002025航天电器最新消息公告-002025最新公司消息
≈≈航天电器002025≈≈(更新:22.01.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)01月19日(002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司2022年第一次
临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本42900万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-
06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:2366.23万股,发行价:60.4600元/股(实施,
增发股份于2021-09-15上市),发行日:2021-08-09,发行对象:国新投资有
限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中邮证券有限责任
公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、浙商证券股份有限公司、上
海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅晓峰2 号致信基金)、上海高
毅资产管理合伙企业(有限合伙)(高毅-晓峰1 号睿远证券投资基金)、大
成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、叙永金舵股权投资基金
管理有限公司(金舵定增增强二号私募股权投资基金)、富国基金管理有
限公司
机构调研:1)2016年06月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:39302.49万 同比增:27.86% 营业收入:36.73亿 同比增:22.33%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9100│ 0.5900│ 0.2800│ 1.0100│ 0.7200
每股净资产 │ 11.3756│ 8.3540│ 8.2186│ 7.9394│ 7.6413
每股资本公积金 │ 4.1554│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240
每股未分配利润 │ 4.8458│ 4.7917│ 4.6740│ 4.3969│ 4.2515
加权净资产收益率│ 10.5300│ 7.2200│ 3.4300│ 13.4700│ 9.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8683│ 0.5637│ 0.2626│ 0.9579│ 0.6791
每股净资产 │ 11.3756│ 7.9173│ 7.7890│ 7.5244│ 7.2419
每股资本公积金 │ 4.1554│ 1.0653│ 1.0653│ 1.0653│ 1.0653
每股未分配利润 │ 4.8458│ 4.5412│ 4.4297│ 4.1671│ 4.0293
摊薄净资产收益率│ 7.6326│ 7.1195│ 3.3715│ 12.7301│ 9.3770
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A 股简称:航天电器 代码:002025 │总股本(万):45266.23 │法人:王跃轩
上市日期:2004-07-26 发行价:7 │A 股 (万):42889.88 │总经理:李凌志
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):2376.35│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-851-88697168;86-851-88697026 董秘:张旺│主营范围:电器、电机、电源、仪器仪表、遥
│测遥控设备、伺服控制系统等的研制、生产
│和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9100│ 0.5900│ 0.2800
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2020年 │ 1.0100│ 0.7200│ 0.4300│ 0.1700
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2019年 │ 0.9400│ 0.6900│ 0.4400│ 0.1800
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2018年 │ 0.8400│ 0.6200│ 0.3700│ 0.1500
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2017年 │ 0.7300│ 0.5300│ 0.3500│ 0.3500
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[2022-01-19](002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2022-02
贵州航天电器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王跃轩先生
6.会议通知：公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份总数 204,815,352 股，占公司总股本的 45.2468%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
195,171,301 股，占公司总股本的 43.1163%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 人，代表有表决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 3 人，代表有表决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 204,815,352 股，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 9,644,051 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-08](002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2022-01
贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第一
次临时会议通知于 2022 年 1 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 1 月 7
日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任副总经理
的议案》
经审议，董事会决定聘任孙雪松、王旭先生为公司副总经理（简历见附件）。
备查文件：
第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议
贵州航天电器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
孙雪松先生简历
孙雪松先生，男，中共党员，1981 年 4 月出生，四川达县人，四川农业大
学农业机械及其自动化专业本科毕业、工学学士，北京邮电大学工程硕士，高 级工程师。
2005 年 7 月～2006 年 2 月贵州航天电器股份有限公司实习。
2006 年 2 月～2008 年 2 月贵州航天电器股份有限公司二车间工艺员。
2008 年 2 月～2010 年 7 月贵州航天电器股份有限公司二车间副主任。
2010 年 7 月～2010 年 10 月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所副所
长。
2010 年 10 月～2012 年5 月贵州航天电器股份有限公司技术中心一所所长。
2012 年 5 月～2013 年8 月贵州航天电器股份有限公司副总工艺师兼技术中
心一所所长（其中：2013 年 3 月～2018 年 3 月，在北京邮电大学攻读机械工程
工程硕士学位）。
2013 年 8 月～2014 年 12 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼技术工
程部部长。
2014 年 12 月～2015 年 9 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼研发一
部副部长。
2015 年 9 月～2016 年 10 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师兼贵阳产
品事业部副部长(工艺技术)。
2016 年 10 月～2019 年 11 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师。
2019 年 11 月～2020 年 3 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产
品事业部常务副部长（主持工作）。
2020 年 3 月～2021 年 8 月贵州航天电器股份有限公司总工艺师、贵阳产
品事业部部长。
2021 年8 月～2021 年 12 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部
长。
2022 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
孙雪松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙雪松先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙雪松先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
王旭先生简历
王旭先生，男，中共党员，1983 年 11 月出生，湖南衡阳人，湘潭大学材料
加工工程专业硕士研究生毕业、工学硕士，工程师。
2010 年 7 月～2011 年 3 月贵州航天电器股份有限公司基础工程部非标设
计员。
2011 年 4 月～2013 年 8 月贵州航天电器股份有限公司技术中心四所连接
器设计员。
2013 年 8 月～2014 年8 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工程
技术部刚性针连接器室室主任。
2014 年 8 月～2015 年 11 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部工
程技术部副部长。
2015 年11 月～2016 年 3 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部产
品研发一部副部长。
2016 年3 月～2016 年 10 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部部
长助理兼研发一部部长。
2016 年10 月～2019 年 2 月贵州航天电器股份有限公司贵阳产品事业部副
部长。
2019 年 2 月～2021 年 4 月航天电器上海航天科工电器研究院有限公司副
总经理(副院长)。
2021 年4 月～2021 年 12 月任航天电器上海航天科工电器研究院有限公司
总经理(院长)。
2022 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
王旭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王旭先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王旭先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
[2021-12-31](002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-71
贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会召开届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间
(1)现场会议时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:00。
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15～15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7.出席对象
(1)2022 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵
阳经济技术开发区红河路 7 号）。
二、会议审议事项
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》《关
于向银行申请综合授信额度的公告》等相关公告。
提示：本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
四、会议登记办法
1.登记手续
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委
托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
理。
3.登记时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550009
通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
㈠网络投票的程序
1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结束时
间为：2022 年 1 月 18 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托
人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2022年 月 日
注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公
章。
[2021-12-31](002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-69
贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第四次临时会
议通知于 2021 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 12 月 30 日上午 9：00
在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额
度的议案》
为满足公司日常生产经营、业务拓展的资金需求。经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币32.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
董事会授权公司总经理在不超过人民币32.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。
公司向金融机构申请授信额度的有关情况，请投资者阅读公司 2021 年 12 月 31 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》
2022年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2021 年12 月 31日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
１
备查文件：
第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
２
[2021-12-31](002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-70
贵州航天电器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月30日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2021年第四次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币32.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，用于满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需求。
公司（含控股子公司）拟向商业银行申请综合授信额度的情况如下：
序号 授信银行名称 拟申请授信额度（亿元）
1 交通银行股份有限公司 13.30
2 中国进出口银行 5.80
3 招商银行股份有限公司 4.00
4 中国工商银行股份有限公司 3.00
5 中信银行股份有限公司 3.00
6 中国银行股份有限公司 1.40
7 中国光大银行股份有限公司 1.20
8 贵阳银行股份有限公司 0.60
9 江苏银行股份有限公司 0.20
合 计 32.50
授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
董事会授权公司总经理在不超过人民币32.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。
上述向银行申请授信额度事项尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司
2021年12月31日
[2021-10-26](002025)航天电器:董事会决议公告
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-66
贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第三
次临时会议通知于 2021 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 10
月 23 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年第
三季度报告》
公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件：
第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26](002025)航天电器:监事会决议公告
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-68
贵州航天电器股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议
通知于 2021 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 10 月 23 日上午
10:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年第三季
度报告》
全体监事认为：董事会编制的贵州航天电器股份有限公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：
第七届监事会第四次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26](002025)航天电器:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.91元
每股净资产: 11.3756元
加权平均净资产收益率: 10.53%
营业总收入: 36.73亿元
归属于母公司的净利润: 3.93亿元
[2021-10-16](002025)航天电器:公告65贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
1
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2021-65
贵州航天电器股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2021年10月15日上午9:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王跃轩先生
6.会议通知：公司于2021年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权的股份总数214,651,011股，占公司总股本的47.4197%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数
2
195,202,737股，占公司总股本的43.1233%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15人，代表有表决权的股份总数19,448,274股，占公司总股本的4.2964%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者16人，代表有表决权的股份总数19,479,710股，占公司总股本的4.3034%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
㈠审议并通过《关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案》
表决结果：同意票214,648,511股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对票2,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19,477,210股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9872%；反对票2,500股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0128%；弃权票0股。
㈡审议并通过《关于修订<贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票214,642,082股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对票8,929股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19,470,781股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9542%；反对票8,929股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0458%；弃权票0股。
㈢审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
3
表决结果：同意票214,651,011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19,479,710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
㈣审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意票214,651,011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19,479,710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
㈤审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票214,651,011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19,479,710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021年10月16日
[2021-09-28](002025)航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-59
贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会 2021
年第二次临时会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 9 月 26
日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限
公司董事会秘书工作制度》
公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵州航天电器
股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<贵州航天电器
股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元，募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76
１
元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元(不含税)后，募集资金净额为人民币
1,422,437,297.51 元。截至 2021 年 8 月 13 日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账
户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情
况进行验证并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。
鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段
时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益。经
审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，将不超过 10
亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不
超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时授权公司董事长或董事
长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详见 2021 年 9 月 28 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次非公开发行募集资金总额 143,062 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全
部用于募集资金投资项目，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林
泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏
州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资项
目。
为加快募集资金投资项目实施，自 2021 年 2 月 1 日起公司及上述子公司提前以自有
资金投入募集资金投资项目。截至 2021 年 8 月 22 日，公司及子公司预先投入募投项目的
自筹资金合计为 2,136.65 万元。具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟使用 自有资金 拟置换 项目实施
投资总额 募集资金 已投入金额 金额 主体
1 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 28,450.00 28,019.00 1,467.20 1,467.20 航天电器
2 年产 153 万只新基建用光模块项目 11,200.00 10,921.00 164.29 164.29 江苏奥雷
3 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产 39,500.00 33,609.00 505.16 505.16 苏州华旃
业化建设项目
4 贵州林泉微特电机产业化建设项目 19,830.00 10,420.00 - - 林泉电机
２
序号 项目名称 项目 拟使用 自有资金 拟置换 项目实施
投资总额 募集资金 已投入金额 金额 主体
5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 - - 林泉电机
6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 - - 航天电器
合计 176,064.92 143,062.00 2,136.65 2,136.65
经审议，董事会同意公司用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，置换金额为 2,136.65 万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况，详见2021年9月28日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本
的议案》
经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号文）核准，公司向 11 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实施完毕 2021 年度非公开发行股票工作后，公
司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256 股。
经审议，董事会同意将公司注册资本由 429,000,000 元增加至 452,662,256 元。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉
部分条款的议案》
经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：
1、原第六条公司注册资本为人民币 429,000,000 元。
修改为：公司注册资本为人民币 452,662,256 元。
2、原第二十一条第一款 公司股份总数为 429,000,000 股，公司的所有股份均为普通
股。
修改为：公司股份总数为 452,662,256 股，公司的所有股份均为普通股。
3、原第二十一条第九款之后增加现第十款 经中国证监会核准，2021 年 8 月公司以
非公开发行股票方式向 11 名特定对象发行 23,662,256 股新股后，公司总股本增加至
452,662,256 股。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所
的议案》
３
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为本公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于目前天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。
综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为 63 万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司变更会计师事务所的具体情况，详见 2021 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》
2021 年第三次临时股东大会会议通知详见公司 2021 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件：
第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
★★机构调研
调研时间:2016年06月24日
调研公司:天风证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:张旺,证券事务代表:马庆
调研内容:1、问：请介绍公司产品定价模式？
答：公司产品价格主要由市场确定。随着制造业要素成本的不断上升，自2009年起公司加快自动化生产、检测设备的研制应用力度，并取得明显成效，通过自动化设备替代人工，降低制造成本，提高生产效率，巩固和提升公司产品市场竞争优势。
2、问：请介绍公司产品-微特电机的发展前景？
答：公司的微特电机属于朝阳产业，随着高端装备及系统智能化、数字化、模块化程度的提升，给电子元器件行业发展带来积极影响，对高端产品的需求稳定增长。公司研制生产的微特电机技术含量较高，目前相关产品主要配套于航天、航空等领域，后续将利用公司品牌、技术优势，持续深入市场链、产品链的开发，加大电子、兵器、船舶以及新能源汽车等领域拓展力度，进一步扩大市场空间。
3、问：请介绍“十三五”期间公司军民融合发展情况？
答：“十三五”期间公司将持续加快军民融合发展，采取“技术创新、营销模式创新、管理创新等措施，以顾客满意为中心，构建技术牵引、市场化运作、行政管理支撑，军民业务深度融合发展的经营体系，进一步加快公司发展速度。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-08 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.04 成交量:775.45万股 成交金额:38611.97万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2607.49 ｜1827.65 ｜
｜机构专用 ｜2535.94 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1004.37 ｜-- ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜624.25 ｜505.86 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜616.26 ｜162.58 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2607.49 ｜1827.65 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1653.50 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1499.95 ｜
｜安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业｜5.22 ｜1022.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业｜-- ｜909.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2012-08-24｜12.27 ｜31.37 ｜384.91 ｜海通证券股份有｜华林证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海江宁｜任公司江门建设｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜82415.94 ｜1604.38 ｜22.60 ｜0.63 ｜82438.54 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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