002124天邦股份最新消息公告-002124最新公司消息
≈≈天邦股份002124≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-400000万元至-350000万元,下降幅度为223.27%
至207.86% (公告日期：2022-01-26)
3)02月15日(002124)天邦股份:2022年1月份商品猪销售情况简报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本131371万股为基数,每10股派6元 转增4股;股权登记
日:2021-05-19;除权除息日:2021-05-20;红股上市日:2021-05-20;红利
发放日:2021-05-20;
机构调研:1)2021年11月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-269614.29万 同比增:-195.46% 营业收入:84.27亿 同比增:5.00%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -1.4659│ -0.3537│ 0.1500│ 2.6800│ 2.4001
每股净资产 │ 2.8015│ 3.9133│ 6.7236│ 6.6843│ 6.3491
每股资本公积金 │ 1.8291│ 1.8291│ 2.9607│ 2.9607│ 2.9440
每股未分配利润 │ -0.1589│ 0.9533│ 2.5786│ 2.5390│ 2.3618
加权净资产收益率│-38.8600│ -7.9500│ 2.2400│ 60.2900│ 61.5700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -1.4659│ -0.3537│ 0.1062│ 1.7644│ 1.5357
每股净资产 │ 2.8015│ 3.9133│ 4.8026│ 4.7745│ 4.5351
每股资本公积金 │ 1.8291│ 1.8291│ 2.1148│ 2.1148│ 2.1029
每股未分配利润 │ -0.1589│ 0.9533│ 1.8418│ 1.8136│ 1.6870
摊薄净资产收益率│-52.3270│ -9.0387│ 2.2120│ 36.9538│ 33.8616
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A 股简称:天邦股份 代码:002124 │总股本(万):183919.26 │法人:苏礼荣
上市日期:2007-04-03 发行价:10.25│A 股 (万):153780.16 │总经理:苏礼荣
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):30139.11│行业:畜牧业
电话:021-54484578 董秘:章湘云 │主营范围:饲料及饲料原料 、养殖及食品加
│工 、生物制品 、生物柴油及化工油脂
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -1.4659│ -0.3537│ 0.1500
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2020年 │ 2.6800│ 2.4001│ 1.3236│ 0.4100
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2019年 │ 0.0900│ 0.0103│ -0.3168│ -0.2900
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2018年 │ -0.4900│ 0.1042│ 0.0695│ 0.0400
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2017年 │ 0.3400│ 0.3023│ 0.1923│ 0.1923
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[2022-02-15](002124)天邦股份:2022年1月份商品猪销售情况简报
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-019
天邦食品股份有限公司
2022年1月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2022 年 1 月份销售商品猪 38.13 万头（其中仔猪销售 7,479 头），销售收入
55,848.27 万元，销售均价 13.35 元/公斤（商品肥猪均价为 13.58 元/公斤），环比变动
分别为 3.70%、-7.10%、-16.24%。同比变动分别为-18.01%、-60.96%、-62.39%。
2022 年 1 月销售均价同比大幅下降是受猪价大幅下跌影响，较去年同期有所回落。
销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
年份 月份 （元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
1 46.51 46.51 143,051.36 143,051.36 33.02
2 30.40 76.91 75,327.83 218,379.20 25.01
3 33.27 110.18 85,454.01 303,833.20 24.66
4 20.28 130.46 46,129.39 349,962.60 21.09
5 22.73 153.19 48,384.62 398,347.22 18.07
2021 6 31.94 185.13 54,553.68 452,900.90 14.02
7 28.39 213.52 56,010.07 508,910.97 15.47
8 35.33 248.84 62,781.51 571,692.48 14.53
9 32.12 280.96 46,393.57 618,086.04 12.03
10 53.64 334.60 78,981.46 697,067.50 12.46
11 56.63 391.23 100,180.46 797,247.96 16.00
12 36.77 428.00 60,118.81 857,366.76 15.65
2022 1 38.13 38.13 55,848.27 55,848.27 13.58
注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的。
2022 年 1 月公司生猪屠宰头数 137,281 头。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生
产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-08](002124)天邦股份:关于公司高级管理人员调整的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-017
天邦食品股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘任公司高级管理人员的情况
2022 年 2 月 6 日公司实际控制人张邦辉先生提名朱永胜先生为公司副总裁，
2 月 7 日公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为满足公司食品业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名委员会审议，公司独立董事发表同意的独立意见，董事会同意聘任朱永胜先生为公司副总裁，分管食品业务，任期至公司第七届董事会届满为止。（朱永胜先生简历详见附件）。二、关于公司高级管理人员辞职的情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 6 日收到
公司副总裁严小明先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，严小明先生不再在本公司担任职务。公司对严小明先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，严小明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，严小明先生本人持有公司股份 228,940 股，其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
附：简历
朱永胜：1974年9月生，男，本科学历。2000年至2009年8月先后任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司销售经理、大区经理、销售中心总经理，2009年9月起任山东金锣肉制品集团有限公司副总经理，2012年8月起任蒙羊牧业股份有限公司副总裁，2021至2022年1月,任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司董事、总经理。
截至目前，朱永胜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
[2022-02-08](002124)天邦股份:关于变更证券事务代表的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-018
天邦食品股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表戴璐女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。戴璐女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2022 年 2 月 7 日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王雪雁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王雪雁女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
王雪雁女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。王雪雁女士简历详见附件，其联系方式如下：
电话：025-58880026
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
联系地址：南京市浦口区国家农创园公共创新平台 b 座 6 楼
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
附件：王雪雁简历
王雪雁，女，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
2021 年 4 月至今任天邦股份证券发展部证券事务专员。
截止目前，王雪雁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
[2022-02-08](002124)天邦股份:第七届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-016
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知已
于 2022 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月
7 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》；
《关于公司高级管理人员调整的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-017。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》。
《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-018。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29](002124)天邦股份:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-015
天邦食品股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 27 日收到
公司副总裁朱爱民先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，朱爱民先生不再在本公司担任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱爱民先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，朱爱民先生本人持有公司股份 3,080 股，其所持股票将
严格按照法律法规规定进行管理。公司对朱爱民先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-26](002124)天邦股份:2021年度业绩预告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告：2022-014
天邦食品股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预计：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：35 亿元–40 亿元
股东的净利润 盈利：32.4 亿元
比上年同期下降：207.86% -223.27%
扣除非经常性损 亏损：40 亿元–45 亿元
益后的净利润 盈利：33.1 亿元
比上年同期下降：220.76% - 235.86%
基本每股收益 亏损：1.90 元/股–2.17 元/股 盈利：2.68 元/股
注：基本每股收益按照公司最新股本 1,839,192,626 股计算
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 业绩同比大幅下降出现深度亏损主要来自生猪养殖业务。随着国
内生猪产能恢复并出现过剩，生猪价格在 2021 年整体呈现快速下降趋势。2021年公司生猪销售头数同比增长 39%，但商品肥猪销售均价却同比下降了 64%。公司生猪产能虽然有所增加，但受到疫情扰动未能满负荷均衡生产，加上上半年外购母猪、仔猪的影响，整体销售成本同比降幅较小。公司为了生猪产业长远发展，下半年采取了一系列措施，其中加速淘汰更新低效母猪、弱猪等措施，也在一定程度上增加了当期亏损，猪场精准通风，喷淋，除臭等舒适度专项技改、整合提升育种优势、加速养殖屠宰深加工一体化转型等举措尚未能在当期产生效果。公司根据会计准则有关规定和要求，对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约 8 亿元。
公司 2021 年度进一步聚焦生猪产业链，出售了疫苗和水产饲料子公司全部股权及猪料子公司部分股权，截止公告日已收到股权转让款 17.2 亿元，预计产生投资收益 6.9 亿元（税前）。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司将在 2021 年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准；
2、生猪市场价格和疫病等情况为公司业绩预测带来较大的不确定性，如果业绩预测产生变动，公司将根据相关规定进行披露；
3、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-25]天邦股份(002124):天邦股份2021年预亏35亿元-40亿元 同比转亏
▇证券时报
天邦股份(002124)1月25日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利亏损35亿元-40亿元，同比转亏，上年同期盈利32.4亿元。公司2021业绩同比大幅下降出现深度亏损主要来自生猪养殖业务。2021年公司生猪销售头数同比增长39%，但商品肥猪销售均价却同比下降了64%。公司生猪产能虽然有所增加，但受到疫情扰动未能满负荷均衡生产，加上上半年外购母猪、仔猪的影响，整体销售成本同比降幅较小。
[2022-01-25](002124)天邦股份:2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-013
天邦食品股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至2022年1月24日（星期一）下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长苏礼荣
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 448,330,071 股，占上市公
司总股份的 24.3765％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份431,975,679股，占上市公司总股份的23.4872％。
通过网络投票的股东20人，代表股份16,354,392股，占上市公司总股份的0.8892％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共22名，代表股份17,594,586股，占上市公司总股份的0.9566％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00 《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》
总表决情况：
同意 442,430,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6840％；反对
5,899,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3159％；弃权 485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 11,694,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4672％；反对
5,899,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5301％；弃权 485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％。
议案 2.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 448,319,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 3,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 7,285 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 17,584,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9410％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 7,285 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0414％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所（2022）承义法字第00013号《关于天邦食品股份有限公司召开2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-15](002124)天邦股份:关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年度第一次临时股东大会的补充通知的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-012
天邦食品股份有限公司
关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案
暨召开2022年度第一次临时股东大会的补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时会议）已于2021年1月13日召开，会议决议延期召开公司2022年度第一次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下：
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》，定于2022年1月24日召开公司2022年度第一次临时股东大会。
2022年1月14日，公司董事会收到公司实际控制人张邦辉先生的《关于提请增加2022年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将2022年1月13日公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）审议的以下议案作为临时提案增补到公司2022年度第一次临时股东大会审议：
《关于补选非独立董事的议案》。
经核查，张邦辉先生现合计持有本公司21.84%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
除上述增加临时议案外，公司于2022年1月14日刊登的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
公司现对2022年1月14日发布的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知（延期后）》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议、四十九次会议（临时会议）决定召开本次2022年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为20221年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）审议通过后提交，程序合法，资料完备；
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
2、关于补选非独立董事的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案均为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，2022年度第一次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00，2022年1月17日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。
3、登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
2、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天邦食品股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月24日召开的天邦
食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
提 备注
案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编 栏目可以投
码 票
100 总提案
[2022-01-14](002124)天邦股份:关于2022年第一次临时股东大会延期的公告
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-010
天邦食品股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第四十九次会议（临时会议）
决定将公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，具体情
况如下：
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大
会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。
二、股东大会延期召开的原因
因公司工作安排，公司董事会决定将原定于 2022 年 1 月 20 日召开的 2022
年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，原股权登记日不变。此次
延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大
会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。本次股东大会仅对原股东大会
的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
★★机构调研
调研时间:2021年11月18日
调研公司:通过全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/）参与公司“宁波辖区 2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的广大投资者
接待人:董事长:苏礼荣,董事会秘书:章湘云,财务总监:曹振
调研内容:1、问：行业地位定位发展目前发展到那一步了？谢谢。
答：公司正在进一步做强种猪业务，同时向食品企业转型，争做猪肉产业链的微笑曲线两端，争取为投资者提供更好的回报。
2、问：行业地位，发展前景，生猪养殖以及食品市场占有率，以及哪些方式推广，公司规划建设，目前实施到哪一步了？
答：您的问题比较大，建议您关注公司定期报告。
3、问：天邦股份一直在低位徘徊，这是啥情况？啥时候能有一波行情呢？
答：二级市场股价影响因素比较多，猪周期是主要因素之一，公司也希望股价表现好，谢谢关注。
4、问：已展开的中央储备猪肉收储工作，对公司起到了哪些作用？
答：收储的量相对整个市场不大，主要是对市场价格有一定的象征性调节作用，对公司没有直接影响。
5、问：请问公司怎么评价同行开展的自繁、自育、自肥的生产模式？
答：不太确定您说的自繁、自育、自肥各代表什么意思。
6、问：一二季度公司有哪些决策是需要反思和吸取教训的？三季度的决策公司做出了哪些调整？
答：公司一二季度对市场判断过于乐观，经营比较冒进，停止了外卖仔猪和种猪，反而外购了不少，人员扩张太快带来费用增加，培训跟不上也导致生产成绩不理想。公司在三季度对管理层进行了调整，人员进行了优化，淘汰低效种猪，放慢了投资进度，确保现金流稳健经营。同时加快向下游延伸，屠宰上量，向食品企业转型。
7、问：根据公司对行业的了解，行业的周期性拐点预计什么时候来临？
答：行业周期影响因素较多，公司能做的就是苦练内功。
8、问：公司三季度负债率是多少？预计四季度能降下来吗？
答：三季度公司资产负债率74.54%，随着猪价的触底反弹，预计四季度负债率维持相对稳定和下降走势，如果为了增加现金流加大融资和延长账期，有可能会出现暂时小幅增长。
9、问：请谈一下未来使用太阳能的思路和远景，谢谢。
答：根据天邦屠宰食品养殖产业特点，特别是屠宰食品对电、天然气需求量十分巨大，国际组织对企业提出要做LEEDLeadershipinEnergyandEnvironmentalDesign能源与环境设计先锋）认证，经过认证的企业将具有更高的市场竞争力，市场拓展、盈利能力将会得到大大提升。因此我们向项目所在地政府积极申请批准我们利用公司自有屋面、养殖用地，以及水面、荒地等建设光伏发电指标，满足我们在运营降本、提质、搞好绿色发展的需要。谢谢！
10、问：疫情和今年下半年雨水量持续的影响，玉米大豆等原料都相应涨价，对公司的养猪成本有多大影响？
答：新冠疫情和下半年雨水量目前对公司成本影响不大，玉米大豆等原料涨价影响较大，但公司通过改善生猪生长环境，比如下半年投入的精准通风、空气过滤、喷淋、除臭等技改，降低养殖死淘率和生长效率，可以对冲部分原料价格上涨对成本的影响。
11、问：请问贵公司目前母猪存栏数是多少？现有猪场，每年可以出栏多少头猪？
答：截至三季度末能繁母猪存栏38万左右，后备充裕，已建成产能已经达到能繁70万头，出栏量弹性比较大，要看市场情况。
12、问：未来3年公司发展的面临最大挑战和的困难是什么？公司计划如何应对？
答：目前公司觉得主要的挑战就是向食品企业转型，如何卖好肉。
13、问：公司目前是否还有计划开展回购股份？
答：公司致力于做好经营管理，努力提升公司经营业绩，期望以良好业绩回馈股东。公司并未披露会回购股票的相关公告。
14、问：公司如何保持扩张规模与管理水平的平衡？
答：现阶段的规模扩张一定是与精益管理关联，在保证实现高质量低成本的运营的前提下，合理安排增量。
15、问：尊敬的苏总，我想提问的问题是天邦集团未来10年的规划是什么，以及当前正在开展哪些重要项目？
答：公司希望通过优秀种猪基因推广，影响中国2亿头猪，通过自养和合作养殖提供安全猪源，成为安全、健康美味的猪肉食品供应商，让老百姓都能吃上放心肉，目前正在做强种猪并向食品企业转型，阜阳500万头规模的屠宰加工厂正在建设中，预计明年初能投入使用。
16、问：尊敬的苏总，请问天邦集团未来10年的规划战略是什么，以及当前正在开展哪些重要项目，是否达到了预期？
答：回复同上，有的达到预期有的没有，公司也在试错中不断成长。
17、问：出售饲料业务公司，对公司的生猪养殖来说，增加了多少饲料成本？
答：公司自有产能不多，未出售饲料业务之前，大部分饲料也是通过代工形式生产的，出售以后将和通威全面合作，可以获得规模优势和供应链金融支持，我们认为是双赢的合作，不会增加饲料成本。
18、问：2021年公司的出栏生猪头数预计是多少？平均养殖成本呢？
答：公司预计出栏400万头左右，成本请您关注公司定期报告。
19、问：章总您好，我想了解一下贵公司在近期有没有在浙江省内新布局养殖基地的规划？
答：浙江是公司重点发展区域之一，公司5月份收购了兴农发，目前已是浙江出栏头数最多的猪企，后续还会增加，如果有合适的土地资源，公司还有进一步扩大规模的规划，会根据市场行情把握节奏。
20、问：请问第三季的完全成本是多少钱每公斤？请不要回答20以上，我们听不懂，要准确的数据。
答：完全成本并不是一个会计概念，各家口径也不完全相同，也只是个粗略地计算，建议您关注公司定期报告。
21、问：你好，公司对外公布的在司职员12000人，是否还包括饲料部或史记生物在职人员？
答：饲料和史记生物员工不包括在内。
22、问：苏总好，请问阜阳屠宰场今年底可以投入运营了？
答：阜阳屠宰厂的深加工项目预计明年年初开工投产，产能建设正分期按计划推进，谢谢您的关注。
23、问：在投资者交流中所说，完全成本争取年底做到17元左右，请问具体有什么方案可以做到17元，能让投资者对公司信服？公司做到完全成本17元，有多少成把握？还是随口说说？
答：完全成本争取年底做到17元左右。主要通过不断提高养殖效率，降低断奶仔猪成本、死淘率、代养成本以及自育肥的成本，另外三费的分摊费用也会下降。
24、问：阜阳屠宰场什么时候可以正式投产？
答：阜阳屠宰厂的深加工项目预计明年年初开工投产，产能建设正分期按计划推进，谢谢您的关注。
25、问：请问天邦现在有预期扭亏为盈吗？
答：扭亏为盈取决于成本水平和市场行情，行情与供需关系有直接影响，目前看社会存栏有下降趋势，但总的存栏依然偏高；成本与内部管理相关，总的来说，下半年公司成本逐月改善向下，在减亏扭亏的过程中。
26、问：苏董事长公司今年可以盈利吗？
答：公司盈利情况请您关注业绩预告！
27、问：章秘书公司明年的发展规划是什么？
答：公司正在制定明年的预算，总体来说是要加快向食品公司转型，明年屠宰加工上量会比较明显。
28、问：公司的养殖成本前三季度高达24元/KG，平均出栏一头要亏2000元左右，请问第四季度成本管控在多少元每公斤？
答：公司从8月份开始已经采取人员优化、安全升级、降低代养费等措施管控成本，但养殖有周期，4季度出栏主要是受2季度策略影响，成本相对较高但已经呈下降趋势，具体数据请您关注定期报告。
29、问：您好！请问贵司现阶段实际存栏有多少？
答：公司截至3季度末的能繁母猪存栏约38万头。
30、问：曹总，您好，公司2021年巨额亏损，2022年上半年大概率继续亏损，公司的现金流如何度过这段时间？在建工程都停下来了吗？
答：2021年的巨额亏损主要两个原因，一个是年初预算高目标牵引，与市场趋势看反了，养猪是有周期的，估计其他亏损多的养殖公司也是这样，另外就是行情因素，价格一路下滑到9月底10月初的每公斤10元以下。2022年上半年的经营情况会比今年有很大改善，为保资金安全公司已经采取了剥离生物制药、饲料板块获得了直接的现金流，同时与通威的饲料长单合作延长了饲料账期，进一步缓解了经营资金流，另外就是严格工程项目资金支出，停止新项目开工、暂停在建工程等，适当控制养殖增量节奏等保证资金安全。
31、问：公司三季度调整管理层是因为已经发现战略不对了，还是什么别的因素？
答：您的判读很正确，就是因为发现战略不对了。
32、问：目前的市场价格下可以考虑重新外购仔猪了吗？
答：公司会综合考虑价格、公司资源匹配等因素确定是否要外购仔猪。
33、问：请问公司有做什么长远的出栏规划吗？或是看猪价边走边看？
答：公司有大概的规划，希望能做到自己出栏3000万头，同时通过基因推广、合作养殖的方式影响1.7亿头猪，为食品业务提供安全稳定猪源。发展节奏会根据市场及公司资源匹配情况做动态调整。
34、问：阜阳工厂计划配套的光伏项目是不是与通威合作的？预计会有什么样的经济效益？未来会进一步扩大该部分业务吗？
答：该项目尚处于初步论证阶段，有较大不确定性。
35、问：天邦阜阳屠宰场什么时候可以正式投产？
答：阜阳屠宰厂的深加工项目预计明年年初开工投产，产能建设正分期按计划推进，谢谢您的关注。
36、问：大股东质押那么多股票，是不是代表公司资金周转紧张？
答：大股东股权质押系其个人资金周转需要，与公司经营无关。
37、问：天邦现有存栏还有多少，其中还有多少为外购仔猪育肥的？截至目前能繁母猪中还有多少是三元母猪和外购的种猪？
答：公司存栏数请您关注定期报告。低效母猪基本淘汰，三元和外购占比已经不多。
38、问：公司的食品销售有没有新的规划，比如网红带货，现在的直播都没有流量，不超过5个人，公司没有一些方案解决吗？
答：公司食品业务确实还有不少需要发展和改进的地方，公司正在广纳贤才来推进食品业务。
39、问：请问苏总，对2022年的业绩有何期待？谢谢！
答：公司正在制定2022年预算。
40、问：您好，11月12日新闻，大连惊现300多头病猪被丢弃在深坑中。专家表示为季节性腹泻引起的。借此，我想问一下，贵公司对于冬季牲畜疫情防控的情况，以及对未来牲畜疫情的一个措施。同时还想知道贵公司有无出现类似的生猪集体性腹泻的情况？谢谢。
答：冬春季节是季节性腹泻的高发季节，公司在这方面已经积累了成熟的应对经验，在疫情防控方面也做了大量的工作，有信心应对各种情况。
41、问：由于上半年猪价一直下行，个别地区出现农户疏于管理导致猪瘟发生，请问贵公司在猪瘟防控问题上，是否始终如一地坚持高标准？
答：公司在非瘟防控上一直向头部企业看齐，即使今年行情低迷也一直在更新迭代非瘟防控标准，比如下半年重点推进的精准通风、空气过滤等改造都是为了提升非瘟防控标准。
42、问：股东人数现在是多少呢？
答：截至2021年11月10日，公司股东总户数106,137户。
43、问：2022年贵公司有在浙江省内布局新建养殖基地的规划吗？
答：浙江是公司重点发展区域之一，公司5月份收购了兴农发，目前已是浙江出栏头数最多的猪企，后续还会增加，如果有合适的土地资源，公司还有进一步扩大规模的规划，会根据市场行情把握节奏。
44、问：贵公司有没有跟通威更深一步的合作？
答：公司与通威保持着良好和开放的沟通，可以探讨各种可能的合作。
45、问：转卖饲料公司以及用闲置募集资金补充流动资金，对流动性危机有多大程度的缓解？
答：出售饲料公司带来了10多个亿的现金流入，通威还提供了3个月的账期，这些都可以增加公司流动性。
46、问：公司的流动性缺口现在有多大？
答：现金流是企业的血液，公司一直很重视现金流管理，目前公司现金流正常。
47、问：公司的固定资产里，饲料、生猪饲养、屠宰业务，分别占比多少？
答：目前主要是生猪养殖业务，具体数据请您关注公司定期报告。
48、问：请问公司向食品企业转型，是否能说得详细点！
答：公司目前从卖猪向卖猪肉和肉制品进行转变，正在建立屠宰和深加工能力，未来公司自己养的猪，自己进行屠宰、加工及销售，实现美味猪肉的差异化销售！从而淡化猪周期对公司业绩的影响。
49、问：在未来3000万头出栏规划中，自养将占到多少？代养部分也都由公司来提供种猪或仔猪吗？
答：在生物安全可控前提下，公司会尽量采用轻资产扩张模式，具体比例会在发展过程中动态调整。代养部分也是由公司提供种猪或仔猪。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-10 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.12 成交量:4119.07万股 成交金额:52143.37万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3970.29 ｜1538.74 ｜
｜招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业｜1697.16 ｜2.02 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司天台劳动路证券营业｜1620.60 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业｜822.72 ｜10.66 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道｜780.20 ｜806.98 ｜
｜中科大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜红塔证券股份有限公司苏州苏州大道西证券｜5.06 ｜3400.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业｜3.32 ｜2090.72 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司上饶万年正大街证券｜126.00 ｜1772.19 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜3970.29 ｜1538.74 ｜
｜深股通专用 ｜3970.29 ｜1538.74 ｜
｜长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业｜6.68 ｜1394.96 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-22｜15.29 ｜15.60 ｜238.52 ｜中信建投证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司杭州｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜庆春路证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
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