≈≈锡业股份000960≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份      公告编号：2022-008
                云南锡业股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，2022 年 2月 14 日披露了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告。
  4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    一、会议的召开情况
  1、召开时间
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：副董事长、总经理杨奕敏女士。
  6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
  1、出席会议的总体情况：
        参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 226 户，
    代表股份数量合计为 912,463,196 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952
    股（扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 55.4419 %。
        2、现场会议出席情况：
        参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 户，代表股份数量合计
    为 726,961,266 股，占公司有表决权股份总数的 44.1706%。
        3、网络投票情况：
        通过网络投票出席本次股东大会的股东共 220 户，代表股份数量合计为
  185,501,930 股，占公司有表决权股份总数的 11.2712 %。
        4、出席会议的中小股东情况：
      出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
    单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
    控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
    5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入
    中小投资者持股数量计算）共 223 户，代表有表决权的股份数量合计为
    186,023,430 股，占公司有表决权股份总数的 11.3029 %。其中，通过现场投票
    的中小股东 3 户，代表有表决权的股份数量合计为 521,500 股，占公司有表决
    权股份总数的 0.0317%。通过网络投票的中小股东 220 户，代表有表决权的股
    份数量合计为 185,501,930 股，占公司有表决权股份总数的 11.2712 %。
        5、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管
    列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大
    会。
        三、议案审议和表决情况
        本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下
    议案：
        1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方
    签订并继续履行关联交易合同的议案》
        出席会议有              同意                          反对                        弃权
表决    表决权的股    股份数量    占出席会议有表  股份数量  占出席会议有表决  股份数  占出席会议有
情况    份数量（股）    （股）    决权非关联股份    （股）    权非关联股份数量  量（股）  表决权非关联
                                      数量的比例（%）                的比例（%）              股份数量的比
                                                                                                  例（%）
 总表决
 情况  186,023,430  180,487,030    97.0238%    5,536,400    2.9762%        0      0.0000%
                                      占出席会议的中              占出席会议的中小            占出席会议的
其中：中                              小股东有表决权                                            中小股东有表
 小股东                              股份数量的比例              股东有表决权股份            决权股份数量
 表决情  186,023,430  180,487,030                                数量的比例（%）    0
                                      （%）          5,536,400                              的比例（%）
  况
                                  97.0238%                  2.9762%              0.0000%
        表决结果：同意的股份数占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有
    效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。按照《深圳证券交易
    所股票上市规则》有关规定，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（所持股
    份数为：542,607,311 股）、控股股东的一致行动人云南锡业集团（控股）有限
    责任公司（所持股份数为：177,922,654 股）和个旧锡都实业有限责任公司（所
    持股份数为：5,909,801 股）为关联股东，上述股东均回避表决该议案。
        2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的
    议案》
                                    同意                          反对                        弃权
 表决    出席会议有                占出席会议有表              占出席会议有表决              占出席会议
 情况    表决权的股    股份数量    决权股份数量的  股份数量  权股份数量的比例  股份数量  有表决权股
          份数量（股）    （股）      比例（%）      （股）        （%）        （股）    份数量的比
                                                                                                    例（%）
 总表决
 情况  912,463,196  906,250,196    99.3191%    6,213,000    0.6809%        0      0.0000%
                                      占出席会议的中                                            占出席会议
其中：中                              小股东有表决权              占出席会议的中小            的中小股东
 小股东                              股份数量的比例              股东有表决权股份            有表决权股
 表决情  186,023,430  179,810,430                6,213,000  数量的比例（%）    0      份数量的比
                                      （%）                                                      例（%）
  况
                                  96.6601%                  3.3399%                0.0000%
        表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
    权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
        3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》
                                    同意                          反对                        弃权
 表决    出席会议有                占出席会议有表              占出席会议有表决              占出席会议
 情况    表决权的股    股份数量    决权股份数量的  股份数量  权股份数量的比例  股份数量  有表决权股
          份数量（股）    （股）      比例（%）      （股）        （%）        （股）    份数量的比
                                                                                                    例（%）
 总表决
 情况  912,463,196  906,228,868    99.3168

[2022-02-14] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2022-007
                云南锡业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2022 年 1 月 24 日召开
的第八届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2022 年第一次临时股东大
会（详见公司 2022 年 1 月 25 日披露的公司董事会决议公告）。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
  （2）网络投票日期、起止时间：
  通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
的任意时间。
  5、会议召开方式
  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
  当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
  根据昆明市最新防疫抗疫政策，2022 年 1 月 21 日（含）以来有广西壮族自
治区百色市旅居史、2022 年 1 月 25 日（含）以来有辽宁省葫芦岛市旅居史、国
内高中风险地区和有本土疫情城市旅居史的来（返）昆明人员，以及与阳性病例行程轨迹有交集或同时空伴随人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，主动配合落实各项疫情防控措施。密切关注国内疫情高、中风险地区及健康码变化情况，若健康码发生变化，请立即向居住地区或防疫部门报告，并自觉配合当地落实疫情防控措施。从外地来（返）昆人员，建议 24 小时内主动做一次核酸检测，并做好 14 天自我健康检测。如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等不适症状时，立即就近前往医疗机构发热门诊就诊，并告知医生旅居史，不要自行用药。就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。科学佩戴口罩（尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时），勤洗手、常通风、保持 1 米以上社交距离，不扎堆、不聚集、倡导健康生活方式。每个人是自己健康的第一责任人，请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施。如果刻意隐瞒行程、拒绝接受核酸检测或不配合防控，依法追究责任。
  股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
  6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
  7、出席对象
  （1）于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议事项
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
 票提案
  1.00    《云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易    √
          预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
  2.00    《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请    √
          2022年度综合授信的议案》
  3.00    《云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划    √
          的议案》
  2、上述提案已经 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
  3、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过生效。提案 1 为关联交易事项，表决提案 1 时，关联
股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。
    三、现场会议登记等事项
  1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
  （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
  （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
  特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
  2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）8:00-12:00  14:00-18:00
  3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
  4、会议联系方式：
  地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
  联系人：杨佳炜、马斯艺
  电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
  本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    五、备查文件
  经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
  经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
  特此通知
                                              云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月十四日
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：
  投票代码：360960
  投票简称：锡业投票
  2、填报表决意见或选举票数
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网系统的投票程序
  1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹全权委托      （先生/女士）（身份证号码：                  ）
 代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022
 年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
 按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                            备注    同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾
                                          的栏目可
                                          以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有    √
          提案
非累积投
 票提案
          《云南锡业股份有限公司关于
  1.00    2022 年度日常关联交易预计及与      √
          关联方签订并继续履行关联交易
          合同的议案》
          《云南锡业股份有限公司关于向
  2.00    部分商业银行申请 2022 年度综合    √

[2022-01-25] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2022-006
                云南锡业股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经
2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2022
年第一次临时股东大会（详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的公司董事会决议公
告）。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
  （2）网络投票日期、起止时间：
  通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
的任意时间。
  5、会议召开方式
  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
  当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
  根据昆明市最新防疫抗疫政策，1 月 1 日(含)以来有北京市海淀区，1 月 4
日(含)北京市朝阳区，1 月 5 日(含)以来有北京市房山区、北京市丰台区旅居史及近期从中高风险区域和有本土疫情地区来(返)昆人员、与报告病例有过接触史或与最新公布行程轨迹有交叉的人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，主动配合落实各项疫情防控措施。从中高风险地区和有本土病例报告的地区所在县(市、区)，返昆后及时向单位、居住地社区(村)报告，并配合当地落实疫情防控措施。从外地返昆后，建议主动做一次核酸检测，并做好 14 天自我健康监测。如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时，立即就近前往医疗机构发热门诊就诊，如实告知流行病学史。就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。所有在昆人员必须严格遵守关于新冠肺炎疫情防控工作的各项规定，外出规范佩戴口罩，测体温、扫码亮码、不扎堆、不聚集等，日常做好体温监测，身体有异常情况须及时就医，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。对于会议临近召开时间的最新防疫政策要求，公司将在后续披露的股东大会召开提示性公告中予以说明。
  股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
  6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
  7、出席对象
  （1）于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
    二、会议事项
  （一）会议审议事项
  1、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》；
  2、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的议案》；
  3、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》。
  上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过生效。议案 1 为关联交易事项，表决议案 1 时，关联股东
云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。
    上述议案已经 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
    三、提案编码
                                                                备注
议案编码                      议案名称                      该 列 打 勾
                                                            的 栏 目 可
                                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
 票提案
  1.00    《云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计    √
          及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
  2.00    《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2022年    √
          度综合授信的议案》
  3.00    《云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划的议    √
          案》
  四、现场会议登记等事项
  1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
  （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
  （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
  特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
  2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）8:00-12:00  14:00-18:00
  3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
  4、会议联系方式：
  地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
  联系人：杨佳炜、马斯艺
  电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
  本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
  2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
  特此通知
                                              云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二二年一月二十五日
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：
  投票代码：360960
  投票简称：锡业投票
  2、填报表决意见或选举票数
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
  兹全权委托      （先生/女士）（身份证号码：                  ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022
年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                          备注        表决意见
议案编码            议案名称            该列打勾
                                        的栏目可  同意  反对  弃权
                                        以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有    √
          提案
非累积投
 票提案
          《云南锡业股份有限公司关于
  1.00    2022 年度日常关联交易预计及与    √
          关联方签订并继续履行

[2022-01-25] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划的公告
证券代码：000960        证券简称：锡业股份          公告编号：2022-005
                云南锡业股份有限公司
            关于 2022 年度套期保值计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
  1、套期保值种类：云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）及下属子公司结合自身生产经营实际，拟针对公司自产和供应链业务，开展锡、铜、锌、铅、铝、黄金、白银、铁矿石套期保值业务；
  2、公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 149,682.5 万元（其中：人民币 144,920 万元，美元 750 万-按当期汇率折算成人民币汇总）。
  3、特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避现货价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、系统风险及政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
    一、套期保值业务概述
    （一）开展套期保值的目的和必要性
  公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及供应链业务，由于有色金属产品、原料和商品价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动，为规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、供应链业务的风险，同时减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击，公司拟于 2022 年对与生产经营业务相关的产品、原料及供应链商品开展套期保值业务。
    （二）套期保值业务任意时点最高保证金金额
  公司使用自有资金并结合公司自产及供应链业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金金额最高不超过 149,682.5 万元（其中：人民币 144,920 万元，美元 750 万-按当期汇率折算成人民币汇总），在保值期限范围内可循环使用。
    （三）开展套期保值业务的方式
保值 套期保值计划数量（含自产和供应        交易市场          有效期  资金来源
品种      链，按开仓单向计算）
 锡          不超过 81,070 吨              上期所、LME
 铜        不超过 107,250 吨            上期所、LME
 锌        不超过 192,670 吨                                          自有资金、
 铅          不超过 17,800 吨                上期所                  交 易 代 理
 铝          不超过 17,800 吨                                2022年度 机 构 提 供
黄金        不超过 729 千克                                          的 信 用 额
白银          不超过 615 吨          上期所、LBMA、上金所          度
铁矿        不超过 445,000 吨                上期所
 石
    开展套期保值业务原则：以现货需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止 投机交易，期货持仓量不得超过同期现货交易数量，期货持仓时间应与现货交易 时间相匹配，连续 12 个月份的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值 额度。
    二、审议程序
    2022 年 1 月 24 日，第八届董事会第七次会议审议通过了《云南锡业股份有
 限公司 2022 年度套期保值计划的预案》，同意公司及下属子公司在 2022 年度开
 展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，本次套期保值计划不涉及关联交易。
    三、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析
    （一）套期保值业务可能存在的风险分析
    通过期货套期保值操作可以部分规避金属价格剧烈波动对公司造成的影响， 有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：
    1、市场风险：期货行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成期货 套期保值损失。
    2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如 投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被 强行平仓，造成实际损失。
    3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因 信息系统或内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能。
    4、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。
  5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
  6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    （二）公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施
  1、针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，能确保该业务有效运行。
  2、公司设有市场运营中心开展期货业务管理操作，明确相应人员的职责，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
  3、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。
  4、在实际操作中，公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理办法》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
  5、在业务操作过程中，公司将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
    （三）开展套期保值业务的可行性分析
  公司开展套期保值业务，是为了规避市场波动对公司生产经营的影响。本公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售，需要原料主要为锡精矿、铜精矿及锌精矿等，相关金属价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响。同时，公司还从事相关产品的供应链业务，购销时间差将产生价差风险，需通过套期保值进行风险控制。
  针对套期保值业务，公司已制定了商品期货套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和公司《期货套期保值管理办法》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，董事会认为结合公司生产经营实际，开展套期保值业务可有效规避价格波动造成的相关风险，该业务实施具有可行性。
    四、开展套期保值业务对公司的影响
  公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。开展套期保值业务，可以有效规避金属价格波动对公司生产经营的影响，有利于稳健经营，提升公司经营水平和持续健康运行。
  公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号－套期会计》等相关规定，对套期保值业务进行相应核算和披露。
    五、独立董事的独立意见
  1、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。此外，公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货保值管理工作，并不断健全和完善境内外期货套期保值运作流程。
  2、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务主要是规避原料及产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  3、开展套期保值业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展套期保值业务有其必要性，有利于保障公司的经营效益，降低生产运营风险。因此我们一致同意将该计划提交股东大会审议。
    六、备查文件
  1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
  2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》；
  3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告
                                              云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月二十五日

[2022-01-25] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告
证券代码：000960        证券简称：锡业股份          公告编号：2022-004
                云南锡业股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计及
      与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）正常生产经营需要，结合相关原材料辅料和商品价格变动情况，公司及下属子公司2022 年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其关联企业发生采购、销售等各类日常关联交易合计金额 495,280.00 万元。公司 2021 年度经审议批准的日常关联交易预计金额为 430,751.44 万元，全年实际发生日常关联交易总金额为 418,940.96 万元（未经审计）。
  2、2022 年 1 月 24 日，公司召开的第八届董事会第七次会议以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》，关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生回避上述预案的表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
  3、2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。
          （二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
                                                  关联交易  2022 年预计  2021 年发生金额
关联交易类别      关联人        关联交易内容  定价原则  金额（万元）    （万元）
                                                                          (未经审计）
              云南锡业集团（控  原料（锡精矿、铜            131,000.00        104,535.12
              股）有限责任公司  精矿、锡原矿）
              云南锡业集团有限  原料、备品备件等              11,000.00        10,837.80
向关联人采购  责任公司                          市场公允
原材料        云 锡 澳 大 利 亚  原料              价定价    124,300.00        104,962.53
              TDK 资源公司
              云南锡业集团物流  原料、材燃料、备            138,700.00        118,150.37
              有限公司          品备件和设备等
              小计                                          405,000.00        338,485.82
              云南锡业集团（控  产品、材燃料、备              5,300.00          5,234.03
              股）有限责任公司  品备件
              云南锡业集团有限  产品、材燃料、备  市场公允
向关联人销售  责任公司          品备件和工程设  价定价        600.00          362.54
产品、商品                      备
              云南锡业集团物流  产品                            800.00          697.61
              有限公司
              小计                                            6,700.00          6,294.18
              云南锡业集团（控  工程建设费、修理
              股）有限责任公司  费、运输费、转供              4,500.00          3,550.54
向关联人提供                    水电等          市场公允
劳务          云南锡业集团有限  工程建设费、修理  价定价
              责任公司          费、运输费、转供              1,080.00          989.30
                                水电等
              小计                                            5,580.00          4,539.84
              云南锡业集团（控  租赁服务                      13,500.00          9,846.23
接受关联人提  股）有限责任公司                  市场公允
供服务        云南锡业集团有限  租赁服务          价定价
              责任公司                                        8,500.00          6,262.53
              小计                                            22,000.00        16,108.76
              云南锡业集团（控  修理费、运输费、
              股）有限责任公司  仓储、装卸费、转              7,500.00          7,157.66
                                供水电
接受关联人提  云南锡业集团有限  工程建设费、修理  市场公允
供的劳务      责任公司          费、运输费、仓储、  价定价    14,000.00        13,152.91
                                装卸费、转供水电
              云南锡业集团物流  工程建设费、修理              18,500.00        17,438.99
              有限公司          费、运输费、仓储、
                        装卸费、转供水电
      云南锡业建设集团  建筑工程安装                  16,000.00        15,762.80
      有限公司
      小计                                            56,000.00        53,512.36
                关联交易合计                          495,280.00        418,940.96
备注：
  1、根据深交所《上市公司参考》（2017 年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条，“同一关联人”指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方，因此公司将上述关联交易合并计算。
  2、因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中上市公司日常关联交易预计公告格式相关规定，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。
  3、由于公司 2022 年 1 月份关联交易执行尚未结算，因此尚无截至本公告披
露之日的关联交易发生金额。
  4、2022 年度日常关联交易预计金额为 495,280.00 万元，较 2021 年日常关
联交易预计金额 430,751.44 万元增幅为 14.98%，较 2021 年日常关联交易实际发
生金额 418,940.96 万元增幅为 18.22%。增加主要原因说明如下：
  （1）为应对原料采购偏紧的局面，公司将继续充分利用关联方的原料采购渠道优势来满足生产所需原料供应，公司预计与云锡控股原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）采购关联交易数量同比变化较小，但由于有色金属价格中枢上移，预计交易总金额同比增加；
  （2）为充分保障公司生产经营所需备品备件、材燃辅料的供应，公司将利用关联方集中采购优势加大材料、燃料及备品备件等采购力度，同时由于大宗原材辅料价格不同程度上涨，预计交易金额同比有一定幅度增加；
  （3）为进一步拓展海外锡市场，公司将继续加大海外原料采购以实施进料加工复出口业务，预计与关联方云锡澳大利亚 TDK 资源公司的原料（锡精矿）采
      购量同比有所增加，同时由于锡金属价格中枢上移，预计交易总金额同比增加；
          （4）公司及下属子公司租赁关联方土地用于生产经营，因租赁数量及经履
      行国资备案后的第三方评估的土地租赁单价有所增加，预计租赁业务交易总金额
      同比增加。
          二、上一年度日常关联交易实际发生情况
          公司 2021 年度日常关联交易的执行情况（2021 年度公司关联交易实际发生
      数为未经审计数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：
                                      实际发生金              实际发生额  实际发生  披 露 日
关 联 交  关联人        关联交易内容  额（万元）  预 计 金 额  占同类业务  额与预计  期 及 索
易类别                                （ 未 经 审  （万元）    比例        金额差异  引
                                      计）
        云南锡业集团  原料（锡精矿、
        （控股）有限责  铜精矿、锡原    104,535.12    122,000.00      4.35%  -14.32%
        任公司        矿）
        云南锡业集团  原料、备品备件    10,837.80      9,950.00      0.45%    8.92%
向 关 联  有限责任公司  等
人 采 购  云锡澳大利亚  原料            104,962.53    110,370.00      

[2022-01-25] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2022-003
              云南锡业股份有限公司
          第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2022 年 1 月 24 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公大楼八楼会议室
以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以当面送达、电子
邮件及传真方式通知了公司 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由公司监事会主席高红女士主持，公司部分高级管理人员、相关部门负责人和其他有关人员列席了会议。
  本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
    一、议案审议及表决情况
  1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》
  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。
  该预案尚需提交公司股东大会审议。
  2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的预案》
  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  为满足公司生产经营所需资金，监事会同意公司向部分商业银行申请综合授
信额度 342.67 亿元，其中：人民币 332.43 亿元、美元 1.6 亿。因与每家银行办
理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。因各银行具体授信额度审批存在不确定性，因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。
  该预案尚需提交公司股东大会审议。
  3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的预案》
  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年度套期保值计划的公告》。
  该预案尚需提交公司股东大会审议。
  二、备查文件
  《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
  特此公告
                                                云南锡业股份有限公司
                                                          监事会
                                              二〇二二年一月二十五日

[2022-01-25] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2022-002
              云南锡业股份有限公司
          第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2022 年 1 月 24 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公大楼八楼会议室
以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以当面送达、电子
邮件及传真方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由公司副董事长程睿涵先生（代为履行公司董事长职务）主持，公司全体监事、高级管理人员、相关部门负责人和其他有关人员列席了本次会议。
  本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
    一、议案审议及表决情况
  1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》
  表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，表决该预案时，公司 5 名关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。
  该预案尚需提交公司股东大会审议。
  2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的
预案》
  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  为满足公司生产经营所需资金，董事会同意公司向部分商业银行申请综合授
信额度 342.67 亿元，其中：人民币 332.43 亿元、美元 1.6 亿。因与每家银行办
理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。因各银行具体授信额度审批存在不确定性，因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。
  该预案尚需提交公司股东大会审议。
  3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的预案》
  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年度套期保值计划的公告》。
  该预案尚需提交公司股东大会审议。
  4、《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  二、公司四位独立董事在第八届董事会第七次会议召开之前已认可本次董事会所涉关联交易事项，并发表了事前认可书面意见，同时对第八届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见。
    三、董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了专项说明和意见。
    四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：
  1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》；
  2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的议案》；
  3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》。
  五、备查文件
  1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
  2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项的事前认可书面意见》；
  3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告
                                          云南锡业股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月二十五日

[2022-01-24] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2021年度业绩预告
      证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2022-001
                    云南锡业股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          一、本期业绩预计情况
          1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
          2、预计的经营业绩： 同向上升
          2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日业绩预计变动情况
      项 目              2021 年 1 月 1 日–12 月 31 日              上年同期
 归属于上市公司股东    盈利：270,000.00 万元–290,000.00 万元    盈利：69,039.20 万元
      的净利润        比上年同期增长：291.08% - 320.05%
扣除非经常性损益后的  盈利：275,000.00 万元–300,000.00 万元    盈利：60,850.65 万元
      净利润          比上年同期增长： 351.93% - 393.01%
    基本每股收益          盈利：1.6405 元/股–1.7621 元/股        盈利：0.4195 元/股
          注：基本每股收益测算已根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定
      扣减回购专用账户中的股份数。
          二、与会计师事务所沟通情况
          本次业绩预告未经过注册会计师预审计。云南锡业股份有限公司（以下简称
      “公司”）就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业
      绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
          三、业绩变动原因说明
          报告期内，公司改革创新创效成效明显，经营业绩创历史新高，锡主业的核
      心价值和贡献度进一步凸显。公司有力克服区域性限电、原材辅料价格上涨和供
      给剧烈变动等多重挑战，着力强化精细化管理和精益生产，成本费用得到有效管
      控，锡、铜、锌等主要产品产量和技术经济指标明显提升；通过抢抓锡市场机遇，
锡全产业链供应链协同联动，锡市场影响力进一步提升，市场份额进一步扩大；同时，通过改革赋能和技术创新，锡深加工板块创效大幅增长。
    此外，本预告已考虑了公司处置全资子公司（云南锡业郴州矿冶有限公司）、拟计提资产减值损失及报废资产等非经常性损益事项对报告期业绩的影响。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                                云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月二十四日

[2021-12-21] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份      公告编号：2021-069
                云南锡业股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2021 年第二次临时股东大会的通知，2021 年 12月 20 日披露了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。
  4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    一、会议的召开情况
  1、召开时间
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 20 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：副董事长、总经理杨奕敏女士
  6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 59  户，
 代表股份数量合计为 742,374,458 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952
 股（扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 45.1072 %。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表股份数量合计
 为 726,946,366 股，占公司有表决权股份总数的 44.1697%。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共 54 户，代表股份数量合计为
15,428,092 股，占公司有表决权股份总数的 0.9374 %。
    4、出席会议的中小股东情况：
    出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外， 单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的 控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份 5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入中 小投资者持股数量计算）共 56 户，代表有表决权的股份数量合计为 15,934,692 股，占公司有表决权股份总数的 0.9682%。其中，通过现场投票的中小股东 2 户， 代表有表决权的股份数量合计为 506,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0308%。通过网络投票的中小股东 54 户，代表有表决权的股份数量合计为 15,428,092 股，占公司有表决权股份总数的 0.9374%。
    5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席 本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下 议案：
        《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
                                    同意                          反对                        弃权
 表决    出席会议有                占出席会议有表              占出席会议有表决              占出席会议
 情况    表决权的股    股份数量    决权股份数量的  股份数量  权股份数量的比例  股份数量  有表决权股
          份数量（股）    （股）        比例（%）      （股）          （%）        （股）    份数量的比
                                                                                                    例（%）
 总表决
 情况    742,374,458    738,912,079      99.5336%      3,327,479      0.4482%        134,900    0.0182%
                                      占出席会议的中                                              占出席会议
其中：中                              小股东有表决权              占出席会议的中小              的中小股东
 小股东                                股份数量的比例              股东有表决权股份              有表决权股
 表决情    15,934,692    12,472,313                      3,327,479  数量的比例（%）    134,900  份数量的比
                                          （%）                                                  例（%）
  况
                                        78.2714%                      20.8820%                  0.8466%
        表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
    权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
        四、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
        2、律师姓名：冯楠律师、刘书含律师
        3、结论性意见：
        北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出
    席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的
    规定，所通过的决议合法、有效。
        五、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份
    有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
        2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2021
    年第二次临时股东大会的法律意见》。
        特此公告
                                                  云南锡业股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-20] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-068
                云南锡业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2021 年 11 月 29 日召开
的第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过，同意召开公司 2021 年第二次
临时股东大会（详见公司 2021 年 11 月 30 日披露的公司董事会决议公告）。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:00。
  （2）网络投票日期、起止时间：
  通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2021 年 12 月 20 日 9:15—15:00
的任意时间。
  5、会议召开方式
  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
  当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
  根据昆明市最新防疫抗疫政策，近期从中高风险区域和有本土疫情地区来昆返昆人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，主动配合落实各项疫情防控措施；所有来昆返昆人员，建议在抵昆后 48 小时内，主动完成一次核酸检测，并做好后续自我健康管理，所有来昆返昆人员在抵昆后，应主动提供通信大数据行程卡、健康码供查验，配合落实疫情防控措施；所有在昆人员必须严格遵守关于新冠肺炎疫情防控工作的各项规定，外出规范佩戴口罩，测体温、扫码亮码、不扎堆、不聚集等，日常做好体温监测，身体有异常情况须及时就医，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。
  股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
  6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一）
  7、出席对象
  （1）于 2021 年 12 月 13 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
    二、会议事项
  （一）会议审议事项
  审议《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
    上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。
    上述议案已经 2021 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，
具体内容详见公司 8 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
    三、提案编码
                                                              备注
议案编码                    议案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
 票提案
  1.00    《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的    √
          议案》
    四、现场会议登记等事项
  1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
  （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
  （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
  特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
  2、登记时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）8:00-12:00  14:00-18:00
  3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
  4、会议联系方式：
  地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
  联系人：杨佳炜、马斯艺
  电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
  本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
  经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》及《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议》；
  经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。
  特此通知
                                              云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月二十日
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：
  投票代码：360960
  投票简称：锡业投票
  2、填报表决意见或选举票数
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 20 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹全权委托      （先生/女士）（身份证号码：                  ）
 代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2021 年 12 月 20 日召开的 2021
 年第二次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
 按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                            备注          表决意见
                                          该列打
议案编码            议案名称            勾的栏  同意  反对  弃权
                                          目可以
                                            投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提    √
          案
非累积投
 票提案
          《云南锡业股份有限公司关于拟续
  1.00                                      √
          聘会计师事务所的议案》
 本授权委托书的有效期限为：2021 年 12 月  日至 2021 年 12 月  日
    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权 票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托日期：2021 年月日

[2021-12-18] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益的公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-067
              云南锡业股份有限公司
      关于收购控股子公司少数股东权益的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次交易概述
  经云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第七届董事
会 2018 年第四次临时会议（2018 年 6 月 29 日）及 2018 年第五次临时股东大会
（2018 年 12 月 17 日）审议通过《关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌
铟股份有限公司实施增资的议案》，建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、锡业股份与云南华联锌铟股份有限公司（以下简称“华联锌铟”）
于 2018 年 6 月 29 日签订附生效条件的《增资扩股协议》（以下简称“《增资协
议》”），2018 年 12 月 27 日，建信投资向华联锌铟增资 8 亿元，持有华联锌
铟 2,936.29 万股股份，持股比例为 9.49%。
  根据《增资协议》第六条相关约定，自本次增资交割满 30 个月之日起，经双方协商，锡业股份将以现金回购、发行股份购买或其他双方认可的方式回购建信投资持有的华联锌铟股份。
  经公司与建信投资（代表：【建信投资-华联锌铟债转股投资计划】、【建信投资-华联锌铟（二期）债转股投资计划】）协商一致，双方于 2021 年 12 月17 日在北京签订《云南华联锌铟股份有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金收购建信投资（代表：【建信投资-华联锌铟（二期）债转股投资计划】）持有的华联锌铟 1.12%股份，收购金额为 12,526.15万元。
  以上收购事项已经公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议和第八届监事会 2021 年第六次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会
审议，本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
  1、企业名称：建信金融资产投资有限公司
  2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
  3、法定代表人：谷裕
  4、注册资本：2,700,000 万元
  5、注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
  6、经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  7、股权结构：
  8、与锡业股份之间的关系
  建信投资与本公司及本公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  9、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，建信投资不属于“失信被执行人”。
    三、交易标的基本情况
  1、企业名称：云南华联锌铟股份有限公司
  2、企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
  3、法定代表人：杨小江
  4、注册资本：30,936.2907 万人民币
  5、注册地址：云南文山马关县都龙镇
  6、经营范围：金属、非金属采、选、冶、化工及相关衍生产品，金属、非金属矿产品购销，自营公司产品进出口贸易，公司生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；百货、汽车维修业务、酒店管理；水力发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、主要财务状况
  最近一年及一期经审计合并报表主要财务数据：
                                                      单位：人民币元
  序号        项目        2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
  1          资产总额              7,586,817,648.25          8,054,630,478.26
  2          负债总额                892,914,625.10            725,299,287.33
  3            净资产                6,693,903,023.15          7,329,331,190.93
  4          应收账款              1,188,093,686.99          1,494,093,861.26
                                2020 年 1-12 月        2021 年 1-9 月
  5          营业总收入              2,151,938,418.64          2,123,351,296.90
  6          营业利润                985,616,121.35          1,028,269,587.50
  7            净利润                805,850,235.26            872,459,877.50
  8      经营活动产生的现          802,603,013.27            886,531,644.12
            金流量净额
  8、本次收购完成前后股权结构：
序号  股东名称    收购前出资  收购前持股  收购后出资  收购后持股
                    额（万元）  比例（%）  额（万元）  比例（%）
 1  云南锡业股份    25,068.10        81.03        25,413.25        82.15
      有限公司
 2  建信金融资产      2,936.29        9.49        2,591.14        8.37
      投资有限公司
 3  其他股东          2,931.90        9.48        2,931.90        9.48
      合计            30,936.29        100        30,936.29        100
  9、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，华联锌铟不属于“失信被执行人”。
  10、经查询《云南华联锌铟股份有限公司章程》，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  11、本次交易标的（建信投资持有的华联锌铟 1.12%股份）不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    四、交易的定价政策及定价依据
    （一）交易标的审计、评估情况
  本次交易聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司以
2021 年 9 月 30 日为基准日分别出具了《云南华联锌铟股份有限公司审计报告》
（天职业字[2021]42468 号）、《云南锡业股份有限公司拟收购建信金融资产投资有限公司持有的云南华联锌铟股份有限公司 1.12%股权项目资产评估报告》（中企华评报字[2021]第 6371 号）。
  云南华联锌铟股份有限公司评估基准日总资产账面价值为 805,983.14 万元，
评估价值为 1,194,874.02 万元，增值额为 388,890.88 万元，增值率为 48.25 %；
总负债账面价值为 76,807.42 万元，评估价值为 76,467.42 万元，减值额为 340.00
万元，减值率为 0.44% ；净资产账面价值为 729,175.72 万元，评估价值为1,118,406.60 万元，增值额为 389,230.88 万元，增值率为 53.38%。
  资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
                      资产基础法评估结果汇总表
  评估基准日：2021 年 9 月 30 日                  金额单位：人民币万元
      项          目        账面价值    评估价值    增减值    增值率%
                                  A          B        C=B-A    D=C/A×100
流动资产                  1    274,145.41  280,336.16      6,190.75        2.26
非流动资产                2    531,837.73  914,537.86    382,700.13      71.96
其中：长期股权投资        3    42,354.27    50,029.72      7,675.45      18.12
        投资性房地产    4          0.00        0.00        0.00
        固定资产        5    126,541.42  151,192.16    24,650.74      19.48
        在建工程        6    202,236.44  207,258.42      5,021.98        2.48
        油气资产        7          0.00        0.00        0.00
        无形资产        8    83,286.20  449,448.74    366,162.54      439.64
        其中：土地使用  9    15,210.04    38,949.06    23,739.02      156.07
权
        其他非流动资产  10    77,419.40    56,608.82    -20,810.58      -26.88
        资产总计          11    805,983.14  1,194,874.02    388,890.88      48.25
流动负债                  12    57,191.57    57,191.57        0.00        0.00
非流动负债                13    19,615.85    19,275.85      -340.00      -1.73
        负债总计          14    76,807.42    76,467.42      -340.00      -0.44
        净资产          15    729,175.72  1,118,406.60    389,230.88      53.38
    （二）本次交易的定价政策及定价依据
  根据资产评估结果，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，华联锌铟股东全部
权益价值评估值为 

[2021-12-18] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土地使用权的公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-066
                云南锡业股份有限公司
        关于政府有偿收回土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
  1、云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届董事会 2021 年第六次临时会议和第八届监事会 2021 年第六次临时会议审议通过《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，同意公司以政府有偿收回方式对HGT-12-33 地块国有土地使用权（以下简称“本次交易标的”）进行处置，并与蒙自经济技术开发区管理委员会（以下简称“蒙自经开区”）签订《土地有偿收回补偿协议》。
  2、公司于 2013 年启动了锡冶炼异地搬迁升级改造项目（以下简称“锡异地搬迁项目”），并通过参与国有建设用地使用权挂牌出让活动竞价取得本次交易标的用于锡异地搬迁项目。由于受宏观经济不景气及行业周期等因素影响，公司投资能力不足，锡异地搬迁项目未实质性启动项目建设工作。
    2016 年以来，公司经营状况持续积极改善，具备继续推进锡异地搬迁项目
的条件，且鉴于环保政策日趋严格，环保压力不断增大，为保障公司的可持续健康发展，经过多次的工艺技术攻关和论证，公司认为通过对铅冶炼相关资产进行技术工艺改造实现锡冶炼，工艺技术可行，在缩短建设周期、经济性等方面较原锡异地搬迁项目具有明显优势。经公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议
（2018 年 6 月 11 日）及 2018 年第二次临时股东大会（2018 年 6 月 27 日）审议
通过，公司收购云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）铅冶炼相关资产进行技术工艺改造实现锡冶炼，并启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）（以下简称“铅改锡项目”），该项目于 2018 年 9 月开工，2020年 11 月投料试生产，2021 年实现正常生产。
  因公司锡冶炼异地搬迁项目实施方式变更，原计划通过新建锡冶炼厂方式进行“锡异地搬迁项目”不再实施，导致原用于锡异地搬迁项目的 HGT-12-33 地
块处于闲置状态。为有效盘活该闲置的土地资产，公司结合生产经营实际开展了多种方案设计和有效利用的可行性论证均不及预期，以其他方式处置亦无承接对象，而继续闲置除了需要承担更大的资金时间成本外，还面临因工业用地闲置需缴纳土地闲置费或强制无偿收回风险。
  基于上述情况，为切实盘活公司闲置资产，提高资产的运行效率，同时有效规避可能因工业用地闲置需缴纳土地闲置费或强制无偿收回风险，并配合当地政府主导产业规划布局调整。经公司与蒙自经开区协商，拟由其有偿收回该土地资产，同时蒙自市人民政府已出具《关于收回云南锡业股份有限公司 HGT-12-33地块国有土地使用权的批复》，补偿金额为 45,693.16 万元。
  3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《云南锡业股份有限公司章程》，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
  1、名称：蒙自经济技术开发区管理委员会
  2、统一社会信用代码：115325003291959903
  3、负责人：包旭
  4、批复部门：国务院办公厅
  5、注册地址：红河州蒙自经济技术开发区生物资源加工区红元投资公司孵化园综合楼
  上述交易对方与本公司及本公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
  1、交易标的资产名称： HGT-12-33 地块国有土地使用权
  2、土地座落：蒙自市雨过铺镇田心村委会他乍村民小组
  3、地号：532522104203JC01001
  4、地类（用途）：工业用地
  5、使用权类型：出让
  6、使用权面积：386,481 ㎡（579.722 亩）
  7、终止日期：2063 年 4 月 29 日
  8、土地使用权人：云南锡业股份有限公司，该宗土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
  9、土地使用权账面价值：截至 2021 年 11 月 30 日，该土地使用权账面价值
为 37,582.63 万元（账面原值：44,766.43 万元、累计摊销金额：7,183.80 万元）。
  10、本次交易金额：根据《土地管理法》和《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，经蒙自经开区与公司双方协商一致，补偿金额定价以公司取得土地成本 44,766.43 万元，加与土地相关其他费用支出 926.73 万元，合计补偿45,693.16 万元。
    四、交易协议的主要内容
  （一）协议双方
  甲方：蒙自经济技术开发区管理委员会
  乙方：云南锡业股份有限公司
  （二）土地补偿金额及支付方式
  双方协商土地有偿收回补偿金额为 45,693.16 万元（大写：肆亿伍仟陆佰玖拾叁万壹仟陆佰元整）。
  考虑到地方财政压力，经双方协商，土地补偿款分期支付，本协议签署后
30 个工作日内支付 2 亿元（大写：贰亿元），2022 年 12 月 25 日前支付不少于
6,423.29 万元（大写：陆仟肆佰贰拾叁万贰仟玖佰元整），2023 年、2024 年、
2025 年每年 12 月 25 日前支付不少于 6,423.29 万元（大写：陆仟肆佰贰拾叁万
贰仟玖佰元整），直至付清为止，甲方可随时提前支付完毕。
  （三）双方权责
  1、甲方应按协议约定足额支付土地有偿收回补偿款。
  2、乙方于本协议签订后【15】日内，将该土地移交甲方占有。乙方应当配合相关部门办理该土地收回手续及土地使用权注销。
  3、乙方保证该土地权属清晰，不存在抵押、查封和权属纠纷。
    五、涉及出售资产的其他安排
  本次交易不涉及人员安置、土地租赁，也不存在债权债务转移的情形。交易
完成后不会产生关联交易，与关联人不存在同业竞争。
  此外，因锡异地搬迁项目实施方式变更和该地块由政府有偿收回，经双方协商一致，锡业股份将退回此前收到的红河工业园区管委会（现为蒙自经开区）“锡异地搬迁升级改造项目基础设施建设扶持资金”人民币 1 亿元。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
  根据公司财务部门测算，本次政府有偿收回公司 HGT-12-33 地块国有土地使用权并退回政府补助事项，预计将增加锡业股份交易当期收益 3,480.07 万元，并确认未实现融资收益 2,916.17 万元（最终以经会计师事务所审计为准）。此外，公司自征地并取得土地使用权证后，因相关因素影响未能按期推进锡异地搬迁项目，同时后续改变了锡异地搬迁项目实施方式，导致该土地资产闲置时间超过 8年，期间资金支出若考虑时间成本，按照公司取得该项土地使用权的入账成本和相关市场利率水平测算，则该土地资产闲置对公司带来了一定的不利影响。因此，为了有效盘活闲置资产，通过政府有偿收回的方式进行处置并回收资金，在符合国资监管要求的同时能进一步优化公司的资源配置，不断提升资产使用效率和经营质量，并消除缴纳土地闲置费或强制无偿收回的风险。
  本次土地补偿款回款周期较长，公司将定期与蒙自经开区沟通，督促其按协议约定支付款项。
    七、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议》；
  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议》；
  3、《土地有偿收回补偿协议》。
  特此公告
                                                云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十二月十八日

[2021-12-18] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-065
              云南锡业股份有限公司
    第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第六次
临时会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12
月 10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
  一、经会议审议、通过以下议案：
    1、《云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土地使用权的议案》
  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土地使用权的公告》。
    2、《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
  表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。
  二、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021 年第六次临时会议决议》。
特此公告
                                            云南锡业股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇二一年十二月十八日

[2021-12-18] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-064
              云南锡业股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第六次
临时会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 12 月
10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
    一、经会议审议、通过以下议案：
    1、《云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土地使用权的议案》
  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于政府有偿收回土地使用权的公告》。
    2、《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
  表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。
    二、董事会审计委员会、战略与投资委员会及独立董事在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021 年第六次临时会议决议》。
  特此公告
                                      云南锡业股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二一年十二月十八日

[2021-11-30] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
    1 / 4
    证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-061
    云南锡业股份有限公司
    关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    基于云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第八届董事会第四次会议（2021年1月22日）和2021年第一次临时股东大会（2021年2月8日）审议通过了《云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计367,493.82万元，其中：采购商品、接受劳务为359,553.91万元；销售商品、提供劳务7,939.91万元。
    今年以来，由于锡、铜相关金属价格持续上涨，其原料价格相应上涨；同时相关备品备件及材燃料等价格不同程度上涨，导致公司与部分关联方发生的日常关联交易结算金额上升。年初预计的日常关联交易金额已无法满足生产经营需要，为了确保公司完成2021年度相关生产经营计划，公司拟结合实际对2021年度日常关联交易预计额度进行调整。
    2021年11月29日，公司召开第八届董事会2021年第五次临时会议及第八届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司将2021年度日常关联交易预计从367,493.82万元调整为430,751.44万元，其中：采购商品、接受劳务由359,553.91万元调整至419,590.20万元；销售商品、提供劳务由7,939.91万元调整至11,161.24万元。
    董事会审议该议案时，关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生和韩守礼先生回避了表决。公司四位独立董事事前认可了该关联交易调整事项并出具了事前认可书面意见，并对该关联交易事项发表了独立意见。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次调整日常关联交易预
    2 / 4
    计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此该议案无需提交公司股东大会进行审议。
    （二）调整2021年度日常关联交易预计情况
    单位：万元
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    2021年调整前预计数
    2021年调整后预计数
    向关联人采购产品、商品
    云南锡业集团（控股）有限责任公司
    原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）
    78,151.44
    122,000.00
    云南锡业集团有限责任公司
    原料、备品备件等
    9,320.75
    9,950.00
    云锡澳大利亚 TDK 资源公司
    原料
    96,624.00
    110,370.00
    云南锡业集团物流有限公司
    原料、材燃料、备品备件和设备等
    114,145.74
    114,145.74
    小 计
    298,241.93
    356,465.74
    接受关联人提供的劳务
    云南锡业集团（控股）有限责任公司
    修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电
    6,885.11
    6,885.11
    云南锡业集团有限责任公司
    工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电
    9,697.52
    11,510.00
    云南锡业集团物流有限公司
    工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电
    17,227.94
    17,227.94
    云南锡业建设集团有限公司
    建筑工程安装
    11,443.09
    11,443.09
    小 计
    45,253.66
    47,066.14
    云南锡业集团（控股）有限责任公司
    土地租赁费及其他
    10,305.49
    10,305.49
    云南锡业集团有限责任公司
    土地租赁费及其他
    5,752.83
    5,752.83
    小 计
    16,058.32
    16,058.32
    向关联方采购商品、接受劳务合计
    359,553.91
    419,590.20
    向关联人销售产品、商品
    云南锡业集团（控股）有限责任公司
    产品、材燃料、备品备件
    1,292.44
    4,300.00
    云南锡业集团有限责任公司
    产品、材燃料、备品备件和工程设备
    286.23
    500.00
    云南锡业集团物流有限公司
    产品
    1,095.86
    1,095.86
    小 计
    2,674.53
    5,895.86
    向关联人提供劳务
    云南锡业集团（控股）有限责任公司
    工程建设费、修理费、运输费、转供水电等
    3,466.31
    3,466.31
    3 / 4
    云南锡业集团有限责任公司
    工程建设费、修理费、运输费、转供水电等
    692.45
    692.45
    小 计
    4,158.76
    4,158.76
    其他与销售相关的交易
    云南锡业集团（控股）有限责任公司
    其他
    776.45
    776.45
    云南锡业集团有限责任公司
    其他
    330.17
    330.17
    小 计
    1,106.62
    1,106.62
    向关联方销售商品、提供劳务合计
    7,939.91
    11,161.24
    关联交易总合计
    367,493.82
    430,751.44
    二、关联人介绍、关联关系及关联交易主要内容
    本次对2021年度日常关联交易预计进行调整是基于原材料价格上涨，因此仅涉及对日常关联交易发生金额调整，不存在新增关联人及关联关系情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。
    三、关联交易目的及对上市公司影响
    1、本次对2021年度日常关联交易预计金额进行调整，相关关联交易形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，调整原因主要为大宗金属市场价格、相关备品备件及材燃料价格上涨，导致公司向关联方采购原料、材燃料等商品交易金额相应上涨。在国内供应紧缩、原料采购难度加大的情形下，向关联方采购商品和接受劳务，为公司提供了持续、稳定的原料、材燃料来源，保障了公司生产经营的正常进行。同时公司向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司扩大销售市场，提高销售额。
    2、本次日常关联交易预计金额调整均以相关商品市场公允价值变动为基础，在日常关联交易过程中，相关定价均按市场公允价格执行，遵循客观、公正、公允的原则。
    3、上述关联交易调整对公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
    4 / 4
    四、独立董事意见
    1、事前认可书面意见
    （1）本次调整2021年度日常关联交易预计金额主要因为相关交易商品市场价格较大幅度上涨，带来原材料价格不同程度上涨。本次调整无新增关联方及关联关系的情形，关联交易的主要内容及形式未发生变化，公司结合生产经营实际需要对日常关联交易预计金额调整，有其必要性及合理性。 （2）同意将关于调整2021年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，董事会审议相关议案时，公司关联董事应按规定回避表决。
    2、独立意见
    本次调整2021年度日常关联交易预计是结合公司生产实际需要及锡、铜等大宗商品市场价格大幅上涨情形所进行的必要调整，除交易预计金额调整以外，相关关联人及关联交易主要内容和形式均未发生变化。
    相关关联交易按市场化交易原则，以SHFE、LME及上海有色网相关结算价为依据，交易价格公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项时关联董事均回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司调整2021年度日常关联交易预计。
    五、备查文件
    1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议》；
    2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议》；
    3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计的事前认可书面意见》；
    4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2021年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告
    云南锡业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
    1 / 2
    证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-059
    云南锡业股份有限公司
    第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第五次临时会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
    一、经会议审议、通过以下议案：
    1、《云南锡业股份有限公司关于调整2021年度套期保值计划的议案》
    表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
    为规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、贸易业务的风险，减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击，保障公司2021年度生产经营目标，结合公司实际，董事会同意将2021年度铜套期保值计划数量由不超过36,820吨调整为不超过46,820吨，除此之外，其余品种套期保值计划数量保持不变。
    2、《云南锡业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该议案时，公司5名关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。
    2 / 2
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
    3、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
    4、《云南锡业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    二、公司四位独立董事在本次董事会召开之前已认可公司调整2021年度日常关联交易预计事项，并发表了事前认可书面意见，同时对调整2021年度套期保值计划、调整2021年度日常关联交易预计及为子公司提供担保的相关事项发表了独立意见。
    三、董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
    四、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议》。
    特此公告
    云南锡业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
    1 / 3
    证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-062
    云南锡业股份有限公司
    关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足下属子公司日常经营的资金需求，帮助其拓展融资渠道，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2021年11月29日召开第八届董事会2021年第五次临时会议和第八届监事会2021年第五次临时会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资公司”）向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，后续公司及上海投资公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。根据相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》规定，本次担保事项无需履行股东大会审议程序。本次担保具体情况如下：
    被担保主体
    授信银行
    申请综合授信额度（万元）
    提供担保额度 （万元）
    期限 云锡（上海）投资发展有限公司
    法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行
    13,000
    （或等值美元）
    13,000
    （或等值美元）
    3年
    合 计
    13,000
    13,000
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：云锡（上海）投资发展有限公司
    2、统一社会信用代码：913101153327152649
    3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522
    2 / 3
    室
    5、法定代表人：金小琳
    6、注册资本：100,000.00 万元人民币
    7、成立日期：2015 年 05月 07 日
    8、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，煤炭经营，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    9、股权结构：锡业股份持有 100%的股权
    10、最近一年及一期的财务数据：
    单位：万元 序号 项目 2020年12月31日 2021年10月31日
    1
    资产总额
    14,854.23
    26,525.11
    2
    负债总额
    3,793.65
    14,865.40
    3
    资产负债率
    25.54%
    56.04%
    4
    净资产
    11,060.58
    11,659.71 2020年1-12月 2021年1-10月
    5
    营业收入
    130,094.70
    125,837.16
    6
    利润总额
    733.29
    791.24
    7
    净利润
    549.61
    599.13
    注：2020年度数据已经会计师事务所审计, 2021年10月末数据未经审计。
    11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上海投资公司不属于“失信被执行人”。 三、担保协议的主要内容
    本次担保相关协议尚未签署，本公司和上海投资公司将根据本次董事会决议与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。
    3 / 3
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2021年10月31日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为241,900万元，均为公司对下属全资子（孙）公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,293,618万元的18.70%，公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 五、董事会意见
    本次担保事项是为支持子公司发展，增强其综合实力，同时拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求，被担保对象为锡业股份全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，资产负债率正常，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为上海投资公司提供连带责任担保。 六、独立董事意见
    公司对子公司的担保有利于拓宽下属公司的融资渠道，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。独立董事一致同意公司本次对子公司的担保事项。 七、备查文件
    （一）《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议》；
    （二）《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议》；
    （三）《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2021年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告
    云南锡业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告
    1 / 2
    证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-060
    云南锡业股份有限公司
    第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第五次临时会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年11月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
    一、经会议审议、通过以下议案：
    1、《云南锡业股份有限公司关于调整2021年度套期保值计划的议案》
    表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
    监事会同意将2021年度铜套期保值计划数量由不超过36,820吨调整为不超过46,820吨，除此之外，其余品种套期保值计划数量保持不变。
    2、《云南锡业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
    3、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
    2 / 2
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
    二、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议》。
    特此公告
    云南锡业股份有限公司
    监事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知
    1 / 6
    证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-063
    云南锡业股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2021年11月29日召开的第八届董事会2021年第五次临时会议审议通过，同意召开公司2021年第二次临时股东大会（详见公司2021年11月30日披露的公司董事会决议公告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2021年12月20日（星期一）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2021年12月20日9:15—15:00的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    2 / 6
    当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
    根据昆明市最新防疫抗疫政策，近期从中高风险区域和有本土疫情地区来昆返昆人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，主动配合落实各项疫情防控措施；所有来昆返昆人员，建议在抵昆后48小时内，主动完成一次核酸检测，并做好后续自我健康管理，所有来昆返昆人员在抵昆后，应主动提供通信大数据行程卡、健康码供查验，配合落实疫情防控措施；所有在昆人员必须严格遵守关于新冠肺炎疫情防控工作的各项规定，外出规范佩戴口罩，测体温、扫码亮码、不扎堆、不聚集等，日常做好体温监测，身体有异常情况须及时就医，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。
    股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
    6、本次股东大会的股权登记日：2021年12月13日（星期一）
    7、出席对象
    （1）于2021年12月13日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。
    二、会议事项
    （一）会议审议事项 审议《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
    上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。
    3 / 6
    上述议案已经2021年8月12日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司8月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
    三、提案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00 《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
    √
    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2021年12月17日（星期五）8:00-12:00 14:00-18:00
    3、登记地点：昆明市民航路471号云锡办公楼十三楼证券部。
    4、会议联系方式：
    地址：昆明市民航路471号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜、马斯艺
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@qq.com
    4 / 6
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》及《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议》；
    经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。
    特此通知
    云南锡业股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日
    5 / 6
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月20日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6 / 6
    附件2：
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2021年12月20日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00 《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
    √
    本授权委托书的有效期限为：2021年12月 日至2021年12月 日
    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托日期：2021年 月 日

[2021-11-23] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-058
                    云南锡业股份有限公司
      关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东云南锡
    业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）的告知函，获悉云锡集团已将其质
    押于红河春雨投资中心（有限合伙）（以下简称“红河春雨”）的 135,650,000
    股本公司股份解除质押，并再次将其持有的 130,000,000 股本公司股份质押给红
    河春雨，具体事项如下：
        一、控股股东股份解除质押的基本情况
股东  是否为控股股东  本次解除质  占其所持  占公司总股  质押开  质押解
名称  或第一大股东及  押数量（股） 股份比例    本比例    始日期  除日期    质权人
        一致行动人
云锡                                                      2016 年  2021 年
集团        是        135,650,000    25.00%    8.13%    11 月 11  11 月 3    红河春雨
                                                            日      日
        上述质押事项详见公司于 2016 年 11 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》
    《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《云南锡业股份有限公
    司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-089）。
        是否为控股股              占其所  占公司  是否  是否为  质押  质押
 股东  东或第一大股  本次质押  持股份  总股本  为限  补充质  起始  到期  质权  质押
 名称  东及其一致行  数量（股）  比例    比例  售股    押    日    日    人    用途
            动人
                                                                2021  2023
 云锡      是      130,000,000 23.96%  7.79%  否    否    年 11  年 10  红河  融资
 集团                                                          月 19  月 20  春雨
                                                                  日    日
          二、控股股东股份再质押的基本情况
          三、股东所持股份累计质押情况
          截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                      已质押股份    未质押股份
                                                                        情况          情况
股东  持股数量  持股比  本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占已
名称    （股）    例    质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
                            量（股）    量（股）    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                    结数量  比例  结数量  比例
                                                                    （股）        （股）
云锡  177,922,654  10.66%  65,500,000  65,500,000  36.81%  3.93%    0      0      0      0
控股
云锡  542,607,311  32.52%  135,650,000  265,650,000  48.96%  15.92%    0      0      0      0
集团
锡都  5,909,801  0.35%      0          0        0        0      0      0      0      0
实业
合计  726,439,766  43.53%  201,150,000  331,150,000  45.59%  19.84%    0      0      0      0
            备注：云锡控股为云南锡业集团（控股）有限责任公司，锡都实业为个旧锡都实业有限
        责任公司。
          四、其他说明
          截至本公告披露日，云锡集团及其一致行动人质押的股份不存在平仓或被强
      制过户的风险，本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
      公司将持续关注现有的质押及质押风险情况，并严格遵守相关规定及时履行信息
      披露义务，敬请投资者注意投资风险。
          五、备查文件
          1、《云南锡业集团有限责任公司关于所持有的锡业股份股票解除质押和再
      质押的告知函》；
          2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
          3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
          特此公告
                                                      云南锡业股份有限公司
          董事会
二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-02] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-057
              云南锡业股份有限公司
            关于高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 1 日
 收到公司副总经理浦承尧先生的书面辞职报告，浦承尧先生因岗位变动申请辞 去公司副总经理职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，浦承尧先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。浦承尧先生辞去该职务后将不在公司及下属子公司担任任 何职务。截至本公告披露日，浦承尧先生未持有公司股份。
    公司及公司董事会对浦承尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！
    特此公告
                                              云南锡业股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十一月二日

[2021-10-22] (000960)锡业股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.091元
    每股净资产: 8.8551元
    加权平均净资产收益率: 12.96%
    营业总收入: 432.14亿元
    归属于母公司的净利润: 17.96亿元

[2021-10-12] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-055
                云南锡业股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩： 同向上升
    （1）2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日业绩预计变动情况
    项目            2021 年 1 月 1 日–9 月 30 日            上年同期
归属于上市公司  盈利：175,000.00 万元–185,000.00 万元  盈利：45,690.14 万元
 股东的净利润  比上年同期增长：283.01% - 304.90%
 基本每股收益  盈利：1.0633 元/股–1.1241 元/股        盈利：0.2776 元/股
    （2）2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日业绩预计变动情况
    项目          2021 年 7 月 1 日–9 月 30 日            上年同期
归属于上市公司  盈利：79,010.00 万元–89,010.00 万元  盈利：25,486.23 万元
 股东的净利润  比上年同期增长：210.01% - 249.25%
 基本每股收益  盈利：0.4801 元/股–0.5408 元/股      盈利：0.1549 元/股
    注：基本每股收益测算已根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定 扣减回购专用账户中的股份数。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）主产品锡、铜等金 属市场价格同比涨幅较大，公司充分把握市场机遇，积极组织好生产经营，相关
产品产量和销量同比增长，公司业绩同比实现大幅增长。此外，公司处置全资子公司（云南锡业郴州矿冶有限公司）对报告期业绩带来一定不利影响。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                                云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年十月十二日

[2021-10-08] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-053
                云南锡业股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 9
月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 26 日以当面送达、电子
邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
    一、经会议审议、通过以下议案：
    1、《云南锡业股份有限公司关于向银行申请项目贷款的议案》
    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    为丰富公司融资渠道，进一步优化债务结构，同时满足相关项目资金需求，董事会同意公司向银行申请项目贷款人民币 2 亿元，贷款期限为 4 年。
    二、董事会审计委员会及独立董事在董事会召开之前对上述议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021 年第三次临时会议决议》
    特此公告
                                      云南锡业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月八日

[2021-10-08] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-054
              云南锡业股份有限公司
    第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司第八届监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 9
月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 26 日以当面送达、电
子邮件及传真的方式通知了公司的 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
  一、经会议审议、通过以下议案：
    《云南锡业股份有限公司关于向银行申请项目贷款的议案》
    表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    为丰富公司融资渠道，进一步优化债务结构，同时满足相关项目资金需求，监事会同意公司向银行申请项目贷款人民币 2 亿元，贷款期限为 4 年。
  二、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021 年第三次临时会议决议》；
  特此公告
                                                云南锡业股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇二一年十月八日

[2021-09-24] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施债转股方式增资后进行处置的结果公告
证券代码：000960            证券简称：锡业股份        公告编号：2021-052
                云南锡业股份有限公司
 关于对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转
        股”方式增资后进行处置的结果公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2021 年 1
月 7 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，会议审议通过了《对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置的议案》，同意公司对云南锡业郴州矿冶有限公司（以下简称“郴州矿冶”）进行派生分立，派生分立完成后，锡业股份以对郴州矿冶享有的部分债权 21,000 万元通过“债转股”方式对其进行增资，并在增资完成后以公开挂牌交易方式处置郴州矿冶（具
体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日披露的《云南锡业股份有限公司关于对云南
锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置的公告》）。现将上述事项处置结果公告如下：
  一、派生分立及债转股基本情况
  锡业股份根据聘请的具有从事证券、期货相关业务资格审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）出具的《关于云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立专项审计报告》（天职业字【2021】12571
号），以 2021 年 2 月 28 日为基准日对郴州矿冶进行派生分立，分立后郴州矿冶
存续，新设立的公司为云南锡业郴州锡材高新材料有限公司，上述两家公司分别
于 2021 年 3 月 25 日完成工商设立登记及变更相关手续。
  派生分立完成后，锡业股份以对郴州矿冶享有的 21,000 万元债权通过“债
转股”方式对其进行增资，郴州矿冶已于 2021 年 3 月 29 日完成了注册资本工商
变更相关手续。
  二、郴州矿冶处置基本情况
  （一）交易概述
  派生分立及债转股完成后，公司以持有的郴州矿冶100%股权评估价值8,363.92万元及人民币1,162.72万元债权在云南产权交易所公开挂牌转让征集受让方，挂牌价格合计为9,526.64万元。挂牌期间，郴州市嘉宏矿业有限公司（以下简称“嘉宏矿业”）向云南产权交易所（以下简称“云交所”）提交了受让申请，经云交所审核，确定本次最终摘牌方暨受让方为嘉宏矿业，公司已与嘉宏矿业签署了《产权交易合同》，交易价格为挂牌价格，嘉宏矿业已根据《产权交易合同》相关约定向公司支付相关交易价款，双方于2021年9月18日完成郴州矿冶股东工商变更登记手续。
  本次交易是以在云交所公开挂牌的方式进行。经查询公开信息，受让方嘉宏矿业与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易；亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
  （二）交易对手方基本情况
  1、基本情况
  企业名称：郴州市嘉宏矿业有限公司
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
  统一社会信用代码：91431000MA7AN8F79U
  法定代表人：艾志鹏
  注册资本：10,000万元人民币
  主营业务：锡矿采选；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金、金属材料、金属矿石、非金属矿及制品、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：
  序号            股东名称                      持股比例
  1              何毅                        50%
  2              艾志鹏                        50%
                合计                              100%
    2、经查询，嘉宏矿业不属于“失信被执行人”。
  （三）交易标的基本情况
  1、交易标的公司的基本情况
  企业名称：云南锡业郴州矿冶有限公司
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：9143100074837466XD
  法定代表人：陈雄军（工商变更登记后为艾志鹏）
  成立时间：2003年4月21日
  注册资本：46,900万元
  经营范围：锡矿开采、洗选、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品（危险化学品除外）、贵金属产品、金属材料的销售，机械设备、房屋租赁及化验检验服务。（此次分立涉及经营范围变更，以市场监督管理局最终核准为准）
  股权结构：本次交易前锡业股份持有100%股权；本次交易后嘉宏矿业持有100%股权。
  交易标的经审计的最近一年一期主要财务数据
                                                  单位：元
        项目                2021年1-3月              2020年
      营业收入                  277,715,107.65        1,079,956,280.63
      净利润                      432,002.69          -128,091,024.63
        项目          2021年3月31日          2020年12月31日
      资产总额                  82,504,888.76          224,387,880.72
      负债总额                  16,206,168.31          266,313,231.68
      净资产                    66,298,720.45          -41,925,350.96
  2、交易债权基本情况
  本次转让郴州矿冶相关债权为锡业股份持有的郴州矿冶债权，合计1,162.72万元。
  （四）标的股权审计及评估基本情况
  为完成郴州矿冶处置，公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构天职国际会计师事务所及评估机构北京中同华资产评估有限公司，以 2021年 3 月 31 日为基准日，分别出具了《云南锡业郴州矿冶有限公司审计报告》（天职业字【2021】24590 号）及《云南锡业股份有限公司拟转让所持有的云南锡业郴州矿冶有限公司 100%股权所涉及的云南锡业郴州矿冶有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字【2021】第 120612 号）。
  经资产评估法评估，郴州矿冶总资产账面价值为 8,250.49 万元，评估价值
为 10,897.28 万元，增值额为 2,646.79 万元，增值率为 32.08 %；总负债账面价值
为 1,620.62 万元，评估价值为 2,533.36 万元，增值额为 912.74 万元，增值率为
56.32 %；净资产账面价值为 6,629.87 万元，评估价值为 8,363.92 万元，增值额
为 1,734.05 万元，增值率为 26.16%。
  资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
                        资产基础法评估结果汇总表
                    （评估基准日: 2021 年 3 月 31 日）
                                                        金额单位：人民币万元
          项      目              账面净值    评估价值    增减值    增值率%
                                        A          B        C=B-A    D=C/A×100
流动资产                      1    1,194.35    1,194.35      -          -
非流动资产                    2    7,056.14    9,702.93    2,646.79      37.51
其中：长期股权投资            3        -            -
    投资性房地产            4        -            -
    固定资产                5    5,046.67    4,416.81    -629.86      -12.48
    在建工程                6        -            -
    无形资产                7    1,943.67    5,220.32    3,276.65    168.58
    其中：土地使用权        8    1,943.67    2,842.87    899.20      46.26
    其他非流动资产          9      65.80        65.80        -          -
          资产总计              10    8,250.49    10,897.28    2,646.79      32.08
          项      目              账面净值    评估价值    增减值    增值率%
                                        A          B        C=B-A    D=C/A×100
流动负债                      11    1,590.62    1,590.62      -          -
非流动负债                    12    30.00      942.74      912.74    3,042.47
          负债总计              13    1,620.62    2,533.36    912.74      56.32
    净资产(所有者权益)        14    6,629.87    8,363.92    1,734.05      26.16
  （五）本次交易标的定价政策及定价依据
  1、根据资产评估结果，以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，郴州矿冶的股
东全部权益价值评估结果为 8,363.92 万元，该评估价值已完成国资备案程序。交易标的债权账面值为 1,162.72 万元。
  2、锡业股份通过公开挂牌方式转让郴州矿冶及相关债权，挂牌转让价格合
计 9,526.64 万元，其中：公司所持郴

[2021-09-11] (000960)锡业股份:股东关于减持云南锡业股份有限公司股份超过1%的公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-051
 股东关于减持云南锡业股份有限公司股份超过 1%的公告
  股东云南锡业集团（控股）有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
  云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）于 2021 年 9
月 10 日收市后向云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“上市公司”）发出《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统减持锡业股份股份的告知函》，云
锡控股于 2021 年 9 月 6 日至 9 日通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持锡
业股份无限售条件流通股 30,569,100 股，占锡业股份已发行总股本的 1.83%。
  上述减持实施后，云锡控股仍持有上市公司股份 177,922,654 股，占锡业股份已发行总股本的 10.66%；云锡控股及其一致行动人云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）、个旧锡都实业有限责任公司（以下简称“锡都实业”）共计仍持有上市公司股份 726,439,766 股，占锡业股份已发行总股本的43.53%。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响上市公司的治理结构和持续经营。
  本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。根据有关规定，本次云锡控股通过大宗交易减持所持的锡业股份部分股份不属于需预先披露减持计划的情形。
1.基本情况
      信息披露义务人        云南锡业集团（控股）有限责任公司
          住所            云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
      权益变动时间        2021 年 9 月 6 日至 9 日
    股票简称        锡业股份          股票代码              000960
                                                      有  云锡集团、锡都实业
变动类型（可多选） 增加□ 减少       一致行动人    为其一致行动人
                                                      无
  是否为第一大股东或实际控制人                    是  否 
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（股）          减持比例（%）
            A 股                    30,569,100                  1.83
          合  计                  30,569,100                  1.83
                              通过证券交易所的集中交易  
本次权益变动方式（可多选）    通过证券交易所的大宗交易  
                              其他                      （请注明）
                              自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源（可多  其他金融机构借款  □        股东投资款    □
选）                          其他              □（请注明）
                              不涉及资金来源    
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本比              占总股本比
                              股数(股)      例(%)      股数(股)      例(%)
      合计持有股份          757,008,866    45.36    726,439,766    43.53
  其中：无限售条件股份      757,008,866    45.36    726,439,766    43.53
        有限售条件股份          0          0          0          0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的                      是  否 
承诺、意向、计划            如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券
法》《上市公司收购管理办法》                    是  否 
等法律、行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规                    是  否 
定，是否存在不得行使表决权的  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比
股份                                              例。
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                  是□  否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  
2．相关书面承诺文件                          
3．律师的书面意见                            
4．深交所要求的其他文件                      
                                                  信息披露义务人
                                        云南锡业集团（控股）有限责任公司
                                                二〇二一年九月十一日

[2021-09-01] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告(2021/09/01)
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-050
                云南锡业股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：锡业股份 证券
代码：000960）股票交易价格在 2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续
三个交易日内日收盘价格涨幅累计偏离 20.48%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况说明
  针对公司股票交易异常波动情形，在公司开展自查的同时，公司董事会通过书面征询方式向控股股东云南锡业集团有限责任公司及云南锡业集团（控股）有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司（以下简称“控股股东及其一致行动人”）就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司目前生产经营情况正常。今年以来有色金属价格大幅上涨，其中公
司主产品中锡市场价格累计涨幅较大且不断创新高。公司于 2021 年 8 月 16 日披
露《云南锡业股份有限公司 2021 年半年度报告》（相关财务数据未经审计），报告期内实现归属于上市公司股东净利润 9.60 亿元，主要财务指标创近年历史同期新高。此外，自 2021 年 7 月下旬以来，公司产品铟市场价格阶段性涨幅较大，今年上半年公司铟产量为 34.88 吨。
  4、公司控股股东的母公司云南锡业集团（控股）有限责任公司于 2021 年 8
月 26 日将其持有部分本公司股份办理了质押，公司已对该事项履行了信息披露
义务（公告编号：2021-049）。除上述事项外，公司、控股股东及其一致行动人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  5、公司控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
  6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示及相关说明
  1、公司相关主要金属产品未来市场价格走势能否持续上涨或维持相对高位存在不确定性，敬请投资者注意市场风险。
  2、公司已按相关要求在规定时间内披露了 2021 年半年度业绩预告及半年度报告，报告期业绩实际情况与预计情况不存在较大差异。
  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告
                                                云南锡业股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年九月一日

[2021-08-28] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
      证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-049
                    云南锡业股份有限公司
            关于公司持股 5%以上股东股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东云南锡
      业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）的母公司云南锡业集团（控股）有
      限责任公司（以下简称“云锡控股”）的告知函，获悉云锡控股已将其所持有本公
      司的部分股份质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），具
      体事项如下：
          一、股东股份质押基本情况
          是否为控股              占其所  占公司  是否  是否为  质押  质押  质
  股东  股东或第一  本次质押  持股份  总股本  为限  补充质  起始  到期  权  质押用途
  名称  大股东及其  数量（股）  比例    比例  售股    押    日    日    人
          一致行动人
                                                                  2021  2022  国  补充流动
  云锡  控股股东的  65,500,000  31.42%  3.93%  否    否    年8月  年8月  泰  资金和偿
  控股  一致行动人                                              26 日  26 日  君  还存量债
                                                                                  安    务
          备注：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          二、股东股份累计质押情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份      未质押股份
                          本次质押  本次质押  占其              情况            情况
股东  持股数量  持股比  前质押股  后质押股  所持  占公司  已质押  占已  未质押  占已
名称    （股）    例    份数量    份数量    股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
                            （股）    （股）    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                  结数量  比例  结数量  比例
                                                                  （股）        （股）
云锡
控股    208,491,754  12.49%      0        65,500,000  31.42%  3.93%      0        0        0        0
 云锡
 集团    542,607,311  32.52%  271,300,000  271,300,000  49.99%  16.26%      0        0        0        0
个旧锡
都实业
有限责    5,909,801    0.35%        0            0          0        0        0        0        0        0
任公司
 合计    757,008,866  45.36%  271,300,000  336,800,000  44.49%  20.18%      0        0        0        0
          备注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符情形，由四舍五入原因造成。
          三、其他说明
          截至本公告披露日，云锡控股及云锡集团质押的股份不存在平仓或被强制过
      户的风险，本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。公司
      将持续关注现有的质押及质押风险情况，并严格遵守相关规定及时履行信息披露
      义务，敬请投资者注意投资风险。
          四、备查文件
          1、《云南锡业集团（控股）有限责任公司关于所持锡业股份股票质押的告
      知函》；
          2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化
      明细》；
          3、股份质押相关证明。
          特此公告
                                                    云南锡业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇二一年八月二十八日

[2021-08-27] (000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-048
                云南锡业股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：锡业股份 证券
代码：000960）股票交易价格在 2021 年 8 月 24 日、8 月 25 日、8 月 26 日连续
三个交易日内日收盘价格涨幅累计偏离 21.01%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况说明
  针对公司股票交易异常波动情形，在公司开展自查的同时，公司董事会通过书面征询方式向控股股东云南锡业集团有限责任公司及云南锡业集团（控股）有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司（以下简称“控股股东及其一致行动人”）就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司目前生产经营情况正常。今年以来有色金属价格大幅上涨，其中公
司主产品中锡市场价格累计涨幅较大且不断创新高。公司于 2021 年 8 月 16 日披
露《云南锡业股份有限公司 2021 年半年度报告》（相关财务数据未经审计），报告期内实现归属于上市公司股东净利润 9.60 亿元，主要财务指标创近年历史同期新高。此外，自 2021 年 7 月下旬以来，公司产品铟市场价格阶段性涨幅较大，今年上半年公司铟产量为 34.88 吨。
  4、公司、控股股东及其一致行动人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  5、公司控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
  6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示及相关说明
  1、公司相关主要金属产品未来市场价格走势能否持续上涨或维持相对高位存在不确定性，敬请投资者注意市场风险。
  2、公司已按相关要求在规定时间内披露了 2021 年半年度业绩预告及半年度报告，报告期业绩实际情况与预计情况不存在较大差异。
  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告
                                                云南锡业股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年八月二十七日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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