≈≈德美化工002054≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002054)德美化工:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002054        证券简称：德美化工      公告编号：2022-014
          广东德美精细化工集团股份有限公司
    关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2022 年 3 月 14 日（周
一）下午 15：00，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  本次股东大会性质为临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会
  2022年2月25日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
  《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
  4、股东大会召开时间：
  现场会议时间为：2022 年 3 月 14 日（周一）下午 15：00；
  网络投票时间为：
  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月
14 日（股东大会召开当日）上午 9:15-9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00。
  （2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 14
日（股东大会召开当日）上午 9：15—下午 15：00。
  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 8 日（周二）
  7、出席会议人员：
  （1）2022 年第一次临时股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  本次股东大会的股权登记日为 2022 年 3 月 8 日（周二）,凡 2022 年 3 月 8 日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托授权他人代为出席委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：广东德美精细化工集团股份有限公司 3 楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号）。
  二、会议审议事项
  （一）审议《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》。
  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  本议案属于关联交易事项，关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
  本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》
（2022-007）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （二）审议《关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》。
  本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的公告》
（2022-008）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （三）审议《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》。
  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
  本议案属于关联交易事项，关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
  本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的
的公告》（2022-009）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  （四）审议《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（2022-010）
刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （五）审议《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。
  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  本议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
  本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2022-011）
刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （六）审议《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》。
  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  本议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
  本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议
案的公告》（2022-013 ）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码                        提案名称                      备注(该列打勾的栏目
                                                                      可以投票)
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
 票提案
  1.00    关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关          √
          联交易的议案
  2.00    关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合          √
          授信额度的议案
  3.00    关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行          √
          进行现金管理的议案
  4.00    关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案          √
  5.00    关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议            √
          案
  6.00    关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关            √
          担保额度预计的议案
  四、本次股东大会现场会议的登记办法
  （一）登记时间：
  2022 年 3 月 11 日（星期五）上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
  （二）登记方式：
  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2022
年 3 月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司。
  如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528303，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
  （三）会议联系方式
  1、会议联系人：潘大可 陈海潮
  联系电话：0757-22905695
  传真：0757-28803001
  邮政编码：528303
  2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、附件 2：授权委托书。
    特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于控股子公司德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)投产的公告
证券代码：002054        证券简称：德美化工        公告编号：2022-016
          广东德美精细化工集团股份有限公司
关于控股子公司德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一
                期）试产运行的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江德荣化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的“乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”（以下简称“项目”）目前已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装置已具备投运条件。公司近期根据实际进展情况，将第一批装置（碳五分离#2号装置、碳五加氢装置、间戊二烯树脂装置及相关公用工程装置等）投入试产运行。
  该项目的投产可进一步完善公司石油精细化学品产业链，大幅提升该板块业务收入，提高公司的盈利能力和核心竞争力，从而使得公司的竞争优势及整体实力将得到不断增强，对于公司可持续发展目标的实现具有重要的战略意义。
  公司管理层及德荣化工全体员工将在试产运行过程中精心调试、安全稳步运行，产出合格产品。
  特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                        二零二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002054)德美化工:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工      公告编号： 2022-004
        广东德美精细化工集团股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
通知于 2022 年 2 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）
以通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
  二、董事会会议审议情况
  （一）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。
  公司及控股子公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务，预计 2022 年度发生限额累计不超过 405 万元。
  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.8 条第（二）项规定的情形，黄冠雄先生为本议案的关联董事，关联董事黄冠雄先生回避表决。
  1、董事会认为：公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，
也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  2、公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司 2022 年度与关联方顺
德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了事前认可：我们认为本次涉及关联交易的事项符合公司实际需求，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将《关于 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
  发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的要求，上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司 2022 年度与顺德农商行发生的持续性关联交易，预计 2022 年度发生限额累计不超过 405 万元。
  3、保荐机构认为：公司 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。保荐机构对于公司上述 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。
  《关于 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2022-006）刊登于
2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关
事项的事前认可说明及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份
有限公司 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的核查意见》刊登于 2022 年 2
月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （二）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决，同意提交公司股东大会审议。
  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，属于《股票上市规则》6.3.8条第（二）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事，黄冠雄先生回避表决。
  为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000万元的综合授信额度；公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。董事会同意提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与本次授信相关的具体事项，包括但不限于代表公司与顺德农商行容桂支行签署有关公司向顺德农商行申请的授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；董事会同意提请公司股东大会授权德运创投法定代表人代表德运创投全权办理与本次保证担保相关的具体事项，包括但不限于签署上述借款所涉及的一切担保事项下的有关法律文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  1、公司董事会认为：公司向关联方顺德农商行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信额度，有助于保障公司的持续、稳健发展。因此，同意公司向关联方顺德农商行申请综合授信额度的关联交易事项。
  2、公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易事项，进行了事前认可：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将《关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
  发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2022年度向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信额度，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  3、保荐机构认为：公司2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易事项是
基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对于公司上述2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易事项无异议。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》（2022-007）刊
登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事
对相关事项的事前认可说明及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的核查意见》刊
登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （三）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》，同意提交公司股东大会审议。
  鉴于银行授信额度即将到期，为提高融资效率，2022 年公司及其子公司拟向非关联方银行申请总额不超过 187,000 万元人民币的综合授信额度。
  公司董事会认为：根据公司及其子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司及其子公司向非关联方银行申请综合授信的财务风险处于可控的范围之内，符合中国证监会和深交所相关制度及《公司章程》的规定。本次公司及其子公司申请综合授信，有助于解决生产经营和项目建设所需资金的需求，有助于保障公司及其子公司的持续、稳健发展。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  《关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的公告》（2022-008）
刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （四）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决，同意提交公司股东大会审议。
  公司及下属控股子公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元额
度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会提请公司股东大会授权董事长全权办理与该项投资有关的具体事项。
  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，属于《股票上市规则》6.3.8条第（二）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事，黄冠雄先生回避表决。
  1、公司董事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
  2、公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对关于 2022 年度使用闲置自
有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的情况，发表事前认可意见如下：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
  发表独立意

[2022-02-26] (002054)德美化工:第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002054        证券简称：德美化工        公告编号：2022-005
          广东德美精细化工集团股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通
知于 2022 年 2 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）以
通讯方式召开。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人。
  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。
  二、监事会会议审议情况
  （一）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》。
  公司及控股子公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务，预计 2022 年度发生限额累计不超过 405 万元。
  公司监事会认为：公司就与顺德农商行预计 2022 年度发生持续性关联交易，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。监事会同意公司该议案。
  《关于 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2022-006）刊登于
2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （二）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022
年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
  为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为 35,000万元的综合授信额度；公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）对上述 35,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
  公司监事会认为：公司 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度是为满足其经营发展需要，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。监事会同意公司该议案。
  《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》（2022-007）刊
登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （三）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。
  公司及下属控股子公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。监事会同意公司及控股子公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》
（2022-009）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （四）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。
  公司拟根据闲置自有资金情况向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，总额度不超过人民币 30,000 万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币 30,000 万元。上述额度内，资金可以滚动使用，预计滚动使用的累计总额不超过 80,000 万元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。监事会同意公司及控股子公司使用不超过 30，000 万元自有闲置资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-010）刊登于 2022 年
2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （五）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。
  为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 3,000 万元。
  监事会认为：公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，是为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案。
  《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2022-011）刊登于 2022
年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （六）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于开展票据池业务的议案》。
  为统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过一年。
  公司监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次与商业银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务。
  《关于开展票据池业务的公告》（2022-012）刊登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （七）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。
  公司控股子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“四川亭江”）、汕头市德美实业有限公司（以下简称“汕头公司”）、威盛化工有限公司（以下简称“威盛公司”）为满足日常经营和业务发展的需要，拟向非关联方银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的授信额度（含等值外币）；为提高上述控股子公司向非关联方银行申请融资的效率，公司拟为四川亭江、汕头公司及威盛公司提供总额不超过 20,000 万元人民币担保额度（含等值外币），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 14,000 万元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
  公司监事会认为：控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的事项，有利于子公司生产经营的顺利开展；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，公司为其提供担保不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的事项。
  《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的公告》
（2022-013）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
  3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可说明及独立意见。
  特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                        二○二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于2022年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002054            证券简称：德美化工      公告编号：2022-008
        广东德美精细化工集团股份有限公司
    关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请
                综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年度向非关联方银行申请授信额度情况
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于银行授信额度即将到期，为提高融资效率，2022年公司及其子公司拟向非关联方银行申请总额不超过187,000万元人民币的综合授信额度，具体情况如下：
  （一）向中国银行股份有限公司顺德分行申请 20,000 万元的综合授信
  1、向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
  3、公司与中国银行股份有限公司顺德分行无关联关系。
  （二）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万元的综合授信
  1、向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万元的综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
  3、公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行无关联关系。
  （三）向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请 25,000 万元的综合授信
  1、向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请人民币 25,000 万元的综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
  3、公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行无关联关系。
  （四）向招商银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元综合授信
  1、向招商银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元的综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署
上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
  3、公司与招商银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
  （五）向广发银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元综合授信
  1、向广发银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元的综合授信额度；
    2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与广发银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
  3、公司与广发银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
  （六）向兴业银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信
  1、向兴业银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信额度；
    2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
  3、公司与兴业银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
  （七）向浙商银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信
  1、向浙商银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信额度；
    2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与浙商银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
    3、公司与浙商银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
 （八）向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请 16,000 万元综合授信
  1、向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请 16,000 万元综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
  3、公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行无关联关系。
 （九）向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信
  1、向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
    3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
 （十）向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信
  1、向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国民生银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
    3、公司与中国民生银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
 （十一）向交通银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信
  1、向交通银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与交通银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
    3、公司与交通银行股份有限公司佛山分行无关联关系
 （十二）向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请 6,000 万元综合授信
  1、向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请 6,000 万元综合授信额度；
  2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司及子公司与汇丰银行(中国)有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
    3、公司及其下属子公司与汇丰银行(中国)有限公司佛山分行无关联关系
    汇总表如下：
 序号                  授信银行                    授信额度类别    金额(万元)
  1    中国银行股份有限公司顺德分行                    综合授信        20,000
  2    中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行            综合授信        10,000
  3    中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行            综合授信        25,000
  4    招商银行股份有限公司佛山分行                    综合授信        15,000
  5    广发银行股份有限公司佛山分行                    综合授信        15,000
  6    兴业银行股份有限公司佛山分行                    综合授信        10,000
  7    浙商银行股份有限公司佛山分行                    综合授信        20,000
  8    中国建设银行股份有限公司佛山市分行              综合授信        16,000
  9    上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行            综合授信        10,000
  10  中国民生银行股份有限公司佛山分行                综合授信        20,000
  11  交通银行股份有限公司佛山分行                    综合授信        20,000
  12  汇丰银行(中国)有限公司佛山分行                  综合授信        6,000
    -                        -                          合计          187,000
  以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及条件为准。
二、审议情况
  2022 年 2 月 25 日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度
公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
  公司董事会认为：根据公司及其子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司及其子公司向非关联方银行申请综合授信的财务风险处于可控的范围之内，符合中国证监会和深交所相关制度及《公司章程》的规定。本次公司及其子公司申请综合授信，有助于解决生产经营和项目建设所需资金的需求，有助于保障公司及其子公司的持续、稳健发展。
  《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002054            证券简称：德美化工    公告编号：2022-010
        广东德美精细化工集团股份有限公司
  关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日（星期
五 ）召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000 万元额度可以滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；同意提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  本次关于使用自有资金进行现金管理的议案，尚需提交股东大会审议。
  《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  一、使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理的概述
    1、投资目的：为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资主体：公司或公司控股子公司
    3、交易对方：与公司无关联关系的金融机构
    4、投资额度：根据公司自有闲置资金情况，拟用于购买保本型现金管理产品的总额度不超过人民币 30,000 万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币 30,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用，预计累计滚动总额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、投资对象：公司运用闲置自有资金认购的对象为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品（包括人民币结构性存款、资产管理计划等类固定收益类产品）。
    6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置的自有资金。
    7、投资期限：在上述额度内行使决策权，单个保本型现金管理产品的投资期限不超过一年。
    8、关联关系说明：公司及控股子公司与该交易对方均无关联关系。
    9、需履行的审批程序：依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次关于使用自有资金向非关联方金融机构进行现金管理的议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。
  二、投资的内控制度
  提请股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务结算部部长、资金管理专员组成，财务总监任组长，公司财务结算部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
  三、投资风险分析及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、公司购买的保本型现金管理产品为安全性高、流动性好，属于低风险类。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作风险。
  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
  1、公司已经制订了《对外投资决策制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
  2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
  四、对公司的影响
            公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及下属控
        股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度购买安全性高、
        流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常
        开展。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公
        司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原
        则，不存在损害本公司及股东利益的情况。
            五、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况
                                                                              单位：元
            资金                          产品期限            产品        预计          盈亏        是否
签约方    来源      购买金额    起始日期    终止日期      类型      最高收益        金额        涉讼
广发银行佛  自有    6,000,000.00  2021-04-02  2021-05-10  保本浮动                                  否
山分行      资金                                            收益型      20,051.51      20,051.51
中国农业银  闲置                                            保本固定                    487,500.00
行顺德桂中  募集    50,000,000.00  2021-04-16  2021-10-16  利率型      495,625.00                  否
支行        资金
广发银行佛  自有    6,000,000.00  2021-06-04  2021-09-02  保本浮动                    56,219.18    否
山分行      资金                                            收益型      56,219.18
广发银行佛  自有    30,000,000.00                            保本浮动    259,126.03    259,126.03    否
山分行      资金                    2021-07-13  2021-10-14  收益型
浦发银行佛  自有    30,000,000.00                            保本浮动    257,833.33    237,333.33    否
山分行      资金                    2021-07-23  2021-10-22  收益型
广发银行佛  自有    8,000,000.00                            保本浮动    66,082.19      66,082.19    否
山分行      资金                    2021-09-10  2021-12-09  收益型
中国农业银  闲置                                            保本固定    475,000.00
行顺德桂中  募集    50,000,000.00    2021-10-20  2022-04-20  利率型
支行        资金
广发银行佛  自有    8,000,000.00                            保本浮动    68,054.79
山分行      资金                    2021-12-24  2022-03-24  收益型
  合计            188,000,000.00                                      1,697,992.03
            六、监事会审核意见
            公司第七届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了
        《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
            公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必
        要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
        中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使
        用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收
益。
  监事会同意公司及控股子公司使用不超过 30，000 万元自有闲置资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  七、独立董事意见
  公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司 2022 年度使用闲置自有
资金进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
  发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
  同意公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000万元额度可以滚动使用；预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 2 

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告
证券代码：002054            证券简称：德美化工        公告编号：2022-009
            广东德美精细化工集团股份有限公司
      关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行
                    进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日(星期五)召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。
  公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”） 购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该20,000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过40,000万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
  《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于2022年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  一、关联交易概述
  公司及下属控股子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该20，000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过40，000万元；提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
  二、关联方基本情况
  （一）基本情况
  广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市顺德
区大良德和居委会拥翠路2号。
  截至目前，顺德农商行的总股本为5,082,004,207股，法定代表人姚真勇，第一大股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的7.41%。
  顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
  顺德农商行一年又一期的财务指标
                                                                单位：亿元
 财务指标  2020年12月31日（已审计）        2021 年 9 月 30 日（未审计）
  总资产                    3,625.00                                  3,801.84
  净资产                      299.17                                    312.10
                2020 年（已审计）              2021 年 1-9 月（未审计）
 营业收入                      62.46                                    61.59
  净利润                      27.37                                    25.91
  （二）与上市公司的关联关系
  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
  （三）履约能力分析
  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
  （四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行不属于失信被执行人。
  三、使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的概述
  1、投资目的：为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买顺德农商行保本型现金管理产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  2、投资主体：公司或公司下属控股子公司
  3、交易对方：顺德农商行
  4、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟用于购买顺德农商行保本型现金管理产品的总额度不超过人民币20,000万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币20,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用，预计累计总额不超过40,000万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  5、投资品种：公司运用闲置自有资金认购的对象为发行主体是顺德农商行发行的安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品（包括人民币结构性存款，资产管理计划等类固定收益类产品）。
  6、资金来源：在保证公司及下属控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置的自有资金。
  7、投资期限：在上述额度内行使决策权，单个保本型现金管理产品的投资期限不超过一年。
  8、关联关系说明：公司及下属控股子公司与顺德农商行的交易属于关联交易。
  9、需履行的审批程序：依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次关于使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议，关联股东黄冠雄先生应当回避表决。
  四、投资的内控制度
  提请股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务结算部部长、资金管理专员组成，财务总监任组长，公司财务结算部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
  五、投资风险分析及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、公司购买的保本型现金管理产品为安全性高、流动性好、属于低风险类。但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作风险。
  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
  1、公司已经制订了《对外投资决策制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
  2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
  六、对公司的影响
  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
  七、2022 年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的金额
  1、2022年1月1日至披露日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为38.71万元（未审计）。
          关联交易类别                  关联人        2022 年初至披露日发生金
                                                              额（万元）
 储蓄业务所产生的利息收入，及现金  广东顺德农村商业银
 管理所产生的收益（主要为购买保本    行股份有限公司              0
 型银行结构性理财产品）
        贷款业务所产生的利息支出                                      38.31
        其他业务所产生的手续费支出                                    0.40
                      合计                          -                  38.71
            2、2022年1月1日至披露日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财
        产品累计发生额为0万元，产生利息收入0万元。
            八、公告日前十二个月内公司购买银行现金管理产品的情况
                                                                              单位：元
            资金                          产品期限            产品        预计          盈亏        是否
签约方    来源      购买金额    起始日期    终止日期      类型      最高收益        金额        涉讼
广发银行佛  自有    6,000,000.00  2021-04-02  2021-05-10  保本浮动                                  否
山分行      资金                                            收益型      20,051.51      20,051.51
中国农业银  闲置                                            保本固定                    487,500.00
行顺德桂中  募集    50,000,000.00  2021-04-16  202

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工        公告编号：2022-007
          广东德美精细化工集团股份有限公司
            关于2022年度向关联方顺德农商行
            申请授信额度的关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月25日(星期五)召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。
  公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）申请总额为35,000万元人民币的授信额度。本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
  《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于2022年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  一、关联交易的概述
  为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000万元人民币的综合授信额度，具体如下：
  1、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币15,000万元，期限12个月。
  2、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的履约保函人民币2,500万元，期限12个月。
  3、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币17,500万元，期限36个月。
  二、关联方基本情况
  （一）基本情况
  顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号。
  截止目前，顺德农商行的总股本为5,082,004,207股，法定代表人姚真勇，第一大股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的7.41%。
  顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
  顺德农商行一年又一期的财务指标
                                                            单位：亿元
 财务指标  2020 年 12 月 31 日（已审计）    2021 年 9 月 30 日（未审计）
 总资产                      3,625.00                        3,801.84
 净资产                      299.17                          312.10
          2020 年（已审计）              2021 年 1-9 月（未审计）
 营业收入                      62.46                            61.59
 净利润                        27.37                            25.91
  （二）与上市公司的关联关系
  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
  （三）履约能力分析
  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
  （四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行并非失信被执行人。
  三、关联交易的基本情况
  为确保公司生产经营和项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000万元人民币的授信额度，具体如下：
  1、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币15,000万元，
期限12个月；
  2、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的履约保函人民币2,500万元，期限12个月；
  3、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币17,500万元，期限36个月；
  4、 由公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。
  5、 提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与本次授信相关的具体事项，包括但不限于代表公司与顺德农商行容桂支行签署有关公司向顺德农商行申请的授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；提请公司股东大会授权德运创投法定代表人代表德运创投全权办理与本次保证担保相关的具体事项，包括但不限于签署上述借款所涉及的一切保证担保事项下的有关法律文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  四、交易的定价政策及定价依据
  公司向顺德农商行申请授信额度的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等。
    五、综合授信业务的担保方式
  公司此次向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币15,000万元，期限12个月；向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的履约保函人民币2,500万元，期限12个月；向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币17,500万元，期限36个月。公司全资子公司德运创投对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。
  1、担保人基本情况
                                                              注册资本
    公司名称          注册地    主营业务                                  法定代表人
                                                              （万元）
广东德运创业投资有限  广东佛  高新技术产品的技术开发；从事风      10,500  蔡敬侠
公司                  山      险、高新技术产业投资；直接投资
                              或参与企业孵化器的建设；代理其
                              他创业投资企业等机构或个人的
                              创业投资业务；投资咨询服务、企
                              业管理咨询服务；参与设立创业投
                              资企业与创业投资管理顾问机构；
                              经营本企业自产产品及技术的出
                              口业务；经营本企业科研生产所需
                              原辅材料、仪器仪表、机电设备、
                              零配件及技术的进口业务；集群企
                              业住所托管。(依法须经批准的项
                              目，经相关部门批准后方可开展经
                              营活动)
  2、被担保人基本情况
                                                                注册资本
公司名称  注册地      主营业务                                              法定代表人
                                                                （万元）
广东德美  广东    开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷  48,211.5452  黄冠雄
精细化工  佛山    助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品
集团股份          及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材
有限公司          料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
                  务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；
                  自有房屋租赁、物业管理。
3、被担保人一年又一期的财务指标（母公司报表数据）
                                                                      单位：元
  主要财务指标      2021 年 9 月 30 日（未审计）    2020 年 12 月 31 日（已审计）
  资产总额                      2,864,228,216.07
                                                              2,753,635,633.64
  负债总额                        853,413,992.66
                                                                993,681,534.60
  净资产
                                  2,010,814,223.41          1,759,954,099.04
  主要财务指标      2021 年 1-9 月 （未审计）          2020 年度（已审计）
  营业收入                        479,005,480.24
                                                                517,221,995.08
  利润总额
                                    -164,424,932.53            35,674,760.01
  净利润                                                      57,598,932.42
                                    -107,994,649.85
  4、被担保人德美化工是担保人德运创投的母公司，属于全资子公司对母公司的担保。
德运创投为德美化工向关联方顺德农商银行申请授信额度提供的担保的方式为连带责任保
证担保。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工        公告编号：2022-006
            广东德美精细化工集团股份有限公司
  关于2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月25日(星期五)
召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度与关联方顺德农商行预计持续
性关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董
事黄冠雄先生回避表决。
  公司及控股子公司2022年度与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称
“顺德农商行”）预计持续性关联交易的总额度累计不超过405万元。
  本次交易为关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
  《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于2022年2月26日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  一、关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    公司及控股子公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其
他业务，预计2022年度发生限额累计不超过405.00万元。2021年度同类交易实际发生总金额
为681.54万元。
    （二）预计关联交易类别和金额(未审计数)
  关联交                                        关联交易定  本年度预计金  本年度截至披  上年发生
  易类别    关联人        关联交易内容          价原则      额（万元）  露日已发生金  金额（万
                                                                            额（万元）      元）
                      储蓄业务所产生的利息收
                      入，及现金管理所产生的收  市场定价      200.00        0.00        253.16
          广东顺德  益（主要为购买保本型银行
  资金使  农村商业      结构性理财产品）
    用    银行股份  贷款业务所产生的利息支    市场定价      200.00        38.31        423.84
          有限公司            出
                      其他业务所产生的手续费    市场定价        5.00          0.40        4.54
                              支出
      合计                    /              市场定价      405.00        38.71        681.54
  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况(未审计数)
 关联交易    关联    关联交易    实际发  预计金  实际发生额  实际发生额  披露日期及
  类别      人      内容      生金额  额（万  占同类业务  与预计金额    索引
                                  (万元)    元）  比例（％）  差异（%）
                        储蓄业务所产
                        生的利息收入，                                                    《2021 年度与
                        及现金管理所                                                      关联方顺德农
                广东  产生的收益（主  253.16    300.00      55.19%      -15.61%    商行预计持续
                顺德  要为购买保本                                                      性关联交易的
                农村  型银行结构性                                                      公告》
                商业  理财产品）                                                        （2021-007）刊
  资金使用      银行                                                                    登于 2021 年 2
                股份  贷款业务所产    423.84    800.00      14.84%      -47.02%    月 27 日的《证
                有限  生的利息支出                                                    券时报》及巨潮
                  公                                                                      资讯网
                        其他业务所产                                                    （www.cninfo.
                        生的手续费支    4.54      10.00      5.23%        -54.60%    com.cn）
                              出
    合计                    /        681.54  1,110.00    20.04%      -38.60%
公司董事会对      2021 年度公司向顺德农商行实际申请的贷款额低于预计申请额度，因此相关贷款
日常关联交易  业务所产生的利息支出及其他业务所产生的手续费支出均小于预计金额。由于公司预实际发生情况  计的日常关联交易额度是基于双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方与预计存在较  实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金大差异的说明  额存在差异，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需 （如适用）  要。
                  2021 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易公司实际发生金额低于预计金
公司独立董事  额的主要原因是 2021 年度公司向顺德农商行实际申请的贷款额低于预计申请额度，因对日常关联交  此相关贷款业务所产生的利息支出及其他业务所产生的手续费支出均小于预计金额。易实际发生情  公司与顺德农商行预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发况与预计存在  生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因而导致较大差异的说  实际发生额与预计金额存在差异，上述情况符合公司实际生产经营情况和未来发展需明（如适用）  要，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为和情
              况。
  （一）基本情况
  广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于 1952
年在广东顺德成立，并于 2009 年 12 月 23 日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市
顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号。
  目前顺德农商行的总股本为 5,082,004,207 股，法定代表人姚真勇，第一大股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的 7.41%。
  顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
  顺德农商行一年又一期的财务指标：
                                                                    单位：亿元
        财务指标        2020 年 12 月 31 日（已审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
        总资产                            3,625.00                  3,801.84
        净资产                              299.17                    312.10
        财务指标          2020 年 1-12 月（已审计）  2021 年 1-9 月（未审计）
        营业收入                              62.46                      61.59
        净利润                              27.37                      25.91
  （二）与上市公司的关联关系
  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
  （三）履约能力分析
  顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
  （四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行不属于失信被执行人。
  三、关联交易主要内容
    （一）关联交易的主要内容
  顺德农商行向公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、
结算服务以及经中国银保监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
  （二）关联交易的定价依据
    遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
    1、储蓄业务按协定存款利率计算，协定存款利率为中国人民银行公布的相应存款基准利率；
    2、贷款业务参照银行同期限贷款基准利率计算（以实际签订的协议为准），银行同期限贷款基准利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率；
    3、其他业务主要为委托贷款业务，参照银行同期贷款利率计算（以实际签订的协议为准），银行同期贷款利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率,手续费根据中国银保监会的相关规定收取。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  董事会认为：公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：002054        证券简称：德美化工      公告编号：2022-015
        广东德美精细化工集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
    信息披露义务人持股 5%以上股东何国英先生保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：持有广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“德美化
工”）股份 42,353,445 股（占本公司总股本比例 8.78%）的股东何国英先生计划在本公告披
露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法方式合
计减持德美化工股份不超过 8,000,000 股(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量将相应进行调整)，即合计减持不超过德美化
工股份总数的 1.66%。
  一、股东的基本情况
        股东名称              持股数量（股）          占本公司总股本比例
      何国英                  42,353,445                    8.78%
  注：截至本公告日，本公司总股本为 482,115,452 股。
  二、本次减持计划的主要内容
  （一）减持计划主要内容
拟减持的原因        股东自身资金需求
股份来源            首次公开发行前股份
拟减持股份数量及比  本次何国英先生计划减持持有的股份数量合计不超过 8,000,000 股，占上市
例                  公司总股本不超过 1.66%。
减持方式            通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持，且任意连续九十个自然日内
                    通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；任意连续九
                    十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
减持期间            自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，中国证监会及深圳证券交
                    易所相关规定禁止减持的期间除外。
价格期间            根据减持时二级市场价格确定
  （二）本次拟减持事项不存在违背何国英先生此前做出承诺的情形。
  三、相关风险提示
  1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，何国英先生将根据市场情况、本公司
股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即本次减持计划在减持时间、减持数量和
减持价格存在不确定性）；同时，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
  2、何国英先生不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次股份减持计划系
股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不
会导致上市公司控制权发生变更。
  3、何国英先生承诺明确知悉并遵守《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和各项承诺，并严格按照相关规
定的要求履行信息披露义务。
  4、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的法定信息披露媒体，
请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
  四、备查文件
  1．何国英先生出具的《减持计划告知函》
    特此公告！
                                    广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于开展票据池业务的公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工          公告编号：2022-012
            广东德美精细化工集团股份有限公司
                关于开展票据池业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日（星期五 ）召
开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，为统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过一年。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
    一、票据池业务情况概述
  1、业务概述
  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
  2、合作银行
  公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务的合作银行，董事会同意授权由公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定具体银行。
  3、有效期限
  上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起不超过一年。
  4、实施额度
  公司拟使用不超过人民币 1 亿元人民币的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计不超过人民币 1 亿元人民币，业务期限内，该额度可以循环滚动使用。
  5、担保方式
  在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保，担保额度不超过 1 亿元人民币。
    二、开展票据池业务的目的
  随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票或商业承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务有利于：
  1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
  2、公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化；
  3、开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，有利于实现票据的信息化管理；同时有利于优化财务结构，提高资金使用效率。
    三、票据池业务的风险与风险控制
  1、流动性风险
  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
  风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
  2、业务模式风险
  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
  1、公司于 2022 年 2 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》，该议案以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权获得通过。
  2、在额度范围内，公司董事会同意授权董事长或其指定的授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
  3、公司董事会同意由公司财务结算部负责组织实施票据池业务。公司财务结算部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告；
  4、公司监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
  《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    五、独立董事意见
  公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司本次开展票据池业务事项，发表
独立意见如下：
  公司目前经营情况良好，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意开展票据池业务事项。
 《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2022年2月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、监事会审核意见
  公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第七届监事会第九次会议审议通过了《关于开展票据池业务的
议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权获得通过。
  公司监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次与商业银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务。
  《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、备查文件
  1、 广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、 广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
  3、 广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                              广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                              二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工            公告编号：2022-013
            广东德美精细化工集团股份有限公司
        关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度
              暨相关担保额度预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：为控股子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者注
意相关风险。
    一、授信担保情况概述
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日（星期五 ）召
开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》。公司控股子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“四川亭江”）、汕头市德美实业有限公司（以下简称“汕头公司”）、威盛化工有限公司（以下简称“威盛公司”）为满足日常经营和业务发展的需要，拟向非关联方银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的授信额度（含等值外币）；为提高上述控股子公司向非关联方银行申请融资的效率，公司拟为四川亭江、汕头公司及威盛公司提供总额不超过 20,000 万元人民币担保额度（含等值外币），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 14,000 万元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。授信及担保额度使用有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。在上述授信及担保额度范围内，子公司因业务需要办理上述授信担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议；
对超出上述额度之外的授信及担保，公司将根据相关规定及时履行决策和信息披露义务。
  公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长在本次预计的授信及担保额度范围内审批对各子公司提供授信及担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司董事长签署相关协议及文件，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。
    二、担保额度预计具体情况
                                被担保方最            本次新  担保额度占
担保  被担保方  担保方持股比  近一期资产  截至目前  增担保  上市公司最  是否关
 方                    例        负债率    担保余额  额度  近一期净资  联担保
                                                                    产比例
广 东
德 美
精 细  四川亭江新
化 工  材料股份有 85.44%        45.55%      0        7,000  3.61%        否
集 团  限公司                                            万元
股 份
有 限
公司
广 东
德 美
精 细  汕头市德美
化 工  实业有限公 100%          25.19%      0        7,000  3.61%        否
集 团  司                                                万元
股 份
有 限
公司
广 东
德 美
精 细
化 工  威盛化工有 100%          95.30%      0        6,000  3.09%      否
集 团  限公司                                            万元
股 份
有 限
公司
    三、被担保人基本情况
    本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：
    （一）四川亭江新材料股份有限公司
    1、公司名称：四川亭江新材料股份有限公司
    2、成立日期：2010 年 12 月 03 日
    3、注册资本：6,000 万元人民币
    4、注册地址：四川什邡经济开发区(北区)朝阳大道三段
    5、法定代表人：徐欣公
    6、经营范围：皮革化学品、植物单宁、制革清洁化新材料生产、销售；化工产品生产销售；林产化学品、动物饲料、动物饲料添加剂销售及研究；初级农产品销售；以上项目的进出口业务；农业技术研究；普通货物道路运输(凭有效许可证开展经营活动)。（以上生产、销售项目均不含食品、药品及危险化学品、易制毒化学品）
    7、关联关系及股权结构：四川亭江新材料股份有限公司为公司控股子公司，股权结构如下：
              股东名称                认购股份（万股）    持股比例（%）
 广东德美精细化工集团股份有限公司                  5,126.695    85.44%
 广东粤财信托有限公司                                725.305    12.09%
 黄良莹                                              100.00      1.67%
 钱铸                                                  48.00      0.8%
 合  计                                              6,000      100%
8、主要财务数据如下：
                                                                单位：万元
主要财务指标      2021 年 9 月 30 日（未审计）    2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                              41,227.41                  36,063.76
负债总额                              18,975.88                  16,426.01
净资产                                22,251.53                  19,637.75
主要财务指标      2021 年 1-9 月 （未审计）            2020 年度（已审计）
营业收入                              27,309.20                  26,286.02
利润总额                                3,867.53                  4,385.18
净利润                                  3,176.05                  2,927.90
9、经查询，四川亭江新材料股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）汕头市德美实业有限公司
1、公司名称：汕头市德美实业有限公司
2、成立日期：2004 年 07 月 16 日
3、注册资本：300 万元人民币
4、注册地址：汕头市潮南区陇田镇溪西村陈沙公路旁
5、法定代表人：郭俊海
6、经营范围：生产、销售：纺织印染助剂、皮革助剂（以上项目危险化学品除外）
7、关联关系及股权结构：汕头市德美实业有限公司为公司全资子公司，公司持股 100%。8、主要财务数据如下：
                                                                单位：万元
主要财务指标      2021 年 9 月 30 日（未审计）    2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                4,995.94                  3,394.92
负债总额                                2,210.95                    855.33
  净资产                                  2,784.99                  2,539.59
    主要财务指标      2021 年 1-9 月 （未审计）            2020 年度（已审计）
  营业收入                                4,223.41                  3,303.36
  利润总额                                  293.00                    150.33
  净利润                                    245.41                    130.99
  9、经查询，汕头市德美实业有限公司不属于失信被执行人。
    （三）威盛化工有限公司
    1、公司名称：威盛化工有限公司
    2、成立日期：2003 年 5 月 30 日
    3、股本：100 元港币
    4、注册地址：香港湾仔告士打道 56 号东亚银行港湾中心 27 楼 2702-3 室
    5、出资人：广东德美精细化工集团股份有限公司
    6、经营范围：化工产品贸易
    7、关联关系及股权结构：威盛化工有限公司为公司全资子公司，公司持股 100%。
    8、主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
    主要财务指标      2021 年 6 月 30 日（已审计）    2020 年 12 月 31 日（已审计）
  资产总额                              1,946.30              1,352.09
  负债总额                              1,945.80                  1,288.58
  净资产                                      0.49                      63.51
    主要财务指标      2021 年 1-6 月 （已审计）            2020 年度（已审计）
  营业收入                                2,860.99                  4,267.59
  利润总额                     

[2022-02-26] (002054)德美化工:关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工          公告编号：2022-011
        广东德美精细化工集团股份有限公司
 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日(星期五)召开的第七届董事会十三次会议审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
  为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 3,000 万元；并同意提请公司股东大会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表公司办理与本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于代表公司签署所涉及的一切有关法律文件。
  本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议批准后，公司原于 2021 年3月5日(星期五)召开的第六届董事会第三十次会议审议通过的但尚未签署担保合同的剩余担保额度作废，已执行的担保不受影响。
  本次交易不构成关联交易；无需要取得有关部门批准。
  《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（2021-017）刊登于 2021 年 3 月 9 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》
（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、被担保人基本情况
  由于公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险，因此为加强风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。
  1、担保对象：与公司无关联关系的客户，具体由公司根据业务情况，与合作银行等金融机构共同审核后确定。
  2、参与供应链融资的客户主要应当满足以下条件：
  （1）客户及实际控制人信用良好，不属于失信被执行人；
  （2）客户具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
  （3）客户的资产负债率不得超过70%（不含本数）；
  （4）完成公司指定的销售任务；
  （5）公司根据管理要求补充的其他条件。
  三、担保协议的主要内容
  1、担保的范围：主债权本金、利息及罚息等。
  2、担保的方式和类型：连带责任担保。
  3、担保的期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
  4、担保的金额：本次担保总额度不超过3,000万元。
  公司可以根据业务需要在总担保额度范围内，对担保对象的担保额度进行调配，包括但不限于分割、调整单个客户的融资额度。
  5、担保融资款项的用途：本次担保授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款。
  6、提供反担保情况：公司要求下游客户或其实际控制人向公司提供反担保，采用包括但不限于抵押、质押、保证、实际控制人家庭成员连带责任担保等双方协商认可的方式办理。
  具体内容以公司实际与合作银行、客户签订的协议为准。
  四、对外担保的风险管控措施
  针对为下游客户供应链融资提供担保的事项，根据公司《担保业务管理制度》，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
  1、公司负责对纳入担保范围的客户资质进行审核和推荐，确保相关客户信用良好，具有较好的偿还能力；
  2、指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款；
  3、公司要求相关客户或其实际控制人向公司提供反担保，采用包括但不限于抵押、质押、保证、实际控制人家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保额度获得批准后，上市公司及其控股子公司的总担保额度为 253,074.76 万元人民币（含本次 ）；截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总余额为
146,917.30 万元人民币，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产
的比例为 75.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 980 万元人
民币，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.50%；
截止目前，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
  六、董事会意见
  公司董事会认为：公司为下游客户供应链融资提供担保，有助于客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼；客户供应链融资款项，只能用于向公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
  七、独立董事意见
  公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司本次开展供应链融资业务
合作暨对外担保的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
  发表独立意见如下：公司为下游客户提供总额度不超过 3,000 万元的担保事项有利于帮助客户解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对客户担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案。
  《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  八、监事会意见
  公司于 2022 年 2 月 25 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于与银行开展
供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。公司监事会认为：公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，是为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案。
  《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  九、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项已履行了必要的程序，且经过董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对本事项无异议。
  《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司与银行开展供应链
融资业务合作暨对外担保的核查意见》刊登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  十、备查文件
  1、 广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、 广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
  3、 广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
  4、 华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见
  特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年二月二十六日

[2022-02-17] (002054)德美化工:2021年度业绩快报
证券代码：002054        证券简称：德美化工        公告编号：2022-003
        广东德美精细化工集团股份有限公司
                2021年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
  一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                  单位：万元
        项目            本报告期          上年同期        增减变动幅度
                                                                （％）
      营业总收入        199,414.66          162,608.11          22.64%
      营业利润          21,219.53            13,924.18          52.39%
      利润总额          20,315.77            11,150.88          82.19%
 归属于上市公司股东的    20,018.47            11,639.09          71.99%
        净利润
 扣除非经常性损益后的
 归属于上市公司股东的    13,030.49            8,814.78          47.83%
        净利润
 基本每股收益（元）        0.46                0.28            64.29%
 加权平均净资产收益率      8.41%              6.09%            2.32%
        项目            本报告期末        本报告期初        增减变动幅度
                                                                （％）
        总资产          585,812.29          397,359.51          47.43%
 归属于上市公司股东的    245,153.30          194,117.27          26.29%
      所有者权益
        股本            48,211.55          41,923.08          15.00%
 归属于上市公司股东的        5.08              4.63            9.72%
  每股净资产（元）
    注：上述数据以公司合并报表数据填列。
  二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期内的经营情况
  报告期内，公司实现营业总收入199,414.66 万元，同比增长22.64%；实现利润总额
20,315.77万元，同比增长82.19%；实现归属于上市公司股东的净利润20,018.47万元，同比增长 71.99%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为245,153.30 万元，比报告期初增长 26.29%；总资产 585,812.29 万元，比报告期初增长47.43%。
  报告期内，公司营业总收入与归属于上市公司股东净利润均实现较大幅度增长，主要原因为纺织化学品与皮革化学品的销售额增加、报告期内计提的信用减值损失和资产减值损失均比上年减少，以及因处置子公司股权确认的递延所得税收益增加导致。
    （二）主要指标变动情况
  （1）营业利润增加52.39%，主要是营业收入增加，以及报告期内计提的信用减值损失和资产减值损失均比上年减少导致；
  （2）利润总额增加82.19%，主要是营业利润增加导致；
  （3）归属于上市公司股东的净利润增加71.99%，主要是利润总额增加，以及处置子公司股权确认的递延所得税收益增加导致；
  （4）扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增加 47.83%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致；
  （5）基本每股收益增加 64.29%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致；
  （6）总资产增加47.43%，主要为报告期内非公开发行股份，以及增加银行借款所致。
  三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2022年1月18日披露的《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-001）中预计的业绩不存在明显差异。
  四、其他说明
    本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
  五、备查文件
    1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、公司内部审计部门出具的内部审计报告。
    特此公告。
 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                  二〇二二年二月十七日

[2022-02-15] (002054)德美化工:关于高级管理人员退休离任的公告
 证券代码：002054          证券简称：德美化工    公告编号：2022-002
        广东德美精细化工集团股份有限公司
          关于高级管理人员退休离任的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理史捷锋先生递交的书面辞职报告。史捷锋先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，史捷锋先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去副总经理职务后，史捷锋先生将继续担任公司董事。史捷锋先生其退休离任不会影响公司正常的生产经营。
  截至本公告日，史捷锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未直接持有公司股份，其通过公司 2021 年员工持股计划持有份额 53.3610 万份。离任后，史捷锋先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及员工持股计划管理办法等相关规定进行股份管理。
  公司及董事会对史捷锋先生在担任公司高级管理人员期间为公司经营和发展工作做出的积极贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                          二○二二年二月十四日

[2022-01-18] (002054)德美化工:2021年度业绩预告
 证券代码：002054        证券简称：德美化工        公告编号：2022-001
          广东德美精细化工集团股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：  亏损   扭亏为盈 同向上升  同向下降
      项 目                      本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东  盈利：18,000万元-21,000 万元
                                                        盈利：11,639 万元
的净利润          比上年同期增长：54.65% - 80.43%
扣除非经常性损益后  盈利：11,000 万元–14,000 万元
                                                        盈利：8,815 万元
的净利润          比上年同期增长：24.79% - 58.82%
基本每股收益        盈利：0.41 元/股–0.48元/股            盈利：0.28 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报 告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内公司纺织化学品和皮革化学品的销售额增长；
    2、报告期内计提的信用减值损失和资产减值损失均比上年减少；
    3、报告期内因处置中炜化工股权确认的递延所得税收益较上年增加 3,278 万元，该项
 属于非经常性损益。
  四、风险提示
  本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                        二零二二年一月十七日

[2021-12-25] (002054)德美化工:关于控股子公司购买银行现金管理产品的公告
证券代码：002054        证券简称：德美化工      公告编号：2021-118
          广东德美精细化工集团股份有限公司
      关于控股子公司购买银行现金管理产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、概述
  （一）广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年2月26日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；2021年3月29日，公司2020年度股东大会审议通过了该议案。
  公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000万元额度可以滚动使用，预计滚动使用的累计总额不超过150,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  （二）公司独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
  发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
  同意公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000万元额度可以滚动使用；预计滚动使用的累计购买金额不超过150,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）、《2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-011）刊登于2021年2月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年度股东大会决议公告》（2021-036）刊登于2021年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、购买现金管理产品的交易情况
  （一）购买现金管理产品的概述
  2021年12月21日，公司控股子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）使用人民币800万元闲置自有资金向广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）认购保本浮动收益型结构性存款产品，于2021年12月24日开始生效起息。
  经公司股东大会授权，公司董事长黄冠雄先生行使投资决策权，同意购买前述现金管理产品。此次公司购买的现金管理产品不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）中涉及的风险投资品种。
  本次交易不构成公司的关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
  （二）购买现金管理产品的情况
 （1）现金管理产品的主要情况
  1、产品名称：广发银行“广银创富”W款2021年第195期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨阶梯结构）
  2、产品简称：“广银创富”W款2021年第195期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨阶梯结构）
  3、产品编号：ZZGYCB1380
  4、结构性存款货币：人民币
  5、认购产品资金金额：800万元
  6、产品类型：保本浮动收益型
  7、预期最高年化收益率：3.45%/年
  8、产品期限：90天
  9、起息日：2021年12月24日
  10、到期日：2022年03月24日
  11、本金及收益支付：到期一次性支付
  12、资金来源：控股子公司自有闲置资金
  13、产品观察标的：挂钩中证500指数看涨阶梯结构
  14、关联关系说明：公司及控股子公司德运创投与广发银行不存在关联关系
  （2）主要风险提示
  1、结构性存款收益风险: 本结构性存款有投资风险，广发银行仅有条件保证结构性存
款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证结构性存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本结构性存款的收益为浮动收益，影响本结构性存款表现的最大因素为中证500走势，在悲观的情况下，本结构性存款收益率为1.3000%，由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
  2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。
  3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。本产品存续期内，如遇司法机关对投资者持有的本存款份额进行司法划扣的情况，广发银行将依法配合司法机关，按照司法机关的要求对投资者持有的本存款份额进行赎回，并将赎回资金扣划至司法机关指定账户，无需征得投资者同意，投资者对此无异议。该种情况下，由于存款未到期进行赎回，在此情况下投资者可能面临收益损失，极端情况下甚至可能损失部分本金。因司法扣划给投资者造成的损失应由投资者自行承担，投资者同意广发银行有权根据司法机关要求进行扣划处理，并自行承当相关损失。
  4、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
  5、信息传递风险：投资者应根据结构性存款《结构性存款说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照《结构性存款说明书》约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于投资者通讯故障、非广发银行导致的系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
    6、不可抗力风险：如因自然灾害、战争、社会异常事件等不可抗力因素发生，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。对于由不可抗力及银行责任以外的意外事件风险导致的损
        失，银行不承担责任。
              7、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模
        下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动或国家
        宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，且经广发银行合理判断难以按照《结构性存款说
        明书》规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。
            （三）风险应对措施
            1、公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流
        程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有
        效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
            2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪现金管理产
        品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
        应措施，控制投资风险。
            3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
            （四）投资的内控制度
            公司股东大会授权董事长行使购买本次现金管理产品的决策权并签署相关合同。针对每
        笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务结算部部长、资金管理专员组
        成，财务总监任组长，公司财务结算部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具
        体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必
        须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司
        各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
            （五）对公司日常经营的影响
            公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子公
        司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买安全性高、流动
        性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
            三、公告日前十二个月内公司购买银行现金管理产品的情况
                                                                              单位：元
            资金                          产品期限            产品        预计          盈亏        是否
签约方    来源      购买金额    起始日期    终止日期      类型      最高收益        金额        涉讼
顺德农商行  自有    60,000,000.00  2020-08-27  2020-12-21  保本浮动                                  否
容桂支行    资金                                            收益型      591,123.29    591,123.29
中国银行顺  自有    50,000,000.00  2020-09-14  2020-11-16  保本浮动                                  否
德容桂支行  资金                                            收益型      281,342.47    281,342.47
广发银行佛  自有    5,500,000.00  2020-09-15  2020-12-14  保本浮动                                  否
山分行      资金                                            收益型      44,753.42      44,753.42
广发银行佛  自有    40,000,000.00  2020-11-24  2020-12-29  保本浮动                                  否
山分行      资金                  

[2021-11-11] (002054)德美化工:关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工          公告编号：2021-117
        广东德美精细化工集团股份有限公司
      关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金不超过 13,000 万人民币与广东晟景私募基金管理有限公司、广东至尚资产管理有限公司等合作方共同发起设立佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金的组织形式为有限合伙企业，规模不少于 2 亿元人民币，各合作方均以货币方式出资，投资方向主要为新材料、生物技术产业、能源材料、高端装备等，同时兼顾其他新兴产业领域投资。上述事项已经公司于 2021
年 9 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
  《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）、《关于参与设立投资基
金暨关联交易的公告》（2021-096）刊登于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-105）刊登
于 2021 年 9 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、进展情况
  近日，公司收到基金的通知，佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，并领取了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
  （1）名称：佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）
  （2）统一社会信用代码：91440606MA57CKA49P
  （3）类型：有限合伙企业
  （4）主要经营场所：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路 6 号 E 座
东楼第 8 层之五
（5）执行事务合伙人：广东至尚资产管理有限公司
（6）成立日期：2021 年 10 月 29 日
（7）合伙期限：2021 年 10 月 29 日至 2031 年 10 月 28 日
（8）经营范围： 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
特此公告。
                                广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                  二Ｏ二一年十一月十日

[2021-10-30] (002054)德美化工:董事会决议公告
 证券代码：002054        证券简称：德美化工      公告编号：2021-112
        广东德美精细化工集团股份有限公司
        第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
通知于 2021 年 10 月 26 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）
以通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议，本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。
  二、董事会会议审议情况
  （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告》。
  董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《公司2021年第三季度报告》（2021-114）刊登于2021年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于股权收
购暨增加投资的议案》。
  1、董事会认为： 公司本次收购香港威盛化工有限公司股权暨对香港威盛化工有限公司增加投资事项符合公司发展战略，有利于公司搭建集海外贸易、融资及投资功能的综合性平台，有利于公司布局海外业务。本次交易完成后，公司将合计持有香港威盛化工有限公司100%股权，纳入公司合并报表范围。本次收购股权及增加投资均为公司自有或自筹资金，本次增加投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
  2、公司独立董事GUOXIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次股权收购暨增加投资发表独立意见如下：
  公司本次收购香港威盛化工有限公司（以下简称“香港威盛”）暨对香港威盛增加投资事项符合公司发展战略，有利于公司搭建集海外贸易、融资及投资功能的综合性平台，有利于公司布局海外业务。本次交易以香港威盛的相关审计报告为定价依据，并经交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次收购股权及增加投资事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本事项。
  《公司关于股权收购暨增加投资的公告》（2021-115）刊登于2021年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2021年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司向非关联方
银行申请贷款的议案》。
  董事会认为：公司本次向农业银行顺德分行申请贷款是为了顺利推进德美科技园项目建设，根据公司的经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力等情况，此次申请贷款的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
  《公司向非关联方银行申请贷款的公告》（2021-116）刊登于2021年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
  2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
  3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十月二十九日

[2021-10-30] (002054)德美化工:监事会决议公告
  证券代码：002054    证券简称：德美化工      公告编号：2021-113
        广东德美精细化工集团股份有限公司
          第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议
通知于 2021 年 10 月 26 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 29 日（星
期五）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席会议。
  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。
    二、监事会会议审议情况
  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年第三季度报告》。
  监事会认为： 董事会编制和审议《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《公司 2021 年第三季度报告》（2021-114）刊登于 2021 年 10 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。
  特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                    二○二一年十月二十九日

[2021-10-30] (002054)德美化工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3501元
    每股净资产: 4.9963元
    加权平均净资产收益率: 6.94%
    营业总收入: 14.40亿元
    归属于母公司的净利润: 1.66亿元

[2021-10-21] (002054)德美化工:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：002054      证券简称：德美化工    公告编号：2021-111
        广东德美精细化工集团股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、概述
  广东德美精细化工集团股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式
召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中最高额度不超过 2 亿元人民币进行现金管理。该 2 亿元额度可滚动使用，累计总额不超过 5亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
  《第六届董事会第二十九次会议公告》（2021-005）、《第六届监事会第十六次会议公告》（2021-006）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-014）刊登于 2021年 2 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司使
用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》刊登于 2021 年 2 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  二、购买现金管理产品的进展情况
  （一）购买现金管理产品的概述
  近日，公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元人民币向中国农业银行股份有限公司顺德桂中支行（以下简称“农业银行顺德桂中支行”）认购 2021 年第 67 期公司类法人客户人民
币大额存单产品，于 2021 年 10 月 20日开始生效起息。
  本次交易不构成公司的关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
  （二）购买现金管理产品的情况
  （1）现金管理产品的主要情况
  1、产品名称：2021 年第 67 期公司类法人客户人民币大额存单产品
  2、产品编号：2021000331
  3、币种：人民币
  4、利率类型：固定利率
  5、认购产品资金金额：5,000万人民币
  6、产品类型：大额存单产品
  7、到期利率：1.9%/年
  8、产品期限：六个月
  9、起息日：2021 年 10 月 20 日
  10、到期日：2022 年 4 月 20 日
  11、付息方式：到期一次还本付息
  12、资金来源：公司暂时闲置募集资金
  13、关联关系说明：公司与农业银行顺德桂中支行不存在关联关系
  （2）主要风险提示
  1. 信息传递风险：中国农业银行按照《协议》有关“信息披露”的约定，如存款人在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因存款人其他原因导致中国农业银行无法及时联系存款人，则可能会导致信息不对称。
  2. 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
  （三）投资风险及风险控制措施
  1、投资风险分析
  上述现金管理产品均将严格进行筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
  2、针对投资风险拟采取的措施
  （1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的非关联方金融机构进行现金管理业务合作；
  （2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总经理负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使
      用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
          （4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
      业机构进行审计；
          （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
          （6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行
      管理，并通知保荐机构。
          （四）对公司的影响
          公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项
      目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
      存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
      募集资金的使用效率，获得一定的投资效益， 为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损
      害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
          三、公告日前十二个月内公司购买银行现金管理产品的情况
                                                                            单位：元
            资金                          产品期限            产品        预计          盈亏        是否
签约方    来源      购买金额    起始日期    终止日期      类型      最高收益        金额        涉讼
顺德农商行  自有    60,000,000.00  2020-08-27  2020-12-21  保本浮动      591,123.29                  否
容桂支行    资金                                            收益型                        591,123.29
中国银行顺  自有    50,000,000.00  2020-09-14  2020-11-16  保本浮动      281,342.47    281,342.47  否
德容桂支行  资金                                            收益型
广发银行佛  自有      5,500,000.00  2020-09-15  2020-12-14  保本浮动      44,753.42                  否
山分行      资金                                            收益型                        44,753.42
广发银行佛  自有    40,000,000.00  2020-11-24  2020-12-29  保本浮动      115,068.49                  否
山分行      资金                                            收益型                        115,068.49
广发银行佛  自有      6,000,000.00  2021-04-02  2021-05-10  保本浮动                                  否
山分行      资金                                            收益型        20,051.51      20,051.51
中国农业银  闲置                                            保本固定
行顺德桂中  募集    50,000,000.00  2021-04-16  2021-10-16  利率型        495,625.00    487,500.00  否
支行        资金
广发银行佛  自有      6,000,000.00  2021-06-04  2021-09-02  保本浮动      56,219.18      56,219.18  否
山分行      资金                                            收益型
广发银行佛  自有    30,000,000.00  2021-07-13  2021-10-14  保本浮动      259,126.03    259,126.03  否
山分行      资金                                            收益型
广发银行佛  自有                                            保本浮动      257,833.33
山分行      资金    30,000,000.00  2021-07-23  2021-10-22  收益型                                    否
广发银行佛  自有                                            保本浮动      66,082.19
山分行      资金      8,000,000.00  2021-09-10  2021-12-09  收益型                                    否
中国农业银  闲置                                            保本固定      475,000.00
行顺德桂中  募集    50,000,000.00  2021-10-20  2022-04-20  利率型                                    否
支行        资金
  合计            335,500,000.00                                      2,662,224.91
  截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 5,000 万元人民币（含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
  四、备查文件
  1、第六届董事会第二十九次会议决议；
  2、第六届监事会第十六次会议决议；
  3、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
  4、华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见。
 特此公告。
                                  广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十月二十日

[2021-09-30] (002054)德美化工:公司第七届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码：002054        证券简称：德美化工      公告编号：2021-108
        广东德美精细化工集团股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 9 月 26日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2021 年 9 月 29日（星期三）
以通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议，本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。
  二、董事会会议审议情况
  （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与设立
投资基金的议案》。
  1、公司董事会认为：本次拟参与设立投资基金事项，符合公司发展战略规划需要，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
  2、公司监事会认为：公司本次拟参与设立投资基金事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  3、公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次拟参与设立投资基金
事项发表独立意见如下：
  公司本次拟参与设立投资基金事项，符合公司的发展战略；本次交易事项表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意上述事项。
  《公司第七届监事会第七次会议决议公告》（2021-109）、《关于拟参与设立投资基金的公告》（2021-110）刊登于2021年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2021年9月30日的巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；
  2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；
  3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                    二○二一年九月三十日

[2021-09-30] (002054)德美化工:公司第七届监事会第七次会议决议公告
  证券代码：002054    证券简称：德美化工      公告编号：2021-109
        广东德美精细化工集团股份有限公司
          第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知于 2021 年 9 月 26日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 9 月 29日（星期
三）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席会议。
  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。
    二、监事会会议审议情况
  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》。
  公司监事会认为：公司本次拟参与设立投资基金事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  《公司第七届监事会第七次会议决议公告》（2021-109）刊登于 2021 年 9 月30 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
                                      广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                    二○二一年九月三十日

[2021-09-30] (002054)德美化工:关于拟参与设立投资基金的公告
证券代码：002054            证券简称：德美化工            公告编号：2021-110
        广东德美精细化工集团股份有限公司
          关于拟参与设立投资基金的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、对外投资概述
  广东德美精细化工股份集团有限公司（以下简称“公司”）为推进战略发展，落实公司战略布局，公司拟以自有资金3,000万人民币与江苏天汇红优投资管理有限公司（以下简称“天汇红优”）及其他投资方共同发起设立苏州天汇纳米微球创业投资基金（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称“基金”）。基金规模不少于1.5亿元人民币，各投资方均以货币方式出资，该基金投资方向主要为纳米微球的上下游关键技术和项目，及其应用在诊断、色谱分析、细胞疗法、药物研发与药物递送、光电、食品安全检测、 环保监测等细分领域的优秀早期项目。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内。
  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、合作方基本情况
  （1）机构名称：江苏天汇红优投资管理有限公司
  （2）机构类型：有限责任公司
  （3）成立日期：2015年10月14日
  （4）法定代表人：袁安根
  （5）注册资本：1,052.63万人民币
  （6）统一社会信用代码：91320102MA1M9H67X5
  （7）注册地址：南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋922室。
  （8）经营范围：投资管理、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （9）已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资资金管理人登记和基金备案办法试行》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序。登记编号：P1032017
  （10）控股股东:南京天优达创业投资管理有限公司
  （11）实际控制人：袁安根
  （12）江苏天汇红优投资管理有限公司与公司不存在关联关系与其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和利益安排，与其他参与设立本次投资基金的投资人不存在一致行动关系，没有直接或间接持有公司股份。
  （13）主要投资领域：医药医疗健康产业
  （14）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，江苏天汇红优投资管理有限公司不属于失信被执行人。
  三、投资标的基本情况
  （一）基本情况
  1、基金名称：苏州天汇纳米微球创业投资基金（暂定名，以最终工商登记核准为准）
  2、基金管理人：江苏天汇红优投资管理有限公司
  3、基金规模：不少于1.5亿元人民币
  4、出资方式：均以货币出资
  5、存续期限：8年，其中投资期2年，孵化期4年，退出期2年。根据项目退出的需要，可延长基金期限一次，不超过1年。
  6、投资方向：纳米微球的上下游关键技术和项目，及其应用在诊断、色谱分析、细胞疗法、药物研发与药物递送、光电、食品安全检测、环保监测等细分领域的优秀早期项目。
  7、退出机制：退出机制根据签署的相关协议进行。
  （二）投资基金的管理模式
  1、基金管理人：江苏天汇红优投资管理有限公司
  2、投资决策：基金将按照市场化运作机制进行规范投资。基金将设立投资决策委员会，独立负责投资决策。
  3、管理费率：在基金的投资期和孵化期，按认缴额每年计提管理费 0.8%。在退出期和延长退出期，按未退出项目的原始投资额计提管理费0.8%/年。
  4、收益分配机制：在基金收回成本并达到门槛收益年化8%后，达到门槛收益后的全部
收益的 8%分给基金管理人。
  四、其他说明
  1、公司在本次拟参与设立投资基金前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
  2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金的份额认购；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员未在投资基金中担任职务。
  3、公司本次参与设立投资基金事项不会导致同业竞争或管理交易。
  4、截至目前，公司尚未与基金管理人江苏天汇红优投资管理有限公司签署相关合作协议，待合作协议签署完成，投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案登记后，公司将及时根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》披露相关进展情况。
  五、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
  （一）本次投资的目的及对公司的影响
  公司本次拟参与设立投资基金，能够借助专业投资机构在股权投资领域的资源和优势，有效降低投资项目风险，为公司战略的实施，筛选、储备、培育优质资产，同时有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。
  本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。
  （二）存在的风险
  本次投资的基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性，此次对外投资设立基金符合公司战略及业务需要，但基金运行过程中仍受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，公司将积极采取适当的管理措施控制投资风险。
  六、董事会审议情况
  1、2021年9月29日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》， 公司董事会认为，本次拟参与设立投资基金事项，符合公司发展战略规划需要，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
  2、独立董事独立意见
  公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次公司拟参与设立投资基金事项发表独立意见如下：
  公司本次拟参与设立投资基金事项，符合公司的发展战略；本次交易事项表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意上述事项。
  《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（2021-108）刊登于2021年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2021年9月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  七、监事会审议情况
  公司于 2021 年 9 月 29日召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟参与
设立投资基金的议案》。公司监事会认为： 公司本次拟参与设立投资基金事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  《公司第七届监事会第七次会议决议公告》（2021-109）刊登于 2021 年 9 月30 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  八、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；
  2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；
  3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年九月三十日

[2021-09-28] (002054)德美化工:关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002054      证券简称：德美化工        公告编号：2021-107
          广东德美精细化工集团股份有限公司
      关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，并于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2021年8月28日，2021年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》相关要求，现将公司2021年员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
  一、本次员工持股计划的股票来源及规模
  1、本次员工持股计划的股票来源
  本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。
  公司于2021年5月20日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2021年7月5日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,279,200股，占目前公司总股本的1.92%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为10.15元/股，支付总金额99,990,995.72元。（不含交易费用）。
  2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
  本员工持股计划持股规模不超过927.9200万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额48,211.5452万股的1.92%。
 二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
  1、账户开立情况
    截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东德美精细化工集团股份有限公司－2021年员工持股计划”，证券账户号码为0899296429。
  2、本次员工持股计划认购情况
  本次员工持股计划资金总额不超过5,001.4888万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份额上限为5,001.4888万份。
  本次员工持股计划实际认购资金总额为5,001.4888万元，实际认购份额为5,001.4888万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司未向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为持有人提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
  3、本次员工持股计划非交易过户情况
  公司于2021年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年9月24日全部非交易过户至“广东德美精细化工集团股份有限公司－2021年员工持股计划”专户，过户股数为9,279,200股，约占公司现有股本总额的1.92%。根据《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自《广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩考核要求及员工个人绩效考核结果分三期分配至持有人，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。
  三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
  本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。公司控股股东及实际控制人均未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东及实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
  公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
  四、本次员工持股计划的会计处理
  按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
  截至本公告披露日，公司已将标的股票9,279,200股过户至本次员工持股计划名下，经初步测算，公司应确认总费用预计为4,945.81万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积，则2021年至2024年本员工持股计划费用摊销情况测算如下：
                                                                    单位：万元
    总费用        2021年        2022年        2023年        2024年
    4,945.81        961.69        2,390.48      1,154.02        439.63
  注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
      公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时
  履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
      特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年九月二十七日

[2021-09-18] (002054)德美化工:2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002054      证券简称：德美化工      公告编号：2021-106
        广东德美精细化工集团股份有限公司
    2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年9月17日以通讯表决方式召开。出席本次会议的持有人共计340人，代表员工持股计划份额4,205.9787万份，占公司2021年员工持股计划总份额的84.09%。本次会议由公司副总经理、董事会秘书朱闽翀先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、审议通过了《关于设立广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》；
    同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
    表决结果：同意4,205.9787万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
    二、审议通过了《关于选举广东德美精细化工集团股份有限公司2021员工持股计划管理委员会委员的议案》；
    同意选举朱闽翀、陈秋有、赵芳为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员中，朱闽翀为副总经理、董事会秘书，陈秋有为董事长助理，赵芳为人力资源总监。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
    同日，公司召开2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举朱闽翀先生为公司2021年员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意4,205.9787万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0
份；弃权0份。
    三、审议通过了《关于授权广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》；
    同意授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    1. 负责召集持有人会议；
    2. 代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
    3. 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使
股东权利；
    4. 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
    5. 代表本期员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    6. 管理本期员工持股计划利益分配，在本期员工持股计划法定锁定期及份额锁定期
届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
    7. 确定本期员工持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；
    8. 决策本期员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
    9. 办理本期员工持股计划份额登记、继承登记；
    10. 负责本期员工持股计划的减持安排；
    11. 持有人会议授权的其他职责。
    本授权自公司本期员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意4,205.9787万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
    特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二一年九月十七日

[2021-09-14] (002054)德美化工:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002054          证券简称：德美化工            公告编号：2021-105
            广东德美精细化工集团股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
              2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
              3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  一、会议的召开情况
  1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》 （2021-101）；
于 2021 年 8 月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司
召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（更新后）（2021-101）。
  2、会议召开时间：2021 年 9 月 13日（周一）下午15：00
    3、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司三楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44号）
  4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长黄冠雄先生
  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、会议的出席情况
  （一）股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份219,564,171 股，占上市公司有表决权股份总
数的 45.5418％。
      其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份219,564,071 股，占上市公司有表决权股份总
数的 45.5418％。
            通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000％。
  （二）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 20,450,809 股，占上市公司有表决权股份总
数的 4.2419％。
      其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 20,450,709 股，占上市公司有表决权股份总
数的 4.2419％。
            通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000％。
  （三）公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
  三、提案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  总表决情况：
  同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 100 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反
对 100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
  （二）审议《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》
  总表决情况：
  同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 100 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反
对 100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
  （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年员工持股计划有关事项的议案》
  总表决情况：
  同意 219,564,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 100 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反
对 100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
  （四）审议《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
  关联股东黄冠雄及其一致行动人佛山市顺德区德美化工集团有限公司回避表决。
  总表决情况：
  同意 117,773,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 20,450,709 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反
对 100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
  四、律师出具的法律意见
  本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和易文玉律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  五、备查文件
  1、广东德美精细化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
  特此公告。
                                              广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                                二○二一年九月十三日

[2021-09-11] (002054)德美化工:关于控股子公司购买银行现金管理产品的公告
证券代码：002054        证券简称：德美化工      公告编号：2021-104
          广东德美精细化工集团股份有限公司
      关于控股子公司购买银行现金管理产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、概述
  （一）广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年2月26日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；2021年3月29日，公司2020年度股东大会审议通过了该议案。
  公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000万元额度可以滚动使用，预计滚动使用的累计总额不超过150,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  （二）公司独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
  发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
  同意公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000万元额度可以滚动使用；预计滚动使用的累计购买金额不超过150,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）、《2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-011）刊登于2021年2月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年度股东大会决议公告》（2021-036）刊登于2021年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  二、购买现金管理产品的交易情况
  （一）购买现金管理产品的概述
  2021年9月7日，公司控股子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）使用人民币800万元闲置自有资金向广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）认购保本浮动收益型结构性存款产品，于2021年9月10日开始生效起息。
  经公司股东大会授权，公司董事长黄冠雄先生行使投资决策权，同意购买前述现金管理产品。此次公司购买的现金管理产品不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）中涉及的风险投资品种。
  本次交易不构成公司的关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
  （二）购买现金管理产品的情况
 （1）现金管理产品的主要情况
  1、产品名称：广发银行“广银创富”W款2021年第161期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）
  2、产品简称：“广银创富”W款2021年第161期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）
  3、产品编号：ZZGYCB1346
  4、结构性存款货币：人民币
  5、认购产品资金金额：800万元
  6、产品类型：保本浮动收益型
  7、预期最高年化收益率：3.35%/年
  8、产品期限：90天
  9、起息日：2021年9月10日
  10、到期日：2021年12月09日
  11、本金及收益支付：到期一次性支付
  12、资金来源：控股子公司自有闲置资金
  13、产品观察标的：挂钩中证500指数看涨价差结构
  14、关联关系说明：公司及控股子公司德运创投与广发银行不存在关联关系
  （2）主要风险提示
  1、结构性存款收益风险: 本结构性存款有投资风险，广发银行仅有条件保证结构性存
款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证结构性存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本结构性存款的结构性存款收益为浮动收益，影响本结构性存款表现的最大因素为中证500指数走势，在悲观的情况下，本结构性存款计划收益率为1.3000%，由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
  2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。
  3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。本产品存续期内，如遇司法机关对投资者持有的本存款份额进行司法划扣的情况，广发银行将依法配合司法机关，按照司法机关的要求对投资者持有的本存款份额进行赎回，并将赎回资金扣划至司法机关指定账户，无需征得投资者同意，投资者对此无异议。该种情况下，由于存款未到期进行赎回，在此情况下投资者可能面临收益损失，极端情况下甚至可能损失部分本金。因司法扣划给投资者造成的损失应由投资者自行承担，投资者同意广发银行有权根据司法机关要求进行扣划处理，并自行承当相关损失。
  4、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
  5、信息传递风险：投资者应根据结构性存款《结构性存款说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照《结构性存款说明书》约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于投资者通讯故障、非广发银行导致的系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
    6、不可抗力风险：如因自然灾害、战争、社会异常事件等不可抗力因素发生，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。对于由不可抗力及银行责任以外的意外事件风险导致的损
        失，银行不承担责任。
              7、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模
        下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动或国家
        宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，且经广发银行合理判断难以按照《结构性存款说
        明书》规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。
            （三）风险应对措施
            1、公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流
        程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有
        效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
            2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪现金管理产
        品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
        应措施，控制投资风险。
            3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
            （四）投资的内控制度
            公司股东大会授权董事长行使购买本次现金管理产品的决策权并签署相关合同。针对每
        笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务结算部部长、资金管理专员组
        成，财务总监任组长，公司财务结算部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具
        体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必
        须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司
        各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
            （五）对公司日常经营的影响
            公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子公
        司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买安全性高、流动
        性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
            三、公告日前十二个月内公司购买银行现金管理产品的情况
                                                                              单位：元
            资金                          产品期限            产品        预计          盈亏        是否
签约方    来源      购买金额    起始日期    终止日期      类型      最高收益        金额        涉讼
顺德农商行  自有    60,000,000.00  2020-08-27  2020-12-21  保本浮动                                  否
容桂支行    资金                                            收益型      591,123.29    591,123.29
中国银行顺  自有    50,000,000.00  2020-09-14  2020-11-16  保本浮动                                  否
德容桂支行  资金                                            收益型      281,342.47    281,342.47
广发银行佛  自有    5,500,000.00  2020-09-15  2020-12-14  保本浮动                                  否
山分行      资金                                            收益型      44,753.42      44,753.42
广发银行佛  自有    40,000,000.00  2020-11-24  2020-12-29  保本浮动                                  否
山分行      资金             

[2021-09-01] (002054)德美化工:关于转让中炜化工股权完成工商变更登记的公告
证券代码：002054      证券简称：德美化工        公告编号：2021-103
        广东德美精细化工集团股份有限公司
    关于转让中炜化工股权完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、概述
  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月15日、2021年7月1日召开了第七届董事会第八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于中炜化工其他股东行使优先受让权暨中炜化工股权转让的议案》，公司作价6,164.268万元转让濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）91.12%的股权给苏红军。具体内容详见公司分别于2021年6月16日、2021年7月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》（2021-075）、《关于中炜化工其他股东行使优先受让权暨中炜化工股权转让的公告》（2021-076）及《2021年第二次临时股东大会决议公告》（2021-081）。
  二、转让进展
  近日公司接到中炜化工通知，中炜化工已完成上述股权变更事项及相应的工商变更登记手续，并取得了濮阳市范县市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》（编号：（范）登记内变字【2021】第1064号）、《准予变更登记通知书》（编号：（范）登记内变字【2021】第1065号）。本次中炜化工工商变更登记手续完成后，公司不再持有中炜化工股权。
    三、备查文件
    1.中炜化工《准予变更登记通知书》。
    特此公告。
                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年八月三十一日

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