002092中泰化学最新消息公告-002092最新公司消息
≈≈中泰化学002092≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2022年3 月9 日召开股东大会
2)02月23日(002092)中泰化学:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本257574万股为基数,每10股派1.2元 预案公告日:
2022-02-17;
2)2021年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2022年拟非公开发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名符
合条件的特定投资者
2)2022年拟非公开发行, 发行价格：10.00元/股; 方案进度:董事会预案
发行对象:新疆中泰石化集团有限公司、颐和银丰天元（天津）集团有限
公司、北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）、北京网客网科技有限
公司、共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、美克投资集团
有限公司、新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）、泸州璞
信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郁爱如、共青城新汇投资管理
合伙企业（有限合伙）、桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）
机构调研:1)2021年11月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:270267.48万 同比增:1769.96% 营业收入:624.63亿 同比增:-25.83%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.1623│ 1.0993│ 0.8074│ 0.3408│ 0.0673
每股净资产 │ 9.7951│ 9.7223│ 9.5868│ 9.1353│ 8.7881
每股资本公积金 │ 4.8981│ 4.9145│ 4.3613│ 4.3620│ 4.3951
每股未分配利润 │ 3.5591│ 3.4915│ 3.8501│ 3.3935│ 3.0530
加权净资产收益率│ 12.4093│ 11.7500│ 8.7800│ 3.8000│ 0.7677
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.0493│ 0.9568│ 0.6729│ 0.2840│ 0.0561
每股净资产 │ 9.7951│ 9.7223│ 7.9890│ 7.6128│ 7.3512
每股资本公积金 │ 4.8981│ 4.9145│ 3.6344│ 3.6350│ 3.6626
每股未分配利润 │ 3.5591│ 3.4915│ 3.2084│ 2.8279│ 2.5441
摊薄净资产收益率│ 10.7123│ 9.8410│ 8.4223│ 3.7311│ 0.7738
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A 股简称:中泰化学 代码:002092 │总股本(万):257573.95 │法人:刘洪
上市日期:2006-12-08 发行价:6.6│A 股 (万):248979.33 │总经理:刘洪
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8594.62│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0991-8751690 董秘:张玲 │主营范围:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产
│和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.1623│ 1.0993│ 0.8074│ 0.3408
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2020年 │ 0.0673│ -0.2106│ -0.1284│ 0.0130
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2019年 │ 0.1784│ 0.2019│ 0.1740│ 0.0875
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2018年 │ 1.0826│ 0.9368│ 0.5791│ 0.1978
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2017年 │ 1.1192│ 0.9529│ 0.5797│ 0.5797
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[2022-02-23](002092)中泰化学:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-029
新疆中泰化学股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2022 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：杨江红
（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2022 年 2 月 22 日上午 12:00
2、网络投票时间为：2022 年 2 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 22 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（八）股权登记日：2022 年 2 月 17 日（星期四）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东87人，代表有表决权的股份833,310,175股，占公司总股份的32.3523％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）7人，代表7家股东，代表有表决权的股份574,379,936股，占公司总股份的22.2996％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东80人，代表有表决权的股份258,930,239股，占公司总股份的10.0527％。
参加本次股东大会中小股东 83 人，代表有表决权的股份 75,050,434 股，占
公司总股份的 2.9137％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议审议通过关于预计 2022 年度公司及下属公司申请综合授信及公
司为下属公司提供担保额度的议案;
总表决情况：
同意 809,950,919 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1968％；反对
23,356,756 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8029％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 51,691,178 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 68.8753％；
反对 23,356,756 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.1214％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0033％。
（二）会议逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案。（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）
1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况：
同意 276,104,865 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7860％；反对
6,248,841 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2131％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 68,799,093 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.6705％；
反对6,248,841股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.3262％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033％。
2、浙江泰信物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况：
同意 276,112,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7887％；反对
6,241,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2104％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 68,806,793 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.6807％；
反对6,241,141股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.3159％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033％。
3、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
总表决情况：
同意 276,132,665 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7959％；反对
6,221,041 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2033％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 68,826,893 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.7075％；
反对6,221,041股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.2891％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二二年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2022年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-17](002092)中泰化学:2022年度开展套期保值业务的公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-026
新疆中泰化学股份有限公司
2022 年度开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2022
年 2 月 16 日召开七届三十五次董事会，审议通过了《关于公司 2022 年度开展期
货套期保值业务的议案》，为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，同意公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。该议案无需提交公司股东大会审议。
一、期货套期保值的开展方式
1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。
2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。
3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货业务。
4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
二、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
三、期货套期保值业务的风险控制措施
1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权流程及操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务的公允价值予以确定，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。
五、期货套期保值业务的可行性分析
公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程度保证各岗位各人员的 独立性与内部监督管理机制的有效性。
六、独立董事意见
公司根据自身经营特点及商品价格波动特性，在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套保值业务，有利于降低商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了相关制度，明确了业务操作流程，审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司以自有资金开展商品套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原料及产品价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司应按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理办法》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行控制。该事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，截至目前公司已履行了必要的决策程序。
东方证券承销保荐有限公司提请公司注意：在进行商品套期保值业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
东方证券承销保荐有限公司同时提请投资者关注：虽然公司对商品套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务相关的价格波动风险、客户违约风险等因素可能对公司的经营业绩产生一定影响。
综上，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学 2022 年度开展商品期货套期保值业务无异议。
八、备查文件
1、七届三十五次董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、《新疆中泰化学股份有限公司关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》；
4、《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二二年二月十七日
[2022-02-17](002092)中泰化学:董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-019
新疆中泰化学股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会于 2022
年 2 月 5 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2022 年 2 月
16 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，实际参加表决的董事 13 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长杨江红女士主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度董事会工作报告；
公司2021年度董事会工作报告详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
公司独立董事王子镐、王新华、韩复龄、吴杰江、贾亿民向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度总经理工作报告；
三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要；
公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
年度报告及摘要需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度社会责任报告；
详细内容见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021年度社会责任报告》。
五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度审计报告；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度审计报告》。
六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度财务决算报告；
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2022 年度财务预算报告；
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度利润分配预案；
以2021年12月31日的公司总股本2,575,739,517股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金红利309,088,742.04元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会
审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告》。
十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的报告；
详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计
公司 2022 年度日常关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
2022 年度开展套期保值业务的议案；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度开展套期保值业务的公告》。
十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔
勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提 买买提依明先生、李良甫先生、
于雅静女士回避表决）
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开
公司 2021 年度股东大会的议案。
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](002092)中泰化学:关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-025
关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科
技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助暨关联交易事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司（以下简称“库尔勒中泰纺织”）持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）54.93%的股权，为其控股股东。现根据阿拉尔中泰纺织日常经营需要，为了确保其经营周转，库尔勒中泰纺织拟向阿拉尔中泰纺织提供财务资助131,200万元额度（展期），财务资助期限及利率最终以签订合同为准。资金主要用于阿拉尔中泰纺织生产经营周转需要，将根据阿拉尔中泰纺织的实际生产经营情况向其提供财务资助。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述事项已经公司 2022 年 2 月 16 日召开的七届三十五次董事会审议通过，
在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提 买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
1、基本情况
企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司
成立时间：2015 年 9 月 2 日
注册资本：43,689 万元人民币
法定代表人：宫正
注册地址：新疆阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。
主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 608,883.45 万元，负
债总额为 457,376.97 万元，净资产为 151,506.48 万元，资产负债率为 75.12%。
（以上数据经审计）
2、股权结构如下：
股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%）
库尔勒中泰纺织科技有限公司 24,000 54.93
新农发产业投资管理有限公司 6,000 13.73
新疆中泰资本管理有限公司 4,000 9.16
阿拉尔市吉冠实业有限公司 2,689 6.15
杭州融腾投资有限公司 2,500 5.72
王晓华 2,500 5.72
新疆泰昌实业有限公司 2,000 4.58
合计 43,689 100.00
3、其他说明：截至本公告日，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。
4、本次库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东因其经营实际情况或自身财务状况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，为履行其股东义务同时防控财务资助风险，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份全部质押给公司。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：新疆中泰资本管理有限公司
成立时间：2018年1月25日
注册资本：40,000万元
法定代表人：龚春华
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阳澄湖路39号9层
主营业务：金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年末/2020 年度 2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 157,247.06 228,630.65
负债总额 107,579.23 195,298.39
净资产 49,667.84 33,332.26
营业收入 1,414.24 250.18
净利润 8,064.27 -16,335.57
截至本公告日：新疆中泰资本管理有限公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
新疆中泰资本管理有限公司为中泰集团的全资子公司，原名新疆中泰高铁资产管理有限公司。
四、关联交易的主要内容
以上关联交易尚未签订具体合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，库尔勒中泰纺织为可控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司与新疆中泰资本管理有限公司累计发生的关
联交易的总金额为 3,441.85 元。
七、财务资助风险防控措施
库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于 2022 年度生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，同时，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。
八、董事会意见
依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，库尔勒中泰纺织此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为库尔勒中泰纺织控股子公司，阿拉尔中泰纺织其他股东将其股份质押给公司。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
九、独立董事事前认可和发表的意见
（一）独立董事事前认可意见
公司控股子公司库尔勒中泰纺织科技有限公司向其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助是根据阿拉尔市中泰纺织科技有限公司的生产经营情况需要，该事项构成关联交易，符合相关法律、法规的规定，阿拉尔市
中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司。不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司七届三十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事意见
1、程序性。公司于 2022 年 2 月 16 日召开了七届三十五次董事会，审议通
过了《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东将其股份全部质押给公司，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司的控股子公司库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事对本次财务资助进行了事前认可并发表了独立意见，上述财务资助事项尚需公司股东大会批准。本次关联担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次财务资助行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学本次财务资助的事项无异议。
十一、公司累计对外财务资助金额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外提供财务资助金额 9,416,816,264 元
（为公司对控股子公司提供的财务资助、含控股子公司之间的财务资助）。
十二、备查文件
1、公司七届三十五次董事会决议；
2、公司七届三十二次监事会决议；
3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构意见；
5、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 2021 年 12 月财务报表、新疆中泰资本
管理有限公司 2020 年 12 月、2021 年 9 月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](002092)中泰化学:关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-028
新疆中泰化学股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次追溯调整基本情况
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届二十一次董事会决议，公司拟收购控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下简称“新鑫化工”）8,283.91万股股份，并于2021年7月31日完成了股权交割，上述股权收购完成后，新鑫化工成为公司的非全资子公司。
公司和新鑫化工的实际控制人均为新疆中泰（集团）有限责任公司，且该控制并非暂时性的，因此公司对上述新鑫化工的合并为同一控制下的合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响
上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数
单位：人民币元
2021 年 1 月 1 日
股东权益 追溯调整后 追溯调整前 影响数
调整后-调整前
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
资本公积 9,433,921,588.91 9,362,776,772.53 71,144,816.38
其他综合收益 -18,574,890.93 -17,213,956.25 -1,360,934.68
专项储备 10,860,111.75 9,829,235.55 1,030,876.20
盈余公积 809,044,608.41 809,044,608.41
未分配利润 6,553,010,698.95 6,552,340,706.17 669,992.78
归属于母公司股东权益 18,934,711,715.09 18,863,226,964.41 71,484,750.68
合计
少数所有者权益 2,589,641,936.90 2,487,947,762.37 101,694,174.53
股东权益合计 21,524,353,651.99 21,351,174,726.78 173,178,925.21
上述合并报表范围变化对2020年度合并利润表项目的影响：
单位：人民币元
利润表 追溯调整后 追溯调整前 影响数
调整后-调整前
营业收入 84,214,670,576.65 84,197,018,125.02 17,652,451.63
营业成本 79,373,477,610.90 79,375,040,980.38 -1,563,369.48
税金及附加 252,652,525.17 249,905,324.07 2,747,201.10
销售费用 2,592,905,418.85 2,583,013,281.43 9,892,137.42
管理费用 642,336,518.07 637,878,306.38 4,458,211.69
研发费用 27,169,555.04 25,859,526.30 1,310,028.74
财务费用 1,151,983,669.43 1,147,194,166.20 4,789,503.23
其他收益 105,544,380.67 104,587,431.99 956,948.68
投资收益 -94,713,075.73 -95,172,588.71 459,512.98
公允价值变动收益 85,903,874.73 85,903,874.73
信用减值损失 -86,701,668.43 -86,481,504.20 -220,164.23
资产减值损失 -5,038,087.93 -5,038,087.93
资产处置收益 15,731,043.75 15,731,043.75
营业利润 194,871,746.25 197,656,709.89 -2,784,963.64
营业外收入 8,691,213.64 8,488,804.79 202,408.85
营业外支出 35,063,469.63 34,426,400.19 637,069.44
利润总额 168,499,490.26 171,719,114.49 -3,219,624.23
所得税费用 214,816,349.43 214,849,374.06 -33,024.63
净利润 -46,316,859.17 -43,130,259.57 -3,186,599.60
利润表 追溯调整后 追溯调整前 影响数
调整后-调整前
归属于母公司股东的净 144,531,237.95 145,961,468.66 -1,430,230.71
利润
少数股东损益 -190,848,097.12 -189,091,728.23 -1,756,368.89
每股收益
（一）基本每股收益 0.0673 0.0680
（二）稀释每股收益 0.0673 0.0680
三、董事会对本次追溯调整的说明
董事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
四、独立董事对本次追溯调整的独立意见
公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对2021年度以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。
五、监事会对本次追溯调整的说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](002092)中泰化学:关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-024
新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营
需要，对与关联方2022年度发生采购原材料、产品商品、销售产品商品、接受劳
务服务、提供劳务服务、出租房产等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公
司2022年2月16日召开的七届三十五次董事会审议通过，在审议该议案时，关联
董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、于雅静对相关议案作了回避表决，
其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预
计2022年度日常关联交易事项将提交公司2021年度股东大会审议，相应的关联股
东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易的 关联交易 2022 年预 2021 年
关联交易类别 关联人 主要内容 定价原则 计金额 实际金额
（万元） （万元）
向关联人采购新疆中泰（集团）有备品备件、化工
原材料、产品、限责任公司及其下属用品、石灰石、市场价格 200,000 108,690.52
商品 子公司 原材料等
向关联人提供新疆中泰（集团）有备品备件、化工
销售产品、商品限责任公司及其下属用品、油品等 市场价格 110,000 64,102.96
子公司
向关联人提供新疆中泰（集团）有运输服务、信息
劳务、服务 限责任公司及其下属技术服务等 市场价格 20,000 11,183.17
子公司
接受关联人提新疆中泰（集团）有维修服务、劳保
供的劳务、服务限责任公司及其下属服务等 市场价格 50,000 41,652.66
子公司
新疆中泰（集团）有
租赁业务 限责任公司及其下属出租房产 市场价格 1,600 578.58
子公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021 年 实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易的 2021 年预计 实际金额 额占同类 额与预计
类别 主要内容 金额（万元） （万元） 业务比例 金额差异
（％） （%）
向 关 联 人 采新疆中泰（集团）备品备件、化工
购原材料、产有限责任公司及用品、石灰石、 120,000 108,690.52 2.74 9.42
品、商品 其下属子公司 原材料等
向 关 联 人 提新疆中泰（集团）
备品备件、化工
供销售产品、有限责任公司及 125,000 64,102.96 1.31 48.63
用品、油品等
商品 其下属子公司
向 关 联 人 提新疆中泰（集团）
运输服务、信息
有限责任公司及 20,000 11,183.17 4.62 44.08
供劳务、服务 技术服务等
其下属子公司
接 受 关 联 人新疆中泰（集团）
维修服务、劳保
提供的劳务、有限责任公司及 50,000 41,652.66 9.52 16.69
服务等
服务 其下属子公司
新疆中泰（集团）
租赁业务 有限责任公司及出租房产 1,300 578.58 1.88 55.49
其下属子公司
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
披露日期及索引 司关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号
2021-040）、《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司
2021 年日常关联交易的公告》（公告编号 2021-165）。
公司 2021 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异
的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的
公司董事会对日常关联交易实 上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同际发生情况与预计存在较大差 预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署
异的说明（如适用） 的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确
定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大
差异。
2021 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公
司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实
公司独立董事对日常关联交易 际发生额是按照双方实际签订合同金额、执行进度确定，具有较实际发生情况与预计存在较大 大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际
差异的说明（如适用） 发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展
需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中
小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司
成立日期：2012 年 7 月 6 日
注册资本：203,602.957384 万元人民币
法定代表人：王洪欣
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室
主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，
货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。
股权结构：
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
新疆维吾尔自治区人民政府国有资
产监督管理委员会 185,396.999194 91.06
新疆维吾尔自治区财政厅 18,205.95819 8.94
合计 203,602.957384 100
截至 2021 年 9 月 30 日，中泰集团资产总额 13,268,661.67 万元，负债总额
9,680,243.74 万元，净资产 3,588,417.92 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
12,402,348.51 万元，净利润 346,027.08 万元（以上数据未经审计）。
经公司在最高人民法院网核查，中泰集团不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公
司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.06%的股份。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及下属公司预计 2022 年度在日常生产经营中，发生的向关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等是基于公司正常的生产经营需要。公司及下属公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
我们同意将此事项提交公司七届三十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于 2022 年 2 月 16 日召开了七届三十五次董事会，审议通
过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司 2022 年与关联方采购原材料、产品、商品、接受劳务、服务、提供劳务、服务、销售产品、商品、出租房产等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司 2021年度股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
[2022-02-17](002092)中泰化学:监事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-020
新疆中泰化学股份有限公司
七届三十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次监事会会议于
2022 年 2 月 5 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 2 月
16 日以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席尚晓克主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《新疆中泰化
学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告及其摘要；
公司2021年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2021年度财务决算报告；
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2022年度财务预算报告；
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2021年度利润分配预案；
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2020年度内部控制自我评价报告；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告；
详细内容见2022年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案；
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司
2022 年度日常关联交易的议案；（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中
泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）
详细内容见 2022 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](002092)中泰化学:年度股东大会通知
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-027
新疆中泰化学股份有限公司关于召开
2021年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会、七届三十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2021 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间为：2022 年 3 月 9 日上午 12:00
2、网络投票时间为：2022 年 3 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3
月 9 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截止2022年3月4日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要 √
4.00 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度财务决算报告 √
5.00 新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度财务预算报告 √
6.00 新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的报告 √
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
9.00 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 √
关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有
10.00 限公司提供财务资助暨关联交易的议案 √
独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度独立董事述职报告。
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资
者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已分别经公司七届三十五次董事会、七届三十二次监事会审议通过，
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:30 至下午 19:00 之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券投资部
邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股
份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注
明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司证券投资部
联系人：张玲
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092
2、投票简称：中泰投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日9:15至2022年3月9日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限
公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
该列打勾
提案
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
新疆中泰化学股份有限公司 2021年度董
1.00 事会工作报告 √
新疆中泰化学股份有限公司 2021年度监
2.00 事会工作报告 √
新疆中泰化学股份有限公司 2021年年度
3.00 报告及其摘要 √
新疆中泰化学股份有限公司 2021年度财
4.00 务决算报告 √
新疆中泰化学股份有限公司 2022年度财
5.00 务预算报告 √
新疆中泰化学股份有限公司 2021年度利
6.00 润分配预案 √
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用
7.00 情况的报告 √
关于公司前次募集资金使用情况报告的
8.00 议案 √
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的
议案
关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿
10.00 拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务 √
资助暨关联交易的议案
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
[2022-02-17](002092)中泰化学:2021年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.1623元
每股净资产: 9.7951元
加权平均净资产收益率: 12.4093%
营业总收入: 624.63亿元
归属于母公司的净利润: 27.03亿元
[2022-02-16]中泰化学(002092):中泰化学2021年度净利同比增1769.96% 拟10派1.20元
▇上海证券报
中泰化学披露年报。公司2021年实现营业收入62,463,275,757.60元，同比下降25.83%;实现归属于上市公司股东的净利润2,702,674,815.85元，同比增长1769.96%;基本每股收益1.1623元/股。公司2021年度利润分配预案为：以2,575,739,517为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。
★★机构调研
调研时间:2021年11月17日
调研公司:华创证券,华创证券,鼎锋资管,中科沃土基金,太平基金,和谐汇一资管,兆天资管,韶夏资管
接待人:证券事务代表:费翔,总工程师:王雅玲,副总经理:沈耀华,总经理:何巍
调研内容:一、问：目前烧碱市场情况及行业未来展望?
答：2021年9月，受电解铝及氧化铝价格持续上涨的影响，烧碱下游需求扩大，加之受PVC装置检修、双控政策及限电影响，电石产量降低，PVC装置负荷下降，影响氯碱开工，烧碱供应持续紧张，社会库存明显下降，烧碱价格快速上涨。随着烧碱下游应用领域的不断拓宽，烧碱需求将会持续加大，同时，受双控政策及限电的持续影响，上游开工负荷将不达预期，预计烧碱供应增速将小于需求增速，市场供需仍将处于偏紧状态。
二、问：针对房地产市场现状，预计对PVC行业的影响？
答：PVC下游涉及众多行业，与房地产市场不完全相关，随着PVC应用领域的不断拓宽，PVC地板、医用制品、高档地板革、壁纸及电线电缆等软制品的需求不断增加，加之受双控政策及限电的持续影响，预计原料电石供应长期偏紧，PVC行业整体开工负荷增速有限，PVC市场整体供需关系对房地产市场的依赖度在逐步减少。
三、问：目前粘胶市场情况及行业未来展望？
答：前期受双控政策及限电的影响，粘胶生产成本中，煤炭和烧碱都有一定程度的涨幅。沿海粘胶短纤企业生产成本上涨较大，开机率下降，供应减少，粘胶短纤价格也有一定程度的上涨。目前粘胶企业整体开工处于低位，供应偏紧，与粘胶性能相似的棉花价格持续处于高位，加之欧美市场需求恢复，无纺布的出口加大，粘胶企业库存整体处于低位，预计四季度粘胶市场将维持供需平衡的状态。
四、问：天雨煤化500万吨煤炭分质清洁高效利用项目建设情况？
答：新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目炭化装置已投产，主要包括年产120万吨兰炭装置、年产30万吨煤焦油轻质化联合装置、每小时26000标立方荒煤气制氢装置和公辅工程，实现了当地煤炭资源高质量就地转化，推动了煤炭清洁高效利用。兰炭是公司电石的原料之一，本项目依照新疆战略规划对新疆优势资源原煤进行提质利用，延伸公司产业链，发展公司循环供应链，提高公司的整体盈利能力。
五、问：公司未来的产能规划？
答：在“碳达峰”及“碳中和”政策的影响下，预计将加速淘汰落后中小企业产能，助推氯碱行业整合，形成产业高度集中的状态。公司作为拥有一体化完整产业链的龙头企业，在氯碱板块方面，目前金晖兆丰75万吨/年电石项目在按计划推进，预计将于2022年7月建成；对其他前期已获得批文，但未启动建设的相关项目将择机建设；纺织板块方面，公司预计短期内将不再新建产能，而是通过技术改造、技术研发等方式，降低原料成本的同时，实现产品的差异化，向多元化、高质量方面发展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-07 日价格振幅达到10%
振幅:16.50 成交量:15984.01万股 成交金额:170615.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3949.96 ｜4038.03 ｜
｜华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营｜3324.19 ｜67.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2173.27 ｜1128.21 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2060.44 ｜1049.87 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1895.74 ｜1045.09 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3949.96 ｜4038.03 ｜
｜机构专用 ｜607.57 ｜3453.25 ｜
｜华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经｜813.06 ｜3310.00 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3272.50 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3170.00 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-10｜7.50 ｜530.00 ｜3975.00 ｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司中山兴中｜限公司中山兴中｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜道证券营业部 ｜道证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜103488.69 ｜1668.74 ｜130.19 ｜1.37 ｜103618.88 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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