002119康强电子最新消息公告-002119最新公司消息
≈≈康强电子002119≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月28日
2)预计2021年年度净利润17500万元至20000万元,增长幅度为99.02%至127
.45% (公告日期：2022-01-26)
3)定于2022年3 月8 日召开股东大会
4)02月18日(002119)康强电子:关于选举产生第七届监事会职工代表监事
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本37528万股为基数,每10股派0.26元 ;股权登记日:20
21-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2021年11月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:12433.78万 同比增:73.60% 营业收入:16.61亿 同比增:54.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.2300│ 0.1900
每股净资产 │ 2.8933│ 2.7512│ 2.6484│ 2.5879│ 2.5445
每股资本公积金 │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989
每股未分配利润 │ 1.4253│ 1.2832│ 1.1805│ 1.1199│ 1.0916
加权净资产收益率│ 12.0800│ 7.0700│ 2.3100│ 9.4400│ 7.7600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3313│ 0.1892│ 0.0605│ 0.2343│ 0.1909
每股净资产 │ 2.8933│ 2.7512│ 2.6484│ 2.5879│ 2.5445
每股资本公积金 │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989
每股未分配利润 │ 1.4253│ 1.2832│ 1.1805│ 1.1199│ 1.0916
摊薄净资产收益率│ 11.4510│ 6.8788│ 2.2857│ 9.0538│ 7.5007
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A 股简称:康强电子 代码:002119 │总股本(万):37528.4 │法人:郑康定
上市日期:2007-03-02 发行价:11.1│A 股 (万):36750.35 │总经理:郑康良
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):778.05│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-574-56807119 董秘:周荣康│主营范围:引线框架、键合丝等半导体封装材
│料的制造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600
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2020年 │ 0.2300│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300
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2019年 │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0700
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2018年 │ 0.2100│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0800
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2017年 │ 0.3100│ 0.2700│ 0.1600│ 0.1600
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[2022-02-18](002119)康强电子:关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-007
宁波康强电子股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，公司于2022年2月16日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，同意选举钱秀珠女士担任公司第七届监事会职工监事（职工代表监事简历详见附件）。
上述职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二二年二月十八日
附件：职工监事简历
钱秀珠女士， 1968 年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无
境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席、公司行政部总监，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002年 10 月起任公司监事。
钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4286%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；钱秀珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-02-18](002119)康强电子:第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-002
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会非独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会董事由公司股东大会选举产生。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）以 6 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事提名人声明及上述 3 名独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司同意定于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-18](002119)康强电子:第六届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-003
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以通讯视频会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通
过《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。经股东推荐，公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会选举。
公司在2021年3月23日召开的第六届监事会第十七次会议已经审议通过马涛先生、周国华先生为第七届监事会候选人。
公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举通过后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十一次(临时)会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-18](002119)康强电子:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-005
宁波康强电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：
2022 年 2 月 16 日，公司召开第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通
过了《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通
过之日起三年。公司于 2021 年 3 月 23 日召开的第六届监事会第十七次会议已经
审议通过《关于监事会换届选举的议案》，会议同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二二年二月十八日
附件：
第七届监事会股东代表监事候选人简历
周波女士：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工
程师，二级注册建造师，2001 年入职宁波市市政管理处（宁波市产城生态建设集团有限公司的前身），历任宁波市市政设施建设开发有限公司综合部经理、宁波市产城生态建设集团有限公司行政部经理，现任宁波市产城生态建设集团有限公司党总支书记、工会主席、行政总监，银亿股份有限公司监事会主席。
周波女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
杜江霞女士：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任
宁波普利赛思电子有限公司、宁波康源投资有限公司会计。2011年9月至2014年12月担任本公司监事。现任宁波司麦司电子科技有限公司财务经理。
杜江霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杜江霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
马涛先生：1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中级经济师，金融
学硕士研究生。2017 年至今就职于银亿股份有限公司，现任银亿股份证券部主管。
马涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；马涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
周国华先生：1960 年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理、宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理。现任宁波科环新型建材股份有限公司监事、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月起任金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监。2014 年 12 月至今任公司监事会主席。
周国华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2022-02-18](002119)康强电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-006
宁波康强电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
（临时）会议于 2022 年 2 月 16 日召开，会议审议通过了关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案,决定于2022年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人: 公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十五次（临时）会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2022 年 3 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 8
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月
8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司 1 号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988
号行政办公楼 4 楼)
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生两名股东代表监事。
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事
上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3
人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案 3 采用累积投票制进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2 人），股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。根据法律法规和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司刊
登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数2人
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在
2022 年 3 月 4 日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2022年3月4日（上午8：30—11：30，下午 13:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988号行政大楼四楼)
4、会议联系方式：
联系人：周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号邮编：315105
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2、《第六届监事会第二十一次（临时）会议决议》、《第六届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码： 362119 投票简称：康强投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
[2022-02-18](002119)康强电子:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-004
宁波康强电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：
公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2022年2月16日，公司召开第六届董事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事发表了同意的独立意见。雷光寅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，雷光寅先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。候选董事经股东大会选举通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司对第六届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
叶骥先生：1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任 YEZ
Trading 创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，银亿股份有限公司董事长，浙江钛合控股有限公司董事等。
叶骥先生为银亿股份有限公司董事长，银亿股份有限公司间接持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司 100%股权，宁波普利赛思电子有限公司持有公司 19.72%的股份；除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
林秉菡女士：1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士在读。历任
瑞华会计师事务所（上海）咨询部门高级顾问、项目经理，宁波市产城生态建设集团有限公司风控中心审计经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司总裁办内控负责人，中芯梓禾创业投资（嘉兴）有限公司董事，Punch Powertrain NV 董事等。
林秉菡女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；林秉菡女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郑芳女士：1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学
本科学历。1995 年起在本公司工作，曾任公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。近五年来一直担任宁波康强微电子技术有限公司董事长及北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，2018 年 4 月起至今担任宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长。
郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0752%股份，是公司第七届董事候选人郑飞女士的姐姐，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郑飞女士： 1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1999
年至 2006 年 3 月在本公司从事财务工作。现任宁波东盛集成电路元件有限公司副董事长，2006 年 4 月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理。
郑飞女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0797%股份，是公司第七届董事候选人郑芳女士的妹妹，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
徐美光女士：1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任
浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013 年-2019 年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021 年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董事。
徐美光女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
雷光寅先生：1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦
大学工程与应用技术研究院研究员。本科毕业于浙江大学，博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学。曾在美国福特汽车公司全球研发中心与上海蔚来汽车工作 10 余年，负责新能源汽车电机控制器研发项目，研究领域集中在功率半导体模块封装、可靠性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请。
雷光寅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
贺正生先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥
有律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；
2008 年 10 月至 2014 年 12 月，担任本公司独立董事；2015 年 11 月至 2018 年 8
月任深圳市博商管理科学研究院股份有限公司独立董事。现任北京市衡基律师事务所主任律师，兼任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事、威腾电气集团股份有限公司独立董事。
贺正生先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2022-01-26](002119)康强电子:2021年度业绩预告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-001
宁波康强电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
2、业绩预告情况：
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 2021年1月1日-2021年12月31日 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,500万元–20,000万元
盈利：8,793.10万元
股东的净利润 比上年同期增长：99.02% -127.45%
扣除非经常性损 盈利：16,000万元–18,500万元
盈利：7,565.16万元
益后的净利润 比上年同期增长：111.50% -144.54%
基本每股收益 盈利:0.47元/股–0.53元/股 盈利：0.23元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内下游客户需求增加，公司主要产品产销两旺使得收入和利润相应 增长；蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，高附加值产品比重得以提升；公 司通过加强内部管理、优化资源配置，提升了盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2021-12-10](002119)康强电子:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-039
宁波康强电子股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 9
日收到公司副总经理赵勤攻先生提交的书面辞职报告。赵勤攻先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，赵勤攻先生辞去公司副总经理的申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，赵勤攻先生未持有公司股份。
赵勤攻先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵勤攻先生在担任公司高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月十日
[2021-11-12](002119)康强电子:关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-038
宁波康强电子股份有限公司
关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上
集体接待日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活
动。活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：
https://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-26](002119)康强电子:董事会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-036
宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 22
日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年第三
季度报告全文》。
《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-035)详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二一年十月二十六日
★★机构调研
调研时间:2021年11月17日
调研公司:太平洋证券,华泰柏瑞基金,交银施罗德,中信保诚基金,申万宏源研究所,瑞熙投资,泉胜投资,泉胜投资,泉胜投资,汇之资产,新证元投资
接待人:副总经理:冯小龙,董事会秘书:周荣康
调研内容:1、问：请简单介绍一下三季度公司的运营情况？
答：公司三季报已经发布,2021年前三季度营业收入16.6亿,净利润1.24亿,详细的三季度情况可以直接查询公司三季报。
2、问：能否介绍一下公司蚀刻引线框架的发展历程，包括当时为什么做蚀刻及目前的公司蚀刻技术水平是否处于领先位置？
答：公司在2003年的时候做过一段时间的蚀刻智能卡载带，这个跟蚀刻技术相关。公司2009年起承担国家重大科技“02专项”课题；2013年通过非公开发行募集资金投资《年产1000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目》。目前国内蚀刻引线框架领域，康强电子是少数几家可以批量供货企业，具有自主知识产权技术工艺，管理研发团队稳定、研发能力较强。因为国内起步晚，技术水平与国外的厂家整体质量上还存在一定差距，但是从蚀刻发展方向上看，新开发的工艺可能更适合封装企业高可靠性要求，质量一致性更好。这两年发展很快，从国产化替代角度公司蚀刻引线框架已经完全可以达到客户要求。
3、问：公司主要生产设备是进口的还是国产的？
答：原来主要是进口的，这两年公司也在推动国产化，这两年国产的设备多一些，目前来看国产设备能够满足客户产品要求。
4、问：公司对明年的市场怎么看？下游客户国产化替代意愿高吗？
答：公司引线框架产品需求取决于芯片、封测企业他们的明年变化情况，总的趋势跟封测行业景气度相似。国产化替代意愿高的，客观上这两年还出现比较好的时机，框架产品市场紧缺，国内封测企业需要国产替代，否则可能会有影响生产的风险。
5、问：我们康强电子目前的框架客户中，IDM类客户和代工类封测客户的占比如何？
答：公司客户以代工类客户为主，占比情况我们没有这个数据，实际我们也不会去专门区分，对我们来说都是一样的。
6、问：看公司的定期报告，今年公司应收账款增加的挺多的，能否分析一下原因？
答：主要是因为今年公司业务量增加，销售增长的比较快，应收账期一般3个月左右，导致出现应收账款增加挺多的情况。
7、问：蚀刻引线框架运用方向在哪些地方？或者说未来的增长潜力在哪里？
答：现在在做的蚀刻主要以QFN系列为主，后续预计会偏重于高可靠性的。未来潜力估计车载的需求会越来越多，但是车载的质量要求比现在高很多，需要生产企业更加完善的管理、更多的投入。
8、问：公司员工流动性大吗？
答：流动肯定是有，这么多年来有部分员工去了其他公司，也有其他人过来，我们自己内部也培养了不少技术人才，整体是一个动态平衡过程。企业的竞争力在于自己要有不断去创新的机制和能力，使得产品能够获得客户的认可，康强电子的技术团队还是比较稳定的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.32 成交量:14244.85万股 成交金额:267980.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司南京中山北路证券营｜7742.56 ｜2678.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜7589.52 ｜1.51 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜6308.21 ｜3740.32 ｜
｜机构专用 ｜5772.64 ｜1343.65 ｜
｜机构专用 ｜5270.32 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜4769.95 ｜6498.80 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6054.73 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜6308.21 ｜3740.32 ｜
｜机构专用 ｜4609.93 ｜3612.73 ｜
｜安信证券股份有限公司南京中山北路证券营｜7742.56 ｜2678.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-19｜9.86 ｜280.00 ｜2760.80 ｜光大证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司宁波中山｜限公司宁波分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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