002051中工国际最新消息公告-002051最新公司消息
≈≈中工国际002051≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)预计2021年年度净利润27000.00万元至29000.00万元,增长幅度为422.0
9%至445.95% (公告日期：2022-01-26)
3)01月26日(002051)中工国际:2021年第四季度经营情况简报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年09月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:23171.85万 同比增:80.43% 营业收入:63.28亿 同比增:17.74%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ -0.0700│ 0.1000
每股净资产 │ 8.6108│ 8.5861│ 8.5134│ 8.4324│ 8.5759
每股资本公积金 │ 1.9055│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027
每股未分配利润 │ 5.0188│ 4.9648│ 4.8866│ 4.8316│ 5.0031
加权净资产收益率│ 2.2000│ 1.5300│ 0.6500│ -7.1100│ 1.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1873│ 0.1332│ 0.0550│ -0.0677│ 0.1038
每股净资产 │ 8.6108│ 8.5861│ 8.5134│ 8.4324│ 8.5759
每股资本公积金 │ 1.9055│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027
每股未分配利润 │ 5.0188│ 4.9648│ 4.8866│ 4.8316│ 5.0031
摊薄净资产收益率│ 2.1747│ 1.5512│ 0.6463│ -0.8034│ 1.2102
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A 股简称:中工国际 代码:002051 │总股本(万):123740.89 │法人:王博
上市日期:2006-06-19 发行价:7.4│A 股 (万):111236.33 │总经理:李海欣
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):12504.56│行业:土木工程建筑业
电话:86-10-82688606;86-10-82688653;010-82688405 董秘:张爱丽│主营范围:国际工程承包,核心内容为成套设
│备及技术出口
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600
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2020年 │ -0.0700│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0200
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2019年 │ 0.8500│ 0.6100│ 0.4000│ 0.2000
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2018年 │ 1.0900│ 0.8300│ 0.5100│ 0.2000
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2017年 │ 1.3300│ 0.7700│ 0.4400│ 0.4400
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[2022-01-26](002051)中工国际:2021年第四季度经营情况简报
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－007
中工国际工程股份有限公司
2021 年第四季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2021 年第四季度，公司国际工程业务新签重要合同 2 个，新签
合同额为 0.19 亿美元。2021 年，公司国际工程业务新签重要合同 10个，新签合同额累计为 20.38 亿美元。截至 2021 年末，公司国际工程业务主要在执行项目 32 个，在手合同余额为 93.90 亿美元。
2021 年第四季度，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额为7.97 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额为 3.82 亿元，咨询设计业务新签合同额为 4.15 亿元。2021 年，公司咨询设计与国内工程业务新签合同额累计为 38.17 亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额累计为14.87亿元，咨询设计业务新签合同额累计为23.3亿元。具体情况如下：
咨询设计业务 国内工程业务
数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
第四季度新签项目合同 310 41,509 25 38,154
截至 2021 年 12 月末累计 2,389 468,454 100 634,773
已签约未完工项目合同
已中标尚未签约项目合同 15 6,030 2 5,427
2021 年第四季度，公司装备制造业务新签合同额为 1.69 亿元。
2021 年，公司装备制造业务新签合同额累计为 16.15 亿元。截至 2021年末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为 35.24 亿元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
二、重大项目情况
1、2021 年第四季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）。
2、截至 2021 年末，公司在执行重大项目为埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目，合同金额 6.47 亿美元。该项目已处于收尾阶段，因埃塞俄比亚局势动荡，目前该项目暂时停工。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](002051)中工国际:2021年度业绩预告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－006
中工国际工程股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2．■预计净利润为正值且属于下列情形之一：
■扭亏为盈同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入：836,428.96 万元–900,156.88 万元
营业收入 收入:796,599.01 万元
比上年同期增长：5%–13%
归属于上市公司股 盈利：27,000.00 万元–29,000.00 万元
东的净利润 亏损：8,382.67万元
比上年同期增长：422.09%–445.95%
归属于上市公司股 盈利：9,000 万元–13,000 万元
东的扣除非经常性 亏损：10,575.10万元
损益的净利润 比上年同期增长：185.11%–222.93%
基本每股收益 盈利：0.22 元/股–0.24 元/股 亏损：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021年，公司围绕国家重点区域建设和“一带一路”建设，
聚力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，强化科技引领和协同融合，力推各项改革和经营举措，有效激发内部活力，公司经营业绩持续向好，实现了“十四五”的良好开局。
2、2020年，受人民币持续单边升值影响，公司汇兑损失约为3.58亿元，加之新冠疫情、外部环境变化等不利因素叠加，公司业绩出现大幅下滑。2021年，公司加强汇率风险管理，通过开展远期结售汇业务对冲了部分汇兑损失，有效降低了汇率变化对公司业绩的影响。
3、报告期内，属于非经常性损益事项主要为：
（1）通过远期结售汇累计锁汇金额约3.65亿美元，实现浮动收益0.72亿元人民币。
（2）为优化资源配置，公司将持有的中工武大设计研究有限公司51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，实现股权转让收益约0.67亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-24](002051)中工国际:重大合同公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－005
中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同的执行时间及执行金额可能就有关工程的变动做出调整。该项目的顺利执行将对公司本年度经营业绩产生积极影响，影响金额以经审计财务数据为准。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率、新冠疫情等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
2022 年 1 月 21 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中
工国际”、“公司”）与中海油石化工程有限公司（以下简称“中海油石化”）组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司（以下简称“科威特能源”）签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同。
伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同金额为 593,584,975美元，该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部，区块占地面积 865 平方
公里。项目内容为建设一座日产 10 万桶的原油中央处理设施，为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：科威特能源巴士拉有限公司（Kuwait EnergyBasra Limited）
2、授权代表：宋宇
3、注册地址：英属维尔京群岛托尔托拉（Tortola, British VirginIslands）
4、关联关系：科威特能源与联合体任何一方均不存在关联关系。
5、类似交易情况：公司上一会计年度未与科威特能源发生类似业务。
6、履约能力分析：科威特能源为香港联交所上市公司联合能源集团有限公司（HK00467）的下属全资公司。联合能源集团有限公司为大型上游石油及天然气企业，主要从事上游石油、天然气及其他能源相关业务的投资及运营，在南亚、中东及北非地区设有分支机构。根据科威特能源与伊拉克国有石油公司——巴士拉石油公司等公司签订的勘探、开发和生产服务合同，科威特能源是伊拉克南部巴士拉省九区合同区勘探、开发和生产服务的作业者。
三、联合体成员基本情况
公司名称：中海油石化工程有限公司
法定代表人：李德强
注册资本：46,679.4435 万人民币
经营范围：工程设计、工程咨询、工程总承包（凭资质经营）；工程项目管理、技术咨询服务、技术开发与应用；销售：建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、电线电缆、仪器仪表、五金交电及电子产品；房屋租赁；货物及技术进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司作为联合体牵头方占联合体份额 93%，负责总承包项目管理、设备材料供货、施工调试及整体交付；中海油石化作为联合体成员占联合体份额 7%，负责设计及相关的技术支持工作。
中海油石化与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
四、合同的主要条款
1、交易双方
业主：科威特能源巴士拉有限公司
承包商：中工国际工程股份有限公司和中海油石化工程有限公司组成的联合体
2、项目内容
建设一座日产 10 万桶的原油中央处理设施，为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。
3、合同价款与支付
本合同的合同价格为 593,584,975 美元，合同金额可就有关工程
的变动（如有）做出调整。业主按照合同约定的里程碑向承包商支付工程进度款。
4、合同工期
自开工通知日起 33 个月。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、双方主要责任
业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照工程里程碑进度及时向承包商付款以及在建设过程中进行管理协调等。
承包商应按照合同约定，以其拥有的技术经验和自主研发的项目管理技术为业主提供完整的解决方案，承担项目工程的设计、实施、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足合同规定的预期目的。
7、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
五、合同履行对公司的影响
伊拉克第九区原油中央处理设施项目合同金额为 593,584,975 美
元，约合 376,837.44 万元，为公司 2020 年营业总收入 796,599.01 万
元的 47.31%。该合同履行后对公司以后三年的经营业绩将产生积极的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司巩固和深化在石油化工领域的专业优势，扩大公司在“一带一路”沿线国家的市场份额。
六、合同履行的风险提示
1、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同的执行时间及执行金额可能就有关工程的变动做出调整。该项目的顺利执行将对公司本年度经营业绩产生积极影响，影响金额以经审计财务数据为准。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率、新冠疫情等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
七、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：伊拉克九区原油中央处理设施项目设计、采购、施工、调试合同。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-23]中工国际(002051):中工国际公司所属联合体签署约37.68亿元合同
▇证券时报
中工国际(002051)1月23日晚间公告，1月21日，公司与中海油石化组成的联合体与科威特能源签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同，合同价格为5.94亿美元，约合人民币37.68亿元，为公司2020年营业总收入的47.31%。
[2022-01-19](002051)中工国际:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－002
中工国际工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 18 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 18 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1
月 18 日上午 9:15 至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11 人，代表股份794,404,822 股，占公司总股份的 64.1991%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股
份的 0.5581%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股份的 0.5581%。
受新冠肺炎疫情防控影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
1、以794,238,822股同意，42,200股反对，123,800股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9791%，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意补选辛修明先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意6,739,501股，占出席会议中小股东所持股份的97.5961%；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6111%；弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7928%。
辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。辛修明先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所田智玉律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19](002051)中工国际:2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－004
中工国际工程股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、房屋租赁等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接或间接控制的关联方2022年的日常关联交易总额不超过43,809.19万元，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2022年的日常关联交易总额不超过1,441.85万元。2021年，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为11,186.69万元，公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为5,079.01万元。
2、上述日常关联交易经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，其他4
位董事一致同意；公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常 关联交易，关联董事李海欣回避表决，其他6位董事一致同意。独立 董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会将在批 准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2022 年 度日常关联交易进行合理调整。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
中国机械工业集团 设备、材
向关联人 有限公司及下属其他 料等 市场定价 1,869.16 0 2,068.97
采购商品 公司
小计 1,869.16 0 2,068.97
中国机械设备工程 技术服务
股份有限公司及下属 等 市场定价 1,308.55 0 249.63
接受关联 公司
人提供的 中国机械工业集团 技术服务
劳务 有限公司及下属 等 市场定价 2,302.65 0 1,862.63
其他公司
小计 3,611.20 0 2,112.26
中国机械设备工程 循环水处
股份有限公司及下属 理系统、 市场定价 9,496.33 0 958.80
向关联人 公司 设备等
销售商品 中国机械工业集团
有限公司及下属 设备等 市场定价 597.90 0 0
其他公司
小计 10,094.23 0 958.80
国机白俄罗斯有限 基础设施 市场定价 16,965.00 0 4,777.31
向关联人 责任公司 总承包
提供劳务 中白工业园区开发 基础设施 市场定价 1,418.60 0 5,079.01
股份有限公司 总承包
中国机械工业集团 运输、工
有限公司及下属 程服务 市场定价 2,842.37 0 934.09
其他公司
中国机械设备工程
股份有限公司及下属 项目管理 市场定价 1,342.70 0 335.26
公司
小计 22,568.67 0 11,125.67
中白工业园区开发 租金 市场定价 23.25 0 23.25
股份有限公司
向关联人 中国机械工业集团
租出房屋 有限公司及下属 租金 市场定价 567.85 0 485.00
其他公司
小计 591.10 0 508.25
中国机械工业集团
向关联人 有限公司及下属 租金 市场定价 6,516.68 0 4,626.87
租入房屋 其他公司
小计 6,516.68 0 4,626.87
注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量
众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到
公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（%） 差异（%）
向关联 中国机械工业集团 设备、材 《2021 年
人采购 有限公司及下属公 料等 2,068.97 3,525.19 0.35% -41.31% 度日常关
商品 司 联交易预
小计 —— 2,068.97 3,525.19 0.35% -41.31% 计公告》
中国机械工业建设 土建安装 1,132.89 5,187.87 0.19% -78.16% 《2021 年
集团有限公司 度日常关
接受关 中国机械设备工程 技术服务等 249.63 3,024.11 0.04% -91.75% 联交易调
联人提 股份有限公司 整公告》详
供的劳 中国机械工业 见2021年4
务 集团有限公司及下 技术服务等 729.74 751.48 0.12% -2.89% 月 8 日、
属其他公司 2021 年 11
中白工业园区开发 展会服务等 0 1,427.88 0.00% -100.00% 月 16 日在
股份有限公司 《中国证
小计 —— 2,112.26 1,0391.34 0.36% -79.67% 券报》、
中国机械设备工 循环水处 《证券时
程股份有限公司 理系统、 958.80 3,503.15 0.11% -72.63% 报》及巨潮
向关联 及其下属公司 设备等 资讯网刊
人销售 中国机械工业集 登的 2021
商品 团有限公司及下 设备等 0 1,541.70 0.00% -100.00% －014 号公
属其他公司 告和
小计 —— 958.80 5,044.85 0.11% -80.99% 2021-061号
国机白俄罗斯 基础设施 公告
有限责任公司 总承包 4,777.31 6,560.00 0.56% -27.18%
中白工业园区开 基础设施 5,079.01 4,080.00 0.59% 24.49%
向关联 发股份有限公司 总承包
人提供 中国机械工业 运输、工
劳务 集团有限
[2022-01-19](002051)中工国际:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－003
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发
出。会议于 2022 年 1 月 18 日下午 15：30 在公司 10 层多功能厅以现
场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事长王博以通讯方式出席会议，董事张福生、张格领，独立董事李国强、李旭红、辛修明以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选辛修明先生担任公司董事会提名委员会主任委
员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
2、会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
（1）董事王博、李海欣、张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的下属子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
（2）董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－004 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司董事会授权管理制度》。《中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中
工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。根据公司“十四五”战略发展需要，为强化公司职能部门核心能力建设，提升履职能力，同
意将董事会办公室更名为董事会办公室（深化改革办公室），战略发展部更名为投资经营管理部，综合部更名为综合管理部（党委办公室），法律部更名为法律合规部，审计部更名为审计风控部，同时相应调整上述部门工作职责。
附件：董事会专门委员会委员简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件：
董事会专门委员会委员简历
辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中国对外承包工程商会副会长、本公司独立董事。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、 PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。
辛修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2022-01-05](002051)中工国际:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－001
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董
事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司机构调整的议案》。为落实公司“十四五”战略规划，积极践行“一带一路”倡议，有序推进中白工业园和国机火炬园项目相关工作，同意原园区事业部更名为中白工业园管理部，集中统筹对中白工业园相关事务的协调管理。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-23](002051)中工国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－069
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2022年1月18日下午2:30。
2、网络投票时间：2022年1月18日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年1月11日。
（七）出席对象：
1、2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于补选独立董事的议案。
上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 23 日公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的第七届董事会第十五次会议决议公告、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于补选独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年
1 月 13 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日、1 月 13 日，上午 9:00-11:30，
下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：徐倩、陆燕泥
电话：010-82688405，82606936
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中
工投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的投票时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结
束时间为 2022 年 1 月 18 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 关于补选独立董事的议案 √
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2022 年 月 日
[2021-12-23](002051)中工国际:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－066
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十五次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参
加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开
展远期结售汇业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－067 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于远
期结售汇业务可行性分析报告的议案》。《中工国际工程股份有限公司
远 期 结 售 汇 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司开展远期结售汇业务等相关议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》。同意提名辛修明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－068 号公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－069 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月08日
调研公司:海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,长盛基金管理有限公司,民生加银基金管理有限公司,平安资产管理有限责任公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,上海雅策投资管理有限公司,国美金控投资有限公司
接待人:董事长:王博,财务总监、董事会秘书:张爱丽,董事长:丁建,董事长:唐超
调研内容:本次投资者交流活动前，中工国际召开了“十四五”战略规划发布会。董事长王博对公司“十四五”战略规划进行了解读，全面介绍了本次战略规划制定的背景、战略目标、发展理念、总体策略、业务板块发展规划、战略举措和保障措施等。公司将围绕“转型升级”“融合发展”“高质量发展”三个关键词，聚焦“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块，构建国际国内市场均衡发展、国内国际双循环相互促进的新发展格局，奋力实现“二次创业”新目标。
中工国际“十四五”战略规划发布会的视频回放链接为：
1、https://peacall.wind.com.cn/RTCWeb/app/index.html#/liveRoom?sign=nJv
2、https://m.jhbshow.com/activity/replay/2124747638
《中工国际工程股份有限公司 2021-2025 战略规划纲要》已于2021年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、问：对于未来发展方向，公司是否有合适的对标公司？
答：公司制定的2021-2025战略规划中，用专门章节进行了对标分析。根据公司的业务规模和业务板块划分，很难找到业务模式、经营范围一致，特别合适的对标公司，所以采用了分板块对标的方式。比如：在海外工程承包领域、设计咨询领域，有很多值得我们学习的公司。公司对标的不是规模而是发展质量，学习的是对标公司如何通过技术创新、商业模式创新带动业务增长的发展方式。
二、问：到“十四五”末期，公司市场布局和业务结构会是怎样？
答：公司在业务形态上将覆盖从设计到EPC，再到“投、建、营”全价值链一体化解决方案，从单纯依赖国际市场到实现国内国际市场均衡发展、国内国际双循环相互促进。
三、问：近几年公司国际工程承包合同生效放缓，公司会采取什么举措推动市场开发？
答：大型国际工程承包项目合同的生效需要具备多个条件，特别是需要落实项目融资。近年来，全球政治经济形势的深刻调整以及贸易冲突的加剧，国际工程承包市场增速有所放缓。公司将巩固与金融保险机构长期的信任和合作关系，拓宽融资渠道；依托专业技术优势，积极开发国际金融组织提供资金的项目；优化国际工程承包行业和市场布局，开发“一带一路”沿线国家具有“造血”机能的民生工程；聚焦重点国别（地区）市场，培育支柱市场；积极开展业务模式创新，开展第三方市场合作，多措并举，努力推动项目开发工作。
四、问：“十四五”期间，公司如何利用“两翼”（中国中元、北起院）的行业地位、技术实力实现“二次创业”目标？
答：公司所属中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业，拥有包括工程设计综合资质甲级在内的多项专业资质，是全国勘察设计综合实力百强企业之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一，连续十七年入围“中国工程设计企业60强”。所属北起院是我国起重运输机械行业综合技术实力最强的企业之一，具有国内索道专业甲级工程设计资质，为我国物料搬运机械行业的技术进步发挥着重要作用。“十四五”期间，公司各大业务线将相互融合，以中国中元和北起院各自的领先优势和资源为抓手，做强做优做大国内工程承包市场；加大国内市场开拓力度，融入国家区域发展战略；强调科技赋能，发挥中国中元在医疗建筑、能源环境、现代物流和新基建等方面的设计咨询优势，强化北起院在索道缆车、医药智能仓储和环保起重三大“隐形冠军”领域的高端装备研发制造优势；坚持高质量发展，最终形成以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式。
五、问：客运索道和起重设备行业竞争格局是什么样的，公司市场占有率有多少？
答：我国客运索道有几十年的发展历史，但与欧美等发达国家相比，人均索道使用率较低，从产业发展的角度看，受益于冰雪运动、文旅产业、乡村振兴等，客运索道行业发展空间较大。公司所属北起院的客运索道业务多年来在国内始终保持市场占有率第一，索道工程整体技术处于国内领先水平。公司客运索道业务将立足国内市场，积极拓展国外市场。起重机械属于大市场、小领域行业。北起院在起重机械行业是综合技术实力最强的企业之一，起重机械业务主要为生活垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源领域提供智能化起重设备，市场占有率第一。物流仓储行业的发展空间较大，据高工产业研究院报告统计，2015-2019年智能仓储市场规模年均复合增长率为17%。北起院物流仓储业务主要服务于快消品、医药物流、智能制造等领域，市场占有率名列前茅。“十四五”期间，作为公司关键核心装备研发与制造领域的核心力量，北起院将以“专精特新”为特征，以科研强企为导向，打造和强化索道缆车、医药智能仓储、环保起重三个隐形冠军；在巩固培育传统优势领域的同时，发掘培育新的业务增长极；通过打造核心装备的制造能力和运营服务能力，形成技术、制造、服务一体化运作。
六、问：公司“工程投资与运营”板块的目标资产在哪些领域？
答：公司“工程投资与运营”板块主要包括三个领域：一是以水务处理和固废处理为重点的环境工程，目前公司在国内运营和在建的项目包括污水处理厂、餐厨垃圾处理等，未来公司将紧密围绕“碳达峰、碳中和”目标，围绕国际、国内重点区域市场布局，培育投、建、营多种业态，轻重并举，成为节能、低碳的践行者和推动者；二是与中国中元关系比较密切的清洁能源工程，此前公司在这一领域主要做总承包或者设计业务，未来会以中元的先进技术为支撑，选择投资回报有保障的重点区域，探索开展清洁能源投建营业务；三是以北起院先进的技术装备水平为引领，以国内为重点，兼顾海外，在具备优势地缘资源地区，探索开展客运索道投建营业务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-09-25 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.67 成交量:1614.00万股 成交金额:22198.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券｜1666.01 ｜0.83 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券｜1480.07 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1237.28 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司上海北京东路证券营｜612.46 ｜41.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业｜586.36 ｜584.75 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1506.45 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1481.15 ｜
｜华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营｜0.42 ｜951.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营｜2.35 ｜730.66 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜674.93 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-05-17｜25.80 ｜14.00 ｜361.20 ｜海通证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司武汉赵家｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜条证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜60395.78 ｜1047.17 ｜81.04 ｜0.24 ｜60476.81 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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