002119什么时候复牌？-康强电子停牌最新消息
≈≈康强电子002119≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002119)康强电子:关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-007
宁波康强电子股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，公司于2022年2月16日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，同意选举钱秀珠女士担任公司第七届监事会职工监事（职工代表监事简历详见附件）。
上述职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二二年二月十八日
附件：职工监事简历
钱秀珠女士， 1968 年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无
境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席、公司行政部总监，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002年 10 月起任公司监事。
钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4286%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；钱秀珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-02-18] (002119)康强电子:第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-002
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会非独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会董事由公司股东大会选举产生。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事提名人声明及上述 3 名独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司同意定于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-18] (002119)康强电子:第六届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-003
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以通讯视频会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通
过《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。经股东推荐，公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会选举。
公司在2021年3月23日召开的第六届监事会第十七次会议已经审议通过马涛先生、周国华先生为第七届监事会候选人。
公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举通过后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十一次(临时)会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-18] (002119)康强电子:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-005
宁波康强电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：
2022 年 2 月 16 日，公司召开第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通
过了《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通
过之日起三年。公司于 2021 年 3 月 23 日召开的第六届监事会第十七次会议已经
审议通过《关于监事会换届选举的议案》，会议同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
附件：
第七届监事会股东代表监事候选人简历
周波女士：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工
程师，二级注册建造师，2001 年入职宁波市市政管理处（宁波市产城生态建设集团有限公司的前身），历任宁波市市政设施建设开发有限公司综合部经理、宁波市产城生态建设集团有限公司行政部经理，现任宁波市产城生态建设集团有限公司党总支书记、工会主席、行政总监，银亿股份有限公司监事会主席。
周波女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
杜江霞女士：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任
宁波普利赛思电子有限公司、宁波康源投资有限公司会计。2011年9月至2014年12月担任本公司监事。现任宁波司麦司电子科技有限公司财务经理。
杜江霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杜江霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
马涛先生：1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中级经济师，金融
学硕士研究生。2017 年至今就职于银亿股份有限公司，现任银亿股份证券部主管。
马涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；马涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
周国华先生：1960 年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理、宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理。现任宁波科环新型建材股份有限公司监事、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月起任金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监。2014 年 12 月至今任公司监事会主席。
周国华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2022-02-18] (002119)康强电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-006
宁波康强电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
（临时）会议于 2022 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案,决定于2022年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人: 公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十五次（临时）会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2022 年 3 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 8
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月
8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司 1 号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988
号行政办公楼 4 楼)
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生两名股东代表监事。
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事
上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3
人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案 3 采用累积投票制进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2 人），股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。根据法律法规和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司刊
登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数2人
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在
2022 年 3 月 4 日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2022年3月4日（上午8：30—11：30，下午 13:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988号行政大楼四楼)
4、会议联系方式：
联系人：周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号邮编：315105
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2、《第六届监事会第二十一次（临时）会议决议》、《第六届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码： 362119 投票简称：康强投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
[2022-02-18] (002119)康强电子:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-004
宁波康强电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：
公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2022年2月16日，公司召开第六届董事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事发表了同意的独立意见。雷光寅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，雷光寅先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。候选董事经股东大会选举通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司对第六届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
叶骥先生：1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任 YEZ
Trading 创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，银亿股份有限公司董事长，浙江钛合控股有限公司董事等。
叶骥先生为银亿股份有限公司董事长，银亿股份有限公司间接持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司 100%股权，宁波普利赛思电子有限公司持有公司 19.72%的股份；除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
林秉菡女士：1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士在读。历任
瑞华会计师事务所（上海）咨询部门高级顾问、项目经理，宁波市产城生态建设集团有限公司风控中心审计经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司总裁办内控负责人，中芯梓禾创业投资（嘉兴）有限公司董事，Punch Powertrain NV 董事等。
林秉菡女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；林秉菡女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郑芳女士：1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学
本科学历。1995 年起在本公司工作，曾任公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。近五年来一直担任宁波康强微电子技术有限公司董事长及北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，2018 年 4 月起至今担任宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长。
郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0752%股份，是公司第七届董事候选人郑飞女士的姐姐，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郑飞女士： 1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1999
年至 2006 年 3 月在本公司从事财务工作。现任宁波东盛集成电路元件有限公司副董事长，2006 年 4 月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理。
郑飞女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0797%股份，是公司第七届董事候选人郑芳女士的妹妹，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
徐美光女士：1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任
浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013 年-2019 年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021 年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董事。
徐美光女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
雷光寅先生：1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦
大学工程与应用技术研究院研究员。本科毕业于浙江大学，博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学。曾在美国福特汽车公司全球研发中心与上海蔚来汽车工作 10 余年，负责新能源汽车电机控制器研发项目，研究领域集中在功率半导体模块封装、可靠性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请。
雷光寅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
贺正生先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥
有律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；
2008 年 10 月至 2014 年 12 月，担任本公司独立董事；2015 年 11 月至 2018 年 8
月任深圳市博商管理科学研究院股份有限公司独立董事。现任北京市衡基律师事务所主任律师，兼任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事、威腾电气集团股份有限公司独立董事。
贺正生先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2022-01-26] (002119)康强电子:2021年度业绩预告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-001
宁波康强电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
2、业绩预告情况：
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 2021年1月1日-2021年12月31日 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,500万元–20,000万元
盈利：8,793.10万元
股东的净利润 比上年同期增长：99.02% -127.45%
扣除非经常性损 盈利：16,000万元–18,500万元
盈利：7,565.16万元
益后的净利润 比上年同期增长：111.50% -144.54%
基本每股收益 盈利:0.47元/股–0.53元/股 盈利：0.23元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内下游客户需求增加，公司主要产品产销两旺使得收入和利润相应 增长；蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，高附加值产品比重得以提升；公 司通过加强内部管理、优化资源配置，提升了盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2021-12-10] (002119)康强电子:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-039
宁波康强电子股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 9
日收到公司副总经理赵勤攻先生提交的书面辞职报告。赵勤攻先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，赵勤攻先生辞去公司副总经理的申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，赵勤攻先生未持有公司股份。
赵勤攻先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵勤攻先生在担任公司高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月十日
[2021-11-12] (002119)康强电子:关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-038
宁波康强电子股份有限公司
关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上
集体接待日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活
动。活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：
https://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-26] (002119)康强电子:董事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-036
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 22
日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年第三
季度报告全文》。
《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-035)详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002119)康强电子:监事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-037
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2021 年 10
月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在各监事所在地以通讯
表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年第三
季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002119)康强电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 2.8933元
加权平均净资产收益率: 12.08%
营业总收入: 16.61亿元
归属于母公司的净利润: 1.24亿元
[2021-09-28] (002119)康强电子:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-034
宁波康强电子股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日。
2、预计的业绩：
（1）2021年前三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 2021年1月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：11,000万元–13,000 万元 盈利：7,162.36万元
股东的净利润 比上年同期增长：53.58% -81.50%
基本每股收益 盈利:0.29元/股–0.35元/股 盈利：0.19元/股
（2）2021年第三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 2021年7月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,897.87万元–5,897.87万元 盈利：1,977.36万元
股东的净利润 比上年同期增长：97.12% -198.27%
基本每股收益 盈利:0.10元/股–0.16元/股 盈利：0.05元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
今年半导体行业景气度高，下游客户需求增加，公司部分产品供不应求,产
销两旺；蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，使得业绩同比增长较多；公司通过加强内部管理、优化资源配置，减少原材料涨价等负面影响。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-17] (002119)康强电子:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-033
宁波康强电子股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日
召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长郑康定先生提名,并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周荣康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
周荣康先生联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号
邮政编码：315105
联系电话：0574-56807119
传真号码：0574-56807088
电子邮件：board@kangqiang.com
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年九月十七日
附件：公司董事会秘书简历
周荣康先生，中国国籍，1985 年生，大学本科学历，中共党员。2009 年 7
月至 2014 年 6 月任职于华西证券股份有限公司，2014 年 6 月至 2021 年 3 月任
公司证券事务专员，2021 年 3 月起任公司证券事务代表、证券部经理。2014 年7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
[2021-09-17] (002119)康强电子:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-032
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出，会议于2021年9月16日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 4 票同意、2 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，该议案获得通过。
公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
董事熊续强先生对本议案投弃权票，熊续强先生弃权理由为：本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生，任期 3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
董事张明海先生对本议案投弃权票，张明海先生弃权理由为：本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生，任期 3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
董事项先球先生对本议案投反对票，项先球先生反对理由为：该同志已经取得董秘资格证书，但面对复杂局面缺乏足够的应变能力，也缺少必要的企业管理经验。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于 2021 年 9 月
17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年九月十七日
[2021-08-24] (002119)康强电子:半年报监事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-029
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月
10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在各监事所在地以通讯表
决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年半年
度报告全文与摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于执行新租
赁准则并变更相关会计政策的议案》。
监事会认为：公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》
要求，执行新租赁准则并变更相关会计政策，符合国家相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司变更相关会计政策。
三、备查文件
1、第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002119)康强电子:半年报董事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-028
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日上
午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年半年
度报告全文与摘要》。
《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于执行新
租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002119)康强电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 2.7512元
加权平均净资产收益率: 7.07%
营业总收入: 10.56亿元
归属于母公司的净利润: 7102.13万元
[2021-07-14] (002119)康强电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-027
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续三个交易日内（2021年7月9日、2021年7月12日、2021年7月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司目前无控股股东及实际控制人，经向公司各持股5%以上的股东问询，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人、宁波司麦司电子科技有限公司及其一致行动人回复不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，且股票异常波动期间均未买卖公司股票；
5、公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年七月十四日
[2021-07-01] (002119)康强电子:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-026
宁波康强电子股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 18
日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司股东大会审议通过的 2020 年度权益分派方案为：以公司 2020 年末
总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含
税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现
金红利 9,757,384.00 元。
2、本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例固定的原则进行调整。本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案及
其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司 2020 年度股东大会审议通过的时间未超过
两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 375,284,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.260000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.234000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.052000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.026000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7
月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
咨询联系人：周荣康
咨询电话：0574-56807119
传真电话：0574-56807088
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件；
2. 公司第六届董事会第二十次会议决议；
3．公司2020年度股东大会决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年七月一日
[2021-06-30] (002119)康强电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-025
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续三个交易日内（2021年6月25日、2021年6月28日、2021年6月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司目前无控股股东及实际控制人，经向公司各持股5%以上的股东问询，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人、宁波司麦司电子科技有限公司及其一致行动人回复不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，且股票异常波动期间均未买卖公司股票；
5、公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年六月三十日
[2021-05-19] (002119)康强电子:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-024
宁波康强电子股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 18 日下午 13:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司 1 号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 9 人代表 9 名股东，代表有表决权的
股份数 116,381,760 股，占上市公司总股本的 31.0016%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 3 人代表 3 名股东，代表股份 38,596,907 股，占公司
总股本 10.2847％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 77,784,853 股，占公司总股本的
20.7269％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 46,400 股，占公司总股本
的 0.0124％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800
小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
4、以特别决议审议通过《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
6、审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
7、审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
8、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：魏小江、赵垯全
3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日
[2021-05-06] (002119)康强电子:关于对深圳证券交易所《2020年年报的问询函》的回复公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-023
宁波康强电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所《2020 年年报的问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于 2021
年 4 月 21 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对宁波康强电子股份有限公
司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 39 号）。公司对此高度
重视，经公司自查并向相关监事、股东问询，现将问询函所涉问题答复如下。
问题一、报告期内，你公司实现营业收入 154,863.25 万元，同比增长 9.19%；
归属上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”） 8,793.10 万元，同比下降 5.02%；经营活动产生的现金流量净额为 16,049.20 万元，同比增加 2,008.24%。
（1）请结合报告期内行业情况、分产品销量及毛利率、期间费用等的变化 情况，说明你公司报告期营业收入与净利润变动趋势相背离的原因和合理性。
（2）请说明 2020 年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因，经营
活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势不匹配的原因及合理性。
请年审会计师核查并发表明确意见。
回复：
（1）请结合报告期内行业情况、分产品销量及毛利率、期间费用等的变化 情况，说明你公司报告期营业收入与净利润变动趋势相背离的原因和合理性。
1.报告期内，同行业营业收入变动趋势如下表：
单位：元
公司名称 本期数 上期数 变化率
长电科技[注] 18,763,078,171.38 16,195,946,797.21 15.85%
华天科技 8,382,084,225.00 8,103,490,628.12 3.44%
公司名称 本期数 上期数 变化率
华微电子[注] 1,235,527,189.42 1,210,057,821.83 2.10%
扬杰科技 2,616,972,732.16 2,007,075,029.00 30.39%
康强电子 1,548,632,508.79 1,418,269,645.18 9.19%
[注]由于截止问询函回复日，江苏长电和华微电子还未公布 2020 年度报告，采用三季度数据进行对比
分析。
一季度，全球遭遇新冠疫情反复和中美贸易摩擦的背景下，国内外市场受到 很大的冲击，经济形势出现明显下滑。随着国内疫情的控制，公司把握住国内半 导体行业快速复苏的机遇，紧密追踪客户和市场需求，稳步推进公司产品结构优 化调整，加速订单交付，完善公司激励机制，提高公司内部管理水平，紧扣消费 电子、汽车电子、物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下 游增长需求，整合公司资源，通过工艺创新、管理创新和精细化管理，持续提高 工作效率，提升公司整体盈利能力，实现经营业绩的稳定增长，与下游同行业趋 势基本保持一致。
2.报告期内，公司产品营业收入、销量、营业成本和销售毛利率变动情况如 下表：
产品名称 本期营业收入 上期营业收入 变动率
引线框架 886,978,189.52 800,830,567.68 10.76%
键合丝 441,397,643.94 362,352,780.15 21.81%
电极丝 199,507,979.32 234,109,437.60 -14.78%
模具及备件 3,999,749.50 8,846,529.99 -54.79%
冲床 - 2,813,362.07 -
其他 16,748,946.51 9,316,967.69 79.77%
合 计 1,548,632,508.79 1,418,269,645.18 9.19%
产品名称 本期销量 上期销量 变动率
引线框架（亿只） 1,238.33 1,218.47 1.63%
键合丝（千克) 1,601.75 1,636.83 -2.14%
电极丝(吨) 5,390.90 6,011.90 -10.33%
模具及备件(套、个) 3,932.00 7,294.00 -46.09%
冲床(台) - 32.00 -
其他 - - -
合 计 - - -
产品名称 本期销售价格 上期销售价格 变动率
引线框架 716,269.65 657,242.75 8.98%
键合丝 275,572.12 221,374.72 24.48%
电极丝 37,008.29 38,941.01 -4.96%
模具及备件 1,017.23 1,212.85 -16.13%
冲床 - 87,917.56 -
其他 - - -
合 计 - - -
产品名称 本期营业成本[注] 上期营业成本 变动率
引线框架 654,267,381.06 566,319,363.52 15.53%
键合丝 417,920,210.91 345,331,031.63 21.02%
电极丝 167,804,576.17 198,001,711.19 -15.25%
模具及备件 1,472,346.01 4,328,971.53 -65.99%
冲床 - 2,328,107.90 -
其他 6,146,051.06 5,181,970.34 18.60%
合 计 1,247,610,565.21 1,121,491,156.11 11.25%
产品名称 本期毛利 上期毛利 变动额
引线框架 232,710,808.46 234,511,204.16 -1,800,395.70
键合丝 23,477,433.03 17,021,748.52 6,455,684.51
电极丝 31,703,403.15 36,107,726.41 -4,404,323.26
模具及备件 2,527,403.49 4,517,558.46 -1,990,154.97
冲床 - 485,254.17 -485,254.17
其他 10,602,895.45
[2021-04-28] (002119)康强电子:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 2.6484元
加权平均净资产收益率: 2.31%
营业总收入: 4.74亿元
归属于母公司的净利润: 2271.78万元
[2021-04-27] (002119)康强电子:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-021
宁波康强电子股份有限公司
关于召开二〇二〇年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年3月19日召开，会议审议通过了《提议召开2020年度股东大会的议案》,现将具体事项公告如下:
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人: 公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021年5月18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司 1 号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988
号行政办公楼四楼)
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
4、《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2020 年年度报告及摘要》
6、《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》
7、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
注意事项：
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会
议审议通过。议案具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《第六届监事会第
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 √
5.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担 √
保的议案》
8.00 《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在
2021 年 5 月 14 日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2021 年 5 月 14 日（上午 9：
30—11：30，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988
号行政大楼四楼)
4、会议联系方式：
联系人：郑康定周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强
投票”。
2、填报表决意见：
对于上述非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021 年 5 月 18 日召
开的宁波康强电子股份有限公司 2020 年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
提案编 提案名称 备注 同 反 弃
码 意 对 权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年度利润分配及公积金转增股 √
本的预案》
5.00 《2020 年年度报告及摘要》
[2021-04-07] (002119)康强电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-020
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续三个交易日内（2021年4月1日、2021年4月2日、2021年4月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司目前无控股股东及实际控制人，经向公司各持股5%以上的股东问询，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人、宁波司麦司电子科技有限公司及其一致行动人均回复不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，且股票异常波动期间均未买卖公司股票；
5、公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年4月1日披露了《2021年第一季度业绩预告》（公告编号：2021-019），本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，截至目前，实际情况与预计情况不存在较大差异，具体业绩数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年四月七日
[2021-04-01] (002119)康强电子:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-019
宁波康强电子股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日。
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2000万元–2700万元 盈利：1135.49万元
股东的净利润 比上年同期增长：76.14% - 137.78%
基本每股收益 盈利：0.05元/股–0.07元/股 盈利：0.03元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着新冠疫情的有效控制，半导体行业快速复苏，下游客户需求增加，及子 公司江阴康强电子有限公司的搬迁，较好地优化了公司内部资源配置，提升公司 整体管理水平和运营效率，预计报告期营业收入及归属于上市公司股东净利润比 上年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业 绩数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
[2021-03-25] (002119)康强电子:第六届监事会第十七次会议决议公告
1
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-017
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2021年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月23在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议由监事会主席周国华先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式，形成如下决议：审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。经股东推荐，公司监事会同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票赞成，1票弃权。
监事钱秀珠女士对本议案投弃权票，弃权理由为：周国华先生作为现任监事会主席,对监事会的工作流程操作并不是很规范。最近公开发表对公司内控的负面言论，我觉得这并不合规及合适的行使监督权的方式。因此本人有理由怀疑，
2
周国华先生可能并不理解监事的职能不一定具备监事资格。
三、备查文件
1、第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二一年三月二十五日
[2021-03-25] (002119)康强电子:关于第七届监事会股东代表监事候选人简历的补充公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-018
宁波康强电子股份有限公司
关于第七届监事会股东代表监事候选人简历的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年3月23日，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述监事候选人简历如下：
马涛先生，男，1991年生，金融学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至今就职于银亿股份有限公司，现任银亿股份证券部主管。
马涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
周国华先生，1960年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理。现任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理、宁波中百股份有限公司（证券代码：600857）独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司（证券代码：603690）独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司（证券代码：600288）独立董事。2014年12月起任公司监事会主席。
周国华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十五日
[2021-03-23] (002119)康强电子:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-015
宁波康强电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任周荣康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。
周荣康先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定。
公司证券事务代表周荣康先生简历详见附件，联系方式如下： 电话：0574-56807119 传真：0574-56807088 电子邮箱：board@kangqiang.com 联系地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日
附件：周荣康先生简历
周荣康先生，中国国籍，1985年生，大学本科学历。具备证券、基金、保险从业资格，2014年6月起任公司证券事务专员，现任公司证券部科长。2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (002119)康强电子:关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-007
宁波康强电子股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，公司于2022年2月16日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，同意选举钱秀珠女士担任公司第七届监事会职工监事（职工代表监事简历详见附件）。
上述职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二二年二月十八日
附件：职工监事简历
钱秀珠女士， 1968 年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无
境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席、公司行政部总监，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002年 10 月起任公司监事。
钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4286%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；钱秀珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-02-18] (002119)康强电子:第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-002
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会非独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会董事由公司股东大会选举产生。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事提名人声明及上述 3 名独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司同意定于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-18] (002119)康强电子:第六届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-003
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以通讯视频会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通
过《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。经股东推荐，公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会选举。
公司在2021年3月23日召开的第六届监事会第十七次会议已经审议通过马涛先生、周国华先生为第七届监事会候选人。
公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举通过后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十一次(临时)会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-18] (002119)康强电子:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-005
宁波康强电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：
2022 年 2 月 16 日，公司召开第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通
过了《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通
过之日起三年。公司于 2021 年 3 月 23 日召开的第六届监事会第十七次会议已经
审议通过《关于监事会换届选举的议案》，会议同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
附件：
第七届监事会股东代表监事候选人简历
周波女士：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工
程师，二级注册建造师，2001 年入职宁波市市政管理处（宁波市产城生态建设集团有限公司的前身），历任宁波市市政设施建设开发有限公司综合部经理、宁波市产城生态建设集团有限公司行政部经理，现任宁波市产城生态建设集团有限公司党总支书记、工会主席、行政总监，银亿股份有限公司监事会主席。
周波女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
杜江霞女士：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任
宁波普利赛思电子有限公司、宁波康源投资有限公司会计。2011年9月至2014年12月担任本公司监事。现任宁波司麦司电子科技有限公司财务经理。
杜江霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杜江霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
马涛先生：1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中级经济师，金融
学硕士研究生。2017 年至今就职于银亿股份有限公司，现任银亿股份证券部主管。
马涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；马涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
周国华先生：1960 年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理、宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理。现任宁波科环新型建材股份有限公司监事、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月起任金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监。2014 年 12 月至今任公司监事会主席。
周国华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2022-02-18] (002119)康强电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-006
宁波康强电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
（临时）会议于 2022 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案,决定于2022年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人: 公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十五次（临时）会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2022 年 3 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 8
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月
8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司 1 号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988
号行政办公楼 4 楼)
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生两名股东代表监事。
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事
上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3
人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案 3 采用累积投票制进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2 人），股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。根据法律法规和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司刊
登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数2人
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在
2022 年 3 月 4 日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2022年3月4日（上午8：30—11：30，下午 13:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988号行政大楼四楼)
4、会议联系方式：
联系人：周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号邮编：315105
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2、《第六届监事会第二十一次（临时）会议决议》、《第六届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码： 362119 投票简称：康强投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
[2022-02-18] (002119)康强电子:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-004
宁波康强电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：
公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2022年2月16日，公司召开第六届董事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事发表了同意的独立意见。雷光寅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，雷光寅先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。候选董事经股东大会选举通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司对第六届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
叶骥先生：1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任 YEZ
Trading 创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，银亿股份有限公司董事长，浙江钛合控股有限公司董事等。
叶骥先生为银亿股份有限公司董事长，银亿股份有限公司间接持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司 100%股权，宁波普利赛思电子有限公司持有公司 19.72%的股份；除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
林秉菡女士：1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士在读。历任
瑞华会计师事务所（上海）咨询部门高级顾问、项目经理，宁波市产城生态建设集团有限公司风控中心审计经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司总裁办内控负责人，中芯梓禾创业投资（嘉兴）有限公司董事，Punch Powertrain NV 董事等。
林秉菡女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；林秉菡女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郑芳女士：1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学
本科学历。1995 年起在本公司工作，曾任公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。近五年来一直担任宁波康强微电子技术有限公司董事长及北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，2018 年 4 月起至今担任宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长。
郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0752%股份，是公司第七届董事候选人郑飞女士的姐姐，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郑飞女士： 1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1999
年至 2006 年 3 月在本公司从事财务工作。现任宁波东盛集成电路元件有限公司副董事长，2006 年 4 月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理。
郑飞女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0797%股份，是公司第七届董事候选人郑芳女士的妹妹，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
徐美光女士：1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任
浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013 年-2019 年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021 年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董事。
徐美光女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
雷光寅先生：1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦
大学工程与应用技术研究院研究员。本科毕业于浙江大学，博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学。曾在美国福特汽车公司全球研发中心与上海蔚来汽车工作 10 余年，负责新能源汽车电机控制器研发项目，研究领域集中在功率半导体模块封装、可靠性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请。
雷光寅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
贺正生先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥
有律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；
2008 年 10 月至 2014 年 12 月，担任本公司独立董事；2015 年 11 月至 2018 年 8
月任深圳市博商管理科学研究院股份有限公司独立董事。现任北京市衡基律师事务所主任律师，兼任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事、威腾电气集团股份有限公司独立董事。
贺正生先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2022-01-26] (002119)康强电子:2021年度业绩预告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-001
宁波康强电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
2、业绩预告情况：
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 2021年1月1日-2021年12月31日 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,500万元–20,000万元
盈利：8,793.10万元
股东的净利润 比上年同期增长：99.02% -127.45%
扣除非经常性损 盈利：16,000万元–18,500万元
盈利：7,565.16万元
益后的净利润 比上年同期增长：111.50% -144.54%
基本每股收益 盈利:0.47元/股–0.53元/股 盈利：0.23元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内下游客户需求增加，公司主要产品产销两旺使得收入和利润相应 增长；蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，高附加值产品比重得以提升；公 司通过加强内部管理、优化资源配置，提升了盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2021-12-10] (002119)康强电子:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-039
宁波康强电子股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 9
日收到公司副总经理赵勤攻先生提交的书面辞职报告。赵勤攻先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，赵勤攻先生辞去公司副总经理的申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，赵勤攻先生未持有公司股份。
赵勤攻先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵勤攻先生在担任公司高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月十日
[2021-11-12] (002119)康强电子:关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-038
宁波康强电子股份有限公司
关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上
集体接待日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活
动。活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：
https://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-26] (002119)康强电子:董事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-036
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 22
日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年第三
季度报告全文》。
《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-035)详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002119)康强电子:监事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-037
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2021 年 10
月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在各监事所在地以通讯
表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年第三
季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002119)康强电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 2.8933元
加权平均净资产收益率: 12.08%
营业总收入: 16.61亿元
归属于母公司的净利润: 1.24亿元
[2021-09-28] (002119)康强电子:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-034
宁波康强电子股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日。
2、预计的业绩：
（1）2021年前三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 2021年1月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：11,000万元–13,000 万元 盈利：7,162.36万元
股东的净利润 比上年同期增长：53.58% -81.50%
基本每股收益 盈利:0.29元/股–0.35元/股 盈利：0.19元/股
（2）2021年第三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 2021年7月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,897.87万元–5,897.87万元 盈利：1,977.36万元
股东的净利润 比上年同期增长：97.12% -198.27%
基本每股收益 盈利:0.10元/股–0.16元/股 盈利：0.05元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
今年半导体行业景气度高，下游客户需求增加，公司部分产品供不应求,产
销两旺；蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，使得业绩同比增长较多；公司通过加强内部管理、优化资源配置，减少原材料涨价等负面影响。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-17] (002119)康强电子:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-033
宁波康强电子股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日
召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长郑康定先生提名,并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周荣康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
周荣康先生联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号
邮政编码：315105
联系电话：0574-56807119
传真号码：0574-56807088
电子邮件：board@kangqiang.com
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年九月十七日
附件：公司董事会秘书简历
周荣康先生，中国国籍，1985 年生，大学本科学历，中共党员。2009 年 7
月至 2014 年 6 月任职于华西证券股份有限公司，2014 年 6 月至 2021 年 3 月任
公司证券事务专员，2021 年 3 月起任公司证券事务代表、证券部经理。2014 年7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。
[2021-09-17] (002119)康强电子:第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-032
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出，会议于2021年9月16日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 4 票同意、2 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，该议案获得通过。
公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
董事熊续强先生对本议案投弃权票，熊续强先生弃权理由为：本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生，任期 3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
董事张明海先生对本议案投弃权票，张明海先生弃权理由为：本届董事会于
2018 年 2 月 28 日选举产生，任期 3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、
监事会时聘任董事会秘书。
董事项先球先生对本议案投反对票，项先球先生反对理由为：该同志已经取得董秘资格证书，但面对复杂局面缺乏足够的应变能力，也缺少必要的企业管理经验。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于 2021 年 9 月
17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年九月十七日
[2021-08-24] (002119)康强电子:半年报监事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-029
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月
10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在各监事所在地以通讯表
决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年半年
度报告全文与摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于执行新租
赁准则并变更相关会计政策的议案》。
监事会认为：公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》
要求，执行新租赁准则并变更相关会计政策，符合国家相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司变更相关会计政策。
三、备查文件
1、第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002119)康强电子:半年报董事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-028
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日上
午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年半年
度报告全文与摘要》。
《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于执行新
租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002119)康强电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 2.7512元
加权平均净资产收益率: 7.07%
营业总收入: 10.56亿元
归属于母公司的净利润: 7102.13万元
[2021-07-14] (002119)康强电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-027
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续三个交易日内（2021年7月9日、2021年7月12日、2021年7月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司目前无控股股东及实际控制人，经向公司各持股5%以上的股东问询，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人、宁波司麦司电子科技有限公司及其一致行动人回复不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，且股票异常波动期间均未买卖公司股票；
5、公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年七月十四日
[2021-07-01] (002119)康强电子:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-026
宁波康强电子股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 18
日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司股东大会审议通过的 2020 年度权益分派方案为：以公司 2020 年末
总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含
税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现
金红利 9,757,384.00 元。
2、本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例固定的原则进行调整。本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案及
其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司 2020 年度股东大会审议通过的时间未超过
两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 375,284,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.260000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.234000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.052000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.026000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7
月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
咨询联系人：周荣康
咨询电话：0574-56807119
传真电话：0574-56807088
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件；
2. 公司第六届董事会第二十次会议决议；
3．公司2020年度股东大会决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年七月一日
[2021-06-30] (002119)康强电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-025
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续三个交易日内（2021年6月25日、2021年6月28日、2021年6月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司目前无控股股东及实际控制人，经向公司各持股5%以上的股东问询，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人、宁波司麦司电子科技有限公司及其一致行动人回复不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，且股票异常波动期间均未买卖公司股票；
5、公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年六月三十日
[2021-05-19] (002119)康强电子:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-024
宁波康强电子股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 18 日下午 13:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司 1 号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 9 人代表 9 名股东，代表有表决权的
股份数 116,381,760 股，占上市公司总股本的 31.0016%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 3 人代表 3 名股东，代表股份 38,596,907 股，占公司
总股本 10.2847％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 77,784,853 股，占公司总股本的
20.7269％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 46,400 股，占公司总股本
的 0.0124％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800
小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
4、以特别决议审议通过《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
6、审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
7、审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
8、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果为：同意 116,375,160 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7759％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2241％；弃权 0 股。
该议案获通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：魏小江、赵垯全
3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日
[2021-05-06] (002119)康强电子:关于对深圳证券交易所《2020年年报的问询函》的回复公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-023
宁波康强电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所《2020 年年报的问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于 2021
年 4 月 21 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对宁波康强电子股份有限公
司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 39 号）。公司对此高度
重视，经公司自查并向相关监事、股东问询，现将问询函所涉问题答复如下。
问题一、报告期内，你公司实现营业收入 154,863.25 万元，同比增长 9.19%；
归属上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”） 8,793.10 万元，同比下降 5.02%；经营活动产生的现金流量净额为 16,049.20 万元，同比增加 2,008.24%。
（1）请结合报告期内行业情况、分产品销量及毛利率、期间费用等的变化 情况，说明你公司报告期营业收入与净利润变动趋势相背离的原因和合理性。
（2）请说明 2020 年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因，经营
活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势不匹配的原因及合理性。
请年审会计师核查并发表明确意见。
回复：
（1）请结合报告期内行业情况、分产品销量及毛利率、期间费用等的变化 情况，说明你公司报告期营业收入与净利润变动趋势相背离的原因和合理性。
1.报告期内，同行业营业收入变动趋势如下表：
单位：元
公司名称 本期数 上期数 变化率
长电科技[注] 18,763,078,171.38 16,195,946,797.21 15.85%
华天科技 8,382,084,225.00 8,103,490,628.12 3.44%
公司名称 本期数 上期数 变化率
华微电子[注] 1,235,527,189.42 1,210,057,821.83 2.10%
扬杰科技 2,616,972,732.16 2,007,075,029.00 30.39%
康强电子 1,548,632,508.79 1,418,269,645.18 9.19%
[注]由于截止问询函回复日，江苏长电和华微电子还未公布 2020 年度报告，采用三季度数据进行对比
分析。
一季度，全球遭遇新冠疫情反复和中美贸易摩擦的背景下，国内外市场受到 很大的冲击，经济形势出现明显下滑。随着国内疫情的控制，公司把握住国内半 导体行业快速复苏的机遇，紧密追踪客户和市场需求，稳步推进公司产品结构优 化调整，加速订单交付，完善公司激励机制，提高公司内部管理水平，紧扣消费 电子、汽车电子、物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下 游增长需求，整合公司资源，通过工艺创新、管理创新和精细化管理，持续提高 工作效率，提升公司整体盈利能力，实现经营业绩的稳定增长，与下游同行业趋 势基本保持一致。
2.报告期内，公司产品营业收入、销量、营业成本和销售毛利率变动情况如 下表：
产品名称 本期营业收入 上期营业收入 变动率
引线框架 886,978,189.52 800,830,567.68 10.76%
键合丝 441,397,643.94 362,352,780.15 21.81%
电极丝 199,507,979.32 234,109,437.60 -14.78%
模具及备件 3,999,749.50 8,846,529.99 -54.79%
冲床 - 2,813,362.07 -
其他 16,748,946.51 9,316,967.69 79.77%
合 计 1,548,632,508.79 1,418,269,645.18 9.19%
产品名称 本期销量 上期销量 变动率
引线框架（亿只） 1,238.33 1,218.47 1.63%
键合丝（千克) 1,601.75 1,636.83 -2.14%
电极丝(吨) 5,390.90 6,011.90 -10.33%
模具及备件(套、个) 3,932.00 7,294.00 -46.09%
冲床(台) - 32.00 -
其他 - - -
合 计 - - -
产品名称 本期销售价格 上期销售价格 变动率
引线框架 716,269.65 657,242.75 8.98%
键合丝 275,572.12 221,374.72 24.48%
电极丝 37,008.29 38,941.01 -4.96%
模具及备件 1,017.23 1,212.85 -16.13%
冲床 - 87,917.56 -
其他 - - -
合 计 - - -
产品名称 本期营业成本[注] 上期营业成本 变动率
引线框架 654,267,381.06 566,319,363.52 15.53%
键合丝 417,920,210.91 345,331,031.63 21.02%
电极丝 167,804,576.17 198,001,711.19 -15.25%
模具及备件 1,472,346.01 4,328,971.53 -65.99%
冲床 - 2,328,107.90 -
其他 6,146,051.06 5,181,970.34 18.60%
合 计 1,247,610,565.21 1,121,491,156.11 11.25%
产品名称 本期毛利 上期毛利 变动额
引线框架 232,710,808.46 234,511,204.16 -1,800,395.70
键合丝 23,477,433.03 17,021,748.52 6,455,684.51
电极丝 31,703,403.15 36,107,726.41 -4,404,323.26
模具及备件 2,527,403.49 4,517,558.46 -1,990,154.97
冲床 - 485,254.17 -485,254.17
其他 10,602,895.45
[2021-04-28] (002119)康强电子:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 2.6484元
加权平均净资产收益率: 2.31%
营业总收入: 4.74亿元
归属于母公司的净利润: 2271.78万元
[2021-04-27] (002119)康强电子:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-021
宁波康强电子股份有限公司
关于召开二〇二〇年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年3月19日召开，会议审议通过了《提议召开2020年度股东大会的议案》,现将具体事项公告如下:
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人: 公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021年5月18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司 1 号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988
号行政办公楼四楼)
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
4、《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2020 年年度报告及摘要》
6、《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》
7、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
注意事项：
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会
议审议通过。议案具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《第六届监事会第
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 √
5.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担 √
保的议案》
8.00 《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在
2021 年 5 月 14 日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2021 年 5 月 14 日（上午 9：
30—11：30，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988
号行政大楼四楼)
4、会议联系方式：
联系人：郑康定周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强
投票”。
2、填报表决意见：
对于上述非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021 年 5 月 18 日召
开的宁波康强电子股份有限公司 2020 年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
提案编 提案名称 备注 同 反 弃
码 意 对 权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年度利润分配及公积金转增股 √
本的预案》
5.00 《2020 年年度报告及摘要》
[2021-04-07] (002119)康强电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-020
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续三个交易日内（2021年4月1日、2021年4月2日、2021年4月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司目前无控股股东及实际控制人，经向公司各持股5%以上的股东问询，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人、宁波司麦司电子科技有限公司及其一致行动人均回复不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，且股票异常波动期间均未买卖公司股票；
5、公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年4月1日披露了《2021年第一季度业绩预告》（公告编号：2021-019），本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，截至目前，实际情况与预计情况不存在较大差异，具体业绩数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年四月七日
[2021-04-01] (002119)康强电子:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-019
宁波康强电子股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日。
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2000万元–2700万元 盈利：1135.49万元
股东的净利润 比上年同期增长：76.14% - 137.78%
基本每股收益 盈利：0.05元/股–0.07元/股 盈利：0.03元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着新冠疫情的有效控制，半导体行业快速复苏，下游客户需求增加，及子 公司江阴康强电子有限公司的搬迁，较好地优化了公司内部资源配置，提升公司 整体管理水平和运营效率，预计报告期营业收入及归属于上市公司股东净利润比 上年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业 绩数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
[2021-03-25] (002119)康强电子:第六届监事会第十七次会议决议公告
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证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-017
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2021年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月23在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议由监事会主席周国华先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式，形成如下决议：审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。经股东推荐，公司监事会同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票赞成，1票弃权。
监事钱秀珠女士对本议案投弃权票，弃权理由为：周国华先生作为现任监事会主席,对监事会的工作流程操作并不是很规范。最近公开发表对公司内控的负面言论，我觉得这并不合规及合适的行使监督权的方式。因此本人有理由怀疑，
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周国华先生可能并不理解监事的职能不一定具备监事资格。
三、备查文件
1、第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二一年三月二十五日
[2021-03-25] (002119)康强电子:关于第七届监事会股东代表监事候选人简历的补充公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-018
宁波康强电子股份有限公司
关于第七届监事会股东代表监事候选人简历的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年3月23日，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述监事候选人简历如下：
马涛先生，男，1991年生，金融学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至今就职于银亿股份有限公司，现任银亿股份证券部主管。
马涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
周国华先生，1960年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理。现任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理、宁波中百股份有限公司（证券代码：600857）独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司（证券代码：603690）独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司（证券代码：600288）独立董事。2014年12月起任公司监事会主席。
周国华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十五日
[2021-03-23] (002119)康强电子:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-015
宁波康强电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任周荣康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。
周荣康先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定。
公司证券事务代表周荣康先生简历详见附件，联系方式如下： 电话：0574-56807119 传真：0574-56807088 电子邮箱：board@kangqiang.com 联系地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日
附件：周荣康先生简历
周荣康先生，中国国籍，1985年生，大学本科学历。具备证券、基金、保险从业资格，2014年6月起任公司证券事务专员，现任公司证券部科长。2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
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