≈≈中泰化学002092≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002092)中泰化学:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-029
            新疆中泰化学股份有限公司
        2022年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                            重要内容提示
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。
  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
    一、会议召开基本情况
  （一）股东大会名称：2022 年第二次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）会议主持人：杨江红
  （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （五）会议时间：
  1、现场会议时间为：2022 年 2 月 22 日上午 12:00
  2、网络投票时间为：2022 年 2 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 22 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
  （六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690
  （七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  （八）股权登记日：2022 年 2 月 17 日（星期四）
  （九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    二、会议的出席情况
  1、出席会议的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东87人，代表有表决权的股份833,310,175股，占公司总股份的32.3523％。
  2、现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）7人，代表7家股东，代表有表决权的股份574,379,936股，占公司总股份的22.2996％。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东80人，代表有表决权的股份258,930,239股，占公司总股份的10.0527％。
  参加本次股东大会中小股东 83 人，代表有表决权的股份 75,050,434 股，占
公司总股份的 2.9137％。
  公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）会议审议通过关于预计 2022 年度公司及下属公司申请综合授信及公
司为下属公司提供担保额度的议案;
    总表决情况：
  同意 809,950,919 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1968％；反对
23,356,756 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8029％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 51,691,178 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 68.8753％；
反对 23,356,756 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.1214％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0033％。
    （二）会议逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案。（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）
    1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
  同意 276,104,865 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7860％；反对
6,248,841 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2131％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
  同意 68,799,093 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.6705％；
反对6,248,841股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.3262％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033％。
    2、浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
  同意 276,112,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7887％；反对
6,241,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2104％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
  同意 68,806,793 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.6807％；
反对6,241,141股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.3159％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033％。
    3、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
  同意 276,132,665 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7959％；反对
6,221,041 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2033％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
  同意 68,826,893 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.7075％；
反对6,221,041股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2891％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033％。
    四、律师出具的法律意见
  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二二年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
    五、备查文件
  1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
  2、上海市浦栋律师事务所对公司2022年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十三日

[2022-02-17] (002092)中泰化学:2022年度开展套期保值业务的公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-026
            新疆中泰化学股份有限公司
          2022 年度开展套期保值业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2022
年 2 月 16 日召开七届三十五次董事会，审议通过了《关于公司 2022 年度开展期
货套期保值业务的议案》，为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，同意公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。该议案无需提交公司股东大会审议。
    一、期货套期保值的开展方式
  1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。
  2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。
  3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货业务。
  4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
    二、期货套期保值业务的风险分析
  公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
  1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易损失。
  2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
  3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。
  4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
  5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
    三、期货套期保值业务的风险控制措施
  1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，适时调整操作策略，提高保值效果。
  2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
  3、公司建立《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权流程及操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
  4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
    四、会计政策及核算原则
  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务的公允价值予以确定，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。
    五、期货套期保值业务的可行性分析
  公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
  公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程度保证各岗位各人员的 独立性与内部监督管理机制的有效性。
    六、独立董事意见
  公司根据自身经营特点及商品价格波动特性，在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套保值业务，有利于降低商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了相关制度，明确了业务操作流程，审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
    七、保荐机构意见
  经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司以自有资金开展商品套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原料及产品价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司应按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行控制。该事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，截至目前公司已履行了必要的决策程序。
  东方证券承销保荐有限公司提请公司注意：在进行商品套期保值业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
  东方证券承销保荐有限公司同时提请投资者关注：虽然公司对商品套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务相关的价格波动风险、客户违约风险等因素可能对公司的经营业绩产生一定影响。
  综上，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学 2022 年度开展商品期货套期保值业务无异议。
    八、备查文件
  1、七届三十五次董事会决议；
  2、独立董事关于相关事项的独立意见；
  3、《新疆中泰化学股份有限公司关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》；
  4、《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二○二二年二月十七日

[2022-02-17] (002092)中泰化学:董事会决议公告
证券代码：002092  证券简称：中泰化学    公告编号：2022-019
            新疆中泰化学股份有限公司
            七届三十五次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会于 2022
年 2 月 5 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2022 年 2 月
16 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，实际参加表决的董事 13 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长杨江红女士主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：
    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度董事会工作报告；
  公司2021年度董事会工作报告详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
  公司独立董事王子镐、王新华、韩复龄、吴杰江、贾亿民向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度总经理工作报告；
    三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要；
  公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。
    四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度社会责任报告；
  详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年度社会责任报告》。
    五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度审计报告；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度审计报告》。
    六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度财务决算报告；
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2022 年度财务预算报告；
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度利润分配预案；
  以2021年12月31日的公司总股本2,575,739,517股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利309,088,742.04元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会
审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告》。
    十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的报告；
  详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告》。
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    十二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计
公司 2022 年度日常关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
2022 年度开展套期保值业务的议案；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度开展套期保值业务的公告》。
    十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔
勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、
于雅静女士回避表决）
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开
公司 2021 年度股东大会的议案。
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十七日

[2022-02-17] (002092)中泰化学:关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-025
 关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科
      技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、提供财务资助暨关联交易事项概述
    （一）财务资助金额、期限及用途
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司（以下简称“库尔勒中泰纺织”）持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）54.93%的股权，为其控股股东。现根据阿拉尔中泰纺织日常经营需要，为了确保其经营周转，库尔勒中泰纺织拟向阿拉尔中泰纺织提供财务资助131,200万元额度（展期），财务资助期限及利率最终以签订合同为准。资金主要用于阿拉尔中泰纺织生产经营周转需要，将根据阿拉尔中泰纺织的实际生产经营情况向其提供财务资助。
    （二）董事审议情况和关联董事回避情况
  上述事项已经公司 2022 年 2 月 16 日召开的七届三十五次董事会审议通过，
在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提 买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
    （三）其他说明
  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
  1、基本情况
  企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司
  成立时间：2015 年 9 月 2 日
  注册资本：43,689 万元人民币
  法定代表人：宫正
  注册地址：新疆阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号
  主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。
  主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 608,883.45 万元，负
债总额为 457,376.97 万元，净资产为 151,506.48 万元，资产负债率为 75.12%。
（以上数据经审计）
  2、股权结构如下：
            股东名称            出资金额（万元） 股权比例（%）
    库尔勒中泰纺织科技有限公司            24,000            54.93
    新农发产业投资管理有限公司              6,000            13.73
    新疆中泰资本管理有限公司              4,000            9.16
    阿拉尔市吉冠实业有限公司              2,689            6.15
      杭州融腾投资有限公司                2,500            5.72
              王晓华                        2,500            5.72
      新疆泰昌实业有限公司                2,000            4.58
              合计                        43,689          100.00
  3、其他说明：截至本公告日，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。
  4、本次库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东因其经营实际情况或自身财务状况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，为履行其股东义务同时防控财务资助风险，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份全部质押给公司。
    三、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
  企业名称：新疆中泰资本管理有限公司
  成立时间：2018年1月25日
  注册资本：40,000万元
  法定代表人：龚春华
  注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阳澄湖路39号9层
  主营业务：金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。
  主要财务数据：
                                                          单位：万元
      项目        2020 年末/2020 年度    2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
                      （经审计）              （未经审计）
    资产总额                  157,247.06                228,630.65
    负债总额                  107,579.23                195,298.39
    净资产                    49,667.84                  33,332.26
    营业收入                    1,414.24                    250.18
    净利润                    8,064.27                  -16,335.57
  截至本公告日：新疆中泰资本管理有限公司不属于失信被执行人。
    （二）与本公司的关联关系
  新疆中泰资本管理有限公司为中泰集团的全资子公司，原名新疆中泰高铁资产管理有限公司。
    四、关联交易的主要内容
  以上关联交易尚未签订具体合同。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
  本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，库尔勒中泰纺织为可控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    六、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司与新疆中泰资本管理有限公司累计发生的关
联交易的总金额为 3,441.85 元。
    七、财务资助风险防控措施
  库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于 2022 年度生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，同时，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。
    八、董事会意见
  依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，库尔勒中泰纺织此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为库尔勒中泰纺织控股子公司，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
    九、独立董事事前认可和发表的意见
    （一）独立董事事前认可意见
  公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司向其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助是根据阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的生产经营情况需要，该事项构成关联交易，符合相关法律、法规的规定，阿拉尔市
中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司。不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司七届三十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
    （二）独立董事意见
  1、程序性。公司于 2022 年 2 月 16 日召开了七届三十五次董事会，审议通
过了《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
  2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    十、保荐机构意见
  经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司的控股子公司库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事对本次财务资助进行了事前认可并发表了独立意见，上述财务资助事项尚需公司股东大会批准。本次关联担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次财务资助行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学本次财务资助的事项无异议。
    十一、公司累计对外财务资助金额
  截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外提供财务资助金额 9,416,816,264 元
（为公司对控股子公司提供的财务资助、含控股子公司之间的财务资助）。
    十二、备查文件
  1、公司七届三十五次董事会决议；
  2、公司七届三十二次监事会决议；
  3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
  4、保荐机构意见；
  5、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 2021 年 12 月财务报表、新疆中泰资本
管理有限公司 2020 年 12 月、2021 年 9 月财务报表。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十七日

[2022-02-17] (002092)中泰化学:关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
证券代码：002092  证券简称：中泰化学  公告编号：2022-028
            新疆中泰化学股份有限公司
    关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次追溯调整基本情况
  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届二十一次董事会决议，公司拟收购控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下简称“新鑫化工”）8,283.91万股股份，并于2021年7月31日完成了股权交割，上述股权收购完成后，新鑫化工成为公司的非全资子公司。
  公司和新鑫化工的实际控制人均为新疆中泰（集团）有限责任公司，且该控制并非暂时性的，因此公司对上述新鑫化工的合并为同一控制下的合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
    二、同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响
  上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数
                                                        单位：人民币元
                          2021 年 1 月 1 日
      股东权益            追溯调整后          追溯调整前          影响数
                                                                调整后-调整前
股本                      2,146,449,598.00    2,146,449,598.00
资本公积                  9,433,921,588.91    9,362,776,772.53    71,144,816.38
其他综合收益                -18,574,890.93      -17,213,956.25      -1,360,934.68
专项储备                      10,860,111.75        9,829,235.55      1,030,876.20
盈余公积                    809,044,608.41      809,044,608.41
未分配利润                6,553,010,698.95    6,552,340,706.17        669,992.78
归属于母公司股东权益    18,934,711,715.09    18,863,226,964.41    71,484,750.68
合计
少数所有者权益            2,589,641,936.90    2,487,947,762.37    101,694,174.53
股东权益合计              21,524,353,651.99    21,351,174,726.78    173,178,925.21
  上述合并报表范围变化对2020年度合并利润表项目的影响：
                                                        单位：人民币元
      利润表          追溯调整后      追溯调整前        影响数
                                                        调整后-调整前
营业收入                  84,214,670,576.65    84,197,018,125.02    17,652,451.63
营业成本                  79,373,477,610.90    79,375,040,980.38      -1,563,369.48
税金及附加                  252,652,525.17      249,905,324.07      2,747,201.10
销售费用                  2,592,905,418.85    2,583,013,281.43      9,892,137.42
管理费用                    642,336,518.07      637,878,306.38      4,458,211.69
研发费用                      27,169,555.04        25,859,526.30      1,310,028.74
财务费用                  1,151,983,669.43    1,147,194,166.20      4,789,503.23
其他收益                    105,544,380.67      104,587,431.99        956,948.68
投资收益                    -94,713,075.73      -95,172,588.71        459,512.98
公允价值变动收益              85,903,874.73        85,903,874.73
信用减值损失                -86,701,668.43      -86,481,504.20      -220,164.23
资产减值损失                  -5,038,087.93        -5,038,087.93
资产处置收益                  15,731,043.75        15,731,043.75
营业利润                    194,871,746.25      197,656,709.89      -2,784,963.64
营业外收入                    8,691,213.64        8,488,804.79        202,408.85
营业外支出                    35,063,469.63        34,426,400.19        637,069.44
利润总额                    168,499,490.26      171,719,114.49      -3,219,624.23
所得税费用                    214,816,349.43        214,849,374.06        -33,024.63
净利润                        -46,316,859.17        -43,130,259.57      -3,186,599.60
      利润表          追溯调整后      追溯调整前        影响数
                                                        调整后-调整前
归属于母公司股东的净        144,531,237.95      145,961,468.66      -1,430,230.71
利润
少数股东损益                -190,848,097.12      -189,091,728.23      -1,756,368.89
每股收益
（一）基本每股收益                  0.0673              0.0680
（二）稀释每股收益                  0.0673              0.0680
    三、董事会对本次追溯调整的说明
  董事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
    四、独立董事对本次追溯调整的独立意见
  公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对2021年度以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。
    五、监事会对本次追溯调整的说明
  公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十七日

[2022-02-17] (002092)中泰化学:关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
  证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-024
                新疆中泰化学股份有限公司
        关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、日常关联交易基本情况
      （一）关联交易概述
      根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营
  需要，对与关联方2022年度发生采购原材料、产品商品、销售产品商品、接受劳
  务服务、提供劳务服务、出租房产等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公
  司2022年2月16日召开的七届三十五次董事会审议通过，在审议该议案时，关联
  董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、于雅静对相关议案作了回避表决，
  其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预
  计2022年度日常关联交易事项将提交公司2021年度股东大会审议，相应的关联股
  东将回避表决。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
                                  关联交易的  关联交易 2022 年预  2021 年
 关联交易类别      关联人        主要内容  定价原则  计金额  实际金额
                                                      （万元）  （万元）
向关联人采购新疆中泰（集团）有备品备件、化工
原材料、产品、限责任公司及其下属用品、石灰石、市场价格  200,000 108,690.52
商品          子公司            原材料等
向关联人提供新疆中泰（集团）有备品备件、化工
销售产品、商品限责任公司及其下属用品、油品等 市场价格  110,000  64,102.96
              子公司
向关联人提供新疆中泰（集团）有运输服务、信息
劳务、服务    限责任公司及其下属技术服务等  市场价格    20,000  11,183.17
              子公司
  接受关联人提新疆中泰（集团）有维修服务、劳保
  供的劳务、服务限责任公司及其下属服务等      市场价格    50,000  41,652.66
                子公司
                新疆中泰（集团）有
      租赁业务  限责任公司及其下属出租房产    市场价格    1,600    578.58
                子公司
          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                      2021 年  实际发生 实际发生
 关联交易      关联人      关联交易的  2021 年预计 实际金额  额占同类 额与预计
  类别                      主要内容  金额（万元） （万元）  业务比例 金额差异
                                                                （％）  （%）
向 关 联 人 采新疆中泰（集团）备品备件、化工
购原材料、产有限责任公司及用品、石灰石、    120,000 108,690.52      2.74      9.42
品、商品    其下属子公司  原材料等
向 关 联 人 提新疆中泰（集团）
                          备品备件、化工
供销售产品、有限责任公司及                  125,000  64,102.96      1.31    48.63
                          用品、油品等
商品        其下属子公司
向 关 联 人 提新疆中泰（集团）
                          运输服务、信息
            有限责任公司及                  20,000  11,183.17      4.62    44.08
供劳务、服务              技术服务等
            其下属子公司
接 受 关 联 人新疆中泰（集团）
                          维修服务、劳保
提供的劳务、有限责任公司及                  50,000  41,652.66      9.52    16.69
                          服务等
服务        其下属子公司
            新疆中泰（集团）
 租赁业务  有限责任公司及出租房产            1,300    578.58      1.88    55.49
            其下属子公司
                          刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
                          资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
披露日期及索引            司关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号
                          2021-040）、《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司
                          2021 年日常关联交易的公告》（公告编号 2021-165）。
                          公司 2021 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异
                          的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的
公司董事会对日常关联交易实 上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同际发生情况与预计存在较大差 预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署
异的说明（如适用）        的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确
                          定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大
                          差异。
                          2021 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公
                          司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实
公司独立董事对日常关联交易 际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较实际发生情况与预计存在较大 大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际
差异的说明（如适用）      发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展
                          需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中
                          小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
          二、关联方介绍和关联关系
          （一）关联方基本情况
          公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司
          成立日期：2012 年 7 月 6 日
          注册资本：203,602.957384 万元人民币
          法定代表人：王洪欣
          注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室
          主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，
      货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。
          股权结构：
                    股东                出资额（万元）    持股比例（%）
      新疆维吾尔自治区人民政府国有资
      产监督管理委员会                    185,396.999194            91.06
      新疆维吾尔自治区财政厅                18,205.95819            8.94
                    合计                  203,602.957384            100
          截至 2021 年 9 月 30 日，中泰集团资产总额 13,268,661.67 万元，负债总额
      9,680,243.74 万元，净资产 3,588,417.92 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
      12,402,348.51 万元，净利润 346,027.08 万元（以上数据未经审计）。
          经公司在最高人民法院网核查，中泰集团不属于失信被执行人。
          （二）与本公司的关联关系
          中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公
      司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.06%的股份。
    （三）履约能力分析
  上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
    三、关联交易的主要内容
    （一）定价政策和定价依据
  上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
    （二）关联交易协议签署情况
  关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
    五、独立董事事前认可和发表的意见
    （一）公司独立董事事前认可意见
  中泰化学及下属公司预计 2022 年度在日常生产经营中，发生的向关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等是基于公司正常的生产经营需要。公司及下属公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
  我们同意将此事项提交公司七届三十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
    （二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
  1、程序性。公司于 2022 年 2 月 16 日召开了七届三十五次董事会，审议通
过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司 2022 年与关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司 2021年度股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

[2022-02-17] (002092)中泰化学:监事会决议公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-020
              新疆中泰化学股份有限公司
            七届三十二次监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次监事会会议于
2022 年 2 月 5 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 2 月
16 日以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席尚晓克主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：
    一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
  该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告及其摘要；
  公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度财务决算报告；
  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年度财务预算报告；
  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2021年度利润分配预案；
  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2020年度内部控制自我评价报告；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
  监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告；
  详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告》。
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案；
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司
2022 年度日常关联交易的议案；（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中
泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）
  详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  特此公告。
                                        新疆中泰化学股份有限公司监事会
                                            二〇二二年二月十七日

[2022-02-17] (002092)中泰化学:年度股东大会通知
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-027
          新疆中泰化学股份有限公司关于召开
              2021年度股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会、七届三十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
    一、会议召开基本情况
  （一）股东大会名称：2021 年度股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （四）会议时间：
  1、现场会议时间为：2022 年 3 月 9 日上午 12:00
  2、网络投票时间为：2022 年 3 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3
月 9 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
  （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690
  （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
  式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
  系统或互联网投票系统行使表决权。
      （七）股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）
      （八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
  决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
      （九）出席对象：
      1、截止2022年3月4日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
  责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
  股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
  不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
      2、公司董事、监事和高级管理人员。
      3、公司聘请的见证律师。
      二、会议审议事项
      （一）提案名称及编码
                          本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
提案
                            提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
 100                          总议案                                √
                              非累积投票提案
1.00  新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度董事会工作报告              √
2.00  新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告              √
3.00  新疆中泰化学股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要              √
4.00  新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度财务决算报告                √
5.00  新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度财务预算报告                √
 6.00  新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度利润分配预案                √
 7.00  关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的报告                √
 8.00  关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                        √
 9.00  关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案                      √
      关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有
10.00  限公司提供财务资助暨关联交易的议案                            √
      独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告。
      本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资
  者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
  他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
      上述议案已分别经公司七届三十五次董事会、七届三十二次监事会审议通过，
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
  讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
      三、会议登记办法
      （一）登记时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:30 至下午 19:00 之间。
      （二）登记方法：
      1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
  议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
      2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
  人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
  本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
      3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
  述证件的原件，以备查验。
      （三）登记地点：公司证券投资部
      邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股
  份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注
明“股东大会”字样）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
    六、其他事项
  （一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
  （二）会议咨询：公司证券投资部
  联系人：张玲
  联系电话：0991－8751690
  传真：0991－8751690
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十七日
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092
  2、投票简称：中泰投票
  3、议案设置及意见表决
  本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年3月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15至2022年3月9日15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附：
                    授权委托书
        兹全权授权      先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限
    公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
        代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
                                          该列打勾
提案
编码              提案名称                的栏目可    同意    反对    弃权
                                            以投票
 100                总议案                    √
            非累积投票提案
      新疆中泰化学股份有限公司 2021年度董
1.00  事会工作报告                            √
      新疆中泰化学股份有限公司 2021年度监
2.00  事会工作报告                            √
      新疆中泰化学股份有限公司 2021年年度
3.00  报告及其摘要                            √
      新疆中泰化学股份有限公司 2021年度财
4.00  务决算报告                              √
      新疆中泰化学股份有限公司 2022年度财
5.00  务预算报告                              √
      新疆中泰化学股份有限公司 2021年度利
6.00  润分配预案                              √
      关于公司 2021 年度募集资金存放与使用
7.00  情况的报告                              √
      关于公司前次募集资金使用情况报告的
8.00  议案                                    √
      关于预计公司 2022 年度日常关联交易的
      议案
      关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿
10.00 拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务      √
      资助暨关联交易的议案
    委托人姓名：
    身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持股数：
    委托人股票账户：
    受托人姓名：

[2022-02-17] (002092)中泰化学:2021年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.1623元
    每股净资产: 9.7951元
    加权平均净资产收益率: 12.4093%
    营业总收入: 624.63亿元
    归属于母公司的净利润: 27.03亿元

[2022-02-16] (002092)中泰化学:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-018
              新疆中泰化学股份有限公司
            关于变更签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月17日、2021年9月2日召开七届二十五次董事会、2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-105）。
    一、签字注册会计师变更情况
    公司于近日收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，信永中和作为公司 2021 年度审计机构，原委派范建平先生作为公司 2021 年度财务报表审计报告签字注册会计师（项目合伙人），鉴于范建平先生工作调整，信永中和委派赵金义先生替任范建平先生作为公司 2021 年度财务报表审计报告的签字注册会计师（项目合伙人）。
    二、本次变更的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况
    （一）基本信息
    拟签字注册会计师（项目合伙人）：赵金义，1999 年获得中国注册会计师资
质，2000 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
    （二）独立性和诚信情况
    上述拟签字注册会计师（项目合伙人）赵金义近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    三、其他
    本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审
计工作产生不利影响。
    四、备查文件
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十六日

[2022-02-07] (002092)中泰化学:关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
 证券代码：002092  证券简称：中泰化学  公告编号：2022-017
          新疆中泰化学股份有限公司关于召开
        2022 年第二次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十四次董事会、七届三十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
    一、会议召开基本情况
  （一）股东大会名称：2022 年第二次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （四）会议时间：
  1、现场会议时间为：2022 年 2 月 22 日上午 12:00
  2、网络投票时间为：2022 年 2 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2
月 22 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
  （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690
  （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  （七）股权登记日：2022 年 2 月 17 日（星期四）
  （八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  （九）出席对象：
  1、截止2022年2月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
  1、审议关于预计 2022 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；
  2、审议关于公司为关联方提供担保的议案。
  2.1 上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  2.2 浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  2.3 新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  上述议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
  他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
      上述议案已分别经公司七届三十四次董事会、七届三十一次监事会审议通过，
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
  讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
      三、提案编码
                          本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
提案                                                          该列打勾的栏
                            提案名称
编码                                                            目可以投票
 100                          总议案                                √
                              非累积投票提案
      关于预计 2022 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属      √
1.00
      公司提供担保额度的议案
2.00  关于公司为关联方提供担保的议案                                √
      上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综
2.01                                                                √
      合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
      浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新      √
2.02
      疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
      新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且
2.03                                                                √
      由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
      四、会议登记办法
      （一）登记时间：2022 年 2 月 21 日上午 9:30 至下午 19:00 之间。
      （二）登记方法：
      1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
  的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
  2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
  （三）登记地点：公司证券投资部
  邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
    六、其他事项
  （一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
  （二）会议咨询：公司证券投资部
  联系人：张玲
  联系电话：0991－8751690
  传真：0991－8751690
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月七日
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092
  2、投票简称：中泰投票
  3、议案设置及意见表决
  本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月22日9:15至2022年2月22日15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附：
                    授权委托书
      兹全权授权      先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限
  公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
                                                备注
提案                                          该列打勾
                    提案名称                          同意  反对  弃权
编码                                          的栏目可
                                                以投票
 100                  总议案                    √
              非累积投票议案
      关于预计 2022 年度公司及下属公司申请综合    √
1.00
      授信及公司为下属公司提供担保额度的议案
2.00  关于公司为关联方提供担保的议案              √
      上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行
2.01  等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学    √
      股份有限公司提供连带责任保证担保
      浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申
2.02  请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司    √
      提供连带责任保证担保
      新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机
2.03  构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限    √
      公司提供连带责任保证担保
  委托人姓名：
  身份证号码（或营业执照号码）：
  委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：

[2022-02-07] (002092)中泰化学:对外担保暨关联交易的公告
  证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-015
                新疆中泰化学股份有限公司
                对外担保暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、公司提供担保暨关联交易的概述
      新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）参股公司上海
  中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）、浙江泰信物产有限
  公司（以下简称“泰信物产”）、新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克
  化工”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，需由公司按持股
  比例提供 68,700 万元连带责任保证担保。具体情况如下：
                                  截至目前担  本次担保  担保额度占  是否
担保方          被担保方          保余额（万    额度    上市公司最  关联
                                    元）    （万元）  近一期净资  担保
                                                        产比例（%）
      上海中泰多经国际贸易有限                                      是
      责任公司                        5,375    35,600        0.65
 中泰
 化学  浙江泰信物产有限公司            0.00    16,800        0.00  是
      新疆美克化工股份有限公司    53,633.22    16,300        2.09  是
              合计                  59,008.22    68,700        2.74
      注：1、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项
  目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信
  用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链
  金融、金融衍生品等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期
  限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；
  2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
  3、上述对外担保中，存量担保为人民币 3.91 亿元，新增担保 2.96 亿元；
  4、上述担保事项由公司按持股比例提供担保。
  上海多经为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）的控股子公司，泰信物产为上海多经的控股子公司；美克化工为中泰集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
  上述关联交易事项已经公司 2022 年 1 月 27 日召开的七届三十四次董事会审
议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提 买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
    二、被担保人（关联方）基本情况
    （一）上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况
  1、基本情况
  企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司
  成立日期：2013 年 1 月 6 日
  注册资本：100,000 万元人民币
  法定代表人：孙玉祥
  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1808 室
  主营业务：化工产品、金属材料、机械设备、煤炭及制品、橡胶制品、有色金属合金的销售等。
  2、主要财务数据（合并口径）
                                                            单位：万元
    项目        2020 年末/2020 年度      2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
                      （经审计）                （未经审计）
  资产总额                    217,995.34                  812,890.33
  负债总额                    154,077.50                  747,767.43
    净资产                      63,917.84                  65,122.90
  营业收入                  5,610,427.82                7,271,235.00
    净利润                      5,006.27                    1,214.83
  3、股权结构如下：
              股东                出资额（万元）    持股比例（%）
 新疆中泰（集团）有限责任公司                60,000              60
 新疆中泰化学股份有限公司                    40,000              40
              合计                        100,000            100
  4、与本公司的关联关系
  上海多经为公司控股股东中泰集团的控股子公司，为公司关联方。
  5、其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
    （二）浙江泰信物产有限公司基本情况
  1、基本情况
  企业名称：浙江泰信物产有限公司
  成立日期：2018 年 8 月 23 日
  注册资本：5,000 万元人民币
  法定代表人：孙玉祥
  注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴东路 7 号 305 室
  主营业务：石油沥青、矿产品、石油制品、化工原料及产品、食用农产品(不含蔬菜、水产、鲜肉)、橡塑制品、棉花、建材、饲料、纺织品及原料、钢材、有色金属、金属材料及制品、纸制品及原料、化肥等的销售。
  2、主要财务数据：
                                                            单位：万元
        项目        2020 年末/2020 年度    2021 年 9 月末/2021 年 1-9
                        （经审计）            月（未经审计）
      资产总额                  18,568.42                  73,962.88
      负债总额                  15,429.03                  69,214.56
      净资产                    3,139.39                  4,748.32
      营业收入                  415,490.08                292,712.14
      净利润                    3,037.77                  1,608.93
  3、股权结构：
            股东名称              出资额（万元）  持股比例（%）
 上海中泰多经国际贸易有限责任公司            2,550            51.00
 宁波梅山保税港区遵道股权投资管理
 合伙企业（有限合伙）                        2,450            49.00
              合计                          5,000          100.00
  4、与本公司的关联关系
  泰信物产系公司参股公司上海多经的控股子公司，上海多经为控股股东中泰集团的控股子公司。
  5、其他说明：截至本公告日，泰信物产不属于失信被执行人。
    （三）新疆美克化工股份有限公司基本情况
  1、基本情况
  企业名称：新疆美克化工股份有限公司
  成立日期：2004 年 7 月 26 日
  注册资本：76,382.0618 万元人民币
  法定代表人：宋志民
  注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路 1 号
  主营业务：1，4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。
  2、主要财务数据（合并口径）：
                                                            单位：万元
        项目        2020 年末/2020 年度    2021 年 9 月末/2021 年 1-9
                        （经审计）            月（未经审计）
      资产总额                  687,751.90                857,692.77
      负债总额                  454,378.05                457,451.67
        净资产                  233,373.86                400,241.10
      营业收入                  203,056.93                427,851.18
        净利润                  -21,800.85                166,670.06
    3、股权结构：
                股东名称                    出资额（元）  持股比例（%）
新疆中泰石化集团有限公司                        201,104,865        26.33
新疆中泰化学股份有限公司                        184,138,000        24.11
颐和银丰天元（天津）集团有限公司                108,707,164        14.23
北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）              48,580,000          6.36
北京网客网科技有限公司                            48,488,400          6.35
共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）        36,280,000          4.75
美克投资集团有限公司                              36,253,600          4.74
新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）      27,268,589          3.57
泸州璞

[2022-02-07] (002092)中泰化学:对外担保公告
      证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-014
            新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、担保情况概述
          （一）对外担保基本情况
          为保证 2022 年度生产经营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公
      司”或“中泰化学”）及下属公司（合并报表范围内公司）拟向银行等金融机构申
      请综合授信额度及其他融资业务共计人民币 401.69 亿元、美元 0.54 亿元，其中
      中泰化学授信额度 171.01 亿元（存量授信为 133.28 亿元，新增授信为 37.73 亿
      元）；下属公司授信额度人民币 230.68 亿元、美元 0.54 亿元（按照 2022 年 1
      月 21 日汇率换算，约 3.43 亿元人民币）。
          2022年，公司向下属公司提供担保、下属公司之间相互提供担保的额度为人
      民币230.68亿元人民币、美元0.54亿元（存量担保额度为人民币203.08亿元、美
      元0.54亿元，新增担保额度27.60亿元），担保额度可循环使用，公司及下属公司
      对外担保额度预计情况如下：
                                                                    担保额度
                                    截至目前担                      占上市公  是否
担保方          被担保方            保余额    本次新增担保额度  司最近一  关联
                                    （万元）                        期净资产  担保
                                                                    比例（%）
公司及 资产负债率70%以下控股公司              人民币 1,541,900 万元            否
下属公                            1,039,978.71      美元 5,400 万元    62.94
司      资产负债率70%以上控股公司  357,558.36        764,900 万元    30.54  否
              合计                1,397,537.07    约 2,341,100 万元    93.48
      注：1、担保对象资产负债率根据 2021 年 9 月 30 日财务数据计算（未经审计）；
  2、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；
  3、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；
  4、中泰化学为控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司提供担保，由阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司其他股东以其持有的股权进行质押为中泰化学提供反担保。
  5、是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；
  6、资产负债率 70%以下控股公司：库尔勒中泰纺织科技有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆新冶能源化工有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司。
  资产负债率 70%以上控股公司：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、新疆天通现代物流有限责任公司、新疆天雨煤化集团有限公司、新疆威振石化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司。
    （二）被担保方基本情况
    1、库尔勒中泰纺织科技有限公司基本情况
  （1）基本信息
  企业名称：库尔勒中泰纺织科技有限公司
  成立日期：2007 年 8 月 6 日
  注册资本：396,942.7087 万元人民币
  法定代表人：郭新武
  注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区 218 国道东侧、库塔干渠北侧
  主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及销售。
  （2）主要财务数据（合并口径）：
                                                          单位：万元
      项目        2020 年末/2020 年度    2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
                      （经审计）              （未经审计）
    资产总额                1,817,323.54                1,841,522.64
    负债总额                1,431,591.50                1,237,330.15
    净资产                  385,732.04                604,192.49
    营业收入                  509,470.36                525,350.85
    净利润                    -95,741.60                  1,171.06
  （3）股权结构如下：
              股东              出资额（万元）    持股比例（%）
  新疆中泰化学股份有限公司          383,942.7087            96.725
  国开发展基金有限公司                    13,000            3.275
              合计                  396,942.7087            100.00
  （4）其他说明：2022 年 1 月 5 日，新疆中泰纺织集团有限公司更名为库尔
勒中泰纺织科技有限公司；截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
    2、巴州金富特种纱业有限公司基本情况
  （1）基本信息
  企业名称：巴州金富特种纱业有限公司
  注册资本：147,264.43 万元人民币
  法定代表人：吕波
  注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218 国道西侧
  主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研
究、开发，一般货物与技术的进出口业务，房屋租赁。
  （2）主要财务数据：
                                                          单位：万元
      项目        2020 年末/2020 年度    2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
                      （经审计）              （未经审计）
    资产总额                  357,875.59                302,105.56
    负债总额                  204,487.29                147,633.13
    净资产                  153,388.30                154,472.43
    营业收入                  160,536.54                112,644.16
    净利润                      663.92                  1,084.13
  （3）股权结构如下：
              股东                出资额（元）      持股比例（%）
  库尔勒中泰纺织科技有限公司          751,048,593            51.00
  新疆中泰化学股份有限公司            721,595,707            49.00
              合计                  1,472,644,300            100.00
  （4）其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
    3、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况
  （1）基本信息
  企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司
  成立时间：2015 年 9 月 2 日
  注册资本：43,689 万元人民币
  法定代表人：宫正
  注册地址：新疆阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号
  主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。
  （2）主要财务数据：
                                                          单位：万元
      项目        2020 年末/2020 年度    2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
                      （经审计）              （未经审计）
    资产总额                  595,247.47                615,515.49
    负债总额                  658,364.56                436,445.08
    净资产                    -63,117.10                179,070.40
    营业收入                  144,995.16                148,074.98
    净利润                    -55,658.03                  -19,593.92
  （3）股权结构如下：
              股东              出资金额（万元） 股权比例（%）
    库尔勒中泰纺织科技有限公司            24,000            54.93
    新农发产业投资管理有限公司              6,000            13.73
  新疆中泰高铁资产管理有限公司            4,000            9.16
    阿拉尔市吉冠实业有限公司              2,689            6.15
      杭州融腾投资有限公司                2,50

[2022-02-07] (002092)中泰化学:七届三十一次监事会决议公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-009
            新疆中泰化学股份有限公司
            七届三十一次监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次监事会会议于
2022 年 1 月 22 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 1
月 27 日以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席尚晓克主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司发
行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案；（关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）
  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合上述法律法规规定的发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的各项要求和条件。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、逐项审议通过关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案；（关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）
  （一）本次交易的整体方案
  本次交易方案包括发行股份、可转换公司债券方式购买资产和募集配套资金两部分。
  上市公司拟以发行股份、可转换公司债券方式向新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）、颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称“颐和银丰”）、北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鸿频”）、北京网客网科技有限公司（以下简称“网客网”）、共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜恒贰号”）、美克投资集团有限公司（以下简称“美克投资”）、新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰和信鼎”）、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泸州璞信”）、郁爱如、共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新汇投资”）、桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐乡佑正”）购买其合计持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）75.89%股份。本次交易前上市公司持有美克化工 24.11%股份；本次交易完成后，美克化工将成为上市公司全资子公司。
  同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券（如有）的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份和可转换公司债券购买资产交易对价的 100%，且发行股票数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
  本次发行股份、可转换公司债券购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份、可转换公司债券购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （二）发行股份、可转换公司债券方式购买资产
  1、标的资产
  本次发行股份、可转换公司债券购买资产的标的资产为美克化工 75.89%股份。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  2、交易对方
  本次发行股份购买资产的交易对方为中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、网客网、胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州璞信、郁爱如、新汇投资、桐乡佑正。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  3、交易价格及定价依据
  截至本次监事会召开之日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，最终交易
价格将由交易各方以评估机构以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日出具的，经国
有资产监督管理部门备案的正式评估报告中载明的评估结果为基础，由本次交易各方协商确定，以补充协议方式明确，并在重组报告书中予以披露。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  4、对价支付方式
  上市公司以发行股份、可转换公司债券相结合的方式向交易对方股东支付对价。
  截至目前，本次发行股份、可转换公司债券的总体金额、数量及其比例关系，以及交易对方中各方获得股份、可转换公司债券对价的金额和数量尚未确定，公司与交易对方以补充协议方式明确，并在重组报告书中予以披露。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  5、发行股份购买资产情况
  （1）发行股份的种类、面值和上市地点
  本次发行股份购买资产发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （2）发行对象及发行方式
  本次发行股份购买资产发行股份的方式为非公开发行，发行对象为交易对方。
  鉴于本次交易标的资产的交易价格及发行股份、可转换公司债券对价的比例尚未确定，因此不排除部分交易对方通过发行可转换公司债券取得其对应的全部对价。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （3）定价基准日、定价原则及发行价格
  本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，即七届三十四次董事会决议公告日。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
  经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为 10.00元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
  定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （4）购买资产发行股份的数量
  本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：
  本次发行股份购买资产发行的股份数量的计算公式为：发行股份数量=本次以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。若计算的发行股份数量出现小数的情况，则分别向下取整数作为本次发行股
份的数量。本次发行股份的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
  在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将按照相关规则作相应调整，本次发行股份购买资产的发行数量也将作相应调整。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （5）锁定期
  ①中泰石化
  中泰石化通过本次交易取得的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外；本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本单位通过本次交易取得的上市公司股票的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月；
  在上述股份锁定期内，中泰石化通过本次交易取得的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述锁定安排相同。
  若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  ②泰和信鼎
  泰和信鼎通过本次交易取得的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外；
  在上述股份锁定期内，泰和信鼎通过本次交易取得的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述锁定安排相同。
  若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  ③其他交易对方
  其他交易对方通过本次交易取得的股份（如有），自新增股份上市之日起 12
个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外；如至本次交易发行的股份在登记结算公司完成登记手续时，其他交易对方用以认购本次发行的股份的美克化工股份的持续持有时间不足 12 个月的，其在本次交易中对应取得的上市公司股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让；
  在上述股份锁定期内，其他交易对方通过本次交易取得的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述锁定安排相同。
  若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  6、发行可转换公司债券购买资产情况
  （1）发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点
  本次发行可转换公司债券（如有）的种类为可转换为 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （2）发行方式及发行对象
  本次发行可转换公司债券采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为交易对方。
  鉴于本次交易标的资产的交易价格及发行股份、可转换公司债券对价的比例尚未确定，因此不排除部分交易对方通过发行股份取得其对应的全部对价。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （3）发行数量
  本次发行可转换公司债券购买资产发行的可转换公司债券数量的计算公式为：发行可转换公司债券数量=以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价/100。本次发行可转换公司债券的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的可转换公司债券数量为准。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （4）初始转股价格
  本次发行的可转换公司债券初始转股价格为本次发行股份购买资产部分发行价格，即 10.00 元/股。
  在本次发行可转换公司债券的定价基准日至可转换公司债券存续期间，上市公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对本次转股价格作相应调整。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （5）转股股份来源
  本次发行可转换公司债券购买资产发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （6）债券期限及转股期限
  本次可转换公司债券的期限为自发行结束之日起 6 年。
  本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间，可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
  （7）锁定期
  ①中泰石化
  中泰石化通过本次交易取得的可转换公司债券（如

[2022-02-07] (002092)中泰化学:七届三十四次董事会决议公告
证券代码：002092  证券简称：中泰化学    公告编号：2022-008
            新疆中泰化学股份有限公司
            七届三十四次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十四次董事会于
2022 年 1 月 22 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2022
年 1 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，实际参
加表决的董事 13 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长杨江红女士主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：
    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司发
行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）
  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合上述法律法规规定的发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的各项要求和条件。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、逐项审议通过关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配
套资金方案的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）
  （一）本次交易的整体方案
  本次交易方案包括发行股份、可转换公司债券方式购买资产和募集配套资金两部分。
  上市公司拟以发行股份、可转换公司债券方式向新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）、颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称“颐和银丰”）、北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鸿频”）、北京网客网科技有限公司（以下简称“网客网”）、共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜恒贰号”）、美克投资集团有限公司（以下简称“美克投资”）、新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰和信鼎”）、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泸州璞信”）、郁爱如、共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新汇投资”）、桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐乡佑正”）购买其合计持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）75.89%股份。本次交易前上市公司持有美克化工 24.11%股份；本次交易完成后，美克化工将成为上市公司全资子公司。
  同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券（如有）的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份和可转换公司债券购买资产交易对价的 100%，且发行股票数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
  本次发行股份、可转换公司债券购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份、可转换公司债券购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （二）发行股份、可转换公司债券方式购买资产
  1、标的资产
  本次发行股份、可转换公司债券购买资产的标的资产为美克化工 75.89%股份。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  2、交易对方
  本次发行股份购买资产的交易对方为中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、网客网、胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州璞信、郁爱如、新汇投资、桐乡佑正。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  3、交易价格及定价依据
  截至本次董事会召开之日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，最终交易
价格将由交易各方以评估机构以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日出具的，经国
有资产监督管理部门备案的正式评估报告中载明的评估结果为基础，由本次交易各方协商确定，以补充协议方式明确，并在重组报告书中予以披露。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  4、对价支付方式
  上市公司以发行股份、可转换公司债券相结合的方式向交易对方股东支付对价。
  截至目前，本次发行股份、可转换公司债券的总体金额、数量及其比例关系，以及交易对方中各方获得股份、可转换公司债券对价的金额和数量尚未确定，公司与交易对方以补充协议方式明确，并在重组报告书中予以披露。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  5、发行股份购买资产情况
  （1）发行股份的种类、面值和上市地点
  本次发行股份购买资产发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （2）发行对象及发行方式
  本次发行股份购买资产发行股份的方式为非公开发行，发行对象为交易对方。
  鉴于本次交易标的资产的交易价格及发行股份、可转换公司债券对价的比例尚未确定，因此不排除部分交易对方通过发行可转换公司债券取得其对应的全部对价。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （3）定价基准日、定价原则及发行价格
  本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，即七届三十四次董事会决议公告日。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
  经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为 10.00元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
  定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （4）购买资产发行股份的数量
  本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：
  本次发行股份购买资产发行的股份数量的计算公式为：发行股份数量=本次以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。若计算的发行股份数量出现小数的情况，则分别向下取整数作为本次发行股
终核准确定的股份数量为准。
  在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将按照相关规则作相应调整，本次发行股份购买资产的发行数量也将作相应调整。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （5）锁定期
  ①中泰石化
  中泰石化通过本次交易取得的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外；本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本单位通过本次交易取得的上市公司股票的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月；
  在上述股份锁定期内，中泰石化通过本次交易取得的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述锁定安排相同。
  若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  ②泰和信鼎
  泰和信鼎通过本次交易取得的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外；
  在上述股份锁定期内，泰和信鼎通过本次交易取得的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述锁定安排相同。
  若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  ③其他交易对方
  其他交易对方通过本次交易取得的股份（如有），自新增股份上市之日起 12个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外；如至本次交易发行的股份在
登记结算公司完成登记手续时，其他交易对方用以认购本次发行的股份的美克化工股份的持续持有时间不足 12 个月的，其在本次交易中对应取得的上市公司股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让；
  在上述股份锁定期内，其他交易对方通过本次交易取得的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述锁定安排相同。
  若届时证券监管机构出台对于锁定新的监管意见，相关锁定期承诺将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  6、发行可转换公司债券购买资产情况
  （1）发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点
  本次发行可转换公司债券（如有）的种类为可转换为 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （2）发行方式及发行对象
  本次发行可转换公司债券采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为交易对方。
  鉴于本次交易标的资产的交易价格及发行股份、可转换公司债券对价的比例尚未确定，因此不排除部分交易对方通过发行股份取得其对应的全部对价。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （3）发行数量
  本次发行可转换公司债券购买资产发行的可转换公司债券数量的计算公式为：发行可转换公司债券数量=以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价/100。本次发行可转换公司债券的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的可转换公司债券数量为准。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （4）初始转股价格
  本次发行的可转换公司债券初始转股价格为本次发行股份购买资产部分发行价格，即 10.00 元/股。
  在本次发行可转换公司债券的定价基准日至可转换公司债券存续期间，上市公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对本次转股价格作相应调整。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （5）转股股份来源
  本次发行可转换公司债券购买资产发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （6）债券期限及转股期限
  本次可转换公司债券的期限为自发行结束之日起 6 年。
  本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间，可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
  （7）锁定期

[2022-02-07] (002092)中泰化学:公司关于2021年度计提减值准备的公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-016
              新疆中泰化学股份有限公司
            关于2021年度计提减值准备的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十四次董事会、七届三十一次监事会审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》，就有关事项公告如下：
    一、本次计提减值准备的情况概述
  （一）计提资产减值准备的原因
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用减值损失，对存在减值迹象的存货、固定资产，计提了资产减值损失。
  （二）计提资产减值准备的具体情况说明
  2021 年 1-12 月公司计提减值损失 24,599.82 万元，其中信用减值损失
12,112.03 万元，资产减值损失 12,487.79 万元。具体情况如下：
                  项目              2021 年计提减值损失金额
                                            （万元）
        一、信用减值损失                            12,112.03
        其中：应收账款                              10,890.78
              其他应收款                              1,221.25
        二、资产减值损失                            12,487.79
        其中：存货                                    1,145.64
              固定资产                              11,342.15
                  合计                              24,599.82
  （三）本次资产减值损失计提方法和确认标准
  1.应收款项（应收账款、其他应收款）
  公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
  2.存货
  在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
  3.固定资产
  对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。公司资产组可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额，固定资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
  公司 2021 年度计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。
    三、本次计提减值准备对公司的影响
  公司 2021 年度对应收款项、存货、固定资产计提资产减值准备合计 24,599.82
万元，考虑少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 19,190.81 万元，占公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 7.10%。
    四、 董事会意见
  本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2021 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
    五、监事会意见
  公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备。
    六、备查文件
  1、公司七届三十四次董事会决议；
  2、公司七届三十一次监事会决议。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月七日

[2022-02-07] (002092)中泰化学:关于本次重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况公告
 证券代码：002092  证券简称：中泰化学  公告编号：2022-013
 新疆中泰化学股份有限公司关于资产重组停牌前一个交易
    日前十大股东和前十大流通股股东持股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份及可转换公司债券（如有）募集配套资金。
    经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年1月17日（星期一）开市起停牌，预计时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2022年1月17日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-002）。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求，公司现将停牌前1个交易日（2022年1月14日）前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量公告如下：
    一、前十大股东持股情况
    截至2022年1月14日，公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：
序              股东名称                股东类别  持股数量（股） 持股比例（%）
号
 1  新疆中泰（集团）有限责任公司        国有法人      501,302,124      19.46%
 2  鸿达兴业集团有限公司              境内一般法人    207,305,772        8.05%
 3  广东联塑科技实业有限公司          境内一般法人      78,828,828        3.06%
 4  乌鲁木齐环鹏有限公司（注）          国有法人        51,787,000        2.01%
序              股东名称                股东类别  持股数量（股） 持股比例（%）
号
 5  香港中央结算有限公司                境外法人        44,500,856        1.73%
 6  国泰君安证券股份有限公司            国有法人        35,358,541        1.37%
 7  泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 基金、理财产品    33,783,783        1.31%
    －中国银行股份有限公司
 8  中国银河证券股份有限公司            国有法人        32,098,508        1.25%
 9  申万宏源证券有限公司                国有法人        24,534,998        0.95%
10  全国社保基金五零四合              基金、理财产品    23,623,696        0.92%
    注：截至 2022 年 1 月 14 日乌鲁木齐环鹏有限公司另拥有 2,321.3 万股中泰化学股份，
该部分股份用于转融通，未计入上表股份数。
    二、前十大流通股股东持股情况
    截至2022年1月14日，公司前十大流通股股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：
序              股东名称                股东类别  持股数量（股） 持股比例（%）
号
 1  新疆中泰(集团)有限责任公司          国有法人      415,444,140      19.36%
 2  鸿达兴业集团有限公司              境内一般法人    207,305,772        9.66%
 3  乌鲁木齐环鹏有限公司（注）          国有法人        51,787,000        2.41%
 4  香港中央结算有限公司                境外法人        44,500,856        2.07%
 5  全国社保基金五零四组合            基金、理财产品    23,623,696        1.10%
 6  广州市玄元投资管理有限公司－玄元 基金、理财产品    19,048,641        0.89%
    六度元宝 8 号私募投资基金
 7  中国农业银行股份有限公司－中证 500 基金、理财产品    10,919,714        0.51%
    交易型开放式指数证券投资基金
 8  王墨                                境内自然人        8,700,000        0.41%
 9  日照钢铁有限公司                  境内一般法人      8,073,857        0.38%
10  中国建设银行股份有限公司－浙商丰 基金、理财产品      8,000,000        0.37%
    利增强债券型证券投资基金
    注：截至 2022 年 1 月 14 日乌鲁木齐环鹏有限公司另拥有 2,321.3 万股中泰化学股份，
该部分股份用于转融通，未计入上表股份数。
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二○二二年二月七日

[2022-02-07] (002092)中泰化学:关于披露资产重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告
证券代码：002092  证券简称：中泰化学  公告编号：2022-012
  新疆中泰化学股份有限公司关于披露资产重组预案暨
        公司股票复牌及一般风险提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份、可转换公司债券（如有）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易对方之一中泰石化为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）之全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。
  鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，股票自2022年1月17日（星期一）开市起停牌，预计时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2022年1月17日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-002）。
  2022年1月27日，公司召开了七届三十四次董事会，审议通过了《关于<新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年2月7日（星期一）开市起复牌。
  截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会会议，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关议案。本次交易方案尚需再次召开董事会会议及提交公司股东大会审议，并经有权监管机构核准或同意后方可正式实施，能否获得相关部门的核准或同意以及最终获得核准或同意的时间存在不确定性。
  公司将于股票复牌后继续积极推进相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的公告为准。
  敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二○二二年二月七日

[2022-02-07] (002092)中泰化学:关于暂不召开股东大会审议本次重大资产购买暨关联交易事项的公告
证券代码：002092  证券简称：中泰化学  公告编号：2022-011 新疆中泰化学股份有限公司关于暂不召开股东大会审议
              本次资产重组事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份、可转换公司债券（如有）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易对方之一中泰石化为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）之全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。
  2022年1月27日，公司召开了七届三十四次董事会，审议通过了《关于<新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。
  特此公告。
    新疆中泰化学股份有限公司董事会
        二○二二年二月七日

[2022-01-28] (002092)中泰化学:关于部分限售股份上市流通提示性公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-007
            新疆中泰化学股份有限公司
        关于部分限售股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份为 343,431,935 股，占有限售条件流通股总股数的
79.98%，占公司总股本的 13.33%。
    2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年2月10日。
    一、募集资金的基本情况
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2021 年非公开
发行股份方案经公司六届二次、三次、十次、十六次、二十八次、四十三次董事会、七届二次、十七次董事会及 2017年第四次临时股东大会、2017年第十次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会审议通过。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号）核准，中泰化学 2021 年非公开发行人民币普通股股票 429,289,919 股，发行价格为 8.88 元/股，实际募集资金净额为
人民币 3,755,518,341.92 元。本次非公开发行新增股份于 2021 年 8 月 10 日在深
圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规定，本次交易对方所持新增股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：
序号            发行对象            获配股份（股） 锁定承诺期  上市流通时间
 1        公元塑业集团有限公司          16,891,891    6 个月    2022 年 2月 10日
 2      中国人寿资产管理有限公司        16,891,891    6 个月    2022 年 2月 10日
 3        招商证券股份有限公司              98,610    6 个月    2022 年 2月 10日
 4      广东联塑科技实业有限公司        78,828,828    6 个月    2022 年 2月 10日
 5        广发基金管理有限公司          17,770,270    6 个月    2022 年 2月 10日
      泰康资产聚鑫股票专项型养老金产                  6 个月    2022 年 2月 10日
 6      品-中国银行股份有限公司        33,783,783
      泰康人寿保险有限责任公司-分红-                  6 个月    2022 年 2月 10日
 7        个人分红-019L-FH002 深          18,806,306
 8      中国银河证券股份有限公司        30,968,468    6 个月    2022 年 2月 10日
 9  济南江山投资合伙企业（有限合伙）    16,891,891    6 个月    2022 年 2月 10日
 10        申万宏源证券有限公司          23,198,198    6 个月    2022 年 2月 10日
 11      中信里昂资产管理有限公司        20,270,270    6 个月    2022 年 2月 10日
 12      国泰君安证券股份有限公司        34,909,909    6 个月    2022 年 2月 10日
 13        财通基金管理有限公司          17,229,729    6 个月    2022 年 2月 10日
 14        金鹰基金管理有限公司          16,891,891    6 个月    2022 年 2月 10日
 15    新疆中泰（集团）有限责任公司      85,857,984  18 个月    2023 年 2月 10日
                合计                    429,289,919
          注：广发基金管理有限公司以其管理的公募基金产品中国工商银行股份有限公司－广发
      多因子灵活配置混合型证券投资基金参与本次发行认购。
        二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
        中信里昂资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股
    份有限公司等14家特定投资者认购的本次发行的股票 自发行结束上 市之日起 6个月
      内不得转让。
        上述股东严格履行了在募集配套资金交易中的承诺，在限售期限内没有减持
    本公司股票的行为。
          三、关于非经营性占用资金及违规担保情况
          本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
      其也不存在违规担保的情形。
          四、本次解除限售股份上市流通安排
          1、本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 2 月 10 日。
          2、本次解除限售的股份数量为 343,431,935 股，占公司股本总额的 13.33%。
          3、本次解禁限售的股东为 14 名。
          4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                    本次解  本次解
                                                    除限售  除限售
      有限售条件        持有的有限  本次解除限  股份占  股份占
        股东名称          售条件股份  售股份数量  无限售  公司股  上市流通时间
                          数量（股）    （股）    股份总  份总数
                                                    数的比  的比例
                                                  例（%） （%）
中信里昂资产管理有限公司  20,270,270    20,270,270    0.94    0.79  2022年2月10日
      －客户资金
中国银河证券股份有限公司  30,968,468    30,968,468    1.44    1.20  2022年2月10日
招商证券股份有限公司        98,610      98,610    0.00    0.00  2022年2月10日
泰康人寿保险有限责任公司
    －分红－个人分红      18,806,306    18,806,306    0.88    0.73  2022年2月10日
    -019L-FH002深
申万宏源证券有限公司    23,198,198    23,198,198    1.08    0.90  2022年2月10日
国泰君安证券股份有限公司  34,909,909    34,909,909    1.63    1.36  2022年2月10日
广东联塑科技实业有限公司  78,828,828    78,828,828    3.67    3.06  2022年2月10日
公元塑业集团有限公司    16,891,891    16,891,891    0.79    0.66  2022年2月10日
财通基金－光大银行－中国    1,126,126    1,126,126    0.05    0.04  2022年2月10日
银河证券股份有限公司
财通基金－光大银行－西南      225,225      225,225    0.01    0.01  2022年2月10日
    证券股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合  11,261,261    11,261,261    0.52    0.44  2022年2月10日
    型证券投资基金
财通基金－孙韬雄－财通基
 金玉泉963号单一资产管理      90,090      90,090    0.00    0.00  2022年2月10日
          计划
中国人寿资管－中国银行－
国寿资产－PIPE2020保险资  16,891,891    16,891,891    0.79    0.66  2022年2月10日
      产管理产品
财通基金－国信证券股份有
 限公司－财通基金玉泉986    3,378,378    3,378,378    0.16    0.13  2022年2月10日
  号单一资产管理计划
财通基金－国联证券股份有
限公司－财通基金天禧定增      675,676      675,676    0.03    0.03  2022年2月10日
15号单一资产管理计划
广发基金－兴业银行－广发
 基金佳朋2号集合资产管理    5,630,631    5,630,631    0.26    0.22  2022年2月10日
          计划
广发基金－财信证券有限责
 任公司－广发基金富盈1号      225,225      225,225    0.01    0.01  2022年2月10日
    单一资产管理计划
财通基金－中原证券股份有
限公司－财通基金天禧定增    1,689,189    1,689,189    0.08    0.07  2022年2月10日
66号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有
限公司－财通基金君享佳胜      95,721      95,721    0.00    0.00  2022年2月10日
    单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股
份有限公司－财通基金玉泉    3,378,378    3,378,378    0.16    0.13  2022年2月10日
 添鑫2号单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有
 限公司－财通基金东兴1号    2,252,252    2,252,252    0.10    0.09  2022年2月10日
    单一资产管理计划
 广发基金－中航信托·天启
【2020】232号航发定增优选
集合资金信托计划－广发基      90,090      90,090    0.00    0.00  2022年2月10日
 金鑫稳定增混合1号单一资
      产管理计划
泰康资产聚鑫股票专项型养
老金产品－中国银行股份有  33,783,783    33,783,783    1.57    1.31  2022年2月10日
        限公司
济南江山投资合伙企业（有  16,891,891    16,891,891    0.79    0.66  2022年2月10日
        限合伙）
财通基金－首创证券股份有
 限公司－财通基金汇通1号      168,919      168,919    

[2022-01-27] (002092)中泰化学:2021年度业绩预告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-006
            新疆中泰化学股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：本期业绩预告对应的期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
    （二）业绩预告情况
    ? 扭亏为盈  √ 同向上升  ? 同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：265,000 万元–275,000 万元
股东的净利润                                      盈利：14,596.15 万元
                比上年同期增长：1715.55% -1784.06 %
扣除非经常性损  盈利：257,329 万元–267,329 万元
益后的净利润    比 上 年 同 期 增 长 ： 10657.61% - 盈利：2,392.07 万元
                11075.65%
基本每股收益    盈利：1.1396 元/股–1.1826 元/股      盈利：0.0680 元/股
  注：基本每股收益计算使用股本数为发行在外的普通股加权平均数。
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内受市场影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂、粘胶纤维、粘胶纱销售价格及销量较上年同期有所上涨，公司整体利润水平显著提高。
    四、风险提示
    公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他相关说明
    以上预告数据仅为初步核算数据，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十七日

[2022-01-26] (002092)中泰化学:关于全资子公司注销募集资金专户的公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-005
            新疆中泰化学股份有限公司
      关于全资子公司注销募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）2016 年
经中国证券监督管理委员会核准向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司等13家公司发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司（原名新疆富丽达纤维有限公司）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司 49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元，实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元。上述募集资金到账情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，蓝天物流在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户
512050100100158936。2016 年 8 月 31 日公司及蓝天物流与募集资金开户银行、
独立财务顾问机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的权限审批
制度，以保证专款专用，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反规定的情况。
    三、本次募集资金账户销户情况
    公司于 2021 年 12 月 30 日召开七届三十三次董事会、七届三十次监事会及
2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公
司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流将募投项目节余资金 2,825.63 万元永久补充流动资金。公司独立董事和监事会、独立财务顾问对
议案发表了同意意见，具体内容详见 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 18 日刊
登在《中国证券报 》、《证券时 报》、《上海 证券报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-116）、《新疆中泰化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-003）。
    根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募
集资金管理办法的规定，为了减少账户管理成本，对蓝天物流募集资金专户进行销户。近日，蓝天物流募集资金专户余额 28,256,277.73 元已转入基本账户用于永久补充流动资金，注销手续已办理完毕。
    公司、蓝天物流与东方证券承销保荐有限公司及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十六日

[2022-01-22] (002092)中泰化学:关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学  公告编号：2022-004
            新疆中泰化学股份有限公司
    关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产
        并募集配套资金事项的停牌进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 “公司”）正在筹划以发行股份及
可转换公司债券的方式购买新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）部分或全部股份（以下简称“本次交易”），并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易对方之一中泰集团为公司控股股东，因此本次交易事项构成关联交易。
    鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，股票自2022年1月17日（星期一）开市起停牌，预计时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2022年1月17日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-002）。
    截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，鉴于本次交易的具体方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
    停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所披露符合相关规定要求的文件
并申请股票复牌。
    公司所有信息均以在中国证监会指定的信息披露媒体上披露的公告为准。公司本次筹划的交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十二日

[2022-01-18] (002092)中泰化学:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-003
            新疆中泰化学股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                            重要内容提示
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
    一、会议召开基本情况
    （一）股东大会名称：2022 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议主持人：杨江红
    （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （五）会议时间：
    1、现场会议时间为：2022 年 1 月 17 日上午 12:00
    2、网络投票时间为：2022 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 17 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话
0991-8751690
    （七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。因疫情限制人员流动原因，部分股东、董事等通过微信视频参加现场会议。
    （八）股权登记日：2022 年 1 月 12 日（星期三）
    （九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东139人，代表有表决权的股份891,788,191股，占公司总股份的34.6226％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）5人，代表5家股东，代表有表决权的股份554,479,621股，占公司总股份的21.5270％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东134人，代表有表决权的股份337,308,570股，占公司总股份的13.0956％。
    参加本次股东大会中小股东 135 人，代表有表决权的股份 131,225,450 股，
占公司总股份的 5.0947％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）会议审议通过关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案;
    总表决情况：
    同意891,742,791股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949％；反对45,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 131,180,050 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9654％；
反对 45,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0346％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    （二）会议审议通过关于公司全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；
    总表决情况：
    同意 889,209,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7109％；反对
2,578,543 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,646,907 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0350％；
反对 2,578,543 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9650％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    （三）会议逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链
管理股份有限公司回避表决）。
    1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
    同意 335,946,979 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2366％；反对
2,577,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7615％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,641,207 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0307％；
反对2,577,843股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9644％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0049％。
    2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
    同意 335,947,279 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2367％；反对
2,577,543 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7614％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,641,507 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0309％；
反对2,577,543股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9642％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0049％。
    3、浙江泰信物产有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
    同意 335,959,779 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2404％；反对
2,571,443 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7596％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,654,007 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0404％；
反对 2,571,443 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9596％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二二年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
    五、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市浦栋律师事务所对公司2022年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十八日

[2022-01-17] (002092)中泰化学:关于筹划重大资产重组的停牌公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学  公告编号：2022-002
            新疆中泰化学股份有限公司
          关于筹划重大资产重组的停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、停牌事由和工作安排
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 “公司”））拟筹划重大资产重组
事项。公司拟发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）部分或全部股份（以下简称“本次交易”），并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。相关方案尚待进一步商讨确定。本次交易对方之一中泰集团为公司控股股东，因此本次交易事项构成关联交易。
    鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，股票自2022年1月17日（星期一）开市起停牌，预计时间不超过10个交易日。公司债券不停牌（债券简称：19新化01，债券代码：114543）。停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市重大资产重组管理办法》、《公开发证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
    若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2022年2月7日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的
主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
    二、本次筹划事项的基本情况
    （一）交易标的基本情况
    公司名称：新疆美克化工股份有限公司
    统一社会信用代码：91650000763775568N
    类型：其他股份有限公司（非上市）
    法定代表人：宋志民
    成立日期：2004年7月26日
    注册资本：76,382.0618万元人民币
    注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号
    经营范围：1，4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售；在1，4-丁二醇生产过程中所产生的公用工程热、电、专用水和气体的销售；以上相关产品生产过程中的化验；计算机维修、养护；一般货物与技术的进出口业务；单位后勤管理服务；工程管理服务；化工设备维修；机械设备、五金交电、电子产品、化工产品销售；废弃资源综合利用；房屋、场地租赁；仓储；装卸搬运服务；信息技术服务，正丁醇、乙酸甲酯的批发；生产、零售：硫酸、硫酸铵。生产、销售乙炔气、氢气、一氧化碳、液氧、液氮、液氩。废硫酸的收集、贮存、利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）主要交易对方
    本次交易的方案尚在论证过程中，目前交易对方范围尚未最终确定，初步确定的交易对方包括中泰集团及新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
    （三）交易方式
    本次交易拟采取发行股份及可转换公司债券的方式购买资产并募集配套资
金。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易对方等方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
    新疆中泰石化集团有限公司为中泰集团全资子公司，中泰集团拟将持有的标的公司 26.33%股份全部转让给新疆中泰石化集团有限公司，中泰集团和新疆中泰石化集团有限公司将尽快完成股权转让手续，保证其股权转让事项不会对本次交易构成障碍。
    （四）本次交易意向性文件的主要内容
    公司已与标的公司及中泰集团、泰和信鼎签署了《股份收购协议》，约定公司通过发行股份及可转换公司债券的方式向上述交易对方购买标的公司不低于29.9%股份并配套募集资金。本次交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告所确定的评估结果为基础并由各方协商一致后确定。
    公司拟以发行股份及可转换公司债券的方式向交易对方支付本次交易对价，具体以股份及可转换公司债券支付的比例、数额及支付时间等事项，待标的资产作价金额确定后由各方协商确定。
    上述协议为本次交易的相关方就本次交易达成的初步意向，具体交易方案及相关条款以各方另行商议并签署的正式交易文件为准。
    三、停牌期间安排
    公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
    四、必要风险提示
    本次交易处于筹划阶段，交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署正式交易文件，本次交易尚需履行必要的决策程序并经有权监管机构批准后方可实施，
尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
    2、有关本次交易的相关协议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月十七日

[2022-01-01] (002092)中泰化学:2021年第十次临时股东大会决议公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-001
            新疆中泰化学股份有限公司
        2021年第十次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                            重要内容提示
    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日、12月21日在《中国证券报 》、《证券时 报》、《上海 证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会通知的公告》、《新疆中泰化学股份有限公司关于2021年第十次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
    一、会议召开基本情况
    （一）股东大会名称：2021 年第十次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议主持人：杨江红
    （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （五）会议时间：
    1、现场会议时间为：2021 年 12 月 31 日上午 12:00
    2、网络投票时间为：2021 年 12 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话
0991-8751690
    （七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。因疫情限制人员流动原因，部分股东、董事等通过微信视频参加现场会议。
    （八）股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
    （九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东301人，代表有表决权的股份915,277,828股，占公司总股份的35.5346％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）5人，代表5家股东，代表有表决权的股份559,830,236股，占公司总股份的21.7347％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东296人，代表有表决权的股份355,447,592股，占公司总股份的13.7998％。
    参加本次股东大会中小股东 297 人，代表有表决权的股份 154,715,087 股，
占公司总股份的 6.0066％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、
吴丹惠律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）会议审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）;
    总表决情况：
    同意 349,879,783 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.6463％；反对
12,098,009 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3418％；弃权 43,067 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0119％。
    中小股东总表决情况：
    同意 142,574,011 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.1526％；
反对 12,098,009 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.8195％；弃权43,067 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0278％。
    （二）会议逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案;
    1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请银行承兑汇票且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
    同意 903,242,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6851％；反对
12,012,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3125％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 142,679,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.2209％；
反对 12,012,909 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.7645％；弃权
22,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0145％。
    2、新疆圣雄氯碱有限公司向上海思拓融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
    同意 903,294,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6908％；反对
11,790,476 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2882％；弃权 192,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0210％。
    中小股东总表决情况：
    同意 142,732,211 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.2549％；
反对 11,790,476 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.6208％；弃权192,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1244％。
    3、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
    总表决情况：
    同意 903,295,752 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6909％；反对
11,884,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2984％；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0107％。
    中小股东总表决情况：
    同意 142,733,011 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.2554％；
反对 11,884,276 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.6814％；弃权97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0632％。
    （三）会议审议通过关于公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保暨关联交易的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）。
    总表决情况：
    同意 349,635,583 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5789％；反对
12,383,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.4206％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 142,329,811 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.9948％；
反对 12,383,276 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.0039％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0013％。
    四、律师出具的法律意见
    上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二一年第十次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
    五、备查文件
    1、公司2021年第十次临时股东大会决议；
    2、上海市浦栋律师事务所对公司2021年第十次临时股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月一日

[2021-12-31] (002092)中泰化学:关于公司全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2021-166
            新疆中泰化学股份有限公司
          关于全资子公司使用节余募集资金
              永久补充流动资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2016年非公开发行股票实际募集资金净额为2,673,585,787.12元，其中357,447,500元用于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）信息化平台建设项目及补充营运资金。鉴于蓝天物流上述项目已实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，拟将节余募集资金永久补充流动资金，具体如下：
    一、募集配套资金基本情况
  公司五届三十一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司发行股份购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权，向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司发行股份购买其合计持有的巴州金富特种纱业有限公司49%股权，向新疆中泰（集团）有限责任公司、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司发行股份购买其合计持有的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金276,000万元，用于上述三家标的公司项目建设、补充营运资金及偿还银行贷款。
  本次募集配套资金的具体用途如下：
                                                        单位：万元
                                                    本次募集配套资
            项目名称              计划投资金额
                                                    金拟投入金额
  金富纱业 130 万纱锭项目二期            108,341.00        85,780.59
  金富纱业 20 万纱锭项目                  46,660.00        46,483.84
  新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目        28,618.00        27,947.96
  蓝天物流信息化平台建设项目            18,000.00        17,744.75
  补充蓝天物流营运资金                  18,000.00        18,000.00
  偿还中泰化学银行贷款                  80,042.86        80,042.86
              合计                    299,661.86      276,000.00
    二、募集资金到位及使用情况
  本次募集配套资金项目非公开发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32
元/股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元，实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。
  公司于 2018 年 8 月 15 日召开六届二十二次董事会，审议通过《新疆蓝天石
油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要，公司对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，继续投入 8,538.00万元进行开发建设，并将剩余的 8,237.82 万元（含利息收入等）永久补充流动资金。
  蓝天物流信息化平台建设项目已于 2021 年完成建设，截至公告日，蓝天物流募集资金项目累计投入 6,723.33 万元，节余 2,825.63 万元，包含尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息。
  为提高募集资金的使用效率，公司拟将蓝天物流募投项目节余资金 2,825.63万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
  节余募集资金转出后，专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
  三、募集资金节余的原因
  蓝天物流严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。在实施募投项目建设过程中，蓝天物流根据实际情况，对项目中部分模块进行调整，降低了项目投入。目前，募投项目部分合同尾款及质保金尚未支付，募集资金永久补充流动资金后，蓝天物流将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收入，节余了部分募集资金。
  四、永久补充流动资金的必要性和合理性
  为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将蓝天物流节余募集资金用于永久性补充流动资金。
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
  五、永久补充流动资金对公司的影响
  公司将蓝天物流节余募集资金用于永久补充流动资金，可以提升公司募集资金使用效率，降低财务费用，支持业务开拓与发展，优化资产结构，缓解公司短期流动资金压力，不会对公司和蓝天物流的经营产生重大影响。
  六、永久补充流动资金的决策程序
  2021 年 12 月 30 日，公司召开七届三十三次董事会和七届三十次监事会审
议通过了《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事和监事会对议案发表了同意意见。
    七、独立董事、监事会、独立财务顾问核查意见
  1、独立董事意见
  公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。
  2、监事会意见
  本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。
    3、独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司认为:
  中泰化学第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流将节余募集资金永久补充
流动资金，并将提交中泰化学股东大会审议。全体独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。
  综上，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
    八、备查文件
  1、公司七届三十三次董事会决议；
  2、公司七届三十次监事会决议；
  3、公司独立董事发表的独立意见；
  4、东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002092)中泰化学:关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告
      证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2021-165
                    新疆中泰化学股份有限公司
          关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、日常关联交易基本情况
            （一）关联交易概述
            根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营
        需要，新增预计公司2021年与公司关联方新疆中泰（集团）有限责任公司（以下
        简称“中泰集团”）及其下属子公司发生的采购原材料、产品、商品日常关联交易，
        该事项已经公司2021年12月30日召开的七届三十三次董事会审议通过，在审议该
        议案时，关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、于雅
        静女士作了回避表决，其余董事全部同意。该事项不需要提交股东大会审议。
            （二）新增预计关联交易类别和金额
                                                                  单位：万元
                            关联交易            2021 年  2021 年  截至 2021
 关联交易      关联人    的主要内  关联交易  初预计  新增预  年 12 月 10  上年发生
  类别                        容    定价原则  金额  计金额  日已发生  交易金额
                                                                    金额
 向关联人采  新疆中泰（集团） 材料、备
购原材料、产 有限责任公司及 品备件等  市场价格  100,000  20,000  108,486.42 79,557.52
 品、商品  其下属子公司
            以上与关联方发生的关联交易金额数据未经审计，最终以年度审计结果数据
        为准。
            二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
  公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司
  成立日期：2012 年 7 月 6 日
  注册资本：203,602.957384 万元人民币
  法定代表人：王洪欣
  注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室
  主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。
  股权结构：
              股东                出资额（万元）    持股比例（%）
 新疆维吾尔自治区人民政府国有资
 产监督管理委员会                    185,396.999194            91.06
 新疆维吾尔自治区财政厅                18,205.95819            8.94
              合计                  203,602.957384            100
  截止 2021 年 9 月 30 日，中泰集团资产总额 13,268,661.67 万元，负债总额
9,680,243.74 万元，净资产 3,588,417.92 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
12,402,348.51 万元，净利润 346,027.08 万元（以上数据未经审计）。
  经公司在最高人民法院网核查，中泰集团不属于失信被执行人。
    （二）与本公司的关联关系
  中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司为一致行动人，合计持有公司23.06%的股份。
    （三）履约能力分析
  上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
    三、关联交易的主要内容
    （一）定价政策和定价依据
  上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
    （二）关联交易协议签署情况
  上述新增关联交易尚未签署具体合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
    五、与该关联人累计已发生的关联交易情况
  截止公告日，公司与中泰集团及其下属子公司累计发生的日常关联交易金额为 190,465.72 万元。（以上数据未经审计）
    六、独立董事事前认可和发表的意见
    （一）公司独立董事事前认可意见
  中泰化学及其下属子公司新增预计 2021 年在日常生产经营中向关联方采购原材料、产品、商品是公司正常的项目建设以及生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定，公平合理。
  我们同意将此事项提交中泰化学七届三十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
    （二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
  1、程序性。公司于2021年12月30日召开了七届三十三次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年与关联方发生的采购原材料、产品、商品关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联
交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项不需提交股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
  2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    七、保荐机构意见
  经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次新增日常关联交易事项已经公司七届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行。本次新增日常关联交易事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次新增日常关联交易事项预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学本次新增关联交易的事项无异议。
    八、备查文件
  1、公司七届三十三次董事会决议；
  2、公司七届三十次监事会决议；
  3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
  4、新疆中泰（集团）有限责任公司2021年9月30日财务报表。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002092)中泰化学:七届三十次监事会决议公告
证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2021-164
            新疆中泰化学股份有限公司
            七届三十次监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次监事会会议于
2021 年 12 月 25 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 12
月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5
名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新增预
计公司 2021 年度日常关联交易的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）；
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。
    二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资子
公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过关于公司全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议
案；
    中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信 1,000 万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    四、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）；
  1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  3、浙江泰信物产有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
                                  新疆中泰化学股份有限公司监事会
                                      二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002092)中泰化学:七届三十三次董事会决议公告
证券代码：002092  证券简称：中泰化学  公告编号：2021-163
            新疆中泰化学股份有限公司
            七届三十三次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十三次董事会于2021年12月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新增预
计公司 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）；
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。
    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资子
公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过关于公司全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；
    中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信 1,000 万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    四、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联董事边德运、帕尔哈提 买买提依明、李良甫、于雅静回避表决）；
  1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  3、浙江泰信物产有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
  详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
  特此公告。
                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三十一日

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