002153什么时候复牌？-石基信息停牌最新消息
≈≈石基信息002153≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002153)石基信息:2021年度业绩预告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
1
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-02
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预告情况：√预计净利润为负值
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：38,000万元–54,000万元
亏损：6,758.00万元
比上年同期下降：462.30% -699.05%
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：35,000万元–51,000万元
盈利：7,724.85万元
比上年同期下降：553.08%-760.21%
基本每股收益
亏损：0.25元/股–0.36元/股
亏损：0.05元/股
营业收入
300,000万元–360,000万元
331,731.99万元
扣除后营业收入
297,000万元–357,000万元
330,020.30万元
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司正在准备会计师事务所要求提供的商誉减值测试及研发支出资本化的相关资料，会计师事务所将在公司提供完整资料后执行审计程序。除上述公司需提供资料事项外，就截止目前年报工作进展情况，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
2
报告期内，公司结合行业发展判断及企业经营情况，对收购的Shiji Retail Information Technology Co., Ltd.、Galasys PLC等公司形成的商誉进行了初步评估和测算。受海外疫情持续高发和国内疫情反复的重大不利影响，公司原商誉减值测试过程中预测利润实现情况不佳；另因公司为应对经济环境不良以及国际市场服务方式转型等情况，加强市场开拓力度引起费用增加，材料及商品采购成本增加导致商品销售毛利下降。前述因素与2020年度预测时可获取的信息出现了重大偏离，导致公司预计2021年计提商誉减值金额共计30,000万元至40,000万元（最终计提的减值金额参考由公司聘请的具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果并经年报审计机构复核后确认）。
剔除上述减值因素，综合全年经营情况，预计公司归母净利润约为-14,000万元至-8,000万元。主要因本报告期内海外疫情持续高发，境外子公司受疫情影响较为严重；面对不利的外部市场环境，公司顺应行业发展趋势，坚持国际化与平台化发展战略，加大产品研发投入，特别是持续专注于全新一代石基企业平台产品的不断优化、完善和配套产品能力的拓展，研发费用持续加大；同时，公司继续加大力度推广石基企业平台产品，扩大市场宣传，销售费用增加较多。以上原因共同导致本年度出现了亏损。
公司管理层相信，随着疫情的逐渐远离，本公司全新一代云产品的日趋成熟，公司餐饮云Infrasys Cloud的客户数的快速增长以及石基企业平台客户数量的积累，公司国际化业务发展将为公司带来较为可观的长期利润。
四、风险提示及其他说明
1、结合公司实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，公司将在2021年年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。经初步测算，预计本期计提的减值总额为30,000万元至40,000万元（最终计提减值金额将参考由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构的评估结果确定，并经审计机构进行审核后确认）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、截止2021年12月31日，公司持有可动用资金及银行理财产品合计54.23 亿元，带息负债0.0067亿元，现金流动负债保障倍数3.12倍，经营业务稳定，经营性现金流情况良好，持续经营能力较强。（前述数据为未经审计数据）
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
3
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日
[2022-01-20] (002153)石基信息:关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-01
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 HSH Management
Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）向公司出具的关于石基企业平台 ShijiEnterprise Platform 在北京王府半岛酒店的正式上线报告《Shiji Enterprise PlatformImplementationAgreement and on-site sign-off》，具体内容详细披露如下：
一、项目背景
2020 年 9 月 13 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司 Shiji(Singapore) Pte ltd（以下简称“石基新加坡”）与 HSH Management Services Limited
（香港上海大酒店管理服务有限公司）（以下简称“HSH”）在中国香港签订《MASTERSERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 ShijiEnterprise Platform。石基企业平台是一套将替换现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代整体解决方案，包括酒店集团的核心业务管理系统以及相对应的软硬件产品、支持、培训、咨
询等服务。详见公司 2020 年 9 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。
二、项目进展
自公司与 HSH 签署业务合同以来，公司与 HSH 在新型冠状病毒反复爆发的情形下均
始终坚持积极推进整个项目进程，经过一段时间的系统集成与充分测试，目前北京王府半岛酒店已经确认向石基企业平台系统的成功迁移。北京王府半岛酒店为石基企业平台通过SaaS 方式在半岛集团切换原有本地部署 PMS 的首家酒店。
三、对公司的影响及风险提示
此次切换的成功标志着石基企业平台在产品成熟度、功能、性能、稳定性、数据安全、集成开放性、运营服务等方面均已经能够满足国际顶级奢华酒店的较为苛刻的要求，公司已经具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店集团的能力。随着后续其他半岛酒店的上线，其示范效应将加速国际酒店集团核心系统全面转向 SaaS 的步伐。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
此次北京王府半岛酒店的成功上线是公司第四次转型过程中的一个里程碑，但由于半岛酒店的数量不多，半岛集团合同的成功履行本身不会对公司本期及未来财务状况产生重大影响，因此公司仍需要不断增加的客户数量才能看到对财务状况产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-01] (002153)石基信息:关于拟出售参股公司股权的公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-47
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于拟出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为契合北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc.（以下简称“石基美国”）拟与其参股子公司 KalibriLabs, LLC（以下简称“Kalibri”或“标的公司”）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）
签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY
INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%
股权以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri
任何股权及权益，继而公司也将不再持有 Kalibri 任何股权及权益，交易对手方 Kfive 将持有 Kalibri 46.5404%股权。
该出售股权的交易事项已经公司2021年12月30日召开的第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：Kfive II LLC
公司地址：251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808
主营业务：从事酒店行业相关投资业务，过往投资项目包含对标的公司 Kalibri 的股权投资；
主要股东及实际控制人：M*** K***
交易对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
公司本次交易对手方为海外公司，其不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：Kalibri Labs, LLC
营业执照注册号：45-4301420
公司类型：有限责任公司
出资额：24,842,032 美元
主营业务：酒店行业收入绩效分析
公司地址：10221 River Rd, Unit #59655, Potomac MD 20859
设立时间：2010 年 1 月
公司简介：Kalibri 是一家初创公司，没有子公司或其他分支机构。标的公司建立了一个独特的酒店交易历史数据库，提供评估和预测收入绩效的下一代基准服务，通过信息中心的订阅模式或酒店品牌的报告传递给酒店运营者。标的公司希望通过提供丰富的不同数据源的洞察力，使酒店业主、运营商、品牌和行业投资者更好地评估、预测并最终提高收益表现。
标的公司最近一年及最近一期的主要的合并财务数据：
单位：美元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
应收账款总额 452,546 878,181
资产总额 1,007,605 6,172,093
负债总额 1,475,941 2,303,467
净资产 -468,336 3,868,626
项目 2020 年 1 月-12 月（经审计） 2021 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入 2,828,476 3,817,356
净利润 -1,977,300 -677,174
注：以上标的公司2020年度财务数据来自公司2020年度合并审计报告。
2、其他说明
（1）权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
（2）本次交易标的公司为海外公司，其不属于失信被执行人。
（3）公司全资子公司进行本次交易不涉及债权债务转移，同时本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、交易协议的主要内容
受让方：Kfive II LLC（Kfive）
出让方：Shiji US, Inc.（石基美国）
标的公司：Kalibri Labs LLC （Kalibri）
1、标的股权
截至协议生效日，受让方在标的公司的权益为 13.3333%，出让方在标的公司的权益为33.2071%；
出让方希望将出让方的公司权益转让给受让方，受让方希望接受标的公司股权的转让权益，并承担与其相关的所有义务。
2、定价依据：购买价款的确定系依据双方公平协商确定。
3、转让价款：受让方应向出让方支付出让方持有公司权益的购买价格为 1450 万美元（$14,500,000）（“购买价格”），在满足一定条件后将立即通过可用资金支付。
4、在交割日，受让方特此接受出让方转让的公司权益的转让，并特此承担标的公司持有人自交割日起产生的所有权利和义务。本协议生效后，受让方在标的公司的权益将在交割日增至 46.5404%。
5、如果在交割日期或之前未能满足交割条件，或者有任何法律使完成本协议拟进行的交易成为非法或以其他方式被禁止，或任何政府当局发布政府命令以限制或禁止本协议拟进行的交易，并且该政府命令将成为最终且不可上诉的，任何一方均可终止本协议。在本协议终止的情况下，如上所述，本协议将立即终止，且任何一方均不承担任何责任，除转让方应立即退还任何已支付的购买价格部分和受让方应立即返还任何已转让的公司权益外。
6、其他约定：受让方有权任命一名董事，Kevin King 作为石基的成员应辞去标的公司董事职务。
五、出售资产的其他安排
本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，所得款项将用于补充流动资金。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。
六、出售资产的目的和对公司的影响及风险
（一）对公司的影响
1、出售标的公司股权符合公司目前的发展策略，有利于公司国际化和平台化的转型成功。公司目前正在加速转型成为应用平台运营服务商，正处于平台化和国际化转型的关键时
期，需要集中优势资源用于与公司全新一代云平台的酒店信息管理系统核心产品石基企业平台紧密相关的产品和服务，对于非直接非紧密相关的或不能控制的业务将采取开放 API 与第三方合作的方式予以开展。标的公司从事的评估和预测酒店收入绩效的下一代基准服务业务不涉及公司酒店国际化核心产品和服务，出售参股标的公司的全部股权不会对公司国际化业务的开展造成显著影响。
2、标的公司系石基美国于 2017 年至 2019 年多次分步收购获得，本次出售标的公司股
权有利于公司收回包含初始累计投资金额1200万美元在内的合计1450万美元并补充公司流动资金。
3、因为标的公司总资产、净资产、营业收入等财务数据占公司目前合并报表财务数据的比例较小，其目前标的公司经营尚处于亏损状态，本次石基美国出售标的公司股权预计对公司本年度净利润不会造成重大影响，对未来年度的具体影响数额将以经会计师审计后确定的具体财务数据为准。
（二）本次交易的风险
1、石基美国本次出售其持有的 Kalibri 公司全部股权的交易为海外交易，各方主体均为海外公司，其有受到相关政府部门监管及审查的外部环境风险，公司针对该项风险与交易对方明确约定解决方式，最大程度降低公司风险。
2、因该项交易各方均为海外公司，标的公司及交易对手方对于交易架构、交易方式等事项均遵循海外交易习惯且公司需履行严格的保密义务，公司需对该交易的可操作性及对方实际履行能力进行相应分析；但公司及石基美国进行该项交易系基于公司与交易对方均为标的公司现有股东，本次交易在交易对手方对标的公司了解程度较高的前提下进行，本质为标的公司现有股东内部进行的股权转让，故公司认为整体交易风险可控。
3、因本次交易为海外交易，受限于公司交易前后均无法获得交易对方经审计的财务数据，交易前后石基美国均不能对标的公司实现控制或共同控制等客观情况，同时海外交易涉及税费缴纳等不确定因素较多，公司将持续评估该交易对公司产生的具体影响，且公司将根据交易实际情况确定是否继续履行信息披露义务。
七、关于本次交易事项的授权
公司董事会授权公司、子公司及其管理层签署本协议并办理与本协议相关的价款支付、履行本协议项下的义务以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2022-01-01] (002153)石基信息:第七届监事会第十九次会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-46
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2021年12月30日在公司会议室召开，会议通知已于2021年12月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《关于拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司监事会对《关于拟出售参股公司股权的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为本次交易定价系交易双方共同协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，同意进行该项交易。详见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2022-01-01] (002153)石基信息:第七届董事会2021年第七次临时会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-45
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第七次临时会
议的会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
为契合公司目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc（. 以下简称“石基美国”）
拟与其参股子公司 Kalibri Labs, LLC 公司（以下简称 Kalibri）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称
“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY
INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%股权
以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri 任何股权
及权益。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详
见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关
于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (002153)石基信息:2021年第二次临时股东大会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-44
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年12月13日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年12月13日9:15-9:25，9:30~11:30和13:00 ~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议。
（二）会议出席情况
本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为 12 人，代表公司有表决权的股
份为 1,079,283,855 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的 71.9735%。
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权并参与表决的股东为 7 人，代表
有效表决权的股份 828,112,465 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的55.2238%。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东5人，代表股份251,171,390股，占公司股份总数 1,499,557,056股的 16.7497%。
3、中小股东参与情况
通过现场和网络投票的中小股东为 9人，代表股份 57,383,186 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的
3.8267%，其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 1,412,050 股，占公司股份总数1,499,557,056的0.0942%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份55,971,136股，占公司股份总数1,499,557,056的3.7325%。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,079,276,555股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 7,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
其中网络投票结果：同意 251,164,090 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9971%；反对
7,300股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 57,375,886股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9873%；反对 7,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。《关于同意
公司增加注册资本的议案》详见 2021 年 10 月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第五次会议决议公告》（2021-37）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,079,283,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中网络投票结果：同意 251,171,390股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况：同意 57,383,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。《公司章程（2021年10月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见2021年10月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江律师、李童律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13日
[2021-11-27] (002153)石基信息:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-43
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021年11月26日，公司召开第七届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。详见公司2021年11月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告》（2021-40）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年12月13日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2021年12月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
二、会议审议事项
1、《关于同意公司增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。审
议内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第五次会议决议公告》（2021-37）和《第七届监事会
第十七次会议决议公告》（2021-38）以及 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程（2021 年10 月修订）》、《<公司章程>修订对照表》。
上述议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》规定，除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。
三、会议提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于同意公司增加注册资本的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021年12月7日 上午9:00—11:30，下午13:00—16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部）。
4、联系方式：
联系电话：010-68249356
传真号码：010-68183776
联系人：罗芳 赵文瑜
通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术
股份有限公司证券部
邮政编码：100040
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12月 13日的交易时间，即 2021 年 12月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案：
1.00 《关于同意公司增加注册资本的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注：上述为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
本授权委托书期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人签字：
委托人签字或法人加盖印章： 受托日期：
（注:授权委托书剪报、复制均有效）
[2021-11-27] (002153)石基信息:第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-40
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021 年第六次临时会
议的会议通知于 2021 年 11 月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 26日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划, 公司拟在未来两年内向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资不超过 5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司及子公司管理层办理增资所需的全部事宜。详见 2021 年 11月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。
（二）审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会决定于 2021 年12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五
次会议审议通过的《关于同意公司增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》进行审议。
详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（2021-43）及2021 年 10 月29 日刊登于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 10月修订）》、《<公司章程>修订对照表》。
三、备查文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26日
[2021-11-27] (002153)石基信息:第七届监事会第十八次会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-41
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年11月26日在公司会议室召开，会议通知已于2021年11月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司拟以自有资金在未来两年内向石基（香港）有限公司增资不超过 5 亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展，符合《公司章程》等相关法律法规，不
存在损害上市公司股东利益的情形，同意通过本议案。详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 26日
[2021-11-27] (002153)石基信息:关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-42
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资背景及概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董
事会 2021 年第六次临时会议，审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》，同意公司根据业务发展需要在未来两年内对公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）以自有资金增资不超过 5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，公司仍持有石基（香港）100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
名 称：石基（香港）有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007 年10 月 17 日
注册资本：人民币 9 亿元及港币 3500万元
主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。
股权结构：公司持有石基（香港）100%股权
财务数据：
单位：元
项目 2020年 12月 31日（经审计） 2021年 9月 30日（未经审计）
资产总额 4,698,873,364.58 4,768,465,376.20
净资产 3,634,311,778.09 3,388,474,853.64
项目 2020年 1月-12月（经审计） 2021年 1月-9月（未经审计）
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
营业收入 719,677,547.61 427,757,530.73
净利润 -387,323,554.58 -149,330,778.65
注：以上数据为石基（香港）合并口径财务数据。
增资前后的股权结构：石基（香港）系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其 100%的股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
顺应酒店信息系统向云化加快变迁的发展趋势，公司目前正处于酒店信息系统国际化业务拓展时期，需要持续对海外国际化业务进行投入，公司之全资子公司石基（香港）有限公司作为公司连接海外主体及业务的重要渠道，承载着公司拓展海外市场、进行海外资产并购等重要功能。因此，公司结合自身业务拓展方向及资金使用情况，需要扩大石基（香港）的整体规模，以持续推动海外国际化业务进程。本次拟在未来两年内进行的增资事项对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
本次拟对石基（香港）的增资完成后，石基（香港）仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-29] (002153)石基信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 5.778元
加权平均净资产收益率: 0.93%
营业总收入: 22.45亿元
归属于母公司的净利润: 7941.07万元
[2021-10-29] (002153)石基信息:监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-38
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》（2021-39）刊登于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过公司《关于同意公司增加注册资本的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对《关于同意公司增加注册资本的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司增加注册资本，系 2016 年股票期权激励计划及 2020 年度公司利润分配方案导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东利益的情况，同意通过本议案。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
（三）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司章程（2021 年 10 月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见 2021 年 10 月 29
日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (002153)石基信息:董事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-37
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第五次会议的会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年第三季度报告》（2021-39）刊登于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
截止本董事会审议通过之日，公司注册资本因以下原因由 1,070,744,175 元变更为 1,499,557,056
元，具体为：1、公司 2020 年度因继续实施《2016 年股票期权激励计划》，股权激励对象后续行
权共计 368,008 股，公司股份总数由 1,070,744,175 股增加为 1,071,112,183 股；2、2021 年公司执行
《2020 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股份总数由 1,071,112,183 股增加
为 1,499,557,056 股。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司章程（2021 年 10 月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见 2021 年 10 月 29 日的巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另
行通知，届时以公司披露的《2021 年第二次临时股东大会的通知公告》为准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-09-27] (002153)石基信息:关于公司股票交易异常波动公告(2021/09/27)
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-36
北京中长石基信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：石基信息；证券代码：002153）股票交易价格连续两个交易日内（2021年9月23日、2021年9月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2020年12月修订）的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、经公司2021年第五次总裁办会议审议通过，2021年9月15日，公司全资子公司Shiji (US)Inc.（以下简称“石基美国”）与Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。详见公司2021年9月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问公司管理层、控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司核查，本公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；持有公司股份的董事、监事、高级管理人员未通过二级市场减持其所持有的公司股票；公司控股股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不存在任何违反承诺的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2021年9月23日披露《关于公司股票交易异常波动公告》（2021-35），详见2021年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021年9月24日
[2021-09-23] (002153)石基信息:关于公司股票交易异常波动公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-35
北京中长石基信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：石基信息；证券代码：002153）股票交易价格连续三个交易日内（2021年9月16日、2021年9月17日、2021年9月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2020年12月修订）的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、经公司2021年第五次总裁办会议审议通过，2021年9月15日，公司全资子公司Shiji (US)Inc.（以下简称“石基美国”）与Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。详见公司2021年9月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问公司管理层、控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司核查，本公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；持有公司股份的董事、监事、高级管理人员未通过二级市场减持其所持有的公司股票；公司控股股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不存在任何违反承诺的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021年9月22日
[2021-09-17] (002153)石基信息:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-34
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长兼总裁李仲初先生，董事、副总裁、财务总监赖德源先生，副总裁兼董事会秘书罗芳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-17] (002153)石基信息:关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-33
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署背景及概况
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正处于国际
化及平台化的第四次转型时期，且 2020 年 9 月 13 日公司全资子公司与 HSH
Management Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）签订《MASTER SERVICESAGREEMENT》，约定公司将为半岛酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform。详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。
2、2021 年 9 月 15 日，公司全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“供应商”
或“石基美国”）与 Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”或“客户”）签订《MASTER SERVICESAGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其同样是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。
3、本次交易所签署的协议属于公司日常经营合同，已经公司 2021 年第五次总裁办会议审议通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议；公司与交易对手方六洲酒店股份有限公司不存在关联关系，该交易亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况
1、公司全称：Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）(以下简
称“六洲酒店”）
2、公司注册地址：3411 Silverside Road, Tatnall Building #104,Wilmington, DE
19810, USA（美国特拉华州威尔明顿市银边路 3411 号泰特纳尔大厦 104 号，邮
编 19810）
3、主要业务：
六洲酒店股份有限公司是 InterContinental Hotels Group PLC[以下简称“洲际
酒店集团”，纽交所股票代码：IHG（ADRs），伦敦证券交易所股票代码：IHG）]的全资子公司。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集
团之一，截至 2021 年 6 月 30 日，在全球超过 100 个国家拥有 5,994 家开业酒店，
884,000 间客房。
4、公司与交易对手方六洲酒店股份有限公司不存在关联关系。最近三个会计年度双方未发生与上述 MSA 相类似的交易。
5、履约能力分析：本合同为非排他性的主服务协议，六洲酒店和石基美国签署本次的 MSA，双方授权洲际酒店集团旗下酒店将以与石基美国签订《参与者协议》和订单的方式购买和接受石基美国的服务。基于洲际酒店集团在酒店行业的影响力、信誉度和实力，其具备良好的履约能力。
三、合同条款主要内容
供应商：Shiji (US) Inc.
客户：Six Continents Hotels, Inc.
协议生效日期：2021 年 9 月 15 日
合同标的：协议（包括协议所附的附件）中描述的某些基于互联网的软件支持服务和相关服务
鉴于在非排他性的基础上，客户希望按照协议规定的条款和条件向供应商采购，而供应商希望向客户提供协议(包括协议附件)中所述的某些基于互联网的软件支持服务和相关服务。客户和供应商达成协议主要内容如下:
1、协议结构和定义
1.1 每份参与者协议都是一份单独的协议。
1.2 优先级。如果任何参与者协议的条款和条件与 MSA 的条款和条件之间
存在任何冲突或不一致，则以 MSA 的条款和条件为准。
1.3 参与者协议。MSA 和 MSA 签订的附件规定了以下内容：(a) 服务；(b)
与服务相关的服务级别；(c) 服务费用；(d) 管理服务接受者提供、接受和使用此类服务的条款和条件。
双方特此授权洲际酒店集团旗下酒店通过与供应商签订参与者协议（MSA附件）的形式购买和接受供应商的服务。每份参与者协议均应包含 MSA 及适用附件的条款和条件并受其管辖。
1.4 MSA 应包括在 MSA 项下签订的每份订单文件以及作为 MSA 一部分的
各项附件。
2、期限
MSA 的期限应从生效日期开始，并应持续到 MSA 规定的终止期限为止（“期
限”）。MSA 的初始期限从生效日期开始，应持续五年（“初始期限”），并应自动再续签一年，除非客户或供应商在该初始期限到期前至少六个月发出书面通知（“不续约通知”）选择不续约（“续约期限”，与初始期限合称“期限”）。尽管有上述规定，如果任何订单文件在 MSA 到期或终止时仍然有效，期限应自动延长，直至所有此类订单文件终止或到期。
3、供应商服务
3.1 订阅。在客户遵守 MSA 项下义务的前提下，在期限和终止协助期（如
有）内，供应商特此授予客户和服务接受者远程访问和使用服务的权利，仅包括软件和相关文档位于订单文档中描述的安装地址的企业访问服务。
3.2 服务。供应商将履行 MSA 和每份订单文件所要求的服务以及 MSA 或订
单文件中未具体描述但供应商正确履行和交付 MSA 或订单文件中描述的服务所需的任何职能或责任（“服务”）。供应商承认并同意，向酒店提供或要求酒店提供的任何服务均应按照客户规定并经供应商同意的要求进行管理，并得到客户的批准。服务包含托管服务、实施服务、开发服务、验收、维护、支持服务、培训服务和咨询服务。
3.3 硬件购买。客户可不时根据双方签署的订单文件，以 MSA 附件中规定
的或双方同意并在订单文件中规定的适用机器的价格购买机器。供应商将负责机器的正确包装、运输、安装和培训。
4、费用
对于每份订单文件，根据 MSA 提供的服务和可交付成果的费用应在每份订单文件中规定。
5、付款
除非订单文件中另有具体规定，供应商应在订单期限内的每年 1 月 1 日以美
元提前向相关服务接受方开具与访问服务相关的固定订阅的发票。
6、如果不可抗力事件导致任何一方未能或延迟履行 MSA 规定的任何义务，该义务将在不可抗力事件期间暂停。
7、相关方可依据 MSA 的约定终止 MSA。
四、对公司的影响
2021 年上半年，新冠疫情在海外仍处于高发态势，这对公司酒店信息系统国际化业务拓展产生了一定迟滞效应，但公司认为国际酒店集团的信息系统正开始加速向云化变迁，公司仍处于国际化和平台化转型的关键时期。公司本次与六洲酒店股份有限公司签订的 MSA 协议意味着公司新一代云架构的企业级酒店信息系统 SEP 通过了洲际酒店集团下一代云 PMS 的技术认证，同时也意味着公司新一代酒店信息系统即将落地于全球影响力前五大酒店集团之一，这是全球领先客户继半岛酒店集团之后再一次用签订协议的方式肯定 SEP 的技术架构和产品研发，同时验证了公司五年之前第四次转型伊始确定的发展战略方向符合未来行业发展趋势及公司自身发展趋势。MSA 的达成同样意味着公司在外部环境持续不利的压力下，再一次有步骤的依照计划完成了公司既定目标。如果 SEP 未来能够依据 MSA 实现在洲际酒店集团的成功落地，将为公司树立继半岛酒店后的又一个全球行业标杆客户。
虽然 MSA 的执行对公司国际化业务拓展具有积极影响，但 MSA 仅为主服
务协议，公司还需要在测试酒店成功上线后再根据客户切换系统或开业计划去获取每个酒店的订单，预计不会对公司本年度经营业绩、财务状况产生重大影响，考虑到洲际酒店集团旗下酒店目前的体量，如果未来成功上线的酒店数量达到一定规模之后将会对公司年度经营业绩产生较大影响。
本次 MSA 的履行不影响公司业务的独立性，且由于国际酒店行业市场空间巨大，公司未来主要业务不会因履行合同而对客户形成严重依赖。
五、风险提示
1、本次 MSA 的签署预计对于公司本年度业绩不会造成重大影响。
2、本次公司与客户达成的协议为主服务协议，属于非排他性框架协议，后续尚需与客户旗下酒店的业主依据 MSA 附件签署具体的《参与者协议》，客户会根据其具体情况陆续上线，但考虑到当前全球社会与经济动荡，疫情在全球范围仍然较为严重，酒店具体上线的时间因各个地区实际情况不同而不同，具有较大的不确定性。
3、MSA 中的核心产品是公司完全自主研发的针对国际酒店集团的全新一代酒店信息管理系统平台，包含较多创新的算法和技术实现方式，公司仍有可能面临需要继续投入更新、完善现有的产品的技术风险。
4、公司新一代云架构的企业级酒店信息系统 SEP 的进一步推广可能需要比较长的时间，公司仍需要不断增加的客户数量才能构成对公司财务状况及经营成果的重大影响。
5、随着全球新型冠状病毒疫情发展及其他未来不确定的外部不利因素的影响，MSA 的执行可能会有延迟或因不可抗力无法履行的情况出现，公司的国际化进程也可能面临较大挑战，最终的国际化成功与否仍需市场做出检验。以上风险敬请广大投资者注意。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、石基美国与六洲酒店股份有限公司签署之《MASTER SERVICESAGREEMENT》；
2、公司 2021 年第五次总裁办会议决议。
特此公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-27] (002153)石基信息:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 5.7661元
加权平均净资产收益率: 0.7%
营业总收入: 13.90亿元
归属于母公司的净利润: 5985.71万元
[2021-08-27] (002153)石基信息:半年报监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-31
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年8月25日在公司会议室召开，会议通知已于2021年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《2021 年半年度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告摘要》（2021-32）刊登于2021 年 8 月 27日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021年 8 月 27 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次审议事项有利于满足公司的日常经营和资金需求，不涉及公司关联方，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (002153)石基信息:半年报董事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-30
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021 年第五次临时会
议的会议通知于 2021 年 8 月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月25 日以通讯表决方式
召开。会议应到董事 7名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021 年半年度报告摘要》（2021-32）刊登于 2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月27 日的
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》的决议有效期将至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过 5亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。有效期内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月25 日
[2021-07-03] (002153)石基信息:2021-29关于出售思迅软件部分股份完成过户登记确认的进展公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-29
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于出售思迅软件部分股份完成过户登记确认的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021 年 4 月 2 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》，公司及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”）与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”或“受让方”）签署《股份转让协议》，转让方将持有的思
迅软件合计 10%股份以 4.5 亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以 2.7 亿元人民币出
售持有的标的公司 6%的股份。详见刊登于 2021 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的公告》（2021-12）。
二、交易进展
公司及思迅软件其他股东于近期收到中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》。截至本公告披露日，公司所持思迅软件股份 6,270,000 股（占思迅软件股份总数的 6%）及其他股东所持思迅软件共计 4,180,000 股（占思迅软件股份总数的 4%）已经在中登公司办理完毕过户登记手续。
目前，思迅软件股权结构如下：
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例（%）
1 北京中长石基信息技术股份有限公司 70,230,000 67.21%
2 张育宏 13,122,500 12.55%
3 上海云鑫创业投资有限公司 10,450,000 10.00%
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
4 赣州万国联迅投资中心（有限合伙） 6,120,000 5.86%
5 张伟 4,577,500 4.38%
合计 104,500,000 100%
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-08] (002153)石基信息:2020年度权益分派实施公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-28
北京中长石基信息技术股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度权益分派
方案已经 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，《2020 年年度股东大会
决议公告》（2021-27）刊登于 2021 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2021 年 5 月 26 日公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分
配方案的议案》，确定公司 2020 年度利润分配方案为：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年
度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873
股。
2、在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,071,112,183 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,071,112,183 股，分红后总股本增至 1,499,557,056 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 15 日，除权除息日为：2021 年 6 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2021 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程
中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下公司股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****794 李仲初
2 08*****970 淘宝（中国）软件有限公司
3 01*****277 焦梅荣
4 01*****555 陈国强
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
5 01*****125 李殿坤
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 2 日至登记日：2021 年 6 月 15 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 6 月 16 日。
七、股份变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股数（股） 比例（%） 转增股本（股） 股数（股） 比例（%）
一、限售条件股份 443,414,457.00 41.40 177,365,783 620,780,240.00 41.40
高管锁定股 443,414,457.00 41.40 177,365,783 620,780,240.00 41.40
二、无限售条件股份 627,697,726.00 58.60 251,079,090 878,776,816.00 58.60
三、总股本 1,071,112,183.00 100.00 428,444,873 1,499,557,056.00 100.00
注：若股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,499,557,056 股摊薄计算，2020 年年度每股净
收益为-0.0451 元。
九、有关咨询方法
咨询机构：北京中长石基信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层
咨询联系人：罗芳 赵文瑜
咨询电话：010-68249356
传真电话：010-68183776
十、备查文件
1、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
董 事 会
2021 年 6 月 7 日
[2021-05-27] (002153)石基信息:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-27
北京中长石基信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月26日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年5月26日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大
会的议案》。《第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-15）详见 2021 年 4 月29 日的《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、股权登记日：2021 年 5 月 21 日（星期五）
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议。
（二）会议出席情况
本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为 37 人，代表公司有表决权的股份为 797,364,745 股，占公司股份总数 1,071,112,183 股的74.4427%。
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权并参与表决的股东为 5 人，代表
股份 584,573,400 股，占公司总股本1,071,112,183股的 54.5763 %。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东 32 人，代表股份212,791,345股，占公司股份总数1,071,112,183股的 19.8664%。
3、中小股东参与情况
通过现场和网络投票的中小股东为 35 人，代表股份 73,699,192 股，占公司股份总数 1,071,112,183 股
的 6.8806%，其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 336,600 股，占公司股份总数 1,071,112,183
的 0.0314%；通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 73,362,592 股，占公司股份总数 1,071,112,183 的
6.8492%。
二、提案审议情况
1、审议通过《2020年度报告全文及摘要》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，公司 2020年年度报告摘要（2021-17）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2020 年年度报告全文刊登于 2021 年 4 月 29 日的巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《2020 年度董事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《2020年年度股东大会会议材料》。
3、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《2020 年度监事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《2020年年度股东大会会议材料》。
4、审议通过《关于 2020年度利润分配的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,364,745股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票结果：同意212,791,345 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 100%；反对 0股，占
出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络
投票股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 73,699,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过，《关于 2020
年度利润分配的议案》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年
度股东大会会议材料》。
5、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《2020 年度财务决算报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《2020年年度股东大会会议材料》。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,301,145股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；反对 21,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,727,745股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9701%；反对 21,800
股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0102%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意73,635,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137%；反对21,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0296%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 年 4 月29 日的《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 791,406,658股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2528%；反对5,958,087 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.7472%；弃权
[2021-04-30] (002153)石基信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 7.8637元
加权平均净资产收益率: 0.49%
营业总收入: 6.07亿元
归属于母公司的净利润: 4122.59万元
[2021-04-30] (002153)石基信息:一季报董事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-23
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第四次
临时会议的会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 29
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司 2021 年第一季度报告正文（2021-25）刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2021 年第一季度报告全文刊登于 2021
年 4 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新
租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业
自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准
则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（2021-26）详见2021年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (002153)石基信息:一季报监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-24
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十五次会议于2021年4月29日在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月25日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2021年第一季度报告全文及正文》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对2021年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2021 年第一季度报告正文（2021-25）刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2021 年第一季度报告全文刊登于 2021
年 4 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（2021-26）详见2021年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (002153)石基信息:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 7.8459元
加权平均净资产收益率: -0.79%
营业总收入: 33.17亿元
归属于母公司的净利润: -0.68亿元
[2021-04-29] (002153)石基信息:董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-15
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第四次会议的
会议通知于 2021 年 4 月 16日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27日以现场表决
的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2020年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司《2020 年年度报告摘要》（2021-17）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2020 年年度报告全文刊登于 2021 年 4
月 29 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司第七届董事会独立董事叶金福先生、刘剑锋先生、陶涛女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。详见
2021 年 4 月 29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《2020年度独立董事述职报告》。
3、审议通过公司《2020年度总裁工作报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
4、审议通过公司《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大
会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2020 年度利润分配方案为：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东净
利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股
东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减
少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本
公积金余额为 1,811,674,624.94 元。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年
度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873
股。
此项利润分配方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2020年度利润分配方案发表的独立意见详见2021年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过公司《2020年度财务决算报告》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
6、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出具了《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2021BJAA40350）。
《2020 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
详见 2021 年 4 月29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见 2021
年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第
七届监事会第十四次会议决议公告》（2021-16）。
7、审议通过公司《关于 2020年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2020 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则
的相关情况。详见刊登于 2021 年 4 月29 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《2020 年内部
控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2020年度薪酬的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据公司 2020 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2020 年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：
单位：万元
任职 从公司获得 是否在公
姓名 职务 性别 年龄 状态 的税前报酬 司关联方
总额 获取报酬
李仲初 董事长兼总裁 男 57 现任 9.66 否
赖德源 董事、副总裁、财务 男 57 现任 115.64 否
总监
Kevin 首席运营官 男 58 现任 309.45 否
Patrick King
关东玉 副总裁 男 57 现任 110.31 否
王敏敏 副总裁 女 58 现任 95 否
罗 芳 副总裁兼董事会秘书 女 42 现任 77.64 否
合计 -- -- -- -- 717.7 --
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2021 年 4 月 29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，此议案需提交 2020年度股东大会审议通过。
公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定 2021 年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 年 4 月 29日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，意见全文详
见 2021 年 4 月 29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过公司《2020年度社会责任报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《2020年度社会责任报告》全文详见2021年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2020
年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司分别于 2021 年 2 月 26 日和2021 年 3 月 12 日召开第七届董事会 2021 年第一次临
时会议和第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch股权等事项影响，2020 年度公司归属于
上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00 万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交2020 年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《关于调整公司使用闲置
自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见 2021 年 3 月 2 日与 2021 年 3 月
13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12、审议通过《关于公司预计 2021年度日常关联交易的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）就
直连支付结算等相关业务签署《<业务合作协议>补充协议》后，公司预计 2021 年仍将与淘宝（中国）开展日常合作业务，该业务属于关联交易，公司预计 2021 年度该业务总金额不超过人民币 1000 万元。
鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，已依规定对本议案回避表决。
《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-18）详见 2021 年 4 月 29 日的
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关
联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
13、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
为规范对公司的风险投资行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
[2021-04-29] (002153)石基信息:年度股东大会通知
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-21
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2021年4月27日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。《第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-15）详见2021年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月26日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年5月26日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2021年5月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
二、会议审议事项
1、《2020 年度报告全文及摘要》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《2020 年度监事会工作报告》
4、《关于 2020 年度利润分配的议案》
5、《2020 年度财务决算报告》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上述职。报告内容详见 2021 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《2020年度独立董事述职报告》。
以上议案除议案 3外，均已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，以上议案除议案
2 外，均已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过。审议内容详见 2021 年 4 月29 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-15）、《第七届监事会第十四次会议决议公告》（2021-16）等相关公告文件。
公司独立董事对议案 4、6、7、8 发表了同意的独立意见。详见 2021 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对第七届董事会第四次会议相关议案的独立
意见》。
根据《上市公司股东大会规则》规定，除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配的议案》 √
5.00 《2020年度财务决算报告》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021年5月21日 上午9:00—11:30，下午13:00—16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部）。
4、联系方式：
联系电话：010-68249356
传真号码：010-68183776
联系人：罗芳 赵文瑜
通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术
股份有限公司证券部
邮政编码：100040
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日 2021 年 5
月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00 -15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信息技术股份有限公司2020年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
议案 议案名称 表决意见
非累计投票提案： 同 反 弃
意 对 权
100 总议案
非累计投票提案：
1.00 《2020年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于 2
[2021-04-29] (002153)石基信息:监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
的会议通知于 2021 年 4 月16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月27 日以现场表
决的方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2020 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2020 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2020 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2020 年年度股东大会审议。
公司《2020 年年度报告摘要》（2021-17）刊登于2021 年 4 月 29日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2020 年年度报告全文刊登于 2021 年 4
月 29 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》，并同意提交 2020 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过公司《关于 2020年度利润分配的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2020 年度利润分配方案为：
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东净
利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股
东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减
少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本
公积金余额为 1,811,674,624.94 元。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年
度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873
股。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2020年度财务决算报告》，并同意提交2020年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
（ 报告编号 ： XYZH/2021BJAA40350 ） 详见 2021 年 4 月 29 日的 巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn。
6、审议通过公司《关于 2020年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2020 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落
实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于 2020年内部控制规则落实自查表》。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
7、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 ，并同意提交 2020 年
年度股东大会审议;
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经监事会核查，公司 2020 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2020 年度业绩完成情况
及有关考核激励制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提交公司 2020 年股东大会审议。
8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2021 年度审计机构，同意将此议案提交 2020 年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司分别于 2021 年 2 月 26 日和 2021 年 3 月 12 日召开第七届监事会第十一次会议和
第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch 股权等事项影响，2020 年度公司归属
于上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交 2020 年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《关于调整公司使用闲
置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见 2021 年 3 月 2 日与 2021 年 3
月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
10、审议通过《关于公司预计 2021年度日常关联交易的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合作业务且日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。
《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-18）详见2021 年 4 月 29日的
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经监事会核查，公司本次制定的《风险投资管理制度》符合法律法规规定，是结合公司实际情况作出，未违反其他股东尤其是中小股东的利益，同意制定本制度。
《北京中长石基信息技术股份有限公司风险投资管理制度》全文详见 2021 年 4 月 29
日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 27 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (002153)石基信息:2021年度业绩预告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
1
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-02
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预告情况：√预计净利润为负值
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：38,000万元–54,000万元
亏损：6,758.00万元
比上年同期下降：462.30% -699.05%
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：35,000万元–51,000万元
盈利：7,724.85万元
比上年同期下降：553.08%-760.21%
基本每股收益
亏损：0.25元/股–0.36元/股
亏损：0.05元/股
营业收入
300,000万元–360,000万元
331,731.99万元
扣除后营业收入
297,000万元–357,000万元
330,020.30万元
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司正在准备会计师事务所要求提供的商誉减值测试及研发支出资本化的相关资料，会计师事务所将在公司提供完整资料后执行审计程序。除上述公司需提供资料事项外，就截止目前年报工作进展情况，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
2
报告期内，公司结合行业发展判断及企业经营情况，对收购的Shiji Retail Information Technology Co., Ltd.、Galasys PLC等公司形成的商誉进行了初步评估和测算。受海外疫情持续高发和国内疫情反复的重大不利影响，公司原商誉减值测试过程中预测利润实现情况不佳；另因公司为应对经济环境不良以及国际市场服务方式转型等情况，加强市场开拓力度引起费用增加，材料及商品采购成本增加导致商品销售毛利下降。前述因素与2020年度预测时可获取的信息出现了重大偏离，导致公司预计2021年计提商誉减值金额共计30,000万元至40,000万元（最终计提的减值金额参考由公司聘请的具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果并经年报审计机构复核后确认）。
剔除上述减值因素，综合全年经营情况，预计公司归母净利润约为-14,000万元至-8,000万元。主要因本报告期内海外疫情持续高发，境外子公司受疫情影响较为严重；面对不利的外部市场环境，公司顺应行业发展趋势，坚持国际化与平台化发展战略，加大产品研发投入，特别是持续专注于全新一代石基企业平台产品的不断优化、完善和配套产品能力的拓展，研发费用持续加大；同时，公司继续加大力度推广石基企业平台产品，扩大市场宣传，销售费用增加较多。以上原因共同导致本年度出现了亏损。
公司管理层相信，随着疫情的逐渐远离，本公司全新一代云产品的日趋成熟，公司餐饮云Infrasys Cloud的客户数的快速增长以及石基企业平台客户数量的积累，公司国际化业务发展将为公司带来较为可观的长期利润。
四、风险提示及其他说明
1、结合公司实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，公司将在2021年年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。经初步测算，预计本期计提的减值总额为30,000万元至40,000万元（最终计提减值金额将参考由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构的评估结果确定，并经审计机构进行审核后确认）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、截止2021年12月31日，公司持有可动用资金及银行理财产品合计54.23 亿元，带息负债0.0067亿元，现金流动负债保障倍数3.12倍，经营业务稳定，经营性现金流情况良好，持续经营能力较强。（前述数据为未经审计数据）
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
3
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日
[2022-01-20] (002153)石基信息:关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-01
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 HSH Management
Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）向公司出具的关于石基企业平台 ShijiEnterprise Platform 在北京王府半岛酒店的正式上线报告《Shiji Enterprise PlatformImplementationAgreement and on-site sign-off》，具体内容详细披露如下：
一、项目背景
2020 年 9 月 13 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司 Shiji(Singapore) Pte ltd（以下简称“石基新加坡”）与 HSH Management Services Limited
（香港上海大酒店管理服务有限公司）（以下简称“HSH”）在中国香港签订《MASTERSERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 ShijiEnterprise Platform。石基企业平台是一套将替换现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代整体解决方案，包括酒店集团的核心业务管理系统以及相对应的软硬件产品、支持、培训、咨
询等服务。详见公司 2020 年 9 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。
二、项目进展
自公司与 HSH 签署业务合同以来，公司与 HSH 在新型冠状病毒反复爆发的情形下均
始终坚持积极推进整个项目进程，经过一段时间的系统集成与充分测试，目前北京王府半岛酒店已经确认向石基企业平台系统的成功迁移。北京王府半岛酒店为石基企业平台通过SaaS 方式在半岛集团切换原有本地部署 PMS 的首家酒店。
三、对公司的影响及风险提示
此次切换的成功标志着石基企业平台在产品成熟度、功能、性能、稳定性、数据安全、集成开放性、运营服务等方面均已经能够满足国际顶级奢华酒店的较为苛刻的要求，公司已经具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店集团的能力。随着后续其他半岛酒店的上线，其示范效应将加速国际酒店集团核心系统全面转向 SaaS 的步伐。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
此次北京王府半岛酒店的成功上线是公司第四次转型过程中的一个里程碑，但由于半岛酒店的数量不多，半岛集团合同的成功履行本身不会对公司本期及未来财务状况产生重大影响，因此公司仍需要不断增加的客户数量才能看到对财务状况产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-01] (002153)石基信息:关于拟出售参股公司股权的公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-47
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于拟出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为契合北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc.（以下简称“石基美国”）拟与其参股子公司 KalibriLabs, LLC（以下简称“Kalibri”或“标的公司”）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）
签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY
INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%
股权以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri
任何股权及权益，继而公司也将不再持有 Kalibri 任何股权及权益，交易对手方 Kfive 将持有 Kalibri 46.5404%股权。
该出售股权的交易事项已经公司2021年12月30日召开的第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：Kfive II LLC
公司地址：251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808
主营业务：从事酒店行业相关投资业务，过往投资项目包含对标的公司 Kalibri 的股权投资；
主要股东及实际控制人：M*** K***
交易对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
公司本次交易对手方为海外公司，其不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：Kalibri Labs, LLC
营业执照注册号：45-4301420
公司类型：有限责任公司
出资额：24,842,032 美元
主营业务：酒店行业收入绩效分析
公司地址：10221 River Rd, Unit #59655, Potomac MD 20859
设立时间：2010 年 1 月
公司简介：Kalibri 是一家初创公司，没有子公司或其他分支机构。标的公司建立了一个独特的酒店交易历史数据库，提供评估和预测收入绩效的下一代基准服务，通过信息中心的订阅模式或酒店品牌的报告传递给酒店运营者。标的公司希望通过提供丰富的不同数据源的洞察力，使酒店业主、运营商、品牌和行业投资者更好地评估、预测并最终提高收益表现。
标的公司最近一年及最近一期的主要的合并财务数据：
单位：美元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
应收账款总额 452,546 878,181
资产总额 1,007,605 6,172,093
负债总额 1,475,941 2,303,467
净资产 -468,336 3,868,626
项目 2020 年 1 月-12 月（经审计） 2021 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入 2,828,476 3,817,356
净利润 -1,977,300 -677,174
注：以上标的公司2020年度财务数据来自公司2020年度合并审计报告。
2、其他说明
（1）权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
（2）本次交易标的公司为海外公司，其不属于失信被执行人。
（3）公司全资子公司进行本次交易不涉及债权债务转移，同时本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、交易协议的主要内容
受让方：Kfive II LLC（Kfive）
出让方：Shiji US, Inc.（石基美国）
标的公司：Kalibri Labs LLC （Kalibri）
1、标的股权
截至协议生效日，受让方在标的公司的权益为 13.3333%，出让方在标的公司的权益为33.2071%；
出让方希望将出让方的公司权益转让给受让方，受让方希望接受标的公司股权的转让权益，并承担与其相关的所有义务。
2、定价依据：购买价款的确定系依据双方公平协商确定。
3、转让价款：受让方应向出让方支付出让方持有公司权益的购买价格为 1450 万美元（$14,500,000）（“购买价格”），在满足一定条件后将立即通过可用资金支付。
4、在交割日，受让方特此接受出让方转让的公司权益的转让，并特此承担标的公司持有人自交割日起产生的所有权利和义务。本协议生效后，受让方在标的公司的权益将在交割日增至 46.5404%。
5、如果在交割日期或之前未能满足交割条件，或者有任何法律使完成本协议拟进行的交易成为非法或以其他方式被禁止，或任何政府当局发布政府命令以限制或禁止本协议拟进行的交易，并且该政府命令将成为最终且不可上诉的，任何一方均可终止本协议。在本协议终止的情况下，如上所述，本协议将立即终止，且任何一方均不承担任何责任，除转让方应立即退还任何已支付的购买价格部分和受让方应立即返还任何已转让的公司权益外。
6、其他约定：受让方有权任命一名董事，Kevin King 作为石基的成员应辞去标的公司董事职务。
五、出售资产的其他安排
本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，所得款项将用于补充流动资金。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。
六、出售资产的目的和对公司的影响及风险
（一）对公司的影响
1、出售标的公司股权符合公司目前的发展策略，有利于公司国际化和平台化的转型成功。公司目前正在加速转型成为应用平台运营服务商，正处于平台化和国际化转型的关键时
期，需要集中优势资源用于与公司全新一代云平台的酒店信息管理系统核心产品石基企业平台紧密相关的产品和服务，对于非直接非紧密相关的或不能控制的业务将采取开放 API 与第三方合作的方式予以开展。标的公司从事的评估和预测酒店收入绩效的下一代基准服务业务不涉及公司酒店国际化核心产品和服务，出售参股标的公司的全部股权不会对公司国际化业务的开展造成显著影响。
2、标的公司系石基美国于 2017 年至 2019 年多次分步收购获得，本次出售标的公司股
权有利于公司收回包含初始累计投资金额1200万美元在内的合计1450万美元并补充公司流动资金。
3、因为标的公司总资产、净资产、营业收入等财务数据占公司目前合并报表财务数据的比例较小，其目前标的公司经营尚处于亏损状态，本次石基美国出售标的公司股权预计对公司本年度净利润不会造成重大影响，对未来年度的具体影响数额将以经会计师审计后确定的具体财务数据为准。
（二）本次交易的风险
1、石基美国本次出售其持有的 Kalibri 公司全部股权的交易为海外交易，各方主体均为海外公司，其有受到相关政府部门监管及审查的外部环境风险，公司针对该项风险与交易对方明确约定解决方式，最大程度降低公司风险。
2、因该项交易各方均为海外公司，标的公司及交易对手方对于交易架构、交易方式等事项均遵循海外交易习惯且公司需履行严格的保密义务，公司需对该交易的可操作性及对方实际履行能力进行相应分析；但公司及石基美国进行该项交易系基于公司与交易对方均为标的公司现有股东，本次交易在交易对手方对标的公司了解程度较高的前提下进行，本质为标的公司现有股东内部进行的股权转让，故公司认为整体交易风险可控。
3、因本次交易为海外交易，受限于公司交易前后均无法获得交易对方经审计的财务数据，交易前后石基美国均不能对标的公司实现控制或共同控制等客观情况，同时海外交易涉及税费缴纳等不确定因素较多，公司将持续评估该交易对公司产生的具体影响，且公司将根据交易实际情况确定是否继续履行信息披露义务。
七、关于本次交易事项的授权
公司董事会授权公司、子公司及其管理层签署本协议并办理与本协议相关的价款支付、履行本协议项下的义务以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2022-01-01] (002153)石基信息:第七届监事会第十九次会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-46
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2021年12月30日在公司会议室召开，会议通知已于2021年12月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《关于拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司监事会对《关于拟出售参股公司股权的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为本次交易定价系交易双方共同协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，同意进行该项交易。详见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2022-01-01] (002153)石基信息:第七届董事会2021年第七次临时会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-45
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第七次临时会
议的会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
为契合公司目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc（. 以下简称“石基美国”）
拟与其参股子公司 Kalibri Labs, LLC 公司（以下简称 Kalibri）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称
“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY
INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%股权
以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri 任何股权
及权益。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详
见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关
于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (002153)石基信息:2021年第二次临时股东大会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-44
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年12月13日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年12月13日9:15-9:25，9:30~11:30和13:00 ~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议。
（二）会议出席情况
本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为 12 人，代表公司有表决权的股
份为 1,079,283,855 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的 71.9735%。
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权并参与表决的股东为 7 人，代表
有效表决权的股份 828,112,465 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的55.2238%。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东5人，代表股份251,171,390股，占公司股份总数 1,499,557,056股的 16.7497%。
3、中小股东参与情况
通过现场和网络投票的中小股东为 9人，代表股份 57,383,186 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的
3.8267%，其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 1,412,050 股，占公司股份总数1,499,557,056的0.0942%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份55,971,136股，占公司股份总数1,499,557,056的3.7325%。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,079,276,555股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 7,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
其中网络投票结果：同意 251,164,090 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9971%；反对
7,300股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 57,375,886股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9873%；反对 7,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。《关于同意
公司增加注册资本的议案》详见 2021 年 10 月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第五次会议决议公告》（2021-37）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,079,283,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中网络投票结果：同意 251,171,390股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况：同意 57,383,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。《公司章程（2021年10月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见2021年10月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江律师、李童律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13日
[2021-11-27] (002153)石基信息:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-43
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021年11月26日，公司召开第七届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。详见公司2021年11月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告》（2021-40）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年12月13日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2021年12月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
二、会议审议事项
1、《关于同意公司增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。审
议内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第五次会议决议公告》（2021-37）和《第七届监事会
第十七次会议决议公告》（2021-38）以及 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程（2021 年10 月修订）》、《<公司章程>修订对照表》。
上述议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》规定，除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。
三、会议提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于同意公司增加注册资本的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021年12月7日 上午9:00—11:30，下午13:00—16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部）。
4、联系方式：
联系电话：010-68249356
传真号码：010-68183776
联系人：罗芳 赵文瑜
通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术
股份有限公司证券部
邮政编码：100040
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12月 13日的交易时间，即 2021 年 12月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案：
1.00 《关于同意公司增加注册资本的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注：上述为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
本授权委托书期限自本通知披露之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人签字：
委托人签字或法人加盖印章： 受托日期：
（注:授权委托书剪报、复制均有效）
[2021-11-27] (002153)石基信息:第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-40
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021 年第六次临时会
议的会议通知于 2021 年 11 月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 26日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划, 公司拟在未来两年内向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资不超过 5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司及子公司管理层办理增资所需的全部事宜。详见 2021 年 11月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。
（二）审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会决定于 2021 年12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五
次会议审议通过的《关于同意公司增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》进行审议。
详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（2021-43）及2021 年 10 月29 日刊登于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 10月修订）》、《<公司章程>修订对照表》。
三、备查文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26日
[2021-11-27] (002153)石基信息:第七届监事会第十八次会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-41
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年11月26日在公司会议室召开，会议通知已于2021年11月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司拟以自有资金在未来两年内向石基（香港）有限公司增资不超过 5 亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展，符合《公司章程》等相关法律法规，不
存在损害上市公司股东利益的情形，同意通过本议案。详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 26日
[2021-11-27] (002153)石基信息:关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-42
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资背景及概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董
事会 2021 年第六次临时会议，审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》，同意公司根据业务发展需要在未来两年内对公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）以自有资金增资不超过 5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，公司仍持有石基（香港）100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
名 称：石基（香港）有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007 年10 月 17 日
注册资本：人民币 9 亿元及港币 3500万元
主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。
股权结构：公司持有石基（香港）100%股权
财务数据：
单位：元
项目 2020年 12月 31日（经审计） 2021年 9月 30日（未经审计）
资产总额 4,698,873,364.58 4,768,465,376.20
净资产 3,634,311,778.09 3,388,474,853.64
项目 2020年 1月-12月（经审计） 2021年 1月-9月（未经审计）
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
营业收入 719,677,547.61 427,757,530.73
净利润 -387,323,554.58 -149,330,778.65
注：以上数据为石基（香港）合并口径财务数据。
增资前后的股权结构：石基（香港）系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其 100%的股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
顺应酒店信息系统向云化加快变迁的发展趋势，公司目前正处于酒店信息系统国际化业务拓展时期，需要持续对海外国际化业务进行投入，公司之全资子公司石基（香港）有限公司作为公司连接海外主体及业务的重要渠道，承载着公司拓展海外市场、进行海外资产并购等重要功能。因此，公司结合自身业务拓展方向及资金使用情况，需要扩大石基（香港）的整体规模，以持续推动海外国际化业务进程。本次拟在未来两年内进行的增资事项对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
本次拟对石基（香港）的增资完成后，石基（香港）仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-29] (002153)石基信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 5.778元
加权平均净资产收益率: 0.93%
营业总收入: 22.45亿元
归属于母公司的净利润: 7941.07万元
[2021-10-29] (002153)石基信息:监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-38
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》（2021-39）刊登于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过公司《关于同意公司增加注册资本的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对《关于同意公司增加注册资本的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司增加注册资本，系 2016 年股票期权激励计划及 2020 年度公司利润分配方案导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东利益的情况，同意通过本议案。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
（三）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司章程（2021 年 10 月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见 2021 年 10 月 29
日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (002153)石基信息:董事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-37
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第五次会议的会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年第三季度报告》（2021-39）刊登于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
截止本董事会审议通过之日，公司注册资本因以下原因由 1,070,744,175 元变更为 1,499,557,056
元，具体为：1、公司 2020 年度因继续实施《2016 年股票期权激励计划》，股权激励对象后续行
权共计 368,008 股，公司股份总数由 1,070,744,175 股增加为 1,071,112,183 股；2、2021 年公司执行
《2020 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股份总数由 1,071,112,183 股增加
为 1,499,557,056 股。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司章程（2021 年 10 月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见 2021 年 10 月 29 日的巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另
行通知，届时以公司披露的《2021 年第二次临时股东大会的通知公告》为准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-09-27] (002153)石基信息:关于公司股票交易异常波动公告(2021/09/27)
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-36
北京中长石基信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：石基信息；证券代码：002153）股票交易价格连续两个交易日内（2021年9月23日、2021年9月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2020年12月修订）的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、经公司2021年第五次总裁办会议审议通过，2021年9月15日，公司全资子公司Shiji (US)Inc.（以下简称“石基美国”）与Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。详见公司2021年9月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问公司管理层、控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司核查，本公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；持有公司股份的董事、监事、高级管理人员未通过二级市场减持其所持有的公司股票；公司控股股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不存在任何违反承诺的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2021年9月23日披露《关于公司股票交易异常波动公告》（2021-35），详见2021年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021年9月24日
[2021-09-23] (002153)石基信息:关于公司股票交易异常波动公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-35
北京中长石基信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：石基信息；证券代码：002153）股票交易价格连续三个交易日内（2021年9月16日、2021年9月17日、2021年9月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2020年12月修订）的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、经公司2021年第五次总裁办会议审议通过，2021年9月15日，公司全资子公司Shiji (US)Inc.（以下简称“石基美国”）与Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。详见公司2021年9月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问公司管理层、控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司核查，本公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；持有公司股份的董事、监事、高级管理人员未通过二级市场减持其所持有的公司股票；公司控股股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不存在任何违反承诺的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021年9月22日
[2021-09-17] (002153)石基信息:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-34
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长兼总裁李仲初先生，董事、副总裁、财务总监赖德源先生，副总裁兼董事会秘书罗芳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-17] (002153)石基信息:关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-33
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署背景及概况
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正处于国际
化及平台化的第四次转型时期，且 2020 年 9 月 13 日公司全资子公司与 HSH
Management Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）签订《MASTER SERVICESAGREEMENT》，约定公司将为半岛酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform。详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。
2、2021 年 9 月 15 日，公司全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“供应商”
或“石基美国”）与 Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”或“客户”）签订《MASTER SERVICESAGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其同样是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。
3、本次交易所签署的协议属于公司日常经营合同，已经公司 2021 年第五次总裁办会议审议通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议；公司与交易对手方六洲酒店股份有限公司不存在关联关系，该交易亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况
1、公司全称：Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）(以下简
称“六洲酒店”）
2、公司注册地址：3411 Silverside Road, Tatnall Building #104,Wilmington, DE
19810, USA（美国特拉华州威尔明顿市银边路 3411 号泰特纳尔大厦 104 号，邮
编 19810）
3、主要业务：
六洲酒店股份有限公司是 InterContinental Hotels Group PLC[以下简称“洲际
酒店集团”，纽交所股票代码：IHG（ADRs），伦敦证券交易所股票代码：IHG）]的全资子公司。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集
团之一，截至 2021 年 6 月 30 日，在全球超过 100 个国家拥有 5,994 家开业酒店，
884,000 间客房。
4、公司与交易对手方六洲酒店股份有限公司不存在关联关系。最近三个会计年度双方未发生与上述 MSA 相类似的交易。
5、履约能力分析：本合同为非排他性的主服务协议，六洲酒店和石基美国签署本次的 MSA，双方授权洲际酒店集团旗下酒店将以与石基美国签订《参与者协议》和订单的方式购买和接受石基美国的服务。基于洲际酒店集团在酒店行业的影响力、信誉度和实力，其具备良好的履约能力。
三、合同条款主要内容
供应商：Shiji (US) Inc.
客户：Six Continents Hotels, Inc.
协议生效日期：2021 年 9 月 15 日
合同标的：协议（包括协议所附的附件）中描述的某些基于互联网的软件支持服务和相关服务
鉴于在非排他性的基础上，客户希望按照协议规定的条款和条件向供应商采购，而供应商希望向客户提供协议(包括协议附件)中所述的某些基于互联网的软件支持服务和相关服务。客户和供应商达成协议主要内容如下:
1、协议结构和定义
1.1 每份参与者协议都是一份单独的协议。
1.2 优先级。如果任何参与者协议的条款和条件与 MSA 的条款和条件之间
存在任何冲突或不一致，则以 MSA 的条款和条件为准。
1.3 参与者协议。MSA 和 MSA 签订的附件规定了以下内容：(a) 服务；(b)
与服务相关的服务级别；(c) 服务费用；(d) 管理服务接受者提供、接受和使用此类服务的条款和条件。
双方特此授权洲际酒店集团旗下酒店通过与供应商签订参与者协议（MSA附件）的形式购买和接受供应商的服务。每份参与者协议均应包含 MSA 及适用附件的条款和条件并受其管辖。
1.4 MSA 应包括在 MSA 项下签订的每份订单文件以及作为 MSA 一部分的
各项附件。
2、期限
MSA 的期限应从生效日期开始，并应持续到 MSA 规定的终止期限为止（“期
限”）。MSA 的初始期限从生效日期开始，应持续五年（“初始期限”），并应自动再续签一年，除非客户或供应商在该初始期限到期前至少六个月发出书面通知（“不续约通知”）选择不续约（“续约期限”，与初始期限合称“期限”）。尽管有上述规定，如果任何订单文件在 MSA 到期或终止时仍然有效，期限应自动延长，直至所有此类订单文件终止或到期。
3、供应商服务
3.1 订阅。在客户遵守 MSA 项下义务的前提下，在期限和终止协助期（如
有）内，供应商特此授予客户和服务接受者远程访问和使用服务的权利，仅包括软件和相关文档位于订单文档中描述的安装地址的企业访问服务。
3.2 服务。供应商将履行 MSA 和每份订单文件所要求的服务以及 MSA 或订
单文件中未具体描述但供应商正确履行和交付 MSA 或订单文件中描述的服务所需的任何职能或责任（“服务”）。供应商承认并同意，向酒店提供或要求酒店提供的任何服务均应按照客户规定并经供应商同意的要求进行管理，并得到客户的批准。服务包含托管服务、实施服务、开发服务、验收、维护、支持服务、培训服务和咨询服务。
3.3 硬件购买。客户可不时根据双方签署的订单文件，以 MSA 附件中规定
的或双方同意并在订单文件中规定的适用机器的价格购买机器。供应商将负责机器的正确包装、运输、安装和培训。
4、费用
对于每份订单文件，根据 MSA 提供的服务和可交付成果的费用应在每份订单文件中规定。
5、付款
除非订单文件中另有具体规定，供应商应在订单期限内的每年 1 月 1 日以美
元提前向相关服务接受方开具与访问服务相关的固定订阅的发票。
6、如果不可抗力事件导致任何一方未能或延迟履行 MSA 规定的任何义务，该义务将在不可抗力事件期间暂停。
7、相关方可依据 MSA 的约定终止 MSA。
四、对公司的影响
2021 年上半年，新冠疫情在海外仍处于高发态势，这对公司酒店信息系统国际化业务拓展产生了一定迟滞效应，但公司认为国际酒店集团的信息系统正开始加速向云化变迁，公司仍处于国际化和平台化转型的关键时期。公司本次与六洲酒店股份有限公司签订的 MSA 协议意味着公司新一代云架构的企业级酒店信息系统 SEP 通过了洲际酒店集团下一代云 PMS 的技术认证，同时也意味着公司新一代酒店信息系统即将落地于全球影响力前五大酒店集团之一，这是全球领先客户继半岛酒店集团之后再一次用签订协议的方式肯定 SEP 的技术架构和产品研发，同时验证了公司五年之前第四次转型伊始确定的发展战略方向符合未来行业发展趋势及公司自身发展趋势。MSA 的达成同样意味着公司在外部环境持续不利的压力下，再一次有步骤的依照计划完成了公司既定目标。如果 SEP 未来能够依据 MSA 实现在洲际酒店集团的成功落地，将为公司树立继半岛酒店后的又一个全球行业标杆客户。
虽然 MSA 的执行对公司国际化业务拓展具有积极影响，但 MSA 仅为主服
务协议，公司还需要在测试酒店成功上线后再根据客户切换系统或开业计划去获取每个酒店的订单，预计不会对公司本年度经营业绩、财务状况产生重大影响，考虑到洲际酒店集团旗下酒店目前的体量，如果未来成功上线的酒店数量达到一定规模之后将会对公司年度经营业绩产生较大影响。
本次 MSA 的履行不影响公司业务的独立性，且由于国际酒店行业市场空间巨大，公司未来主要业务不会因履行合同而对客户形成严重依赖。
五、风险提示
1、本次 MSA 的签署预计对于公司本年度业绩不会造成重大影响。
2、本次公司与客户达成的协议为主服务协议，属于非排他性框架协议，后续尚需与客户旗下酒店的业主依据 MSA 附件签署具体的《参与者协议》，客户会根据其具体情况陆续上线，但考虑到当前全球社会与经济动荡，疫情在全球范围仍然较为严重，酒店具体上线的时间因各个地区实际情况不同而不同，具有较大的不确定性。
3、MSA 中的核心产品是公司完全自主研发的针对国际酒店集团的全新一代酒店信息管理系统平台，包含较多创新的算法和技术实现方式，公司仍有可能面临需要继续投入更新、完善现有的产品的技术风险。
4、公司新一代云架构的企业级酒店信息系统 SEP 的进一步推广可能需要比较长的时间，公司仍需要不断增加的客户数量才能构成对公司财务状况及经营成果的重大影响。
5、随着全球新型冠状病毒疫情发展及其他未来不确定的外部不利因素的影响，MSA 的执行可能会有延迟或因不可抗力无法履行的情况出现，公司的国际化进程也可能面临较大挑战，最终的国际化成功与否仍需市场做出检验。以上风险敬请广大投资者注意。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、石基美国与六洲酒店股份有限公司签署之《MASTER SERVICESAGREEMENT》；
2、公司 2021 年第五次总裁办会议决议。
特此公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-27] (002153)石基信息:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 5.7661元
加权平均净资产收益率: 0.7%
营业总收入: 13.90亿元
归属于母公司的净利润: 5985.71万元
[2021-08-27] (002153)石基信息:半年报监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-31
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年8月25日在公司会议室召开，会议通知已于2021年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《2021 年半年度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告摘要》（2021-32）刊登于2021 年 8 月 27日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021年 8 月 27 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次审议事项有利于满足公司的日常经营和资金需求，不涉及公司关联方，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (002153)石基信息:半年报董事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-30
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021 年第五次临时会
议的会议通知于 2021 年 8 月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月25 日以通讯表决方式
召开。会议应到董事 7名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021 年半年度报告摘要》（2021-32）刊登于 2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月27 日的
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》的决议有效期将至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过 5亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。有效期内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月25 日
[2021-07-03] (002153)石基信息:2021-29关于出售思迅软件部分股份完成过户登记确认的进展公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-29
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于出售思迅软件部分股份完成过户登记确认的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021 年 4 月 2 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》，公司及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”）与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”或“受让方”）签署《股份转让协议》，转让方将持有的思
迅软件合计 10%股份以 4.5 亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以 2.7 亿元人民币出
售持有的标的公司 6%的股份。详见刊登于 2021 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的公告》（2021-12）。
二、交易进展
公司及思迅软件其他股东于近期收到中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》。截至本公告披露日，公司所持思迅软件股份 6,270,000 股（占思迅软件股份总数的 6%）及其他股东所持思迅软件共计 4,180,000 股（占思迅软件股份总数的 4%）已经在中登公司办理完毕过户登记手续。
目前，思迅软件股权结构如下：
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例（%）
1 北京中长石基信息技术股份有限公司 70,230,000 67.21%
2 张育宏 13,122,500 12.55%
3 上海云鑫创业投资有限公司 10,450,000 10.00%
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
4 赣州万国联迅投资中心（有限合伙） 6,120,000 5.86%
5 张伟 4,577,500 4.38%
合计 104,500,000 100%
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-08] (002153)石基信息:2020年度权益分派实施公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-28
北京中长石基信息技术股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度权益分派
方案已经 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，《2020 年年度股东大会
决议公告》（2021-27）刊登于 2021 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2021 年 5 月 26 日公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分
配方案的议案》，确定公司 2020 年度利润分配方案为：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年
度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873
股。
2、在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,071,112,183 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,071,112,183 股，分红后总股本增至 1,499,557,056 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 15 日，除权除息日为：2021 年 6 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2021 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程
中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下公司股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****794 李仲初
2 08*****970 淘宝（中国）软件有限公司
3 01*****277 焦梅荣
4 01*****555 陈国强
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
5 01*****125 李殿坤
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 2 日至登记日：2021 年 6 月 15 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 6 月 16 日。
七、股份变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股数（股） 比例（%） 转增股本（股） 股数（股） 比例（%）
一、限售条件股份 443,414,457.00 41.40 177,365,783 620,780,240.00 41.40
高管锁定股 443,414,457.00 41.40 177,365,783 620,780,240.00 41.40
二、无限售条件股份 627,697,726.00 58.60 251,079,090 878,776,816.00 58.60
三、总股本 1,071,112,183.00 100.00 428,444,873 1,499,557,056.00 100.00
注：若股份调整实施过程中出现尾数差异，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,499,557,056 股摊薄计算，2020 年年度每股净
收益为-0.0451 元。
九、有关咨询方法
咨询机构：北京中长石基信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层
咨询联系人：罗芳 赵文瑜
咨询电话：010-68249356
传真电话：010-68183776
十、备查文件
1、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司
北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
董 事 会
2021 年 6 月 7 日
[2021-05-27] (002153)石基信息:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-27
北京中长石基信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月26日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年5月26日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大
会的议案》。《第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-15）详见 2021 年 4 月29 日的《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、股权登记日：2021 年 5 月 21 日（星期五）
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议。
（二）会议出席情况
本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为 37 人，代表公司有表决权的股份为 797,364,745 股，占公司股份总数 1,071,112,183 股的74.4427%。
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权并参与表决的股东为 5 人，代表
股份 584,573,400 股，占公司总股本1,071,112,183股的 54.5763 %。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东 32 人，代表股份212,791,345股，占公司股份总数1,071,112,183股的 19.8664%。
3、中小股东参与情况
通过现场和网络投票的中小股东为 35 人，代表股份 73,699,192 股，占公司股份总数 1,071,112,183 股
的 6.8806%，其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 336,600 股，占公司股份总数 1,071,112,183
的 0.0314%；通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 73,362,592 股，占公司股份总数 1,071,112,183 的
6.8492%。
二、提案审议情况
1、审议通过《2020年度报告全文及摘要》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，公司 2020年年度报告摘要（2021-17）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2020 年年度报告全文刊登于 2021 年 4 月 29 日的巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《2020 年度董事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《2020年年度股东大会会议材料》。
3、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《2020 年度监事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《2020年年度股东大会会议材料》。
4、审议通过《关于 2020年度利润分配的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,364,745股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中网络投票结果：同意212,791,345 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 100%；反对 0股，占
出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络
投票股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 73,699,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过，《关于 2020
年度利润分配的议案》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年
度股东大会会议材料》。
5、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,322,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,749,545股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9804%；反对 0 股，
占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意 73,657,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9433%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《2020 年度财务决算报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《2020年年度股东大会会议材料》。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 797,301,145股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；反对 21,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0052%。
其中网络投票结果：同意 212,727,745股，占出席会议网络投票股东所持股份的99.9701%；反对 21,800
股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0102%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议网络投票股东所持股份的 0.0196%。
中小股东表决情况：同意73,635,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137%；反对21,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0296%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0567%。
本议案已审议通过，《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 年 4 月29 日的《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 791,406,658股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2528%；反对5,958,087 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.7472%；弃权
[2021-04-30] (002153)石基信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 7.8637元
加权平均净资产收益率: 0.49%
营业总收入: 6.07亿元
归属于母公司的净利润: 4122.59万元
[2021-04-30] (002153)石基信息:一季报董事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-23
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第四次
临时会议的会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 29
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司 2021 年第一季度报告正文（2021-25）刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2021 年第一季度报告全文刊登于 2021
年 4 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新
租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业
自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准
则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（2021-26）详见2021年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (002153)石基信息:一季报监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-24
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十五次会议于2021年4月29日在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月25日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2021年第一季度报告全文及正文》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对2021年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2021 年第一季度报告正文（2021-25）刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2021 年第一季度报告全文刊登于 2021
年 4 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（2021-26）详见2021年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (002153)石基信息:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 7.8459元
加权平均净资产收益率: -0.79%
营业总收入: 33.17亿元
归属于母公司的净利润: -0.68亿元
[2021-04-29] (002153)石基信息:董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-15
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第四次会议的
会议通知于 2021 年 4 月 16日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27日以现场表决
的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2020年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司《2020 年年度报告摘要》（2021-17）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2020 年年度报告全文刊登于 2021 年 4
月 29 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司第七届董事会独立董事叶金福先生、刘剑锋先生、陶涛女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。详见
2021 年 4 月 29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《2020年度独立董事述职报告》。
3、审议通过公司《2020年度总裁工作报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
4、审议通过公司《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大
会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2020 年度利润分配方案为：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东净
利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股
东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减
少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本
公积金余额为 1,811,674,624.94 元。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年
度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873
股。
此项利润分配方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2020年度利润分配方案发表的独立意见详见2021年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过公司《2020年度财务决算报告》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
6、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出具了《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2021BJAA40350）。
《2020 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
详见 2021 年 4 月29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见 2021
年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第
七届监事会第十四次会议决议公告》（2021-16）。
7、审议通过公司《关于 2020年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2020 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则
的相关情况。详见刊登于 2021 年 4 月29 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《2020 年内部
控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2020年度薪酬的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据公司 2020 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2020 年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：
单位：万元
任职 从公司获得 是否在公
姓名 职务 性别 年龄 状态 的税前报酬 司关联方
总额 获取报酬
李仲初 董事长兼总裁 男 57 现任 9.66 否
赖德源 董事、副总裁、财务 男 57 现任 115.64 否
总监
Kevin 首席运营官 男 58 现任 309.45 否
Patrick King
关东玉 副总裁 男 57 现任 110.31 否
王敏敏 副总裁 女 58 现任 95 否
罗 芳 副总裁兼董事会秘书 女 42 现任 77.64 否
合计 -- -- -- -- 717.7 --
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2021 年 4 月 29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，此议案需提交 2020年度股东大会审议通过。
公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定 2021 年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 年 4 月 29日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，意见全文详
见 2021 年 4 月 29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过公司《2020年度社会责任报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《2020年度社会责任报告》全文详见2021年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2020
年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司分别于 2021 年 2 月 26 日和2021 年 3 月 12 日召开第七届董事会 2021 年第一次临
时会议和第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch股权等事项影响，2020 年度公司归属于
上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00 万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交2020 年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《关于调整公司使用闲置
自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见 2021 年 3 月 2 日与 2021 年 3 月
13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12、审议通过《关于公司预计 2021年度日常关联交易的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）就
直连支付结算等相关业务签署《<业务合作协议>补充协议》后，公司预计 2021 年仍将与淘宝（中国）开展日常合作业务，该业务属于关联交易，公司预计 2021 年度该业务总金额不超过人民币 1000 万元。
鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，已依规定对本议案回避表决。
《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-18）详见 2021 年 4 月 29 日的
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关
联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
13、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
为规范对公司的风险投资行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
[2021-04-29] (002153)石基信息:年度股东大会通知
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-21
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2021年4月27日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。《第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-15）详见2021年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月26日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年5月26日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2021年5月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
二、会议审议事项
1、《2020 年度报告全文及摘要》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《2020 年度监事会工作报告》
4、《关于 2020 年度利润分配的议案》
5、《2020 年度财务决算报告》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上述职。报告内容详见 2021 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《2020年度独立董事述职报告》。
以上议案除议案 3外，均已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，以上议案除议案
2 外，均已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过。审议内容详见 2021 年 4 月29 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-15）、《第七届监事会第十四次会议决议公告》（2021-16）等相关公告文件。
公司独立董事对议案 4、6、7、8 发表了同意的独立意见。详见 2021 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对第七届董事会第四次会议相关议案的独立
意见》。
根据《上市公司股东大会规则》规定，除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配的议案》 √
5.00 《2020年度财务决算报告》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021年5月21日 上午9:00—11:30，下午13:00—16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部（北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部）。
4、联系方式：
联系电话：010-68249356
传真号码：010-68183776
联系人：罗芳 赵文瑜
通讯地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术
股份有限公司证券部
邮政编码：100040
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日 2021 年 5
月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00 -15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席北京中长石基信息技术股份有限公司2020年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
议案 议案名称 表决意见
非累计投票提案： 同 反 弃
意 对 权
100 总议案
非累计投票提案：
1.00 《2020年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于 2
[2021-04-29] (002153)石基信息:监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
的会议通知于 2021 年 4 月16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月27 日以现场表
决的方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2020 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2020 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2020 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2020 年年度股东大会审议。
公司《2020 年年度报告摘要》（2021-17）刊登于2021 年 4 月 29日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2020 年年度报告全文刊登于 2021 年 4
月 29 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》，并同意提交 2020 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过公司《关于 2020年度利润分配的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2020 年度利润分配方案为：
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东净
利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股
东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减
少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本
公积金余额为 1,811,674,624.94 元。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年
度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873
股。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2020年度财务决算报告》，并同意提交2020年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
（ 报告编号 ： XYZH/2021BJAA40350 ） 详见 2021 年 4 月 29 日的 巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn。
6、审议通过公司《关于 2020年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2020 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落
实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于 2020年内部控制规则落实自查表》。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
7、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 ，并同意提交 2020 年
年度股东大会审议;
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经监事会核查，公司 2020 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2020 年度业绩完成情况
及有关考核激励制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提交公司 2020 年股东大会审议。
8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2021 年度审计机构，同意将此议案提交 2020 年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2020年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司分别于 2021 年 2 月 26 日和 2021 年 3 月 12 日召开第七届监事会第十一次会议和
第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch 股权等事项影响，2020 年度公司归属
于上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交 2020 年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《关于调整公司使用闲
置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见 2021 年 3 月 2 日与 2021 年 3
月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
10、审议通过《关于公司预计 2021年度日常关联交易的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合作业务且日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。
《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-18）详见2021 年 4 月 29日的
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经监事会核查，公司本次制定的《风险投资管理制度》符合法律法规规定，是结合公司实际情况作出，未违反其他股东尤其是中小股东的利益，同意制定本制度。
《北京中长石基信息技术股份有限公司风险投资管理制度》全文详见 2021 年 4 月 29
日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 27 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================