的情形。
            2、吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司未来半
        年内到期的质押股份累计数量为0，一年内到期的质押股份累计数量为88,200,000
        股，占其所持股份比例28.08%，占公司总股本比例7.24%，对应融资余额1.5亿元。
        吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其
        目前不存在偿债风险，还款来源包括但不限于自有资金、股票分红、投资收益等。
            3、吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士不存在非经营性资金占用、违规
        担保等侵害上市公司利益的情形。
            4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行
        等不产生实质性影响。
            三、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            2、招商证券股份有限公司交易确认书；
            3、国金证券股份有限公司交割单。
                                                      报喜鸟控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16] (002154)报喜鸟:关于财务总监完成减持计划涉及违规减持公司股票及致歉的公告
        证券代码：002154    证券简称：报喜鸟    公告编号：2021-083
              报喜鸟控股股份有限公司
    关于财务总监完成减持计划涉及违规减持公司股票
                    及致歉的公告
        公司董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士保证向本公司提供的信息内容真
    实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司董事兼财务总
    监、副总经理吴跃现女士存在敏感期违规减持公司股票的情形，同时收到吴跃现
    女士《公司股份减持计划实施完成告知函》、《关于违规减持公司股票的情况说明
    及致歉声明》，经与吴跃现女士核实，现将有关情况披露如下：
        一、本次违规减持公司股票情况说明
        公司董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士持有公司股份 1,860,000 股，占
    公司总股本的 0.153%，公司于 2021 年 9 月 23 日披露了《关于公司部分董事、
    高管减持股份预披露的公告》（公告编号 2021-067），吴跃现女士拟自减持计划公
    告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票
    465,000 股。2021 年 12 月 14 日，吴跃现女士减持了公司股份，具体情况如下：
                                    股东本次减持情况
 股东名称    减持方式        减持期间      减持均价（元） 减持数量（股）  占总股本比例
            集中竞价  2021 年 12 月 14 日        5.0327          465,000        0.038%
  吴跃现    大宗交易                ——          ——            ——            ——
              合计                  ——        5.0327          465,000        0.038%
                                股东本次减持前后持股情况
                                      本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
股东名称        股份性质
                                持股数量（股）  占总股本比例  持股数量（股） 占总股本比例
              合计持有股份            1,860,000        0.153%      1,395,000        0.115%
 吴跃现
          其中：有限售条件股份        1,395,000        0.115%      1,395,000        0.115%
          无限售条件股份          465,000        0.038%            0          ——
  本次减持行为发生后，吴跃现女士向董事会报告了相关情况。经公司董事会
核查，公司于 2021 年 12 月 14 日发布了《关于与 LF CORP.续签品牌许可合同的
公告》（公告编号 2021-082），吴跃现女士本次股票交易行为违反了中国证监会《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》“第十三
条，上市公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（三）
自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程
中，至依法披露后 2 个交易日内”以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）等相关规定。
  经公司核查，吴跃现女士减持公司股份系个人资金需求，在公司发布《关于
与LF CORP.续签品牌许可合同的公告》后当天减持公司股票，本次违规减持系
其对减持规则理解偏差，不存在主观故意违规，也不存在利用内幕信息进行交易
的情形，已按照相关规定进行了预先披露，未构成短线交易。
    二、本次违规减持公司股票的致歉与处理情况
  1、发生上述违规减持股份行为后，吴跃现女士对本次交易进行了深刻反省，
已深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，并就本次违
规减持股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。
  2、吴跃现女士明确将加强对《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的学习，并严格遵守各项法律、法规
的有关规定，杜绝类似违规行为再次发生。
  3、公司董事会知悉此事后高度重视，并及时核实相关情况。公司将进一步
加强组织实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员对
相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，规范操作，杜绝此类事情再次发
生。
    三、吴跃现女士对本次违规减持公司股票事项的致歉说明
  吴跃现女士致歉声明：本人对本次违规减持公司股票行为进行了深刻反省，
并就本次行为向公司及广大投资者造成的负面影响表示歉意。本人会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，防止此类事情的再次发生。
    四、报备文件
  1、吴跃现女士签署的《公司股份减持计划实施完成告知函》；
  2、吴跃现女士出具的《关于违规减持公司股票的情况说明及致歉声明》。
                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-14] (002154)报喜鸟:关于与LF CORP.续签品牌许可合同的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2021-082
            报喜鸟控股股份有限公司
    关于与 LF CORP.续签品牌许可合同的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“被许可方”）及全资子公司上海迪美瑞纺织科技有限公司（以下简称“迪美瑞”或“运营方”）与韩国LF CORP.（以下简称“许可方”）续签了《品牌许可合同》，约定授权公司及迪美瑞在中华人民共和国境内区域生产和销售 HAZZYS 品牌服装及配饰产品，并增加箱包品类的授权。
    一、合同签署概况
  公司于 2011 年 12 月与韩国 LG CORP.（已更名为 LF CORP.）签订了《品牌
许可合同》，有效期为 2012 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。2021 年 12 月 13
日，公司及全资子公司迪美瑞与韩国 LF CORP.续签了《品牌许可合同》，在原来主要条款基本保持不变的基础上，新增箱包品类的授权。
  本次续签不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次续签无需提请公司董事会及股东大会批准。
    二、合同主要内容
    （一）合同主体
  1、许可方：LF CORP.
  地址：韩国 637-1 Shinsa-dong,Kangnam-gu,Seoul,135-896
  2、被许可方：报喜鸟控股股份有限公司
  地址：浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号
  3、运营方：上海迪美瑞纺织科技有限公司
  地址：上海市青浦区双联路 158 号
    （二）品牌许可合同主要条款
  1、授权品牌：HAZZYS 品牌
  2、许可商品：男装、女装、箱包
  3、许可期限： 合同于 2022 年 1 月 1 日生效。其中男装、女装有效期十年，
其中先期 5 年，在网点数量和销售金额符合三方约定的标准时，再续约 5 年。箱包有效期三年，在网点数量和销售金额符合三方约定的标准时，再进行续约。
  4、许可使用费：根据销售业绩收取一定比例品牌使用费，并约定最低保证许可使用费。
  5、授权地点：中华人民共和国，不包括香港、澳门和台湾地区以及许可人指定的任何通过网上免税销售商品的场所、机场保税区免税店或领土内的海港。
  6、许可生产： 经许可方书面批准，运营方可自主选择供应商进行产品生产。
  7、违约责任：逾期付款将会支付一定的滞纳金。
  8、纠纷解决：若出现与本合同有关的分歧、争议或违约行为, 应最终由新加坡的仲裁员根据新加坡国际商会的仲裁规则, 依照韩国法律进行仲裁裁决,该裁决为最终仲裁结果, 对双方具有约束力。
    三、交易对手方情况
  1、LF CORP.是一家依照韩国法律成立并合法存续的公司。其注册地址位于韩国 637-1 Shinsa-dong,Kangnam-gu,Seoul,135-896。
  2、上海迪美瑞纺织科技有限公司系公司全资子公司，注册地址为上海市青
浦区双联路 158 号，注册资本 3000 万元，主要业务为 HAZZYS 品牌服饰的运营。
    四、合同对上市公司的影响
  公司持续运营 HAZZYS 品牌多年，HAZZYS 品牌目前在国内已具有较高的知名
度、美誉度和忠诚度，在中高端英伦休闲风格细分市场处于领先地位。截至 2021
年 9 月 30 日，公司已在全国核心城市核心商圈、商场、购物中心等建立了 391
家线下门店，在天猫、京东等第三方平台设立品牌官方旗舰店。HAZZYS 品牌近三年分别实现营业收入 87,232.75 万元、100,702.57 万元、123,258.52 万元，年复合增长率达 18.92%。
  通过签订《品牌许可合同》，进一步加强了公司和 LF CORP.的合作，为公司实现高质量、稳定、可持续发展奠定基础。未来，公司将继续加强 HAZZYS 品牌的渠道优化、产品研发、品牌推广及运营管理，继续利用平台+品牌“1+N”的
优势加大 HAZZYS 品牌拓展力度，以一二线优势市场为基础，加大三四线城市加盟商拓展力度，提升整体店铺规模；推进产品年轻化、多品类、多系列发展；坚持与品牌定位匹配的品牌塑造与推广，提升客户综合体验、口碑与复购率，促进公司实现高质量、稳定、可持续发展。
    五、风险提示
  HAZZYS 品牌定位中高端休闲服饰品牌，市场需求受宏观经济增速和社会消费景气度影响较大，若渠道拓展和终端销售不达预期，则可能对公司业绩产生一定的负面影响。
  敬请广大投资者注意投资风险。
                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-11-09] (002154)报喜鸟:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：002154          证券简称：报喜鸟          公告编号：2021-081
            报喜鸟控股股份有限公司
 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3477号)，批复内容如下：
    一、核准公司非公开发行不超过273,170,198股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
    二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
    三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
    四、自核准发行之日起至本次股票发行结束之前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。
    公司董事会将按照上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            报喜鸟控股股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 9 日

[2021-10-30] (002154)报喜鸟:董事会决议公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——077
            报喜鸟控股股份有限公司
      第七届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2021 年10 月 28 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
  会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
  经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》；
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 30 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021
年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、备查文件
  第七届董事会第十七次会议决议文件。
  特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (002154)报喜鸟:监事会决议公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2021——078
            报喜鸟控股股份有限公司
      第七届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以专人
送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于 2021 年
10 月 28 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。
  经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
  一、审议通过了《公司关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》；
  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止
2021 年 9 月 30 日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事
会对本次公司计提资产减值准备的决议。
  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 30 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
  二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021
年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
  三、备查文件
  第七届监事会第十三次会议决议文件。
  特此公告。
                                        报喜鸟控股股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (002154)报喜鸟:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3元
    每股净资产: 2.7433元
    加权平均净资产收益率: 10.86%
    营业总收入: 29.73亿元
    归属于母公司的净利润: 3.67亿元

[2021-10-26] (002154)报喜鸟:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：002154          证券简称：报喜鸟          公告编号：2021-076
            报喜鸟控股股份有限公司
    关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会
          发行审核委员会审核通过的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2021年10月25日对报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
    截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            报喜鸟控股股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-20] (002154)报喜鸟:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：002154          证券简称：报喜鸟          公告编号：2021-075
            报喜鸟控股股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好报喜鸟非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）后，积极会同相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真分析，现根据要求对相关问题进行了核查回复及公开披露。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟控股股份有限公司与国元证券股份有限公司关于中国证监会<关于请做好报喜鸟非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》。公司将按照要求及时向中国证监会报送相关回复材料，并积极做好发审委会议的准备工作。
    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            报喜鸟控股股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 20 日

[2021-10-16] (002154)报喜鸟:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——069
            报喜鸟控股股份有限公司
      第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2021 年10 月 14 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    1、发行股份的价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（即
2021 年 5 月 11 日）。
    本次发行价格为 3.23 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将按照相应进行调整。调整方式如下：
    现金分红：P1=P0-D
    送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
    现金分红同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金分红，N 为每股送股或资
本公积金转增股本，调整后发行价格为 P1。
    2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上
述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情
况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股。
    2021 年 9 月 6 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《2021 年半
年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含
税），上述权益分派已于 2021 年 9 月 16 日实施完毕。根据公司 2021 年半年度权
益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.17元/股-每股派发的现金红利 0.15 元=3.02 元/股。
    关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、发行数量及认购对象
    本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额
不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
    根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开
发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523 股（含本数）。
    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：
    本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过
260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且
不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。
    根据 2021 年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非
公开发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。
    关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
    关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议三>暨关联交易的议案》；
    关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。
    独立董事对此发表了事前认可和独立意见。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 (三次修订稿)的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并修订了具体的填补回报措施。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (002154)报喜鸟:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——070
            报喜鸟控股股份有限公司
      第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以专人
送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2021 年
10 月 14 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，
会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    1、发行股份的价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（即
2021 年 5 月 11 日）。
    本次发行价格为 3.23 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将按照相应进行调整。调整方式如下：
    现金分红：P1=P0-D
    送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
    现金分红同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金分红，N 为每股送股或资
本公积金转增股本，调整后发行价格为 P1。
    2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上
述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情
况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股。
    2021 年 9 月 6 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《2021 年半
年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含
税），上述权益分派已于 2021 年 9 月 16 日实施完毕。根据公司 2021 年半年度权
益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.17元/股-每股派发的现金红利 0.15 元=3.02 元/股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、发行数量及认购对象
    本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额
不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
    根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开
发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523 股（含本数）。
    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：
    本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过
260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。
    根据 2021 年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非
公开发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议三>暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对此发表了事前认可和独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 (三次修订稿)的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 16 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、备查文件
    1、第七届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (002154)报喜鸟:关于2021年度非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告
证券代码：002154          证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——072
            报喜鸟控股股份有限公司
 关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。
    公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2021
年度非公开发行股票预案（修订稿）》，根据公司 2020 年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对发行方案进行了修订，对公司 2021年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。
    公司于 2021 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《2021
年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，根据再融资政策法规及监管部门相关要求，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行数量及募集资金总额进行调整。
    公司于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据公司 2021 年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。
    本次修订主要内容如下：
        预案章节                  章节内容                主要修改情况
                                                    更新了本次非公开发行股票
特别提示                  特别提示                  审批情况；修订了发行价格及
                                                    股票数量
                          四、发行股份的价格及定价原  修订了本次非公开发行价格
                          则、发行数量、限售期      及股票数量
                          七、本次发行是否导致公司控  修订了本次非公开发行股票
第一节 本次非公开发行股  制权发生变化              数量；更新了发行后实际控制
票方案概要                                          人控制表决权的比例
                          八、本次发行方案已经取得有  更新了本次非公开发行股票
                          关主管部门批准的情况以及  审批情况
                          尚需呈报批准的程序
第三节 本次非公开发行认  四、认购协议之补充协议三的  补充了认购协议之补充协议
购协议内容的主要内容      主要内容                  三的相关内容
第五节 董事会关于本次发  一、本次发行对公司业务、资  根据调整后的发行股票数量，
行对公司影响的讨论与分析  产、公司章程及股东结构、高  调整了本次发行前后公司股
                          管人员结构的影响          东结构变化情况
第六节 公司股利分配政策  二、公司股利分配情况      更新了最近三年利润分配方
及股利分配情况                                      案、现金股利分配情况
                          一、本次非公开发行对即期回  根据调整后的发行价格和发
第七节 关于本次非公开发  报的影响                  行股数，更新对即期回报的影
行股票摊薄即期回报的风险                            响
提示及拟采取的填补措施    二、本次非公开发行股票摊薄  修订了部分文字表述
                          即期回报的风险提示
    特此公告。
                                      报喜鸟控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                        2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (002154)报喜鸟:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的公告
              报喜鸟控股股份有限公司
        关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
          及填补措施（三次修订稿）的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    以下关于报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票后其
主要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
  公司第七届董事会第十二次会议、2021 年度第三次临时股东大会、第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过了关于公司 2021年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，具体公告如下：
一、本次非公开发行对即期回报的影响
    本次非公开发行股票数量不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含
本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数）。
    本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体情况如下：
    （一）测算的假设前提
    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变
化。
    2、假定本次发行于 2021 年 11 月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次非公开发行
摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
    3、假设按照本次非公开发行股票的数量上限计算，即发行 273,170,198 股（含本数）。
前述非公开发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。假设最终募集资金总额为 82,497.40 万元，不考虑扣除发行费用的影响；
    4、在预测公司总股本时，以 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,217,611,874 股为基础，仅
考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
    5、根据公司 2020 年年度报告，2020 年度公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后
的净利润为 296,889,489.37 元。假设公司 2021 年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后
的净利润分别有以下三种情况：（1）较 2020 年度增长 20%；（2）与 2020 年度持平；（3）
较 2020 年度下降 20%。
    6、不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。
    7、不考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
    上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）公司主要财务指标的影响
    基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）等有关规定，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况如下：
                  项目                    2020 年/2020 年    2021 年/2021 年 12 月 31 日
                                            12 月 31 日      本次发行前      本次发行后
 期末总股本（股）                            1,217,611,874    1,217,611,874    1,490,782,072
 本次募集资金总额（万元）                                                      82,497.40
 本次发行股份数量（股）                                                      273,170,198
 预计本次发行完成月份                                                        2021 年 11 月
 假设 1：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长 20%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的  296,889,489.37  356,267,387.24  356,267,387.24
 净利润（元）
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）          0.244          0.293          0.287
 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）          0.244          0.293          0.287
 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东        10.00%        10.74%        10.52%
 加权平均净资产收益率
 假设 2：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年持平
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的  296,889,489.37  296,889,489.37  296,889,489.37
 净利润（元）
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）          0.244          0.244          0.239
 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）          0.244          0.244          0.239
 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东        10.00%          9.03%          8.84%
 加权平均净资产收益率
 假设 3：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年下降 20%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的  296,889,489.37  237,511,591.50  237,511,591.50
 净利润（元）
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）          0.244          0.195          0.191
 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）          0.244          0.195          0.191
 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东        10.00%          7.29%          7.14%
 加权平均净资产收益率
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
    本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，根据上述测算，公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前将有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
    公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
    （一）企业数字化转型项目
    1、项目的必要性分析
    （1）赋能零售门店，提高运营效率，赋予线下渠道线上运营能力
    随着智能零售技术的不断发展，服装行业智能化技术、大数据系统的应用愈加广泛。通过本项目建设，公司将智能化技术、大数据服务应用于零售终端以提升导购服务能力，同时使用智能终端数字化管理门店运营，建立数字化考核指标，完善终端管理体系。项目实施后，大数据分析系统将赋能导购在会员需要时精准提供服务，适时维持与会员的连接热度。智能设备将实时分析消费者进店的转化率，引导门店管理者精细化管理，数字化指标驱动管理和店员作业。数字化分析指导货品陈列、开展精准营销，多维度提升运营效率，进而促进营销网络整体销售水平的提高。
    （2）推动业务数据化，增强公司核心竞争力
    随着数字化转型深入，公司进一步探索发展适合自身经营特点的智能化管理解决方案。通过本项目建设，公司线下渠道业务全面数据化，人货场的数字化使得公司运营能力大幅度提升，实现对门店商品信息、经营数据和客户数据的收集，对多维度的门店数据进行深度整理、挖掘、分析，不但有助于加强线上线下全渠道建设，促进全场景成交，而且有利于实现对门店销售、运营、管理流程的改造，建立起及时、高效的消费需求反馈机制，提升公司内部管理效率及外部市场响应速度，大大增强公司核心竞争力。
    （3）增强公司线上渠道优势，丰富电商业态，推动线上业务持续发展
    近年来，随着电商行业销售业态不断细分，直播电商、社交电商等业态成为促进线上销售的重要渠道。以直播电商业务为例，近年来我国直播电商以其信息密度高、真实感强、互动效率高、打破空间限制等优势快速崛起。
    公司作为较早切入电商销售领域的企业，目前电商团队已初具规模，取得了较好的线上销售业绩。随着电商业态的多元化发展，企业线上渠道开始面临新的机遇和挑战。为积极把握电商新业态领域快速发展机遇，高效开展线上业务，持续提升电商部门的运营能力，公司亟需完善电商运营的信息系统基础设施和专业化团队建设。
    （4）推动公司电商零售数字化系统全面升级
    近年来，大数据与人工智能技术成为助推线上零售发展的重要力量。服装行业的数字化服务能力成为行业的重要竞争要素之一。公司需要进一步搭建社交会员系统、大数据中台系统，形成公司业务运营、经营分析等决策平台，服务于公司经营管理、线上线下渠道
分业态销售的竞争优势，推动公司业务持续增长。
    （5）进一步推动公司定制业务的快速发展
    我国定制市场仍然处于初步发展阶段，随着消费者个性化需求进一步提升，定制市场前景更加广阔。然而定制产品较长的生产周期、较高的生产成本是定制市场进一步提升的关键问题。报喜鸟智能制造平台经过多年的发展和经验积累，以及技术的进步发展，通过工业互联网建设以解决当前发展难题，进一步促进 C2M 定制产业蓬勃发展。
    （6）有助于进一步整合上下游供应链、价值链
    利用 C2M 大数据平台，打通原辅料厂商、设计师、量体师、智能工厂、定制店等各环
节，通过共享互通优化价值链，整合全球 50 多家优质面料供应商资源，共享面料信息和库存，支持设计师、量体师、裁缝店加盟创业，四年累计扶持服务 2,000 多家量体定制店。随着云翼智能制造平台业务高速增长，以及消费者对 C2M 服务的日益认可，越来越多的行业从业者及供应链商家积极投身 C2M 业态的价值创造，云翼智能制造平台互联网化升级，有助于进一步整合并优化上下游供应链、价值链。
    2、项目的可行性分析
    （1）项目符合我国推动实体零售创新转型的政

[2021-10-16] (002154)报喜鸟:关于调整公司非公开发行股票方案的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——071
            报喜鸟控股股份有限公司
    关于调整公司非公开发行股票方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票预
案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021 年第
三次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第十
三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据公司 2020 年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对本次发行方案进行了修订，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据再融资政策法规及监管部门相关要求，并结合公司实际情况，公司对
本次非公开发行数量及募集资金总额进行调整。公司于 2021 年 10 月 14 日召开
第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据公司 2021 年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订后的发行方案经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
    【本次修订前】
    1、发行股份的价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（即
2021 年 5 月 11 日）。
    本次发行价格为 3.23 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将按照相应进行调整。调整方式如下：
    现金分红：P1=P0-D
    送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
    现金分红同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金分红，N 为每股送股或资
本公积金转增股本，调整后发行价格为 P1。
    2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上
述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情
况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股。
    2、发行数量及认购对象
    本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额
不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
    根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开
发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523 股（含本数）。
    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：
    本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过
260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且
不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
    【本次修订后】
    1、发行股份的价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（即
2021 年 5 月 11 日）。
    本次发行价格为 3.23 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将按照相应进行调整。调整方式如下：
    现金分红：P1=P0-D
    送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
    现金分红同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金分红，N 为每股送股或资
本公积金转增股本，调整后发行价格为 P1。
    2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上
述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情
况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股。
    2021 年 9 月 6 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《2021 年半
年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含
税），上述权益分派已于 2021 年 9 月 16 日实施完毕。根据公司 2021 年半年度权
益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.17元/股-每股派发的现金红利 0.15 元=3.02 元/股。
    2、发行数量及认购对象
    本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额
不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
    根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开
发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523 股（含本数）。
    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：
    本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过
260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。
    根据 2021 年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非
公开发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。
    特此公告。
                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (002154)报喜鸟:关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议之补充协议三暨关联交易的公告
证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——073
            报喜鸟控股股份有限公司
关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之
        补充协议三》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 5 月 10 日，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”、“报喜鸟”）
与控股股东、实际控制人之一吴志泽先生签署了附生效条件的《报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”，具体内容
详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股票认
购协议的公告》（公告编号：2021-031）。
    2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十次会议，审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2021年6月26日披露的《关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。
    2021 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议
之补充协议二>暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日披露
的关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议二》暨关联交易的公告（公告编号：2021-057）。
    2021 年 9 月 6 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《公司 2021
年半年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元
（含税），该权益分派方案已于 2021 年 9 月 16 日实施完毕。现结合公司 2021
年半年度利润分配的实际情况，需调整本次非公开发行的发行价格、发行数量、认购数量。
    2021 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议三>暨关联交易的议案》，公司已与吴志泽先生签署《报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》，具体内容如下：
    一、甲方本次非公开发行的价格由 3.17 元/股调整为 3.02 元/股。
    二、甲方本次非公开发行的股票数量由不低于 173,501,578 股（含本数）且
不超过 260,244,164 股（含本数）调整为不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。
    三、乙方认购本次非公开发行的股票数量调整为不低于 182,119,206 股（含
本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。
    四、本补充协议自甲、乙双方签署之日起成立。甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，本补充协议生效：
    1、甲方董事会批准本次调整非公开发行股票发行数量的相关议案及协议；
    2、本次非公开发行取得中国证监会的核准。
    五、本补充协议与《股票认购协议》及《报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》、《报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议二》约定内容相冲突的，以本补充协议约定为准。
    六、本补充协议一式捌份，甲乙双方各执贰份，其余肆份作为申报材料及备查文件，各份具有同等法律效力。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 16 日

[2021-10-14] (002154)报喜鸟:(2021年068号)2021年前三季度业绩预告
 证券代码：002154          证券简称：报喜鸟          公告编号：2021-068
            报喜鸟控股股份有限公司
            2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩：  亏损 扭亏为盈  同向上升 同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
  项  目            2021 年 1 月 1 日～2021 年 9 月 30 日            上年同期
归属于上市公司股  盈利：34,902.76 万元——38,513.39 万元
东的净利润                                                  盈利：24,070.87 万元
                  比上年同期增长：45% ——60%
基本每股收益      盈利：0.29 元/股——0.32 元/股              盈利：0.20 元/股                元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
  项  目            2021 年 7 月 1 日～2021 年 9 月 30 日            上年同期
归属于上市公司股  盈利：8,704.26 万元——12,314.89 万元
东的净利润                                                  盈利：12,459.51 万元
                  比上年同期下降：30.14% —— 1.16%
基本每股收益      盈利：0.07 元/股——0.10 元/股              盈利：0.10 元/股                元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司持续深耕服装主业，继续加强产品研发和品牌推广，持续优
 化渠道，贯彻“成长优先、利润导向”的发展思路，加大绩效考核和激励机制，
有效提升运营质量和效率，公司主要品牌报喜鸟、哈吉斯（HAZZYS）、宝鸟等收入均实现增长，发展态势良好。其中，预计 2021 年 7-9 月归属于母公司所有者净利润较上年同期下降 30.14%—1.16%，主要系本报告期内，虽由于部分区域出现疫情、自然灾害等情况，导致部分区域终端销售有所放缓，且上年同期实现防疫物资销售导致基数增加，但报告期内营业收入仍然实现增长；同时，公司为进一步提升品牌形象加大市场投入以促进销售并增强可持续发展能力，加大老店重新装修和新店开拓力度，装修、薪酬等费用增长幅度阶段性高于收入增长幅度；此外，上年 7-9 月公司实现防疫物资的销售而本报告期无，若剔除该部分收入影响，本报告期实现利润与上年同期基本持平。
    四、风险提示
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            报喜鸟控股股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 14 日

[2021-09-23] (002154)报喜鸟:关于公司部分董事、高管减持股份预披露公告
 证券代码：002154      证券简称：报喜鸟          公告编号：2021-067
          报喜鸟控股股份有限公司
  关于公司部分董事、高管减持股份预披露公告
    公司董事兼财务总监吴跃现女士、高管谢海静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    公司董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士持有股份1,860,000股（占本公司总股本比例0.153%），计划在2021年10月22日至2022年4月21日期间（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过465,000股（占本公司总股本比例0.038%）。
    公司董事吴利亚女士持有股份2,500,000股（占本公司总股本比例0.205%），计划在2021年10月22日至2022年4月21日期间（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过390,625股（占本公司总股本比例0.032%）。
    公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士持有股份2,261,664股（占本公司总股本比例0.186%），计划在2021年10月22日至2022年4月21日期间（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过565,416股（占本公司总股本比例0.046%）。
    一、股东的基本情况
  股东名称        职务        所持公司股份数量（股）    占公司总股本比例
  吴跃现    董事兼财务总监、                1,860,000              0.153%
                副总经理
  吴利亚        董事                      2,500,000              0.205%
  谢海静    副总经理兼董事                  2,261,664              0.186%
                  会秘书
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次拟减持股份情况
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、减持价格：根据减持时市场价格确定。
    3、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，2021年10月22
  日至2022年4月21日止（窗口期不得减持）。
      4、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例：
 姓名          减持股份来源            减持方式    拟减持数量  拟减持股数占公司
                                                    不超过（股）  总股本比例不超过
吴跃现  限制性股票激励计划授予的股份                    465,000            0.038%
吴利亚  限制性股票激励计划授予的股份                    390,625            0.032%
        首期股票期权激励计划（包括资本  集中竞价交易
谢海静  公积金转增股本部分）、限制性股                    565,416            0.046%
            票激励计划授予的股份
                合计                                    1,421,041            0.116%
      注：若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上
  述减持股份数量将进行相应调整。
      三、相关风险提示
      1、吴跃现女士、吴利亚女士、谢海静女士将根据市场情况、公司股价情况
  等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
  公司将持续关注本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义
  务。
      2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司股东、
  董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
  高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
      3、吴跃现女士、吴利亚女士、谢海静女士不属于公司控股股东、实际控制
  人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。吴跃现女士、吴利亚
  女士、谢海静女士减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、
  股权结构及持续性经营产生重大影响。
      四、备查文件
      1、吴跃现女士、吴利亚女士、谢海静女士签署的《关于减持公司股份计划
  的告知函》。
      特此公告。
                                                报喜鸟控股股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日

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