002051什么时候复牌？-中工国际停牌最新消息
≈≈中工国际002051≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (002051)中工国际:2021年第四季度经营情况简报
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－007
中工国际工程股份有限公司
2021 年第四季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2021 年第四季度，公司国际工程业务新签重要合同 2 个，新签
合同额为 0.19 亿美元。2021 年，公司国际工程业务新签重要合同 10个，新签合同额累计为 20.38 亿美元。截至 2021 年末，公司国际工程业务主要在执行项目 32 个，在手合同余额为 93.90 亿美元。
2021 年第四季度，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额为7.97 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额为 3.82 亿元，咨询设计业务新签合同额为 4.15 亿元。2021 年，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额累计为 38.17 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额累计为14.87亿元，咨询设计业务新签合同额累计为23.3亿元。具体情况如下：
咨询设计业务 国内工程业务
数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
第四季度新签项目合同 310 41,509 25 38,154
截至 2021 年 12 月末累计 2,389 468,454 100 634,773
已签约未完工项目合同
已中标尚未签约项目合同 15 6,030 2 5,427
2021 年第四季度，公司装备制造业务新签合同额为 1.69 亿元。
2021 年，公司装备制造业务新签合同额累计为 16.15 亿元。截至 2021年末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为 35.24 亿元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
二、重大项目情况
1、2021 年第四季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）。
2、截至 2021 年末，公司在执行重大项目为埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目，合同金额 6.47 亿美元。该项目已处于收尾阶段，因埃塞俄比亚局势动荡，目前该项目暂时停工。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002051)中工国际:2021年度业绩预告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－006
中工国际工程股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2．■预计净利润为正值且属于下列情形之一：
■扭亏为盈同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入：836,428.96 万元–900,156.88 万元
营业收入 收入:796,599.01 万元
比上年同期增长：5%–13%
归属于上市公司股 盈利：27,000.00 万元–29,000.00 万元
东的净利润 亏损：8,382.67万元
比上年同期增长：422.09%–445.95%
归属于上市公司股 盈利：9,000 万元–13,000 万元
东的扣除非经常性 亏损：10,575.10万元
损益的净利润 比上年同期增长：185.11%–222.93%
基本每股收益 盈利：0.22 元/股–0.24 元/股 亏损：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021年，公司围绕国家重点区域建设和“一带一路”建设，
聚力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，强化科技引领和协同融合，力推各项改革和经营举措，有效激发内部活力，公司经营业绩持续向好，实现了“十四五”的良好开局。
2、2020年，受人民币持续单边升值影响，公司汇兑损失约为3.58亿元，加之新冠疫情、外部环境变化等不利因素叠加，公司业绩出现大幅下滑。2021年，公司加强汇率风险管理，通过开展远期结售汇业务对冲了部分汇兑损失，有效降低了汇率变化对公司业绩的影响。
3、报告期内，属于非经常性损益事项主要为：
（1）通过远期结售汇累计锁汇金额约3.65亿美元，实现浮动收益0.72亿元人民币。
（2）为优化资源配置，公司将持有的中工武大设计研究有限公司51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，实现股权转让收益约0.67亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-24] (002051)中工国际:重大合同公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－005
中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同的执行时间及执行金额可能就有关工程的变动做出调整。该项目的顺利执行将对公司本年度经营业绩产生积极影响，影响金额以经审计财务数据为准。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率、新冠疫情等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
2022 年 1 月 21 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中
工国际”、“公司”）与中海油石化工程有限公司（以下简称“中海油石化”）组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司（以下简称“科威特能源”）签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同。
伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同金额为 593,584,975美元，该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部，区块占地面积 865 平方
公里。项目内容为建设一座日产 10 万桶的原油中央处理设施，为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：科威特能源巴士拉有限公司（Kuwait EnergyBasra Limited）
2、授权代表：宋宇
3、注册地址：英属维尔京群岛托尔托拉（Tortola, British VirginIslands）
4、关联关系：科威特能源与联合体任何一方均不存在关联关系。
5、类似交易情况：公司上一会计年度未与科威特能源发生类似业务。
6、履约能力分析：科威特能源为香港联交所上市公司联合能源集团有限公司（HK00467）的下属全资公司。联合能源集团有限公司为大型上游石油及天然气企业，主要从事上游石油、天然气及其他能源相关业务的投资及运营，在南亚、中东及北非地区设有分支机构。根据科威特能源与伊拉克国有石油公司——巴士拉石油公司等公司签订的勘探、开发和生产服务合同，科威特能源是伊拉克南部巴士拉省九区合同区勘探、开发和生产服务的作业者。
三、联合体成员基本情况
公司名称：中海油石化工程有限公司
法定代表人：李德强
注册资本：46,679.4435 万人民币
经营范围：工程设计、工程咨询、工程总承包（凭资质经营）；工程项目管理、技术咨询服务、技术开发与应用；销售：建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、电线电缆、仪器仪表、五金交电及电子产品；房屋租赁；货物及技术进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司作为联合体牵头方占联合体份额 93%，负责总承包项目管理、设备材料供货、施工调试及整体交付；中海油石化作为联合体成员占联合体份额 7%，负责设计及相关的技术支持工作。
中海油石化与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
四、合同的主要条款
1、交易双方
业主：科威特能源巴士拉有限公司
承包商：中工国际工程股份有限公司和中海油石化工程有限公司组成的联合体
2、项目内容
建设一座日产 10 万桶的原油中央处理设施，为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。
3、合同价款与支付
本合同的合同价格为 593,584,975 美元，合同金额可就有关工程
的变动（如有）做出调整。业主按照合同约定的里程碑向承包商支付工程进度款。
4、合同工期
自开工通知日起 33 个月。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、双方主要责任
业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照工程里程碑进度及时向承包商付款以及在建设过程中进行管理协调等。
承包商应按照合同约定，以其拥有的技术经验和自主研发的项目管理技术为业主提供完整的解决方案，承担项目工程的设计、实施、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足合同规定的预期目的。
7、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
五、合同履行对公司的影响
伊拉克第九区原油中央处理设施项目合同金额为 593,584,975 美
元，约合 376,837.44 万元，为公司 2020 年营业总收入 796,599.01 万
元的 47.31%。该合同履行后对公司以后三年的经营业绩将产生积极的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司巩固和深化在石油化工领域的专业优势，扩大公司在“一带一路”沿线国家的市场份额。
六、合同履行的风险提示
1、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同的执行时间及执行金额可能就有关工程的变动做出调整。该项目的顺利执行将对公司本年度经营业绩产生积极影响，影响金额以经审计财务数据为准。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率、新冠疫情等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
七、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：伊拉克九区原油中央处理设施项目设计、采购、施工、调试合同。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-19] (002051)中工国际:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－002
中工国际工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 18 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 18 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1
月 18 日上午 9:15 至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11 人，代表股份794,404,822 股，占公司总股份的 64.1991%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股
份的 0.5581%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股份的 0.5581%。
受新冠肺炎疫情防控影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
1、以794,238,822股同意，42,200股反对，123,800股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9791%，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意补选辛修明先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意6,739,501股，占出席会议中小股东所持股份的97.5961%；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6111%；弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7928%。
辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。辛修明先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所田智玉律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (002051)中工国际:2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－004
中工国际工程股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、房屋租赁等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接或间接控制的关联方2022年的日常关联交易总额不超过43,809.19万元，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2022年的日常关联交易总额不超过1,441.85万元。2021年，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为11,186.69万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为5,079.01万元。
2、上述日常关联交易经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，其他4
位董事一致同意；公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常 关联交易，关联董事李海欣回避表决，其他6位董事一致同意。独立 董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会将在批 准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2022 年 度日常关联交易进行合理调整。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
中国机械工业集团 设备、材
向关联人 有限公司及下属其他 料等 市场定价 1,869.16 0 2,068.97
采购商品 公司
小计 1,869.16 0 2,068.97
中国机械设备工程 技术服务
股份有限公司及下属 等 市场定价 1,308.55 0 249.63
接受关联 公司
人提供的 中国机械工业集团 技术服务
劳务 有限公司及下属 等 市场定价 2,302.65 0 1,862.63
其他公司
小计 3,611.20 0 2,112.26
中国机械设备工程 循环水处
股份有限公司及下属 理系统、 市场定价 9,496.33 0 958.80
向关联人 公司 设备等
销售商品 中国机械工业集团
有限公司及下属 设备等 市场定价 597.90 0 0
其他公司
小计 10,094.23 0 958.80
国机白俄罗斯有限 基础设施 市场定价 16,965.00 0 4,777.31
向关联人 责任公司 总承包
提供劳务 中白工业园区开发 基础设施 市场定价 1,418.60 0 5,079.01
股份有限公司 总承包
中国机械工业集团 运输、工
有限公司及下属 程服务 市场定价 2,842.37 0 934.09
其他公司
中国机械设备工程
股份有限公司及下属 项目管理 市场定价 1,342.70 0 335.26
公司
小计 22,568.67 0 11,125.67
中白工业园区开发 租金 市场定价 23.25 0 23.25
股份有限公司
向关联人 中国机械工业集团
租出房屋 有限公司及下属 租金 市场定价 567.85 0 485.00
其他公司
小计 591.10 0 508.25
中国机械工业集团
向关联人 有限公司及下属 租金 市场定价 6,516.68 0 4,626.87
租入房屋 其他公司
小计 6,516.68 0 4,626.87
注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量
众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到
公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（%） 差异（%）
向关联 中国机械工业集团 设备、材 《2021 年
人采购 有限公司及下属公 料等 2,068.97 3,525.19 0.35% -41.31% 度日常关
商品 司 联交易预
小计 —— 2,068.97 3,525.19 0.35% -41.31% 计公告》
中国机械工业建设 土建安装 1,132.89 5,187.87 0.19% -78.16% 《2021 年
集团有限公司 度日常关
接受关 中国机械设备工程 技术服务等 249.63 3,024.11 0.04% -91.75% 联交易调
联人提 股份有限公司 整公告》详
供的劳 中国机械工业 见2021年4
务 集团有限公司及下 技术服务等 729.74 751.48 0.12% -2.89% 月 8 日、
属其他公司 2021 年 11
中白工业园区开发 展会服务等 0 1,427.88 0.00% -100.00% 月 16 日在
股份有限公司 《中国证
小计 —— 2,112.26 1,0391.34 0.36% -79.67% 券报》、
中国机械设备工 循环水处 《证券时
程股份有限公司 理系统、 958.80 3,503.15 0.11% -72.63% 报》及巨潮
向关联 及其下属公司 设备等 资讯网刊
人销售 中国机械工业集 登的 2021
商品 团有限公司及下 设备等 0 1,541.70 0.00% -100.00% －014 号公
属其他公司 告和
小计 —— 958.80 5,044.85 0.11% -80.99% 2021-061号
国机白俄罗斯 基础设施 公告
有限责任公司 总承包 4,777.31 6,560.00 0.56% -27.18%
中白工业园区开 基础设施 5,079.01 4,080.00 0.59% 24.49%
向关联 发股份有限公司 总承包
人提供 中国机械工业 运输、工
劳务 集团有限
[2022-01-19] (002051)中工国际:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－003
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发
出。会议于 2022 年 1 月 18 日下午 15：30 在公司 10 层多功能厅以现
场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事长王博以通讯方式出席会议，董事张福生、张格领，独立董事李国强、李旭红、辛修明以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选辛修明先生担任公司董事会提名委员会主任委
员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
2、会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
（1）董事王博、李海欣、张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的下属子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
（2）董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－004 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司董事会授权管理制度》。《中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中
工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。根据公司“十四五”战略发展需要，为强化公司职能部门核心能力建设，提升履职能力，同
意将董事会办公室更名为董事会办公室（深化改革办公室），战略发展部更名为投资经营管理部，综合部更名为综合管理部（党委办公室），法律部更名为法律合规部，审计部更名为审计风控部，同时相应调整上述部门工作职责。
附件：董事会专门委员会委员简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件：
董事会专门委员会委员简历
辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中国对外承包工程商会副会长、本公司独立董事。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、 PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。
辛修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2022-01-05] (002051)中工国际:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－001
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董
事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司机构调整的议案》。为落实公司“十四五”战略规划，积极践行“一带一路”倡议，有序推进中白工业园和国机火炬园项目相关工作，同意原园区事业部更名为中白工业园管理部，集中统筹对中白工业园相关事务的协调管理。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-23] (002051)中工国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－069
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2022年1月18日下午2:30。
2、网络投票时间：2022年1月18日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年1月11日。
（七）出席对象：
1、2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于补选独立董事的议案。
上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 23 日公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的第七届董事会第十五次会议决议公告、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于补选独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年
1 月 13 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日、1 月 13 日，上午 9:00-11:30，
下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：徐倩、陆燕泥
电话：010-82688405，82606936
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中
工投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的投票时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结
束时间为 2022 年 1 月 18 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 关于补选独立董事的议案 √
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2022 年 月 日
[2021-12-23] (002051)中工国际:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－066
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十五次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参
加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开
展远期结售汇业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－067 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于远
期结售汇业务可行性分析报告的议案》。《中工国际工程股份有限公司
远 期 结 售 汇 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司开展远期结售汇业务等相关议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》。同意提名辛修明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－068 号公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－069 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (002051)中工国际:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－068
中工国际工程股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王德成先生的书面辞职报告。王德成先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王德成先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王德成先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，王德成先生未持有公司股份。
在此，公司及董事会谨向王德成先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名辛修明先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。该议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
独立董事候选人简历
辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中国对外承包工程商会副会长。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。
辛修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-12-23] (002051)中工国际:关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－067
中工国际工程股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为防范汇率波动风险，锁定项目利润，同意公司开展总额度不超过 8 亿美元的远期结售汇业务；业务期限自董事会审议通过之日起一年。同意授权公司董事长及其授权代表签署公司开展远期结售汇业务的相关协议及文件。本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
一、远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、公司开展远期结售汇业务的原则：
（1）锁定收益，规避风险原则：远期结售汇业务必须以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，以锁定项目利润、防范汇率波动风险为目的，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易。
（2）审慎操作原则：远期结售汇的开展应基于对公司的外汇收支以及时间的审慎预测，远期结售汇合约的金额总量和交割期间需与公司审慎预测的外汇收支相匹配。
2、公司开展远期结售汇业务的基本情况：
（1）主要涉及币种：美元、欧元及卢布等。
（2）开展外汇远期结售汇业务期限：自董事会审议通过之日起一年。
（3）资金来源及资金规模：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司开展远期结售汇业务总额不超过8亿美元。
（4）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
（5）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但远期结售汇业务也存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：公司根据工程项目实施计划和进出口贸易合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能会对项目进度和订单进行调整，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇交割违约风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，配备开展远期结售汇业务的业务操作、风险控制等专业人员。
2、公司已制定《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，制定了严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确了授权范围、操作要点与信息披露等具体要求。公司在开展远期结售汇业务时，将严格按照《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》执行。
3、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范和规避远期结售汇延期交割。
4、公司董事会审计委员会负责审查远期结售汇业务的必要性及风险控制情况。公司审计部至少每半年对远期结售汇业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，至少每年对公司及子
公司的远期结售汇业务进行审计，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。
四、开展远期结售汇业务对公司的影响
公司开展远期结售汇业务是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、锁定项目利润、控制经营风险。公司开展外汇远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，禁止任何形式的投机交易，能够有效锁定交易成本和收益，应对汇率波动给公司带来的汇率风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司开展远期结售汇业务及相关议案发表独立意见如下：
公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，有利于运用远期结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、锁定项目利润、控制经营风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，对开展此项业务的审批程序、管理及操作规定、风险管理、监督检查和信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇业务可行性分析报告》，对开展此项业务的背景、基本情况、风险分析及风险控
制措施等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次开展远期结售汇业务进行全面了解；公司开展远期结售汇业务符合公司的经营发展需要，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意董事会会议对本项议案的表决结果。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司独立董事意见。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (002051)中工国际:项目中标公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－065
中工国际工程股份有限公司项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）与常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司组成的联合体参与了大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目社会资本方采购（以下简称“本项目”）的公开
招标。2021 年 12 月 20 日，联合体收到了本项目《中标通知书》，确定
联合体为本项目的中标单位。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程PPP项目社会资本方采购。
2、采购人：大连市市政公用事业服务中心。
公司与采购人不存在关联关系。
3、项目概况：
（1）运作方式：本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）方式运作。
（2）建设内容：餐厨垃圾处理厂，主要包括餐厨垃圾及家庭厨余垃圾预处理车间、除臭车间、脱水车间、综合处理车间等建筑物、构筑物。本项目处理规模为餐厨垃圾300吨/天，家庭厨余垃圾300吨/天，合计600吨/天。
（3） 特许经营期： 暂定为27年（其中建设 期2年，运 营期25年）。
4、根据投标测算，项目总投资53,500万元。
5、中标价：垃圾处理服务费239元/吨。
6、中标单位：常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（联合体牵头方）与中工国际工程股份有限公司（联合体成员）组成的联合体。
二、联合体基本情况
本项目联合体牵头方为常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”），是维尔利环保科技集团股份有限公司（证券代码：300190 证券简称：维尔利）的全资子公司，在餐厨及厨余垃圾、垃圾渗滤液等细分领域拥有核心技术。该公司基本情况如下：
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：徐刚
经营范围：餐厨废弃物综合处置项目及其配套设施的建设、运营和管理，利用自有资金对餐厨废弃物综合处置项目及其配套设施进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；餐厨废弃物经营性收集、运输、处置服务；废弃动植物油脂的回收、加工、销售；生物柴油及其副产品（含粗甘油、生物沥青）（除危险品）的制造与销售（以上项目限分公司经营）；沼气分布式能源发电（限分支机构经营）；售电服务；环保工程的设计、承包、施工、安装；环保设备的销售；环保技术咨询服务等。
常州餐厨在本项目中占股比例为20%，负责本项目整体建设，承担其中的设备供货、安装及调试服务，并参与运营管理；公司在本项目
中占股比例为80%，共同参与本项目的整体建设，负责项目的运营和项目融资事宜。
常州餐厨与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
根据投标测算，本项目总投资金额为5.35亿元，中标垃圾处理服务费价格为239元/吨，合同签署并实施后将对公司经营业绩产生积极影响。本项目的实施不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。本项目的实施有利于公司开拓固废处理领域市场，扩展环境工程投资与运营业务。
四、中标项目风险提示
本项目尚需国有资产管理机构等有关部门审批，合同能否签署、合同金额、合同条款具有不确定性。合同签署并实施前对公司经营成果不会产生影响。本项目经营期较长，存在因宏观政策环境、市场环境及不可抗力等发生变化而影响收益的风险。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08] (002051)中工国际:关于公司部分高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－064
中工国际工程股份有限公司关于公司
部分高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
15日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告（》公告编号：2021－028），公司高级管理人员刘生承先生计划自减持计划
发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 6 月 7 日至 2021
年 12 月 6 日），减持不超过持有公司股份的 25%，合计减持不超过
20,860 股（占公司总股本的比例为 0.002%）。
一、减持计划实施情况
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘生承先生减持股份计划的实施情况披露如下：
截至 2021 年 12 月 6 日，本次减持计划期限届满，刘生承先生未
减持公司股份。
二、其它相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划期限届满，减持计划的实施情况与已披露的减持计划一致。
公司将持续关注相关股东减持公司股份情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-24] (002051)中工国际:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－063
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的
董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司机构调整的议案》。
为落实公司 2021-2025 战略规划，适应内外部环境的重大变化，提升工程事业部的经营主体意识和市场竞争能力，同意公司对工程事业部名称和市场、管理模式、业务定位和组织架构等进行调整。
（1）充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，激发自主活力，同意公司将海外工程事业部（亚太事业部、西亚非洲事业部、拉美事业部、中亚东欧事业部）调整为第一工程事业部、第二工程事业部、第三工程事业部、第四工程事业部、第五工程事业部。
（2）同意工程事业部按照分公司模式进行管理，在公司授权范围
内独立核算，自负盈亏；强化经营主体责任，落实权责对等，实现责权利统一。
（3）工程事业部以海外工程承包为主业，围绕工程服务价值链的各个环节开展业务；鼓励在投资环境良好的国别市场，积极开展投建营业务、小股比参股投资带动 EPC、工程后市场运维服务等业务模式拓展和创新；积极探索充分利用海外市场资源满足国内市场需求的各类业务。
（4）以“组织架构扁平化、资源管理集约化、业务团队专业化、运行管理高效化”为原则，工程事业部内部机构设置服务于开展经营业务的需要，分为业务经营单元和职能管理单元，工程事业部的指挥决策中心向市场前端前移。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (002051)中工国际:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－059
中工国际工程股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 15 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 18 人，代表股份
797,818,902 股，占公司总股份的 64.4750%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份
787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
2、通过网络投票的股东 15 人，代表股份 10,319,581 股，占公司总
股份的 0.8340%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 15 人，代
表股份 10,319,581 股，占公司总股份的 0.8340%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以796,244,302股同意，173,400股反对，1,401,200股弃权，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8026%，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意补选李海欣先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意8,744,981股，占出席会议中小股东所持股份的84.7416%；反对173,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.6803%；弃权1,401,200股，占出席会议中小股东所持股份的13.5781%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、以796,242,302股同意，1,454,400股反对，122,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8024%，审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供2,000万加元最高额保证担保的议案》。其中中小股东表决情况：同意8,742,981股，占出席会议中小股东所持股份的84.7222%；反对1,454,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.0936%；弃权122,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1842%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002051)中工国际:2021年度日常关联交易调整公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－061
中工国际工程股份有限公司
2021 年度日常关联交易调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年全年发生的关联交易进行了预计，董事会将在批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2021年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2021年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－014号公告。
根据公司关联交易完成的实际情况，为了满足日常经营工作的需要，需对部分关联交易进行调整。①根据公司业务开展情况，调减2021年日常关联交易金额17,842.05万元，具体为：减少从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易1,716.09万元；减少向中国机械设备工程股份有限公司销售商品的关联交易3,462.99万元；减少向中国机械工业集团有限公司及下属其他公司销售商品的关联交易2,150.00万元；减少向国机白俄罗斯有限责任公司提供劳务的关联交
易9,750.00万元；减少向中国机械工业集团有限公司及下属其他公司提供劳务的关联交易762.97万元。②根据公司业务开展情况，增加2021年日常关联交易金额1,176.59万元，具体为：增加向中国机械工业集团有限公司及下属其他公司采购商品的关联交易467.50万元；增加从中国机械设备工程股份有限公司接受劳务的关联交易 79.52万元；增加从中国机械工业集团有限公司及下属其他公司接受劳务的关联交易132.90万元；增加向中国机械设备工程股份有限公司提供劳务的关联交易496.67万元。预计公司2021年度调整后的日常关联交易的基本情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接或间接控制的关联方2021年的日常关联交易总额不超过28,257.84万元，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2021年的日常关联交易总额不超过5,507.88万元。2020年，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为11,499.57万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为4,263.82万元。截至2021年9月30日，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为5,615.45万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为2,082.73万
元。
2、公司第七届董事会第十三次会议于2021年11月15日召开，审
议通过了《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》。其中，公
司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联
交易，关联董事张格领回避表决，其他6位董事一致同意；公司与中
白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易，关联董事李海欣
回避表决，其他6位董事一致同意。独立董事对此项关联交易进行了
事先认可并出具了独立意见。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
日常关联交易调整在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）调整后的预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交 原合同签订 2021年 1-9 调整后的 上年发
易类别 关联人 内容 易定价 金额或预计 月已发生 金额 生金额
原则 金额 金额
向关联 中国机械工业集团 设备、材 市场 3,057.69 1,747.85 3,525.19 1,543.07
人采购 有限公司及下属公司 料等 定价
商品 小计 —— 3,057.69 1,747.85 3,525.19 1,543.07
中国机械工业建设 土建安装 市场 6,903.96 627.32 5,187.87 5,069.22
集团有限公司 定价
中国机械设备工程 技术服务 市场 2,944.59 140.89 3,024.11 316.92
接受关 股份有限公司 等 定价
联人提 中国机械工业集团 技术服务 市场
供的劳 有限公司及下属 等 定价 618.58 522.02 751.48 464.30
务 其他公司
中白工业园区开发 展会服务 市场 1,427.88 0 1,427.88 0
股份有限公司 等 定价
小计 —— —— 11,895.01 1,290.23 10,391.34 5,850.44
向关联 中国机械设备工程 循环水处 市场
人销售 股份有限公司 理系统、 定价 6,966.14 597.99 3,503.15 2,598.63
商品 设备等
中国机械工业集团 市场
有限公司及下属 设备等 定价 3,691.70 0 1,541.70 2.07
其他公司
小计 —— —— 10,657.84 597.99 5,044.85 2,600.70
国机白俄罗斯有限 基础设施 市场 16,310.00 955.5 6,560.00 0
责任公司 总承包 定价
中白工业园区开发 基础设施 市场 4,080.00 2,082.73 4,080.00 4,263.82
向关联 股份有限公司 总承包 定价
人提供 中国机械工业集团 运输、工 市场
劳务 有限公司及下属 程 定价 4,062.65 689.09 3,299.68 1,042.29
其他公司 服务
中国机械设备工程 项目管理 市场 367.99 334.79 864.66 463.07
股份有限公司 定价
小计 —— —— 24,820.64 4,062.11 14,804.34 5,769.18
注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量
众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到
公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
中国机械工业集团有限公司注册资本 2,600,000 万元，法定代表
人张晓仑，住所为北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围为：对外派遣
境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，
组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽
车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；
进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）
参、办展；举办展览展示活动；会议服务。截止 2021 年 9 月 30 日，
该公司的资产总额为 36,983,050.37 万元，净资产为 12,838,754.70 万
元，实现营业收入 26,666,317.88 万元，净利润 539,532.90 万元。（以
上财务数据未经审计）
中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注册资本 67,000 万元，法定代表人赵拥军，住所为北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围为：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣
承包境外工程所需的劳务人员。截止 2021 年 9 月 30 日，该公司的资
产总额为 647,355.99 万元，净资产为 95,503.33 万元，实现营业收入721,064.65 万元，净利润 2,961.22 万元。（以上财务数据未经审计）
中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中国机械工程”）注册资本 412,570 万元，法定代表人白绍桐，住所为北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围为：向境外派遣各类劳务人员（不含港
澳台地区，有效期至 2023 年 11 月 03 日）；进出口业务；承包境外工
程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。截止 2021
年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 5,276,762.29 万元，净资产为
1,926,761.35 万元，实现营业收入 1,467,631.47 万元，净利润 94,629.18万元。（以上财务数据未经审计）
中白工业园区开发股份有限公司（以下简称“中白公司”）注册
资本 1.5 亿美元，董事长罗艳，住所为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园，经营范围为：开发园区土地，进行土地租赁及转让；保证园区基础设施项目的设计和建设，管理园区项目、发展基础设施；
吸引入驻者和投资者入驻园区。截止 2021 年 9 月 30 日，该公司的资
产总额为 168,215 万元，净资产为 53,666 万元，实现营业收入 2,009
万元，净利润-2,453 万元。（以上财务数据未经审计）
国机白俄罗斯有限责任公司（以下简称“国机白俄罗斯公司”）注册资本 839.22 万美元，法定代表人姜亚宁，住所为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园北京大街 18 号，经营范围为：白俄罗
斯共和国法律未禁止的任何经济活动。截止 2021 年 9 月 30 日，该公
司的资产总额为 5,465.02 万元，净资产为 5,464.03 万元，实现营业收入 0.5
[2021-11-16] (002051)中工国际:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－060
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以专人送达、传真形式发出。会
议于 2021 年 11 月 15 日下午 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，应出席
董事七名，实际出席董事七名，其中董事张福生、张格领，独立董事王德成、李旭红以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李海欣先生担任公司董事会战略委员会副主任委员。
2、会议经过举手表决，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联
交易调整的议案》。同意根据相关项目进展情况和需要对 2021 年度日常关联交易进行合理调整。
（1）董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
（2）董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 公司与中白工业园区开发股份有限公 司之 间 的日常关联交易。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2021－061 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－062 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
附件：董事会专门委员会委员简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件：董事会专门委员会委员简历
李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中白工业园区开发股份有限公司董事。
李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-11-16] (002051)中工国际:关于向参股公司增资暨关联交易的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－062
中工国际工程股份有限公司
关于向参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极践行“一带一路”倡议，助推中白工业园实现高质量发展，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）在中白工业园共同投资建设国机火炬园。为满足国机火炬园项目开发和建设的需要，经公司第六届董事会第三十六次会议决议，同意公司与国机集团将中工国际白俄罗斯有限责任公司作为建设并推进国机火炬园项目的平台，由公司与国机集团共同对其增资，增资完成后中工国际白俄罗斯有限责任公司更名为国机白俄罗斯有限责任公司（以下简称国机白俄罗斯）。有关内容详见 2020年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2020－024 号公告。2021 年 7 月，
公司与国机集团完成了增资价款缴付手续，增资完成后，国机白俄罗斯注册资本为 839.22 万美元，公司持股比例为 30%，国机集团持股比例为 70%。
一、关联交易概述
1、为进一步满足国机火炬园项目开发和建设的需要，公司拟与国
机集团对国机白俄罗斯按持股比例同比例共同增资。其中公司以自有资金增资 740.61 万美元，国机集团以自有资金增资 1,728.09 万美元。增资完成后，国机白俄罗斯的注册资本将由 839.22 万美元增至3,307.92 万美元。
2、国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司关联法人，本次增资构成关联交易。
3、公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 15 日召开，
董事张格领因在交易对方国机集团的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》。
4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
5、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次增资需报国家发改委、商务部备案后方可实施。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：中国机械工业集团有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张晓仑
注册资本：人民币 2,600,000 万元
统一社会信用代码：911100001000080343
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。
股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2、历史沿革及财务数据
中国机械工业集团有限公司成立于 1988 年 5 月 21 日，是由国务
院国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，是世界 500 强
企业，在《财富》杂志 2021 年世界 500 强企业中名列第 284 位。
国机集团最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日
资产总额 36,983,050.37 35,489,807.02
负债总额 24,144,295.67 23,061,770.08
净资产 12,838,754.70 12,428,036.94
项目 2021年 1-9月 2020年 1-12月
营业收入 26,666,317.88 28,287,460.24
净利润 539,532.90 800,942.58
注：以上 2020 年数据已经审计，2021 年第三季度数据未经审计。
3、关联关系说明
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
4、国机集团不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司的基本情况
企业名称：国机白俄罗斯有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：姜亚宁
注册地址：白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园北京大街18号
注册资本：839.22万美元
营业执照注册号：382877025000
税务登记证号码：192655149
成立日期：2016年5月26日
经营范围：白俄罗斯共和国法律未禁止的任何经济活动。
股权结构：国机集团为公司控股股东，国机集团持有国机白俄罗斯70%股权，公司持有国机白俄罗斯30%股权。国机集团为国机白俄罗斯控股股东。
2、增资方式及增资前后的股权结构
公司与国机集团拟以自有资金对国机白俄罗斯按持股比例同比例增资。国机集团本次增资额为 1,728.09 万美元，中工国际增资额为740.61 万美元，本次增资的出资方式均为现金出资。增资完成后，国
机白俄罗斯注册资本由 839.22 万美元增加至 3,307.92 万美元，其中国机集团出资 2,315.54 万美元，出资比例为 70%，中工国际出资 992.38万美元，出资比例为 30%。
国机白俄罗斯增资前的股权结构如下：
股东 国籍 出资金额（万美元） 出资比例
1 中国机械工业集团有限公司 中国 587.45 70%
2 中工国际工程股份有限公司 中国 251.77 30%
合计 839.22 100%
国机白俄罗斯增资后的股权结构如下：
股东 国籍 出资金额（万美元） 出资比例
1 中国机械工业集团有限公司 中国 2,315.54 70%
2 中工国际工程股份有限公司 中国 992.38 30%
合计 3,307.92 100%
3、标的公司经营情况
国机白俄罗斯有限责任公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日
资产总额 5,465.02 32.08
负债总额 0.99 10.57
净资产 5,464.03 21.51
项目 2021年 1-9月 2020年 1-12月
营业收入 0.53 1.68
净利润 -34.17 0.11
注：以上2020年数据已经审计，2021年第三季度数据未经审计。
4、国机白俄罗斯章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。国机白俄罗斯为境外机构，不适用“失信被执行人”
查询。
5、国机火炬园项目的基本情况
白俄罗斯处于经济转型期，是欧亚经济联盟成员，中白两国为全面战略伙伴关系。中白工业园受到中白双方政府的高度重视，获得了白方一系列的优惠条件，园区开发取得明显成效，国际影响力不断提升，是“一带一路”的标志性项目。公司与国机集团在中白工业园共同建设国机火炬园，可以依托中白工业园平台优势，加强中白及欧亚经济联盟国家之间的科技合作，打造海外科技、研发、创新平台，促进园区高新技术产业的集聚。国机火炬园项目总占地6.08公顷，总建筑面积9.16万平方米，一期建筑面积不超过2万平方米，主要用于建设科技研发、共享办公平台以及高科技商业体验设施和配套等。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次增资基于平等自愿原则，经各方协商，一致同意按注册资本增资，即每1美元新增注册资本的认缴价格为1美元，公司和国机集团按持股比例同比例认购增资份额。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司与国机集团均以自有资金现金出资按照出资比例同比例对国机白俄罗斯进行增资。增资完成后，国机白俄罗斯注册资本由839.22万美元增加至3,307.92万美元，其中国机集团出资2,315.54万美元，出资比例为70%，中工国际出资992.38万美元，出资比例为30%。
六、增资的目的和对上市公司的影响
通过此次增资，国机白俄罗斯的资本金进一步提高，可以更好的推动国机火炬园项目开发和建设。公司与国机集团共同投资运营该项目，有利于公司加强科研管理、加大科技投入，统筹国内外平台共同推进重大技术、装备研发工作，充分协同国机集团各企业的技术特长和优势领域，提升中工国际整体技术力量。
公司与国机集团按照出资比例同比例对国机白俄罗斯进行增资，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不会损害广大中小股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至披露日，公司与国机集团累计已发生的各类关联交易的总金额为39,835.21万元，占公司2020年12月31日经审计净资产1,
[2021-11-11] (002051)中工国际:关于通过高新技术企业复审的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－058
中工国际工程股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》。
2021 年公司通过了高新技术企业复审，并于近日收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202111000384，发证时间
为 2021 年 9 月 14 日，有效期三年。
根据相关规定，公司将在高新技术企业资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
2021 年度公司按 15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司 2021 年度经营业绩。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (002051)中工国际:董事会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－054
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件方式
发出。会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室
召开，应到董事六名，实到董事五名，其中董事张格领、独立董事王德成以视频方式参会，独立董事李旭红书面委托独立董事李国强出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%，二名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司 2021 年第三季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－055 号公告。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。同
意公司根据关于深化国有企业改革和国企改革三年行动要求，制定并实施经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关管理办法，全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作；以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并依据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的经理层任期制和契约化管理方式，不断深化公司经理层成员选拔任用、薪酬激励、考核评价体系，不断激发经理层成员活力和创造力，培养高素质专业化经营管理人才队伍。
公司独立董事发表了独立意见。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为
下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000万加元最高额保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2021－056 号公告。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并在审议时发表了独立意见。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－057 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002051)中工国际:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－057
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2021年11月15日下午2:30。
2、网络投票时间：2021年11月15日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年11月8日。
（七）出席对象：
1、2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于补选董事的议案；
2、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的议案。
上述议案的具体内容详见2021年10月19日、10月29日公司在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的第七届董事会第十一次会议决议公告、第七届董事会第十二次
会议决议公告、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授
信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1、2均为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选董事的议案 √
关于为下属全资公司加拿大普康控股有
2.00 限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加 √
元最高额保证担保的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年
11 月 10 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日，上午 9:00—
11:30，下午 1:00—4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：徐倩、陆燕泥
电话：010-82688405、82606936
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11 月15 日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选董事的议案 √
关于为下属全资公司加拿大普康控股有
2.00 限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万 √
加元最高额保证担保的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-10-29] (002051)中工国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 8.6108元
加权平均净资产收益率: 2.2%
营业总收入: 63.28亿元
归属于母公司的净利润: 2.32亿元
[2021-10-26] (002051)中工国际:2021年第三季度经营情况简报
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－053
中工国际工程股份有限公司
2021 年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季
度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2021 年第三季度，公司国际工程业务新签重要合同 2 个，新签
合同额为 4.34 亿美元。2021 年 1-9 月，公司国际工程业务新签重要
合同 8 个，新签合同额累计为 20.19 亿美元。面对境外疫情持续的不利影响，公司抢抓“一带一路”市场机遇，国际工程承包业务新签合
同额同比增长 126.85%。截至 2021 年 9 月末，公司国际工程业务主
要在执行项目 34 个，在手合同余额为 95.47 亿美元。
2021 年第三季度，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额为
6.41 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额为 2.75 亿元，咨询
设计业务新签合同额为 3.66 亿元。2021 年 1-9 月，公司咨询设计与
国内工程业务新签合同额累计为 30.20 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额累计为 11.05 亿元，咨询设计业务新签合同额累计为19.15 亿元。具体情况如下：
咨询设计业务 国内工程业务
数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
第三季度新签项目合同 251 36,605 20 27,543
截至 2021 年 9 月末累计已
2,216 465,985 90 672,005
签约未完工项目合同
已中标尚未签约项目合同 42 14,404 12 34,584
2021 年第三季度，公司装备制造业务新签合同额为 4.14 亿元。
2021 年 1-9 月，公司装备制造业务新签合同额累计为 14.46 亿元。截
至 2021 年 9 月末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为 37.12 亿元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
二、重大项目情况
1、2021 年第三季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金
额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）。
2、截至 2021 年 9 月末，公司在执行重大项目为埃塞俄比亚瓦尔
凯特糖厂项目，合同金额 6.47 亿美元。该项目已处于收尾阶段，因埃塞俄比亚局势动荡，目前该项目暂时停工。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-19] (002051)中工国际:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－052
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件或传
真方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选董事的议案》。同意提名李海欣先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任李海欣先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
附件：董事候选人、总经理简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
附件：董事候选人、总经理简历
李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，中白工业园区开发股份有限公司董事。
李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-10-11] (002051)中工国际:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－051
中工国际工程股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈■同向上升 ? 同向下降
（1）2021 年前三季度（1 月 1 日至 9 月 30 日）业绩预测情况
项目 本报告期 上年同期
营业收入：591,183.52 万元 - 644,927.47 万元
营业收入 收入：537,439.56 万元
比上年同期增长：10% - 20%
归属于上市公司股东 盈利：21,000万元–24,000万元
的净利润 盈利：12,842.61万元
比上年同期增长：63.52% - 86.88%
基本每股收益 盈利：0.17 元/股–0.19元/股 盈利：0.10 元/股
（2）2021 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日）业绩预测情况
项目 本报告期 上年同期
营业收入：203,331.62 万元 - 237,928.04 万元
营业收入 收入：184,846.93 万元
比上年同期增长：10% - 28.72%
归属于上市公司股东 盈利：5,500.00 万元–7,500.00 万元
的净利润 盈利：4,351.53 万元
比上年同期增长：26.39% - 72.35%
基本每股收益 盈利：0.04 元/股–0.06元/股 盈利：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对境外疫情持续的不利局面，公司深入分析内外部环境、行业发展趋势以及具有优势和面临的挑战，高质量完成“十四五”战略规划编制，未来将启动业务创新和转型，形成以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式。围绕“十四五”战略规划，公司聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，强化科技引领和协同融合，加强汇率风险管理，着力做好提质增效，努力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，经营业绩持续向好。
报告期内，属于非经常性损益事项如下：
（1）公司积极防范汇率波动风险，通过开展远期结售汇业务降低由于汇率波动带来的汇率风险。截止2021年9月30日，累计锁汇金额约3.65亿美元，实现浮动收益0.26亿元人民币。在汇率波动的情况下，对冲了部分汇兑损失，有效降低了汇率变化对公司业绩的影响。
（2）为优化资源配置，公司将持有的中工武大设计研究有限公司51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，实现股权转让收益约0.67亿元。该交易已在公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告中披露。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-17] (002051)中工国际:关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－050
中工国际工程股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（https://rs.p5w.net/html/128926.shtml）参与本次投
资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司财务总监、董事会秘书张爱丽女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-07] (002051)中工国际:关于公司部分高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的进展公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－049
中工国际工程股份有限公司关于公司部分
高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员刘生承先生减持计划的进展情况披露如下：
一、减持计划的主要内容
公司于 2021 年 5 月 15 日披露了《关于公司部分高级管理人员减
持股份的预披露公告》（公告编号：2021－028），刘生承先生计划自
减持计划发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 12 月 6 日），减持不超过持有公司股份的 25%，合计减持
不超过 20,860 股（占公司总股本的比例为 0.002%）。
二、减持计划的进展情况
截至 2021 年 9 月 6 日，本次减持计划时间过半，刘生承先生未
减持公司股份。
三、相关风险提示
1、刘生承先生将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。截至披露日，本次减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、刘生承先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-21] (002051)中工国际:半年报监事会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－048
中工国际工程股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年8月19日下午4：30在公司16层第二会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周亚民先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－046号公告。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－047号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (002051)中工国际:半年报董事会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－045
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以专人送达、电子邮件形式发出。会
议于 2021 年 8 月 19 日 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，会议应出席董
事六名，实际出席董事六名，其中董事张福生、董事张格领以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理年
中工作报告》。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－046号公告。
公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司 2021 年半年度报告》全文见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2021年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－047 号公告。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2021-2025 战略规划》。《中工国际工程股份有限公司 2021-2025 战略规划纲要》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机
财务有限责任公司 2021 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2021 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中
工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。根据公司“十四五”战略发展需要，为增强科技创新引领，建立覆盖全系统的科技创新管理体系，打造全系统的科技创新协同工作平台，拓展科技创新型业务，塑造上市公司科技实力，同意原科技质量部更名为科技发展部，同时调整部门相应工作职责。
11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任总法律顾问的议案》。同意聘任黄锋先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
附件：总法律顾问简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件：
总法律顾问简历
黄锋先生：47 岁，研究生学历，取得国家法律职业资格、公司律师
资格、董事会秘书任职资格。历任中国海洋石油总公司法律部高级法律顾问，本公司法律部总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司总法律顾问兼法律部总经理。
黄锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-08-21] (002051)中工国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 8.5861元
加权平均净资产收益率: 1.53%
营业总收入: 40.70亿元
归属于母公司的净利润: 1.65亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (002051)中工国际:2021年第四季度经营情况简报
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－007
中工国际工程股份有限公司
2021 年第四季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2021 年第四季度，公司国际工程业务新签重要合同 2 个，新签
合同额为 0.19 亿美元。2021 年，公司国际工程业务新签重要合同 10个，新签合同额累计为 20.38 亿美元。截至 2021 年末，公司国际工程业务主要在执行项目 32 个，在手合同余额为 93.90 亿美元。
2021 年第四季度，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额为7.97 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额为 3.82 亿元，咨询设计业务新签合同额为 4.15 亿元。2021 年，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额累计为 38.17 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额累计为14.87亿元，咨询设计业务新签合同额累计为23.3亿元。具体情况如下：
咨询设计业务 国内工程业务
数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
第四季度新签项目合同 310 41,509 25 38,154
截至 2021 年 12 月末累计 2,389 468,454 100 634,773
已签约未完工项目合同
已中标尚未签约项目合同 15 6,030 2 5,427
2021 年第四季度，公司装备制造业务新签合同额为 1.69 亿元。
2021 年，公司装备制造业务新签合同额累计为 16.15 亿元。截至 2021年末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为 35.24 亿元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
二、重大项目情况
1、2021 年第四季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）。
2、截至 2021 年末，公司在执行重大项目为埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目，合同金额 6.47 亿美元。该项目已处于收尾阶段，因埃塞俄比亚局势动荡，目前该项目暂时停工。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (002051)中工国际:2021年度业绩预告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－006
中工国际工程股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2．■预计净利润为正值且属于下列情形之一：
■扭亏为盈同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入：836,428.96 万元–900,156.88 万元
营业收入 收入:796,599.01 万元
比上年同期增长：5%–13%
归属于上市公司股 盈利：27,000.00 万元–29,000.00 万元
东的净利润 亏损：8,382.67万元
比上年同期增长：422.09%–445.95%
归属于上市公司股 盈利：9,000 万元–13,000 万元
东的扣除非经常性 亏损：10,575.10万元
损益的净利润 比上年同期增长：185.11%–222.93%
基本每股收益 盈利：0.22 元/股–0.24 元/股 亏损：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021年，公司围绕国家重点区域建设和“一带一路”建设，
聚力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，强化科技引领和协同融合，力推各项改革和经营举措，有效激发内部活力，公司经营业绩持续向好，实现了“十四五”的良好开局。
2、2020年，受人民币持续单边升值影响，公司汇兑损失约为3.58亿元，加之新冠疫情、外部环境变化等不利因素叠加，公司业绩出现大幅下滑。2021年，公司加强汇率风险管理，通过开展远期结售汇业务对冲了部分汇兑损失，有效降低了汇率变化对公司业绩的影响。
3、报告期内，属于非经常性损益事项主要为：
（1）通过远期结售汇累计锁汇金额约3.65亿美元，实现浮动收益0.72亿元人民币。
（2）为优化资源配置，公司将持有的中工武大设计研究有限公司51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，实现股权转让收益约0.67亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-24] (002051)中工国际:重大合同公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－005
中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同的执行时间及执行金额可能就有关工程的变动做出调整。该项目的顺利执行将对公司本年度经营业绩产生积极影响，影响金额以经审计财务数据为准。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率、新冠疫情等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
2022 年 1 月 21 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中
工国际”、“公司”）与中海油石化工程有限公司（以下简称“中海油石化”）组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司（以下简称“科威特能源”）签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同。
伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同金额为 593,584,975美元，该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部，区块占地面积 865 平方
公里。项目内容为建设一座日产 10 万桶的原油中央处理设施，为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：科威特能源巴士拉有限公司（Kuwait EnergyBasra Limited）
2、授权代表：宋宇
3、注册地址：英属维尔京群岛托尔托拉（Tortola, British VirginIslands）
4、关联关系：科威特能源与联合体任何一方均不存在关联关系。
5、类似交易情况：公司上一会计年度未与科威特能源发生类似业务。
6、履约能力分析：科威特能源为香港联交所上市公司联合能源集团有限公司（HK00467）的下属全资公司。联合能源集团有限公司为大型上游石油及天然气企业，主要从事上游石油、天然气及其他能源相关业务的投资及运营，在南亚、中东及北非地区设有分支机构。根据科威特能源与伊拉克国有石油公司——巴士拉石油公司等公司签订的勘探、开发和生产服务合同，科威特能源是伊拉克南部巴士拉省九区合同区勘探、开发和生产服务的作业者。
三、联合体成员基本情况
公司名称：中海油石化工程有限公司
法定代表人：李德强
注册资本：46,679.4435 万人民币
经营范围：工程设计、工程咨询、工程总承包（凭资质经营）；工程项目管理、技术咨询服务、技术开发与应用；销售：建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、电线电缆、仪器仪表、五金交电及电子产品；房屋租赁；货物及技术进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司作为联合体牵头方占联合体份额 93%，负责总承包项目管理、设备材料供货、施工调试及整体交付；中海油石化作为联合体成员占联合体份额 7%，负责设计及相关的技术支持工作。
中海油石化与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
四、合同的主要条款
1、交易双方
业主：科威特能源巴士拉有限公司
承包商：中工国际工程股份有限公司和中海油石化工程有限公司组成的联合体
2、项目内容
建设一座日产 10 万桶的原油中央处理设施，为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。
3、合同价款与支付
本合同的合同价格为 593,584,975 美元，合同金额可就有关工程
的变动（如有）做出调整。业主按照合同约定的里程碑向承包商支付工程进度款。
4、合同工期
自开工通知日起 33 个月。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、双方主要责任
业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照工程里程碑进度及时向承包商付款以及在建设过程中进行管理协调等。
承包商应按照合同约定，以其拥有的技术经验和自主研发的项目管理技术为业主提供完整的解决方案，承担项目工程的设计、实施、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足合同规定的预期目的。
7、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
五、合同履行对公司的影响
伊拉克第九区原油中央处理设施项目合同金额为 593,584,975 美
元，约合 376,837.44 万元，为公司 2020 年营业总收入 796,599.01 万
元的 47.31%。该合同履行后对公司以后三年的经营业绩将产生积极的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司巩固和深化在石油化工领域的专业优势，扩大公司在“一带一路”沿线国家的市场份额。
六、合同履行的风险提示
1、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同的执行时间及执行金额可能就有关工程的变动做出调整。该项目的顺利执行将对公司本年度经营业绩产生积极影响，影响金额以经审计财务数据为准。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率、新冠疫情等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
七、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：伊拉克九区原油中央处理设施项目设计、采购、施工、调试合同。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-19] (002051)中工国际:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－002
中工国际工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 18 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 18 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1
月 18 日上午 9:15 至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11 人，代表股份794,404,822 股，占公司总股份的 64.1991%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股
份的 0.5581%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股份的 0.5581%。
受新冠肺炎疫情防控影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
1、以794,238,822股同意，42,200股反对，123,800股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9791%，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意补选辛修明先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意6,739,501股，占出席会议中小股东所持股份的97.5961%；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6111%；弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7928%。
辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。辛修明先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所田智玉律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (002051)中工国际:2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－004
中工国际工程股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、房屋租赁等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接或间接控制的关联方2022年的日常关联交易总额不超过43,809.19万元，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2022年的日常关联交易总额不超过1,441.85万元。2021年，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为11,186.69万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为5,079.01万元。
2、上述日常关联交易经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，其他4
位董事一致同意；公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常 关联交易，关联董事李海欣回避表决，其他6位董事一致同意。独立 董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会将在批 准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2022 年 度日常关联交易进行合理调整。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
中国机械工业集团 设备、材
向关联人 有限公司及下属其他 料等 市场定价 1,869.16 0 2,068.97
采购商品 公司
小计 1,869.16 0 2,068.97
中国机械设备工程 技术服务
股份有限公司及下属 等 市场定价 1,308.55 0 249.63
接受关联 公司
人提供的 中国机械工业集团 技术服务
劳务 有限公司及下属 等 市场定价 2,302.65 0 1,862.63
其他公司
小计 3,611.20 0 2,112.26
中国机械设备工程 循环水处
股份有限公司及下属 理系统、 市场定价 9,496.33 0 958.80
向关联人 公司 设备等
销售商品 中国机械工业集团
有限公司及下属 设备等 市场定价 597.90 0 0
其他公司
小计 10,094.23 0 958.80
国机白俄罗斯有限 基础设施 市场定价 16,965.00 0 4,777.31
向关联人 责任公司 总承包
提供劳务 中白工业园区开发 基础设施 市场定价 1,418.60 0 5,079.01
股份有限公司 总承包
中国机械工业集团 运输、工
有限公司及下属 程服务 市场定价 2,842.37 0 934.09
其他公司
中国机械设备工程
股份有限公司及下属 项目管理 市场定价 1,342.70 0 335.26
公司
小计 22,568.67 0 11,125.67
中白工业园区开发 租金 市场定价 23.25 0 23.25
股份有限公司
向关联人 中国机械工业集团
租出房屋 有限公司及下属 租金 市场定价 567.85 0 485.00
其他公司
小计 591.10 0 508.25
中国机械工业集团
向关联人 有限公司及下属 租金 市场定价 6,516.68 0 4,626.87
租入房屋 其他公司
小计 6,516.68 0 4,626.87
注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量
众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到
公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（%） 差异（%）
向关联 中国机械工业集团 设备、材 《2021 年
人采购 有限公司及下属公 料等 2,068.97 3,525.19 0.35% -41.31% 度日常关
商品 司 联交易预
小计 —— 2,068.97 3,525.19 0.35% -41.31% 计公告》
中国机械工业建设 土建安装 1,132.89 5,187.87 0.19% -78.16% 《2021 年
集团有限公司 度日常关
接受关 中国机械设备工程 技术服务等 249.63 3,024.11 0.04% -91.75% 联交易调
联人提 股份有限公司 整公告》详
供的劳 中国机械工业 见2021年4
务 集团有限公司及下 技术服务等 729.74 751.48 0.12% -2.89% 月 8 日、
属其他公司 2021 年 11
中白工业园区开发 展会服务等 0 1,427.88 0.00% -100.00% 月 16 日在
股份有限公司 《中国证
小计 —— 2,112.26 1,0391.34 0.36% -79.67% 券报》、
中国机械设备工 循环水处 《证券时
程股份有限公司 理系统、 958.80 3,503.15 0.11% -72.63% 报》及巨潮
向关联 及其下属公司 设备等 资讯网刊
人销售 中国机械工业集 登的 2021
商品 团有限公司及下 设备等 0 1,541.70 0.00% -100.00% －014 号公
属其他公司 告和
小计 —— 958.80 5,044.85 0.11% -80.99% 2021-061号
国机白俄罗斯 基础设施 公告
有限责任公司 总承包 4,777.31 6,560.00 0.56% -27.18%
中白工业园区开 基础设施 5,079.01 4,080.00 0.59% 24.49%
向关联 发股份有限公司 总承包
人提供 中国机械工业 运输、工
劳务 集团有限
[2022-01-19] (002051)中工国际:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－003
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发
出。会议于 2022 年 1 月 18 日下午 15：30 在公司 10 层多功能厅以现
场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事长王博以通讯方式出席会议，董事张福生、张格领，独立董事李国强、李旭红、辛修明以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选辛修明先生担任公司董事会提名委员会主任委
员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
2、会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
（1）董事王博、李海欣、张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的下属子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
（2）董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－004 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司董事会授权管理制度》。《中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中
工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。根据公司“十四五”战略发展需要，为强化公司职能部门核心能力建设，提升履职能力，同
意将董事会办公室更名为董事会办公室（深化改革办公室），战略发展部更名为投资经营管理部，综合部更名为综合管理部（党委办公室），法律部更名为法律合规部，审计部更名为审计风控部，同时相应调整上述部门工作职责。
附件：董事会专门委员会委员简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件：
董事会专门委员会委员简历
辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中国对外承包工程商会副会长、本公司独立董事。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、 PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。
辛修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2022-01-05] (002051)中工国际:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－001
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董
事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司机构调整的议案》。为落实公司“十四五”战略规划，积极践行“一带一路”倡议，有序推进中白工业园和国机火炬园项目相关工作，同意原园区事业部更名为中白工业园管理部，集中统筹对中白工业园相关事务的协调管理。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-23] (002051)中工国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－069
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2022年1月18日下午2:30。
2、网络投票时间：2022年1月18日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年1月11日。
（七）出席对象：
1、2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于补选独立董事的议案。
上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 23 日公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的第七届董事会第十五次会议决议公告、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于补选独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年
1 月 13 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日、1 月 13 日，上午 9:00-11:30，
下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：徐倩、陆燕泥
电话：010-82688405，82606936
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中
工投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的投票时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结
束时间为 2022 年 1 月 18 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 关于补选独立董事的议案 √
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2022 年 月 日
[2021-12-23] (002051)中工国际:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－066
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十五次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参
加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开
展远期结售汇业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－067 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于远
期结售汇业务可行性分析报告的议案》。《中工国际工程股份有限公司
远 期 结 售 汇 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司开展远期结售汇业务等相关议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》。同意提名辛修明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－068 号公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－069 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (002051)中工国际:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－068
中工国际工程股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王德成先生的书面辞职报告。王德成先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王德成先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王德成先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，王德成先生未持有公司股份。
在此，公司及董事会谨向王德成先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名辛修明先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。该议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
独立董事候选人简历
辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中国对外承包工程商会副会长。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。
辛修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-12-23] (002051)中工国际:关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－067
中工国际工程股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为防范汇率波动风险，锁定项目利润，同意公司开展总额度不超过 8 亿美元的远期结售汇业务；业务期限自董事会审议通过之日起一年。同意授权公司董事长及其授权代表签署公司开展远期结售汇业务的相关协议及文件。本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
一、远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、公司开展远期结售汇业务的原则：
（1）锁定收益，规避风险原则：远期结售汇业务必须以签约生效的国际工程合同、正常进出口业务为基础，以锁定项目利润、防范汇率波动风险为目的，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易。
（2）审慎操作原则：远期结售汇的开展应基于对公司的外汇收支以及时间的审慎预测，远期结售汇合约的金额总量和交割期间需与公司审慎预测的外汇收支相匹配。
2、公司开展远期结售汇业务的基本情况：
（1）主要涉及币种：美元、欧元及卢布等。
（2）开展外汇远期结售汇业务期限：自董事会审议通过之日起一年。
（3）资金来源及资金规模：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司开展远期结售汇业务总额不超过8亿美元。
（4）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
（5）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但远期结售汇业务也存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：公司根据工程项目实施计划和进出口贸易合同进行工程款及贸易款的回收预测，实际执行过程中，业主及客户可能会对项目进度和订单进行调整，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇交割违约风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，配备开展远期结售汇业务的业务操作、风险控制等专业人员。
2、公司已制定《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，制定了严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确了授权范围、操作要点与信息披露等具体要求。公司在开展远期结售汇业务时，将严格按照《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》执行。
3、公司高度重视工程项目和贸易业务应收款项的管理，防范和规避远期结售汇延期交割。
4、公司董事会审计委员会负责审查远期结售汇业务的必要性及风险控制情况。公司审计部至少每半年对远期结售汇业务实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，至少每年对公司及子
公司的远期结售汇业务进行审计，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性等。
四、开展远期结售汇业务对公司的影响
公司开展远期结售汇业务是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、锁定项目利润、控制经营风险。公司开展外汇远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，禁止任何形式的投机交易，能够有效锁定交易成本和收益，应对汇率波动给公司带来的汇率风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司开展远期结售汇业务及相关议案发表独立意见如下：
公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，有利于运用远期结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、锁定项目利润、控制经营风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》，对开展此项业务的审批程序、管理及操作规定、风险管理、监督检查和信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险；公司制定了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇业务可行性分析报告》，对开展此项业务的背景、基本情况、风险分析及风险控
制措施等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次开展远期结售汇业务进行全面了解；公司开展远期结售汇业务符合公司的经营发展需要，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意董事会会议对本项议案的表决结果。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司独立董事意见。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (002051)中工国际:项目中标公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－065
中工国际工程股份有限公司项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）与常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司组成的联合体参与了大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目社会资本方采购（以下简称“本项目”）的公开
招标。2021 年 12 月 20 日，联合体收到了本项目《中标通知书》，确定
联合体为本项目的中标单位。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程PPP项目社会资本方采购。
2、采购人：大连市市政公用事业服务中心。
公司与采购人不存在关联关系。
3、项目概况：
（1）运作方式：本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）方式运作。
（2）建设内容：餐厨垃圾处理厂，主要包括餐厨垃圾及家庭厨余垃圾预处理车间、除臭车间、脱水车间、综合处理车间等建筑物、构筑物。本项目处理规模为餐厨垃圾300吨/天，家庭厨余垃圾300吨/天，合计600吨/天。
（3） 特许经营期： 暂定为27年（其中建设 期2年，运 营期25年）。
4、根据投标测算，项目总投资53,500万元。
5、中标价：垃圾处理服务费239元/吨。
6、中标单位：常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（联合体牵头方）与中工国际工程股份有限公司（联合体成员）组成的联合体。
二、联合体基本情况
本项目联合体牵头方为常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”），是维尔利环保科技集团股份有限公司（证券代码：300190 证券简称：维尔利）的全资子公司，在餐厨及厨余垃圾、垃圾渗滤液等细分领域拥有核心技术。该公司基本情况如下：
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：徐刚
经营范围：餐厨废弃物综合处置项目及其配套设施的建设、运营和管理，利用自有资金对餐厨废弃物综合处置项目及其配套设施进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；餐厨废弃物经营性收集、运输、处置服务；废弃动植物油脂的回收、加工、销售；生物柴油及其副产品（含粗甘油、生物沥青）（除危险品）的制造与销售（以上项目限分公司经营）；沼气分布式能源发电（限分支机构经营）；售电服务；环保工程的设计、承包、施工、安装；环保设备的销售；环保技术咨询服务等。
常州餐厨在本项目中占股比例为20%，负责本项目整体建设，承担其中的设备供货、安装及调试服务，并参与运营管理；公司在本项目
中占股比例为80%，共同参与本项目的整体建设，负责项目的运营和项目融资事宜。
常州餐厨与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
根据投标测算，本项目总投资金额为5.35亿元，中标垃圾处理服务费价格为239元/吨，合同签署并实施后将对公司经营业绩产生积极影响。本项目的实施不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。本项目的实施有利于公司开拓固废处理领域市场，扩展环境工程投资与运营业务。
四、中标项目风险提示
本项目尚需国有资产管理机构等有关部门审批，合同能否签署、合同金额、合同条款具有不确定性。合同签署并实施前对公司经营成果不会产生影响。本项目经营期较长，存在因宏观政策环境、市场环境及不可抗力等发生变化而影响收益的风险。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08] (002051)中工国际:关于公司部分高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－064
中工国际工程股份有限公司关于公司
部分高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
15日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告（》公告编号：2021－028），公司高级管理人员刘生承先生计划自减持计划
发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 6 月 7 日至 2021
年 12 月 6 日），减持不超过持有公司股份的 25%，合计减持不超过
20,860 股（占公司总股本的比例为 0.002%）。
一、减持计划实施情况
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘生承先生减持股份计划的实施情况披露如下：
截至 2021 年 12 月 6 日，本次减持计划期限届满，刘生承先生未
减持公司股份。
二、其它相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划期限届满，减持计划的实施情况与已披露的减持计划一致。
公司将持续关注相关股东减持公司股份情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-24] (002051)中工国际:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－063
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的
董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司机构调整的议案》。
为落实公司 2021-2025 战略规划，适应内外部环境的重大变化，提升工程事业部的经营主体意识和市场竞争能力，同意公司对工程事业部名称和市场、管理模式、业务定位和组织架构等进行调整。
（1）充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，激发自主活力，同意公司将海外工程事业部（亚太事业部、西亚非洲事业部、拉美事业部、中亚东欧事业部）调整为第一工程事业部、第二工程事业部、第三工程事业部、第四工程事业部、第五工程事业部。
（2）同意工程事业部按照分公司模式进行管理，在公司授权范围
内独立核算，自负盈亏；强化经营主体责任，落实权责对等，实现责权利统一。
（3）工程事业部以海外工程承包为主业，围绕工程服务价值链的各个环节开展业务；鼓励在投资环境良好的国别市场，积极开展投建营业务、小股比参股投资带动 EPC、工程后市场运维服务等业务模式拓展和创新；积极探索充分利用海外市场资源满足国内市场需求的各类业务。
（4）以“组织架构扁平化、资源管理集约化、业务团队专业化、运行管理高效化”为原则，工程事业部内部机构设置服务于开展经营业务的需要，分为业务经营单元和职能管理单元，工程事业部的指挥决策中心向市场前端前移。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (002051)中工国际:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－059
中工国际工程股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 15 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 18 人，代表股份
797,818,902 股，占公司总股份的 64.4750%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份
787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
2、通过网络投票的股东 15 人，代表股份 10,319,581 股，占公司总
股份的 0.8340%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 15 人，代
表股份 10,319,581 股，占公司总股份的 0.8340%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以796,244,302股同意，173,400股反对，1,401,200股弃权，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8026%，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意补选李海欣先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意8,744,981股，占出席会议中小股东所持股份的84.7416%；反对173,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.6803%；弃权1,401,200股，占出席会议中小股东所持股份的13.5781%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、以796,242,302股同意，1,454,400股反对，122,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8024%，审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供2,000万加元最高额保证担保的议案》。其中中小股东表决情况：同意8,742,981股，占出席会议中小股东所持股份的84.7222%；反对1,454,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.0936%；弃权122,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1842%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (002051)中工国际:2021年度日常关联交易调整公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－061
中工国际工程股份有限公司
2021 年度日常关联交易调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年全年发生的关联交易进行了预计，董事会将在批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2021年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2021年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－014号公告。
根据公司关联交易完成的实际情况，为了满足日常经营工作的需要，需对部分关联交易进行调整。①根据公司业务开展情况，调减2021年日常关联交易金额17,842.05万元，具体为：减少从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易1,716.09万元；减少向中国机械设备工程股份有限公司销售商品的关联交易3,462.99万元；减少向中国机械工业集团有限公司及下属其他公司销售商品的关联交易2,150.00万元；减少向国机白俄罗斯有限责任公司提供劳务的关联交
易9,750.00万元；减少向中国机械工业集团有限公司及下属其他公司提供劳务的关联交易762.97万元。②根据公司业务开展情况，增加2021年日常关联交易金额1,176.59万元，具体为：增加向中国机械工业集团有限公司及下属其他公司采购商品的关联交易467.50万元；增加从中国机械设备工程股份有限公司接受劳务的关联交易 79.52万元；增加从中国机械工业集团有限公司及下属其他公司接受劳务的关联交易132.90万元；增加向中国机械设备工程股份有限公司提供劳务的关联交易496.67万元。预计公司2021年度调整后的日常关联交易的基本情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接或间接控制的关联方2021年的日常关联交易总额不超过28,257.84万元，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2021年的日常关联交易总额不超过5,507.88万元。2020年，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为11,499.57万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为4,263.82万元。截至2021年9月30日，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为5,615.45万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为2,082.73万
元。
2、公司第七届董事会第十三次会议于2021年11月15日召开，审
议通过了《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》。其中，公
司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联
交易，关联董事张格领回避表决，其他6位董事一致同意；公司与中
白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易，关联董事李海欣
回避表决，其他6位董事一致同意。独立董事对此项关联交易进行了
事先认可并出具了独立意见。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
日常关联交易调整在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）调整后的预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交 原合同签订 2021年 1-9 调整后的 上年发
易类别 关联人 内容 易定价 金额或预计 月已发生 金额 生金额
原则 金额 金额
向关联 中国机械工业集团 设备、材 市场 3,057.69 1,747.85 3,525.19 1,543.07
人采购 有限公司及下属公司 料等 定价
商品 小计 —— 3,057.69 1,747.85 3,525.19 1,543.07
中国机械工业建设 土建安装 市场 6,903.96 627.32 5,187.87 5,069.22
集团有限公司 定价
中国机械设备工程 技术服务 市场 2,944.59 140.89 3,024.11 316.92
接受关 股份有限公司 等 定价
联人提 中国机械工业集团 技术服务 市场
供的劳 有限公司及下属 等 定价 618.58 522.02 751.48 464.30
务 其他公司
中白工业园区开发 展会服务 市场 1,427.88 0 1,427.88 0
股份有限公司 等 定价
小计 —— —— 11,895.01 1,290.23 10,391.34 5,850.44
向关联 中国机械设备工程 循环水处 市场
人销售 股份有限公司 理系统、 定价 6,966.14 597.99 3,503.15 2,598.63
商品 设备等
中国机械工业集团 市场
有限公司及下属 设备等 定价 3,691.70 0 1,541.70 2.07
其他公司
小计 —— —— 10,657.84 597.99 5,044.85 2,600.70
国机白俄罗斯有限 基础设施 市场 16,310.00 955.5 6,560.00 0
责任公司 总承包 定价
中白工业园区开发 基础设施 市场 4,080.00 2,082.73 4,080.00 4,263.82
向关联 股份有限公司 总承包 定价
人提供 中国机械工业集团 运输、工 市场
劳务 有限公司及下属 程 定价 4,062.65 689.09 3,299.68 1,042.29
其他公司 服务
中国机械设备工程 项目管理 市场 367.99 334.79 864.66 463.07
股份有限公司 定价
小计 —— —— 24,820.64 4,062.11 14,804.34 5,769.18
注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量
众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到
公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
中国机械工业集团有限公司注册资本 2,600,000 万元，法定代表
人张晓仑，住所为北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围为：对外派遣
境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，
组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽
车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；
进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）
参、办展；举办展览展示活动；会议服务。截止 2021 年 9 月 30 日，
该公司的资产总额为 36,983,050.37 万元，净资产为 12,838,754.70 万
元，实现营业收入 26,666,317.88 万元，净利润 539,532.90 万元。（以
上财务数据未经审计）
中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注册资本 67,000 万元，法定代表人赵拥军，住所为北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围为：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣
承包境外工程所需的劳务人员。截止 2021 年 9 月 30 日，该公司的资
产总额为 647,355.99 万元，净资产为 95,503.33 万元，实现营业收入721,064.65 万元，净利润 2,961.22 万元。（以上财务数据未经审计）
中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中国机械工程”）注册资本 412,570 万元，法定代表人白绍桐，住所为北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围为：向境外派遣各类劳务人员（不含港
澳台地区，有效期至 2023 年 11 月 03 日）；进出口业务；承包境外工
程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。截止 2021
年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 5,276,762.29 万元，净资产为
1,926,761.35 万元，实现营业收入 1,467,631.47 万元，净利润 94,629.18万元。（以上财务数据未经审计）
中白工业园区开发股份有限公司（以下简称“中白公司”）注册
资本 1.5 亿美元，董事长罗艳，住所为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园，经营范围为：开发园区土地，进行土地租赁及转让；保证园区基础设施项目的设计和建设，管理园区项目、发展基础设施；
吸引入驻者和投资者入驻园区。截止 2021 年 9 月 30 日，该公司的资
产总额为 168,215 万元，净资产为 53,666 万元，实现营业收入 2,009
万元，净利润-2,453 万元。（以上财务数据未经审计）
国机白俄罗斯有限责任公司（以下简称“国机白俄罗斯公司”）注册资本 839.22 万美元，法定代表人姜亚宁，住所为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园北京大街 18 号，经营范围为：白俄罗
斯共和国法律未禁止的任何经济活动。截止 2021 年 9 月 30 日，该公
司的资产总额为 5,465.02 万元，净资产为 5,464.03 万元，实现营业收入 0.5
[2021-11-16] (002051)中工国际:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－060
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以专人送达、传真形式发出。会
议于 2021 年 11 月 15 日下午 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，应出席
董事七名，实际出席董事七名，其中董事张福生、张格领，独立董事王德成、李旭红以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李海欣先生担任公司董事会战略委员会副主任委员。
2、会议经过举手表决，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联
交易调整的议案》。同意根据相关项目进展情况和需要对 2021 年度日常关联交易进行合理调整。
（1）董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
（2）董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 公司与中白工业园区开发股份有限公 司之 间 的日常关联交易。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2021－061 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－062 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
附件：董事会专门委员会委员简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件：董事会专门委员会委员简历
李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中白工业园区开发股份有限公司董事。
李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-11-16] (002051)中工国际:关于向参股公司增资暨关联交易的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－062
中工国际工程股份有限公司
关于向参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极践行“一带一路”倡议，助推中白工业园实现高质量发展，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）在中白工业园共同投资建设国机火炬园。为满足国机火炬园项目开发和建设的需要，经公司第六届董事会第三十六次会议决议，同意公司与国机集团将中工国际白俄罗斯有限责任公司作为建设并推进国机火炬园项目的平台，由公司与国机集团共同对其增资，增资完成后中工国际白俄罗斯有限责任公司更名为国机白俄罗斯有限责任公司（以下简称国机白俄罗斯）。有关内容详见 2020年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2020－024 号公告。2021 年 7 月，
公司与国机集团完成了增资价款缴付手续，增资完成后，国机白俄罗斯注册资本为 839.22 万美元，公司持股比例为 30%，国机集团持股比例为 70%。
一、关联交易概述
1、为进一步满足国机火炬园项目开发和建设的需要，公司拟与国
机集团对国机白俄罗斯按持股比例同比例共同增资。其中公司以自有资金增资 740.61 万美元，国机集团以自有资金增资 1,728.09 万美元。增资完成后，国机白俄罗斯的注册资本将由 839.22 万美元增至3,307.92 万美元。
2、国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司关联法人，本次增资构成关联交易。
3、公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 15 日召开，
董事张格领因在交易对方国机集团的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》。
4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
5、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次增资需报国家发改委、商务部备案后方可实施。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：中国机械工业集团有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张晓仑
注册资本：人民币 2,600,000 万元
统一社会信用代码：911100001000080343
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。
股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2、历史沿革及财务数据
中国机械工业集团有限公司成立于 1988 年 5 月 21 日，是由国务
院国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，是世界 500 强
企业，在《财富》杂志 2021 年世界 500 强企业中名列第 284 位。
国机集团最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日
资产总额 36,983,050.37 35,489,807.02
负债总额 24,144,295.67 23,061,770.08
净资产 12,838,754.70 12,428,036.94
项目 2021年 1-9月 2020年 1-12月
营业收入 26,666,317.88 28,287,460.24
净利润 539,532.90 800,942.58
注：以上 2020 年数据已经审计，2021 年第三季度数据未经审计。
3、关联关系说明
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
4、国机集团不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司的基本情况
企业名称：国机白俄罗斯有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：姜亚宁
注册地址：白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园北京大街18号
注册资本：839.22万美元
营业执照注册号：382877025000
税务登记证号码：192655149
成立日期：2016年5月26日
经营范围：白俄罗斯共和国法律未禁止的任何经济活动。
股权结构：国机集团为公司控股股东，国机集团持有国机白俄罗斯70%股权，公司持有国机白俄罗斯30%股权。国机集团为国机白俄罗斯控股股东。
2、增资方式及增资前后的股权结构
公司与国机集团拟以自有资金对国机白俄罗斯按持股比例同比例增资。国机集团本次增资额为 1,728.09 万美元，中工国际增资额为740.61 万美元，本次增资的出资方式均为现金出资。增资完成后，国
机白俄罗斯注册资本由 839.22 万美元增加至 3,307.92 万美元，其中国机集团出资 2,315.54 万美元，出资比例为 70%，中工国际出资 992.38万美元，出资比例为 30%。
国机白俄罗斯增资前的股权结构如下：
股东 国籍 出资金额（万美元） 出资比例
1 中国机械工业集团有限公司 中国 587.45 70%
2 中工国际工程股份有限公司 中国 251.77 30%
合计 839.22 100%
国机白俄罗斯增资后的股权结构如下：
股东 国籍 出资金额（万美元） 出资比例
1 中国机械工业集团有限公司 中国 2,315.54 70%
2 中工国际工程股份有限公司 中国 992.38 30%
合计 3,307.92 100%
3、标的公司经营情况
国机白俄罗斯有限责任公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日
资产总额 5,465.02 32.08
负债总额 0.99 10.57
净资产 5,464.03 21.51
项目 2021年 1-9月 2020年 1-12月
营业收入 0.53 1.68
净利润 -34.17 0.11
注：以上2020年数据已经审计，2021年第三季度数据未经审计。
4、国机白俄罗斯章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。国机白俄罗斯为境外机构，不适用“失信被执行人”
查询。
5、国机火炬园项目的基本情况
白俄罗斯处于经济转型期，是欧亚经济联盟成员，中白两国为全面战略伙伴关系。中白工业园受到中白双方政府的高度重视，获得了白方一系列的优惠条件，园区开发取得明显成效，国际影响力不断提升，是“一带一路”的标志性项目。公司与国机集团在中白工业园共同建设国机火炬园，可以依托中白工业园平台优势，加强中白及欧亚经济联盟国家之间的科技合作，打造海外科技、研发、创新平台，促进园区高新技术产业的集聚。国机火炬园项目总占地6.08公顷，总建筑面积9.16万平方米，一期建筑面积不超过2万平方米，主要用于建设科技研发、共享办公平台以及高科技商业体验设施和配套等。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次增资基于平等自愿原则，经各方协商，一致同意按注册资本增资，即每1美元新增注册资本的认缴价格为1美元，公司和国机集团按持股比例同比例认购增资份额。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司与国机集团均以自有资金现金出资按照出资比例同比例对国机白俄罗斯进行增资。增资完成后，国机白俄罗斯注册资本由839.22万美元增加至3,307.92万美元，其中国机集团出资2,315.54万美元，出资比例为70%，中工国际出资992.38万美元，出资比例为30%。
六、增资的目的和对上市公司的影响
通过此次增资，国机白俄罗斯的资本金进一步提高，可以更好的推动国机火炬园项目开发和建设。公司与国机集团共同投资运营该项目，有利于公司加强科研管理、加大科技投入，统筹国内外平台共同推进重大技术、装备研发工作，充分协同国机集团各企业的技术特长和优势领域，提升中工国际整体技术力量。
公司与国机集团按照出资比例同比例对国机白俄罗斯进行增资，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不会损害广大中小股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至披露日，公司与国机集团累计已发生的各类关联交易的总金额为39,835.21万元，占公司2020年12月31日经审计净资产1,
[2021-11-11] (002051)中工国际:关于通过高新技术企业复审的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－058
中工国际工程股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》。
2021 年公司通过了高新技术企业复审，并于近日收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202111000384，发证时间
为 2021 年 9 月 14 日，有效期三年。
根据相关规定，公司将在高新技术企业资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
2021 年度公司按 15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司 2021 年度经营业绩。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (002051)中工国际:董事会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－054
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件方式
发出。会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室
召开，应到董事六名，实到董事五名，其中董事张格领、独立董事王德成以视频方式参会，独立董事李旭红书面委托独立董事李国强出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%，二名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司 2021 年第三季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－055 号公告。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。同
意公司根据关于深化国有企业改革和国企改革三年行动要求，制定并实施经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关管理办法，全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作；以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并依据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的经理层任期制和契约化管理方式，不断深化公司经理层成员选拔任用、薪酬激励、考核评价体系，不断激发经理层成员活力和创造力，培养高素质专业化经营管理人才队伍。
公司独立董事发表了独立意见。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为
下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000万加元最高额保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2021－056 号公告。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并在审议时发表了独立意见。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－057 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002051)中工国际:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－057
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2021年11月15日下午2:30。
2、网络投票时间：2021年11月15日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年11月8日。
（七）出席对象：
1、2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于补选董事的议案；
2、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的议案。
上述议案的具体内容详见2021年10月19日、10月29日公司在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的第七届董事会第十一次会议决议公告、第七届董事会第十二次
会议决议公告、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授
信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1、2均为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选董事的议案 √
关于为下属全资公司加拿大普康控股有
2.00 限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加 √
元最高额保证担保的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年
11 月 10 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日，上午 9:00—
11:30，下午 1:00—4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：徐倩、陆燕泥
电话：010-82688405、82606936
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11 月15 日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选董事的议案 √
关于为下属全资公司加拿大普康控股有
2.00 限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万 √
加元最高额保证担保的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-10-29] (002051)中工国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 8.6108元
加权平均净资产收益率: 2.2%
营业总收入: 63.28亿元
归属于母公司的净利润: 2.32亿元
[2021-10-26] (002051)中工国际:2021年第三季度经营情况简报
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－053
中工国际工程股份有限公司
2021 年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季
度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2021 年第三季度，公司国际工程业务新签重要合同 2 个，新签
合同额为 4.34 亿美元。2021 年 1-9 月，公司国际工程业务新签重要
合同 8 个，新签合同额累计为 20.19 亿美元。面对境外疫情持续的不利影响，公司抢抓“一带一路”市场机遇，国际工程承包业务新签合
同额同比增长 126.85%。截至 2021 年 9 月末，公司国际工程业务主
要在执行项目 34 个，在手合同余额为 95.47 亿美元。
2021 年第三季度，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额为
6.41 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额为 2.75 亿元，咨询
设计业务新签合同额为 3.66 亿元。2021 年 1-9 月，公司咨询设计与
国内工程业务新签合同额累计为 30.20 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额累计为 11.05 亿元，咨询设计业务新签合同额累计为19.15 亿元。具体情况如下：
咨询设计业务 国内工程业务
数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
第三季度新签项目合同 251 36,605 20 27,543
截至 2021 年 9 月末累计已
2,216 465,985 90 672,005
签约未完工项目合同
已中标尚未签约项目合同 42 14,404 12 34,584
2021 年第三季度，公司装备制造业务新签合同额为 4.14 亿元。
2021 年 1-9 月，公司装备制造业务新签合同额累计为 14.46 亿元。截
至 2021 年 9 月末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为 37.12 亿元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
二、重大项目情况
1、2021 年第三季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金
额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）。
2、截至 2021 年 9 月末，公司在执行重大项目为埃塞俄比亚瓦尔
凯特糖厂项目，合同金额 6.47 亿美元。该项目已处于收尾阶段，因埃塞俄比亚局势动荡，目前该项目暂时停工。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-19] (002051)中工国际:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－052
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件或传
真方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选董事的议案》。同意提名李海欣先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任李海欣先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
附件：董事候选人、总经理简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
附件：董事候选人、总经理简历
李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，中白工业园区开发股份有限公司董事。
李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-10-11] (002051)中工国际:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－051
中工国际工程股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈■同向上升 ? 同向下降
（1）2021 年前三季度（1 月 1 日至 9 月 30 日）业绩预测情况
项目 本报告期 上年同期
营业收入：591,183.52 万元 - 644,927.47 万元
营业收入 收入：537,439.56 万元
比上年同期增长：10% - 20%
归属于上市公司股东 盈利：21,000万元–24,000万元
的净利润 盈利：12,842.61万元
比上年同期增长：63.52% - 86.88%
基本每股收益 盈利：0.17 元/股–0.19元/股 盈利：0.10 元/股
（2）2021 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日）业绩预测情况
项目 本报告期 上年同期
营业收入：203,331.62 万元 - 237,928.04 万元
营业收入 收入：184,846.93 万元
比上年同期增长：10% - 28.72%
归属于上市公司股东 盈利：5,500.00 万元–7,500.00 万元
的净利润 盈利：4,351.53 万元
比上年同期增长：26.39% - 72.35%
基本每股收益 盈利：0.04 元/股–0.06元/股 盈利：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对境外疫情持续的不利局面，公司深入分析内外部环境、行业发展趋势以及具有优势和面临的挑战，高质量完成“十四五”战略规划编制，未来将启动业务创新和转型，形成以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式。围绕“十四五”战略规划，公司聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，强化科技引领和协同融合，加强汇率风险管理，着力做好提质增效，努力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，经营业绩持续向好。
报告期内，属于非经常性损益事项如下：
（1）公司积极防范汇率波动风险，通过开展远期结售汇业务降低由于汇率波动带来的汇率风险。截止2021年9月30日，累计锁汇金额约3.65亿美元，实现浮动收益0.26亿元人民币。在汇率波动的情况下，对冲了部分汇兑损失，有效降低了汇率变化对公司业绩的影响。
（2）为优化资源配置，公司将持有的中工武大设计研究有限公司51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，实现股权转让收益约0.67亿元。该交易已在公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告中披露。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-17] (002051)中工国际:关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－050
中工国际工程股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（https://rs.p5w.net/html/128926.shtml）参与本次投
资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司财务总监、董事会秘书张爱丽女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-07] (002051)中工国际:关于公司部分高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的进展公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－049
中工国际工程股份有限公司关于公司部分
高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员刘生承先生减持计划的进展情况披露如下：
一、减持计划的主要内容
公司于 2021 年 5 月 15 日披露了《关于公司部分高级管理人员减
持股份的预披露公告》（公告编号：2021－028），刘生承先生计划自
减持计划发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 12 月 6 日），减持不超过持有公司股份的 25%，合计减持
不超过 20,860 股（占公司总股本的比例为 0.002%）。
二、减持计划的进展情况
截至 2021 年 9 月 6 日，本次减持计划时间过半，刘生承先生未
减持公司股份。
三、相关风险提示
1、刘生承先生将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。截至披露日，本次减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、刘生承先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-21] (002051)中工国际:半年报监事会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－048
中工国际工程股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年8月19日下午4：30在公司16层第二会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周亚民先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－046号公告。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2021年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2021－047号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (002051)中工国际:半年报董事会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－045
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以专人送达、电子邮件形式发出。会
议于 2021 年 8 月 19 日 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，会议应出席董
事六名，实际出席董事六名，其中董事张福生、董事张格领以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理年
中工作报告》。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－046号公告。
公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司 2021 年半年度报告》全文见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2021年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－047 号公告。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2021-2025 战略规划》。《中工国际工程股份有限公司 2021-2025 战略规划纲要》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机
财务有限责任公司 2021 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2021 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中
工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。根据公司“十四五”战略发展需要，为增强科技创新引领，建立覆盖全系统的科技创新管理体系，打造全系统的科技创新协同工作平台，拓展科技创新型业务，塑造上市公司科技实力，同意原科技质量部更名为科技发展部，同时调整部门相应工作职责。
11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任总法律顾问的议案》。同意聘任黄锋先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
附件：总法律顾问简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件：
总法律顾问简历
黄锋先生：47 岁，研究生学历，取得国家法律职业资格、公司律师
资格、董事会秘书任职资格。历任中国海洋石油总公司法律部高级法律顾问，本公司法律部总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司总法律顾问兼法律部总经理。
黄锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-08-21] (002051)中工国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 8.5861元
加权平均净资产收益率: 1.53%
营业总收入: 40.70亿元
归属于母公司的净利润: 1.65亿元
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