002153石基信息最新消息公告-002153最新公司消息
≈≈石基信息002153≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-54000万元至-38000万元,下降幅度为699.05%至
462.3% (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(002153)石基信息:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本107111万股为基数,每10股派0.4元 转增4股;股权登
记日:2021-06-15;除权除息日:2021-06-16;红股上市日:2021-06-16;红
利发放日:2021-06-16;
机构调研:1)2022年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7941.07万 同比增:-9.81% 营业收入:22.45亿 同比增:0.35%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ -0.0600│ 0.0600
每股净资产 │ 5.7780│ 5.7661│ 7.8637│ 7.8459│ 8.1086
每股资本公积金 │ 2.6421│ 2.6521│ 3.8804│ 3.8804│ 3.8814
每股未分配利润 │ 1.9720│ 1.9590│ 2.7651│ 2.7267│ 2.8895
加权净资产收益率│ 0.9300│ 0.7000│ 0.4900│ -0.7900│ 1.0200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0530│ 0.0399│ 0.0275│ -0.0451│ 0.0587
每股净资产 │ 5.7780│ 5.7661│ 5.6169│ 5.6042│ 5.7918
每股资本公积金 │ 2.6421│ 2.6521│ 2.7717│ 2.7717│ 2.7714
每股未分配利润 │ 1.9720│ 1.9590│ 1.9751│ 1.9476│ 2.0632
摊薄净资产收益率│ 0.9165│ 0.6923│ 0.4894│ -0.8042│ 1.0137
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A 股简称:石基信息 代码:002153 │总股本(万):149955.71 │法人:李仲初
上市日期:2007-08-13 发行价:21.5│A 股 (万):87877.68 │总经理:李仲初
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):62078.02│行业:软件和信息技术服务业
电话:010-68249356 董秘:罗芳 │主营范围:从事酒店管理系统集成、软件开发
│、技术支持与服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400
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2020年 │ -0.0600│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0400
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2019年 │ 0.3400│ 0.3000│ 0.2000│ 0.0700
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2018年 │ 0.4300│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0600
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2017年 │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1700│ 0.1700
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[2022-01-29](002153)石基信息:2021年度业绩预告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
1
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-02
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预告情况：√预计净利润为负值
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：38,000万元–54,000万元
亏损：6,758.00万元
比上年同期下降：462.30% -699.05%
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：35,000万元–51,000万元
盈利：7,724.85万元
比上年同期下降：553.08%-760.21%
基本每股收益
亏损：0.25元/股–0.36元/股
亏损：0.05元/股
营业收入
300,000万元–360,000万元
331,731.99万元
扣除后营业收入
297,000万元–357,000万元
330,020.30万元
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司正在准备会计师事务所要求提供的商誉减值测试及研发支出资本化的相关资料，会计师事务所将在公司提供完整资料后执行审计程序。除上述公司需提供资料事项外，就截止目前年报工作进展情况，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
2
报告期内，公司结合行业发展判断及企业经营情况，对收购的Shiji Retail Information Technology Co., Ltd.、Galasys PLC等公司形成的商誉进行了初步评估和测算。受海外疫情持续高发和国内疫情反复的重大不利影响，公司原商誉减值测试过程中预测利润实现情况不佳；另因公司为应对经济环境不良以及国际市场服务方式转型等情况，加强市场开拓力度引起费用增加，材料及商品采购成本增加导致商品销售毛利下降。前述因素与2020年度预测时可获取的信息出现了重大偏离，导致公司预计2021年计提商誉减值金额共计30,000万元至40,000万元（最终计提的减值金额参考由公司聘请的具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果并经年报审计机构复核后确认）。
剔除上述减值因素，综合全年经营情况，预计公司归母净利润约为-14,000万元至-8,000万元。主要因本报告期内海外疫情持续高发，境外子公司受疫情影响较为严重；面对不利的外部市场环境，公司顺应行业发展趋势，坚持国际化与平台化发展战略，加大产品研发投入，特别是持续专注于全新一代石基企业平台产品的不断优化、完善和配套产品能力的拓展，研发费用持续加大；同时，公司继续加大力度推广石基企业平台产品，扩大市场宣传，销售费用增加较多。以上原因共同导致本年度出现了亏损。
公司管理层相信，随着疫情的逐渐远离，本公司全新一代云产品的日趋成熟，公司餐饮云Infrasys Cloud的客户数的快速增长以及石基企业平台客户数量的积累，公司国际化业务发展将为公司带来较为可观的长期利润。
四、风险提示及其他说明
1、结合公司实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，公司将在2021年年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。经初步测算，预计本期计提的减值总额为30,000万元至40,000万元（最终计提减值金额将参考由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构的评估结果确定，并经审计机构进行审核后确认）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、截止2021年12月31日，公司持有可动用资金及银行理财产品合计54.23 亿元，带息负债0.0067亿元，现金流动负债保障倍数3.12倍，经营业务稳定，经营性现金流情况良好，持续经营能力较强。（前述数据为未经审计数据）
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年度业绩预告
3
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日
[2022-01-20](002153)石基信息:关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2022-01
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 HSH Management
Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）向公司出具的关于石基企业平台 ShijiEnterprise Platform 在北京王府半岛酒店的正式上线报告《Shiji Enterprise PlatformImplementationAgreement and on-site sign-off》，具体内容详细披露如下：
一、项目背景
2020 年 9 月 13 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司 Shiji(Singapore) Pte ltd（以下简称“石基新加坡”）与 HSH Management Services Limited
（香港上海大酒店管理服务有限公司）（以下简称“HSH”）在中国香港签订《MASTERSERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 ShijiEnterprise Platform。石基企业平台是一套将替换现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代整体解决方案，包括酒店集团的核心业务管理系统以及相对应的软硬件产品、支持、培训、咨
询等服务。详见公司 2020 年 9 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。
二、项目进展
自公司与 HSH 签署业务合同以来，公司与 HSH 在新型冠状病毒反复爆发的情形下均
始终坚持积极推进整个项目进程，经过一段时间的系统集成与充分测试，目前北京王府半岛酒店已经确认向石基企业平台系统的成功迁移。北京王府半岛酒店为石基企业平台通过SaaS 方式在半岛集团切换原有本地部署 PMS 的首家酒店。
三、对公司的影响及风险提示
此次切换的成功标志着石基企业平台在产品成熟度、功能、性能、稳定性、数据安全、集成开放性、运营服务等方面均已经能够满足国际顶级奢华酒店的较为苛刻的要求，公司已经具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店集团的能力。随着后续其他半岛酒店的上线，其示范效应将加速国际酒店集团核心系统全面转向 SaaS 的步伐。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
此次北京王府半岛酒店的成功上线是公司第四次转型过程中的一个里程碑，但由于半岛酒店的数量不多，半岛集团合同的成功履行本身不会对公司本期及未来财务状况产生重大影响，因此公司仍需要不断增加的客户数量才能看到对财务状况产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-01](002153)石基信息:第七届董事会2021年第七次临时会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-45
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第七次临时会
议的会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
为契合公司目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc（. 以下简称“石基美国”）
拟与其参股子公司 Kalibri Labs, LLC 公司（以下简称 Kalibri）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称
“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY
INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%股权
以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri 任何股权
及权益。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详
见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关
于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2022-01-01](002153)石基信息:第七届监事会第十九次会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-46
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2021年12月30日在公司会议室召开，会议通知已于2021年12月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《关于拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司监事会对《关于拟出售参股公司股权的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为本次交易定价系交易双方共同协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，同意进行该项交易。详见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2022-01-01](002153)石基信息:关于拟出售参股公司股权的公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2021-47
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于拟出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为契合北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc.（以下简称“石基美国”）拟与其参股子公司 KalibriLabs, LLC（以下简称“Kalibri”或“标的公司”）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）
签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY
INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%
股权以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri
任何股权及权益，继而公司也将不再持有 Kalibri 任何股权及权益，交易对手方 Kfive 将持有 Kalibri 46.5404%股权。
该出售股权的交易事项已经公司2021年12月30日召开的第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：Kfive II LLC
公司地址：251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808
主营业务：从事酒店行业相关投资业务，过往投资项目包含对标的公司 Kalibri 的股权投资；
主要股东及实际控制人：M*** K***
交易对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
公司本次交易对手方为海外公司，其不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：Kalibri Labs, LLC
营业执照注册号：45-4301420
公司类型：有限责任公司
出资额：24,842,032 美元
主营业务：酒店行业收入绩效分析
公司地址：10221 River Rd, Unit #59655, Potomac MD 20859
设立时间：2010 年 1 月
公司简介：Kalibri 是一家初创公司，没有子公司或其他分支机构。标的公司建立了一个独特的酒店交易历史数据库，提供评估和预测收入绩效的下一代基准服务，通过信息中心的订阅模式或酒店品牌的报告传递给酒店运营者。标的公司希望通过提供丰富的不同数据源的洞察力，使酒店业主、运营商、品牌和行业投资者更好地评估、预测并最终提高收益表现。
标的公司最近一年及最近一期的主要的合并财务数据：
单位：美元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
应收账款总额 452,546 878,181
资产总额 1,007,605 6,172,093
负债总额 1,475,941 2,303,467
净资产 -468,336 3,868,626
项目 2020 年 1 月-12 月（经审计） 2021 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入 2,828,476 3,817,356
净利润 -1,977,300 -677,174
注：以上标的公司2020年度财务数据来自公司2020年度合并审计报告。
2、其他说明
（1）权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
（2）本次交易标的公司为海外公司，其不属于失信被执行人。
（3）公司全资子公司进行本次交易不涉及债权债务转移，同时本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、交易协议的主要内容
受让方：Kfive II LLC（Kfive）
出让方：Shiji US, Inc.（石基美国）
标的公司：Kalibri Labs LLC （Kalibri）
1、标的股权
截至协议生效日，受让方在标的公司的权益为 13.3333%，出让方在标的公司的权益为33.2071%；
出让方希望将出让方的公司权益转让给受让方，受让方希望接受标的公司股权的转让权益，并承担与其相关的所有义务。
2、定价依据：购买价款的确定系依据双方公平协商确定。
3、转让价款：受让方应向出让方支付出让方持有公司权益的购买价格为 1450 万美元（$14,500,000）（“购买价格”），在满足一定条件后将立即通过可用资金支付。
4、在交割日，受让方特此接受出让方转让的公司权益的转让，并特此承担标的公司持有人自交割日起产生的所有权利和义务。本协议生效后，受让方在标的公司的权益将在交割日增至 46.5404%。
5、如果在交割日期或之前未能满足交割条件，或者有任何法律使完成本协议拟进行的交易成为非法或以其他方式被禁止，或任何政府当局发布政府命令以限制或禁止本协议拟进行的交易，并且该政府命令将成为最终且不可上诉的，任何一方均可终止本协议。在本协议终止的情况下，如上所述，本协议将立即终止，且任何一方均不承担任何责任，除转让方应立即退还任何已支付的购买价格部分和受让方应立即返还任何已转让的公司权益外。
6、其他约定：受让方有权任命一名董事，Kevin King 作为石基的成员应辞去标的公司董事职务。
五、出售资产的其他安排
本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，所得款项将用于补充流动资金。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。
六、出售资产的目的和对公司的影响及风险
（一）对公司的影响
1、出售标的公司股权符合公司目前的发展策略，有利于公司国际化和平台化的转型成功。公司目前正在加速转型成为应用平台运营服务商，正处于平台化和国际化转型的关键时
期，需要集中优势资源用于与公司全新一代云平台的酒店信息管理系统核心产品石基企业平台紧密相关的产品和服务，对于非直接非紧密相关的或不能控制的业务将采取开放 API 与第三方合作的方式予以开展。标的公司从事的评估和预测酒店收入绩效的下一代基准服务业务不涉及公司酒店国际化核心产品和服务，出售参股标的公司的全部股权不会对公司国际化业务的开展造成显著影响。
2、标的公司系石基美国于 2017 年至 2019 年多次分步收购获得，本次出售标的公司股
权有利于公司收回包含初始累计投资金额1200万美元在内的合计1450万美元并补充公司流动资金。
3、因为标的公司总资产、净资产、营业收入等财务数据占公司目前合并报表财务数据的比例较小，其目前标的公司经营尚处于亏损状态，本次石基美国出售标的公司股权预计对公司本年度净利润不会造成重大影响，对未来年度的具体影响数额将以经会计师审计后确定的具体财务数据为准。
（二）本次交易的风险
1、石基美国本次出售其持有的 Kalibri 公司全部股权的交易为海外交易，各方主体均为海外公司，其有受到相关政府部门监管及审查的外部环境风险，公司针对该项风险与交易对方明确约定解决方式，最大程度降低公司风险。
2、因该项交易各方均为海外公司，标的公司及交易对手方对于交易架构、交易方式等事项均遵循海外交易习惯且公司需履行严格的保密义务，公司需对该交易的可操作性及对方实际履行能力进行相应分析；但公司及石基美国进行该项交易系基于公司与交易对方均为标的公司现有股东，本次交易在交易对手方对标的公司了解程度较高的前提下进行，本质为标的公司现有股东内部进行的股权转让，故公司认为整体交易风险可控。
3、因本次交易为海外交易，受限于公司交易前后均无法获得交易对方经审计的财务数据，交易前后石基美国均不能对标的公司实现控制或共同控制等客观情况，同时海外交易涉及税费缴纳等不确定因素较多，公司将持续评估该交易对公司产生的具体影响，且公司将根据交易实际情况确定是否继续履行信息披露义务。
七、关于本次交易事项的授权
公司董事会授权公司、子公司及其管理层签署本协议并办理与本协议相关的价款支付、履行本协议项下的义务以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24]石基信息(002153):石基信息目前阿里云已经解决相关技术问题
▇证券时报
石基信息(002153)12月24日在互动平台回应“阿里云被暂停工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位，对公司是否有影响”时表示，公司在海外开发的核心云产品由于要全球部署故均采用AWS，包括SEP和INFRASYS，不受此影响。目前阿里云已经解决了相关技术问题，此事件亦不会对公司国内开发的使用阿里云的产品产生显著影响。
[2021-12-14](002153)石基信息:2021年第二次临时股东大会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-44
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日 下午2：00
（2）网络投票时间：2021年12月13日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年12月13日9:15-9:25，9:30~11:30和13:00 ~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市石景山区玉泉路 59号院 2 号楼燕保大厦 6层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议。
（二）会议出席情况
本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为 12 人，代表公司有表决权的股
份为 1,079,283,855 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的 71.9735%。
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权并参与表决的股东为 7 人，代表
有效表决权的股份 828,112,465 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的55.2238%。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东5人，代表股份251,171,390股，占公司股份总数 1,499,557,056股的 16.7497%。
3、中小股东参与情况
通过现场和网络投票的中小股东为 9人，代表股份 57,383,186 股，占公司股份总数 1,499,557,056 股的
3.8267%，其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 1,412,050 股，占公司股份总数1,499,557,056的0.0942%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份55,971,136股，占公司股份总数1,499,557,056的3.7325%。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,079,276,555股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 7,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
其中网络投票结果：同意 251,164,090 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9971%；反对
7,300股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 57,375,886股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9873%；反对 7,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。《关于同意
公司增加注册资本的议案》详见 2021 年 10 月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第五次会议决议公告》（2021-37）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,079,283,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中网络投票结果：同意 251,171,390股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况：同意 57,383,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。《公司章程（2021年10月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见2021年10月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江律师、李童律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13日
[2021-11-27](002153)石基信息:关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-42
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资背景及概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董
事会 2021 年第六次临时会议，审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》，同意公司根据业务发展需要在未来两年内对公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）以自有资金增资不超过 5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，公司仍持有石基（香港）100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
名 称：石基（香港）有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007 年10 月 17 日
注册资本：人民币 9 亿元及港币 3500万元
主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。
股权结构：公司持有石基（香港）100%股权
财务数据：
单位：元
项目 2020年 12月 31日（经审计） 2021年 9月 30日（未经审计）
资产总额 4,698,873,364.58 4,768,465,376.20
净资产 3,634,311,778.09 3,388,474,853.64
项目 2020年 1月-12月（经审计） 2021年 1月-9月（未经审计）
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
营业收入 719,677,547.61 427,757,530.73
净利润 -387,323,554.58 -149,330,778.65
注：以上数据为石基（香港）合并口径财务数据。
增资前后的股权结构：石基（香港）系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其 100%的股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
顺应酒店信息系统向云化加快变迁的发展趋势，公司目前正处于酒店信息系统国际化业务拓展时期，需要持续对海外国际化业务进行投入，公司之全资子公司石基（香港）有限公司作为公司连接海外主体及业务的重要渠道，承载着公司拓展海外市场、进行海外资产并购等重要功能。因此，公司结合自身业务拓展方向及资金使用情况，需要扩大石基（香港）的整体规模，以持续推动海外国际化业务进程。本次拟在未来两年内进行的增资事项对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
本次拟对石基（香港）的增资完成后，石基（香港）仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27](002153)石基信息:第七届监事会第十八次会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-41
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年11月26日在公司会议室召开，会议通知已于2021年11月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司拟以自有资金在未来两年内向石基（香港）有限公司增资不超过 5 亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展，符合《公司章程》等相关法律法规，不
存在损害上市公司股东利益的情形，同意通过本议案。详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 26日
[2021-11-27](002153)石基信息:第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-40
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2021 年第六次临时会
议的会议通知于 2021 年 11 月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 26日以通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划, 公司拟在未来两年内向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资不超过 5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司及子公司管理层办理增资所需的全部事宜。详见 2021 年 11月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。
（二）审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会决定于 2021 年12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五
次会议审议通过的《关于同意公司增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》进行审议。
详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（2021-43）及2021 年 10 月29 日刊登于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 10月修订）》、《<公司章程>修订对照表》。
三、备查文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26日
1、洲际集团的很多酒店都是加盟的,那么他的加盟制度是否会对上线石基企业平台产生影响?虽然美国的酒店集团,大部分都是加盟的,但是他们会制定严格的品牌标准,尤其是在信息系统选择标准方面,有着更严的要求,因为它的信息系统是必须要连接到总部系统的,所以加盟制度不会对上线石基企业平台产生阻碍。2、以前的调研中提到公司的石基企业平台满足各国信息保护法的要求,其他友商的产品无法达到吗?石基企业平台是基于亚马逊云进行全球分布式部署,各地区的石基企业平台可以协同工作,符合各个国家的数据保护规则和强制要求,我们的平台可以按照客人档案自动区分客人所在国家(即数据来源),把数据按照相应国家的法律法规保存。而友商产品都无法做到。3、2022年公司考核方面更加重视上线节奏还是签约节奏?主要还是要看区域,中国区今年重点肯定是上线,签约方面目前最好是能再拿下一个知名国际集团,实现石基企业平台的成功上线,这样才能够更好的树立行业标杆。4、咱们公司似乎更看重头部客户,可是头部客户所占的品牌酒店整体市场份额好像并不大,请问如何理解?主要的考虑还是利用标杆效应,这样整体上线成功之后就比较容易签之后的合同了。5、上一代酒店信息系统领导者,他们在全球部署的人数非常多,那么未来我们是不是也会扩张到那么多人?他之所以需要在全球部署那么多员工,是因为他的系统是线下孤立的,需要安排人员到现场安装、调试、后期的维护以及对酒店工作人员的培训,而公司的石基企业平台是基于云的微服务架构的系统,上线安装以及维护完全可以通过远程操作来完成,而且操作简单,不需要进行现场培训。而我们目前已经达到1000人以上的国际化团队规模,已经基本建成了覆盖全球20多个国家的研发、销售、服务的网络体系,所以未来增幅不可能再像之前那么快。6、石基企业平台上线以后,对于客户来说有什么好处?能够实现客户想象的场景,实现智能手机与酒店信息系统的交互,酒店信息系统的云化从根本上来说是因为手机和移动互联网的发展,使得C端的消费者需要访问酒店的信息系统,而老一代的系统无法支持C端消费者的直接访问,因为老一代的系统是完全线下的系统,它本身的架构也不支持这样的访问。酒店信息系统转云之后,从根本上对于酒店来说,能够给酒店运营者的决策提供智能的数据支撑,因此目前信息系统云化已经成为酒店行业的共识。7、由于疫情的影响,我们与竞争对手的差距是扩大了还是缩小了?现在的情况已经非常明朗了,因为到现在市场上也还没有同类产品,而且相比之前我们也更加有信心,因为有洲际酒店、半岛酒店的成功上线,更加确定了公司所坚持的国际化战略是正确的,我们的石基企业平台也是符合客户期望的下一代酒店信息系统。8、公司会有垄断风险吗?虽然石基企业平台是全新一代酒店信息系统,目前市场上也没有同类型的产品,但是无论从目前的客户数量还是未来的客户数量角度来说,都远达不到垄断的认定标准,因为整个酒店行业客户总量很大,所以这一风险不大。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.24 成交量:7656.37万股 成交金额:185819.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜21966.38 ｜8510.14 ｜
｜浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证｜8984.88 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜7300.73 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券｜6970.71 ｜200.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜5523.74 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜21966.38 ｜8510.14 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7690.23 ｜
｜天风证券股份有限公司上海浦东分公司 ｜2.00 ｜4401.80 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2947.24 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2338.76 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-05-24｜31.11 ｜8.10 ｜251.99 ｜机构专用 ｜华宝证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海东大｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜名路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜36420.88 ｜1195.70 ｜604.44 ｜2.66 ｜37025.32 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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