000938什么时候复牌？-紫光股份停牌最新消息
≈≈紫光股份000938≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000938)紫光股份:简式权益变动报告书
紫光股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：紫光股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：紫光股份
证券代码：000938
信息披露义务人名称：北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
住所/通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 23
层 2302
权益变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 2 月 16 日
信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在紫光股份拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在紫光股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
信息披露义务人声明...... 1
释 义 ...... 3
第一节 信息披露义务人介绍...... 4
第二节 权益变动目的...... 5
第三节 权益变动方式...... 6
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 8
第五节 其他重大事项...... 9
第六节 备查文件...... 10
信息披露义务人的声明...... 11
附表：简式权益变动报告书...... 13
释义
本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
信息披露义务人、屹唐同舟 指 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
紫光股份、上市公司 指 紫光股份有限公司
本报告书 指 《紫光股份有限公司简式权益变动报告书》
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）通过集中竞价
本次权益变动 指 交易方式和大宗交易方式减持紫光股份 19,448,640 股股
份，持有紫光股份股权比例由 5.6800%变为 4.9999%，
下降至 5%以下。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元/万元
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署之日，屹唐同舟的基本情况如下：
企业名称 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
住所 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 23 层 2302
成立日期 2019 年 1 月 18 日
合伙期限 2019 年 1 月 18 日至 2034 年 1 月 17 日
执行事务合伙人 北京亦庄国际产业投资管理有限公司
合伙份额 700,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110302MA01GWME72
投资；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
经营范围 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2033
年 12 月 31 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
合伙人情况 普通合伙人北京亦庄国际产业投资管理有限公司持 0.14%份额，有
限合伙人北京亦庄国际投资发展有限公司持 99.86%份额
二、信息披露义务人主要负责人基本情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
地区的居留权
唐雪峰 男 屹唐同舟授权代表 中国 北京 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除紫光股份外，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%。
第二节权益变动目的
一、本次权益变动目的
信息披露义务人因自身资金规划安排减持上市公司股份。
二、未来12个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益的股份计划
信息披露义务人通过紫光股份于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于持股 5%以
上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-001）。信息披露义务人计划在自该公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持紫光股份合计不超过 28,600,798 股股份，不超过紫光股份总股本的 1%。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人披露的上述减持计划尚未实施完毕。除上述减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合自身业务及财务需求及股票价格情况等因素及相关法律法规规定，决定是否增持或减持其在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
第三节权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有紫光股份 162,452,536 股股份，占紫
光股份总股本的 5.6800%，均为无限售流通股。
本次权益变动后，信息披露义务人持有紫光股份 143,003,896 股股份，占紫
光股份总股本的 4.9999%。
二、本次权益变动的基本情况
屹唐同舟于 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 15 日通过集中竞价交易方式
和大宗交易方式合计减持紫光股份 19,448,640 股股份，占紫光股份总股本的
0.6800%，具体变动情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间/减持日期 减持价格区间/减 减持股数（股） 占总股本比例
持价格（元/股） （%）
集中竞价交 2022 年 2 月 10 日 21.11-21.87 2,981,840 0.1043%
易 -2022 年 2 月 11 日
屹唐同舟 2022 年 2 月 14 日 20.03 6,466,800 0.2261%
大宗交易
2022 年 2 月 15 日 20.14 10,000,000 0.3496%
合计 19,448,640 0.6800%
注：上表中信息披露义务人的减持比例保留四位小数，若出现总数与各分项之和的尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次权益变动前后屹唐同舟持股情况：
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
持股数量（股） （%） 持股数量（股） （%）
屹唐同舟 无限售流通股 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何
权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
四、信息披露义务人前次权益变动报告书的披露情况
屹唐同舟于 2020 年 9 月 18 日披露了《简式权益变动报告书》，屹唐同舟通
过公开征集协议转让方式受让紫光股份 162,452,536 股股份，占紫光股份总股本的 5.6800%。
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况
除本报告书第三节所披露的减持信息外，本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股份的情形。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。
第六节备查文件
一、备查文件
1、屹唐同舟营业执照复印件
2、屹唐同舟授权代表身份证明文件复印件
二、备查文件的备置地点
以上文件备置于紫光股份有限公司董事会办公室。
地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话：010-62770008
信息披露义务人的声明
本人以及本人所代表的北京屹唐
[2022-02-17] (000938)紫光股份:关于股东减持计划实施进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－007
紫光股份有限公司
关于股东减持计划实施进展公告
持股 5%以上股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于持股
5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-001），股东北京屹唐同舟股
权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）计划在自该公告披露之日起 15 个
交易日之后的 3 个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计
不超过 28,600,798 股，不超过公司总股本的 1%。
2022 年 2 月 16 日，公司收到屹唐同舟发来的《关于股份减持计划实施进展的告
知函》，屹唐同舟减持公司股份数量已达到计划减持数量的一半，根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将屹唐同舟减持情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至 2022 年 2 月 15 日，屹唐同舟合计减持公司股份 19,448,640 股，占公司总
股本的 0.6800%。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,981,840 股，占公司
总股本的 0.1043%，减持价格区间为 21.11 元—21.87 元；通过大宗交易方式减持公
司股份 16,466,800 股，占公司总股本的 0.5757%。具体减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间/减持日期 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公
（元/股） 司总股本比例
集中竞价交易 2022 年 2 月 10 日— 21.51 2,981,840 0.1043%
2022 年 2 月 11 日
屹唐同舟 2022 年 2 月 14 日 20.03 6,466,800 0.2261%
大宗交易 2022 年 2 月 15 日
20.14 10,000,000 0.3496%
合计 19,448,640 0.6800%
注：上表中屹唐同舟的减持比例保留四位小数，若出现总数与各分项之和的尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
屹唐同舟股份来源为通过公开征集转让方式协议受让的股份。
屹唐同舟于 2020 年 9 月 16 日向公司出具了《简式权益变动报告书》。自 2020
年 9 月 17 日至 2022 年 2 月 15 日，屹唐同舟共减持公司股份 19,448,640 股，减持比
例为 0.6800%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
屹唐同舟 其中：无限售条件股份 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
有限售条件股份
二、相关情况说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性 文件的规定。
2、本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及 未来持续经营产生重大影响。
4、截至目前，本次股份减持计划尚未全部实施完毕，屹唐同舟将根据市场情况、 公司股价情况等情形决定是否继续实施本次减持计划。公司将继续关注减持计划后 续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、屹唐同舟出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-15] (000938)紫光股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－006
紫光股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 41 名，代表股份数 1,562,817,208 股，占公司有表决权股份总数的 54.6424%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表股份数 1,492,018,396 股，占公司有表决权股份总数的 52.1670%；参加网络投票
的股东 32 名，代表股份数 70,798,812 股，占公司有表决权股份总数的 2.4754%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于2022 年度日常关联交易预计的议案。
本议案审议事项构成关联交易，西藏紫光通信投资有限公司（持有 1,328,555,471股，占公司总股本的 46.45%）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的有效表决股份为 234,261,737 股。
同意 233,422,746 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.6419%；反对 117,191 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0500%；弃权 721,800 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3081%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 70,970,210 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的98.8316%；反对 117,191 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1632%；弃权 721,800 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.0052%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29] (000938)紫光股份:关于2022年度日常关联交易预计公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－004
紫光股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会
第七次会议，审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及控股子公司拟与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额为人民币 650,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 227,000 万元，与关联方进行业务合作
的采购及接受劳务预计金额为人民币 423,000 万元。公司 2021 年 1-11 月日常关联交
易实际发生总金额为人民币 270,408.93 万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为人民币 110,824.49 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为人民币 159,584.44 万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，西藏紫光通信投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司作为关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 合同签订 2021 年 1-11 月
类别 关联人 关联交易内容 原则 金额或预 实际发生金额
计金额
清华大学 产品销售及系 市场公允价值 500 1,908.36
统集成服务
清华控股有限公司及其 产品销售及系 市场公允价值 6,000 4,659.67
附属企业 统集成服务
紫光集团有限公司及其 销售产品 市场公允价值 15,000 19,727.98
附属企业
向关联人销 重庆紫光华山智安科技
售产品、商 有限公司及其子公司 销售产品 市场公允价值 43,000 25,349.97
品 紫光恒越技术有限公司 销售产品 市场公允价值 120,000 48,834.63
同方股份有限公司及其 销售产品 市场公允价值 374.71
子公司
其他关联方 销售产品及 市场公允价值 2,500 533.57
服务
小计 187,000 101,388.89
技术服务 市场公允价值 96 86.36
清华大学
物业服务等 市场公允价值 4 3.76
清华控股有限公司及其 技术服务 市场公允价值 300 518.32
附属企业 供应链服务 市场公允价值 3,000 168.08
紫光集团有限公司及其 技术服务 市场公允价值 29,000 7,418.55
附属企业 房屋租赁及物 市场公允价值 300 217.93
业服务等
向关联人提 重庆紫光华山智安科技 技术服务 市场公允价值 4,600 231.01
供劳务 有限公司及其子公司
中设数字技术股份有限 技术服务 市场公允价值 1,500 191.37
公司
诚泰财产保险股份有限 技术服务 市场公允价值 900 595.60
公司
幸福人寿保险股份有限 技术服务 市场公允价值 300
公司
北京紫光图文系统有限 房屋租赁及物 市场公允价值 4.62
公司 业服务等
小计 40,000 9,435.60
向关联人采 清华控股有限公司及其 产品采购及系 市场公允价值 100 12.26
购商品、产 附属企业 统集成服务
品 紫光集团有限公司及其 产品采购 市场公允价值 46,900 9,140.25
附属企业
紫光恒越技术有限公司 产品采购 市场公允价值 40,000 12,397.69
重庆紫光华山智安科技 产品采购 市场公允价值 248,500 62,265.87
有限公司及其子公司
中设数字技术股份有限 产品采购 市场公允价值 2,500
公司
同方股份有限公司及其 产品采购 市场公允价值 16,982.93
子公司
小计 338,000 100,799.00
技术服务 市场公允价值 100 1.89
清华大学
物业服务等 市场公允价值 150 85.48
清华控股有限公司及其 技术服务 市场公允价值 300 318.11
附属企业 房屋租赁及物 市场公允价值 10 4.27
业服务等
紫光集团有限公司及其 技术服务 市场公允价值 3,500 1,553.86
接受关联人 附属企业 房屋租赁及物
提供的劳务 业服务等 市场公允价值 3,390 3,132.77
紫光云数科技有限公司 技术服务 市场公允价值 70,800 51,203.14
重庆紫光华山智安科技 技术服务 市场公允价值 6,450 2,478.55
有限公司及其子公司
其他关联方 采购产品 市场公允价值 300 7.37
及服务
小计 85,000 58,785.44
合计 650,000 270,408.93
注：2022 年起，同方股份有限公司及其子公司将不再属于公司关联方。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 2021 年 实际发生 实际发生 披露日
易类别 关联人 关联交易内容 1-11 月实际 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
发生金额 业务比例 金额差异
[2022-01-29] (000938)紫光股份:第八届董事会第七次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－003
紫光股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于 2022 年
1 月 17 日以书面方式发出通知，于 2022 年 1 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额为人民币 650,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 227,000 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币 423,000 万元。
紫光集团为公司间接控股股东，清华控股在过去十二个月内持有紫光集团 51%股权；重庆紫光华山智安科技有限公司第一大股东为紫光集团下属全资子公司西藏紫云电子科技有限公司；公司董事王慧轩先生在诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司担任董事长；公司董事、总裁王竑弢先生和董事王慧轩先生在中设数字技术股份有限公司担任董事，因此清华大学、清华控股及其附属企业、紫光集团及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等为公
司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。
独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。
具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、通过关于公司 2022 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000938)紫光股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－005
紫光股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2022 年 2 月 8 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议
和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
本次股东大会审议提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司 2022 年 1 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
二、会议审议事项
1、审议关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案内容请详见公司
2022 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日、10 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
[2022-01-18] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－002
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 17 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司管理人的告知函，告知函称，“2022 年 1 月 17 日，紫光集团有限公司
管理人收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的（2021）京 01 破 128 号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。”
公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12] (000938)紫光股份:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－001
紫光股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
持股 5%以上股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：紫光股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）持有公司股份 162,452,536 股（占公司总
股本的 5.68%），屹唐同舟计划在自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内通过
集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 28,600,798 股，不超过公司总股本的 1%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
2、截至本公告披露日，屹唐同舟持有公司股份 162,452,536 股，占公司总股本
的 5.68%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金规划安排
2、股份来源：通过公开征集转让方式协议受让的股份
3、减持方式：集中竞价交易方式和/或大宗交易方式
4、减持数量及比例：屹唐同舟本次计划减持公司股份数量不超过 28,600,798 股，
不超过公司总股本的 1%
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内
6、减持价格区间：视减持实施时公司股票二级市场价格确定
（二）相关承诺及履行情况
屹唐同舟与西藏紫光通信投资有限公司于 2020 年 9 月 16 日签署的附条件生效
的《股份转让协议》中约定，本次股份转让完成之日（即办理标的股份过户之日）
起 6 个月内，屹唐同舟不转让其持有的公司股份。2020 年 11 月 26 日，本次股份转
让完成过户登记手续。
本次屹唐同舟拟减持事项不存在违反上述约定的情形，与此前已披露的意向一致。
三、相关风险提示
1、屹唐同舟将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划实施具有不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，屹唐同舟将严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
四、备查文件
1、屹唐同舟出具的《关于紫光股份减持计划的通知》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-30] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－066
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 29 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人（以下简称“管理人”）的告知函，告知内容如下：
“2021 年 12 月 29 日上午 9 时 30 分，紫光集团等七家企业实质合并重整案
第二次债权人会议暨出资人组会议（以下简称“本次会议”）通过全国企业破产重整案件信息网召开。现将本次会议召开情况及表决结果告知如下：
一、本次会议主要议程
本次会议议程主要包括：1.管理人作执行职务报告；2.管理人作债权申报和审查情况报告，并由债权人会议核查《债权表（三）》；3.审计机构作审计工作情况说明；4.评估机构作评估工作情况说明；5.管理人介绍《重整计划（草案）》主要内容；6.管理人回答债权人有关提问；7.出资人审议表决出资人权益调整方案，债权人审议表决《重整计划（草案）》。
二、本次会议表决结果
本次会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决。经统计表决结果，各组均已表决通过《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），具体表决情况如下：
（一）有财产担保债权组
有财产担保债权组中，6 家债权人投票同意，占出席会议的该组债权人人数
的 100%，其所代表的债权额占该组债权总额的 100%。有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。
（二）普通债权组
普通债权组中，进行投票的债权人共计 1069 家，其所代表的债权金额为人
民币 1240.94 亿元，前述 1069 家债权人全部投票同意，占进行投票的债权人人
数的 100%，占进行投票的债权金额的 100%。未出席本次会议或未在规定时间内投票的债权人 12 家，其所代表的债权金额为人民币 135.78 亿元。
综合以上投票情况，普通债权组中，1069 家债权人投票同意，占出席会议
的该组债权人人数的 99.72%，其所代表的债权额占该组债权总额的 90.14%。普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。
（三）出资人组
出资人组由清华控股有限公司和北京健坤投资集团有限公司两名出资人组成，总出资额合计为人民币 6.7 亿元，两名出资人均投票同意《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，占全部出资人的 100%，占全部出资额的 100%。出资人组表决通过《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案。
根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，各表决组均已表决通过《重整计划（草案）》，管理人后续将依法向北京市第一中级人民法院提出裁定批准《重整计划（草案）》的申请。
根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，《重整计划（草案）》需经人民法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。”
公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-18] (000938)紫光股份:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－065
紫光股份有限公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东西藏林芝清创资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 28 日披露了《关于股东
减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-044），公司股东西藏林芝清创资产管理有
限公司（以下简称“林芝清创”）计划在自该公告披露之日起 15 个交易日之后的 3
个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 28,000,000 股，不超过公司
总股本的 0.98%。
2021 年 12 月 17 日，公司收到林芝清创发来的《关于股份减持计划期限届满的
告知函》，截至 2021 年 12 月 17 日，上述减持计划期限届满。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至 2021 年 12 月 17 日，林芝清创通过集中竞价交易方式共减持公司 2,594,200
股股份，占公司总股本的 0.09%，减持价格区间为 25.65 元—26.18 元。具体减持情
况如下：
减持方式 股东名称 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公
（元/股） 司总股本比例
集中竞价 林芝清创 2021 年 12 月 7 日— 25.88 2,594,200 0.09%
交易 2021 年 12 月 13 日
林芝清创股份来源为认购的公司2016年非公开发行的股份及资本公积金转增股
本取得的股份。
林芝清创及其一致行动人于 2020 年 9 月 16 日向公司出具了《简式权益变动报
告书》。自2020年9月17日至2021年12月17日，林芝清创共减持公司股份34,635,268
股，减持比例为 1.21%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 60,663,848 2.12% 58,069,648 2.03%
林芝 其中：无限售条件股份 60,663,848 2.12% 58,069,648 2.03%
清创
有限售条件股份
二、相关情况说明
1、林芝清创本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、截至 2021 年 12 月 17 日，林芝清创本次减持计划期限已届满，本次减持计
划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、林芝清创本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、林芝清创出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-14] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－064
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 13 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，告知函称，“紫光集团管
理人于 2021 年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团
有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。截至本函发出之日，管理人已与相关战略投资者签署了《重整投资协议》，制定了重整计划草案，并提交了北京一中院。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。根据《重整投资协议》及重整计划草案，重整完成后，紫光集团的控股股东和实际控制人将发生变更。”
截至本公告日，西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“西藏紫光通信”）持有公司 1,328,555,471 股股份，占公司股份总数的 46.45%。西藏紫光通信为北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）全资子公司，紫光通信为紫光集团全资子公司，紫光集团为公司间接控股股东。
紫光集团本次重整方案可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更，但重整计划草案尚须经债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
截至目前，公司各项生产经营活动均正常开展。公司将持续关注该事项的
后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告(2021/12/14)
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－064
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 13 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，告知函称，“紫光集团管
理人于 2021 年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团
有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。截至本函发出之日，管理人已与相关战略投资者签署了《重整投资协议》，制定了重整计划草案，并提交了北京一中院。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。根据《重整投资协议》及重整计划草案，重整完成后，紫光集团的控股股东和实际控制人将发生变更。”
截至本公告日，西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“西藏紫光通信”）持有公司 1,328,555,471 股股份，占公司股份总数的 46.45%。西藏紫光通信为北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）全资子公司，紫光通信为紫光集团全资子公司，紫光集团为公司间接控股股东。
紫光集团本次重整方案可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更，但重整计划草案尚须经债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
截至目前，公司各项生产经营活动均正常开展。公司将持续关注该事项的
后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-13] (000938)紫光股份:简式权益变动报告书
紫光股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：紫光股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：紫光股份
股票代码：000938.SZ
信息披露义务人名称：清华大学
住所：北京市海淀区清华园
通讯地址：北京市海淀区清华园
权益变动性质：股份减少
签署日期：2021年12月
信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在紫光股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在紫光股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动尚需清华大学获得中华人民共和国教育部批复，同时四川省能源投资集团有限责任公司获得四川省政府国有资产监督管理委员会相关审批批复，《国有产权无偿划转协议》须经以上部门批准确认后方可生效。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 1
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
第三节 权益变动目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 备查文件...... 11
信息披露义务人声明...... 12
附表...... 14
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
上市公司/紫光股份 指 紫光股份有限公司
信息披露义务人 指 清华大学
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
四川能投 指 四川省能源投资集团有限责任公司
被划转标的 指 清华大学所持清华控股有限公司100%的股权
清华控股 指 清华控股有限公司
《划转协议》 指 《国有产权无偿划转协议》
教育部 指 中华人民共和国教育部
财政部 指 中华人民共和国财政部
本次划转 指 清华大学与四川能投签署《国有产权无偿划转协
议》，无偿划转其持有清华控股100%的股权
本次权益变动 指 因本次划转导致清华大学不再间接持有上市公司股份
本报告书 指 《紫光股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
中文名称 清华大学
注册地址 北京市海淀区清华园
法定代表人 邱勇
开办资金 184,219万元
统一社会信用代码 12100000400000624D
机构性质 事业单位
培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、
文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类、艺术学类学
宗旨和业务范围 科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 教育学类学科硕士研究生和
博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、继续教育、专业培训
与学术交流
（二）信息披露义务人的主要负责人情况
清华大学主要领导的基本情况如下：
姓名 性别 国籍 长期居住地 其他国家或地 职务
区永久居留权
邱勇 男 中国 北京 无 校长
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
序号 证券简称 证券代码 直接与间接持股比例
1 诚志股份 000990.SZ 15.30%
2 同方股份 600100.SH 6.28%
3 辰安科技 300523.SZ 8.16%
序号 证券简称 证券代码 直接与间接持股比例
4 启迪环境 000826.SZ 7.97%
5 紫光国微 002049.SZ 32.39%
6 学大教育 000526.SZ 18.73%
7 微芯生物 688321.SH 10.45%
注：截至本报告书签署日，信息披露义务人持有清华控股 100%股权，清华控股持有紫光集团 51%股权，信息披露义务人通过清华控股、紫光集团及其子公司间接持有紫光股份、紫光国微、学大教育及同方股份相关股份。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
为贯彻落实党中央、国务院关于高等学校所属企业体制改革的重大决策部署，按照教育部、财政部关于高等学校所属企业体制改革文件的要求，清华大学拟将所持有的清华控股100%的股权无偿划转给四川能投，实现校属企业的体制改革。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
本次无偿划转后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来12个月内购买或处置上市公司股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有清华控股100%股权，清华控股持有紫光集团 51%股权，清华控股全资子公司西藏林芝清创资产管理有限公司、紫光集团全资子公司西藏紫光通信投资有限公司分别持有上市公司58,129,648股、1,328,555,471股，合计间接持有上市公司1,386,685,119股，占上市公司总股本的48.48%。信息披露义务人对上市公司的间接持股比例超过30%。受紫光集团等七家企业重整以及本次划转影响，上市公司的股权结构及实际控制人情况的变化存在不确定性，具体请见上市公司的相关公告。
本次权益变动后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
二、本次权益变动相关协议的主要内容
（一）签署双方
《划转协议》由甲乙双方于2021年12月10日在北京市签署。
甲方（划出方）：清华大学
乙方（划入方）：四川能投
（二）划转标的、划转基准日
1.此次划转标的为甲方持有的清华控股100%的股权。
2.本次无偿划转基准日为2021年12月31日。
（三）职工安置
本次划转不涉及职工安置。
（四）债权、债务的承担
本次划转不涉及债权、债务关系调整，清华控股的债权、债务由清华控股自行依法享有和承担。
（五）协议生效条件
本协议仅在同时满足以下条件后正式生效：
1.本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
2.本次股权划转获得教育部批准；
3.四川省国资委批准乙方接收标的公司100%股权。
三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不直接持有上市公司的股份，不存在对外质押、冻结等权利限制。
四、本次权益变动是否存在其他安排
截至本报告书签署日，除在本报告书中披露的以外，本次权益变动未附加其他特殊条件、不存在补充协议等其他安排。本次权益变动不存在直接减持上市公司股份的情形。
五、本次权益变动涉及的批准事项
（一）信息披露义务人已履行的程序
2021年12月8日，经清华大学党委常委会审议通过。
（二）划入方已履行的程序
2021年12月10日，经四川能投董事会审议通过。
（三）尚需履行的相关程序
1.清华大学关于本次划转获得教育部批复。
2.四川能投关于本次划转获得四川省国资委最终审批批复。
3.国家市场监督管理总局反垄断局对本次划转事项的经营者集中审查（若涉及）。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人截至本报告书签署之日起前6个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人的事业单位法人证书复印件。
2.信息披露义务人主要领导的身份证明文件。
3.信息披露义务人签署的《划转协议》。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查询。
住所：北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话：86-010-62770008
信息披露义务人声明
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－061
紫光股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会
第六次会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案，现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用部分闲置自有资金用于委托理财，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财额度：不超过人民币 50 亿元，上述额度可循环滚动使用。
3、投资品种：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金。
4、投资期限及授权事项：自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、具体负责部门：公司计划财务部
二、委托理财的资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。
四、委托理财对公司的影响
公司对投资产品的风险与收益，以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算，
相应资金的使用将不会影响公司的日常运作与主营业务的发展；公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟购买的低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种，风险可控并将有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
五、投资风险及风险控制措施
虽本次公司委托理财将投资的产品均为低风险产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《对外投资管理制度》和《委托理财管理办法》对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次委托理财用于购买低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，为风险可控的投资理财。公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于开展外汇套期保值业务的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－060
紫光股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事
会第六次会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展总额不超过人民币50亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务规模扩大，原材料采购进口需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，控制财务成本，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、业务品种：具体包括远期结/购汇和外汇掉期。
2、业务规模及期限：公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 50 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套
期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司独立董事意见
独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务事项。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－063
紫光股份有限公司
关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、清华大学拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%的股权划转给四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）。清华大学本次划转需获得中华人民共和国教育部批复，四川能投本次受让需获得四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）相关审批批复。
2、本次股权划转审批事项是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2021 年 12 月 10 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）接到间接控股
股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）转发的清华控股《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的通知》，内容为：“清华控股有限公司出资
人清华大学于 2021 年 12 月 10 日与四川能投签署《国有产权无偿划转协议》，
拟通过无偿划转方式将所持清华控股 100%股权划转给四川能投（以下简称“本次划转”）。关于本次划转，清华大学需获得中华人民共和国教育部批复，四川能投需获得四川省国资委批复，此外本次划转还需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次划转事项的经营者集中审查（若涉及），本次划转相关审批事项是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。”
2021 年 7 月 16 日，紫光集团进入司法重整程序，紫光集团管理人于 2021
年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团有限公司管理
人关于招募战略投资者的公告》，战投招募进展情况详见公司于 2021 年 12 月 11
日发布的《关于间接控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021－062）。
清华控股目前持有紫光集团 51%股权，截至本公告发布日，受紫光集团等
七家企业重整以及本次划转影响，公司股权结构及实际控制人情况的变化存在不确定性。公司将持续关注相关事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－062
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 10 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，告知函称，“紫光集团管
理人于 2021 年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团
有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，依法与战略投资者推进重整投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。”
公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－059
紫光股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于 2021 年
12 月 1 日以书面方式发出通知，于 2021 年 12 月 10 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于开展外汇套期保值业务的议案
为防范汇率波动风险，以实际业务为基础，根据公司业务发展需要，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展总额不超过人民币50亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过公司《2021 年度内控评价工作方案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-01] (000938)紫光股份:关于为子公司提供担保的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－058
紫光股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月23日召开的第七届董事会第五十二次会议及2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）等三家子公司自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币10.2亿元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-014）及于2021年5月18日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）出具了《最高额不可撤销担保书》，苏州紫光数码为紫光电子商务向招商银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任保证，所保证的债务发生期为2021年11月29日至2022年11月28日。
本次担保前，本次额度尚未使用；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币7,000万元；本次额度内可用担保额度尚余人民币9.5亿元。截至目前，公司及子公司对紫光电子商务的担保余额（含上述担保）为人民币6.7亿元。
三、担保书的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光电子商务有限公司
债权人：招商银行股份有限公司北京分行
担保最高债权额：不超过人民币7,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主协议项下的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
四、董事会对上述担保的意见
公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币572,000万元及74,933万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的35.57%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币330,500万元及60,333万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的24.27%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021年12月1日
[2021-11-26] (000938)紫光股份:关于间接控股子公司新华三半导体技术有限公司被列入相关实体清单的说明公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－057
紫光股份有限公司
关于间接控股子公司新华三半导体技术有限公司
被列入相关实体清单的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 25 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过美国商务部网站
得知，公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属全资子公司新华三半导体技术有限公司（以下简称“新华三半导体”）被列入相关实体清单。
新华三半导体成立至今仅 2 年多，仍处于初期阶段，自成立以来一贯恪守合规运
营的原则，严格遵守生产经营活动所涉及的相关法律法规。
新华三半导体为新华三集团单独设立的实体，新华三集团的 ICT 业务与新华三半
导体业务各自独立运营，该事项对公司及新华三集团现有运营及财务状况无重大不利影响。公司正在研究美国商务部的决定，以更好的了解其含义和原因。
公司将根据后续事件的发展情况，严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-16] (000938)紫光股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－056
紫光股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票时间：2021 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2021 年 11 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 35 名，代表股份数 1,595,984,261 股，占公司有表决权股份总数的 55.8021%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 13名，代表股份数 1,497,130,522 股，占公司有表决权股份总数的 52.3458%；参加网络
投票的股东 22 名，代表股份数 98,853,739 股，占公司有表决权股份总数的 3.4563%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于子公司厂商授信额度担保调整的议案。
同意 1,595,974,430 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9994%；反对 7,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0005%；弃权2,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0001%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 44,302,575 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9778%；反对 7,831 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0177%；弃权 2,000 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0045%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论性意见：认为公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-05] (000938)紫光股份:关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－055
紫光股份有限公司
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和于2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案。具体内容详见公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
鉴于紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（以下简称“紫光 1 号员工持股
计划”）和紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（以下简称“紫光 2 号员工持股
计划”）存续期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将紫光 1号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划存续期届满前 6 个月的相关情况公告如下：一、员工持股计划的基本情况
紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划股票来源为认购的公司非公开
发行的股票。经中国证监会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787 号）核准，2016 年公司非公开发行股票 836,223,162 股，其中紫光
1 号员工持股计划认购 20,257,478 股，紫光 2 号员工持股计划认购 47,680,616 股，分
别占发行后公司总股本的 1.94%和 4.57%，上述股份于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券
交易所上市。紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划存续期限均为 72 个月，
其中锁定期为 36 个月，自通过本次非公开发行所认购公司股份完成股份登记手续并
上市之日起计算。2019 年 5 月 6 日，紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计
划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满，相应股份解除限售并上市流通。
2018 年、2019 年、2020 年，公司均实施了资本公积金转增股本方案，具体内容
详见公司于 2018 年 6 月 28 日、2019 年 5 月 17 日、2020 年 8 月 19 日披露在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关权益分派实施公告，紫光1号员工持股计划和紫光2号员工持股计划所持公司股票数量相应变化。截至2021
年 11 月 4 日，紫光 1 号员工持股计划持有公司股份 13,382,554 股，占公司总股本的
0.47%；紫光 2 号员工持股计划持有公司股份 75,302,768 股，占公司总股本的 2.63%。
截至本公告披露日，紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划均未出现
累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及员工持股计划任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形；所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、员工持股计划存续期届满前的后续安排
紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划所持公司股票已于 2019 年 5 月
6 日解除锁定上市流通，上述两个员工持股计划将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否出售本次员工持股计划所持有的公司股票及是否作出其他相应安排。
紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵
守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、紫光 1 号员工持股计划
（1）员工持股计划的存续期和终止
1）紫光 1 号员工持股计划的存续期为 72 个月，自紫光 1 号员工持股计划通过
公司非公开发行所认购的公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算，即存续期
为 2016 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日。
2）若存续期未延长，紫光 1 号员工持股计划在存续期届满后即告终止。
3）若紫光 1 号员工持股计划所持有的公司股票全部出售，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光 1 号员工持股计划可提前终止。
4）紫光 1 号员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光 1 号员工持股计划的存续期可以延长。
（2）员工持股计划的变更
紫光 1 号员工持股计划设立后的变更须经持有人会议审议通过，并提交公司董事会审议通过后实施。
2、紫光 2 号员工持股计划
（1）员工持股计划的存续期和终止
1）紫光 2 号员工持股计划的存续期为 72 个月，自紫光 2 号员工持股计划通过
公司非公开发行所认购的公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算，即存续期
为 2016 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日。
2）若存续期未延长，紫光 2 号员工持股计划在存续期届满后即告终止。
3）若发生紫光 2 号员工持股计划可以提前终止的情况即紫光 2 号员工持股计划
所持有的公司股票全部出售，紫光 2 号员工持股计划应经持有人会议批准，由出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并经合计持有新华三集团有限公司已发行股份中三分之二以上股份的股东批准，并经公司董事会批准后提前终止。
4）紫光 2 号员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光 2 号员工持股计划的存续期可以延长。
（2）员工持股计划的变更
经出席紫光2号员工持股计划持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并经合计持有新华三集团有限公司已发行股份中三分之二以上股份的股东批准，并提交公司董事会审议通过后，紫光 2 号员工持股计划可变更。
四、其他说明
公司将持续关注紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划实施的进展情
况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02] (000938)紫光股份:关于股东减持计划实施进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－054
紫光股份有限公司
关于股东减持计划实施进展公告
股东西藏林芝清创资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 28 日披露了《关于股东
减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-044），股东西藏林芝清创资产管理有限公司（以下简称“林芝清创”）计划在自该公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（以下简称“本次减持计划期间”）通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 28,000,000 股，不超过公司总股本的 0.98%。
近日，公司收到林芝清创发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至
2021 年 11 月 1 日，林芝清创本次减持计划所披露的减持时间已过半，林芝清创在上
述期间内未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将林芝清创减持情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至 2021 年 11 月 1 日，林芝清创在本次减持计划期间内未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
林芝清创在本次减持计划期间内未减持公司股份，因此所持公司股份数量未发
生变化。截至 2021 年 11 月 1 日，林芝清创持有公司 60,663,848 股股份，占公司总
股本的 2.12%，为无限售条件股份。
二、相关情况说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至目前，本次减持计划尚未全部实施完毕，林芝清创将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施本次减持计划。公司将继续关注减持计划后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林芝清创出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (000938)紫光股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－053
紫光股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2021 年 11 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2021 年 11 月 10 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
二、会议审议事项
1、审议关于子公司厂商授信额度担保调整的议案
上述提案内容请详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于子公司厂商授信额度担保调整的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2021 年 11 月 11 日、12 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于子公司厂商授信额度担保调整的议案 √
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
[2021-10-30] (000938)紫光股份:董事会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－051
紫光股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2021 年
10 月 18 日以书面方式发出通知，于 2021 年 10 月 29 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于子公司厂商授信额度担保调整的议案
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司下属从事
IT 分销业务的全资子公司。经公司 2018 年第二次临时股东大会和 2020 年第五次临
时股东大会审议通过，公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴国际商业机器融资租赁有限公司申请的厂商授信额度提供了总额不超过人民币 9亿元的担保。2021 年，戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴调整为橄榄石商业保理（中国）有限公司，因此苏州紫光数码与橄榄石商业保理（中国）有限公司签署了《关于支付戴尔发票的买家协议》（以下简称“主协议”），由橄榄石商业保理（中国）有限公司继续为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司采购产品和服务提供授信服务。
为保证公司分销业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的总额人民币 9 亿元授信额度提供连带责任保证。具体情况如下：
1、同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的人民币
4.5 亿元授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 4.5 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用，保证期间为主协议项下的所有债务履行期限届满之日起三年。本担保的主债务期间直至主协议终止之日止。
2、同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的人民币4.5 亿元授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 4.5 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用，保证期间为主协议项下在主债务期间内发生和对应的所有债务履行期限届满之日起三年。本担保的主债务期间为自公司签署本担
保书之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
待上述担保生效后，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器融资租赁有限公司提供总额不超过人民币 4.5 亿元的担保、公司2020年第五次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器融资租赁有限公司提供总额不超过人民币 4.5 亿元的担保相应终止。
具体内容详见同日披露的《关于子公司厂商授信额度担保调整的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
三、通过关于公司 2021 年第四次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (000938)紫光股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 10.2961元
加权平均净资产收益率: 5.55%
营业总收入: 476.24亿元
归属于母公司的净利润: 16.02亿元
[2021-09-16] (000938)紫光股份:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－049
紫光股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网
站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日
（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事、总裁王竑弢先生，副总裁、财务总监秦蓬先生和副总裁、董事会秘书张蔚女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (000938)紫光股份:关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－048
紫光股份有限公司
关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展情况
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开的第七届
董事会第五十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与通过公开挂牌引入的战略投资者共同对公司控股子公司紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）增资，增资总金额不超过人民币 6 亿元，且公司将保持对紫光云的持股比例不变。其中，通过在上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式增资不超过人民币 3.2 亿元；公司以自有资金向紫光云增
资不超过人民币 2.8 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露的《关于
控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）等公告。
经在上海联合产权交易所履行公开挂牌增资程序，紫光云本次新增投资人为中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）和共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城旭诺”），本次实际增资总金额为人民币6亿元。增资完成后，紫光云注册资本由人民币15,000万元增至人民币16,800万元，中移资本本次投资金额为人民币 20,000 万元，其中 600 万元计入注册资本，19,400 万元计入资本公积，增资后持股比例 3.57%；共青城旭诺本次投资金额为
人民币 12,000 万元，其中 360 万元计入注册资本，11,640 万元计入资本公积，增
资后持股比例 2.14%；公司本次投资金额为人民币 28,000 万元，其中 840 万元计
入注册资本，27,160 万元计入资本公积，增资后公司对紫光云持股比例保持不变，仍为 46.67%，且仍为其控股股东。
近日，紫光云已收到全部增资款项且完成了本次增资事项工商变更登记手续，取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次增资完成后，紫光云的股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本出资 持股比例
额（万元）
1 紫光股份有限公司 7,840 46.67%
2 天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙） 5,000 29.76%
3 天津紫成科技合伙企业（有限合伙） 3,000 17.86%
4 中移资本控股有限责任公司 600 3.57%
5 共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙） 360 2.14%
合计 16,800 100%
二、本次增资的意义
中移资本是中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）下属的产业投资机构。作为中国移动的全资子公司，中移资本负责围绕中国移动发展战略、依托中国移动丰厚产业资源开展股权战略投资，助力中国移动业务发展，持续增强中国移动在产业链上下游的影响力。紫光云是国内领先的云计算服务商之一，致力于为政府、金融、教育、能源、医疗、建筑等政企行业客户提供全栈智能、全域覆盖、全场景应用的云服务。基于紫光云与中国移动在政务云、行业云等领域的合作基础，本次中移资本对紫光云进行战略投资，将进一步推动紫光云与中国移动在市场、技术、产品和服务等方面展开深度合作。
同时，紫光云本次增资将有助于满足其在云计算和云服务领域的技术研发、市场拓展、节点建设等方面的资金需求，扩大业务规模，提升运营实力，增强市场竞争力，促进紫光云健康快速发展，进而成为国内政企领域云服务的领军企业，更好的支持公司云计算产业链的全面发展。
三、交易对方基本情况
1、中移资本
名称：中移资本控股有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000,000 万元人民币
住所：北京市海淀区中关村南大街 36 号 12 号楼 1609 室
法定代表人：范冰
成立日期：2016 年 11 月 9 日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及实际控制人情况：中国移动持有其 100%股权，为其控股股东，国务
院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
其他说明：中移资本不是失信被执行人。
2、共青城旭诺
名称：共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人：上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：黄文强）
成立日期：2021 年 7 月 26 日
经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）[除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目]
合伙人情况：上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）为其普通合伙人，持股比例为 1.00%；余芳海为其有限合伙人，持股比例为 83.33%；李旭东为其有限合伙人，持股比例为 15.67%。
其他说明：共青城旭诺不是失信被执行人。
四、增资协议主要内容
紫光云、公司、天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）、天津紫成科技合伙企业（有限合伙）、中移资本、共青城旭诺共同签署了《增资协议》（以下简称“本合同”），主要内容如下：
1、增资方案
紫光云进行增资扩股，将紫光云注册资本由人民币 15,000 万元增加至人民币
16,800 万元：中移资本认缴出资人民币 600 万元，占增资后紫光云注册资本3.57%；共青城旭诺认缴出资人民币 360 万元，占增资后紫光云注册资本 2.14%；公司新增认缴出资人民币 840 万元。
中移资本实际投资总额人民币 20,000 万元，其中，计入注册资本人民币 600
万元，溢价 19,400 万元，溢价将计入紫光云的资本公积；共青城旭诺实际投资总
额人民币 12,000 万元，其中，计入注册资本人民币 360 万元，溢价 11,640 万元，
溢价将计入紫光云的资本公积；公司实际新增投资总额人民币 28,000 万元，其中，计入注册资本人民币 840 万元，溢价 27,160 万元，溢价将计入紫光云的资本公积。
2、增资价格
各方同意紫光云此次增资价格以在上海联合产权交易所的公开挂牌结果33.33 元/1 元出资额为本次增资价格。中移资本已向上海联合产权交易所支付保证金人民币 6,000 万元，在本合同生效后直接转为增资价款的一部分；共青城旭诺的执行事务合伙人上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）已向上海联合产权交易所支付保证金人民币 3,600 万元。
3、增资价款的支付
公司及中移资本、共青城旭诺同意在本合同生效之日起五个工作日内或其各自与紫光云协商一致的时间内支付增资价款，其中：
（1）中移资本应将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至紫光云所指定账户；
（2）公司和共青城旭诺应将增资价款全款一次性支付至紫光云所指定账户。紫光云在收到共青城旭诺支付的增资价款全款后，通知上海联合产权交易所退还其执行事务合伙人上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）支付的交易保证金人民币 3,600 万元。
4、增资扩股期间损益处理
各方同意，自评估基准日起至工商变更之日止，紫光云过渡期间损益由增资完成后的全体股东按持股比例承担或享有。
5、增资后公司治理结构安排
（1）增资后的紫光云董事会由增资后的全体股东依照法律的规定重新组建。
（2）紫光云董事长、总经理由增资后新成立的董事会依照法律的规定依法
选举产生、聘任。
（3）董事投票权以及紫光云经营管理事项依照《公司法》及《公司章程》的规定执行。
（4）本次增资完成后，全体股东按照其在紫光云的实缴出资比例依法享有公司利润。
6、相关手续的办理
紫光云在收到投资款后的十个工作日内完成本次增资的相应工商变更手续。办理工商变更登记手续的相应费用由紫光云承担。
7、违约责任及纠纷处理
（1）任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。
（2）中移资本、共青城旭诺或公司未能按期支付增资扩股的投资总额，每逾期 1 天，应按出资额的 0.5‰向紫光云支付违约金；因中移资本、共青城旭诺或公司其中一方或几方未按期支付增资款，给紫光云造成损失的，除应按上述标准支付违约金外，违约方还应就损失额向紫光云履行赔偿义务。
（3）经本合同各方协商，也可约定其他赔偿方式。
紫光云、公司、天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）、天津紫成科技合伙企业（有限合伙）、中移资本、共青城旭诺在履行本合同过程中若发生争议，可协商解决；可向上海联合产权交易所或上海市产权交易管理办公室申请调解；调解不成的，可依法提交给中国国际经济贸易仲裁委员会（“仲裁委员会”）按照提起仲裁时仲裁委员会有效的仲裁规则仲裁解决。
8、生效条款
本合同自各方签字、盖章之日起生效。
五、备查文件
1、《增资协议》
2、紫光云技术有限公司营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-02] (000938)紫光股份:关于非公开发行股票批复到期失效的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－047
紫光股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2078 号），核准公司非公开发行不超过 858,023,962
股新股，该批复自核准发行之日（2020 年 9 月 2 日）起 12 个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直积极推进非公开发行股票事宜，但由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
本次非公开发行股票批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。目前公司经营现金流状况较好，资产负债率较低，资金相对充裕，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保公司战略稳步实施。公司部分拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，截至目前项目进展顺利。公司将结合实际情况继续推进本次募集资金投资项目的建设。若公司后续有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (000938)紫光股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－046
紫光股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票时间：2021 年 8 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2021 年 8 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 32 名，代表股份数 1,587,647,261 股，占公司有表决权股份总数的 55.5106%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表股份数 1,491,985,596 股，占公司有表决权股份总数的 52.1659%；参加网络投票
的股东 23 名，代表股份数 95,661,665 股，占公司有表决权股份总数的 3.3447%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
同意 1,587,616,010 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9980%；反对 23,611 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0015%；弃权7,640股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0005%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 35,944,155 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9131%；反对 23,611 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0656%；弃权 7,640 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0212%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (000938)紫光股份:简式权益变动报告书
紫光股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：紫光股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：紫光股份
证券代码：000938
信息披露义务人名称：北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
住所/通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 23
层 2302
权益变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 2 月 16 日
信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在紫光股份拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在紫光股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
信息披露义务人声明...... 1
释 义 ...... 3
第一节 信息披露义务人介绍...... 4
第二节 权益变动目的...... 5
第三节 权益变动方式...... 6
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 8
第五节 其他重大事项...... 9
第六节 备查文件...... 10
信息披露义务人的声明...... 11
附表：简式权益变动报告书...... 13
释义
本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
信息披露义务人、屹唐同舟 指 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
紫光股份、上市公司 指 紫光股份有限公司
本报告书 指 《紫光股份有限公司简式权益变动报告书》
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）通过集中竞价
本次权益变动 指 交易方式和大宗交易方式减持紫光股份 19,448,640 股股
份，持有紫光股份股权比例由 5.6800%变为 4.9999%，
下降至 5%以下。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元/万元
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署之日，屹唐同舟的基本情况如下：
企业名称 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
住所 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 23 层 2302
成立日期 2019 年 1 月 18 日
合伙期限 2019 年 1 月 18 日至 2034 年 1 月 17 日
执行事务合伙人 北京亦庄国际产业投资管理有限公司
合伙份额 700,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110302MA01GWME72
投资；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
经营范围 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2033
年 12 月 31 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
合伙人情况 普通合伙人北京亦庄国际产业投资管理有限公司持 0.14%份额，有
限合伙人北京亦庄国际投资发展有限公司持 99.86%份额
二、信息披露义务人主要负责人基本情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
地区的居留权
唐雪峰 男 屹唐同舟授权代表 中国 北京 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除紫光股份外，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%。
第二节权益变动目的
一、本次权益变动目的
信息披露义务人因自身资金规划安排减持上市公司股份。
二、未来12个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益的股份计划
信息披露义务人通过紫光股份于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于持股 5%以
上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-001）。信息披露义务人计划在自该公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持紫光股份合计不超过 28,600,798 股股份，不超过紫光股份总股本的 1%。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人披露的上述减持计划尚未实施完毕。除上述减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合自身业务及财务需求及股票价格情况等因素及相关法律法规规定，决定是否增持或减持其在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
第三节权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有紫光股份 162,452,536 股股份，占紫
光股份总股本的 5.6800%，均为无限售流通股。
本次权益变动后，信息披露义务人持有紫光股份 143,003,896 股股份，占紫
光股份总股本的 4.9999%。
二、本次权益变动的基本情况
屹唐同舟于 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 15 日通过集中竞价交易方式
和大宗交易方式合计减持紫光股份 19,448,640 股股份，占紫光股份总股本的
0.6800%，具体变动情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间/减持日期 减持价格区间/减 减持股数（股） 占总股本比例
持价格（元/股） （%）
集中竞价交 2022 年 2 月 10 日 21.11-21.87 2,981,840 0.1043%
易 -2022 年 2 月 11 日
屹唐同舟 2022 年 2 月 14 日 20.03 6,466,800 0.2261%
大宗交易
2022 年 2 月 15 日 20.14 10,000,000 0.3496%
合计 19,448,640 0.6800%
注：上表中信息披露义务人的减持比例保留四位小数，若出现总数与各分项之和的尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次权益变动前后屹唐同舟持股情况：
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
持股数量（股） （%） 持股数量（股） （%）
屹唐同舟 无限售流通股 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何
权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
四、信息披露义务人前次权益变动报告书的披露情况
屹唐同舟于 2020 年 9 月 18 日披露了《简式权益变动报告书》，屹唐同舟通
过公开征集协议转让方式受让紫光股份 162,452,536 股股份，占紫光股份总股本的 5.6800%。
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况
除本报告书第三节所披露的减持信息外，本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股份的情形。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。
第六节备查文件
一、备查文件
1、屹唐同舟营业执照复印件
2、屹唐同舟授权代表身份证明文件复印件
二、备查文件的备置地点
以上文件备置于紫光股份有限公司董事会办公室。
地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话：010-62770008
信息披露义务人的声明
本人以及本人所代表的北京屹唐
[2022-02-17] (000938)紫光股份:关于股东减持计划实施进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－007
紫光股份有限公司
关于股东减持计划实施进展公告
持股 5%以上股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于持股
5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-001），股东北京屹唐同舟股
权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）计划在自该公告披露之日起 15 个
交易日之后的 3 个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计
不超过 28,600,798 股，不超过公司总股本的 1%。
2022 年 2 月 16 日，公司收到屹唐同舟发来的《关于股份减持计划实施进展的告
知函》，屹唐同舟减持公司股份数量已达到计划减持数量的一半，根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将屹唐同舟减持情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至 2022 年 2 月 15 日，屹唐同舟合计减持公司股份 19,448,640 股，占公司总
股本的 0.6800%。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,981,840 股，占公司
总股本的 0.1043%，减持价格区间为 21.11 元—21.87 元；通过大宗交易方式减持公
司股份 16,466,800 股，占公司总股本的 0.5757%。具体减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间/减持日期 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公
（元/股） 司总股本比例
集中竞价交易 2022 年 2 月 10 日— 21.51 2,981,840 0.1043%
2022 年 2 月 11 日
屹唐同舟 2022 年 2 月 14 日 20.03 6,466,800 0.2261%
大宗交易 2022 年 2 月 15 日
20.14 10,000,000 0.3496%
合计 19,448,640 0.6800%
注：上表中屹唐同舟的减持比例保留四位小数，若出现总数与各分项之和的尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
屹唐同舟股份来源为通过公开征集转让方式协议受让的股份。
屹唐同舟于 2020 年 9 月 16 日向公司出具了《简式权益变动报告书》。自 2020
年 9 月 17 日至 2022 年 2 月 15 日，屹唐同舟共减持公司股份 19,448,640 股，减持比
例为 0.6800%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
屹唐同舟 其中：无限售条件股份 162,452,536 5.6800% 143,003,896 4.9999%
有限售条件股份
二、相关情况说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性 文件的规定。
2、本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及 未来持续经营产生重大影响。
4、截至目前，本次股份减持计划尚未全部实施完毕，屹唐同舟将根据市场情况、 公司股价情况等情形决定是否继续实施本次减持计划。公司将继续关注减持计划后 续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、屹唐同舟出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-15] (000938)紫光股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－006
紫光股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 41 名，代表股份数 1,562,817,208 股，占公司有表决权股份总数的 54.6424%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表股份数 1,492,018,396 股，占公司有表决权股份总数的 52.1670%；参加网络投票
的股东 32 名，代表股份数 70,798,812 股，占公司有表决权股份总数的 2.4754%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于2022 年度日常关联交易预计的议案。
本议案审议事项构成关联交易，西藏紫光通信投资有限公司（持有 1,328,555,471股，占公司总股本的 46.45%）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的有效表决股份为 234,261,737 股。
同意 233,422,746 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.6419%；反对 117,191 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0500%；弃权 721,800 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3081%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 70,970,210 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的98.8316%；反对 117,191 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1632%；弃权 721,800 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.0052%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29] (000938)紫光股份:关于2022年度日常关联交易预计公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－004
紫光股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会
第七次会议，审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及控股子公司拟与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额为人民币 650,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 227,000 万元，与关联方进行业务合作
的采购及接受劳务预计金额为人民币 423,000 万元。公司 2021 年 1-11 月日常关联交
易实际发生总金额为人民币 270,408.93 万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为人民币 110,824.49 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为人民币 159,584.44 万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，西藏紫光通信投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司作为关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 合同签订 2021 年 1-11 月
类别 关联人 关联交易内容 原则 金额或预 实际发生金额
计金额
清华大学 产品销售及系 市场公允价值 500 1,908.36
统集成服务
清华控股有限公司及其 产品销售及系 市场公允价值 6,000 4,659.67
附属企业 统集成服务
紫光集团有限公司及其 销售产品 市场公允价值 15,000 19,727.98
附属企业
向关联人销 重庆紫光华山智安科技
售产品、商 有限公司及其子公司 销售产品 市场公允价值 43,000 25,349.97
品 紫光恒越技术有限公司 销售产品 市场公允价值 120,000 48,834.63
同方股份有限公司及其 销售产品 市场公允价值 374.71
子公司
其他关联方 销售产品及 市场公允价值 2,500 533.57
服务
小计 187,000 101,388.89
技术服务 市场公允价值 96 86.36
清华大学
物业服务等 市场公允价值 4 3.76
清华控股有限公司及其 技术服务 市场公允价值 300 518.32
附属企业 供应链服务 市场公允价值 3,000 168.08
紫光集团有限公司及其 技术服务 市场公允价值 29,000 7,418.55
附属企业 房屋租赁及物 市场公允价值 300 217.93
业服务等
向关联人提 重庆紫光华山智安科技 技术服务 市场公允价值 4,600 231.01
供劳务 有限公司及其子公司
中设数字技术股份有限 技术服务 市场公允价值 1,500 191.37
公司
诚泰财产保险股份有限 技术服务 市场公允价值 900 595.60
公司
幸福人寿保险股份有限 技术服务 市场公允价值 300
公司
北京紫光图文系统有限 房屋租赁及物 市场公允价值 4.62
公司 业服务等
小计 40,000 9,435.60
向关联人采 清华控股有限公司及其 产品采购及系 市场公允价值 100 12.26
购商品、产 附属企业 统集成服务
品 紫光集团有限公司及其 产品采购 市场公允价值 46,900 9,140.25
附属企业
紫光恒越技术有限公司 产品采购 市场公允价值 40,000 12,397.69
重庆紫光华山智安科技 产品采购 市场公允价值 248,500 62,265.87
有限公司及其子公司
中设数字技术股份有限 产品采购 市场公允价值 2,500
公司
同方股份有限公司及其 产品采购 市场公允价值 16,982.93
子公司
小计 338,000 100,799.00
技术服务 市场公允价值 100 1.89
清华大学
物业服务等 市场公允价值 150 85.48
清华控股有限公司及其 技术服务 市场公允价值 300 318.11
附属企业 房屋租赁及物 市场公允价值 10 4.27
业服务等
紫光集团有限公司及其 技术服务 市场公允价值 3,500 1,553.86
接受关联人 附属企业 房屋租赁及物
提供的劳务 业服务等 市场公允价值 3,390 3,132.77
紫光云数科技有限公司 技术服务 市场公允价值 70,800 51,203.14
重庆紫光华山智安科技 技术服务 市场公允价值 6,450 2,478.55
有限公司及其子公司
其他关联方 采购产品 市场公允价值 300 7.37
及服务
小计 85,000 58,785.44
合计 650,000 270,408.93
注：2022 年起，同方股份有限公司及其子公司将不再属于公司关联方。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 2021 年 实际发生 实际发生 披露日
易类别 关联人 关联交易内容 1-11 月实际 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
发生金额 业务比例 金额差异
[2022-01-29] (000938)紫光股份:第八届董事会第七次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－003
紫光股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于 2022 年
1 月 17 日以书面方式发出通知，于 2022 年 1 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发生金额为人民币 650,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 227,000 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币 423,000 万元。
紫光集团为公司间接控股股东，清华控股在过去十二个月内持有紫光集团 51%股权；重庆紫光华山智安科技有限公司第一大股东为紫光集团下属全资子公司西藏紫云电子科技有限公司；公司董事王慧轩先生在诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司担任董事长；公司董事、总裁王竑弢先生和董事王慧轩先生在中设数字技术股份有限公司担任董事，因此清华大学、清华控股及其附属企业、紫光集团及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等为公
司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。
独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。
具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、通过关于公司 2022 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000938)紫光股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－005
紫光股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2022 年 2 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2022 年 2 月 8 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议
和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
本次股东大会审议提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司 2022 年 1 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
二、会议审议事项
1、审议关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案内容请详见公司
2022 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日、10 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
[2022-01-18] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－002
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 17 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司管理人的告知函，告知函称，“2022 年 1 月 17 日，紫光集团有限公司
管理人收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的（2021）京 01 破 128 号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。”
公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12] (000938)紫光股份:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－001
紫光股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
持股 5%以上股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：紫光股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）持有公司股份 162,452,536 股（占公司总
股本的 5.68%），屹唐同舟计划在自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内通过
集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 28,600,798 股，不超过公司总股本的 1%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
2、截至本公告披露日，屹唐同舟持有公司股份 162,452,536 股，占公司总股本
的 5.68%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金规划安排
2、股份来源：通过公开征集转让方式协议受让的股份
3、减持方式：集中竞价交易方式和/或大宗交易方式
4、减持数量及比例：屹唐同舟本次计划减持公司股份数量不超过 28,600,798 股，
不超过公司总股本的 1%
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内
6、减持价格区间：视减持实施时公司股票二级市场价格确定
（二）相关承诺及履行情况
屹唐同舟与西藏紫光通信投资有限公司于 2020 年 9 月 16 日签署的附条件生效
的《股份转让协议》中约定，本次股份转让完成之日（即办理标的股份过户之日）
起 6 个月内，屹唐同舟不转让其持有的公司股份。2020 年 11 月 26 日，本次股份转
让完成过户登记手续。
本次屹唐同舟拟减持事项不存在违反上述约定的情形，与此前已披露的意向一致。
三、相关风险提示
1、屹唐同舟将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划实施具有不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，屹唐同舟将严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
四、备查文件
1、屹唐同舟出具的《关于紫光股份减持计划的通知》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-30] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－066
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 29 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人（以下简称“管理人”）的告知函，告知内容如下：
“2021 年 12 月 29 日上午 9 时 30 分，紫光集团等七家企业实质合并重整案
第二次债权人会议暨出资人组会议（以下简称“本次会议”）通过全国企业破产重整案件信息网召开。现将本次会议召开情况及表决结果告知如下：
一、本次会议主要议程
本次会议议程主要包括：1.管理人作执行职务报告；2.管理人作债权申报和审查情况报告，并由债权人会议核查《债权表（三）》；3.审计机构作审计工作情况说明；4.评估机构作评估工作情况说明；5.管理人介绍《重整计划（草案）》主要内容；6.管理人回答债权人有关提问；7.出资人审议表决出资人权益调整方案，债权人审议表决《重整计划（草案）》。
二、本次会议表决结果
本次会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决。经统计表决结果，各组均已表决通过《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），具体表决情况如下：
（一）有财产担保债权组
有财产担保债权组中，6 家债权人投票同意，占出席会议的该组债权人人数
的 100%，其所代表的债权额占该组债权总额的 100%。有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。
（二）普通债权组
普通债权组中，进行投票的债权人共计 1069 家，其所代表的债权金额为人
民币 1240.94 亿元，前述 1069 家债权人全部投票同意，占进行投票的债权人人
数的 100%，占进行投票的债权金额的 100%。未出席本次会议或未在规定时间内投票的债权人 12 家，其所代表的债权金额为人民币 135.78 亿元。
综合以上投票情况，普通债权组中，1069 家债权人投票同意，占出席会议
的该组债权人人数的 99.72%，其所代表的债权额占该组债权总额的 90.14%。普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。
（三）出资人组
出资人组由清华控股有限公司和北京健坤投资集团有限公司两名出资人组成，总出资额合计为人民币 6.7 亿元，两名出资人均投票同意《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，占全部出资人的 100%，占全部出资额的 100%。出资人组表决通过《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案。
根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，各表决组均已表决通过《重整计划（草案）》，管理人后续将依法向北京市第一中级人民法院提出裁定批准《重整计划（草案）》的申请。
根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，《重整计划（草案）》需经人民法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。”
公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-18] (000938)紫光股份:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－065
紫光股份有限公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东西藏林芝清创资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 28 日披露了《关于股东
减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-044），公司股东西藏林芝清创资产管理有
限公司（以下简称“林芝清创”）计划在自该公告披露之日起 15 个交易日之后的 3
个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 28,000,000 股，不超过公司
总股本的 0.98%。
2021 年 12 月 17 日，公司收到林芝清创发来的《关于股份减持计划期限届满的
告知函》，截至 2021 年 12 月 17 日，上述减持计划期限届满。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至 2021 年 12 月 17 日，林芝清创通过集中竞价交易方式共减持公司 2,594,200
股股份，占公司总股本的 0.09%，减持价格区间为 25.65 元—26.18 元。具体减持情
况如下：
减持方式 股东名称 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持数量占公
（元/股） 司总股本比例
集中竞价 林芝清创 2021 年 12 月 7 日— 25.88 2,594,200 0.09%
交易 2021 年 12 月 13 日
林芝清创股份来源为认购的公司2016年非公开发行的股份及资本公积金转增股
本取得的股份。
林芝清创及其一致行动人于 2020 年 9 月 16 日向公司出具了《简式权益变动报
告书》。自2020年9月17日至2021年12月17日，林芝清创共减持公司股份34,635,268
股，减持比例为 1.21%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 60,663,848 2.12% 58,069,648 2.03%
林芝 其中：无限售条件股份 60,663,848 2.12% 58,069,648 2.03%
清创
有限售条件股份
二、相关情况说明
1、林芝清创本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、截至 2021 年 12 月 17 日，林芝清创本次减持计划期限已届满，本次减持计
划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、林芝清创本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、林芝清创出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-14] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－064
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 13 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，告知函称，“紫光集团管
理人于 2021 年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团
有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。截至本函发出之日，管理人已与相关战略投资者签署了《重整投资协议》，制定了重整计划草案，并提交了北京一中院。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。根据《重整投资协议》及重整计划草案，重整完成后，紫光集团的控股股东和实际控制人将发生变更。”
截至本公告日，西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“西藏紫光通信”）持有公司 1,328,555,471 股股份，占公司股份总数的 46.45%。西藏紫光通信为北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）全资子公司，紫光通信为紫光集团全资子公司，紫光集团为公司间接控股股东。
紫光集团本次重整方案可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更，但重整计划草案尚须经债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
截至目前，公司各项生产经营活动均正常开展。公司将持续关注该事项的
后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告(2021/12/14)
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－064
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 13 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，告知函称，“紫光集团管
理人于 2021 年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团
有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。截至本函发出之日，管理人已与相关战略投资者签署了《重整投资协议》，制定了重整计划草案，并提交了北京一中院。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。根据《重整投资协议》及重整计划草案，重整完成后，紫光集团的控股股东和实际控制人将发生变更。”
截至本公告日，西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“西藏紫光通信”）持有公司 1,328,555,471 股股份，占公司股份总数的 46.45%。西藏紫光通信为北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）全资子公司，紫光通信为紫光集团全资子公司，紫光集团为公司间接控股股东。
紫光集团本次重整方案可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更，但重整计划草案尚须经债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
截至目前，公司各项生产经营活动均正常开展。公司将持续关注该事项的
后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-13] (000938)紫光股份:简式权益变动报告书
紫光股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：紫光股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：紫光股份
股票代码：000938.SZ
信息披露义务人名称：清华大学
住所：北京市海淀区清华园
通讯地址：北京市海淀区清华园
权益变动性质：股份减少
签署日期：2021年12月
信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在紫光股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在紫光股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动尚需清华大学获得中华人民共和国教育部批复，同时四川省能源投资集团有限责任公司获得四川省政府国有资产监督管理委员会相关审批批复，《国有产权无偿划转协议》须经以上部门批准确认后方可生效。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 1
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
第三节 权益变动目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 备查文件...... 11
信息披露义务人声明...... 12
附表...... 14
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
上市公司/紫光股份 指 紫光股份有限公司
信息披露义务人 指 清华大学
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
四川能投 指 四川省能源投资集团有限责任公司
被划转标的 指 清华大学所持清华控股有限公司100%的股权
清华控股 指 清华控股有限公司
《划转协议》 指 《国有产权无偿划转协议》
教育部 指 中华人民共和国教育部
财政部 指 中华人民共和国财政部
本次划转 指 清华大学与四川能投签署《国有产权无偿划转协
议》，无偿划转其持有清华控股100%的股权
本次权益变动 指 因本次划转导致清华大学不再间接持有上市公司股份
本报告书 指 《紫光股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
中文名称 清华大学
注册地址 北京市海淀区清华园
法定代表人 邱勇
开办资金 184,219万元
统一社会信用代码 12100000400000624D
机构性质 事业单位
培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、
文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类、艺术学类学
宗旨和业务范围 科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 教育学类学科硕士研究生和
博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、继续教育、专业培训
与学术交流
（二）信息披露义务人的主要负责人情况
清华大学主要领导的基本情况如下：
姓名 性别 国籍 长期居住地 其他国家或地 职务
区永久居留权
邱勇 男 中国 北京 无 校长
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
序号 证券简称 证券代码 直接与间接持股比例
1 诚志股份 000990.SZ 15.30%
2 同方股份 600100.SH 6.28%
3 辰安科技 300523.SZ 8.16%
序号 证券简称 证券代码 直接与间接持股比例
4 启迪环境 000826.SZ 7.97%
5 紫光国微 002049.SZ 32.39%
6 学大教育 000526.SZ 18.73%
7 微芯生物 688321.SH 10.45%
注：截至本报告书签署日，信息披露义务人持有清华控股 100%股权，清华控股持有紫光集团 51%股权，信息披露义务人通过清华控股、紫光集团及其子公司间接持有紫光股份、紫光国微、学大教育及同方股份相关股份。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
为贯彻落实党中央、国务院关于高等学校所属企业体制改革的重大决策部署，按照教育部、财政部关于高等学校所属企业体制改革文件的要求，清华大学拟将所持有的清华控股100%的股权无偿划转给四川能投，实现校属企业的体制改革。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
本次无偿划转后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来12个月内购买或处置上市公司股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有清华控股100%股权，清华控股持有紫光集团 51%股权，清华控股全资子公司西藏林芝清创资产管理有限公司、紫光集团全资子公司西藏紫光通信投资有限公司分别持有上市公司58,129,648股、1,328,555,471股，合计间接持有上市公司1,386,685,119股，占上市公司总股本的48.48%。信息披露义务人对上市公司的间接持股比例超过30%。受紫光集团等七家企业重整以及本次划转影响，上市公司的股权结构及实际控制人情况的变化存在不确定性，具体请见上市公司的相关公告。
本次权益变动后，信息披露义务人不再直接或间接持有上市公司股份。
二、本次权益变动相关协议的主要内容
（一）签署双方
《划转协议》由甲乙双方于2021年12月10日在北京市签署。
甲方（划出方）：清华大学
乙方（划入方）：四川能投
（二）划转标的、划转基准日
1.此次划转标的为甲方持有的清华控股100%的股权。
2.本次无偿划转基准日为2021年12月31日。
（三）职工安置
本次划转不涉及职工安置。
（四）债权、债务的承担
本次划转不涉及债权、债务关系调整，清华控股的债权、债务由清华控股自行依法享有和承担。
（五）协议生效条件
本协议仅在同时满足以下条件后正式生效：
1.本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
2.本次股权划转获得教育部批准；
3.四川省国资委批准乙方接收标的公司100%股权。
三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不直接持有上市公司的股份，不存在对外质押、冻结等权利限制。
四、本次权益变动是否存在其他安排
截至本报告书签署日，除在本报告书中披露的以外，本次权益变动未附加其他特殊条件、不存在补充协议等其他安排。本次权益变动不存在直接减持上市公司股份的情形。
五、本次权益变动涉及的批准事项
（一）信息披露义务人已履行的程序
2021年12月8日，经清华大学党委常委会审议通过。
（二）划入方已履行的程序
2021年12月10日，经四川能投董事会审议通过。
（三）尚需履行的相关程序
1.清华大学关于本次划转获得教育部批复。
2.四川能投关于本次划转获得四川省国资委最终审批批复。
3.国家市场监督管理总局反垄断局对本次划转事项的经营者集中审查（若涉及）。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人截至本报告书签署之日起前6个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人的事业单位法人证书复印件。
2.信息披露义务人主要领导的身份证明文件。
3.信息披露义务人签署的《划转协议》。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查询。
住所：北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话：86-010-62770008
信息披露义务人声明
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－061
紫光股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会
第六次会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案，现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用部分闲置自有资金用于委托理财，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财额度：不超过人民币 50 亿元，上述额度可循环滚动使用。
3、投资品种：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金。
4、投资期限及授权事项：自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、具体负责部门：公司计划财务部
二、委托理财的资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。
四、委托理财对公司的影响
公司对投资产品的风险与收益，以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算，
相应资金的使用将不会影响公司的日常运作与主营业务的发展；公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟购买的低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种，风险可控并将有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
五、投资风险及风险控制措施
虽本次公司委托理财将投资的产品均为低风险产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《对外投资管理制度》和《委托理财管理办法》对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次委托理财用于购买低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，为风险可控的投资理财。公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于开展外汇套期保值业务的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－060
紫光股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事
会第六次会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展总额不超过人民币50亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务规模扩大，原材料采购进口需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，控制财务成本，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、业务品种：具体包括远期结/购汇和外汇掉期。
2、业务规模及期限：公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 50 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套
期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司独立董事意见
独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务事项。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－063
紫光股份有限公司
关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、清华大学拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%的股权划转给四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）。清华大学本次划转需获得中华人民共和国教育部批复，四川能投本次受让需获得四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）相关审批批复。
2、本次股权划转审批事项是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2021 年 12 月 10 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）接到间接控股
股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）转发的清华控股《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的通知》，内容为：“清华控股有限公司出资
人清华大学于 2021 年 12 月 10 日与四川能投签署《国有产权无偿划转协议》，
拟通过无偿划转方式将所持清华控股 100%股权划转给四川能投（以下简称“本次划转”）。关于本次划转，清华大学需获得中华人民共和国教育部批复，四川能投需获得四川省国资委批复，此外本次划转还需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次划转事项的经营者集中审查（若涉及），本次划转相关审批事项是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。”
2021 年 7 月 16 日，紫光集团进入司法重整程序，紫光集团管理人于 2021
年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团有限公司管理
人关于招募战略投资者的公告》，战投招募进展情况详见公司于 2021 年 12 月 11
日发布的《关于间接控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021－062）。
清华控股目前持有紫光集团 51%股权，截至本公告发布日，受紫光集团等
七家企业重整以及本次划转影响，公司股权结构及实际控制人情况的变化存在不确定性。公司将持续关注相关事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:关于间接控股股东重整的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－062
紫光股份有限公司
关于间接控股股东重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 10 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫光集团
有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，告知函称，“紫光集团管
理人于 2021 年 7 月 20 日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团
有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，依法与战略投资者推进重整投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。”
公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000938)紫光股份:第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－059
紫光股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于 2021 年
12 月 1 日以书面方式发出通知，于 2021 年 12 月 10 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于开展外汇套期保值业务的议案
为防范汇率波动风险，以实际业务为基础，根据公司业务发展需要，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展总额不超过人民币50亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过公司《2021 年度内控评价工作方案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-01] (000938)紫光股份:关于为子公司提供担保的进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－058
紫光股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月23日召开的第七届董事会第五十二次会议及2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）等三家子公司自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币10.2亿元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-014）及于2021年5月18日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）出具了《最高额不可撤销担保书》，苏州紫光数码为紫光电子商务向招商银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任保证，所保证的债务发生期为2021年11月29日至2022年11月28日。
本次担保前，本次额度尚未使用；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币7,000万元；本次额度内可用担保额度尚余人民币9.5亿元。截至目前，公司及子公司对紫光电子商务的担保余额（含上述担保）为人民币6.7亿元。
三、担保书的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光电子商务有限公司
债权人：招商银行股份有限公司北京分行
担保最高债权额：不超过人民币7,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主协议项下的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
四、董事会对上述担保的意见
公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币572,000万元及74,933万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的35.57%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币330,500万元及60,333万美元（含上述担保），占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的24.27%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2020年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021年12月1日
[2021-11-26] (000938)紫光股份:关于间接控股子公司新华三半导体技术有限公司被列入相关实体清单的说明公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－057
紫光股份有限公司
关于间接控股子公司新华三半导体技术有限公司
被列入相关实体清单的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 25 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过美国商务部网站
得知，公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属全资子公司新华三半导体技术有限公司（以下简称“新华三半导体”）被列入相关实体清单。
新华三半导体成立至今仅 2 年多，仍处于初期阶段，自成立以来一贯恪守合规运
营的原则，严格遵守生产经营活动所涉及的相关法律法规。
新华三半导体为新华三集团单独设立的实体，新华三集团的 ICT 业务与新华三半
导体业务各自独立运营，该事项对公司及新华三集团现有运营及财务状况无重大不利影响。公司正在研究美国商务部的决定，以更好的了解其含义和原因。
公司将根据后续事件的发展情况，严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-16] (000938)紫光股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－056
紫光股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票时间：2021 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2021 年 11 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 35 名，代表股份数 1,595,984,261 股，占公司有表决权股份总数的 55.8021%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 13名，代表股份数 1,497,130,522 股，占公司有表决权股份总数的 52.3458%；参加网络
投票的股东 22 名，代表股份数 98,853,739 股，占公司有表决权股份总数的 3.4563%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于子公司厂商授信额度担保调整的议案。
同意 1,595,974,430 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9994%；反对 7,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0005%；弃权2,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0001%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 44,302,575 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9778%；反对 7,831 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0177%；弃权 2,000 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0045%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论性意见：认为公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-05] (000938)紫光股份:关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－055
紫光股份有限公司
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和于2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案。具体内容详见公司于2015年5月26日、2015年6月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
鉴于紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（以下简称“紫光 1 号员工持股
计划”）和紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（以下简称“紫光 2 号员工持股
计划”）存续期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将紫光 1号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划存续期届满前 6 个月的相关情况公告如下：一、员工持股计划的基本情况
紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划股票来源为认购的公司非公开
发行的股票。经中国证监会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787 号）核准，2016 年公司非公开发行股票 836,223,162 股，其中紫光
1 号员工持股计划认购 20,257,478 股，紫光 2 号员工持股计划认购 47,680,616 股，分
别占发行后公司总股本的 1.94%和 4.57%，上述股份于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券
交易所上市。紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划存续期限均为 72 个月，
其中锁定期为 36 个月，自通过本次非公开发行所认购公司股份完成股份登记手续并
上市之日起计算。2019 年 5 月 6 日，紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计
划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满，相应股份解除限售并上市流通。
2018 年、2019 年、2020 年，公司均实施了资本公积金转增股本方案，具体内容
详见公司于 2018 年 6 月 28 日、2019 年 5 月 17 日、2020 年 8 月 19 日披露在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关权益分派实施公告，紫光1号员工持股计划和紫光2号员工持股计划所持公司股票数量相应变化。截至2021
年 11 月 4 日，紫光 1 号员工持股计划持有公司股份 13,382,554 股，占公司总股本的
0.47%；紫光 2 号员工持股计划持有公司股份 75,302,768 股，占公司总股本的 2.63%。
截至本公告披露日，紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划均未出现
累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及员工持股计划任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形；所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、员工持股计划存续期届满前的后续安排
紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划所持公司股票已于 2019 年 5 月
6 日解除锁定上市流通，上述两个员工持股计划将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否出售本次员工持股计划所持有的公司股票及是否作出其他相应安排。
紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵
守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、紫光 1 号员工持股计划
（1）员工持股计划的存续期和终止
1）紫光 1 号员工持股计划的存续期为 72 个月，自紫光 1 号员工持股计划通过
公司非公开发行所认购的公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算，即存续期
为 2016 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日。
2）若存续期未延长，紫光 1 号员工持股计划在存续期届满后即告终止。
3）若紫光 1 号员工持股计划所持有的公司股票全部出售，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光 1 号员工持股计划可提前终止。
4）紫光 1 号员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光 1 号员工持股计划的存续期可以延长。
（2）员工持股计划的变更
紫光 1 号员工持股计划设立后的变更须经持有人会议审议通过，并提交公司董事会审议通过后实施。
2、紫光 2 号员工持股计划
（1）员工持股计划的存续期和终止
1）紫光 2 号员工持股计划的存续期为 72 个月，自紫光 2 号员工持股计划通过
公司非公开发行所认购的公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算，即存续期
为 2016 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日。
2）若存续期未延长，紫光 2 号员工持股计划在存续期届满后即告终止。
3）若发生紫光 2 号员工持股计划可以提前终止的情况即紫光 2 号员工持股计划
所持有的公司股票全部出售，紫光 2 号员工持股计划应经持有人会议批准，由出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并经合计持有新华三集团有限公司已发行股份中三分之二以上股份的股东批准，并经公司董事会批准后提前终止。
4）紫光 2 号员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由公司董事会审议通过后，紫光 2 号员工持股计划的存续期可以延长。
（2）员工持股计划的变更
经出席紫光2号员工持股计划持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并经合计持有新华三集团有限公司已发行股份中三分之二以上股份的股东批准，并提交公司董事会审议通过后，紫光 2 号员工持股计划可变更。
四、其他说明
公司将持续关注紫光 1 号员工持股计划和紫光 2 号员工持股计划实施的进展情
况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02] (000938)紫光股份:关于股东减持计划实施进展公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－054
紫光股份有限公司
关于股东减持计划实施进展公告
股东西藏林芝清创资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 28 日披露了《关于股东
减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-044），股东西藏林芝清创资产管理有限公司（以下简称“林芝清创”）计划在自该公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（以下简称“本次减持计划期间”）通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 28,000,000 股，不超过公司总股本的 0.98%。
近日，公司收到林芝清创发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至
2021 年 11 月 1 日，林芝清创本次减持计划所披露的减持时间已过半，林芝清创在上
述期间内未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将林芝清创减持情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至 2021 年 11 月 1 日，林芝清创在本次减持计划期间内未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
林芝清创在本次减持计划期间内未减持公司股份，因此所持公司股份数量未发
生变化。截至 2021 年 11 月 1 日，林芝清创持有公司 60,663,848 股股份，占公司总
股本的 2.12%，为无限售条件股份。
二、相关情况说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至目前，本次减持计划尚未全部实施完毕，林芝清创将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施本次减持计划。公司将继续关注减持计划后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林芝清创出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (000938)紫光股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－053
紫光股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2021 年 11 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2021 年 11 月 10 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
二、会议审议事项
1、审议关于子公司厂商授信额度担保调整的议案
上述提案内容请详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于子公司厂商授信额度担保调整的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2021 年 11 月 11 日、12 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于子公司厂商授信额度担保调整的议案 √
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
[2021-10-30] (000938)紫光股份:董事会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－051
紫光股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2021 年
10 月 18 日以书面方式发出通知，于 2021 年 10 月 29 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于子公司厂商授信额度担保调整的议案
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司下属从事
IT 分销业务的全资子公司。经公司 2018 年第二次临时股东大会和 2020 年第五次临
时股东大会审议通过，公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴国际商业机器融资租赁有限公司申请的厂商授信额度提供了总额不超过人民币 9亿元的担保。2021 年，戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴调整为橄榄石商业保理（中国）有限公司，因此苏州紫光数码与橄榄石商业保理（中国）有限公司签署了《关于支付戴尔发票的买家协议》（以下简称“主协议”），由橄榄石商业保理（中国）有限公司继续为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司采购产品和服务提供授信服务。
为保证公司分销业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的总额人民币 9 亿元授信额度提供连带责任保证。具体情况如下：
1、同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的人民币
4.5 亿元授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 4.5 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用，保证期间为主协议项下的所有债务履行期限届满之日起三年。本担保的主债务期间直至主协议终止之日止。
2、同意公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的人民币4.5 亿元授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 4.5 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用，保证期间为主协议项下在主债务期间内发生和对应的所有债务履行期限届满之日起三年。本担保的主债务期间为自公司签署本担
保书之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
待上述担保生效后，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器融资租赁有限公司提供总额不超过人民币 4.5 亿元的担保、公司2020年第五次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器融资租赁有限公司提供总额不超过人民币 4.5 亿元的担保相应终止。
具体内容详见同日披露的《关于子公司厂商授信额度担保调整的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
三、通过关于公司 2021 年第四次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (000938)紫光股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 10.2961元
加权平均净资产收益率: 5.55%
营业总收入: 476.24亿元
归属于母公司的净利润: 16.02亿元
[2021-09-16] (000938)紫光股份:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－049
紫光股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网
站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日
（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事、总裁王竑弢先生，副总裁、财务总监秦蓬先生和副总裁、董事会秘书张蔚女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (000938)紫光股份:关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－048
紫光股份有限公司
关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展情况
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开的第七届
董事会第五十五次会议审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与通过公开挂牌引入的战略投资者共同对公司控股子公司紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）增资，增资总金额不超过人民币 6 亿元，且公司将保持对紫光云的持股比例不变。其中，通过在上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式增资不超过人民币 3.2 亿元；公司以自有资金向紫光云增
资不超过人民币 2.8 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露的《关于
控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）等公告。
经在上海联合产权交易所履行公开挂牌增资程序，紫光云本次新增投资人为中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）和共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城旭诺”），本次实际增资总金额为人民币6亿元。增资完成后，紫光云注册资本由人民币15,000万元增至人民币16,800万元，中移资本本次投资金额为人民币 20,000 万元，其中 600 万元计入注册资本，19,400 万元计入资本公积，增资后持股比例 3.57%；共青城旭诺本次投资金额为
人民币 12,000 万元，其中 360 万元计入注册资本，11,640 万元计入资本公积，增
资后持股比例 2.14%；公司本次投资金额为人民币 28,000 万元，其中 840 万元计
入注册资本，27,160 万元计入资本公积，增资后公司对紫光云持股比例保持不变，仍为 46.67%，且仍为其控股股东。
近日，紫光云已收到全部增资款项且完成了本次增资事项工商变更登记手续，取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次增资完成后，紫光云的股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本出资 持股比例
额（万元）
1 紫光股份有限公司 7,840 46.67%
2 天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙） 5,000 29.76%
3 天津紫成科技合伙企业（有限合伙） 3,000 17.86%
4 中移资本控股有限责任公司 600 3.57%
5 共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙） 360 2.14%
合计 16,800 100%
二、本次增资的意义
中移资本是中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）下属的产业投资机构。作为中国移动的全资子公司，中移资本负责围绕中国移动发展战略、依托中国移动丰厚产业资源开展股权战略投资，助力中国移动业务发展，持续增强中国移动在产业链上下游的影响力。紫光云是国内领先的云计算服务商之一，致力于为政府、金融、教育、能源、医疗、建筑等政企行业客户提供全栈智能、全域覆盖、全场景应用的云服务。基于紫光云与中国移动在政务云、行业云等领域的合作基础，本次中移资本对紫光云进行战略投资，将进一步推动紫光云与中国移动在市场、技术、产品和服务等方面展开深度合作。
同时，紫光云本次增资将有助于满足其在云计算和云服务领域的技术研发、市场拓展、节点建设等方面的资金需求，扩大业务规模，提升运营实力，增强市场竞争力，促进紫光云健康快速发展，进而成为国内政企领域云服务的领军企业，更好的支持公司云计算产业链的全面发展。
三、交易对方基本情况
1、中移资本
名称：中移资本控股有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000,000 万元人民币
住所：北京市海淀区中关村南大街 36 号 12 号楼 1609 室
法定代表人：范冰
成立日期：2016 年 11 月 9 日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及实际控制人情况：中国移动持有其 100%股权，为其控股股东，国务
院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
其他说明：中移资本不是失信被执行人。
2、共青城旭诺
名称：共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人：上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：黄文强）
成立日期：2021 年 7 月 26 日
经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）[除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目]
合伙人情况：上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）为其普通合伙人，持股比例为 1.00%；余芳海为其有限合伙人，持股比例为 83.33%；李旭东为其有限合伙人，持股比例为 15.67%。
其他说明：共青城旭诺不是失信被执行人。
四、增资协议主要内容
紫光云、公司、天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）、天津紫成科技合伙企业（有限合伙）、中移资本、共青城旭诺共同签署了《增资协议》（以下简称“本合同”），主要内容如下：
1、增资方案
紫光云进行增资扩股，将紫光云注册资本由人民币 15,000 万元增加至人民币
16,800 万元：中移资本认缴出资人民币 600 万元，占增资后紫光云注册资本3.57%；共青城旭诺认缴出资人民币 360 万元，占增资后紫光云注册资本 2.14%；公司新增认缴出资人民币 840 万元。
中移资本实际投资总额人民币 20,000 万元，其中，计入注册资本人民币 600
万元，溢价 19,400 万元，溢价将计入紫光云的资本公积；共青城旭诺实际投资总
额人民币 12,000 万元，其中，计入注册资本人民币 360 万元，溢价 11,640 万元，
溢价将计入紫光云的资本公积；公司实际新增投资总额人民币 28,000 万元，其中，计入注册资本人民币 840 万元，溢价 27,160 万元，溢价将计入紫光云的资本公积。
2、增资价格
各方同意紫光云此次增资价格以在上海联合产权交易所的公开挂牌结果33.33 元/1 元出资额为本次增资价格。中移资本已向上海联合产权交易所支付保证金人民币 6,000 万元，在本合同生效后直接转为增资价款的一部分；共青城旭诺的执行事务合伙人上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）已向上海联合产权交易所支付保证金人民币 3,600 万元。
3、增资价款的支付
公司及中移资本、共青城旭诺同意在本合同生效之日起五个工作日内或其各自与紫光云协商一致的时间内支付增资价款，其中：
（1）中移资本应将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至紫光云所指定账户；
（2）公司和共青城旭诺应将增资价款全款一次性支付至紫光云所指定账户。紫光云在收到共青城旭诺支付的增资价款全款后，通知上海联合产权交易所退还其执行事务合伙人上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）支付的交易保证金人民币 3,600 万元。
4、增资扩股期间损益处理
各方同意，自评估基准日起至工商变更之日止，紫光云过渡期间损益由增资完成后的全体股东按持股比例承担或享有。
5、增资后公司治理结构安排
（1）增资后的紫光云董事会由增资后的全体股东依照法律的规定重新组建。
（2）紫光云董事长、总经理由增资后新成立的董事会依照法律的规定依法
选举产生、聘任。
（3）董事投票权以及紫光云经营管理事项依照《公司法》及《公司章程》的规定执行。
（4）本次增资完成后，全体股东按照其在紫光云的实缴出资比例依法享有公司利润。
6、相关手续的办理
紫光云在收到投资款后的十个工作日内完成本次增资的相应工商变更手续。办理工商变更登记手续的相应费用由紫光云承担。
7、违约责任及纠纷处理
（1）任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。
（2）中移资本、共青城旭诺或公司未能按期支付增资扩股的投资总额，每逾期 1 天，应按出资额的 0.5‰向紫光云支付违约金；因中移资本、共青城旭诺或公司其中一方或几方未按期支付增资款，给紫光云造成损失的，除应按上述标准支付违约金外，违约方还应就损失额向紫光云履行赔偿义务。
（3）经本合同各方协商，也可约定其他赔偿方式。
紫光云、公司、天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）、天津紫成科技合伙企业（有限合伙）、中移资本、共青城旭诺在履行本合同过程中若发生争议，可协商解决；可向上海联合产权交易所或上海市产权交易管理办公室申请调解；调解不成的，可依法提交给中国国际经济贸易仲裁委员会（“仲裁委员会”）按照提起仲裁时仲裁委员会有效的仲裁规则仲裁解决。
8、生效条款
本合同自各方签字、盖章之日起生效。
五、备查文件
1、《增资协议》
2、紫光云技术有限公司营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-02] (000938)紫光股份:关于非公开发行股票批复到期失效的公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－047
紫光股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2078 号），核准公司非公开发行不超过 858,023,962
股新股，该批复自核准发行之日（2020 年 9 月 2 日）起 12 个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直积极推进非公开发行股票事宜，但由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
本次非公开发行股票批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。目前公司经营现金流状况较好，资产负债率较低，资金相对充裕，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保公司战略稳步实施。公司部分拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，截至目前项目进展顺利。公司将结合实际情况继续推进本次募集资金投资项目的建设。若公司后续有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (000938)紫光股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－046
紫光股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 2 时 30 分
网络投票时间：2021 年 8 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2021 年 8 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 32 名，代表股份数 1,587,647,261 股，占公司有表决权股份总数的 55.5106%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表股份数 1,491,985,596 股，占公司有表决权股份总数的 52.1659%；参加网络投票
的股东 23 名，代表股份数 95,661,665 股，占公司有表决权股份总数的 3.3447%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
同意 1,587,616,010 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9980%；反对 23,611 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0015%；弃权7,640股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0005%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 35,944,155 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9131%；反对 23,611 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0656%；弃权 7,640 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0212%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
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