≈≈航天电器002025≈≈(更新:22.01.19)
[2022-01-19] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002025          证券简称：航天电器        公告编号：2022-02
                      贵州航天电器股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
  1.会议召开时间
  现场会议时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:00
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15～15:00。
  2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
  3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
  4.会议召集人：公司董事会
  5.会议主持人：王跃轩先生
  6.会议通知：公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份总数 204,815,352 股，占公司总股本的 45.2468%。
  （1）现场会议出席情况
  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
195,171,301 股，占公司总股本的 43.1163%。
  （2）股东参与网络投票情况
  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 人，代表有表决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。
  （3）中小股东出席情况
  通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 3 人，代表有表决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
    审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  表决结果：同意票 204,815,352 股，占出席本次会议股东所持有效表决权
 股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
  其中，中小股东表决情况如下：同意票 9,644,051 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
  四、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
  五、备查文件
  1.贵州航天电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
  2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
      2022 年 1 月 19 日

[2022-01-08] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：002025          证券简称：航天电器              公告编号：2022-01
                贵州航天电器股份有限公司
        第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第一
次临时会议通知于 2022 年 1 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 1 月 7
日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任副总经理
的议案》
    经审议，董事会决定聘任孙雪松、王旭先生为公司副总经理（简历见附件）。
    备查文件：
    第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议
                                    贵州航天电器股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 8 日
附件：
                          孙雪松先生简历
    孙雪松先生，男，中共党员，1981 年 4 月出生，四川达县人，四川农业大
 学农业机械及其自动化专业本科毕业、工学学士，北京邮电大学工程硕士，高 级工程师。
    2005 年 7 月～2006 年 2 月贵州航天电器股份有限公司实习。
    2006 年 2 月～2008 年 2 月贵州航天电器股份有限公司二车间工艺员。
    2008 年 2 月～2010 年 7 月贵州航天电器股份有限公司二车间副主任。
    2010 年 7 月～2010 年 10 月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所副所
长。
    2010 年 10 月～2012 年5 月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所所长。
    2012 年 5 月～2013 年8 月贵州航天电器股份有限公司副总工艺师兼技术中
心一所所长（其中：2013 年 3 月～2018 年 3 月，在北京邮电大学攻读机械工程
工程硕士学位）。
    2013 年 8 月～2014 年 12 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼技术工
程部部长。
    2014 年 12 月～2015 年 9 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼研发一
部副部长。
    2015 年 9 月～2016 年 10 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼贵阳产
品事业部副部长(工艺技术)。
    2016 年 10 月～2019 年 11 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师。
    2019 年 11 月～2020 年 3 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产
品事业部常务副部长（主持工作）。
    2020 年 3 月～2021 年 8 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产
 品事业部部长。
    2021 年8 月～2021 年 12 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部
 长。
    2022 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    孙雪松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙雪松先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙雪松先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
                            王旭先生简历
    王旭先生，男，中共党员，1983 年 11 月出生，湖南衡阳人，湘潭大学材料
加工工程专业硕士研究生毕业、工学硕士，工程师。
    2010 年 7 月～2011 年 3 月贵州航天电器股份有限公司基础工程部非标设
 计员。
    2011 年 4 月～2013 年 8 月贵州航天电器股份有限公司技术中心四所连接
 器设计员。
    2013 年 8 月～2014 年8 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工程
技术部刚性针连接器室室主任。
    2014 年 8 月～2015 年 11 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工
程技术部副部长。
    2015 年11 月～2016 年 3 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部产
 品研发一部副部长。
    2016 年3 月～2016 年 10 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部
 长助理兼研发一部部长。
    2016 年10 月～2019 年 2 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部副
 部长。
    2019 年 2 月～2021 年 4 月航天电器上海航天科工电器研究院有限公司副
 总经理(副院长)。
    2021 年4 月～2021 年 12 月任航天电器上海航天科工电器研究院有限公司
 总经理(院长)。
    2022 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    王旭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王旭先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王旭先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

[2021-12-31] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002025        证券简称：航天电器        公告编号：2021-71
              贵州航天电器股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
    1.股东大会召开届次：2022 年第一次临时股东大会
  2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:00。
    (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15～15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
    (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 1 月 10 日
    7.出席对象
    (1)2022 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事、高级管理人员。
      (3)公司聘请的见证律师。
      (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
      8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵
  阳经济技术开发区红河路 7 号）。
      二、会议审议事项
      《关于向银行申请综合授信额度的议案》
      上述议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证
  券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》《关
  于向银行申请综合授信额度的公告》等相关公告。
      提示：本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
      三、提案编码
提案                      提案名称                                备注
编码                                                        该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                    非累积投票提案
1.00  关于向银行申请综合授信额度的议案                          √
      四、会议登记办法
      1.登记手续
      (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
  表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
  东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
  法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
      (2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理
  登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委
  托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
      (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
      2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
  理。
    3.登记时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
    4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    联系人：张旺  马庆
  电话号码：0851-88697026  88697168
    传    真：0851-88697000
    邮    编：550009
    通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    ㈠网络投票的程序
    1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ㈡通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  ㈢采用互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结束时
间为：2022 年 1 月 18 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议
    特此公告。
                                      贵州航天电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日
  附件：
                        授权委托书
        兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托
  人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
提案                                                    备注          表决意见
编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                    栏目可以投票  同意  反对  弃权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                非累积投票提案
1.00  关于向银行申请综合授信额度的议案                  √
      委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数：
      委托人：身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：
      受托人签名：                                  受托人身份证号码：
      委托书有效期限：                              委托日期：2022年 月 日
      注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
  表决意见填在对应的空格内。
      授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公
  章。

[2021-12-31] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
 证券代码：002025                证券简称：航天电器                公告编号：2021-69
                    贵州航天电器股份有限公司
            第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第四次临时会
议通知于 2021 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 12 月 30 日上午 9：00
在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额
度的议案》
    为满足公司日常生产经营、业务拓展的资金需求。经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币32.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
    董事会授权公司总经理在不超过人民币32.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。
    公司向金融机构申请授信额度的有关情况，请投资者阅读公司 2021 年 12 月 31 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》
    2022年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2021 年12 月 31日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
                                                  １
备查文件：
第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
                                      贵州航天电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日
                                            ２

[2021-12-31] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002025          证券简称：航天电器              公告编号：2021-70
            贵州航天电器股份有限公司
        关于向银行申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021年12月30日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2021年第四次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币32.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，用于满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需求。
    公司（含控股子公司）拟向商业银行申请综合授信额度的情况如下：
  序号            授信银行名称            拟申请授信额度（亿元）
    1    交通银行股份有限公司                              13.30
    2    中国进出口银行                                    5.80
    3    招商银行股份有限公司                              4.00
    4    中国工商银行股份有限公司                          3.00
    5    中信银行股份有限公司                              3.00
    6    中国银行股份有限公司                              1.40
    7    中国光大银行股份有限公司                          1.20
    8    贵阳银行股份有限公司                              0.60
    9    江苏银行股份有限公司                              0.20
                  合  计                                  32.50
    授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。
    上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
    董事会授权公司总经理在不超过人民币32.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。
    上述向银行申请授信额度事项尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告。
                                贵州航天电器股份有限公司
                                      2021年12月31日

[2021-10-26] (002025)航天电器:董事会决议公告
证券代码：002025            证券简称：航天电器              公告编号：2021-66
                贵州航天电器股份有限公司
        第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第三
次临时会议通知于 2021 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 10
月 23 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年第
三季度报告》
  公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
  备查文件：
  第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议
  特此公告。
                              贵州航天电器股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (002025)航天电器:监事会决议公告
证券代码：002025            证券简称：航天电器            公告编号：2021-68
                贵州航天电器股份有限公司
              第七届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议
通知于 2021 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 10 月 23 日上午
10:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年第三季
度报告》
  全体监事认为：董事会编制的贵州航天电器股份有限公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  备查文件：
  第七届监事会第四次会议决议
  特此公告。
                            贵州航天电器股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (002025)航天电器:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.91元
    每股净资产: 11.3756元
    加权平均净资产收益率: 10.53%
    营业总收入: 36.73亿元
    归属于母公司的净利润: 3.93亿元

[2021-10-16] (002025)航天电器:公告65贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2021-65
    贵州航天电器股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议时间：2021年10月15日上午9:00
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～15:00。
    2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
    3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：王跃轩先生
    6.会议通知：公司于2021年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权的股份总数214,651,011股，占公司总股本的47.4197%。
    （1）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数
    2
    195,202,737股，占公司总股本的43.1233%。
    （2）股东参与网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15人，代表有表决权的股份总数19,448,274股，占公司总股本的4.2964%。
    （3）中小股东出席情况
    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者16人，代表有表决权的股份总数19,479,710股，占公司总股本的4.3034%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
    ㈠审议并通过《关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案》
    表决结果：同意票214,648,511股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对票2,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股。
    其中，中小股东表决情况如下：同意票19,477,210股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9872%；反对票2,500股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0128%；弃权票0股。
    ㈡审议并通过《关于修订<贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意票214,642,082股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对票8,929股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股。
    其中，中小股东表决情况如下：同意票19,470,781股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9542%；反对票8,929股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0458%；弃权票0股。
    ㈢审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
    3
    表决结果：同意票214,651,011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
    其中，中小股东表决情况如下：同意票19,479,710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
    ㈣审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    表决结果：同意票214,651,011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
    其中，中小股东表决情况如下：同意票19,479,710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
    ㈤审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票214,651,011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
    其中，中小股东表决情况如下：同意票19,479,710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1.贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
    2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    贵州航天电器股份有限公司董事会
    2021年10月16日

[2021-09-28] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告
 证券代码：002025                证券简称：航天电器                公告编号：2021-59
                    贵州航天电器股份有限公司
            第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会 2021
年第二次临时会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 9 月 26
日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限
公司董事会秘书工作制度》
  公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵州航天电器
股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
    公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵州航天电器
股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
  公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》
  经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元，募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76
                                                  １
      元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元(不含税)后，募集资金净额为人民币
      1,422,437,297.51 元。截至 2021 年 8 月 13 日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账
      户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情
      况进行验证并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。
          鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段
      时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益。经
      审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，将不超过 10
      亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不
      超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时授权公司董事长或董事
      长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。
          公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
          公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详见 2021 年 9 月 28 日刊登在
      《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于使用
      暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
          五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换预
      先投入募投项目自筹资金的议案》
          公司本次非公开发行募集资金总额 143,062 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全
      部用于募集资金投资项目，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林
      泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏
      州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资项
      目。
          为加快募集资金投资项目实施，自 2021 年 2 月 1 日起公司及上述子公司提前以自有
      资金投入募集资金投资项目。截至 2021 年 8 月 22 日，公司及子公司预先投入募投项目的
      自筹资金合计为 2,136.65 万元。具体如下：
                                                                          单位：万元
序号              项目名称                  项目      拟使用    自有资金    拟置换    项目实施
                                            投资总额    募集资金  已投入金额    金额        主体
 1  特种连接器、特种继电器产业化建设项目    28,450.00  28,019.00    1,467.20    1,467.20  航天电器
 2  年产 153 万只新基建用光模块项目          11,200.00  10,921.00      164.29      164.29  江苏奥雷
 3  年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产  39,500.00  33,609.00      505.16      505.16  苏州华旃
    业化建设项目
 4  贵州林泉微特电机产业化建设项目          19,830.00  10,420.00          -          -  林泉电机
                                                          ２
序号              项目名称                  项目      拟使用    自有资金    拟置换    项目实施
                                            投资总额    募集资金  已投入金额    金额        主体
 5  收购航天林泉经营性资产                  36,616.92  19,625.00          -          -  林泉电机
 6  补充流动资金                            40,468.00  40,468.00          -          -  航天电器
                  合计                    176,064.92  143,062.00    2,136.65    2,136.65
          经审议，董事会同意公司用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
      金，置换金额为 2,136.65 万元。
          公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
          公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况，详见2021年9月28日刊登
      在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于用
      募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
          六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本
      的议案》
          经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号文）核准，公司向 11 名特定对象非公开发
      行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实施完毕 2021 年度非公开发行股票工作后，公
      司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256 股。
          经审议，董事会同意将公司注册资本由 429,000,000 元增加至 452,662,256 元。
          本议案需提交股东大会审议。
          七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉
      部分条款的议案》
          经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：
          1、原第六条公司注册资本为人民币 429,000,000 元。
          修改为：公司注册资本为人民币 452,662,256 元。
          2、原第二十一条第一款 公司股份总数为 429,000,000 股，公司的所有股份均为普通
      股。
          修改为：公司股份总数为 452,662,256 股，公司的所有股份均为普通股。
          3、原第二十一条第九款之后增加现第十款  经中国证监会核准，2021 年 8 月公司以
      非公开发行股票方式向 11 名特定对象发行 23,662,256 股新股后，公司总股本增加至
      452,662,256 股。
          本议案需提交股东大会审议。
          八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所
      的议案》
                                                          ３
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为本公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于目前天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。
  综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为 63 万元。
  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  公司变更会计师事务所的具体情况，详见 2021 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》
  2021 年第三次临时股东大会会议通知详见公司 2021 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
  备查文件：
  第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
  特此公告。
                                          贵州航天电器股份有限公司董事会

[2021-09-28] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002025            证券简称：航天电器            公告编号：2021-60
                贵州航天电器股份有限公司
              第七届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2021年9月18日以书面、电子邮件方式发出，2021年9月26日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。
    鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益。经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
  公司本次非公开发行募集资金总额143,062万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募集资金投资项目，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股
    子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器
    有限公司（以下简称“苏州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）
    用于实施募集资金投资项目。
        为加快募集资金投资项目实施，自2021年2月1日起公司及上述子公司提前以
    自有资金投入募集资金投资项目。截至2021年8月22日，公司及子公司预先投入
    募投项目的自筹资金合计为2,136.65万元。具体如下：
                                                                单位：万元
序号            项目名称                项目      拟使用    自有资金  拟置换  项目实施
                                      投资总额  募集资金 已投入金额  金额      主体
 1 特种连接器、特种继电器产业化建设项 28,450.00  28,019.00  1,467.20  1,467.20 航天电器
    目
 2 年产 153 万只新基建用光模块项目    11,200.00  10,921.00    164.29    164.29 江苏奥雷
 3 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接  39,500.00  33,609.00    505.16    505.16 苏州华旃
    器产业化建设项目
 4 贵州林泉微特电机产业化建设项目    19,830.00  10,420.00        -        - 林泉电机
 5 收购航天林泉经营性资产            36,616.92  19,625.00        -        - 林泉电机
 6 补充流动资金                      40,468.00  40,468.00        -        - 航天电器
                合计                176,064.92 143,062.00  2,136.65  2,136.65
        监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相
    关法律法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进
    行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入
    募投项目的自筹资金2,136.65万元。
        特此公告。
                                        贵州航天电器股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：002025          证券简称：航天电器              公告编号：2021-63
                贵州航天电器股份有限公司
                关于变更会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示
  1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
  2.原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
  3.变更会计师事务所的原因：天职国际会计师事务所自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议；
  4.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
  一、拟变更会计师事务所的基本情况
    ㈠机构信息
  1.基本信息
  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2012 年 3 月 2 日
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人：谭小青
  截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
  信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67
亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。
  2.投资者保护能力。
  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
  3.诚信记录。
  信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
    ㈡项目信息
  1.基本信息
  拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟担任独立复核合伙人：宋刚先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
  拟签字注册会计师：卫婵女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  3.独立性
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4.审计收费
  聘请信永中和会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年
度财务报表审计、募集资金专项审计等业务，审计费用为 63 万元，与上一期审计费用相比，增加 9.5 万元；审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
  二、拟变更会计师事务所的情况说明
    ㈠前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原审计机构天职国际会计师事务所自2016年至2020年期间为公司提供审计服务，天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司审计工作任务，出具的审计报告客观、公允。
  天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务报表出具的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天职国际会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
    ㈡拟变更会计师事务所原因
  天职国际会计师事务所自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
    ㈢上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
  三、拟变更会计师事务所履行的程序
    ㈠审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分调研和审查后，认为：
信永中和会计师事务所具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。
  同意提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交董事会审议。
    ㈡独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生就公司变更会计师事务所事项，发表事前认可及独立董事意见如下：
    1.事前认可意见
  ⑴天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门对国有企业聘用会计师事务所审计年限的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。
  ⑵信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名会计师事务所，具有相关审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。
  综上，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议。
    2.独立董事意见
  ⑴公司《关于变更会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可；
  ⑵天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构；
  ⑶信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计业务资质，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务决算审计工作要求；
  ⑷公司变更会计师事务所、聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度审计
机构的决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。
  同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    ㈢董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2021 年 9 月 26 日召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通
过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    ㈣生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
  1.第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
  2.审计委员会会议决议
  3.独立董事的书面意见
  4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
  特此公告。
                                贵州航天电器股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002025          证券简称：航天电器              公告编号：2021-61
                贵州航天电器股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于2021年9月26日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，将不超过10亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体情况如下：
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格为 60.46 元，募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月17 日出具了(天职业字[2021]37506 号)《验资报告》。
    2021 年 8 月 23 日，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开设的募集资金专项账户内。
    因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资
项目，2021 年 8 月 23 日，公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商
银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签
署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金存放进行监管。
    二、募集资金使用及管理情况
    公司2021年度非公开发行募集资金总额143,062万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目：
                                                          单位：万元
序号                项目名称                  项目      拟使用    项目实施
                                            投资总额  募集资金    主体
 1  特种连接器、特种继电器产业化建设项目      28,450.00  28,019.00  航天电器
 2  年产 153 万只新基建用光模块项目            11,200.00  10,921.00  江苏奥雷
 3  年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业    39,500.00  33,609.00  苏州华旃
    化建设项目
 4  贵州林泉微特电机产业化建设项目            19,830.00  10,420.00  林泉电机
 5  收购航天林泉经营性资产                    36,616.92  19,625.00  林泉电机
 6  补充流动资金                              40,468.00  40,468.00  航天电器
                  合计                      176,064.92 143,062.00      -
    注：上述募集资金投资项目中，第2、3、4、5项项目由公司以募集资金向实施主体提供借款方式实施。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
    目前，公司及上述子公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
    三、本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放的基本情况
    公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，公司拟将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，存款期限由公司根据募投项目的现金支付进度而定，不超过 12 个月，
在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
  公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，是在确保募集资金投资项目实施进度和保障资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司将暂时闲置募集资金转为协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
    五、公司管理和内控措施
    1.在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项投资决策权并签署相关合同。具体事项由财务管理部门负责组织实施；
    2.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款到期后，公司应及时将本金和利息转入募集资金专户，并通知保荐机构；
    3.上述大额存单、定期存款不得设定质押；
    4.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户以外的账户划拨资金。公司募集资金投资项目如需支取资金，上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款必须转入募集资金专户，并通知保荐机构。
    六、审批程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
    ㈠ 董事会审议情况
  公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。
  ㈡ 监事会意见
  公司第七届监事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
    ㈢ 独立董事意见
  独立董事认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
  同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
    ㈣ 保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议、第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
  综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件
  1.第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
  2.第七届监事会第三次会议决议
  3.独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见
  4.国泰君安证券股份有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司使用暂时闲置募集进行现金管理的核查意见》
  特此公告。
                                  贵州航天电器股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
      证券代码：002025            证券简称：航天电器              公告编号：2021-62
                  贵州航天电器股份有限公司
      关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。
          一、募集资金投入和置换情况概述
          1.募集资金到位情况
          经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发
      行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司
      （以下简称“公司”或“航天电器”）以非公开发行股票发行人民币普通股（A
      股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元，募集资金总额为人民币
      1,430,619,997.76 元。目前公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、
      存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
          2.募集资金投资项目情况
          公司本次非公开发行募集资金总额 143,062 万元，扣除发行费用后的募集资
      金净额计划投资于以下项目，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司
      贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限
      公司（以下简称“苏州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）
      用于实施募集资金投资项目，具体如下：
                                                                单位：万元
序号              项目名称                项目投资总额    拟使用募集资金    项目实施主体
 1 特种连接器、特种继电器产业化建设项目          28,450.00        28,019.00    航天电器
 2 年产 153 万只新基建用光模块项目                11,200.00        10,921.00    江苏奥雷
 3 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产        39,500.00        33,609.00    苏州华旃
    业化建设项目
 4 贵州林泉微特电机产业化建设项目                19,830.00        10,420.00    林泉电机
 5 收购航天林泉经营性资产                        36,616.92        19,625.00    林泉电机
 6 补充流动资金                                  40,468.00        40,468.00    航天电器
                  合计                          176,064.92        143,062.00
          注：上述募集资金投资项目中，第2、3、4、5项项目由公司以募集资金向实
      施主体提供借款方式实施。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目
      募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目
      的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不
      足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
      资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
          3.以自筹资金预先投入募投项目的情况和置换安排
          为加快募集资金投资项目实施，自 2021 年 2 月 1 日起公司及上述子公司提
      前以自有资金投入募集资金投资项目。截至 2021 年 8 月 22 日，公司及上述子公
      司预先投入募投项目的自筹资金合计为 2,136.65 万元。具体情况如下：
                                                                  单位：万元
序号              项目名称                项目    拟使用    自有资金    拟置换  项目实施
                                          投资总额  募集资金  已投入金额    金额      主体
 1  特种连接器、特种继电器产业化建设项目  28,450.00  28,019.00    1,467.20    1,467.20 航天电器
 2  年产 153 万只新基建用光模块项目        11,200.00  10,921.00    164.29    164.29 江苏奥雷
 3  年产3976.2万只新基建等领域用连接器产  39,500.00  33,609.00    505.16    505.16 苏州华旃
    业化建设项目
 4  贵州林泉微特电机产业化建设项目        19,830.00  10,420.00          -          - 林泉电机
 5  收购航天林泉经营性资产                36,616.92  19,625.00          -          - 林泉电机
 6  补充流动资金                          40,468.00  40,468.00          -          - 航天电器
                  合计                    176,064.92  143,062.00    2,136.65    2,136.65
          二、募集资金置换先期投入的实施
          1.募集资金置换预先投入与公司发行申请文件的一致性说明
          2021年1月31日公司第六届董事会第六次会议审议通过的《贵州航天电器股
      份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,以及2021年5月27日第六届董事
      会第八次会议审议通过的《贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股
      股票预案（修订稿）》对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金作出如下
      安排：“在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实
      际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”本次拟置换事宜
      与该发行申请文件的内容一致。
          2.董事会审议情况
          2021 年 9 月 26 日，公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关
于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 2,136.65万元。
    3.独立董事意见
    独立董事对公司《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
    独立董事认为：公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，符合相关法律法规、监管规则的规定。公司提前以自有资金投入募集资金投资项目的行为，符合公司业务发展需要，有利于维护全体股东利益。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,136.65 万元。
    4.监事会意见
    2021 年 9 月 26 日，公司第七届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,136.65 万元。
  5.注册会计师的鉴证结论
  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《贵州航天电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》进行鉴证，并出具了《关于贵州航天电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021XAAA30331）。审核意见为：信永中和会计师事务所认为，航天电器管理层编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反
映了航天电器截至 2021 年 8 月 22 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。
    6.保荐机构意见
  保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查意见为：
    经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经第七届董事会 2021 年第二次临时会议及第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，并且已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。该事项有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。综上所述，保荐机构对航天电器本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
  三、备查文件
  1.第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
  2.第七届监事会第三次会议决议
  3.独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见
  4.信永中和会计师事务所出具的《关于贵州航天电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》
  5.国泰君安证券股份有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》
  特此公告。
                                  贵州航天电器股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002025        证券简称：航天电器        公告编号：2021-64
              贵州航天电器股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1.股东大会召开届次：2021 年第三次临时股东大会
  2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
  4.会议召开日期和时间
  (1)现场会议时间：2021 年 10 月 15 日上午 9:00。
  (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10
月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15～15:00。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
  (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
  股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.股权登记日：2021 年 10 月 8 日
  7.出席对象
  (1)2021 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事、高级管理人员。
      (3)公司聘请的见证律师。
      (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
      8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵
  阳经济技术开发区红河路 7 号）。
      二、会议审议事项
      1.关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案
      2.关于修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案
      3.关于变更公司注册资本的议案
      4.关于修改《公司章程》部分条款的议案
      5.关于变更会计师事务所的议案
      （1）议案 1 的具体内容，详见公司于 2021 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》、
  《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第一次会议决议公告》；（2）
  议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 的具体内容，详见公司 2021 年 9 月 28 日刊登
  在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会 2021 年第二
  次临时会议决议公告》《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
      提示：（1）股东大会就议案 3、议案 4 进行表决时，需经出席会议的股东所
  持表决权的三分之二以上通过；（2）本次股东大会将对中小股东的投票表决情况
  予以单独计票。
      三、提案编码
提案                        提案名称                                  备注
编码                                                        该列打勾的栏目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                    非累积投票提案
1.00  关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案                        √
2.00  关于修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制            √
      度》的议案
3.00  关于变更公司注册资本的议案                                √
4.00  关于修改《公司章程》部分条款的议案                          √
5.00  关于变更会计师事务所的议案                                √
      四、会议登记办法
      1.登记手续
      (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
  表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
  东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
  法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
      (2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理
  登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委
  托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
      (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
      2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
  理。
      3.登记时间：2021 年 10 月 14 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
      4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部
  （贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
      联系人：张旺  马庆
      电话号码：0851-88697026  88697168
      传    真：0851-88697000
      邮    编：550009
      通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
      ㈠网络投票的程序
      1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
      2.填报表决意见或选举票数
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表
  达相同意见。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ㈡通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年10月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  ㈢采用互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 10 月 15 日上午 9:15，结束
时间为：2021 年 10 月 15 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
  第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
  特此公告。
                                      贵州航天电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 28 日
  附件：
                        授权委托书
        兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司
  2021 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托
  人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
提案                                                    备注            表决意见
编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                    栏目可以投票  同意  反对  弃权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                  非累积投票提案
1.00  关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案              √
2.00  关于修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管      √
      理制度》的议案
3.00  关于变更公司注册资本的议案                        √
4.00  关于修改《公司章程》部分条款的议案                √
5.00  关于变更会计师事务所的议案                        √
      委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数：
      委托人：身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：
      受托人签名：                                  受托人身份证号码：
      委托书有效期限：                              委托日期：2021 年 月 日
        注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
  表决意见填在对应的空格内。
        授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公
  章。

[2021-09-10] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例被动减少超过1%的公告
证券代码：002025        证券简称：航天电器        公告编号：2021-58
              贵州航天电器股份有限公司
  关于持股 5%以上股东持股比例被动减少超过 1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2021 年非公开发行股票前，公司持股 5%以上股东持股比例变动情况
    1、2008 年 10 月 29 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）
发布《关于国有股东无偿划转所持股权的提示性公告》（公告编号：2008-39），国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2008]1171 号），同意贵州航天朝晖电器厂将持有的本公司股份 66,387,120 股（占公司总股本的 20.12%）、贵州航天朝阳电器厂将持有的本公司股份 45,656,250 股（占公司总股本的 13.84%）无偿划转给贵州航天工业有限责任公司（以下简称“贵州航天”），本次划转前贵州航天持有本公司股份为 25,392,270 股（占公司总股本的 7.69%），本次股权划转后，贵州航天工业有限责任公司（现名称变更为“航天江南集团有限公司”）成为本公司第一大股东，持有本公司 137,435,640 股，占公司总股本的 41.65%。本次股权划转情况，具体内容详见《贵州航天电器股份有限公司上市公司收购报告书摘要》（公告编号：2008-40）。
    2、2015年6月17日，公司发布《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-15），根据2014年度股东大会审议批准的《2014年度利润分配方案》，公司以现有总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派2.00元现金。2014年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。
    3、2015 年 7 月 10 日，公司发布《关于控股股东的全资股东中国航天科工
集团公司增持公司股份的公告》（公告编号：2015-16），2015 年 7 月 9 日，中
国航天科工集团公司（现名称变更为“中国航天科工集团有限公司”）通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 2,105,893 股，占公司总股本 429,000,000
股的 0.49%。本次增持后，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司（现名称变更为“航天江南集团有限公司”）及其一致行动人中国航天科工集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司合并持有公司 46.05%的股份。
    二、本次非公开发行后，公司持股 5%以上股东持股比例变动情况
    根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341 号），贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 23,662,256 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”），公司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256 股，导致公司持股 5%以上控股股东航天江南集团有限公司及其一致行动人中国航天科工集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例因公司总股本增加而被动减少超过 1%。
    现将本次非公开发行后，公司持股 5%以上股东的持股比例变化情况公告如
下：
1.基本情况
    信息披露义务人 1        航天江南集团有限公司
          住所            贵州省贵阳市经济技术开发区红河路７号
    信息披露义务人 2        贵州梅岭电源有限公司
          住所            贵州省遵义市汇川区中华路 705 号
    信息披露义务人 3        中国航天科工集团有限公司
          住所            北京市海淀区阜成路 8 号
    信息披露义务人 4        贵州航天电子科技有限公司
          住所            贵州省贵阳市经济技术开发区红河路７号
      权益变动时间        2021 年 9 月 15 日
        股票简称                航天电器            股票代码              002025
        变动类型            增加 □  减少       一致行动人          有   无 □
 否为第一大股东或实际控制人                          是       否 □
2.本次权益变动情况
  股份种类（A 股、B 股等）      增持/减持股数（股）            增持/减持比例（%）
A 股（航天江南集团有限公司）              0                      被动减少 2.18%
A 股（贵州梅岭电源有限公司）              0                      被动减少 0.20%
A 股（中国航天科工集团有限公司）            0                      被动减少 0.02%
A 股（贵州航天电子科技有限公司）            0                      被动减少 0.01%
            合计                          0                      被动减少 2.41%
                                通过证券交易所的集中交易 □
本次权益变动方式（可多选）      通过证券交易所的大宗交易 □
                                其他  上市公司非公开发行股票，总股本增加，导致信息披露义务
                                人持股比例被动减少。
                                自有资金        □  银行贷款  □
本次增持股份的资金来源（可多选） 其他金融机构借款 □  股东投资款 □
                                其他            □
                                不涉及资金来源  
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                        本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  股东名称          股份性质                      占总股本                  占总股本
                                        股数(股)      比例(%)      股数(股)      比例(%)
 航天江南集团      合计持有股份      178,666,306      41.65    178,666,306          39.47
  有限公司    其中:无限售条件股份    178,666,306      41.65    178,666,306          39.47
                    有限售条件股份            0          0            0            0
 贵州梅岭电源      合计持有股份        16,504,995        3.85    16,504,995          3.65
  有限公司    其中:无限售条件股份    16,504,995        3.85    16,504,995          3.65
                    有限售条件股份            0          0            0            0
 中国航天科工      合计持有股份        2,105,893        0.49      2,105,893          0.47
 集团有限公司  其中:无限售条件股份      2,105,893        0.49      2,105,893          0.47
                    有限售条件股份            0          0            0            0
 贵州航天电子      合计持有股份          241,618        0.06      241,618          0.05
 科技有限公司  其中:无限售条件股份        241,618        0.06      241,618          0.05
                    有限售条件股份            0          0            0            0
          合计持有股份                197,518,812      46.05    197,518,812          43.64
        其中:无限售条件股份            197,518,812      46.05    197,518,812          43.64
            有限售条件股份                      0          0            0            0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、 是 □    否
计划                                              
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公
司收购管理办法》等法律、行政法规、部  是 □    否
门规章、规范性文件和本所业务规则等规              
定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否  是 □  否 
存在不得行使表决权的股份
6.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2.相关书面承诺文件    □
3.律师的书面意见      □
4.深交所要求的其他文件 
  特此公告。
                                  贵州航天电器股份有限公司董事会
                                            2021年9月10日

[2021-09-10] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
证券代码：002025        证券简称：航天电器        公告编号：2021-57
              贵州航天电器股份有限公司
  关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341号），向特定对象非公开发行人民币普通股股票23,662,256股，本次发行后公司总股本为 452,662,256 股。截至本公告日，公司已向 11 名特定对象非公开发行 A 股普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）23,662,256 股。公司已于近日收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
    公司本次非公开发行数量为 23,662,256 股，发行价格为 60.46 元/股，本次发
行后公司总股本为 452,662,256 股，公司现任全体董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动减少，具体变动情况如下：
                          本次非公开发行前              本次非公开发行后
 姓名      职务    持股数量（股）  持股比例    持股数量（股）    持股比例
王跃轩    董事长      36,562      0.0085%        36,562        0.0081%
李凌志  董事、总经理    48,749      0.0114%        48,749        0.0108%
魏新辉      董事          0            0              0              0
 张晨      董事          0            0              0              0
于思京      董事          0            0              0              0
 陈勇      董事          0            0              0              0
史际春    独立董事        0            0              0              0
 刘桥    独立董事        0            0              0              0
胡北忠    独立董事        0            0              0              0
蔡景元  监事会主席        0            0              0              0
                          本次非公开发行前              本次非公开发行后
 姓名      职务    持股数量（股）  持股比例    持股数量（股）    持股比例
冯正刚      监事          0            0              0              0
魏继平    职工监事        0            0              0              0
孙潇潇    财务总监        0            0              0              0
王令红    副总经理        0            0              0              0
邹作涛    副总经理        0            0              0              0
 黄浩    副总经理        0            0              0              0
刘兴中    副总经理        0            0              0              0
曾腾飞    副总经理        0            0              0              0
 张旺    董事会秘书    49,660      0.0116%        49,660        0.0110%
    特此公告。
                              贵州航天电器股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:23,662,256股
    2、发行价格:60.46元/股
    3、募集资金总额:1,430,619,997.76元
    4、募集资金净额:1,422,437,297.51元
    5、上市时间:2021年09月15日

[2021-08-24] (002025)航天电器:半年报董事会决议公告
证券代码：002025            证券简称：航天电器              公告编号：2021-51
                贵州航天电器股份有限公司
        第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一
次临时会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 8 月
21 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021
年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告摘要》详细内容见 2021 年 8 月 24 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》上的公告；《2021 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于
2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
    公司根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况。此次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提减值准备依据充分，能够更加客观公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。
    经审议，董事会同意公司计提资产减值准备。
    公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2021 年 8 月 24
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于
对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》
    本项议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、
陈勇先生为关联董事，回避表决。
    公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
    备查文件：
    第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议
    特此公告。
                              贵州航天电器股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (002025)航天电器:半年报监事会决议公告
证券代码：002025            证券简称：航天电器            公告编号：2021-53
                贵州航天电器股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2021年8月16日以书面、电子邮件方式发出，2021年8月21日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年半年度
报告及 2021 年半年度报告摘要》
    全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2021 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年
半年度计提资产减值准备的议案》
    全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议决策程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，经过减值准备计提后，能更客观、公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
    特此公告。
                            贵州航天电器股份有限公司监事会
                                    2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (002025)航天电器:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.59元
    每股净资产: 8.354元
    加权平均净资产收益率: 7.22%
    营业总收入: 23.42亿元
    归属于母公司的净利润: 2.55亿元

[2021-07-13] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
  证券代码：002025          证券简称：航天电器          公告编号：2021-50
            贵州航天电器股份有限公司
      关于非公开发行股票申请获得中国证监会
                  核准批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 7 月 12 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341 号）,具体批复内容如下:
    一、核准公司非公开发行不超过 63,886,100 股新股，发生转增股本等情形导
致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
    二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
    三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
    四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如果发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
    公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    发行人和本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
    1.发行人:贵州航天电器股份有限公司
    联系部门：综合管理部
    联系电话：0851-88697026
    电子邮箱：mq@gzhtdq.com.cn
    2.保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
    联系部门：资本市场部
联系电话：021-38676562
电子邮箱：yuanjie009946@gtjas.com
特此公告。
                            贵州航天电器股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 13 日

[2021-07-06] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002025          证券简称：航天电器              公告编号：2021-48
              贵州航天电器股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会第一次会议通知于2021年6月23日以书面、电子邮件方式发出，2021年7月3日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    全体董事选举王跃轩先生担任公司董事长职务（简历见附件）。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于决定第七届董
事会董事长薪酬的议案》
  本项议案董事王跃轩先生回避表决。
    经审议，董事会同意公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：
    1.董事长基本薪酬为 48.00 万元/年，每月按 4.00 万元的标准发放；
    2.绩效薪酬：董事长的年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》中总经理的绩效考核规定，以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。董事长年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七
届董事会战略委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会战略委员会组成人员，具体如
下：
    主任委员：王跃轩；委员：李凌志、张晨、于思京、刘桥。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七
届董事会提名委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会提名委员会组成人员，具体如下：
    主任委员：史际春；委员：陈勇、刘桥。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七
届董事会审计委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会审计委员会组成人员，具体如下：
    主任委员：胡北忠；委员：魏新辉、史际春。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七
届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    经审议，全体董事选举产生公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员，具体如下：
    主任委员：刘桥；委员：魏新辉、张晨、史际春、胡北忠。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
总经理的议案》
    经审议，董事会决定聘任李凌志先生为公司总经理（简历见附件）。
    说明：2007 年 2 月～2018 年 11 月期间李凌志先生曾任贵州航天电器股份有
限公司副总经理。因航天电器经营发展需要，第七届董事会审议决定聘任李凌志为公司总经理，2018 年 11 月至今李凌志先生无买卖航天电器股票的行为。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总
经理、财务总监的议案》
    经审议，董事会决定聘任王令红、邹作涛、黄浩、刘兴中、曾腾飞先生为公司副总经理，孙潇潇女士为公司财务总监（财务负责人）。（简历见附件）
  九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事
会秘书、证券事务代表的议案》
  经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司
证券事务代表（简历见附件）。
  董事会秘书、证券事务代表联系方式：
    姓名            职务            联系电话          电子邮箱
    张旺      董事会秘书        0851-88697168    zw@gzhtdq.com.cn
    马庆      证券事务代表      0851-88697026    mq@gzhtdq.com.cn
    十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于决定公司
高级管理人员薪酬的议案》
  本项议案董事李凌志先生回避表决。
    经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：
    1.基本薪酬：总经理基本薪酬为 48.00 万元/年，每月按 4.00 万元的标准发
放；副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬为总经理基本薪酬的 60%～90%，由总经理根据工作责任确定具体月薪发放标准；
    2.绩效考核薪酬：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》、国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》
  经审议，董事会同意聘任孙建强先生为公司内部审计部门负责人（简历见附件）。
    备查文件：
    第七届董事会第一次会议决议
    特此公告。
                              贵州航天电器股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 6 日
                          王跃轩先生简历
    王跃轩先生，男，1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
2021 年 7 月任贵州航天电器股份有限公司第七届董事会董事长。
    1983 年 9 月参加工作，历任国营朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科
科长、工会主席、生产副厂长,贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司副
总经理、贵州航天智能制造产业集群有限公司总经理。2015 年 5 月至 2021 年 6
月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。
    王跃轩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司 36,562 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王跃轩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
                          李凌志先生简历
    李凌志先生，男，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历，北京航空航天
大学工程硕士，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。2021 年 7月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。
    1992年7月参加工作，历任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理，贵州航天电器股份有限公司副总经理，贵州航天工业有限责任公司技术质量部副部长（主持工作），2019年10月～2021年5月航天江南集团有限公司技术质量部部长。2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事。
    李凌志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司 48,749 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李凌志先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
                          孙潇潇女士简历
    孙潇潇女士，女，1980年10月出生，中共党员，北京广播学院会计专业毕业、本科学历、管理学学士，高级会计师。2020年9月任贵州航天电器股份有限公司
财务总监。
    2003年7月参加工作，历任061基地3651厂财务处会计、副处长、处长，061基地财务部财务处处长，中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理，中国航天科工集团第十研究院产业发展部（贵州航天工业有限责任公司）副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理，中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长，航天江南集团有限公司资产运营部副部长等职。
    孙潇潇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙潇潇女士未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙潇潇女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
                          王令红先生简历
    王令红先生，男，1977 年 9 月出生，中共党员，华中科技大学焊接工艺与
设备专业本科学历，工学学士，高级工程师。2018 年 7 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    2000 年 7 月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司装配车间工艺员、
三车间副主任、主任，科研生产部部长、生产副总经理助理兼科研生产部部长（副总师级）、生产副总经理助理，上海研发部副部长，营销副总经理助理兼苏州华旃航天电器有限公司总经理助理，航天电器市场商务三部部长，上海研发中心副主任、航天电器总经理助理兼上海航天科工电器研究院副院长，航天电器总经理助理兼上海航天科工电器研究院副院长，航天电器总经理助理兼泰州市航宇电器有限公司总经理等职。
    王令红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王令红先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王令红先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
                          邹作涛先生简历
    邹作涛先生，男，1978 年 11 月出生，中共党员，武汉理工大学机械设计制
造专业本科毕业，北京邮电大学机械工程领域工程硕士，高级工程师。2019 年 1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    2001年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司研究所技术员、技术中心五所副所长（主持工作）、五所所长、连接器副总工程师，航天电器副总工程师兼技术中心副主任（主持工作）、副总工程师兼研发一部部长、总经理助理、航天电器副总工程师兼上海航天科工电器研究院常务副院长等职。
    邹作涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。邹作涛先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹作涛先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
                            黄浩先生简历
    黄浩先生，男，1982年5月出生，中共党员，湖南大学控制理论与控制工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2019年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
    2007年6月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司技术中心三所技术员、副所长（主持工作）、所长、总质量师、总质量师兼质量管理部部长、总经理助理、总质量师兼技术质量部

[2021-07-06] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002025            证券简称：航天电器            公告编号：2021-49
                贵州航天电器股份有限公司
              第七届监事会第一次会议决议公告
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
通知于 2021 年 6 月 23 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 7 月 3 日上午 11:00
在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第七届监事
会主席的议案》
    经审议，全体监事选举蔡景元先生担任公司第七届监事会主席职务（简历详见附件）。
    特此公告。
                                贵州航天电器股份有限公司监事会
                                        2021 年 7 月 6 日
附件：
                          蔡景元先生简历
    蔡景元先生，男，1970 年 1 月出生，中共党员，华中理工大学应用数学专
业毕业，本科学历，浙江大学 MBA，研究员级高级经济师。现任航天江南集团有限公司科技委常委。2021 年 7 月任贵州航天电器股份有限公司第七届监事会主席。
    1992 年 7 月参加工作，历任 061 基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人
事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401 厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061 基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、061 基地资产运营部部长，中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、产业发展部部长，中国航天科工集团第十研究院科技委常委，航天江南集团有限公司科技委常委、航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司董事长，2011 年 9
月至 2019 年 8 月任贵州航天电器股份有限公司监事，2021 年 4 月至今任航天江
南集团有限公司科技委常委，2021 年 7 月任贵州航天电器股份有限公司第七届监事会主席。
    蔡景元先生任航天江南集团有限公司科技委常委，与航天电器存在关联关系。蔡景元先生与公司董事魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生，监事冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡景元先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

[2021-06-30] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002025          证券简称：航天电器        公告编号：2021-46
                      贵州航天电器股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
  1.会议召开时间
  现场会议时间：2021 年 6 月 29 日上午 9:00
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 29
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15～15:00。
  2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
  3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
  4.会议召集人：公司董事会
  5.会议主持人：陈振宇先生
  6.会议通知：公司于 2021 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权的股份总数 202,671,659 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 47.2428%。
  （1）现场会议出席情况
  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份总数
 195,275,737 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 45.5188%。
  （2）股东参与网络投票情况
  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 人，代表有表决权的股份总数 7,395,922 股，占公司总股本的 1.7240%。
  （3）中小股东出席情况
  通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 6 人，代表有表决权的股份总数 7,500,358 股，占公司总股本的 1.7483%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
    ㈠ 审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
  表决结果：同意票 201,455,692 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 99.40%；反对票 1,215,967 股, 占出席本次会议股东所持有效表决权
 股份总数的 0.60%；弃权票 0 股。
  其中，中小股东表决情况如下：同意票 6,284,391 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7879%；反对票 1,215,967 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2121%；弃权票 0 股。
  ㈡ 审议并通过《关于决定第七届董事会独立董事津贴的议案》
  表决结果：同意票 202,671,659 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
 份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
  其中，同意票 7,500,358 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    ㈢ 审议并通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
    1.选举王跃轩先生为公司第七届董事会非独立董事
  表决结果：同意票 202,652,995 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9908%，王跃轩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,481,694 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7512%。
    2.选举李凌志先生为公司第七届董事会非独立董事
  表决结果：同意票 202,652,995 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9908%，李凌志先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,481,694 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7512%。
    3.选举魏新辉先生为公司第七届董事会非独立董事
  表决结果：同意票 202,652,995 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9908%，魏新辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,481,694 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7512%。
    4.选举张晨先生为公司第七届董事会非独立董事
  表决结果：同意票 202,652,995 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9908%，张晨先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,481,694 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7512%。
    5.选举于思京先生为公司第七届董事会非独立董事
  表决结果：同意票 202,652,995 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9908%，于思京先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,481,694 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7512%。
    6.选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
  表决结果：同意票 202,656,390 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9925%，陈勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,485,089 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7964%。
    ㈣ 审议并通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
    1.选举史际春先生为公司第七届董事会独立董事
  表决结果：同意票 202,654,692 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9916%，史际春先生当选为公司第七届董事会独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,483,391 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7738%。
    2.选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事
  表决结果：同意票 202,671,092 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%，刘桥先生当选为公司第七届董事会独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,499,791 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9924%。
    3.选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
  表决结果：同意票 202,671,092 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%，胡北忠先生当选为公司第七届董事会独立董事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,499,791 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9924%。
  上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
  公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  第七届董事会非独立董事、独立董事简历详见公司 2021 年 6 月 10 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第六届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告》。
    ㈤ 审议并通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
    1.选举蔡景元先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
  表决结果：同意票 202,671,659 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%，蔡景元先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,500,358 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。
    2.选举冯正刚先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
  表决结果：同意票 202,573,359 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9515%，冯正刚先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。
  中小股东表决情况如下：同意票 7,402,058 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6894%。
  蔡景元、冯正刚先生未在公司担任过董事、高级管理人员职务。
  第七届监事会股东代表监事简历详见公司 2021 年 6 月 10 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》。
  四、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
  五、备查文件
  1.贵州航天电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
  2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
                                贵州航天电器股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 30 日

[2021-06-30] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于推荐第七届监事会职工监事的公告
证券代码：002025              证券简称：航天电器          公告编号：2021-47
                贵州航天电器股份有限公司
            关于推荐第七届监事会职工监事的公告
  近日，公司监事会收到贵州航天电器股份有限公司工会委员会《关于推荐魏继平同志任公司第七届监事会职工监事的函》：“经工会提名，贵州航天电器股份有限公司党委审核确定魏继平同志为航天电器第七届监事会职工代表监事候选人，并以分工会为单位组织职工代表进行无记名投票选举，经过投票汇总，魏继平同志获得的同意票，超过应到职工代表半数以上，同意推荐魏继平同志为贵州航天电器股份有限公司第七届监事会职工监事（简历见附件）”。
  魏继平同志未在公司担任过董事、高级管理人员职务，未持有贵州航天电器股份有限公司股份。魏继平同志不具有《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的职工监事任职条件。
  特此公告。
                                贵州航天电器股份有限公司监事会
                                      2021 年 6 月 30 日
附件：
                          魏继平同志简历
  魏继平同志，男，1971 年 4 月出生，中共党员，贵州航天职工大学毕业，
大专学历。2019 年 10 月至今任贵州航天电器股份有限公司工会工作处副处长。
  1988 年 1 月参加工作，历任中国航天科工集团 061 基地 3412 厂二车间热处
理工、电镀工、班长，航天电器二车间主任助理，遵义精星航天电器有限责任公司副总经理，航天电器行政保卫部部长助理、一车间调度、科研生产部计划员，
遵义精星航天电器有限责任公司生产部副部长（主持工作）, 2016 年 1 月至 2019
年 10 月借调至贵州省国防工会工作。
  魏继平同志与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。魏继平同志未持有贵州航天电器股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。魏继平同志不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

[2021-06-29] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
  证券代码：002025          证券简称：航天电器          公告编号：2021-45
            贵州航天电器股份有限公司
    关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
                  审核通过的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 6 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
  目前，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                贵州航天电器股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 29 日

[2021-06-28] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
  证券代码：002025          证券简称：航天电器          公告编号：2021-44
            贵州航天电器股份有限公司
      关于非公开发行股票发审委会议准备工作
                告知函回复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好贵州航天电器非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
    公司及相关中介机构就《告知函》所列的问题进行了认真核查和逐项落实。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<关于请做好贵州航天电器非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                贵州航天电器股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 28 日

[2021-06-17] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司2020年度权益分派实施公告
证券代码：002025            证券简称：航天电器            公告编号：2021-43
              贵州航天电器股份有限公司
              2020 年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
  1.贵州航天电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度权益分派方案，已获2021年5月7日召开的公司2020年度股东大会审议通过。具体方案为：以截止2020年12月31日总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润85,800,000元（含税）。
  2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
  3.公司2020年度利润分配以固定总额的方式分配，分配利润为85,800,000元，即向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
  4.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
  5.本次实施分配方案距离2020年度股东大会通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
  本公司2020年度权益分派方案为：以公司现有总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年6月24日，除权除息日为：2021年6月25日。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于2021年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2.以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号            股东账号                      股东名称
  1    08*****968                  航天江南集团有限公司
  2    08*****964                  贵州梅岭电源有限公司
  3    08*****443                  中国航天科工集团有限公司
  4    08*****969                  贵州航天电子科技有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月15日至登记日：2021年6月24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派 的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、有关咨询办法
  咨询地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号
  咨询联系人：张旺  马庆
  咨询电话：0851-88697026
  传真电话：0851-88697000
    七、备查文件
  1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
  2.贵州航天电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
  3.贵州航天电器股份有限公司 2020 年度股东大会决议
  特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
      2021 年 6 月 17 日

[2021-06-10] (002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002025        证券简称：航天电器        公告编号：2021-38
              贵州航天电器股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
    1.股东大会召开届次：2021 年第二次临时股东大会
  2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议时间：2021 年 6 月 29 日上午 9:00。
    (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6
月 29 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15～15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
    (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2021 年 6 月 22 日
    7.出席对象
    (1)2021 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    二、会议审议事项
    1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
    2.关于决定第七届董事会独立董事津贴的议案
    3.关于选举第七届董事会非独立董事的议案
    3.1 选举王跃轩先生为公司第七届董事会非独立董事
    3.2 选举李凌志先生为公司第七届董事会非独立董事
    3.3 选举魏新辉先生为公司第七届董事会非独立董事
    3.4 选举张晨先生为公司第七届董事会非独立董事
    3.5 选举于思京先生为公司第七届董事会非独立董事
    3.6 选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
    4.关于选举第七届董事会独立董事的议案
    4.1 选举史际春先生为公司第七届董事会独立董事
    4.2 选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事
    4.3 选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
    5.关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
    5.1 选举蔡景元先生为公司第七届监事会股东代表监事
    5.2 选举冯正刚先生为公司第七届监事会股东代表监事
    上述议案内容详见公司 2021 年6月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
    提示：（1）股东大会就议案 1 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过；（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；（3）本次股东大会采用累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事、第七届监事会股东代表监事，股东所
  拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
  的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
  超过其拥有的选举票数；（4）本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单
  独计票。
      三、提案编码
提案                      提案名称                                备注
编码                                                        该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                    非累积投票提案
1.00  关于修改《公司章程》部分条款的议案                          √
2.00  关于决定第七届董事会独立董事津贴的议案                        √
                    累积投票提案
3.00  关于选举第七届董事会非独立董事的议案                    应选人数（6）人
3.01  选举王跃轩先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
3.02  选举李凌志先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
3.03  选举魏新辉先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
3.04  选举张晨先生为公司第七届董事会非独立董事                    √
3.05  选举于思京先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
3.06  选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事                    √
4.00  关于选举第七届董事会独立董事的议案                      应选人数（3）人
4.01  选举史际春先生为公司第七届董事会独立董事                    √
4.02  选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事                      √
4.03  选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事                    √
5.00  关于选举第七届监事会股东代表监事的议案                  应选人数（2）人
5.01  选举蔡景元先生为公司第七届监事会股东代表监事                √
5.02  选举冯正刚先生为公司第七届监事会股东代表监事                √
      四、会议登记办法
      1.登记手续
      (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
    (2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    3.登记时间：2021 年 6 月 28 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
    4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    联系人：张旺  马庆
  电话号码：0851-88697026  88697168
    传    真：0851-88697000
    邮    编：550009
    通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    ㈠网络投票的程序
    1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ㈡通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 6 月 29日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  ㈢采用互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 6 月 29 日上午 9:15，结束时
间为：2021 年 6 月 29 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    第六届董事会 2021 年第二次临时会议决议
    特此公告。
                                      贵州航天电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 10 日
  附件：
                        授权委托书
        兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托
  人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
提案                                                    备注          表决意见
编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                    栏目可以投票  同意  反对  弃权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                非累积投票提案
1.00  关于修改《公司

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