≈≈伟星股份002003≈≈(更新:22.01.01)
[2022-01-01] (002003)伟星股份:关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2022-001
          浙江伟星实业发展股份有限公司
  关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  截止2021年12月31日，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，现将相关情况公告如下：
  一、本员工持股计划基本情况
  1、2017年11月8日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案。独立董事就本员工持股计划事项发表了明确的同意意见。
  2、2017年11月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本员工持股计划及相关事项，同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本员工持股计划相关事宜。
  3、根据股东大会的授权，公司委托云南国际信托有限公司设立“云南国际信托有限公司－伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“本员工持股信托计划”）进行管理，并通过二级市场累计购入公司股票13,445,942股，占公司当时总股本的2.31%。
  4、因公司实施了“每10股转增3股”的2017年度资本公积金转增股本方案，本员工持股信托计划所持有的公司股票总数调整为17,479,725股，占公司当时总股本的2.31%。
  5、2020年4月末，公司控股股东伟星集团有限公司以自有资金置换了本员工持股信托计划总计1亿元的A类信托资金（优先级）。
  6、2020年10月26日，经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，决定将本员工持股计划的存续期延长24个月，即延长至2022年11月23日。
  7、存续期内，本员工持股计划存在部分持有人退休、离职等情况。根据《公司第一期
员工持股计划》“第七章 本员工持股计划的权益处置办法”的相关规定，正常退休等持有人所持有的权益不作变更；离职的持有人合计0.40%的份额已转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。
  具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  二、本员工持股计划出售情况及后续安排
  自2021年11月26日至2021年12月31日，本员工持股计划所持有的公司17,479,725股股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司当前总股本的2.19%。本员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
  根据本员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产的清算和分配，并终止本员工持股计划。
  特此公告。
                                        浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 1 日

[2021-12-28] (002003)伟星股份:第七届董事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-041
          浙江伟星实业发展股份有限公司
    第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  公司第七届董事会第十八次（临时）会议的通知已于2021年12月24日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。
  因公司于2021年12月21日完成了第五期股权激励计划限制性股票的授予登记工作，故公司总股本由775,850,428股增至797,850,428股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为797,850,428元，并修改《公司章程》相应条款，及时办理相关工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                        浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                  2021年12月28日
附件：
  《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
                    （修订部分用楷体加黑标示）
  项目              原条款内容                      修改后的条款内容
 第五条  公司注册资本为人民币 77,585.0428万  公司注册资本为人民币79,785.0428
          元。                              万元。
          公司发行的股票，以人民币标明面值。  公司发行的股票，以人民币标明面值。
          公司股份总数为 77,585.0428 万股，公  公司股份总数为79,785.0428 万股，公
第十四条  司的股本结构为人民币普通股          司的股本结构为人民币普通股
          77,585.0428 万股，没有其他种类股。  79,785.0428 万股，没有其他种类股。
          公司发行的股份，在中国证券登记结算  公司发行的股份，在中国证券登记结算
          有限责任公司深圳分公司集中存管。    有限责任公司深圳分公司集中存管。
注：《公司章程》其他条款不变。

[2021-12-22] (002003)伟星股份:关于第五期股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告
 证券代码：002003          证券简称：伟星股份            公告编号：2021-040
          浙江伟星实业发展股份有限公司
 关于第五期股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次授予限制性股票数量为2,200万股，占授予前公司股本总额的2.84%；
    2、限制性股票上市日：2021年12月23日；
    3、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成第五期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的授予登记工作。具体情况如下：
    一、本激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十
二次（临时）会议审议通过了《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。本激励计划拟采取限制性股票的激励形式，以 4.44 元/股的授予价格向公司 161 名激励对象定向发行 2,200 万股普通股股票，占公司总股本的 2.84%。独立董事、监事会分别就公司实施本激励计划发表了意见；浙江天册律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
    2、2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 8 日，公司在内部对本激励计划激励对象的姓名
及职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；监事会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内容详见公司
于 2021 年 11 月 10 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会关于第五期股权激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
    3、2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过第五期股权激励计
划及相关事项,同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
    4、根据股东大会的授权，公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，同意以 4.44 元/股的价格授予 161
名激励对象合计 2,200 万股限制性股票，授予日为 2021 年 11 月 29 日。独立董事对此发表
明确同意意见，监事会对授予的激励对象名单进行了核查并出具意见；浙江天册律师事务所和上海荣正投资咨询股份有限公司就公司向激励对象授予限制性股票事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
    二、限制性股票的授予情况
    1、授予日：2021 年 11 月 29 日
    2、授予价格：4.44 元/股
    3、股票来源：公司向激励对象定向发行普通股股票
    4、授予对象及数量：
 姓  名        职 务        授予的限制性股  占授予限制性股  占本公告日公司
                                票数量(万股)    票总数的比例    总股本的比例
 蔡礼永  董事、总经理                    70        3.1818%        0.0902%
 谢瑾琨  董事、董秘、副总经理            60        2.7273%        0.0773%
 郑  阳  董事、副总经理                  60        2.7273%        0.0773%
 沈利勇  董事、财务总监                  60        2.7273%        0.0773%
 张祖兴  副总经理                        60        2.7273%        0.0773%
 章仁马  副总经理                        60        2.7273%        0.0773%
 洪  波  副总经理                        60        2.7273%        0.0773%
主要中层管理骨干以及核心技术          1,770        80.4545%        2.2814%
和业务骨干（154人）
合计（161人）                          2,200        100.00%        2.8356%
    5、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
    （1）本激励计划有效期为自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。
    （2）本激励计划限售期分别为自激励对象获授限制性股票上市日起 12 个月、24 个月、
36 个月、48 个月和 60 个月。
    （3）本激励计划授予的限制性股票将分五次解除限售，解除限售期及各期解除限售时间安排如下表：
    解除限售期                        解除限售时间                      解除限
                                                                          售比例
 第一个解除限售期  自限制性股票上市日12个月后的首个交易日起至上市日24个    10%
                  月内的最后一个交易日止
 第二个解除限售期  自限制性股票上市日24个月后的首个交易日起至上市日36个    10%
                  月内的最后一个交易日止
 第三个解除限售期  自限制性股票上市日36个月后的首个交易日起至上市日48个    20%
                  月内的最后一个交易日止
 第四个解除限售期  自限制性股票上市日48个月后的首个交易日起至上市日60个    30%
                  月内的最后一个交易日止
 第五个解除限售期  自限制性股票上市日60个月后的首个交易日起至上市日72个    30%
                  月内的最后一个交易日止
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定回购注销。
    三、激励对象获授限制性股票与股东大会通过并公示的激励计划一致性的说明
    本激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划不存在差异。
    四、授予股份认购资金的验资情况
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次授予股份的认购资金进行验审并出具了
天健验〔2021〕706 号验资报告：经我们审验，截至 2021 年 12 月 7 日止，贵公司已收到 161
名 股 权 激 励对 象 缴纳 的 限制 性 股 票认 购 款合计 人 民 币 玖 仟 柒 佰陆 拾 捌万 元 整
（?97,680,000.00），其中计入实收股本人民币贰仟贰佰万元整（?22,000,000.00），计入资
本公积（股本溢价）75,680,000.00 元。截至 2021 年 12 月 7 日止，变更后的注册资本人民
币 797,850,428.00 元，累计实收股本人民币 797,850,428.00 元。
    五、本激励计划授予股份的上市日
    本激励计划的授予日为 2021 年 11 月 29 日，授予股份的上市日期为 2021 年 12 月 23
日。
    六、股本结构变动情况
    本激励计划限制性股票授予登记完成后，公司股本结构变化情况如下：
                        本次变动前        本次变动增减        本次变动后
  股份性质
                    数量（股）      比例    数量（股）    数量（股）    比例
    一、有限售条件股份      129,683,091  16.71%  +22,000,000  151,683,091  19.01%
    二、无限售条件股份      646,167,337  83.29%            0  646,167,337  80.99%
    三、股份总数            775,850,428    100%  +22,000,000  797,850,428    100%
          七、本激励计划的实施不会导致公司不符合上市条件，也不会导致公司控股权发生变
      化。
          八、参与本激励计划的高级管理人员在本公告前六个月的买卖公司股票的情况
          经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员在本公告日前六个月均未买卖公司股票。
          九、本激励计划限制性股票的实施对公司财务状况和经营成果的影响
          根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等相关规定，公司运用相关估值工具确定授
      予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励
      计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期摊销。
          董事会已确定 2021 年 11 月 29 日为授予日，根据授予日收盘价进行测算，2021-2026
      年限制性股票成本摊销情况见下表：
                                                                          单位：万元
授予的限制性  股份支付费用  2021年    2022年    2023年    2024年    2025年    2026年
股票（万股）
      2,200        13,970    409.40  4,796.37  3,457.58  2,739.67  1,798.64    768.35
          注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和
      授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响
      最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
          由于本激励计划的股份支付费用在经常性损益中列支，因此本激励计划的实施对有效期
      内公司各年度净利润有所影响，但是若考虑激励计划的实施对公司员工的正向激励，其带来
      的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
          本激励计划授予完成后，公司股本变为 797,850,428 股，按最新股本摊薄计算，公司
      2020 年度每股收益为 0.50 元。
          十、本激励计划所筹集资金的用途
          公司本激励计划实施所筹集的资金全部用于补充流动资金。
          特此公告。
      浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                      2021 年 12 月 22 日

[2021-12-01] (002003)伟星股份:第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
    1
    证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2021-037
    浙江伟星实业发展股份有限公司
    第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第七届董事会第十七次（临时）会议的通知已于2021年11月26日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》。公司董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生、郑阳先生和沈利勇先生系公司第五期股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
    董事会认为《公司第五期股权激励计划（草案）》规定的授予条件已经满足，同意以2021年11月29日为授予日，以4.44元/股的价格授予161位激励对象合计2,200万股限制性股票。公司独立董事对此发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问意见。具体内容详见公司于2021年12月1日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的公告》等文件。
    三、备查文件
    2
    1、公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议；
    2、独立董事有关意见；
    3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；
    4、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告。
    特此公告。
    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (002003)伟星股份:第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告
    1
    证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2021-038
    浙江伟星实业发展股份有限公司
    第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    公司第七届监事会第十四次（临时）会议的通知已于2021年11月26日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，并发表核查意见如下：
    董事会确定2021年11月29日为第五期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》和本激励计划等有关规定；公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的本激励计划中的激励对象名单相符，全体激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》和本激励计划等规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足本激励计划规定的获授条件。
    三、备查文件
    2
    公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议。
    特此公告。
    浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (002003)伟星股份:关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的公告
    1
    证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2021-039
    浙江伟星实业发展股份有限公司
    关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，同意以2021年11月29日为授予日，授予公司161名激励对象合计2,200万股限制性股票。具体情况如下：
    一、股权激励计划简述及履行的程序
    1、2021年10月28日，公司第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。公司第五期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟采取限制性股票的激励形式，以4.44元/股的授予价格向公司161名激励对象定向发行2,200万股普通股股票，占公司总股本的2.84%。独立董事、监事会分别就公司实施本激励计划发表了意见；浙江天册律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
    2、2021年10月29日至2021年11月8日，公司在内部对本激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议；监事会对激励对象主体资格的合法、有效性进行了核查并发表意见，相关内容详见公司于2021年11月10日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会关于第五期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3、2021年11月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过第五期股权激励计划及相关事项,同时授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
    4、根据股东大会的授权，公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于第五期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，同意以4.44元/股的价格授予161
    2
    名激励对象合计2,200万股限制性股票，授予日为2021年11月29日。独立董事对此发表明确同意意见，监事会对授予的激励对象名单进行了核查并出具意见；浙江天册律师事务所和上海荣正投资咨询股份有限公司就公司向激励对象授予限制性股票事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
    二、董事会对第五期股权激励计划限制性股票授予条件成就的说明
    根据本激励计划的规定，激励对象获授限制性股票须同时满足下列条件：
    1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
    董事会经核实，认为：公司和激励对象均未发生上述任一情形，也不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划规定的不能授予股份或不得成为激励对象的情形，本激励计划限制性股票的授予条件已经成就。
    三、本次授予与已披露的激励计划差异性的说明
    本次限制性股票授予相关事项与股东大会批准实施的本激励计划不存在差异。
    四、本次授予的具体情况
    1、股票来源：公司向激励对象定向发行普通股股票。
    2、股票性质：限制性股票。
    3、授予日：2021年11月29日。
    4、授予数量：2,200万股。
    5、授予价格：4.44元/股。
    3
    6、本期授予的激励对象共计161人，包括公司及下属分、子公司在任的董事、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干。具体分配情况如下：
    姓 名
    职 务
    授予的限制性股票数量(万股)
    占授予限制性股票总数的比例
    占本公告日公司总股本的比例
    蔡礼永
    董事、总经理
    70
    3.1818%
    0.0902%
    谢瑾琨
    董事、董秘、副总经理
    60
    2.7273%
    0.0773%
    郑 阳
    董事、副总经理
    60
    2.7273%
    0.0773%
    沈利勇
    董事、财务总监
    60
    2.7273%
    0.0773%
    张祖兴
    副总经理
    60
    2.7273%
    0.0773%
    章仁马
    副总经理
    60
    2.7273%
    0.0773%
    洪 波
    副总经理
    60
    2.7273%
    0.0773%
    主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干（154人）
    1,770
    80.4545%
    2.2814%
    合计（161人）
    2,200
    100.00%
    2.8356%
    7、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
    （1）有效期：本激励计划有效期为自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
    （2）限售期：本激励计划限售期分别为自激励对象获授限制性股票上市日起12个月、24个月、36个月、48个月和60个月。
    （3）解除限售安排：本激励计划授予的限制性股票将分五次解除限售，解除限售期及各期解除限售时间安排如下：
    解除限售期
    解除限售时间
    解除限售比例
    第一个解除限售期
    自限制性股票上市日12个月后的首个交易日起至上市日24个月内的最后一个交易日止
    10%
    第二个解除限售期
    自限制性股票上市日24个月后的首个交易日起至上市日36个月内的最后一个交易日止
    10%
    第三个解除限售期
    自限制性股票上市日36个月后的首个交易日起至上市日48个月内的最后一个交易日止
    20%
    第四个解除限售期
    自限制性股票上市日48个月后的首个交易日起至上市日60个月内的最后一个交易日止
    30%
    第五个解除限售期
    自限制性股票上市日60个月后的首个交易日起至上市日72个月内的最后一个交易日止
    30%
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定回购注销。
    4
    8、本次限制性股票的授予不会导致公司股权分布不具备上市条件。
    五、本激励计划限制性股票的实施对公司财务状况和经营成果的影响
    根据《企业会计准则第11号—股份支付》等相关规定，公司运用相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期摊销。
    公司本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的授予日为2021年11月29日，根据授予日收盘价进行测算，2021-2026年限制性股票成本摊销情况见下表：
    单位：万元
    授予的限制性股票（万股）
    股份支付费用
    2021年
    2022年
    2023年
    2024年
    2025年
    2026年
    2,200
    13,970
    409.40
    4,796.37
    3,457.58
    2,739.67
    1,798.64
    768.35
    注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    由于本激励计划的股份支付费用在经常性损益中列支，因此本激励计划的实施对有效期内公司各年度净利润有所影响，但是若考虑激励计划的实施对公司员工的正向激励，其带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
    六、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划
    本激励计划所募集的资金将全部用于补充公司的流动资金。
    七、参与激励的董事、高级管理人员买卖公司股票情况
    经核查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情形。
    八、独立董事意见
    独立董事就本激励计划限制性股票授予相关事项发表意见如下：
    1、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的限制性股票
    5
    授予日为2021年11月29日，该授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》（以下简称“《业务办理指南第9号》”）和本激励计划等有关规定。
    2、本激励计划授予的激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象名单与股东大会批准的本激励计划的激励对象名单相符。
    3、公司及激励对象不存在《管理办法》、本激励计划等规定的禁止授予股权激励的情形，限制性股票的获授条件已成就。
    4、董事会审议该项议案时，关联董事已根据《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
    综上所述，我们同意公司以2021年11月29日为第五期股权激励计划的授予日，授予161名激励对象2,200万股限制性股票。
    九、监事会的核查意见
    公司监事会就本激励计划限制性股票的获授条件及激励对象名单等进行核实，发表意见如下：
    董事会确定2021年11月29日为本激励计划限制性股票的授予日，符合《管理办法》《业务办理指南第9号》和本激励计划等有关规定；公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的本激励计划中的激励对象名单相符，全体激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《业务办理指南第9号》和本激励计划等规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足本激励计划规定的获授条件。
    十、律师事务所出具的法律意见
    经浙江天册律师事务所律师核查，认为：伟星股份本次限制性股票授予的相关批准与授权、授予条件、授予日、授予对象、授予数量、授予价格和限制性股票来源等事项均符合《管理办法》《业务办理指南第9号》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的规定。本次限制性股票的授予合法、有效；伟星股份尚需就本次限制性股票授予办理登记、公告等相关事项。
    十一、独立财务顾问出具的意见
    经上海荣正投资咨询股份有限公司核查，认为：伟星股份本激励计划已取得了必要的批
    6
    准与授权，本激励计划限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等事项的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，伟星股份不存在不符合公司第五期股权激励计划规定的授予条件的情形。
    十二、备查文件
    1、公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议；
    2、公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议；
    3、公司独立董事有关意见；
    4、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；
    5、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告。
    特此公告。
    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-16] (002003)伟星股份:第七届监事会第十三次(临时)会议决议公告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-036
          浙江伟星实业发展股份有限公司
    第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  公司第七届监事会第十三次（临时）会议的通知于2021年11月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年11月15日下午在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推选，会议由监事施加民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
  会议选举施加民先生担任公司第七届监事会的监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
  三、备查文件
  公司第七届监事会第十三次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                          浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
                                                    2021年11月16日

[2021-11-16] (002003)伟星股份:公司2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002003          证券简称：伟星股份            公告编号：2021-034
          浙江伟星实业发展股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）会议召开时间：
  现场会议时间：2021 年11 月 15 日（星期一）14:00 开始。
  网络投票时间：2021年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具 体时间为 : 2021 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月15 日9:15-15:00。
  （2）会议召开地点：临海市临海大道 1 号景悦大酒店二楼会议厅。
  （3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  （4）会议召集人：公司第七届董事会。
  （5）会议主持人：章卡鹏先生。
  （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  2、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东代表共计 116名，代表公司股份 428,526,180股，占公司有表决权股份总数的 55.233%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 11 名，代表公司股份359,590,251 股，占公司有表决权股份总数的 46.348%；通过网络投票出席会议的股东 105名，代表公司股份 68,935,929股，占公司有表决权股份总数的 8.885%。出席本次会议的中
小股东及股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）110 名，代表公司股份 77,622,340 股，占公司有表决权股份总数的 10.005%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  1、本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
  2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
  （1）审议通过了《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要。
  表决结果：同意397,993,249 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.634%；反对 1,463,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.366%；弃权 0 股。
  其中出席会议的中小股东的表决情况：同意 76,159,040 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.115%；反对 1,463,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.885%；弃权 0 股。
  （2）审议通过了《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意397,993,249 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.634%；反对 1,463,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.366%；弃权 0 股。
  其中出席会议的中小股东的表决情况：同意 76,159,040 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.115%；反对 1,463,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.885%；弃权 0 股。
  （3）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计划相关事宜的议案》。
  表决结果：同意397,993,249 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.634%；反对 1,463,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.366%；弃权 0 股。
  其中出席会议的中小股东的表决情况：同意 76,159,040 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.115%；反对 1,463,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.885%；弃权 0 股。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 对关联股东的定义，上述三项议案的表决相关股东均已回避，且已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  （4）审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。
  表决结果：同意 428,526,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
  本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  （5）审议通过了《关于增补监事的议案》。
  表决结果：同意 428,526,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
  三、律师出具的法律意见
  浙江天册律师事务所姚毅琳律师、吴婧律师对本次股东大会出具法律意见：伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
  四、备查文件
  1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
                                      浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 16日

[2021-10-29] (002003)伟星股份:董事会决议公告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-026
          浙江伟星实业发展股份有限公司
    第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  公司第七届董事会第十六次（临时）会议通知于2021年10月25日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过如下议案：
  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
  《公司2021年第三季度报告》刊载于2021年10月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要。董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生、郑阳先生和沈利勇先生作为公司第五期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象，为关联董事，回避表决。
  为了进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及下属分、子公司董事、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干的创造性和积极性，将股东、公司及骨干员工利益有效地结合一起，不断提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力，确保公司中长期战略目标的实现，公司拟推出本激励计划，向161名激励对象授予2,200万股限制性股票。《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要、《公司第五期股权激励计划
激励对象名单》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，《公司第五期股权激励计划（草案）摘要》刊登于2021年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
  独立董事就公司实施本激励计划发表了明确同意意见；浙江天册律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。独立董事意见、法律意见书和独立财务顾问报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》。董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生、郑阳先生和沈利勇先生作为公司本激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
  《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计划相关事宜的议案》。董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生、郑阳先生和沈利勇先生作为公司本激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
  为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
  （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；
  （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理相关的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记等；
  （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
  （8）授权董事会办理本激励计划的变更与终止事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票办理回购注销，办理已身故激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承，终止本激励计划等；
  （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准除外；
  （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关制度或规范性文件明确规定需由股东大会行使权利的除外；
  （11）上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《公司章程》或本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会办理。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  5、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。董事章卡鹏先生、张三云先生和蔡礼永先生担任伟星集团有限公司董事职务；董事郑阳先生和沈利勇先生担任伟星集团有限公司监事职务，均为关联董事，回避表决。
  公司独立董事对该交易事项予以事先认可并发表核查意见，具体内容详见公司于2021年10月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。
  因经营发展需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“服装辅料制造”和“产业用纺织制成品制造”，并对《公司章程》相应条款进行修改，修改条款对照见附件。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对子公司滚存利润进行分配的议案》。
  为了提高资金的使用效率，董事会决定将浙江伟星进出口有限公司、上海伟星服装辅料
有限公司、上海伟星国际贸易有限公司、深圳市伟星进出口有限公司等4家全资子公司截至2020年12月31日的滚存未分配利润进行分配，合计可供股东分配的利润268,631,423.45元，实际分配利润151,668,821.53元。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润不会产生影响。
  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
  董事会决定于2021年11月15日下午在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅召开公司2021年第一次临时股东大会，通知全文于2021年10月29日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议；
  2、独立董事事前认可及独立意见；
  3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；
  4、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告。
  特此公告。
                                        浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                  2021年10月29日
    附件：
                    《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
                                                    （修改部分用楷体加黑标示）
  项目                            原条款内容                                                修改后的条款内容
              经依法登记，公司经营范围：日用杂品制造；日用杂品销售；服    经依法登记，公司经营范围：日用杂品制造；日用杂品销售；服装
          装辅料销售；文具制造；金属制品销售；金属制日用品制造；工艺美 辅料制造；服装辅料销售；文具制造；金属制品销售；金属制日用品制
          术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发 造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收
          （象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除 藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
          外）；珠宝首饰批发；光学玻璃销售；模具制造；模具销售；工程塑料 品除外）；珠宝首饰批发；光学玻璃销售；模具制造；模具销售；工程塑
          及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
          转让、技术推广；日用木制品制造；日用木制品销售；塑料制品制造； 转让、技术推广；日用木制品制造；日用木制品销售；塑料制品制造；
第十二条  塑料制品销售；第二类医疗器械销售；日用品生产专用设备制造；产 塑料制品销售；第二类医疗器械销售；日用品生产专用设备制造；产业
          业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售； 用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）销售；
          医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医 劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；
          用口罩零售；涂料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；新型建筑 医用口罩批发；医用口罩零售；涂料制造（不含危险化学品）；建筑材料
          材料制造（不含危险化学品）；箱包制造；箱包销售；皮革制品制造； 销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；箱包制造；箱包销售；皮
          皮革制品销售；皮革销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售； 革制品制造；皮革制品销售；皮革销售；服装制造；服装服饰批发；服
          羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；包装材料及制品销 装服饰零售；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；包装材
          售；货物进出口；技术进出口。                                料及制品销售；货物进出口；技术进出口。
注：《公司章程》其他条款不变。

[2021-10-29] (002003)伟星股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002003            证券简称：伟星股份            公告编号：2021-031
          浙江伟星实业发展股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2021年11月15日下午在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅召开公司2021年第一次临时股东大会。有关具体事项如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司第七届董事会。经公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议，同意召开2021年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14:00开始；
  （2）网络投票时间：2021年11月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具 体时 间 为 :2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、股权登记日：2021年11月10日。
  7、出席对象：
  （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  本次股东大会审议《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要、《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计划相关事宜的议案》等议案时，关联股东需回避表决。如有其他股东对该等议案有明确投票意见指示的，上述关联股东可接受其委托进行投票；除此之外，上述关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅。
  二、会议审议事项
  1、审议《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要；
  2、审议《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》；
  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计划相关事宜的议案》；
  4、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》；
  5、审议《关于增补监事的议案》。
  具体内容详见公司于2021年10月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  议案1-4为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其中，审议议案1-3时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。
  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关制度规定，公司独立董事毛美英女士将就上述议案公开征集委托投票权，具体详见公司于2021年10月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：所有议案                                          √
  1.00    《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要                    √
  2.00    《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》                  √
  3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计划相        √
          关事宜的议案》
  4.00    《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》          √
  5.00    《关于增补监事的议案》                                    √
  四、会议登记事项
  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记
  2、登记时间：2021年11月11日9:00-11:30、14:00-16:30
  3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部  邮政编码：317000
  4、登记及出席要求：
  （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
  （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。
  （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
  （4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
  5、其他事项：
  （1）联 系 人：黄志强、郑婷燕      电子邮箱：002003@weixing.cn
        联系电话：0576-85125002      传  真：0576-85126598
  （2）与会股东食宿及交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本 次 股 东 大 会 ， 公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
  六、备查文件
  1、公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议；
  2、公司第七届监事会第十二次（临时）会议决议。
  附件：
  1、网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
  特此公告。
                                      浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 29日
                      网络投票的具体操作流程
  （一）网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。
  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                浙江伟星实业发展股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有
    限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表
    决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                        该列打        表决意见
提案                      提案名称                    勾的栏
编码                                                    目可以  同意    反对    弃权
                                                        投票
 100  总议案: 所有议案                                    √
1.00  《公司第五期股权激励计划（草案）》及摘要            √
2.00 《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》            √
3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计    √
      划相关事宜的议案》
4.00  《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》  √
5.00  《关于增补监事的议案》                              √
    注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。
        2、如果对

[2021-10-29] (002003)伟星股份:监事会决议公告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-027
          浙江伟星实业发展股份有限公司
    第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  公司第七届监事会第十二次（临时）会议通知于2021年10月25日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过如下议案：
  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》，并发表如下审核意见：
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司第五期股权激励
计划（草案）》及摘要，并发表如下核查意见：
  《公司第五期股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司具备实施股权激励计划的主体资格；全体激励对象任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象名单与本激励计划规定的激励对象范围相符，主体资格合法、有效。本激励计划的实施有利于公
司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  公司将在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 3-5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
  3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司第五期股权激励
计划实施考核管理办法》。
  4、会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补监事的议案》。
  公司监事会主席叶立君先生因个人原因申请辞去第七届监事会的监事会主席及监事职务，为保证监事会工作的正常运行，拟提名陈灵敏先生为公司新任监事候选人，其最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。陈灵敏先生主要工作简历附后。公司单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  公司第七届监事会第十二次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                          浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 29日
附：
                公司监事候选人简历情况
  陈灵敏先生：中国国籍，1976年9月出生，工商管理专业大专学历，具有二十多年的企业管理工作经验。现任公司法务部经理。未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司监事、其他董事和高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2021-10-29] (002003)伟星股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.52元
    每股净资产: 3.396元
    加权平均净资产收益率: 15.4%
    营业总收入: 23.71亿元
    归属于母公司的净利润: 3.99亿元

[2021-10-26] (002003)伟星股份:关于监事辞职的公告
证券代码：002003              证券简称：伟星股份            公告编号：2021-025
              浙江伟星实业发展股份有限公司
                    关于监事辞职的公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司监事会于近日收到监事会主席叶立君先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第七届监事会的监事会主席及监事职务。公司及监事会接受叶立君先生的辞呈，并对叶立君先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，叶立君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职请求将自公司股东大会选举新任监事后生效，在此期间叶立君先生仍将依照相关规定履行监事职责；公司将尽快完成监事补选工作。叶立君先生辞去公司监事会主席及监事职务后，将不在公司及下属控股子公司担任任何职务。
  截至本公告日，叶立君先生共持有公司股份4,410,964股，占公司总股本的0.57%。辞职后，叶立君先生所持公司股份将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于监事买卖公司股票的相关规定进行管理。
  特此公告。
                                            浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
                                                      2021年10月26日

[2021-08-26] (002003)伟星股份:半年报董事会决议公告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-022
          浙江伟星实业发展股份有限公司
        第七届董事会第十五次会议决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  公司第七届董事会第十五次会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年8月24日在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事八名，独立董事周岳江先生因出差在外委托独立董事毛美英女士代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告》及摘要。
  《公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月26日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》，《公司2021年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3.50亿元综合授信业务的议案》。
  董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3.50亿元的综合授信业务，授信期限为自相关合同签署之日起12个月。
  三、备查文件
  1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
  2、独立董事关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见。
  特此公告。
                                        浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                  2021年8月26日

[2021-08-26] (002003)伟星股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3元
    每股净资产: 3.1718元
    加权平均净资产收益率: 9.14%
    营业总收入: 14.83亿元
    归属于母公司的净利润: 2.37亿元

[2021-07-21] (002003)伟星股份:2021年半年度业绩快报
 证券代码：002003          证券简称：伟星股份          公告编号：2021-021
          浙江伟星实业发展股份有限公司
              2021 年半年度业绩快报
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务
所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年半年度主要财务数据和指标
                                                                      单位：元
          项目                  本报告期            上年同期      增减变动
                                                                    幅度（%）
营业总收入                    1,482,753,822.58    1,128,384,812.01      31.40
营业利润                        275,660,962.94      291,805,577.17      -5.53
利润总额                        272,166,534.03      291,420,513.22      -6.61
归属于上市公司股东的净利润      236,591,058.04      247,227,819.04      -4.30
归属于上市公司股东的扣除非      232,597,544.11      121,834,804.01      90.91
经常性损益的净利润
基本每股收益                              0.30                0.33      -9.09
加权平均净资产收益率                      9.13%              9.91%      -0.78
                                本报告期末          本报告期初      增减变动
                                                                    幅度（%）
总资产                        3,775,387,476.72    3,402,764,131.37      10.95
归属于上市公司股东的所有者    2,460,793,608.27    2,517,748,441.62      -2.26
权益
股本（股）                          775,850,428        775,850,428      0.00
归属于上市公司股东的每股净                3.17                3.25      -2.46
资产
    1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，本
报告期基本每股收益按调整后的总股本 758,020,428（775,850,428-17,830,000）股计算,
上年同期基本每股收益按总股本 758,020,428 股计算。
    2、上述数据以合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩说明
    报告期，公司实现营业总收入 1,482,753,822.58 元，比上年同期增长 31.40%，主要系
随着新冠疫情的有效控制，纺织服装行业景气度有所回升，终端消费逐步复苏。鉴此，公司围绕年初制定的战略方针，进一步加大优质客户的市场拓展力度，不断强化综合服务保障能力和核心竞争力，市场份额有所提升，新品类拓展初见成效，营业收入实现较大幅度增长。
    报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）236,591,058.04 元，比上年同期下降 4.30%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非净利润”）232,597,544.11 元，比上年同期增长 90.91%。
    公司本期扣非净利润同比实现大幅增长且增速远高于归母净利润同比变动幅度的主要原因为：一是报告期营业收入实现较大幅度增长以及毛利率同比提升；二是 2020 年上半年公司转让原控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司的股权，取得投资收益 1.17 亿元，本期没有该项投资收益。
    2、财务状况说明
    截止 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 3,775,387,476.72 元，较期初增长 10.95%；归属
于上市公司股东的所有者权益 2,460,793,608.27 元，较期初下降 2.26%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    在本业绩快报披露前，公司未进行 2021 年半年度业绩预计披露。
    四、备查文件
    公司 2021 年半年度资产负债表和利润表。
    特此公告。
                                            浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                    2021年7月21日

[2021-07-01] (002003)伟星股份:关于控股股东部分股权质押解除及再质押公告
          证券代码：002003        证券简称：伟星股份        公告编号：2021-020
                浙江伟星实业发展股份有限公司
          关于控股股东部分股权质押解除及再质押公告
            浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露
        的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            近日,公司接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）的通知，获悉伟
        星集团所持有公司的部分股份解除质押以及再质押。具体事项如下：
            一、股东股份解除质押的基本情况
    股东  是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总
    名称  或第一大股东及 股份数量（股）股份比例 股本比例  起始日    解除日期    质权人
            一致行动人
  伟星集团                                                                    中国民生银行
  有限公司      是      30,420,000  13.08%  3.92%  2020.6.17  2021.6.22 股份有限公司
                                                                              杭州分行
            二、股东股份质押的基本情况
          是否为控                                是否
  股东  股股东或 本次质押数  占其所 占公司 是否 为补                                质押
  名称  第一大股  量（股）  持股份 总股本 为限 充质 质押起始日 质押到期日  质权人  用途
          东及一致              比例  比例  售股 押
          行动人
  伟星集                                                                    中国民生
  团有限    是    30,420,000  13.08%  3.92%  否  否  2021.6.29  2022.6.23  银行股份 融资
  公司                                                                      有限公司
                                                                              杭州分行
            本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            三、股东股份累计质押情况
            截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股      未质押股份
                            本次质押  本次质押后  占其  占公    份情况          情况
股东名称  持股数量  持股  前质押股  质押股份数  所持  司总 已质押 占已            占未质
                      比例    份数量      量      股份  股本 股份限 质押未质押股份限 押股份
                                                    比例  比例 售和冻 股份售和冻结数量 比例
                                                                结数量 比例
伟星集团 232,620,518 29.98% 97,613,282 128,033,282 55.04% 16.50%    0  0      0        0
有限公司
章卡鹏    51,008,540  6.57%        0          0      0    0    0  0  38,256,405 75.00%
张三云    33,794,187  4.36%        0          0      0    0    0  0  25,345,640 75.00%
  合计  317,423,245 40.91% 97,613,282 128,033,282 40.34% 16.50%    0  0  63,602,045 33.58%
            注:“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份均为高管锁定股。
            四、备查文件
            1、解除证券质押登记通知；
            2、证券质押登记证明；
            3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
            特此公告。
                                                    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                            2021年7月1日

[2021-05-18] (002003)伟星股份:公司2020年度权益分派实施公告
  证券代码：002003        证券简称：伟星股份        公告编号：2021-019
            浙江伟星实业发展股份有限公司
              2020 年度权益分派实施公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司2020年度权益分派方案已获2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1、2021 年 4 月 22 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》：
以公司总股本 775,850,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。
    2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。
    3、本次实施的利润分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
    4、本次实施的利润分配方案距公司 2020 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
    公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 775,850,428 股为基数，向全体股
东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.60 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股
补缴税款 0.40 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、分红派息日期
    本次分红派息股权登记日为：2021 年 5 月 25 日，除息日为：2021 年 5 月 26 日。
    四、分红派息对象
    截止 2021 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
    五、分红派息方法
    1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 5 月 26 日
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
    3、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发
      序号                  股东账号                      股东名称
      1                  08*****723          伟星集团有限公司
      2                  00*****381          章卡鹏
      3                  01*****095          张三云
      4                  00*****454          谢瑾琨
      5                  00*****096          蔡礼永
    在分红派息业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 14 日至登记日：2021 年 5 月 25 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询办法
    咨询地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部
    联 系 人：黄志强、郑婷燕
    咨询电话：0576-85125002
    传真电话：0576-85126598
七、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的权益分派时间安排文件。
特此公告。
                                        浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 18 日

[2021-04-28] (002003)伟星股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 3.3083元
    加权平均净资产收益率: 1.77%
    营业总收入: 5.41亿元
    归属于母公司的净利润: 4493.64万元

[2021-04-23] (002003)伟星股份:公司2020年度股东大会决议公告
 证券代码：002003          证券简称：伟星股份            公告编号：2021-016
          浙江伟星实业发展股份有限公司
            2020 年度股东大会决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）会议召开时间：
  现场会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）14:00 开始。
  网络投票时间：2021 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22 日
9:15-15:00。
  （2）会议召开地点：临海市临海大道 1 号景悦大酒店二楼会议厅。
  （3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  （4）会议召集人：公司董事会。
  （5）会议主持人：章卡鹏先生。
  （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  2、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东代表共计 102 名，代表公司股份 410,753,726 股，占公司有
表决权股份总数的 52.9424%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 15 名，代表公司股份377,192,236 股，占公司有表决权股份总数的 48.6166%；通过网络投票出席会议的股东 87名，代表公司股份 33,561,490 股，占公司有表决权股份总数的 4.3258%。出席本次会议的
中小股东及股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）90 名，代表公司股份 35,049,506 股，占公司有表决权股份总数的 4.5176%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  1、本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
  2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
  （1）审议通过了《公司 2020 年度财务决算方案》。
  表决结果：同意 410,753,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
  （2）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
  表决结果：同意 410,743,226 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 10,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股。
  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 35,039,006 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 10,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股。
  （3）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
  表决结果：同意 410,753,226 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
  （4）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
  表决结果：同意 410,753,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
  （5）审议通过了《公司 2020 年度报告》及摘要。
  表决结果：同意 410,753,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
  （6）审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。
  表决结果：同意 410,745,626 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 0 股；弃权 8,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 35,041,406 股，占出席本次会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9769%；反对 0 股；弃权 8,100 股，占出席本次会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0231%。
  （7）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
  表决结果：同意 410,735,626 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9956%；
反对 10,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 8,100 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 35,031,406 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9484%；反对 10,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0285%；弃权 8,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0231%。
  本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  （8）审议通过了《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 410,745,126 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9979%；
反对 500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 8,100 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 35,040,906 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9755%；反对 500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 8,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0231%。
  三、独立董事述职情况
  本次股东大会上，独立董事陈智敏女士、毛美英女士以及周岳江先生作了 2020 年度述
职报告。独立董事的述职报告已于 2021 年 4 月 2 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  四、律师出具的法律意见
  浙江天册律师事务所姚毅琳律师、吴婧律师对本次股东大会出具法律意见：伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
                                    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 23 日

[2021-04-15] (002003)伟星股份:公司2021年第一季度业绩预告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-015
          浙江伟星实业发展股份有限公司
              2021年第一季度业绩预告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年3月31日
  2、预计的经营业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降
      项目                      本报告期                      上年同期
归属于上市公司股  盈利：4,124.34 万元—4,811.73 万元
东的净利润                                            盈利：2,291.30 万元
                  比上年同期增长：80.00%—110.00%
基本每股收益      盈利：0.05 元/股—0.06 元/股        盈利：0.03 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告的相关财务数据未经会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要原因为：1、随着新冠疫情的逐步控制，终端消费市场逐渐向好，纺织服装行业景气度有所提升，公司加大了市场开拓力度，营业收入实现较大幅度增长；2、财务费用支出同比有所下降；3、受高新技术企业所得税率调整以及相关税费减免等因素影响，相关费用同比有所下降。
  四、风险提示
  本次业绩预告数据为公司财务部门初步核算的结果，具体以《公司 2021 年第一季度报告》披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                          浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                    2021年4月15日

[2021-04-10] (002003)伟星股份:关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
证券代码：002003            证券简称：伟星股份            公告编号：2021-014
            浙江伟星实业发展股份有限公司
      关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于2021年4月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）（以下简称“年度股东大会通知”）。由于工作人员疏忽，年度股东大会通知“三、提案编码”及“公司2020年度股东大会授权委托书”中的“提案7.00：《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》”错写成“提案7.00：《公司未来三年（2021-2022年）股东回报规划》”，现予以更正，具体情况如下：
    一、更正前
    1、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
100      总议案:所有议案                                              √
1.00      《公司 2020 年度财务决算方案》                                √
2.00      《公司 2020 年度利润分配预案》                                √
3.00      《公司 2020 年度董事会工作报告》                              √
4.00      《公司 2020 年度监事会工作报告》                              √
5.00      《公司 2020 年度报告》及摘要                                  √
6.00      《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》                          √
7.00      《公司未来三年（2021-2022 年）股东回报规划》                  √
8.00      《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》      √
        2、公司2020年度股东大会授权委托书
        兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有
    限公司 2020 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并
    代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                        该列打          表决意见
提案                      提案名称                      勾的栏
编码                                                    目可以  同意    反对    弃权
                                                          投票
 100  总议案：所有议案                                    √
1.00  《公司 2020 年度财务决算方案》                      √
2.00  《公司 2020 年度利润分配预案》                      √
3.00  《公司 2020 年度董事会工作报告》                    √
4.00  《公司 2020 年度监事会工作报告》                    √
5.00  《公司 2020 年度报告》及摘要                        √
6.00  《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》                √
7.00  《公司未来三年（2021-2022 年）股东回报规划》        √
8.00  《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的    √
      议案》
    注：1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
        2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。
        3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
    委托人姓名或名称（签章）：                  持股性质：
    持股数：                                    委托人股东账号：
    受托人姓名：                                受托人身份证号：
    委托有效期限：                              委托日期：  年 月 日
        二、更正后
        1、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
    提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100      总议案:所有议案                                              √
    1.00      《公司 2020 年度财务决算方案》                                √
    2.00      《公司 2020 年度利润分配预案》                                √
    3.00      《公司 2020 年度董事会工作报告》                              √
    4.00      《公司 2020 年度监事会工作报告》                              √
    5.00      《公司 2020 年度报告》及摘要                                  √
    6.00      《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》                          √
    7.00      《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》                  √
    8.00      《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》      √
        2、公司2020年度股东大会授权委托书
        兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有
    限公司 2020 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并
    代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                        该列打          表决意见
提案                      提案名称                      勾的栏
编码                                                    目可以  同意    反对    弃权
                                                          投票
 100  总议案：所有议案                                    √
1.00  《公司 2020 年度财务决算方案》                      √
2.00  《公司 2020 年度利润分配预案》                      √
3.00  《公司 2020 年度董事会工作报告》                    √
4.00  《公司 2020 年度监事会工作报告》                    √
5.00  《公司 2020 年度报告》及摘要                        √
6.00  《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》                √
7.00  《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》        √
8.00  《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的    √
      议案》
    注：1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
        2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。
        3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
    委托人姓名或名称（签章）：                  持股性质：
    持股数：                                    委托人股东账号：
受托人姓名：                                受托人身份证号：
委托有效期限：                              委托日期：  年 月 日
  除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的年度股东大会通知详见附件。
  公司因上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。今后公司将进一步加强公告的编制审核工作，提高信息披露质量。
  特此公告。
                                      浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 10 日
证券代码：002003            证券简称：伟星股份            公告编号：2021-013
          浙江伟星实业发展

[2021-04-02] (002003)伟星股份:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.52元
    每股净资产: 3.2451元
    加权平均净资产收益率: 16.23%
    营业总收入: 24.96亿元
    归属于母公司的净利润: 3.96亿元

[2021-04-02] (002003)伟星股份:年度股东大会通知
证券代码：002003            证券简称：伟星股份            公告编号：2021-013
          浙江伟星实业发展股份有限公司
          关于召开 2020 年度股东大会的通知
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2021年4月22日下午在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅召开公司2020年度股东大会。有关具体事项如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2020年度股东大会。
  2、会议召集人：公司第七届董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议，同意召开2020年度股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021年4月22日（星期四）14:00开始；
  （2）网络投票时间：2021年4月22日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、股权登记日：2021年4月15日。
  7、出席对象：
  （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2020年度财务决算方案》；
    2、审议《公司2020年度利润分配预案》；
    3、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
    4、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
    5、审议《公司2020年度报告》及摘要；
    6、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》；
    7、审议《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；
    8、审议《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
    议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以
上通过；审议议案2、6、7、8时，须对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。具体内容详见公司于2021年4月2日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》和《公司第七届监事会第九次会议决议公告》等。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
100      总议案:所有议案                                            √
1.00      《公司 2020 年度财务决算方案》                              √
2.00      《公司 2020 年度利润分配预案》                              √
3.00      《公司 2020 年度董事会工作报告》                            √
4.00      《公司 2020 年度监事会工作报告》                            √
5.00      《公司 2020 年度报告》及摘要                                √
6.00      《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》                          √
7.00      《公司未来三年（2021-2022 年）股东回报规划》                √
8.00      《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》      √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记
    2、登记时间：2021年4月16日9:00-11:30、14:00-16:30
    3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部  邮政编码：317000
    4、登记及出席要求：
    （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
    （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
    （4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
  5、其他事项：
  （1）联 系 人：黄志强、郑婷燕      电子邮箱：002003@weixing.cn
        联系电话：0576-85125002      传  真：0576-85126598
  （2）与会股东食宿及交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
  六、备查文件
  1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、公司第七届监事会第九次会议决议。
  附件：
  1、网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
  特此公告。
                                      浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 2 日

[2021-04-02] (002003)伟星股份:董事会决议公告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-004
          浙江伟星实业发展股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  公司第七届董事会第十三次会议通知于2021年3月20日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2021年3月31日在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅召开。会议应出席董事八名，实际现场出席董事七名；董事张三云先生因出差在外委托董事长章卡鹏先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
  2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算方案》。
  该方案登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
  董事会提议以总股本775,850,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发310,340,171.20元。
  董事会认为：该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划》的规定，不会导致公司流动资金短缺。独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
  该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，相关报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
  独立董事就公司2020年度内部控制情况发表了核查意见，相关报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。
  该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度报告》及摘要。
  《公司2020年度报告摘要》刊登在2021年4月2日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，《公司2020年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
  公司独立董事就该聘任事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2021年4月2日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。
  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生回避表决。
  公司独立董事对该关联交易事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2021年4月2日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。
  10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
  具体内容详见公司于2021年4月2日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
  11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
  为了建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会审议通过了《公司未来三年
（2021-2023年）股东回报规划》。
  独立董事就该规划发表了意见，相关内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
  原董事侯又森先生因个人原因于2021年3月11日向董事会提交了书面辞职报告，导致公司第七届董事会人数低于《公司章程》所规定的9名。为确保公司董事会正常、有序运行，经董事会对郑阳先生的个人履历、教育背景、专业知识、工作经历、管理经验以及职业素养等方面的综合评定，提名郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郑阳先生的工作简历见附件一。郑阳先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
  独立董事就公司选举非独立董事一事发表了核查意见，相关报告登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
  因内部工作调整，公司证券事务代表项婷婷女士提请辞去证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会对项婷婷女士任职证券事务代表期间为公司所做的工作表示感谢！
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，董事会决定聘任黄志强先生担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起。黄志强先生的简历见附件二，其联系方式如下：
  电话：0576-85125002  传真：0576-85126598  电子邮箱：002003@weixing.cn
  14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于和宁波银行股
份有限公司开展资产池业务的议案》。
  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。
  15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
  董事会决定于2021年4月22日在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅召开2020年度股东大会，会议通知于2021年4月2日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、独立董事的事前认可及有关意见；
  3、公司独立董事述职报告。
  特此公告。
                                        浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                    2021年4月2日

[2021-04-02] (002003)伟星股份:关于举办2020年度业绩网上说明会及投资者接待日活动的通知
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-012
            浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举办 2020 年度业绩网上说明会及投资者接待日活动的通知
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办 2020 年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动。具体情况如下：
  一、2020年度业绩网上说明会安排
  1、活动时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）9:00-11:00
  2、活动方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
  3、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、董事、董秘兼副总经理谢瑾琨先生、董事兼财务总监沈利勇先生、独立董事毛美英女士。
  二、现场投资者接待日活动安排
  1、活动时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）13:30-16:30
  2、活动地点：临海市临海大道 1号景悦大酒店二楼会议厅
  3、活动方式：现场交流+生产线参观
  4、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、总经理蔡礼永先生、董事、董秘兼副总经理谢瑾琨先生、董事兼财务总监沈利勇先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。
  5、具体安排：
  （1）报到地点：临海市临海大道 1 号景悦大酒店二楼会议厅
  （2）公司参观安排：13:30-14:30
  （3）现场交流安排：14:40-16:30
  请各位投资者根据实际需要，合理安排出行时间，并与公司证券部提前预约。
  6、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。
  （1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记
  （2）预约时间：2021 年 4 月 7 日前（8:30-11:30， 13:30-16:00）
  （3）联系人：黄志强、郑婷燕
  （4）电话：0576-85125002；传真：0576-85126598
  （5）电子邮箱：002003@weixing.cn
  （6）通讯地址：浙江省临海市前江南路 8号公司证券部  邮政编码：317000
  （7）登记和参会时提交的文件要求：参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
  7、注意事项：
  （1）公司将根据深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。
  （2）为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。
  欢迎广大投资者积极参与！
  特此通知。
                                      浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 2 日

[2021-04-02] (002003)伟星股份:监事会决议公告
 证券代码：002003            证券简称：伟星股份          公告编号：2021-005
          浙江伟星实业发展股份有限公司
          第七届监事会第九次会议决议公告
  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  公司第七届监事会第九次会议通知于2021年3月20日以专人送达或电子邮件等方式发
出，并于 2021 年 3 月31 日在临海市临海大道 1 号景悦大酒店二楼会议厅召开。会议应出席
监事三名，实际现场出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
  1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度财务
决算方案》。
  2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润
分配预案》。
  3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度监事
会工作报告》。
  该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
  4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》，并发表如下审核意见：
  公司现有的法人治理结构健全，并建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司 2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
  5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度报告》
及摘要，并发表如下审核意见：
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2021 年度
审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，已为公司审计服务多年，对公司经营及内控管理比较熟悉；其审计人员勤勉尽职，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘其担任公司 2021 年度的审计机构。
  三、备查文件
  公司第七届监事会第九次会议决议。
  特此公告。
                                          浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 2 日

[2021-03-13] (002003)伟星股份:关于董事辞职的公告
    证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2021-003
    浙江伟星实业发展股份有限公司
    关于董事辞职的公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2021年3月11日收到董事侯又森先生提交的书面辞职报告。侯又森先生因个人原因，申请辞去公司董事一职；辞职后，侯又森先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，侯又森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告日，侯又森先生共持有公司股份8,290,099股，占公司总股本的1.07%。辞职后，侯又森先生所持公司股份将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于董事买卖公司股票的相关规定进行管理。
    公司董事会对侯又森先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
    2021年3月13日

[2021-02-27] (002003)伟星股份:2020年度业绩快报
    证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2021-002
    浙江伟星实业发展股份有限公司
    2020年度业绩快报
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2020年度主要财务数据和指标
    单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%） 营业总收入
    2,496,032,410.29
    2,732,484,403.50
    -8.65 营业利润
    460,259,980.67
    348,811,077.80
    31.95 利润总额
    458,119,779.64
    344,111,132.57
    33.13 归属于上市公司股东的净利润
    400,106,959.51
    290,642,629.46
    37.66 基本每股收益
    0.53
    0.39
    35.90 加权平均净资产收益率（%）
    16.37%
    12.29%
    4.08 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%） 总资产
    3,396,621,521.33
    3,474,740,181.39
    -2.25 归属于上市公司股东的所有者权益
    2,523,050,870.30
    2,419,160,455.51
    4.29 股本（股）
    775,850,428.00
    758,020,428.00
    2.35 归属于上市公司股东的每股净资产
    3.25
    3.19
    1.88
    1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，本报告期基本每股收益按调整后的总股本758,020,428（775,850,428-17,830,000）股计算，上年同期基本每股收益按调整后的总股本752,297,666 [（758,020,428-7,630,350）+7,630,350*3/12]股计算。
    2、上述数据以合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩说明
    报告期公司实现营业总收入2,496,032,410.29元，较上年同期下降8.65%，主要原因系新冠疫情全球持续蔓延，纺织服装行业的发展遭遇较大的冲击，终端市场需求低迷影响所致；实现营业利润460,259,980.67元，较上年同期增长31.95%；实现利润总额458,119,779.64元，较上年同期增长33.13%；实现归属于上市公司股东的净利润400,106,959.51元，较上年同期增长37.66%，主要原因系报告期公司转让了控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司的股权，取得投资收益1.17亿元影响所致。
    2、财务状况说明
    截止2020年12月31日，公司总资产3,396,621,521.33元，较期初下降2.25%；归属于上市公司股东的所有者权益2,523,050,870.30元，较期初增长4.29%。
    三、备查文件
    公司2020年度资产负债表和利润表
    特此公告。
    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
    2021年2月27日

[2021-01-15] (002003)伟星股份:关于通过高新技术企业认定的公告
    证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2021-001
    浙江伟星实业发展股份有限公司
    关于通过高新技术企业认定的公告
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》国科火字〔2020〕251 号文件,公司顺利通过了2020年高新技术企业认定，证书编号为GR202033005278，发证日期2020年12月1日，有效期三年。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2020 -2022年度）将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。如果未来国家关于高新技术企业的优惠政策有变，则按最新的政策执行。
    特此公告。
    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
    2021年1月15日

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