002124什么时候复牌？-天邦股份停牌最新消息
≈≈天邦股份002124≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002124)天邦股份:2022年1月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-019
天邦食品股份有限公司
2022年1月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2022 年 1 月份销售商品猪 38.13 万头（其中仔猪销售 7,479 头），销售收入
55,848.27 万元，销售均价 13.35 元/公斤（商品肥猪均价为 13.58 元/公斤），环比变动
分别为 3.70%、-7.10%、-16.24%。同比变动分别为-18.01%、-60.96%、-62.39%。
2022 年 1 月销售均价同比大幅下降是受猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
2021 6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
11 56.63 391.23 100,180.46 797,247.96 16.00
12 36.77 428.00 60,118.81 857,366.76 15.65
2022 1 38.13 38.13 55,848.27 55,848.27 13.58
注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的。
2022 年 1 月公司生猪屠宰头数 137,281 头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生
产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-08] (002124)天邦股份:关于公司高级管理人员调整的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-017
天邦食品股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘任公司高级管理人员的情况
2022 年 2 月 6 日公司实际控制人张邦辉先生提名朱永胜先生为公司副总裁，
2 月 7 日公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为满足公司食品业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名委员会审议，公司独立董事发表同意的独立意见，董事会同意聘任朱永胜先生为公司副总裁，分管食品业务，任期至公司第七届董事会届满为止。（朱永胜先生简历详见附件）。二、关于公司高级管理人员辞职的情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 6 日收到
公司副总裁严小明先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，严小明先生不再在本公司担任职务。公司对严小明先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，严小明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，严小明先生本人持有公司股份 228,940 股，其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
附：简历
朱永胜：1974年9月生，男，本科学历。2000年至2009年8月先后任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司销售经理、大区经理、销售中心总经理，2009年9月起任山东金锣肉制品集团有限公司副总经理，2012年8月起任蒙羊牧业股份有限公司副总裁，2021至2022年1月,任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司董事、总经理。
截至目前，朱永胜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
[2022-02-08] (002124)天邦股份:关于变更证券事务代表的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-018
天邦食品股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表戴璐女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。戴璐女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2022 年 2 月 7 日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王雪雁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王雪雁女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
王雪雁女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。王雪雁女士简历详见附件，其联系方式如下：
电话：025-58880026
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
联系地址：南京市浦口区国家农创园公共创新平台 b 座 6 楼
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
附件：王雪雁简历
王雪雁，女，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
2021 年 4 月至今任天邦股份证券发展部证券事务专员。
截止目前，王雪雁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
[2022-02-08] (002124)天邦股份:第七届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-016
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知已
于 2022 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月
7 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》；
《关于公司高级管理人员调整的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-017。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》。
《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-018。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29] (002124)天邦股份:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-015
天邦食品股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 27 日收到
公司副总裁朱爱民先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，朱爱民先生不再在本公司担任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱爱民先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，朱爱民先生本人持有公司股份 3,080 股，其所持股票将
严格按照法律法规规定进行管理。公司对朱爱民先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-26] (002124)天邦股份:2021年度业绩预告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告：2022-014
天邦食品股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预计：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：35 亿元–40 亿元
股东的净利润 盈利：32.4 亿元
比上年同期下降：207.86% -223.27%
扣除非经常性损 亏损：40 亿元–45 亿元
益后的净利润 盈利：33.1 亿元
比上年同期下降：220.76% - 235.86%
基本每股收益 亏损：1.90 元/股–2.17 元/股 盈利：2.68 元/股
注：基本每股收益按照公司最新股本 1,839,192,626 股计算
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 业绩同比大幅下降出现深度亏损主要来自生猪养殖业务。随着国
内生猪产能恢复并出现过剩，生猪价格在 2021 年整体呈现快速下降趋势。2021年公司生猪销售头数同比增长 39%，但商品肥猪销售均价却同比下降了 64%。公司生猪产能虽然有所增加，但受到疫情扰动未能满负荷均衡生产，加上上半年外购母猪、仔猪的影响，整体销售成本同比降幅较小。公司为了生猪产业长远发展，下半年采取了一系列措施，其中加速淘汰更新低效母猪、弱猪等措施，也在一定程度上增加了当期亏损，猪场精准通风，喷淋，除臭等舒适度专项技改、整合提升育种优势、加速养殖屠宰深加工一体化转型等举措尚未能在当期产生效果。公司根据会计准则有关规定和要求，对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约 8 亿元。
公司 2021 年度进一步聚焦生猪产业链，出售了疫苗和水产饲料子公司全部股权及猪料子公司部分股权，截止公告日已收到股权转让款 17.2 亿元，预计产生投资收益 6.9 亿元（税前）。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司将在 2021 年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准；
2、生猪市场价格和疫病等情况为公司业绩预测带来较大的不确定性，如果业绩预测产生变动，公司将根据相关规定进行披露；
3、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-25] (002124)天邦股份:2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-013
天邦食品股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至2022年1月24日（星期一）下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长苏礼荣
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 448,330,071 股，占上市公
司总股份的 24.3765％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份431,975,679股，占上市公司总股份的23.4872％。
通过网络投票的股东20人，代表股份16,354,392股，占上市公司总股份的0.8892％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共22名，代表股份17,594,586股，占上市公司总股份的0.9566％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00 《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》
总表决情况：
同意 442,430,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6840％；反对
5,899,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3159％；弃权 485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 11,694,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4672％；反对
5,899,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5301％；弃权 485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％。
议案 2.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 448,319,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 3,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 7,285 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 17,584,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9410％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 7,285 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0414％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所（2022）承义法字第00013号《关于天邦食品股份有限公司召开2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-15] (002124)天邦股份:关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年度第一次临时股东大会的补充通知的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-012
天邦食品股份有限公司
关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案
暨召开2022年度第一次临时股东大会的补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时会议）已于2021年1月13日召开，会议决议延期召开公司2022年度第一次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下：
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》，定于2022年1月24日召开公司2022年度第一次临时股东大会。
2022年1月14日，公司董事会收到公司实际控制人张邦辉先生的《关于提请增加2022年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将2022年1月13日公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）审议的以下议案作为临时提案增补到公司2022年度第一次临时股东大会审议：
《关于补选非独立董事的议案》。
经核查，张邦辉先生现合计持有本公司21.84%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
除上述增加临时议案外，公司于2022年1月14日刊登的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
公司现对2022年1月14日发布的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议、四十九次会议（临时会议）决定召开本次2022年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为20221年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）审议通过后提交，程序合法，资料完备；
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
2、关于补选非独立董事的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案均为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，2022年度第一次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00，2022年1月17日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。
3、登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
2、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天邦食品股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月24日召开的天邦
食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
提 备注
案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编 栏目可以投
码 票
100 总提案
[2022-01-14] (002124)天邦股份:关于2022年第一次临时股东大会延期的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-010
天邦食品股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第四十九次会议（临时会议）
决定将公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，具体情
况如下：
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大
会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。
二、股东大会延期召开的原因
因公司工作安排，公司董事会决定将原定于 2022 年 1 月 20 日召开的 2022
年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，原股权登记日不变。此次
延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大
会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。本次股东大会仅对原股东大会
的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-14] (002124)天邦股份:关于补选非独立董事的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-009
天邦食品股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开第七届董事
会第四十九次会议（临时会议），会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
经公司实际控制人张邦辉先生提名，董事会提名委员会审议，同意补选赵守宁先生为第七届董事会非独立董事候选人。本事项尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议，赵守宁先生简历详见附件。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就第七届董事会第四十九次会议审议的相关事项出具了同意的独立意见。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
附：简历
赵守宁：男，中国国籍，出生于 1952 年 5 月 9 日，专科学历，中共党员。1986
年任北京大发正大有限公司常务副总。1998 年进入正大集团之后，先后任天津正大农牧有限公司总经理、2001 年任集团助理副总裁兼吉林正大实业有限公司总经理、2003任集团副总裁、资深副总裁、总裁兼秦皇岛正大有限公司总经理，2006 年任正大集团农牧食品企业中国区副董事长、资深副董事长，主管正大集团食品事业线、家禽事业线，2017 年达法定退休年龄，不再担任正大集团任何职务。几十年一直工作在农业产业化企业，是公司加农户的实践者，畜牧设备革命工业化农场提倡者，食品加工与市场营销方向上提出冻品转鲜品，鲜品转调理品，调理品转熟食品的战略策划者。
截至目前，赵守宁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
[2022-01-14] (002124)天邦股份:第七届董事会第四十九次会议(临时会议)决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-008
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临
时会议）通知已于 2022 年 1 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 1 月 13 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平
台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选非独立董事的
议案》；
《关于补选非独立董事的公告》详见本公司于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券时报 》、《 中国证 券报 》、《 上海 证券报 》、《证券 日报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-009。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一次临时股
东大会延期的议案》。
因公司工作安排需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开的
2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日（周一）召开，原股权登记
日不变。
《2022 年第一次临时股东大会延期的公告》于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券时报 》、《 中国证 券报 》、《 上海 证券报 》、《证券 日报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-14] (002124)天邦股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-011
天邦食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天邦食品股份有限公司（以下
简称“公司”）拟于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议具
体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2022年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的提案为：
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、现场登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00
3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
2、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天邦食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 24 日召
开的天邦食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额 √
度的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
股东登记表
截至2022年1月13日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年 月日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-004
天邦食品股份有限公司
关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第三十三次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。公司为全资子公司提供不超过人民币179亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资，详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-042）。现根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司拟在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的15.40亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司5家控股子公司。
本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整，但担保额度在公司下属的全资子公司与控股子公司之间的调整仍需股东大会审议通过，调整后，公司为下属的控股子公司提供的融资担保总额不变。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
2022 年 1月 3 日，公司第七届董事会第四十八次会议以 6票同意，0票反对，
0 票弃权的结果审议通过了《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》。根据公司下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述担保总额内，对公司下属子公司的担保额度进行了如下调剂：
单位:人民币万元
序 担保总额 未使用担保 本次调剂担 调剂后担 调剂后可使 担保
被担保方
号 度 额度 保额度 保额度 用担保额度 方
汉世伟食品
集团有限公
1 1,470,000 1,252,575.22 -154,000 1,316,000 1,098,575.22 公司
司及其全资
子公司
杭州富阳农
2 发生态养殖 +35,000 +35,000 +35,000 公司
有限公司
湖州南浔农
3 发牧业有限 +28,000 +28,000 +28,000 公司
公司
湖州吴兴农
4 发牧业有限 +29,000 +29,000 +29,000 公司
公司
建德农发牧
5 业科技有限 +34,000 +34,000 +34,000 公司
公司
衢州一海农
6 业发展有限 +28,000 +28,000 +28,000 公司
公司
二、本次调剂主体相关情况
（一）担保额度调出方
公司名称：汉世伟食品集团有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道
法定代表人： 朱爱民
注册资本：497,760 万元
成立日期：2013-09-27
统一社会信用代码：91340523078737491B
主营业务：肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）担保额度调入方
1、公司名称：杭州富阳农发生态养殖有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路 471 号 4 楼 406 室
法定代表人：倪勇
注册资本：5,500 万元
成立日期：2019-11-28
统一社会信用代码：91330183MA2H0YA61N
主营业务：猪的养殖、屠宰与销售（限下属分支机构经营）；初级农产品经营；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 4,675 万人民币 85.00%
杭州富春山居集团有限公司 825 万人民币 15.00%
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
2、公司名称：湖州南浔农发牧业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省湖州市南浔区善琏镇和平村
法定代表人： 孙盈盈
注册资本：1,000 万元
成立日期： 2019-12-09
统一社会信用代码： 91330503MA2D12JQ75
主营业务：生猪养殖与销售；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 1,000 万人民币 100%
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
3、公司名称：湖州吴兴农发牧业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省湖州市吴兴区道场乡菰城村吴沈门 58 号三层
法定代表人：孙盈盈
注册资本： 3,000 万元
成立日期： 2020-06-03
统一社会信用代码： 91330502MA2D3WCK6P
主营业务：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；动物无害化处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 2,550 万人民币 85%
浙江银丰大虹桥科技股份有限公司 450 万人民币 15%
注：公司已与浙江银丰大虹桥科技股份有限公司签署股权转让协议，尚未办理好工商变更，完成后为浙江兴农发牧业股份有限公司的全资子公司。
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
4、公司名称：建德农发牧业科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省杭州市建德市大同镇黄家村村委会
法定代表人： 孙盈盈
注册资本： 3,000 万元
成立日期： 2020-04-28
统一社会信用代码： 91330182MA2HX3661Y
主营业务：许可项目：种畜禽经营；家禽屠宰；家禽饲养；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物无害化处理；种畜禽生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 1,800 万人民币 60%
建德耕源畜牧有限公司 1,200 万人民币 40%
注：公司已与建德耕源畜牧有限公司签署股权转让协议，尚未办理好工商变更，完成后为浙江兴农发牧业股份有限公司的全资子公司。
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
5、公司名称：衢州一海农业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省衢州市衢江区东方广场 7 幢 1207 室
法定代表人： 孙盈盈
注册资本： 2,000 万元
成立日期： 2019-06-14
统一社会信用代码：91330803MA2DH0XEXA
主营业务：农业技术开发；中药材、水果、蔬菜的种植；农产品销售（不含新鲜蔬菜、冷鲜肉、水产品、豆制品）；旅游景区开发；生猪养殖（凭有效许可证经营，具体范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 2,000 万人民币 100%
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
（三）担保额度调入子公司主要财务数据（单位：万元）
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月财务数据 2020 年 12 月 31 日/2020 年度财务数据 被担保方
序号 被担保方 最近一期
资产负债
资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 负债总额 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 负债总额 率
1 杭州富阳农发生
[2022-01-05] (002124)天邦股份:关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-007
天邦食品股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股104,071,845股，占公司总股本的5.66%，其中有限售条件流通股0股；无限售条件流通股104,071,845股）有关办理股权质押的通知。
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为 质押股数 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质押
名称 控股股 （万股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日期 期 质权人 用途
东 售股 押
至质权人向登 东北证券
吴天星 否 960 9.22% 0.52% 否 是 2021 年 12 记公司深圳分 股份有限 补充质
月 31 日公司办理解除 公司宁波 押
质押为止 分公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，吴天星先生所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（万股） 比例 （万股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
吴天星 104,07.18 5.66% 2,500 24.02% 1.36% 0 0% 0 0%
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:第七届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-003
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通
知已于 2021 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年1月3日上午10：00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于下属子公司之间
调剂担保额度的议案》；
根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的 15.40 亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司 5 家控股子公司。
《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于 2022 年 1 月 5 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-004。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 1 月 5 日刊登于
《证券时报 》、《中国证券报》、《 上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-005。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:2021年12月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-006
天邦食品股份有限公司
2021年12月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2021 年 12 月份销售商品猪 36.77 万头（其中仔猪销售 28,929 头），销售收
入 60,118.81 万元，销售均价 15.94 元/公斤（商品肥猪均价为 15.65 元/公斤），环比变
动分别为-35.08%、-39.99%、-2.84%。
2021 年 1-12 月销售商品猪 428.00 万头（其中仔猪销售 59.89 万头），销售收入
857,366.76 万元，销售均价 18.38 元/公斤（商品肥猪均价为 17.29 元/公斤），同比变动
分别为 39.06%、-5.02%、-64.29%。
2021 年 12 月商品猪销售数量环比下降，主要系公司商品肥猪的销售数量较 11 月
份有所下降。2021 年 1-12 月商品猪销售量同比上升是因为今年公司产能增加。2021年 1-12 月销售均价同比大幅下降是受今年猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
5 19.13 87.98 63,353.59 287,926.51 28.56
6 23.98 111.97 90,747.83 378,674.34 33.16
7 23.81 135.78 80,082.02 458,756.36 36.13
2020 8 25.13 160.91 87,494.54 546,250.90 35.32
9 41.62 202.53 112,200.10 658,451.01 32.65
10 34.68 237.21 74,426.87 732,877.88 27.54
11 43.91 281.11 92,531.58 825,409.46 28.25
12 26.67 307.78 77,307.58 902,717.04 31.71
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
2021 4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
11 56.63 391.23 100,180.46 797,247.96 16.00
12 36.77 428.00 60,118.81 857,366.76 15.65
2021 年 12 月公司生猪屠宰头数 211,406 头，1-12 月份累计生猪屠宰头数 1,331,320
头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-005
天邦食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议已
于 2022 年 1 月 3 日召开，会议决议于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。现将召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月20日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月20日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2022年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的提案为：
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、现场登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00
3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天邦食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 20 日召
开的天邦食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额 √
度的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
股东登记表
截至2022年1月13日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年月日
[2022-01-01] (002124)天邦股份:关于出售水产饲料业务的进展公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-001
天邦食品股份有限公司
关于出售水产饲料业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 29 日经第七届董事会
第四十三次会议审议通过《关于出售水产饲料业务的议案》，向通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）出售水产饲料业务，交易总额为 10.8 亿元，详情请见公司于 2021年 8 月 31 日披露的《关于出售水产饲料业务的的公告》（公告编号：2021-105）。公司已经与通威股份签订协议并收到通威股份支付的首期转让款 67,324.54 万元（第一期
交易对价），详情请见公司于 2021 年 9 月 11 日披露的《关于出售水产饲料业务的进
展公告》（公告编号：2021-109）。
截至公告日，公司已经收到通威股份支付的尾款 36251.68 万元；越南天邦的股权
款 1548.32 万元正在办理境外汇款手续，公司将在收到该笔款项后及时发布完成进展公告，款项支付符合协议约定。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2022-01-01] (002124)天邦股份:关于出售猪料业务的进展公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-002
天邦食品股份有限公司
关于出售猪料业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 20 日经第七届董事会
第四十五次会议（临时会议）和第七届监事会第二十六次会议（临时会议）审议通过《关于向通威股份出售猪料子公司部分股权并开展战略合作的议案》，向通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）出售猪料子公司部分股权并进行长期饲料供应战略合作，交
易总额为 19,100 万元，详情请见公司于 2021 年 9 月 22 日披露的《关于向通威股份出
售猪料子公司部分股权并开展战略合作的公告》（公告编号：2021-119）。公司已经与通威股份签订协议并收到通威股份支付的第一笔转让款 15,280 万元，详情请见公司于
2021 年 10 月 16 日披露的《关于出售猪料业务的进展公告 》（公告编号：2021-125）。
截至公告日，公司已经收到通威股份支付的第二笔转让款 3820 万元，首付款和余
款已全部支付完毕，款项支付符合协议约定。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2021-12-31] (002124)天邦股份:关于参与设立农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划完成初始登记的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-142
天邦食品股份有限公司
关于参与设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划完成
初始登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立投资计划的基本情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了公司参与设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划（以下简称“投资计划”）的议案。农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）拟设立投资计划，由公司及农银投资共同出资认购投资计划份额，总投资额度4亿元，其中公司认购2亿元，出资比例为50%。
《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》（公告编号：2021-137）2021年12月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、进展情况
公司于2021年12月30日收到登记机构的确认邮件，农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划已完成初始登记，登记信息如下：
产品名称：农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划
管理人名称：农银金融资产投资有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司北京分行
登记完成日期：2021年12月24日
产品登记编码：D2003621000003。
三、备查文件
1、《债转股投资计划预登记通知书》
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-139
天邦食品股份有限公司
关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第三十三次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。公司为全资子公司提供不超过人民币179亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资，详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-042）。现根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的3亿元调剂至宁波天邦供应链有限公司（以下简称“宁波供应链”），以便于宁波供应链更好地开展供应链融资等业务。本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整，公司为全资子公司的担保额度不变。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
2021 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第四十七次会议以 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权的结果审议通过了《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》。根据公司下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述担保总额内，对公司下属子公司的担保额度进行了如下调剂：
单位:人民币万元
未使用担 本次调剂 调剂后担 调剂后可使
担保方 被担保方 担保总额度
保额度 担保额度 保额度 用担保额度
公司 汉世伟食品集团
有限公司及其全 1,500,000 1,252,575 -30,000 1,470,000 1,222,575
资子公司
公司 宁波天邦供应链
有限公司 - - +30,000 +30,000 +30,000
二、被担保人基本情况
宁波天邦供应链有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省余姚市阳光国际大厦 A 座 1806 室
法定代表人：黄狄
注册资本：10,000 万元
成立日期：2021-09-17
统一社会信用代码：91330281MA2KPK886W
主营业务：一般项目：供应链管理服务；饲料添加剂销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用金属配件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
天邦食品股份有限公司 10,000 万人民币 100.00%
注：因宁波供应链成立于 2021 年 9 月 17 日，暂无相关财务数据
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）目前担保情况
截至 11 月 30 日，公司 2021 年度对外担保情况如下：
单位：人民币万元
担保类型 担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保 149,831
对子公司的担保 278,193
截至11月30日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为428,024万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的48.75%。
（二）逾期担保情况
截至2021年11月30日，公司为客户提供的担保中，水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期，逾期金额分别为36万元、250万元和100万元。具体情况如下：
2020年9月，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为36万元。截至2021年10月，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款322,435.52元，并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。
2021年6月，公司一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为250万元。截至2021年9月16日，该客户已偿还全部金额。
2021年10月，公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为100万元，公司已督促该客户对第三笔逾期贷款尽快偿还。
四、董事会意见
本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，本次担保额度调出方为公司全资子公司，调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且获调剂方无逾期未偿还负债情况，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益，有益于公司整体战略目标的实现，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第四十七次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-
天邦食品股份有限公司
关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资计划具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
2、本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。
一、本次对外投资概况
1、基本情况
为支持天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）进一步做强种猪业务，提高投资效益，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）拟设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划（以下简称“投资计划”），由公司及农银投资有限公司共同出资认购投资计划份额，总投资额度4亿元，其中公司认购2亿元，出资比例为50%。同意投资计划成立后向南京汉世伟育种有限公司（以下简称“南京汉世伟”）增资9,302.3364万元。公司董事会授权法定代表人以及相关子公司负责人签署南京汉世伟增资协议及相关文件。
2、董事会审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次与合作机构的合作需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
公司于2021年12月7日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合作机构的基本情况
企业名称：农银金融资产投资有限公司
社会统一信用代码：91110108MA00GP8H2H
成立日期：2017年8月1日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：姜海洋
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
注册资本：2,000,000万元
控股股东：中国农业银行股份有限公司
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经公司核查，农银金融资产投资有限公司不是失信被执行人。
关联关系或其他利益情况说明：农银金融资产投资有限公司与公司之间不存在
关联关系或其他利益安排；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资计划的基本情况
1、投资计划名称：农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划（暂定名，以后续备案登记为准）。
2、组织形式：集合型私募封闭式权益类资产管理产品。
3、投资计划规模：40,000万元人民币。
4、委托人：农银金融资产投资有限公司、天邦食品股份有限公司。
5、管理人：农银金融资产投资有限公司。
6、托管机构：中国农业银行股份有限公司北京市分行（含其分支机构）
7、投资标的：南京汉世伟育种有限公司（以下简称“标的公司”）
8、基金期限：预计期限为3+N年
9、退出方式：通过发行股份购买资产、被投资企业股权转让等方式退出。
10、出资方式：现金
四、投资计划的管理模式
1、投资计划的管理模式：
（i）投资计划财产与管理人的自有财产应分别管理、分别记账；管理人不得将投资计划财产归入其自有财产或使投资计划财产成为其自有财产的一部分。投资计划财产与管理人管理的其他债转股投资计划或其他资产管理产品的财产应分别管理、分别记账。管理人应为本投资计划设立专用账户，即投资计划托管账户。
（ii）管理人管理运用、处分投资计划财产所产生的债权，不得与管理人、托管人因自有财产产生的债务相抵销。管理人管理运用、处分不同的债转股投资计划或资产管理产品所产生的债权债务，不得相互抵销。
（iii）管理人应完整记录并保留投资计划财产使用情况的报表和文件，定期向委托人报告投资计划财产的管理、运用和处分情况，随时接受委托人的查询。
2、投资计划的决策机制：
本投资计划设立份额持有人大会，委托人所持每份投资计划份额享有一票表决权。份额持有人大会决议须经出席会议的委托人按照其所持有的投资计划份额比例行使表决权，审议事项经全体委托人所持表决权三分之二以上表决通过。管理人对重大事项享有一票否决权。
3、清算方式：管理人按照合同相关约定，将经委托人确认的清算报告交托管人复核，托管人就清算报告中有关托管资产的内容复核确认无误后，管理人向托管人发出划付托管资产的指令，托管人复核无误后根据指令划付托管资产。
4、收益分配机制：
本投资计划存续期间，南京汉世伟育种有限公司应在每年向投资计划进行一次分红。投资计划将会在收到标的公司分红款后，将该分红收益作为投资计划期间收益进行分配，包含管理费等其他费用。
五、拟签署的《增资协议》《股权转让合同》主要内容
（一）协议各方
甲方：南京汉世伟育种有限公司
乙方：农银金融资产投资有限公司（代表农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划）
丙方：天邦食品股份有限公司
（二）股权转让条件
1、乙方成为甲方股东后满 36 个月，丙方未能按照《股权转让合同》的相关约定完成发行股份购买资产且未选择执行投资延续措施的。
2、标的企业、丙方在交割日后任一年度末经审计的年度合并报表口径的资产负债率不符合《增资协议》、《股权转让合同》的要求，且未能以乙方认可的方式在乙方给予的宽限期内予以改正内妥善解决的。
3、标的公司、丙方违反《增资协议》、《股权转让合同》等相关交易文件约定且未能以乙方认可的方式在乙方届时提供的宽限期内予以妥善解决的。
4、标的公司或丙方的实际控制人发生变化或标的公司出现破产风险或者清算事件，或因不可抗力或其他法定、约定原因导致乙方的投资目的不能实现。
（三）增资金额和出资方式
1、乙方同意以 40,000 万元对南京汉世伟进行增资。其中 9,302.3364 万元计入新增注册资本，30,697.6636 万元计入资本公积。
2、增资后，南京汉世伟的注册资本由 10,000 万元增加到 19,302.3364 万元。
（四）权利义务条款
1、本次增资事项已取得全部依据法律法规和规范性文件、各方公司章程、相关规定、有权机关或部门需要的评估、审计、登记、备案、审批或批准；甲方、丙方已获得有权机关或部门对本次增资事项的审批同意。
2、乙方向标的公司支付增资认购款。标的公司和丙方保证：标的公司应自乙方将增资认购款后，向乙方出具增资认购款收款收据。
3、标的公司应于增资完成后，向乙方出具出资证明书，并登记和留存股东名册。4、在交割日后 60 个工作日内甲方应办理完工商变更登记、章程修改等工作，并向乙方提交相关证明。
5、各方对对方作出协议中约定的陈述、保证，确保各项陈述和保证在交割日是真实、完整和准确的。
（五）违约责任
协议生效后，各方应按照协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，任何一方违反协议的约定或声明保证不实，则构成违约。因违约给他方造成损失的，应赔偿受损方的损失。任何一方违约应向守约方支付合同约定的违约金。承担违约责任不免除违约方继续履行合同的义务。
（六）协议生效与终止
本协议自各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效。
协议于下列情形之一发生时终止：
（1）本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间。
（2）因不可抗力（包括政府行为）致使合同目的不能实现导致本协议解除，在此情况下，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。
（3）因任何一方违反本协议约定，且经另一方在合理期限内催告仍未能完全纠正的，另一方有权单方解除本协议。
（4）法律法规规定或本协议约定的其他解除事由。
六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
通过投资计划的资金参与符合公司主业方向的产业投资，可以发挥投资计划的杠杆效应，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局，有助于充分发挥公司的育种优势，进一步强化专业化的育种体系、扩大种猪生产能力，拓展农业产业链价值链。
2、本次对外投资对公司的影响
经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，本次参与设立投资计划可以依托投资计划管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，符合公司强化生猪育种的发展战略，向社会、向合作伙伴、向客户提供绿色、安全、美味的动物源食品，进一步实现公司持续、健康、稳定发展。也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。
本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。
3、本次对外投资存在的风险
（1）本次投资事项尚需各方正式签署相关协议、合同文本，并进行备案登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
（2）投资计划具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
（3）该投资计划的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，进而投资收益不达预期等相关风险。
针对上述风险，公司将进一步督促交易各方严格遵循投资计划合同中有关出资安排等内容的约定，降低投资风险。同时，公司将及时了解投资计划的运作情况，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将按照本投资计划的进展情况，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、其他情况说明
1、本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。
2、本次与合作机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于对全资子公司增资的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-138
天邦食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”）增资 30 亿元，对上海拾分味道食品有限公司增资 2 亿元（以下简称“上海拾分味道”）。
本次增资事项已经公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第七届董事会第四十七
次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 增资标的基本情况
1、汉世伟食品集团有限公司
公司名称：汉世伟食品集团有限公司
统一社会代码：91340523078737491B
注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道
法定代表人：朱爱民
注册资本：1,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：天邦食品股份有限公司 100%控股
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,179,486.89 万元，负债
总额 874,313.36 万元，净资产 305,173.54 万元，营业收入 912,286.89 万元，净利
润 329,470.39 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 1,560,638.70 万元，负债总
额 1,528,756.59 万元，净资产 31,882.11 万元，营业收入 71,820.37 万元，净利润
-67,422.10 万元。
2、上海拾分味道食品有限公司
公司名称：上海拾分味道食品有限公司
统一社会代码：91310104MA1FR2486C
注册地址：上海市徐汇区桂箐路 65 号 2 号楼 11 层 A 座
法定代表人：张炳良
注册资本：1,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：食品流通，食用农产品（除生猪产品）、食品添加剂的销售。 依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构：天邦食品股份有限公司 100%控股
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 23,173.9 万元，负债总额
25,184.11 万元，净资产-2,010.21 万元，营业收入 0 万元，净利润-123.61 万元；
截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 24,581.88 万元，负债总额 26,657.99 万元，净资
产-2,076.11 万元，营业收入 0 万元，净利润-65.9 万元。
三、 增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次对全资子公司进行增资，有利于支持子公司推进业务发展，从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 备查文件
1、天邦食品股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于控股股东股权质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-141
天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 401,735,485 股，占公司总股本的 21.84%，其中高管限售股 301,301,613 股）有关办理股权质押的通知。
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为 质押股数 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质押
名称 控股股 （万股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日期 期 质权人 用途
东 售股 押
至质权人向登 国金证券
张邦辉 是 否 是 2021 年 12 记公司深圳分 股份有限 补充质
190 0.47% 0.10% 月 6 日 公司办理解除 押
质押为止 公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，张邦辉先生所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 比例 （万股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
张邦辉 40,173.55 21.84% 16,626 41.39% 9.04% 0 0% 0 0%
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:第七届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-136
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议通
知已于 2021 年 11 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021
年12月7日上午10：00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与农银金融资产
投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的议案》；
为支持进一步做强种猪业务，提高投资效益，农银金融资产投资有限公司拟设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划，由公司及农银投资有限公司共同出资认购投资计划份额，总投资额度 4 亿元，其中公司认购 2 亿元，出资比例为 50%。同意投资计划成立后向南京汉世伟育种有限公司（以下简称“南京汉世伟”）增资 9,302.3364 万元。
《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》
于 2021 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-137。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司
增资的议案》；
《关于对全资子公司增资的公告》于 2021 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-138。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于下属子公司之
间调剂担保额度的议案》。
《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于2021年12月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-139。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:2021年11月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-140
天邦食品股份有限公司
2021年11月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2021 年 11 月份销售商品猪 56.63 万头（其中仔猪销售 53,414 头），销售收
入 100,180.46 万元，销售均价 16.41 元/公斤（商品肥猪均价为 16.00 元/公斤），环比
变动分别为 5.57%、26.84%、30.66%。
2021 年 1-11 月销售商品猪 391.23 万头（其中仔猪销售 56.99 万头），销售收入
797,247.96 万元，销售均价 18.60 元/公斤（商品肥猪均价为 17.46 元/公斤），同比变动
分别为 39.17%、-3.41%、-64.82%。
2021 年 11 月商品猪销售均价环比上升，主要系 11 月份商品肥猪市场价较 10 月上
涨。2021 年 1-11 月商品猪销售量同比上升是因为今年公司产能增加。2021 年 1-11 月
销售均价同比大幅下降是受今年猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
5 19.13 87.98 63,353.59 287,926.51 28.56
6 23.98 111.97 90,747.83 378,674.34 33.16
7 23.81 135.78 80,082.02 458,756.36 36.13
2020 8 25.13 160.91 87,494.54 546,250.90 35.32
9 41.62 202.53 112,200.10 658,451.01 32.65
10 34.68 237.21 74,426.87 732,877.88 27.54
11 43.91 281.11 92,531.58 825,409.46 28.25
12 26.67 307.78 77,307.58 902,717.04 31.71
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
2021 4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
11 56.63 391.23 100,180.46 797,247.96 16.00
2021 年 11 月公司生猪屠宰头数 257,919 头，1-11 月份累计生猪屠宰头数 1,119,914
头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-30] (002124)天邦股份:关于控股股东股权解质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-135
天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股401,735,485股，占公司总股本的21.84%，其中高管锁定股301,301,613股）有关办理股权解除质押的通知。
一、股东股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 持股数量 （万股） 本次解除质押数量 （万股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 起始日 解除日期 质权人
张邦辉
是
40,173.55
3,200
7.97%
1.74%
2021年1月6日
2021年11月26日
山东省国际信托股份有限公司
二、股东股份累计质押情况
本次质押解除之后，张邦辉先生所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 累计质押数量 （万股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量 占已质押股份比例 未质押股份限售和冻结数量 占未质押股份比例
张邦辉
40,173.55
21.84%
16,436
40.91%
8.94%
0
0%
0
0%
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-11-18] (002124)天邦股份:关于控股股东股权质押和解质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-134
天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权质押和解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 401,735,485 股，占公司总股本的 21.84%，其中高管锁定股 301,301,613 股）有关办理股权质押和解除质押的通知。
一、 股东股份质押的基本情况
本次质押基本情况：
股东 是否为 质押股数 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质押
名称 控股股 （万股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日期 期 质权人 用途
东 售股 押
至质权人向登 桂林力源
张邦辉 是 否 否 2021 年 11 记公司深圳分 粮油食品 个人融
10,000 24.89% 5.44% 月 15 日 公司办理解除 集团有限 资
质押为止 公司
二、股东股份质押后续进展
本次解除质押基本情况：
是否为控股
股东名 股东或第一 持股数量 本次解除 占其所 占公司总
称 大股东及其 （万股） 质押数量 持股份 股本比例 起始日 解除日期 质权人
一致行动人 （万股） 比例
张邦辉 是 2021 年 6 月 2021 年 11 月 中信证券股
40,173.55 1,850 4.61% 1.01% 24 日 16 日 份有限公司
张邦辉 是 2020年11月 2021 年 11 月 兴业证券股
40,173.55 4,340 10.80% 2.36% 18 日 17 日 份有限公司
张邦辉 是 2021 年 6 月 2021 年 11 月 兴业证券股
40,173.55 5 0.01% 0.00% 16 日 17 日 份有限公司
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，张邦辉先生所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 比例 （万股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
张邦辉 40,173.55 21.84% 19,636 48.88% 10.68% 0 0% 0 0%
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-09] (002124)天邦股份:关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-133
天邦食品股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日活动”
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区 2021 年度上市公司投
资者网上集体接待日活动”。活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，
平台登陆地址为：http://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-11-08] (002124)天邦股份:2021年10月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-132
天邦食品股份有限公司
2021年10月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2021 年 10 月份销售商品猪 53.64 万头（其中仔猪销售 35,360 头），销售收
入 78,981.46 万元，销售均价 12.56 元/公斤（商品肥猪均价为 12.46 元/公斤），环比变
动分别为 67.02%、70.24%、6.13%。
2021 年 1-10 月销售商品猪 334.60 万头（其中仔猪销售 51.65 万头），销售收入
697,067.50 万元，销售均价 18.96 元/公斤（商品肥猪均价为 17.66 元/公斤），同比变动
分别为 41.06%、-4.89%、-65.49%。
2021 年 10 月商品猪销售数量环比上升，主要来自商品肥猪的出栏数量增加，其中
包括了部分外购仔猪育肥。2021 年 1-10 月商品猪销售量同比上升是因为今年公司产能增加。2021 年 1-10 月销售均价同比大幅下降是受今年猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
5 19.13 87.98 63,353.59 287,926.51 28.56
6 23.98 111.97 90,747.83 378,674.34 33.16
7 23.81 135.78 80,082.02 458,756.36 36.13
2020 8 25.13 160.91 87,494.54 546,250.90 35.32
9 41.62 202.53 112,200.10 658,451.01 32.65
10 34.68 237.21 74,426.87 732,877.88 27.54
11 43.91 281.11 92,531.58 825,409.46 28.25
12 26.67 307.78 77,307.58 902,717.04 31.71
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
2021 4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
2021 年 10 月公司生猪屠宰头数 186,324 头，1-10 月份累计生猪屠宰头数 861,995
头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (002124)天邦股份:2022年1月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-019
天邦食品股份有限公司
2022年1月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2022 年 1 月份销售商品猪 38.13 万头（其中仔猪销售 7,479 头），销售收入
55,848.27 万元，销售均价 13.35 元/公斤（商品肥猪均价为 13.58 元/公斤），环比变动
分别为 3.70%、-7.10%、-16.24%。同比变动分别为-18.01%、-60.96%、-62.39%。
2022 年 1 月销售均价同比大幅下降是受猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
2021 6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
11 56.63 391.23 100,180.46 797,247.96 16.00
12 36.77 428.00 60,118.81 857,366.76 15.65
2022 1 38.13 38.13 55,848.27 55,848.27 13.58
注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的。
2022 年 1 月公司生猪屠宰头数 137,281 头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生
产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-08] (002124)天邦股份:关于公司高级管理人员调整的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-017
天邦食品股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘任公司高级管理人员的情况
2022 年 2 月 6 日公司实际控制人张邦辉先生提名朱永胜先生为公司副总裁，
2 月 7 日公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为满足公司食品业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名委员会审议，公司独立董事发表同意的独立意见，董事会同意聘任朱永胜先生为公司副总裁，分管食品业务，任期至公司第七届董事会届满为止。（朱永胜先生简历详见附件）。二、关于公司高级管理人员辞职的情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 6 日收到
公司副总裁严小明先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，严小明先生不再在本公司担任职务。公司对严小明先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，严小明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，严小明先生本人持有公司股份 228,940 股，其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
附：简历
朱永胜：1974年9月生，男，本科学历。2000年至2009年8月先后任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司销售经理、大区经理、销售中心总经理，2009年9月起任山东金锣肉制品集团有限公司副总经理，2012年8月起任蒙羊牧业股份有限公司副总裁，2021至2022年1月,任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司董事、总经理。
截至目前，朱永胜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
[2022-02-08] (002124)天邦股份:关于变更证券事务代表的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-018
天邦食品股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表戴璐女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。戴璐女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2022 年 2 月 7 日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王雪雁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王雪雁女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
王雪雁女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。王雪雁女士简历详见附件，其联系方式如下：
电话：025-58880026
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
联系地址：南京市浦口区国家农创园公共创新平台 b 座 6 楼
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
附件：王雪雁简历
王雪雁，女，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
2021 年 4 月至今任天邦股份证券发展部证券事务专员。
截止目前，王雪雁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
[2022-02-08] (002124)天邦股份:第七届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-016
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知已
于 2022 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月
7 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》；
《关于公司高级管理人员调整的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-017。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》。
《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-018。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29] (002124)天邦股份:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-015
天邦食品股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 27 日收到
公司副总裁朱爱民先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，朱爱民先生不再在本公司担任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱爱民先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，朱爱民先生本人持有公司股份 3,080 股，其所持股票将
严格按照法律法规规定进行管理。公司对朱爱民先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-26] (002124)天邦股份:2021年度业绩预告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告：2022-014
天邦食品股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预计：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：35 亿元–40 亿元
股东的净利润 盈利：32.4 亿元
比上年同期下降：207.86% -223.27%
扣除非经常性损 亏损：40 亿元–45 亿元
益后的净利润 盈利：33.1 亿元
比上年同期下降：220.76% - 235.86%
基本每股收益 亏损：1.90 元/股–2.17 元/股 盈利：2.68 元/股
注：基本每股收益按照公司最新股本 1,839,192,626 股计算
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 业绩同比大幅下降出现深度亏损主要来自生猪养殖业务。随着国
内生猪产能恢复并出现过剩，生猪价格在 2021 年整体呈现快速下降趋势。2021年公司生猪销售头数同比增长 39%，但商品肥猪销售均价却同比下降了 64%。公司生猪产能虽然有所增加，但受到疫情扰动未能满负荷均衡生产，加上上半年外购母猪、仔猪的影响，整体销售成本同比降幅较小。公司为了生猪产业长远发展，下半年采取了一系列措施，其中加速淘汰更新低效母猪、弱猪等措施，也在一定程度上增加了当期亏损，猪场精准通风，喷淋，除臭等舒适度专项技改、整合提升育种优势、加速养殖屠宰深加工一体化转型等举措尚未能在当期产生效果。公司根据会计准则有关规定和要求，对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约 8 亿元。
公司 2021 年度进一步聚焦生猪产业链，出售了疫苗和水产饲料子公司全部股权及猪料子公司部分股权，截止公告日已收到股权转让款 17.2 亿元，预计产生投资收益 6.9 亿元（税前）。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司将在 2021 年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准；
2、生猪市场价格和疫病等情况为公司业绩预测带来较大的不确定性，如果业绩预测产生变动，公司将根据相关规定进行披露；
3、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-25] (002124)天邦股份:2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-013
天邦食品股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至2022年1月24日（星期一）下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长苏礼荣
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 448,330,071 股，占上市公
司总股份的 24.3765％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份431,975,679股，占上市公司总股份的23.4872％。
通过网络投票的股东20人，代表股份16,354,392股，占上市公司总股份的0.8892％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共22名，代表股份17,594,586股，占上市公司总股份的0.9566％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00 《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》
总表决情况：
同意 442,430,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6840％；反对
5,899,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3159％；弃权 485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 11,694,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4672％；反对
5,899,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5301％；弃权 485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％。
议案 2.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 448,319,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 3,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 7,285 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 17,584,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9410％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 7,285 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0414％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所（2022）承义法字第00013号《关于天邦食品股份有限公司召开2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-15] (002124)天邦股份:关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年度第一次临时股东大会的补充通知的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-012
天邦食品股份有限公司
关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案
暨召开2022年度第一次临时股东大会的补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时会议）已于2021年1月13日召开，会议决议延期召开公司2022年度第一次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下：
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》，定于2022年1月24日召开公司2022年度第一次临时股东大会。
2022年1月14日，公司董事会收到公司实际控制人张邦辉先生的《关于提请增加2022年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将2022年1月13日公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）审议的以下议案作为临时提案增补到公司2022年度第一次临时股东大会审议：
《关于补选非独立董事的议案》。
经核查，张邦辉先生现合计持有本公司21.84%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
除上述增加临时议案外，公司于2022年1月14日刊登的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
公司现对2022年1月14日发布的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议、四十九次会议（临时会议）决定召开本次2022年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为20221年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）审议通过后提交，程序合法，资料完备；
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
2、关于补选非独立董事的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案均为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，2022年度第一次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00，2022年1月17日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。
3、登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
2、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天邦食品股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月24日召开的天邦
食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
提 备注
案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编 栏目可以投
码 票
100 总提案
[2022-01-14] (002124)天邦股份:关于2022年第一次临时股东大会延期的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-010
天邦食品股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第四十九次会议（临时会议）
决定将公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，具体情
况如下：
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大
会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。
二、股东大会延期召开的原因
因公司工作安排，公司董事会决定将原定于 2022 年 1 月 20 日召开的 2022
年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，原股权登记日不变。此次
延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大
会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。本次股东大会仅对原股东大会
的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-14] (002124)天邦股份:关于补选非独立董事的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-009
天邦食品股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开第七届董事
会第四十九次会议（临时会议），会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
经公司实际控制人张邦辉先生提名，董事会提名委员会审议，同意补选赵守宁先生为第七届董事会非独立董事候选人。本事项尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议，赵守宁先生简历详见附件。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就第七届董事会第四十九次会议审议的相关事项出具了同意的独立意见。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
附：简历
赵守宁：男，中国国籍，出生于 1952 年 5 月 9 日，专科学历，中共党员。1986
年任北京大发正大有限公司常务副总。1998 年进入正大集团之后，先后任天津正大农牧有限公司总经理、2001 年任集团助理副总裁兼吉林正大实业有限公司总经理、2003任集团副总裁、资深副总裁、总裁兼秦皇岛正大有限公司总经理，2006 年任正大集团农牧食品企业中国区副董事长、资深副董事长，主管正大集团食品事业线、家禽事业线，2017 年达法定退休年龄，不再担任正大集团任何职务。几十年一直工作在农业产业化企业，是公司加农户的实践者，畜牧设备革命工业化农场提倡者，食品加工与市场营销方向上提出冻品转鲜品，鲜品转调理品，调理品转熟食品的战略策划者。
截至目前，赵守宁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
[2022-01-14] (002124)天邦股份:第七届董事会第四十九次会议(临时会议)决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-008
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临
时会议）通知已于 2022 年 1 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 1 月 13 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平
台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选非独立董事的
议案》；
《关于补选非独立董事的公告》详见本公司于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券时报 》、《 中国证 券报 》、《 上海 证券报 》、《证券 日报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-009。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一次临时股
东大会延期的议案》。
因公司工作安排需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开的
2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日（周一）召开，原股权登记
日不变。
《2022 年第一次临时股东大会延期的公告》于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券时报 》、《 中国证 券报 》、《 上海 证券报 》、《证券 日报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-14] (002124)天邦股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-011
天邦食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天邦食品股份有限公司（以下
简称“公司”）拟于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议具
体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2022年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的提案为：
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、现场登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00
3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
2、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天邦食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 24 日召
开的天邦食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额 √
度的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
股东登记表
截至2022年1月13日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年 月日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-004
天邦食品股份有限公司
关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第三十三次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。公司为全资子公司提供不超过人民币179亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资，详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-042）。现根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司拟在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的15.40亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司5家控股子公司。
本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整，但担保额度在公司下属的全资子公司与控股子公司之间的调整仍需股东大会审议通过，调整后，公司为下属的控股子公司提供的融资担保总额不变。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
2022 年 1月 3 日，公司第七届董事会第四十八次会议以 6票同意，0票反对，
0 票弃权的结果审议通过了《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》。根据公司下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述担保总额内，对公司下属子公司的担保额度进行了如下调剂：
单位:人民币万元
序 担保总额 未使用担保 本次调剂担 调剂后担 调剂后可使 担保
被担保方
号 度 额度 保额度 保额度 用担保额度 方
汉世伟食品
集团有限公
1 1,470,000 1,252,575.22 -154,000 1,316,000 1,098,575.22 公司
司及其全资
子公司
杭州富阳农
2 发生态养殖 +35,000 +35,000 +35,000 公司
有限公司
湖州南浔农
3 发牧业有限 +28,000 +28,000 +28,000 公司
公司
湖州吴兴农
4 发牧业有限 +29,000 +29,000 +29,000 公司
公司
建德农发牧
5 业科技有限 +34,000 +34,000 +34,000 公司
公司
衢州一海农
6 业发展有限 +28,000 +28,000 +28,000 公司
公司
二、本次调剂主体相关情况
（一）担保额度调出方
公司名称：汉世伟食品集团有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道
法定代表人： 朱爱民
注册资本：497,760 万元
成立日期：2013-09-27
统一社会信用代码：91340523078737491B
主营业务：肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）担保额度调入方
1、公司名称：杭州富阳农发生态养殖有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路 471 号 4 楼 406 室
法定代表人：倪勇
注册资本：5,500 万元
成立日期：2019-11-28
统一社会信用代码：91330183MA2H0YA61N
主营业务：猪的养殖、屠宰与销售（限下属分支机构经营）；初级农产品经营；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 4,675 万人民币 85.00%
杭州富春山居集团有限公司 825 万人民币 15.00%
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
2、公司名称：湖州南浔农发牧业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省湖州市南浔区善琏镇和平村
法定代表人： 孙盈盈
注册资本：1,000 万元
成立日期： 2019-12-09
统一社会信用代码： 91330503MA2D12JQ75
主营业务：生猪养殖与销售；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 1,000 万人民币 100%
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
3、公司名称：湖州吴兴农发牧业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省湖州市吴兴区道场乡菰城村吴沈门 58 号三层
法定代表人：孙盈盈
注册资本： 3,000 万元
成立日期： 2020-06-03
统一社会信用代码： 91330502MA2D3WCK6P
主营业务：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；动物无害化处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 2,550 万人民币 85%
浙江银丰大虹桥科技股份有限公司 450 万人民币 15%
注：公司已与浙江银丰大虹桥科技股份有限公司签署股权转让协议，尚未办理好工商变更，完成后为浙江兴农发牧业股份有限公司的全资子公司。
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
4、公司名称：建德农发牧业科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省杭州市建德市大同镇黄家村村委会
法定代表人： 孙盈盈
注册资本： 3,000 万元
成立日期： 2020-04-28
统一社会信用代码： 91330182MA2HX3661Y
主营业务：许可项目：种畜禽经营；家禽屠宰；家禽饲养；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物无害化处理；种畜禽生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 1,800 万人民币 60%
建德耕源畜牧有限公司 1,200 万人民币 40%
注：公司已与建德耕源畜牧有限公司签署股权转让协议，尚未办理好工商变更，完成后为浙江兴农发牧业股份有限公司的全资子公司。
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
5、公司名称：衢州一海农业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省衢州市衢江区东方广场 7 幢 1207 室
法定代表人： 孙盈盈
注册资本： 2,000 万元
成立日期： 2019-06-14
统一社会信用代码：91330803MA2DH0XEXA
主营业务：农业技术开发；中药材、水果、蔬菜的种植；农产品销售（不含新鲜蔬菜、冷鲜肉、水产品、豆制品）；旅游景区开发；生猪养殖（凭有效许可证经营，具体范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
浙江兴农发牧业股份有限公司 2,000 万人民币 100%
经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。
（三）担保额度调入子公司主要财务数据（单位：万元）
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月财务数据 2020 年 12 月 31 日/2020 年度财务数据 被担保方
序号 被担保方 最近一期
资产负债
资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 负债总额 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 负债总额 率
1 杭州富阳农发生
[2022-01-05] (002124)天邦股份:关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-007
天邦食品股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股104,071,845股，占公司总股本的5.66%，其中有限售条件流通股0股；无限售条件流通股104,071,845股）有关办理股权质押的通知。
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为 质押股数 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质押
名称 控股股 （万股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日期 期 质权人 用途
东 售股 押
至质权人向登 东北证券
吴天星 否 960 9.22% 0.52% 否 是 2021 年 12 记公司深圳分 股份有限 补充质
月 31 日公司办理解除 公司宁波 押
质押为止 分公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，吴天星先生所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（万股） 比例 （万股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
吴天星 104,07.18 5.66% 2,500 24.02% 1.36% 0 0% 0 0%
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:第七届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-003
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通
知已于 2021 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年1月3日上午10：00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于下属子公司之间
调剂担保额度的议案》；
根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的 15.40 亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司 5 家控股子公司。
《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于 2022 年 1 月 5 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-004。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 1 月 5 日刊登于
《证券时报 》、《中国证券报》、《 上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-005。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:2021年12月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-006
天邦食品股份有限公司
2021年12月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2021 年 12 月份销售商品猪 36.77 万头（其中仔猪销售 28,929 头），销售收
入 60,118.81 万元，销售均价 15.94 元/公斤（商品肥猪均价为 15.65 元/公斤），环比变
动分别为-35.08%、-39.99%、-2.84%。
2021 年 1-12 月销售商品猪 428.00 万头（其中仔猪销售 59.89 万头），销售收入
857,366.76 万元，销售均价 18.38 元/公斤（商品肥猪均价为 17.29 元/公斤），同比变动
分别为 39.06%、-5.02%、-64.29%。
2021 年 12 月商品猪销售数量环比下降，主要系公司商品肥猪的销售数量较 11 月
份有所下降。2021 年 1-12 月商品猪销售量同比上升是因为今年公司产能增加。2021年 1-12 月销售均价同比大幅下降是受今年猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
5 19.13 87.98 63,353.59 287,926.51 28.56
6 23.98 111.97 90,747.83 378,674.34 33.16
7 23.81 135.78 80,082.02 458,756.36 36.13
2020 8 25.13 160.91 87,494.54 546,250.90 35.32
9 41.62 202.53 112,200.10 658,451.01 32.65
10 34.68 237.21 74,426.87 732,877.88 27.54
11 43.91 281.11 92,531.58 825,409.46 28.25
12 26.67 307.78 77,307.58 902,717.04 31.71
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
2021 4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
11 56.63 391.23 100,180.46 797,247.96 16.00
12 36.77 428.00 60,118.81 857,366.76 15.65
2021 年 12 月公司生猪屠宰头数 211,406 头，1-12 月份累计生猪屠宰头数 1,331,320
头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-05] (002124)天邦股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-005
天邦食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议已
于 2022 年 1 月 3 日召开，会议决议于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。现将召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月20日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月20日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2022年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的提案为：
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、现场登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00
3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天邦食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 20 日召
开的天邦食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额 √
度的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
股东登记表
截至2022年1月13日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年月日
[2022-01-01] (002124)天邦股份:关于出售水产饲料业务的进展公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-001
天邦食品股份有限公司
关于出售水产饲料业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 29 日经第七届董事会
第四十三次会议审议通过《关于出售水产饲料业务的议案》，向通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）出售水产饲料业务，交易总额为 10.8 亿元，详情请见公司于 2021年 8 月 31 日披露的《关于出售水产饲料业务的的公告》（公告编号：2021-105）。公司已经与通威股份签订协议并收到通威股份支付的首期转让款 67,324.54 万元（第一期
交易对价），详情请见公司于 2021 年 9 月 11 日披露的《关于出售水产饲料业务的进
展公告》（公告编号：2021-109）。
截至公告日，公司已经收到通威股份支付的尾款 36251.68 万元；越南天邦的股权
款 1548.32 万元正在办理境外汇款手续，公司将在收到该笔款项后及时发布完成进展公告，款项支付符合协议约定。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2022-01-01] (002124)天邦股份:关于出售猪料业务的进展公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-002
天邦食品股份有限公司
关于出售猪料业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 20 日经第七届董事会
第四十五次会议（临时会议）和第七届监事会第二十六次会议（临时会议）审议通过《关于向通威股份出售猪料子公司部分股权并开展战略合作的议案》，向通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）出售猪料子公司部分股权并进行长期饲料供应战略合作，交
易总额为 19,100 万元，详情请见公司于 2021 年 9 月 22 日披露的《关于向通威股份出
售猪料子公司部分股权并开展战略合作的公告》（公告编号：2021-119）。公司已经与通威股份签订协议并收到通威股份支付的第一笔转让款 15,280 万元，详情请见公司于
2021 年 10 月 16 日披露的《关于出售猪料业务的进展公告 》（公告编号：2021-125）。
截至公告日，公司已经收到通威股份支付的第二笔转让款 3820 万元，首付款和余
款已全部支付完毕，款项支付符合协议约定。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
[2021-12-31] (002124)天邦股份:关于参与设立农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划完成初始登记的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-142
天邦食品股份有限公司
关于参与设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划完成
初始登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立投资计划的基本情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了公司参与设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划（以下简称“投资计划”）的议案。农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）拟设立投资计划，由公司及农银投资共同出资认购投资计划份额，总投资额度4亿元，其中公司认购2亿元，出资比例为50%。
《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》（公告编号：2021-137）2021年12月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、进展情况
公司于2021年12月30日收到登记机构的确认邮件，农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划已完成初始登记，登记信息如下：
产品名称：农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划
管理人名称：农银金融资产投资有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司北京分行
登记完成日期：2021年12月24日
产品登记编码：D2003621000003。
三、备查文件
1、《债转股投资计划预登记通知书》
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-139
天邦食品股份有限公司
关于下属子公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第三十三次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。公司为全资子公司提供不超过人民币179亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资，详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-042）。现根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的3亿元调剂至宁波天邦供应链有限公司（以下简称“宁波供应链”），以便于宁波供应链更好地开展供应链融资等业务。本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整，公司为全资子公司的担保额度不变。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
2021 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第四十七次会议以 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权的结果审议通过了《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》。根据公司下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述担保总额内，对公司下属子公司的担保额度进行了如下调剂：
单位:人民币万元
未使用担 本次调剂 调剂后担 调剂后可使
担保方 被担保方 担保总额度
保额度 担保额度 保额度 用担保额度
公司 汉世伟食品集团
有限公司及其全 1,500,000 1,252,575 -30,000 1,470,000 1,222,575
资子公司
公司 宁波天邦供应链
有限公司 - - +30,000 +30,000 +30,000
二、被担保人基本情况
宁波天邦供应链有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省余姚市阳光国际大厦 A 座 1806 室
法定代表人：黄狄
注册资本：10,000 万元
成立日期：2021-09-17
统一社会信用代码：91330281MA2KPK886W
主营业务：一般项目：供应链管理服务；饲料添加剂销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用金属配件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
主要股东 认缴出资额 出资比例
天邦食品股份有限公司 10,000 万人民币 100.00%
注：因宁波供应链成立于 2021 年 9 月 17 日，暂无相关财务数据
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）目前担保情况
截至 11 月 30 日，公司 2021 年度对外担保情况如下：
单位：人民币万元
担保类型 担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保 149,831
对子公司的担保 278,193
截至11月30日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为428,024万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的48.75%。
（二）逾期担保情况
截至2021年11月30日，公司为客户提供的担保中，水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期，逾期金额分别为36万元、250万元和100万元。具体情况如下：
2020年9月，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为36万元。截至2021年10月，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款322,435.52元，并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。
2021年6月，公司一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为250万元。截至2021年9月16日，该客户已偿还全部金额。
2021年10月，公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为100万元，公司已督促该客户对第三笔逾期贷款尽快偿还。
四、董事会意见
本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，本次担保额度调出方为公司全资子公司，调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且获调剂方无逾期未偿还负债情况，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益，有益于公司整体战略目标的实现，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第四十七次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-
天邦食品股份有限公司
关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资计划具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
2、本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。
一、本次对外投资概况
1、基本情况
为支持天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）进一步做强种猪业务，提高投资效益，农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）拟设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划（以下简称“投资计划”），由公司及农银投资有限公司共同出资认购投资计划份额，总投资额度4亿元，其中公司认购2亿元，出资比例为50%。同意投资计划成立后向南京汉世伟育种有限公司（以下简称“南京汉世伟”）增资9,302.3364万元。公司董事会授权法定代表人以及相关子公司负责人签署南京汉世伟增资协议及相关文件。
2、董事会审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次与合作机构的合作需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
公司于2021年12月7日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合作机构的基本情况
企业名称：农银金融资产投资有限公司
社会统一信用代码：91110108MA00GP8H2H
成立日期：2017年8月1日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：姜海洋
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
注册资本：2,000,000万元
控股股东：中国农业银行股份有限公司
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经公司核查，农银金融资产投资有限公司不是失信被执行人。
关联关系或其他利益情况说明：农银金融资产投资有限公司与公司之间不存在
关联关系或其他利益安排；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资计划的基本情况
1、投资计划名称：农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划（暂定名，以后续备案登记为准）。
2、组织形式：集合型私募封闭式权益类资产管理产品。
3、投资计划规模：40,000万元人民币。
4、委托人：农银金融资产投资有限公司、天邦食品股份有限公司。
5、管理人：农银金融资产投资有限公司。
6、托管机构：中国农业银行股份有限公司北京市分行（含其分支机构）
7、投资标的：南京汉世伟育种有限公司（以下简称“标的公司”）
8、基金期限：预计期限为3+N年
9、退出方式：通过发行股份购买资产、被投资企业股权转让等方式退出。
10、出资方式：现金
四、投资计划的管理模式
1、投资计划的管理模式：
（i）投资计划财产与管理人的自有财产应分别管理、分别记账；管理人不得将投资计划财产归入其自有财产或使投资计划财产成为其自有财产的一部分。投资计划财产与管理人管理的其他债转股投资计划或其他资产管理产品的财产应分别管理、分别记账。管理人应为本投资计划设立专用账户，即投资计划托管账户。
（ii）管理人管理运用、处分投资计划财产所产生的债权，不得与管理人、托管人因自有财产产生的债务相抵销。管理人管理运用、处分不同的债转股投资计划或资产管理产品所产生的债权债务，不得相互抵销。
（iii）管理人应完整记录并保留投资计划财产使用情况的报表和文件，定期向委托人报告投资计划财产的管理、运用和处分情况，随时接受委托人的查询。
2、投资计划的决策机制：
本投资计划设立份额持有人大会，委托人所持每份投资计划份额享有一票表决权。份额持有人大会决议须经出席会议的委托人按照其所持有的投资计划份额比例行使表决权，审议事项经全体委托人所持表决权三分之二以上表决通过。管理人对重大事项享有一票否决权。
3、清算方式：管理人按照合同相关约定，将经委托人确认的清算报告交托管人复核，托管人就清算报告中有关托管资产的内容复核确认无误后，管理人向托管人发出划付托管资产的指令，托管人复核无误后根据指令划付托管资产。
4、收益分配机制：
本投资计划存续期间，南京汉世伟育种有限公司应在每年向投资计划进行一次分红。投资计划将会在收到标的公司分红款后，将该分红收益作为投资计划期间收益进行分配，包含管理费等其他费用。
五、拟签署的《增资协议》《股权转让合同》主要内容
（一）协议各方
甲方：南京汉世伟育种有限公司
乙方：农银金融资产投资有限公司（代表农银投资-南京汉世伟结构化债转股投资计划）
丙方：天邦食品股份有限公司
（二）股权转让条件
1、乙方成为甲方股东后满 36 个月，丙方未能按照《股权转让合同》的相关约定完成发行股份购买资产且未选择执行投资延续措施的。
2、标的企业、丙方在交割日后任一年度末经审计的年度合并报表口径的资产负债率不符合《增资协议》、《股权转让合同》的要求，且未能以乙方认可的方式在乙方给予的宽限期内予以改正内妥善解决的。
3、标的公司、丙方违反《增资协议》、《股权转让合同》等相关交易文件约定且未能以乙方认可的方式在乙方届时提供的宽限期内予以妥善解决的。
4、标的公司或丙方的实际控制人发生变化或标的公司出现破产风险或者清算事件，或因不可抗力或其他法定、约定原因导致乙方的投资目的不能实现。
（三）增资金额和出资方式
1、乙方同意以 40,000 万元对南京汉世伟进行增资。其中 9,302.3364 万元计入新增注册资本，30,697.6636 万元计入资本公积。
2、增资后，南京汉世伟的注册资本由 10,000 万元增加到 19,302.3364 万元。
（四）权利义务条款
1、本次增资事项已取得全部依据法律法规和规范性文件、各方公司章程、相关规定、有权机关或部门需要的评估、审计、登记、备案、审批或批准；甲方、丙方已获得有权机关或部门对本次增资事项的审批同意。
2、乙方向标的公司支付增资认购款。标的公司和丙方保证：标的公司应自乙方将增资认购款后，向乙方出具增资认购款收款收据。
3、标的公司应于增资完成后，向乙方出具出资证明书，并登记和留存股东名册。4、在交割日后 60 个工作日内甲方应办理完工商变更登记、章程修改等工作，并向乙方提交相关证明。
5、各方对对方作出协议中约定的陈述、保证，确保各项陈述和保证在交割日是真实、完整和准确的。
（五）违约责任
协议生效后，各方应按照协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，任何一方违反协议的约定或声明保证不实，则构成违约。因违约给他方造成损失的，应赔偿受损方的损失。任何一方违约应向守约方支付合同约定的违约金。承担违约责任不免除违约方继续履行合同的义务。
（六）协议生效与终止
本协议自各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效。
协议于下列情形之一发生时终止：
（1）本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间。
（2）因不可抗力（包括政府行为）致使合同目的不能实现导致本协议解除，在此情况下，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。
（3）因任何一方违反本协议约定，且经另一方在合理期限内催告仍未能完全纠正的，另一方有权单方解除本协议。
（4）法律法规规定或本协议约定的其他解除事由。
六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
通过投资计划的资金参与符合公司主业方向的产业投资，可以发挥投资计划的杠杆效应，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局，有助于充分发挥公司的育种优势，进一步强化专业化的育种体系、扩大种猪生产能力，拓展农业产业链价值链。
2、本次对外投资对公司的影响
经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，本次参与设立投资计划可以依托投资计划管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，符合公司强化生猪育种的发展战略，向社会、向合作伙伴、向客户提供绿色、安全、美味的动物源食品，进一步实现公司持续、健康、稳定发展。也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。
本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。
3、本次对外投资存在的风险
（1）本次投资事项尚需各方正式签署相关协议、合同文本，并进行备案登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
（2）投资计划具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
（3）该投资计划的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，进而投资收益不达预期等相关风险。
针对上述风险，公司将进一步督促交易各方严格遵循投资计划合同中有关出资安排等内容的约定，降低投资风险。同时，公司将及时了解投资计划的运作情况，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将按照本投资计划的进展情况，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、其他情况说明
1、本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。
2、本次与合作机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于对全资子公司增资的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-138
天邦食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”）增资 30 亿元，对上海拾分味道食品有限公司增资 2 亿元（以下简称“上海拾分味道”）。
本次增资事项已经公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第七届董事会第四十七
次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 增资标的基本情况
1、汉世伟食品集团有限公司
公司名称：汉世伟食品集团有限公司
统一社会代码：91340523078737491B
注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道
法定代表人：朱爱民
注册资本：1,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：天邦食品股份有限公司 100%控股
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,179,486.89 万元，负债
总额 874,313.36 万元，净资产 305,173.54 万元，营业收入 912,286.89 万元，净利
润 329,470.39 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 1,560,638.70 万元，负债总
额 1,528,756.59 万元，净资产 31,882.11 万元，营业收入 71,820.37 万元，净利润
-67,422.10 万元。
2、上海拾分味道食品有限公司
公司名称：上海拾分味道食品有限公司
统一社会代码：91310104MA1FR2486C
注册地址：上海市徐汇区桂箐路 65 号 2 号楼 11 层 A 座
法定代表人：张炳良
注册资本：1,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：食品流通，食用农产品（除生猪产品）、食品添加剂的销售。 依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构：天邦食品股份有限公司 100%控股
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 23,173.9 万元，负债总额
25,184.11 万元，净资产-2,010.21 万元，营业收入 0 万元，净利润-123.61 万元；
截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 24,581.88 万元，负债总额 26,657.99 万元，净资
产-2,076.11 万元，营业收入 0 万元，净利润-65.9 万元。
三、 增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次对全资子公司进行增资，有利于支持子公司推进业务发展，从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 备查文件
1、天邦食品股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:关于控股股东股权质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-141
天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 401,735,485 股，占公司总股本的 21.84%，其中高管限售股 301,301,613 股）有关办理股权质押的通知。
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为 质押股数 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质押
名称 控股股 （万股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日期 期 质权人 用途
东 售股 押
至质权人向登 国金证券
张邦辉 是 否 是 2021 年 12 记公司深圳分 股份有限 补充质
190 0.47% 0.10% 月 6 日 公司办理解除 押
质押为止 公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，张邦辉先生所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 比例 （万股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
张邦辉 40,173.55 21.84% 16,626 41.39% 9.04% 0 0% 0 0%
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:第七届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-136
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议通
知已于 2021 年 11 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021
年12月7日上午10：00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与农银金融资产
投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的议案》；
为支持进一步做强种猪业务，提高投资效益，农银金融资产投资有限公司拟设立农银投资－南京汉世伟结构化债转股投资计划，由公司及农银投资有限公司共同出资认购投资计划份额，总投资额度 4 亿元，其中公司认购 2 亿元，出资比例为 50%。同意投资计划成立后向南京汉世伟育种有限公司（以下简称“南京汉世伟”）增资 9,302.3364 万元。
《关于与农银金融资产投资有限公司签署投资协议并向子公司增资的公告》
于 2021 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-137。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司
增资的议案》；
《关于对全资子公司增资的公告》于 2021 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-138。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于下属子公司之
间调剂担保额度的议案》。
《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于2021年12月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-139。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002124)天邦股份:2021年11月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-140
天邦食品股份有限公司
2021年11月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2021 年 11 月份销售商品猪 56.63 万头（其中仔猪销售 53,414 头），销售收
入 100,180.46 万元，销售均价 16.41 元/公斤（商品肥猪均价为 16.00 元/公斤），环比
变动分别为 5.57%、26.84%、30.66%。
2021 年 1-11 月销售商品猪 391.23 万头（其中仔猪销售 56.99 万头），销售收入
797,247.96 万元，销售均价 18.60 元/公斤（商品肥猪均价为 17.46 元/公斤），同比变动
分别为 39.17%、-3.41%、-64.82%。
2021 年 11 月商品猪销售均价环比上升，主要系 11 月份商品肥猪市场价较 10 月上
涨。2021 年 1-11 月商品猪销售量同比上升是因为今年公司产能增加。2021 年 1-11 月
销售均价同比大幅下降是受今年猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
5 19.13 87.98 63,353.59 287,926.51 28.56
6 23.98 111.97 90,747.83 378,674.34 33.16
7 23.81 135.78 80,082.02 458,756.36 36.13
2020 8 25.13 160.91 87,494.54 546,250.90 35.32
9 41.62 202.53 112,200.10 658,451.01 32.65
10 34.68 237.21 74,426.87 732,877.88 27.54
11 43.91 281.11 92,531.58 825,409.46 28.25
12 26.67 307.78 77,307.58 902,717.04 31.71
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
2021 4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
11 56.63 391.23 100,180.46 797,247.96 16.00
2021 年 11 月公司生猪屠宰头数 257,919 头，1-11 月份累计生猪屠宰头数 1,119,914
头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-30] (002124)天邦股份:关于控股股东股权解质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-135
天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股401,735,485股，占公司总股本的21.84%，其中高管锁定股301,301,613股）有关办理股权解除质押的通知。
一、股东股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 持股数量 （万股） 本次解除质押数量 （万股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 起始日 解除日期 质权人
张邦辉
是
40,173.55
3,200
7.97%
1.74%
2021年1月6日
2021年11月26日
山东省国际信托股份有限公司
二、股东股份累计质押情况
本次质押解除之后，张邦辉先生所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 累计质押数量 （万股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量 占已质押股份比例 未质押股份限售和冻结数量 占未质押股份比例
张邦辉
40,173.55
21.84%
16,436
40.91%
8.94%
0
0%
0
0%
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-11-18] (002124)天邦股份:关于控股股东股权质押和解质押的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-134
天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权质押和解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 401,735,485 股，占公司总股本的 21.84%，其中高管锁定股 301,301,613 股）有关办理股权质押和解除质押的通知。
一、 股东股份质押的基本情况
本次质押基本情况：
股东 是否为 质押股数 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质押
名称 控股股 （万股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日期 期 质权人 用途
东 售股 押
至质权人向登 桂林力源
张邦辉 是 否 否 2021 年 11 记公司深圳分 粮油食品 个人融
10,000 24.89% 5.44% 月 15 日 公司办理解除 集团有限 资
质押为止 公司
二、股东股份质押后续进展
本次解除质押基本情况：
是否为控股
股东名 股东或第一 持股数量 本次解除 占其所 占公司总
称 大股东及其 （万股） 质押数量 持股份 股本比例 起始日 解除日期 质权人
一致行动人 （万股） 比例
张邦辉 是 2021 年 6 月 2021 年 11 月 中信证券股
40,173.55 1,850 4.61% 1.01% 24 日 16 日 份有限公司
张邦辉 是 2020年11月 2021 年 11 月 兴业证券股
40,173.55 4,340 10.80% 2.36% 18 日 17 日 份有限公司
张邦辉 是 2021 年 6 月 2021 年 11 月 兴业证券股
40,173.55 5 0.01% 0.00% 16 日 17 日 份有限公司
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，张邦辉先生所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 比例 （万股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
张邦辉 40,173.55 21.84% 19,636 48.88% 10.68% 0 0% 0 0%
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-09] (002124)天邦股份:关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-133
天邦食品股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日活动”
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区 2021 年度上市公司投
资者网上集体接待日活动”。活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，
平台登陆地址为：http://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-11-08] (002124)天邦股份:2021年10月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-132
天邦食品股份有限公司
2021年10月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2021 年 10 月份销售商品猪 53.64 万头（其中仔猪销售 35,360 头），销售收
入 78,981.46 万元，销售均价 12.56 元/公斤（商品肥猪均价为 12.46 元/公斤），环比变
动分别为 67.02%、70.24%、6.13%。
2021 年 1-10 月销售商品猪 334.60 万头（其中仔猪销售 51.65 万头），销售收入
697,067.50 万元，销售均价 18.96 元/公斤（商品肥猪均价为 17.66 元/公斤），同比变动
分别为 41.06%、-4.89%、-65.49%。
2021 年 10 月商品猪销售数量环比上升，主要来自商品肥猪的出栏数量增加，其中
包括了部分外购仔猪育肥。2021 年 1-10 月商品猪销售量同比上升是因为今年公司产能增加。2021 年 1-10 月销售均价同比大幅下降是受今年猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
5 19.13 87.98 63,353.59 287,926.51 28.56
6 23.98 111.97 90,747.83 378,674.34 33.16
7 23.81 135.78 80,082.02 458,756.36 36.13
2020 8 25.13 160.91 87,494.54 546,250.90 35.32
9 41.62 202.53 112,200.10 658,451.01 32.65
10 34.68 237.21 74,426.87 732,877.88 27.54
11 43.91 281.11 92,531.58 825,409.46 28.25
12 26.67 307.78 77,307.58 902,717.04 31.71
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
2021 4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
2021 年 10 月公司生猪屠宰头数 186,324 头，1-10 月份累计生猪屠宰头数 861,995
头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
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