000960锡业股份最新消息公告-000960最新公司消息
≈≈锡业股份000960≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润270000.00万元至290000.00万元,增长幅度为291
.08%至320.05% (公告日期：2022-01-24)
3)02月15日(000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2022年第一次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:50063.29万股;预计募集资金：183166.1
9万元; 方案进度:2020年12月29日股东大会通过 发行对象:包括建信金
融资产投资有限公司和云南锡业集团（控股）有限责任公司在内的不超
过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者
机构调研:1)2022年02月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:179564.97万 同比增:293.01% 营业收入:432.14亿 同比增:21.09%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0910│ 0.5832│ 0.1999│ 0.4195│ 0.2776
每股净资产 │ 8.8551│ 8.3658│ 7.9492│ 7.7519│ 7.7013
每股资本公积金 │ 5.2320│ 5.2207│ 5.2206│ 5.2465│ 5.2516
每股未分配利润 │ 2.5514│ 2.0506│ 1.6725│ 1.4754│ 1.3355
加权净资产收益率│ 12.9600│ 7.1400│ 2.5100│ 5.4500│ 3.6200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0760│ 0.5752│ 0.1971│ 0.4137│ 0.2738
每股净资产 │ 8.8551│ 8.3658│ 7.9492│ 7.7519│ 7.7013
每股资本公积金 │ 5.2320│ 5.2207│ 5.2206│ 5.2465│ 5.2516
每股未分配利润 │ 2.5514│ 2.0506│ 1.6725│ 1.4754│ 1.3355
摊薄净资产收益率│ 12.1515│ 6.8757│ 2.4798│ 5.3369│ 3.5552
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A 股简称:锡业股份 代码:000960 │总股本(万):166877.64 │法人:张涛
上市日期:2000-02-21 发行价:6 │A 股 (万):166877.64 │总经理:杨奕敏
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0871-66287901 董秘:杨佳炜│主营范围:有色金属锡及其深加工产品的生产
│和销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.0910│ 0.5832│ 0.1999
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2020年 │ 0.4195│ 0.2776│ 0.1228│ 0.0291
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.5126│ 0.3501│ 0.2750│ 0.1163
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2018年 │ 0.5327│ 0.4368│ 0.2724│ 0.1053
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.4592│ 0.3609│ 0.2436│ 0.2436
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[2022-02-15](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-008
云南锡业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，2022 年 2月 14 日披露了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：副董事长、总经理杨奕敏女士。
6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 226 户，
代表股份数量合计为 912,463,196 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952
股（扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 55.4419 %。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 户，代表股份数量合计
为 726,961,266 股，占公司有表决权股份总数的 44.1706%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 220 户，代表股份数量合计为
185,501,930 股，占公司有表决权股份总数的 11.2712 %。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入
中小投资者持股数量计算）共 223 户，代表有表决权的股份数量合计为
186,023,430 股，占公司有表决权股份总数的 11.3029 %。其中，通过现场投票
的中小股东 3 户，代表有表决权的股份数量合计为 521,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0317%。通过网络投票的中小股东 220 户，代表有表决权的股
份数量合计为 185,501,930 股，占公司有表决权股份总数的 11.2712 %。
5、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管
列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大
会。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下
议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方
签订并继续履行关联交易合同的议案》
出席会议有 同意 反对 弃权
表决 表决权的股 股份数量 占出席会议有表 股份数量 占出席会议有表决 股份数 占出席会议有
情况 份数量（股） （股） 决权非关联股份 （股） 权非关联股份数量 量（股） 表决权非关联
数量的比例（%） 的比例（%） 股份数量的比
例（%）
总表决
情况 186,023,430 180,487,030 97.0238% 5,536,400 2.9762% 0 0.0000%
占出席会议的中 占出席会议的中小 占出席会议的
其中：中 小股东有表决权 中小股东有表
小股东 股份数量的比例 股东有表决权股份 决权股份数量
表决情 186,023,430 180,487,030 数量的比例（%） 0
（%） 5,536,400 的比例（%）
况
97.0238% 2.9762% 0.0000%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》有关规定，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（所持股
份数为：542,607,311 股）、控股股东的一致行动人云南锡业集团（控股）有限
责任公司（所持股份数为：177,922,654 股）和个旧锡都实业有限责任公司（所
持股份数为：5,909,801 股）为关联股东，上述股东均回避表决该议案。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的
议案》
同意 反对 弃权
表决 出席会议有 占出席会议有表 占出席会议有表决 占出席会议
情况 表决权的股 股份数量 决权股份数量的 股份数量 权股份数量的比例 股份数量 有表决权股
份数量（股） （股） 比例（%） （股） （%） （股） 份数量的比
例（%）
总表决
情况 912,463,196 906,250,196 99.3191% 6,213,000 0.6809% 0 0.0000%
占出席会议的中 占出席会议
其中：中 小股东有表决权 占出席会议的中小 的中小股东
小股东 股份数量的比例 股东有表决权股份 有表决权股
表决情 186,023,430 179,810,430 6,213,000 数量的比例（%） 0 份数量的比
（%） 例（%）
况
96.6601% 3.3399% 0.0000%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》
同意 反对 弃权
表决 出席会议有 占出席会议有表 占出席会议有表决 占出席会议
情况 表决权的股 股份数量 决权股份数量的 股份数量 权股份数量的比例 股份数量 有表决权股
份数量（股） （股） 比例（%） （股） （%） （股） 份数量的比
例（%）
总表决
情况 912,463,196 906,228,868 99.3168
[2022-02-14](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-007
云南锡业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2022 年 1 月 24 日召开
的第八届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2022 年第一次临时股东大
会（详见公司 2022 年 1 月 25 日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
根据昆明市最新防疫抗疫政策，2022 年 1 月 21 日（含）以来有广西壮族自
治区百色市旅居史、2022 年 1 月 25 日（含）以来有辽宁省葫芦岛市旅居史、国
内高中风险地区和有本土疫情城市旅居史的来（返）昆明人员，以及与阳性病例行程轨迹有交集或同时空伴随人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，主动配合落实各项疫情防控措施。密切关注国内疫情高、中风险地区及健康码变化情况，若健康码发生变化，请立即向居住地区或防疫部门报告，并自觉配合当地落实疫情防控措施。从外地来（返）昆人员，建议 24 小时内主动做一次核酸检测，并做好 14 天自我健康检测。如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等不适症状时，立即就近前往医疗机构发热门诊就诊，并告知医生旅居史，不要自行用药。就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。科学佩戴口罩（尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时），勤洗手、常通风、保持 1 米以上社交距离，不扎堆、不聚集、倡导健康生活方式。每个人是自己健康的第一责任人，请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施。如果刻意隐瞒行程、拒绝接受核酸检测或不配合防控，依法追究责任。
股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易 √
预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 √
2022年度综合授信的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划 √
的议案》
2、上述提案已经 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
3、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过生效。提案 1 为关联交易事项，表决提案 1 时，关联
股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）8:00-12:00 14:00-18:00
3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此通知
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十四日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022
年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司关于
1.00 2022 年度日常关联交易预计及与 √
关联方签订并继续履行关联交易
合同的议案》
《云南锡业股份有限公司关于向
2.00 部分商业银行申请 2022 年度综合 √
[2022-01-25](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-006
云南锡业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经
2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2022
年第一次临时股东大会（详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的公司董事会决议公
告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
根据昆明市最新防疫抗疫政策，1 月 1 日(含)以来有北京市海淀区，1 月 4
日(含)北京市朝阳区，1 月 5 日(含)以来有北京市房山区、北京市丰台区旅居史及近期从中高风险区域和有本土疫情地区来(返)昆人员、与报告病例有过接触史或与最新公布行程轨迹有交叉的人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，主动配合落实各项疫情防控措施。从中高风险地区和有本土病例报告的地区所在县(市、区)，返昆后及时向单位、居住地社区(村)报告，并配合当地落实疫情防控措施。从外地返昆后，建议主动做一次核酸检测，并做好 14 天自我健康监测。如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时，立即就近前往医疗机构发热门诊就诊，如实告知流行病学史。就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。所有在昆人员必须严格遵守关于新冠肺炎疫情防控工作的各项规定，外出规范佩戴口罩，测体温、扫码亮码、不扎堆、不聚集等，日常做好体温监测，身体有异常情况须及时就医，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。对于会议临近召开时间的最新防疫政策要求，公司将在后续披露的股东大会召开提示性公告中予以说明。
股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
二、会议事项
（一）会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》；
2、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的议案》；
3、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》。
上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过生效。议案 1 为关联交易事项，表决议案 1 时，关联股东
云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。
上述议案已经 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
三、提案编码
备注
议案编码 议案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计 √
及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2022年 √
度综合授信的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划的议 √
案》
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）8:00-12:00 14:00-18:00
3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此通知
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022
年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司关于
1.00 2022 年度日常关联交易预计及与 √
关联方签订并继续履行
[2022-01-25](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划的公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-005
云南锡业股份有限公司
关于 2022 年度套期保值计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、套期保值种类：云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）及下属子公司结合自身生产经营实际，拟针对公司自产和供应链业务，开展锡、铜、锌、铅、铝、黄金、白银、铁矿石套期保值业务；
2、公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 149,682.5 万元（其中：人民币 144,920 万元，美元 750 万-按当期汇率折算成人民币汇总）。
3、特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避现货价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、系统风险及政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、套期保值业务概述
（一）开展套期保值的目的和必要性
公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及供应链业务，由于有色金属产品、原料和商品价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动，为规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、供应链业务的风险，同时减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击，公司拟于 2022 年对与生产经营业务相关的产品、原料及供应链商品开展套期保值业务。
（二）套期保值业务任意时点最高保证金金额
公司使用自有资金并结合公司自产及供应链业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金金额最高不超过 149,682.5 万元（其中：人民币 144,920 万元，美元 750 万-按当期汇率折算成人民币汇总），在保值期限范围内可循环使用。
（三）开展套期保值业务的方式
保值 套期保值计划数量（含自产和供应 交易市场 有效期 资金来源
品种 链，按开仓单向计算）
锡 不超过 81,070 吨 上期所、LME
铜 不超过 107,250 吨 上期所、LME
锌 不超过 192,670 吨 自有资金、
铅 不超过 17,800 吨 上期所 交 易 代 理
铝 不超过 17,800 吨 2022年度 机 构 提 供
黄金 不超过 729 千克 的 信 用 额
白银 不超过 615 吨 上期所、LBMA、上金所 度
铁矿 不超过 445,000 吨 上期所
石
开展套期保值业务原则：以现货需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止 投机交易，期货持仓量不得超过同期现货交易数量，期货持仓时间应与现货交易 时间相匹配，连续 12 个月份的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值 额度。
二、审议程序
2022 年 1 月 24 日，第八届董事会第七次会议审议通过了《云南锡业股份有
限公司 2022 年度套期保值计划的预案》，同意公司及下属子公司在 2022 年度开
展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，本次套期保值计划不涉及关联交易。
三、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析
（一）套期保值业务可能存在的风险分析
通过期货套期保值操作可以部分规避金属价格剧烈波动对公司造成的影响， 有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：
1、市场风险：期货行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成期货 套期保值损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如 投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被 强行平仓，造成实际损失。
3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因 信息系统或内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能。
4、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。
5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施
1、针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，能确保该业务有效运行。
2、公司设有市场运营中心开展期货业务管理操作，明确相应人员的职责，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
3、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。
4、在实际操作中，公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理办法》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
5、在业务操作过程中，公司将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
（三）开展套期保值业务的可行性分析
公司开展套期保值业务，是为了规避市场波动对公司生产经营的影响。本公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售，需要原料主要为锡精矿、铜精矿及锌精矿等，相关金属价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响。同时，公司还从事相关产品的供应链业务，购销时间差将产生价差风险，需通过套期保值进行风险控制。
针对套期保值业务，公司已制定了商品期货套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和公司《期货套期保值管理办法》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，董事会认为结合公司生产经营实际，开展套期保值业务可有效规避价格波动造成的相关风险，该业务实施具有可行性。
四、开展套期保值业务对公司的影响
公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。开展套期保值业务，可以有效规避金属价格波动对公司生产经营的影响，有利于稳健经营，提升公司经营水平和持续健康运行。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号－套期会计》等相关规定，对套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事的独立意见
1、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。此外，公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货保值管理工作，并不断健全和完善境内外期货套期保值运作流程。
2、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务主要是规避原料及产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、开展套期保值业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展套期保值业务有其必要性，有利于保障公司的经营效益，降低生产运营风险。因此我们一致同意将该计划提交股东大会审议。
六、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-004
云南锡业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计及
与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）正常生产经营需要，结合相关原材料辅料和商品价格变动情况，公司及下属子公司2022 年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其关联企业发生采购、销售等各类日常关联交易合计金额 495,280.00 万元。公司 2021 年度经审议批准的日常关联交易预计金额为 430,751.44 万元，全年实际发生日常关联交易总金额为 418,940.96 万元（未经审计）。
2、2022 年 1 月 24 日，公司召开的第八届董事会第七次会议以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》，关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生回避上述预案的表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
3、2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
关联交易 2022 年预计 2021 年发生金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额（万元） （万元）
(未经审计）
云南锡业集团（控 原料（锡精矿、铜 131,000.00 104,535.12
股）有限责任公司 精矿、锡原矿）
云南锡业集团有限 原料、备品备件等 11,000.00 10,837.80
向关联人采购 责任公司 市场公允
原材料 云 锡 澳 大 利 亚 原料 价定价 124,300.00 104,962.53
TDK 资源公司
云南锡业集团物流 原料、材燃料、备 138,700.00 118,150.37
有限公司 品备件和设备等
小计 405,000.00 338,485.82
云南锡业集团（控 产品、材燃料、备 5,300.00 5,234.03
股）有限责任公司 品备件
云南锡业集团有限 产品、材燃料、备 市场公允
向关联人销售 责任公司 品备件和工程设 价定价 600.00 362.54
产品、商品 备
云南锡业集团物流 产品 800.00 697.61
有限公司
小计 6,700.00 6,294.18
云南锡业集团（控 工程建设费、修理
股）有限责任公司 费、运输费、转供 4,500.00 3,550.54
向关联人提供 水电等 市场公允
劳务 云南锡业集团有限 工程建设费、修理 价定价
责任公司 费、运输费、转供 1,080.00 989.30
水电等
小计 5,580.00 4,539.84
云南锡业集团（控 租赁服务 13,500.00 9,846.23
接受关联人提 股）有限责任公司 市场公允
供服务 云南锡业集团有限 租赁服务 价定价
责任公司 8,500.00 6,262.53
小计 22,000.00 16,108.76
云南锡业集团（控 修理费、运输费、
股）有限责任公司 仓储、装卸费、转 7,500.00 7,157.66
供水电
接受关联人提 云南锡业集团有限 工程建设费、修理 市场公允
供的劳务 责任公司 费、运输费、仓储、 价定价 14,000.00 13,152.91
装卸费、转供水电
云南锡业集团物流 工程建设费、修理 18,500.00 17,438.99
有限公司 费、运输费、仓储、
装卸费、转供水电
云南锡业建设集团 建筑工程安装 16,000.00 15,762.80
有限公司
小计 56,000.00 53,512.36
关联交易合计 495,280.00 418,940.96
备注：
1、根据深交所《上市公司参考》（2017 年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条，“同一关联人”指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方，因此公司将上述关联交易合并计算。
2、因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中上市公司日常关联交易预计公告格式相关规定，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。
3、由于公司 2022 年 1 月份关联交易执行尚未结算，因此尚无截至本公告披
露之日的关联交易发生金额。
4、2022 年度日常关联交易预计金额为 495,280.00 万元，较 2021 年日常关
联交易预计金额 430,751.44 万元增幅为 14.98%，较 2021 年日常关联交易实际发
生金额 418,940.96 万元增幅为 18.22%。增加主要原因说明如下：
（1）为应对原料采购偏紧的局面，公司将继续充分利用关联方的原料采购渠道优势来满足生产所需原料供应，公司预计与云锡控股原料（锡精矿、铜精矿、锡原矿）采购关联交易数量同比变化较小，但由于有色金属价格中枢上移，预计交易总金额同比增加；
（2）为充分保障公司生产经营所需备品备件、材燃辅料的供应，公司将利用关联方集中采购优势加大材料、燃料及备品备件等采购力度，同时由于大宗原材辅料价格不同程度上涨，预计交易金额同比有一定幅度增加；
（3）为进一步拓展海外锡市场，公司将继续加大海外原料采购以实施进料加工复出口业务，预计与关联方云锡澳大利亚 TDK 资源公司的原料（锡精矿）采
购量同比有所增加，同时由于锡金属价格中枢上移，预计交易总金额同比增加；
（4）公司及下属子公司租赁关联方土地用于生产经营，因租赁数量及经履
行国资备案后的第三方评估的土地租赁单价有所增加，预计租赁业务交易总金额
同比增加。
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司 2021 年度日常关联交易的执行情况（2021 年度公司关联交易实际发生
数为未经审计数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：
实际发生金 实际发生额 实际发生 披 露 日
关 联 交 关联人 关联交易内容 额（万元） 预 计 金 额 占同类业务 额与预计 期 及 索
易类别 （ 未 经 审 （万元） 比例 金额差异 引
计）
云南锡业集团 原料（锡精矿、
（控股）有限责 铜精矿、锡原 104,535.12 122,000.00 4.35% -14.32%
任公司 矿）
云南锡业集团 原料、备品备件 10,837.80 9,950.00 0.45% 8.92%
向 关 联 有限责任公司 等
人 采 购 云锡澳大利亚 原料 104,962.53 110,370.00
[2022-01-25](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-003
云南锡业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2022 年 1 月 24 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公大楼八楼会议室
以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以当面送达、电子
邮件及传真方式通知了公司 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由公司监事会主席高红女士主持，公司部分高级管理人员、相关部门负责人和其他有关人员列席了会议。
本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》
表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的预案》
表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
为满足公司生产经营所需资金，监事会同意公司向部分商业银行申请综合授
信额度 342.67 亿元，其中：人民币 332.43 亿元、美元 1.6 亿。因与每家银行办
理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。因各银行具体授信额度审批存在不确定性，因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的预案》
表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年度套期保值计划的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
《云南锡业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-002
云南锡业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2022 年 1 月 24 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公大楼八楼会议室
以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以当面送达、电子
邮件及传真方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由公司副董事长程睿涵先生（代为履行公司董事长职务）主持，公司全体监事、高级管理人员、相关部门负责人和其他有关人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》
表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，表决该预案时，公司 5 名关联董事程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生、韩守礼先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的
预案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
为满足公司生产经营所需资金，董事会同意公司向部分商业银行申请综合授
信额度 342.67 亿元，其中：人民币 332.43 亿元、美元 1.6 亿。因与每家银行办
理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。因各银行具体授信额度审批存在不确定性，因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的预案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年度套期保值计划的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
二、公司四位独立董事在第八届董事会第七次会议召开之前已认可本次董事会所涉关联交易事项，并发表了事前认可书面意见，同时对第八届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见。
三、董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了专项说明和意见。
四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》；
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授信的议案》；
3、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》。
五、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项的事前认可书面意见》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-24](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-001
云南锡业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩： 同向上升
2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日业绩预计变动情况
项 目 2021 年 1 月 1 日–12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：270,000.00 万元–290,000.00 万元 盈利：69,039.20 万元
的净利润 比上年同期增长：291.08% - 320.05%
扣除非经常性损益后的 盈利：275,000.00 万元–300,000.00 万元 盈利：60,850.65 万元
净利润 比上年同期增长： 351.93% - 393.01%
基本每股收益 盈利：1.6405 元/股–1.7621 元/股 盈利：0.4195 元/股
注：基本每股收益测算已根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定
扣减回购专用账户中的股份数。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。云南锡业股份有限公司（以下简称
“公司”）就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业
绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司改革创新创效成效明显，经营业绩创历史新高，锡主业的核
心价值和贡献度进一步凸显。公司有力克服区域性限电、原材辅料价格上涨和供
给剧烈变动等多重挑战，着力强化精细化管理和精益生产，成本费用得到有效管
控，锡、铜、锌等主要产品产量和技术经济指标明显提升；通过抢抓锡市场机遇，
锡全产业链供应链协同联动，锡市场影响力进一步提升，市场份额进一步扩大；同时，通过改革赋能和技术创新，锡深加工板块创效大幅增长。
此外，本预告已考虑了公司处置全资子公司（云南锡业郴州矿冶有限公司）、拟计提资产减值损失及报废资产等非经常性损益事项对报告期业绩的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-23]锡业股份(000960):锡业股份2021年度净利润预增291%-320%
▇上海证券报
锡业股份披露业绩预告。公司预计2021年盈利270,000.00万元-290,000.00万元，比上年同期增长291.08%-320.05%。报告期内，公司经营业绩创历史新高，锡主业的核心价值和贡献度进一步凸显。
[2021-12-21](000960)锡业股份:云南锡业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2021-069
云南锡业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2021 年第二次临时股东大会的通知，2021 年 12月 20 日披露了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 20 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长、总经理杨奕敏女士
6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 59 户，
代表股份数量合计为 742,374,458 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952
股（扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 45.1072 %。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表股份数量合计
为 726,946,366 股，占公司有表决权股份总数的 44.1697%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 54 户，代表股份数量合计为
15,428,092 股，占公司有表决权股份总数的 0.9374 %。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外， 单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的 控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份 5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入中 小投资者持股数量计算）共 56 户，代表有表决权的股份数量合计为 15,934,692 股，占公司有表决权股份总数的 0.9682%。其中，通过现场投票的中小股东 2 户， 代表有表决权的股份数量合计为 506,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0308%。通过网络投票的中小股东 54 户，代表有表决权的股份数量合计为 15,428,092 股，占公司有表决权股份总数的 0.9374%。
5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席 本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下 议案：
《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
表决 出席会议有 占出席会议有表 占出席会议有表决 占出席会议
情况 表决权的股 股份数量 决权股份数量的 股份数量 权股份数量的比例 股份数量 有表决权股
份数量（股） （股） 比例（%） （股） （%） （股） 份数量的比
例（%）
总表决
情况 742,374,458 738,912,079 99.5336% 3,327,479 0.4482% 134,900 0.0182%
占出席会议的中 占出席会议
其中：中 小股东有表决权 占出席会议的中小 的中小股东
小股东 股份数量的比例 股东有表决权股份 有表决权股
表决情 15,934,692 12,472,313 3,327,479 数量的比例（%） 134,900 份数量的比
（%） 例（%）
况
78.2714% 20.8820% 0.8466%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：冯楠律师、刘书含律师
3、结论性意见：
北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出
席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的
规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
公司与投资者就公司生产经营情况及行业状况等相关情况进行了沟通与探讨,具体内容如下:一、公司基本情况及行业现状2021年,锡业股份有力克服区域性限电、大宗原材料价格上涨和供给剧烈变动等多重挑战,着力强化精细化管理和精益生产,成本费用得到有效管控,锡、铜、锌等主要产品产量和技术经济指标明显提升,公司全力抢抓有色金属强周期运行有利时机,锡市场影响力进一步提升,市场份额进一步扩大。2021年公司改革创新创效成效明显,经营业绩创历史新高,锡主业的核心价值和贡献度进一步凸显。根据2021年年度业绩预告,预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润27-29亿元,比上年同期增长291.08%-320.05%。从公司所处行业来看,锡行业供需有望延续紧平衡格局。全球锡精矿供给偏紧,精锡现货供应偏紧短期难以缓解,全球交易所库存处于历史较低水平,伴随着半导体、光伏行业高景气发展,焊料用锡需求持续增长,基本面有望支撑锡金属价格维持高位震荡运行。此外,未来铟金属在异质结电池需求预期不断兑现的过程中,其价格有望持续向价值回归。作为锡、铟行业双龙头,公司有望充分受益,业绩具有较大弹性。二、提问环节1、如何看待锡金属近期及未来价格走势?锡作为稀有金属,地壳含量较低,可用资源有限,稀缺程度日益加剧。供给方面,传统产锡地区已过快速扩张期,主要供应国近年增产有限,锡矿供给整体下行趋势难以逆转;由于锡矿资源分布和供应较为集中,行业进入存在一定壁垒,行业长期以来资本开支不足,勘查成果有限,中长期全球新增矿产资源受限;同时,由于二次资源供给增长受到抑制,锡整体供给弹性较低。需求方面,由于锡具有无毒、熔点低的特性,应用领域广泛,疫情影响下生活方式的改变促使锡在电子焊料、马口铁等消费稳步增长,在“双碳”目标下,光伏行业快速发展,催生锡需求不断提升。锡供给弹性有限但需求相对旺盛的现状导致全球锡资源供给紧平衡格局短期难以有效改善,基本面对锡价维持高位运行有较强支撑。2、在“碳中和”背景下锡是否有新增需求?碳中和背景下,锡的新增需求主要来自能源转型和下游的电气化。近年来在能源转型过程中光伏产业快速发展,光伏组件生产中光伏焊带的用锡需求将打开锡需求的新增长空间。同时,未来万物互联、数字经济、元宇宙等应用场景也将推动下游智能化、自动化水平不断提升。受益于上述行业发展,锡作为不可或缺和难以替代的电子产品连接“胶水”,需求也将不断提振。3、锡进料加工复出口政策对公司业务开展有何影响?经国家商务部批准公司2017年起开展锡精矿进料加工复出口业务,公司也是国内锡行业中获得该特许政策的唯一一家企业。在全球锡精矿供应偏紧的背景下,公司通过开展进料加工复出口业务可以有效补充原料,提高冶炼产能利用率,同时通过一定程度地平衡海内外市场的产品供应,有效推动锡行业健康发展,进而不断提升公司在全球市场的影响力。4、公司未来在深加工领域的发展规划及目标?公司将紧紧围绕“”云南有色金属高端原材料和精深加工新材料产业引领者”的定位,在锡材、锡化工、铟等深加工和新材料方向,优化产品结构,不断提升新材料和精深加工中高端产品占比,加强新品创新力度,打造高技术、高附加值、高成长性的隐形冠军大单品,形成以锡铟为主有色新材料和精深加工研发平台、制造基地,成为对外开放合作新窗口、产业转型发展的“新引擎”。5、公司未来在资源拓展方面的规划及目标?公司一直以来重视资源拓展,一方面,公司不断加大内部地质综合研究和找矿勘探力度,提高自有资源生产保障能力,进一步巩固资源储量优势;另一方面,公司将根据云南省委省政府对云锡“打造云南省有色金属产业整合发展平台”的功能定位,未来发展战略上将依托大股东的平台优势,结合自身优势积极开展资源拓展整合工作,以不断提升公司的资源保障能力和可持续发展水平。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-12 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.58 成交量:8937.20万股 成交金额:207907.42万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜22065.85 ｜4825.00 ｜
｜机构专用 ｜12684.10 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证｜5376.24 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5194.05 ｜176.45 ｜
｜机构专用 ｜4572.78 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜22065.85 ｜4825.00 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业｜2.34 ｜4268.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营｜787.08 ｜4070.89 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜100.74 ｜4066.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业｜1155.46 ｜2838.53 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-07｜9.11 ｜39.97 ｜364.13 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜112165.04 ｜2247.07 ｜222.79 ｜0.00 ｜112387.83 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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